07.10.2021
справа № 642/6776/21
провадження № 1-кс/642/3762/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000465 від 13.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000465 від 13.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, У провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 13.09.2021 щодо привласнення групою службових осіб грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників, склад чого передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2021 від другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла інформація, щодо групи службових осіб одного з правоохоронних органів Харківської області, які привласнюють шляхом зловживання службовим становищем, грошові кошти у вигляді заробітної плати співробітників.

А саме, інформація у відношенні головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який протягом останніх шести місяців та по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками.

В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 розробили схему розкрадання бюджетних коштів фонду заробітної плати шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу, які без законних на те підстав відсутні на робочому місці.

Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат за нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу.

Інспектори - учасники схеми, кошти, отримані у вигляді заробітної плати, передають керівництву. Далі отримані грошові кошти керівники розподіляють між собою. Також відомо, що до злочинної схеми залучено ще п`ять інспекторів.

Завдяки незаконним діям посадових осіб Харківської митниці збитки державному бюджету за пів року можуть скласти 500 тисяч гривень.

14.09.2021 оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення повних даних фігурантів, кола причетних до злочину осіб, встановлення механізму та місць імовірного знаходження речових доказів (журналів обліку виходу на роботу, проведення інструктажів, журналів митного оформлення об`єктів та іншого).

У ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , що мешкає у АДРЕСА_1 - є головним державним інспектором відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він, протягом останніх шести місяців по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками. В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробили схему розкрадання бюджетних коштів фонду заробітної плати шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу,

які без законних на те підстав відсутні на робочому місці. Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат на нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу. До вказаної схеми можливо причетні головний державний інспектор, в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що виплати заробітної плати ОСОБА_4 перераховуються на його особистий рахунок, відкритий на його ім`я на ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та у Харківська обласна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ., за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо інформації по рахунку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отриманні копій усіх документів щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по ньому, з відображенням адрес банкоматів, за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо надання та отримання неправомірної вигоду під час нарахування та виплати соціальних виплат, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю. З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківського рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);

Вказана інформація перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатом тимчасового доступу документи можливо використати, як докази обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Разом з цим, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказана інформація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації), вказаних у клопотанні. Однак суд вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів, про доступ до яких заявлено клопотання, тому воно розглянуто з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею,судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Так, інформація які міститься у речах та документах тимчасовий доступ до яких планується отримати будуть використовуватися в якості доказів під час кримінального провадження з вищенаведених обставин, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку мереж Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл cлідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та у Харківська обласна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити cлідчим, тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів в Харківській обласній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРОПУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківського рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_4 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2021 по час надання інформації, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження);
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1