Справа № 738/1200/21
№ провадження 1-кс/738/144/2021
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 листопада 2021 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2020 року за №0000127, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В :

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до сектора дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП УНП в Чернігівській області за підслідністю з Менської місцевої прокуратури Чернігівської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000127 від 21 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше ніж за один місяць. Під час досудового розслідування встановлено, що Актом інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №25-14-018/0285 від 15 червня 2020 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено, що при звільненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 було порушено ч.1 ст.116 КЗпП, що виразилося у неповному розрахунку із звільненими працівниками; ч.1 ст.115 КЗпП, що виразилося у невиплаті працівникам заробітної плати більш ніж на один місяць, сума заборгованості якої складає 2922740,21 грн.; актом інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю №25-14-018/0413 від 13 серпня 2020 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено, що при звільненні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 допущено порушення ч.1 ст.116 КЗпП, що виразилося у неповному розрахунку із звільненими працівниками. В рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження дізнавачем було здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації про всі відкриті рахунки у фінансових установах України, зареєстровані на приватне підприємство « ОСОБА_18 »», в задоволенні якого було відмовлено. За показаннями свідка ОСОБА_19 , бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у філії відсутні рахунки відкриті у фінансових установах України, всі фінансові питання вирішуються виключно ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що на даний час для визначення основних економічних показників (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постала необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, за результатами якої буде встановлено наявність чи відсутність такої складової частини об`єктивної сторони кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, як безпідставність невиплати заробітної плати, а також в дослідженні та використанні як доказу документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про наявні рахунки, відкриті у фінансових установах України, зареєстровані на приватне підприємство « ОСОБА_18 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
У судовому засіданні встановлено, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 21 вересня 2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Вивченням матеріалів перевірки, які зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Менського ВП ГУНП в Чернігівській області за №2638 від 07.07.2020 встановлено, що 07.07.2020 до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо невиплати заробітної плати працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше ніж за один місяць». Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 175 КК України (а.с.3).

Відповідно до акту інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю №25-14-018/0285 від 15 червня 2020 року, у період з 12 червня 2020 року по 15 червня 2020 року інспектором праці було проведено позаплановий контрольний захід щодо додержання вимог законодавства про працю в частині виплати заробітної плати та проведення повного розрахунку при звільненні з найманими працівниками у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого у вказаній філії юридичної особи було виявлено порушення ч.1 ст.115, ч.1 ст.116 КЗпП України (а.с.8-11).

Згідно з актом інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи, яка використовує найману працю №25-14-018/0573 від 28 жовтня 2020 року, під час проведення інспектування у період з 26 жовтня 2020 року по 28 жовтня 2020 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено порушення ч.1 ст.115 КЗпП України (а.с.12-15).

На підтвердження обґрунтованості клопотання дізнавачем надано протокол допиту свідка, бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_19 від 23 червня 2021 року, яка надала пояснення про те, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відкритих рахунків у банківських установах, заробітна плата працівникам філії виплачується за наявності коштів у головному офісі ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; запит дізнавача, адресований ІНФОРМАЦІЯ_1 , про витребування інформації щодо відкритих рахунків ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у фінансових установах; лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким у наданні витребуваної дізнавачем інформації відмовлено (а.с.26-20).

Повноваження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 11 січня 2021 року (арк.с.4).

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_20 підтверджується постановою про зміну групи прокурорів від 15 вересня 2021 року (арк.с.5).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе лише якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі і така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до підпункту 17.1.9. пункту 17.1 статті 17 ПКУ платник податків має право на нерозголошення і контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це плямо передбачено законами.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 21 вересня 2020 року за №0000127.

Об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, виражається у безпідставній невиплаті заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць.

Під невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати слід розуміти неповну або несвоєчасну виплату громадянам зазначених виплат. Така невиплата утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, якщо вона: 1) є безпідставною; 2) має місце протягом певного строку (більше ніж за один місяць).

Отже, згідно з диспозицією ч.1 ст. 175 КК України кримінальна відповідальність настає в разі безпідставності невиплати заробітної плати, що є обов`язковим елементом цього складу кримінального правопорушення.

Безпідставною треба вважати таку невиплату заробітної плати, яка вчинена за наявності об`єктивної можливості здійснити виплату, а для з`ясування такої можливості необхідно перевіряти фінансово-економічний стан підприємства, установи чи організації, де виявлено невиплату, а також мету використання коштів, які надходили на їхні рахунки.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем було вжито заходів для витребування вказаних документів шляхом направлення відповідного запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте останнім у наданні запитуваної інформації/копій документів було відмовлено у зв`язку з відсутністю правових підстав для їх витребування, та роз`яснено порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначений главою 15 КПК України.

З огляду на викладене, з метою встановлення в діях керівництва ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, та отримання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, постала необхідність у застосуванні такого заходу кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документація про наявні рахунки юридичної особи, до якої просить надати тимчасовий доступ дізнавач, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має доказе значення у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які підтвердять або спростують факт отримання доходів ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про наявність чи відсутність в діях керівництва вказаної юридичної особи безпідставної невиплати заробітної плати працівникам.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2020 року за №0000127, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді про наявні рахунки у фінансових установах України, зареєстровані за приватним підприємством « ОСОБА_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали з 03 листопада 2021 року по 03 грудня 2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 08 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1