Справа № 507/242/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 28.01.2022 року до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2022 невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі чотириста вісімдесят тисяч гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який у своїх показаннях зазначив, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , Код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а саме: пшениці, ячменя, соняшника, кукурудзи та іншого. Так 25 січня 2022 року потерпілому ОСОБА_5 стало відомо від свого батька ОСОБА_6 , що він знайшов зв`язок з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив йому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде у даної фірми купувати мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (гранульований) для підживлення озимих зернових культур по зниженим цінам. ОСОБА_5 надав свою згоду батьку ОСОБА_6 на його пропозицію купувати вищевказані мінеральні добрива та надав згоду йому особисто тримати зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здійснювати перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі придбання мінеральних добрив.
Так 26 січня 2022 року ОСОБА_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував кошти в сумі 230400,00 гривень за 12 тонн мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в той же день, а саме 26 січня 2022 року вже пізніше ОСОБА_6 здійснив ще одне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 249600,00 гривень за придбання додатково 13 тонн мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також ОСОБА_6 повідомив сину ОСОБА_5 , що він тримав зв`язок з нібито менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який представлявся на ім`я ОСОБА_7 та якому він телефонував на абонентський номер рухомого мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також із жінкою яка представлялася завідуючим складу «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якій телефонував на абонентський номер мобільного рухомого зв`язку НОМЕР_7 , з якими домовився, що після перерахування коштів за куплені мінеральні добрива на автомобілі прибуде представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 де знаходиться складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди 28.01.2022 року поїхав водій вантажного автомобіля належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та прибув до вказаної адреси близько 13 години. Далі ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що за вказаною адресою знаходиться підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке займається продажем сільськогосподарських добрив та засобів захисту рослин, де йому повідомили, що нічого не знають стосовно купівлі мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також ОСОБА_6 розмовляв по своєму мобільному телефону НОМЕР_8 починаючи з 24.01.2022 до 28.01.2022 із вищевказаними особами, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які не знімали слухавки та далі взагалі вимкнули телефони.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи (осіб), які вчинили кримінальне правопорушення, з`ясування, кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на який здійснено переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації даного рахунку та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до даного рахунку, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному рахунку та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з нього коштів, в період з 25.01.2022 року по термін дії ухвали
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області
капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Південного відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_5 ), наступної інформації:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 25.01.2022 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 в період з 25.01.2022 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 в період з 25.01.2022 року по термін дії ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) та Південного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала складена в одному екземплярі оригіналу та трьох екземплярах копій.
Слідчий суддя: ОСОБА_1