Провадження №: 1-кс/752/6385/21
У Х В А Л А
Іменем України
05.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономною Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні №0000224 від 13.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
До Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономною Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 , в якому прокурор просить продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , маючи на меті вчинення ряду умисних тяжких та особо тяжких злочинів, пов`язаних із вербуванням, переміщенням людей, вчинених з метою експлуатації та втягнення їх у організовану групу, діяльність якої пов`язана із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, у період з 2016 року по 09.05.2019 організував злочинну групу, спільно з членами якої вчинив ряд кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_7 у 2016 році, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі від організації незаконного переміщення нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу із втягненням у зазначену злочинну діяльність громадян України, заручившись підтримкою з числа своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, долучив їх до організованої групи, як співучасників вчинення зазначених злочинів.
ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинній намір, чітко розподілив функції та обов`язки кожного з учасників групи.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи попередньо, умисно та добровільно зорганізувалися в організовану групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері вербування, переміщення людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_7 та погоджений з іншими учасниками.
Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_7 було відпрацьовано механізм, що має забезпечити процес вчинення кримінальних правопорушень, безпеку та конспірацію, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи. Розроблений план злочинних дій був відомий всім її членам, що діяли відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_7 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.
У період часу з 2016 по 09.05.2019 ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної групи, здійснював управління нею при вчиненні злочинів, пов`язаних із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу.
Попередньо зорганізувавшись для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, яка полягає у вербуванні, переміщенні людей, вчинених з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану із перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Зазначена організована група нараховує встановлених: організатора та шістьох співвиконавців, функції та ролі учасників у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, які розподілені наступним чином:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, офіційно не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . організатор.
ОСОБА_7 створив вказану організовану групу та виконував керівну функцію, приймав управлінські рішення, вербував нових учасників організованої групи та осіб, яких у подальшому втягував у злочинну діяльність, безпосередньо контактував з особами, через яких отримував замовлення на формування екіпажів моряків для перевезення нелегальних мігрантів, оплачував виготовлення документів та проїзд завербованих осіб до місця розташування судна, організовував їх навчання у керуванні плавзасобами, у придбанні плавзасобів та їх ремонт по необхідності, отримував кошти за перевезення нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, розподіляв фінансову винагороду між учасниками організованої групи.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Рені, Ренійського району, Одеської області, громадянин України, офіційно не працевлаштований, із вищою освітою, не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Роль ОСОБА_8 полягала у вербуванні на здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з перевезенням нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу, осіб як безпосередньо так і через залучення інших осіб, втягнутих ним до організованої групи. Виявивши особу, яка перебувала в скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_8 , як самостійно, так і через підконтрольних йому осіб, втягнутих в організовану групу, проводив зустрічі з вказаною особою та, користуючись тим, що вказані особи внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів, перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у протиправних цілях організованої групи, з використанням обману пропонував особам «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправленням з території АР Крим чи Турецької Республіки до країн Європейського Союзу для їх модернізації та реконструкції. Отримавши згоду від особи, ОСОБА_8 повідомляв про вказане ОСОБА_7 та, отримавши кошти від останнього, розпочинав підготовку до відправки особи шляхом виготовлення їй документів для проїзду за кордон при їх відсутності та придбанні квитків на проїзд останньої. В подальшому, отримуючи від ОСОБА_7 команду на відправку такої особи, контролював виїзд таких осіб до тимчасово окупованої території АР Крим чи до Турецької Республіки шляхом постійного контакту по телефону, а при необхідності і безпосередньо супроводжував їх до аеропорту.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно відведеної йому ролі у відповідності до розробленого плану, на ОСОБА_10 покладена функція вербування малозабезпечених осіб та зустрічам з ними, під час яких, довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у протиправних цілях організованої групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської, Грецької Республік.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .
Будучи обізнаним із злочинним планом та повністю його підтримуючи, будучи активним учасником та найближчою особою з оточення організатора організованої групи ОСОБА_7 , спільно з останнім, здійснював закупку необхідного обладнання та комплектуючих, необхідних для побудови маломірних плавзасобів, що вийшли з ладу під час слідування морем.
Крім того, ОСОБА_9 практично весь період існування організованої групи знаходився на території Автономної Республіки Крим та був наділений організатором організованої групи ОСОБА_7 , обов`язком закупівлі GPS-навігаторів та здійсненні навчання членів екіпажу користуванню зазначеною технікою, а також забезпечення членів екіпажу мобільним зв`язком з використанням сім-карт, у тому числі іноземних операторів, а також безпосередньо відповідав за технічний стан суден та готовність членів екіпажу до виходу у відкрите море з метою їх подальшого переправлення нелегальних мігрантів.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .
Згідно відведеної йому ролі у відповідності до розробленого плану, на ОСОБА_11 також покладена функція вербування малозабезпечених осіб та зустрічам з ними, під час яких, довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно, використовуючи її у протиправних цілях організованої групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном у якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає в перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської, Грецької Республік.
Також ОСОБА_7 було покладено на нього обов`язки урегулювання виниклих проблем із членами екіпажу та спонуканнях їх до погодження на перевезення нелегальних мігрантів до країн Європейського союзу.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відведеної йому ролі у відповідності до розробленого плану, на ОСОБА_5 також покладена функція вербування малозабезпечених осіб та зустрічам з ними, під час яких, довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у протиправних цілях організованої групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном у якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає в перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської, Грецької Республік.
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Згідно відведеної йому ролі у відповідності до розробленого плану, на ОСОБА_12 також покладена функція вербування малозабезпечених осіб та зустрічам з ними, під час яких, довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її в протиправних цілях організованої групи, з використанням обману пропонує особам «роботу» за кордоном у якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до країн Європейського Союзу для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден, з реальною метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах у якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської, Грецької Республік.
Приблизно у 2016 році більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змову з невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на материковій частині України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів) та перевезення їх через державний кордон України (в тому числі через тимчасово закриті пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України») до Турецької Республіки, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає в перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Республік Італія, Греція, що згідно діючого законодавства зазначених країн є незаконним та передбачає кримінальну відповідальність.
Так, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебувають на материковій частині України, на початку 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучив до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , які за вказівкою ОСОБА_7 повинні були здійснювати вербування осіб, шляхом пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на плавзасобах із попереднім навчанням у Туреччині керувати судном, повідомляючи умови виїзду за кордон, пропонували високу заробітну плату та у разі отримання згоди разом з невстановленими особами організовували переміщення людини з України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах у якості членів екіпажу, для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає в перевезенні з території Туреччини морським шляхом на суднах закордонного прямування та яхтах нелегальних мігрантів до Грецької Республіки.
Підшукавши таких осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою та вказівкою ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час якої довідавшись, що особа внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, а також з використанням обману деяким особам пропонували «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, при цьому достовірно усвідомлюючи, що потерпілі направляються за кордон, а саме до Туреччини та Греції для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом та їм було достовірно відомо, що за вказану діяльність у вищезазначених країнах передбачена кримінальна відповідальність пов`язана з покаранням у виді позбавлення волі. Декому пропонували «роботу» за кордоном у якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з перевезенням незаконних мігрантів при цьому повідомляли особам, що у разі їх затримання правоохоронцями їх можуть засудити до незначних строків позбавлення волі, або депортувати в Україну.
Так, на початку жовтня 2018 року більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, невстановлена особа з метою вербування та переміщення людини вчинені з метою експлуатації шляхом втягнення у злочинну діяльність з використанням обману та уразливого стану особи, у всесвітній мережі Інтернет на одному із загальнодоступних сайтів, а саме «OLX», розмістила оголошення, що потрібні працівники для ремонту яхти в Туреччині із зазначенням свого номеру телефону. ОСОБА_13 , перебуваючи в пошуку роботу та знайшовши вище вказане оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті «OLX», та зацікавившись вказаним оголошенням, залишив свій мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_1 . Через деякий час на залишений номер ОСОБА_13 на сайті «OLX», з ним зв`язався за допомогою мобільного додатку «Viber» невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статті, яка відрекомендувалась « ОСОБА_14 », та, запитавши ОСОБА_13 про рід його діяльності, останній повідомив особі на ім`я « ОСОБА_14 », що має навики по ремонту дизельних двигунів у наземному транспорті, після чого невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_14 » запропонувала ОСОБА_13 роботу в Туреччині по ремонту яхти та пообіцяла за виконану роботу 2000 доларів США, а також пообіцяла оплатити білети на літак до Туреччини.
Через певний час, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 відправив смс-повідомлення за допомого мобільного додатку «Viber» невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_14 » із згодою на раніше запропоновану ним роботу, після чого останній попрохав ОСОБА_13 надіслати на «Viber» фото закордонного паспорту, з метою подальшого придбання білетів на літак.
Так, 25.10.2018 на мобільний телефон ОСОБА_13 надійшли електроні білети на літак рейсу сполученням «Одеса-Стамбул» на 27.10.2018 рік на 13 годину 25 хвилин. 27.10.2018 після прибуття в Стамбул ОСОБА_13 пересів на літак сполученням «Стамбул-Мармаріс», де останнього зустріли особи із слов`янською зовнішністю та представились « ОСОБА_15 », а також особа, яка представилась « ОСОБА_16 », які в подальшому ОСОБА_13 відвезли до готелю та через два дня здійснили супровід до міста Мармаріс, де ОСОБА_13 здійснював ремонт яхти та проживав.
Крім того, наприкінці листопада 2018 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 , дізнавшись про скрутне матеріальне становище ОСОБА_17 та що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин останній перебуває в постійному пошуку додаткового заробітку, скориставшись його уразливим станом, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, ОСОБА_12 разом із ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_17 «роботу» за кордоном у якості члена екіпажу на плавзасобах, пов`язану з пасажирськими перевезеннями туристів по Середземному морю, пообіцявши заробітну плату в розмірі 1000 євро за місяць, при цьому, достовірно усвідомлюючи, що потерпілий направляється за кордон, а саме до Туреччини та Греції для незаконного переміщення мігрантів морським шляхом. Після надання своєї згоди ОСОБА_18 передав копію свого закордонного паспорту ОСОБА_12 , з метою придбання останнім квитків на літак.
Наприкінці листопада 2018 року, більш точного час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 розповів ОСОБА_19 про те, що його знайомий ОСОБА_20 запропонував йому роботу в Туреччині, а саме про необхідність перегнати яхту з Туреччини в Албанію, та розповів, що за вказану роботу можна заробити від 2500 до 3000 доларів США, а також те, що особи, які приймають на роботу, оплачують вартість білетів в Туреччину.
Після чого наприкінці листопада 2018, більш точна дата та час не встановлено, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами відповідно до заздалегідь розробленого плану, зустрілися із ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , де запропонували їм роботу за кордоном з метою перевезення туристів на морських суднах по Середземному морю із заробітною платою у розмірі 2500-3000 доларів США.
Крім того, ОСОБА_21 та ОСОБА_5 пообіцяли оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, а саме на оформлення закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_19 , купівля авіаквитків та в подальшому витрати, які пов`язані з проживанням в Туреччині, харчуванням, навчання керувати плавзасобом також будуть оплачені за кордоном невстановленими особами.
У подальшому, 30.11.2018 на мобільний телефон ОСОБА_19 надійшло смс-повідомлення в месенджері «Viber» про необхідність його прибуття з паспортом громадянина України до торгівельного центру «Кадор», розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, перебуваючи в сервісному центрі видачі біометричних паспортів, сплатив грошові кошти на оформлення паспорту громадяни України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_19 .
Так, в грудні 2018 року, більш точний час та дату не встановлено, після отримання ОСОБА_19 закордонного паспорту на його ім`я, ОСОБА_17 на його мобільний телефон через мобільний додаток «Viber» від ОСОБА_21 було надіслано смс-повідомлення з вкладенням електронних квитків на літак сполученням «Одеса-Стамбул», рейс PS 719, на 19.12.2018, виліт буде здійснюватися з міжнародного аеропорту міста Одеса. По прибуттю до Стамбулу ОСОБА_17 разом із ОСОБА_19 пересіли на рейс сполученням «Стамбул-Бодрум», по прибуттю до м. Бодрум їх зустріла особа слов`янської зовнішності, який представився на ім`я ОСОБА_22 , що останніх доправив в місто ОСОБА_23 та поселив на яхту «Cougar», що на той час знаходилась у спеціально облаштованій гавані, яку ОСОБА_17 та ОСОБА_19 ремонтували вже упродовж 10 днів.
Наприкінці грудня 2018 року, більш точного часу та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 невстановлена досудовим розслідуванням особа запропонувала перегнати яхту з Туреччини в Албанію, за вказану роботу пообіцявши кожному грошову винагороду в розмірі 3000 доларів США, на що останні надали свою згоду.
Крім того, близько 30 грудня 2018 року ОСОБА_5 , зв`язавшись із дружиною ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , домовився з останньою про зустріч з метою передачі грошових коштів від її чоловіка ОСОБА_13 , так зустрівшись біля будинку, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 40, передав ОСОБА_24 , грошові кошти в сумі 500 доларів США.
Так, на початку січня 2019 більш точну дату та час слідством не встановлено, судно під керуванням ОСОБА_13 разом із ОСОБА_17 та ОСОБА_19 вийшли у відкрите море в бік Агії Саранда в Албанії, не доходячи до міста Пилос (Греція) судно зазнало технічних несправностей, у зв`язку з чим членами судно команди було самостійно прийнято рішення про пришвартування в порту в місті Пілос, де ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 упродовж тижня здійснювали ремонт генератора яхти. Після ремонту вказаної яхти останні вийшли в море в напрямку Албанії, однак неподалік міста Патри (Греція) судно потрапило у шторм, у зв`язку із чим членами команди було прийнято рішення про захід до порту в м. Патри (Греція) з метою очікування покращення погодних умов для подальшого виходу у відкрите море в бік Агії Саранда в Албанії.
Так, близько 16.01.2019, більш точну дату та час слідством не встановлено, невстановленою досудових розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_25 » було надано ОСОБА_13 координати точки острову та вказівка, а саме про необхідність вчинити дії пов`язані з перевезенням нелегальних мігрантів, на що ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_19 повідомили про небажання вчиняти дії, пов`язані з перевезенням нелегальних мігрантів, однак після відмови останніх на їх адреси словесно почали надходити погрози з приводу розправи над ними та їх сім`ями. Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також своїх близьких останні надали свою згоду на завантаження осіб та перевезти їх на острів Закінф (Греція). Прибувши за наданими раніше координатами, невстановленою досудовим розслідуванням особою, та після завантаження нелегальних мігрантів у кількості 62 особи, з них 11 дітей на судно близько в 15 милях від Закінфа 17.01.2019 на світанку ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_19 було затримано береговою поліцією Грецької Республіки за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.
07.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами а саме: заявою про виявлення кримінального правопорушення начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород-Дністровський) оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління підполковника ОСОБА_26 від 12.11.2018 року; протоколом обшуку від 09.05.2019 року; постановою про визнання речовим доказом від 10.05.2019 року; протоколом огляду предмета від 31.05.2019 року; протоколом прийняття-заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_24 від 25.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 19.03.2019 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.03.2019 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_28 від 15.02.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 19.02.2019 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2019 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.03.2019 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 21.03.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.11.2019 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_13 від 11.11.2019 року; фототаблицею № 1 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблицею № 2 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблицею № 3 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблицею № 4 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблицею № 5 для проведення пред`явлення особи для впізнання; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.11.2019 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_17 від 14.11.2019 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 11.11.2019 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_19 від 11.11.2019 року.
Слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_29 08.06.2021 року обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки.
Необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 та покладених на нього обов`язків прокурор доводить наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста в цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які не зменшились та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав та обставин, зазначених у клопотанні.
Захисник просив відмовити в задоволенні клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосувати запобіжний захід відносно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання. При цьому захисник вказав, що посилання прокурора на ризики є необґрунтованим, безпідставним, жодним доказом не доведеним. На думку захисника, без доведення залишилась позиція прокурора про те, що більш м`які запобіжні заходи не забезпечать усунення існуючих (формально, недоведених, припущених) ризиків.
Підозрюваний ОСОБА_5 просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та підтримав думку свого захисника.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Тобто при розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).
Слідчий суддя встановив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
07.05.2021р. ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08.06.2021 до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого та/або прокурора на визначений ними час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза процесуальний спосіб; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження в їх сукупності, а саме: заява про виявлення кримінального правопорушення начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Білгород-Дністровський) оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління підполковника ОСОБА_26 від 12.11.2018 року; протокол обшуку від 09.05.2019 року; постанова про визнання речовим доказом від 10.05.2019 року; протокол огляду предмета від 31.05.2019 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_24 від 25.02.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 19.03.2019 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.03.2019 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_28 від 15.02.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 19.02.2019 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2019 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.03.2019 року; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 21.03.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 11.11.2019 року; заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_13 від 11.11.2019 року; фототаблиця №1 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблиця №2 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблицею №3 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблиця №4 для проведення пред`явлення особи для впізнання; фототаблиця №5 для проведення пред`явлення особи для впізнання; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.11.2019 року; заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_17 від 14.11.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 11.11.2019 року; заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_19 від 11.11.2019 року.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені в судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Також прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати й надалі.
Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.
Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Крім цього, в умовах безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу підозрюваний може швидко та безперешкодно виїхати за межі України і таким чином переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, не зменшився.
Так само і ризик незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість того, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Вказане підтверджується даними про особу підозрюваного та спосіб вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.
При цьому прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків неможливо, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій. Зокрема, для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України, є необхідним допитати як свідків осіб, анкетні дані яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження; відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності отриманих матеріальних носів інформації, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні; отримати відомості, надані грецькою стороною на раніше направлений запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Грецької Республіки.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого до ОСОБА_5 , на запропонований прокурором строк.
При цьому вирішення питання про продовження чи непродовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу не може вирішуватися виключно на підставі його позитивної процесуальної поведінки, на що посилався у судовому засіданні захисник. Той факт, що на даний час ОСОБА_5 належним чином виконує свої процесуальні обов`язки, лише підтверджує правильність висновків слідчого судді при застосуванні до підозрюваного виду запобіжного заходу та необхідність продовження строку дії такого запобіжного заходу.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в тому обсязі, що визначений ухвалою слідчого судді від 08.06.2021, та є достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 2, 8, 177, 178, 181, 194, 369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономною Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_6 задовольнити.
2. Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строків досудового розслідування, а саме до 07.10.2021.
3. Продовжити до 07.10.2021р. в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:
- прибувати по першому виклику до слідчого та/або прокурора на визначений ними час;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;
- заборонити спілкуватись зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні поза процесуальний спосіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
4. Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
6. Строк дії ухвали до 07.10.2021 року.
7. Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
9. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.
10. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1