КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/134/22
Провадження № 1-кс/552/39/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.11.2021 року до ч/ч відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виплачує аліменти на утримання малолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та станом на 01.11.2021 року заборгованість становить 123842, 89 грн. В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що виконавче провадження згідно виконавчого листа № 552/1967/19 від 23.05.2019 щодо стягнення аліментів з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на утримання сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .Також було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з чим виникла необхідність у перевірці наявних на банківських рахунках грошових коштів та виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), що може засвідчувати факт наявності на банківських рахунках грошових коштів у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , картка платника податків НОМЕР_3 з 23.05.2019 року по теперішній час, що засвідчувало факт отримання ним доходів.В зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про отримані доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформацію про банківські рахунки, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .
В судове засідання дізнавч ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 23.05.2019 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_6 .
Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , картка платника податків НОМЕР_3 з 23.05.2019 року по теперішній час, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 17.03.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1