УХВАЛА

29 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000155 від, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 07.04.2021 по 14.04.2021, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації товаро - матеріальних цінностей, а саме МДФ-плити, заволодів грошовими коштами заявника у сумі 528 000 грн. та 34 300 доларів США.

На виконання Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 12.08.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_1 , відкритого у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої встановлено, що до банківських рахунків ОСОБА_7 прив`язано картки з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

На номер банківського рахунку НОМЕР_2 (відкритий на ПП « ОСОБА_8 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ грошових коштів, які в подальшому були частинами перераховані на різні рахунки фізичних та юридичних осіб. Серед цих рахунків неодноразові перекази грошових коштів здійснено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

Аналізом тимчасового доступу по рахунку з № НОМЕР_5 зазначено ІПН НОМЕР_6 . Даний ІПН , як зазначено в Статуті ПП « ОСОБА_8 », належить ОСОБА_7 , а рахунок № НОМЕР_3 це прив`язана картка до рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

Покликаючись на наведене, а також те, що директор ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_7 помер в 2020 році, а рахунками, відкритими від його імені та на його анкетні дані користуються вже в 2021 році невстановлені особи, які мають пряме відношення та причетність до вчинення шахрайських дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпілого ОСОБА_5 , з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритих у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні Банку.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в АДРЕСА_4 ), до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , відкритих у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ), а саме: 1) виписки по рахунках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄРДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, унесеного кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) здійснених в період часу з 01.04.2021 по 15.04.2021; 2) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін..), за якою рахується банківська карта, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, які використовувалися як фінансові. 3) Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, номери IBAN вказаних карток та інші картки, прикріплені до IBAN та запитувану інформацію по ним, 4) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, 5) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 6) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, 7) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а також отримати інформацію у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1