Справа № 462/592/22
провадження 1-кс/462/295/22
У Х В А Л А

10 лютого 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.02.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.02.2022 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що 02.08.2021 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи будівельною опалубкою, що являється власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого спричинили їм шкоду в особливо великих розмірах.

09.09.2021 року ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області зареєстровано кримінальне провадження №0000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

21.09.2021 року СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено частину фанери, яка передавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентичну за зовнішніми ознаками. 22.09.2021 року вилучену фанеру визнано речовим доказом та передано на зберігання працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 27.09.2021 року (справа №464/6611/21) в межах кримінального провадження №0000097 від 09.09.2021 року, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 , накладено арешт на фанеру, вилучену під час обшуку 21.09.2021 року.

Водночас, продовжуючи злочинні дії щодо шахрайського заволодіння опалубкою, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_7 клопотання про скасування вищевказаного арешту. Під час розгляду клопотань про скасування арешту представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 подані недостовірні та підроблені докази, а саме: видаткові накладні, які нібито підтверджують купівлю фанери, проте мають дату продажу раніше ніж дата виробництва/пакування цієї фанери.

На підставі вказаних документів ІНФОРМАЦІЯ_8 09.12.2021 року (справа №464/6611/21) виніс рішення про скасування арешту, накладеного ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.09.2021 року.

Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було введено в оману ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом подання завідомо недостовірних доказів, які вчинені з корисливих мотивів.

Право власності на спірну фанеру за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджуються наступним: кількістю, сортом, країною виготовлення фанери, переданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилученої під час обшуку на будівельному майданчик, що за адресою: АДРЕСА_3 , є повністю ідентичними: 258 листів фанери виробництва Республіки Білорусь. 62 листи фанери виробництва Китаю з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; напис «TERRA SYSTEM» на вилученій, під час обшуку, китайській фанері є товарним знаком, який належить ОСОБА_5 , що є одноосібним власником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дата виготовлення (пакування) білоруської фанери, зазначена на етикетці: 14-15.07.2021 року дата купівлі фанери в видаткових накладних, наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », лютий березень 2021 року, тобто дата продажу на чотири місяці раніша, ніж дата виробництва (пакування). Проте, акти приймання передачі, надані потерпілими, мають дату пізнішу, ніж дата виробництва фанери; СМК, митні декларації, інвойси.

Відтак, вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.02.2022 року, у період часу із 14:20 до 14:32 год., органом досудового розслідування ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проведено огляд місця події на складі ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , котрий орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення огляду виявлено: 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листи фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB», котрі визнано речовими доказами, відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 02.02.2022 року.

В подальшому, 04.02.2022 року у ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано клопотання про накладення арешту на вищевказані 258 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21, 42 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «plywood poplar classC» та 20 листів фанери розмірами 1250Х2500Х21 із написами «Terra system classB».

Водночас, під час розгляду зазначеного клопотання у суді, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до матеріалів клопотання долучено копії видаткових накладних №№1959 та 2079 від 26.02.2021 року, а також №2895 від 26.03.2021 року, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало вищевказану фанеру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи вказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2021 року по даний час та підтверджуючих документів щодо оплати за поставлений товар, а також всіх документів, які підтверджують факти виробництва та/або купівлі фанери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», яка в подальшому була продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до видаткових накладних №1959 від 26.02.2021 року, №2079 від 26.02.2021 року та №2895 від 26.03.2021 року: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, бухгалтерських документів, які підтверджують факти оплати за цей товар, а також копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлення та вилучення вище вказаної інформації та документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшим слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшим слідчим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач та інших документів, котрі підтверджують факт співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу із 01.01.2021 року по день постановлення ухвали суду та підтверджуючих документів щодо оплати за поставлений товар, а також всіх документів, котрі підтверджують факти виробництва та/або купівлі фанери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котра в подальшому була продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до видаткових накладних №1959 від 26.02.2021 року, №2079 від 26.02.2021 року та №2895 від 26.03.2021 року: договорів купівлі-продажу, поставки, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач, бухгалтерських документів, які підтверджують факти оплати за цей товар, а також статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю вилучення їх копій, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.