Справа №: 398/3704/21
провадження №: 1-кс/398/52/22
УХВАЛА
Іменем України

"17" січня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, у якому просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картці № НОМЕР_2 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів: про відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ; про рух коштів по картці № НОМЕР_3 у період з 00 год. 00 хв. 29.06.2021 року по 00 год. 00 хв. 02.07.2021 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2021 року невстановлена особа шахрайським способом з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила три перерахування коштів на картку "4565 на загальну суму 18 000 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 18 000 гривень. В подальшому на його ім`я, без його відома, без надання ним будь-яких документів та без оформлення будь-яких заявок на оформлення кредиту, без укладання будь-яких письмових договорів було взято кредит на суму 12 800 гривень, який було оформлено 30.06.2021 року о 7 годині 30 хвилин в ТOV UKR CREDIT FINANCE creditkasa.
30.06.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 укладений договір про відкриття кредитної лінії № 0737-1962 на суму 10000 грн. строком на 99 днів, який є припиненим. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано Витяг з реєстру банку щодо видачі кредиту 0737-1862 від 30.06.2021 року, згідно з яким встановлено, що платіж № було здійснено 30.06.2021 року на суму 10 000 гривень. Видача коштів здійснювалась за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер електронного платіжного засобу на який проведено зазначену вище виплату є № НОМЕР_3 .
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що сектором дізнання Олександрійського РВП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 . В ході проведення дізнання було встановлено, що 30.06.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , без відома останнього, укладений договір про відкриття кредитної лінії № 0737-1962 на суму 10000 грн. строком на 99 днів, який є припиненим. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано Витяг з реєстру банку щодо видачі кредиту 0737-1862 від 30.06.2021 року, згідно з яким встановлено, що платіж № було здійснено 30.06.2021 року на суму 10 000 гривень. Видача коштів здійснювалась за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер електронного платіжного засобу на який проведено зазначену вище виплату є № НОМЕР_3 .
Дізнавач у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує внесене клопотання, слідчим суддею не встановлено належних і допустимих доказів того, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ і які містять охоронювану законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, мають відношення до даного кримінального провадження, а саме інформація по картці № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Крім того, дізнавач просить надати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , проте згідно з витягом з реєстру банків щодо видачі кредиту №0737-1862 від 30 червня 2021 року, неможливо встановити повний номер платіжної карти на яку було перераховану кредитні кошти в сумі 10 000,00 грн., а також банк якому належить дана банківська картка.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, недоведеним, та таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_6 НЕРОДА