У Х В А Л А
05 листопада 2021 року м. Хмельницький
03.11.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що проживає разом з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , однією сім`єю, як чоловік та дружина без реєстрації шлюбу з 2000 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом обману, починаючи з 2009 по 2017 роки, власноручно заповняла та подавала кожні 6 місяців до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви з додатками про призначення грошової допомоги на дитину, як одинокій матері.
Вказану допомогу отримувала на сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився від спільного сумісного проживання з ОСОБА_6 .
Факт спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 однією сім`єю, а також ведення спільного господарства встановлено рішенням Віньковецького районного суду Хмельницької області від 31.05.2017 (справа №670/278/17, провадження №2-о/670/23/17), яке набрало законної сили 13.06.2017
Відповідно до заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг від 15.07.2016 та 19.01.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , остання отримувала таку допомоги на її особистий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, тазнаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме документи в яких містяться відомості про усі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 )та рух коштів по ним у період часу з 01.05.2009 по 30.06.2017, з метою отримання копій таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 провести тимчасовий доступ до документів, а саме документів в яких містяться відомості про усі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та рух коштів по ним у період часу з 01.05.2009 по 30.06.2017, з метою отримання копій таких документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1