УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНПу м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002747, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНПв м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002747, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002747 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2021, приблизно о 15 год. 40 хв., невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, за допомогою зняття з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 130000 грн., які належали ОСОБА_5 .

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 , основне місце проживання в республіці Естонія, де виконує обов`язки посла України в республіці Естонія. З жовтня 2018 року, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мною отримано зарплатну картку № НОМЕР_3 , на яку отримувала заробітну плату. Даною банківською картою іноді користувався мій чоловік ОСОБА_6 , більше ніхто не мав доступу до банківської карти № НОМЕР_3 та не користувався нею. 12.07.2021, приблизно о 15 год. 40 хв., мені з номеру телефону НОМЕР_4 , надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, на мій номер телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що моя вищезазначена банківська карта заблокована. Після чого мені зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 , та повідомив, що він є працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись ОСОБА_7 , після чого запитала його чому моя банківська картка заблокована, на що він відповів, що потрібно її перереєструвати, повідомивши йому останніх чотири цифри номеру банківської картки, після чого він мені назвав моє ПІБ та попросив повідомити йому код з смс-повідомлення, яке прийде на мій мобільний номер. Повідомивши код з смс-повідомлення, через деякий час мені почали приходити смс-повідомлення на мобільний телефон про те, що з моєї банківської картки здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 130000 грн.., після чого одразу почала дзвонити до цього чоловіка та казати йому, що з моєї банківської картки здійснено переказ коштів, на що він зазначив, що все гаразд. Одразу я зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківську картку № НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що частину грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , в розмірі 70000 грн., шахрайським шляхом перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких порушується питання заявником, в судове засідання не викликався, в силу приписів ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002747 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002747, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено, що юридична (банківська) справа по банківській карті НОМЕР_7 , документи із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківській карті НОМЕР_7 , документи щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківській карті НОМЕР_7 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які відображають рух коштів по банківській карті НОМЕР_7 , заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інформації про вчинені операції по банківській карті, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНПу м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002747, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Шевченківського УП ГУНПв м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- документів (виписки) про рух коштів по банківській карті

НОМЕР_7 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, з часу відкриття рахунку по 13.07.2021;

- заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки по банківській карті НОМЕР_7 , з часу відкриття рахунку по 13.07.2021;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1