УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

08 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ДП «Галатея», ГО «Центр захисту інвалідів», ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , представника ДП «Галатея», ДП «Компроміс» - адвоката ОСОБА_8 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001488 від 09.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ДП «КОМПРОМІС» за адресою: м. Одеса, площа Грецька, 1, зокрема на чотири папки з документацією, а саме:

- папку скоросшивач з статутною документацією підписаною як ТОВ «Басарі»,

- папку скоросшивач з статутною документацією підписаною як ТОВ «Майнічі»,

- папку скоросшивач з статутною документацією підписаною як ДП «Компроміс»,

- папку скоросшивач з статутною документацією підписаною як ДП «Компроміс».

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях за № № 101, 102, 103, 104 ДП «Галатея» за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 70/вулиця Кузнечна, 59, а саме:
1. Папку по нерухомому майну Л.Толстого, 28 кв 9;
2. Розписку ОСОБА_9 ;
3. Протокол № 1/01-09 ГО «Центр захисту інвалідів» від 01 вересня 2021 року про створення ТОВ «ОВАДІЙ»;
4. Заяву ОСОБА_6 до ГО «Центр захисту інвалідів»;
5. Оригінали документів для експертизи;
6. Позовна заява ОСОБА_6 до ГО «Центр зазхисту інвалідів» з додатками;
7. Позовна заява ОСОБА_6 до ГО «Центр зазхисту інвалідів» з додатками;
8. Позовна заява ОСОБА_6 до ГО «Центр зазхисту інвалідів» з додатками;
9. Позовна заява ПП «Дагда-2013» до ГО «Центр зазхисту інвалідів» з додатками;
10.Заява про забезпечення позову (до його подання) ПП «Дагда-2013»;
11. Копія Договору купівлі-продажу №5 корпоративних прав Фірми «Київ» в вигляді ТОВ (ЛТД) від 05.10.2017 року;
12. Копія Договору купівлі-продажу №6 корпоративних прав Фірми «Київ» в вигляді ТОВ (ЛТД) від 05.10.2017 року;
13. Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Готель Паровоз» №8;
14. Рішення №30 ВТФ «Галатея» від 24. 12.2020 р. про призначення директором ОСОБА_10 ;
15. Протокол №28 ВТФ «Галатея» від 20 квітня 2017 р. про включення нового виду діяльності;
16. Заява ОСОБА_11 від 21.02.2017 р. зареєстровану в реєсті за №500;
17. Заява «АNB INTERNATIONAL CORPORATION» від імені ОСОБА_12 від 21.02.2017;
18. Статут ВТФ «Галатея» затверджений протоколом №26 від 21.02.2017;
19. Договір банківського рахунку № ВА/1/1509/003272 ВТФ «Галатея» від 12.04.2021;
20. Копія договору купівлі-продажу від 04.12.2009 року ТОВ «Аверс строй» з ВТФ «Галатея» ;
21. Копія технічного паспорту на нежитлові будівлі ТОВ «Аверс строй» ;
22. Акт №2 про встановлення переліку документів та розслідування причин їх пропажі або знищення від 13 серпня 2021 року;
23. Попередній договір від 03 квітня 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 185 з витягами № 35918757 та №35917660;
24. Попередній договір від 24 квітня 2018 рроку зареєстрований в реєстрі за № 2385 в 2 прим. ;
25. Попередній договір від 03 квітня 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 185;
26. Попередній договір від 17 лютого 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 39 2 прим.;
27. Попередній договір від 16 лютого 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 136 з договором про розірвання попекреднього договору від 17.02.2015 р. 2 прим.

В частині накладення арешту на документацію, яку вилучено під час обшуку 24.11.2021 у офісних приміщеннях за № № 101, 102, 103, 104 ДП «Галатея» за адресою:м. Одеса, вул. Успенська, 70/вулиця Кузнечна, 59 відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати прокурора повернути особам, у яких було вилучено зазначену документацію, а саме оригінали документів, які стосуються господарської діяльності ГО «Центр захисту інвалідів», ДП «Компроміс», ТОВ «Басарі» та ТОВ «Ашрам», ТОВ «Майнічі», ДП «Галатея»:
1.Протокол № 1/01-09 ГО «Центр захисту інвалідів» від 01 вересня 2021 року про створення ТОВ «ОВАДІЙ»
2.Реєстр осіб ГО «Центр захисту інвалідів» від 01.09.2021 р. 2 прим
3.Рішення №32 ВТФ «Галатея» від 04.11.2021 р. про призначення ОСОБА_13 директором
4.Наказ ВТФ «Галатея» від 04.11.2021 р. №2-К/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_14 .
5.Рішення № 24 ТОВ «Ашрам» від 04.11.2021 р. про призначення ОСОБА_13 директором
6.Наказ ТОВ «Ашрам» від 04.11.2021 р. №3-К/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_14 .
7.Рішення №25 ДП «Компроміс» від 04.11.2021 р. про призначення ОСОБА_13 ддиректором
8.Наказ ДП «Компроміс»» від 04.11.2021 р. №2-К/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_14 .
9.Рішення №16 ТОВ «Басарі». Від 04.11.2021 р. про призначення ОСОБА_13 директором
10.Наказ ТОВ «Басарі» від 04.11.2021 р. №2-К/тр про переведення на іншу посаду ОСОБА_14 .
11.Рішення №41 ГО «Центр захисту інвалідів» від 04.11.2021 з додатком Реєстром присутніх осіб
12.Заява Дурача від 27.07.2016 р. зареєстрована в реєстрі за №581
13.Протокол №10 ТОВ «Ашрам» від 27.07.2016 р.
14.Статут ТОВ «Ашрам» затверджений протоколом №11 від 06 жовтня 2016 р.
15.Протокол №11 ТОВ «Ашрам» від 06.10.2016 р.
16.Статут ТОВ «Басарі» затверджений протоколом №2 від 23 липня 2014 р.
17.Статут ТОВ «Басарі» затверджений протоколом №6 від 30 березня 2015 р.
18.Рішення №30 ВТФ «Галатея» від 24. 12.2020 р. про призначення директором ОСОБА_10 .
19.Наказ 3/12 від 24.12.2020 р.
20.Протокол №28 ВТФ «Галатея» від 20 квітня 2017 р. про включення нового виду діяльності
21.Заява ОСОБА_11 від 21.02.2017 р. зареєстровану в реєсті за №500
22.Заява «АNB INTERNATIONAL CORPORATION» від імені ОСОБА_12 від 21.02.2017 р.
23.Статут ВТФ «Галатея» затверджений протоколом №26 від 21.02.2017 р.
24.Договір банківського рахунку № ВА/1/1509/003272 ВТФ «Галатея» від 12.04.2021 р.
25.Статут ГО «Центр захисту інвалідів» затверджений рішенням №19-1/07/21 від 19.07.2021
26.Рішення №32 ГО «Центр захисту інвалідів» від 17 грудня 2020 року про обрання директорів підприємств
27.Наказ №03/2021 ГО «Центр захисту інвалідів» від 26 березня 2021 р. про вступ на посаду
28.Наказ №1 ДП «Компроміс» від 27 березня 2021 р. про вступ на посаду
29.Наказ №4/12 ТОВ «Ашрам» від 27 березня 2021 р. про вступ на посаду
30.Наказ №1 ВТФ «Галатея» від 27 березня 2021 р. про вступ на посаду
31.Наказ №1 ТОв «Басарі» від 27 березня 2021 р. про вступ на посаду
32.Протокол №19-1/07/2021 ГО «Центр захисту інвалідів» від 19 липня 2021 р. з додатком Реєстром членів організації
33.Рішення № 15/1/07/2021 р. ГО «Центр захисту інвалідів» від 15 липня 2021р.
34.Протокол № 15/1/07/2021 р. ГО «Центр захисту інвалідів» від 15 липня 2021р. з додатком Реєстром членів
35.Повідомлення ОСОБА_12 від ГО «Центр захисту інвалідів» від 07 липня 2021р.
36.Повідомлення ОСОБА_15 від ГО «Центр захисту інвалідів» від 07 липня 2021р.
37.Протокол №1-18/05 ГО «Центр захисту інвалідів» від 18 травня 2021р. в 2 примірниках з додатком Реєстром осіб (в 2 примірниках)
38.Протокол №1-5/04 ГО «Центр захисту інвалідів» від 05.04.2021 з додатком Реєстром осіб
39.Статут ГО «Центр захисту інвалідів» затверджений рішенням №32 від 17.12.2020 р.
40.Рішення №29-1/09/2021 ГО «Центр захисту інвалідів» від 29.09.2021 р.
41.Протокол №29-1/09/2021 ГО «Центр захисту інвалідів» від 29.09.2021 р.
42.Статут ГО «Центр захисту інвалідів» затверджений Рішенням №29-1/09/2021 від 29.09.2021
43.Заява ОСОБА_15 до ГО «Центр захисту інвалідів» від 14.12.2020 р. 2 прим.
44.Рішення №31 ГО «Центр захисту інвалідів» від 25 серпня 2020 р. з додатком Реєстром присутніх осіб
45.Оригінал додатку до Рішення №32
46.Наказ №2/12 від 17.12.2020 р.
47.Наказ №1 ГО «Центр захисту інвалідів» від 25.03.2021 р.
48.Рішення №33 ГО «Центр захисту інвалідів» від 17.12.2020 р. з додатком Реєстром присутніх осіб
49.Рішення №26 ГО «Центр захисту інвалідів» від 17.06.2020 р.
50.Рішення №23 ГО «Центр захисту інвалідів» від 30.11.2018 р.
51.Наказ №1 ГО «Центр захисту інвалідів» від 27.03.2021 р.
52.Рішення №25 ДП «Компроміс» від 24.12.2020 р.
53.Наказ №4/12 ТОВ «Ашрам» від 27.03.2021 р.
54.Протокол №1/26-03 ВТФ «Галатея» від 26.03.2021 р.
55.Протокол №1/26-03 ДП «Компроміс» від 26.03.2021 р.
56.Протокол №1/26-03 ТОВ «Ашрам» від 26.03.2021 р.
57.Протокол №1/26-03 ТОВ «Басрі» від 26.03.2021 р.
58.Протокол №1/26-03 ТОВ «Майнічі від 26.03.2021 р.
59.Наказ №1 ТОВ «Майнічі» від 27.03.2021 р.
60.Наказ ДП «Компроміс» від 25.03.2021 р.
61.Наказ №1 ТОВ «Майнічі» від 25.03.2021 р.
62.Наказ №1 ТОВ «Басарі» від 25.03.2021 р.
63.Наказ №1 ВТФ «Галатея» від 25.03.2021 р.
64.Наказ №03/2021 ГО «Центр захисту інвалідів» від 25.03.2021 р.
65.Наказ № 4/12 ТОВ «Ашрам» від 25.12.2020 р.
66.Попередній договір від 03 квітня 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 185 з витягами № 35918757 та №.Попередній договір від 24 квітня 2018 р. зареєстрований в реєстрі за № 2385 в 2 прим.
68.Попередній договір від 03 квітня 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 185
69.Попередній договір від 17 лютого 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 39 2 прим.
70.Попередній договір від 16 лютого 2015 року зареєстрований в реєстрі за № 136 з договором про розірвання попекреднього договору від 17.02.2015 р. 2 прим.
71.Протокол №7 ТОВ «Басрі» від 16.02.2015 р.
72.Заява ОСОБА_11 від 14.12.2016 р. зареєстрована за № 914
73.Заява ОСОБА_6 від 14.12.2016 р. зареєстрована за №905
74.Протокол №6 ТОВ «Басарі» від 30.03.2015 р.
75.Рішення №14 ТОВ «Басарі» від 25.08.2020 р.
76.Статут ТОВ «Майнічі» від 18.05.2021 р.
77.Протокол №1-18/05 ГО «Центр захисту інвалідів» від 18.05.2021 р. з додатком реєстром осіб
78.Рішення №1-18/05 ТОВ «Майнічі» від 18.05.2021 р.
79.Наказ №5-К/тр від 04.11.2021 р.
80.Рішення №11 ТОВ «Майнічі» від 04.11.2021
81.Наказ №3/12 від 24.12.2020 р.
82.Заява ОСОБА_12 від 27.12.2018 р. за № 9899
83.Статут ТОВ «Майнічі» затверджений рішенням №8 від 30.11.2020 р.
84.Рішення №8 ТОВ «Майнічі» від 30.11.2020 р.
85.Протокол №3 ТОВ «Майнічі» від 07.12.2017 р.
86.Протокол №1 ТОВ «Майнічі» від 03.11.2017 р.
87.Акт приймання-передаі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Майнічі» від 06.11.2017 р.
88.Рішення №20 ТОВ «Ашрам» від 24.12.2020 р.
89.Статут ТОВ «Ашрам» затверджений протоколом №16 від 20.12.2017 р.
90.Протокол №15 ТОВ «Ашрам» від 07.12.2017 р.
91.Протокол №12 ТОВ «Ашрам» від 03.11.2017 р.
92.Заява ОСОБА_11 від 27.07.2016 р. за № 582
93.Рішення ГО «Центр захисту інвалідів» №13 від 03.11.2017
94.Статут ГО «Центр захисту інвалідів» зарверджений рішенням №26 від 17 червня 2020 р.
95.Додаток до рішення №26 ГО «Центр захисту інвалідів» Реєстр присутніх осіб
96.Рішення №15 ГО «Центр захисту інвалідів» від 07.12.2017 р.
97.Рішення №14 ГО «Центр захисту інвалідів» від 03.11.2017 р.
98.Рішення №10 ГО «Центр захисту інвалідів» Рішення №10 від 17. 04.2017 р.
99.Рішення №5 ГО «Центр захисту інвалідів» від 05.10.2016 року.

Відмовити у накладені арешту на майно, вилучене під час проведення обшукужитлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон «Мі А2», чорного кольору, мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ІМЕІ код НОМЕР_2 , ІМЕІ код НОМЕР_3 , з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати прокурора повернути особам, у яких було вилучено зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , або інших прокурорів з групи у кримінальному провадженні за № 0001488 від 09.11.2021.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 10.12.2021 року о 12:30 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.12.2021