Справа №487/5873/21
Провадження №1-кс/487/4834/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000695 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2021 старшого дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженні особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок (рахунки), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: акт кети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції,часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких 14.08.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, що мітиться в документах, має істотне значення для кримінального провадження і її подальше опрацювання може призвести до отримання нових доказів, які у своїй сукупності забезпечать ефективність досудового розслідування; зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглянути справу за своєї відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судового засіданні встановлено, що 14.08.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 14.08.2021 з карткового рахунку ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти у сумі 2000 грн.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення 15.08.2021 було внесено до ЄРДР за №0000695 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що з початку серпня 2021 перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 . 14.08.2021 вдома перебувала жінка, яка вранці з банківської картки останнього зняла грошові кошти на купівлю ліків. Близько 11 год.00 хв. прийшла їх донька зі своїм чоловіком в гості та через 20 хв. останні пішли. У вечірній час жінка помітила зникнення банківської картки належної потерпілому та побачила смс-повідомлення на телефоні останнього про зняття грошових коштів о 12 год.00 хв. та о 13 год.00 хв. по 1000 грн.

Оскільки встановлено, що 14.08.2021 виявлено факт заволодіння грошовими коштами заявника з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. .

Згідно з положеннями ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000695 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок (рахунки), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: акт кети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції,часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких 14.08.2021 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , за 14.08.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 30.09.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_7