Справа № 147/1313/21
Провадження № 1-кс/147/3/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.01.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області Мудрак А.М.

з участю секретаря Чудак Г.І.,

слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїк В.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000210 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Хреїку В.І., Барському О.М., Шамрієнку В.М. та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії. В обгрунтування клопотання покликається на те, що 07.12.2021 до ВП № 2 Гайсинського РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_1 про те, що 06.12.2021 близько 13.10 год. невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що невідомі особи, які заволоділи його грошовими коштами шахрайським шляхом телефонували з мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівниками поліції. Грошові кошти в сумі 24000 грн. п`ятьма транзакціями перераховував на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Так в ході досудового розслідування виконано ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, які скоїли шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , однак осіб злочинців не встановлено. Тому, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання банківського рахунку: № НОМЕР_2 , а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по вказаному банківському рахунку з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне проводити судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні, якої знаходяться речі та документи.

Слідчий Хреїк В.І. в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому мотиви, просить подане клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 07.12.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 від 08 грудня 2021 року та квитанціями про переказ коштів від 06 грудня 2021 року грошові кошти в сумі 24000 грн. п`ятьма транзакціями ОСОБА_1 перераховував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /а.с.7, 9-13/.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчийа зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області Хреїка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, , які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Хреїку Володимиру Івановичу, заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Барському Олександру Миколайовичу, слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області Шамрієнку Василю Миколайовичу та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, копій платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку по платіжних картках (з моменту відкриття банківських карток та рахунку по дату винесення ухвали) за рахунком НОМЕР_2 :

- заява на відкриття рахунку, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунку по платіжних картках;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку за банківським рахунком (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки, рахунку по дату винесення ухвали) за рахунком НОМЕР_2 між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунку НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 12.55 год. 13 січня 2022 року.

Слідчий суддя А.М. Мудрак