Справа № 461/4695/17
Провадження № 1-кс/461/4508/21
УХВАЛА
Іменем України
16.08.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК Українита в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебуває у володінні Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях, що знаходиться за адресою м.Львів, вул. Січ. Стрільців, 3.
Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 31.05.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2012 року наказом №140 Міністерства Аграрної політики та продовольства України, керуючись Законом України «Про управління об`єктами державної власності», постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» та у зв`язку із розірванням договору оренди від 18.04.2000 № 4 державного майна цілісного майнового комплексу «Львівського державного виноробного заводу» у складі фірми «Укрвино» створено Державне підприємство «Львівське агроторгове підприємство» (далі по тексту - ДП «ЛАП») на базі майна цілісного майнового комплексу «Львівського державного виноробного заводу» у складі фірми «Укрвино», розмістивши його за адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 26 та призначено в.о. директора ДП «ЛАП» ОСОБА_4 . Актом приймання-передавання державного майна - цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми «Укрвино», за адресою: м.Львів, вул.Погулянка,26 від 18.04.2012, ДП «ЛАП» передано на баланс товарно-матеріальні цінності та основні засоби, серед яких 11 об`єктів нерухомого майна, загальною площею 11,9 тис.м2. В подальшому у зв`язку із невиконанням зобов`язань ТОВ «ВІФА «Проектбуд», ПП «Юридична компанія «Козаков і партнери», ПП «Градієнт Плюс Буд», звернулися з позовом до Господарського суду Львівської області про стягнення грошових коштів з ДП «ЛАП». Внаслідок невиконання державним підприємством вказаних договорів, за рішеннями судів на користь:ТзОВ «ВІФА «Проект Буд» було стягнуто 1 009 716,98 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 17.10.2013 у справі 914/3740/13); ПП «Градієнт Плюс Буд» - 744 914,13 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 28.10.2013 у справі 914/3741/13) та 386 333,6 грн. (рішення цього ж суду від 20.02.2014 у справі 914/4767/13); ПП «Юридична компанія «Козаков і партнери» - 834 191,78 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 26.11.2013 у справі №914/4344/13), було висунуто право вимоги на стягнення заборгованості. У ході виконання вищезгаданих судових рішень, було здійснено заміну сторони виконавчого провадження по стягненню з ДП «Львівське агроторгове підприємство» сум заборгованостей на користь ПП «Інвестиційна компанія «Сервіс»(код 38558061, вул. Антоновича 122 -122А, м. Львів, 79057), з вимогами в розмірі 2,9млн. грн. Крім цього, 08.09.2014 між ПП «ПЛ» та ДП ЛАП» укладено угоду про позасудове врегулювання грошових вимог. Відповідно до вказаної угоди новий кредитор бере зобов`язання замовити проведення оцінки для визначення вартості поліпшень зроблених в будівлях у м. Львові по вул. Погулянка, 26. Сторони дійшли взаємної згоди та вирішили доручити проведення експертної оцінки ПП «ЕкспертМАШ». Відповідно до висновку від 12.09.2014 вартість будівельно-монтажних робіт, які є невід`ємними поліпшеннями орендованого нерухомого майна,виконані в період 2003 - 2005 р.р. в будівлях за адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 26 станом на 31.08.2014 становить 3 004 892,00 грн. 27.11.2014 ПП «ПЛ», в межах розгляду справи про банкрутство, подано заяву про грошові вимоги до боржника ДП «ЛАП» на суму 3 004 892 грн. дані боргові зобов`язання ПП «ПЛ» отримало 04.09.2014 внаслідок укладання договору із ТзОВ «Макс Фріз» (попередня назва ТзОВ «Галка Макс») про відступлення права вимоги щодо відшкодування вартості безпідставно набутого майна, а саме вартості поліпшень, виконаних за рахунок ТзОВ «Макс Фріз» у будівлях за адресою: м. Львів,вул. Погулянка, 26, переданих ДП «ЛАП» за Актом приймання державного майна передавання виноробного заводу фірми «Укрвино», від 18.04.2012. 29.12.2014 ухвалою суду затверджено Реєстр вимог кредиторів ДП «ЛАП», на загальну суму 5 985 641. Так, 11.07.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 05.08.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене оголошення про проведення аукціону з продажу майна Державне підприємство «Львівське агроторгове підприємство» 04.09.2019. 05.08.2019 року майно ДП «Львівське агроторгове підприємство» виставили на продаж, про що було розміщено оголошення про проведення аукціону на Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Згідно оголошення продають 11 нежитлових приміщень загальною площею 11 612 кв. м. Право власності на земельну ділянку не переходить. Заявки для участі в Аукціоні приймалися до 07.08.2019 року до 16.00 год., що було визначено організатором проведення торгів. Аукціон відбувся 4.09.2019 року в місті Дніпро, первина оціночна вартість 5,98 млн. грн. Торги проводила «Українська універсальна біржа» (ЄДРПОУ25 158707 юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 52). 04.09.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Львівське агроторгове підприємство», згідно з яким 11 нежитлових приміщень загальною площею 11,9 тис. м2, за адресою: м. Львів, вул. Погулянка, 26, придбала ТОВ «Сі Ейч Корпорейшн» за 6 165 211 грн. На підставі постанови господарського суду Львівської області від 11.07.2019 у справі №914/3533/14 про банкрутство ДП «Львівського агроторгового підприємства» на торги було виставлено 11 об`єктів нерухомості які на праві господарського відання належали ДП «Львівському агроторговому підприємству». В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях, що знаходиться за адресою м.Львів, вул. Січ. Стрільців, 3, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській, та Волинській областях, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Січових Стрільців,3 сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити з мотивів викладених у клопотання, доповнень немає.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
31.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000185за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях, що знаходиться за адресою м.Львів, вул. Січ. Стрільців, 3
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у вказаних товариств з обмеженою відповідальністю.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебувають у володінні Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях, що знаходиться за адресою м.Львів, вул. Січ. Стрільців, 3. Зокрема, слідчий не довів, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.
Також, слідчим не було зазначено та належним чином обґрунтовано, як доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.
Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1