печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника вiддiлу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002229, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника вiддiлу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації в електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні корпорації ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої у АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про дату, час, коли створені електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачами при створенні вказаних електронних скриньок;

- даних, що надавалися користувачами електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреси електронної пошти, номери контактних телефонів, дата народження, стать, інші дані, які надані користувачами з метою використання поштового сервісу;

- відомостей про дату, час, коли в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді здійснювалася зміна паролю електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який спосіб проводилася зміна паролю (відновлення паролю із зазначенням номерів телефонів, адрес електронних поштових скриньок для отримання від служби підтримки відомостей для зміни, зміна паролю, із зазначенням старого паролю, інше), які дані вказувалися користувачами для зміни паролю, ідентифікуючи ознаки кінцевого обладнання, на яке службою НОМЕР_1 відсилалися відомості для зміни паролю;

- ІР адрес, МАС-адрес кінцевого обладнання, яке в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалося користувачами при входах у поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, під час перегляду і відправки електронних листів з даних електронних поштових скриньок;

- параметрів і налаштування Інтернет браузерів, які в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалися при входах у пошти з адресами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зміни паролів, перегляду і відправки електронних листів;

- відомостей про статистику відвідування поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформації про договори, які містять відомості про ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2017 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо банківських карток, прив`язаних до Google аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в сервісі, файли cookie для користування зазначеними поштовими скриньками;

- документів які зберігаються на носії компанії, що надходили/відправлялись з поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді;

- відомостей щодо всіх інших аккаунтів які використовувалися в мобільних пристроях та комп`ютерній техніці (встановленого кінцевого обладнання) користувачами аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2015 по дату отримання ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002229 від 18.10.2019 за фактом розтрати грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яка діє на підставі агентської угоди від 26.04.1999) від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначених для Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.1999 між Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку реорганізовано в Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а назву згодом змінено на Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду, у відповідності до умов якої ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ перераховувались компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суб`єктам господарювання на підставі розпоряджень ФФУ.

ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») наділено статусом Національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 1415 від 27.02.2014, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_9 , УАФ делеговано повноваження щодо розвитку футболу і виключне право представляти даний вид спорту у ФІФА та УЄФА.

Як національна спортивна федерація, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») є членом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та щорічно отримує від нього виплати, у тому числі на розвиток українського футболу.

Слідчий зазначає, що встановлено ряд фактів розтрати службовими особами ФФУ грошових коштів, отриманих від УЄФА на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, в період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплат від УЄФА, за розпорядженнями ФФУ, перерахована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », «Novimor OU», «OVERTRADE SOLUTIONS INC», « ІНФОРМАЦІЯ_30 », «ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN», «SAGAR CAPITAL LP», «SALTON SALES LP», «TRADE NATIONAL LP», «VAMPEL HOLD LLP», «VAST ASCENT GROUP Corp», « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », «TRAVEL SERVICES COMPANY LTD», що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (у кінці 2014 на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках: « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Таллінн, Естонська Республіка, з 2018 року перебуває у процесі ліквідації), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Таллінн, Естонська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Рига, Латвійська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Рига, Латвійська Республіка, на даний час змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), «Regional Investment Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Privat Bank» (Рига, Латвійська Республіка), «Trasta Komercbank» (Рига, Латвійська Республіка, з 2017 року перебуває у процесі ліквідації), а також переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній на наступні банківські установи: «Halkbank Istanbul» (Стамбул, Турецька Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Прага, Чеська Республіка).

Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Разом з цим, зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.

Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ФФУ, здійснювався за товари в обсягах, які значно перевищують потреби ФФУ як громадської організації, серед яких елітні сорти чаю, кави та морепродукти, місцем поставки яких було визначено м. Гамбург, Німеччина, м. Краков, Польща та м. Варшава, Польща, а також за надання транспортних послуг без деталізації щодо транспортних засобів, маршрутів, кількості вантажу або пасажирів.

Крім того, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж невстановленими особами.

Згідно відомостей, отриманих від органів ІНФОРМАЦІЯ_39 відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, ФФУ не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.

Слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у корпорації ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти та об`єктивності досудового розслідування, зокрема підтвердження або спростування причетності осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надала на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та працівникам компетентних органів Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0002229 тимчасовий доступ до документів (інформації в електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні корпорації ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої у АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про дату, час, коли створені електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачами при створенні вказаних електронних скриньок;

- даних, що надавалися користувачами електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім`я та прізвище, логін і пароль доступу, адреси електронної пошти, номери контактних телефонів, дата народження, стать, інші дані, які надані користувачами з метою використання поштового сервісу;

- відомостей про дату, час, коли в період з 01.01.2015 по 03.03.2021 здійснювалася зміна паролю електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який спосіб проводилася зміна паролю (відновлення паролю із зазначенням номерів телефонів, адрес електронних поштових скриньок для отримання від служби підтримки відомостей для зміни, зміна паролю, із зазначенням старого паролю), які дані вказувалися користувачами для зміни паролю, ідентифікуючи ознаки кінцевого обладнання, на яке службою НОМЕР_1 відсилалися відомості для зміни паролю;

- ІР адрес, МАС-адрес кінцевого обладнання, яке в період з 01.01.2015 по 03.03.2021 використовувалося користувачами при входах у поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, під час перегляду і відправки електронних листів з даних електронних поштових скриньок;

- параметрів і налаштування Інтернет браузерів, які в період з 01.01.2015 по 03.03.2021 використовувалися при входах у пошти з адресами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зміни паролів, перегляду і відправки електронних листів;

- відомостей про статистику відвідування поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , про з`єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження в період з 01.01.2015 по 03.03.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформації про договори, які містять відомості про ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2017 по 03.03.2021;

- відомостей щодо банківських карток, прив`язаних до Google аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомостей щодо надходження/відправлення та зберігання комп`ютерних файлів у поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в сервісі, файли cookie для користування зазначеними поштовими скриньками;

- документів які зберігаються на носії компанії, що надходили/відправлялись з поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2015 по 03.03.2021;

- відомостей щодо всіх інших аккаунтів які використовувалися в мобільних пристроях та комп`ютерній техніці (встановленого кінцевого обладнання) користувачами аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2015 по 03.03.2021.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10963/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1