Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8294/21
Провадження № 1-кс/711/2572/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020 року за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Мокра Калигірка, Катеринопільського району, Черкаської області громадянки України, раніше не судимої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020 року за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_7 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020 року, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу, з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та функціонування на території м. Черкаси закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_7 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_8 , з якою у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що остання поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром з нею, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також виконувати їй роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, яка буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних їм учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

ОСОБА_8 як співорганізатор здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

Також, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 року, запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації і функціонуванні гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_7 .

Так, до функцій ОСОБА_9 на виконання злочинного плану входило підшуковування та отримання в оренду нежитлових приміщень для відкриття гральних закладів, організація, встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях гральних закладів, здійснення обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролювання своєчасного поповнення балансу азартних ігор, контроль сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів, отримання документів касирів операторів, надання вказівок операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами, сплата орендної плати, забезпечення обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснення забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

В подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 року, увійшли наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, він особисто здійснював загальне керівництво злочинним угрупованням, визначав підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_8 , забезпечив вертикальні зв`язки між вищими та нижчими структурами об`єднання, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, а також встановив робочий графік з метою безперебійного процесу гри та участі проведення гравців у ній у вигляді 24-годинного робочого дня без перерви.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту «Bravek», який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 року, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації.

Також вказує, що відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 домовилися з невстановленими в ході досудового слідства особами, що за грошову винагороду будуть отримувати логіни та паролі до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який віддалено забезпечував роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

У подальшому, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020 року, продовжуючи виконувати відведену їй керівну злочинну роль, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, запропонувала ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, яким як виконавцям злочину, відвела роботу операторів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі, визначеній організатором, за відпрацьовані 24 години на добу.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_7 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_8 , оператори-касири ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо надання гравцям можливості доступу до азартних ігор, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої була діяльність по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, визнавши лідерство ОСОБА_8 та усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останній.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне: підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Черкаси, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор; створити суб`єкти господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності і укладання з метою конспірації договорів оренди приміщень; підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино; придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор; обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу; організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема, встановивши камери відео спостереження, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами; організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання; підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор; організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником злочинної організації, безпосередньо та через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_8 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом отримання готівки, яка акумулювалася у операторів-касирів, та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, створив підприємства для здійснення незаконного грального бізнесу, надав в оренду два нежитлових приміщення, які належать його батькам, для відкриття і функціонування в них незаконних гральних закладів.

ОСОБА_8 , будучи наділеною функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто здійснювала організаційно-розпорядчі функції, а саме: розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснювала керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукувала та приймала без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, перевіряла здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечувала умови для доступу до азартних ігор.

ОСОБА_9 , будучи наділеним функціями пособника, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та особисто з метою маскування злочинної діяльності, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Блеск Інтернешіонал», уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Клоуд Коін» в особі директора ОСОБА_14 договір про наміри Про укладення в майбутньому договорів оренди нерухомого майна. На виконання злочинного плану, для уникнення викриття вживав заходи конспірації, з метою чого безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів у м. Черкаси, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , та передав їх в суборенду ТОВ «Клоуд Коін». При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи функції пособника, безпосередньо організував встановлення й налаштування роботи персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за вищевказаними адресами. Він же здійснював обслуговування комп`ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, а саме переводив грошові кошти на рахунки невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів; контролював сплати по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами у приміщеннях гральних закладів; отримував документи касирів операторів та готував фіктивні цивільно правові угоди; надавав вказівки касирам - операторам щодо їх поведінки на випадок проведення перевірок правоохоронними органами; сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого ОСОБА_8 графіку, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організатором, звітувались перед організатором закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді готівкових коштів в сумі, визначеній організатором за відпрацьовану зміну.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинного угруповання, у приміщеннях інтерактивних клубів хмарного майнінгу, розташованих у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру «Book of Ra», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Scatter», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Columbus», «Resident», «Rise of Imperium» та «Dolphins Pearl», чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 24.03.2021 року, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 24.03.2021 року о 14 годині 51 хвилині, в приміщені грального закладу під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_15 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 , підійшов до каси та передав ОСОБА_13 200 грн. ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_15 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 сіла за вільний комп`ютер і з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснивши ОСОБА_15 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. Далі, ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_15 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_15 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. на іншу гру. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, запропонувала азартну гру «Монеро», на що ОСОБА_15 погодився. ОСОБА_13 ввела номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, де у верхній частині монітору світився надпис «ChampionClub.net». У подальшому, ОСОБА_15 обрав гру «Bananas». Через деякий час ОСОБА_15 закінчив грати, підійшов до вікна каси та попросив ОСОБА_13 зняти свій виграш у сумі 200 грн. Отримавши виграш у сумі 200 грн., ОСОБА_15 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 26.04.2021 року, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 26.04.2021 року о 15 годині 40 хвилин, в приміщені грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_15 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_15 , підійшов до каси і передав ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 100 грн. В свою чергу, ОСОБА_13 прийняла грошові кошти та повідомила ОСОБА_15 , що вона покаже як заходити в гру. ОСОБА_13 , сівши за вільний комп`ютер, з папірця ввела номер рахунку у відповідну форму, пояснюючи ОСОБА_15 , що цей рахунок є особистим і використовується для зняття або поповнення коштів. Після введення номеру рахунку ОСОБА_13 перейшла в меню доступу до азартних ігор. У подальшому ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra». При вході в азартну гру на екрані було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. На ігровому рахунку світилося 2001 кредит. ОСОБА_15 обрав розмір мінімальної ставки (Bet) 1 кредит і кількість виграшних ліній (Line) 9. У процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_15 підійшов до ОСОБА_13 та попросив поставити додатково 200 грн. ОСОБА_13 , взявши грошові кошти, ввела новий номер рахунку і перейшла до вибору азартних ігор, після чого ОСОБА_15 обрав азартну гру. Через деякий час ОСОБА_15 закінчив грати, і підійшовши до вікна каси попросив ОСОБА_13 зняти його виграш у розмірі 220 гривень. Отримавши виграш у сумі 220 грн. ОСОБА_15 залишив приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 року в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 32 361 грн., які належать ТОВ «Клоуд Коін», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Крім того, 25.03.2021 року, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 25.03.2021 року о 15 год. 36 хв, в приміщенні грального закладу під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 як особою, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , підійшов до каси та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 грн. та попросив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_5 прийняла грошові кошти, вийшла із каси та допомогла ОСОБА_16 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою «Mariner» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінації букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 попросив ОСОБА_5 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_16 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Завершивши гру, ОСОБА_16 підійшов до каси і попросив ОСОБА_5 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_16 залишив приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021 року, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, 30.04.2021 року о 12 годині 46 хвилин, в приміщенні грального закладу, під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_16 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри), взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 підійшов до каси та передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 грн. та остання за допомогою папірця з кодом допомогла увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на моніторі з`явились зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_16 змінював азартні ігри під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Book of Ra». В подальшому ОСОБА_16 закінчив азартну гру без виграшу.

Крім цього, 01.05.2021 року, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук в ході якого вилучено: чорнові записи, грошові кошти в сумі 24266 грн., комп`ютерну техніку та комп`ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор та які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Разом з тим, 30.04.2021 року, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавали можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 30.04.2021 року об 11 год. 14 хв., в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 клуб хмарного майнінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_16 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 , знаходячись у приміщенні під назвою «Інтерактивний клуб хмарного майнінгу «cloudcoin», підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 грн. та просив поставити їх на гру. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти в сумі 200 грн., вийшла із каси та повідомила ОСОБА_11 про необхідність допомогти ОСОБА_16 увійти до меню азартних ігор за допомогою папірця з кодом, що остання і зробила. У подальшому ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Через деякий час ОСОБА_16 попросив ОСОБА_11 поставити додатково 200 грн. За час участі в азартних іграх ОСОБА_16 змінював азартні ігри під назвами «Columbus» та «Rise of Imperium». В подальшому ОСОБА_16 завершивши гру підійшов до каси і попросив ОСОБА_11 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 70 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім того, 30.04.2021 року, о 13 год. 57 хв. в приміщенні грального закладу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_16 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходиться в ігровому залі. Так, ОСОБА_16 підійшов до каси та передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 300 гривень і попросив поставити на 300 гривень. В свою чергу ОСОБА_12 прийняла грошові кошти та вийшла із каси та на її прохання ОСОБА_11 допомогла ОСОБА_16 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор. ОСОБА_16 обрав одну з азартних ігор під назвою «Ultra 7 Not» та на моніторі було зображено п`ять віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. У процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_16 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. За час участі в азартних іграх ОСОБА_16 змінював азартні ігри під назвами «Ultra 7 Not» та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому ОСОБА_16 , завершивши гру, підійшов до каси і попросив ОСОБА_11 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 130 грн., ОСОБА_16 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 року, в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 проведено обшук, в ході якого вилучено: грошові кошти, чернетки з нотатками, комп`ютерну техніку

та комп`ютерне обладнання, які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Також, 01.05.2021, протягом доби, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 діючи відповідно до визначеної їй ролі та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної організації, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Зокрема, 01.05.2021 року о 05 годин 35 хвилин, в приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) в приміщенні вказаного грального закладу, ОСОБА_15 як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, взяв участь в азартних іграх за допомогою комп`ютера, який знаходився в ігровому залі, що розташований в кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_7 НОМЕР_1 , в м. Черкаси. Так, ОСОБА_15 , знаходячись в приміщенні ігрового залу, підійшов до віконця каси та передав касиру оператору ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 300 грн. і просив поставити їх на будь-яку гру. В свою чергу ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти, видала ОСОБА_15 папірець з номером ігрового рахунку. У подальшому, ОСОБА_10 вийшла із каси та допомогла ОСОБА_15 за допомогою папірця з кодом увійти до меню вибору азартних ігор на комп`ютері, де на рахунку у ОСОБА_15 відображався баланс НОМЕР_2 кредитів. ОСОБА_15 обрав одну з азартних ігор під назвою «Book of Ra» та на моніторі з`явилось зображення п`яти віртуальних барабанів і на кожному по три зображення. В процесі гри шляхом випадкових комбінацій букв і інших зображень, результат яких залежить від випадковості, ігровий рахунок ОСОБА_15 зменшувався або збільшувався в залежності від випадковості. Таким чином, в результаті гри ігровий рахунок ОСОБА_15 збільшився та останній, завершивши гру, підійшов до каси, і попросив ОСОБА_10 зняти виграш. Отримавши виграш у сумі 911 грн., ОСОБА_15 покинув приміщення грального закладу.

Крім цього, 01.05.2021 року в приміщенні грального закладу, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 проведено обшук, в ході якого вилучено: чорнові записи, комп`ютерну техніку, комп`ютерне обладнання та грошові кошти в сумі 4 939 грн., які свідчать про здійснення незаконної діяльності у даному приміщенні.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

14.12.2021 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речовими доказами вилученими в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , та іншими доказами.

Враховуючи зібрані докази ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді штрафу та позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних, продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

А тому, просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Мокра Калигірка Катеринопільського району Черкаської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.01.2022 року. Та покладення на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: без письмового дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора у вказаному кримінальному провадженні не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та учасниками даного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотання в зв`язку з необґрунтованістю підозри. А у випадку, якщо слідчий суддя прийде до висновку про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу, то просили обмежитись більш м`яким запобіжним заходом.
Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , пояснення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Статтею 177 КПК України визначені мета та підстави застосування запобіжних заходів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Аналіз змісту наданих органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджених в судовому засіданні доказів (протокол и обшуку від 01.05.2021 року, протокол обшуку від 11.08.2021 року а ін.) в їх сукупності та з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а зокрема: незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Метою для застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що такий ризик, як переховування від органів досудового розслідування та суду є недоведеним, оскільки ОСОБА_5 за весь час досудового розслідування таких дій не вчиняла не переховувався від органу досудового розслідування та своєчасно з`являлася на виклики до слідчого. Доказів, які б вказували на зворотнє, слідчим суду не надано.

Також слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведена і необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 такого запобіжного заходу, як домашній арешт, оскільки підозрювана ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має сталі соціальні зв`язки. До того ж остання за весь час досудового розслідування своєчасно з`являлася на виклики до слідчого, не перешкоджала кримінальному провадженню іншим чином.

А тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для запобігання тим ризикам, які існують, з врахуванням вищевстановлених в судовому засіданні обставин, достатнім буде обрання щодо підозрюваної ОСОБА_5 такого запобіжного заходу, як особисте зобов`язання, з покладенням на неї певних процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк не більше двох місяців, тому приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Даний запобіжний захід не може перевищувати строку досудового розслідування та втрачає свою чинність після закінчення строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування тобто до 18.01.2022 року обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 покладені на неї судом процесуальні обов`язки та, що в разі їх не виконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Даний запобіжний захід не може перевищувати строку досудового розслідування та втрачає свою чинність після закінчення строку досудового розслідування.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваній.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошений 24.12.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1