Справа № 186/50/22
Провадження № 1-кс/0186/24/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 січня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №0000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №55/24-331 від 20.09.2021 року, з якої встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
В ході досудового розслідування, що вище вказаними суб`єктами господарювання, закупівля ТМЦ для виконання робіт за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які можливо задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.
Водночас, придбання будівельних матеріалів здійснюється безпосередньо на будівельних ринках, що призводить до використання матеріалів неналежної якості, вимоги яких не відповідають стандартам.
Крім того, за отриманими даними під час виконання підрядних робіт за бюджетні кошти, були залучені робітники, які оформлені з порушенням вимог законодавства про працю, що сприяє ухиленню від сплати податків, зменшує надходження до державного та місцевих бюджетів.
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , прийнято на облік у 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 як платники податків.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки та необхідності в отриманні доступу до документів, а саме: статутів підприємств; Звітів-додатків №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); Податок - декларацій з податку на додану вартість з додатками; Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансів (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю виїмки належним чином завірених їх копій, а саме: статутів; Звітів-додатків №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); Податок - декларацій з податку на додану вартість з додатками; Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансів (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №0000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області вих. №55/24-331 від 20.09.2021 року, з якої встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
01 жовтня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до статутів та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищезазначених документів, надасть заступнику начальника (слідчому) змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, до яких просить заступник начальника (слідчий) надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки) а саме: статутів; Звітів-додатків №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); Податок - декларацій з податку на додану вартість з додатками; Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансу (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 січня 2022 року по 26 лютого 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .