УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"26" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року за №002120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002120 від 04 серпня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що колишній працівник ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 привласнив грошові кошти клієнтів: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які останні надіслали ОСОБА_6 на його карткові рахунки для погашення заборгованості за кредитом: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та завірених належним чином копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №002120 внесені до реєстру 04 серпня 2021 року за фабулою: «04.08.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернувся директор " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , про те, колишній працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_6 під час виконання трудових обов`язків, здійснив шахрайські дії, а саме заволодів та привласник грошові кошти клієнтів: ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які останні надіслали ОСОБА_6 на його картковий рахунок для погашення заборгованості за кредитом. ЄО 42922 від 04.08.2021» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.
Згідно заяви директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення злочину, колишній працівник ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час виконання трудових обов`язків привласнив грошові кошти клієнтів: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які останні надіслали ОСОБА_6 на його картковий рахунок для погашення заборгованості за кредитом. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.
Слідчим доведено належними достовірними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №002120.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року за №002120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №002120 від 04 серпня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- надати інформацію щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді;
- надати інформацію щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді;
- надати інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , виданій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з часу випуску картки до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- надати інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 , виданій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з часу випуску картки до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, на оперативних працівників відділу карного розшуку Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1