КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/3567/21
Провадження №1-кс/133/944/21
У Х В А Л А
19.11.21

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 06.09.2021 близько 14:50 год. раніше невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 16 000 гривень.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000331 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 в своїх показах вказав те, що 06.09.2021 близько 14:50 год. на його мобільний номер телефону № НОМЕР_1 зателефонувала раніше невідома особа жіночої статі з номеру телефону № НОМЕР_2 та представилась оператором банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила потерпілого, що до нього зателефонують із служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В цей час продовжуючи спілкуватися з невідомою особою жіночої статі потерпілому було здійснено телефонний дзвінок з номеру телефону № НОМЕР_3 на який останній відповів. В ході даної телефонної розмови, раніше невідомий чоловік представився ОСОБА_4 , співробітником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілого про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була заблокована, з метою розблокування зазначеної вище картки, потрібно назвати реквізити банківської картки, на що ОСОБА_4 погодився, після чого назвав останні чотири цифри своєї банківської картки, дату дійсності картки та CVV-код. Також невідомий чоловік ставив питання на які потерпілий відповідав, після чого невідомий чоловік повідомив, що на телефон потерпілого № НОМЕР_1 надійде смс-повідомлення, з якого потерпілому потрібно буде назвати код, нащо ОСОБА_4 погодився та повідомив даний код невідомому чоловікові. В подальшому на телефон потерпілого надійшло два смс-повідомлення з кодом, які він надалі продиктував співробітнику банку, невідомий чоловік пояснив, що після даної операції рахунок потерпілого № НОМЕР_4 буде розблоковано. Цього ж дня, 06.09.2021, ОСОБА_4 відкрив свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його банківського рахунку було списано суму в розмірі 15 963 гривень на невідомий рахунок. Після виявлення нестачі коштів потерпілий негайно зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про втручання в його банківський рахунок № НОМЕР_4 невідомою особою, яка раніше представилась співробітником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого банківську картку потерпілого було заблоковано.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), за номером картки НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовими доказами щ матеріалам вказаного кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 01.10.2021, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.09.2021 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.09.2021 по теперішній час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1