Справа № 727/1392/22
Провадження № 1-кс/727/425/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040 від 25.02.2021р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2018-2019 років фізична особа підприємець ОСОБА_5 , який здійснює оптову та роздрібну торгівлю побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення як платник єдиного податку, ІІ група оподаткування, з метою приховання реальних доходів, занижуючи митну вартість ввезених в Україну товарів, оформлював імпорт товарно-матеріальних цінностей на підставних імпортерів, які надають логістичні послуги, після чого реалізовував ввезені товари промислової групи виробництва КНР, зокрема: люстри, світильники, бра та інші освітлювальні прилади, за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності у магазині АДРЕСА_1 та через мережу Інтернет, тим самим ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 4655437,29 грн.
Відомості за даним фактом 25.02.2021 року були внесені до ЄРДР №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: витребувано та отримано відомості щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за 2018 та 2019 роки; отримані відомості про суб`єктів господарювання, які відігравали роль підставних імпортерів; отримано тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 , відкритих у АТ «Альфа-Банк»; отримано тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 , відкритих у КБ АТ «Приватбанк»; проведено процесуальні дії на іншій території ( Житомирська область); допитано як свідка директора ПП «Лоджікфокс» ОСОБА_6 ; допитано як свідка директора ТОВ «Ланшафтне Ательє «Грінпіс» ОСОБА_7 ; допитано як свідка директора ПП «Інаут» ОСОБА_8 ; отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до фінансового господарських документів ФОП ОСОБА_5 ( доступ не отримано у зв`язку з відсутність необхідних документів); допитано як свідка ОСОБА_5 , однак завершити досудове розслідування у строк до 25.02.2022 року не представляється можливим в зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні, як зазначає слідчий, ще необхідно: додаткового допитати ОСОБА_5 ; допитати решту представників суб`єктів господарської діяльності - підставних імпортерів, які знаходяться за межами Чернівецької області; провести інші слідчі ( процесуальні ) дії, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення зазначених вище слідчих ( процесуальних) дій.
Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбаченеч. 1 ст. 212 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 25.02.2022 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000040 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 25.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1