УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 22.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України строком до п`яти місяців, посилаючись особливу складність провадження та на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд слідчих і процесуальних дій.
Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, підозрюваних та їх захисників, які проти задоволення клопотання не заперечили, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 00000075 від 22.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307, ч. 1 ст. 263 КК України.

14.09.2021 року о 12:40 годині ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України.
14.09.2021 року о 18:16 годині ОСОБА_6 було затримано в порядку ст.208 КПК України.
14.09.2021 року о 16:50 годині ОСОБА_7 було затримано в порядку ст.208 КПК України.
14.09.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
30.09.2021 ОСОБА_5 було вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.
30.09.2021 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
30.09.2021 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України.
30.09.2021 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
08.10.2021 року ОСОБА_8 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 07.06.2021, від 09.06.2021, від 22.06.2021, від 05.08.2021, від 07.08.2021 та від 14.09.2021; протоколом огляду покупця від 07.06.2021, від 09.06.2021, від 22.06.2021, від 05.08.2021, від 07.08.2021 та від 14.09.2021; протоколом вилучення придбаного товару від 07.06.2021, від 09.06.2021, від 22.06.2021, від 05.08.2021, від 07.08.2021 та від 14.09.2021; висновками експерта від 30.06.2021, від 08.07.2021, від 26.08.2021, від 27.08.2021, від 15.09.2021, від 22.09.2021, від 24.09.2021, від 27.09.2021, від 28.09.2021, від 30.09.2021; протоколами проведення оглядів місця події у м. Шепетівка від 15.09.2021 та від 16.09.2021; протоколами оглядів переписки у обліковому записі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у месенджері «Telegram» від 07.06.2021, від 09.06.2021, від 22.06.2021, від 05.08.2021, від 07.08.2021 та від 14.09.2021; протоколами затримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 27.08.2020 та вилученими під час особистого обшуку речовими доказами; протоколами обшуків за місцем проживання та у автомобілях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 14.09.2021 та вилученими під час їх проведення речовими доказами; протоколами оглядів місця події від 14.09.2021, під час проведення яких вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини; протоколами оглядів вилучених речових доказів, зокрема мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; вилученою інформацією про рух коштів з ПАТ «Універсал БАНК» «МоноБанк», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк»; протоколами огляду вилученої інформації з ПАТ «Універсал БАНК» «МоноБанк», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк»; вилученою інформацією по платіжній системи «EasyPay» з ТОВ«Контрактовий Дім»; протоколом огляду вилученої інформації по платіжній системи «EasyPay» з ТОВ «Контрактовий Дім»; матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.10.2021 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що полягає у забороні залишати місце проживання у період з 21:00 год. до 07:00 год., а також покладено відповідні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 195 КПК України, терміном по 13.11.2021 включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.09.2021 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.11.2021 року включно з правом внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 190320 грн., а також з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 20.09.2020 року ОСОБА_5 17.09.2021 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.09.2021 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.11.2021 року включно з правом внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 118950 грн., а також з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 20.09.2020 року ОСОБА_6 17.09.2021 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 16.09.2021 року стосовно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11.11.2021 року включно з правом внесення застави в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 95160 грн., з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» від 21.09.2020 року ОСОБА_7 20.09.2021 звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України, проте на даний час необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; допитати як підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 після повідомлення їх про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи оглядів речових доказів, вилучених за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; вилучити інформацію з ПАТ «Універсал БАНК» «МоноБанк» та ТОВ «Контрактовий Дім»; провести огляд вилученої інформації з ПАТ «Універсал БАНК» «МоноБанк» та ТОВ «Контрактовий Дім»; завершити процес розсекречення постанов про проведення контролів за вчиненням злочинів, клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал Апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; вирішити питання щодо можливих клопотань сторін кримінального провадження; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановленні обставин, які мають значення для кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двохмісячний термін, який закінчується 14.11.2021 року неможливо, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до п`яти місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 22.04.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 08.11.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1