08.12.2021
Справа № 720/2386/21
Провадження № 1-кс/720/267/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 16.11.2021 року біля 13:06 год., невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись персональні дані банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Колінківці, Чернівецького району, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, останньої, в сумі 23 550 гривень, які зберігалися на банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавачв судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000212 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 16.11.2021 року біля 13:06 год., невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавшись персональні дані банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Колінківці, Чернівецького району, Чернівецької області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, останньої, в сумі 23 550 грн., які зберігалися на банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомив, що 16.11.2021 року приблизно о 13:06 год. до неї на мобільний номер зателефонував невідомий номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована. В подальшому представник банківської установи після того як потерпіла надала номер картки повідомив, що напевно її картка заблокована через перелеміт на банківській карточці. Надалі після цього представник банку сказав, що ОСОБА_4 , потрібно зайти у додаток від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити йому який ліміт встановлений на її банківській картці. В подальшому представник банку повідомив, що для розблокування її банківської картки їй потрібно вести номер банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 після чого потерпілій потрібно вести комбінацію цифр НОМЕР_4 та виключити мобільний телефон, а потім його включити. Після цього її банківська картка буде розблокована. Після того як потерпілою було вчинено всі вищевказані дії на її мобільний номер прийшло смс повідомлення про те, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 23 550 гривень. Після цього потерпіла злякалася та вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитати чи не дзвонили представники їхнього банку на її мобільний номер телефону. На що вони повідомили, що ніхто з їхніх представників не дзвонив, оскільки це може бути шахраї та надіслали сайт кіберполіції щоб вона написала заяву з даного приводу.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_3 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 16.11.2021 року, із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_3 , за 16.11.2021 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1