ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3134/21 Провадження № 1-кс/636/897/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.02.2021 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи на території Чугуївського району Харківської області незаконно збувають психотропну речовину, до складу якої входить «PVP», через Telegram канал ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою он-лайн платежу ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000303 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створила інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 , які сумісно використовують телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через інтернет месенджер Telegram здійснюють продаж психотропної речовини PVP (сіль) на території м. Чугуєва Харківської області за ціною 600 гривень за 1,0 грам. Гроші від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP зараховують (поповнюють) на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який ним користується.

Крім цього, на номер мобільного оператора НОМЕР_2 , зареєстровано наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Під час аналізу вищезазначених електронних гаманців було встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, виводяться з електронних гаманців та переказ зараховується на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка також зареєстрована за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який ним користується.

Також встановлено, що особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безпосередньо причетні до злочинної діяльності за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за допомогою месенджеру Telegram через інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання готівкових коштів від наркозалежних осіб, користуються обліковими записами користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 19.05.2021 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту через інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-21/11495-НЗПРАП від 14.06.2021 - склала 0,5894 грамма. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 21.05.2021 задокументовано факт незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/11877-НЗПРАП від 09.06.2021 - склала 0,0394 грам. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

Крім того, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 23.07.2021 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту через інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/18266-НЗПРАП від 20.09.2021 - склала 0,3661 грамма. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

07.09.2021 у встановленому законом порядку згідно ухвали Чугуївського суду Харківської області від 09.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надано інформацію про он-лайн платіж електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , який закріплено за номером мобільного номеру НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який ним користується.

При вивченні та аналізу наданої інформації встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, виводяться з вищевказаних електронних гаманців, а переказ зараховується на банківські картки: картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 кількість виводів грошових коштів близько 125 разів; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_10 - кількість виводів грошових коштів близько 98 разів, отримувач ОСОБА_5 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_11 - кількість виводів грошових коштів близько 13 разів, отримувач ОСОБА_8 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_12 - кількість виводів грошових коштів близько 3 разів, отримувач ОСОБА_9 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_13 - кількість виводів грошових коштів близько 2 разів, отримувач ОСОБА_10 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_14 - кількість виводів грошових коштів 1 раз, отримувач ОСОБА_11 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_15 - кількість виводів грошових коштів 1 раз, отримувач ОСОБА_12 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_16 - кількість виводів грошових коштів 1 раз, отримувач ОСОБА_13 ; картка ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_17 - кількість виводів грошових коштів 1 раз, отримувач ОСОБА_14 .
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації та копій документів в банківській установі ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

-IP адрес входів до інтернет банкінгу;

-даних про всіх контрагентів, виписки з розшифровкою деталей авторизації;

-анкетних даних власників карток банку: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_12 , - прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власників по номеру вказаних вище карток з наданням відповідних документів;

-фотознімків осіб у електронному чи надрукованому варіанті по номерам вказаних карток;

-довідки чи виписки про рух грошових коштів по номерам вказаних карток в період часу з 15.02.2021 по теперішній час;

-при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картками крім осіб, яким належать картки, з наданням відповідних документів на особу;

-інформації по номерам карток: коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу 15.02.2021 по теперішній час; долучити фото чи відео фіксацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України. .

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресом: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресом: АДРЕСА_6 ., а саме:

-IP адрес входів до інтернет банкінгу;

-даних про всіх контрагентів, виписки з розшифровкою деталей авторизації;

-анкетних даних власників карток банку: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_12 , - прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власників по номеру вказаних вище карток з наданням відповідних документів;

-фотознімків осіб у електронному чи надрукованому варіанті по номерам вказаних карток;

-довідки чи виписки про рух грошових коштів по номерам вказаних карток в період часу з 15.02.2021 по теперішній час;

-при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися картками крім осіб, яким належать картки, з наданням відповідних документів на особу;

-інформації по номерам карток: коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу 15.02.2021 по теперішній час; долучити фото чи відео фіксацію.

Виконання ухвали доручити керівникам філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресом: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя