Справа № 750/327/22
Провадження № 1-кс/750/283/22
У Х В А Л А

24 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003587 від 20.11.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучені у володільця ТОВ «Техком АВ» 18.01.2022 під час обшуку, проведеного на території та у приміщеннях, які розташовані за адресою вул. Ціолковського, буд. 41 в м. Чернігові, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Техком АВ», де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Техком АВ», а саме:

- копію статуту ТОВ «Техком АВ», затверджений 12.06.2019, на 20 арк.;

- копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, на 1 арк.;

- копію робочої інструкції комірника складу сировини на 3 арк.;

- копію посадової інструкції начальника виробництва на 2 арк.;

- копію посадової інструкції підсобного працівника на 2 арк.;

- копію посадової інструкції завідувача складу на 2 арк.;

- копію робочої інструкції укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини на 2 арк.;

- копію посадової інструкції директора на 2 арк.;

- копію робочої інструкції верстатника деревообробних верстатів на 1 арк.;

- копію робочої інструкції водія автотранспортних засобів на 2 арк.;

- копію посадової інструкції начальника зміни на 2 арк.;

- копію робочої інструкції заточувальника деревообробного інструменту на 2 арк.;

- копію робочої інструкції водія навантажувача на 1 арк.;

- копію посадової інструкції інженера з охорони праці на 2 арк.;

- копію посадової інструкції головного бухгалтера на 2 арк.;

- копію посадової інструкції менеджера із зовнішньоекономічної діяльності на 2 арк.;

- копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.;

- копію посадової інструкції охоронника на 3 арк.;

- копію посадової інструкції оператора сушильних установок на 3 арк.;

- копію посадової інструкції механіка на 2 арк.;

- копію посадової інструкції інженера з енергетики на 2 арк.;

- копію посадової інструкції заступника директора з реклами на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 43 від 01.09.2020 з ДП «Козелецьрайагролісгосп» на 4 арк. з додатком-специфікацією на 3 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 450064;

- ТТН-ліс ЧАА № 450063;

- ТТН-ліс ЧАА № 450060;

- ТТН-ліс ЧАА № 450059;

- ТТН-ліс ЧАА № 450056;

- ТТН-ліс ЧАА № 450055;

- ТТН-ліс ЧАА № 450054;

- ТТН-ліс ЧАА № 450047;

- ТТН-ліс ЧАА № 450046;

- ТТН-ліс ЧАА № 450042;

- ТТН-ліс ЧАА № 450039;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 25 від 10.06.2021 з ДП «Ріпкирайагролісгосп» на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 081520;

- ТТН-ліс ЧАА № 081519;

- ТТН-ліс ЧАА № 081509;

- ТТН-ліс ЧАА № 081510;

- ТТН-ліс ЧАА № 081484;

- ТТН-ліс ЧАА № 081486;

- ТТН-ліс ЧАА № 272092;

- ТТН-ліс ЧАА № 272093;

- ТТН-ліс ЧАА № 081426;

- ТТН-ліс ЧАА № 081407;

- ТТН-ліс ЧАА № 081408;

- ТТН-ліс ЧАА № 272030;

- ТТН-ліс ЧАА № 081424;

- ТТН-ліс ЧАА №081425;

- ТТН-ліс ЧАА № 272029;

- ТТН-ліс ЧАА №081237;

- ТТН-ліс ЧАА № 081335;

- ТТН-ліс ЧАА № 081336;

- ТТН-ліс ЧАА № 081338;

- ТТН-ліс ЧАА № 081344;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 5 від 28.04.2021 на 4 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 430279;

- ТТН-ліс ЧАА № 430272;

- ТТН-ліс ЧАА № 430276;

- ТТН-ліс ЧАА № 430275;

- ТТН-ліс ЧАА № 430274;

- ТТН-ліс ЧАА № 430273;

- ТТН-ліс ЧАА № 430280;

- ТТН-ліс ЧАА № 430281;

- ТТН-ліс ЧАА № 430283;

- ТТН-ліс ЧАА № 430256;

- ТТН-ліс ЧАА № 520020;

- ТТН-ліс ЧАА № 520022;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 25 від 23.04.2021 з ДП «Менарайагролісництво» на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 31 від 02.07.2021 на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 130837;

- ТТН-ліс ЧАА № 130836;

- ТТН-ліс ЧАА № 530149;

- ТТН-ліс ЧАА № 220595;

- ТТН-ліс ЧАА № 220574;

- ТТН-ліс ЧАА № 220559;

- ТТН-ліс ЧАА № 220558;

- ТТН-ліс ЧАА № 130832;

- ТТН-ліс ЧАА № 130826;

- ТТН-ліс ЧАА № 220367;

- ТТН-ліс ЧАА № 220368;

- ТТН-ліс ЧАА № 130833;

- ТТН-ліс ЧАА № 130831;

- ТТН-ліс ЧАА № 130827;

- ТТН-ліс ЧАА № 130825;

- ТТН-ліс ЧАА № 130823;

- ТТН-ліс ЧАА № 130824;

- ТТН-ліс ЧАА № 130829;

- ТТН-ліс ЧАА № 130839;

- ТТН-ліс ЧАА № 130838;

- ТТН-ліс ЧАА № 130834;

- ТТН-ліс ЧАА № 130835;

- ТТН-ліс ЧАА № 220370;

- ТТН-ліс ЧАА № 220371;

- ТТН-ліс ЧАА № 130830;

- ТТН-ліс ЧАА № 130828;

- ТТН-ліс ЧАА № 220535;

- ТТН-ліс ЧАА № 220534;

- ТТН-ліс ЧАА № 530037;

- ТТН-ліс ЧАА № 530038;

- ТТН-ліс ЧАА № 220490;

- ТТН-ліс ЧАА № 220468;

- ТТН-ліс ЧАА № 220461;

- ТТН-ліс ЧАА № 220462;

- ТТН-ліс ЧАА № 220489;

- ТТН-ліс ЧАА № 220458;

- ТТН-ліс ЧАА № 220460;

- ТТН-ліс ЧАА № 220455;

- ТТН-ліс ЧАА № 220457;

- ТТН-ліс ЧАА № 220454;

- ТТН-ліс ЧАА № 220459;

- ТТН-ліс ЧАА № 220467;

-ТТН-ліс ЧАА № 220594;

- ТТН-ліс ЧАА № 220459;

- ТТН-ліс ЧАА № 530159;

- ТТН-ліс ЧАА № 530150;

- ТТН-ліс ЧАА № 530155;

- ТТН-ліс ЧАА № 530152;

- ТТН-ліс ЧАА № 530151;

- ТТН-ліс ЧАА № 131253;

- ТТН-ліс ЧАА № 131252;

- ТТН-ліс ЧАА № 530142;

- ТТН-ліс ЧАА № 530148;

- ТТН-ліс ЧАА № 530141;

- ТТН-ліс ЧАА № 530140;

- ТТН-ліс ЧАА № 220597;

- ТТН-ліс ЧАА № 220596;

- ТТН-ліс ЧАА № 220576;

- ТТН-ліс ЧАА № 220575;

- ТТН-ліс ЧАА № 131120;

- платіжне доручення № 2534, 2553, 2519, 2528, роздруковані на аркуші форми А4;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 2577, 3145, 3192, 3302;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3423, 3462, 3506, 3565;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3745, 4035, 4067, 4068;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 4085, 4097;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 2554, 2638;

- договір перевезення № 0001/01/02/2020 від 01.02.2020, укладений з ФОП « ОСОБА_5 » на 3 арк.;

- акт № 276 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 08.07.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- акт № 286 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 13.07.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- акт № 361 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 02.09.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір перевезення № 01042020 від 01.04.2020, укладений з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

- акт ФК-103 від 07.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_8 » здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- акт ФК-102 від 06.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_8 » здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- договір перевезення № 02/07/2021 від 02.07.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Техком АВ» на 3 арк.;

- акт наданих послуг № 7 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування лісоматеріалів на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 24 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування матеріалів на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 26 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування лісоматеріалів на 1 арк.;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3115, 3400, 3447;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 1822, 1932, 1981;

- акт наданих послуг № 38 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт оказания услуг № ЮП000000011 от 05 октября 2021 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 25 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 6 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 14 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих услуг № 9 от 19.11.2021 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 30 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг щодо надання ТОВ «Техком АВ» від ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 4 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 9 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 25 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 3 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 11 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт надання послуг № 430 від 28.04.2021 від ФОП « ОСОБА_11 до ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631за 2021 рік з даними бухгалтерського обліку щодо контрагентів: ДП «Козелецьрайагролісгосп», ДП «Менарайагролісництво», ДП «Ніжинрайагролісництво», ДП «Ріпкипайагролісгосп» на 1 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 2021 року між ДП «Менарайагролісництво» та ТОВ «Техком АВ» за договором № 25 від 23.04.2021 на 2 арк.;

- договір перевезення № 130421 від 13.04.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.;

- договір перевезення № 28/12/2020 від 28.12.2020 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_13 » на 5 арк.;

- договір перевезення № 120521 від 12.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_14 » на 3 арк.;

- копію контракту № TECH 26/08/21-04 від 26.08.2021 з «Timber Sales Group» на 4 арк.;

- копію контракту № 24052021/01-А від 245.05.2021 з Seoil Wood co LTD на 5 арк.;

- копію контракту № 15092021/35-MAX від 15.09.2021 з Suitenhe guolin wood industry park investment на 5 арк.;

- копію контракту № 08772021/37-D з China national township enterprises на 5 арк.;

- копію контракту купівлі-продажу пиломатеріалів № TKOM/RAD/2021 з HS Timber Production SRL на 8 арк. від 12.08.2021;

- копію контракту купівлі-продажу пиломатеріалів № TKOM/SIR/2021 від 16.08.2021 на 8 арк.;

- акт звіряння вкаємних розрахунків за 2021 рік між «ТОВ «Техком АВ» та ДП «Ріпкирайагролісгосп» на 1 арк.;

- акт звіряння вкаємних розрахунків за 2021 рік між ДП «Ніжинрайагролісництво» та ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків за 2021 рік між ДП «Козелецьрайагролісгосп» та ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.

- договір перевезення № 01/03/2020 від 01.03.2021, укладений між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_15 » на 3 арк.

Заборонити власнику майна ТОВ «Техком АВ» та уповноваженим ним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними речами та документами.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Техком АВ» проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на недоведеність прокурором підстав для застосування арешту, а також на те, що арешт перешкодить господарський діяльності, оскільки хоча договори і є виконаними, до них можуть бути укладені додаткові угоди.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ УСБУ в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003587 від 20.11.2021, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання лісопродукції, яка перебуває у віданні районних дочірніх агролісогосподарських спеціалізованих підприємств «Козелецьрайагролісгосп», «Ріпкирайагролісгосп», «Менарайагролісництво», «Ніжинрайагролісництво» комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради та ТОВ «Техком АВ» шляхом проведення рубок дерев без оформлення актів лісопатологічного обстеження з подальшим заниженням класності і вартості деревини, яка реалізується.

З клопотання прокурора вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що класність та якість деревини, яка придбавається ТОВ «Техком АВ» у суб`єктів господарювання-лісокористувачів, занижується шляхом внесення недостовірних даних до електронної системи обліку деревини під час її приймання у місцях заготівлі та у подальшому відображається у товарно-транспортних накладних, які є спеціалізованим супроводжуючим документом при перевезенні деревини автомобільним транспортом.

Згідно з отриманою інформацією, упродовж 2021 року ТОВ «Техком АВ» здійснювало придбання ділової деревини породи сосна у ДП «Козелецьрайагролісгосп» об`ємом близько 300 м.куб. (з них категорії А 6 м.куб., В 230 м.куб., С 63 м.куб.), у ДП «Ріпкирайагролісгосп» - близько 400 м.куб. (з них категорії А 23 м.куб., В 85 м.куб., С 140 м.куб., D 108 м.куб.); у ДП «Менарайагролісництво» - близько 800 м.куб. (з них категорії А 408 м.куб. В 282 м.куб.; С 298 м.куб., D 415 м.куб.) у ДП «Ніжинрайагролісництво» - близько 200 м.куб. (з них категорії А 160 м.куб., В 17 м.куб., С 13 м.куб.).

За вказаних обставин існують достатні підстави вважати, що налагоджено схему протиправного заволодіння лісоматеріалами під виглядом придбання деревини нижчої якості та класності за нижчими цінами з метою подальшої реалізації та отримання прибутку, у результаті чого створюється шкода довкіллю та охоронюваним законом інтересам держави у сфері раціонального використання та відтворення лісових ресурсів.

З метою відшукання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, 18.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 13.01.2022 проведено обшук території і будівель, які розташовано за адресою вул. Ціолковського, буд. 41 в м. Чернігові, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Техком АВ», де вказаним товариством здійснюється підприємницька діяльність, у ході чого вилучено вищевказані речі та документи.

Постановою прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 18.01.2022 про визнання речей та документів речовими доказами, вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003587 від 20.11.2021.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що з метою забезпечення збереження речових доказів, уникнення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, та у зв`язку з тим, що вилучені у ході обшуку документи мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки містять інформацію, що має доказове значення, а також враховуючи те, що упродовж подальшого досудового розслідування необхідно встановити відповідність об`єму, кількості та класності деревини, придбаної ТОВ «Техком АВ» у ДП «Козелецьрайагролісгосп», ДП «Ріпкирайагролісгосп», ДП «Менарайагролісництво» і ДП «Ніжинрайагролісництво», зазначеним в ТТН-ліс відомостям, які внесено до Системи електронного обігу деревини, необхідно накласти арешт на вказані вище речі та документи, що належать ТОВ «Техком АВ», заборонивши йому відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними речами та документами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що вищевказані речі та документи, вилучені 18.01.2022 при обшуку території і будівель, які розташовані за адресою вул. Ціолковського, буд. 41 в м. Чернігові та визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що належні ТОВ «Техком АВ» речі та документи підлягають арешту, а клопотання задоволенню.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказані речі та документи, заборонивши власнику відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ТОВ «Техком АВ» 18.01.2022 під час обшуку, проведеного на території та у приміщеннях, які розташовані за адресою вул. Ціолковського, буд. 41 в м. Чернігові, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Техком АВ», де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Техком АВ», а саме:

- копію статуту ТОВ «Техком АВ», затверджений 12.06.2019, на 20 арк.;

- копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, на 1 арк.;

- копію робочої інструкції комірника складу сировини на 3 арк.;

- копію посадової інструкції начальника виробництва на 2 арк.;

- копію посадової інструкції підсобного працівника на 2 арк.;

- копію посадової інструкції завідувача складу на 2 арк.;

- копію робочої інструкції укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини на 2 арк.;

- копію посадової інструкції директора на 2 арк.;

- копію робочої інструкції верстатника деревообробних верстатів на 1 арк.;

- копію робочої інструкції водія автотранспортних засобів на 2 арк.;

- копію посадової інструкції начальника зміни на 2 арк.;

- копію робочої інструкції заточувальника деревообробного інструменту на 2 арк.;

- копію робочої інструкції водія навантажувача на 1 арк.;

- копію посадової інструкції інженера з охорони праці на 2 арк.;

- копію посадової інструкції головного бухгалтера на 2 арк.;

- копію посадової інструкції менеджера із зовнішньоекономічної діяльності на 2 арк.;

- копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.;

- копію посадової інструкції охоронника на 3 арк.;

- копію посадової інструкції оператора сушильних установок на 3 арк.;

- копію посадової інструкції механіка на 2 арк.;

- копію посадової інструкції інженера з енергетики на 2 арк.;

- копію посадової інструкції заступника директора з реклами на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 43 від 01.09.2020 з ДП «Козелецьрайагролісгосп» на 4 арк. з додатком-специфікацією на 3 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 450064;

- ТТН-ліс ЧАА № 450063;

- ТТН-ліс ЧАА № 450060;

- ТТН-ліс ЧАА № 450059;

- ТТН-ліс ЧАА № 450056;

- ТТН-ліс ЧАА № 450055;

- ТТН-ліс ЧАА № 450054;

- ТТН-ліс ЧАА № 450047;

- ТТН-ліс ЧАА № 450046;

- ТТН-ліс ЧАА № 450042;

- ТТН-ліс ЧАА № 450039;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 25 від 10.06.2021 з ДП «Ріпкирайагролісгосп» на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 081520;

- ТТН-ліс ЧАА № 081519;

- ТТН-ліс ЧАА № 081509;

- ТТН-ліс ЧАА № 081510;

- ТТН-ліс ЧАА № 081484;

- ТТН-ліс ЧАА № 081486;

- ТТН-ліс ЧАА № 272092;

- ТТН-ліс ЧАА № 272093;

- ТТН-ліс ЧАА № 081426;

- ТТН-ліс ЧАА № 081407;

- ТТН-ліс ЧАА № 081408;

- ТТН-ліс ЧАА № 272030;

- ТТН-ліс ЧАА № 081424;

- ТТН-ліс ЧАА №081425;

- ТТН-ліс ЧАА № 272029;

- ТТН-ліс ЧАА №081237;

- ТТН-ліс ЧАА № 081335;

- ТТН-ліс ЧАА № 081336;

- ТТН-ліс ЧАА № 081338;

- ТТН-ліс ЧАА № 081344;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 5 від 28.04.2021 на 4 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 430279;

- ТТН-ліс ЧАА № 430272;

- ТТН-ліс ЧАА № 430276;

- ТТН-ліс ЧАА № 430275;

- ТТН-ліс ЧАА № 430274;

- ТТН-ліс ЧАА № 430273;

- ТТН-ліс ЧАА № 430280;

- ТТН-ліс ЧАА № 430281;

- ТТН-ліс ЧАА № 430283;

- ТТН-ліс ЧАА № 430256;

- ТТН-ліс ЧАА № 520020;

- ТТН-ліс ЧАА № 520022;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 25 від 23.04.2021 з ДП «Менарайагролісництво» на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу необробленої деревини № 31 від 02.07.2021 на 3 арк. з додатком-специфікацією на 1 арк.;

- ТТН-ліс ЧАА № 130837;

- ТТН-ліс ЧАА № 130836;

- ТТН-ліс ЧАА № 530149;

- ТТН-ліс ЧАА № 220595;

- ТТН-ліс ЧАА № 220574;

- ТТН-ліс ЧАА № 220559;

- ТТН-ліс ЧАА № 220558;

- ТТН-ліс ЧАА № 130832;

- ТТН-ліс ЧАА № 130826;

- ТТН-ліс ЧАА № 220367;

- ТТН-ліс ЧАА № 220368;

- ТТН-ліс ЧАА № 130833;

- ТТН-ліс ЧАА № 130831;

- ТТН-ліс ЧАА № 130827;

- ТТН-ліс ЧАА № 130825;

- ТТН-ліс ЧАА № 130823;

- ТТН-ліс ЧАА № 130824;

- ТТН-ліс ЧАА № 130829;

- ТТН-ліс ЧАА № 130839;

- ТТН-ліс ЧАА № 130838;

- ТТН-ліс ЧАА № 130834;

- ТТН-ліс ЧАА № 130835;

- ТТН-ліс ЧАА № 220370;

- ТТН-ліс ЧАА № 220371;

- ТТН-ліс ЧАА № 130830;

- ТТН-ліс ЧАА № 130828;

- ТТН-ліс ЧАА № 220535;

- ТТН-ліс ЧАА № 220534;

- ТТН-ліс ЧАА № 530037;

- ТТН-ліс ЧАА № 530038;

- ТТН-ліс ЧАА № 220490;

- ТТН-ліс ЧАА № 220468;

- ТТН-ліс ЧАА № 220461;

- ТТН-ліс ЧАА № 220462;

- ТТН-ліс ЧАА № 220489;

- ТТН-ліс ЧАА № 220458;

- ТТН-ліс ЧАА № 220460;

- ТТН-ліс ЧАА № 220455;

- ТТН-ліс ЧАА № 220457;

- ТТН-ліс ЧАА № 220454;

- ТТН-ліс ЧАА № 220459;

- ТТН-ліс ЧАА № 220467;

-ТТН-ліс ЧАА № 220594;

- ТТН-ліс ЧАА № 220459;

- ТТН-ліс ЧАА № 530159;

- ТТН-ліс ЧАА № 530150;

- ТТН-ліс ЧАА № 530155;

- ТТН-ліс ЧАА № 530152;

- ТТН-ліс ЧАА № 530151;

- ТТН-ліс ЧАА № 131253;

- ТТН-ліс ЧАА № 131252;

- ТТН-ліс ЧАА № 530142;

- ТТН-ліс ЧАА № 530148;

- ТТН-ліс ЧАА № 530141;

- ТТН-ліс ЧАА № 530140;

- ТТН-ліс ЧАА № 220597;

- ТТН-ліс ЧАА № 220596;

- ТТН-ліс ЧАА № 220576;

- ТТН-ліс ЧАА № 220575;

- ТТН-ліс ЧАА № 131120;

- платіжне доручення № 2534, 2553, 2519, 2528, роздруковані на аркуші форми А4;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 2577, 3145, 3192, 3302;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3423, 3462, 3506, 3565;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3745, 4035, 4067, 4068;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 4085, 4097;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 2554, 2638;

- договір перевезення № 0001/01/02/2020 від 01.02.2020, укладений з ФОП « ОСОБА_5 » на 3 арк.;

- акт № 276 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 08.07.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- акт № 286 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 13.07.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- акт № 361 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 02.09.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- договір перевезення № 01042020 від 01.04.2020, укладений з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк.;

- акт ФК-103 від 07.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_8 » здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- акт ФК-102 від 06.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_8 » здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- договір перевезення № 02/07/2021 від 02.07.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Техком АВ» на 3 арк.;

- акт наданих послуг № 7 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування лісоматеріалів на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 24 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування матеріалів на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 26 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг навантаження та транспортування лісоматеріалів на 1 арк.;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 3115, 3400, 3447;

- аркуш А4 з роздрукованими платіжними дорученнями № 1822, 1932, 1981;

- акт наданих послуг № 38 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт оказания услуг № ЮП000000011 от 05 октября 2021 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 25 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 6 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 14 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих услуг № 9 от 19.11.2021 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 30 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг щодо надання ТОВ «Техком АВ» від ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 4 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 9 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 25 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 3 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт наданих послуг № 11 щодо надання ФОП « ОСОБА_10 » послуг ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт надання послуг № 430 від 28.04.2021 від ФОП « ОСОБА_11 до ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631за 2021 рік з даними бухгалтерського обліку щодо контрагентів: ДП «Козелецьрайагролісгосп», ДП «Менарайагролісництво», ДП «Ніжинрайагролісництво», ДП «Ріпкипайагролісгосп» на 1 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 2021 року між ДП «Менарайагролісництво» та ТОВ «Техком АВ» за договором № 25 від 23.04.2021 на 2 арк.;

- договір перевезення № 130421 від 13.04.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.;

- договір перевезення № 28/12/2020 від 28.12.2020 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_13 » на 5 арк.;

- договір перевезення № 120521 від 12.05.2021 між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_14 » на 3 арк.;

- копію контракту № TECH 26/08/21-04 від 26.08.2021 з «Timber Sales Group» на 4 арк.;

- копію контракту № 24052021/01-А від 245.05.2021 з Seoil Wood co LTD на 5 арк.;

- копію контракту № 15092021/35-MAX від 15.09.2021 з Suitenhe guolin wood industry park investment на 5 арк.;

- копію контракту № 08772021/37-D з China national township enterprises на 5 арк.;

- копію контракту купівлі-продажу пиломатеріалів № TKOM/RAD/2021 з HS Timber Production SRL на 8 арк. від 12.08.2021;

- копію контракту купівлі-продажу пиломатеріалів № TKOM/SIR/2021 від 16.08.2021 на 8 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за 2021 рік між «ТОВ «Техком АВ» та ДП «Ріпкирайагролісгосп» на 1 арк.;

- акт звіряння взаємних розрахунків за 2021 рік між ДП «Ніжинрайагролісництво» та ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків за 2021 рік між ДП «Козелецьрайагролісгосп» та ТОВ «Техком АВ» на 1 арк.

- договір перевезення № 01/03/2020 від 01.03.2021, укладений між ТОВ «Техком АВ» та ФОП « ОСОБА_15 » на 3 арк.

Заборонити власнику майна ТОВ «Техком АВ» відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними речами та документами.

Прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1