Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2591/20
номер провадження 1-кс/695/120/22
У Х В А Л А

17 лютого 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.1 ст.382 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в слідчому відділі Золотоніського районного відділу поліції розслідується кримінальне провадження за №0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 червня 2014 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за вказівкою власників вказаного товариства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за актом купівлі-продажу придбав у ОСОБА_9 поголів`я свиней на загальну суму 168796,00 грн., а також матеріальні цінності на суму 39605,00 грн., і до цього часу розрахунків не провели.
По вказаному факту проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 190 ч. 3 КК України.
Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_7 не виконує судове рішення № 695/145/16-ц від 21.05.2018 Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області про стягнення боргу в сумі 288013,85 грн. на користь ОСОБА_9 .
По вказаному факту проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 382 ч. 1 КК України.
Вказані кримінальні провадження наразі об`єднанні в одне кримінальне провадження.
Встановлено, що 17.01.2019 до Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло подання про притягнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за невиконання рішення №695/145/16-ц від 21.05.2018 Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області про стягнення боргу у сумі 288013,85 грн. на користь ОСОБА_9 .
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по встановлених банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувати рішення суду щодо сплати грошових зобов`язань на користь потерпілого ОСОБА_9 , дати та обсяги грошових надходжень на банківські рахунки, тобто суми отриманих прибутків від здійснених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є важливою складовою у доказуванні умислу посадових осіб вказаного підприємства на предмет вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили та ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, вчинених у період з 21.05.2018 по теперішній час.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 21.05.2018 по теперішній час з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
Відтак заступник начальника СВ звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився з невідомих причин.
Ознайомившись з клопотанням, матеріалами кримінального провадження в режимі таємниці досудового розслідування, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.1 ст.382 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, і іншим способом отримати їх неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувати рішення суду, суми отриманих прибутків від здійснених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 21.05.2018 по строк дії ухвали з вказанням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.190, ч.1 ст.382 КК України задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому сержанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме, руху коштів на банківських рахунках:
- НОМЕР_3 відкритого 01.08.2006 (номер рахунку за IBAN ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 відкритого 01.08.2006 (номер рахунку за IBAN (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 відкритого 29.12.2016 (номер рахунку за IBAN (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 відкритого 10.04.2017 (номер рахунку за IBAN (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 відкритого 10.04.2017 (номер рахунку за IBAN (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 відкритого 27.07.2005 (номер рахунку за IBAN (International Bank Account Number) міжнародний номер банківського рахунку НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_16 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_17 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_18 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_19 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_20 відкритого 03.08.2020;
- НОМЕР_21 відкритого 06.08.2020,
за період з 21.05.2018 по строк дії ухвали.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1