Справа № 481/146/22
Провадж.№ 1-кс/481/78/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2022 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановила:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що потерплий ОСОБА_4 10.01.2022 року близько 11.00 год. в мережі інтернет знайшов оголошення на «ОЛХ» продажу сільськогосподарської техніки під назвою «Ємність пластикова 10 000 літрів «Горизонтальна бочка для зберігання кас 10м3» під якою знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , вказаний абонент відповів, що він є представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпілий відразу зробив замовлення. Також потерпілого повідомили, що даний товар доставлять за його місцем проживання 11.01.2022 року. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 48000 гривень через додаток мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер банківської картки, , однак товару до теперішнього часу не отримав.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 року за №0000012 за ч.1 ст.190 КК України.
Особу, що скоїла кримінальне правопорушення, на даний час не встановлено. Не виключено, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення злочинець міг використовувати засоби мобільного зв`язку, на який телефонував потерпілий.

Дізнавчем в поданому клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000012, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 13.01.2022 року, заява ОСОБА_4 від 13.01.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.01.2022 року, платіжне доручення про переказ коштів , свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2022 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.01.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, в сумі 48000,00 грн, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та з метою виявлення руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

Постановила:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ : старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській

області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКПІ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9

про повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти НОМЕР_2 , на яку 10.01.2022 року було здійснено грошовий переказ в розмірі 48000 гривень, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МЦП банків, картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 09.04.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя