Провадження № 1-кс/760/9230/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 05.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що факт можливих незаконних дій службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі електромагнітних реле на суму 10,44 млн. грн.

Закупівля продукції для потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється на конкурсних засадах, згідно з вимогами законодавства України у сфері публічних закупівель, що діє на період проведення процедури закупівель.

Відповідно до листа Руху, філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_5 , 03 серпня 2018 року уклала угоду з ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на закупівлю запасних частин до пасажирських вагонів на суму 12,29 млн. грн. Єдиним конкурентом переможця тендеру було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », цінова пропозиція була лише на півтори гривні дорожчою. Згідно із тендерною документацією обидва учасники подали лист про представництво інтересів єдиного виробника в тендерах УЗ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке раніше було прописане у м. Луганськ.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою виконання умов договору між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 , було здійснено ряд розрахунків з іншими юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, зокрема: договір поставки № 1/05 від 21.04.2018р., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); договір поставки № 13/08-18 від 13.08.2018р. на загальну суму близько 3 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засновником якої являється ОСОБА_6 , які в подальшому були скеровані на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу товарів №24/11-17 укладеного між ОСОБА_7 ти ОСОБА_6 ; договір поставки №15/06-18 від 15.06.2018 на суму 3503077,60 грн., укладений ОСОБА_6 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ; р/р: НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО: НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 за зареєстрованим місцем ведення своєї підприємницької діяльності відсутні, даних осіб тривалий час ніхто не бачив та про їх місцезнаходження нікому не відомо.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ; р/р: НОМЕР_7 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 01.11.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в справах з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ; р/р: НОМЕР_7 ), перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до роздруківок руху коштів по рахункам фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ; р/р: НОМЕР_7 ), та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальних ордерів банку, на папері та у електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді, оскільки слідчим не доведено слідчому судді, яким чином дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; р/р: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_6 ; р/р: НОМЕР_7 ), з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків;

- доручень чи довіреностей на керування вказаними рахунками.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1