Справа № 703/2786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №0000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури, про накладення арешту , -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, що подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №0000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та оформлений на ім`я ОСОБА_6 , заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на них грошовими коштами, зокрема в частині суми у розмірі 550 400 гривень.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 17 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що ОСОБА_7 , будучи колишнім учасником ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440) та ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456), в період часу з 22 листопада 2019 року по 11 серпня 2021 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів, намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440) та ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456).
Так, 16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_7 здійснено виконавчий напис №340, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 розпочато виконавче провадження №66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_7 здійснено виконавчий напис №339, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 розпочато виконавче провадження №66497270 щодо ТОВ «БЕРЕГАГРО».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_7 здійснено виконавчий напис №338, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 розпочато виконавче провадження № 66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_10 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_7 .
В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти Товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_10 .
Згідно повідомлень ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», що за період діяльності підприємств фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_7 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Допитаний свідком директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_8 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 було розпочато виконавче провадження. Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_7 здійснено виконавчий напис №340 виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного в місті Києві за яким ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_7 кошти в сумі 500000 гривень. На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ «Черкаси Дніпро Агро» ОСОБА_8 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував. Крім того, йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_7 з рахунків ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» було списано кошти в сумі 550 400 грн. з рахунку підприємства ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК» - НОМЕР_2 , на рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_1 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_6 », що підтверджується платіжним дорученням №66491822 від 12 серпня 2021 року.
Враховуючи, що грошові кошти розміром 550 400 гривень на банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк», перераховані на виконання виконавчого провадження, розпочатого на підставі напису, що створений з використанням підробленого документу, а саме простого векселю, є об`єктом посягання, виникла необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти, з метою унеможливлення в подальшому їх використання, приховування та відчуження, а також накладення арешту на всі грошові кошти, які надійшли або будуть надходити в подальшому на вказаний рахунок з рахунків ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО», в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотання.
Під час судового засідання слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав, при цьому просив розгляд клопотання проводити без участі приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 , якій належить рахунок та на який слід накласти арешт, оскільки існує реальна загроза зняття коштів з даного рахунку або їх переказу на інший.
З врахуванням положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання провести без участі власника зазначеного слідчим рахунку.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР від 27 серпня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000634 внесені до вказаного реєстру:
- 16 серпня 2021 року за фабулою: «16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» і ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_8 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» і ТОВ «БЕРЕГАГРО» ОСОБА_8 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб у особливо великих розмірах» - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_7 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, АА 2695905 від 23 березня 2021 року, АА 2520999 від 23 березня 2021 року» - правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_7 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА 0190958 від 19 листопада 2019 року» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_7 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме прості векселі» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.3 та ч.4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчиненого у великих та особливо великих розмірах.
Згідно диспозиції ч.1, 3 та 4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчинення зазначених дій повторно, а також використання завідомо підробленого документа.
Так, відповідно до простого векселя серії АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_7 500000 гривень.
Згідно простого векселя серії АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, ОСОБА_10 зобов`язався не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_7 500000 гривень.
Відповідно до простого векселя серії АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, ТОВ «БЕРЕГАГРО» зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_7 500000 гривень.
На підставі вищевказаних векселів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 видано виконавчі написи за №338, №339 та №340, які пред`явлені до примусового виконання, в зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_6 винесено постанови від 12 серпня 2021 року про відкриття виконавчих проваджень за №66497270, №66498435 та №66491822 щодо стягнення з ТОВ «БЕРЕГАГРО», ОСОБА_10 та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» на користь ОСОБА_7 по 500000 гривень з кожного.
Згідно платіжного доручення №66491822 від 12 серпня 2021 року, з рахунку ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» здійснено переказ грошових коштів у 550400 гривень на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з призначенням платежу сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» згідно ВН №340 від 11 серпня 2021 року виданого ПН КМНО ОСОБА_9 .
Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_8 , він є директором ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» та вищевказані прості векселя не підписував, підписи від його імені в них є підробленими.
Згідно довідки №23 від 13 серпня 2021 року ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_7 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Відповідно до довідки №8 від 13 серпня 2021 року ТОВ «БЕРЕГАГРО», за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_7 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що грошові кошти, які були переказані з рахунку ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» на рахунок приватного виконавця ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», є об`єктом кримінального правопорушення, відтак і доказами у кримінальному провадженні №0000634 від 17 серпня 2021 року.
При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що в разі не накладення арешту на вказаний рахунок приватного виконавця, останній матиме об`єктивну можливість зняти грошові кошти або здійснити їх переказ на інший рахунок, внаслідок чого речові докази можуть бути втрачені.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та оформлений на ім`я ОСОБА_6 .
При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаного рахунку, до встановлення істини у кримінальному провадженні, призведе до негативних наслідків.
Керуючись ст.98, 170-173, 236, 370, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року, арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк» та оформлений на ім`я ОСОБА_6 , заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на них грошовими коштами, зокрема в частині суми у розмірі 550 400 гривень.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений та проголошений о 08 годині 30 хвилин 30 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1