Провадження № 1-кс/344/6565/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 11.03.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання спецодягу та іншої амуніції структурним підрозділам т.з. «ДНР».

Упродовж 2018 - 2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів поставило силовим структурам та «державним підприємствам» т.з. «ДНР» спецодяг та амуніцію на загальну суму 3 761 036 рос. руб. (т.з. «ОГВГО МЧС ДНР», «РСЦ МЧС ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказану протиправну діяльність організував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судових експертиз.

Встановлено, що документи, які містять зображення, зразки почерку та підпису

ОСОБА_6 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для отримання додаткових відомостей про вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких наявна інформація про відкриття та використання карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів, карток зі зразками підписів, листів, заяв, фотознімків та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків на ім`я громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відомості про рух коштів за вказаними банківськими рахунками, в період з 01.03.2014 р. по 22.10.2021. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, у поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 11.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000006 від 11.03.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000006 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких наявна інформація про відкриття та використання карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів, карток зі зразками підписів, листів, заяв, фотознімків та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків на ім`я громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відомості про рух коштів за вказаними банківськими рахунками, в період з 01.03.2014 р. по 22.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1