Провадження № 1-кс/750/15/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 10.06.2021, -
в с т а н о в и в:

24.12.2021 слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати у кримінальному провадженні №0000047 від 10.06.2021 слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ведення та зберігання яких передбачено законодавством та номенклатурою справ, а саме, до всього обсягу документів, які стосуються податкової застави об`єкту нерухомого майна, а саме, складально-монтажного корпусу № 36 літ. Л-8, Л-1, Л(1)-1, Л (2)-2, загальною площею 22553,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну адресу суду надіслав заяву, в якій просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 10.06.2021 за ч.2 ст.364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, здійснили неправомірні дії під час продажу нерухомого майна, яке перебувало в податковій заставі і належало боржникові ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за ціною значно нижчої за ринкову, що спричинило тяжкі наслідки.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона працює головним державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 . У податковій заставі перебував корпус № 36 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо якого у червні 2015 року нею складено акт опису. Балансова вартість корпусу складала 5 млн. 900 тис. грн. на момент складання акту. Станом на травень 2018 податковий борг заводу складав приблизно 16-18 млн. грн.
У грудні 2020 за підписом керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист на адресу заводу щодо можливості проведення оцінки вартості заставного майна самостійно для подальшої її реалізації. Після цього, приблизно у квітні 2021 року заводом було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо його вартості, згідно якої вартість корпусу № 36 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оцінено на суму 1 млн. 207 тис. 985 грн. Надалі, із списку запропонованих ІНФОРМАЦІЯ_5 було обрано товарну біржу під назвою ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у місті Києві. У кінці квітня 2021 року товарною біржою було проведено аукціон, в якому брали участь два учасники, назви яких вона не пам`ятає. За результатом проведеного аукціону було складено протокол торгів та визначено переможця, який придбав об`єкт податкової застави за 1 млн. 232 тис. грн. Від продажу даного майна товарною біржою кошти, за виключенням свого відсотку, надійшли на розподільчий рахунок державного казначейства та за довідкою ДПС розподілені на податки у пропорціональному відношенні.
Окрім цього, в ході допиту в якості свідка генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надав звіт про оцінку майна корпусу № 36 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який вони з метою реалізації даного корпусу замовляли особисто у суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_7 .
Однак, згідно відповіді ОСОБА_7 на запит слідчого, оцінка складально-монтажного корпусу № 36 за адресою: АДРЕСА_1 ним не здійснювалась та йому не належить.
Таким чином, вказані вище обставини свідчать про незаконність продажу корпусу № 36 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що перебуває у податковій заставі.
З метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення копій документів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, перевірки відомостей зазначених в матеріалах слідчий обґрунтовано звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Документи доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити персональні дані осіб, а також конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю тобто інформацію, що містить ознаки охоронюваної законом таємниці в контексті пунктів 4 і 8 частини 1 статті 162 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, оскільки, в них зафіксовані відомості, щодо виконання податковим керуючим своїх службових обов`язків та дотримання вимог законодавства в частині підготовки, супроводження та реалізації майна, яке перебувало у податковій заставі, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а іншим способом довести ці обставини неможливо, тому вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, і є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ведення та зберігання яких передбачено законодавством та номенклатурою справ, а саме, до всього обсягу документів, які стосуються податкової застави об`єкту нерухомого майна, а саме, складально-монтажного корпусу № 36 літ. Л-8, Л-1, Л(1)-1, Л (2)-2, загальною площею 22553,9 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1