УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.10.2022,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.10.2022.
Згідно із клопотанням, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється кримінальне провадження за №0000217 від 30.08.2019 за ч. 4 ст. ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від АТ «Скай банк» щодо заволодіння коштами банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область Бориспільський район, с/р Щасливська, загальною площею 5,3368 га, шляхом обману, (шахрайство) за допомогою використання ЕЦП державного виконавця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 між АТ «Скай Банк» (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ «Регіон-Банк»), та ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код за ) було укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», між АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» (код за ) було укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31Л0.2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.

20.12.2018 до вищезазначеного Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10. 2018 внесено зміни в зв`язку зі зміною Іпотекодавця з ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» () на ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» (), предмет іпотеки залишився без змін.

Також 20.12.2018 АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» () укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/ні (наступна іпотека), за яким вищезазначений предмет іпотеки виступив в якості забезпечення за Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, укладеною з ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» з лімітом кредитування 1 800 000,00 грн. У подальшому ліміт кредитної лінії за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 31.10.2018 про надання кредитної лінії збільшено до 9 050 000,00 гривень.

Пунктом 1.3 Іпотечного договору№06-1-07-21/1 від 31.10.2018 визначено, що узгоджена між Банком та Іпотекодавцем вартість Предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої 20.12.2018 зазначені відомості про підстави обтяження, а саме: іпотечний договором №06-1-07-21/1 від 31.10.2018 зазначено об`єкт іпотеки земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0141, площею 5,3358 га, за адресою: Київська обл., Бориспільський район , с/рада Щасливська.

Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту складає 11 524 861,39 грн.

Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018 відсутні. АТ «Скай Банк» угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ «Мікрокредитний ЦЕНТР БМ» не укладав.

Разом з тим, 26.07.2019 до АТ «Скай Банк» надійшов лист Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019, згідно якого Банку стало відомо, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 35057162 від 18.07.2019 (13:10:51) від імені головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження заборона на нерухоме майно, якою припинено обтяження №29603665, обтяжувач АТ «СКАЙ БАНК» , особа, майно/права якої обтяжуються ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» ; зміст, характеристика обтяження: заборона відчуження накладена ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20.12.2018 р., №2888; опис предмета обтяження: земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський р., с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га., кадастровий номер земельної ділянки: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47840185 від 18.07.2019 заяву прийнято 18.07.2019 о 13:11:25 за реєстраційним номером 35057162, яку подав ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН»; код: 39922625. Згідно картки прийому заяви № 174568997 від 18.07.2018 документом поданим із заявою зазначено постанова, серія та номер: ВП 34567, видавник: Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спецрозділ) виконавче провадження № 34567 перебувало на виконанні в Відділ державної виконавчої служби Житомирського районного управління юстиції: в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 35057052 від 18.07.2019 (13:07:55) від імені державного виконавця головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 зареєстровано заяву про державну реєстрацію іншого речового права, вид реєстрації: припинення, номер запису про інше речове право: 28686752, вид іншого речового права: іпотека, якою припинено запис про іпотеку №28686752, іпотекодержатель АТ «СКАЙ БАНК», код: 09620081, іпотекодавець ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625, боржник ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИИ ЦЕНТР БМ» код: 39167588;

Опис предмета іпотеки: земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський р., с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер земельної ділянки: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства; підстава виникнення запису про іпотеку - тип документа: договір іпотеки, 06-1-07-21/1, номер документа: 2219, дата документа: 31.10.2018, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47840120 від 18.07.2019 заяву прийнято.

18.07.2019 13:07:55 за реєстраційним номером 35057072, яку подав ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625. Згідно картки прийому заяви №174574247 від 18.07.2018 документом поданим із заявою зазначено: ВП 45686787, видавник: Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спецрозділ) виконавче провадження № 45686787 перебувало на виконанні у Виноградівський РВ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області.

Згідно пояснення головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 вищевказані дії були здійснені без її відома та всупереч її волі, а також вищевказані виконавчі провадження на виконанні у неї не перебували, ніяких рішень по ним остання не приймала, постанови не виносила.

З наведеного вбачається, що невідомими особами скоєно кримінальне правопорушення, яке полягає у незаконному припиненні заборон та обтяжень рухомого майна.

Крім того, встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625, незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ «ПІНСЕЛЛ» (Код 39750266), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ «Скай Банк» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, наразі вказані земельні ділянки, згідно даних Публічної кадастрової карти перебувають у власності ТОВ «Арчес» (Код 42899062), при цьому засновником ТОВ «Арчес» є ТОВ «Пінселл» (код 39750266), яке знаходиться за тією ж самою юридичною адресою, що і ТОВ «Арчес» (м. Київ, вул. Бастіонна, 15/3).

В рамках кримінального провадження № 0000217 підозра не повідомлялась.

15.02.2021 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві кримінальне провадження №0000217 було закрито, в порядку ст.284 КПК України.

22.03.2021 постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано.

У зв`язку з вищевикладеним, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000217 закінчувався 04.04.2021 року.

23.03.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого погодженого з прокурором строк досудового розслідування було продовжено на 6 місяців, тобто до 04.10.2021

Строк досудового розслідування закінчується 04.10.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні триває виконання судово-почеркознавчої експертизи.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.08.2019, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українив межах якого необхідно отримати

висновок, призначеної 01.02.2021 судової оціночно-земельної експертизи, а також призначеної 22.03.2021 почеркознавчої експертизи, за результатами проведення яких будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: суму збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що необхідна для складання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення посадовим особам ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН», а також за необхідності провести інших слідчих дій, в яких виникне потреба.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об`єм проведених слідчих та процесуальних дій, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, для виконання яких потрібний додатковий строк, а відтак, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 04.10.2022.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1