Провадження № 1-кс/752/830/22
У Х В А Л А

04 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000399 від 06 серпня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000399 від 06 серпня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000399 від 06 серпня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період 2018 року, перебуваючи в місті Києві, будучи службовою особою ПП «Гекса Ком» () та ПП «Лімін» (), здійснила зняття грошових коштів з банківських рахунків указаних підприємств у загальному розмірі 10,09 млн. грн., пов`язаних, головним чином, із зарахуванням їх у якості оплати за металобрухт, товари народного споживання, запчастини, будівельні матеріали тощо, акумульовані внаслідок операцій з контрагентами: ПП «Аріант Компані» (), ТОВ «Гермес Айрон» (), ПП «Юг-Мет» (), ТОВ «Деконв» (), ПП «Адванта-М» (), ТОВ «Лінева» (), ТОВ «Хайтбуд» (), ТОВ «Милавица» (), ТОВ «Авто-Транс-Компані» (), ТОВ «Діамант-Центр» (), ТОВ «Максима-Капітал» (), ТОВ «Металломедіа» (), ТОВ «Емгранд» (), ПП «Свіам» (), ТОВ «Спектр-Кіг» (), ТОВ «Еко Тест» (), ТОВ Комфорт-Мастер» (), ПП «Сорус» (), ТОВ «Торг Опт Лайт» (), ПП «Гелліон» (), ПП «Рамсі» (), ТОВ «Ті-Мастер» (), ТОВ «Торг Плайс» (), ТОВ «Рекогранд» (), ТОВ «Реал-Торг» (), ТОВ «Ескіма Трейд» (), ПП «Ман-Трейд-М» (), ТОВ «Атран Компані» (), ТОВ «Інвест Віком» (), ТОВ «Ломнова» (), ТОВ «Строй-Буд-Постач» (), ТОВ «Аджанта Плюс» (), ТОВ «Фінанс Консалтинг Групп» (), ТОВ «Укр-Транс-Логістика» () та ТОВ «Мегрім» () на загальну суму понад 123 млн. грн., в результаті чого ОСОБА_6 не задекларувала вказані кошти, не нарахувала та сплатила податки, чим ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.
В ході відпрацювання вказаного факту в порядку ст. 93 КПК України направлено вимоги про витребування документів у ПП «Аріант Компані», ТОВ «Гермес Айрон», ПП «Юг-Мет», ТОВ «Деконв», ПП «Адванта-М», ТОВ «Лінева», ТОВ «Хайтбуд», ТОВ «Милавица», ТОВ «Авто-Транс-Компані», ТОВ «Діамант-Центр», ТОВ «Максима-Капітал», ТОВ «Металломедіа», ТОВ «Емгранд», ПП «Свіам», ТОВ «Спектр-Кіг», ТОВ «Еко Тест», ТОВ «Комфорт-Мастер», ПП «Сорус», ТОВ «Торг Опт Лайт». Вказані листи повернулись без виконання, оскільки вищеперераховані товариства за адресами реєстрації не перебувають.
Проте, завершити досудове розслідування до спливу строку досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 06 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України, до 12 місяців.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0000399 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для яжких злочинів до дванадцяти місяців.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000399 - ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 0000399 у межах строку досудового розслідування не було можливості через складність кримінального провадження.
Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі:

-встановити місцезнаходження наступних товариств: ПП «Аріант Компані», ТОВ «Гермес Айрон», ПП «Юг-Мет», ТОВ «Деконв», ПП «Адванта-М», ТОВ «Лінева», ТОВ «Хайтбуд», ТОВ «Милавица», ТОВ «Авто-Транс-Компані», ТОВ «Діамант-Центр», ТОВ «Максима-Капітал», ТОВ «Металломедіа», ТОВ «Емгранд», ПП «Свіам», ТОВ «Спектр-Кіг», ТОВ «Еко Тест», ТОВ «Комфорт-Мастер», ПП «Сорус», ТОВ «Торг Опт Лайт», ПП «Гелліон», ПП «Рамсі», ТОВ «Ті-Мастер», ТОВ «Торг Плайс», ТОВ «Рекогранд», ТОВ «Реал-Торг», ТОВ «Ескіма Трейд», ПП «Ман-Трейд-М», ТОВ «Атран Компані», ТОВ «Інвест Віком», ТОВ «Ломнова», ТОВ «Строй-Буд-Постач», ТОВ «Аджанта Плюс», ТОВ «Фінанс Консалтинг Групп», ТОВ «Укр-Транс-Логістика», ТОВ «Мегрім»;
-звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які підтверджують взаємовідносини між ПП «Гекса Ком» і ПП «Лімін» та вищевказаними підприємствами;
-встановити місцезнаходження та детально допитати теперішнього директора ПП «Гекса Ком» і ПП «Лімін» ОСОБА_7 (громадянин Республіки Молдова, згідно отриманої інформації в Україну прибуває один раз на чотири місяці та перебуває один-два дні, після чого повертається до Молдови);
-допитати керівників вищезазначених товариств з приводу їх створення (придбання) та діяльності;
-провести інші слідчі дії.
Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для кримінального провадження за № 0000399.

Відтак, строк дванадцять місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000399 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000399 від 06 серпня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 06 серпня 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 06.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1