УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києва капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києва капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002415 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили привласнення коштів під час виконання робіт з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

11.11.2020 року КНП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Далі Замовник) було оприлюднене оголошення про проведення закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), предметом якого було «Роботи з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (Реєстраційні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) (код ДК 021:2015: 453100003), Сума вказаної закупівлі складала 4 296 269,76 гривень.

За результатами проведеної закупівлі переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким в подальшому було укладено Договір про закупівлю робіт від 09.12.2020 № 238.

Крім того відповідно до п. 32 договору «Розрахунок за виконані роботи здійснюються на підставі Довідок про вартість виконаних робіт та актів виконаних робіт форма КБ-2 та КБ-3 та кінцевий розрахунок з Підрядником здійснюється після передачі об`єкта Замовнику, що підтверджується Актом приймання ліфтів після закінченого монтажу.

Відповідно до календарного графіку виконаних робі, що було складено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та затвердженого генеральним директором КНП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , термін виконання робіт до 31.12.2020. Так, 28.12.2020 року склалися акти приймання виконаних робіт КБ-2 та КБ-3 на підставі яких 30.12.2020 року перераховано кошти в повному об`ємі за виконані роботи на суму 4 296 269.76 грн.

Згідно податкової звітності за 4-й квартал 2020 та 1-й квартал 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закуповувало обладнання, а саме ліфти для виконання «Робіт з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та фактично не виконувало вищевказані роботи усі роботи з монтажу здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з монтажу ліфтів проводились у 1-му кварталі 2021 року та не могли бути виконані 28.12.2021 року. Проведеним аналізом податкової звітності за 4-й квартал 2020 та 1-й квартал 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство з метою заволодіння бюджетними коштами значно завищило вартість ліфтів та обладнання, яка вказана в актах виконаних робіт не відобразило закупівлю закордоном, а саме в Туреччині, відобразивши лише закупівлю послуги на перевезення ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Із вказаного вбачається, що фактично за 20 днів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконало роботи з будівництва на суму 4 296 269.76 грн. (номер транзакції 192542048), по при те що фактично роботи проведено не було.

На підставі ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання копій договорів, додатків до них, актів прийняття виконаних робіт, супроводжуючих документів, платіжних доручень, квитанцій на оплату послуг з перевезення товариством для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліфтів з Туреччини за період з 01.12.2020 по 01.02.2021.

Відповідно до відповіді за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що копії вище перелічених документів будуть надані слідчому в порядку передбаченому ст. ст. 159 163 КПК України.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002415 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002415, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що положеннями до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відтак, вимога слідчого в частині надання тимчасового доступу іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, не відповідає вимогам КПК України, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому є належною підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києва капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002415, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій у електронному та друкованому вигляді, документів, що містять інформацію, щодо послуг з перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліфтів з Туреччини за період з 01.12.2020 по 01.02.2021, а саме: договорів, додатків до них, актів прийняття виконаних робіт (надання послуг), супроводжуючих документів, платіжних доручень, квитанцій на оплату, документів розмитнення товарів, документів технічних характеристик поставленого товару.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1