печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001041 Прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органів центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 року за № 0001041 за фактом вчинення службовими особами Центральної спілки споживчих товариств України (УКООПСПІЛКА, код 00012635), Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (УКРКООПСПІЛКА, код 38812221) незаконних дій, внаслідок яких останні втратили активи, нерухоме та інше майно споживчих товариств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Офісу Генерального прокурора надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 , щодо незаконних дій службових осіб Центральної спілки споживчих товариств України (код 00012635) (далі УКООПСПІЛКА), внаслідок чого спричинено збитки, втрачено активи, нерухомість та інше майно вказаної організації. Зі змісту заяви вбачається, що впродовж 2013 у результаті низки послідовних та узгоджених дій керівництва Центральної спілки споживчих товариств України спрямованих на заволодіння матеріальними цінностями, відбувся розподіл активів та їх заволодіння.

З метою створення можливості набуття активів, що виводяться з УКООПСПІЛКИ, рядом службових осіб спілки за сприянням ОСОБА_6 , утворено «Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств»

(код 38812221), (далі УКРКООПСПІЛКА).

26.07.2013 року між УКООПСПІЛКОЮ, в особі першого заступника Голови правління ОСОБА_7 , який діяв без погодження з`їзду споживчої кооперації Укоопспілки, орган який уповноважений розпоряджатися майном Укоопспілки, та ОСОБА_6 , який на той час був головою Правління Укоопспілки, укладено договір дарування квартири, на підставі якого останньому безоплатно передано у власність квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 261,8 кв.м.

Крім того, 26.07.2013 року між УКООПСПІЛКОЮ, в особі ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 укладено два договори дарування машиномісць, на підставі яких останньому безоплатно передано два машиномісця (гаражі) за адресою: АДРЕСА_2 , машиномісце (гараж) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Дані правочини було проведено з порушенням процедури безоплатної передачі майна УКООПСПІЛКИ, оскільки ОСОБА_7 , умисно перевищив свої службові повноваження та підписав договір дарування без погодження Ради УКООПСПІЛКИ. Десяті збори Ради УКООПСПІЛКИ були проведені лише 30.07.2013 року, тобто на момент підписання ОСОБА_7 договорів дарування машиномісць, останній не був уповноважений на укладання даних правочинів із ОСОБА_6 .

У подальшому, 18.09.2014 року квартиру та машиномісця ОСОБА_6 на підставі договорів дарування безоплатно подарував своєму синові ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Далі, 18.08.2020 року та 19.08.2020 року, вказані об`єкти нерухомості, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_1 та машиномісця за вказаною адресою: гараж № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_6 безоплатно подарував громадянці Російській Федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході проведення досудового розслідування також перевіряються обставини, щодо узгодженості дій ряду посадових осіб із виключення зі складу УКООПСПІЛКИ 24 обласних, 3 районних спілок споживчих товариств, 10 споживчих товариств, діяльність яких регулювалась Законом України «Про споживчу кооперацію», Законом України «Про кооперацію».

Відповідно до нової редакції статуту УКООПСПІЛКИ, державну реєстрацію якого проведено 01.08.2013 року, членство в об`єднанні посіли споживчі товариства: СТ «Лан» (38529685), СТ «Явір Плюс» (38529690), СТ «Безпека» (38810863), СТ «Господарники» (38810947), СТ «Зовнішторг» (38810837), СТ «Інком» (38810842), СТ «Кооператори» (38804142), СТ «Логіст» (38767284), СТ «Лоц» (38792965), СТ «Освіта» (38810879), СТ «Порада» (38810858), СТ «Промторг+» (38810989), СТ «Центр+» (38810968), афілійовані та фактично підконтрольні визначеному колу осіб, внаслідок чого досягнуто мети переходу усіх майнових прав та обов`язків УКООПСПІЛКИ.

Спрямованість дій на спричинення шкоди майновим інтересам УКООПСПІЛКИ підтверджується рядом угод, внаслідок яких з володіння УКООПСПІЛКИ, у тому числі на безоплатній основі, всупереч цілям та меті діяльності вибуло майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за постановою ХХVI (позачергового) з`їзду УКООПСПІЛКИ від 30.06.2016 року «Про створення шляхом виділу з Центральної спілки споживчих товариств України (УКООПСПІЛКИ) товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиції і розвиток» та затвердження розподільчого балансу», споживчими товариствами, які є членами УКООПСПІЛКИ, а саме: СТ «Безпека» (38810863), СТ «Васильківський споживчий рух» (39143347), СТ «Власний споживач» (39147205), СТ «Господарники» (38810947), СТ «Зовнішторг» (38810837), СТ «Інком» (38810842), СТ «Кооператори» (38804142), СТ «Лан» (38529685), СТ «Логіст» (38767284), СТ «Молочна лінія» (39143530), СТ «Освіта» (38810879), СТ «Порада» (38810858), СТ «Промторг+» (38810989), СТ «Сільський кооператор» (38815149), СТ «Тульчинський молочний союз» (39144487), СТ «Явір Плюс» (38529690), шляхом виділу утворено ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ І РОЗВИТОК» (код 40693458), якому актом приймання передавачі активі і пасивів за розподільчим балансом від УКООПСПІЛКИ передано майновий комплекс в цілому, площею 9 300,4 кв.м., розташований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського/Володимирська, буд. 53/80, який складається з 2-х будівель: Готель (Літера А), загальною площею 3 920,3 кв.м.; Інженерно виробничий корпус (Літера А), загальною площею 5 380,1 кв.м.; земельну ділянку з кадастровим номером :72:147:0001, площею 0,2016 га, з цільовим призначенням для обслуговування готелю та інженерно виробничого корпусу за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80.

У подальшому, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ І РОЗВИТОК» (код 40693458), на підставі договорів купівлі-продажу за № 839 та № 840 від 26.05.2017, відчужено право власності на майновий комплекс площею 9 300,4 кв.м., розташований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського/Володимирська, 53/80, та земельну ділянку з кадастровим номером :72:147:0001, площею 0,2016 га, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, в адресу ТОВ «С53» (код 41292531), яке в свою чергу за договором про припинення зобов`язання переданням відступного за № 2048 від 22.11.2017 відчужило вказане майно в адресу ТОВ «В80» (код 41292788).

Аналогічним чином, шляхом заснування та передачі за актом приймання-передавачі активі і пасивів за розподільчим балансом новому товариству, УКООПСПІЛКОЮ відчужено ряд стратегічного майна, а саме: шляхом заснування ТОВ «КИЇВСЬКІ ЗОРІ» (код 40691885) відчужено будинок № 12, розташований по вулиці Чигоріна у м. Києві, загальною площею 2 300,8 кв.м., а також земельну ділянку, кадастровий номер :82:093:0007, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 12; шляхом заснування ТОВ «База відпочинку Літки» (код 40692683) відчужено базу відпочинку «Сонячний берег», розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, с. Літки, вулиця Чоповського, 48, загальною площею об`єктів нерухомості у розмірі 1 466 кв.м.; шляхом заснування ТОВ «Бізнес-нерухомість» (код 40694692) відчужено будинок № 18, розташований по проспекту Порика Василя у м. Києві, загальною площею 267,9 кв.м., приміщення медичного центру, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 59/19, загальною площею 490,3 кв.м.; шляхом заснування ТОВ «Бізнес соло» (код 40696218) відчужено земельну ділянка, за кадастровим номером :69:015:0002, розташовану за адресою м. Київ, вул. Радищева, 6, площею 1,7781 га, та майновий комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 6, загальною площею 5 253,9 кв.м.; шляхом заснування ТОВ «ТВК1» (40709373) відчужено нежилу будівлю, розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, будинок 92, загальною площею 5 336,5 кв.м.

На даний час досудовим розслідуванням перевіряється відомості, щодо безоплатного відчуження майна всупереч статутній меті діяльності та майновим інтересам УКООПСПІЛКИ (код 00012635), а також УКРКООПСПІЛКИ (код 38812221).

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та процесуальних дій, проте не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а відтак завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування, який закінчується 10.12.2021 року, неможливо. У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 10.12.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020 року за № 0001041 за фактом вчинення службовими особами Центральної спілки споживчих товариств України (УКООПСПІЛКА, код 00012635), Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (УКРКООПСПІЛКА, код 38812221) незаконних дій, внаслідок яких останні втратили активи, нерухоме та інше майно споживчих товариств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення в межах кримінального провадження № 0001041 від 10.06.2020 року ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Як визначено у п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Отже, досудове розслідування злочину такої категорії, на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року у межах строку досудового розслідування немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих та процесуальних дій.

Проте, доводи слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування на дванадцять місяців не заслуговують на увагу, оскільки з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчі та процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування, уже розпочато і можуть бути завершені протягом двох місяців.

Отже, строк дванадцять місяців, на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року, є необгрунтованими та таким, що не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року до 10.02.2022 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001041 від 10.06.2020 року до 10.02.2022 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1