Справа № 507/1942/21
Провадження № 1-кс/507/808/2021
У Х В А Л А
передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
ВСТАНОВИВ:
17.06.2021 року до СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Любашівської окружної прокуратури Одеської області про те, що в період з 2019 - 2021 роки, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, сума збитків встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до п.6 «Порядку надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання, розрахунку її розміру, стягнення, повернення невикористаної її суми» (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 за № 1231 «Деякі питання реалізації статті 3 Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб`єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом "SARS-CoV-2", та Наказів № 19 від 22.12.2020, № 18 від 22.12.2021, №14 від 18.12.2020, №15 від 22.12.2020, № 16 від 22.12.2020, № 17 від 22.12.2020 надано матеріальну допомогу: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Так, згідно відомостей про найманих працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працювали в зазначений період ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_11 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_12 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 (код НОМЕР_15 ).
Так, згідно відомостей про найманих працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) працювали в зазначений період: ОСОБА_14 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_15 (код НОМЕР_17 ); ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 ); ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ); ОСОБА_18 (код НОМЕР_20 ); ОСОБА_19 (код НОМЕР_21 ); ОСОБА_20 (код НОМЕР_22 ); ОСОБА_21 (код НОМЕР_23 ); ОСОБА_22 (код НОМЕР_24 ); ОСОБА_23 (код НОМЕР_25 ).
Так, згідно відомостей про найманих працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) працювали в зазначений період: ОСОБА_24 (код НОМЕР_26 ); ОСОБА_25 (код НОМЕР_27 ); ОСОБА_26 (код НОМЕР_28 ); ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 ); ОСОБА_28 (код НОМЕР_30 ); ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 ); ОСОБА_30 (код НОМЕР_32 ); ОСОБА_31 (код НОМЕР_33 ).
Так, згідно відомостей про найманих працівників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) працювали в зазначений період: ОСОБА_32 (код НОМЕР_34 ); ОСОБА_33 (код НОМЕР_35 ); ОСОБА_34 (код НОМЕР_36 ); ОСОБА_35 (код НОМЕР_37 ); ОСОБА_36 (код НОМЕР_38 ); ОСОБА_37 (код НОМЕР_39 ); ОСОБА_38 (код НОМЕР_40 );
ОСОБА_39 (код НОМЕР_41 ); ОСОБА_40 (код НОМЕР_42 ); ОСОБА_41 (код НОМЕР_43 ); ОСОБА_42 (код НОМЕР_44 ); ОСОБА_43 (код НОМЕР_45 ); ОСОБА_44 (код НОМЕР_46 ).
Так, згідно відомостей про найманих працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) працювали в зазначений період: ОСОБА_45 (код НОМЕР_47 ); ОСОБА_46 (код НОМЕР_48 ); ОСОБА_47 (код НОМЕР_49 ); ОСОБА_48 (код НОМЕР_50 ); ОСОБА_49 (код НОМЕР_51 ); ОСОБА_50 (код НОМЕР_52 ); ОСОБА_51 (код НОМЕР_53 ); ОСОБА_52 (код НОМЕР_54 ); ОСОБА_53 (код НОМЕР_55 ); ОСОБА_54 (код НОМЕР_56 ); ОСОБА_55 (код НОМЕР_57 ); ОСОБА_56 (код НОМЕР_58 ); ОСОБА_57 (код НОМЕР_59 ); ОСОБА_58 (код НОМЕР_60 ); ОСОБА_59 (код НОМЕР_61 ); ОСОБА_60 (код НОМЕР_62 ); ОСОБА_61 (код НОМЕР_63 ); ОСОБА_62 (код НОМЕР_64 ); ОСОБА_63 (код НОМЕР_65 ); ОСОБА_64 (код НОМЕР_66 ); ОСОБА_65 (код НОМЕР_67 ); ОСОБА_66 (код НОМЕР_68 ); ОСОБА_67 (код НОМЕР_69 ); ОСОБА_68 (код НОМЕР_70 ); ОСОБА_69 (код НОМЕР_71 ); ОСОБА_70 (код НОМЕР_72 ); ОСОБА_71 (код НОМЕР_73 ); ОСОБА_72 (код НОМЕР_74 ); ОСОБА_73 (код НОМЕР_75 ); ОСОБА_74 (код НОМЕР_76 ); ОСОБА_75 (код НОМЕР_77 ); ОСОБА_76 (код НОМЕР_78 ); ОСОБА_77 (код НОМЕР_79 ); ОСОБА_78 (код НОМЕР_80 ); ОСОБА_79 (код НОМЕР_81 ); ОСОБА_80 (код НОМЕР_82 ); ОСОБА_81 (код НОМЕР_83 ); ОСОБА_82 (код НОМЕР_84 ); ОСОБА_83 (код НОМЕР_85 ); ОСОБА_84 (код НОМЕР_86 ); ОСОБА_85 (код НОМЕР_87 ); ОСОБА_86 (код НОМЕР_88 ); ОСОБА_87 (код НОМЕР_89 ); ОСОБА_88 (код НОМЕР_90 ); ОСОБА_89 (код НОМЕР_91 ); ОСОБА_90 (код НОМЕР_92 ); ОСОБА_91 (код НОМЕР_93 ); ОСОБА_92 (код НОМЕР_94 ); ОСОБА_93 (код НОМЕР_95 ); ОСОБА_94 (код НОМЕР_96 ); ОСОБА_95 (код НОМЕР_97 ).
Так, згідно відомостей № 1 від 17.12.2021 про найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) працювали в зазначений період: ОСОБА_96 (код НОМЕР_98 ); ОСОБА_97 (код НОМЕР_99 ).
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідне з метою встановлення шляхом перевірки інформації про підтвердження надходження та перерахунку бюджетних коштів та проведення експертних досліджень, встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
В судовому засіданні встановлено, що 17.06.2021 року до СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Любашівської окружної прокуратури Одеської області про те, що в період з 2019 - 2021 роки, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, сума збитків встановлюється.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити документи, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях оригіналів та належним чином завірених їх копій документів, а саме: матеріали які стали підставою для виплати одноразової допомоги згідно Порядку про надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання від 09.12.2020 року за № 1231 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- матеріали (заяви, рішення, платіжні доручення, квитанції) про виплату одноразової допомоги суб`єктам господарювання: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з грудня 2020 року по лютий 2021 року та перерахунок їх найманим працівникам з додатками:
- Згідно відомостей про найманих працівників в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працювали:
1) ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 );
2) ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 );
3) ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 );
4) ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 );
5) ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 );
6) ОСОБА_11 (код НОМЕР_13 );
7) ОСОБА_12 (код НОМЕР_14 );
8) ОСОБА_13 (код НОМЕР_15 ).
- Згідно відомостей про найманих працівників в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) працювали:
1) ОСОБА_14 (код НОМЕР_16 );
2) ОСОБА_15 (код НОМЕР_17 );
3) ОСОБА_16 (код НОМЕР_18 );
4) ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 );
4) ОСОБА_18 (код НОМЕР_20 );
6) ОСОБА_19 (код НОМЕР_21 );
7) ОСОБА_20 (код НОМЕР_22 );
8) ОСОБА_21 (код НОМЕР_23 );
9) ОСОБА_22 (код НОМЕР_24 );
10) ОСОБА_23 (код НОМЕР_25 )
- Згідно відомостей про найманих працівників в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) працювали:
1) ОСОБА_24 (код НОМЕР_26 );
2) ОСОБА_25 (код НОМЕР_27 );
3) ОСОБА_26 (код НОМЕР_28 );
4 ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 );
5) ОСОБА_28 (код НОМЕР_30 );
6) ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 );
7) ОСОБА_30 (код НОМЕР_32 );
8) ОСОБА_31 (код НОМЕР_33 )
- Згідно відомостей про найманих працівників в СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) працювали:
1) ОСОБА_32 (код НОМЕР_34 );
2) ОСОБА_33 (код НОМЕР_35 );
3) ОСОБА_34 (код НОМЕР_36 );
4) ОСОБА_35 (код НОМЕР_37 );
5) ОСОБА_36 (код НОМЕР_38 );
6) ОСОБА_37 (код НОМЕР_39 );
7) ОСОБА_38 (код НОМЕР_40 );
8) ОСОБА_39 (код НОМЕР_41 );
9) ОСОБА_40 (код НОМЕР_42 );
10) ОСОБА_41 (код НОМЕР_43 );
11) ОСОБА_42 (код НОМЕР_44 );
12) ОСОБА_43 (код НОМЕР_45 );
13) ОСОБА_44 (код НОМЕР_46 )
- Згідно відомостей про найманих працівників в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) працювали:
1) ОСОБА_45 (код НОМЕР_47 );
2) ОСОБА_46 (код НОМЕР_48 );
3) ОСОБА_47 (код НОМЕР_49 );
4) ОСОБА_48 (код НОМЕР_50 );
5) ОСОБА_49 (код НОМЕР_51 );
6) ОСОБА_50 (код НОМЕР_52 );
7) ОСОБА_51 (код НОМЕР_53 );
8) ОСОБА_52 (код НОМЕР_54 );
9) ОСОБА_53 (код НОМЕР_55 );
10) ОСОБА_54 (код НОМЕР_56 );
11) ОСОБА_55 (код НОМЕР_57 );
12) ОСОБА_56 (код НОМЕР_58 );
13) ОСОБА_57 (код НОМЕР_59 );
14) ОСОБА_58 (код НОМЕР_60 );
15) ОСОБА_59 (код НОМЕР_61 );
16) ОСОБА_60 (код НОМЕР_62 );
17) ОСОБА_61 (код НОМЕР_63 );
18) ОСОБА_62 (код НОМЕР_64 );
19) ОСОБА_63 (код НОМЕР_65 );
20) ОСОБА_64 (код НОМЕР_66 );
21) ОСОБА_65 (код НОМЕР_67 );
22 ОСОБА_66 (код НОМЕР_68 );
23) ОСОБА_67 (код НОМЕР_69 );
24) ОСОБА_68 (код НОМЕР_70 );
25) ОСОБА_69 (код НОМЕР_71 );
25) ОСОБА_70 (код НОМЕР_72 );
27) ОСОБА_71 (код НОМЕР_73 );
28) ОСОБА_72 (код НОМЕР_74 );
29) ОСОБА_73 (код НОМЕР_75 );
30) ОСОБА_74 (код НОМЕР_76 );
31) ОСОБА_75 (код НОМЕР_77 );
32) ОСОБА_76 (код НОМЕР_78 );
33) ОСОБА_77 (код НОМЕР_79 );
34) ОСОБА_78 (код НОМЕР_80 );
35) ОСОБА_79 (код НОМЕР_81 );
36) ОСОБА_80 (код НОМЕР_82 );
37) ОСОБА_81 (код НОМЕР_83 );
38) ОСОБА_82 (код НОМЕР_84 );
39) ОСОБА_83 (код НОМЕР_85 );
40) ОСОБА_84 (код НОМЕР_86 );
41) ОСОБА_85 (код НОМЕР_87 );
42) ОСОБА_86 (код НОМЕР_88 );
43) ОСОБА_87 (код НОМЕР_89 );
44) ОСОБА_88 (код НОМЕР_90 );
45) ОСОБА_89 (код НОМЕР_91 );
46) ОСОБА_90 (код НОМЕР_92 );
47) ОСОБА_91 (код НОМЕР_93 );
48) ОСОБА_92 (код НОМЕР_94 );
49) ОСОБА_93 (код НОМЕР_95 );
50) ОСОБА_94 (код НОМЕР_96 );
51) ОСОБА_95 (код НОМЕР_97 )
- Згідно відомостей про найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) працювали:
1) ОСОБА_96 (код НОМЕР_98 );
2) ОСОБА_97 (код НОМЕР_99 )
- платіжних доручень про рух бюджетних грошових коштів, меморіальних ордерів, виписок казначейства щодо проведеного парарахуванни прошсвих коштів, списання грошових коштів, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про надання одноразової матеріальної допомоги, згідно Порядку про надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання від 9 грудня 2020 р.з а № 1231 від суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР адреси, з якої надійшло платіжне доручення в період з грудня 2020 р. по лютий 20.21 року, згідно вищезазначених наказів.
- відомостей, щодо руху бюджетних грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу призначення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа
(номер або інші символи) по рахунках за період з 01.12.2020 р. по термін 01.02.2021 р. перерахованих суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Любашівської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) найманим працівникам.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій. Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1