Справа № 932/6800/21
Провадження № 1-кс/932/3566/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0002238 від 31.12.2020 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
20 серпня 2021року слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002238 від 31.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.12.2020 року до ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що з метою стабільного, ефективного та безперебійного забезпечення споживачів електричною енергією, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постійній основі здійснює заходи з розвитку, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж на території Дніпропетровської області.

Вказані заходи передбачають, в тому числі, залучення до виконання сторонніх підрядних організацій, які своїми силами та за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконують комплекс робіт за умовами відповідних договорів.

Так, в період часу з 09 грудня 2019 року по 21 квітня 2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом яких було реконструкція та технічне переоснащення електричних мереж на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

За умовами вказаних договорів та у вказаний період часу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансових платежів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти в розмірі 13 104 100 грн. (з ПДВ). Після перерахування вказаних коштів, з метою створення уяви про намір виконання договорів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково освоєно (витрачено) 2 283 423 грн. (з ПДВ).

Також по семи договорам підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приступав до виконання робіт з грудня 2019 року та не мав наміру виконувати роботи, оскільки не мав належних ТМЦ, технічних засобів та працівників для їх виконання, а наявні ТМЦ були орендовані.

Після перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на рахунки вказаного підприємства, не маючі в подальшому наміру на виконання договорів, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив їх виведення з підприємства (привласнення).

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 передав (продав) долю в установчому капіталі іншій особі, звільнився з підприємства, вивіз товарно-матеріальні цінності, належні підприємству та привласнив грошові кошти, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансових платежів в розмір 10 820 677,77 грн.

На теперішній час договори підряду, не виконані та не виконуються.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.12.2020 року підтверджується те, що СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання також вбачається, що до ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що з метою стабільного, ефективного та безперебійного забезпечення споживачів електричною енергією, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постійній основі здійснює заходи з розвитку, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж на території Дніпропетровської області.

Вказані заходи передбачають, в тому числі, залучення до виконання сторонніх підрядних організацій, які своїми силами та за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконують комплекс робіт за умовами відповідних договорів.

Так, в період часу з 09 грудня 2019 року по 21 квітня 2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом яких було реконструкція та технічне переоснащення електричних мереж на території м. Дніпра та Дніпропетровської області.

За умовами вказаних договорів та у вказаний період часу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансових платежів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані грошові кошти в розмірі 13 104 100 грн. (з ПДВ). Після перерахування вказаних коштів, з метою створення уяви про намір виконання договорів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково освоєно (витрачено) 2 283 423 грн. (з ПДВ).

Також по семи договорам підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приступав до виконання робіт з грудня 2019 року та не мав наміру виконувати роботи, оскільки не мав належних ТМЦ, технічних засобів та працівників для їх виконання, а наявні ТМЦ були орендовані.

Після перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на рахунки вказаного підприємства, не маючі в подальшому наміру на виконання договорів, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив їх виведення з підприємства (привласнення).

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 передав (продав) долю в установчому капіталі іншій особі, звільнився з підприємства, вивіз товарно-матеріальні цінності, належні підприємству та привласнив грошові кошти, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості авансових платежів в розмір 10 820 677,77 грн.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

-роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів;

-контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

-контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів;

-відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1