УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих - т.в.о. слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000357 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2021 року надійшов рапорт о/у УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Крюківського району м. Кременчука, дівчина на ім`я ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із двома жінками займаються виготовленням, зберіганням відеозаписів порнографічного характеру та подальшим їх збутом та розповсюдженням на приватному каналі у месенжері «Телеграм» за грошову винагороду.

Так, встановлено, що на території м. Кременчука виявлено діяльність Інтернет каналу в месенжері «TELEGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розповсюджуються серед громадян України відеозаписи, на яких у вульгарно натуралістичній, непристойній формі демонструють свої статеві органи, здійснюють мастурбаційні дії, антиетичні сцени, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти.

Під час з`ясування обставин було встановлено, що діяльність каналу полягає в платному перегляді відеозаписів, які самостійно знімає безпосередньо організатор каналу, а також із залученням інших учасників до злочинної діяльності.

Встановлено, що безпосередньо тривалий час злочинна група організовує, підтримує та створює умови щодо діяльності каналів в месенжері «TELEGRAM» і займається виготовленням, зберіганням відеозаписів порнографічного характеру та подальшим їх збутом та розповсюдженням через різні месенжери та мережу Інтернет.

Організатором злочинної групи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 , у месенжер «TELEGRAM» під іменем користувача « ОСОБА_7 », яка забезпечує діяльність каналу, підшукує клієнтів, надає своє житло для вчинення розпусних дій (саме на її квартирі здійснюється зйомка відеозаписів порнографічного характеру), надає для оплати власну банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , веде розподіл коштів серед інших учасників злочинної групи, створює сценарій відеозаписів порнографічного характеру, підшукує інших учасників для залучення до злочинної діяльності, веде безпосереднє розповсюдження відеозаписів.

Учасниками злочинної групи є:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка безпосередньо приймає участь у створенні відеозаписів порнографічного характеру, підшукує клієнтів для розповсюдження відеозаписів, отримує грошові кошти від організатора злочинної групи, займається розповсюдженням відеозаписів.

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яка безпосередньо приймає участь в створенні відеозаписів порнографічного характеру, підшукує клієнтів для розповсюдження відеозаписів, отримує грошові кошти від організатора злочинної групи, займається розповсюдженням відеозаписів

Будучи допитаним, як свідок, ОСОБА_10 , повідомив, що він користується у повсякденному житті месенджером «Telegram» з номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 , а також ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) для спілкування зі знайомими та відшуканням нових знайомств. У чаті знайомств познайомився з дівчиною на ім`я « ОСОБА_11 », яка користується мобільним номером НОМЕР_1 у месенджері «Telegram» під іменем користувача ОСОБА_7 .

Під час спілкування з дівчиною дізнався, що останню звати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: м. Кременчук. Під час спілкування дівчина повідомила, що у неї є приватний канал у месенджері «Telegram», у якому вона розповсюджує відзняті особисто відео і відео за участю двох подруг, яких вона залучає до зйомок та остання підключила його до нього. Дівчини Лоліта повідомила, що якщо він бажає більшу кількість відео, то потрібно їй сплатити гроші, які потрібно перерахувати на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Канал мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перегляду контенту викладеного у вказаному каналі, а це близько 188 відеофайлів, ОСОБА_10 зрозумів, що гр. ОСОБА_6 створювала відеозаписи на яких у вульгарно натуралістичній, непристойній формі демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, антиетичні сцени, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти.

Дівчина повідомила, що у неї є подруги, які також приймають участь у створені її відео. У соціальних мережах можна вибрати дівчину, котру буде залучено до створення відеозапису на замовлення. За домовленістю та грошову винагороду Лоліта може організувати зйомку відео порнографічного змісту за сценарієм замовника або за своїм власним.

Також дівчина повідомила, що вказані відеозаписи вона знімає у себе вдома на мобільний телефон та зберігає виготовлені відеозаписи на ньому та інших пристроях та носіях інформації.

В ході проведення першочергових слідчих дій, після проведення оперативних закупок було здійснено огляд відеозаписів, що були надіслані за підпискою ОСОБА_10 та направлено їх на експертне дослідження.

Згідно показів свідка ОСОБА_12 , який користується номером мобільного оператора - № НОМЕР_12 , було отримано інформацію, що вищевказані особи аналогічним чином надавали йому доступ до продукції порнографічного змісту за їхньої участі за грошову винагороду.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/9559-МЗ від 12.08.2021 за результатами судової експертизи за експертною спеціальністю: 15.1. «Мистецтвознавчі дослідження» встановлено, що надані на дослідження відео файли належать до продукції порнографічного характеру.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-21/11103-МЗ від 21.09.2021 за результатами судової експертизи за експертною спеціальністю: 15.1. «Мистецтвознавчі дослідження» встановлено, що надані на дослідження відео файли належать до продукції порнографічного характеру.

В ході проведення санкціонованого обшуку від 16.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі, які мають значення до досудового розслідування, а саме: у спальній кімнаті банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_13 , строком до 10/18, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_14 , строк дії до 12/21, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_15 , строк дії до 06/24, банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_16 , строком до 10/23.

В ході проведення санкціонованого обушку від 16.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено наступні речі, які мають значення до досудового розслідування, а саме: у кишені куртки в кімнаті коридору будинку (перша кімната) банківську картку «Універсальна» VISA з номером № НОМЕР_17 .

В ході проведення санкціонованого обушку від 16.11.2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено наступні речі, які мають значення до досудового розслідування, а саме: пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 строком дії до 12/23 та пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 строком дії до 02/23.

16.11.2021 на підставі п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст. 278 КПК України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 02.07.2021, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 301 КК України.

З метою підтвердження показів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження спілкування ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із останніми та вчинення ними злочинної діяльності у формі розповсюдження та збуту фото та відеоматеріалів порнографічного характеру за грошові винагороди, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку особи абонента, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців, інформації по банківському рахунку наступних банківських карток:

1)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_13 , строк дії до 10/18;

2)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_14 , строк дії до 12/21;

3)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_15 , строк дії до 06/24;

4)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_16 , строк дії до 10/23.

5)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_17 , строк дії до 04/25;

6)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_18 , строк дії до 12/23;

7)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_19 , строк дії до 02/23;

8)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного та враховуючи, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме: виписки про рух коштів, по банківському рахунку вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 02.07.2021 року по 16.11.2021 року, які зберігаються у головному офісі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні, а також зобов`язати виготовити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 02.07.2021 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 301 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам:

1)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_13 , строк дії до 10/18, оскільки строк дії її закінчився до подій, зазначених в витягу з ЄДРДР, тобто до 01.07.2021 року;

2)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 , оскільки не надано доказів вилучення такої картки при обшуку, її належності особі і яке відношення зазначена картка має до кримінального провадження №0000357 від 02.07.2021 року.

А також, суд вважає за необхідно відмовити в частині клопотання про отримання доступу до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки зазначені вимоги незаконні.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надається суворо за адресою зазначеною в ухвалі суду і не може передаватись, отримуватись або вилучатись у інших осіб.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих - т.в.о. слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000357 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформації, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких:

1)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_14 , строк дії до 12/21;

2)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_15 , строк дії до 06/24;

3)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_16 , строк дії до 10/23.

4)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_17 , строк дії до 04/25;

5)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_18 , строк дії до 12/23;

6)банківська карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_19 , строк дії до 02/23;

за період часу з 02.07.2021 по 16.11.2021, із зазначенням наступної інформації:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців на банківські рахунки;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .