Справа №760/3443/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМЕ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 26.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 10.02.2022 року у кримінальному провадженні №0000015.
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що 26.01.2022 року до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшло повідомлення з головного відділу з протидії системним загрозам управлінню державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо зберігання з метою збуту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме спирту етилового та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам щодо безпечності та якості продукції.
Надалі прокурор в клопотанні зазначав, що під час проведення досудового розслідування оперативним підрозділом отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, зокрема щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається збутом спирту етилового на території Київського регіону.
Так, встановлено що вищевказаний етиловий спирт, збутом якого займається ОСОБА_4 не відповідає вимогам щодо безпечності продукції та виготовляється в антисанітарійних умовах.
Також встановлено, що окрім спирту, група осіб займається збутом цигарок «Marlboro» та цигарок «LUCKY STRIKE», які не мають акцизних марок та не відповідають вимогам безпечності такої категорії продукції, встановленим нормативно-правовими актами.
В якості свідка у кримінальному провадженні допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проведення слідчої дії повідомив, що, на початку листопада 2021 року до ОСОБА_5 звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_6 та запропонував зустрітися з приводу надання йому допомоги у організації збуту у м. Києві спирту етилового класу «люкс» і «екстра».
30.11.2021 на виїзді з м. Києва на Одеській трасі (М-05) ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 та його товаришем ОСОБА_8 , які передали ОСОБА_5 5-ти літрову баклажку спирту як зразок для можливої перевірки його якості.
У подальшому розмови з ОСОБА_5 вів ОСОБА_9 , який пояснив останньому про деталі поставок та товар, а саме спирт етиловий.
Під час спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_4 останній запропонував ОСОБА_5 збути цигарки «Marlboro» та «Lucky Strike» без акцизних марок та надав контакти ОСОБА_5 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 , яка займається продажем цигарок різних брендів без акцизних марок.
В подальшому, під час спілкування ОСОБА_5 із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наміру закупівлі етилового спирту останній повідомив, що надати підтвердження щодо фактичної наявності цього товару не має можливості, у зв`язку з чим ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 має на меті шахрайським шляхом заволодіти його грошовими коштами, у зв`язку з чим було внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому, ОСОБА_5 було призначено зустріч з метою придбання спирту етилового та ще одну зустріч з метою придбання цигарок без акцизних марок на 10.02.2022 року, у зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонував поїхати на одну із зустрічей свого товариша ОСОБА_11 , якого допитано в якості свідка у кримінальному провадженні.
Так, 10.02.2022 року, приблизно о 14:40 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувався на автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , поставив 10 ємностей з прозорою рідиною з запахом спирту, об`ємом 10 м3, після чого отримав від ОСОБА_11 зазадлегідь ідентифіковані несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США та 100 доларів США, як плату за поставлений спирт. Вказані ємності зі спиртом знаходились у вантажному автомобілі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_2 .
Відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які вчинили злочин, у слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП ум. Києві 10.02.2022 року виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом 100 доларів США в кількості 165 шт.; 100 доларів США з серією та номером PB68928599C; документ «відомості про вантаж» (розчинник універсальний органічний «Сальвентол»; товарно-транспортна накладна №з147 від 18.06.2020 р.; Рахунок на оплату №147 від 18.06.2020 р.; видаткова накладна №147 від 18.06.2020; довіреність №34 від 06.10.2021; довіреність №33 від 16.09.2021; видаткова накладна №РН-0000091 від 14.07.2020; видаткова накладна №РН-0000090 від 10.07.2020; рахунок-фактура №СФ-0000049 від 24.07.2020; видаткова накладна №РН-0000049 від 27.07.2020 (2 шт); аркуш з чорновими записами; печать ТОВ «Косметична лінія»; пачки сигарет без акцизних марок: «Marlboro» - 2 шт., «Rothmans», «L&M», «KENT», «Bond», пачка сигарет LD та MonteCarlo з акцизними марками; автомобіль Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 .
Всі вищевказані речі визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, слідчий надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 26.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ст. 227, ч. 3 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування оперативним підрозділом отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи осіб, зокрема щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається збутом спирту етилового на території Київського регіону.
Так, встановлено що вищевказаний етиловий спирт, збутом якого займається ОСОБА_4 не відповідає вимогам щодо безпечності продукції та виготовляється в антисанітарійних умовах.
Також встановлено, що окрім спирту, група осіб займається збутом цигарок «Marlboro» та цигарок «LUCKY STRIKE», які не мають акцизних марок та не відповідають вимогам безпечності такої категорії продукції, встановленим нормативно-правовими актами.
В якості свідка у кримінальному провадженні допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проведення слідчої дії повідомив, що, на початку листопада 2021 року до ОСОБА_5 звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_6 та запропонував зустрітися з приводу надання йому допомоги у організації збуту у м. Києві спирту етилового класу «люкс» і «екстра».
30.11.2021 на виїзді з м. Києва на Одеській трасі (М-05) ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 та його товаришем ОСОБА_8 , які передали ОСОБА_5 5-ти літрову баклажку спирту як зразок для можливої перевірки його якості.
У подальшому розмови з ОСОБА_5 вів ОСОБА_9 , який пояснив останньому про деталі поставок та товар, а саме спирт етиловий.
Під час спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_4 останній запропонував ОСОБА_5 збути цигарки «Marlboro» та «Lucky Strike» без акцизних марок та надав контакти ОСОБА_5 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 , яка займається продажем цигарок різних брендів без акцизних марок.
В подальшому, під час спілкування ОСОБА_5 із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наміру закупівлі етилового спирту останній повідомив, що надати підтвердження щодо фактичної наявності цього товару не має можливості, у зв`язку з чим ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 має на меті шахрайським шляхом заволодіти його грошовими коштами, у зв`язку з чим було внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому, ОСОБА_5 було призначено зустріч з метою придбання спирту етилового та ще одну зустріч з метою придбання цигарок без акцизних марок на 10.02.2022 року, у зв`язку з чим ОСОБА_5 запропонував поїхати на одну із зустрічей свого товариша ОСОБА_11 , якого допитано в якості свідка у кримінальному провадженні.
Так, 10.02.2022 року, приблизно о 14:40 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувався на автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , поставив 10 ємностей з прозорою рідиною з запахом спирту, об`ємом 10 м3, після чого отримав від ОСОБА_11 зазадлегідь ідентифіковані несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом по 100 доларів США та 100 доларів США, як плату за поставлений спирт. Вказані ємності зі спиртом знаходились у вантажному автомобілі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_2
Враховуючи те, що гр. ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення та в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 знаходились речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, на підставі ч. 3ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук зазначеного автомобіля.
Під час проведення обшуку вказаного автомобіля в салоні було виявлено та вилучено: несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом 100 доларів США в кількості 165 шт.; 100 доларів США з серією та номером PB68928599C; документ «відомості про вантаж» (розчинник універсальний органічний «Сальвентол»; товарно-транспортна накладна №з147 від 18.06.2020 р.; Рахунок на оплату №147 від 18.06.2020 р.; видаткова накладна №147 від 18.06.2020; довіреність №34 від 06.10.2021; довіреність №33 від 16.09.2021; видаткова накладна №РН-0000091 від 14.07.2020; видаткова накладна №РН-0000090 від 10.07.2020; рахунок-фактура №СФ-0000049 від 24.07.2020; видаткова накладна №РН-0000049 від 27.07.2020 (2 шт); аркуш з чорновими записами; печать ТОВ «Косметична лінія»; пачки сигарет без акцизних марок: «Marlboro» - 2 шт., «Rothmans», «L&M», «KENT», «Bond», пачка сигарет LD та MonteCarlo з акцизними марками; автомобіль Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 .
17.02.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведення вказаного невідкладного обшуку автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 визнано законним.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку,позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину,підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено
Під час проведення обшуку у автомобіля Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_4 , який пересувався на вказаному автомобілі, виявлені та вилученні: несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом 100 доларів США в кількості 165 шт.; 100 доларів США з серією та номером PB68928599C; документ «відомості про вантаж» (розчинник універсальний органічний «Сальвентол»; товарно-транспортна накладна №з147 від 18.06.2020 р.; Рахунок на оплату №147 від 18.06.2020 р.; видаткова накладна №147 від 18.06.2020; довіреність №34 від 06.10.2021; довіреність №33 від 16.09.2021; видаткова накладна №РН-0000091 від 14.07.2020; видаткова накладна №РН-0000090 від 10.07.2020; рахунок-фактура №СФ-0000049 від 24.07.2020; видаткова накладна №РН-0000049 від 27.07.2020 (2 шт); аркуш з чорновими записами; печать ТОВ «Косметична лінія»; пачки сигарет без акцизних марок: «Marlboro» - 2 шт., «Rothmans», «L&M», «KENT», «Bond», пачка сигарет LD та MonteCarlo з акцизними марками; автомобіль Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , які є речовими доказами в розумінні положень ст. 98 КПК України і визнані такими постановою слідчого. З метою збереження вилученого майна (речових доказів) на них необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку 10.02.2022 року в автомобілі Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: несправжні (імітаційні) засоби у вигляді грошових купюр номіналом 100 доларів США в кількості 165 шт.; 100 доларів США з серією та номером PB68928599C; документ «відомості про вантаж» (розчинник універсальний органічний «Сальвентол»; товарно-транспортна накладна №з147 від 18.06.2020 р.; Рахунок на оплату №147 від 18.06.2020 р.; видаткова накладна №147 від від 18.06.2020; довіреність №34 від 06.10.2021; довіреність №33 від 16.09.2021; видаткова накладна №РН-0000091 від 14.07.2020; видаткова накладна №РН-0000090 від 10.07.2020; рахунок-фактура №СФ-0000049 від 24.07.2020; видаткова накладна №РН-0000049 від 27.07.2020 (2 шт); аркуш з чорновими записами; печать ТОВ «Косметична лінія»; пачки сигарет без акцизних марок: «Marlboro» - 2 шт., «Rothmans», «L&M», «KENT», «Bond», пачка сигарет LD та MonteCarlo з акцизними марками; автомобіль Volkswagen Golf, д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати володільцю майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1