печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4373/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000508 від 04.06.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :
27.01.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000508 від 04.06.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000508 від 04.06.2019 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки, у складі організованої групи у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com/ та https://www.hqbroker.com, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (), заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

12.12.2018 під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки в м. Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 (тимчасове місце проживання ОСОБА_5 ) та затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким 12.12.2018 та 13.12.2018 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

22.12.2018 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уроженцю Кіровоградської області Добровеличківського району с. Липняжка, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

22.12.2018, у зв`язку з відсутністю ОСОБА_5 за місцем його тимчасового проживання, засобами «Укрпошта» на адресу місця реєстрації останнього, а саме: АДРЕСА_2 направлено повідомлення про підозру.

03.01.2019 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлено доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: вручення повісток про виклик, у тому числі ОСОБА_5 , встановлення його місцезнаходження, а також допиту як свідків його родичів тощо.

За отриманими матеріалами з ДКП НПУ установлено:

- проведено перевірку за попереднім місцем перебування у АДРЕСА_3 в ході спілкування із вахтером, який відмовився від надання будь - яких письмових показань, стало відомо, що дійсно ОСОБА_5 в період з 12 по 15 грудня 2018 року проживав у будинку, під час проходження вахтового контролю представлявся гостем, який прибув до гр. ОСОБА_26 , мешканця будинку. На сьогоднішній день ОСОБА_5 , він не бачив.

- допитано як свідка ОСОБА_27 (мешканка будинку АДРЕСА_4 ), яка показала, що їй відомо про те що за адресою: АДРЕСА_1 в період з лютого 2016 по грудень 2019 року проживала родина Врадій. Конфліктів з ними не виникало, чим займався ОСОБА_28 їй не відомо, приблизно перед Новим Роком його дівчина вивезла всі речі з квартири і на сьогоднішній день Врадій ОСОБА_29 за місцем оренди житла не з`являвся.

- допитана як свідок ОСОБА_30 , яка показала, що вона є дружиною власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій раніше проживав ОСОБА_28 разом зі своєю дівчиною. 12.12.2018 у вказаній квартирі працівниками поліції проведено обшук, під час якого ОСОБА_31 був відсутній. ОСОБА_31 на той час вже виїхав з квартири та залишив речі своєї дівчини. 11.01.2019 його дівчина забрала речі з квартири. Місцезнаходження ОСОБА_32 їй невідоме.

- проведено телефонну розмову з головою Липняжківської селищної ради ОСОБА_33 , у ході якої встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ніхто не проживає. Мати ОСОБА_5 , гр. Врадій ОСОБА_34 (тел. НОМЕР_1 ) працює вчителем у місцевій школі та приховує місце перебування сина, хоча в бесідах з односельчанами обмовилася коли віддалено побачила автомобіль, що їй треба іти бо приїхав її син.

- працівниками територіального підрозділу ВПК в Кіровоградській області проведено телефонну розмову з гр. Врадій ОСОБА_34 , з бесіди з останньою встановлено, що їй повідомлено про те що її сину направлено за адресою реєстрації повідомлення про підозру у вчиненні злочину на що вона попросила зв`язатися пізніше станом на 12.01.2019 остання будь які вхідні дзвінки ігнорувала. 14.01.2019 ОСОБА_35 направлено повістку про виклик до ГСУ НПУ її сина ОСОБА_5 на 17.01.2019.

У визначений час в повістці про виклик, тобто 17.01.2019 ОСОБА_5 до ГСУ НПУ не прибув та не повідомив причини неявки.

Оскільки місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, 24.01.2019 оголошено його розшук.

13.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.08.2019 включно.

14.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.02.2020 включно.

17.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 17.07.2020 включно.

20.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 20.01.2021 включно.

21.01.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 21.07.2021 включно.

27.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1992 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 26.01.2022 включно.

Вказану ухвалу суду для організації виконання направлено до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також Державну прикордонну службу України.

За інформацією отриманою з ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які здійснюють на підставі доручення слідчого розшук підозрюваного ОСОБА_5 установлено, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, виїзд за кордон останній не здійснював.

04.02.2019 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.

18.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000232 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.

25.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019.

20.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

27.03.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000262 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.

05.04.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000733 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733.

04.06.2019 прокурором у кримінальному провадженні № 0000733 винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000508.

04.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000508 на підставі п. 2 ч. 1, ч. 2 і ч. 4 ст. 280 КПК України зупинено у зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим здійснити виклик останнього у судове засідання не можливо.

Доказами, що дають підстави для підозри ОСОБА_5 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення є:

- показання потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які містяться у протоколах їх допитів;

- документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та долученими ними виписками, що оглянуті у протоколі огляду;

- документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містяться у протоколах оглядів веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та https://www.hqbroker.com;

- документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містять у протоколі огляду веб- ресурсу beta.companieshouse.gov.uk (офіційний відкритий комерційний реєстр Великобританії) щодо компанії «Global Fin Services Limited»;

- документи, які містять фактичні дані щодо компаній «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited» та їх відсутності в реєстрі фінансових агенцій органу фінансового ринку в Французькій Республіці, що містяться у відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України;

- документи, які містять фактичні дані щодо ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (), отримані з Державної фіскальної служби України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- документи, які містять фактичні дані щодо порядку здійснення на території України професійної діяльність на фондовому ринку, у тому числі з використанням електронної торговельної системи, а також проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, отримані з Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» ();

- речі, предмети та документи, виявлені та вилучені при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення шахрайства та за місцем розташування структурних частин утвореної ОСОБА_7 організованої групи - так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі тощо;

- інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, може продовжувати злочинну діяльність та переховується від слідства та суду, застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час проведення досудового розслідування

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 покладається необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків або вчинити інше кримінальне правопорушення, а інші, більш м`які запобіжні заходи, застосовані до нього не забезпечать, належної поведінки останнього.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 31.07.2022 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1