Справа № 686/9472/21
У Х В А Л А
10 листопада 2021 року м. Хмельницький
10.11.2021 року начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.06.2018 р. посадові особи Міського комунального підприємства" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою заволодіти чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з посадовими особами підрядного підприємства, заволоділи бюджетними коштами при укладенні договору підряду щодо закупівлі устаткування з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату по завищеній вартості.
Окрім цього, службова особа приватного підприємства внесла до офіційних документів неправдиві відомості, а саме до акту-звіту №1 від 21.09.2018 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт у м. Хмельницький зазначивши неправдиві відомості щодо вартості придбання устаткування та зазначила ціну в акті №2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (довідки форми КБ2в та КБ-3) за грудень 2018 року, внаслідок чого комунальному підприємству міста Хмельницького спричинено майнової шкоди у зв`язку з завищенням вартості поставленого устаткування.
Згідно матеріалів досудового розслідування 18.06.2018 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №236 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконання робіт по «технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації (код ДК 021:2015-45310000-3 «Електромонтажні роботи») на загальну суму 7 049 467 гривень 20 копійок.
Відповідно до умов укладеного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило на об`єкті технічного переоснащення монтаж насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) по ціні 4 951 435 гривень 13 копійок.
В той же час, відповідно до поданих в фіскальні органи даних (митні декларації № UA 100120/2018/393225 від 21.09.2018 та № UA 100120/2018/400709 від 20.12.2018) імпортер обладнання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначило та підтвердило при розмитненні вартість вказаного насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) у розмірі 58 750,72 Євро при курсі 31,611245 гривень за 1 Євро, тобто фактичній вартості придбаного обладнання у розмірі 1 857 183,40 гривень. З урахуванням сплачених платежів, пільгового розмитнення (0%) та податку на додану вартість (20%) вартість насоса марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт становила приблизно 2,2 мільйона гривень.
Разом з тим, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості в акт-звіт №1 від 21.09.2018 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по «технічному переоснащенню головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» зазначивши вартість придбання насосу Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) у розмірі 4 951 435 гривень 13 копійок та підтвердили цю ж ціну в акті № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (довідки форми КБ2в та КБ-3) за грудень 2018 року.
Таким чином, підрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного збільшення вартості придбаного обладнання, порушено вимоги ДСТУ «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, далі Стандарт), затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 №293.
При цьому, в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 29.04.2021 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого вилучено: оригінал договору підряду № 236 від 18.06.2018, який підписано директором зазначеного комунального підприємства ОСОБА_5 та генеральним директоромПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригінал договору № 120 про здійснення технічного нагляду від 18.06.2018, який підписаний директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; оригінал відомості, який відображає договірну ціну на будівництво «Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_2 з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації, що здійснюється в 2018 році», який підписано директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригінал підсумкової відомості ресурсів, яка підписана генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригінали локальних кошторисів на будівельні роботи № 2-1-1, № 2-1-2, № 2-1-3, № 2-1-4, № 2-1-5, які підписані генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригінал акту звіту № 1 від 21.09.2018, видаткову; накладну № SU 00011464 від 21.09.2018 із зазначенням товару насос Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) та його вартістю, підписантами яких є також директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за грудень 2018 року, який підписаний директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; акт № 1 приймання виконання будівельних робіт від 11.12.2018, акт № 1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 11.12.2018, довідка № 2про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 17.12.2018, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 17.12.2018, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 17.12.2018, які підписані директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 2 на Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції за грудень 2018 року, який підписаний генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; підсумкову відомість ресурсів за звітний період 2 (грудень 2018 року), який підписаний генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; акти № 1109, № 1145 виконання технічного нагляду за грудень 2018 року до договору № 120 від 18.06.2018, який підписаний директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Вищеописані оригінали документів являються об`єктами у призначенні почеркознавчої експертизи на предмет встановлення належності підписів у них ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
У зв`язку із вищевикладеним у слідства виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи та отримані доступу до документів, які містять зразки підпису генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та підписані зазначеною посадовою особою в період з червня 2018 року по грудень 2018 року, які відповідно будуть використанні як документи з вільними зразками підпису останнього, що не пов`язані з розслідуванням даного кримінального провадження. Такими документами є договори, документи бухгалтерського обліку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, які підписувались генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з іншими суб`єктами господарювання, а також з замовником МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 інших взаємовідносинах, що не стосуються даного кримінального провадження.
Зазначеними документами володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Слідчий зазначив, що документи з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати доступ сприятимуть належному проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень. При цьому, після завершення проведення почеркознавчої експертизи оригінали документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 в обов`язковому порядку будуть повернуті володільцю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять зразки підпису генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та підписані зазначеною посадовою особою в період з червня 2018 року по грудень 2018 року, та відповідно будуть використані як документи з вільними зразками підпису останнього і не пов`язані з розслідуванням даного кримінального провадження, зокрема: договори, документи бухгалтерського обліку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, які підписувались генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з іншими суб`єктами господарювання за вищевказаний період часу, а також з контрагентом МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по інших взаємовідносинах, що не стосуються даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 забезпечити тимчасовий до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 грудня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду