Справа № 461/2878/21
Провадження № 1-кс/461/6057/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
03.11.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та представників власників майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000493 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, такі визнано доказами та прилучено до матеріалів кримінального провадження. Беручи до уваги проведені слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, зібрані під час досудового розслідування докази, є підстави вважати, що вилучені під час обшуку, вищеперелічені грошові кошти є коштами здобутими злочинним шляхом, а саме: отримані як виграш за результатами проведення кеш-ігор в покер он-лайн всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Власник майна ОСОБА_9 та представник власників майна адвокат ОСОБА_5 проти клопотання слідчого заперечили.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до такого матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у невстановлений період по даний час, організували діяльність покерного клубу он-лайн, без відповідної ліцензії, де з використанням мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання та мобільних додатків, проводять кеш-ігри в покер он-лайн, отримуючи від цього незаконний прибуток.
Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст.203-2 КК України кримінально караною є організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет
На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 22.10.2021 року у справі №461/2878/21, провадження №1-кс/461/5962/21, 28.10.2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .
За наслідками проведення санкціонованого обшуку було вилучено грошові кошти, а саме: 9 купюр номіналом 500 гривень на суму чотири тисячі п`ятсот гривень; долари США 18 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму одна тисяча вісімсот доларів США та дві купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму сорок доларів США; 12 купюр номіналом по 100 євро на загальну суму одна тисяча двісті євро, 32 купюри номіналом по 50 євро на загальну суму одна тисяча шістсот євро, 1 купюра номіналом 5 євро, 53 купюри номіналом по 100 доларів США на загальну суму п`ять тисяч триста доларів США. Також, вилучено мобільні телефони: «I Phone 13 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 у синьому чохлі; «NOMI» модель і184, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора «Life»; «I Phone 6» ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , із сім-картою мобільного оператора № НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ), сірого кольору у синьому чохлі.; банківські карти у кількості 10 штук: НОМЕР_8 на ім`я TATYANA KALYGINA «Сбербанк», НОМЕР_9 на ім`я TATYANA KALYGINA «Сбербанк», НОМЕР_10 на ім`я ALLA KALYGINA «Ощадбанк», 420179 «Сбербанк», НОМЕР_11 на ім`я TATYANA KALYGINA «Ощадбанк», НОМЕР_12 «ПриватБанк», НОМЕР_13 на ім`я RUZANNA SOROCHAN «Ощадбанк», НОМЕР_14 на ім`я RUZANNA SOROCHAN «Ощадбанк», НОМЕР_15 «ПриватБанк», НОМЕР_16 «ПриватБанк».
Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 від 28.10.2021 року вказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п.2 ч.2 ст.168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та грошові кошти визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, з метою збереження таких, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Зокрема, слідчим у відповідності до вимог ст.170 КПК України не доведено сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти, зазначені в п.2 протоколу обшуку від 28.10.2021 року, є доказами злочину або були набуті злочинним шляхом, як і не спростовано доводів представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 про те, що такі вилучено в добросовісного набувача ОСОБА_4 , набуті останньою законним шляхом та належать їй на праві приватної власності.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, а саме: 9 купюр номіналом 500 гривень на суму чотири тисячі п`ятсот гривень; долари США 18 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму одна тисяча вісімсот доларів США та дві купюри номіналом по 20 доларів США на загальну суму сорок доларів США.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1