Справа № 694/1721/21 провадження №1-кс/694/822/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.09.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000550 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати начальнику СД Звенигородського районного віділлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 01.04.21 по 30.04.2021, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 01.04.2021 по 30 квітня 2021 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 03 серпня 2021 до СД Звенигородського районного відідлу поліції надійшли матеріали по повідомленню ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що вперіод часу із 01 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року, невідома особа, незаконно, протиправно, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 21.03.2021 згідно виданого свідоцтва про смерть № 79 від 20.04.2021 вважається померлою, здійснила крадіжку коштів в сумі 1769 грн., нарахованих та перерахованих 11.04.2021 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вищевказану банківську картку, що перебувала у приватній власності ОСОБА_11 (за життя), як отримувачці пенсії за віком, а тим самим спричинила потерпілій юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальну шкоду на загальну суму 1769 грн.
На даний час по кримінальному провадженню, з метою, забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 01.04.21 по 30.04.2021, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер

відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 01.04.2021 по 30 квітня 2021 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Зазначені копії документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 01.04.21 по 30.04.2021, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 01.04.2021 по 30 квітня 2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що копії документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 01.04.21 по 30.04.2021, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 01.04.2021 по 30 квітня 2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000550 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України -задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Звенигородського районного відідлу поліції ГУНП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 01.04.21 по 30.04.2021, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 01.04.2021 по 30 квітня 2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1