Справа № 344/3082/22
Провадження № 1-кс/344/1327/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000040, внесеному 22.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному 22.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в складі організованої групи, з відома та згоди її організатора ОСОБА_6 та учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним корисливим умислом, направленим на незаконне збагачення шляхом вимагання грошових коштів з погрозою застосування насильства, в період часу з 07.04.2021 по 15.04.2021 стежив за ОСОБА_9 , детально вивчав його особу, фізичні та психологічні якості, тип поведінки, коло спілкування, місця перебування та проживання, спосіб пересування, встановлював його матеріальне становище, можливість протидіяти їх злочинним діям та перебування його під охороною інших осіб, взяв участь у виконанні спільного злочинного плану організованої групи, на виконання якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15.04.2021 близько 17 год. 30 хв., перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_9 , з відома та згоди інших учасників організованої групи, почали вимагати в ОСОБА_9 передачу ним на їх користь грошових кошів в сумі 16000 гривень, погрожуючи потерпілому застосуванням насильства, а саме нанесенням тілесних ушкоджень, а також за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 , з відома та згоди іншого учасника даної групи ОСОБА_7 , перебуваючи з ОСОБА_8 15.04.2021 близько 19 год. 00 хв. поблизу цього ж будинку буд. АДРЕСА_1 , продовжили пред`явлення аналогічних вимог ОСОБА_9 щодо передачі ним на їх користь грошових коштів в сумі 16000 гривень, з погрозою застосування насильства, а саме нанесення тілесних ушкоджень, а також за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 , з відома та згоди інших учасників даної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 16.04.2021 о 23 год. 27 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), з метою доведення спільного з останніми злочинного умислу до кінця, передав свій мобільний телефон ОСОБА_9 , в якого ОСОБА_6 під час розмови за допомогою мобільного зв`язку, в черговий раз продовжив вимагати передачу потерпілим на їх користь грошових коштів в сумі 16000 гривень, з погрозою застосування насильства, а саме нанесення тілесних ушкоджень, у зв`язку із чим ОСОБА_9 , 17.04.2021 близько 09 год. 00 хв., сприймаючи зазначені погрози реальними, усвідомлюючи, що у випадку ігнорування висунутих йому вимог щодо передачі грошових коштів, небезпека застосування насильства щодо нього може стати дійсною, перебуваючи на території парку ім. Т. Шевченка, що знаходиться між вулицями Гетьмана Мазепи та Чорновола у м. Івано-Франківську, передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 16 000 гривень, якими організатор групи та її учасники розпорядилися на власний розсуд, - чим вчинив вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимаганні), вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Турятка Глибоцького району Черівецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживав за адресою: АДРЕСА_4 , українець, громадянин України.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України та 15.02.2022 в порядку ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, являється власником будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ; земельної ділянки, розміром 0,0967 га, із кадастровим номером :01:002:0510 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,13 га, із кадастровим номером :01:002:0508 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,1371 га, із кадастровим номером :01:002:0511 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,14 га, із кадастровим номером :01:002:0509 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 189 цього Кодексу, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Захисник підозрюваного в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розглдя клоптання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України та 15.02.2022 в порядку ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , протоколами впізнання осіб за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_9 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, являється власником будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ; земельної ділянки, розміром 0,0967 га, із кадастровим номером :01:002:0510 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,13 га, із кадастровим номером :01:002:0508 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,1371 га, із кадастровим номером :01:002:0511 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка; земельної ділянки, розміром 0,14 га, із кадастровим номером :01:002:0509 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 189 цього Кодексу, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що з метою попередження подальшого відчуження вказаного об`єкта нерухомого майна на користь третіх осіб, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт арешт із забороною права відчуження та розпорядження на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання:

1) будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 ;

2) земельну ділянку, розміром 0,0967 га, із кадастровим номером :01:002:0510 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка;

3) земельну ділянку, розміром 0,13 га, із кадастровим номером :01:002:0508 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка;

4) земельну ділянку, розміром 0,1371 га, із кадастровим номером :01:002:0511 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка;

5) земельну ділянку, розміром 0,14 га, із кадастровим номером :01:002:0509 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Турятка.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1