Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/340/22
Справа № 711/1094/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 винесеного у кримінальному провадженні №0000273 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратри звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, в СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2012 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, шляхом підроблення офіційних документів, заволоділа нежитловими приміщеннями та обладнанням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували у власності споживчої кооперації, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Також встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місці внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що ніби-то генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці плошею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який ніби-то нотаріально посвідчував державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012, зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013.

10.09.2019 постановою господарського суду Черкаської області у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дане підприємство було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

16.07.2021 до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява ОСОБА_6 до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про визнання права власності на нерухоме майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для її розгляду в межах справи №925/308/16 про банкрутство.
У підготовчому засіданні, яке відбулося 15.09.2021, ІНФОРМАЦІЯ_4 дійшов до висновку про необхідність витребувати від ОСОБА_6 оригінали усіх поданих нею з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду у судовому засіданні.
09.11.2021 у підготовчому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 на виконання ухвали від 07.10.2021 надав господарському суду оригінали поданих ОСОБА_6 з позовом в копіях письмових доказів для їх огляду.
23.12.2021 рішенням Господарського суду Черкаської області, позивачу ОСОБА_6 в задоволенні позову було відмовлено повністю.
Також, слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, умисно та з корисливих мотивів, переслідуючи умисел на шахрайське заволодіння майновим комплексом будівель і споруд ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вказаний майновий комплекс на праві власності належить самому підприємству на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 , подала на огляд судді Господарського суду через свого представника ОСОБА_9 оригінали завідомо недостовірних документів, а саме договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012, тим самим використала, які мають явні ознаки підроблення.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , якими користується ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2019 по 14.02.2022, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000273 від 04.11.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, а саме до:

1.Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 14.02.2022, по абонентським номерам НОМЕР_5 ,що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

2.Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 14.02.2022 по абонентських номерах НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

3.Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою за період часу з 01.01.2019 по 14.02.2022 по абонентському номеру НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В задовленні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1