Справа 688/2040/21
№ 1-кс/688/2109/21
Ухвала

10 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000016 від 02 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 09 червня 2021 року задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано протиправною та скасовано державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 105), що здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В мотивувальній частині рішення суд зазначив, що за результатами проведеного моніторингу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено тимчасову споруду торгівельного закладу швидкого харчування, що розташована на території загального користування без правовстановлюючих документів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03 грудня 2020 року №11-02/389, як органу якому були передані архівні документи комунального підприємства Нетішинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку із ліквідацією останнього, інформація щодо реєстрації окремого нежитлового приміщення, загальною площею 33 кв. м., розташованого по АДРЕСА_2 , в архівних інвентаризаційних справах відсутня.

Водночас, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26 червня 2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення площею 33 кв. м., за адресою АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 .

Підставою для державної реєстрації вказано договір купівлі-продажу б/н, укладений 09 жовтня 2013 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

Згідно даних сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 , розташовано приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Нетішин.

02 липня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів документів, що підтверджують постановку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на балансовий облік нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення, площею 33 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу довідки №НR67О8781HAEG3H3 від 23 червня 2019 року, щодо розрахунку по Договору купівлі-продажу б/н від 03 жовтня 2003 року за магазин, площею 33 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а саме: магазину загальною площею 33 (тридцять три) кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного 09 жовтня 2003 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особі директора Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; оригіналу акту до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 09 жовтня 2003 року, а саме: магазину загальною площею 33 (тридцять три) кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені копії документів, що підтверджують перехід АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ЗАТ в ПАТ.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000437, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме: оригіналів документів, що підтверджують постановку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на балансовий облік нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення, площею 33 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу довідки №НR67О8781HAEG3H3 від 23 червня 2019 року, щодо розрахунку по Договору купівлі-продажу б/н від 03 жовтня 2003 року за магазин, площею 33 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; оригіналу договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а саме: магазину загальною площею 33 (тридцять три) кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного 09 жовтня 2003 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особі директора Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; оригіналу акту до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 09 жовтня 2003 року, а саме: магазину загальною площею 33 (тридцять три) кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені копії документів, що підтверджують перехід АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ЗАТ в ПАТ.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: