Справа № 585/1839/21
Номер провадження 1-кс/585/829/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим заступником керівника Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в період часу з 17.09.2018 по 26.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, згідно актів виконаних робіт завищив об`єми виконаних робіт на суму 177497 грн., та в такій спосіб привласнив грошові кошти на вказану суму. Крім того ОСОБА_5 вніс неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до Актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в). 27.08.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що замовником за виконання робіт грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо контрагентів, з якими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали місце фінансові операції та відбувався рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 09.10.2018 (дата першого платіжного доручення) по 09.10.2019 (враховуючи необхідність аналізу руху коштів по рахунку з метою перевірки їх легалізації та відмивання), з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 00003 від 05.01.2019: старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо контрагентів, з якими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали місце фінансові операції та відбувався рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 09.10.2018 по 09.10.2019 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені копії вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1