Дата документу 28.01.2022 Справа № 554/9/22
Провадження № 1-кс/554/1657/2022
УХВАЛА

28.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000775 від 11.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000775 від 11.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб займається виготовленням та збутом наркотичної речовини, та психотропних засобів на території м. Полтава та Полтавської області.

У ході проведення комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, у фігурантів встановлено, що особи використовують наступні номери мобільних телефонів а саме: ОСОБА_3 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 який здійснює постачання наркотичної речовини та прекурсорів фігурантам в даному кримінальному провадженні та користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Під час проведення НСРД було встановлено номери банківських карток на які особи (покупці) ймовірно перераховували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_10 .

а також: за період з 11.11.2021 по теперішній час, а також

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1