Справа № 752/2092/22
Провадження №: 1-кс/752/811/22
У Х В А Л А
15.02.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Вірменія про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 17884719 від 03.10.2019, за п.2 ч. 2 ст. 178 Кримінального кодексу Республіки Вірменія.
Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Вірменія встановлено, що 15.09.2019 о 17.50 годин у відділі Нор Норка Поліції Республіка Вірменія отримано заяву ОСОБА_5 про те, що 28.08.2019 приблизно о 10.00 годин її донька ОСОБА_6 , через Інтернет познайомилася з агентом з працевлаштування агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвався ОСОБА_7 , який знаходиться в Україні і обіцяв за 1050 Євро влаштувати її та її доньку ОСОБА_8 на роботу на шоколадну фабрику в місті Гамбург Федеративної Республіка Германія. Після цього, на вимогу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в той же день, в 16.41 годин, у відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на АДРЕСА_1 , через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала 1050 Євро в Україну на ім`я ОСОБА_11 , який, по словам ОСОБА_9 , являється бухгалтером їх компанії. Через одну хвилину після перерахування коштів, ОСОБА_12 повідомив, що сума була перерахована, проте в подальшому, ОСОБА_12 не виконав умов щодо працевлаштування та шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 1050 Євро, що еквівалентно 554.00 драмам Республіки Вірменія.
Допитана у кримінальній справі як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 28.08.219 приблизно о 10.00 годин на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де було розміщено велику кількість оголошень. Одне із оголошень стосувалося працевлаштування в м. Штутгарт Німеччина. В якості контактних даних було зазначено два телефонних номера додатку «Viber»: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 менеджера ОСОБА_14 , за допомогою яких вона зв`язувалася з останнім, в більшості через повідомлення. ОСОБА_12 представився агентом з працевлаштування агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , відправив останній фото ліцензії зазначеної компанії з круглим відбитком печатки синього кольору. ОСОБА_10 , побачивши фото ліцензії та повіривши, що має справу з серйозною міжнародною компанією, поголилася влаштуватися на роботу на одну із шоколадних фабрик, що знаходиться в м. Гамбург Німеччина. При цьому ОСОБА_10 повідомила, що бажає заключити договір на своє ім`я, матері ОСОБА_15 та сестри ОСОБА_16 , відправивши свої дані, а також дані сестри та матері. Через декілька секунд, особа, яка представилася ОСОБА_7 , через додаток «Viber» відправила фото договору, відповідно до якого на її ім`я, на ім`я сестри ОСОБА_16 та на ім`я матері ОСОБА_15 був заключний один спільний договір. Також ОСОБА_12 повідомив, що оригінал договору буде направлений через почтову службу, відразу після отримання відповідної оплати. На вимогу ОСОБА_9 , який представлявся агентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання у відділенні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по системі грошових переказів « ОСОБА_17 » перерахувала 1050 Євро, по 350 Євро за кожну особу. Зі сторони банку їй був виданий ідентифікаційний номер НОМЕР_3 для отримання грошей в Україні. На вимогу ОСОБА_9 , вона перерахувала зазначену суму в Україну на ім`я ОСОБА_18 , який по словам ОСОБА_9 є бухгалтером компанії «Empire». Відразу після переводу, ОСОБА_12 повідомив, що гроші були отримані і договір буде відправлений через почтову служу. В подальшому через додаток «Viber» вона повідомила, що термін дії паспорта її сестри ОСОБА_16 закінчується та потрібно замінити його на новий, на що ОСОБА_12 відповів, що вразі заміни паспорта, потрібно відправити ще 350 Євро, на що вона не погодилася і почала вимагати повернення відправлених коштів в розмірі 1050 Євро. ОСОБА_12 сказав, що оскільки сьогодні п`ятниця, бухгалтер компанії не перебуває на робочому місці та зазначені кошти він зможе відправити лише в понеділок. Проте, після цього, ОСОБА_12 більше не виходив на зв`язок та шляхом обману і зловживання довірою заволодів коштами, які належать ОСОБА_10 на загальну суму 1050 Євро.
Постановою №ЕД/2494/10/20 від 30.08.2020 суду загальної юрисдикції міста Єреван по кримінальній справі 17884719 надано дозвіл на отамання в операторів мобільного зв`язку України розшифровки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, кротких текстових повідомлень з мобільного телефонного номеру чи на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 в період часу з 28.08.2019 по 16.09.2019, адрес розташування станцій забезпечуючих покриття зв`язку, обслуговуючих зазначені телефоні дзвінки, дані всіх абонентів, які знаходяться в розшифровках.
Враховуючи вищевказані факти компетентні органи Республіки Вірменія в міжнародному запиті просять отримати від операторів мобільного зв`язку України розшифровки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, коротких текстових повідомлень з мобільного телефонного номеру чи на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 в період часу з 28.08.2019 по 16.09.2019, адрес розташування станцій забезпечуючих покриття зв`язку, обслуговуючих зазначені телефонні дзвінки, дані всіх абонентів, які знаходяться в розшифровках.
31.01.2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 стосовно абонентського номера НОМЕР_1 .
Також, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
В судове засідання слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
В частині інформації щодо коротких текстових повідомлень з мобільного телефонного номеру чи на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 необхідно відмовити, оскільки відомості, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ відносяться до негласних (розшукових) слідчих дій, а тому розгляд клопотання не може бути здійснений слідчим суддею районного суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації розшифровки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з мобільного телефонного номеру чи на мобільний телефонний номер НОМЕР_1 в період часу з 28.08.2019 по 16.09.2019, адрес розташування станцій забезпечуючих покриття зв`язку, обслуговуючих зазначені телефоні дзвінки, дані всіх абонентів, які знаходяться в розшифровках.
Службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: