Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що в ході розслідування кримінальної справи №9 компетентними правоохоронними органами Республіки Білорусь встановлено, що 29.04.2021 о 19 год. 49 хв. невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала реквізити її банківської платіжної картки, емітованої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, маючи намір на вчинення розкрадання, незаконно, не маючи права авторизації проведення операції, отримала несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , звідки викрала грошові кошти у сумі 551,10 білоруських рублів, завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.
Згідно з інформацією, наданою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за карт-рахунком банківської платіжної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , проведено наступні операції:
- 29.04.2021 о 19 год. 49 хв. кошти у сумі 551,10 білоруського рубля перераховані на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ;
- 29.04.2021 о 20 год. 14 хв. на карт-рахунок зараховано кошти у сумі 1061,40 білоруських рублів від невідомого відправника;
- 29.04.2021 о 20 год. 20 хв. кошти у сумі 1028,15 білоруських рублів перераховані на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_5 .
Під час слідства встановлено, що банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Відомості про власників даних банківських платіжних карток слідство не має.
У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 29.04.2021 після надання відомостей про банківську платіжну картку невстановленій особі з її банківського рахунку було списано суму 551,10 білоруських рублів.
Орган кримінального переслідування вважає, що для встановлення всіх обставин розслідуваного злочину, виявлення нових епізодів протиправної діяльності невстановленої особи, уточнення розміру завданих збитків, встановлення осіб, які мають інформацію про скоєний злочин, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про власників банківських платіжних карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , про рух коштів за рахунками даних банківських платіжних карток за 29.04.2021, про ІР-адреси пристроїв, з яких 29.04.2021 здійснювався доступ до рахунків зазначених платіжних банківських карток, а також допитати власників цих банківських карток як свідків про відомі їм обставини по даній кримінальній справі.
Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з наведеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його скоєння осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведеної інформації про операції зі списання вказаних грошових коштів з банківських платіжних карток, що є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання із наведених у ньому підстав.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як встановлено зі змісту клопотання та доданих до нього документів, до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшов запит від компетентних правоохоронних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Компетентні правоохоронні органи Республіки Білорусі, керуючись Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування вказаної кримінальної справи звернулися до компетентних органів України з метою отримання відомостей про банківський рахунок, з використанням якого було вчинено злочин, що є інформацією, яка відноситься до банківської таємниці та охороняється законом.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці, та одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчим у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, а саме відомості:
- щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ;
- щодо руху грошових коштів за 29.04.2021 по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (із зазначенням часу та місця проведення операцій, сум операцій);
- щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ;
- щодо руху грошових коштів за 29.04.2021, по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (із зазначенням часу та місця проведення операцій, сум операцій);
- щодо ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювався доступ до зазначених рахунків у вказаний час.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.01.2022 включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1