Справа № 204/8063/21
Провадження № 1-кс/204/1934/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, -
встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з країн Африки та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій.
За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям.
Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ «Нест Академія» (), ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (), ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Світ Освіти» (), ПП «Дніпро-Сервіс» (), ТОВ «Анталія Плюс» (), ТОВ «Дніпро міжнародний центр освіти» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» (), ТОВ «Європейська академія 2020» ().
Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» ().
Крім того, в ході досудового розслідування від ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, було отримано відомості, які свідчать про те, що посадові особи ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», за попередньою змовою з невстановленими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснюють оформлення та видачу іноземним громадянам дипломів державного зразка про вищу освіту, без складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК». Таким чином, у певних іноземних громадян були відсутні законні підстави для перебування на території України, отримання диплому державного зразка про вищу освіту.
Також, використовуючи міжнародні програми щодо обміну студентами іноземні студенти, які навчаються зокрема в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» мають можливість відвідувати держави Європейського Союзу, та на підставі отриманих дипломів навчальних закладів України виїжджати до ЄС та діяти, в подальшому, в інтересах представників міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава».
Крім того, особи, що вступили до рядів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» та отримали посвідки за вищевказаною схемою, виїжджають на законних підставах до країн ЄС, де поширюють ідеї вказаної терористичної організації.
12-13.10.2021 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» () за адресою: м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 17, виявлено та вилучено, окрім іншого: грошові кошти у валюті гривня 100 купюр номіналом 500 гривень, на загальну суму 50 000 гривень.
Постановою слідчого від 13.10.2021 року, вказані у клопотанні предмети та речі визнано речовими доказами.
Зважаючи на те, що вказані у клопотанні грошові кошти, могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою запобігання можливості їх приховування, втрати, знищення, відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно частини 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Наразі проводиться комплекс заходів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення обшуку було вилучено вказані у клопотанні грошові кошти, які за даними слідства відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, і визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою забезпечення завдання кримінального провадження, збереження речових доказів, необхідно задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказані у клопотанні грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 12-13.10.2021 року в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» () за адресою: м. Дніпро, вул. Севастопольська, буд. 17, а саме на грошові кошти у валюті гривня 100 купюр номіналом 500 гривень, на загальну суму 50 000 гривень, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію ухвали негайно направити власнику майна.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1