Дата документу 05.10.2021 Справа № 554/8133/21
УХВАЛА
Іменем України

05 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000419 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході супроводження даного кримінального провадження було встановлено, що особи котрі причетні до даної злочинної схеми використовують банківські рахунки та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - для транзакцій грошових коштів, з метою власної наживи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 .

Тому з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, відомості про вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР 15.06.2021 року та стосуються подій червня 2021 року. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає непереконливим доводи клопотання щодо надання вказаної інформації з 01.01.2021 року.

Отже слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме з 01.06.2021 року по час постановлення ухвали суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках - за період часу з 01.06.2021 року по 05.10.2021 року, стосовно:

1.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на банківські рахунки;

2.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжнмх (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

4.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.06.2021 року по 05.10.2021 року;

5. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2021 по 05.10.2021 року.

6.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.06.2021 року по 05.10.2021 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; а також, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1