УХВАЛА
Іменем України

09.12.2021 Справа №607/22414/21 Провадження № 1-кс/607/7289/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України,

УСТАНОВИВ:
06.12.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з початку лютого 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до липня 2021 року у ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, виник злочинний намір на особисте збагачення шляхом підроблення та збуту громадянам України завідомо підроблених офіційних документів.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особи, які можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 могли використовувати банківські рахунки для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відтак з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках за період з 01.02.2021 до 28.07.2021, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Не заперечувала, що у даному кримінальному провадженні оголошено підозру лише ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 матиме доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Разом з тим на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим не надано належних та допустимих доказів.

Так, зі змісту долучених до клопотання документів не вбачається, що вказані у клопотанні особи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 причетні до здійснення будь-якої протиправної діяльності, зокрема до підроблення офіційних документів. Крім цього, вказані вище особи не набули процесуального статусу підозрюваних в межах даного кримінального провадження, що не заперечувалось і слідчим у судовому засіданні.
При цьому застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу, не допускається за відсутності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та не може застосовуватись з метою підтвердження його вчинення.
Також з долучених до клопотання документів вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, яке полягає у підробленні офіційних документів з метою використання його іншою особою та збуті таких документів, та яким в межах даного кримінального провадження оголошено про підозру, під час можливої протиправної діяльності здійснювали збут підроблених довідок про результати проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання «Covid-19» за готівкові кошти. Вказані обставини підтверджуються змістом повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 28.07.2021. Відтак відсутні будь-які підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення зазначені особи отримували кошти безготівковим шляхом внаслідок їх зарахування на належні їм банківські рахунки.
Крім цього, зі змісту протоколу обшуку від 28.07.2021 вбачається, що під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 було вилучено ряд банківських карток, які належать особам, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення. Надалі органом досудового розслідування шляхом звернення до слідчих суддів з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, були отримані тимчасові доступи до інформації по вказаних карткових рахунках, що не заперечувалось слідчим у судовому засіданні. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання повторного доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, оскільки така інформація вже була отримана органом досудового розслідування.
Так, ч. 3 ст. 132 КПК України визначає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить і тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведено наявність обставин та підстав, визначених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1