Провадження № 1-кс/643/5379/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003294 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003294 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000335 від 05.02.21за ч.1 ст.307 КК України, 30.11.21 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання: Опоку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході якого виявлено та вилучено: пластикову ємкість з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 68 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс», які останній зберігав для подальшого збуту, електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини, мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxi А 71» у чорному силіконовому чохлі imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-картою з номером НОМЕР_3 , в якому мається інформація, щодо збуту наркотичних засобів, зіп пакети, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 , пристрій для вакуумування пакетів «Red Fish», та під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у гаражі № НОМЕР_6 , виявлено та вилучено: п`ять пластикових ємкостей з речовиною рослинного походження зеленого кольору, пластикова ємкість з електронними вагами з нашаруванням невідомої речовини та полімерні пакети, рослини зовні схожі на рослини роду конопля у кількості 8 штук.

Слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було вищевказану обставину було зареєстровано у єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003294 від 01.12.21, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

У зв`язку з тим, що у діях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки злочину передбачені ч.1 ст.307 КК України, 01.12.2021 його було затримано в порядку ст.208 КПК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичного засобу «канабіс», виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки, а саме: НОМЕР_4 , та у встановленні інформації руху грошових коштів за номерами банківської картки № НОМЕР_4 , що відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, з банківської картки № НОМЕР_4 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_4 , відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на карткці, з банківської картки № НОМЕР_4 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003294 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код: НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 , банківської справи власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 січня 2021 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1