УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів УСБУ у Вінницькій області, про те, що бенефіціарні власники ТОВ Роська (, Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43), налагодили виробництво недоброякісного та контрафактного спирту етилового.

З метою конспірації службові особи під виглядом виробництва харчового оцту та розпалювальних сумішей (не підакцизна група товарів) розділили технологічний процес виготовлення спирту, шляхом розділення бражки на спирт-серець, з концентрацією спирту 88% та великий відсоток отруйних домішок та барду, який в подальшому для перегонки до концентрації спирту 96-98% транспортували до ректифікаційної колони на території Київської області, та в подальшому здійснювали виготовлення неякісних лікеро-горілчаних виробів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено заходи в порядку глави 21 КПК України;

- проведено обшук на території ТОВ Роська, що знаходиться за адресою: адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43;

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43;

- отримано відомості, щодо поставки в адресу ТОВ Роська концентрату естеро-сивушного, який використовується під час технологічного процесу виготовлення оцту;

- в ДП Укрметртестстандарт в порядку ст. 40, 93 КПК України витребувано належним чином завірені копії ТУ У 20.5-2:2012, які вказані в документах на продаж та придбання концентрату естеро-сивушного;

- призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів а саме рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43, згідно ТУ У 20.5-2:2012 «концентрат естеро-сивушний» ;

- повторно проведено обшук на території ТОВ Роська, що знаходиться за адресою: адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 в ході якого вилучено прозору рідину з характерним запахом спирту;

- призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів а саме рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43;

- в порядку ст. 218 КПК України спрямовано постанову, щодо встановлення та допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_3 , від імені якого поставлялась рідина в адресу ТОВ Роська, яка була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 .

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк вісімнадцять місяців, а саме: до 26.09.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів відносно рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43, не допитано службових осіб ТОВ «Роська», щодо обставин можливого виробництва недоброякісного та контрафактного спирту етилового, та не встановлено осіб, які здійснили реалізацію прозорої рідини з характерним запахом спирту в адресу ТОВ «Роська».

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.09.2021, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше трьох місяців, а саме: призначити експертизу матеріалів, речовин та виробів - відносно рідини вилученої в ході обшуку від 22.06.2021 за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43, здійснити допит службових осіб ТОВ «Роська», щодо обставин можливого виробництва недоброякісного та контрафактного спирту етилового та встановити осіб, які здійснили реалізацію рідини з характерним запахом спирту в адресу ТОВ «Роська», а здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства на три місяці, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю.
Дослідивши зміст клопотання та долучених до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчим не виконанні вимоги передбачені ч.2 ст. 295-1 КПК України, оскільки у клопотанні взагалі не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити слідчі та процесуальні дії, які слідчий лише планує провести, в межах строку досудового розслідування. При цьому, слід врахувати, що зазначені слідчим у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні уже були підставою для продовження строку розслідування, однак за період досудового розслідування, який було продовжено ухвалою слідчого судді від 07.06.2021 вказані дії проведені не були. Крім того, слідчі дії, які слідчий планує провести в подальшому є формальними та на думку слідчого судді не сприятимуть досягненню їх мети, а саме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З врахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є недостатньо необґрунтованим, а тому не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя