СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/9735/21

ун. № 759/28129/21

16 грудня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.01.2020 за №0000014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України -

ВСТАНОВИВ:

13.12.2021 р. до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що наприкінці 2019 року, він спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, об`єднались у стійке ієрархічного об`єднання злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, після чого у період з початку 2020 року по 29.06.2021, займались протиправною діяльністю, яка полягала у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено карфентаніл та наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон, в особливо великих розмірах на території м. Львова, Києва, Львівської та Київської областей.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 29.06.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.

ОСОБА_4 29.06.2021 р відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_24 . 19.10.2021 ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 17.12.2021 (включно) з визначенням застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 340 500,00 грн.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 18.02.2022.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у виді продовження строку застосування обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 17.12.2021 р. строк дії запобіжного заходу завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк дії покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави , покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 діб.

Захисник ОСОБА_25 думку якого підтримує підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам злочинної організації, зокрема керівнику і організатору ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

протоколом огляду від 15.05.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який він придбав у ОСОБА_15 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_26 ;

протоколом огляду від 19.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який він придбав у ОСОБА_19 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_19 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_26 ;

протоколом огляду від 23.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який він придбав у ОСОБА_18 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтро лю стосовно ОСОБА_18 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_26 ;

протоколом огляду від 27.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який вона придбала у ОСОБА_16 ;

протоколом огляду від 15.01.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл які вона придбала у ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 у якому зафіксовано факт збуту нею наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 06.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон який вона придбала у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 07.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_28 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_28 ;

протоколом огляду від 15.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон який вона придбала у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 25.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл які вона придбала у ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ними наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 30.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон які вона придбала у ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 у якому зафіксовано факт збуту нею наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 11.06.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл які вона придбала у ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 у якому зафіксовано факт збуту нею особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 23.06.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_27 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон які вона придбала у ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 у якому зафіксовано факт збуту нею наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_27 ;

протоколом огляду від 25.06.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, який він придбав у ОСОБА_21

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_21 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_26 ;

протоколом огляду від 29.06.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_28 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл який він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у якому зафіксовано факт збуту ними особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено карфентаніл ОСОБА_28 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_21 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_29 ;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_22 у якому зафіксовано факт збуту нею наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_30 ;

проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 під час якого, серед іншого, виявлено два прозорих сейф-пакети з плазмовими замками, які містять речовину зеленого кольору рослинного походження; пластиковий контейнер жовтого кольору в якому знаходяться 8 пластикових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із залишками порошку білого кольору; картонна коробка блакитного кольору в якій знаходяться скляні пробірки, пляшечки та ампули з різними порошкоподібними речовинами, фенолфтолеїновим папером;

проведеним обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території ГБК «Варшавський» по вул. Винниця в м. Львові, яке використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 під час якого, серед іншого, виявлено 2 поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору; 3 пластикові каністри білого кольору, які частково заповнерні прозорою рідиною з різким запахом; 7 скляних пляшок заповнених прозорою рідиною з різким запахом; 2 склянні колби; 27 металевих штативів; 2 респіратори; 2 респіратори маски жовтого кольору з фільтрами; 3 фільтри до них; 2 скляні лійки; 76 гумових пробок; 14 пластикових пробок;

проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_21 та його матері ОСОБА_22 під час якого, серед іншого, виявлено 7 зіп-пакетів із нашаруванням речовини білого кольору; скляна колба із нашаруванням кристалоподібної речовини білого та чорного кольорів; флакон білого кольору ємкістю 5 мл; частина пластикової трубки; шприц ємкістю 5 мл із залишками речовини бурого кольору; 2 шприци ємкістю 5 мл з рідиною бурого кольору та прозорою речовиною; міні ваги у кількості 4 шт;

проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_19 під час якого, серед іншого, виявлені електронні ваги сірого кольору; речовина рослинного походження темно-зеленого кольору яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс;

проведеним обшуком транспортного засобу марки «BMW 5 Serias» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 під час якого, серед іншого, виявлена паперова бочка №1 із номером 782 яка містить порошкоподібну речовину жовтого кольору; паперова бочка №2 яка містить поліетиленовий пакет з кристалізованою речовиною білого кольору без кам`янілостей та прозорою мірною лопаткою; два пакети із кристалізованою речовиною біло-жовтого кольору; три поліетиленові пакети, із залишками речовини білого кольору; три пакети із закам`янілою речовиною біло-рожевого кольору; ваги MAGIO;

проведеним обшуком в приміщенні лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання у вигляді скляних колб, хімічного посуду, лійок, контейнерів, каністр, а також ємності з рідинами та пакети з речовинами, в особливо великих розмірах;

проведеним обшуком в приміщенні яке використовувалось як місце незаконного зберігання наркотичних засобів, за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, серед іншого, виявлене контейнери, бочки, а також ємності з рідинами та пакети з речовинами, в особливо великих розмірах;

проведеним обшуком транспортного засобу марки «Renault Kango» реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 під час якого, серед іншого, виявлено 2 предмети зовні схожі на пристрої для вимірювання температури щільності рідини; пластикова ємкість об`ємом 20 л із залишками рідин з різким хімічним запахом;

проведеним обшуком транспортного засобу марки «Mercedes-Benz S 500» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 під час якого, серед іншого, виявлено кристалічну речовину білого кольору;

проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, серед іншого, виявлені речовини білого кольору кристалічного походження;

іншими протоколами обшуків, які були проведені за місцем реєстрації, проживання підозрюваних, у транспортних засобах та інших місцях, у ході яких вилучено речі та предмети, які використовувалися під час вчинення злочину: мобільні термінали, банківські картки, грошові кошти здобуті внаслідок збуту наркотичних засобів, чорнові записи, тощо;

показаннями співробітника ДБН НП України ОСОБА_31 який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування, в ході яких він указав, що ним проводилися заходи, спрямовані на встановлення та фіксацію обставин вчинюваних злочинів, під час яких встановлена причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інших учасників злочинного об`єднання;

показаннями співробітника ДБН НП України ОСОБА_32 який здійснював оперативне супроводження досудового розслідування, в ході яких він указав, що ним проводилися заходи, спрямовані на встановлення та фіксацію обставин вчинюваних злочинів, під час яких встановлена причетність учасників злочинного об`єднання;

показаннями співробітника ДБН НП України ОСОБА_33 яка здійснювала оперативне супроводження досудового розслідування, в ході яких вона указала, що нею проводилися заходи, спрямовані на встановлення та фіксацію обставин вчинюваних злочинів, під час яких встановлена причетність учасників злочинного об`єднання;

показаннями осіб які були залученні до конфіденційного співробітництва та брали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 272 КПК України (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації) ОСОБА_27 та ОСОБА_28 в ході яких вони указали на ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 та ОСОБА_20 , як на причетних до кримінального правопорушення осіб та розкрили повністю схему і механізм вчинення ними злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів;

показаннями ОСОБА_26 який був залучений до конфіденційного співробітництва та брали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України в ході яких він указав на ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 як на осіб які причетні до збуту наркотичних засобів;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_34 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_20 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_11 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_13 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_9 як особу, причетну до незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту на території Львівської області;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_28 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_13 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_10 у якому зафіксований його зв`язок з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час вчинення злочинів;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_10 у якому зафіксований факти використання транспортного засобу марки «BMW 5 Serias» реєстраційний номер НОМЕР_2 під час незаконного перевезення наркотичних засобів;

протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_4 у якому зафіксований його зв`язок з іншими учасниками злочинного об`єднання під час скоєння злочинів;

проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут;

проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут;

проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 а саме за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут;

проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , у яких зафіксовано його спілкування з іншими учасниками злочинної організації та обговорення тактики і методики вчинення особливо тяжких злочинів;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_9 в яких зафіксовані факти незаконного виготовлення наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно учасників злочинної організації в яких зафіксовані факти чисельних контактів між ними під час вчинення злочинів;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою, річчю та місцем стосовно учасників злочинної організації, їх транспортних засобів, місць незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів, під час яких зафіксований їх взаємозв`язок та виконання функцій і обов`язків які попередньо поклали на них організатори і керівники об`єднання;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного виготовлення наркотичних засобів учасникам злочинної організації, зокрема ОСОБА_9 в приміщенні підпільної лабораторії за адресою: АДРЕСА_1 ;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного зберігання наркотичних засобів учасникам злочинної організації в тому числі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в приміщенні яке використовувалось як склад за адресою: АДРЕСА_2 ;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів учасником злочинної організації ОСОБА_9 який використовував транспортний засіб марки «RENAULT KANGO» реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_10 які використовували транспортний засіб марки «Volkswagen CC» реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

проведеними оглядом мобільних телефонів Nokia та Samsung які вилучені у ОСОБА_9 під час яких зафіксовані його зв`язки з організатором ОСОБА_4 ;

проведеними оглядом мобільного телефону Iphone 11 який належить ОСОБА_13 під час якого зафіксований зв`язок останнього з іншими учасниками злочинної організації зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 ;

висновками судових експертиз по речовинам, придбаних під час оперативних закупок та спеціальних слідчих експериментів, згідно з якими надані на дослідження речовини являються наркотичними засобами, обіг яких заборонено карфентаніл та наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон;

висновками судових експертиз по речовинам, виявлених за місцями мешкань причетних до кримінального правопорушення осіб, а також в транспортних засобах які використовувались у злочинній діяльності, згідно з якими надані на дослідження речовини являються наркотичними засобами, обіг яких заборонено карфентаніл та наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон;

речовими доказами;

іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

ОСОБА_4 03.03.1985 р. відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також в незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_24 . 19.10.2021 ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 17.12.2021 (включно) з визначенням застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 340 500,00 грн.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 18.02.2022.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме за ч. 1 ст. 255 КК України за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а також у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. У разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, це може спонукати його до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон для тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.

ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 є керівником злочинної організації, знає особисто інших підозрюваних та свідків, проживає з ними в одній області та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання. Зокрема допитаний в якості свідка ОСОБА_26 повідомив, що учасники злочинної організації до яких застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту погрожують його життю і здоров`ю, а також нанесли йому тілесні ушкодження у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва та співпрацею з правоохоронними органами, що зумовлює те, що ОСОБА_4 може також впливати на нього та на інших осіб які брали участь у розкритті злочинної діяльності злочинної організації, зокрема на ОСОБА_27 та ОСОБА_28 справжні дані яких також відомі угрупуванню завдяки корупційним зв`язкам.

ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки незаконний збут наркотичних засобів може приносити швидкий стабільний заробіток, зокрема дохід злочинного об`єднання відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування становив близько 2 (двох) мільйонів гривень щомісячно, а також те, що на теперішній час достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для незаконного виготовлення наркотичних засобів, що інкримінується підозрюваному та осіб, які причетні до його незаконного можливого надходження на територію України, та безпосередньо до підозрюваного у вказаному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КК України, однак, лише в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.02.2022, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178,182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступник начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 13.01.2020 за №0000014 - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.02.2022 р., а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні і суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1