Справа № 405/5317/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів у частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором підряду 15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, договором підряду № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування), на загальну суму 7 874 561 грн.» та договором підряду 56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 укладало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме:

-15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому відповідно до додаткової угоди №15/19/77 від 10.10.2019 до договору підряду від №15/19 від 27.02.2019 за взаємною згодою сторін зменшено ціну договору підряду 15/19 на 56 682,10 грн., після зменшення, яка становила 16 193759,04 грн., в т.ч. ПДВ та розірвати договір підряду від №15/19 від 27.02.2019 з моменту підписання додаткової угоди, тобто з 10.10.2019.

-70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування) на загальну суму 7 874 561,60 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування).

-56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється його колишній співзасновник ОСОБА_6 .

Так, під час виконання будівельно-монтажних робіт у ході виконання зазначених договорів, основним постачальником будматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якого є ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_5 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_7 » за завищеною ціною, тобто ПП « ОСОБА_7 » закуповувало будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 до актів виконаних робіт форми КБ-2 в та підсумкових відомостей ресурсів вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » привласнили бюджетні кошти, що були виділені у 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області, шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів, шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.

У свою чергу, для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало розрахункові рахунки:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , які відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дані відомості, про відкриття зазначених вище рахунків ПП « ОСОБА_8 », підтверджуються інформацією, яка отримана листом ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів №745-26-21/5дск від 18.03.2021.

Таким чином, ПП « ОСОБА_8 », для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовувало рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до всіх рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою отримання відомостей та документів про взаємовідносини ПП « ОСОБА_8 » з ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, у тому числі встановлення суб`єктів під час виконання договорів підряду №15/19, №70/19 та №56/19, та які перебувають у володінні цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2019 по теперішній час, що відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 укладало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, під час виконання будівельно-монтажних робіт у ході виконання зазначених договорів, основним постачальником будматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником якого є ОСОБА_6 .

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало розрахункові рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях,які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2019 по теперішній час, що відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні відділення акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам: НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2019 по теперішній час, на паперовому та/або електронному носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківською установою починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) починаючи з 01.01.2019 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11