Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2701/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2021 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000353 від 09.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст.365-2, ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.362 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.
06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув`язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот №420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».
26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. Учасниками торгів, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серед інших, також були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміром 99,223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.
На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.
У даному кримінальному провадженні 07.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме, у зловживанні повноваженнями державного виконавця, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та містить достатні дані про те, що матеріали виконавчих проваджень, зведених виконавчих проваджень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) по об`єкту нерухомості - нежиле приміщення перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В той же час у своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , із цифровими носіями інформації, з доступом до електронних інформаційних систем, Автоматизованої системи виконавчого провадження, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що перебувають у володінні (користуванні) даного відділу, та до електронних документів, сформованих у АСВП та долучених в АСВП, однак а ні з витягу з ЄРДР, а ні з інших доданих до клопотання документів неможливо визначити у зв`язку з чим слідчий просить надати такий тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Отже, слідчим не зазначено для встановлення яких обставин кримінального провадження та яке значення може мати інформація, яка міститься на комп`ютерній техніці, що використовується у своїй діяльності працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , тим паче з правом доступу до всіх реєстрів, а у разі її отримання, не обґрунтовано використання її як доказу.
Також слідчим не доведено, що вичерпані всі можливості отримання даних речей чи документів у інший, досудовий, спосіб, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині не підлягає задоволенню.
В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000353 від 09.12.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме :

?матеріалів виконавчих проваджень, зведених виконавчих проваджень по боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, до виконавчих проваджень № 63613016, № 63391597, постанов, в тому числі від 16.11.2020, про накладення арешту на об`єкт нерухомості - нежиле приміщення перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », число місць 25 500, площа 5,7 га, число ярусів-2, за адресою: АДРЕСА_2 , та постанов про зняття арешту з даного нерухомого майна; постанов про зупинення реєстраційних дій щодо обтяжень об`єкту нерухомості - нежилого приміщення перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », число місць 25 500, площа 5,7 га, число ярусів-2, за адресою: АДРЕСА_2 ; декларацій про доходи та майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника що отримувались державними виконавцями у період по січень 2020 року;

?матеріалів зведеного виконавчого провадження № 57084810 по боржнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: постанови про накладення арешту на об`єкт нерухомості - нежиле приміщення перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », число місць 25 500, площа 5,7 га, число ярусів-2, за адресою: АДРЕСА_2 ; документів щодо зареєстрованих публічних обтяжень державними виконавцями, зокрема від 26.11.2020 за № 28327628, на інше рухоме майно, частку боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасника юридичних осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запитів до органів державної податкової служби та відповідей на них щодо банківських рахунків боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; постанов про накладення арешту на рахунки боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, від 27.08.2018, 01.02.2019, 15.04.2019, 15.05.2019, на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » р/р НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » р/р НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_9 ; постанов про зняття арешту з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідного та вихідного листування з банківськими установами щодо арештів рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття з них рахунків, корінців рекомендованих повідомлень поштових відправлень до банківських установ; повідомлень про відкриті чи наявні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом; декларацій про доходи та майно боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, що отримувались державними виконавцями у період по січень 2020 року;

?заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права) по об`єкту нерухомості - нежиле приміщення перший пусковий комплекс стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_10 », число місць 25 500, площа 5,7 га, число ярусів-2, за адресою: АДРЕСА_2 , за № 43402853 від 29.12.2020, № 43052706 від 11.12.2020, № 43052610 від 11.12.2020, № 43052474 від 11.12.2020, № 43052286 від 11.12.2020, № 43043101 від 10.12.2020, № 43038675 від 10.12.2020, № 43038096 від 10.12.2020, у яких станом на 16.09.2021 не було прийнято рішення; документів, які стали підставами для подання (внесення в реєстр) даних заяв; рішень про зупинення розгляду вказаних заяв, документів, що стали підставою для зупинення їх розгляду; матеріалів та висновків перевірок за фактами не прийняття за ними рішень, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та вилучити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1