Справа № 740/5679/20
Провадження № 1-кс/740/1029/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
18 серпня 2021 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:
Заступник начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 08.12.2020 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НП України про те, що 09.11.2020 року ним було отримано інформацію про те, що невстановлена група мешканців м. Ніжин, використовуючи мережу інтернет за допомогою платформ онлайн оголошень розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж товарів різних груп з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, встановлено, що особи, для зняття коштів користувалися картками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, в якій просила справу розглянути за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1