1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/493/2022
УХВАЛА
11 лютого 2022 року м. Запоріжжя
В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.
До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2002 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.
Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.
Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи, зокрема стали наступні об`єкти нерухомості: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_5 та які після смерті власників повинні були перейти в порядку спадкування за законом до спадкоємців померлих. Власниками зазначених об`єктів нерухомого майна, за інформацією з реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на теперішній час, є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно.
Так, згідно інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які безпосередньо приймали участь в реєстрації права власності на вищевказані квартири та в подальшому вчиняли та супроводжували правочини з відчуження об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб.
У користуванні вищезазначених осіб, на момент вчинення злочину, перебували наступні номери телефонів операторів стільникового зв`язку, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , у користуванні ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 перебували номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у користуванні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 перебував номер мобільного телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовував номер телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 використовував номер телефону НОМЕР_7 . Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зокрема посвідчувала правочини з відчуження об`єкту нерухомого майна, використовувала у своїй діяльності номери телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Також є підстави вважати, що до вчинення злочину може бути причетна інша невстановлена особа, у користуванні якої перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_11 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення зв`язків учасників злочинної групи між собою та іншими особами, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлюється, а також встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення правопорушень, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з сім-карт вищевказаних осіб з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2019 по 28.01.2022. Зазначені документи також необхідні досудовому слідству для встановлення кола всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та даних офіційного сайту ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПРАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- Роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2019 по 28.01.2022 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:
- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;
- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу.
Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1