Справа № 212/1067/22
У Х В А Л А

07 лютого 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000765 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765 від 12.11.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, 04.11.2021, заволоділа грошовими коштами, що належать його дружині гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО №29332 від 12.11.2021).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що її чоловік ОСОБА_7 , вирішив придбати в сім`ю транспортний засіб «Daewoo Lanos». За для цього, в мережі інтернет, він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж даного транспортного засобу. Зв`язавшись з чоловіком, на ім`я ОСОБА_8 , останній все розповів та повідомив, що потрібно сплатити 6,600 гривень, що являє собою 20% від суми товари. Погодившись на такі умови, ОСОБА_8 повідомив банківську картку, на яку потрібно було перевести грошові кошти. Перевівши їх, через деякий час, з потерпілою зв`язався чоловік, що представився як ОСОБА_9 та він повідомив, що він є головним менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попередній чоловік ОСОБА_8 надав некоректну інформацію у тому сенсі, що для конфіскату, який бажає придбати потерпіла разом з чоловіком потрібно сплатити 50% від суми товари. В подальшому, потерпіла додатково доплатила грошові кошти у сумі 9,000 гривень. Через деякий час, даний головний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 повідомив, що у зв`язку з тим, що потерпіла перерахувала грошові кошти на різні рахунки це ускладнює їх роботу тому потрібно сплатити 100% від суми товари. В подальшому, потерпіла доплатила грошові кошти у сумі 16,500 гривень. Через декілька днів зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що у зв`язку з тим, що потерпіла не сплатила ПДВ та комісію в розмірі 20% транспортний засіб. Сплативши їх, ніхто більше на зв`язок не виходив та машину так і не відправили.

Також, в даному кримінальному провадженні на підставі заяви, встановлена з аналогічною ситуацією потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка показала, що її чоловік знайшов оголошення в інтернет-мережі. Зв`язавшись з чоловіком, вона перевела грошові кошти у сумі 7,320 гривень на картковий рахунок та після коли їм почали повідомляти, що потрібно додатково доплатити вони відмовились бо вважали цих людей шахраями.

Грошовими коштами, на загальну суму 46,000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_6 заволоділи з відкритого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошовими коштами, на загальну суму 7,320 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_10 заволоділи з відкритого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частина грошових коштів, на загальну суму 16,500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_6 , були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я « ОСОБА_12 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Всі грошові кошти, на загальну суму 7,320 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_10 , шляхом обману, були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я « ОСОБА_13 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.11.2021 по 12.11.2021 по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього також, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 16.11.2021 по 18.11.2021 по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього також, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.11.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 , та всім додатковим по ній рахункам, що відкрита на ім`я « ОСОБА_12 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку частково у сумі 16,500 гривень, шляхом обману, були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , окрім цього також, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.11.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_4 , та всім додатковим по ній рахункам, що відкрита на ім`я « ОСОБА_13 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку частково у сумі 7,320 гривень, шляхом обману, були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , дослідити рух коштів по картковим та банківським рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух коштів за період часу з 04.11.2021 по 12.11.2021 по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім додатковим банківським карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним рахунком, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух коштів за період часу з 16.11.2021 по 18.11.2021 по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім додатковим банківським карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним рахунком, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух коштів за період часу з 04.11.2021 по день постановлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 , та всім додатковим по ній рахункам, що відкрита на ім`я « ОСОБА_12 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти за період часу з 04.11.2021 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) про рух коштів за період часу з 04.11.2021 по день постановлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_4 , та всім додатковим по ній рахункам, що відкрита на ім`я « ОСОБА_13 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти за період часу з 04.11.2021 по день постновлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1