Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/5859/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000738 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000738 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних документів щодо виконання робіт та постачання товарів відповідно до договору №128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 року, службової записки від 25.06.2021р., платіжного доручення №1736 від 25.06.2021, платіжного доручення №713 від 29.06.2021, акт №3 приймання передачі товару від 25.06.2021, видаткової накладної №44 від 25.06.2021, видаткова накладної №ПН-0000105 від 25.06.2021, довіреність №18 від 25.06.2021, довіреність №75 від 25.06.2021, службової записки від 09.08.2021, платіжного доручення №2193 від 09.08.2021, документів, щодо отримання бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 в кількості 100 шт. відповідно до службової записки від 09.08.2021 (актів приймання передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), заявки на отримання конкретної партії товару, наказу на призначення та призначення в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення та призначення в.о. директора з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ОСОБА_6 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інших документів щодо постачання ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 відповідно до договору №128 від 07.04.2021, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей що стосуються договору, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки в даних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення злочинів, а також такі документи використовувались для досягнення кримінально протиправного результату. Крім цього, дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно технічної експертизи з метою встановлення фактичних виконаних будівельних робіт та почеркознавчої, технічної експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину. Поряд з цим вилучення оригіналів та копій вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000738 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попредньою змовою групою осіб з ПП « ОСОБА_8 », шляхом зловживанням службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у сумі 1 345 800 грн., під виглядом постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме металевих конструкцій (жолобів), необхідних для забезпечення безперебійного функціонування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленого підрозділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.04.2021 р., між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 року, про постачання товару борта (жолоба). Загальна сума договору складає 2 691 600, 00 грн.. Відповідно до п. 4.2 оплата за отриманий товар проводиться покупцем протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії товарів.

29.09.2021 року, у СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява т.в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , в якій вказано що, 09.08.2021 року, під час відпустки та перебування на лікарняному, т.в.о. генерального ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення умов підписаного договору, санкціонував проведення банківської оплати ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів державного підприємства у сумі 1 345 800 грн. за нібито поставлену для потреб відокремленого підрозділу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію - борта (жолоба), яка до них не поступала.

Крім цього, 22.09.2021 року, комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перевірку наявності товарно-матеріальних цінностей, за результатами якої виявлено нестачу ТМЦ у кількості 100 штук бортів (жолобів), у сумі 1 345 800 грн..

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів щодо виконання робіт та постачання товарів відповідно до договору №128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 року, службової записки від 25.06.2021р., платіжного доручення №1736 від 25.06.2021, платіжного доручення №713 від 29.06.2021, акт №3 приймання передачі товару від 25.06.2021, видаткової накладної №44 від 25.06.2021, видаткова накладної №ПН-0000105 від 25.06.2021, довіреність №18 від 25.06.2021, довіреність №75 від 25.06.2021, службової записки від 09.08.2021, платіжного доручення №2193 від 09.08.2021, документів, щодо отримання бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 в кількості 100 шт. відповідно до службової записки від 09.08.2021 (актів приймання передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), заявки на отримання конкретної партії товару, наказу на призначення та призначення в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення та призначення в.о. директора з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ОСОБА_6 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інших документів щодо постачання ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 відповідно до договору №128 від 07.04.2021, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей що стосуються договору.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000738 від 04.08.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних документів щодо виконання робіт та постачання товарів відповідно до договору №128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 року, службової записки від 25.06.2021р., платіжного доручення №1736 від 25.06.2021, платіжного доручення №713 від 29.06.2021, акт №3 приймання передачі товару від 25.06.2021, видаткової накладної №44 від 25.06.2021, видаткова накладної №ПН-0000105 від 25.06.2021, довіреність №18 від 25.06.2021, довіреність №75 від 25.06.2021, службової записки від 09.08.2021, платіжного доручення №2193 від 09.08.2021, документів, щодо отримання бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 в кількості 100 шт. відповідно до службової записки від 09.08.2021 (актів приймання передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), заявки на отримання конкретної партії товару, наказу на призначення та призначення в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення та призначення в.о. директора з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель та збуту продукції ОСОБА_6 , його функціональні обов`язки, посадові інструкції, наказу на призначення головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , інших документів щодо постачання ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 відповідно до договору №128 від 07.04.2021, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей що стосуються договору, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1