Дата документу 16.02.2022 Справа № 554/1405/22
Справа №554/1405/2022
Провадження №1-кс/554/ 2309/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з мобільних телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2») за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо; всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації)на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, із зазначенням даних по мобільному терміналу у якому використовувалася sim-карта оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.02.2022 по час дії ухвали з вказівкою: дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (номерів телефону мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (абонента « НОМЕР_7 »), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI); абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал та номерів телефону мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал та номерів телефону мобільного оператора (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок; та інші дані по вказаним абонентським номерам (абоненти «А1» та «Б1»), які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 ..

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000163 від 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2022 із № на мобільний телефон ОСОБА_14 , зателефонувала жінка, яка не представилася та повідомила, що бачила оголошення на сайті «OLX» та має намір придбати кошеня в ОСОБА_14 . Обговоривши умови придбання ОСОБА_14 погодилася на її пропозицію, попередньо домовившись, що на ступний день до ОСОБА_14 зателефонує людина, яка перерахує частину грошових коштів. Так 02.02.2022 на мобільний телефон потерпілої із № НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік який повідомив, що ОСОБА_15 надала йому розпорядження розрахуватися із останньою. Після чого, даний чоловік запропонував свій номер мобільного телефону прив`язати до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ,що належала ОСОБА_14 , а потім сам назвав пароль, через який потерпіла зайшла до рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 із якого зняла 14800 грн. Дані кошти за проханням вищевказаного чоловіка через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований на першому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м.Полтава потерпіла ОСОБА_14 перерахувала на декілька абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вказав вищевказаний чоловік. Таким чином, у період часу з 13 год. по 14 год. 02.02.2022 невідомий чоловік у ході телефонної розмови, шляхом обману під приводом перерахунку грошових коштів на абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 14 800 грн., чим спричинив матеріальну шкоду останній. Враховуючи що особи які причетні до даного злочину на момент його вчинення користувалася мобільним телефоном із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . У зв`язку із цим виникла необхідність в отриманні відомостей від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за період з 01.02.2022 по/ 02.02.2022.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці із абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з мобільних телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2») за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо; всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «Публічний договір «Договір про використання електроних грошей « ОСОБА_16 »», «Публічний договір про надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», публічний договір про використання електронних грошей, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Публічний договір про приймання платежів та переказ коштів у внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо), що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації з мобільних телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2») за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо; всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «Публічний договір «Договір про використання електроних грошей « ОСОБА_16 »», «Публічний договір про надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», публічний договір про використання електронних грошей, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Публічний договір про приймання платежів та переказ коштів у внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо), що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 16 лютого 2022 року до 16 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці із абонентськими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, що перебуває у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 16 лютого 2022 року до 16 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з мобільних телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2») за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо; всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «Публічний договір «Договір про використання електроних грошей « ОСОБА_16 »», «Публічний договір про надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», публічний договір про використання електронних грошей, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Публічний договір про приймання платежів та переказ коштів у внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо), що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати з 16 лютого 2022 року до 16 квітня 2022 року слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації з мобільних телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2») за період з 01.02.2022 по 02.02.2022, з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо; абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо; всіх поповнень рахунку номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню: дати та часу поповнення; суми поповнення; платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої (го) здійснено поповнення; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій; здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «Публічний договір «Договір про використання електроних грошей « ОСОБА_16 »», «Публічний договір про надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», публічний договір про використання електронних грошей, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Публічний договір про приймання платежів та переказ коштів у внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції: найменування операції; дати та часу операції; грошової суми; номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ); номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ); платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію; реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо), що перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 лютого 2022 року.

Повний текст ухвали складено 16 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1