Провадження № 1-кс/161/6709/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 серпня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , представника осіб-володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 22.08.2021 в ході проведення огляду місця події, поблизу виїзду з МАПП «Ягодин» та за межами зони митного контролю та 24.08.2021 в ході проведення обшуків.

З матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 22.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники відділу митного оформлення №3 митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби налагодили механізм незаконного збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від окремих громадян і представників суб`єктів ЗЕД за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності та ввезення на територію України вантажів з ухиленням від сплати обов`язкових митних платежів.

Так, за наявними даними, на митному пості «Ягодин» Волинської митниці мають місце ввезення вантажів по «сірій» схемі, яка полягає у так званому «пересорті», мінімізації митної вартості в межах профілів ризику, заниження кількості та ваги товарів з подальшим здійсненням митних процедур з незаконним зменшенням сум обов`язкових митних платежів, або взагалі ввезення товарів на митну територію України «в чорну» під виглядом порожніх транспортних засобів чи шляхом довантаження незадекларованого товару без сплати обов`язкових митних платежів. Такі схеми дозволяють обійти електронну систему ризиків та суттєво зменшити суми обов`язкових митних платежів, або взагалі уникнути їх сплати.

Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам ЗЕД у здійсненні підприємницької діяльності вищевказані посадові особи митниці можливо отримують неправомірну вигоду, розмір якої залежить від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Зокрема, встановлено, що 21.08.2021 о 22 год. 13 хв. на митну територію України з Республіки Польща через митний пост «Ягодин» Волинської митниці по смузі руху «червоний коридор» в`їхав транспортний засіб марки «Iveco» НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , слідом за ним о 22 год. 14 хв. в`їхав транспортний засіб марки «Iveco» НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , котрі переміщували вантаж «меблі».

З метою проведення переогляду товарів, що переміщуються на митну територію України 22.08.2021р. о 02 год. 20 хв. вищевказані транспортні засоби були зупиненні співробітниками оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, безпосередньо після виїзду з МАПП «Ягодин» за межами зони митного контролю.

Проведеним оглядом місця події 22.08.2021 в порядку ч. 3 ст. 214 КПК України на відкритій місцевості поблизу МАПП «Ягодин» за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Старовойтове, вул. Прикордонників від представника митниці отримано оригінал митної квитанції МД-1 серії РА №0368947 від 22.08.2021 з додатками на 2 арк; оригінал митної декларації від імені ОСОБА_8 , на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк; фото транспортних засобів «IVECO» д.н.з. НОМЕР_2 , «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 на 2 арк; оригінал митної квитанції МД-1 серії РА №0368946 від 22.08.2021 з додатками на 3 арк; оригінал митної декларації від імені ОСОБА_5 , на 1 арк; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк; роздруківки з АСМО «Інспектор» на 4 арк; оригінали контрольних талонів серії РАТ №127328 та №127326, на 1 арк. кожен, та вилучено транспортний засіб марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 .

З вилучених документів вбачається, що митне оформлення вказаних транспортних засобів закінчено о 04 год. 42 хв., тобто фактично після виїзду їх із зони митного оформлення.

Вказані транспортні засоби з метою запобігти несанкціонованому до них доступу слідчим опечатані та у подальшому, 24.08.2021, на підставі ухвал слідчого судді проведено їх обшук.

Так, у результаті обшуку транспортного засобу марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , виявлено та вилучено товар, що не відповідає заявленому у митній декларації останнього, зокрема побутову техніку та інструменти: пилосос Karcher WD3P 4 шт.; апарат високого тиску Makita HW 102 2 шт.; пилосос Karcher WD5 1 шт.; пилосос Bosch GAS 12-25 1 шт.; пилосос Karcher WD6Р 1 шт.; пилосос Makita VC2021L 15 шт.; електричний подрібнювач Cedrus 1 шт.; апарат високого тиску Makita HW 1200 1 шт.; пилосос BlackDecker 1 шт.; радіоприймач Makita ІР65 1 шт.; газонокосарка Makita 1 шт.; домкрат Yato 2 шт.; тіски Yato 2 шт.; набір інструментів Yato 3 шт.; набір інструментів Makita 1 шт.; пила BlackDecker 2 шт.; лопата Fiskars 3 шт.; лопата розкладна Fiskars 2 шт.; сучкоріз Fishars 2 шт.; стамеска Stanley S.W. 1 шт.; пила Makita LXT 2 шт.; повітродувка Ryobi 3 шт.; пила Makita UC4051A 5 шт.; електричний подрібнювач Ryobi 1 шт.; оптичний нівелір Bosch 1 шт.; телескопічна лінійка Bosch GR500 1 шт.; штатив Bosch 2 шт.

Окрім цього, у ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено комплектуючі до меблевої продукції, товар з категорії «речі домашнього вжитку», а також автозапчастини, кількість та загальна вага яких також не відповідає заявленому товару у митній декларації, поданій ОСОБА_5 .

Так, згідно уніфікованої митної квитанції МД-1 №0368946 серії РА від 22.08.2021 вбачається, що ОСОБА_5 ввозить на територію України меблі для столових та житлових кімнат торгової марки «ІКЕА», зокрема комод модель «Alex», арт. 004.735.46 14 шт., хоча у результаті обшуку виявлено 4 одиниці вказаного товару. Аналогічні порушення виявлено у всіх задекларованих групах товарів.

У результаті обшуку транспортного засобу марки «Iveco» НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_8 , що був проведений на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.08.2021, виявлено та вилучено товар, що не відповідає заявленому у митній декларації, поданій ОСОБА_8 , зокрема комплектуючі до меблевої продукції торгової марки «ІКЕА», товар з категорії «речі домашнього вжитку» та автозапчастини. При цьому, кількість та загальна вага виявленого у ході обшуку товару не відповідає митній декларації, поданій ОСОБА_8 , а інформація щодо декларування автозапчастин у такій взагалі відсутня.

Так, згідно уніфікованої митної квитанції МД-1 №0368947 серії РА від 22.08.2021 вбачається, що ОСОБА_8 ввозить на територію України стільці торгової марки «ІКЕА» у кількості 45 шт., хоча у результаті обшуку виявлено 62 таких стільці. Аналогічні порушення виявлено у всіх задекларованих групах товарів.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засідання клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.

Представник осіб-володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортні засоби, оскільки транспортні засіб належить фізичним особам та використовується при здійсненні господарської діяльності, окрім того вони не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, таким чином, вважає клопотання органу досудового розслідування в цій частині є безпідставним.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Судом встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 22.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані речі, тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

Разом з тим, зважаючи, що представником осіб-володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 доведено правомірність (добросовісність) набуття у власність та користування вказаних транспортних засобів, безпосередньо під час розгляду клопотання слідчим та прокурором не доведено правових підстав щодо необхідності заборони користування ними, тому арешт на автомобілі слід накласти частково, заборонивши розпоряджатись ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 22.08.2021 в ході проведення огляду місця події та 24.08.2021 в ході проведення обшуків задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, заборонивши володіти, користуватись та розпоряджатись ними, а саме:

-оригінал митної квитанції МД-1 серії РА №0368947 від 22.08.2021 з додатками на 2 арк;

-оригінал митної декларації від імені ОСОБА_8 , на 1 арк;

-копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк;

-фото транспортних засобів «IVECO» д.н.з. НОМЕР_2 , «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 на 2 арк;

-оригінал митної квитанції МД-1 серії РА №0368946 від 22.08.2021 з додатками на 3 арк;

-оригінал митної декларації від імені ОСОБА_5 , на 1 арк;

-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк; роздруківки з АСМО «Інспектор» на 4 арк;

-оригінали контрольних талонів серії РАТ №127328 та №127326, на 1 арк.

-пилосос Karcher WD3P 4 шт.;

-апарат високого тиску Makita HW 102 2 шт.;

-пилосос Karcher WD5 1 шт.;

-пилосос Bosch GAS 12-25 1 шт.;

-пилосос Karcher WD6Р 1 шт.;

-пилосос Makita VC2021L 15 шт.;

-електричний подрібнювач Cedrus 1 шт.;

-апарат високого тиску Makita HW 1200 1 шт.;

-пилосос BlackDecker 1 шт.;

-радіоприймач Makita ІР65 1 шт.;

-газонокосарка Makita 1 шт.;

-домкрат Yato 2 шт.;

-тіски Yato 2 шт.;

-набір інструментів Yato 3 шт.;

-набір інструментів Makita 1 шт.;

-пила BlackDecker 2 шт.;

-лопата Fiskars 3 шт.;

-лопата розкладна Fiskars 2 шт.;

-сучкоріз Fishars 2 шт.;

-стамеска Stanley S.W. 1 шт.;

-пила Makita LXT 2 шт.;

-повітродувка Ryobi 3 шт.;

-пила Makita UC4051A 5 шт.;

-електричний подрібнювач Ryobi 1 шт.;

-оптичний нівелір Bosch 1 шт.;

-телескопічна лінійка Bosch GR500 1 шт.;

-штатив Bosch 2 шт.;

-комплектуючі до меблевої продукції;

-товар з категорії «речі домашнього вжитку»;

-автозапчастини;

-комплектуючі до меблевої продукції торгової марки «ІКЕА»;

-товар з категорії «речі домашнього вжитку»;

-автозапчастини,

Накласти арешт на майно в частині заборони розпоряджатись ним, а саме:

-транспортний засіб марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_1 , належний на праві власності ОСОБА_5 ;

-транспортний засіб марки «IVECO» д.н.з. НОМЕР_2 , належний на праві власності ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1