11.02.2022
справа № 642/6848/21
провадження № 1-кс/642/578/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2022 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 20.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України, за тим фактом, що 16.09.2021 року старшим слідчим слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, в той час, як згідно акту прийому-передачі майна на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2021, до банківської установи надійшло три пакети з грошовими сумами: 1365695 грн; 52500 грн; 42436 доларів США та 66000 російських рублів, тобто виявлено нестачу грошових коштів на суму 33 500 доларів США та 615 719 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 за ч. 1 ст. 199, ст. 204 КК України.
05.08.2020, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, у вказаному кримінальному провадженні було проведено низку обшуків, зокрема, у автомобілі громадянина ОСОБА_5 марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 » та в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в автомобілі марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 », слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 виявлено та вилучено грошові кошти на суму 579212,00 грн, а в квартирі АДРЕСА_1 , слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі: 786483 грн; 66000 російських рублів; 42436 доларів США.
Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 на вилучене в ході обшуків майно, у тому числі вищевказані грошові кошти, накладено арешт.
В подальшому, 20.01.2021 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з боку ГУНП в Харківській області, в особі ОСОБА_7 було направлено на зберігання цінний пакет № 992145 з двома пакетами з позначками «грошові кошти в національній валюті сума: 786483 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42436 доларів США, 66000 російських рублів».
При цьому, 03.02.2021 вищевказаний цінний пакет та два пакети були вилучені зі зберігання ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 .

Того ж дня, 03.02.2021 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ГУНП в Харківській області в особі ОСОБА_7 знову передано на зберігання цінний пакет № 992145 з трьома пакетами «грошові кошти в національній валюті сума: 1365695 гривні», «грошові кошти в національній валюті сума: 52 500 гривні» та «грошові кошти в іноземній валюті сума: 42436 доларів США, 66000 російських рублів».
В подальшому, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.08.2021 арешт, з вилученого під час проведення обшуків майна, скасована, у зв`язку з чим, грошові кошти повернуті з банківської установи з метою їхньої передачі власникам. З огляду на це, 16.09.2021 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США, тобто виявлено нестачу грошових коштів, направлених на зберігання.
Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 повідомив, що на початку січня 2021 року він перебував у черговій відпустці і коли повернувся з неї, то ознайомився з актом прийому-передачі вилучених грошових коштів до банківської установи і виявив невідповідність вилучених грошових коштів та коштів, зданих на зберігання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка складала 579212 грн (тобто суми грошових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля марки «Renault» модель «Trafic» з р.н. « НОМЕР_1 »).

Про вказану обставину ОСОБА_4 доповів начальнику відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, в ході спілкування зі слідчими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з`ясувала, що останніми допущено помилку при складанні відповідних документів для передачі на зберігання грошових коштів ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надавали технічну допомогу у підготовці документів щодо передачі грошових коштів до банківської установи, оскільки вони були обізнані у зазначеному питанні і мали відповідний досвід). В подальшому, 03.02.2021 слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 отримано з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно акту прийому-передачі майна на зберігання в сумі 786483 грн.; 42436 доларів США, 66000,00 російських рублів, у двох експертних пакетах. Згодом, ОСОБА_4 проведено огляд сейф-пакетів з грошовими коштами, які знаходилися на зберіганні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено, що у них знаходяться 749976,00 грн.; 66000,00 російських рублів та 8936,00 доларів США. Свідок зазначив, що перерахунок грошових коштів після відкриття сейф-пакетів здійснювався у присутності ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_12 .
Допитаний під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка заступник начальника слідчого відділу ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 повідомив, що на початку січня 2021 року, за вказівкою органу прокуратури, піднято питання щодо необхідності поміщення вилучених під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 27.11.2019 речових доказів грошових коштів, до ячейки банку, оскільки вони зберігалися у сейфі ОСОБА_8 . Враховуючи, що останній не було відомо порядку здачі доказів, ОСОБА_8 звернулася до слідчих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надавали допомогу у здачі доказів слідчому ОСОБА_7 . Передача грошових коштів відбувалася 03.02.2021.
Допитаний під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у процесуальному статусі свідка слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 повідомив, що передача грошових коштів до банківської установи здійснювалася за вказівкою начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_8 , яка, на той час, була старшою групи слідчих у кримінальному провадженні. Грошові кошти передані нею ОСОБА_7 у сейф-пакеті, у той час, як він, при проведенні обшуку, запаковував їх до картонної коробки. На зауваження ОСОБА_7 щодо відсутності первинного упакування грошових коштів, ОСОБА_8 відповіла, що вони перераховані нею особисто. В подальшому, на початку лютого, ОСОБА_8 надала вказівку ОСОБА_7 передати до банківської установи ще одну квитанцію, через допущену при складанні попередніх документів технічну помилку, про що попереджені співробітники банка. Згодом, ОСОБА_8 перевелася до іншого відділу поліції, а старшим групи слідчих став ОСОБА_4 .
При цьому, допитані під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили, що чули, як ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 про здійснення нею перевірки і перерахунку грошових коштів, що зберігалися у її сейфі.
Під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідків допитано працівників Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: провідного спеціалісту каси-перерахунку ОСОБА_14 та керівника департаменту каси перерахунку ОСОБА_15 , які повідомили про обставини здачі грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим ОСОБА_7 20.01.2021.

Свідки підтвердили, що слідчий здавав грошові кошти в їх присутності, цілісність пакетів порушена не була і, цілком імовірно, що пояснювальні написи на спеціальні сейф- пакети та свої підписи він наніс за вказівкою ОСОБА_15 . Так само свідки повідомили про обставини отримання зі зберігання та здачу грошових коштів слідчим ОСОБА_7 03.02.2022. Також, під час досудового розслідування була допитана у процесуальному статусі свідка провідний спеціаліст каси-перерахунку Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , яка повідомила про обставини вилучення зі зберігання та здачу на зберігання грошових коштів у вигляді речових доказів слідчим ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування слідчим спрямовано запит до Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких просив повідомити інформацію про те, чи здійснюється факт відеофіксації передачі речових доказів у вигляді грошових коштів від представників правоохоронних органів до представників банківської установи, при здачі речових доказів на зберігання?; якщо так, то чи збереглися відеозаписи здачі грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 20.01.2021 (згідно акту-прийму передачі майна на зберігання від 20.01.2021), а також вилучення і здачі на зберігання грошових коштів у вигляді речових доказів слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 03.02.2021 (згідно акту прийому-передачі майна при його вилученні зі зберігання від 03.02.2021 та акту прийму-передачі майна на зберігання від 03.02.2021); якщо так, то чи збереглися відеозаписи вилучення і здачі грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим Національної поліції ОСОБА_4 10.08.2021 (згідно акту отримання майна зі зберігання від 10.08.2021 та акту прийму-передачі майна на зберігання від 10.08.2021), а також 16.09.2021 (згідно акту отримання майна зі зберігання від 16.09.2021).

02.02.2022 за вх. № 2259 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшла відповідь АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що запитувані відеоматеріали збережено.
Таким чином, дослідження вищевказаних відеозаписів надасть змогу органу досудового розслідування перевірити показання раніше допитаних свідків у кримінальному провадженні, зокрема, слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , співробітників Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Без отримання вищезазначеної інформації, на даний час, неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, зокрема, обставини події кримінального правопорушення, осіб, які імовірно причетні до його вчинення.

При цьому, вбачається необхідним отримання тимчасового доступу до оригіналу відеозаписів камер відеоспостереження Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їхніх копій. Згідно даних Національного банку України, Харківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000165 від 20.09.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відеозаписів камер відеоспостереження Харківської філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на яких зафіксовано:
- здачу грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 20.01.2021 (згідно акту-прийму передачі майна на зберігання від 20.01.2021);

- вилучення і здачу на зберігання грошових коштів у вигляді речових доказів слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 03.02.2021 (згідно акту прийому-передачі майна при його вилученні зі зберігання від 03.02.2021 та акту прийму-передачі майна на зберігання від 03.02.2021);

- вилучення і здачу грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 10.08.2021 (згідно акту отримання майна зі зберігання від 10.08.2021 та акту прийму-передачі майна на зберігання від 10.08.2021);

- вилучення грошових коштів у вигляді речових доказів на зберігання слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 16.09.2021 (згідно акту отримання майна зі зберігання від 16.09.2021), з можливістю вилучення копій відповідних відеозаписів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1