Справа № 214/9247/21
1-кс/214/1100/21
У Х В А Л А
Іменем України

08 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000448 дізнавачем СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти в період часу з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), з метою вилучення їх та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Сектором дізнання ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 13.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2021 року до ЧЧ ВП № 4 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 13.10.2021, о 16.16 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріального збитку та обставини події встановлюються. Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні покази: «13.10.2021 року в 16:16 годин вона знаходилась на своєму робочому місце за адресою: АДРЕСА_3 . В цей момент їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , в бесіді чоловік назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки зафіксовано підозрілі дії та збився кредитний ліміт та сказав, що необхідно відредагувати кредитний ліміт, з цією метою він попросив перейти її на «гучний зв`язок» та став диктувати їй команди по меню електронного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «заходити» в меню створення білої картки та надати картці її ім`я та даний чоловік продиктував їй номер картки НОМЕР_1 , потім зайти в розділ «інші платежі» та на її нову створену карту ( НОМЕР_1 ) під голосові команди даного чоловіка, вона самостійно перевела грошові кошти в сумі 5096 грн., потім він знову став з нею говорити та в словесній формі запевнив, що він дійсно є працівником банку та знову став надавати їй голосові команди та зайти до розділу «біла карта» ( НОМЕР_1 ) та знову переказати 5200 грн., вона переказала грошові кошти. В цей момент її колега почувши цю розмову, зателефонувала до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи здійснюють їх працівники безпеки такі телефонні дзвінки, на що в телефонній бесіді їй сказали, що працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з таким питаннями не телефонують. Відключилась від співрозмовника, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в розмові з телефону своєї колеги з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який її ідентифікував за даними її паспорту, їй повідомили, що грошові кошти одразу були переказані та повернути їх неможливо, та що вони переказані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, їй спричинено матеріальний збиток на суму 10296 грн.». В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, щахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої ОСОБА_5 та були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 13.10.2021 року до 02.11.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року, знімалися грошові кошти. На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи. Згідно положень ч.2 ст. 93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - на на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст.159 КПК України. Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 00:00 годин 13.10.2021 року по 00:00 годин 02.11.2021 року до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1