Провадження №1-кс/337/964/2021
ЄУН № 337/6076/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 року за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21-30 до 24-00 16.10.2021 р. ? зі слів потерпілої ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, шляхом вільного доступу, таємно викрав мобільний телефон «Samsung Cala xy А52», що належить ОСОБА_5 , чим завдано останній матеріальний збиток на суму 12600,00 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.08.2021 р. о 10:55 купила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний телефон «Samsung Cala xy А52» 16.10.2021 о 22-30 направилась з чоловіком в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , її мобільний телефон знаходився в кишені чоловіка. О 24-00 вони повернулися додому, виявили, що з кишені куртки зник мобільний телефон. Чоловік почав зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 дзвонити на її номер мобільного телефону, йшли гудки. Вранці о 07-00 надійшло повідомлення на мобільний телефон чоловіка про те, що телефон знайшли, і готові повернути за нагороду 1000 гривень, в тім, зустрічатися не бажають, та готові вразі надходження винагороди в сумі 1000 гривень, залишити мобільний телефон в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони його загубили. Чоловік погодився. Після чого, на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, в якому просили перерахувати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Чоловік перерахував 17.10.2021 р. на зазначену карту грошові кошти в сумі 1000 гривень (платник телефон № НОМЕР_1 )

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 .

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що в листопаді чи грудні 2020 року вона оформила в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку « Юніор», яка була прив`язана до її мобільного номеру № НОМЕР_3 . В січні місяці 2021 вона познайомилася з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який попросив її продати йому за 200 гривень банківську картку. Вона погодилася і продала йому цю банківську картку.

Під час досудового розслідування ОСОБА_7 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . При огляді виписки було виявлено, що 17.110.2021 р. на банківську картку № НОМЕР_2 надійшло поповнення готівкою в терміналі самообслуговування, розташованому по АДРЕСА_4 в сумі 995 гривень. В той же день, з даного рахунку готівкою було знято грошові кошти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_5 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: центральному відділенні Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 , а саме : виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 на який 17.10.2021 р. за допомогою терміналу самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 були перераховані грошові кошти у розмірі 1000,00 гривень; за період часу 17.10.2021 по 23.10.2021 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та фото особи, яка отримала грошові кошти 17.10.2021 в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_5 .

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за 17.10.2021 р.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим відділенням ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21-30 до 24-00 16.10.2021 р. ? зі слів потерпілої ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, шляхом вільного доступу, таємно викрав мобільний телефон «Samsung Cala xy А52», що належить ОСОБА_5 , чим завдано останній матеріальний збиток на суму 12600,00 гривень.

За даним фактом 22.10.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що 29.08.2021 р. о 10:55 купила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільний телефон «Samsung Cala xy А52» 16.10.2021 о 22-30 направилась з чоловіком в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_2 , її мобільний телефон знаходився в кишені чоловіка. О 24-00 вони повернулися додому, виявили, що з кишені куртки зник мобільний телефон. Чоловік почав зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 дзвонити на її номер мобільного телефону, йшли гудки. Вранці о 07-00 надійшло повідомлення на мобільний телефон чоловіка про те, що телефон знайшли, і готові повернути за нагороду 1000 гривень, в тім, зустрічатися не бажають, та готові вразі надходження винагороди в сумі 1000 гривень, залишити мобільний телефон в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони його загубили. Чоловік погодився. Після чого, на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, в якому просили перерахувати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Чоловік перерахував 17.10.2021 р. на зазначену карту грошові кошти в сумі 1000 гривень (платник телефон № НОМЕР_1 )

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння майном потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: центральному відділенні Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 на який 17.10.2021 р. за допомогою терміналу самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 були перераховані грошові кошти у розмірі 1000,00 гривень; за період часу 17.10.2021 по 23.10.2021 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та фото особи, яка отримала грошові кошти 17.10.2021 в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_5 , оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 на який 17.10.2021 р. за допомогою терміналу самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 були перераховані грошові кошти у розмірі 1000,00 гривень; за період часу 17.10.2021 по 23.10.2021 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та фото особи, яка отримала грошові кошти 17.10.2021 в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_5 , що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 року за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_2 на який 17.10.2021 р. за допомогою терміналу самообслуговування відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , були перераховані грошові кошти у розмірі 1000 гривень за період часу 17.10.2021 по 23.10.2021 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці; фото особи, яка отримала грошові кошти 17.10.2021 в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні центрального відділення Південно-Східного відділення РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_6 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 26 листопада 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 28.10.2021