Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа№279/5278/20 Провадження№1-кс/279/1263/21
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування, було допитано, в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 11.05.2020 року на Інтернет сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж скутера марки «Aprilia Atlantic 2000» 2003 року випуску з об`ємом двигуна 200 см3. Зателефонувавши на номер вказаний на сайті, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняла особа чоловічої статі, під час розмови з якою, під час розмови з якою потерпілому повідомили, що для відправки скутера потрібно здійснити переказ коштів за його доставку у сумі 2180 грн. Вказані кошти потерпілий переказав на наданий йому номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Зателефонувавши до продавця, потерпілий повідомив про переказ коштів та дізнався, що відправка скутера буде наступного дня, тобто 12.05.2020 року у другій половині дня, службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.05.2020 року до потерпілого ОСОБА_4 , з номеру НОМЕР_3 зателефонувала інша особа чоловічої статі, яка представилась працівником відправника та повідомила, що потрібно ще перерахувати ще грошові кошти за повну вартість скутера у сумі 11 000 гривень на банківську картку, які здійснював переказ і напередодні, а саме: № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий відразу зателефонував та телефон продавця скутера та повідомив про переказ коштів, почувши у відповідь, шо йому відправлять товар. Потім на мобільний телефон потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , яки, де мені повідомили, що потрібно ще перерахувати кошти у сумі 3052 гривень за страхування товару під час перевезення, для чого надали новий рахунок № НОМЕР_5 , проте вказані кошти потерпілий вже не перерахував, оскільки зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.
Проведеними слідчими діями особу, яка вчинила даний злочин не встановлено.
Однак документи, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме руху коштів за період часу з 11.05.2020 по 13.05.2020 по номеру банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що відкритий на невстановлену слідством особу, а також з приводу анкетних даних особи, на яку відкритий зазначений банківський рахунок.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити зазначені документи, що містять наведені відомості та видати її працівникам Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом