Справа № 592/1870/22
Провадження № 1-кс/592/824/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.08.2022 за ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

16.02.2022 до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 10.08.2022 за ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 21.09.2020 року невстановлена особа через мережу Інтернет, а саме на сайті «OLX» шляхом обману заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди потерпілому у розмірі 133900 грн. Під час досудового розслідування було з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . 21.09.2020 року в інтернет мережі, а саме на сайті «ОЛХ» у категорії «транспортні засобі» знайшов повідомлення про продаж автомобіля «Citroen Cactus» за доступною для останнього ціною. Так в період часу з 21.09.2020 по 25.09.2020 потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 108 000 грн., власником картки виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше потерпілим було здійснено ще одне перерахування грошових коштів за придбання автомобіля на номер картки № НОМЕР_2 на загальну суму 25 900 грн. Власником картки виявився ОСОБА_7 . Таким чином потерпілим ОСОБА_5 було перераховано на вищевказані картки грошові кошти в сумі 133 900 грн. Після перерахування коштів потерпілому зателефонував працівник на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що 23.09.2020 автомобіль буде доставлений до м. Кривий Ріг де його можна буде забрати, але того ж дня ніхто із працівників з якими велися перемовини не відповідав на телефонні дзвінки, номери телефонів по сьогоднішній день заблоковані. В ході досудового розслідування Ухвалою Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області було надано право тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було отримано інформацію, а саме першу виписку по рахункам за період часу 21.09.2020 по 13.10.2020 клієнта ОСОБА_6 про зняття коштів з Сумського відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з рахунку НОМЕР_3 та за адресою: АДРЕСА_2 з рахунку НОМЕР_4 у період часу 21.09.2020 по 13.10.2020. Також було отримано другу виписку по рахункам за період часу 21.09.2020 по 13.10.2020 клієнта ОСОБА_7 про зняття коштів з Сумського відділення

банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з рахунку НОМЕР_5 за період часу 21.09.2020 по 13.10.2020.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована: АДРЕСА_4 , проведення тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отриманням наступної інформації:

1. Щодо карткового рахунку НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

2. Щодо карткового рахунку НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_4 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

3. Щодо карткового рахунку НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_5 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

З протоколу огляду документів, долученого до клопотання вбачається, що зняття коштів клієнта ОСОБА_6 за відповідний період здійснювалося з рахунків за адресою: АДРЕСА_1 з рахунку НОМЕР_3 та за адресою: АДРЕСА_2 з рахунку НОМЕР_4 , а клієнта ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 з рахунку НОМЕР_5 .

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_9 та слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься наступна інформація:

1. Щодо карткового рахунку НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

2. Щодо карткового рахунку НОМЕР_4 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_4 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_4 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

3. Щодо карткового рахунку НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_5 ;

-Відомості з долученням фото - та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 21.09.2020 по 13.10.2020.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 18.03.2022.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1