Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1072/21
У Х В А Л А
іменем України
24 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 0000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -

встановив:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) який відкритий і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «ТАСКОМБАНК». Зобов`язати Акціонерне Товариство «ТАСКОМБАНК» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, слідчий в клопотанні просив не повідомляти та не викликати на розгляд клопотання власників та користувачів електронних гаманців, з метою не допущення переховування коштів, які підлягають арешту.

Згідно ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїх знайомих - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_6 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , за допомогою Telegram каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_6 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_6 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_6 на Telegram каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_7 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України. Крім цього, в накладних «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_6 , в «Telegram каналі» JekaTrip безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під №№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;
НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Райфайзен банк АВАЛЬ»; ТОВ «Монобанк»; ТОВ «Таксомбанк».
Так, ОСОБА_6 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_11 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram каналі» JekaTrip номер банківської картки АТ«ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_2 ( власник ОСОБА_5 ), на яку ОСОБА_11 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_11 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram каналі» JekaTrip. В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_11 «Telegram каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_11 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_11 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_11 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_14 та НОМЕР_9 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а в тому числі на картковий рахунок № НОМЕР_2 (АТ «ТАСКОМБАНК»)
25.08.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про власника та рух коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 АТ «ТАСКОМБАНК»: № НОМЕР_1 . В ході вивчення матеріалів було встановлено, що на картку з Інтернет гаманців та терміналів заходили значні суми грошей. Після чого в період з 20.02.2021 року по 16.07.2021 року з банкомату по АДРЕСА_1 готівкою було знято 337800 грн.
Згідно довідки системи обліку МВС України, ОСОБА_5 виїхав за межі України 30.06.2021 року, та з того часу не повертався.
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_22 , 2) НОМЕР_23 з сім карткою НОМЕР_24 та сім-карткою НОМЕР_25 .
08 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку будинку АДРЕСА_2 . В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_22 , 2) НОМЕР_23 з сім карткою НОМЕР_24 та сім-карткою НОМЕР_25 було встановлено наявність мобільних додатків та додатків банків, які ОСОБА_6 використовував в своїй злочинній діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_14 », «monobank», «EasyPay», «Global», « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На фото мається велика кількість рослин коноплі, місця закладок для клієнтів, та самі закладки. Окрім того в додатку «Global 24 » зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці ТОВ «Global Many», використовувалися ОСОБА_6 для перерахування коштів за збут наркотичних засобів. Окрім того перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу для перерахування коштів використовувалися Інтернет гаманці «Easypay». В пам`яті також зафіксовані копії платіжних документів про перерахунок грошових коштів на данні гаманці. На фото № 39 зафіксовано ОСОБА_5 . На фото № 66 протоколу виявлено фото банківської картки № НОМЕР_2 . При огляді СМС повідомлень з підтвердженнями перерахування коштів між електронними гаманцями та рахунками, а також з рахунка на рахунок встановлено також те, що ОСОБА_6 використовував для проведення грошових операцій картки : АТ «А-Банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_5 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_5
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки в тому числі і на картки ОСОБА_5 в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель. При цьому з 30.06.2021 року ОСОБА_5 знаходився за межами України, та фізично не міг використовувати банківські карти на його ім`я на території України. Тобто їх використовував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як для зняття готівки, так і для відправлення наркотичних засобів засобами поштового зв`язку «Нова Пошта».
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Ч.4 ст.170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Крім того встановлено що гроші, отримані в результаті незаконної діяльності від збуту наркотичних засобів проводилися та частково знаходяться на вищезазначених гаманцях та банківських рахунках, а самі гаманці та рахунки являються засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення. Також на теперішній час не встановлено наявність всього кола осіб, які мають змогу отримати доступ до грошей на даних рахунках та гаманцях як користувачі чи за письмовою довіреністю підозрюваних , що дає змогу останнім перерахувати та приховати кошти. Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду виникла необхідність накласти арешт на вище зазначені рахунки.
Стаття 59. Закону України « Про банки та банківську діяльність» - «Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках»:
Арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця; приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження. У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Також враховуючи, що згідно ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність у розгляді даного клопотання без участі власників банківських рахунків, які відкриті і знаходяться в управлінні АТ«ТАСКОМБАНК» за адресою АДРЕСА_3 .

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення. Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначені кошти на рахунку, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити .

В рамках розслідування кримінального провадження №0000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 (до якого оформлена банківська карта № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) який відкритий і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «ТАСКОМБАНК».
Зобов`язати Акціонерне Товариство «ТАСКОМБАНК» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1