У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_6 звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати ОСОБА_6 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_6 запитав в подружжя ОСОБА_8 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_7 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_7 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_6 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_6 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_7 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 вибув за кордон і не надав ОСОБА_7 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_6 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_6 зізнався ОСОБА_7 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_7 в позику під відсотки для ОСОБА_6 .

Крім того в ході допиту, свідок ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з номером СІМ-карти НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , які перестали обслуговуватись, його мати - ОСОБА_11 користується номером СІМ-карти НОМЕР_5 . Також ОСОБА_6 використовував мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою ІМЕІ НОМЕР_6 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_7 та серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_8 та серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 січня 2017 року і по дату винесення ухвали.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.09.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судових повісток на їх електронні адреси.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_6 звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати ОСОБА_6 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_6 запитав в подружжя ОСОБА_8 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_7 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_7 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_6 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_6 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_7 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 вибув за кордон і не надав ОСОБА_7 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_6 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_6 зізнався ОСОБА_7 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_7 в позику під відсотки для ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000084 від 14.02.2020.
Як зазначив у клопотанні слідчий, що в ході допиту, свідок ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з номером СІМ-карти НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , які перестали обслуговуватись, його мати - ОСОБА_11 користується номером СІМ-карти НОМЕР_5 . Також ОСОБА_6 використовував мобільний термінал з ідентифікуючою ознакою ІМЕІ НОМЕР_6 .

Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого від 18.02.2021 та протоколами допитів свідків від 25.05.2020.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру НОМЕР_7 та серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_8 та серійному номеру мобільного пристрою ІМЕІ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, за період часу з 01 січня 2017 року і по дату винесення ухвали.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя