УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 07.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , анкет та копій паспорта власника зазначеної банківської картки, заяв на відкриття рахунку по зазначеній банківській картці, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначеної банківської картки, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначену банківську картку у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеною банківською карткою.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 07.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_15 виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання та подальший збут наркотичного засобу «метадон» серед ув`язнених державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Усвідомлюючи неспроможність одноособово здійснювати злочинну діяльність, ОСОБА_15 , для реалізації свого злочинного умислу, запропонував ув`язненим ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на прізвисько « ОСОБА_17 »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (на прізвисько « ОСОБА_19 », який раніше засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України) та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (на прізвисько « ОСОБА_21 ») здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наркотичних засобів, на що останні погодилися, таким чином вступивши з ОСОБА_15 в попередню злочинну змову.

В подальшому з метою дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами та адміністрації виправної колонії, ОСОБА_15 домовився з ОСОБА_16 про те, що останній контролюватиме обсяги придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , а також отримуватиме від них грошові кошти за збут наркотичних засобів, акумулюватиме для подальшої передачі та розподілу між учасниками групи, закупівлі партії наркотичного засобу для подальшого збуту, з метою продовження такої діяльності.

Окрім цього, з метою реалізації свого злочинного плану, щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, з відома членів даної групи, засуджений ОСОБА_18 запропонував невстановленим досудовим розслідування особам здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, шляхом їх перекидання через паркан колонії, з метою фактичного забезпечення надходження наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останні погодилися.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, за допомогою мобільного зв`язку отримували від ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , замовлення про кількість наркотичних засобів, які необхідно буде шляхом перекиду незаконно перемістити до території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , повідомли, за допомогою мобільного зв`язку, невстановленим досудовим розслідуванням особам місце придбання наркотичних засобів. Так, після отримання інформації про місце розташування наркотичних засобів, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснювали придбання наркотичних засобів у невстановленому досудовим розслідуванні місці.

Після чого, реалізуючи спільний злочинний умисел, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за узгодженням з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , прибувши до території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали перекидання наркотичних засобів через паркан, за допомогою заздалегідь підготовлених засобів.

Окрім цього, з метою документування злочинної діяльності вищеваказаних осіб, в період з 02.07.2021 по 05.07.2021 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Під час якої ОСОБА_22 , повідомив ОСОБА_18 , про намір придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) сумою 600 грн., на що останній надіслав смс повідомлення ОСОБА_22 з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 , на які необхідно перерахувати грошові кошти.

02 липня 2021 року о 16 год. 53 хв. ОСОБА_22 перерахував грошові кошти у сумі 600 грн. на вищевказані банківські реквізити, про що повідомив ОСОБА_18 шляхом мобільного дзвінка.

03 липня 2021 року приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_18 передав ОСОБА_22 частину наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та повідомив, що іншу частину надасть пізніше.

05 липня 2021 року в період з 11 год 45 хв. по 12 год. 15 хв. проведено огляд місця події в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого ОСОБА_22 добровільно видав працівникам поліції паперовий згорток з речовиною білого кольору, яка містить суміш наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону) масою 0,0004 г та сильнодіючого лікарського засобу - дефенгідраміну (димедролу) в слідовій кількості.

05 липня 2021 року допитаний в якості свідка ОСОБА_22 який вказав, що 02.07.2021 він повідомив ОСОБА_18 , про намір придбати наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) сумою 600 грн., на що ОСОБА_18 надіслав йому смс повідомлення з банківськими реквізитами № НОМЕР_2 , на які необхідно перерахувати грошові кошти. Так, 02.07.2021 о 16 год. 53 хв. ОСОБА_22 перерахував грошові кошти у сумі 600 грн. на вищевказані банківські реквізити, про що повідомив ОСОБА_18 шляхом мобільного дзвінка. 03.07.2021 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_18 передав йому частину наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та повідомив, що іншу частину надасть пізніше, однак іншу частику так і не надав. 05.07.2021 приблизно о 11 год. 45 хв. він добровільно видав працівникам правоохоронних органів два паперові згортки з кристалоподібною речовиною білого кольору.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ОСОБА_22 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою підтвердження причетності вищевказана них осіб до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону (фенадону), необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначеної банківської картки, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку банківської картки щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеному рахунку банківської картки, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківською карткою.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 07.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , анкет та копій паспорта власника зазначеної банківської картки, заяв на відкриття рахунку по зазначеній банківській картці, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначеної банківської картки, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначену банківську картку у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеною банківською карткою.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: