У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2021 Справа №607/16444/21

(провадження № 1-кс/607/5450/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зведеного виконавчого провадження № 59790981, боржником по якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке містить у собі виконавче провадження №60578971, №60585718, №60585889, а також виконавче провадження №61643586, №64421408, де кредитором виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем спричинили тяжкі наслідки держаному бюджету. Встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року відібрав з газотранспортної системи 30,31262 млн. куб. м природного газу на загальну суму 171 402 105,82 грн. При цьому у тарифі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020 рік, що діяв в період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року на виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами передбачено 26 600 000 грн. на рік. Враховуючи рівень цін природного газу на момент встановлення тарифу (приблизно 6000 грн./1000 куб. м без ПДВ), даних коштів мало бути достатньо для придбання 4-5 млн. куб.м природного газу на 12 місяців або 2-2,5 млн. куб. м на 6 місяців. Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 6 місяців 2020 року відібрав з газотранспортної системи приблизно в 12 разів більше природного газу, ніж передбачено встановленим тарифом. В порівнянні з 2015-2017 роками фактичні обсяги відібраного з газотранспортної системи природного газу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складали менше 10 млн. куб. м газу на рік (2015 року - 8,6 млн. куб м, 2016 року - 9,5 млн. куб м, 2017 року - 9,3 млн. куб. м), що підтверджується актом планової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 16 липня 2018 року №258 (НКРЕКП). Встановлено, що у 6 разів зросли витрати природного газу оператором газорозподільної системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приблизно 10 млн. куб. м. на рік у 2015-2017 роках до приблизно 20 млн. куб. м за 6 місяців 2020 року. Окрім цього, встановлено, що за січень 2021 року виробничо-технологічні витрати природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становлять 10 млн. куб. Крім цього, на адресу СВ Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали з УСБУ в Тернопільській області за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами вказаного суб`єкта господарської діяльності, що призвело до його стійкої фінансової неспроможності. Відомості за даним фактом 02 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, тобто доведення до банкрутства. Постановою прокурора від 14 квітня 2021 року вказане кримінальне провадження було об`єднано до кримінального провадження № 0000095 від 02 вересня 2020 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України та у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно № 0000095. Встановлено, що впродовж 2015-2021 рр. управлінські рішення керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансово-господарської діяльності підприємства призвели до накопичення боргів товариства у сумі понад 700 млн. грн., що спричинило стійку фінансову нестабільність ПрАТ та унеможливило погашення існуючих заборгованостей. Впродовж вказаного періоду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договорів транспортування природного газу з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2015-2019 рр.) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2020-2021 рр.), здійснював забір природного газу з газотранспортних мереж вказаних підприємств. У ході виконання зазначених договорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (борг станом на 01 січня 2021 року перевищив 700 млн. грн.), за врегулювання щодобових небалансів за отримані послуги транспортування газу. За наявною інформацією, у 2018 році фактичні втрати та виробничо-технологічні втрати (небаланс) природного газу у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становили близько 8,99 млн. куб. м. У період 2019-2020 рр. вказані втрати вже становили 38,96 млн. куб. м природного газу, відповідно. На даний час відкрито більше 20 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень про стягнення коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », позивачами у яких виступили AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою унеможливлення стягнення зазначених коштів за рахунок основних засобів, керівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переоформили на підконтрольні приватні структури майно товариства. Зокрема, новими власниками нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). У свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає в оренду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти нерухомого майна, рухоме майно та спецтехніку. Наявна інформація свідчить про виведення з корпоративного управління AT HAK « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як одного із співвласників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідного майна, а також доведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства та завдання збитків основним операторам ГТС, шляхом непогашення небалансів на загальну суму 700 млн. грн.

Слідчий вказав, що на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, тобто до зведеного виконавчого провадження № 59790981, боржником по якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке містить у собі виконавче провадження №60578971, №60585718, №60585889, а також виконавче провадження №61643586, №64421408, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вони мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Посилаючись на наведене, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ст. 219 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 09 березня 2021 року та відповіддю Управління забезпечення примусового виконання рішень у Тернопільській області №4979/4.2-21/4.2/2564 від 30 серпня 2021 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, із долученої постанови про призначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування групою слідчих від 01 липня 2021 року вбачається, що слідчими у кримінальному провадженні № 0000095 від 02 вересня 2020 року є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Доказів про те, що слідчий ОСОБА_16 , якому у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: зведеного виконавчого провадження № 59790981, боржником по якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке містить у собі виконавче провадження №60578971, №60585718, №60585889, а також виконавче провадження №61643586, №64421408, де кредитором виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1