СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9123/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.11.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно ТОВ «ЗВ Рiелті» , а сааме: майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; заборонити будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та iшим особам, уповноваженим па виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; заборонити реалізацію даного майна Державному підприємству «СЕТАМ» в межах виконавчого провадження № 63951504; заборонити звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з aукціонів (торгів), в тому числі змінювати номер лоту; заборонити Державному підприємству «СЕТАМ», приватному виконавцю ОСОБА_4 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер лоту НОМЕР_1 , аукціон 30.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ); заборонити здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна, на час досудового розслідування та судового розгляду.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи невстановлені особи ПрАТ «Росава» та приватний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїм повноваженнями, заволоділи майновим комплексом, який належить ТОВ «ЗВ Рiелті» , чим завдали останнім майнової шкоди у великих розмірах.

Допитаний представник потерпілого ТОВ «ЗВ Рiелті» - ОСОБА_5 дав наступні показання, що приблизно в кінці січня 2021 року йому, як представнику ТОВ «ЗВ Рiелті» зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , повідомив, що він представляє інтереси ПрАТ «Росава» та запропонував зустрітися, щоб обговорити правову ситуацію, щодо спірних відносин між ТОВ «ЗВ РIЕЛТI» та ПрАТ «Росава». Зустріч він призначив в кафе «L'KAFA» по вул. Якуба Колоса, 25.

Під час зустрічі ОСОБА_6 запропонував передати на користь третьої особи нерухоме майно (майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», загальною площею 187.7 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 38), яке належить на праві власності ТОВ «ЗВ Piелті», та що за це він вирішить спірні питання про заборгованість ТОВ «ЗВ Ріелті» перед ПрАТ «Росава», в тому числі і в процедурі банкрутства. На заперечення ОСОБА_5 , що ТОВ «ЗВ Рiелті» має заборгованість не тільки перед ПрАТ «РОСАВА», а й іншими підприємства, що ця заборгованість більша ніж заборгованість перед ПрАТ «Росава» і, з огляду на фінансовий стан ТОВ «ЗВ Piелті», має бути погашена в процедурі банкрутства. В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що якщо ТОВ «ЗВ Ріелті» не прийме пропозицію, щодо відчуження майна на користь третьої особи, то він за допомогою своїх зв`язків та можливостей може забрати це майно за цінами значно нижчими від його реальної вартості, або вжити заходи про його продаж у виконавчому провадженні та направити кошти на погашення боргів тільки ПрАТ «Росава» з додатковими негативними фінансовими наслідками для ТОВ «ЗВ Piелті».

Після відмови ОСОБА_5 , щодо незаконного відчуження майна, не зважаючи на відсутність правової можливості та заборону стягувати кошти з ТОВ «ЗВ Ріелті», в тому числі і за рахунок продажу майна останнього, посадові особи ПрАТ «Росава», приватний виконавець ОСОБА_4 систематично вчиняють спроби щодо реалізації майна в інтересах ПрАT «Росава». При чому ці дії відбуваються за сценарієм, який був озвучений і особою з на ім`я ОСОБА_6 .

ТОВ «ЗВ Piелті» є власником майна, а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 19 (група приміщення №1), поверх-І, літ.А, загальною площею 187,7кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та майнового комплексу (літ. А, Б, B) загальною площею 6715,8 кв.м. (будинок готелю Військового-Микільського монастиря, що підлягає капітальному ремонту), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок важкого фінансового стану ТОВ «ЗВ Рiелті» перебуває в процедурі банкрутства/відновлення платоспроможності. А кошти отримані від продажу цього майна можуть бути використані для розрахунків з усіма кредиторами товариства в порядку черговості. В тому числі і з ПрАТ «Росава», яке також перебуває в процедурі банкрутства на стадії ліквідації і де призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_7 .

16.03.2021 року Господарський суд м. Києва у справі № 910/1539/21 відкрив провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ «ЗВ Pieлтi». Згідно ухвали було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника.

01.04.2021 року представником ТОВ «ЗВ Pieлтi» було направлено заяву приватному виконавцю ОСОБА_4 про зупинення виконавчого провадження № 63951504. Приватний виконавець ОСОБА_4 умисно проігнорував вимоги законодавства, а саме положення 2 ч. 3 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», щодо зупинення виконавчого провадження, навпаки поновив його і продовжив реалізацію майна на аукціонах (торгах) на платформі ДП «Сетам». При цьому отримана сума, коштів від реалізації вказаного майна не буде розподілена у рамках процедури банкрутства між yсіма кредиторами, а фактично буде передана лише одному кредитору - ПРАТ «Росава».

Таким чином, своїми умисними діями, посадові особи ПРАТ «Росава», діючи за попередньою змовою з приватним виконавцем, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснили протиправну реалізацію майна боржника ТОВ «ЗВ Piелті» всупереч процедурам, визначеним Кодексом України з процедур банкрутства, з метою протиправного збагачення та розтрати майна боржника ТОВ «ЗВ Pіeлті», що унеможливить забезпечення майнових вимог інших кредиторів. Крім того, приватний виконавець продовжує реалізацію майна поза межами процедури банкрутства та в інтересах лише одного кредитора, чим вже завдав шкоди ТОВ «ЗВ Pieлтi» та іншим кредиторам у розмірі 321 009 400, 00 грн.

22.04.2021 та 30.04.2021 на платформі ДП «Сетам» відбулися торги з продажу майна потерпілого, отже потерпілому нанесено значну шкоду в розміpі вартості проданого майна на вул. Саксаганського, 38 в м. Києві -13 657 950,00 грн. та вартості майна на вул. I. Мазепи, 11 в м. Києві - 307 351 450, 00 грн., а всього 321 009400, 00 грн.

Крім того, встановлено, що нежитлове приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , було оцінено та продано за 9 045 000, 00 грн., а реальна вартість майна становить 16 500 000, 00 грн.

Допитаний як свідок засновник ТОВ «ЗВ Рiелті» ОСОБА_8 підтвердив факт заволодіння майном ТОВ «ЗВ Рiелті» посадовими особами ПрАТ «Росава» та приватний виконавець ОСОБА_4

01.09.2021 майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., обєкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 може бути обтяжена на користь третіх осіб чи відчужена, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, суд дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Посадові особи ПрАТ «Росава» та приватний виконавець ОСОБА_4 , зловживаючи своїм повноваженнями, заволоділи майновим комплексом, який належить ТОВ «ЗВ Рiелті» , чим завдали останнім майнової шкоди у великих розмірах.

01.09.2021 майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , та майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «ЗВ Ріелті»/а.с. 37-38, 42-43/.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно ТОВ «ЗВ Рiелті» , а сааме: майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що відповідає положенням п. 1, п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002189 від 01.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно ТОВ «ЗВ Рiелті» , а сааме: майновий комплекс (літ. А, Б, В), загальною площею 6715,8 кв.м., об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , та нежитлові приміщення з №1 по №19 (група приміщення №1), поверх-І, літра «А», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 187.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; заборонити будь-яким особам (державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам та iшим особам, уповноваженим па виконання функцій державних реєстраторів), будь-яким органам (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям, приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» здійснювати будь-які дії (в тому числі реєстраційні) щодо продажу, відчуження будь-яким іншим способом (в т.ч. шляхом дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення будь-яких обтяжень, передачу в іпотеку тощо), будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів; заборонити реалізацію даного майна Державному підприємству «СЕТАМ» в межах виконавчого провадження № 63951504; заборонити звернення стягнення на майно щодо вказаного вище об`єкту нерухомого майна - продажу з aукціонів (торгів), в тому числі змінювати номер лоту; заборонити Державному підприємству «СЕТАМ», приватному виконавцю ОСОБА_4 , іншим особам, переможцю чи переможцям торгів (аукціонів) здійснювати будь-які дії спрямовані на проведення, оформлення результатів аукціонів (торгів), складання, підписання, надсилання протоколів та актів про проведені торги (за номером лоту 463050, аукціон 22.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер лоту НОМЕР_1 , аукціон 30.04.2021 р., посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ); заборонити здійснення розрахунків за дані лоти, здійснення будь-яких дій, спрямованих на відчуження вказаного майна, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1