УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000448, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000448, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №000448 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №43/БТ від 22.01.2015 всупереч інтересам юридичної особи, вивели з-під застави земельні ділянки та нежитлові приміщення без погашення заборгованості по кредитним договорам, внаслідок чого спричинили збитки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 260 млн. грн.
Так, 22.01.2015 постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 43/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії проблемних» встановлено ряд обмежень у діяльності Банку строком до 180 днів.

Зокрема, п. 9 розділу 2 зазначеної Постанови встановлено заборону на вивільнення отриманого ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечення за кредитними операціями до повного погашення позичальниками заборгованості, та обов`язок в разі потреби приймати додаткове забезпечення.

У той же час, відповідно до відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, посадові особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під керівництвом колишніх акціонерів Банку, в порушення вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 43/БТ від 22.01.2015 здійснили операції з вивільнення забезпечення за кредитним договорами до повного погашення наступних об`єктів нерухомості, які перебували в іпотеці Банку, а саме:

- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0026 загальною площею 1,2 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892888 від 16.07.2015;

- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0028, загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892766 від 15.07.2015;

- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0025 загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892859 від 15.07.2015;

- земельної ділянки, кадастровий № :04:009:0027 загальною площею 1,05 Га, призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташована у Київський області, Обухівський р-н, смт. Козин. Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень 22892779 від 15.07.2015.

Вищевказані земельні ділянки були забезпеченням за кредитами на загальну суму 259 424 959,08 грн. суб`єктів господарської діяльності, заборгованість за кредитами яких не погашена.

В подальшому, 20.07.2015 на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних. Того ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення № 140 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким з 21.07.2015 в Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 19.07.2015, тобто за день до введення тимчасової адміністрації в Банку, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно обтяження із вказаних земельних ділянок було зняте, а іпотека припинена.

Підставою для припинення іпотеки зазначено повідомлення від 17.07.2015.

Записи про виключення обтяжень з об`єктів іпотеки було здійснено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі листів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, всупереч постанові Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.01.2015 №43/БТ службовими особами ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведено з-під застави нерухоме майно - земельні ділянки без погашення заборгованості за кредитами, внаслідок чого Вкладникам та Кредиторам Банку завдано майнової шкоди у великих розмірах. Сума завданих збитків складає не менше 250 млн. грн.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 46 Закону № 4452-VI з дня початку процедури ліквідації банку, припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту).

Пункт 1 ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI встановлює, що з дня початку процедури ліквідації банку ІНФОРМАЦІЯ_4 безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює повноваження органів управління банку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться кримінальне провадження №000448 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність» рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №000448, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000448, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.01.2015 №. 43/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії проблемних»;

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.07.2015 № 466/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»;

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду від 20.07.2015 № В/20-03008/46799/БТ;

- результатів безвиїзного нагляду та позапланової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань активів та ліквідності, фінансового моніторингу та валютного контролю, стану організації ІТ-систем, процесів та IT-інфраструктури, дотримання вимог стандартів системи управління інформаційною безпекою, виконання вимог до інформаційного забезпечення операційної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі програмного забезпечення), щодо захисту інформації та документів від підроблення, викривлення та знищення, проведеної станом на 22.06.2015, за період з 05 січня по 22 червня 2015 року, згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2015 № 308-р;

- скарг фізичних осіб щодо невиконання/несвоєчасного виконання зобов`язань перед клієнтами з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів рішень, перевірок, звітів щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2015 по 2018 роки включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1