Справа № 950/1878/21
Провадження № 1-кс/950/350/21
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2021 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2020 до 30.01.2021, всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі чи відділенні банку, які фіксували зняття з даного рахунку грошових коштів в сумі 14000,00 грн. у вказаний період або ж фіксували користувача вказаної картки при здійсненні інших операцій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.11.2020 близько 10 год. 30 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , зателефонувала жінка, яка представилася колишньою дружиною її сина ОСОБА_6 та повідомила, що знаходилася у відділку поліції, так як нібито розбила чужий мобільний телефон та травмувала жінку та для цього потрібно заплатити грошові кошти в сумі 14000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_7 погодилася та 30.11.2020 року об 11 год. 03 хв перерахувала грошові кошти у сумі 14000,00 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 .

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 30.11.2020 до 30.01.2021 рік, а також всю можливу інформацію щодо власника вказаної карти.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

01.12.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000091 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації про рух коштів з 30.11.2020 по 30.01.2021. Однак автором клопотання не обгрунтовано чому саме за вказаний проміжок часу має бути надана інформація, оскільки операції перерахунку коштів було проведено 30.11.2020.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про рух коштів по картці № НОМЕР_1 у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми перерахунку та зняття грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій 30.11.2020;

- про усі наявні дані про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (в тому числі і копії паспорта).

Строк дії ухвали до 15.10.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і докум ентів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1