Справа № 331/34/21
Провадження № 1-кс/331/1484/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що засновники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачують заробітну плату та інші встановлені законом виплати ОСОБА_5 .
Згідно наказу № 1-К від 20.12.2017 року ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказаний наказ був прийнятий на підставі рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений протоколом № 1 від 20.12.2017 року.
Наприкінці 2018 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 повідомив про намір ліквідувати підприємство та запропонував скласти та передати йому заяву про звільнення за власним бажанням.
На виконання вказаної вимоги ОСОБА_5 було складено та передано ОСОБА_6 заяву про звільнення за власним бажанням, датовану 23.11.2018 p., печатку Товариства та всі документи, які стосувались здійснення господарської діяльності Товариства.
Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що її буде звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановленому законом порядку, але з моменту фактичного припинення трудових відносин до теперішнього часу засновниками Товариства не внесені відповідні зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не проведено розрахунок при звільненні у встановленому законом порядку та не повернуто ОСОБА_5 трудову книжку.
19.03.2020 року до Жовтневого районного суду м.Запоріжжя надійшла позовна заява ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання припиненими трудових відносин, стягнення середнього заробітку за час затримання видачі трудової книжки.
Згідно рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.09.2020 року, позовну заяву ОСОБА_5 задоволено. Визнано припиненими трудові відносини директора ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24 листопада 2018 року у зв`язку зі звільненням з посади за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України. Крім того, постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_5 кошти в сумі 79 113, 78 грн. (сімдесят дев`ять тисяч сто тридцять гривень сімдесят вісім копійок) середнього заробітку за час затримки видачі трудової книжки.
08.10.2020 року, сектором дізнання відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області був направлений запит до ГУ ДПС у Запорізькій області про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки, та отримані дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківські рахунки:
- № НОМЕР_2 (дата відкриття 04.01.2018 року)
- № НОМЕР_3 (дата відкриття 04.01.2018 року)
В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення наявності будь-яких платежів та їх цільового призначення, виникла необхідність отримання доступу до рухів коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ): по рахунках - № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 23.11.2018 року по 02.09.2021, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального проступку і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У зв`язку із викладеним дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0002134, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з"ясування питання щодо наявності або відсутності грошових коштів на рахунках підприємства на момент їх виплати заявнику.
Крім того, слідчий суддя зауважує на тому, що раніше в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, керівником ОД начальником СД Олександрівського ВП Дніпровського ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_7 , вже ініціювалось питання щодо отримання зазначених даних, однак ухвала слідчого судді не була виконана з об"єктивних причин (надмірне навантаження органу дізнання). Тому перешкод у розгляді даного питання повторно не вбачається.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що мітять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених копій документів, що заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахункам:
№ НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 ,
за період часу з 23.11.2018 року по 02.09.2021, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів, із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 25 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1