Єдиний унікальний номер 205/1137/19
Єдиний унікальний № 205/1137/2019
Провадження №1-кс/205/1694/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 26.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2017 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася з заявою громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розшуку її сусіда, у якого вона орендувала житло, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого бачила востаннє 04.02.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що зниклий ОСОБА_6 мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час ОСОБА_6 досі зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, під час досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, інших мешканців АДРЕСА_1 . Під час допитів свідків встановлено, що будинок 24 по вказаній вулиці, складається із двох частин, в одній мешкав ОСОБА_6 , а іншу частину будинку тривалий час здавав в оренду сім`ї ОСОБА_7 . Також, стало відомо, що безвісно зниклий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жив самотньо, вів відлюдницький спосіб життя, жодних родинних зв`язків не мав, збирав сміття, вторинну сировину, яке приносив додому, періодично вживав алкогольні напої, проте за місцем мешкання характеризується позитивно.
Так, неодноразово направлялись доручення, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу, спрямовані на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , проведено ряд слідчих (розшукових) дій. Однак, станом на сьогоднішній день місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження безвісно зниклого, в ході проведення досудового розслідування був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 для перевірки ОСОБА_6 за обліками. У відповідь на даний запит, надійшов лист, згідно якого, ОСОБА_6 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримує пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, проведено тимчасовий доступ до пенсійної справи безвісно зниклого.

Встановлено, що ОСОБА_6 отримував пенсійні виплати на рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Отримавши відомості, які містяться в пенсійній справі безвісно зниклого, а саме номер рахунку, на який він отримував пенсійні виплати, орган досудового розслідування має можливість вилучити інформацію про рух банківської карти, в тому числі, якщо пенсійні виплати ОСОБА_6 на сьогоднішній день отримуються фактично, при наявності номера банківського рахунку, є можливим отримання адреси банкоматів, де здійснюються зняття пенсійних виплат та відеозаписи.

Окрім цього, органом досудового розслідування отримано ідентифікаційний номер ОСОБА_6 , що дає можливість встановити, чи наявні інші банківські рахунки на ім`я безвісно зниклого.

На підставі викладеного, з метою встановлення місцезнаходження безвісно зниклого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором у клопотанні просять слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківському рахунку: НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 01.08.1998 Ленінським РВУМВС України в Дніпропетровській області; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , присвоєний 26.03.1998 ДПА у Ленінському районі; паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 15.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до: документів щодо відкриття рахунків, у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон, інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по рахунках, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 04.02.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера, обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку; відомостей про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату (відділення банку), через які знімались грошові кошти з рахунків, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001351 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Дніпровського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківському рахунку: НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 01.08.1998 Ленінським РВУМВС України в Дніпропетровській області; ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 , присвоєний 26.03.1998 ДПА у Ленінському районі; паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий 15.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до: документів щодо відкриття рахунків, у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон, інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по рахунках, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 04.02.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформації про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера, обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку; відомостей про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату (відділення банку), через які знімались грошові кошти з рахунків, наявними фото-відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1