печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7601/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

На окремі рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було переведено частину грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_11 ) в сумі 266210, 32 грн.;

- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ) в сумі 164521,89 грн.;

- НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ) в сумі 233461,44 грн.;

- НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ) в сумі 86753,2 грн.;

- НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ) в сумі 142421,11 грн.;

- НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 ) в сумі 248120,25 грн.;

- НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_23 ) в сумі 248570,37 грн.;

- НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_25 ) в сумі 184540,95 грн.;

- НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_27 ) в сумі 295420,89 грн;

- НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ) в сумі 283410,78 грн.;

- НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_31 ) в сумі 201340,18 грн.;

- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ) в сумі 287340,24 грн.;

- НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_34 ) в сумі 289410 грн.;

- НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_36 ) в сумі 255421,46 грн.;

- НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_38 ) в сумі 321463,54 грн.;

- НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ) в сумі 271720,36 грн.;

- НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ) в сумі 675101,12 грн.;

- НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_44 ) в сумі 268754,44 грн.;

- НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_46 ) в сумі 234421,11 грн.;

- НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_48 ) в сумі 231542,67 грн.;

- НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_50 ) в сумі 354210 грн.;

- НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_52 ) в сумі 341580,66 грн.;

- НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_54 ) в сумі 345790,41 грн.;

- НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_56 ) в сумі 221570,76 грн.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунків - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_17 ); НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_19 ); НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 ); НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_23 ); НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_29 ); НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_31 ); НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_32 ); НОМЕР_33 , що належить ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_34 ); НОМЕР_35 , що належить ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_36 ); НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_38 ); НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_40 ); НОМЕР_41 , що належить ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_42 ); НОМЕР_43 , що належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_44 ); НОМЕР_45 , що належить ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_46 ); НОМЕР_47 , що належить ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_48 ); НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_50 ); НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_52 ); НОМЕР_53 , що належить ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_54 ); НОМЕР_55 , що належить ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_56 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1