Справа № 932/7122/21
Провадження № 1-кс/932/3727/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
представника власника майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
02.09.2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000814, відомості про яке 11.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом бюджетними грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено те, що до Східного офісу Держаудитслужби надійшло звернення ОСОБА_6 про привласнення грошових коштів службовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - ректором ОСОБА_7 та членами тендерного комітету академії, які здійснюють систематичне розкрадання та привласнення грошових коштів через діючу процедуру державних закупівель із використання можливостей фіктивних підприємств та підроблених офіційних документів, а саме: документів тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу; документів тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів; документів тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4 щодо капітального ремонту покрівлі старого учбового корпусу. Ремонт санітарних вузлів, учбового корпусу велись не працівниками підрядника, а працівниками адміністративно-господарчої частини ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсяги матеріалів та цінові характеристики значно завищені у звітній документації. При цьому, з боку ОСОБА_7 здійснювався тиск на членів тендерного комітету з метою отримання позитивного рішення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), працівником (головним інженером) являється проректор ПДАБА « ОСОБА_8 ».
За результатами тендерної закупівлі металопластикових вікон з облаштуванням відкосів встановлено, що ОСОБА_7 підписано договір очікуваною вартістю 1100000 грн., за яким встановлено вікна без влаштування відкосів. Фактична вартість робіт є значно меншою за договірну ціну. Самі роботи з облаштування віконних відкосів проводили працівники адміністративно-господарчої частини ПДАБА.
Окрім того, проректор з наукової роботи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальник науково-дослідної частини ОСОБА_11 , шляхом надання фіктивних послуг з інжинірингу, в обхід засвоєння коштів науково-дослідною частиною, активно займаються виведенням коштів із господарчої діяльності ПДАБА, при фактичному використанні наукової бази та кадрів ПДАБА, а саме: ОСОБА_10 , через інститут експертизи, проектування та вишукувань, який входить до складу ПДАБА, ОСОБА_11 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_12 - син ОСОБА_11 . Окрім того, ОСОБА_7 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де засновниками являються ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , систематично виводить грошові кошти з господарської діяльності ПДАБА на загальну суму 7.200.000 грн.
Згідно даних ЄДР встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором є ОСОБА_5 .
У відповідь на запит органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. №0127 від 25.08.2021 року повідомило проте, що документи по зазначеному кримінальному провадженню будуть надані лише згідно вимог ст.159-162 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.
З метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, призначення та проведення ряду судових експертиз (будівельної, економічної, техніко-почеркознавчої експертизи), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- документів, поданих ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для участі у закупівлях - ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів;
- штатного розкладу підприємства, трудових (цивільно-правових) угод із найманими працівниками, відомостей про здійснені протягом 2020-2021 року відрахування із заробітної плати;
- відомостей про власну (орендовану) техніку, обладнання, інші ресурси, які використовувались і використовуються підприємством для виконання умов договорів;
- ліцензії на виконання будівельних робіт, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки (охорону праці);
- договорів на залучення субпідрядних підприємств, актів приймання виконаних будівельних робіт з додатками, довідок про вартість виконаних робіт, відомостей використаних ресурсів, проектно кошторисної документації, тощо;
- договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), які використовувались і використовуються підприємством для виконання умов договорів, рахунків, специфікацій, актів приймання - передавання ТМЦ, сертифікатів якості (відповідності) на товар, накладних, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, листування між сторонами з питань виконання умов договорів тощо;
- платіжних доручень, інших документів, що підтверджують оплату за виконані роботи, поставлені товаро-матеріальні цінності, судових рішень, з усіма додатками.
Документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Відповідно до п. 1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень одним із видів криміналістичної експертизи є почеркознавча експертиза. Згідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та прохали задовольнити. Пояснення надали аналогічні його тексту.
Представник власника майна у судовому заперечень проти задоволення клопотання не мала.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, з`ясувавши думку представника власника майна, вивчивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Встановлено, що 11.12.2020 року між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 1112 про постачання товару у вигляді металопластикових виробів.
Листом від 25.08.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовило слідчому у наданні запитуваних документів.
Отже, іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого можливості немає.
Досудове розслідування здійснюється за фактом заволодіння шахрайським шляхом бюджетними грошовими коштами у процедурі державної закупівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по ремонту санітарних вузлів учбового корпусу та металопластикових вікон з облаштуванням відкосів.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що договір між ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено за наслідками тендерної закупівлі, закупівля товару здійснювалась в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань, для перевірки події кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого належить задовольнити, шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складені у зв`язку з участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у закупівлі ДК021:2015:44220000-8, документів, що складені при виконанні зазначеної закупівлі, оскільки їх може бути використано при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до вчинення злочину осіб. В іншій частині клопотання слідчого належить задовольнити частково, через те, що потреба у використанні оригіналів відповідних документів слідчим не доведена, однак їх долучення до матеріалів кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття злочину.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
Керуючись ст. 2, 7-9, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194-196, 202, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області і майору поліції ОСОБА_4 та слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів наступних документів:

-документів поданих ТОВ ВБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для участі у закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів;

-документів які стосуються виконання закупівлі ДК021:2015:44220000-8: договорів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), які використовувались і використовуються підприємством для виконання умов договорів, рахунки специфікації, акти приймання-передавання ТМЦ, сертифікати якості (відповідності) на товар, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення та вилучення в належним чином засвідчених копіях наступних документів:

-штатного розкладу підприємства, трудових (цивільно-правових) угод із найманими працівниками, відомостей про здійснені протягом 2020-2021 року відрахування із заробітної плати;

-відомостей про власну (орендовану) техніку, обладнання, інші ресурси, які використовувались та використовуються підприємством для виконання умов договорів;

-ліцензії на виконання будівельних робіт, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки;

-документів які стосуються виконання закупівлі ДК021:2015:44220000-8: договори на залучення субпідрядних підприємств, акти приймання виконаних робіт з додатками, довідки про вартість виконаних робіт, відомості використання ресурсів, проектно-кошторисна документація, платіжних доручень, інших документі, що підтверджують оплату виконаних робіт, поставлених товарно матеріальних цінностей, судових рішень

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали - до 06 жовтня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1