Справа № 331/5312/21
Провадження № 1-кс/331/1669/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що до відділу поліції № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою підробили офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому їх використали.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він являється засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична АДРЕСА_2 ), основним видом господарської діяльності якого є надання в оренду вантажного автотранспорту, яким підприємство користується за відповідними договорами лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) укладеними ним особисто як директором підприємства.
Також пояснив, що йому належать 40% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час 40% статутного капіталу підприємства належить його компаньйону ОСОБА_6 , а 20% його дружині ОСОБА_7 .
Протягом 2019 року, діючи з метою незаконного виведення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними, ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 складали договори про надання фінансової допомоги, згідно яких Товариство надавало фінансову допомогу їх засновникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. При цьому, ними виконувалися підписи від імені директора (одночасно й засновника) Товариства ОСОБА_5 , тобто підроблялися офіційні документи. В подальшому, на підставі вказаних фіктивних договорів Дідовичами із залученням головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , яка була обізнана про їх злочинні наміри, отримувалися значні грошові кошти підприємства, які витрачали на власний розсуд.
Як наслідок, Товариству було спричинено значні збитки в розмірі отриманих у вказаний незаконний спосіб коштів та, як наслідок, заподіяно шкоди майновим інтересам потерпілого як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що володіє 40% корпоративних прав підприємства та має право на отримання частки від доходів підприємства.
Крім того, у 2016-2019 р.р. ОСОБА_7 , не маючи повноважень представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , укладала завідомо збиткові для Товариства договори лізингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. При цьому, ОСОБА_7 запевнила кредитора про нібито наявні у неї повноваження на укладання таких договорів, зазначивши в тексті угоди, що діє на підставі довіреності, яка в дійсності директором підприємства ОСОБА_5 не видавалася, відповідні повноваження на укладання угод їй не надавалися.
Одночасно, зазначені особи, діючи з метою запевнити кредитора про платоспроможність боржника, вносили в текст угод лізингу данні про поруку від імені ОСОБА_5 за борговими зобов`язаннями по цим договорам та виконували підпис від імені останнього як поручителя.
Таким чином, вказані особи шляхом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів надавалася завідомо неправдива інформація кредиторам з метою отримання кредитів.
Протягом 2018-2019 р.р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішив вивести під свій повний контроль вантажні і легкові автомобілі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою позбавлення майнових прав на них одного із засновників цього підприємства - ОСОБА_5 , який володіє 40 % корпоративних прав Товариства.
З цією метою, зазначені особи складали завідомо неправдиві документи договори про продаж Товариством на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновниками якого є ОСОБА_6 (60 %) та ОСОБА_7 (40%), коштовних вантажних та легкових автомобілів за залишковою балансовою вартістю, яка не відповідає їх ринковій ціні. При цьому, вказані особи виконали підпис від імені директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , тим самим підробивши вказані офіційні документи.
Як наслідок укладання вказаних угод, які є фіктивними внаслідок їх підроблення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заподіяно збитків у вигляді різниці вартості зазначених автомобілів та, як наслідок, завдано шкоди майновим правам ОСОБА_5 , який має право на отримання частки від прибутку від діяльності цього підприємства.
Основною метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являлося позбавлення ОСОБА_5 як засновника Товариства прав на майно та грошові кошти, здобутих ними в результаті багаторічної спільної підприємницької діяльності шляхом виведення майна на підставі угод, які є фіктивними, в тому числі і внаслідок підроблення, на підприємства, в яких кінцевим бенефіціаром є або Дідовичі або їх діти.
Грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задля надання уявної законності вказаним фіктивним угодам, в кінцевому результаті виводились з підприємства на підставі підроблених договорів надання фінансової допомоги на користь Дідовичей.
Слід зазначити, що за інформацією потерпілого підроблення вказаних документів відбувалося із залученням осіб, що мешкають в Олександрівському районі міста Запоріжжя, а тому він впевнений, що частина злочинних дій відбувалася на території цього району.
Також ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 в аналогічний спосіб було підроблено підпис ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в договорі купівлі - продажу автомобільної техніки № 23/05-19 від 23.05.2019, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вантажний самоскид FOTON AC 3251 (був у тривалому використанні), за ціною 9 млн. грн. (ринкова вартість аналогічного автомобілю складає не більш 1 млн. грн.), та на підставі договору купівлі продажу № 21/06-19 від 21.06.2019 шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , останнє підприємство реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) за заниженою вартістю вантажний автотранспорт тягач MAN TG S 21/440 та напівпричіп WIELTON НОМЕР_5 за ціною 1,5 млн. грн. (ринкова вартість аналогічного автомобілю та напівпричепу складає більш ніж 2,5 млн. грн.) .
Протягом березня липня 2019 ОСОБА_6 із своєю дружиною ОСОБА_7 було складено низку договорів про надання фінансової допомоги підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ОСОБА_7 шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 , внаслідок зазначених дій з рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано ОСОБА_7 грошові кошти в загальному розмірі 1 533 000 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (контракти) в тому числі договори сублізингу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021; договори надання матеріальної допомоги, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами), фізичними особами з додатками, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021; договори купівлі - продажу автомобільної техніки № 23/05-19 від 23.05.2019 та № 21/06-19 від 21.06.2019, з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами з моменту укладення по 29.09.2021; накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 29.09.2021; вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) вказаних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості не менше 15 документів кожного; копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по 29.09.2021; копії протоколів загальних зборів, наказів (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) з ОСОБА_5 укладені з 01.01.2018 по 29.09.2021.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, яку слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна органом досудового розслідування зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (контракти) в тому числі договори сублізингу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021; договори надання матеріальної допомоги, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами), фізичними особами з додатками, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021; договори купівлі - продажу автомобільної техніки № 23/05-19 від 23.05.2019 та № 21/06-19 від 21.06.2019, з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами з моменту укладення по 29.09.2021; накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 29.09.2021; вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) вказаних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості не менше 15 документів кожного; копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по 29.09.2021; копії протоколів загальних зборів, наказів (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) з ОСОБА_5 укладені з 01.01.2018 по 29.09.2021.

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договори (контракти) в тому числі договори сублізингу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021;
-договори надання матеріальної допомоги, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання (юридичними особами), фізичними особами з додатками, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості за період часу з 01.01.2018 по 29.09.2021;
-договори купівлі - продажу автомобільної техніки № 23/05-19 від 23.05.2019 та № 21/06-19 від 21.06.2019, з усіма додатковими угодами, додатками, договірними цінами, актами приймання передачі, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами, реєстрами платежів, накладними та податковими накладними, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів, листування за договорами з моменту укладення по 29.09.2021;
-накази призначення на посаду, функціональні (посадові) інструкції (обов`язки) на керівника (директора), головного бухгалтера (-ів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 29.09.2021;
- документи підприємства, що містять вільні зразки підпису(ів), почерку (ів) вказаних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості не менше 15 документів кожного;
- копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 по теперішній час; копії протоколів загальних зборів, наказів (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) з ОСОБА_5 укладені з 01.01.2018 по 29.09.2021;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 12 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1