У Х В А Л А
01.11.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане слідчим СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №0000250 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 64-К від 29.01.2021 ОСОБА_5 з 01.02.2021 призначено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення - головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перебуваючи на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення - головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, виконуючи обов`язки по нарахуванню заробітної плати та відправленню через електронну систему дистанційного обслуговування Інтернет клієнт-банк до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зведених відомостей для її зарахування на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи право доступу до вищенаведеної системи дистанційного обслуговування та ключів з правом першого та другого кваліфікованого електронного підпису, у період часу з 01.02.2021 по 14.05.2021, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами даної селищної ради, у системі Інтернет клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несанкціоновано змінювала інформацію, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до Зведених відомостей сум для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в частині суми, що підлягає для виплати за січень-травень 2021 року, на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється у електронній системі дистанційного обслуговування Інтернет клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , використовуючи свій кваліфікований електронний підпис та кваліфікований електронний підпис службових осіб даної селищної ради з правом першого підпису, що перебували у її володінні, підписувала та відправляла в електронному вигляді у даній системі для оброблення Зведені відомості сум для зарахування заробітної плати на картрахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких попередньо нею за вищенаведених обставин була несанкціоновано змінена інформація шляхом внесення завідомо неправдивих сум грошових коштів, що підлягали для перерахування в якості заробітної плати на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я.

Внаслідок вищенаведених злочинних дій за результатами оброблення інформації у системі дистанційного обслуговування Інтернет клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.02.2021 по 14.05.2021, безпідставно зараховано ОСОБА_5 за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у великому розмірі, як виплата заробітної плати, інших платежів, якими вона незаконно заволоділа та розпорядилася за власним розсудом, чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідного матеріального збитку.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, маючи доступ до електронної системи дистанційного обслуговування Інтернет клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несанкціоновано змінювала інформацію, яка оброблюється у вказаній автоматизованій системі, та, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2021 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 ,відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 перераховано на рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 24 150 грн із призначенням: перераховуються на вкладні рахунки сума заробітної плати за другу половину лютого 2021 року.

В цей же день, 26.02.2021 з рахунку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 24 150 грн перераховані на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні документів та речей, що містять відомості з приводу підстав перерахування 26.02.2021 грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 24 150 грн., та перерахування 26.02.2021 грошових коштів у сумі 24 150 грн з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_2 руху грошових коштів між вказаними рахунками за 26.02.2021.

Крім того, необхідно отримати фотознімки/відеозаписи з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій з банківською карткою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , інформації стосовно кількості банківських карток, відкритих по рахунку НОМЕР_1 .

Вищенаведені документи можуть знаходитися у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стосуються банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор подала до суду клопотання про розгляд проводити без її участі, просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які містять відомості з приводу підстав перерахування 26.02.2021 грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 24 150 грн., та перерахування 26.02.2021 грошових коштів у сумі 24 150 грн з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_2 , руху грошових коштів між вказаними рахунками за 26.02.2021, а також фотознімків/відеозаписів з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій з банківською карткою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період з січня 2021 року по даний час, інформації стосовно кількості банківських карток, відкритих по рахунку НОМЕР_1 , дат їх відкриття та закриття, повідомлень ОСОБА_5 про втрату банківських карток по рахунку НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 15 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Перекупка