Провадження № 1-кс/344/5165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000779 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
19.08.2021 слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого посилається на те, що у ході досудового розслідування досліджуються обставини придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, у період з 01.01.2020 по 30.06.2020 кукурудзи українського походження врожаю 2019 року, ріпаку 1 класу, олії соняшникової нерафінованої, олії ріпакової нерафінованої, макуху з насіння ріпаку від ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), що перебуває у стадії банкрутства, на загальну суму 78 368 708,3 грн., в тому числі ПДВ в сумі 13 061 451,38 грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » документально оформило придбання кукурудзи в кількості 14 992,3 тонн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке в свою чергу документально показало придбання вказаної сільськогосподарської продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відображено у висновку аналітичного дослідження від 04.06.2021 № 26/09-19-08-12/37951895 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за лютий 2020 року, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень».

Перевіркою встановлено нереальність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзи в кількості 14992,3 тонн на суму 55 951 263,6 грн., в тому числі ПДВ 9 325 210,6 грн. від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з відсутністю факту законного введення в обіг такого зерна кукурудзи урожаю 2019 року, неспроможності знаходження наведеного в даних до перевірки документів обсягу кукурудзи за адресою: АДРЕСА_3 , відсутності складської квитанції БА № 787407 від 07.02.2020 про прийняття зерновим складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзи (3 класу) урожаю 2019 року шляхом переоформлення від продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саме в кількості 14 992 300 кг.

З документів, отриманих в ході досудового розслідування з`ясовано, що операції з реалізації сільськогосподарської продукції по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ПП « ОСОБА_5 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » документального відображені в один день 07 лютого 2020 року. Окрім того, перевіркою інформації, зазначеної в первинних документах як зерновий склад зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , яке в один день 07.02.2021 оформило документи про зберігання та переоформлення зерна по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ПП « ОСОБА_5 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені факти спростовують реальність здійснення господарських операцій (реальність фактичного отримання кукурудзи українського походження, врожаю 2019 року в кількості 14 992 300 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за лютий 2020 року, а відповідно ставить під сумнів фактичне здійснення господарських операцій по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ПП « ОСОБА_5 »- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».

З метою дослідження зазначених обставин та з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів, що свідчать про взаємовідносини з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзи українського походження, врожаю 2019 року в кількості 14 992 300 кг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно її реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2020 року.

З огляду на викладене, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, які містять інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, оскільки може сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, там містяться наступні речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: договірні, первинні (накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі), платіжні документи (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), що свідчать про взаємовідносини з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзи українського походження, врожаю 2019 року в кількості 14 992 300 кг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно її реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » у лютому 2020 року, а також документи, що свідчать про транспортування продукції згідно вказаних договорів поставки сільськогосподарської продукції, тобто договори про перевезення вантажу, найму транспортних засобів; товарно-транспортні накладні; супроводжуючі товар документи.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи не містять охоронювану законом таємницю, однак слідчий на підставі ч.2 ст. 163 КПК України просить здійснити розгляд без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотала про розгляд клопотання без її участі. Представники заінтересованої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною обвинувачення зазначено про існування реальних ризиків можливого знищення або заміни інформації (документів), і таке слідчий суддя приймає до уваги.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного:

Слідчими СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000779 від 05.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження договірні, первинні (накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі), платіжні документи (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), що свідчать про взаємовідносини з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кукурудзи українського походження, врожаю 2019 року в кількості 14 992 300 кг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно її реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » у лютому 2020 року, а також документи, що свідчать про транспортування продукції згідно вказаних договорів поставки сільськогосподарської продукції, тобто договори про перевезення вантажу, найму транспортних засобів; товарно-транспортні накладні; супроводжуючі товар документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , а саме: договірні: договори та додатки до них, угоди, первинні: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, платіжні: документи: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, що свідчать про взаємовідносини з поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кукурудзи українського походження врожаю 2019 року в кількості 14 992 300 кг на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно її реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_5 » у лютому 2020 року, а також документи, що свідчать про транспортування продукції згідно вказаних договорів поставки сільськогосподарської продукції: договори про перевезення вантажу, найму транспортних засобів; товарно-транспортні накладні; супроводжуючі товар документи, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1