Справа № 211/6749/21
Провадження № 1-кс/211/1202/21
У Х В А Л А
іменем України
20 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 14.09.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.10.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000594 від 14.09.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 14.09.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до чергової частини ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 з відомостями про те, що особа відомості про яку не підлягають розголошенню, вступивши в попередню змову з іншою особою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами комунального закладу призначеними для оплати праці, чим заподіяли територіальній громаді м. Кривого Рогу, матеріальну шкоду.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури №1 ОСОБА_4 та прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами які вступили у злочинну змову, шляхом обману, вчинено незаконні дії направлені на заволодіння грошовим коштами комунального закладу призначених для оплати праці, чим заподіяно матеріальну шкоду громаді м. Кривого Рогу та Криворізького району.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами направленими на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, було встановлено що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше мешкав у в смт. Радушне, був працевлаштований у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами допиту свідка ОСОБА_7 , встановлено що він є мешканцем смт. Радушне, та йому добре відомий гр. ОСОБА_6 , так як раніше у період приблизно з 2016 по 2018 роки він проживав у селищі та працював у дитячому садочку який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на посаді водія, та по при це неодноразово виїздив закордон на заробітки.
Так відповідно до відомостей з Аналітичної інформаційної підсистеми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що громадянин України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 27.09.2016 по 26.09.2021 неодноразово виїздив за кордон до різних країн, з різною тривалістю перебування, в тому числі понад тридцять діб.
У відповідь на запит органу досудового розслідування щодо зберігання окремих наказів та відомості про нарахування заробітної платні працівників дошкільних закладів та закладів освіти Криворізького району, Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила листом №1043 від 18.10.2021, що документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме накази з особового складу (про прийняття, звільнення, переведення) за 2016-2020 роки, табелі використання обліку робочого часу, перебувають на зберіганні у їх архівному відділі, за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував заробітну плату, при цьому фактично перебував за кордоном. В той же час з урахуванням того, що для нарахування та виплата заробітної плати у комунальному закладі повинна формуватися і виплачуватись за підписами бухгалтера (головного бухгалтера) та/або директора, свідчить про вчинення шахрайських незаконних дій вказаних посадових осіб та безпосередньо ОСОБА_6 , тому з метою встановлення деталей і обставин вчиненню злочину, в тому числі зокрема для визначення даних, щодо дійсного працевлаштування у комунальних закладах, на певних посадах, осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, та відомостей про отримання ними заробітної платні у певні проміжки часу виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення судової почеркознавчої експертизи, порядок проведення якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз і експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», та в подальшому використати їх як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів із відомостями про:

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді працівника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2016 по 2018 роки;

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді, особи (або осіб) яка займала посаду директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки;

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді, особи (або осіб) яка займала посаду бухгалтера та/або головного бухгалтера Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки;

-Посадові інструкції директора, головного бухгалтера, бухгалтера та водіїв Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки, із усіма змінами та доповненнями;

-Розрахункові відомості нарахування заробітної плати працівника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2016 -2018 роки;

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть зберігати персональні дані особи.

Приймаючи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме представників Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 14.09.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , або слідчому слідчого відділення ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , чи/або за дорученням слідчого: заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Криворізького РУП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів із відомостями про:

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді працівника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 2016 по 2018 роки;

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді, особи (або осіб) яка займала посаду директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки;

-Накази про прийняття, звільнення чи переведення у посаді, особи (або осіб) яка займала посаду бухгалтера та/або головного бухгалтера Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки;

-Посадові інструкції директора, головного бухгалтера, бухгалтера та водіїв Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради за період з 2016 по 2018 роки, із усіма змінами та доповненнями;

-Розрахункові відомості нарахування заробітної плати працівника Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Новопільської сільської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2016 -2018 роки,

які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1