Провадження № 1-кс/522/8451/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_2 внесеного 30.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001384 на 12 (дванадцять) місяців.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 30.03.2020 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_3 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до гр. ОСОБА_4 , який у вересні 2018 року, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами останньої.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні місяці 2018 року до громадянки ОСОБА_3 звернувся її знайомий ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області, який проживає в АДРЕСА_1 , з проханням позичити йому 1 335 000,00 (один мільйон триста тридцять п`ять тисяч) гривень (що на момент підписання договору складало 500000 (п`ятдесят тисяч) доларів США відповідно курсу встановленому на Міжбанківському валютному ринку), строком на п`ять місяців під 2% в місяць.
З допиту громадянки ОСОБА_3 стало відомо, що з ОСОБА_5 вона знайома на протязі 5 років та знала його як порядну людини, як людину бізнесмена, який мав з заявницею довірені відносини, у зв`язку з чим, з її слів погодилася та надала йому у борг таку велику суму грошей. Згідно домовленості, ОСОБА_6 повинен був повернути позичені грошові кошти 05.02.2019 р.
Також з допиту заявниці стало відомо, що громадянин ОСОБА_4 мешкає в м. Київ та усі свої справи у місті Одеса з заявницею вів через своїх довірених осіб, одним з яких був громадянин ОСОБА_7 , з яким заявниця зустрічалась та отримувала щомісячні відсотки, які останній отримував від громадянина ОСОБА_4 (згідно допиту заявниці стало відомо, що гр. ОСОБА_7 під час видачі грошових коштів підписувався на договорі, про те що видав грошові кошти за певний проміжок часу).
Досудовим розслідуванням було встановлено, що на початку квітня 2019 року, заявниця зателефонувала ОСОБА_8 та вимагала повернути позичені кошти, на що він повідомив заявниці, що в зв`язку із складнощами із бізнесом повернути кошти він не може та запропонував продовжити повернення боргу на більш тривалий термін.
Так, у рамках розслідування було встановлено, що через свою довірену особу ОСОБА_6 передав екземпляр договору позики від 05 квітня 2019 соку між заявницею та ОСОБА_4 , який вже містив підпис ОСОБА_9 .
Відповідно п. 1 вищезазначеного договору ОСОБА_6 взяв у заявниці в борг вищевказану суму грошей під виплат. 2 % у місяць від загальної суми, а також зобов`язався повернути всю суму грошей до 25.01.2020, та зі слів заявниці останній до теперішнього часу не виконав свої зобов`язання.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 24.03.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 30.04.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 30.04.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 30.06.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 30.06.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 30.08.2021 року.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжких злочинів становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У зв`язку з цим, строк досудового розслідування спливає 30.08.2021 року (включно).
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 30.03.2020 та встановлений законом строк спливає 30.08.2021 (включно).
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 2 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, яких у разі встановлення необхідно допитати за всіма їм відомими обставинами за даним фактом, направити запити до організацій, установ та підприємств в порядку ст. 93 КПК України, щодо витребування необхідної інформації та документів для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення будівельно-технічної експертизи.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, спливає 30.08.2022 (включно), завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0001384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що слідчим було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні жодній особі не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0001384 від 30.03.2020 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 30.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: