Провадження № 1-кс/750/3628/21
У Х В А Л А

11 листопада 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002705 від 02.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо операцій з наступним картковим рахункам № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до дня закінчення строку дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на рахунку наступних банківських карток № НОМЕР_3 ; номер мобільного телефону до якого підв`язаний картковий рахунок наступних банківських карток № НОМЕР_3 ; копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 . в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 10.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; залишок грошових коштів на рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; номер мобільного телефону до якого підв`язані карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002705 від 02.09.2021 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , який просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_8 , котрий шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 , показав, що з інститутським років я добре знає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, в червні місяця 2020 року в ході розмови з ОСОБА_8 , останній запропонував придбати автомобіль на електронних торгах, оскільки він йому повідомив про мету такої купівлі. Також він зазначив, що ціна там значно нижча на авто, що його дуже зацікавило. У виконавчій службі працює його добре знайомий, якому він допоміг працевлаштуватись, так ОСОБА_10 займається продажем на торгах автомобілей, які арештовані. Домовились про купівлю авто Тойота прадо 2017 року випуску за 475 800 грн. плюс 10% виконавчого збору. Так з ОСОБА_11 він спілкувався і по телефону мобільному, а також службовому. В одній з розмові вони домовились, що передасть йому грошові кошти в сумі 10 000 дол. США, дані грошові кошти він передам в м. Чернігові наручно 29.06.2020. Грошові кошти в сумі 4500 дол. США передав ОСОБА_8 в період часу 10.07.2021 по 15.07.2020. 04.07.2020 перерахував йому на карточку НОМЕР_3 карта ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер якої він скинув у вайбер з номера НОМЕР_4 ) двома платежами, а 29.07.2020 на карту монобанка НОМЕР_5 , загальна сума складала 28 500 грн., а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 13 500 грн., а на карту монобанка 15 000 грн. Проте, ОСОБА_8 домовленість не виконав, та автомобіль в подальшому йому не передав, при цьому заволодів грошовими коштами. Також, коли він намагався знайти його, то через знайомих дізнався, що його затримали та він знаходиться в умовах СІЗО.

Допитана як свідок ОСОБА_12 яка вказала, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню № 0002705 від 02.09.2021 працівниками ВКП ГУНП в Чернігівській області, встановлено наступне, що до із заявою до поліції звернувся ОСОБА_9 , з приводу заволодіння належними йому грошовими коштами шляхом зловживання довірою. Так, потерпілий зазначив, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти надсилав на наступні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_5 карта моно банк. На даний час більш детальної інформації надати не представляється за можливе.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформації щодо операцій з наступним картковим рахункам № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по 11.11.2021; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на рахунку наступних банківських карток № НОМЕР_3 ; номер мобільного телефону до якого підв`язаний картковий рахунок наступних банківських карток № НОМЕР_3 ; копії справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 . в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2020 по 10.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; залишок грошових коштів на рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021; номер мобільного телефону до якого підв`язані карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 01.01.2020 по 10.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1