Справа №: 398/5169/21
провадження №: 1-кс/398/1009/21
УХВАЛА
Іменем України

"10" листопада 2021 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.11.2021 року до ЄРДР за №0001176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку, а також фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , в період часу 31.10.2021 року з 12 год 12 хв по 15 год 30 хв.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 31.10.2021 року приблизно о 11 годині 00 хвилин невстановлена особа перебуваючи на території центрального ринку розташованого по вул. Горького в м. Жовті Води Дніпропетровської області, шляхом вільного доступу з кишені куртки ОСОБА_16 здійснила крадіжку належного їй мобільного телефону марки «Редмі Нот 9» синього кольору, приблизно вартістю 7000 грн та в подальшому через онлайн додаток Приват 24, встановлений на мобільному телефоні, перерахувала з банківської картки ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 6200 грн на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_17 , спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_16 на суму 1300 грн.

На підставі викладеного, 02.11.2021 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001176.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ «ПриватБанк», інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, № НОМЕР_2 , емітованого в АТ КБ «ПриватБанк», інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, № НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ «ПриватБанк», інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку та фото і відео фіксацію у період 31.10.2021 року у період часу з 12год 12 хв до 15 год 30 хв, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».
Дізнавач сектору дізнання на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що станом на 31.10.2021 року, в її користуванні знаходився мобільний телефон «Редмі Нот9», в якому вона використовувала сім картки операторів стільникового зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , та фінансовий номер який був прикріплений до карток КП «ПриватБанку» № НОМЕР_5 . 31.10.2021 року приблизно о 10 годині 00 хв вона приїхала до м.Жовті Води Дніпропетровської області, щоб здійснити покупки на центральному ринку. Приміряючи верхній одяг, вона зняла свою куртку червоного кольору та дала її потримати своїй матері. В правій кишені куртки знаходився мобільний телефон «Редмі Нот 9». Через 10 хвилин вона хотіла здійснити дзвінок зі свого мобільного телефону, та виявила його відстуність. Після чого вона пішла до відділку поліції у м. Жовті Води та написала заяву про крадіжку мобільного телефону. В цей же день, 31.10.2021року о 12 годині 11 хв вона здійснювала покупку харчів у магазині Жовті Води «Українські ковбаси» та розраховувалася картою для виплат № НОМЕР_2 . Потім в цей же день, тобто 31.10.2021року вже знаходячись в смт.Петрове у магазині «Аврора» хотіла розрахуватися карткою для виплат то на ній вже коштів не було. Після чого вона подзвонила на гарячу лінію КП «ПриватБанк» за номером 3700 де перевіривши інформацію працівник банку сказав що її картка для виплат заблокована, а з кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_3 яка також належить їй переведені грошові кошти на її зарплатну картку в сумі 2301.51 грн , з якої в подальшому були переведені на картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_17 . Всього було знято 6200 грн, так як на картці для виплат залишалися кошти приблизно в сумі 3900. Далі, потеріпла заблокувала за допомогою оператора зазначені картки. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Після чого вже знаходячись в смт Петрово приблизно о 16 годині 30 хв вона прийшла до магазину «Київстар» та відновила один з номерів а саме НОМЕР_5 . Потерпіла особисто 31.10.2021 року в період часу з 08 години 00 хв до 15 год 30 хв свою картку для виплат не блокувала та ніяких банківських операцій за допомогою кредитної карти не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено , що 31.10.2021 року в період часу з о 12:13 годині та по 15:30 годині грошові кошти в сумі 2301.51 гривень перераховано з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_3 , на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», та також з картки для виплат № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 були також переведені грошові кошти в сумі 3900 на кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_3 які в подальшому були також переведені на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 .
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ «Приват Банк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації у АТ КБ «Приват Банк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Щодо зобов`язання АТ КБ "ПриватБанк" надати належним чином завірені копії документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів й полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД №1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , оскільки за приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, проте відомості, що зазначені особи є стороною даного кримінального провадження, відсутні.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, рядовому поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку; документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень банку, а також фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , в період часу 31.10.2021 року з 12 год 12 хв по 15 год 30 хв.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 10 листопада 2021 року до 09 січня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_18 НЕРОДА