Провадження: 1-кс/484/662/21
Справа: 484/2956/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 вересня 2021 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000507 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000507 від 19.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 14.05.2021 по 25.05.2021 невідома особа, використовуючи Інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та абонентські номера мобільного оператору: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN: НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , тим самим спричинила останньому матеріальний збиток в розмірі 192703,40 грн..

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив: «14.05.2021 року я переглядаючи сторінки в інтернеті побачив рекламу, розміщену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання послуг з придбання автомобілів з Європи. Після ознайомлення із вкладеною на сайті інформацією я зателефонував за вказаними телефоном НОМЕР_1 , який був оприлюднений на сайті, на мій дзвінок я почув відповідач, який після повідомлення, що зі мною зв`яжуться представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одразу ж розєднався. Таким чином, до менеджерів фірми я спочатку не додзвонився. Однак через декілька хвилин мені передзвонив з номеру НОМЕР_2 менеджер фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який представився ОСОБА_4 , та повідомив, що для придбання автомобілю між нами буде укладено договір про надання послуг з придбання автомобілю, який надійде мені на електронну адресу, та він буде безпосередньо зі мною спілкуватися та при дзвінках на фірму питати його. Також ОСОБА_4 повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться у АДРЕСА_1 . Інформацію про « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я перевірив на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Данні з цих сайтів підозри не викликали.
Після уточнюючих розмов з бухгалтером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по телефону і по « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) та надсилання мною фото документів через канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на мою електронну пошту 15.05.2021 року був переданий з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 , від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , (далі-Товариство) Договір №002105 від 15 травня 2021 року послуг з придбання автомобіля (далі Договр) та Додатка №1 та №2 до даного Договору. За цим Договором Товариство зобовязае вчинити перевезення замовленого автомобіля за відповідну плату в обумовлені строки.
18.05.2021 року я отримав через відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Первомайськ, від відправника ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_7 ) з м. Луцьк, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , зазначений Договір з додатками та реквізитами для здійснення авансового платежу.
Після перевірки Договору 18.05.2021 року, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , я здійснив авансовий платіж за автомобіль Ford Focus Kombi 1.5 ( НОМЕР_9 ) у сумі 57339, 00 грн., коміся банку склала 573, 40 грн., що підтверджується квитанцією.
В розмовах з менеджером ОСОБА_4 18.05.2021 року та 20.05.2021 року він переконав ене, що краще оплатити повну вартість автомобіля (а саме буде повернута сума ПДВ 23083,00 та автомобіль стає повністю моєю власністю з правом можливої послідуючої продажі).
20.05.2021 року я отримав через відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Первомайськ, від відправника ОСОБА_7 (тел.. НОМЕР_7 ) з м. Луцьк, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , реквізити для здійснення повного платежу.
25.05..2021 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , я здійснив повний платіж за автомобіль Ford Focus Kombi 1.5 ( НОМЕР_9 ) у сумі 133791,00 грн. комісія банку склала 1000,00 грн., що підтверджується квитанцією.
27.05.2021 року на виконання досягнутих домовленостей, з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександром, мною було видано нотаріальну довіреність, якою я, ОСОБА_3 , уповноважив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , представляти мої інтереси у будь-яких компетентних органах, які наділені повноваженями щодо розмитнення, реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, у будь-яких інших підприємствах, установах, організаціях з питань придбання та реєстрації права власності на моє імя на будь-який транспортний засіб. Оплата нотаріальних послуг склала 700 грн.
30.06.2021 року менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Геннадій ( НОМЕР_12 ) повідмив мене, що автомобіль буде 10 липня в Україні після чого буде доставлений до мене.
Починаючи з 01.07.2021 року більше контактів з представниками фірми не було, на мої дзвінки по телефону та у системі «Вайбер» ніхто не відповідав. З 15.07.2021 року сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 не працює.
13.07.2021 року в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 я знайшов публікацію про те, що особи, які представляють дане Товариство, є шахраями. Велика кількість людей пишуть, що стали жертвами афери Товариства та описують ту ж схему шахрайства, яка була застосована відносно мене.
Станом на 17.07.2021 року мені відомо, що жертвами махінацій стали понд 96 осіб. Щодо мене діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заподіяно матеріальної шкоди на суму 192703,40 грн., що підтверджується копіями квитанцій.
Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_3 , надав чеки, які підтверджують оплату ним грошей в сумі: 57 339 грн. та 133 791 на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 .
Відповідно до сервісу визначення банку встановлено, що літери UA це код країни, дві перших цифри «51» це контрольні цифри, шість наступних цифр « НОМЕР_13 » - це банківський код, решта цифр « НОМЕР_14 » - це номер банківського рахунку. Згідно довідника, банківський код (МФО) НОМЕР_15 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку 5 IBAN: НОМЕР_4 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- за ким зареєстрований IBAN: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 18.05.2021 року по кінцевий строк дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08.00 години 18.05.2021 року по кінцевий строк дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: