Справа № 405/5638/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів під час виконання підрядних робіт - Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду інтересам держави.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання підрядних робіт - Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , в червні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено закупівлю, предметом якої являлось виконання вищевказаних робіт.За результатами вказаних торгів переможцем визначено ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 (Маловисківський район), основний вид діяльності 47.19 - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.Між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори підряду №18/17 від 28.07.2017 на суму 14 271 428,57 грн. загальне виконання робіт передбачено на протязі 2017-2018 років, № 98/18 від 28.09.2018 на суму 11 213 512,80 грн. з яких 11 091 896,64 грн. кошти спеціального фонду Державного фонду регіонального розвитку та 121 616,16 гри. кошти обласного бюджету. Вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2018 році складає 121 616,16 грн.

Згідно додаткової угоди № 98/18/127 від 07.12.2018 до договору підряду №98/18 сторони дійшли згоди продовжити строки по виконанню робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2019.

Згідно додаткової угоди № 98/18/52 від 19.09.2019 до договору підряду № 98/18 сторони дійшли згоди збільшити вартість виконання робіт у 2019 році на суму 10 825 257,61 грн. з яких 9 836 361,85 грн. кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 та 989 595,76 грн. кошти субвенцій з інших місцевих бюджетів.

Згідно додаткової угоди № 98/18/103 від 13.12.2019 до договору підряду №98/18 сторони дійшли згоди зменшити на суму 6 286 669,17 грн. загальну вартість виконання робіт у зв`язку з чим п.5.1 викладено в наступній редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами складає 4 926 843,63 грн., №105/19 від 20.12.2019 на суму 5 528 395,90 грн., вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2019 році складає 447 259,79 грн. кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на вищевикладене загальна вартість робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 становить 24 339 112,37 грн. Станом на 18.02.2019 за даними офіційного веб-порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )по вказаному об`єкту з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ПП « ОСОБА_5 » зараховано кошти в загальній сумі 12 741 838,6 грн.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » для виконання частини робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 залучило субпідрядну організацію яка має ознаки ризиковості а саме, згідно зареєстрованих в ЄРПН виписаних на адресу ПП « ОСОБА_5 » податкових накладних встановлено, що в листопаді 2017 року ПП « ОСОБА_5 » придбало послуги з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 1 226 940 грн. в тому числі ПДВ 204 490 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (Калінінський район, м. Донецьк), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » формувало податковий кредит від контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Проведеним аналізом єдиного Державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється фігурантом кримінального провадження № 0000062 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Згідно зі змістом ухвали Солом`янського районного суду міста Києва по справі 760/3637/18 встановлено, що допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстрував на своє ім`я підприємство за грошову винагороду в розмірі 2000 грн. Печаток підприємства та електронних ключів не отримував, банківських рахунків не відкривав, жодних документів окрім реєстраційних він не підписував не складав та не подавав до органів виконавчої влади, в тому числі жодних договорів та бухгалтерської, податкової звітності.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » для виконання частини робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 залучило субпідрядну організацію яка має ознаки ризиковості а саме: ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Загальна сума взаємовідносин складає 4 225 710 грн. в тому числі 704 285 грн. ПДВ. За весь період діяльності на вищевказаному СГД працювало 3 (три) особи, вищевказане СГД було зареєстроване перед самим початком виконання вищевказаних будівельних робіт 22.03.2018.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення робіт - Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судово будівельно-технічної експертизи по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 », тому слідчим зазначається, що на даний час необхідно отримати копії документів, що підтверджують виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчим зазначається, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що підтверджують виконання робіт по Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договори підряду (субпідряду) по вказаному об`єкту, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єкті будівництва будівельні матеріали; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); видаткові накладні на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва, а також копії статутно-реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПП « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів під час виконання підрядних робіт - реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду державі.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проте, матеріали клопотання та витяг з ЄРДР від 30.07.2021 року не містять доказів зв`язку між ПП « ОСОБА_4 » та службовими особами відносно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 13.03.2020, тому відсутні підстави вважати, що речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Також, слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до ПП « ОСОБА_4 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 Драний