№ 566/1554/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі: Грановській М.Ю.,

за участю: старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Юрчука Р.В.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Юрчука Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004258 від 21 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2022 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Юрчука Р.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що невідомі особи, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 , жителя с.Підгайці Дубенського району Рівненської області, в результаті чого заподіяли останньому матеріальну шкоду на загальну суму 400 000 гривень.

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановити особу, що вчинила крадіжку, не представилося можливим.

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Юрчука Р.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Юрчуку Роману Володимировичу або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Моспану Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Луцуку Івану Ростиславовичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області Рудику Миколі Аліковичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Іщику Віктору Миколайовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Теслюку Оресту Степановичу, заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сірацькому Василю Васильовичу, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Ткачу Павлу Павловичу, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 01.05.2018 по 31.12.2020, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.05.2018 по 31.12.2020, під час транзакцій з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ,

а також тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.05.2018 по 31.12.2020, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власників розрахункових рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.05.2018 по 31.12.2020, під час транзакцій з рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали встановити з 19.01.2022 року по 19.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.В.Феськов