Провадження № 1- кс/712/5950/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, начальник Управління ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_6 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585 тис.грн., № 307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., № 391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., № 72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., № 77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., № 15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., № 29 від 08.02.2021 на суму 49,8 тис.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення є начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що перевірка факту перерахунку державних коштів та проведення судових (в т.ч. почеркознавчих) експертиз, в т.ч. для встановлення факту підписання документів, на підставі яких було здійснено перерахунок коштів згідно вказаних договорів, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого потрібні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання, зразки почерку та підписів ОСОБА_5 тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 :

- договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 15 від 25.01.2021, № 29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), додатків і додаткових угод, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до них, квитанцій, платіжних доручень щодо оплати за ними, реєстрів бюджетних, юридичних та фінансових зобов`язань, бухгалтерських звітів та фінансової звітності, документів щодо проведення тендерних процедур закупівель, що передували укладанню вказаних договорів;

- особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів, а також копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, які містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 внесені до вказаного реєстру 18 жовтня 2021 за фабулою: « службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем, протягом 2021 року вчинила розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених за договорами про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 01.11.2021 року у кримінальному провадженні № 0000110 призначено судову почеркознавчу експертизу.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали наступних документів, а саме: договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 15 від 25.01.2021, № 29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), додатків і додаткових угод, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до них, квитанцій, платіжних доручень щодо оплати за ними, реєстрів бюджетних, юридичних та фінансових зобов`язань, бухгалтерських звітів та фінансової звітності, документів щодо проведення тендерних процедур закупівель, що передували укладанню вказаних договорів; особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів, а також копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договорів № 68 від 06.04.2021, № 110 від 12.07.2021, № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 15 від 25.01.2021, № 29 від 08.02.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), додатків і додаткових угод, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) до них, квитанцій, платіжних доручень щодо оплати за ними, реєстрів бюджетних, юридичних та фінансових зобов`язань, бухгалтерських звітів та фінансової звітності, документів щодо проведення тендерних процедур закупівель, що передували укладанню вказаних договорів; особової справи, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, наказів, договорів, квитанцій та інших документів за період 2011-2020 років із зразками почерку та підписів, а також копії наказів про призначення на посаду, посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1