Провадження №: 1-кс/752/9578/21
У Х В А Л А
Іменем України
26.11.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000487 від 28.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000487 від 28.05.2020, на дванадцять місяців.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000487 від 28.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк»; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 ; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження висновок експертів КНДІСЕ за результатами проведення комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи відео звукозапису №1265/21-35/3680-3750/2135 від 21.01.2021; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_9 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_10 ; проведено огляд мобільного телефону марки Samsung Galaxy A 40 ІМЕІ 1- НОМЕР_1 ; проведено огляд мобільного телефону марки Samsung Galaxy S 10 ІМЕІ 1- НОМЕР_2 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_11 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_12 ; на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_13 ; допитано як свідка ОСОБА_13 ; додатково допитано як свідка ОСОБА_13 ; допитано як свідка ОСОБА_7 ; допитано як свідка ОСОБА_14 ; допитано як свідка ОСОБА_15 ; на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк»; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про рухоме та нерухоме майно право власності на яке зареєстрована за ОСОБА_7 .
Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні №000487 від 28.05.2020 року виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати як свідка ОСОБА_12 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допити як свідка ОСОБА_9 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_15 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_16 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_17 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_18 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_19 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; провести огляд інформації отриманої в результаті доступу до банківської таємниці отриманої в АТ «ПриватБанк»; долучити до матеріалів кримінального провадження отримані за результатами аналізу розкритої вказаної банківської таємниці; вжити заходів щодо встановлення осіб, на яких відриті банківські рахунки відповідно до висновків комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи відео звукозапису №1265/21-35/3680-3750/2135 від 21.01.2021; в разі необхідності, підготувати клопотання про розкриття банківської таємниці; після витребування зазначених документів та інформації вирішити питання щодо призначення відповідних криміналістичних експертиз; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії необхідні становлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.11.2021р., однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим внаслідок складності провадження.
За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №000487 від 28.05.2020 року на дванадцять місяців.
У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000487 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000487 від 28.05.2020 закінчується 28.11.2021.
Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема допитати як свідка ОСОБА_12 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допити як свідка ОСОБА_9 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_15 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_16 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_17 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_18 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; допитати як свідка ОСОБА_19 з приводу обставин зазначеного кримінального провадження; провести огляд інформації отриманої в результаті доступу до банківської таємниці отриманої в АТ «ПриватБанк»; долучити до матеріалів кримінального провадження отримані за результатами аналізу розкритої вказаної банківської таємниці; вжити заходів щодо встановлення осіб, на яких відриті банківські рахунки відповідно до висновків комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи відео звукозапису №1265/21-35/3680-3750/2135 від 21.01.2021; в разі необхідності, підготувати клопотання про розкриття банківської таємниці; після витребування зазначених документів та інформації вирішити питання щодо призначення відповідних криміналістичних експертиз; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії необхідні становлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані для доведення винуватості у вчиненні кримінального правопорушення конкретної особи, неможливість їх отримання раніше з об`єктивних причин.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Таким чином, необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000487 від 28.05.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000487, відомості щодо якого внесені 28.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1