Провадження №: 1-кс/752/6365/21
У Х В А Л А
Іменем України
30.07.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №000305, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , за яким він просить накласти арешт на наступне майно: нерухоме майно: земельну ділянку, кадастровий номер: :82:277:0089, Площа (га): 0.1, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; господарську будівлю (літ. «М»), Площа (кв.м.): 290.8, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; житловий будинок, загальна площа (кв.м): 585.2, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00; домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13739640, що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; корпоративні права: частку в розмірі 33,3 % в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», код ЄДРПОУ 34657176; з розміром внеску до статутного фонду 33333,33 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «Біолтек», код ЄДРПОУ 41680717 ; з розміром внеску до статутного фонду 50 000,00 грн.; частку в розмірі 50 % в статутному капіталі ТОВ «НВО «Екотех», код ЄДРПОУ 32992167; з розміром внеску до статутного фонду 10250,00 грн.; частку в розмірі 1 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», код ЄДРПОУ 35496647 з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн., що на праві власності належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ; корпоративні права: частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 34316490, з розміром внеску до статутного фонду 33 518 637,00 грн., що належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ Фірма «Ферронік», код ЄДРПОУ 33475122, з яких 25,56% з розміром внеску до статутного фонду 34849,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед»,. та 74,44% з розміром внеску до статутного фонду 101496,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ЄДРПОУ 34316490; частку в розмірі 85 % в статутному капіталі ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД ЄДРПОУ 33611235, з розміром внеску до статутного фонду 3724020,00 грн., що належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 34316490; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Терракапітал», код ЄДРПОУ 35496610 з яких 99,17% з розміром внеску до статутного фонду 3415344,80 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 0,83% з розміром внеску до статутного фонду 28655,20 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ЄДРПОУ 34316490; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Кантріхаус», код ЄДРПОУ 35496647, з яких 98,84% з розміром внеску до статутного фонду 14698496,40 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», 0,16% з розміром внеску до статутного фонду 23793,60 належить ТОВ «Інвестиційнопромислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ЄДРПОУ 34316490 та 1 % з розміром внеску до статутного фонду 148710,00 грн. належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі», код ЄДРПОУ 40297214, з яких 47,9% з розміром внеску до статутного фонду 23949805,00 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 52,1% з розміром внеску до статутного фонду 26050195,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційнопромислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп», КОД ЄДРПОУ 34316490; частку в розмірі 100 % в статутному капіталі ТОВ «Санлайт Енерджі 2», код ЄДРПОУ 42032804, з яких 0,02% з розміром внеску до статутного фонду 2 000 грн. належить Компанії «Дніпросіті Лімітед», та 99,98% з розміром внеску до статутного фонду 9998000,00 грн. належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп", КОД ЄДРПОУ 34316490, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також заборонити будь-яким державним реєстраторам у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) та його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо часток в статутному капіталі ТОВ НВП «Енерис», код ЄДРПОУ 34657176, ТОВ «Біолтек», код ЄДРПОУ 41680717, ТОВ «НВО «Екотех», код ЄДРПОУ 32992167, ТОВ «Кантріхаус», код ЄДРПОУ 35496647, належних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Інвестиційно-промислова Компанія «Ассетс Менеджмент Груп», , ТОВ Фірма «Ферронік», , ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», КОД , ТОВ «Терракапітал», , ТОВ «Санлайт Енерджі», , ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії та вносити записи щодо зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників вказаних товариств; заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває назване нерухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме та нерухоме майно.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000305 від 30.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал», .

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що відповідно до результатів відкритих торгів, оформлених протоколом електронного аукціону №UA-EA-2020-07-06-000034b від 16.07.2020, між ПАТ «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» 31.08.2020 укладено Договір №2302/К/1 про відступлення прав вимоги.

Відповідно до п. 1 Договору №2302/К/1 про відступлення прав вимоги: Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або заставодавців, та/або поручителів, зазначених в Додатку №1 до цього Договору.

У подальшому, 11.09.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» укладено Договір №07/11/09/2020/1 про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстраційним номером № 630.

Відповідно до пункту 1.1.1 предметом даного Договору є право вимоги грошових зобов`язань до боржника ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», , які виникли за наступними кредитними договорами, укладеними боржником з ПАТ «Дельта Банк»: Кредитний договір №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 з додатками до нього; Кредитний договір №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 з додатками до нього; Кредитний договір №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 з додатками до нього; Договір про партнерство та співробітництво від 12.04.2011.

З урахуванням умов Договору від 31.08.2020 №2302/К/1 про відступлення прав вимоги та норм чинного законодавства відбулася заміна кредитора у зобов`язанні, а саме ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» набуло у власність всі належні ПАТ «Дельта банк» права вимоги до боржника за кредитними договорами №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 та права вимоги до всіх без виключення боржників за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за такими кредитними договорами (права вимоги до іпотекодавців, заставодавців, фінансових поручителей, тощо), а також набуло належні Банку права, як сторони за договором про партнерство та співробітництво від 12.04.2011.

Вказані обставини підтверджені, зокрема, ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 у справі №910/17873/20.

Крім того, в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» повідомляє про вчинення кримінального правопорушення групою осіб, а саме бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими підконтрольними їм особами, та зазначає, що заявнику завдано майнової шкоди в розмірі понад 2,6 млрд грн.

Так, 12.04.2011 між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_3 ) і ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 ), з однієї сторони, та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 34047020) і CLEVER ASSET MANAGEMENT (BVI), була укладена Угода про партнерство та співробітництво (далі за текстом «Угода про партнерство»).

Вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ «Дельта Банк» та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості).

Пунктом 3.3. Угоди про партнерство встановлено, що на дату підписання даної Угоди в Групу входять наступні компанії: ТОВ «Метал Сервіс Група», ; ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», ; Компанія Madesta AG (Switzerland); Funtelass Trading Limited (Cyprus); EcoNew Holding S.A. ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до преамбули Угоди про партнерство Сторона 1 ( ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ) є бенефіціарним власником групи компаній («Група») та ключових активів Групи. Деякі компанії Групи мають заборгованість перед ПАТ «Укрсиббанк» в загальній сумі близько 16,5 млн. євро, а також перед іншими банками, зокрема ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Згідно вказаної Угоди ПАТ «Дельта Банк» зобов`язується рефінансувати заборгованості Групи на додатково погоджених Сторонами умовах та забезпечити фінансування оборотних коштів на умовах цієї Угоди, а саме (згідно Додатку 1 до Угоди): 16,5 млн. євро погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк»; 1,9 млн. євро згідно з інвестиційним проектом для добудови причалу та закупівлі причального/портового обладнання; 2,6 млн. євро погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; 11 млн. євро поповнення оборотних коштів для закупівлі металів та інших поточних витрат з метою виконання експортного контракту(-ів) з Madesta Group (Basel) чи іншими покупцями.

Так, 19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№ НОМЕР_4 , ВKЛ-2006078/2, НОМЕР_5 , за умовами яких кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

У якості забезпечення виконання зобов`язань за вищенаведеними Кредитними договорами, були укладені: 1. Договір іпотеки №2006078/S/-1 від 22.03.2011, за яким, іпотекодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 нерухоме майно: Будівля службово-побутових приміщень з ганком (літ. Д) за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 33113616); Будівля складу устаткування (Літера А, А1) за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 33114067); Будівля підстанції з прибудовою і ганком (Літера Л, Л1) за адерсою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30/4 (реєстраційний номер 33114237); Будівля дизельної ділянки (Літера «К») з прибудовою (літера «к1») і двома сходами за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30/5 (реєстраційний номер 33114500); Будівля складу (літера «І») за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30/6 (реєстраційний номер 33114705); 2. Договір іпотеки №2006078/S/2 від 22.03.2011, за яким, іпотекодавець ТОВ «Метал Сервіс Група», надав у забезпечення кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 нерухоме майно: будівля комплексу «МСГ» з виробництва деталей вітрогенераторів, площею 9 610 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 33115249), розташована на земельній ділянці кадастровий номер :05:003:0239 загальною площею 3,7 га, передана Іпотекодавцю в користування на підставі договору оренди, укладеного з Севастопольською міською радою від 23.02.2007 (реєстраційний номер 47); 3. Договір іпотеки №2006078/S/-11 від 01.06.2011, договір про внесення змін та доповнень № 1 від 16.08.2012, договір про внесення змін та доповнень № 2 від 21.06.2013, за яким, іпотекодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення у забезпечення кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 нерухоме майно: 1. автомийка (літера А) площею 51,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 30773478), розташована на земельній ділянці кадастровий номер :05:003:0570, передана іпотекодавцю на підставі договору оренди від 12.07.2012 (реєстраційний номер 00237); 2. цех збірки та зварки металоконструкцій комплексу «МСГ» по виробництву деталей вітрогенераторів пл. 1144,3 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 30769967); 4. Договір застави майнових прав №2006078/S/9 від 19.04.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення предмет застави: майнові права на отримання грошових коштів на загальну суму 235 190,00 ЄВРО, згідно Контракту №D-7 від 20.10.2009, укладеного між Medsta AG, м. Базель, Швейцарія та Заставодавцем та додаткових договорів до нього; 5. Договір застави майнових прав №2006078/S/8 від 19.04.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення предмет застави майнові права на отримання грошових коштів в сумі 340 257,00 ЄВРО, згідно Контракту №D-12 від 18.02.2010, укладеного між Medsta AG, м. Базель, Швейцарія та Заставодавцем; 6. Договір застави № 2006078/S/4 від 21.03.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 предмет застави (згідно додатку до договору російською мовою):Линия по консервации, дробеметно-окрашивающая, идделий из метала, в комплекте производства ROSLER Oberflachenlechnik GmbH (Германия), Газорезальная машина Omnimat L-5000 с трехрезаковым режущим блоком DAFL; Газокконвертор «Ятаган 16,5-5000» с щитом управления и датчиком контроля предварительного фильтра; Кран портальный перегрузочный «АИСТ» 16/16-32т.-32/32-20-8 м. У1, заводский номер 2003013; Кран козловой электрический КК16У1, заводский номер 25643; Кран козловой электрический КК16У1, заводский номер 25620; Кран мостовой электрический специальный МСЭС-16У2, заводский номер 25618; Кран мостовой электрический специальный МСЭС-16У2, заводский номер 25616; Кран мостовой электрический специальный МСЭС-16У2, заводский номер 25609; Кран мостовой электрический специальный МСЭС-36/8-У, заводский номер 25627; Перегружатель мостовой магнитный ПММ16-У1, заводский номер 25649; Перегружатель ползунковый магнитный ППМ16-У1, заводский номер 25653., місцезнаходження заставного майна: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30; Шосе Камишове, 63/1. Заставна вартість 60 576 712,00 грн.; 7. Договір застави транспортних засобів №2006078/S/3 від 22.03.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення предмет застави: автопогрузчик марки H40/00XMS-12, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Нідерланди, шасі №A917E01549F, двигун № НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , державний номерний знак «Т5538КМ»; ролл-трейлер марки SEACOM, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № А5420-1, державний номерний знак « НОМЕР_8 »; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № А5420-2, державний номерний знак «Т5540КМ»; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № А5420-3, державний номерний знак «Т5541КМ»; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_9 , кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак «Т5727КМ»; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , державний номерний знак «Т5622КМ»; автопогрузчик марки DP 50 КТ, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Японія, двигун № НОМЕР_13 , кузов № НОМЕР_14 , шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак «Т5437КМ». Заставна вартість 5 920 185,94 грн.; 8. Договір застави №НКЛ-2006078/1/S/17 від 21.06.2013, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 предмет застави: товари в обороті та основні засоби. Заставна вартість 1 386 187,10 Євро; 9. Договір застави №2006078/S/12 від 01.06.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Метал Сервіс Група» (34224798), надав у забезпечення предмет застави чотирьохвалкову згинальну машину Faccin з підгнуттям листа з двох сторін, модель Synchro 4 HEL/S 3370. Заставна вартість 5 180 670,00 грн.; 10.Договір застави корпоративних прав № 200678/S/6 від 21.03.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Дніпрометалсервігруп», надав у забезпечення предмет застави - корпоративні права ТОВ «Метал Сервіс Група», а саме: частку у розмірі 7 870 847,83 грн.; 11. Договір іпотеки № НКЛ-2006078/3/S-8 від 19.03.2013, за яким, іпотекодавець ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Екотех» (32992167), надав у забезпечення кредитного договору №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 446 664, 99 Євро предмет іпотеки: 1. Будівля слюсарно-механічної ділянки з прибудовами і навісами (літера Б, б, б-1, б-2), загальною площею 552,2 кв.м.: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 0); 2. Будівля корпусної ділянки (літера А) з навісом (літера Н) і складами (літера П, о), загальною площею 357,1 кв.м.: АДРЕСА_10 . Заставна вартість 326 259,00 ЄВРО (реєстраційний номер 0); 12.Договір іпотеки № НКЛ-2006078/3/S-1 від 18.03.2013, договір про внесення змін та доповнень № 1 від 21.02.2014, за якими іпотекодавець ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Екотех» (32992167), надав у забезпечення кредитного договору №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 732 537, 11 Євро нерухоме майно: Будівля електроділянки (літера «З») з ганком, площею 285,8 кв.м.: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 0); Будівля прохідної (літера «М»), загальною площею 9,7 кв.м., АДРЕСА_12 ; (реєстраційний номер 0); Будівля їдальні (літера «В») з прибудовою (літера «в») з ганком, загальною площею 285,8 кв.м., АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 0); Будівля трубної ділянки (літера «Г») з прибудовою (літера «г») і ганком, загальною площею 342,9 кв.м., АДРЕСА_14 (реєстраційний номер 0); Будівля підстанції (літера «Д»), загальною площею 16,4 кв.м., АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 0). Заставна вартість 309 003,00 ЄВРО; 13. Договір застави № НКЛ-2006078/3/S-5 від 22.03.2013, додатковий договір № 1 від 21.02.2014, за якими заставодавець ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Екотех» (32992167), надав у забезпечення кредитного договору №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 732 537, 11 Євро рухоме майно: кран портальний КПМ 20/10 № 5941, заводський (інвентарний) номер № 7284, розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30-А, кран портальний грейферний «Ганц», заводський (інвентарний) номер № 885, розташований за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30-А, а також систему водопостачання та каналізації за адресою: АДРЕСА_16 , паркан з інкерманського каменю за адресою: АДРЕСА_17 , ворота металеві без калитки за адресою: АДРЕСА_16 , система пожежного вогнегасіння та електричні мережі, трансформатори та обладнання за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Правди, 30-А; 14. Договір застави майнових прав №ВКЛ-2006078/2/S/-16 від 02.03.2012, за яким, заставодавець ТОВ «Дніпрометалсервіс» (37988333), надав у забезпечення предмет застави майнові права на отримання грошових сум у повному обсязі, включаючи право на отримання суми депозиного вкладу в розмірі не менше 1,00 ЄВРО, відсотків за користування депозитними коштами в розмірі 12,5% річних, пені та штрафів тощо, які існують на дату укладання договору або виникнуть в майбутньому у Заставодавця з договору банківського вкладу «Гроші поруч» № Д-26078/01/782 від 20.02.2012, укладеного між ТОВ «Дніпрометалсервіс» та АТ «Дельта Банк»; 15. Договір застави №НКЛ-2006078/1/S/-16 від 21.06.2013, за яким, заставодавець ТОВ «Дніпрометалсервіс» (37988333), надав у забезпечення предмет застави: кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 заводський (інвентарний) номер: Інв. № НОМЕР_16 ; кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 заводський (інвентарний) номер Інв. № 040512; прес гідравлічний ПАТ 3239Ф1 заводський (інвентарний) номер 9 Інв.№ 030512; центр вертикальний оброблювальний з ЧПУ мод. ВМ 2740Р фірми DOOSAN Infracore Co заводський (інвентарний) номер MV0052-000036 Інв.№ 010512. Заставна вартість в 966 687,08 ЄВРО; 16.Договір застави майнових прав №200678/2/S/15 від 18.10.2011, за яким, заставодавець ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», надав у забезпечення предмет застави майнові права на отримання у власність товару прокат плосткий з товстолистової горячекатаної сталі марки S355N, S355NL згідно EN 10025-3:2004 та S355J2+N згідно EN 10025-2:2004, кількість та характеристики якого вказано в Додатку 1 до договору, в тому числі які існують на дату укладення договору та/або виникнуть в майбутньому у Заставодавця з Контракту № DP-1 від 26.09.2011, укладеного з компанією Madesta AG, м. Базель, Швейцарія та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому; 17. Договір застави №НКЛ-200678/3/S-2 від 22.03.2013, за яким, заставодавець ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», надав у забезпечення кредитного договору №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 732 537, 11 Євро предмет застави кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 заводський (інвентарний) номер: Інв.№ НОМЕР_16 ; кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 заводський (інвентарний) номер Інв.№ 040512; прес гідравлічний ПАТ 3239Ф1 заводський (інвентарний) номер 9 Інв.№ 030512; центр вертикальний оброблювальний з ЧПУ мод. ВМ 2740Р фірми DOOSAN Infracore Co заводський (інвентарний) номер MV0052-000036 Інв.№ 010512. Заставна вартість в 966 687,08 ЄВРО; 18.Договір застави корпоративних прав №№ 200678/3/S-6 від 12.04.2013, укладений між АТ «Дельта Банк» (Кредитор) та ОСОБА_6 , згідно якого останній в забезпечення за договором кредитної лінії №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 в сумі 4 732 537, 11 Євро передає в заставу корпоративні права ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Екотех» (32992167), а саме частку в розмірі 50 % від статутного капіталу; 19. Договір застави корпоративних прав №№ 200678/3/S-7 від 12.04.2013, укладений між АТ «Дельта Банк» (Кредитор) та ОСОБА_4 , згідно якого останній в забезпечення за договором кредитної лінії №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 в сумі 4 732 537, 11 Євро передає в заставу корпоративні права ТОВ «Науково - виробниче об`єднання «Екотех» (32992167), а саме частку в розмірі 50 % від статутного капіталу; 20. Договір поруки № 2006078/3-1 від 12.04.2013 та додатковий договір № 1 до нього від 21.02.2014, укладені між АТ «Дельта Банк» (Кредитор), ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (Позичальник) та ОСОБА_4 (Поручитель), згідно якого Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за виконання Позичальником умов щодо сплати суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбаченим договором кредитної лінії №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 з максимальним розміром відповідальності Поручителя 2 366 268, 56 Євро; 21. Договір поруки № 2006078/3 від 12.04.2013, укладений між АТ «Дельта Банк» (Кредитор), ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (Позичальник) та ОСОБА_6 , згідно якого Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за виконання Позичальником умов щодо сплати суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбаченим договором кредитної лінії №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 з максимальним розміром відповідальності Поручителя 2 173 332, 50 Євро; 22. Договір поруки № П-2003078/1 від 21.03.2011, укладений між АТ «Дельта Банк» (Кредитор) та ОСОБА_4 (Поручитель), згідно якого Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» умов щодо сплати суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбаченим договорами кредитної лінії №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 в розмірі 21 000 000, 00 Євро та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 в розмірі 11 000 000, 00 Євро; 23.Договір поруки № П-2003078/2 від 21.03.2011, укладений між АТ «Дельта Банк» (Кредитор) та ОСОБА_6 (Поручитель), згідно якого Поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» умов щодо сплати суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбаченим договорами кредитної лінії №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 в розмірі 21 000 000, 00 Євро та №НКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 в розмірі 11 000 000, 00 Євро.

Свої зобов`язання за Кредитними договорами Банк виконав належним чином та надав Позичальнику кошти, визначені умовами Кредитних договорів, у загальному розмірі більше ніж 36 млн. євро на наступні цілі: погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк»; для добудови причалу та закупівлі причального/портового обладнання; погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; поповнення оборотних коштів для закупівлі металів та інших поточних витрат з метою виконання експортного контракту(-ів) з Madesta Group (Basel) чи іншими покупцями, що підтверджується численними судовими рішеннями, зокрема, у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

У свою чергу, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» порушило свої зобов`язання перед Банком за Кредитними договорами, зокрема щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними, в результаті чого: по договору №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 тіло кредиту взагалі не погашалось з моменту видачі кредитних коштів в розмірі 21 млн. євро, а відсотки погашались частково до 2015 року; по договору №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 - тіло кредиту в розмірі 11 млн. євро погашалось лише частково, на суму приблизно 2,3 млн. євро до березня 2012, а відсотки погашались частково до серпня 2011 року; по договору №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 тіло кредиту взагалі не погашалось з моменту видачі кредитних коштів в розмірі 4,3 млн. євро, а відсотки погашались лише до квітня 2014 року.

Водночас, відповідно до наявної у ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» інформації отримані ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» кредитні кошти були направлені не на цілі, визначені умовами Кредитних договорів, а з метою привласнення, виведені через компанії, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Еколін», , ТОВ «Метал Сервіс Груп», , ТОВ «Фірма «Енергетичні Технології», Код , ТОВ «Генро», , ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп", Код , компанія «DNIPROCITY LIMITED», Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, ТОВ «Санлайт Енерджі 2», , ТОВ «НВКФ Інбудтех», та ін.

Крім того, ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал» встановлено, що частина майна, переданого в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим, перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації - Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис Группа» (ОГРН 373), ИНН , г. Севастополь, яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, а інша частина вивезена на територію Латвійської республіки, та використовується компанією MADESTA SIA, яка цілком підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, зокрема, було здійснено переміщення до Латвії наступних виробничих потужностей, з метою використання в господарській діяльності корпорації Madesta SIA (Rоga, Rencзnu iela 8, НОМЕР_17 , Реєстраційний номер 1, 16.04.1999, Tel. ( НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , а саме: лінія по консервації виробів з металу, виробництва ROSLER Oberflachenlechnik GmbH (Германія), кран портальний, крани козлові електричні, перегрузчики мостові, перегрузчик козловий, газоконвекгор; 4-х валкова згинальна машина FACCIN з підгнуттям листа з двох сторін, модель Synchro 4 HEL/S 3370 в кількості 1 одиниці; кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 в кількості 2 одиниць; прес гідравлічний ПАТ 3239Ф1 в кількості 1 одиниці; центр вертикальний оброблювальний з ЧПУ мод. ВМ 2740Р фірми DOOSAN Infracore Co в кількості 1 одиниці; машини термічної різки «Cutting system OMNIMAT» в кількості 2 одиниць; циклонний вентилятор Torit HL до машини термічної різки в кількості 3 одиниць; прокат плоский з товстолистової горячекатанної сталі марки S355N, S355NL згідно 10025-3:2004 та 55J2+N згідно EN 10025-2:2004; автопогрузчик марки H40/00XMS-12, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Нідерланди, шасі №A917E01549F, двигун № НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , державний номерний знак « НОМЕР_19 »; ролл-трейлер марки SEACOM, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № А5420-1, державний номерний знак «Т 5539КМ»; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № НОМЕР_20 -2, державний номерний знак «Т 5540КМ»; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № НОМЕР_20 -3, державний номерний знак « НОМЕР_21 »; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_9 , кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_22 КМ»; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_11 , кузов № НОМЕР_12 , державний номерний знак « НОМЕР_23 КМ»; автопогрузчик марки DP 50 КТ, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Японія, двигун № НОМЕР_13 , кузов № НОМЕР_14 , шасі НОМЕР_15 , державний номерний знак « НОМЕР_24 КМ».

Згідно умов договорів застави зазначене майно має знаходитися в Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Україна.

При цьому, Банк, як кредитор групи компаній, не надавав згоди як на перереєстрацію заставного нерухомого та рухомого майна на користь юридичної особи, створеної за законодавством Російської Федерації, так і на переміщення заставного рухомого майна, а саме обладнання Групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з Автономної Республіки Крим на територію Латвійської Республіки.

Водночас, відповідно до інформації ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм капітал», в 2014-2015 році ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перестало подавати відповідну звітність до податкових органів. Як наслідок Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної.

Ліквідатором призначено ОСОБА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України у м. Києві 08.12.2007 року РНОКПП , 03061, АДРЕСА_18 ).

Ліквідатором ОСОБА_7 вчинялися всі дії, з метою унеможливлення задоволення вимог Банку та припинення юридичної особи.

11.02.2016 державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції у Київській області ОСОБА_8 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців №8033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

У подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал») до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», треті особи на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року ухвалено відмінити державну реєстрацію припинення юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22; ), здійснену державним реєстратором Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, будинок 2-А; ), номер запису №8033849 від 11.02.2016 року, та зобов`язано державного реєстратора Відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації внести запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрометалсервісгруп» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 22, ), до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису №8033849 від 11.02.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами, а саме на сьогоднішній день заборгованість становить: за Кредитним договором №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 - 2 089 810 432,81 грн. (що підтверджено Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.09.2015, яке залишено без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.10.2016 в справі 910/16784/15); за Кредитним договором №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 - 418 967 396,80 грн. (що підтверджено Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2021 у справі №910/17873/20); за Кредитним договором №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 - 184 728 839,78 грн. (що підтверджено ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2021 у справі №910/17873/20).

Допитаний у якості свідка колишній директор департаменту безпеки АТ «Дельта Банк» ОСОБА_9 повідомив, що АТ «Дельта Банк» було укладено з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» Кредитні договори №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 та №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013, які товариством не обслуговувалися, кредитні кошти не поверталися, проценти за користування ними майже не сплачувалися. За результатми претензійно-позовної роботи отримано рішення Господарського суду міста Києва від 15.10.2015 у справі № 910/16784/15, проте стягнути заборгованість у розмірі понад 2 млрд. грн. не виявилось можливим, оскільки грошей на банківських рахунках ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» не було і водночас, в лютому 2016 року товариство було припинено як юридичну особу в ЄДР. Крім того, банком було встановлено, що частина майна, переданого в заставу АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АР Крим перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, використовуючи таке майно. Інша частина заставного майна, зокрема виробничі потужності та обладнання для металообробки та виробництва складних металоконструкцій, вивезена на територію Латвійської республіки, та використовується в господарській діяльності компанією MADESTA SIA.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» ОСОБА_10 повідомила, що ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» укладено з ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» договір №07/11/09/2020/1 про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань з метою отримання у власність ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» права вимоги попереднього кредитора до боржників за кредитними договорами, які первісно були укладені з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», який визнано неплатоспроможним. Крім того, свідок повідомила, що ними були отримані від попереднього кредитора для аналізу матеріали кредитних справ, що стосувалися проблемної кредитної заборгованості ТОВ «Дніпрометалсервісгруп». Вона вивчила умови трьох кредитних договорів, які були укладені між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», аналізувала банківські виписки по рахункам ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», з яких вбачалося виконання Банком своїх зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами в повному обсязі, а саме надання кредитних коштів. Натомість, позичальником - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», кредитні кошти не поверталися, відсотки за користування ними майже не сплачувалися. З аналізу банківських виписок вбачається, що у осіб, які контролювали ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» взагалі не було цілі повертати отримані від Банку грошові кошти. При цьому, доказів цільового використання кредитних коштів після їх отримання в повному обсязі, нами встановлено не було. Кредитні зобов`язання майже одночасно перестали виконуватись. Також, свідок повідомила, що нею був встановлений факт переміщення частини заставного майна до Латвійської республіки, яке на даний час використовується компанією MADESTA.

Допитаний в якості свідка ліквідатор ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» ОСОБА_11 повідомив, що 12.04.2021 постановою Господарського суду міста Києва у справі № 910/17873/20 про банкрутство ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», його призначено ліквідатором вказаного суб`єкта господарювання. Кредитором ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» є ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» на суму 2 693 576 893,39 грн. Грошові зобов`язання у ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» виникли на підставі кредитних договорів №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013, які були укладені з АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Із відкритих джерел, публічних реєстрів та на підставі відповідей відповідних органів, підприємств, установ, організацій на його офіційні інформаційні запити як арбітражного керуючого було встановлено, що станом на теперішній час жодних оборотних та необоротних активів боржника виявлено не було. Грошові кошти у ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» відсутні. В квітні 2021 року до розпорядника майна ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - арбітражного керуючого ОСОБА_12 надійшов лист на електронну пошту від арбітражного керуючого ОСОБА_7 , у додатку до якого долучено скановану копію Акту знищення документів від 24.05.2019, відповідно до якого були знищені документи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», які знаходилися в ОСОБА_7 у зв`язку зі здійсненням останнім повноважень ліквідатора. З аналізу наявних в матеріалах справи про банкрутство документів, а також банківських виписок по рахункам ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у АТ «Дельта Банк», було встановлено, що боржником - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», кредитні кошти не поверталися, проценти за користування ними майже не сплачувалися. В забезпечення виконання кредитних зобов`язань були укладені договори іпотеки безпосередньо з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», предметами яких виступали об`єкти нерухомості у м. Дніпро, та договори іпотеки із ТОВ «Метал Сервіс Група» та ТОВ «НВП «Екотех», предметами яких виступали виробничі будівлі та споруди, що знаходилися в АР КРИМ, договори застави із ТОВ «Метал Сервіс Група» та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», предметам яких, зокрема, було обладнання заводу із виробництва деталей вітряних електростанцій, обладнання для металообробки та виробництва складних металоконструкцій, товарів в обороті, майнових прав на отримання виручки від виконання зовнішньоекономічних контрактів з компаніями групи Madesta. Крім того, із власниками групи компаній Madesta ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , були укладені договори фінансової поруки. З інформації, наданої ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал», частина майна, переданого в заставу АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим, перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації ООО «Металл Сервис Группа», яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, використовуючи таке майно. Інша частина заставного майна, зокрема виробничі потужності та обладнання для металообробки та виробництва складних металоконструкцій, вивезена на території Латвійської республіки, та використовується в господарській діяльності компанією MADESTA SIA.

Так, ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» повідомлено, що загальна майнова шкода, яка завдана кредитору через протиправні діяння боржника, складає 2 693 506 669,39 грн., що становить загальну суму заборгованості за вищезазначеними кредитними договорами.

03.06.2021 ТОВ «Фінансова компанія «Фінтайм Капітал» у рамках кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на суму 2 693 506 669,39 грн.

Клопотання заявлено з посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Крім того, частиною 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, зазначає наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в цьому кримінальному провадженні необхідність у накладенні арешту на майно обгрунтовується з посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 17 КПК України, тобто наявністю підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Накладаючи арешт на майно з підстав передбачених п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя не тільки має переконатися в тому, що майно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а й врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у клопотанні прокурором не наведено жодного належного доказу на підтвердження необхідності накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Також слідчий суддя вважає, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, у даному кримінальному провадженні, не відповідає критерію речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України, а саме не доведено, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання прокурора слід залишити без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1. Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

2. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1