Справа № 459/3576/21
Провадження № 1-кс/459/1746/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000349 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.12.2021 року дізнавач звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000349 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що находиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 22.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по час надходження ухвали для виконання.

В його обґрунтування послалася на те, що 22.10.2021 невідома особа діючи шляхом обману, під приводом продажу трактора через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 68 000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.10.2021 року перебуваючи за місцем проживання переглядав інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному сайті знайшов оголошення про продаж трактора. Переглянувши дане оголошення, йому підійшов вказаний трактор, він вирішив зателефонував до продавця на номер який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_3 ). Під час спілкування він розпитував про трактор так як йому підійшов даний варіант, домовився з продавцем що він потерпілому доставлять трактор додому в с. Новий Витків. Зі слів продавця в них є фірма назви якої він не повідомив яка знаходиться в АДРЕСА_3 . За доставку трактора з м. Самбір в с. Новий Витків перерахував 21.10.2021 гроші в сумі 5000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер картки, який йому по телефону повідомив продавець ( НОМЕР_4 ). Повністю номер картки не пригадує тільки пригадує, що продавець сказав, що вказана картка на ім`я ОСОБА_6 . Хто така ОСОБА_6 не повідомив, особисто даної жінки не знає. Продавець повідомив, що оплата прийшла і він готують документи на відправку трактора. Того самого дня через «Вайбер» переслав на номер ( НОМЕР_5 ) паспортні дані так трактор мали переоформити на нього. 22.10.2021 продавець подзвонив та повідомив, що йому потрібно переказати гроші за трактор на банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 . Після чого він поїхав в м. Червоноград Львівської області в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вулиці Сокальська де переказав гроші за трактор в сумі 28 500 гривень. Того самого дня він ще переказав гроші в сумі 35 000 гривень за трактор. Після того як він перерахував гроші продавець йому перетелефонував та повідомив, що гроші йому прийшли і він 23.10.2021 привезе йому трактор. 23.10.2021 близько 09 години до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_6 ), піднявши слухавку почув невідомий голос чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_8 та сказав що він є водієм та везе до нього трактор. Через деякий час знову йому перетелефонував та повідомив, що в них виникли проблеми та йому потрібно переказати гроші в сумі 21 000 гривень, однак він більше жодних грошей не перераховував. Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 06:00 год 22.10.2021 по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 20.12.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по 20.12.2021; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 06:00 год. 22.10.2021 по 20.12.2021; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по 20.12.2021; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 06:00 год. 22.10.2021 по 20.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1