Справа № 740/6717/21
Провадження № 1-кс/740/34/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 січня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження від 12 листопада 2021 року № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області надійшло зазначене клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000621 від 12 листопада 2021 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальних збитків.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла на момент вчинення кримінального правопорушення користувалась банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді оригіналів та копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

Зазначені оригінали документів зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Указана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, адже указані документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити, провести без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його часткового задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав для висновків, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та має значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, указаним у витязі з ЄРДР.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доступ до інформації за рахунком з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення відомостей платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, за період часу з 00:00 год. 01.11.2021 по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, що його замінює, виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію щодо рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , інформацію про власника рахунку, рух коштів, місце розташування та (або) ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних платіжної банківської картки № НОМЕР_1 для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1