єдиний унікальний номер справи 531/2263/21
номер провадження 1-кс/531/809/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, а саме оригіналів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), банківських рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: 1) заяв на відкриття поточних вище вказаних рахунків з підписом керівника підприємства або його уповноваженої особи; 2) зареєстрованого статуту; 3) картки зі зразками підписів; 4) інформації про рух коштів на вище вказаних рахунках за період з дати їх відкриття по теперішній час; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 27 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 квітня 2021 року до СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та повідомив, що у ході виконання зведеного виконавчого провадження №61359758, до якого входить 25 виконавчих проваджень щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » )» (код НОМЕР_2 місце знаходження: АДРЕСА_2 ) на користь стягувачів на загальну суму 2 838 988,64 грн., державним виконавцем, згідно опстанови про арешт коштів боржника від 13 березня 2020 року №61344389, накладено арешт на кошти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіркою рахунків, зареєстрованих за боржником, державним виконавцем 21 квітня 2021 року направлено запит до Державної фіскальної служби і з наданої відповіді встановлено, що боржником були відкриті рахунки, а саме: 1) Код фінансової установи: НОМЕР_5 , Назва фінансової установи: ПОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, Номер рахунку: НОМЕР_3 , Код валюти рахунку: 980, Валюта рахунку: гривня (UAH), дата відкриття рахунку: 21.06.2001; 2) Код фінансової установи: НОМЕР_6 , Назва фінансової установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, Номер рахунку: НОМЕР_4 , Код валюти рахунку: 980, Валюта рахунку: гривня (UAH), Дата відкриття рахунку: 21.07.2017.

На даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні вище вказаних документів.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів з можливістю їх вилучення у до документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, а саме оригіналів банківської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ), банківських рахунків: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: 1) заяв на відкриття поточних вище вказаних рахунків з підписом керівника підприємства або його уповноваженої особи; 2) зареєстрованого статуту; 3) картки зі зразками підписів; 4) інформації про рух коштів на вище вказаних рахунках за період з дати їх відкриття по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 13 листопада 2021 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя