Справа №333/5964/21
Пр. № 1-кс/333/695/21
У Х В А Л А
Іменем України
30 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002104, внесеним в ЄРДР 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду 28.08.2021 р. надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002104, внесеним в ЄРДР 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Посилається на таке. У ході досудового розслідування встановлено, що продовж 2017 - 2019 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші звернулись до Запорізького регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі- ЗРУ«Держмолодьжитла») для участі у програмі пільгового молодіжного кредитування. За результатами розгляду заяв та наданих документів, переліченим особам ЗРУ «Держмолодьжитла» надано пільгові довготермінові кредити на будівництво житла за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Запоріжжя. Протягом 2017-2019 років між ЗРУ «Держмолодьжитла», в якості кредитора та громадянами України, в якості позичальників, укладені кредитні договори, за якими позичальник отримав грошові кошти. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору вказані грошові кошти громадянину надані на будівництво житла квартири житлового будинку, що будується за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з договором купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно №39/76/17 від 24.10.2017, укладеним між ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Рассвет» та позичальником. Частину зазначених грошових коштів були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Рассвет» в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно обидва об`єкти (будинок № 76 та будинок № 77 по вул. Нагнибіди м. Запоріжжя) ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Рассвет» зобов`язувалось добудувати в термін до 31 травня 2019 року. Однак до теперішнього часу об`єкти в експлуатацію не здані, стан готовності будинків орієнтовно складає 50%. Вказані обставини, а також те, що на даний час будівельні роботи повністю зупинені, у своїй сукупності можуть свідчити про розтрату грошових коштів потерпілих.

Таким чином, в діях службових осіб ЗРУ «Держмолодьжитла», ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Рассвет» вбачаються ознаки розтрати коштів на суму 4532 276 гри, що є кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

10.03.2021 проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному проваджені було визначено за відділом поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

23 березня 2021 року кримінальне провадження було закрито на підставі ч. 2 ст. 284 КПК України.

28 серпня 2021 року постанову про закриття кримінального провадження було скасовано рішенням процесуального керівника у даному кримінальному проваджені.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 05.09.2021, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: ? витребувати у Запорізькому регіональному управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву документи щодо всіх осіб які прийняли участь у програмі пільгового молодіжного кредитування, та уклали кредитні договори з Запорізьким регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відповідно до умов яких отримані грошові кошти надані на будівництво житла квартири розташованих в будинках, що будуються за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; допитати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших осіб, які уклали договори купівлі продажу квартир розташованих в будинках, що будуються за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та вирішити питання щодо визнання їх потерпілими у даному кримінальному проваджені; перевірити наявність фінансових зобов`язань ТОВ «ІБК «Рассвет»; п призначити та провести судову - економічну експертизу щодо відповідності витрат «ІБК «Рассвет» на проведення будівництва за вищезазначеними договорами кошторисній документації та отриманим коштам; ? за наявності підстав виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, а також поновленні строку для звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_17 додатково пояснила, що до відділу поліції №4 матеріали кримінального провадження №0002104, внесеним в ЄРДР 01.10.2019 року надійшли з Національного антикорупційного бюро України після 10.03.2021 року. На цей час до закінчення строків досудового розслідування залишалось менше 20 днів. 23.03.2021 р. кримінальне провадження було закрито на підставі ч.2 ст. 284 КПК України. 28.08.2021 р. постанову про закриття кримінального провадження було скасовано рішенням процесуального керівника у даному кримінальному провадженню. Після того, як матеріали надійшли до відділу поліції №4, звернулись із заявами про вчинений злочин ще більше 50 осіб, деякі заяви долучені до клопотання. За час перебування матеріалів кримінального провадження №0002104 в Національному антикорупційному бюро України був допитаний президент корпорації «Рассвет» ОСОБА_18 , його заступник та вчинені деякі інші слідчі дії. На теперішній час виникла необхідність допитати всіх осіб, які звернулись із заявами про вчинений злочин, витребувати необхідні документи та призначити судово-будівельні експертизи тощо. Оскільки до закінчення строку досудового розслідування вказані дії вчинити неможливо у зв`язку з їх великим обсягом та тривалістю , просить продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців.
Дослідивши матеріали кримінального провадженні в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до такого.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_19 . До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання: витягу з ЄРДР, протоколи допиту свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , заяви про залучення як потерпілих постанова про закриття кримінального провадження від 23.03.2021 року, постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 28.08.2021 року.
Встановлено, що 01.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0002104).

Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, є особливо тяжким злочином.
27.02.2021 року прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора була визначена підслідність у кримінальному провадженні №0002104 від 01.10.2019 р. за слідчими Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.
23.03.2021 року слідчим СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було винесено постанову про закриття кримінального провадження, тобто фактично за 8 днів до закінчення строку досудового розслідування, передбаченого ст.219 КПК України.
28.08.2021 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_19 своєю постановою скасував вказану постанову слідчого про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи вимоги ч.5 ст. 295-1 КПК України слідчий під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування повинен довести, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У своєму клопотанні слідчий ставить питання щодо необхідності допитати осіб, які звернулись із заявами про вчинений злочин після надходження в їх провадження матеріалів, витребування документів, проведення судової будівельної експертизи.
Вважаю, що матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, слідчим доведено, що вчинення вказаних слідчих дій необхідно для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що на цей час досудове розслідування не закінчено у зв`язку з необхідністю проведення певних судових експертиз, допиту осіб, тобто встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.
За таких обставин, враховуючи особливу складність кримінального провадження №0002104 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 01.10.2019 року, відсутність можливості закінчити досудове розслідування у передбачений законодавством строк через проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, вважаю за необхідне клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити, а саме: продовжити строк досудового розслідування ще на 12 місяців.
Керуючись ст. ст. 9, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002104, внесеним в ЄРДР 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №№0002104, внесеним в ЄРДР 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 05.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний зміст виготовлений 01.09.2021 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1