Справа № 202/7265/21
Провадження № 1-кс/202/992/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 лютого 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 18 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
21 лютого 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 лютого 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування за результатами здійснення аналізу та вивчення дозвільних документів встановлено, що для отримання дозвільних документів, а саме ліцензій, на право зберігання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів на території Дніпропетровської області, посадовим особам ряду мереж АЗС, АГЗС та АГЗП необхідно було надати до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до вимог Закону України від 19.12.2005 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» наступні документи: документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію; документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності; акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

В ході послідуючого розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на 24.11.2021 року має наступні діючі ліцензії: за №1900513 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_1 ; за №1900491 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_2 ; за №1900490 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_3 ; за №1900554 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_4 ; за №2000006 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_5 ; за №2000258 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_6 ; за № 2100012 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_7 ; за №2000218 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_8 ; за №00133 на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.

Відповідно до інформаційної довідки за № 286850899 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державна реєстрація будь-яких речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не проводилася. Крім того, відповідно до інформаційних довідок з вищевказаного реєстру, встановлено, що будь-які речові права на земельні ділянки, які розташовані за адресами здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не зареєстровані.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , станом на 24.11.2021 року має наступні діючі ліцензії: за № 1900493 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_9 ; за №1900492 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_10 ; за №1900551 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_11 ; за №1900549 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_12 ; за №1900550 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_1 ; за №1900515 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_13 ; за №1900494 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_14 ; за №2000008 на роздрібну торгівлю за адресою: АДРЕСА_15 ; за №01160 на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.

Відповідно до інформаційної довідки за №286850899 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державна реєстрація будь-яких речових прав на нерухоме майно (земельні ділянки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не проводилася. Крім того, відповідно до інформаційних довідок з вищевказаного реєстру, встановлено, що будь-які речові права на земельні ділянки, які розташовані за адресами здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не зареєстровані.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснює реалізацію палива через мережу АЗС на території Дніпропетровської області. В подальшому, вивчаючи дозвільну документацію вищевказаного підприємства, встановлено, що для отримання дозвільних документів, а саме ліцензії, на право зберігання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів на території Дніпропетровської області посадові особи підприємства використовуючи відповідні зв`язки з керівництвом ДФС надали до вказаного державного органу документи, які не відповідають своїй дійсності, а саме в пакетах документів для отримання ліцензії були відсутні документи, які дають право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , користуватися земельними ділянками, на яких розташовані АЗС вказаної комерційної структури.

Аналогічні порушення встановлено під час вивчення дозвільної документації у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ГОСПОДИНЬКО ОСОБА_5 код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_14 , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .

Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що заяви на отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним разом з документами долученими до них, вилучені Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтава в рамках кримінального провадження №0001282 від 12.12.2019 року.

14.01.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 24.12.2021 року № 202/7265/21 здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , ( АДРЕСА_16 ,), а саме документів, які було надано їх посадовими особами, для отримання ліцензій на право зберігання та реалізації пального на території Дніпропетровської областіу кримінальному провадженні №0001282, яке станом на 14.01.2022 року було закрито.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої, будівельної та економічної, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів вищевказаних суб`єктів господарювання, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_16 ), а саме документів, які було надано їх посадовими особами, для отримання ліцензій на право зберігання та реалізації пального на території Дніпропетровської області, а саме:заяв на отримання ліцензій на право зберігання та реалізації пального; документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензії;документи, що підтверджують право власності або право користування земельними ділянками, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельні ділянки, на яких розташовані об`єкти оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення таких об`єктів в експлуатацію, цільове призначення яких відповідає заявленій діяльності;актів вводу в експлуатацію об`єктів або актів готовності об`єктів до експлуатації, або сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;дозволів на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої прокурор просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу в порядку ст. 41 КПК України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650 від 18 листопада 2021 року, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000650 від 18 листопада 2021 року.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого у місті Полтаві, за адресою: АДРЕСА_16 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 надати (забезпечити) прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000650 від 18 листопада 2021 року, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000650 від 18 листопада 2021 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого у місті Полтаві, за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: документів, які були вилученні протоколом тимчасового доступу від 05.02.2020 року Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві в рамках кримінального провадження № 0001282 від 12.12.2019 року у ІНФОРМАЦІЯ_13 , у тому числі документи для отримання ліцензій на право зберігання та реалізації пального на території Дніпропетровської області з додатками, наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ГОСПОДИНЬКО ОСОБА_5 код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_14 , ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0001282 від 12.12.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 23 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1