УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1824/22

Провадження №1-кс/712/896/22

21 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 30.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що групою слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 відкритого за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, які надають послуги у сфері будівництва мереж зовнішнього освітлення за попередньою змовою із посадовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи бюджетними коштами, виділеними на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, а також закупівлю товарів і послуг.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2021 році,здійснювало закупівлі за бюджетні кошти переважно послуг з капітального ремонту та реконструкції мереж зовнішнього освітлення в м. Черкаси.
При цьому, за весь рік, договори з надання вказаних послуг укладались лише з двома юридичними особами, а саме: Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Разом з тим, аналізом додатків до вказаних договорів, зокрема, локальних кошторисів на будівельні роботи, встановлено, що на виконання умов договорів з реконструкції та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення встановлювались світильники ALP ROAD 80/840/136*45/R, кошторисною вартістю 6 036,17 грн. за одиницю, тоді як відпускна ціна виробників таких світильників складає в середньому 3 500 грн. за одиницю та світильників ALP ROAD 40/840/136*45/R, кошторисною вартістю 3 996,17 грн. за одиницю, тоді як відпускна ціна виробників таких світильників складає в середньому 2 500 грн. за одиницю.
Встановлено, що для ведення господарської діяльності, отримання та розпорядження грошовими коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення реальної вартості вказаних світильників та місця їх придбання, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; документів по юридичному оформленню вказаних рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємств, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнти користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.
Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000097 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно;
-роздруківки руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 включно;
-документів по юридичному оформленню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
-документів по юридичному оформленню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого старших оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1