печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Кримінальний процес № 0 розпочато 21 липня 2020 року за частиною другою статті 193 Кримінального закону (Незаконні дії з фінансовими інструментами і платіжним засобами) так, в період часу з 19 червня 2020 року до 22 червня 2020 року невідомі особи, злочинним шляхом використовуючи дані віддаленого доступу до банківських розрахункових рахункам ОСОБА_4 в банку АS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків вказаної особи № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 без її згоди здійснили перерахування з зазначених рахунків та в подальшому, скориставшись одним з рахунків, здійснили ряд покупок на Україні, завдавши збитків в цілому в розмірі 6049,90 EUR.

В ході розслідування було встановлено, що в період часу з 19 червня 2020 року до 22 червня 2020 року невідомі особи, злочинним шляхом скориставшись даними віддаленого доступу до рахунків ОСОБА_5 в в банку АS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків вказаної особи № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , використовуючи один із зазначених рахунків, здійснили ряд перерахувань за покупки на нез`ясовані рахунки на Україні, а саме:

- на не встановлений рахунок Українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти на загальну суму 3136,30 EUR для придбання українських гривень (UАН);

- на не встановлений рахунок української установи електронних грошей «Портмоне» (скориставшись платіжною системою інтернет-банку Роrtmone.соm) були перераховані грошові кошти за покупки на загальну суму 918,00 EUR;

- на не встановлений рахунок української електронної платіжної системи «Еаsурау» (скориставшись платіжною системою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були перераховані грошові кошти на загальну суму 103,56 ЕUR для придбання українських гривень (UАН);

- на не встановлений рахунок української електронної платіжної системи «Global24» були перераховані грошові кошти на загальну суму 1892,04 EUR для придбання українських гривень (UАН).

При допиті ОСОБА_5 було з`ясовано, що 19 червня 2020 року з нею зв`язався по телефону невідомий чоловік, який представився як представник АS « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував ОСОБА_6 . Крупені зробити дії в її інтернет-банку з метою захистити банківський рахунок від протиправного доступу. ОСОБА_7 повідомила зазначеній особі свої особисті дані, дані інтернет-банку, а саме: код доступу, коди SMART-ID, підтвердивши невідомі трансакції зі своїх рахунків, в результаті чого на рахунку ОСОБА_5 були зроблені наступні незаконні операції:

- в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить А.S. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рег. № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на не встановлений рахунок було перераховано 3136,30 EUR для придбання українських гривень (UАН);

- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є установою електронних грошей, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , на не встановлений рахунок були перераховані 918,00 EUR, на оплату покупок;

- в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , на не встановлений рахунок було перераховано 103,56 EUR, для придбання українських гривень (UАН);

- в «Global24», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 , на не встановлений рахунок було перераховано 1892,04 EUR, для придбання українських гривень (UАН).

З роздруківки рахунку ОСОБА_7 в АS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить, що для перерахування грошових коштів використовувалися дані її розрахункової карти № НОМЕР_4 , до того ж 19 червня 2020 року в 17:39:56 та в 17:41:23 до інтернет-банку А. Крупені підключалися з IР-адреси НОМЕР_5 , який належить українському постачальнику послуг інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_5 .

У вказаній кримінальній справі проводиться досудове розслідування з метою зібрання доказів і направлення кримінальної справи до прокуратури для початку кримінального переслідування. У зв`язку з цим, для з`ясування важливих обставин в кримінальному процесі від А.S. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно запросити відомості про обставини зазначених трансакцій, а саме: на який рахунок в А.S. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були зараховані кошти, зняті з рахунку ОСОБА_5 , які особи використовували ці рахунки, які були подальші дії з зазначеними коштами.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей щодо рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на якій були зараховані отримані з рахунків Анни Крупені № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1893,04 EUR та з якою метою, в період часу з 19 червня 2020 року по 22 червня 2020 року;

- відомостей щодо особи, яка використовувала рахунок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на який були перераховані грошові кошти в розмірі 1893,04 EUR;

- які були подальші дії з вказаними грошовими коштами в розмірі 1893,04 EUR та в розпорядженні якої особи вони знаходяться на теперішній час.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55008/21-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1