Провадження № 1-кс/686/9056/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не одруженої, з середньою освітою, не працюючої, в силу ст. 89 КК України не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000109,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по 11 листопада 2021 року відносно ОСОБА_5 , оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 307 КК України, і при цьому продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, підозрювану та її захисника, які заперечили проти продовження строку дії згаданого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність повідомлених стороною обвинувачення ризиків і просили застосувати домашній арешт, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

10 березня 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000109.

14.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.08.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в наступному.

ОСОБА_7 будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи не зняту та непогашену судимість, на шлях виправлення не став та перебуваючи в Державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор» (далі Хмельницький СІЗО), починаючи з червня 2021 року продовжив злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_7 , будучи ізольованим та поміщеним до кримінально-виконавчої установи закритого типу, розуміючи, що сам вчинити злочини не зможе, на початку червня 2021 року вирішив залучити до злочинної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з якими познайомився перебуваючи в СІЗО, які також там перебували. Для реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном громадян шляхом шахрайства, для чого вирішив створити організовану групу.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності організованої групи, який довів усім учасникам організованої групи, розподіливши при цьому функції та ролі кожного учасника, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконно отриманих матеріальних благ між членами групи.

Так, згідно розробленого плану, ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виступили співвиконавцями вчинення злочинів.

Дані особи підтримували між собою відносини та перебували у дружніх і близьких стосунках, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на час вчинення злочинів перебували в СІЗО м. Хмельницького. Також, ОСОБА_5 тривалий час перебувала в дружніх стосунках із ОСОБА_7 , з яким раніше разом відбувала покарання і яка на момент вчинення злочинів перебувала на волі.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_7 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

У своїй діяльності, учасники організованої групи використовували мобільні термінали зі стартовими пакетами операторів мобільних зв`язків, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , автомобіль, а саме: «Skoda Fabia», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який використовували для поїздок на зустрічі з потерпілими.

Так, отримавши від інших співучасників добровільну згоду на співучасть у вчиненні злочинів направлених проти власності громадян та довівши до них деталі заздалегідь розробленого ним плану, підготувавши знаряддя і засоби для полегшення вчинення злочинів, ОСОБА_7 в червні 2021 року створив організовану групу і згідно розподілених учасниками ОЗГ ролей стали готуватись до вчинення злочинів.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з червня 2021 до липня 2021 року, вчинили ряд злочинів проти власності на території м. Хмельницький та Хмельницької області. Так ОСОБА_7 , підшуковував потерпілих, телефонував до них, представляючись працівником АЗС та пропонував придбати пальне за заниженою вартістю, в подальшому переконував потерпілих приїхати на таке місце, де найзручніше скоїти злочин, Крім того, ОСОБА_7 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_5 координував дії співучасників, які перебували на волі.

ОСОБА_8 підшукував осіб, які мають в користуванні власний автомобіль, підшукував АЗС на яких планується вчинення злочину, через своїх знайомих, які перебували на волі та не були обізнані про його злочинну діяльність, встановлював наявність/відсутність камер спостереження, кількість входів/виходів у приміщеннях АЗС та можливі шляхи підходу/відходу з території АЗС, а також через вказаних осіб, отримував фотознімки АЗС та відсилав їх ОСОБА_7 , щоб останній особисто бачив АЗС та міг орієнтуватися по місцю під час розмови з потерпілими, в залежності від ситуації.

ОСОБА_5 , зустрічалася з потерпілими та представлялася працівником АЗС, йшла на контакт з ними, розповідаючи їм, що під`їхати до колонки та заправитись вони зможуть лише тоді, коли розрахуються за пальне. Після передачі грошових коштів повідомляла потерпілим, що йде вимикати камери відеоспостереження, після чого останні зможуть під`їхати до заправної колонки, для отримання свого пального. Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , отримувала грошові кошти від потерпілих поза приміщенням АЗС, де у заздалегідь запланованому місці, поряд із АЗС, на неї в автомобілі чекав водій, після чого разом зникали з місця скоєння злочину. ОСОБА_7 , після заволодіння грошовими коштами учасниками злочинної групи, в телефонному режимі утримував потерпілих на АЗС, з метою відходу учасників групи з місця скоєння злочину. В подальшому, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, розподілялися ОСОБА_7 між співучасниками вчинення злочину.

Стійкість організованої групи, забезпечувалася за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.

Як організатор злочинів ОСОБА_7 : планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи; особисто підшуковував потерпілих, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_4 ; роз`яснював учасникам групи порядок та умови заволодіння грошовими коштами громадян; розподіляв ролі учасників групи безпосередньо під час вчинення злочину та визначав виконавців у кожному конкретному злочині; особисто брав участь у вчиненні шахрайств та керував при цьому діями виконавців, для зв`язку між учасниками організованої групи та координації їх дій використовував мобільні телефони; після вчинення злочинів через учасників організованої групи проводив розрахунок та розподіляв незаконно отримані грошові кошти між учасниками групи; підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій, у разі виникнення в учасників сумнівів щодо можливого викриття їх злочинної діяльності запевняв їх у безкарності та успішному уникненні кримінальної відповідальності за вчинені злочини, при цьому вживав відповідні заходи безпеки та конспірації.

Як виконавець ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей: виконував злочинні вказівки ОСОБА_7 ; підшукував водіїв із автомобілями для вчинення шахрайських дій які здійснювали транспортування учасників злочинної групи до/з місця скоєння злочину, про що постійно інформував ОСОБА_7 ; за вказівкою ОСОБА_7 розподіляв між учасниками злочинної групи грошові кошти, отримані внаслідок їх спільної протиправної діяльності.

Як виконавець ОСОБА_5 , відповідно до плану злочинної діяльності і розподілених ролей: виконувала злочинні вказівки ОСОБА_7 ; представляючись працівником АЗС, безпосередньо зустрічалась з потерпілими та шляхом обману отримувала від них грошові кошти; вживала відповідні заходи безпеки та конспірації; за вказівками ОСОБА_7 розподіляла між учасниками злочинної групи грошові кошти, отримані від вчинених ними кримінальних правопорушень.

Таким чином, упродовж червня 2021 року по липень 2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, переслідуючи корисливі мотиви, вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння майном громадян на території міста Хмельницького та Хмельницької області, шляхом обману, під приводом продажу автомобільного пального.

Організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти майном шляхом обману ОСОБА_9 . Реалізовуючи свій злочинний умисел 18.06.2021 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в Хмельницькому СІЗО, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39 по мобільному телефону із номером НОМЕР_4 з?єднався із потерпілим ОСОБА_9 мобільний телефон НОМЕР_5 . ОСОБА_7 повідомив останньому про можливість продажу автомобільного пального, а саме дизпалива по заниженій вартості, на що останній погодився та повідомив, що йому необхідно пальне в кількості 350 літрів, в свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що вартість вказаного дизпалива складе 7 000 гривень. Після чого, цього ж дня, ОСОБА_7 призначив зустріч потерпілому на території АЗС «WOG», за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1.

ОСОБА_8 , виконуючи визначену роль у організованій групі, 18.06.2021 о 15 год. 44 хв. знайшов особу на ім`я ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочину діяльність вказаної організованої групи), та повідомив, що йому необхідно здійснити супровід ОСОБА_5 до АЗС «WOG», що за вищевказаною адресою.

В подальшому ОСОБА_7 , по мобільному телефону НОМЕР_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що є потенційний потерпілий ОСОБА_9 , з яким необхідно зустрітись на АЗС «WOG», що за адресою м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1. Крім того, ОСОБА_7 , проінструктував ОСОБА_5 , щодо її дій під час незаконного заволодіння грошовими коштами.

Цього ж дня, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій групі, прибула до вищевказаної АЗС та залишилась очікувати на потерпілого, з яким у цей час по телефонну розмовляв ОСОБА_7 . Перебуваючи поряд з територією АЗС «WOG», що за адресою м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1, помітивши прибуття ОСОБА_9 , ОСОБА_5 згідно відведеної ролі пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , представилася працівником АЗС «WOG» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 7 000 грн., ніби-то за 350 л. дизельного пального повідомила потерпілого, щоб той зачекав її на вищевказаному місці зустрічі, а вона тим часом піде до приміщення вказаного АЗС та візьме талони.

Незаконно отримавши грошові кошти в сумі 7 000 грн. 18.06.2021 о 18 год. 07 хв., ОСОБА_5 увійшла до приміщення АЗС та через інший вихід вийшла з нього та попрямувала за територію АЗС «WOG», де сівши до автомобіля, таємно від потерпілого, покинула місце вчинення злочину, та поїхала до будинку, що за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, незаконно отримавши грошові кошти члени організованої групи розпорядилися ними на власний розсуд. Зокрема частина грошових коштів була перерахована на банківську картку АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_11 колишній дружині ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 7 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти майном шляхом обману ОСОБА_12 . Реалізовуючи свій злочинний умисел 19.06.2021 ОСОБА_7 перебуваючи в Хмельницькому СІЗО, що за адресою м. Хмельницький вул. Кам`янецька, 39 по мобільному телефону із номером НОМЕР_4 з`єднався із потерпілим ОСОБА_12 мобільний телефон НОМЕР_7 . ОСОБА_7 повідомив останньому про можливість продажу автомобільного пального, а саме дизпалива по зниженій вартості, на що останній погодився та повідомив, що йому необхідно дизпаливо в кількості 1 500 літрів, в свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 , що вартість вказаного дизпалива складе 27 000 гривень. Після чого, цього ж дня, ОСОБА_7 призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», за адресою Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 14.

ОСОБА_8 , виконуючи визначену роль у організованій групі, 22.06.2021 близько 22 год. 30 хв. знайшов особу на ім`я ОСОБА_13 (який не був обізнаний про злочину діяльність вказаної організованої групи), та повідомив, що йому необхідно буде отримати від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 грн.

В подальшому ОСОБА_7 по мобільному телефону НОМЕР_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що є потенційний потерпілий ОСОБА_12 , з яким необхідно зустіртись на АЗС «ОККО», що за адресою Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 14. Крім того, ОСОБА_7 проіструктував ОСОБА_5 , щодо її дій під час незаконного заволодіння грошовими коштами.

Цього ж дня, близько 23 год. 00 хв. ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій групі, прибула до вищевказаної АЗС «ОККО» та залишилася очікувати на потерпілого, з яким у цей час по телефонну розмовляв ОСОБА_7 . Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО», що за адресою Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Енергетиків, 14, помітивши прибуття ОСОБА_12 , ОСОБА_5 згідно відведеної ролі пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_12 , ОСОБА_5 представилася працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 27 000 гривень, ніби-то за 1 500 літрів дизпалива повідомила потерпілого, щоб той зачекав її на вищевказаному місці зустрічі, а вона тим часом піде до приміщення вказаного АЗС та візьме талони.

Незаконно отримавши грошові кошти в сумі 27 000 гривень 22.06.2021 близько 23 год. 00 хв. ОСОБА_5 увійшла до приміщення АЗС де скориставшись можливістю поки її не бачить потерпілий ОСОБА_12 вийшла через той самий вхід та попрямувала за територію АЗС «ОККО», де сівши до автомобіля, таємно від потерпілого, покинула місце вчинення злочину, та поїхала до будинку, що за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, незаконно отримавши грошові кошти члени організованої групи розпорядилися ними на власний розсуд. Зокрема частина грошових коштів була перерахована на банківську картку АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_11 колишній дружині ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 27 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 вирішили заволодіти майном шляхом обману ОСОБА_14 . Реалізовуючи свій злочинний умисел 21.06.2021 близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в Хмельницькому СІЗО, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_4 з`єднався із потерпілим ОСОБА_14 мобільний телефон НОМЕР_8 . ОСОБА_15 повідомив останньому про можливість продажу автомобільного палива, а саме дизпалива по зниженій вартості, на що останній погодився та повідомив, що йому необхідно пальне в кількості 2 000 літрів, в свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що вартість вказаного дизпалива складе 38 000 гривень. Після чого, 25.06.2021 ОСОБА_7 призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», що за адресою м. Житомир, вул. Бердичівське шосе, 11.

ОСОБА_8 , виконуючи визначену роль у організованій групі, згідно відведеної ролі повідомив особу на ім`я ОСОБА_13 (який не був обізнаний про злочину діяльність вказаної організованої групи), аби він надав грошові кошти в сумі 450 гривень ОСОБА_5 для поїздки в м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_7 , по мобільному телефону НОМЕР_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що є потенційний потерпілий ОСОБА_14 , з яким необхідно зустрітись на АЗС «ОККО», що за адресою м. Житомир, вул. Бердичівське шосе, 11. Крім того, ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_5 , щодо її дій під час незаконного заволодіння грошовими коштами.

В подальшому, 26.06.2021 близько 00 год. 20 хв. ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій групі, прибула до вищевказаної АЗС та залишилась очікувати на потерпілого, з яким у цей час по телефонну розмовляв ОСОБА_7 . Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО», що за адресою м. Житомир, вул. Бердичівське шосе, 11, помітивши прибуття ОСОБА_14 . ОСОБА_5 згідно відведеної ролі пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , представилася працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 38 000 гривень, ніби-то за 2 000 літрів дизпалива повідомила потерпілого, щоб той від`їхав від камер відеоспостереження та зачекав її, а вона тим часом піде до приміщення вказаного АЗС та візьме талони.

Після того, очікуючи поблизу АЗС «ОККО» близько години, потерпілий ОСОБА_14 , повідомив ОСОБА_5 аби вона повернула грошові кошти, які він їй дав за пальне, ОСОБА_5 віддала йому грошові кошти, та пішла за територію АЗС, ОСОБА_14 перерахувавши грошові кошти побачив відсутність в сумі 3800 гривень.

Незаконно отримавши грошові кошти в сумі 3800 грн. 26.06.2021 близько 01 год. 20 хв. ОСОБА_5 попрямувала за територію АЗС «ОККО», де сівши до автомобіля, таємно від потерпілого, покинула місце вчинення злочину та поїхала до будинку, що за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, незаконно отримавши грошові кошти члени організованої групи розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 3 800 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вирішили заволодіти майном шляхом обману ОСОБА_16 реалізовуючи свій злочинний умисел 27.06.2021 близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи в Хмельницькому СІЗО, що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, по мобільному телефону із номером НОМЕР_4 з`єднався із потерпілим ОСОБА_16 мобільний телефон НОМЕР_9 . ОСОБА_7 повідомив останньому про можливість продажу автомобільного палива, а саме бензин А-95 по зниженій вартості, на що останній погодився та повідомив, що йому необхідне пальне в кількості 250 літрів, в свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_16 , що пальне в кількості 250 літрів вартістю 5 500 гривень. Після чого, цього ж дня, ОСОБА_7 , призначив зустріч потерпілому на території АЗС «ОККО», що заадресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 8/1

ОСОБА_8 , виконуючи визначену роль у організованій групі, 27.06.2021 близько 17 год. 30 хв. згідно відведеної ролі завчасно знайшов водія із автомобілем (який не був обізнаний про злочинну діяльність вказаної організованої групи), якому повідомив підвезти ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_7 по мобільному телефону НОМЕР_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що є потенційний потерпілий ОСОБА_16 , з яким необхідно зустрітись на АЗС «ОККО», що за адресою м. Хмельницький вул. Озерна, 8/1. Крім того, ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_5 , щодо її дій під час незаконного заволодіння грошовими коштами.

Цього ж дня, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій групі, прибула до вищевказаної АЗС та залишилась очікувати на потерпілого, з яким у цей час по телефонну розмовляв ОСОБА_7 . Перебуваючи поряд з територією АЗС «ОККО», що за адресою м. Хмельницький, вул. Озерна, 8/1, помітивши прибуття ОСОБА_16 , ОСОБА_5 згідно відведеної ролі пішла на зустріч до потерпілого. Зустрівшись із ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , представилася працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останнього грошові кошти в сумі 5 500 грн., нібито за 250 л. бензину А-95 повідомила потерпілого, щоб той зачекав її на вищевказаному місці зустрічі, а вона тим часом піде до приміщення вказаного АЗС та візьме талони.

Незаконно отримавши грошові кошти в сумі 5 500 грн. 27.06.2021 близько 18 год. 05 хв. ОСОБА_5 увійшла до приміщення АЗС де скориставшись можливістю поки її не бачить потерпілий ОСОБА_16 вийшла через той самий вхід та попрямувала за територію АЗС «ОККО», де сівши до автомобіля, таємно від потерпілого, покинула місце вчинення злочину, та поїхала до будинку, що за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому, незаконно отримавши грошові кошти члени організованої групи розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу дизельного пального, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 5 500 гривень, чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочин, передбачений ст. 307 КК України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 06 липня 2021 року близько 11 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» що розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, переслідуючи мету незаконного збуту, заховавши у один прозорий згорток з полімерного матеріалу речовину білого кольору у вигляді одної таблетки, яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якої обмежено бупренорфін, масою 0,0018352 г., та у інший прозорий згорток з полімерного матеріалу речовину білого кольору у вигляді чотирьох таблеток, яка містить у своєму складу наркотичний засіб метадон (фетадон), масою 0,0340228 г., до пакету із продуктами харчування, а саме між солодощами цукерок, де передала дану посилку на ім`я ув`язненого ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_7 , тобто умисно, незаконно, повторно збула вищевказані наркотичні засоби, до ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор (до місць позбавлення волі), що за адресою: вул. Кам`янецька, 39, в м. Хмельницький.

Так, 06.07.2021 в період часу з 13 год. 48 хв. по 13 год. 53 хв. в ході проведення огляду місця події, а саме кімнати видачі посилок та бандеролей ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» що за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 39, працівниками поліції під час огляду вищевказаної посилки на особу ОСОБА_7 , від ОСОБА_5 , виявлено та вилучено один прозорий згорток з полімерного матеріалу із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якої обмежено бупренорфін, масою 0,0018352 та один прозорий згорток з полімерного матеріалу речовину білого кольору у вигляді чотирьох таблеток, яка містить у своєму складу наркотичний засіб метадон (фетадон), масою 0,0340228.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, бупренофін (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 маса 0,007974г. наркотичного засобу бупренорфін, яка своєю масою становить величину нижчу нижньої межі невеликих розмірів.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (фетадон) (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено

Дана підозра є обґрунтованою, адже зокрема підтверджується: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; протоколами проведення впізнання за фотознімками із потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; протоколами огляду відеозаписів із автозаправних станцій «ОККО» та «WOG»; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_5 ; вилученим майном під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 ; протоколом огляду місця події від 06.07.2021 в приміщенні ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор»; висновком експерта № СЕ-19/123-21/5250-НЗПРАП від 20.07.2021 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.07.2021 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.09.2021 із визначенням застави.
Згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.09.2021, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

На даний час продовжують існувати визначені ст. 177 КПК України ризики, враховані при обранні запобіжного заходу, зокрема: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на потерпілих і свідків; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також вчинення інших кримінальних правопорушень.

Підозрювана ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого і особливо тяжкого злочину. З метою ухилення від можливої кримінальної відповідальності, зважаючи на покарання, яке їй може бути призначене у випадку визнання винуватою у вчиненні інкримінованих злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування і суду.

Окрім цього, перебуваючи на волі, вона може незаконно впливати на свідків і потерпілих, з метою надання останніми показань на її користь.

Беручи до уваги багатоепізодність злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка їй ставиться у вину, остання може продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно ОСОБА_5 слід продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку. Доцільність продовження застосування такого запобіжного зберігається.

Визначаючи на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України розмір застави, приходжу до висновку, що з врахуванням особи підозрюваної, її майнового стану, фактичних обставин кримінального провадження, застава в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 190320 грн. буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування і у встановлених ч. 1 ст. 197 КПК України межах, а саме по 05.11.2021 включно.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити застосування відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 05 листопада 2021 року включно,

В разі внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 190320 грн., на підозрювану ОСОБА_5 по 05 листопада 2021 року будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 05 листопада 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.09.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду