Провадження №1- кс/712/6374/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2021 за № 0002174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002174 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо протиправної діяльності на закритих хакерських форумах та полягає у створенні шкідливого програмного забезпечення.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію про протиправну діяльність на території м. Черкас та Черкаської області осіб, які на закритих ресурсах мережі Інтернет надають послуги зі зламу облікових записів користувачів, створенню та розповсюдженню фішингових веб-ресурсів, для викрадення персональних даних громадян, збуту баз даних із персональними даними громадян.
Встановлено, що на закритих хакерських форумах мережі Інтернет таких як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, з метою конспірації, представляються як: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даних ресурсах особи планують свою діяльність, де обговорюють методи розповсюдження та створення фішингових веб-ресурсів та посилань, які націлені на викрадення персональних даних громадян після чого здійснюють їх збут, а грошові кошти отримують на свої банківські рахунку.
Проведеними заходами встановлено, що особа, котра користується обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий користується номерами мобільних НОМЕР_1 », «НОМЕР_2 », громадянин РФ, посвідка на проживання: НОМЕР_3 , видана органом 7101, 09.09.2015 року, прож. АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки перерахунку грошових коштів та встановлення осіб, котрі причетні до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківським карткам, якими користується гр. ОСОБА_5 , рахунки по яких відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса: АДРЕСА_2 к/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код банку НОМЕР_5 )IBAN: № НОМЕР_6 в НБУ, код НОМЕР_7 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002174 внесені до вказаного реєстру 12.08.2021 за фабулою: «Відділом протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено протиправну діяльність, яка здійснюється не встановленими особами на закритих хакерських форумах та полягають у створенні шкідливого програмного забезпечення. (ЄО 44577 від 12.08.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 361 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , к/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код банку НОМЕР_5 )IBAN: № НОМЕР_6 в НБУ, код НОМЕР_7 , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 з можливістю подальшого вилучення наступної інформації:
- чи є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий користується номерами мобільних НОМЕР_1 », «НОМЕР_2 », громадянин РФ, посвідка на проживання: НОМЕР_3 , видана органом 7101, 09.09.2015 року, прож. АДРЕСА_1 ?
- якщо так, то за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, що належать володільцю інформації; чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", картотримачем яких є гр. ОСОБА_5 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "за період часу з 01.01.2021 по 01.10.2021, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даних рахунках за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до банківських карткових рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "та чи змінювався він за весь період функціонування даних рахунків; чи оформлялися за допомогою даних рахунків будь-які кредити, чи виступав їх володілець поручителем при оформленні кредитів.
Інформацію надати в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1