Справа № 206/5050/21
Провадження № 1-м/206/1/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №6. З наявних матеріалів запиту було встановлено, що в провадженні Кричевського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №6, заведена 30.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Попереднім розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період з 28.05.2021 по 29.05.2021, маючи єдиний умисел на розкрадання грошових коштів з розрахункового (поточного) рахунку ОСОБА_4 , з використанням глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет», шляхом листування у месенджері «Viber» з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись співробітником безпеки банку, шляхом введення неправдивої інформації в комп`ютерну систему, призначену для обробки та передачі даних про операції, що проводяться з використанням банківських платіжних карток, несанкціоновано одержала доступ до комп`ютерної інформації, та внесла до комп`ютерної системи неправдиві відомості про використання персональних банківських карток, емітованих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (Моцна карта); ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (Халва); віртуальної банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_4 , що є їх законним власником, у результаті викрала з карт-рахунків останньої кошти на суму не менше 9801 білоруських рублів, що на момент вчинення злочину становило 337,97 базових величин, що завдало майнової шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.
28 травня 2021 року та 29 травня 2021 з банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритої до рахунку НОМЕР_7 , емітованої на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснені перекази грошових коштів на рахунок невстановленої особи, банк еквайєр ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): 28.05.2021 о 13:45 годині у сумі 550,8 EUR; 29.05.2021 о 10:42 годині у сумі 867 EUR; 29.05.2021 о 10:44 годині у сумі 260,1 EUR; 29.05.2021 о 12:10 годині у сумі 867 EUR; 29.05.2021 о 12:13 годині у сумі 367,2 EUR; 29.05.2021 о 12:20 годині у сумі 362,10 EUR.
Дані про кінцевий рахунок платіжного засобу на який були переведені викрадені кошти відсутні. Слідство вважає, що цей платіжний засіб спочатку відкрито невстановленою особою для здійснення злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою до теперішнього часу.
Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги, що наразі виникла потреба у проведенні слідчих та процесуальних дій на території України, керуючись Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року, орган досудового розслідування Республіки Білорусь звертається з метою проведення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу (виїмки) документів, що містять відомості: про реквізити операцій, вчинених з використанням банківської картки № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ), емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 28.05.2021 о 13 годині 45 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки у сумі 550,8 EUR), 29.05.2021 о 10 годині 42 хвилини (переказ грошових коштів з банківської картки 867 EUR), 29.05.2021 о 10 годині 44 хвилині (переказ грошових коштів з банківської картки 260,1 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 10 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 867 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 13 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 367,2 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 20 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 362,10 EUR), із зазначенням дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки, інформацію про ІР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку (банківської картки), електронного гаманця), якщо такі зазначалися під час проведення операції); про проведені транзакції та спроби здійснення транзакцій за встановленими рахунками за період з 28.05.2021 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалося зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР-адреси обладнання, що використовувались для реєстрації та управління рахунками за період з 28.05.2021 по теперішній час; про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлених осіб, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, та їх призначення, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за період з 28.05.2021 по теперішній час, про ІР-адреси обладнання, що використовувались для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) за період з 28.05.2021 по теперішній час.
Таким чином, відомості, що цікавлять слідство та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть сприяти у встановленні особи, котра вчинила злочин.
Враховуючи ті обставини, що проведені в Республіці Білорусь заходи, не призвели до встановлення всіх обставин справи, а в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, котрі мають відомості, які мають значення для кримінального провадження та можуть сприяти його розкриттю, у слідства компетентних органів Республіки Білорусь виникла необхідність звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів юстиції України.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
З наданих матеріалів вбачається, що Кричевським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь здійснюється досудове розслідування кримінальної справи №6, заведена 30.05.2021 за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи слідчим Кричевського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь капітаном юстиції ОСОБА_5 за погодженням прокурора Кричевського району старшого радника юстиції ОСОБА_6 винесено постанову від 23.07.2021 про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, слідчим Кричевського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь капітаном юстиції ОСОБА_5 направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №6 задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій а саме:

- інформації про реквізити операцій, вчинених з використанням банківської картки № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ), емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 28.05.2021 о 13 годині 45 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки у сумі 550,8 EUR), 29.05.2021 о 10 годині 42 хвилини (переказ грошових коштів з банківської картки 867 EUR), 29.05.2021 о 10 годині 44 хвилини (переказ грошових коштів з банківської картки 260,1 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 10 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 867 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 13 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 367,2 EUR), 29.05.2021 о 12 годині 20 хвилин (переказ грошових коштів з банківської картки 362,10 EUR), із зазначенням дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки, інформацію про ІР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку (банківської картки), електронного гаманця), якщо такі зазначалися під час проведення операції);

- інформації про проведені транзакції та спроби здійснення транзакцій за встановленими рахунками за період з 28.05.2021 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за вказаний період, про ІР-адреси обладнання, що використовувались для реєстрації та управління рахунками за період з 28.05.2021 по теперішній час;

- інформації про інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлених осіб, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, та їх призначення, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за період з 28.05.2021 по теперішній час, про ІР-адреси обладнання, що використовувались для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) за період з 28.05.2021 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1