Справа № 761/4445/22
Провадження № 1-кс/761/2834/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000005 від 03.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів gідрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000005 від 03.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 03.03.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У період 2018-2021 років реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.
Проведеним аналізом встановлено, що протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_21 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_22 ЄДРПОУ НОМЕР_16 в особі директора ОСОБА_5 , укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») на загальну суму понад 1 млрд. 700 млн. грн.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, за пособництвом службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 (далі за текстом Департамент), в період 2018-2020 років здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами державного бюджету м. Кривий Ріг в сумі понад 295 млн. грн., отриманих в якості оплати по договорам з надання послуг по поточному ремонту вулиць і доріг та утримання автошляхів міста Кривий Ріг, виконання яких відповідно до проведених судових експертиз, документально не підтверджується.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за попередньою змовою з посадовими особами структурних підрозділів виконкому ІНФОРМАЦІЯ_21 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та іншими комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_21 у період 2018-2021 вчинили набуття, володіння, використання, розпорядження майном у вигляді грошових коштів на загальну суму 50 млн. грн., щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснили фінансової операції з таким майном та дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним за допомогою використання рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).
В ході досудового розслідування проведено огляд юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з 25.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за результатами якого встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_2 А підприємство фактично не знаходилось.
Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 відповідно до ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу № 1-кп/210/509/21 від 24 червня 2021 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_22 в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 410-Т. Указаний договір також підписано фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Відповідно до предмету договору Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується надати Замовнику (Департаменту) послуги по Поточному ремонту вулиць і доріг міста (45233142-6 ремонт доріг), відповідно до кошторису з розрахунком договірної ціни, а Замовник прийняти і оплатити такі послуги згідно з розрахунком (розрахунками) та актами наданих послуг шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Виконавця.
Під час проведення досудового розслідування отримано висновок експертів від 14.09.2021 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин у кримінальному провадженні № 0000005.
На підставі ст.93 КПК України прокуратурою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит про надання документів, але надано документи не було, а також від експертів КНІСЕ надійшло клопотання у призначеній раніше експертизі про надання документів, а тому на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів особових справ, трудових договорів, угод, контрактів, додатків до них, наказів про призначення/звільнення/переведення, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових книжок, наказів про розподіл обов`язків, посадових інструкцій, заяв, заяв на відпустки та інших кадрових документів, які містять оригінали підпису указаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також необхідні з метою їх дослідження в ході проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, але прокурора подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000005 від 03.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, яке погоджене прокуром Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

-особових справ, трудових договорів, угод, контрактів, додатків до них, наказів про призначення/звільнення/переведення, договорів про повну матеріальну відповідальність, трудових книжок, наказів про розподіл обов`язків, посадових інструкцій, заяв, заяв на відпустки та інших кадрових документів, виключно тих, що містять оригінали підписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 у кількості не менше 10 документів за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити детективу/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали детектив/прокурор в порядку ч. 1 ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів, які були вилучені, а відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1