Справа №127/316/22
Провадження №1-кс/127/144/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2012 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 придбати у ТОВ «Каїса» земельну ділянку, площею 0,5 га. для будівництва СТО та магазину з продажу авто-емалей.

Вказана земельна ділянка на той час перебувала у довгостроковій оренді у ТОВ «Каїса», орендодавцем якої виступала Лука-Мелешківська сільська рада Вінницького району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що для придбання зазначеної земельної ділянки їй необхідно буде викупити корпоративні права ТОВ «Каїса-Фін-Груп» та стати його власниками, після чого ТОВ «Каїса» зі своїх орендованих земель, виділяє ділянку площею 0,5 га. та повертає її в Лука-Мелешківську сільську раду, яка в свою чергу, своїм рішенням передає цю ділянку в оренду з правом викупу ТОВ «Каїса-Фін- Груп».

Вартість даної земельної ділянки ОСОБА_4 оцінив у 35 000 доларів США.

18.06.2012 року ОСОБА_5 стала власником ТОВ «Каїса-Фін-Груп» і на протязі двох наступних місяців вона виплатила ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 35 000 доларів США.

20.09.2013 року Лука-Мелешківська сільська рада на 27 сесії 6 скликання надала дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп».

У 2014 році ТОВ «Каїса-Фін-Груп» уклало з проектною організацією ТОВ «ЦУБ» Капітал-Інвест» договір на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 га, яка знаходилась за адресою: вул. Тиврівське шосе, 2А, с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області.

У 2014 році проект землеустрою був виготовлений, а всі необхідні документи ТОВ «Каїса-Фін-Груп» подало до Лука-Мелешківської сільської ради.

В Державному земельному кадастрі ця земельна ділянка була зареєстрована за кадастровим номером :02:001:0336.

У 2015 році частина земель Лука-Мелешківської сільської ради відповідно до постанови Верховної ради України № 401-VIII від 13.05.2015 «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області» стала відноситись до м. Вінниці та відповідно є комунальною власністю Вінницької міської ради.

Оскільки, земельна ділянка, яка мала б бути передана в оренду ТОВ «Каїса-Фін-Груп» ввійшла до земель м. Вінниці тому договір оренди землі необхідно було укладати вже з Вінницькою міською радою.

В цей час, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 посприяти в оформленні та укладенні договору оренди, мотивуючи це тим, що має відповідний досвід та потрібні знайомства у Вінницькій міській раді.

Враховуючи, що ОСОБА_5 була раніше знайома із ОСОБА_4 та повністю йому довіряла, останньому вдалось, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , вмовити її віддати йому усі оригінали документів, які стосувалися даної земельної ділянки.

05.11.2019 року ОСОБА_5 звернулись до ОСОБА_4 з вимогою повернути документи, однак він відповів, що її документи були втрачені у міській раді.

Як пізніше ОСОБА_5 стало відомо, земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0336, яка була в оренді ТОВ «Каїса-Фін-Груп», 07.11.2019 року була зареєстрована за ОСОБА_4 як приватна власність.

Реєстрацію права власності проведено державним реєстратором Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_6 , підстава для реєстрації є Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522, виданий 12.12.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області, який зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 48.

Згідно відомостей ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 48 за реєстровано зовсім інший державний акт на іншу особу, з іншою площею та цільовим призначенням.

Після реєстрації права власності ОСОБА_4 з метою приховування незаконно оформленої у власність земельної ділянки 21.11.2019 продав дану ділянку ОСОБА_7 оформивши нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 договір.

Надалі з метою приховування даної земельної ділянки 12.12.2019 Державний кадастровий реєстратор ОСОБА_9 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 об`єднав із іншою земельною ділянкою розміром 0,0347 га та системою Державного земельного кадастру об`єднаній земельній ділянці було присвоєно новий кадастровий номер :03:133:0158 та відповідно збільшено її площу до 0,5347 га.

В подальшому, 02.09.2020, відповідно до договору купівлі продажу земельної ділянки № 1955, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєструвала право власності за Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (), який на даний час є власником даної земельної ділянки.

Таким чином у результаті використання завідомо підроблених документів за ОСОБА_4 було незаконно зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5000 га, ринкова вартість якої відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 5246/21-21 від 15.11.2021 становить 2 753 450 гривень, чим заподіяно значну шкоду територіальній громаді міста Вінниці в особі Вінницької міської ради у сумі, що в 2866 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на час вчинення злочину.
Зазначена земельна ділянка яку необхідно арештувати є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, саме з метою заволодіння нею й були використані підроблені документи відповідно до яких за ПСОП «Промінь» оформлено першочергово право власності.

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_4 достовірно знаючи, що йому не видавався державний акт на право приватної власності на землю, серії ЯЗ № 453522, виданий 12.12.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області, подав підроблений державний акт державному реєстратору, а після оформлення права власності з метою приховування набутої незаконно земельної ділянки оформив договір купівлі-продажу, та надалі для зміни кадастрового номеру, що унеможливлювало її пошук у Кадастровій карті України об`єднано з іншою земельною ділянкою, а тому з метою запобігання подальшого відчуження земельної ділянки, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні, запобігання можливості зміни відомостей про неї, забезпечення в майбутньому відшкодування завданих збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності на даний час Благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» (), а саме:

Земельна ділянка в межах м. Вінниці з кадастровим номером :03:133:0158, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,5347 га.

На даний час є достатні підстави вважати, що на вище вказану земельну ділянку оформлено право власності по підробленим документам, тому з метою запобігання її подальшої реалізації чи приховування шляхом складання інших підроблених документів виникла необхідність у встановленні заборони суб`єктам державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам чи іншим уповноваженим суб`єктам реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо зазначеної земельної ділянки, оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження № 0001098 від 13.12.2021, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час є достатні підстави вважати, що на вище вказану земельну ділянку оформлено право власності по підробленим документам, тому з метою запобігання її подальшої реалізації чи приховування шляхом складання інших підроблених документів виникла необхідність у встановленні заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо зазначеної земельної ділянки, оскільки незастосування цих заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:133:0158, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,5347 га, яка на праві приватної власності належать Благодійної організації «Благодійний Фонд «Чаз Жити Зараз» ().

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя