печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000955,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 05.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 жовтня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000955, яке розпочато 05.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що невідомі особи у невстановлену дату, час, місці та спосіб, підробили ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 17.09.2020 у справі №757/39938/20-к, якою нібито задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , подане ним у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000645 за ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на корпоративні права АТ «Ощадбанк».

У подальшому - 29.09.2020 зазначене підроблене судове рішення, через несанкціоноване втручання в роботу персонального комп`ютера приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 невідомою особою незаконно використано, шляхом внесення відомостей про заборону до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від імені ОСОБА_8 .

Під час перевірки робочого комп`ютера приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська 27, виявлено вірусний архівний файл під назвою «Доручення 7z», відправлений 25.08.2020 на робочу електронну пошту останньої - ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2

За час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності осіб, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання, а саме:

- направлено лист Голові АТ «Державний ощадний банк України» від 05.09.2020 про відсутність представників АТ «Державний ощадний банк України» в якості фігурантів у кримінальному провадженні №0000645;

- направлено запит Голові Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2020, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації чи виносилась 17.09.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ухвала у справі № 757/39938/20-к про накладення арешту на корпоративні права Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129);

- направлено запит Генеральному директорові ДП «Національні інформаційні системи» від 06.10.2020, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань обтяжень відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 17.09.2020 у справі № 757/39938/20-к про накладення арешту на корпоративні права Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129);

- 15.10.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- направлено запит начальникові управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо надходження до управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України заяв (повідомлення) приватного нотаріуса Харківського міського округу ОСОБА_8 , їх реєстрації в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень, при вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також результатів розгляду;

- долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали звернення ОСОБА_9 до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області з приводу несанкціонованого втручання (ШПЗ, втручання в ЕОМ, несанкціонований доступ до облікових записів, ШПЗ, тощо);

- направлено запит начальникові східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Харків), в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації про наявність в офіційному віданні та користуванні відділу нотаріату Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції України (м. Харків) електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про надання відомостей про всіх осіб, які мають доступ до вказаної електронної пошти із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, займаної посади та контактного номеру телефону;

- долучено до матеріалів кримінального провадження лист відповідь відділу нотаріату Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції України (м. Харків) з переліком працівників, що мають до електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 15.12.2020 проведено огляд відомостей з інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого встановлено, що електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться у користуванні завідувача сектору аналітично-методичного забезпечення діяльності нотаріату ОСОБА_10 ;

- 15.12.2020 проведено огляд відомостей з інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході якого встановлено, що в електронному реєстрі судових рішень на момент проведення огляду відсутні будь які відомості про ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна АТ «Державний ощадний банк України», реєстраційний номер рішення: 757/39938/20-к від 17.09.2020;

- 12.01.2021 до ГУНП в Харьківській області було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України);

- Допитано в якості свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 19.08.2021 до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до робочого комп`ютера приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

На даний час з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

1. Здійснити тимчасовий доступ до робочого комп`ютера приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 із можливістю його вилучення;

2. Здійснити огляд вилученого комп`ютера та його програмного забезпечення на предмет наявності вірусного файлу «Доручення 7z»;

3. Призначити комп`ютерно-технічну експертизу вилученого комп`ютерного обладнання з метою встановлення походження вказаного вірусного файлу, також підтвердження чи спростування факту стороннього втручання до системного забезпечення робочого комп`ютеру ОСОБА_8 ;

4. За результатами проведеної експертизи додатково допитати в якості свідків осіб, які мали доступ до стаціонарного комп`ютера ОСОБА_8 ;

5. Звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналу судової справи №757/39938/20-к в якій 17.09.2020 було винесено ухвалу про арешт корпоративних прав АТ «Ощадбанк», вилучити оригінали вказаних документів;

6. Відібрати експериментальні зразки підпису слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 ;

7. Призначити судову почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підпису в Ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 із експериментальними зразками підпису ОСОБА_6 ;

8. Встановити користувача IP- адреси НОМЕР_1 яким було здійснено розсилку вірусного файлу «Доручення 7z» на робочий комп`ютер ОСОБА_8 ;

9. В разі встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення ініціювати питання про проведення НС(Р)Д (негласних слідчих (розшукових) дій);

10. Вирішити питання про остаточну кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення, в разі необхідності прийняти рішення про внесення до ЄРДР відомостей про факт нового кримінального правопорушення та подальшого об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне кримінальне провадження;

11. За результатами досудового розслідування вирішити питання про повідомлення про підозру особі/особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

12. Виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування кримінального провадження

13. Ознайомити потерпілих та сторону захисту з матеріалами досудового розслідування і виконати вимоги ст. 290 КПК України;

14. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину довготривале виконання постанови про проведення процесуальних на іншій території та те, що до кримінальної відповідальності необхідно притягнути осіб, які в дійсності скоїли кримінальне правопорушення, що в свою чергу вимагає проведення значного обсягу слідчих дій і судових експертиз.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 05.10.2021, виникла необхідність у його продовженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 05.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 жовтня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000955 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 05.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 05 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1