Провадження № 1-кс/686/9064/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному №0000747,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2021 року старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.06.2021 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці представившись представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами заявниці із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 86577 грн. та оформила на ім`я заявниці три кредити у кредитних спілках на суму 25500 грн. чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 11 2077 тисяч гривень
16.07.2021 р. відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , перебуваючи у мережі Інтернет здійснювала пошук додаткового заробітку. Під час пошуку заробітку до заявниці зателефонували із невідомого номеру та запропонували онлайн заробіток, після чого заявниця погодилась на умови заробітку та створила віртуальну Інтернет карту куди перерахувала із своєї заробітної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7 800 грн. Після чого 16.06.2021 року до заявниці знову зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_3 , яка представилась менеджером фірми онлайн заробітку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що дана фірма здійснює страховку клієнтів, тому останній потрібно ввімкнути на телефоні програму Aniolesk та зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого заявниця здійснила всі дії, які їй говорили по телефону. Закінчивши розмову заявниця виявила відсутність грошових коштів із вищезазначених банківських карток.
В подальшому 17.06.2021 року на мобільний телефон заявниці надійшло повідомлення про те що, від її імені було оформлено кредит у кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі на 14 500 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які пербувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме документів які містять інформацію про дату, місце, спосіб та час зняття коштів з картки рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 15.06.2021 по час виконання ухвали, а також компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 14.00 год.14.07.2021 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 07 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду