УХВАЛА

02 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в рамках кримінального провадження №№0003440 від 07.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 06.11.2021, в нічну пору доби, його син ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу, таємно здійснив крадіжку банківської картки, яка належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому були списані грошові кошти у сумі 1000 грн.

Покликаючись на наведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ документів (інформації), а саме, виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2021 по максимальний період часу; із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, дата та час проведення даних операцій; відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних рахунків у зазначений період часу, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), і мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, як отримати вказану інформацію неможливо.

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів, які становлять банківську таємницю: відомості про операції, проведені з 01.11.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2021 по максимальний період часу; із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, дата та час проведення даних операцій; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 01.11.2021 по даний час; до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку; відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, відділень банку, де проводились зняття грошових коштів із вказаного рахунку у зазначений період часу з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1