ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5310/21
Провадження № 1-кс/362/882/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
05.10.2021 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У період з 09.04.2021р. по 22.04.2021р. невідомими особами за двома картками банків США НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 в авторизованої сесії клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 були проведені шахрайські ІНФОРМАЦІЯ_3 операції із переказу коштів на карти клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 . По картці НОМЕР_1 шахрайські платежі проведені у період з 13.04.2021р. по 22.04.2021р., кількість таких операцій 20 на загальну суму 60100,00 грн. По картці НОМЕР_2 платежі проведені у період з 09.04.2021р. по 22.04.2021р., кількість таких операцій 55 на загальну суму 321002,51 грн. Загальна сума проведених шахрайських операцій склала 381102,51 грн. Після проведення таких переказів власники американських карток звернулися до банків емітентів із оскарженням платежів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Так як ці операції не були автентифіковані введенням 3DS, ІНФОРМАЦІЯ_1 програв диспути, через що відшкодував власникам американських карт частину завданих збитків. Таким чином злочинними діями невідомих зловмисників ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальний збиток на суму 213240,36 грн.
Значну кількість викрадених коштів невідомі особи зняли у банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовані у м. Васильків Київської області. Зокрема, 17.04.2021р. о 18:22 год. на банкоматі CAKI7368 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по карті НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 знято 20000,00 грн. По тій же карті 18.04.2021р. о 00:04 год. на банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) знято 20000,00 грн. Протягом того ж дня по тій же карті на банкоматі CAKI6209 ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) знято 40000,00 грн. Аналогічні зняття по зазначеній карті відбувалися на цих же банкоматах відбувалися 24.04.2021р., 25.04.2021р. По карті НОМЕР_4 ОСОБА_6 також проводилися аналогічні зняття викрадених коштів у банкоматах, що розташовані у м. Васильків Київської області. Так, 15.04.2021р. о 19;40 год. у банкоматі CAKI6974 ( АДРЕСА_4 , МАРКЕТ) по цій карті знято 20000,00 грн. Того ж дня о 22:54го. у банкоматі CAKI4201 ( АДРЕСА_5 , АТБ маркет) знято 8000,00 грн. 20.04.2021р. о 18:26 год. знято 8000,00 грн., а о 21:44 год. знято 17400,00 грн. 21.04.2021р. о 13:44 год. знято 20000,00 грн. Того ж дня о 22:00 год. на банкоматі CAKI6974 знято 20000,00 грн. 06.05.2021р. о 18:05 год. на банкоматі CAKI1211 ( АДРЕСА_6 , відділення банку) знято 20000,00 грн. Схожі операції проводилися і по іншим карткам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовували шахраї.
Переглядом знімків камер спостереження зазначених банкоматів встановлено, що картками користувалися інші особи, не зазначені клієнти, яким оформлювалися картки.
Встановлено, що невідомі особи під час викрадення коштів користувалися авторизованими сесіями на платіжними картками клієнтів ПриватБанку: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Крім того, встановлено, що 11.06.2021р. аналогічним чином невідомі особи намагалися викрасти кошти з картки НОМЕР_5 , використовуючи авторизовану сесію ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнта ОСОБА_11 та платіжну картку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_12 . Обидва клієнта є мешканцями м. Васильків Київської області.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація щодо залишку коштів на карткових рахунках, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, кримінальне провадження № 0000512 від 10.09.2021 року, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (а.с.10).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000512 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Документи надані клієнтами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 при оформлені платіжних карток, які використовувались в період часу з 09.04.2021 року по 04.10.2021 року;
2. Рух коштів по особових картках ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з 09.04.2021 року по 04.10.2021 року;
3. Знімки камер спостереження у банкоматах під час проведення операцій по картках клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із зазначенням адрес банкоматів;
4. Відомості щодо проведення операцій за двома картками банків США НОМЕР_1 , НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
5. Відомості щодо IP-адрес та контактних мобільних телефонів, які використовувались під час входу клієнтів клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У задоволенні решти вимог відмовити.
Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, а саме зробити належним чином засвідченні копії документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13