Дата документу 28.09.2021
Справа № 501/3253/21
У Х В А Л А
24 вересня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого в кому він просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів щодоруху грошових коштів по всіх рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ):
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_5 );
-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 );
-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
(АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 );
-ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
(ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ),
а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2006 по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2021 до ЧЧ відділу поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що представники ПАТ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " заволоділи шляхом обману квартирою, у будинку АДРЕСА_6 , право на яку за первинною документацією належало ОСОБА_5 . Точна сума майнової шкоди встановлюється.
Встановлено, що 30.04.2004 між ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , дівоче прізвище ОСОБА_6 ), та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , нині покійний) зареєстровано шлюб, що підтверджується Свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_9 , виданим 30.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_13 .
04.09.2006 ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 , адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7 ) на підставі Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набув прав та обов`язків Довірителя (інвестора) щодо об`єкту інвестування 2-кімнатної квартири № 71 на 15 поверсі, загальною площею 62,78 кв.м, житловою площею 32,13 кв.м будинку за адресою: АДРЕСА_8 (будівельна адреса).
Пунктом 2.4 вказаної угоди загальна вартість об`єкта інвестування визначена у розмірі 290 985, 3 гривень (в т.ч. ПДВ), що еквівалентно 56 502, 00 доларів США за комерційним курсом.
Участь ОСОБА_7 у фінансуванні (інвестуванні) об`єкта інвестування 2-кімнатної квартири АДРЕСА_9 (будівельна адреса), підтверджується, серед іншого, Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», виданим 13.11.2006 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Свідоцтвом про участь у фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданим 13.07.2009 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Факт внесення ОСОБА_7 коштів до Фонду фінансування будівництва (інвестиційних внесків) за Угодою № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) підтверджується:
У подальшому, на підставі Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), як Управителем, ОСОБА_7 , як Довірителем, та його дружиною, ОСОБА_5 , як Третьою особою, яка прийняла відступлене ОСОБА_7 право вимоги щодо об`єкта інвестування: 2-кімнатної квартири АДРЕСА_9 (будівельна адреса).
Пунктом 4 вказаної Додаткової угоди до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) визначено, що: «Сторони вирішили відкріпити від Довірителя закріплений за ним об`єкт інвестування: 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_9 (будівельна адреса) і закріпити цей об`єкт за Третьою особою».
Згідно положень п. 1 даної Додаткової угоди «сторони домовились внести відповідні зміни до угоди № 255/10, виклавши її у новій редакції».
На виконання досягнутих домовленостей за вищезазначеною Додатковою угодою до Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) між ОСОБА_5 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено відповідні зміни до угоди № 255/10 про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкту будівництва: АДРЕСА_8 ), яку викладено у новій редакції.
У подальшому, ОСОБА_5 , отримано Свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва від 03.02.2017, яким підтверджено факт внесення всієї суми грошових коштів у сумі 290 985, 03 грн., що еквівалентно 56 502, 00 доларам США, до Фонду фінансування будівництва на підставі та за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ).
Окрім того, як вбачається з наданої ОСОБА_5 . Довідки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 07/02 від 02.07.2021, вартість квартири згідно Угоди про участь у Фонді фінансування будівництва № 255/10 від 04.09.2006 виплачена у повному обсязі.
Після введення в експлуатацію об`єкта будівництва багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_8 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 № 211 від 22.06.2017 вказаному будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_6 .
Згідно п. 2 вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 житловим квартирам будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 включно присвоєно вказану поштову адресу.
Таким чином, 2-кімнатній квартирі АДРЕСА_9 (будівельна адреса) присвоєно фактичну поштову адресу: АДРЕСА_13 .
27.12.2017 на замовлення ОСОБА_7 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Чорноморської міської ради Одеської області виготовлено технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_14 . Згідно результатів проведеної технічної інвентаризації фактична загальна площа вказаної квартири складає 67,1 кв.м, з яких житлова площа 33,4 кв.м.
Згідно запису про право власності № 35171875 підставою виникнення речового права на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_15 за ОСОБА_9 є Довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування № 417, видана 22.01.2020 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищезазначені обставини, є очевидним, що у даному випадку службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обхід та в порушення прав та інтересів ОСОБА_5 , як законного інвестора 2-кімнатної квартири АДРЕСА_16 , вдруге реалізовано майнові права на вказаний об`єкт нерухомості на користь гр. ОСОБА_9 .
При цьому, як вбачається зі змісту вищевказаних документів, правочини щодо реалізації майнових прав на 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_16 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правонаступника вказаного товариства) зі мною та гр. ОСОБА_9 вчинено однією і тією ж особою, а саме діючим керівником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
У свою чергу, в ході телефонної розмови гр. ОСОБА_9 (тел. моб.: НОМЕР_11 ) повідомив, що він проживає у м. Києві та окрім придбання у власність 2-кімнатної квартири АДРЕСА_14 , жодного відношення до м. Чорноморськ чи взагалі Одеської області ніколи не мав, а також, що на момент вчинення правочину щодо набуття майнових прав на вказану квартиру, як і станом на день державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, йому не було відомо про існування будь-яких інших інвесторів даного об`єкта інвестування.
Таким чином, ОСОБА_10 , будучи наділеним адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями суб`єкта господарювання Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що ОСОБА_5 , як законним інвестором, закріпленим за 2-кімнатною квартирою АДРЕСА_17 , виконано всі зобов`язання за умовами Угоди № 255/10 від 04.09.2006 про участь у Фонді фінансування будівництва виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкта будівництва: АДРЕСА_8 ) (у новій редакції від 03.02.2017) у повному обсязі, діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння належним ОСОБА_5 майном, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання їй майнової шкоди у особливо великих розмірах та бажаючи їх настання, здійснив передачу майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості на користь третьої особи гр. ОСОБА_9 .
Слідчий ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибув, повідомила телефонограмою про неможливість прибуття в судове засідання, у зв`язку із чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі слідчого.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні зазначених установ міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Водночас, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунків в інших банківських установах крім ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також, що завдання в даному кримінальному провадженні потребує інформацію не тільки про рух коштів внесених ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а взагалі щодо всіх осіб.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або за дорученням слідчого співробітникам СКП ВП№2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , рядовому поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунках Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) відносно ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), які:
- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_5 ),
а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 01.01.2006 по теперішній час.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органи досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя