УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/18664/21

Провадження №: 1-кс/755/15/22

"27" січня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , представника ТОВ «Сівертехбуд» ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна (зі змінами та уточненнями) у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 18.12.21про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на те, ураховуючи уточнень унесених до клопотання прокурором, у порядку ст.ст. 22, 26 КПК, від 10.01.22, передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на підставі рапорту Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, щодо виявлення ознак функціонування протиправних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2021 років службовими особами Управління капітального будівництва та ЖКГ Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг» ( ОСОБА_5 ), ТОВ «Сівертехбуд» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ТОВ «Фірма Добробуд» ( ОСОБА_8 ), ТОВ «Зернотранс 2016» ( ОСОБА_9 ), ТОВ «Клінкерн Юкрейн» ( ОСОБА_10 ) вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт.
За отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вищезазначених суб`єктів господарювання, не мали реального товарного характеру у повному обсязі, а роботи не могли виконуватись, у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів, дозвільних документів для здійснення діяльності, яка їх потребує, що призвело до нанесення збитків державі за рахунок неправомірного перерахування Товариств бюджетних коштів у сумі 1 474 000 грн., що відображено в аналітичному досліджені Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 27 травня 2021 року №29/25-01-08-13 за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.
Таким чином, Товариства спільно з службовими особами Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради та Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради здійснили розтрату бюджетних коштів у сумі 15 856 674,7 (з ПДВ), під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей у товариств-постачальників будівельних матеріалів для виконання робіт з капітальних ремонтів, що відображено в аналітичних дослідженнях Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 03 червня 2021 року №30/25-01-08-13/40627275, №31/25-01-08-13/40627274 від 04 червня 2021 року.
У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва про обшук слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , 16.12.2021 року в присутності двох понятих, було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «Сівертехбуд» (), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:
у приміщенні № 1 виявлено та вилучено:
?ТТН з додатками ТОВ «Сівертехбуд» з контрагентами, вказаними в Ухвалі Суду за грудень 2021 року у к-ті 35 шт.;
?рахунки на оплату ТОВ «Сівертехбуд» за квітень 2021 року у к-ті 13 арк.;
?акт звірки взаємних розрахунків за пер. 01.04.21-13.05.21
?рах.-фактура СФ-0000091 від 13.05.21
?оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 за 05.21
?акт звірки за 05.21
?акт звірки за 05.21
?рах. на оплату 179 від 17.05.21
?164 від 29.04.21
?157 від 28.04.21
?133 від 21.04.21
?137 від 22.04.21
?146 від 26.04.21
?162 від 29.04.21
?155 від 28.04.21
?148 від 27.04.21
?145 від 26.04.21
?140 від 23.04.21
?Акт звірки за травень 21 рік у к-ті 3 шт.
?Рахунки на оплату ТОВ «Сівертехбуд» за травень 2021 року у к-ті 21 шт.
?ТТН 60000008 від 02.04.21
?Рах.-факт. 60001774 від 01.04.21
?Рах.-факт. 60000922 від 01.04.21
?ТТН 60000006 від 01.04.21
?Рах-факт 60001820 від 01.0421
?Вид. накладна 60000935 від 01.04.21
?ТТН 60000007 від 01.04.21
?Рах-факт 60001819 від 02.04.21
?Вид. накладна 60000934 від 02.04.21
?84 від 03.04.21
?83 від 02.04.21
?82 від 02.04.21
?60000973 від 06.04.21
?Рах-факт 60001896 від 06.04.21
?ТТН 60000009 від 06.04.21
?Вид. накладна 90 від 06.04.21
?ТТН 1 від 06.04.21
?Вид. накладні 88, 87 від 05.04.21, РН-00000016 від 08.04.21
?ТТН 1,2 від 08.04.21акт звірки за 01.01.21-06.04.21
?Вид-накладна 93 від 08.04.21
?Рах-факт 60001974 від 08.04.21
?Вид накл 60000995 від 08.04.21
?ТТН 60000011 від 08.04.21
?Вид накл 94 від 08.04.21
?Рах-факт 60001909 від 07.04.21
?Вид накл 60000976 від 07.04.21
?ТТН 60000010 від 07.04.21
?Вид накл 40005740 від 06.04.21
?Рах-факт 40006955 від 06.04.21
?Вид накл 96 від 09.04.21
?Рах-факт 60001999 від 09.04.21
?Вид накл 60001012 від 09.04.21
?ТТН 60000012 від 09.04.21
?Вид накл 18463 від 09.04.21
?Акт вик робіт від 09.04.21
?Вид накл 405 від 08.04.21
?Вид накл РН-0000017 від 08.04.21
?ТТН 3,5 від 09.04.21, 4 від 08.04.21
?Вид накл 95, 96 від 09.04.21
?ТТН 12,12,13 від 09.04.21 вид накл 84 від 09.04.21
?Реєстр ТТН до рах 50 від 09.04.21
?ТТН за квітень 2021 року у к-ті 18 шт.
?Вид нал за квітень 2021 року у к-ті 6 шт.
?ТТН 7 від 12.04.21
?Вид накл 60001055 від 12.04.21
?Рах-факт 60002093 від 12.04.21
?ТТН 60000013 від 12.04.21
?Вид накл РН-0000022 від 12.04.21
?ТТН 6 від 06.04.21
?Вид накл 60001035 від 13.04.21
?Рах-факт 60002057 від 13.04.21
?ТТН 60000015 від 13.04.21
?Вид накл 40006480 від 13.04.21
?Рах факт 4007824 від 13.04.21
?ТТН 40003153 від 13.04.21
?Вид накл 107 від 13.04.21
?Вид накл 106 від 13.04.21
?Вид накл 110 від 14.04.21
?Вид накл 60001075 від 14.04.21
?Рах-факт 60002118 від 14.04.21
?ТТН 60000016 від 14.04.21
?Вид накл 117, 118, 116, 115, 111, 112 від 15.04.21
?Акт надання послуг 122 вді 15.04.21
?Вид накл РН-0000021 від 13.04.21
?ТТН 10, 9, 8, 7 від 13.04.21
?Вид накл 40006575 від 16.04.21
?Рах-факт 40007938 вді 16.04.21
?ТТН 40003423/1, 40003423/2, 40003423/3, 40003423/4 від 16.04.21
?ТТН за квітень 2021 рік у к-ті 25 шт.
?Вид накл 131, 133, 132, 130, 135 від 21.04.21
?ТТН 1 від 21.04.21
?Вид накл 40006886 від 21.04.21
?Рах-факт 40008288 від 21.04.21
?ТТН 40006701/1, 40006701/2, 40006701/3, 40006701/4 від 21.04.21
?Вид накл АС-0001587 від 21.04.21
?Накл 1637/1362 від 21.04.21
?Вид накл 19074 від 21.04.21
?Вид накл 6879 від 21.04.21
?Акт С 20/04 вді 20.04.21
?Повер. від покупця 4000071 від 20.04.21
?Вид накл 40006809 від 20.04.21
?ТТН 40006700/4, 40006700/3, 40006700/2, 40006700/1 від 20.04.21
?Вид накл 129, 127, 128 від 20.04.21
?Акт здачі-приймання робіт 34
?Вид накл 18990 від 20.04.21
?Вид накл 157 від 28.04.21
?ТТН 18, 20, 15 від 28.04.21
?Вид накл 40007431 від 28.04.21
?ТТН 40006706, 40006706/1 від 28.04.21
?Вид накл 17-285, 40007317 від 27.04.21
?ТТН 40006704/1, 40006704/2, 40006704/3 від 27.04.21
?Вид накл 11768 від 27.04.21, 149, 150 від 27.04.21, 146, 148, 147 від 26.04.21
?ТТН 1 від 26.04.21
?Акт надання послуг 170 від 26.04.21
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за квітень 2021 року у к-ті 9 шт.
?ТТН 40006703/2, 40006703/1 від 23.04.21
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за липень 2021 року з додатками у к-ті 56 шт.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за грудень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 142 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за вересень 2020 року, які знаходяться в папці білого кольору, з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 209 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за травень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 206 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за листопад 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 206 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за серпень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 206 арк.
?Вид накл 122 від 01.06.2020
?Вид накл 126 від 01.06.2020
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за липень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 344 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за квітень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 182 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за вересень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 133 арк.
?Видаткові накладні ТОВ «Сівертехбуд» за червень 2020 року з СГД згідно Ухвали Суду на загальну к-ть 268 арк.
?Вид накл 40027087 від 02.10.20
?Вид накл ВН5741 від 02.10.20 з ТТН та рах на оплату 4077 від 02.10.20
?Вид накл ВН5720 вді 01.10.20 з ТТН та рах на оплату 4064 від 01.10.20
?Вид накл ВН5710 вді 01.10.20 з ТТН та рах на оплату 4047 від 01.10.20
?Вид накл 40027415 від 05.10.20
?Вид накл 40027842 від 05.10.20
?Рах-факт 40032109 від 05.10.20
?Вид накл 369, 383 від 31.10.20, 367 від 28.10.20, 366 від 27.10.20, 359 від 26.10.20, 40029346 від 26.10.20 та інші видаткові накладні за жовтень 2020 року в загальній к-ті 304 аркушів
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 р
?Акт 1 приймання виконаних буд робіт за липень 2021 р
?Підсумкова відомість ресурсів до акту 1
?Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису 7-1-1
?Акт 2 приймання виконаних буд робіт за липень 2021 р
?Підсумкова відомість ресурсів до акту 2
?Розрахунок загальновиробничих витрат да локального кошторису 7-2-1
?Вид накл РН-2778, 2089 від 01.10.19
?ТТН 61, 60, 59, 58, 54, 53, 52 від 02.10.19, 57, 56, 55, 51, 50, 49 від 01.10.19
?Реєстр ТТН до рахунку 278 від 02.10.19
?Вид накл за жовтень 2019 року у к-ті 15 шт.
?Рах на оплату 278, 270 за жовтень 2019 року
?Расходная накл 236 от 31.10.19, 84 от 04.07.19
?ТТН 351951, 351911, 351910 від 11.07.19
?Реєстр ТТН до рахунку 148 від 11.07.19
?ТТН 351953, 352720 від 11.07.19
?Вид накл за липень 2019 у к-ті 7 шт.
?Реєстр ТТН до рах 159 від 16.07.19
?ТТН 351911/2, 351910/2 від 16.07.19
?Вид накл 60004858, 60004865, 1379, 60004845, 1369, 321, РН-1863 за липень 2019 року
?Реєстр ТТН до рах 170 від 26.07.19
?ТТН 379521, 385300, 379591, 352002, 352001 за 29.07.19
?Вид накл РН-1864 від 31.07.19, 117 від 23.04.21
?Реєстр ТТН до рах 52 від 13.04.21
?Вид накл 117 від 23.04.21
?ТТН за квітень 201 року у к-ті 18 шт.
?Акт виконаних робіт 193 від 22.04.21
?Акт 22-2/04
?Вид накл 33 від 21.04.21, 138 від 22.04.21, 40007032 від 22.04.21, 40008458 від 22.04.21
?ТТН 40006702/3, 40006702/2, 40006702/1 від 22.04.21
?Акт прийому-передачі 926 від 22.04.21
?ТТН 3 від 22.04.21
?Вид накл 136 від 22.04.21, П-268 від 21.04.21, 137 від 22.04.21, П-268 від 21.04.21, 156 від 28.04.21
?ТТН 14, 11, 12 від 28.04.21
?Вид накл 154 28.04.21
?ТТН за квітень 2021 року у к-ті 12 арк.
?Вид накл 155 від 28.04.21
?ТТН 4, 21, 19, 16 від 28.04.21
?Вид накл 162 від 29.04.21
?ТТН 22, 23, 20, 21, 9, 1 вді 29.04.21
?Вид накл 163 від 29.04.21
?ТТН 6 від 29.04.21
?Вид накл 164 від 29.04.21
?ТТН 8 від 29.04.21
?ТТН 7 від 29.04.21
?Вид накл 161 від 29.04.21
?ТТН 9, 12, 11, 14, 13, б/н, б/н, 16, 5, б/н, 2, 3, 18, 4 від 29.04.21
?Вид накл 137 від 30.04.21
?Реєстр ТТН до рах 52 від 13.04.21
?ТТН за квітень 2021 року у к-ті 20 арк.
?Вид накл 40007726 від 30.04.21
?Рах-факт 40009202 від 30.04.21
?ТТН 40006708 від 30.04.21
?Акт здачі-приймання виконаних робіт б/н
?Вид накл 19512 від 30.04.21 з дод
?Вид накл 142, 138, 140 від 30.04.21
?Акти здачі-приймання робіт РН-00011, РН-00010, РН-00012, РН-00015, РН-00014, РН-00013
?Реєстр ТТН до рах 139 від 30.04.21
?ТТН за квітень 2021 року у к-ті 27 шт.
?Вид накл 139 від 30.04.21
?Акти над послуг 2, 5, 6 від 07.06.19
?Вид накл 1010 від 12.06.19, 986 від 11.06.19, 990 від 11.06.19, РН-1213 від 13.06.19, 40016944 від 14.06.19
?Рах-факт 40019907 від 14.06.19
?Вид накл РН-1212 від 13.06.19
?Акти надання послуг 3, 2, 1 від 13.06.21
?Вид накл 1025 від 13.06.19, 19 від 14.06.19, 40017568 від 20.06.19, 40017562 від 20.06.19, 40017715 від 21.06.19, 40017716 від 01.06.19, РН-1391 від 27.06.19, 1112 від 27.06.19, 20 від 27.06.19, РН-2005 від 12.08.19, СФ-0868 від 14.05.19, РН-0747 від 14.05.19, РН-0746 від 14.05.19, СФ-0867 від 14.05.19
?Вид накл РН-0743 від 14.05.19 з дод
?Акти над послуг 1 від 13.05.19, 5 від 23.05.19 в 2-х прим
?Вид накл 40015410, 40015408 від 31.05.19, 40014964 від 30.05.19 в 2-х прим, 40014824 від 29.05.19 в 2-х прим, 40014595 від 28.05.19 в 2-х прим, 304, 40014596 від 27.05.19 в 2-х прим, РН-0000047, РН-00000048 від 01.11.19
?Вид накл з листопад 2019 року у к-ті 16 шт.
?Рах-факт 40016713 від 24.05.19
?Счета на оплату 94 от 19.07.19, 101 от 23.07.19, 99 от 10.07.19, 98 от 10.07.19, 71 от 04.07.19
?Накази на прийняття на роботу співробітників та звільнення ТОВ «Сівертехбуд» за 2019-2021 рр на 72 арк
?Копія ліцензії 16-П від 27.03.19
?Наказ 2 від 28.02.19
?Вид накл ВН 1424 від 13.05.21
?ТТН Р 1424 від 19.05.21
?Рах на оплату 1091 від 19.05.21
?Рах-факт 40010750 від 19.05.21
?Вид накл 40009082 від 19.05.21
?Рах-факт 40010749 від 19.05.21
?Вид накл 40003081 від 19.05.21
?Рах-факт 40010755 від 19.05.21
?Вид накл 40009089 від 19.05.21
?Вид накл 40008752 від 19.05.21
?Рах-факт 40010392 від 19.05.21
?Листь відвантаження 01010076 від 19.05.21
?Вид накл 213 від 19.05.21
?Вид накл 212 від 19.05.21
?Рах-факт 40010761 від 20.05.21 та інші рахунки-фактури, видаткові накладні та ТТН ТОВ «Сівертехбуд» з СГД згідно Ухвали Суду за травень 2021 року у к-ті 218 арк.
?Повернення від покупця №40000012 від 03 лютого 2020р.;
?№40000011 від 03 лютого 2020р.;
?Вид-ва накладна № 28 від 25 лютого 2020р.;
?Вид-ва накладна № 40004873 від 29 лютого 2020р; №40004859 від 28 лютого 2020р; №40004861 від 28 лютого 2020р; № 30 від 02 березня 2020 р; №40004906 від 02 березня 2020р.;
?Рахунок фактура № 40005844 від 2 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005350 від 4 березня 2020р;
?Рахунок-фактура №40006295 від 4 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №225 від 02 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40004937 від 2 березня 2020р;
?Рахунок-фактура №40005874 від 2 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40004903 від 2 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40005839 від 2 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005127 від 3 березня 2020р;
?Рах-н фактура №40006066 від 3 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40004990 від 2 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40005931 від 2 березня 2020р;
? Вид-ва накладна №40005473 від 5 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006417 від 5 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005482 від 5 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006425 від 5 березня 2020р;
? № 40006523 від 5 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005562 від 5 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005530 від 5 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006493 від 5 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005613 від 6 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006578 від 6 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005677 від 6 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006653 від 6 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005690 від 7 березня 2020р;
?Рах-к фактура№40006664 від 7 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005720 від 9 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006723 від 9 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005888 від 10 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006918 від 10 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005810 від 10 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006832 від 10 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005742 від 10 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006752 від 10 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40005744 від 10 березня 2020р;
?Рах-к фактура №40006753 від 10 березня 2020р;
?Вид-ві накладні №ВН272 від 10 березня 2020; №36 від 10 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40002614 від 12 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007323 від 12 березня 2020;
?Вид-ві накладні №48 від 11 березня 2020; №40006401 від 13 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007538 від 13 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006400 від 13 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007537 від 13 березня 2020;
?Видаткові накладні №40006406 від 13 березня 2020р;
?№40006508 від 13 березня 2020р, №40006420 від 14 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006351 від 13 березня 2020р;
?Вид-ва накладна №40006253 від 13 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007378 від 13 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006365 від 13 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007504 від 13 березня 2020;
?Вид-ві накладні №41 від 18 березня 2020; №47 від 16 березня 2020; №ВН329 від 16 березня 2020р; № 40006507 від 16 березня 2020р; №ВН339 від 17 березня 2020; №40006623 від 17 березня 2020;
?Рах-к фактура № 40007801 від 17 березня 2020;
?Вид-ва накладна №ВН338 від 17 березня 2020; №ВН371 від 18 березня 2020; №ВН373 від 18 березня 2020; №40006710 від 17 березня 2020;
?Рах-к фактура №40007907 від 17 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006906 від 19 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008147 від 19 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006965 від 19 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008196 від 19 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006869 від 19 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008107 від 19 березня 2020;
?Вид-ва накладна № 96 від 19 березня 2020;
?Реєстр ТТН до рахунку №51 від 19.03.2020р;
?ТТН: №391249 19.03.2020; №364989 19.03.2020; №365001 19.03.2020; №391406 19.03.2020; №391405 19.03.2020; №365075 19.03.2020;
?Вид-ва накладна №ВН412 від 20 березня 2020;
?ТТН: №Р430 від 20 березня 2020; №Р434 від 20 березня 2020; №Р433 від 20 березня 2020; №Р432 від 20 березня 2020; №Р435 від 20 березня 2020; №Р437 від 20 березня 2020р; №Р436 від 20 березня 2020;
?Рах-к на оплату №400 від 20 березня 2020;
?Вид-ва накладна №ВН384 від 20 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006985 від 20 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008216 від 20 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40007055 від 20 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008291 від 20 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40000870 від 19 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008108 від 19 березня 2020;
?Вид-ва накладна №40006969 від 19 березня 2020;
?Рах-к фактура №40008201 від 19 березня 2020;
?Вид-ва накладна №ВН441 від 29 березня 2020;
?ТТН: №Р450 від 23 березня 2020; №Р451 від 23 березня 2020;
?Рах-к на оплату №406 від 23 березня 2020 та інші видаткові накладні з додатками за березень 2020 року щодо взаємовідносин ТОВ «Сівертехбуд» з СГД на заг. кількості 196 аркушів.
?Договір субпідряду №02/04-2021 від 02.04.21 року з додатками на 6 арк.;
?Договір поставки товарів №05/04-2021 від 05.04.21 року з додатками на 1 арк.;
?Договір поставки №0704/21 від 07.04.2021 року з додатками на 1 арк.;
?Договір поставки товарів №01/03/2-2021 від 01.03.2021 року з додатками на 2 арк.;
?Договір поставки товарів №01/03/5-2021 від 01.03.2021 року з додатками на 1 арк.;
?Договір поставки товарів №01/03/4-2021 від 01.03.2021 року з додатками на 2 арк.;
?Договір поставки товарів №01/03/3-2021 від 01.03.21 року з додатками на 1 арк;
?Видаткова накладна №87 від 16.11.2021 р.;
?Акти звірки взаємних розрахунків за період 2021р. ТОВ «Сівертехбуд» і ТОВ «КиїнкерЮКРЕЙН».
?Договір поставки №24/04 від 24.04.2019р.;
?Договір постачання будівельних матеріалів №23/04/19-2 від 23.04.2019р. з додатками на 1 арк.;
?Договір №24/05 від 24.05.19р.;
?Договір №25 від 10.07.2019р.;
?Договір про надання послуг №41/19 від 07.05.19р.;
?Договір Б/Н від травня 2019р.;
?Договір №30/05 від 30.05.2019р. з додатками на 2 арк.;
?Договір №14/06-19 від 14.06.19р.;
?Договір поставки товарів №01/07-2019 від 01.07.2019р.;
?Договір № 01/07-2019 поставки товарів №01/07-2019 від 01.07.19р.;
?Договір №15/07-19 від 15.07.2019р.;
?Договір №11/07-19-2 від 11.07.2019р.;
?Договір №15/07-19-2 від 15.07.2019р.;
?Договір №11/07-19 від 11.07.2019р.;
?Договір №10/07-19 від 10.07.2019р.;
?Договір № 10/07-19/1 П від 10.07.2019р.;
?Договір №10/07-2019 ПВ поставки товарів від 10.07.2019р.;
?Договір поставки №25 від 10.07.19р.;
?Договір поставки будівельних матеріалів №03/07/19-2 від 03.07.2019р.;
?Договір №06/06 від 06.06.19р.;
?Договір №25 від 10.07.19р.;
?Договір №10/07-2019/2 ЩБ поставки товарів від 10.07.19р.;
?Договір №10/07-2019 ЩБ поставки товарів від 10.07.19р. з додатками на 1 арк.;
?ТТН: №42 від 19.08.21р.; №38 від 16.08.21р.; №37 від 16.08.21р.; №36 від 16.08.21р; №50 від 21.08.21р.; №52 від 21.08.21р.; №51 від 21.08.21р.; №49 від 20.08.21р. №48 від 20.08.21р; №47 від 20.08.21р., №46 від 20.08.21р., №45 від 19.08.21р., №44 від 19.08.21р.; №43 від 19.08.21р., №42 від 19.08.21р., №38 від 16.08.21р.; №37 від 16.08.21р.; №36 від 16.08.21р., №52 від 21.08.21р., № 51 від 21.08.21р.; №50 від 21.08.21р.; №49 від 20.08.21р.; № 48 від 20.08.21р.; №47 від 20.08.21р.; №46 від 20.08.21р.; №45 від 19.08.21р.; №44 від 19.08.21р., №43 від 19.08.21р., №50 від 21.08.21р.; №31 від 16.08.21р., №32 від 16.08.21р.; №30 від 05.08.21р.; №26 від 02.08.21р.; №27 від 02.08.21р., №28 від 02.08.21р, № 29 від 03.08.21р., № 17 від 18.06.21р.; № 16 від 18.06.21р, № 18 від 18.06.21р., № 62 від 01.09.21р.; №34 від 17.08.21р.; №33 від 17.08.21, №66 від 16.11.21р., № 62 від 01.09.21р.; № 50 від 21.08.21р., №16 від 18.06.21р., № 17 від 18.06.21р., №18 від 18.06.21р., №26 від 02.08.21р.; № 27 від 02.08.21р., № 28 від 02.08.21р., № 30 від 05.08.21р., №29 від 03.08.21р., №33 від 17.08.21р., № 34 від 17.08.21р., №31 від 16.08.21р., №58 від 01.09.21р., №59 від 01.09.21р., № 60 від 01.09.21р., №61 від. 01.09.21р., № 62 від 01.09.21р., №63 від 06.09.21р., № 62 від 01.09.21р., № 61 від 01.09.21р., №60 від 01.09.21р., №59 від 01.09.21р., № 58 від 01.09.21р., №57 від 01.11.21р., № 56 від 28.10.21р., № 57 від 01.11.21р, № 56 від 28.10.21р., №64 від 07.09.21р.
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019р.;
? Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019р.;
?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019р.;
?Видаткова накладна № 155 від 05 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № 40007729 від 5 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № 40008372 від 5 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № ВН950 від 05 травня 2021р.;
?Рахунок-фактура № 40009205 від 05 травня 2021р.;
?Рахунок-фактура № 40009922 від 05 травня 2012р.;
?Товарно-транспортна накладна № Р971 від 05 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р973 від 05 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р970 від 05 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р972 від 05 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р974 від 05 травня 2021 року;
?Рахунок на оплату № 840 від 04 травня 2021 р.;
?Рахунок-фактура №40009950 від 6 травня 2021р.,
?Видаткова накладна №40008393 від 6 травня 2021р.,
?Видаткова накладна №40007926 від 6 травня 2021р;
?Рахунок фактура №40009951 від 6 травня 2021р.;
?Видаткова накладна №40008394 від 6 травня 2021р.;
?Рахунок-фактура № 40009948 від 6 травня 2021року;
?Видаткова накладна № 40008391 від 6 травня 2021р.;
?Рахунок фактура № 40009928 від 6 травня 2021 р.;
?Видаткова накладна №40008380 від 6 травня 2021р.;
?Рахунок-фактура № 40009945 від 6 травня 2021 року;
?Видаткова накладна № 40008388 від 6 травня 2021р.;
?Рахунок фактура №40009947 від 6 травня 2021р.;
?Видаткова накладна №40008390 від 6 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № ВН1007 від 06 травня 2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №Р1034 від 06 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р1035 від 06 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р1037 від 06 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р1036 від 06 травня 2021 року;
?Товарно-транспортна накладна №Р1033 від 06 травня 2021 року;
?Рахунок на оплату № 871 від 06 травня 2021р.;
?АКТ складання послуг №174 від 06 травня 2021р.;
?Рахунок-фактура №40009458 від 7 травня 2021р.;
?Видаткова накладна №40007942 від 7 травня 2021р.;
?Рахунок фактура №40009954 від 7 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № 40008395 від 7 травня 2021р.;
?Видаткова накладна № 147 від 07 травня 2021р.;
?Реєстр товарно-транспортних накладних до видаткової накладної №147 від 07.05.2021 року.;
?Товарно-транспортна накладна №461720 06.05.2012р.;
?Товарно-транспортна накладна №461922 07.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №461921 07.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №466019 06.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №466021 07.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №466035 07.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №466034 07.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №465961 06.05.2021р.;
?Товарно-транспортна накладна №461647 06.05.2021р.;
?Видаткова накладна №207 від 14 травня 2021 року; рахунок-фактуры №40010258 від 14 травня 2021 року; видаткова накладна №181 від 14 травня 2021 року;Реєстр ТТН до рахунку №103 від 14.05.2021 року; ТТН №465886 від 14.05.2021;№465888 від 14.05.2021;№465853 від 12.05.2021;№461747 від 13.05.2021; № 461748 від 13.05.2021; №459361 від 14.05.2021; 3459360 від 14.05.2021; №459358 від 13.05.2021;№459355 від 11.05.2021; №459354 від 11.05.2021; №466025 від 11.05.2021; №465903 від 12.05.2021; №461725 від 11.05.2021; №466048 від 14.05.2021;№466045 від 13.05.2021;№466041 ВІД 11.05.2021;№466040 ВІД 11.05.2021;видаткова накладна №ВН1268 від 14 травня 2021року;ТТН №Р1315 від 14 травня 2021 року;№Р1317 від 14 травня 2021 року;№Р1316 від 14 травня 2021;Рахунок на оплату №1009 від 14 травня 2021 року;Видаткова накладна №ВН1304 від 15 травня 2021 року;ТТН №Р1324 від 15 травня 2021 року; №Р1322 від 15 травня 2021 року; №Р1323 від 15 травня 2021;№Р1318 від 15 травня 2021 року;№Р1321 від 15 травня 2021 року; №Р1320 від 15 травня 2021 року;№Р1319 від 15 травня 2021 року;Рахунок на оплату №1011 від 15 травня 2021 року;Видаткова накладна №РН-0000033 від 17 травня 2021 року;ТТН №11 від 17 травня 2021 року;№11 від 17 травня 2021 року ;видаткова накладна №40008468 від 17 травня 2021 року;Рахунок фактури №40010076 від 17 травня 2021;Видаткова накладна №179 від 17 травня 2021;ТТН№5 від 17 травня 2021;№6 від 17 травня 2021;№4 від 17 травня 2021;Видаткова накладна №180 від 17 травня 2021; ТТН №14 від 17 травня 2021; №_ від 17 травня 2021;видаткова накладна №178 від 17 травня 2021 року;ТТН №10 від 17 травня 2021 року; №9 від 17 травня 2021 року;№17 від 17 травня 2021 року;№16 від 17 травня 2021 року;№_ від 17 травня 2021;№_ від 17 травня 2021 року;Видаткова накладна №ВН 1350 від 17 травня 2021 року;ТТН:№Р1416 від 17 травня 2021 року;№Р1417 від 17 травня 2021 року;№Р1418 від 17 травня 2021 року;Рахунок на оплату №1054 від 17 травня 2021 року;Видаткова накладна №177 від 17 травня 2021 року;ТТН №3 від 17 травня 2021; №11 від 17 травня 2021 року;№1 від 17 травня 2021 року;№3 від 17 травня 2021 року;№11 від 17 травня 2021 року;№1 від 17 травня 2021р;№3 від 17 травня 2021;№2 від 17 травня 2021 року;АКТ надання послуг №204 від 17 травня 2021 року;Накладна на переміщення на відповідальне зберігання №10 від 14ю05.2021 року; видаткова накладна №211 від 18 травня 2021 року;№209 від 18 травня 2021 року;видаткова накладна №РН-0000006 від 18 травня 2021 року;ТТН №р6 від 18 травня 2012 року; видаткова накладна №ВН1059 від 07 травня 2021 року; ТТН№Р1120 від 07 травня 2021 року;ТТН №Р1139 від 07 травня 2021 року;ТТН №Р1142 від 07 травня 2021 року;ТТН №Р1140 від 07 травня 2021 року;ТТН №Р1143 від 07 травня 2021;ТТН№Р1121 від 07 травня 2021 року; ТТН №1118 від 07 травня 2021;№Р1141 від 07 травня 2021;№Р1122 від 07 травня 2021 року;№Р1119 від 07 травня 2021 року;Видаткова накладна№РН-000004 від 07 травня 2021 року;ТТН №Р4 від 0 травня 2021 року;Видаткова накладна №156 від 08 травня 2021 року;АКТ надання послуг №203 від 10 травня 2021 року;Накладна на переміщення на відповідальне №9 від 07.05.2021 року;Рахунок-фактурі №40009823 від 11 травня 2021 року;Видаткова накладна №40008265 від 11 травня 2021 року;Рахунок фактури №40009822 від 11 травня 2021 року;Видаткова накладна №40008264 від 11 травня 2021 року; рах-факт 40009821 від 11.05.21, вид накл. 40008261 від 11.05.21, вид накл. ВН 1103 від 11.05.21, ТТН Р1109 від 11.05.21, Р1111 від 11.05.21, Р1112 від 11.05.21, Р1114 від 11.05.21, рах на оплату 908 від 11.05.21, вид накл. РН-0000005 від 11.05.21, ТТН Р5 від 14.05.21, вид накл. ВН1126 від 11.05.21, ТТН Р1149 від 11.05.21, Р1147 від 11.05.21, Р1148 від 11.05.21, рах на оплату 929 від 11.05.21, рах-факт 40009830 від 11.05.21, вид накл. 40008270 від 11.05.21, вид накл. 182 від 11.05.21, 157 від 11.05.21, 158 від 12.05.21, вид накл. 400080 від 12.05.21, рах-факт 40009592 від 12.05.21, лист відвантаження 01009352 від 12.05.21, рах-факт 40009831 від 12.05.21, вид накл. 40008271 від 12.05.21, вид накл. 173 від 12.05.21, 172 від 12.05.21, вид накл. ВН1157 від 12.05.21, ТТН Р1311 від 12.05.21, Р1310 від 12.05.21, Р1312 від 12.05.21, рах на оплату 956 від 12.05.21, вид накл. ВН1215 вді 13.05.21, ТТН Р1314 від 13.05.21, Р1313 від 13.05.20, рах на оплату 998 від 13.05.21, рах-факт 40009956 від 13.05.21, вид накл. 40008396 від 13.05.21, вид накл. 206 від 14.05.21;
?Банківські документи ТОВ «Сівертехбуд» з СГД: ТОВ «Зернотранс 2016», ТОВ «Танак», ПП «Орбіта-СЛ», ТОВ «Чернігівторг», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », зокрема виписки з банківських рахунків, платіжні доручення, рахунки-фактури з додатками, поміщені (упаковані) до пакету зеленого кольору, опечатаний та скріплений підписами слідчого, особи, в якої проведено обшук, та понятих 1 шт. (за 2020 рік);
?Рахунки-фактури, постачальник: ТОВ «Чернігівторг», покупець: ТОВ «Сівертехбуд», скріплені в папці-швидкозшивач чорного кольору ECONOMIX на 68 арк., поміщені (упаковані) до пакету зеленого кольору, опечатаний та скріплений підписами слідчого, особи, в якої проведено обшук, та понятих;
?Паспорта, сертифікати (оригінали), які розташовані в папці-швидкозшивач синього кольору Axent із написом на білому фоні «паспорта, сертифікати (оригінали) загальною к-тю 202 аркуші;
у приміщенні № 2 виявлено та вилучено:
?Печатка ТОВ «Сівертехбуд» (інд. код 42492562) 1 шт.
?Печатка (кліше) з підписом (відображено відтиск у протоколі обшуку) 1 шт.
?Ноутбук ТМ «Lenovo» чорного кольору із написом «Lenovo» на синьому кольорі із явними ознаками пошкодження Idea Pad L 340-171 RH no PF9X30407103 1 шт., упакований до спецпакету НПУ EXPO 442499.
?Сервер білого кольору QNAP S/N Q 17 АВ 12168 1 шт.;
?Системні блоки у к-ті 9 шт.
?Жорсткі диски у к-ті 2 шт. та флеш-накопичувач Guardant Net II 1 шт., упаковані до спецпакету SUD 2099528.
Після проведення обушку указане майно визнано речовим доказом у порядку ст.ст. 98, 110 КПК.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення в тому числі й збереження речових доказів, а також попередження відчуження, зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, заявник просить накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна на вилучене під час указаного обшуку майно, з підставі відповідності його критеріям ч. 1 ст. 170 КПК із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 та у світлі наявності мети визначеної п. 1 ч. 2 указаної статті наведеного Кодексу.

Позиція сторін
Прокурор групи прокурорів прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Представник ТОВ «Сівертехбуд» ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання заявника в т.ч. з огляду на недоведеність факту відповідності вилучного майна критеріям ст. 98 КПК, та в світлі неустановленості у справі завдань арешту указаних в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

З порушеного заявником питання порядок у абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно самі ці обставини має довести заявник при зверненні до суду.

Адже, згідно абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Тобто доводи щодо того, що майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене, відчужене, також мають доводитися доданими до клопотання матеріалами.

Однак, в цій ситуації додані до клопотання матеріали не доводять собою обставини визначені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК.

Також, слідим суддею установлено, що слідчий та прокурор у порушення ст.ст. 98, 110 КПК в постанові про визнання майна реочвим доказом не розкрито з посиланням попредметно на кожен обєкт, який потрібно арештувати, яким саме він відповідає критеріям ст.98 КПК, у той час, як саме найменування переліку майна вжите у клопотанні в загальних стислих характеристиках, типу «Вид накл РН-1212 від 13.06.19», як наслідок слідчий суддя позбавлений змоги самостійно співставити вагомість цього доказу та його відповідність критеріям ст. 98 КПК з урахуванням фабули кримінального правопорушення.

Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є в т.ч. те, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Тим самим, у справі є дійсними обставини визначені ч. 1 ст. 173 КПК як підстава для відмови у задоволенні клопотання, а саме установленість факту не доведеності необхідності такого арешту.

У той час, як застосування належної правової процедури означає здійснення справедливого правосуддя згідно з визначеними загальними засадами кримінального провадження для досягнення мети і вирішення його завдань.
Дотримання встановленої правової процедури здійснення процесуальної дії означає, що дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону.
Такі дії мають здійснюватися на підставі законних повноважень щодо вирішення конкретного процесуального завдання, яке постає перед прокурором у певний момент досудового розслідування кримінального провадження.
Дотримання належної правової процедури здійснення процесуальної дії визначеної людини, єдність змісту та форми кримінального провадження, налагоджену взаємодію верховенства права і законності, що в результаті врівноважує приватні і публічні (суспільні) інтереси заради досягнення цих завдань.
Порушення порядку визначеного ст.ст. 132, 171 КПК призводить до нівелювання завдань кримінального провадження, окреслених у ст. 2 КПК, що полягають в охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення того, щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Тим самим, у ключі наведеного слід констатувати, що завданням слідчого судді відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, частини п`ятої статті 21 Закону України № 1402-VIII є здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи наведені обставини уважає за слушне відхилити дане клопотання, так як не доведено саму необхідність такого арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив:

відмовити у задоволенні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна (зі змінами та уточненнями) вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, з урахуванням того, що у випадку, коли слідчий суддя з посиланням на ч. 2 ст. 376 КПК Українипостановив ухвалу та оголосив її резолютивну частину, а повний текст ухвали оголосив в інший день, строк подачі апеляційної скарги обчислюється, відповідно до висновку Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду викладеного у постанові від 27.05.2019 у справі № 461/1434/18, з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17:40 год. 01.02.2022.

Слідча суддя ОСОБА_14