Номер провадження:1-кс/521/5041/21
УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_1 ; Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 ; Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ; Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 ; Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_9 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_11 ; Банківську карту АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_12 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_14 ; Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_15 ; Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ; Банківську карту АТ «АльфаБанк» № НОМЕР_17 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_19 , з сім карткою № НОМЕР_20 ; Мобільний телефон без акумуляторної батареї марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_21 ; Мобільний телефон без кришки марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_22 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_23 , з сім карткою № НОМЕР_24 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_25 , з сім карткою № НОМЕР_26 ; Ноутбук марки «АSUS» моделі Х55VД, без батареї з зарядним пристроєм; Заяву договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_27 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2021 до ЧЧ надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ, з яких вбачається, що невстановлена особа, перебуваючи на території, яка знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 02.08.2021 до ЧЧ надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що під час опрацювання заяви зареєстрованої в ЖЕО УПК №2811, ним було встановлено факт, заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою невстановленою особою грошовими коштами в розмірі 920 гривень, які належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 02.08.2021 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що під час опрацювання заяви зареєстрованої в ЖЕО УПК №2812, ним було встановлено факт, заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою невстановленою особою грошовими коштами в розмірі 800 гривень, які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того 02.08.2021 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що під час опрацювання заяви зареєстрованої в ЖЕО УПК №2810, ним було встановлено факт, заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою невстановленою особою грошовими коштами в розмірі 500 гривень, які належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 02.08.2021 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 про те, що під час опрацювання заяви зареєстрованої в ЖЕО УПК №2813, ним було встановлено факт, заволодіння шляхом обману та зловживанням довірою невстановленою особою грошовими коштами в розмірі 980 гривень, які належать ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до допитів потерпілих по даному кримінальному провадженні вбачається, що вони вирішили придбати жіночий одяг, та інтернет-ресурсі «Instagram», на сторінці користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якого замовили необхідний товар. Відповідно до домовленості, потерпілим необхідно було сплатити передплату у розмірі 150 гривень, однак, у разі сплати всієї суми за товар, здійснюється знишка в розмірі 100 гривень. Після чого, потерпілими було переведено на банківську картку № НОМЕР_28 банку АТ «Альфа- Банк», банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ «ОЩАДБАНК» та банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ «УКРСИББАНК», які належать ОСОБА_5 грошові кошти в необхідній сумі, однак товар та будь які пояснення щодо товару до теперішнього часу вона не отримали.

30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено: Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_1 ; Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 ; Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ; Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 ; Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_9 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ; Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_11 ; Банківську карту АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_12 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_14 ; Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_15 ; Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ; Банківську карту АТ «АльфаБанк» № НОМЕР_17 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_19 , з сім карткою № НОМЕР_20 ; Мобільний телефон без акумуляторної батареї марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_21 ; Мобільний телефон без кришки марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_22 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_23 , з сім карткою № НОМЕР_24 ; Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_25 , з сім карткою № НОМЕР_26 ; Ноутбук марки «АSUS» моделі Х55VД, без батареї з зарядним пристроєм;

Крім того, під час обшуку автомобіля марки «BMW X 3» держаний номерний знак № НОМЕР_29 яким користується ОСОБА_5 виявлено та вилучено заяву договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_27 .

30.09.2021 винесено постанову про визнання вище вказаних предметів речовими доказами по даному кримінальному провадженні оскільки за допомогою мобільних телефонів та ноутбуку можливо здійснювалась переписка через інтернет мережу з потерпілими та вилучені банківські картки могли використовуватись під час вчинення кримінального проступку та на мобільних терміналах, ноутбуку і банківських картках, номеру рахунку можливо зберіглась інформація яка має відношення до даного кримінального проступку. Однак, для відпрацювання вилученого майна необхідний великий обсяг часу.

Дізнавач в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані речі та документи, що були вилучені за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час обшуку автомобіля марки «BMW X 3» держаний номерний знак № НОМЕР_29 яким користується ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є засобом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за допомогою мобільних телефонів та ноутбуку можливо здійснювалась переписка через інтернет мережу з потерпілими та вилучені банківські картки могли використовуватись під час вчинення кримінального проступку та на мобільних терміналах, ноутбуку і банківських картках, номеру рахунку можливо зберіглась інформація яка має відношення до даного кримінального проступку, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане вилучене майно, з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_1 ;

- Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 ;

- Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- Банківську карту АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ;

- Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_5 ;

- Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ;

- Банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

- Банківську карту АТ «Монобанк» № НОМЕР_9 ;

- Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- Банківську карту АТ «А-Банк» № НОМЕР_11 ;

- Банківську карту АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_12 ;

- Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- Банківську карту АТ «Спортбанк» № НОМЕР_14 ;

- Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_15 ;

- Банківську карту АТ «Пумб» № НОМЕР_16 ;

- Банківську карту АТ «АльфаБанк» № НОМЕР_17 ;

- Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ;

- Банківську карту АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_19 , з сім карткою № НОМЕР_20 ;

- Мобільний телефон без акумуляторної батареї марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_21 ;

- Мобільний телефон без кришки марки «Samsung» ІМЕІ № НОМЕР_22 ;

- Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_23 , з сім карткою № НОМЕР_24 ;

- Мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ № НОМЕР_25 , з сім карткою № НОМЕР_26 ;

- Ноутбук марки «АSUS» моделі Х55VД, без батареї з зарядним пристроєм;

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку автомобіля марки «BMW X 3» держаний номерний знак № НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_5 , а саме:

- Заяву договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_27 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1