Дата документу 20.09.2021 Справа № 554/8688/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовою особою колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленою особою, розтратили майно підприємства, продавши перукарню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до заяви членів трудового колективу перукарні № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що директор колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань входить 107 засновників, ОСОБА_4 19.08.2021 організувала та провела загальні збори, не дотримавши кворуму, зазначеного в статуті підприємства, за результатами яких прийнято рішення про відчуження одного з об`єктів нерухомого майна - перукарні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належної колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заниженою вартістю.

Згідно статуту колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство створене на основі добровільного об`єднання членів трудового колективу і діє з метою самостійної, систематичної діяльності по наданню послуг, виконанню робіт, виробництву продукції та торгівлі для отримання прибутку (доходів). Відповідно до п. 5.3. суб`єктом права спільної власності на підприємстві, як юридичної особи, є його трудовий колектив, який складається з громадян, що уклали трудовий договір з підприємством і перебувають з ним у трудових відносинах. Пунктом 6.1. передбачено, що вищим органом управління є загальні збори трудового колективу підприємству. Згідно п. 6.5. статуту, збори вищого органу управління вважаються дійсними, якщо на них були присутніми не менше 51% членів трудового колективу, або їх уповноважених осіб. Присутність сторонніх осіб на зборах вищого органу управління підприємства визначається дозволом зборів, що підтверджується голосуванням.

Допитані члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили про те, що 18.08.2021 року о 12:00 год. відбулися збори правління, на яких керівником підприємства ОСОБА_4 було повідомлено учасників про те, що оскільки у підприємства є велика заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам, то остання вважає, що необхідно здійснити продаж приміщення перукарні № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , а отримані кошти використати для погашення вказаної заборгованості. Окрім того, ОСОБА_4 повідомила, що вона вже визначилася з покупцем ОСОБА_5 , який вже начебто і провів оцінку майна та визначився з вартістю перукарні №1, а саме 2,5 млн. грн., а тому розглядати альтернативних покупців вона не збирається. У зв`язку з цим на 19.08.2021 ОСОБА_4 запланувала проведення загальних зборів Колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.08.2021 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_6 (юрист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_7 (завідувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ) виготовили протокол загальних зборів Колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому члени колективу начебто вирішили здійснити продаж перукарні № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 з порушенням статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: протоколи щодо продажу майна видавалися для підпису ОСОБА_6 без внесення доповнень до порядку денного проведення зборів, без голосування, без обговорення та не проголошено кількість присутніх учасників, присутність сторонньої особи, крім цього не внесено до порядку денного пропозиції щодо придбання приміщень за вищою ціною, та надання звіту директора по фінансово-економічній діяльності з питань виникнення діючої заборгованості з заробітної плати.
Крім того, встановлено, що станом на 01.08.2021 року заборгованість з виплати заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 610,7 тис. грн. (період заборгованості: жовтень 2020 р. липень 2021 р.).

Протоколом позачергових загальних зборів членів трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводилися 19.08.2021 постановлено надати згоду на продаж нерухомого майна, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме окремого нежитлового приміщення загальною площею 139,4 кв.м., розташованого в будинку АДРЕСА_2 за 2 534 100 грн. Відчуження майна здійснити на користь фізичної особи ОСОБА_5 та уповноважено голову правління директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 укласти та підписати договір на відчуження цього майна.

06.09.2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 продано на користь ОСОБА_5 групу нежитлових приміщень що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органівякщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2020 та по теперішній час;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2020-2021 р.р.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт сплати грошових коштів за продане нерухоме майно.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів викладених в заяві та допитах свідків, у тому числі створення не спроможності підприємством виплатити заробітну плату працівникам, дотримання статуту підприємства під час проведення загальних зборів та вирішення питання про продаж нерухомого майна, що належить підприємству, а також встановити чисельність працівників підприємства, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000923 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовою особою колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленою особою, розтратили майно підприємства, продавши перукарню № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, до документів та інформації відносно колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органівякщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2020 та по теперішній час;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документівданого СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2020-2021 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1