УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000270,

встановив:

18.10.2021 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ВПК та УСБУ в Хмельницькій області про те, що мешканці м. Хмельницького здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.

Встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, з використанням можливостей мережі Інтернет, а саме вебресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, за допомогою спеціалізованого програмно- апаратного телекомунікаційного комплексу для проведення GSM-термінації розміщеного за адресами їх проживання, здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комунікації.

Так, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками протиправної діяльності придбав та встановив за адресою свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_2 , ряд спеціалізованого телекомунікаційного обладнання та налаштував його таким чином, що сім-карти мобільних операторів, які функціонують в ньому, забезпечують перенаправлення вхідного та вихідного телефонного трафіку. Частина сім-карт передається в оренду третім особам, шляхом під`єднання вказаних номерів до створених в мережі Інтернет сервісів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаному сервісі за плату надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VoIP шлюзах, ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підконтрольні ОСОБА_5 та іншим учасникам групи.

Так звані «віртуальні» номери мобільних телефонів використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» акаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсилки посилань на «фішингові» ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

27 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено телекомунікаційне обладнання, комп`ютерну техніку, сім-карти, кошти отриманні від злочинної діяльності, записники та ін.

Телекомунікаційне та інше обладнання, яке останній купує за допомогою облікових записів Інтернет магазинів та іншим чином, отримує у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином документи, які підтверджують отримання ОСОБА_5 посилок, бандеролей, переказів в відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, з метою проведення допиту свідків за вилученими документами, призначення експертиз виникла необхідність у вилучені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (у тому числі електронних), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_2 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 06.10.2021. В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.

Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими доказами зібраними по справі, дасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні. Крім того відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених заступником начальника відділу доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником начальника відділу доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче заступником начальника відділу, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також ініціатором клопотання доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці та інформаційних систем, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (у тому числі електронних), які підтверджують отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел.: НОМЕР_2 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2019 по 06.10.2021 у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Хмельницької області (квитанції, заяви, рахунки, договори, акти, накладні, таблиці та інші документи) з 01.01.2019 по 06.10.2021, з зазначенням даних особи-відправника (анкетні дані особи, місце відправки), виду відправлення, його вмісту (назва вантажу, його вартість, інші дані), з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ на надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 19 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1