Провадження №1-кс/127/8151/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання ТОВ "Гарант-Оптімал" в особі представника - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000093 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання ТОВ "Гарант-Оптімал" в особі представника - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000093 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. В обґрунтування доводів свого клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23 вересня 2020 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гарант-Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , та зупинені видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій до бюджетів усіх рівнів. Вказане рішення прийняте у кримінальному провадженні №0000093 від 25.03.2020, порушеному стосовно службових осіб ПП «Новатор Буд» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Зі змісту ухвали слідчого судді про арешт майна вбачається, що службові особи ПП «Новатор-Буд» у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року шляхом відображення господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», ухилились від сплати податків. При цьому директор ПП «Новатор - Буд» ОСОБА_5 шляхом укладення з ТОВ «Гарант - Оптімал», яке нібито підконтрольне мешкацю м. Дніпро ОСОБА_6 , договору переуступки боргу з ТОВ «Вічна Ріка» (код 40216740) на ТОВ «Гарант Оптімал», перераховує грошові кошти на рахунок ТОВ «Гарант Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 з метою їх подальшого зняття та повернення у вигляді готівки ОСОБА_5 . Таким чином, на думку слідчого судді, рахунок ТОВ «Гарант Оптімал» використовується для скоєння кримінального правопорушення. Правовою підставою для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Гарант Оптімал» в ухвалі слідчого судді вказаний п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто збереження речових доказів, якими є грошові кошти на рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк». На теперішній час на вказаному рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» арештовані грошові кошти на загальну суму 41 622,48 грн. Ці грошові кошти не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом, внаслідок чого не мають ознаки речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти є результатом здійснення ТОВ «Гарант Оптімал» законної фінансово-господарської діяльності та отримані від свого контрагента ТОВ «ЕТБК «Константа» (код 42924528), що підтверджується доданою до клопотання випискою з розрахункового рахунку. Згідно з доданої виписки з банківського рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з моменту відкриття рахунку - 01 серпня 2019 року до накладення на нього арешту - 23 вересня 2020 року, ТОВ «Гарант Оптімал» не здійснювало ніяких фінансових операцій з жодним з підприємств, вказаних в ухвалі слідчого судді про арешт коштів, а також жодного разу з розрахункового рахунку не була знята готівка через касу банку, що спростовує зазначене в ухвалі про арешт коштів твердження про те, що розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант Оптімал» використовувався для зняття готівки та її повернення ОСОБА_5 . Більш того, ТОВ «Гарант Оптімал» не укладало ніяких договорів переуступки боргу, а ні з ПП «Новатор Буд» (код 35212599), а ні з ТОВ «Вічна Ріка» (код 40216740) та взагалі не мало ніякої фінансово-господарської діяльності з цими підприємствами. На теперішній час відсутні будь-які кримінальні провадження порушені відносно службових осіб ТОВ «Гарант Оптімал». У кримінальному провадженні №0000093, а рамках здійснення досудового розслідування якого накладений арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант Оптімал», відносно службових осіб підприємства не здійснено жодної слідчої дії. Директор ТОВ «Гарант Оптімал» жодного разу не була викликана на допит та не має ніякого процесуального статусу по цьому кримінальному провадженню. Таким чином, заявник вважає, що на теперішній час арешт коштів на рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» ніяким чином не обґрунтовує виконання завдань кримінального провадження при здійсненні досудового розслідування стосовно службових осіб ПП «Новатор-Буд» за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, натомість порушує положення ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права на мирне володіння своїм майном, унеможливлює здійснення господарської діяльності підприємства, в зв`язку з чим на теперішній час накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант Оптімал» та грошові кошти на ньому суперечить вимогам ст.ст. 164, 170, 173 КПК України та в подальшому застосуванню цього заходу забезпечення кримінального провадження не є необхідним та буде суперечити передбаченим ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження. Враховуючи викладене, заявник просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» (код 41443624) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», та дозволити здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

В судове засідання представник ТОВ «Гарант Оптімал» - адвокат ОСОБА_4 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив вимоги задоволити.
Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, суду пояснив, що наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Новатор-Буд». В результаті проведених слідчих (розшукових) заходів встановлені суб`єкти господарської діяльності, діяльність яких була спрямована на надання послуг з конвертації грошових коштів для посадових осіб ПП «Новатор-Буд», серед яких значиться ТОВ «Гарант Оптімал». На даний час є реальні підстави вважати, що це підприємство може займатися відмиванням грошових коштів. Грошові кошти, заявник з яких просить скасувати арешт, у кримінальному провадженні визнані речовими доказами. У даному кримінальному провадженні призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, результати якої ще не надійшли. Слідчий зазначив, що скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Гарант Оптімал», відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», може зашкодити кримінальному провадженню, а тому у задоволенні клопотання про скасування арешту просив відмовити.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000093 від 25.03.2020,слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 25.03.2020 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Новатор-Буд». В результаті проведених слідчих (розшукових) заходів встановлені суб`єкти господарської діяльності, діяльність яких була спрямована на надання послуг з конвертації грошових коштів для посадових осіб ПП «Новатор-Буд», серед яких значиться ТОВ «Гарант Оптімал».
Згідно з постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 від 07 вересня 2020 року грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Гарант Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , у вищезазначеному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23 вересня 2020 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гарант-Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 та зупинені видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій до бюджетів усіх рівнів.

В зв`язку з ліквідацією ГУ ДФС у Вінницькій області, кримінальне провадження №0000093 від 25.03.2020 передано Вінницькою обласною прокуратурою для подальшого розслідування до четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гарант-Оптімал» в ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , в рамках кримінального провадження №0000093 від 25.03.2020 визнані речовими доказами. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні наразі триває, органом досудового розслідування проводяться відповідні слідчі дії, призначено експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, результати якої ще не надійшли. Як зазначив слідчий у судовому засіданні, скасування арешту грошових коштів може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню, а тому слідчий суддя, врахувавши вищезазначені обставини, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ТОВ "Гарант-Оптімал" в особі представника - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000093 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: