Справа № 461/6434/20
Провадження № 1-кс/461/4678/21
УХВАЛА
про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

25.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_5 , -

в с т а н о в и в :

прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.02.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 2 місяці, тобто до 27.10.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що здобута у ході досудового розслідування інформація свідчить про те, що вчиняючи вищевикладене кримінальне правопорушення, ОСОБА_5 , діяла з корисливих мотивів, усвідомлювала наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на особливо великі розміри матеріальних збитків, заподіяних державі внаслідок дій останньої, не виключено, що дані злочини вчинені у складі групи осіб, усі учасники якої ще не встановлені, а отже, ОСОБА_5 дійсно може вчинити інше кримінальне правопорушення у сфері службової та професійної діяльності. Викладене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Вказані ризики, передбачені п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є вагомими та не можуть бути усунуті у менш обтяжливий спосіб, ніж застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечили, оскільки ризики, передбачені ст.177 КПК України, відсутні.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, СВ УСБУ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 21.02.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що, будучи відповідно до установчих документів ТзОВ «БК «Укркомплексбуд», рішення загальних зборів учасників ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № 1/17 від 04.03.20217, та виданого на його підставі наказу № 5-К від 10.03.2017, єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а також, починаючи з 10.03.2017 року, директором вказаного суб`єкта господарювання та, в силу займаної посади, згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, в порушення вимог ст. 8-9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 16.11.2017), п. 8.12 Статуту ТзОВ «БК Укркомплексбуд», п. 1.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 4.4, п. 6.1, п. 12.3, п. 12.6, п. 13.1, п. 14, договорів підряду №181 від 21.12.2017 та № 171 від 15.12.2017, діючи із прямим умислом, направленим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у період часу з 15.12.2017 по 24.04.2018 незаконно заволоділа чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТзОВ «БК Укркомплексбуд», а саме безготівковими бюджетними кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

На виконання вказаної злочинної мети, направленої на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , у період з 15.12.2017 по 22.12.2017, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Київ, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, склала та підписала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », внісши в акт недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво, які є завищеними та не відповідають дійсності, на загальну суму 653 942 гривні 62 копійки з ПДВ.

В подальшому, 22.12.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання свого злочинного плану, об`єднаного єдиним умислом, спрямованим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у вказаний вище спосіб, перебуваючи у м. Львові (конкретне місце та час органом досудового розслідування не всановлено), подала вказані вище, завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2017 року» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », до оплати ЗХТКЕУ за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16, які були того ж дня погоджені начальником ЗХТКЕУ ОСОБА_7 шляхом їх підписання та скріплення печаткою вказаної юридичної особи, та прийняті до оплати.

Таким чином, 27.12.2017 на підставі поданих ОСОБА_5 до ЗХТКЕУ завідомо неправдивих офіційних документів підробленого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », ЗХТКЕУ на розрахунковий рахунок ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із казначейського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві було безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 653 942 гривні 62 копійки.

В подальшому, у період з 21.12.2017 по 19.04.2018, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на систематичне заволодіння бюджетними грошовими коштами, із корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем директора ТзОВ «БК «Укркомплексбуд», перебуваючи у м. Київ, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, склала та підписала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за квітень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за квітень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 », внісши в акт недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво, які є завищеними та не відповідають дійсності, на загальну суму 235 102 гривні 80 копійок з ПДВ.

В подальшому, 22.12.2017 та 19.04.2018 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання свого злочинного плану, об`єднаного єдиним умислом, спрямованим на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у вказаний вище спосіб, перебуваючи у м. Львові (конкретне місце та час органом досудового розслідування не всановлено), подала вказані вище, завідомо неправдиві офіційні документи до яких внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, а саме: «Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року», «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат форми КБ-3 за грудень 2017 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 2 від 19.04.2018 за квітень 2018 року» та «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати форми КБ-3 за квітень 2018 року» по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 », до оплати ЗХТКЕУ за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16, які 22.12.2017 та 19.04.2018 були погоджені начальником ЗХТКЕУ ОСОБА_7 шляхом їх підписання та скріплення печаткою вказаної юридичної особи, та прийняті до оплати.

Таким чином, 27.12.2017 та 24.04.2018 на підставі поданих ОСОБА_5 до ЗХТКЕУ завідомо неправдивих офіційних документів підробленого акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-3 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 », ЗХТКЕУ на розрахунковий рахунок ТзОВ «БК «Укркомплексбуд» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», із казначейського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві було безпідставно перераховано грошові кошти в загальній сумі 235 102 гривні 80 копійок з ПДВ, у якості оплати за виконані будівельні роботи, та використані матеріали, які фактично виконанні не були.

За таких обставин, директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів у первинних облікових документах акті приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року та довідці від 22.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, ремонт покрівлі, заміна внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 1/314, в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »), а також актах приймання виконаних будівельних робіт №1 від 22.12.2017 за грудень 2017 року, № 2 від 19.04.2018 за квітень 2018 року, довідці від 22.12.2017 про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року та довідці від 19.04.2018 про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2017 року (по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі їдальні (заміна вікон, внутрішніх інженерних мереж: електропостачання, водопостачання, каналізація, вентиляція) № 25/277, в/м № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 »), незаконно заволоділа державними коштами в сумі 889 045 гривень 42 копійки, які були перераховані ТзОВ «БК Укркомплексбуд» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , отримавши можливість розпоряджатись цими грошовими коштами на власний розсуд, як директор ТзОВ «БК Укркомплексбуд», чим спричинила матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету в особі Міністерства Оборони України в особливо великому розмірі.

27.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

31.05.2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 з обмеженням права покидати без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурора чи суду місце свого проживання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. терміном до 30.07.2021 року

26.07.2021 року постановою керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 від 21.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 27.08.2021 року включно.

29.07.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова було продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_5 терміном до 27.08.2021 року включно.

Слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова від 25.08.2021 року строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців - до 27.11.2021 року.

Так, згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи, той факт, що у разі визнання винною у вчиненні інкримінованих злочинів, ОСОБА_5 загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що відносяться, відповідно до ст.12 КК України, до особливо тяжких злочинів, та те, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваної, остання зможе незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин, вчинити інше кримінальне правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, а відтак, ризики передбачені ст.177 КПК України існують і надалі.

Обставинами, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є, зокрема: складність та багатоетапність проведення судових криміналістичних експертиз, необхідність одержання та детального аналізу висновків експерта за результатами проведення ряду судових почеркознавчих експертиз, судових технічних експертиз документів, а також судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису, потреба у встановленні та допиті інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідність одержання зразків підпису та почерку інших фігурантів даного кримінального провадження з метою їх співставлення із наявними підписами на документах, що засвідчували факти належного виконання робіт по їдальнях № НОМЕР_5 та АДРЕСА_2 , потреба у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій у зв`язку із виявленим додаткових фактів можливих кримінальних правопорушень, тривалість та багатоетапність виконання доручень слідчого відповідними оперативними працівниками, необхідність у проведенні додаткових оглядів у зв`язку із виявленням обставин, які не були відомі органу досудового розслідування тощо.

В результаті проведення вказаних процесуальних та слідчих дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та підозрюваній ОСОБА_5 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 25.10.2021 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задоволити частково.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 29.07.2021 року, строком до 25.10.2021 року включно, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

3) утримуватися від спілкування із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 з приводу обставин перешкоджання встановленню істини у даному кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за межі України (у разі наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1