Провадження № 1-кс/752/9383/21
У Х В А Л А

22 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0009739, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4., в інтересах ОСОБА_1 в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 24 березня 2020 року (справа № 752/5375/20 провадження № 1-кс/752/2683/20) у кримінальному провадженні №0009739 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 березня 2020 року (справа № 752/5375/20 провадження № 1-кс/752/2683/20) задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4., в інтересах сторони кримінального провадження цивільного позивача ОСОБА_1 та накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, змін учасників та керівних органів (керівників), а також змін будь-яких відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).

При задоволенні клопотання суд керувався встановленими фактами про те, що слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які виразилися у шахрайському заволодінні майном ТОВ «Таміт Продактс» та ТОВ «Трейд Петрол Інвест».

Постановою про визнання потерпілим СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві від 20.11.2019 року ОСОБА_1 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

ОСОБА_1 був єдиним засновником ТОВ «Таміт Продактс» з часткою в статутному капіталі в розмірі 100% - 100 000 (сто тисяч) гривень та керівником даного Товариства.

Шляхом підроблення документів, невстановленими особами було здійснено від імені ОСОБА_1 відчуження зазначеної частки в Статутному капіталі ТОВ «Таміт Продактс» та звільнено ОСОБА_1 з посади директора Товариства.

В свою чергу ТОВ «Таміт Продактс» було співзасновником з часткою в статутному капіталі 50% - 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код за ). Генеральним директором даного Товариства також був ОСОБА_1 .

В листопаді 2019 року ОСОБА_1 звільнено з посади генерального директора ТОВ «Трейд Петрол Інвест».

Дані злочини скоєні з використанням підроблених документів, зокрема довіреностей, які підписані начебто ОСОБА_1 , та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

Таким чином, за попередньою змовою групою осіб вчинено кримінальні правопорушення, наслідком яких є заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме частками статутного капіталу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ТОВ «Таміт Продактс» та 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест», а також заробітної плати ОСОБА_1 .

Право власності на корпоративні права (частки в Статутному капіталі) в Товариствах «Таміт Продактс» та «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_1 повернув за рішенням суду, за наслідком розгляду корпоративного спору.

Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 року визнано недійсними правочини та рішення, які стали підставою для вчинення незаконних реєстраційних, та скасовано незаконні реєстраційні дії, а саме:

- 8088963 від 18.04.2020 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493);

-6088950 від 10.12.2019 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).

Постановою Верховного Суду від 15.06.2021 року постанова апеляційної інстанції залишена без змін. Рішення суду є остаточним.

Зазначене рішення суду виконане, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначені реєстраційні записи скасовані. В реєстрі міститься актуальна та законна інформація відносно ОСОБА_1 .

На підставі зазначеного, адвокат вважає, що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна із забороною вчиняти дії.

Адвокат ОСОБА_4. надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені, що не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна у розумінні ч. 2 ст. 174 ЦПК України.

Перевіривши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0009739, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 березня 2020 року (справа № 752/5375/20 провадження № 1-кс/752/2683/20) задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4., в інтересах сторони кримінального провадження цивільного позивача ОСОБА_1 та накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, змін учасників та керівних органів (керівників), а також змін будь-яких відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Так, з клопотання про скасування арешту майна та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_1 повернув право власності на свої корпоративні права в судовому порядку, таким чином потреба у подальшому застосуванні арешту відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0009739 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 24 березня 2020 року (справа № 752/5375/20 провадження № 1-кс/752/2683/20) у кримінальному провадженні №0009739, а саме скасувати арешт та заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, змін учасників та керівних органів (керівників), а також змін будь-яких відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_2