Провадження № 1-кс/752/8308/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000698 від 06.08.2021, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.07.2021 по 16.07.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена осба під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха Лінхай 200», використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_2 - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі близько 18000 грн. належними гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - мешканцю АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які останній перевів на картковий рахунок ОСОБА_7 .
Також під час розслідування встановлено, що 03.06.2021 року близько 18.00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , що невстановлена особа під приводом продажу квадроциклу марки «Ямаха» чорного кольору, використовуючи завідомо неправдиве оголошення, розміщене в інтернет-ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_4 - шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 3400 грн. належними гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - мешканцю АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_4 . Грошові кошти останній перевів на картковий рахунок НОМЕР_5 .
Крім цього, 15.09.2021, ОСОБА_9 повідомив, що 14.09.2021 він здійснив замовлення квадроциклу марки «Yamaha Lin-Hai M200» вартістю 7800 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Продавець, повідомив, що після оплати частини суми в розмірі 2440 грн. квадроцикл буде доставлено за адресою, а саме: АДРЕСА_5 , 15.09.2021 в період часу з 9:00 до 10:30. ОСОБА_9 оплатив частину суми в розмірі 2440 грн., але вище вказана техніка не була доставлена в вказаний час.
15.09.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
16.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунку;
-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахунках за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
-відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6
-номери телефонів, на які власникові карткового який належить ОСОБА_7 , чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку, за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт з карткових рахунків наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000698, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які будуть використані при допитах, при призначенні відповідних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000698 від 06.08.2021, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-листів, заяв та інших документів, наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунку;
-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахунках за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
-відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6
-номери телефонів, на які власникові карткового який належить ОСОБА_7 , чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з карткового рахунку, за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
-фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт з карткових рахунків наданих власником карткового рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.03.2020 по 00 год. 00 хв. 01.10.2021;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1