печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000959 від 30.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо перебування у міжнародному розшуку громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000959 від 30.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 146-1, а ОСОБА_6 ще додатково за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.09.2020 по 30.09.2020, точну дату в ході досудового слідства не встановлено, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено місцезнаходження і адресу проживання громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , який знаходився у міжнародному розшуку.

Маючи всі підстави вважати, що ОСОБА_4 володіє значними грошовими коштами (заощадженнями), старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 вирішив використати власні службові повноваження з метою заволодіння грошовими коштами та матеріальними цінностями ОСОБА_4 та з цією метою у період з 28.09.2020 року по 30.09.2020 року, у м. Києві вступив в злочинну змову із своїм керівником - заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , а також із начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та невстановленими на даний час співробітниками Служби безпеки України, зокрема з числа керівного складу.

ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з вказаними співучасниками відкрито заволодів ключами від квартири АДРЕСА_2 , а також мобільними телефонами «IPhone XR» і «IPhone 8», що належали ОСОБА_4 , при цьому застосовуючи до останнього фізичне насильство, яке не є небезпечним для життя і здоров`я.

Оцінивши обстановку та сприйнявши дії і погрози службової особи Служби безпеки України з числа керівного складу щодо екстрадиції як реальні, ОСОБА_4 всупереч своєї волі змирився з їх вимогами і вимушений був погодитись передати їм віртуальний актив (криптовалюту Bitcoin) у кількості 7,38408948 одиниць, які він мав у своєму розпорядженні, вартість яких складала на той час близько 80 000 доларів США, про що їм повідомив.

ОСОБА_6 з метою приховання факту насильницького зникнення та інших вчинених злочинів, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з вказаними співучасниками, прийняли рішення доставити ОСОБА_4 проти його волі до ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою досягнення злочинної мети та отримання доступу до віртуального активу (криптовалюти), і можливості ним розпоряджатись, оскільки для цього були необхідні комп`ютерна техніка та інше допоміжне обладнання.

Здобувши можливість розпоряджатись віртуальним активом (криптовалютою) на власний розсуд ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з вказаними співучасниками, 02.10.2020 у офісі розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив продаж вказаного віртуального активу (криптовалюти), що належав ОСОБА_4 за 76 278 доларів США станом на час транзакції, що за курсом Національного банку України становить 2 161 283,7354 грн.

18.08.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 146-1, а ОСОБА_6 ще додатково за ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно листа відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.10.2020 «Про надання інформації», станом на 01.10.2020 в банках даних Інтерполу наявна інформація щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме червоне оповіщення, файл номер 2019/74928. Ініціатор розшуку Російська Федерація. Фігурант розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу російської Федерації (організація вбивства), максимальний термін покарання довічне позбавлення волі. Ухвала на арешт від 24.05.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_10 , Росія.

Враховуючи, що інформація щодо перебування у міжнародному розшуку громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути використана стороною обвинувачення як доказ для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій і обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі які містяться у банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол та/або з використанням інформаційної системи Інтерполу, зокрема всієї інформації про особу ОСОБА_4 , підстави і час оголошення розшуку, усіх внесених змін (оновлень інформації) до банків даних Ітерполу щодо останнього тощо, а також усього листування відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000959 від 30.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 146-1, а ОСОБА_6 ще додатково за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 28.09.2020 по 30.09.2020, точну дату в ході досудового слідства не встановлено, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено місцезнаходження і адресу проживання громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 .

Згідно листа відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.10.2020 «Про надання інформації», станом на 01.10.2020 в банках даних Інтерполу наявна інформація щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме червоне оповіщення, файл номер 2019/74928. Ініціатор розшуку Російська Федерація. Фігурант розшукується за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу російської Федерації (організація вбивства), максимальний термін покарання довічне позбавлення волі. Ухвала на арешт від 24.05.2019, видана ІНФОРМАЦІЯ_10 , Росія.

За таких обставин, речі і документи, які містять персональні щодо перебування у міжнародному розшуку громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі які містяться у банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити державну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить державну таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів документів, зокрема, всієї інформації про особу ОСОБА_4 , підстави і час оголошення розшуку, усіх внесених змін (оновлень інформації) до банків даних Ітерполу щодо останнього тощо, а також усього листування відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ОСОБА_4 .

Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Щодо надання дозволу на вилучення листування відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ОСОБА_4 , то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення листування відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ОСОБА_4 , та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза його зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення листування відділу міжнародного поліцейського співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , з ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ОСОБА_4 , доступ до якого просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000959 від 30.11.2020 року, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000959 від 30.11.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо перебування у міжнародному розшуку громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі які містяться у банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол та/або з використанням інформаційної системи Інтерполу, зокрема всієї інформації про особу ОСОБА_4 , підстави і час оголошення розшуку, усіх внесених змін (оновлень інформації) до банків даних Ітерполу щодо останнього з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46053/20-к

Прим. 2 Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

06.09.2021 року