08.02.2022
Справа №642/825/22
Провадження №1кс/642/495/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000140 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- договору (договорів), який укладався між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_3 та рух коштів по іншим відкритим рахункам ОСОБА_4 , з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів, а також фото-відеоматеріали з банкомату (якщо відбувалось зняття грошових коштів, адреса розташування) у період часу з 31.01.2022 по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2022 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 31.01.2022 близько 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом проникнення до салону автомобілю «Mersedes-Benz Sprinter 519» д.н.з. НОМЕР_4 викрала його сумку з особистим майном, пістолетом ПМР серії НОМЕР_5 та грошовими коштами, спричинивши при цьому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

31 січня 2022 року СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000140 за ч. 5 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в особливо великих розмірах, поєднана з проникненням у сховище.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що приблизно з 2000 року він є ФОП з продажу продуктів харчування у м. Куп`янськ-Вузловий Харківської області.

31.01.2022, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , о 06 год. 30 хв., він виїхав з м. Куп`янськ Вузловий на своєму автомобілі марки «Mersedes-Benz Sprinter 519» д.н.з. НОМЕР_4 у м. Харків для здійснення оптових закупівель по ринках та базах м. Харкова. При цьому, також з метою купівлі цукру, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , він узяв з собою грошові кошти у сумі 1 4000, 00 гривень, які поклав у спортивну сумку чорного кольору. Також, у вказаній сумці знаходився пістолет ПМР серії НОМЕР_5 та технічний паспорт на легковий автомобіль «Мерседес Е400», дозвіл на пістолет, дозвіл на гладко ствольну рушницю НОМЕР_6 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з останніми цифрами НОМЕР_3 .

Після чого, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , коли він прибув у м. Харків, він на власному автомобілі направився на АДРЕСА_2 , де відвантажив зерно ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого прослідував до АДРЕСА_3 , де придбав цукерки та поїхав на АДРЕСА_4 , де знаходиться ряд оптових баз. За вказаною адресою, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , він придбав рослинне масло та переїхав на протилежну сторону для відвантаження муки, та придбав у знайомого корм для собак, грошові кошти діставав із сумки , що знаходилась у кабіні автомобілю на підлозі, скло у автомобілі не тоноване. Далі, як повідомив потерпілий він направився на АДРЕСА_2 , де придбав у раніше невідомого йому чоловіка, оголошення якого знайшов на сайті «ОЛХ» - радіатор для вантажного автомобілю ГАЗ 53. В момент огляду вказаного радіатора у дворі будинку вказаного чоловіка потерпілий ОСОБА_4 , почув як на його автомобілі марки «Mersedes-Benz Sprinter 519» д.н.з. НОМЕР_4 у якому він залишив гроші та вищевказане майно, спрацювала сигналізація, проте вважаючи що сигналізація спрацювала помилково, через його необережність потерпілий відключив сигналізацію. Далі як повідомив ОСОБА_4 , він погрузив радіатор до свого автомобілю і сівши до салону, звернув увагу, що сумка з грошовими коштами та іншим майном, що у ній знаходилось відсутня. Після чого ОСОБА_4 , зрозумівши, що його майно викрадено, звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування, як повідомив потерпілий ОСОБА_4 , у нього разом з іншим майном було викрадено і банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 (інші дані банківської карти потерпілий вказати не може).

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлення осіб, які на даний час можуть користуватися банківською карткою, що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника картки НОМЕР_3 з відкритим рахунком у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до наступних документів, з подальшим вилученням, які містять банківську таємницю та які знаходяться у приміщенні банку за вищевказаною адресою, а саме:

- договору (договорів), який укладався між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;

-документів, які відображають банківські рахунки по карті НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_3 та рух коштів по іншим відкритим рахункам ОСОБА_4 , з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів, а також фото-відеоматеріали з банкомату (якщо відбувалось зняття грошових коштів, адреса розташування) у період часу з 31.01.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ї ОСОБА_3 , та іншим працівникам ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, які перебувають у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- договору (договорів), який укладався між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання банківських послуг;
- документів, які відображають банківські рахунки по карті НОМЕР_3 та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- виписки по наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_4 , із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інформацію про рух грошових коштів власника платіжної картки НОМЕР_3 та рух коштів по іншим відкритим рахункам ОСОБА_4 , з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківських операцій, призначень платежів, а також фото-відеоматеріали з банкомату (якщо відбувалось зняття грошових коштів, адреса розташування) у період часу з 31.01.2022 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1