Справа №760/1750/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000181 від 07.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, про передачу майна в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000181 від 07.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, про передачу майна в управління для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, мотивуючи його тим, що група осіб за попередньою змовою зі службовими особами Держспоживслужби здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних та сильнодіючих речовин.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 07.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.20221 на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України у митному режимі «транзит» заїхав транспортний засіб компанії перевізник ТОВ «АДК-Транс» (), реєстраційний номер НОМЕР_1 /ВН2031XF. Відповідно до заявленої митної декларації встановлено, що вантаж прямував транзитом сполученням з м. Белград, Сербія до м. Бішкек, Киргизька Республіка. Відправником вантажу зазначено «TRANSPORTSPED PO NALOGU STARWELL SOLUTIONS GROUP» (Малайзія), який направлявся для «MILANA DUTY FREE LLC» (м. Бішкек, Киргизька Республіка). Вантаж заявлено, як тютюнові вироби марки «Golden Deer» у кількості 1000 коробок на суму 105 000$ та марки «Credo» у кількості 500 коробок на суму 55 000$ загальною вагою 20 845 кг.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2021 подано транзиту митну декларацію та зареєстровано в митному органі фінансову гарантію на суму 28 300 000 грн. (гарантія у формі електронного документу № 0606-0001-001-030721). Гарантом вищезазначеного транзитного переміщення виступає ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ СЕРВІС Україна» та ТОВ «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (код 38940308, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, 34, оф. 311). Окрім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказані компанії мають ознаки фіктивності, не володіють заявленою сумую коштів на рахунках та відповідними активами еквівалентами до суми фінансового зобов`язання, а офісне приміщення зазначене, як фактична та юридична адреси суб`єктів господарської діяльності, не використовується, оскільки знаходиться в аварійному стані.

Крім того, згідно відповіді ГУБКОЗ СБ України, а саме проведеного огляду Інтернет сторінки Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки встановлено, що суб`єкт господарської діяльності «MILANA DUTY FREE LLC», який значиться в товарно-супровідних документах наданих до митного органу (Буковинська митниця Держмитслужби) як замовник тютюнових виробів, в офіційних реєстрах Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки, не значиться, в тому числі серед тих, які займаються безмитною торгівлею. Таким чином, вказане свідчить про фіктивність «MILANA DUTY FREE LLC» та можливу підробку товарно-супровідних документів.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані тютюнові вироби не відомого походження, що може свідчити про їх незаконне виготовлення, в яких можуть міститися отруйні речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи смерті людей.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб, які причетні до переміщення 02.07.2021 на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Golden Deer» King Size та «Credo» через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, впроваджено на території Київської, Житомирської та Хмельницької областей протиправну схему із зберігання та транспортування незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів марок «Фараон», «Арізона» та «Смарт», з метою їх подальшого збуту. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Крім того, виробництво зазначеної продукції здійснюється особами без відповідних знань та навичок з використанням неякісної сировини та без дотримання необхідних санітарних норм.

Так, за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, 150, земельна ділянка № :00:002:0030, виявлено залізничну колію, на якій розташовані залізничні вагони № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). За адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Горького, буд. 23-А, виявлено залізничну колію, на якій розташований залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). В ході обшуку вказаних вагонів, які були порожніми, під час їх ретельного огляду, виявлено спеціально виготовлені тайники у стінках вагонів, вхід до яких маскував аркуш залізна, візуально схожого на частину стінки вагону. Усунувши вказаний аркуш заліза, виявлено вхід до тайнику, обшуком якого виявлено підакцизні товари тютюнові вироби без акцизних марок та документів.

29.12.2021 постановою слідчого - залізничний вагон

№ 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»; залізничний вагони № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»); залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення») визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Солом`янським районним судом м. Києва від 30.12.2021 задоволено клопотання слідчого, накладено арешт шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження на залізничний вагон № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»; залізничний вагони № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»); залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»).
Враховуючи викладене, а також те, що слідство не має об`єктивної можливості здійснювати управління арештованим майном, письмова згода власника арештованого майна на його передачу в управління Національному агентству не отримано, слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий та пр.-к АРМА не з`явилися, подали заяву, в якій просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 07.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янським районним судом м. Києва від 30.12.2021 накладено арешт на майно у виді заборони права користування, відчуження та розпорядження ним, а саме на залізничний вагон № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»; залізничний вагони № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»); залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»).
Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Враховуючи те, що вартість майна залізничних вагонів, які визнані речовим доказом, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в даному випадку є підстави для визначення порядку зберігання такого майна у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100 КПК України.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління майном, з метою їх збереження, а саме залізничний вагон №29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»; залізничний вагони № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»); залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»), на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янським районним судом м. Києва від 30.12.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1