УХВАЛА
Справа № 521/948/22

Номер провадження:1-кс/521/338/22

14 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням за № 0002094 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2018 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Малиновського районного суду м. Одеси про внесення відомостей до ЄРДР за заявою співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Із заяви співвласників об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів допиту свідків встановлено, що протягом 2014 2018 рр. службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неналежно здійснюючи ведення бухгалтерського обліку, не скликали загальних зборів членів Об`єднання, не затверджували кошториси Об`єднання, що призвело до привласнення коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшої розтрати з перевищенням наданих повноважень, діючи не в інтересах Об`єднання за попередньою змовою.
За даним фактом 26.10.2018 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0002094.
Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з проведенням судової економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертиз.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи, що документи та речі, які перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для судових експертиз, без вилучення якої неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням за № 0002094 від 26.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Кошториси ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку по обліку господарських операцій ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Акти інвентаризації грошових коштів в касі за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Первинні касові документи: прибуткові та видаткові касові ордери та додатки до них, касові і товарні чеки, видаткові накладні, акти прийому-передачі за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Звіти касира ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатком первинних касових документів та регістрів аналітичного і синтетичного обліку по субрахунку 301 «Каса в національній валюті» ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Калькуляція вартості послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Відомості на виплату заробітної плати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Регістри аналітичного (оборотно-сальдові відомості) і синтетичного (журнали-ордери, картки рахунку) бухгалтерського обліку по обліку розрахунків за послуги паркінгу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з відповідними товарними чеками до них за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

-Договори, укладені з контрагентами (постачальниками послуг): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками та актів виконаних робіт за 2014-2018 роки;

-Акти виконаних робіт до договорів, укладених з контрагентами (постачальниками послуг):

ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_10 », МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_13 », ПП КБТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2018 роки;

-Чорнові записи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить інформацію про бухгалтерський облік за 2014-2018 роки.

-Посадові інструкції голови та членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.01.2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.03.2022 року.

Роз`яснити особі, у володіння якої знаходяться вказані речі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1