Справа № 186/1288/21
Провадження № 1-кс/0186/272/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
28 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 16 серпня 2021 року невідома особа, без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , здійснила злом сім-картки номеру телефону, що належить останньому та від імені клієнта банку здійснила транзакцію з його рахунку на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 8 125 гривень.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000137, за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.185 КК України, тобто крадіжка.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після звернення ОСОБА_3 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014 року, грошові кошти були повернуті на рахунок клієнта, у зв`язку з чим, фактично діями невідомої особи завдано майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Потерпілим по кримінальному провадженню було визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником якого було визнано ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка шляхом злому сім-картки, без відома клієнта банку - ОСОБА_3 , викрала грошові кошти з його банківських рахунків, планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме - рух коштів по картці у період часу з 15 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить картка № НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки № НОМЕР_1 у період часу з 15 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу. Вищевказані дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази її протиправної діяльності. ї

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

- до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 15 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, фото та відео матеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводилися операції по зніманню коштів з картки № НОМЕР_1 у період часу з 15 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 вересня 2021 року по 28 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .