Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1510/21
Справа № 711/5216/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся представник ПП « ОСОБА_4 » (ЄРПОУ НОМЕР_1 ) (діє на підставі доручення від 02.01.2020 року) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (моб. Тел.. НОМЕР_2 ), за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які під виглядом продажу дизельного пального через мережу інтернет, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » в сумі 908 000 грн. в результаті чого заподіяли шкоду підприємству у великих розмірах.

В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі.

25.04.2019 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_7 ». ОСОБА_8 відповів, що йому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_6 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. В подальшому ОСОБА_6 дав номер телефону ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_9 .

Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 року для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_9 дав номер телефона чоловіка на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) та сказав, що ОСОБА_10 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_11 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 для погодження умов поставки.

Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 , та повідомила, що у ОСОБА_10 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 року, та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019 року, однак директор ПП « ОСОБА_7 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже тривалий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару.

25.04.2019 року ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_5 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса : АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального.

Пізніше ОСОБА_9 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так-як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 не працював з ПП « ОСОБА_7 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_10 та чи безпечно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » на 26.04.2019 року в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_9 відповів, що він з ОСОБА_10 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працює ОСОБА_10 має підписані великі квоти на продаж пального з Новоград-Волинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн.

ОСОБА_9 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_10 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_6 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , я передзвонив директору ПП « ОСОБА_7 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку.

25.04.2019 року після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 передзвонила ОСОБА_10 і він запевнив, що 26.04.2019 року паливо буде поставлено в місто Черкаси.

26.04.2019 р. директор ПП « ОСОБА_7 » запитала у ОСОБА_10 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 року до 10:00. але пальне поставлене не було і до ОСОБА_10 додзвонитись більше можливості не було.

Після цього ОСОБА_17 перетелефонував ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_9 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_10 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_7 » 02.05.2019 року.

В подальшому ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_10 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 номер телефону ( НОМЕР_8 ).

Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті.

ОСОБА_9 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх.

На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

Таким чином, вказані особи за попередньою змовою здійснили шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 » в сумі 901 708,50 грн. чим завдали значних збитків підприємству. До цього часу замовлений товар на адресу підприємства не надійшов та грошові кошти не повернуто.

Під час проведення перевірки (в рамках доручення №101-д від 24.01.2020) працівниками ВПК в Черкаській області шляхом особистого пошуку було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть причетні наступні особи:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн: НОМЕР_9 ), уродженець м. Миколаїв, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий: АДРЕСА_4 , тел.. НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , представник (менеджер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн: НОМЕР_12 ), уродженець Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , телефон (WhatsApp НОМЕР_13 ) , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 представник (менеджер) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_15 ), паспорт серії: НОМЕР_16 виданий 06.07.1998 р. ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована: АДРЕСА_7 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 ; або АДРЕСА_9 ., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тел. НОМЕР_17 (співмешканка ОСОБА_21 ,).

10.08.2021 року в рамках виконання доручення слідчого, з метою встановлення ІР-адреси ОСОБА_16 ( НОМЕР_18 ) було проведено оперативне листування в месенджері «Телеграм». Для перехопленні ІР-адреси, використано безкоштовний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для генерації посилань. Після чого надіслано лист в месенджері «Телеграм».

Після відкриття листа ОСОБА_16 , отримано наступні відомості про ІР адресу та пристрій, яким користується остання:

1.НОМЕР_19 .

За допомогою ресурсу 2ір.ua встановлено інтернет провайдера, який надає послуги ОСОБА_16 , ним є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Згідно отриманої інформації ІР адреса: НОМЕР_19 відноситься до провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_10 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу осіб, котрі причетні до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), індекс: АДРЕСА_10 - є загальнодоступні відомості з електронного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000233 від 17.01.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), індекс: АДРЕСА_10 , а саме інформації відносно ІР адреси:

1. НОМЕР_19 ,

зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та/або друкованому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1