печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 222-1, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ін. осіб., які вчинили фін. операції з коштами, пов`язані з їх легалізацією (відмиванням). Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_19 » НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_20 » НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_28 , шляхом пер.коштів в адресу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 вчинили їх легалізацію. Згідно мат. к/п, інф. ДСФМУ операції з ц/п за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_32 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_34 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_37 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_38 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_41 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_43 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_45 та ін.,спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому, встановлено групу осіб: ПП « ОСОБА_32 » НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_54 , ПП«КОВЕРАЖ» НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » НОМЕР_59 , ІНФОРМАЦІЯ_57 » НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_69 , які вчиняли фін. операції, пов`язані з легалізацією грошових коштів. Також, ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , за поп. змовою з ОСОБА_4 , використовуючи ц.п. емітентів, надавали незаконні послуги СГД по легалізації коштів з вик. ПП «ІК « НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » НОМЕР_74 та ін.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити лікарську таємницю стосовно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_71 та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо лікування ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , період лікування, з якою причиною звертався, який діагноз виявлений, що було причиною вказаного діагнозу, а також інформацію щодо можливості проведення слідчих дій стосовно ОСОБА_12 з виявленим діагнозом.
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити стан осудності особи, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 222-1, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, в т. ч. ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , працівниками ДФС на підставі постанови або доручення слідчого слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (в тому числі фотокопії, ксерокопії), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо лікування ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , період лікування, з якою причиною звертався, який діагноз виявлений, що було причиною вказаного діагнозу, а також інформацію щодо можливості проведення слідчих дій стосовно ОСОБА_12 з виявленим діагнозом.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1