У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2021 Справа №607/17920/21
провадження № 1-кс/607/5902/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також ряду інших дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформації про власників з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку.
В судовому засіданні дізнавач зазначила, що вказані вимоги підтримує.
Представник TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
дізнавачами сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 16 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, що 16 серпня 2021 року в чергову частину ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя по АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа в шахрайський спосіб оформила кредит у TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. Сума заборгованості складає 19 641,50 грн.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів, які містяться у TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі стали підставою для внесення відомостей у ЄРДР, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведена інформація буде використана в кримінальному проваджені як доказ та зокрема те, що іншим чином її отримати неможливо, є необхідність в вилученні копій цих документів, зазначає дізнавач.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що частина документів та інформації, які перебувають в володінні TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані, як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Водночас, дізнавач не довела існування таких обставин щодо «інформації про власників з розшифровкою контрагентів та завірених копій», а тому в цій частині вимог слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг TOB ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1