УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000083 внесеного до ЄРДР 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000083 внесеного до ЄРДР 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 внесеного до ЄРДР 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи КНВО «Форт» МВС України, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи уповноваженими розпоряджатися майном та коштами КНВО «Форт» МВС України, несучи відповідальність за результати його господарської діяльності, ефективне використання виробничих потужностей, прибутку і державного майна, в рамках виконання зовнішньоекономічного контракту № 520 від 26.07.2018, укладеного із фірмою «STV Group, a.s.» (м. Прага, Чеська Республіка) про поставку лінії з виробництва гільз, куль та патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, без проведення пусконалагоджувальних робіт та навчання персоналу, а також без введення вказаної лінії в експлуатацію, користуючись наданими їм адміністративними функціями, надали протиправну вказівку підлеглим працівникам здійснити на рахунок фірми «STV Group, a.s.» платіж на суму 100 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 06.03.2019 склало 2 676 237,60 грн.

Так, на виконання етапу «Технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв, виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення для підготовки серійного виготовлення набоїв для стрілецької зброї калібрів 9х18, 9х19 мм», передбаченого п. 1.1.61.1 додатку №4 до Постанови КМУ № 91-2 від 14.02.2018 «Питання державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки» між КНВО «Форт» МВС України та фірмою «STV Group, a.s.» (м. Прага, Чеська Республіка) укладено контракт № 520 від 26.07.2018 про постачання товару - лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, загальною вартістю 1 670 000 доларів США.

Відповідно до умов, передбачених п. 6.2 вказаного вище контракту, 15.08.2018, після надання продавцем фірмою «STV Group, a.s.» на адресу КНВО «Форт» МВС України експортної ліцензії на поставку продукції на територію України, на рахунок фірми «S.T.V. Group a.s.» № НОМЕР_1 з рахунку КНВО «Форт» № НОМЕР_2 в якості передплати за контрактом № 520 від 26.07.2018 перераховано грошові кошти на суму 1 169 000 доларів США, що повністю відповідало умовам згаданого контракту. Крім того, після отримання передплати фірмою «STV Group, a.s.» на адресу КНВО «Форт» МВС України додатково поставлено комплект конструкторської документації, комплект технологічних процесів виготовлення кулі, гільзи та спорядження патронів з необхідними операційними ескізами, включаючи інструкції по техніці безпеки при експлуатації обладнання, передбачені п. 5.2 вказаного вище контракту.

В подальшому, на виконання п. 6.2 контракту № 520 від 26.07.2018 та п. 1 Доповнення № 1 до зазначеного вище контракту, після проведення 18.09.2018 митного очищення товару на території України, а також поставки на адресу КНВО «Форт» МВС України лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, що складалася з наступних агрегатів - прес першої витяжки гільзи, прес другої витяжки гільзи, фрезерний верстат для здійснення обрізки гільзи, прес попереднього формування капсульного гнізда, прес кінцевого формування капсульного гнізда, денця гільзи та маркування гільзи, прес пробивки отвору у капсульному гнізді гільзи, прес калібрування гільзи, верстат токарний, прес для виготовлення сердечників до кулі, прес для виготовлення сердечників до кулі, прес для виготовлення оболонки кулі, прес для поміщення сердечника в оболонку кулі, камерна піч для нормалізації гільзи, ванна для миття сердечників, збиральний прес, капсуляторний прес, 28.09.2018 на рахунок фірми «S.T.V. Group a.s.» № НОМЕР_1 з рахунку КНВО «Форт» № НОМЕР_2 , в якості оплати наданих послуг за контрактом № 520 від 26.07.2018. було перераховано грошові кошти на суму 401 000 доларів США, що також повністю відповідало умовам згаданого контракту.

06.03.2019, після проведення, передбачених п. 9.2 контракту № 520 від 26.07.2018, монтажу поставленого фірмою «STV Group, a.s.» обладнання на потужностях КНВО «Форт» МВС України, а також підготовки його до пробної експлуатації, службові особи КНВО «Форт» МВС України, незважаючи на встановлені п.п. 6.2, 9.3, 10.2 контракту № 520 від 26.07.2018 та п. 1 Доповнення № 1 до зазначеного контракту умови, не здійснюючи повідомлення представників фірми «STV Group, a.s.» про готовність до пусконалагоджувальних робіт, достовірно знаючи про відсутність факту їх проведення, а також не здійснення продавцем фірмою «STV Group, a.s.» відповідного навчання технічного персоналу КНВО «Форт» МВС України, усвідомлюючи відсутність складеного та підписаного сторонами контракту № 520 від 26.07.2018 Акту проведення пусконалагоджувальних робіт, маючи, передбачені п. 10.2 згаданого контракту, повноваження висунути вимогу про виконання вимог контракту або повернення коштів, отриманих в якості попередньої оплати, безпідставно, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи матеріально відповідальними особами підприємства, усвідомлюючи неповне виконання взятих на себе фірмою «STV Group, a.s.» зобов`язань за контрактом № 520 від 26.07.2018, користуючись наданими їм адміністративними функціями, надали протиправні вказівки підлеглим співробітникам КНВО «Форт» МВС України скласти відповідні бухгалтерські документи та здійснити терміновий платіж на рахунок фірми «S.T.V. Group a.s.» № НОМЕР_1 з рахунку КНВО «Форт» № НОМЕР_2 , в якості оплати наданих послуг за контрактом № 520 від 26.07.2018.

В результаті описаних дій службових осіб КНВО «Форт» МВС України, за вказаними реквізитами було безпідставно перераховано грошові кошти на суму 100 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 06.03.2019 склало 2 676 237,60 грн., тобто в шістсот і більше разів більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (960,5 грн.), що, відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до реєстру по надходженню обладнання до КНВО «Форт» МВС України, вказане державне підприємство понесло також додаткові витрати на налагодження обладнання, поставленого фірмою «STV Group, a.s.» на суму 583 308,70 грн.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 54/7т від 02.10.2020 встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) нанесеної КНВО «Форт» МВС України внаслідок недотримання умов Контракту № 520 від 26.07.2018 та здійснення додаткових витрат документально підтверджується в сумі 3 259 546,30 грн.

Таким чином, в діях службових осіб КНВО «Форт» МВС України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

Так, за час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000083 від 17.12.2019 проведено наступні слідчі та процесуальні дії і заходи:

вжито заходів щодо встановлення установчих даних, контактів та іншої інформації стосовно осіб, можливо причетних до злочинної діяльності, а також організовано проведення комплексу, передбачених положеннями КПК України, слідчих дій стосовно вказаних осіб;

з Вінницької митниці ДФС України отримано документацію щодо проведення митних процедур в рамках виконання контракту № 520 від 26.07.2018, а саме вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження продукції, пакувальні листи тощо;

на виконання ухвали слідчого судді, 16.01.2020 у приміщенні КНВО «Форт» МВС України проведено тимчасовий доступ до документації щодо укладення та виконання зовнішньоекономічного контракту № 520 від 26.07.2018, в результаті якого вилучено оригінали контрактів про поставку обладнання від іноземних постачальників, оригінали митних документів щодо поставленого обладнання, конструкторську документацію на оснастку та інструмент, а також копії установчих документів та посадових інструкцій службових осіб КНВО «Форт» МВС України;

20.01.2020 на виконання ухвали слідчого судді проведено огляд лінії для виготовлення гільз калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, лінії для виготовлення куль калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, лінії для спорядження патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм, які встановлені у приміщеннях КНВО «Форт» МВС України. В ході огляду встановлено наявність усіх елементів лінії з виробництва гільз та куль калібрів, що складається з 20 агрегатів (верстатів, машин, пресів, печі тощо), зазначених у додатку № 1 до контракту № 520 від 26.07.2018 (Специфікація № 1), зафіксовано їх технічний стан, ідентифікуючі ознаки (виробник, номери агрегатів, дати їх випуску, назви агрегатів, їх призначення тощо) або ж їх відсутність;

проведено допит службової особи КНВО «Форт» МВС України в.о. начальника виробничого цеху № 11 ОСОБА_3 , в результаті чого встановлено комплектацію поставлених фірмою «STV Group a.s.» елементів лінії з виробництва гільз, куль та патронів, їх технічного стану на момент поставки та момент проведення слідчої дії, наявність на них на момент отримання ідентифікуючих ознак (виробник, номери агрегатів, дати їх випуску, назви агрегатів, їх призначення тощо), а також проведення ремонтних робіт та робіт по модернізації і запуску в роботу закупленого у іноземного виробника обладнання;

за відповідним дозволом слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ АБ «Укргазбанк», в результаті якого вилучено юридичну справу КНВО «Форт» МВС України щодо відкриття та обслуговування рахунку у зазначеній банківській установі, а також виписку щодо руху коштів по рахунку КНВО «Форт» МВС України з 01.01.2014 по 22.07.2019;

здійснено огляди вилучених в ході розслідування документів - оригінали контрактів про поставку обладнання від іноземних постачальників, оригінали митних документів щодо поставленого обладнання, конструкторську документацію на оснастку та інструмент, а також копії установчих документів та посадових інструкцій КНВО «Форт» МВС України, юридичну справу КНВО «Форт» МВС України щодо відкриття та обслуговування рахунку у зазначеній банківській установі, а також виписку щодо руху коштів по рахунку КНВО «Форт» МВС України з 01.01.2014 по 22.07.2019;

підготовлено, погоджено у прокуратурі Вінницької області та вжито заходів щодо скерування до правоохоронних органів Чеської Республіки запиту про надання міжнародної правової допомоги у проведенні слідчих (розшукових) дій допитів службових осіб фірми «STV Group a.s.» стосовно обставин укладання та виконання Контракту № 520 від 26.07.2018, отримання інформації стосовно фірми «STV Group a.s.», а також отримання відомостей від виробників агрегатів, що входять у склад лінії з виробництва гільз, куль та патронів, придбаної КНВО «Форт» МВС України, стосовно їх реальної (залишкової) і ринкової вартості станом на 26.07.2018;

21.02.2020 за відповідними дозволами слідчого судді проведено обшуки за місцями проживання колишнього (перебував на посаді до червня 2019 року) директора (начальника) КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_4 та колишнього (перебував на посаді до жовтня 2019 року) технічного директора КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_5 . В ході обшуків документації, що підтверджує невідповідний технічний стан лінії з виробництва гільз, куль та патронів, яка складається з 20 агрегатів (верстатів, машин, пресів, печі тощо), зазначених у додатку № 1 до контракту № 520 від 26.07.2018 (Специфікація № 1) листи-претензії від контрагентів, рекламації, бракована продукція тощо, а також іншої документації, в тому числі й в електронному вигляді, записних та телефонних книжок, в яких містяться відомості щодо укладання та виконання контракту № 520 від 26.07.2018 не виявлено. Вилучено документи із вільними зразками підписів для проведення почеркознавчої експертизи;

проведено допити колишнього технічного директора КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_5 та колишнього директора КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_4 , в ході яких встановлено комплектність поставлених фірмою «STV Group a.s.» елементів лінії з виробництва гільз та куль калібрів, їх технічного стану на момент поставки, а також проведення ремонтних робіт та робіт по модернізації і запуску в роботу закупленого у іноземного виробника обладнання. Крім того, встановлено обставини підготовки, укладання, підписання та виконання Контракту № 520 від 26.07.2018, підтверджено факт та встановлено причини не проведення пусконалагоджувальних робіт та навчання персоналу, а також підтверджено факт проведення 3-го етапу оплати за вказаним контрактом без наявності складеного і підписаного сторонами акту пусконалагоджувальних робіт, а також проведення навчання, передбачених п. 9.3 Контракту № 520 від 26.07.2018;

отримано дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до довідки державної аудиторської служби, листування між КНВО «Форт» та ДП «Український Центр «Безпека» стосовно підготовки, укладення та виконання Контракту № 520 від 26.07.2018, протоколів засідань тендерного комітету КНВО «Форт» МВС України стосовно підготовки, укладення та виконання Контракту № 520 від 26.07.2018, протоколів службових нарад при директорі КНВО «Форт» МВС України стосовно підготовки, укладення та виконання Контракту № 520 від 26.07.2018 та звітів, складених за результатами службових відряджень, в тому числі й закордонних, які відбулися у зв`язку з підготовкою, укладенням та виконанням Контракту № 520 від 26.07.2018;

- проведено тимчасові доступи до протоколів тендерного комітету КНВО «Форт» МВС України, звітів про відрядження співробітників вказаного підприємства до Чеської Республіки, а також проведено тимчасовий доступ та вилучення довідки аудитора щодо стану фінансово-господарської діяльності КНВО «Форт» МВС України, якою встановлено, що службові особи КНВО «Форт» МВС України без проведення, передбачених п. 6.2 Контракту № 520 від 26.07.2018, пусконалагоджувальних робіт та навчання технічного персоналу здійснили 3-й етап оплати за вказаним контрактом на суму 100 000,00 доларів США, що складає 2 676 237, 60 грн. за офіційним курсом НБУ на момент здійснення такої оплати. Також, зазначеною перевіркою встановлено, що пусконалагоджувальні роботи та навчання технічного персоналу у відповідності до умов згаданого контракту не проводилися, а технічна документація стосовно виготовлення гільз, куль та патронів надана не в повному обсязі та в неналежному вигляді. Крім того, довідкою, складеною за результатами проведення зазначеної вище перевірки, також встановлено, що у відповідності до реєстру по надходженню обладнання до КНВО «Форт» МВС України, зазначене державне підприємство понесло витрати на пусконалагоджувальні роботи, доробку та модернізацію обладнання, поставленого фірмою «STV Group, a.s.», на суму 583 308,70 грн.;

допитано в якості свідків головного бухгалтера КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_6 та комерційного директора вказаного підприємства ОСОБА_7 з приводу обставин оплати та поставки лінії з виробництва патронів в рамках контракту № 520 від 26.07.2018. Допитами встановлено обставини укладання Контракту № 520 від 26.07.2018, а також відсутність проведення чеської стороною пусконалагоджувальних робіт і навчання персоналу. Крім того, допитами встановлено обставини надання ОСОБА_4 усних та письмових вказівок підлеглим співробітникам стосовно проведення оплати у розмірі 100 тис. доларів США без виконання умов Контракту № 520 від 26.07.2018 в частині пусконалагоджувальних робіт та навчання персоналу;

призначено та проведено судово-економічну експертизу на підставі матеріалів перевірки Держаудитслужби з метою встановлення розміру матеріальної шкоди. За результатами проведення судово-економічної експертизи № 54/7т від 02.10.2020 встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) нанесеної КНВО «Форт» МВС України внаслідок недотримання умов Контракту № 520 від 26.07.2018 та здійснення додаткових витрат документально підтверджується в сумі 3 259 546,30 грн;

призначено та проведено почеркознавчу експертизу з метою встановлення ідентичності підписів колишнього директора КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_4 у контракті № 520 від 26.07.2018. Відповідно до отриманого висновку підписи на Контракті № 520 від 26.07.2018, усіх додатках до нього, а також письмові резолюції від імені ОСОБА_4 із вказівкою здійснити оплату на адресу фірми «STV Group a.s.» у розмірі 100 тис. доларів США, виконані особисто ОСОБА_4 ;

27.03.2020 колишньому директору КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

01.04.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбаченими п. п. 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України;

01.04.2020 за відповідними рішеннями Вінницького міського суду Вінницької області на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 накладено арешт;

08.04.2020 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, за погодженням із процесуальним керівником, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено;

до матеріалів кримінального провадження, після вжиття передбачених КПК України заходів, долучено матеріали за результатами проведення НС(Р)Д. В ході вивчення вказаних матеріалів встановлено, що відомостей, які б мали значення для розслідування даного кримінального провадження, вказані матеріали не містять;

23.06.2020, за відповідною постановою слідчого, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.12.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відновлено;

25.06.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_4 повторно обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбаченими п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України;

з КНВО «Форт» МВС України отримано всю наявну тендерну документацію щодо укладання Контракту № 520 від 26.07.2018;

на адресу експертних установ України (Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, СБ України тощо) направлено запити щодо можливості проведення ними судової експертизи з метою вирішення реальної вартості лінії з виробництва патронів, гільз та куль на момент придбання та її технічного стану (справності, проценту зносу, здатності здійснювати виробництво комплектуючих до боєприпасів). Отримано відповіді з УНДІСТСЕ СБ України, Львівського, Дніпропетровського, Донецького НДІСЕ, як свідчать про неможливість проведення вказаних експертних досліджень силами зазначених експертних установ у зв`язку з відсутністю відповідних спеціалістів;

з приводу здійснення пусконалагоджувальних робіт обладнання патронної лінії, а також з приводу обставин складення і підписання актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів) від 31.05.2019, допитано в якості свідків комерційного директора ОСОБА_7 , заступника директора виробництва ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , начальника ВРО та ССВ ОСОБА_9 , заступника технічного директора ОСОБА_10 , головного механіка ОСОБА_11 , головного енергетика ОСОБА_12 , начальника ВКБ ОСОБА_13 , бухгалтера ОСОБА_14 , начальника дільниці ОСОБА_15 , начальника цеху ОСОБА_16 , начальника дільниці ОСОБА_17 , заступника начальника цеху ОСОБА_18 , директора АГП та КБ ОСОБА_19 , комірника ОСОБА_20 , колишнього технічного директора ОСОБА_5 . В ході допитів встановлено, що пусконалагоджувальні роботи та навчання персоналу роботі на обладнані патронної лінії здійснювалися силами та за кошти КНВО «Форт» МВС України, складення і підписання актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів) від 31.05.2019 здійснювалося в рамках роботи постійно діючої на підприємстві інвентаризаційної комісії, в склад якої входили усі перелічені вище службові особи. Крім того, встановлено, що вказані акти є первинним бухгалтерським документом для постановки основних засобів на облік, присвоєння їм інвентарних номерів, закріплення за конкретними матеріально-відповідальними особами та фактичного введення в експлуатацію для подальшого виробництва продукції, в тому числі й пробних (контрольних) партій;

до відповідних регіональних підрозділів системи СБ України направлено постанови про доручення проведення допитів свідків, що здійснювали надання транспортних та транспортно-експедиційних послуг по перевезенню обладнання патронної лінії на адресу КНВО «Форт» МВС України, в результаті виконання яких проведено допити службових осіб та представників ТОВ «Корда ЛТД», ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 ;

з КНВО «Форт» МВС України отримано всю наявну документацію стосовно ведення претензійної роботи до фірми «STV Group a.s.» у зв`язку з неналежним виконанням умов контракту № 520 від 26.07.2018;

з КНВО «Форт» МВС України одержано документацію, що містить відомості щодо фактів проведення силами даного підприємства робіт по модернізації та налагодження агрегатів лінії, поставленої фірмою «STV Group a.s.» за контрактом № 520 від 26.07.2018, а також вартості таких робіт. З КНВО «Форт» МВС України отримано відомості про проведення силами підприємства пусконалагоджувальних, відновлювальних робіт та робіт по модернізації на загальну суму 583 302,04 грн.;

з ДСЕК України отримано документи із відомостями щодо фактів видачі КНВО «Форт» МВС України дозвільних документів (ліцензій, висновків тощо) на здійснення діяльності, пов`язаної з міжнародною передачею товарів;

проведено неодноразові допити підозрюваного колишнього начальника КНВО «Форт» МВС України ОСОБА_4 , в ході якого давати показання відмовився, користуючись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

23.06.2020 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні відновлено.

17.07.2020 після проведення визначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове слідство повторно зупинено у зв`язку із продовженням виконання компетентними органами Чеської Республіки запиту про міжнародно-правову допомогу.

11.09.2020 у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні відновлено відповідною постановою процесуального керівника прокурора Вінницької обласної прокуратури;

11.09.2020 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області задоволено скаргу сторони захисту та скасовано постанову слідчого від 17.07.2020 про зупинення досудового розслідування.

25.09.2020 Вінницьким апеляційним судом відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою прокурора з огляду на те, що ухвала слідчого судді про скасування постанови про зупинення досудового розслідування не підлягає апеляційному оскарженню.

06.10.2020 в зв`язку із закінченням, через скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування, строків досудового розслідування, прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного і продовження здійснення подальшого досудове розслідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст.191 КК України.

На даний момент досудовим слідством отримано матеріали виконаного компетентними правоохоронними органами Республіки Молдова запиту слідчого про надання міжнародної правової допомоги, матеріали якого в повному обсязі надано ініціатору чеською мовою, що робить необхідним здійснення їх офіційного перекладу державною мовою, якою здійснюється кримінальне провадження у відповідності до порядку, передбаченому положеннями ст. 29 КПК України.

Після одержання належним чином перекладених та завірених матеріалів, здобутих в ході виконання вказаного вище запиту про надання міжнародної правової допомоги, вживатимуться заходи щодо прийняття у даному кримінальному провадженні мотивованого, обґрунтованого та законного процесуального рішення, однак здійснення такого перекладу, з урахуванням великого обсягу отриманих з Чеської Республіки матеріалів та обмеженої кількості кваліфікованих спеціалістів, здатних здійснити повний і правильний їх переклад, потребує значного часу.

При цьому, враховуючи прийняті слідчим в рамках кримінального провадження процесуальні рішення щодо зупинення досудового розслідування 08.04.2020 і 17.07.2020 та його відновлення 23.06.2020 і 11.09.2020, а також наявну у матеріалах постанови прокурора від 06.10.2020 про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного, і, в свою чергу, продовження здійснення подальшого досудового розслідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст.191 КК України, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, з урахуванням положень ст. 219 КПК України, має закінчуватися 27.10.2021. Однак, зважаючи на скасування 11.09.2020 ухвалою слідчого судді постанови слідчого про зупинення досудового розслідування від 17.07.2020, в результаті чого строк із дня винесення такої постанови до дня її скасування включається у строки, передбачені ст. 219 КПК України, вказаний вище строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 спливає 01.09.2021.

Враховуючи вищевикладене, визначений ч. 2 ст. 219 КПК України вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 спливає 01.09.2021, однак, з метою закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, направлених на зібрання усіх доказів , які можуть бути використані під час судового розгляду, одержати повний та належним чином засвідчений переклад матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги від правоохоронних органів Чеської Республіки, встановити та провести комплекс слідчих дій із службовими особами КНВО «Форт» МВС України, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 5 ст. 191 КК України, які, у відповідності до положень ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами. При цьому, обставини, що перешкоджали здійснити ці названі слідчі та процесуальні дії раніше пов`язані із особливою складністю кримінального провадження, особливостями звернення до компетентних органів іноземних держав із запитом про надання правової допомоги, його погодження, направлення та одержання матеріалів виконання, а також здійснення їх офіційного перекладу державною мовою, якою здійснюється кримінальне провадження, для проведення їх належного аналізу та приєднання до матеріалів кримінального провадження, що потребує значного часу.

Після виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів необхідно прийняти обґрунтоване та вмотивоване рішення, виконавши при цьому усі вимоги КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є особлива складність кримінального провадження, поведінка учасників кримінального провадження, спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

На підставі викладеного, досудове розслідування даного кримінального провадження неможливо закінчити у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій і заходів, а тому для їх виконання строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, тобто до 01.09.2022.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Під час дослідження матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 01.09.2021.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий суддя при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження із врахуванням доводів слідчого, приходить до висновку, що достатнім та обгрунтованим для проведення усіх слідчих дій буде продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000083 внесеного до ЄРДР 17.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 01 березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя