Справа № 727/621/22
Провадження № 1-кс/727/218/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000220 від 10.11.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що мешканці Чернівецької області зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, в різній співучасті, незаконно займаються виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку, які в подальшому збувають в торгівельні мережі, Чернівецької та Хмельницької областей та м. Чернівці.

25.01.2022р. в період часу з 13:43 годин по 17:21 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину роздрібної торгівлі. Під час даного обшуку в магазині було виявлено та вилучено а саме дві купюри номіналом по 100 грн., № АЄ 0808611 та № АГ 2969576, отримані від покупця ОСОБА_9 за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Разом з цим, під час проведення обшуку було вилучено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 570 пачок, а саме: 5 блоків цигарок з назвою «Focus» по 10 пачок в блоці; 4 блоки цигарок з назвою «Man» по 10 пачок в кожному блоці; 13 блоків цигарок з назвою «mac» по 10 пачок в кожному блоці; 23 блоки цигарок з назвою «Комплімент» по 10 пачок в кожному блоці; 4 блоки цигарок з назвою «CREDO» по 10 пачок в кожному блоці; 3 блоки цигарок з назвою «Minsk» по 10 пачок в кожному блоці; 2 блоки цигарок з назвою «Маршал» по 10 пачок в кожному блоці; 1 блок цигарок з назвою «Rothmans» 10 пачок в блоці; 20 пачок цигарок з різною назвою.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені тютюнові вироби являються незаконно виготовленими, оскільки на них відсутні марки акцизного податку.

26.01.2022, відповідно до ст. 98 КПК України, органом досудового розслідування грошові кошти в сумі 200 гривень, купюри номіналом 100 гривень № АЄ 0808611 та № АГ 2969576 та тютюнові вироби в кількості 570 пачок визнано речовим доказом.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на кошти в розмірі 200 гривень, а саме дві купюри номіналом по 100 грн. за № АЄ 0808611 та № АГ 2969576, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також на тютюнові вироби без марок акцизного податку, в кількості 570 пачок, а саме: 5 блоків цигарок з назвою «Focus» по 10 пачок в блоці; 4 блоки цигарок з назвою «Man» по 10 пачок в кожному блоці; 13 блоків цигарок з назвою «mac» по 10 пачок в кожному блоці; 23 блоки цигарок з назвою «Комплімент» по 10 пачок в кожному блоці; 4 блоки цигарок з назвою «CREDO» по 10 пачок в кожному блоці; 3 блоки цигарок з назвою «Minsk» по 10 пачок в кожному блоці; 2 блоки цигарок з назвою «Маршал» по 10 пачок в кожному блоці; 1 блок цигарок з назвою «Rothmans» 10 пачок в блоці; 20 пачок цигарок з різною назвою, що є підставою вважати, що вони є незаконно виготовлені, у вигляді заборони відчуження, розпоряджання та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.11.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000220 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 199, ч. 1 ст. 204 ч. 1 КК України.

25.01.2022р. в період часу з 13:43 годин по 17:21 годин було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні магазину роздрібної торгівлі, під проведення якого в магазині було виявлено та вилучено а саме дві купюри номіналом по 100 грн., № АЄ 0808611 та № АГ 2969576, отримані від покупця ОСОБА_9 за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, під час проведення обшуку було вилучено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 570 пачок, а саме: 5 блоків цигарок з назвою «Focus» по 10 пачок в блоці; 4 блоки цигарок з назвою «Man» по 10 пачок в кожному блоці; 13 блоків цигарок з назвою «mac» по 10 пачок в кожному блоці; 23 блоки цигарок з назвою «Комплімент» по 10 пачок в кожному блоці; 4 блоки цигарок з назвою «CREDO» по 10 пачок в кожному блоці; 3 блоки цигарок з назвою «Minsk» по 10 пачок в кожному блоці; 2 блоки цигарок з назвою «Маршал» по 10 пачок в кожному блоці; 1 блок цигарок з назвою «Rothmans» 10 пачок в блоці; 20 пачок цигарок з різною назвою.

26.01.2022р. постановою слідчого вилучені грошові кошти в сумі 200 гривень, купюри номіналом 100 гривень № АЄ 0808611 та № АГ 2969576 та тютюнові вироби в кількості 570 пачок визнано речовим доказом.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошові кошти та тютюнові вироби, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 200 гривень, а саме дві купюри номіналом по 100 грн. за № АЄ 0808611 та № АГ 2969576, а також на тютюнові вироби без марок акцизного податку, в кількості 570 пачок, а саме: 5 блоків цигарок з назвою «Focus» по 10 пачок в блоці; 4 блоки цигарок з назвою «Man» по 10 пачок в кожному блоці; 13 блоків цигарок з назвою «mac» по 10 пачок в кожному блоці; 23 блоки цигарок з назвою «Комплімент» по 10 пачок в кожному блоці; 4 блоки цигарок з назвою «CREDO» по 10 пачок в кожному блоці; 3 блоки цигарок з назвою «Minsk» по 10 пачок в кожному блоці; 2 блоки цигарок з назвою «Маршал» по 10 пачок в кожному блоці; 1 блок цигарок з назвою «Rothmans» 10 пачок в блоці; 20 пачок цигарок з різною назвою, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1