Справа № 132/3230/21
Провадження № 1-кс/132/559/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.11.2021 м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, яке погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що на час внесення відомостей до ЄРДР було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, протягом 2019-2021 років шляхом фіктивного працевлаштування фізичних осіб, підроблення фінансово-господарської документації щодо їх зайнятості та нарахування доходу, здійснювали розтрату грошових коштів державного підприємства, чим державі заподіяно матеріальної шкоди у великому розмірі.
Встановлено, що група осіб із числа працівників вказаного підприємства за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення працевлаштовували «неіснуючих» працівників на вказане підприємство та під виглядом нарахування їм заробітних плат, привласнюють кошти державного підприємства. При цьому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведуть та підписують наряди на роботи, а також закривають табеля обліку робочого часу, з метою приховування своїх протиправних дій.
Під час вказаного аналізу встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працевлаштований на вказаному державному підприємстві та з 01.01.2019 по 31.12.2020 отримав заробітну плату в сумі 123753,86 грн, хоча фактично в цей час перебував за межами України.
Відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів органом досудового розслідування отримано документи із ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо звіту про суми заробітної плати працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 01.09.2021. На підставі вилучених документів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував заробітну плату на вказаному підприємстві кожного місяця у період з 01.01.2018 по червень 2021, хоча, відповідно до довідки про перетин кордону від 12.10.2021 №9139969/0/15-21 перебував за межами території України.
З метою встановлення повного кола фіктивних працівників державного підприємства, а також визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у отриманні інформації про дохоли ОСОБА_5 відповідно до даних ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , інформацію про банківські рахунки ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 по час отримання ухвали суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 .
На підставі інформації, яка міститься в даних документах, можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить слухати справу без його участі та без технічної фіксації судового процесу.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника ІНФОРМАЦІЯ_9 не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи: інформація про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про його банківські рахунки відповідно до даних ідентифікаційного коду НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по час отримання ухвали суду, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначена інформація:
- перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 ;
- має суттєве значення для встановлення повного кола фіктивних працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
- містить охоронювану законом таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не можливо.
При визначенні періоду часу, за який необхідно надати інформацію щодо інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 про доходи, банківські рахунки ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, суд виходить з того, що зазначений слідчим період з 01.01.2018 по час отримання ухвали суду не обґрунтовано та з метою дотримання балансу інтересів досудового розслідування та права особи на виправдане втручання в право на приватне життя, приходить до висновку надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2018 року по 08.11.2021 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати старшим слідчим та слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про його банківські рахунки відповідно до даних ідентифікаційного коду НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 по 08.11.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та вилучення належним чином завірених їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1