Провадження № 1-кд/761/18/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Моісеєву М.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружної прокуратури у м. Сувалки (Республіка Польща) у кримінальній справі №РО ІV Oz.r 52.2021,
в с т а н о в и в:
13.12.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги Окружної прокуратури у м. Сувалки (Республіка Польща) у кримінальній справі №РО ІV Oz.r 52.2021, в якому ставилось, з поміж іншого, питання про звернення до агента з питань розрахунків операції, що відбулась о 19:51:06 18.03.2021, - SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY, 9 Moskovskiy Ave, Bldg 5, 4073 Київ, Україна, телефон 44 461 86 82, е-mail: , з метою надання повних даних та номеру фінального рахунку одержувача платежу, яким способом була здійснена оплата, хто був ініціатором/посередником оплати, де і з якої ІР-адреси входив зловмисник цього платежу, а також всю іншу інформацію, яка може допомогти встановити персональні данні особи, до якої вищевказана оплата потрапила.

Клопотання мотивоване тим, що районна прокуратура в Сувалках контролює провадження у справі про доведення 18.03.2021 року за допомогою мережі Інтернет до некорисного розпорядження майном ОСОБА_1 з метою досягнення фінансової вигоди шляхом доведення до помилки у зв`язку з наміром купити велосипед, оголошення з яким виставила на порталі ОLX.pl, а особа, що користувалася ніком « ОСОБА_2 /Karolina», яка надіслала вищевказаному посилання на Інтернет-сторінку іnpost.pl-orders.surf/getpay/227502039, після входу на яку потерпілий вписав дані у вигляді логіну та паролю, які охороняють Інтернет-банкінг, з використанням яких виконано операції з рахунку під номером НОМЕР_1 , призвівши до втрат у розмірі 818,77 злотих, заподіявши шкоду ОСОБА_3 , що є діями, передбаченими статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

Як випливає з інформації, одержаної з АТ «Santander Bank Polska S.A.» операція була здійснена зловмисниками в Інтернет-середовищі з додатковим захистом (3D-Secure), тобто була підтверджена одноразовим кодом повідомлення SMS, висланим о 19:51:06 годині на зазначений постраждалим номер телефону НОМЕР_2 , повідомлення sms зі змістом: Оплати: 18.03.2021 сума: 204,00 USD номер карти 5730 магазин XBORDER PEREVOD код 3D-secure: 25736199. Деталі оплати в цьому IP-адреса та остаточне одержання операції може вказати агент з питань розрахунків.

До клопотання, що надійшло до суду, також долучено лист в.о. начальника Головного Управління регіональної статистики Держстату Пацюк Н. від 13.10.2021 №02-12/148-21, зі змісту якого вбачається, що відомості щодо «SBERBANK PUBLIK JOINT-STOK COMPANY» в ЄДРПОУ не значаться, разом з тим, за найменуванням (в українській транлітерації), співзвучним зазначеному у запиті, станом на 01 жовтня 2021 року в ЄДРПОУ значиться АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код 25959784), місцезнаходження 0160, м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд. 46.

Представник АТ «Сбербанк», у володінні якого можуть, зважаючи на матеріали клопотання, знаходитись речі та документи, стосовно яких наявна необхідність у тимчасовому доступі, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання, до суду не з`явився.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що в його рамках необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть знаходитись у володінні АТ «Сбербанк» виходячи з наступного.
Так, згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №РО ІV Oz.r 52.2021 необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі які та можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк», слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Доручити прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Курко Наталії Миколаївні, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Мельник Марині Сергіївні здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ «Сбербанк», розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 46, що стосуються клієнта XBORDER PEREVOD, саме транзакції на суму 204,00 USD, для підтвердження якої на номер 48 516 020 561, 18 березня 2021 року було направлено sms-повідомлення зі змістом: Оплати: 18.03.2021 сума: 204,00 USD номер карти 5730 магазин XBORDER PEREVOD код 3D-secure: 25736199, зокрема про:
-про номер банківського рахунку, анкетних даних особи на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок, на який було переказано зазначені вище грошові кошти;
-про спосіб проведення транзакції;
-IP-адреси, що використовувалися ініціатором транзакцій; ідентифікаційних номерах та інших відомих реквізитах пристроїв, з використанням яких здійснювались транзакції.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров