печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 146-1, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 листопада 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 146-1, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного № 0000463 від 01.06.2019 за фактами неправомірних дій службових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 146-1, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня-червня 2019 року з метою вимагання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від представників ТОВ «СОФТ ОІЛ», а також протидії законній господарській діяльності вказаного товариства шляхом накладення арешту на його майно, працівники ГУ ДФС у Дніпропетровській області декілька разів силоміць доставляли (фактично здійснювали привід) директора ТОВ «Софт Оіл» ОСОБА_5 до приміщення ГУ ДФС у Дніпропетровській області для проведення допитів та інших слідчих і процесуальних дій у кримінальних провадженнях № 0000028 та № 0000007.

Також у період з 29.05.2019 по 18.06.2019 ОСОБА_5 незаконно утримувався працівниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області на туристичних базах «Берізка» та «Самарський залив» в межах Дніпропетровської області та фактично перебував під контролем працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: допитано як свідка заявника ОСОБА_6 ; допитано потерпілого ОСОБА_5 та за його участю проведено слідчий експеримент; допитано свідка брата ОСОБА_5 ОСОБА_7 ; отримано висновок експертів за результатами проведення комісійної судової психологічної експертизи № 29575/29576/19-61, яка підтверджує показання потерпілого ОСОБА_5 ; допитано свідка адвоката ОСОБА_8 ; допитано як свідків колишніх та діючих співробітників ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; допитано свідка прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_21 ; оглянуто всі публікації щодо незаконного позбавлення волі ОСОБА_5 , які є у мережі інтернет; отримано інформацію про LAC та CID місць незаконного утримання ОСОБА_5 ; у ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» проведено тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання фігурантів кримінального провадження; з Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано аналіз телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження; допитано свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; проведено обшук у службових кабінетах працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області; проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України; здійснено огляд відеозапису камер відеоспостереження, що знаходились на територіях баз відпочинку; здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень № 0000028 та № 0000007.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 закінчується 01.12.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку неможливо через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України.

Так, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

- за участю потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_7 провести впізнання осіб з числа працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- здійснити детальний аналіз інформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку, з метою співставлення отриманих даних з подіями, що відбувалися з потерпілим;

- провести комплекс слідчих (розшукових) дій з метою документування посткримінальної поведінки осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На цей час у кримінальному провадженні будь-якій особі про підозру не повідомлялося.

У кримінальному провадженні, у тому числі, досліджуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 146-1, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 01.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 1 146-1, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 371 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1