УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№ 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020, за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020, за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 17.09.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та співробітники даного товариства, з метою вчинення злочинної діяльності, направленої на збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації фізичним та юридичним особам, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували розміщення на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 рекламної пропозиції невизначеному колу осіб про можливість придбати у вказаного товариства програмне забезпечення, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищезазначені особи, контролюють продаж вказаного програмного забезпечення, підписують відповідні договори на постачання зазначеного програмного забезпечення та додатки до них, здійснюють контроль за надходженням грошових коштів, отриманих від реалізації програмного забезпечення для негласного отримання інформації.

Також, засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вчинення злочинної діяльності, направленої на незаконний збут СТЗ фізичним та юридичним особам, залучили до неї інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема менеджерів даного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до обов`язків яких віднесли ведення переговорів з покупцями та надання їм відомостей про програмне забезпечення для негласного отримання інформації та його характеристики, прийняття замовлень від покупців, супроводження купівлі-продажу програмного забезпечення та ПЕОМ з встановленим (впровадженим) програмним забезпеченням для негласного отримання інформації, отримання грошових коштів за програмні продукти та комп`ютерну техніку з встановленою на неї програмною продукцією для негласного отримання інформації, безпосереднє впровадження (встановлення) на ПЕОМ програмного забезпечення для негласного отримання інформації, навчання покупців щодо використання програмного забезпечення для негласного отримання інформації.

За вищевказаною схемою, у період з вересня 2020 року по червень

2021 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово здійснили збут програмного забезпечення «SoftActivity Monitor», а також двох ноутбуків з встановленим (впровадженим) на них програмним забезпеченням «SoftActivity Monitor», фізичним особам - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Також встановлено, що 19.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) здійснено запуск нової системи замовлення та обліку дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, якою передбачено проведення автоперевізниками бронювання дозволів та здійснення оплати через платіжний сервіс « НОМЕР_3 » адміністративної послуги вартістю 49,16 грн. та комісійної винагороди 9 грн. за одержання 1 дозволу.

З метою запуску платіжного сервісу «UApay» між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі голови ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , без проведення конкурсної оцінки та завищеною ставкою комісійної винагороди (20%), укладено договір № 11/1/21 від 19.07.2021 про співробітництво.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », серед інших, є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_7 .

На даний час виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 завірені належним чином копії документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) на підставі договору № 11/1/21 від 19.07.2021 про співробітництво.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 17.09.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). при цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторини кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000222, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№ 0000222, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020, за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні
№ 0000222, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: документів, на підставі яких укладено договір № 11/1/21 від 19.07.2021, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі зазначеного договору про співробітництво, а саме: розпорядження, накази, договір № 11/1/21 від 19.07.2021 з додатками, специфікації, видаткові, податкові накладні, акти звірки та виконаних робіт, комерційні пропозиції, рахунки-фактури, банківські виписки, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату наданих послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), атестатів відповідності комплексної системи захисту інформації, аркуші погодження договору та додатків щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які безпосередньо були відповідальні за підготовку необхідних документів для укладання договору № 11/1/21 від 19.07.2021, зокрема: накази про призначення/звільнення, посадові інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1