Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1129/22
Провадження № 1-кс/711/361/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.

За результатами розгляду вказаних матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На виконання рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в якому зокрема вказало наступне.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 року №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.10.2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.

За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.

Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис. грн. та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис. грн. на загальну суму 4366,0 тис. грн. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис. грн. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. склала 321,4 тис. грн. (4044,6 тис. грн. 4366,0 тис. грн.).

При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис. грн.

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Смілянської районної ради встановлено факт закупівлі 2 одиниць кисневих концентраторів HG-20 за ціною 200,0 тис. грн. на загальну суму 400,0 тис. грн.. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних кисневих концентраторів HG-20 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 103.5 тис. грн. Різниця вартості придбання аналогічних 2 кисневих концентраторів HG-20 склала 193,0 тис. грн.

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Городищенської міської ради встановлено факт закупівлі 50 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис. грн. на загальну суму 2050,0 тис. грн. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис. грн. Різниця вартості придбання аналогічних 50 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. на суму 1890,0 тис. грн. склала 160,0 тис. грн. (2050,0 тис. грн. 1890,0 тис. грн.).

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 року з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) 42 одиниці за ціною 39,8 тис. грн. на суму 1671,6 тис. грн. та 42 одиниці за ціною 42,3 тис. грн. на суму 1776,6 тис. грн. Різниця вартості придбання 14.12.2020 року аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 105,0 тис. грн.

Виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення реальної вартості кисневих концентраторів моделі OLV-10 за яку фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , купував вказане медичне обладнання та в подальшому продав за бюджетні кошти, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.
А тому, просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року. Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " виготовити та видати завірену копію вищевказаних документів в паперовому вигляді, або в електронному вигляді. За наявності технічної можливості, тимчасовий доступу до вказаних документів здійснити у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташованому в м. Черкаси.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені, але слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківка руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » що знаходиться в м. Черкаси.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1