СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9839/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за № 0000317, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191;ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2; ч. 2 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у Вінницькій регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів документів за 2017 2021 р.р. щодо оформлення (у тому числі втрати, поновлення, продовження дії, перезапуску тощо) державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 кваліфікованого електронного підпису для роботи із державними електронними реєстрами: заяви; анкети; документи щодо ознайомлення з правилами роботи з електронними ключами та державними електронними реєстрами; документи щодо ознайомлення із відповідальністю за втрату, передачу електронного ключа іншим особами, неправомірного внесення даних до державних електронних реєстрів; заяви про втрату електронного ключа; заяви про поновлення, перезапуску електронного ключа; інші документи щодо оформлення вказаних електронних ключів; належним чином завірених копій журналів (інших документів, обліків, актів тощо) Вінницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 2021 р.р. щодо видачі електронних ключів державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 із відповідними підписами про отримання;документів щодо індивідуальних даних електронних ключів, виданих державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 за 2017 2021 р.р.; належним чином завірених копії документів Вінницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на працівників філії, які безпосередньо оформляли кваліфікований електронний підпис державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 (накази про прийняття на роботу, посадова інструкція, табель обліку робочого часу, який охоплює дати оформлення документів ОСОБА_5 ).
Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за № 0000317, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191;ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2; ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи. Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310КІ5 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори). Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ). Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти). 03.09.2015 засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») організовано процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ОСОБА_6 . 29.12.2015 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 в мережі Інтернет з`явилось повідомлення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №910/30460/15, Банком подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом у гривневому еквіваленті за курсом, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_12 на дату подання заяви, з грошовими вимогами (27.01.2016) становило: 1 001 354 046,96 грн., в тому числі пеня: 4 951 790,47 доларів США (еквівалент 123 046 823,51 грн.) та 2 642 517,88 грн., всього пеня 125 689 341,39 грн. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.12.2015 у справі №910/30460/15 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_7 . Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 001 356 802, 96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника. Ліквідатором у ході проведення ліквідаційної процедури все майно боржника реалізовано. Грошові кошти від реалізації майна в розмірі 3 664 129,99 грн. надійшли на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено. Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також ініційовано за заявою власника боржника - ІНФОРМАЦІЯ_13 . Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зазначений ОСОБА_6 . Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника. Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено ОСОБА_7 (постанова Господарського суду Київської області від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17). Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на його замовлення незалежним оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до копій наданих висновків вартість майна Боржника оцінювачем визначена у такому розмірі: вартість нерухомого та рухомого майна Боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - 270 718 617,01 грн.; вартість рухомого майна Боржника, що не перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - 5 503 283 грн.; вартість дебіторської заборгованості Боржника 6 370 780,03 грн. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 11.04.2019 опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини. Наступного дня, 08.05.2019, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподілено на декілька лотів: лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ; лот №2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ; лот №3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн, без ПДВ. Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019. Основні умови проведення повторного аукціону: час та місце проведення аукціону: «06» червня 2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_4 ; організатор аукціону: ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні: аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку; порядок, місце та строк представлення заявок на участь в аукціоні. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку організатору аукціону. Кінцевий термін прийняття заявок: до 16 години 00 хвилин 13 травня 2019 року. Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації НОМЕР_7 ), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-ХІІ щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснено оплату гарантійних внесків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн. Однак, ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » разом з ліквідатором ОСОБА_7 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.
З метою продажу майна на другому повторному аукціоні з можливістю зниження початкової вартості, організатором аукціону розміщено оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами на відповідних сайтах.
До відповідних порушень під час організації аукціону можемо віднести також: зміну власників та керівників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ліквідатором боржника ОСОБА_7 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_7 та керівники ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розмістили оголошенняпро продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.
Крім того, потенційному учаснику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») безпідставно відмовлено у допуску в участі в аукціоні, а саме 13.05.2019 у строк, встановлений на подання документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » подало Заяву вих. № 146 на участь в аукціоні, остання прийнята ліцитатором ОСОБА_8 та директором ОСОБА_9 .
Відповідною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » заявило про намір взяти участь в аукціоні, що має відбутися 06.06.2019 о 9:00 годині.
З аналізу Протоколу № 17/05/19-01417 вбачається, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » неналежно встановлено обставини, які надавали б останньому право відмовити у допуску заявника до участі в аукціоні, що порушує права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та самі принципи проведення аукціону, в тому числі, але не виключно, вказує на порушення конкуренції та доступу до участі в аукціоні всіх бажаючих.
Окрім цього, з метою участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Банком подано заяву про участь у зазначеному аукціоні. 18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_10 ) надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: АДРЕСА_4 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Слід звернути увагу, що відповідно до оголошення місцем проведення аукціону визначено: 07442, АДРЕСА_4 . За зазначеною адресою зареєстроване нерухоме майно, яке складається з великої кількості приміщень, великою площею та великою кількістю кабінетів, у тому числі: адміністративного корпусу, загальною площею 4255,1 кв. м; складського приміщення, загальною площею 19 862,0 кв. м; насосної, загальною площею 136,9 кв. м; свердловин з резервуаром, К; магазину, загальною площею 163,2 кв. м.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вдалося з`ясувати у організатора аукціону його точне місце проведення (в якому саме приміщення чи кабінеті), з причини через ненадання такої інформації організатором аукціону.
До початку аукціону на електронну адресу представника Банку (виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_19 операцій ОСОБА_10 ) надійшов лист-повідомлення від 27.05.2019 за підписом директора ОСОБА_9 про зміну юридичної адреси ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ). При цьому фактичною адресою місцезнаходження ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було зазначено: АДРЕСА_7 . При перевірці за вказаними вище адресами, розміщення представників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не підтвердилось.
З метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_8 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.
У день проведення аукціону 06.06.2019 представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою (близько 6 години ранку) та зі слів осіб, які здійснюють охорону приміщень, дізнались про те, що допуск на територію, де знаходяться приміщення, розпочнеться після надання охороні представником біржі списків осіб, які можуть бути допущені на територію складського комплексу.
Близько 8 ранку 06.06.2019 за вказаною в оголошенні адресою прибув ліцитатор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який раніше приймав від Банку документи для реєстрації його як учасника аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та який відповідно до інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є одним із співучасників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що володіє 50% частки у статутному капіталі цього підприємства, ОСОБА_8 . Цією ж особою повідомлено представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що він прибув з метою проведення аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості ліцитатора аукціону.
У подальшому, близько 8 години 45 хвилин, представники Банку разом із ОСОБА_8 прослідували до входу в приміщення, на якому була вивіска « АДРЕСА_4 ». На вході до приміщення представників Банку зустріли представники охорони, які почали перевіряти документи та звіряти їх із списком осіб, який принесла особа, яка представилась адвокатом ліквідатора. При цьому в момент перевірки документів ОСОБА_8 повідомлено, що пропустити його на охоронювану територію неможливо, оскільки його прізвище відсутнє у списку.
Після цього ОСОБА_8 , переговоривши по телефону, довів до відома представників Банку, що щойно йому повідомили про розірвання з ним контракту. Надалі ОСОБА_8 , нічого більше не пояснюючи, покинув приміщення та виїхав в невідомому напрямку.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яких було допущено до проведення аукціону та пропущено охороною на територію комплексу, пройшли по приміщеннях, які були доступні для огляду. У відкритих для доступу приміщеннях торги не проводились, а закриті приміщення не відкривались охоронцями.
Весь процес спроби потрапити на аукціон зафіксований представниками Банку. Самостійні спроби представників Банку пошуку приміщення, де мав відбуватись аукціон, позитивних результатів не дали.
Згодом від двох осіб, що представилися представниками інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » стало відомо, що аукціон вже проведено без участі Банку, що відображено на їх відеозапису.
Однак, межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_7 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення.
Однак, не дивлячись на те, що в межах кримінального провадження № 0000317 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_21 у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом аукціону, а також встановлено обмеження, яке забороняє ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ліквідатору боржника, а також будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо арештованого майна, за адресою: АДРЕСА_4 , проведений аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_5 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ліквідатором ОСОБА_7 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції.
Тобто, вказаним рухомим майном заволоділи пов`язані між собою особи, а саме майном цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , на яке накладено арешт, провели аукціон з реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , після чого здійснили 07.06.2019 реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як основному кредитору.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі. Крім того, через канцелярія суду подав копію постанови про визначення групи слідих від 19.08.2021 року.
Посадові особи Вінницькій регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України (в порядку ст. 214 КК України) від 19.05.2021; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 28.05.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 15.06.2021; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 24.06.2021; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 17.06.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 07.06.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 12.07.2021; та інші матеріали кримінального провадження долучені до клопотання (а. 12-16, 17-31, 32-34, 35-39, 40-44, 45-46, 47-48, 49-53, 54-55, 56-60, 61-63, 64-66),а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 16-20), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за № 0000317, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191;ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 365-2; ч. 2 ст. 361 КК України (а. 16-20).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_16 про визначення групи слідчих від 19.08.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме за адресою: АДРЕСА_9 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Вінницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів документів за 2017 2021 р.р. щодо оформлення (у тому числі втрати, поновлення, продовження дії, перезапуску тощо) державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 кваліфікованого електронного підпису для роботи із державними електронними реєстрами: заяви; анкети; документи щодо ознайомлення з правилами роботи з електронними ключами та державними електронними реєстрами; документи щодо ознайомлення із відповідальністю за втрату, передачу електронного ключа іншим особами, неправомірного внесення даних до державних електронних реєстрів; заяви про втрату електронного ключа; заяви про поновлення, перезапуску електронного ключа; інші документи щодо оформлення вказаних електронних ключів; належним чином завірених копій журналів (інших документів, обліків, актів тощо) Вінницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 2021 р.р. щодо видачі електронних ключів державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 із відповідними підписами про отримання;документів щодо індивідуальних даних електронних ключів, виданих державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 за 2017 2021 р.р.; належним чином завірених копії документів Вінницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на працівників філії, які безпосередньо оформляли кваліфікований електронний підпис державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_2 (з жовтня 2020 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_5 (накази про прийняття на роботу, посадова інструкція, табель обліку робочого часу, який охоплює дати оформлення документів ОСОБА_5 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1