Справа № 577/5363/21
Провадження № 1-кс/577/1872/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" листопада 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків у період часу з 10.10.2021 року по 20.10.2021 року по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 10 жовтня 2021 року невідома особа через мережу Інтернет на сайті оголошень «OLX» під приводом купівлі дивану, заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 гривень належними ОСОБА_11 , спричинивши матеріальних збитків на заявлену суму.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 10.10.2021 року в Інтернет мережі на сайті оголошень «OLX» розмістила оголошення про продаж дивану. Того ж дня їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, який не представився з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) та повідомив, що хоче придбати диван і у рахунок його вартості виконає передплату через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того повідомив, що для цього ОСОБА_11 потрібно зі своєю банківською карткою прибути до банкомату та за допомогою неї виконати ряд операцій за його вказівками. ОСОБА_11 погодилась на дану пропозицію, прибула до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 . Дотримуючись вказівок чоловіка-покупця, що їй телефонував з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 виконала ряд операцій зі своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) через банкомат при цьому повідомила чоловіку покупцю її номер та коди, що приходили їй у смс-повідомленнях на її номер телефону та вводила у банкомат коди доступу, які останній їй диктував, чим надала доступ до рахунку в тому числі іншої своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 . Внаслідок даних дій в подальшому ОСОБА_11 виявила відсутність на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) грошових коштів у сумі 2730гривень та № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 - 2 805 гривень.

Крім того, в той же час, будучи запевненою чоловіком-покупцем у помилковому нарахуванні на її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайвих грошових коштів, з метою їх повернення ОСОБА_11 виконала поповнення вказаних ним рахунків абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) на суму у 1950 гривень, 1950 гривень, 950 гривень та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_9 ) 380 гривень, 1950 гривень, 1950 гривень на загальну суму в розмірі 11 080 гривень. Таким чином ОСОБА_12 завдано матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 16 615 гривень.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито за банківськими картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 , особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Однак, дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12 жовтня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_11 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що 10 жовтня 2021 року невідома особа через мережу Інтернет на сайті оголошень «OLX» під приводом купівлі дивану, заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 гривень належними ОСОБА_11 , спричинивши матеріальних збитків на заявлену суму(а.с.3).

Як вбачається з виписок по картам/рахункам про здійснення фінансових операцій з № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 , дійсно належать потерпілій ОСОБА_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6) і саме до цих карткових рахунків прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме, що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків у період часу з 10.10.2021 року по 20.10.2021 року по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з рахунком ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1