Провадження № 1-кс/344/5469/21
У Х В А Л А
08 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№ 0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочате на підставі матеріалів ВКБОЗ УСБУ в Івано-Франківській області, про те, що одним із підприємців, що перебував у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відповідного права, було розроблено проекту документацію на будівництво амбулаторій в Івано-Франківській області, що в свою чергу призвело до привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» уклали двадцять вісім прямих договорів на закупівлю проектно-кошторисної документації по об`єктах «Будівництво амбулаторій моно (групової) практики та сімейної медицини» на загальну суму 4,7 млн грн з ФОП ОСОБА_4 . В подальшому отримані бюджетні кошти були перераховані на розрахункові рахунки субпідрядних організацій в тому числі й на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) через розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які за наявною інформацією під час досудового розслідування не мали відношення до розробки вказаної проектно-кошторисної документації для ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою їх подальшого заволодіння.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту розкрадання бюджетних коштів службовими особами замовників, підрядних та субпідрядних організацій, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_7 податкової звітності за період з січня 2018 року (якщо підприємство, установа створено пізніше то з моменту його заснування) по грудень 2020 року (якщо діяльність підприємства, установи до цього часу припинено то до часу припинення діяльності такого підприємства, установи) по підприємствах, які виступали підрядниками та субпідрядниками під час виконання робіт з виготовлення проектів для будівництва амбулаторій моно практики та сімейної медицини на території Івано-Франківської області замовників виготовлення проектів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкову звітність (копії податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстри виданих та отриманих податкових накладних (додатки №5) у період з січня 2018 року по грудень 2020 року.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт та в подальшому може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.

Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказані юридичні особи перебувають на обліку як платники податків в ІНФОРМАЦІЯ_10 і необхідна для органу досудового розслідування зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Володілець документів повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотанняобґрунтованоправовимипідставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , прокурору Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, а також документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість (додатки №5 до декларацій «Розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з січня 2018 року (якщо підприємство, установа засновано пізніше то з моменту його заснування) по грудень 2020 року (якщо діяльність підприємства, установи до цього часу припинено то до часу припинення діяльності такого підприємства, установи) по ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Івано-Франківській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1