н/п 1-кс/953/1166/22
"18" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
08.02.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2018-2021 р.р., а саме: особових справ працівників ОСОБА_4 , особових справ громадян, які обслуговувались у Терцентрі, відомостей щодо нарахування та виплати заробітних плат працівникам ОСОБА_4 , посадових інструкцій керівників та працівників ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу працівників ОСОБА_4 , тарифікаційних відомостей працівників ОСОБА_4 , наказів про призначення на посади та звільнення з посад співробітників ОСОБА_4 за період 2018-2020 р.р., інших кадрових та бухгалтерських документів, що знаходяться за місцем фактичного розташування Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами шляхом фіктивного працевлаштування осіб у вищезазначений ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , нараховуючи та виплачуючи їм заробітну плату, хоча вказані особи у зазначених установах фактично не працювали.
Згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.10.2010 № 344 проводиться ліквідація ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та створена ліквідаційна комісія.
Крім цього, у ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлений запит щодо надання копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення на посади службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших документів.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.10.2021 № 01-22/2009 встановлено, що документи ІНФОРМАЦІЯ_9 (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_7 , до ІНФОРМАЦІЯ_7 не передавались.
16.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.11.2021 проведений обшук за місцем колишнього місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_9 (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучені документи Терцентру, однак, місцезнаходження особових справ працівників ОСОБА_4 , особових справ громадян, які обслуговувались у Терцентрі, відомостей щодо нарахування та виплати заробітних плат працівникам ОСОБА_4 , посадових інструкцій керівників та працівників ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу працівників ОСОБА_4 , тарифікаційних відомостей працівників ОСОБА_4 , наказів про призначення на посади та звільнення з посад співробітників ОСОБА_4 , не встановлено.
На підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2021, отриманий тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходились у ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно наданих ліквідаційною комісією ІНФОРМАЦІЯ_8 документів встановлено, що частина кадрових та бухгалтерських документів ОСОБА_4 передані на зберігання до Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Згідно листа Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №1 від 06.01.2022 встановлено, що між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 (надання соціальних послуг) ІНФОРМАЦІЯ_7 укладений договір на упорядкування та зберігання документів за 2011-2020 р.р., та на підставі акту приймання-передавання документів, передані кадрові та бухгалтерські документи ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які необхідні для подальшого призначення судових експертиз по вказаному кримінальному провадженню.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити.
Представник Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств «Архівіст» в судове засідання не викликалась відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судових експертиз. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Виробничий кооператив з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2018-2021 р.р., а саме: особових справ працівників ОСОБА_4 , особових справ громадян, які обслуговувались у Терцентрі, відомостей щодо нарахування та виплати заробітних плат працівникам ОСОБА_4 , посадових інструкцій керівників та працівників ОСОБА_4 , табелів обліку робочого часу працівників ОСОБА_4 , тарифікаційних відомостей працівників ОСОБА_4 , наказів про призначення на посади та звільнення з посад співробітників ОСОБА_4 за період 2018-2020 р.р., інших кадрових та бухгалтерських документів, з можливістю їх вилучення у завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.03.2022.
Роз`яснити уповноваженому представнику Виробничого кооперативу з упорядкування документів установ, організацій та підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1