Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1624/21
Провадження №1-кс/542/407/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2021 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000223 від 19.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
25.10.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.10.2021 року ОСОБА_5 на інтернет сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж листів шиферу. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону який був зазначений в оголошенні, чоловік-продавець повідомив про необхідність перерахування грошей в сумі 3700 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 як кошти за 50 листів шиферу та їх транспортування до місця проживання покупця, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши вказану суму. Після цього ОСОБА_5 не отримавши товар, намагався зв`язатися з продавцем, однак телефон не відповідав, вказане оголошення з інтернет сайту було видалено. Шифер до цього часу не доставлений до місця проживання ОСОБА_5 , кошти йому не повернуті.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.с.14).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 14.10.2021 року невстановлена особа під приводом продажу шиферу, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті ОЛХ, запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів на певний рахунок, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши кошти в сумі 3700 грн.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 19.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.10.2021 року (а.с. 9) вбачається, що 12.10.2021 року на інтернет ресурсі ОЛХ він побачив оголошення про продаж листів шиферу. Він зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні та чоловік повідомив йому про необхідність перерахування коштів. 14.10.2021 року він через інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив перерахунок коштів сумі 3700 грн. на вищезазначений рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів він смс повідомленням повідомив особу з якою спілкувався про оплату коштів. Вказана особа підтвердила, що кошти прийшли на рахунок та зазначила, що шифер буде доставлений цього ж дня. В подальшому вказана особа-продавець на його смс повідомлення не відповідає та до цього часу шифер так і не був доставлений, кошти повернуті не були.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
З наданого чека від 21.10.2021 (а.с. 10) вбачається переказ коштів на банківську картки № НОМЕР_2 ……..02 в сумі 3700 грн., з призначенням платежу: оплата за 50 листів б/в шиферу та доставку.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000223 від 19.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.10.2021 року по 25.10.2021 року включно;
- про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який 14.10.2021 року було перераховано кошти в сумі 3700 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити по 24 листопада 2021 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1