Справа № 165/3195/21
Провадження № 1-кс/165/1166/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000643 від 298.09.2021 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643 від 29.09.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує, що 27 вересня 2021 року невідома особа зателефонувавши з н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши номер карткового рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та СVV код, який належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, які було перераховано дев`ятьма транзакціями на номер рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням даних ОСОБА_6 , чим було спричинено майнову шкоду на суму 39 998 гривень.
В ході допиту потерпілої, який відбувся 29.09.2021 ОСОБА_5 вказала, щоявляєтьсякліснтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у неї відкритий картковий кредитний рахунок у вказаному банку № НОМЕР_3 iз максимальним кредитом 50000 гривень.Станом на 17.09.2021 року на вказаному картковому рахунку знаходились кошти у сумі 45697,92 грн. Так, 27.09.2021 об 11:42 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 . зателефонував якийсь чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого прізвища та іменi ОСОБА_7 не називав. Спiлкуючись із нею по телефону та правильно називаючи її ім`я, даний чоловік повідомив, що із кредитного рахунку ОСОБА_8 намагались зняти кошти, провівши операцію купівлі-продажу через iнтернет-мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй потрібно провести транзакцію по поверненню коштів. При цьому сказав, що вже чотири транзакції пройшли. Розірвавши з ним з`єднання остання зателефонувала до свого знайомого спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 на номер НОМЕР_7 , у якої запитала поради, що роботи, на що отримала відповідь, щоб та зателефонувала на офіційний номер підтримки клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та повідомила про цю подію.
Зателефонувавши відразу на номер 3700, слухавку підняв якийсь чоловік, який відразу назвав iм`я та по-батькові ОСОБА_10 , але при цьому не назвав свого. Так, спілкуючись із даним чоловіком остання запитала, про те, чи дійсно з її кредитного рахунку намагались зняти кошти, на що даний чоловік сказав, що зараз їй зателефонують з номеру, який буде починатись на «091» iз служби безпеки банку. Після цього, буквально відразу ОСОБА_8 зателефонували із номеру НОМЕР_9 , чоловік який представився працівником служби безпеки банку свого прiзвища та ім`я не називав, який вислухавши ОСОБА_10 попросив назвати йому номер карткового рахунку та СVV-коді сказав, що дійсно невідомі намагались провести близько 9 операцій по зняттю коштів із її рахунку. На запитання, що робити дана особа сказала, щоб відмінити транзакції, які уже були на той час проведені та повернути кошти на кредитний рахунок потрібно усю суму коштів, яка залишилась на її кредитному рахунку перевести на інший банківський рахунок, який належить службі безпеки банку. А у подальшому дана сума буде знову зарахована на кредитну картку. Для цього, вказаний чоловiк сказав номер рахунку на який потрiбно перевести кошти і запевнив, що вказаний рахунок належить службі безпеки банку, незважаючи на те, що особа, котра була зазначена як власник даного рахунку ОСОБА_6 .
Нiчого не підозрюючи, ОСОБА_5 в період з 12:02 год. по 12:20 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перевід коштів на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 платежами які вказувала особа, що назвалась працівником служби безпеки банку на загальну суму 38542,50 грн., пiсля того, сказав щоб остання зробила скріншоти з даних операцій та скинула iх на номер НОМЕР_10 та сказав, що зараз ОСОБА_10 має прийти код на підтвердження операцій на повернення коштів і що він зателефонує через 10-15 xв. Крім того, сказав щоб вона зателефонувала на номер НОМЕР_11 , щоб змінити код на своїй кредитній картцi, що остання і зробила.
Приблизно через 10 хв. до ОСОБА_10 знову зателефонував даний чоловік із служби безпеки банку, який запитав чи не приходив код підтвердження на її мобільний телефон, однак ніякого коду не приходило, тому він сказав, що зараз має надійти і завершив розмову. Після того, даний чоловік до ОСОБА_10 ще близько 3-ьох разів телефонував та запитував чи не приходив код підтвердження, однак ніякого коду не приходило. Через деякий час ОСОБА_10 вже сама зателефонувала на номер мобiльного телефону служби безпеки банку НОМЕР_9 , однак оператор їй повідомила, що вказаний абонент недоступний. Після чого знову зателефонувала до ОСОБА_11 повідомила про всіці обставини, на що остання сказала, що це були шахраї та потрібно заблокувати картку, що ОСОБА_5 і зробила. Вказаними шахрайськими діями невідомої особи була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 39998.78 гривень,з урахуванням комісій за переведення коштiв.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),код ЄДРПОУ НОМЕР_12 надати документи, а саме:

1) інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за за№ НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 27.09.2021 по 07.10.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.

Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за за№ НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_6 , за період з 27.09.2021 по 07.10.2021 , із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СВ №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , яким передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1