Справа № 473/4701/21
Номер провадження 1-кс/473/1184/2021
УХВАЛА

"20" грудня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000382 від 29.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 29.09.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 26.09.2021 року, потерпіла через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж дров. Та зв`язалася по телефону із невідомою особою домовилась про покупку 10 складометрів дров та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1 000 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 1 570 грн. Та потім зв`язок із невстановленою особою був втрачений.

Інформація, щодо, списання грошових коштів з рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000382від 29.09.2021р..
У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо..

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього на адресу суду надійшла заява в якій він клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступну інформацію (документи):

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на які було переказано грошові кошти 26.09.2021 р. в період часу з 14:55 год. в сумі 1 000 тис. грн.;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 26.09.2021р. по 01.10.2021р.;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 26.09.2021 р. по 01.10.2021р., з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, та рух по ним, якщо це клієнти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі слідчих у складі: дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1