Провадження № 1-кс/727/3372/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000159 від 27.07.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 17.09.2021р. ОСОБА_4 під час зустрічі із ОСОБА_5 , яка відбулась по вул. О.Кошового в м.Чернівці, останній діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 повинен передати йому грошові кошти в якості неправомірної вигоди, під час розмови запевнив про можливість надання в користування у визначений період території дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише у разі надання грошових коштів, після чого одержав від ОСОБА_4 попередньо визначені ним грошові кошти в сумі 15000 грн., чим довів свій з ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на отримання шляхом вимагання неправомірної вигоди до кінця.

Встановлено, що згідно протоколу установчих зборів засновників від 02.04.2020р. у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийнято рішення про створення споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), затвердження його статуту та обрання головою зазначеного товариства ОСОБА_5 .

У відповідності до договору Позички від 01.03.2021р. Чернівецька обласна спілка споживчих товариств передала у безоплатне користування споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із земельною ділянкою 4,7 га в с. В.Кузьмін Глибоцького району Чернівецької області, строком до 31.12.2023 року.

З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення законності дій службових осіб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання у користування ОСОБА_4 території дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення факту можливого надходження коштів на рахунок товариства, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів юридичної справи та виписки по рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.07.2021р. по даний час.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), який можливо використовувався для проведення розрахунку із ОСОБА_4 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 та слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки по рахунку СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 27.07.2021 по 07.12.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- завірених копій юридичної справи клієнта - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ), в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків щодо оформлення електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до систем дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1