233 № 233/89/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом вчинення арбітражним керуючим ОСОБА_5 службової недбалості під час виконання ним своїх повноважень ліквідатора у справі № 5/306б про банкрутство ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, , розташованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Донецької області від 19 грудня 2006 року за заявою Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівці порушено провадження у справі № 5/306б про банкрутство Державного підприємства «Український Науково-дослідний Інститут Скла», м. Костянтинівка, Донецької області.

Постановою господарського суду Донецької області від 20 серпня 2013 роуку у справі № 5/306б ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 15 від 27 лютого 2013 року).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13 червня 2016 року у справі № 5/306б про банкрутство ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», відновлено втрачену господарську справу № 5/306б за заявою Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівці та Костянтинівському району Донецької області про банкрутство ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» на стадії ліквідаційної процедури, частково, за наявними документами.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, в редакції № 4212-VI від 22.12.2011 р. (далі Закон), ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута.

Відповідно до наказу ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» від 03 вересня 2013 року № 3 арбітражним керуючим ОСОБА_5 проведено інвентаризацію майна ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла».

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження.

На виконання вимог Закону, з метою забезпечення збереження майна банкрута після проведення інвентаризації та прийняття, за її результатами активів від колишнього керівника ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» ОСОБА_6 , між ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ «Український Науково-дослідний Інститут Скла» в особі директора ОСОБА_6 , 03 жовтня 2013 року було укладено Договір зберігання № 1, у відповідності до якого, банкрут передав ТОВ «УкрНДІскла» всі активи, виявлені під час проведення інвентаризації.

Згідно з додатком № 1 до договору № 1 від 03 жовтня 2013 року, яким є акт прийому-передачі майна, ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_6 , було прийнято на зберігання 330 позицій майна, з яких позиції з 224 по 256 були дорогоцінні метали та вироби з них, на загальну суму 255260,87 грн.

Згідно з п. 4.1, 4.2 договору № 1 від 03 жовтня 2013 року ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_6 , повинне забезпечити зберігання майна, переданого йому на зберігання, проводити за свій рахунок всі заходи, пов`язані із забезпеченням збереження прийнятого майна.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УкрНДІскла», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ТОВ «УкрНДІскла» свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за реалізацію ввіреного ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_6 , згідно з позиціями з 224 по 256, вказаними в п.п. 1.1 додатку № 1 до договору № 1 від 03 жовтня 2013 року майна, а саме дорогоцінних металів, в період з 03 жовтня 2013 року до 23 березня 2014 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, невстановленим в ході досудового розслідування способом, обернув їх на свою користь, достовірно знаючи, що такі дії потягнуть обов`язок ТОВ «УкрНДІскла» відшкодувати державі кошти в сумі 255 260,87 грн.

Вироком Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 26 квітня 2018 року ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 364-1 КК України, за завдання майнової шкоди державі в особі ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», в період часу з 03 жовтня 2013 року до 23 березня 2014 року.

До теперішнього часу, арбітражним керуючим ОСОБА_5 зазначений Договір зберігання № 1 від 03 жовтня 2013 року, укладений з ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_6 , не розірвано.

Під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 05 березня 2019 року прокурором надано вказівки; 18 березня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; 20 березня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; 27 листопада 2019 року надано запит до Головного територіального управління юстиції у Київській області, 09 грудня 2019 року отримано відповідь; 29 листопада 2019 року надано запит до Костянтинівсько-Дружківського об`єднаного управління Пенсійного Фонду України, 09 грудня 2019 року отримано відповідь; 08 січня 2020 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, , для проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01 червня 2019 року, та які знаходяться на відповідальному зберіганні у арбітражного керуючого ОСОБА_5 , для перевірки відповідності їх фактичної наявності та умов зберігання. Ухвалою слідчого судді від 14 січня 2020 року у наданні дозволу на огляд відмовлено.

Крім того, 04.лютого 2020 року, 28 липня 2020 року надано запит до ліквідатора ДП «УкрНДІскла» арбітражному керуючому ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду приміщення за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, , для проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01 червня 2019 року, та які знаходяться на його відповідальному зберіганні.

29 липня 2020 року від ліквідатора ДП «УкрНДІскла» арбітражного керуючого ОСОБА_5 отримано лист про те, що у зв`язку з проведенням карантинних заходів на території України та відсутністю можливості виїзду до м.Костянтинівка Донецької області точну дату можливого проведення огляду активів НДІ «УкрНДІскла» визначити неможливо.

28 грудня 2020 року надано запит до ліквідатора ДП «УкрНДІскла» арбітражному керуючому ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду приміщення за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, , для проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01 червня 2019 року, та які знаходяться на його відповідальному зберіганні.

22 лютого 2021 від ліквідатора ДП «УкрНДІскла» арбітражного керуючого ОСОБА_5 отримано лист про те, що у зв`язку з об`єктивними обставинами та проведенням карантинних заходів на території України на теперішній час визначити точну дату можливого приїзду до м.Костянтинівка Донецької області для проведення огляду активів НДІ «УкрНДІскла» визначити неможливо.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії по кримінальному провадженню № 0000028 від 05 березня 2019 року раніше є неможливість проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» з метою встановлення обставин, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та його закінчення.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05 лютого 2022 року, що унеможливлює закінчити досудове розслідування, так як необхідно провести огляд необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01 червня 2019 року, та які знаходяться на відповідальному зберіганні у арбітражного керуючого ОСОБА_5 , з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування.
Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України не можливо закінчити до 05 лютого 2022 року, просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців до 05. серпня 2022 року для проведення вказаних слідчих дій.
Слідчий та прокурор до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за №0000028 від 05 березня 2019 року жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Ухвалами слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області чотири рази продовжувався строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, останній раз 28 липня 2021 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 05 лютого 2022 року.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлена груба бездіяльність з боку слідчого щодо проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, формальне відношення слідчого до перевірки викладених обставин, а також відсутність процесуального керівництва з боку Костянтинівської окружної прокуратури, що є безумовним порушенням права потерпілого на ефективне досудове розслідування кримінального провадження, а саме з 28 грудня 2020 року по теперішній час слідчим по даному кримінальному провадженню не було вчинено жодної процесуальної дії.
Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Практика Європейського суду з прав людини щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справах є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (рішення у справі «Мута проти України», «Карабет та інші проти України»).

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає, провести повне, всебічне і об`єктивне досудове розслідування до закінчення строку не можливо, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців, тобто до 05 серпня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 05 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1