Провадження № 1-кс/760/8837/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДК «Укроборонпром» та його підприємств-учасників, а також акціонерних товариств, акції яких передані в управління ДК «Укроборонпром», під час здійснення господарської діяльності неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки, під час здійснення господарської діяльності вчинили дії на шкоду обороноздатності, державної та економічної безпеки України.

За версією слідства, ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (код ЄДР 14281072), ТОВ НВП «Віртус» (код ЄДР 38347695), ДП «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДР 08099848), ТОВ «МІЛКІ-ЛЕНДІ ПОЛІССЯ» (код ЄДР 41428035), ТОВ «Торговий дім «Анонс» (код ЄДР 42295486), ТОВ «Глорі трейд компані» (код ЄДР 42545341), ТОВ «Тайм Біз» (код ЄДР 41788718), ДП «НВК Газотурбобудування Зоря-Машпроект» (код ЄДР 31821381), ТОВ «Укртехснаб» (код ЄДР 31217091), ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДР 30019335), КП «НВК Іскра» (код ЄДР 14313866), ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (код ЄДР 14315629), ДП Луцький ремонтний завод «Мотор» (код ЄДР 08029701), ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДР 24510970), ТОВ «Велсі» (код ЄДР 35763706), ТОВ «Імперія Металів» (код ЄДР 30754807), «Galint LTD» (номер компанії 512642844, Ізраїль), «FG Techcapital LTD» (номер компанії HE324028, Кіпр) можуть бути причетні до даної протиправної діяльності.

Так, протягом 2014 року КП «НВК Іскра» (код ЄДР 14313866) уклало договір комісії з ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДР 30019335), яким у свою чергу укладено зовнішньоекономічний контракт з компанією «Galint LTD» (номер компанії 512642844, Ізраїль) з реалізації продукції виробленої вітчизняним виробником.

У той же час, КП «НВК Іскра» (код ЄДР 14313866) віднесено до витрат на збут продукції вартість агентських послуг, що надані та використані за межами митної території України фірмою «FG Techcapital LTD» (номер компанії HE324028, Кіпр) на загальну суму 34,6 млн. грн.

Однак, за наявною інформацією, компанія «Galint LTD» здійснювала взаємовідносини (зв`язок) виключно та напряму з КП «НВК Іскра», компанія «FG Techcapital LTD» її представникам не відома.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 12-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у строк, який ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2021р. був продовжений до 8-ми місяців, тобто до 29 вересня 2021 р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати ухвалу слідчого судді та провести на її підставі тимчасовий доступ до документів у НАБУ; оглянути отримані документи, допитати причетних осіб; допитати службових осіб ДК «Укроборонпром» та його підприємств-учасників, а також акціонерних товариств, акції яких передані в управління ДК «Укроборонпром» стосовно обставин здійснення господарської діяльності, неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинення дії на шкоду обороноздатності, державної та економічної безпеки України; отримати відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги з Держави Ізраїль, Республіки Кіпр, Естонської Республіки; отримати висновок почеркознавчої експертизи; призначити економічні експертизи для встановлення розмірів нанесених збитків наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення; з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 29.09.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 29.07.2019р. відомості про дані злочини були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України під № 0001612.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р., закінчувався 29.01.2021р.

28.01.2021р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р. до 8-ми місяців, тобто до 29.09.2021р.

Як встановлено, в ході судового розгляду клопотання, закінчити досудове розслідування до 29.09.2021р. неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: отримати ухвалу слідчого судді та провести на її підставі тимчасовий доступ до документів у НАБУ; оглянути отримані документи, допитати причетних осіб; допитати службових осіб ДК «Укроборонпром» та його підприємств-учасників, а також акціонерних товариств, акції яких передані в управління ДК «Укроборонпром» стосовно обставин здійснення господарської діяльності, неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинення дії на шкоду обороноздатності, державної та економічної безпеки України; отримати відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги з Держави Ізраїль, Республіки Кіпр, Естонської Республіки; отримати висновок почеркознавчої експертизи; призначити економічні експертизи для встановлення розмірів нанесених збитків наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення; з урахуванням отриманих фактичних даних провести інші процесуальні дії з метою прийняття процесуального рішення у провадженні.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування до 29.09.2021р., складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 29.03.2022р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001612 від 29.07.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 111 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 29 березня 2022 року, включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1