Справа № 577/815/22
Провадження № 1-кс/577/325/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" лютого 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 25.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16.02.2022 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Universal ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій № НОМЕР_1 у період з 00 год по 23 год 01.02.2022 року

Клопотання обґрунтовує тим, що приблизно в січні 2022 року у невстановлений день та час ОСОБА_18 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України, за достовірно невстановлених обставин та місці, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР,Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року № 62/95-ВР,незаконно з метою збуту придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,5090 г, який переніс до під`їзду №1 в будинку АДРЕСА_2 , сховав на електро-розподільчій коробці поряд власною квартирою АДРЕСА_3 , та став незаконно зберігати з вказаною метою.

У подальшому 20.01.2022 року о 15.10 год. ОСОБА_18 у під`їзді будинку за місцем свого проживання за вище вказаною адресою зустрівся з ОСОБА_19 , який був залучений співробітниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області до проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зі зміною його анкетних даних відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 №3782-XII, та незаконно збув останньому за 200 грн. психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,5090 г.

Цього дня о 15.15 год. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_19 видав працівникам поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області порошкоподібну речовину у фольговому згортку, придбану у ОСОБА_18 , у складі якої, згідно висновку експерта №СЕ-19/119-22/872-НЗПРАП від 02.02.2022 виявлено амфетамін, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,5090 г.

Крім того, приблизно у лютому 2022 року невстановлений день та час за невставлених обставин та місці ОСОБА_18 повторно незаконно з метою збуту придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, та почав незаконно зберігати його при собі у поліетиленовому зіп-пакеті з вказаною метою.

Крім того, приблизно у лютому 2022 року невстановлений день та час за невставлених обставин та місці ОСОБА_18 повторно незаконно з метою збуту придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, який розфасував у чотири фольгові згортки та помістив кожен в окремих поліетиленових зіп-пакет, та став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

08.02.2022 року о 3.16 год. у дворі будинку АДРЕСА_4 ОСОБА_18 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України працівниками поліції Конотопського ВП ГУНП в Сумській області та під час особистого обушку у нього виявлено та вилучено з кишені куртки 3 фольгові згортки у зіп-пакетах та у нагрудній сумці 1 фольговий згорток у зіп-пакеті з амфітаміном, а також з лівої задньої кишені штанів 1 зіп-пакет з канабісом.

За вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000544 від 25.09.2021 року, в якому об`єднано матеріали 5 кримінальних проваджень за ознаками в діях ОСОБА_18 складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_19 підтвердив обставини збуту психотропних речовин ОСОБА_18 мешканцям м. Конотоп, і що 01.02.2022 року під час проведення оперативної закупки він оплатив 200 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_18 , після чого останній незаконно збув йому згорток з амфетаміном.

08.02.2022 року під час затримання в порядку ст.208 КПК України за вчинення злочину передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України у ОСОБА_18 було вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2021 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 (а.с.2-5).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 може вказати на рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, також відомості про рух коштів можуть підтвердити факт розрахунку ОСОБА_19 з ОСОБА_18 під час оперативної закупки 01.02.2022 року, окрім цього можна встановити інших осіб, яким збував ОСОБА_18 психотропну речовину, які є свідками в даному кримінальному провадженні, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 від 25.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій № НОМЕР_1 у період з 00 год. по 23 год. 01.02.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_1