печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності Кушнарьова та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізованих виписок руху коштів за період часу з 01.01.2019 по 05.04.2021, з обов`язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес (зовнішніх) та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls», «.xlsx») та паперовому вигляді, по наступних банківських рахунках:

1) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : НОМЕР_8 код валюти 980;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : НОМЕР_10 код валюти 980.

2) В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : НОМЕР_13 код валюти 978; НОМЕР_13 код валюти 980; НОМЕР_14 код валюти 980; НОМЕР_15 код валюти 980; НОМЕР_16 код валюти 980.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : НОМЕР_17 код валюти 980.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , код валюти 840; НОМЕР_19 код валюти 980.

3) В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 : НОМЕР_21 код валюти 980;

4) В АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 : НОМЕР_23 код валюти 840; НОМЕР_24 код валюти 980; НОМЕР_25 код валюти 980; НОМЕР_26 код валюти 840; НОМЕР_27 код валюти 980; НОМЕР_28 код валюти 980; НОМЕР_29 код валюти 978; НОМЕР_30 код валюти 980; НОМЕР_31 код валюти 980; НОМЕР_32 код валюти 980; НОМЕР_33 код валюти 980; НОМЕР_34 код валюти 980; НОМЕР_35 код валюти 980; НОМЕР_36 код валюти 980 НОМЕР_37 код валюти 978; НОМЕР_38 код валюти 840; НОМЕР_39 код валюти 980.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : НОМЕР_40 код валюти 980; НОМЕР_41 код валюти 980; НОМЕР_42 код валюти 980; НОМЕР_43 код валюти840; НОМЕР_44 код валюти 978; НОМЕР_45 код валюти 643; НОМЕР_46 код валюти 980.

5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(МФО НОМЕР_47 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : НОМЕР_48 код валюти 980; НОМЕР_49 код валюти 840.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/45035/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.08.2021