Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/627/22
Провадження №: 1-кс/332/108/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2022 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Запорізького районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначене наступне.

До відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом начебто блокування банківської карти потерпілого, заволоділа грошовими коштами, спричинивши останньому матеріального збитку на загальну суму 39 321 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2021 року приблизно об 10:00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, який пояснив що він е співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив потерпілій, що з її банківської карти проводяться операції зі знімання грошових коштів, і для того щоб зупинити вказані операції їй необхідно було перевести грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він прислав а саме, НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 . Після цього потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв. Наступного дня потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де співробітниками банку їй було надано довідку руху грошових коштів по банківській карті за № рахунку НОМЕР_3 у період з 01.10.2021 по 07.10.2021 року. Інформація про банківські карти, які відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Тому ставиться питання про надання доступу до вказаної документації та інформації щодо проведення платежів по банківській картці № рахунку НОМЕР_3 .

Прокурор клопотання підтримав, про що суду також надана відповідна письмова заява.

Представник банку до судового засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Розглянувши надані докази, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість з мотивів, що викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати працівникам підрозділу дізнання відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Запоріжжя), а саме

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карт за період з 01.10.2021 по 07.10.2021 по дату винесення ухвали:

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), банківських карт, на які потерпіла перерахувала грошові кошти за період 01.10.2021 по 07.10.2021 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам, на які потерпіла перераховувала грошові кошти а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківськім карткам на які потерпіла перераховувала грошові кошти.

-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам, на які потерпіла перераховувала грошові кошти з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам на які потерпіла перераховувала грошові кошти а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Роз`яснити володільцю інформації та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1