Справа № 372/3992/21
Провадження 1-кс-1232/21
ухвала
Іменем України

20 жовтня 2021 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001169 від 01 жовтня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено договір підряду №424/20 на виконання до 01.12.2020, відповідно до державних будівельних норм і правил, кошторисної документації, інших умов Договору: роботи код ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів, Київської області), за договірною ціною 4 072 688,00 грн. в т.ч. ПДВ 678 781,33 грн.

01.12.2020 та 16.12.2020 сторонами договору №424/20 та уповноваженою замовником особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_2 складено та підписано Акти прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року №1/12 та №2/12.

Допитана в якості свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 повідомила, що нею в результаті провадження своєї депутатської діяльності із іншими депутатами ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено, що 23.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду № 424/20, на виконання у встановлені договором строки, відповідно до державних будівельних норм і правил, кошторисної документації, інших умов Договору, роботи Код ДК 021:20-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області).

Пунктом 6.1 Договору встановлено термін на виконання робіт до 01.12.2020. Фактично сторони погодили термін виконання робіт щодо капітального ремонту пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області 8 календарних днів.

Заявником аналізуючи акт приймання-виконання будівельних робіт № 1/11 за грудень 2020, який було підписано сторонами 01.12.2020 та акт приймання-виконання будівельних робіт № 2/12 за грудень 2020, який було підписано сторонами 16.12.2020, вбачається, що підрядником виконано ряд робіт, зокрема знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, розробка грунту екскаватором, улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей, улаштування основ та покриттів з асфальтобетонної крихти, установлення бортових каменів, улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну та інші роботи, які в реальному часі можливо було б виконати працюючи за сприятливої погоди цілодобово великою кількістю працівників.

Також ОСОБА_5 додала, що більша частина нібито виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт визначених вищевказаними актами не була виконана, фактично об`єми виконаних робіт є завищеними та не відповідають умовам договору, локальному кошторису та в загальному проектно-кошторисній документації.

Зокрема, відповідно до акту № 1/11 за грудень 2020 вбачається, що підрядником на заробітну плату витрачено 552338,91 грн., а також згідно акту № 2/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 встановлено, що загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 40097,67 грн. Таким чином, загальна сума грошових коштів, які були витрачені підрядником на оплату праці становить 592 436,58 грн., що є значно завищеною сумою по відношенню до реально виконаних робіт.

Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, який є додатком до Договору, вбачається, що кошторисна трудомісткість становить 10,19459 тис. люд.-год., кошторисна заробітна плата 599,50193 грн., яка розрахована за завищеними цінами та за «уявні» роботи, що фактично виконаними не будуть.

Зазначені цифри щодо людської праці та оплати праці на переконання заявника є завищеними, що знову ж таки свідчить про завищені об`єми виконаних робіт.

Важливим фактом є те, що у період виконання підрядником робіт погодні умови були несприятливими (дощова погода), що підтверджується публічно доступними відомостями із мережі Інтернет, тобто за таких погодних умов зазначені роботи не могли бути належно виконаними.

Технічний нагляд за виконанням робіт здійснювало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Договору № 354/20 від 16.09.2020, укладеного між даним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також ОСОБА_5 додала, що з огляду на вищевикладене, достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежно здійснили технічний нагляд за виконанням вказаних робіт та внесло недостовірні відомості в офіційні документи, щодо належного виконання робіт Товариством.

Крім того, фактичне виконання вказаних робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставиться під сумнів в зв`язку з виявленням замовленням та виконаннями ідентичних робіт за тією ж самою адресою: «Капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів Київської області», на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підрядником відповідно до договору підряду від 26.03.2020 за №213/20 був ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Вказані свідчення ОСОБА_5 , підтверджує своїми свідченнями депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування для перевірки обставин викладених в зверненні адвоката ОСОБА_8 , що діє в інтересах депутатів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити та дослідити в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи, судової будівельно-технічної експертизи та судово-економічної експертизи саме оригінали документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо фактично виконаних та прийнятих будівельних робіт за договором від 23.11.2020 за №424/20, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів відомостей і документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо договору підряду №424/20 від 23.11.2020 на роботи код ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів, Київської області), з подальшим вилученням оригіналів та завірених копій вказаних документів, а саме:

-оригіналу договору підряду №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

-оригіналу додаткових угод до договору підряду №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

-оригінал проектно-кошторисної документації на роботи код ДК021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт пішохідних зон та проїздів по вул. Чумацький Шлях в м. Обухів, Київської області), робочого проекту з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію, локальний кошторис, фактичні підсумкові відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, об`єктний кошторис, технічні звіти по комплексним обстеженням, технічні завдання, виконавчі плани (схеми) робіт до договору підряду та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договором №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

- оригінал дефектних актів, акти про виконані роботи форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та договірні ціни по договору підряду №424/20 від 23.11.2020;

- завірені копії додаткових договорів з підрядними суб`єктами господарювання, тощо по договору підряду №424/20 від 23.11.2020;

-оригінали актів огляду проведених робіт, акти скритих (прихованих) робіт по об`єкту за договором №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

-оригінали актів на закриття прихованих робіт по об`єкту за договором №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

-оригінал загального журналу ведення робіт, журналу виконаних робіт, журналу технічного нагляду по об`єкту за договором №424/20 від 23.11.2020, з додатками та доповненнями;

-завірені копії платіжних документів та товарно-транспортних накладних, підтверджуючих придбання та постачання будівельних матеріалів, які використані під час робіт за договором №424/20 від 23.11.2020;

-завірені копії документації, підтверджуючої наявність будівельної техніки, використаної під час капітального ремонту і реставрації об`єкту за договором за договором №424/20 від 23.11.2020, в тому числі і договори оренди тощо;

-завірені копії платіжних (касових) документів, підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 виконаних робіт за договором №424/20 від 23.11.2020;

завірені копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (статуту в редакції 2020-2021 року, витяг з ЄДРПОУ, тощо), наказів про призначення/звільнення директора ОСОБА_10 , наказів перебування у відпустці/лікарняному/відрядженні в 4 кварталі 2020 директора ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1