Справа № 490/3366/21
н/п 1-кп/490/414/2021
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2021 року м. Миколаїв
Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: с. Веселий Лан Врадіївського району Миколаївської області, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, не заміжньої, працюючої не офіційно, маючої на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України.
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4 , представник потерпілої юридичної особи Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк" - ОСОБА_5 , обвинувачена ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_6
в с т а н о в и в:
ОСОБА_3 згідно наказу №569-к від 19.09.2017 прийнята на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3. Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, ОСОБА_3 виконувала роботу пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей, несла повну матеріальну відповідальність за забезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих для зберігання, оброблення.
Перебуваючи на вищевказаній посаді у ОСОБА_3 в червні 2018 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами банківської установи шляхом обману. З метою реалізації свого умислу, остання розробила злочинний план, відповідно до якого ОСОБА_3 , маючи доступ до персональних даних клієнтів банку та до автоматизованої банківської системи «БАРС» міжфілійного обороту (далі ММФО) та програмного забезпечення (далі ПЗ) «Card management», достовірно порушуючи порядок видачі платіжних карток, який передбачено «Порядком емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління №900 від 23.11.2015 р., вносила недостовірні данні до банківської документації на підставі яких, вводячи в оману касирів банку, отримувала, замість клієнтів, за спрощеною схемою кредитування із сумою ліміту 5000,00 гривень, платіжні картки з каси ТВБВ та здійснювала подальше зняття кредитних коштів в банкоматах та шляхом здійснення розрахунків в торгово сервісних підприємствах.
Так, в період з 25.06.2018 по 30.08.2019 ОСОБА_3 неправомірно, без відома на те клієнтів банку, скориставшись їх документами та персональними даними, відкрила карткові рахунки, з яких у подальшому шляхом видаткових операцій із зняття кредитних коштів та шляхом розрахунку карткою в торгово-сервісних підприємствах (далі ТСП) заволоділа коштами АТ «Ощадбанк», а саме:
25.06.2018, у денний час доби (робочий час), ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_7 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_1 , виданої банком на ім`я ОСОБА_7 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень, та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк»матеріальну шкоду в розмірі 4915,05 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, що полягає у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Крім того, 27.06.2018, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_8 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касирів банку, заволоділа картою НОМЕР_2 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_8 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 4897 гривень.
13.07.2018 ОСОБА_3 , у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_9 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_3 , виданої банком на ім`я ОСОБА_9 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень, та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 1388,78 гривень.
03.10.2018 ОСОБА_3 , у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_10 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_4 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_10 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 2429, 51 гривень.
30.10.2018 ОСОБА_3 , у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_11 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_5 , виданої банком на ім`я ОСОБА_11 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 4877,99 гривень.
05.11.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_12 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_6 , виданої банком на ім`я ОСОБА_12 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 4924,40 гривень.
06.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_13 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_7 , встановити місце знаходження вказаної картки під час досудового розслідування не надалось можливим,виданої банком на ім`я ОСОБА_13 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 5000,00 гривень.
13.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_14 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_8 , виданої банком на ім`я ОСОБА_14 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі 4792,99 гривень.
18.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_15 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_9 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_15 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 5000 гривень.
26.12.2018 ОСОБА_3 , у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою:м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_16 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , зловживаючи довірою касиру банку, заволоділа картою НОМЕР_10 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_16 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4878,12 гривень.
03.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_17 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_11 , виданої банком на ім`я ОСОБА_17 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 3494,65 гривень.
08.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_18 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_12 , встановити місце знаходження вказаної картки під час досудового розслідування не надалось можливим, виданої банком на ім`я ОСОБА_18 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 5000 гривень.
30.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_19 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_13 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_19 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4908,28 гривень.
02.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_20 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_14 , виданої банком на ім`я ОСОБА_20 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4903,71 гривень.
04.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_21 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_15 , виданої банком на ім`я ОСОБА_21 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4910,07 гривень.
08.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_22 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_16 , виданої банком на ім`я ОСОБА_22 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4939,76 гривень.
13.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_23 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_17 , виданої банком на ім`я ОСОБА_23 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4829,67 гривень.
16.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_24 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_18 , виданої банком на ім`я ОСОБА_24 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4857,05 гривень.
07.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_25 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_19 , виданої банком на ім`я ОСОБА_25 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4903,52 гривень.
13.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_26 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_20 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_26 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4946,40 гривень.
16.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_27 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_21 , виданої банком на ім`я ОСОБА_27 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4779,10 гривень.
08.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_28 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_22 , виданої банком на ім`я ОСОБА_28 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4609,49 гривень.
18.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_29 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_23 ,виданої банком на ім`я ОСОБА_29 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4909,43 гривень.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я Ел- ОСОБА_30 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_24 , виданої банком на ім`я ЕЛ- ОСОБА_30 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4974,79 гривень.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_31 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що останній звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_25 , виданої банком на ім`я ОСОБА_31 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4926,74 гривень.
01.06.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_32 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_26 , виданої банком на ім`я ОСОБА_33 на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 3414,70 гривень.
30.08.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з використанням АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» відкрила рахунок на умовах тарифного пакету «Зарплатний» та «Мій комфорт», акцептувала рахунку кредитний ліміт в сумі 5000 гривень на ім`я ОСОБА_34 , шляхом внесення недостовірної інформації до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» про те, що остання зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків у банку.
В подальшому ОСОБА_3 , вводячи в оману касира банку, заволоділа картою НОМЕР_27 , виданої банком на ім`я ОСОБА_34 , на якій попередньо встановила кредитний ліміт в сумі 5000 гривень та розпоряджалась нею на власний розсуд, в тому числі, шляхом зняття готівки в АТМ банкоматах, спричинивши АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду в розмірі в розмірі 4907 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, що полягає у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
За описаних вище обставин ОСОБА_3 , перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3 з метою отримання кредитних карток на імя вищевказаних громадян та приховування інших кримінальних правопорушень, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), склала завідомо підроблені офіційні документи про отримання кредитних карток з кредитним лімітом в 5000 гривень АТ «Ощадбанк, а саме: розписки про отримання платіжних карток, які місять наступні реквізити:
- штамп філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» із зазначеннґм адреси, ідентифікаційного коду, адреси установи;
- назву документа: «Розписка про отримання платіжної картки та ПІН-конверту»;
- прізвище, ім`я, по-батькові отримувача картки;
- номер картки та платіжного рахунку;
- підпис держателя платіжної картки;
- підпис виконавця, щор видав платужну картку,
та, отже, є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити, за наступних обставин.
25.06.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», з метою приховуванняіншого кримінального правопорушення, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нею внесено недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_7 зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної картки, склала розписку про отримання платіжної карти ОСОБА_7 , поставивши при цьому від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, що полягає у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем.
05.11.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_12 зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що з метою приховування внесення до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» недостовірної інформації, склала розписку про отримання платіжної карти ОСОБА_35 , поставивши при цьому від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки» завіривши штампом установи банку.
13.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_14 зверталась до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_36 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку. О.Ю. у денний час доби (робочий час), більш точного часу в ході досудового розслідування встан
18.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_15 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_37 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки» завіривши штампом установи банку.
03.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_17 звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що склала розписку про отримання платіжної карти на його ім`я та поставила від імені ОСОБА_17 підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
30.01.2019, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_19 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_19 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
02.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_20 звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_38 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
04.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_21 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_39 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
13.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_23 звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_40 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
07.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_25 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_41 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
13.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_26 звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що склала розписку про отримання платіжної карти на його ім`я та поставила від імені ОСОБА_42 підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
16.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_27 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_43 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки» завіривши штампом установи банку.
18.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_29 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_44 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що Ел- ОСОБА_30 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_38 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_31 звертався до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_45 та поставила від його імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
01.06.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» внесла недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_32 зверталася до відділення АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків та отримання кредитної карти, про що, з метою приховування своєї злочинної діяльності склала розписку про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_46 та поставила від її імені підпис в графі «Підпис держателя платіжної картки», завіривши штампом установи банку.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, що полягає у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем, вчиненого повторно.
Крім цього, за описаних вище обставин ОСОБА_3 , перебуваючи в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, з метою отримання кредитних карток, надала касирам банку завідомо підроблені офіційні документи про отримання кредитних карток (розписки про отримання платіжної карти) з кредитним лімітом в 5000 гривень АТ «Ощадбанк», за наступних обставин.
25.06.2018, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_7 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт на ім`я ОСОБА_7
05.11.2018, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_35 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт на ім`я ОСОБА_12 .
13.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_36 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_14 .
18.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_37 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_15 .
03.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_17 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_17 .
30.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_19 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_19 .
02.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_38 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_20 .
04.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_39 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_21 .
13.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_40 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_23 .
07.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_41 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_25 .
13.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_42 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management», нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_26 .
16.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_43 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_27 .
18.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_44 , підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку,для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_29 .
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_38 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені Ел- ОСОБА_47 .
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_31 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_48 .
01.06.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної карти на ім`я ОСОБА_46 підроблена, використала її, шляхом надання касиру банку, для отримання кредитної картки, на яку в подальшому з метою приховування своєї злочинної діяльності за допомогою АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card management» нарахувала кредитний ліміт від імені ОСОБА_49 .
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, що полягає у використанні завідомо підробленого документу.
Крім цього, за описаних вище обставин ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3 шахрайським шляхом, з корисливих мотивів,з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячив оману касирів банку, заволоділа банківськими картами АТ «Ощадбанк» з кредитним лімітом 5000 гривень, які відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видані повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містять передбачені законом реквізити, за наступних обставин.
25.06.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
27.06.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
13.07.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
03.10.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
30.10.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
05.11.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1, пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
06.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
13.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_14 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
18.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
26.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
03.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_17 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
08.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
30.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_19 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1, пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
02.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
04.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
08.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
13.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_23 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
16.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_24 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
07.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_25 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
13.03.2019, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_26 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
16.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_27 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
08.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_28 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
18.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_24 на ім`я Ел- ОСОБА_30 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_31 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
01.06.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_32 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
30.08.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних АТ «Ощадбанк», вводячи в оману касирів банку, заволоділа банківською картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_34 , яка відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 статті 1 , пункту 15.2 статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошових коштів в України», ч. 4 ст. 51 «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видання повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити.
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 357 КК України, що полягає у заволодінні офіційним документом шляхом шахрайства, вчинене з корисливих мотивів.
Крім цього, за описаних вище обставин ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», маючи злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», входила до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта вносила недостовірні відомості, тим самим вчиняла несанкціонованні дії із інформацією, яка оброблюєтться в автоматизованих системах, маючи право доступу до них, за наступних обставин.
25.06.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3,маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_7 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи. Після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта, внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_7 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України, що полягає у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї.
27.06.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_8 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування (далі - ДКБО) внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_8 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
13.07.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_9 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_9 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
03.10.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_10 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_10 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
30.10.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_11 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_11 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
05.11.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_12 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_12 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
06.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_13 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_13 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
13.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_14 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_14 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
18.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_37 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_37 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
26.12.2018 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_16 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_16 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
03.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_17 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_17 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
08.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_18 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_18 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
30.01.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_19 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_19 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
02.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_20 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_20 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
04.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_21 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_21 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
08.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_22 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_22 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
13.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_23 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_23 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
16.02.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_24 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_24 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
07.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_41 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_41 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
13.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_26 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_26 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
16.03.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_27 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_27 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
08.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_28 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_28 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
18.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_29 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_29 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
28.05.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від Ел- ОСОБА_30 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я Ел- ОСОБА_30 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
28.05.2019, ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_31 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_31 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
01.06.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_33 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_33 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
30.08.2019 ОСОБА_3 у денний час доби (робочий час), перебуваючи на своєму робочому місці в філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 191/3, маючи право доступу до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк», зі злочинним умислом, направленим на несанкціоноване втручання до АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», достовірно знаючи, що заява від ОСОБА_34 про відкриття карткового рахунку не надходила, шляхом використання особистого логіну та паролю входу до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement», увійшла до системи, після чого, не маючи дійсної інформації та даних клієнта внесла недостовірні відомості про місце роботи клієнта, номер телефону клієнта, здійснила відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк», завантажила до електронного архіву наявну у неї скановану копію заяви про приєднання до ДКБО, внесла недостовірну інформацію до автоматизованої системи банку АБС БАРС ММФО та ПЗ «Card Мanagement» про клієнта (фінансовий стан, оцінку репутації клієнта) та відкрила на ім`я ОСОБА_34 рахунок за тарифним пакетом «Мій комфорт», персоналізувала банківську платіжну картку та акцептувала по рахунку кредитний ліміт в сумі 5 000,00 грн. за напрямом кредитування «Моя кредитка ЗП клієнти. Спрощена схема».
Таким чином, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, що полягає у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинене особою, яка має право доступу до неї, повторно.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень за викладених вище обставин.
Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд дійшов висновку про недоцільність дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, при цьому суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також суд роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. судовий розгляд було обмежено допитом обвинуваченої, дослідженням документів, що характеризують особу обвинувачену та дослідженням документів що стосуються речових доказів.
Зазначене повністю узгоджується з вимогами п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, розділу ІІІ Рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи «Відносно спрощеного кримінального правосуддя» та практики Європейського Суду з прав людини щодо їх застосування, згідно яким суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень шляхом спрощеного і скороченого розгляду.
Судовий розгляд проведено в межах висунутого обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.
Під час допиту ОСОБА_3 суду показала, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, будучі на посаді провідного економіста сектору роздрібного бізнесу філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України" відкривала кредитні ліміти на клієнтів банківської установи, які зверталися до банку за іншими банківськими послугами, без їх відома, за копіями їх документів (паспортів, тощо) створювала кредитні картки на суму 5000 гривень на кожну людину,та знімала ці кошти з карток для власних потреб, частково суми повертала, свою вину визнає, у скоєному розкаюється.
Дослідивши обставини справи, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України.
При ухваленні вироку відносно обвинуваченої суд вважає за необхідне відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосувати як джерело права Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини.
Так, у рішеннях «Коробов проти України» від 21 жовтня 2011 року, «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 року Європейський суд з прав людини зазначає, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпції факту.
Суд бере до уваги правову позицію, зазначену в Постанові ВСУ від 14 квітня 2016 року. Україна є правовою державою (стаття 1 Конституції України). Відповідно до частини першої статті 8 Основного Закону України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом, відповідності злочину і покарання, цілях законодавця і засобах, що обираються для їх забезпечення.
Правову позицію щодо дотримання справедливості Конституційний Суд України висловив у Рішеннях від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора та від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м`якого покарання. Так, у Рішенні № 15-рп/2004 Конституційний Суд України зазначив: «Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.»
При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, конкретні обставини його вчинення, особу обвинуваченої, яка на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судима, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину.
Згідно досудової доповіді складеної старшим інспектором Інгульського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області ОСОБА_50 , встановлено, що проблемними питаннями на які повинні бути спрямовані заходи впливу є відсутність постійного місця роботи, труднощі з раціональним використанням коштів та готовність до змін. Аналіз інформації щодо обвинуваченої ОСОБА_3 свідчить про середній рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень ймовірної небезпеки для суспільства.
Як обставина, що пом`якшує покарання, суд враховує щире каяття обвинуваченої та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставинами, які обтяжують покарання ОСОБА_3 є вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, повторно.
З урахуванням ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 72 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду провідного економіста на строк три роки.
Зважаючи на наявність обставини, що пом`якшує покарання, характеризуючи матеріали на обвинувачену, наявність у неї на утриманні малолітньої дитини, яка виховується нею самостійно, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченої без відбування покарання і звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, застосувавши ст. 75 КК України, із покладенням на неї обов`язків передбачених п. 1, п. 2, ч. 1 ст. 76 КК України.
Вирішуючи питання уточненого цивільного позову АТ "Державний ощадний банк України" в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_3 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушененням, та збитків, суд виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадженення до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, та підтверджено в ході судового розгляду, майнова шкода завдана потерпілій стороні становить 108318,2 гривень.
Статтею 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 82 цього Кодексу.
Так, частиною першою статті 82 ЦПК України визначено, що обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.
Таким чином, з урахуванням позиції обвинуваченої ОСОБА_3 , яка повністю визнала свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, цілком визнала уточнений цивільний позов потерпілої сторони, позовні вимоги щодо відшкодування майнової шкоди у розмірі 108318,20 гривень підлягають задоволенню.
Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до вимог статті 100 КПК України.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на проведення почеркознавчих експертиз: висновок експерта №19/115-21/52-ПЧ від 14.01.2021, витрати складають 1634,50 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1671-ПЧ від 01.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1665 - ПЧ від 09.02.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/49 - ПЧ від 09.02.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1685- ПЧ від 29.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1674- ПЧ від 29.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1661- ПЧ від 25.02.2021, витрати складають 1961,40 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1663- ПЧ від 26.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1676- ПЧ від 30.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/175- ПЧ від 31.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1669- ПЧ від 24.02.2021, витрати складають 1307,60 грн., на загальну суму 15 364,30 грн. (п`ятнадцять тисяч триста шістдесят чотири гривни тридцять копійок), відповідно до вимог статті 124 КПК України, належить стягнути з обвинуваченої.
Однак, приймаючи до уваги майновий стан обвинуваченої ОСОБА_3 яка працює не офіційно, її заробіток не є стабільним, та оскільки обвинувачена має на утриманні малолітню дитину, в силу ст. 119 КПК України, суд вважає за потрібне повністю звільнити обвинувачену від оплати процесуальних витрат, таким чином, відповідні витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 не обирався.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 України, суд,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання:
за ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді 200 (двохсот) годин громадських робіт;
за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;
за ч. 1 ст. 357 КК України у вигляді штрафу у розмірі 30 (тридцяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 гривень;
за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу у розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень;
за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;
за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;
за ч. 3 ст. 362 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду провідного економіста на строк три роки.
На підставі ст. ст. 70, 72 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду провідного економіста на строк три роки.
На підставі статті 75 Кримінального кодексу України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.
На підставі п. 1 п. 2 ч. 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Уточнений цивільний позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_3 про стягнення майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та збитків - задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09326464) шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, в розмірі 108318,20 гривень (сто вісім тисяч триста вісімнадцять гривень 20 копійок).
Процесуальні витрати на проведення почеркознавчих експертиз: висновок експерта №19/115-21/52-ПЧ від 14.01.2021, висновок експерта № СЕ19/115-21/1671-ПЧ від 01.03.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/1665 - ПЧ від 09.02.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/49 - ПЧ від 09.02.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/1685- ПЧ від 29.03.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/1674- ПЧ від 29.03.2021, витрати складають 1307,60 грн.; висновок експерта №СЕ-19/115-21/1661- ПЧ від 25.02.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/1663- ПЧ від 26.03.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/1676- ПЧ від 30.03.2021, висновок експерта №СЕ-19/115-21/175- ПЧ від 31.03.2021, висновок експерта № СЕ19/115-21/1669- ПЧ від 24.02.2021, на загальну суму 15 364,30 грн. (п`ятнадцять тисяч триста шістдесят чотири гривни тридцять копійок) компенсувати за рахунок коштів Державного бюджету України.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 01 лютого 2021 року по справі № 490/4166/20, на 32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів «Ощадбанк», які були видані в ході допиту ОСОБА_3 22.01.2021 року, а саме: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_21 ; 3) НОМЕР_28 ; 4) НОМЕР_25 ; 5) НОМЕР_24 ; 6) НОМЕР_29 ; 7) НОМЕР_18 ; 8) НОМЕР_20 ; 9) НОМЕР_30 ; 10) НОМЕР_31 ; 11) НОМЕР_32 ; 12) НОМЕР_22 ; 13) НОМЕР_33 ; 14) НОМЕР_17 ;15) НОМЕР_19 ; 16) НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_26 ; 18) НОМЕР_23 ; 19) НОМЕР_34 ; 20) НОМЕР_3 ; 21) НОМЕР_2 ; 22) НОМЕР_1 ; 23) НОМЕР_35 ; 24) НОМЕР_11 ; 25) НОМЕР_36 ; 26) НОМЕР_37 ; 27) НОМЕР_6 ; 28) НОМЕР_38 ; 29) НОМЕР_8 ; 30) НОМЕР_4 ; 31) НОМЕР_5 ; 32) НОМЕР_39 скасувати.
-32 банківські пластикові кредитні картки клієнтів Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_21 ; 3) НОМЕР_28 ; 4) НОМЕР_25 ; 5) НОМЕР_24 ; 6) НОМЕР_29 ; 7) НОМЕР_18 ; 8) НОМЕР_20 ; 9) НОМЕР_30 ; 10) НОМЕР_31 ; 11) НОМЕР_32 ; 12) НОМЕР_22 ; 13) НОМЕР_33 ; 14) НОМЕР_17 ;15) НОМЕР_19 ; 16) НОМЕР_16 ; 17) НОМЕР_26 ; 18) НОМЕР_23 ; 19) НОМЕР_34 ; 20) НОМЕР_3 ; 21) НОМЕР_2 ; 22) НОМЕР_1 ; 23) НОМЕР_35 ; 24) НОМЕР_11 ; 25) НОМЕР_36 ; 26) НОМЕР_37 ; 27) НОМЕР_6 ; 28) НОМЕР_38 ; 29) НОМЕР_8 ; 30) НОМЕР_4 ; 31) НОМЕР_5 ; 32) НОМЕР_39 повернути емітенту - Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» в особі філії - Миколаївського обласного управління АТ "Ощадбанк".
-розписки про отримання банківських карт на і`мя: ОСОБА_7 від 22.06.2018, ОСОБА_51 від 27.06.2018, ОСОБА_52 від 12.07.2018, ОСОБА_53 від 05.11.2018, ОСОБА_54 від 13.12.2018, ОСОБА_55 від 18.12.2018, ОСОБА_56 від 21.12.2018, ОСОБА_17 від 03.01.2019, ОСОБА_18 від 08..01.2019, ОСОБА_57 від 12.01.2019, ОСОБА_19 від 30.01.2019, ОСОБА_58 від 31.01.2019, ОСОБА_39 від 04.02.2019, ОСОБА_38 від 04.02.2019, ОСОБА_40 від 13.02.2019, ОСОБА_59 від 16.02.2019, ОСОБА_60 від 16.02.2019, ОСОБА_61 від 16.02.2019, ОСОБА_62 від 04.03.2019, ОСОБА_63 від 07.03.2019, ОСОБА_42 від .13.03.2019, ОСОБА_64 від 16.03.2019, ОСОБА_65 від 18.05.2019, ОСОБА_44 від 18.05.2019, ОСОБА_66 від 28.05.2019, ОСОБА_67 від 28.05.2019, ОСОБА_46 від 01.06.2019, ОСОБА_68 від 08.06.2019 залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суд у після його проголошення негайно вручити потерпілій стороні, засудженій і прокурору.

Суддя ОСОБА_1