УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року

м. Харків

Справа №638/16925/21

Провадження № 1-кс/638/2831/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних ОСОБА_4 , вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів, шахрайство та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва.

Зокрема встановлено, що на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 15 листопада 2007 року на підставі розпорядження Харківського міського голови від 12 листопада 2007 року № 3109, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване право приватної власності на нерухоме майно нежитлові будівлі літ. «К-2» загальною площею 886,4 кв. м, літ. «Л-3» загальною площею 1932,5 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому вказані будівлі неодноразово перепродані. Останній раз на підставі договору купівлі-продажу від 22 грудня 2020 року, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , за № 5329, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 12 січня 2021 року на підставі довідки б/н, виданої 26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та технічного паспорту, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » б/н від 26 березня 2021 року рішенням державного реєстратора у Державному реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано право приватної власності на об`єкт літ «Л-3», створений в результаті поділу.

Крім того, у довідці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26 березня 2021 року, зазначено, що проведеним обстеженням встановлено, що при первинній інвентаризації була допущена помилка, а саме, нежитлова будівля літ «Л-3», по факту є багатоквартирним житловим будинком з вбудованими нежитловими приміщеннями літ «Л-4» за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа якого складає 7 586,5 кв. м.

У подальшому 09 квітня 2021 року рішенням державного реєстратора до Державного реєстру внесено зміни, зокрема, нежитлова будівля літ «Л-3» змінено на об`єкт житлової нерухомості - будинок квартирного типу літ «Л-4», що складається з квартир №1-:-54 та нежитлових приміщень, загальна площа будівлі змінена з 1932,5 кв.м на 7 586,5 кв.м, житлової - 1 098,2 кв. м. Цим же рішенням попередній запис змінено на будинок квартирного типу літ «Л-4», що складається з квартир №1-:-54 та нежитлових приміщень підвалу № № 1-:48 площею 1755,7 кв.м, 1-го поверху № № 1-45 площею 1353,0 кв.м, 2-го поверху № № 1-:37,І, ІІ площею 1340,1 кв.м, 3-го поверху № №1-:37,І,ІІ площею 1682,9 кв.м, 4-го поверху № № 1-10, І,ІІ,ІІІ,ІV,V площею 1112,0 кв. м.

У подальшому 13 квітня 2021 року на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 12.04.2021, акта приймання-передачі майна учасника, яке вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.04.2021, будинок квартирного типу літ «А-4», об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 7586,5 кв.м, житловою площею 1098,2 кв.м, (реєстраційний номер 101), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийняло у приватну власність вищевказані приміщення.

Після цього, рішенням державного реєстратора об`єкт нерухомого майна будинок квартирного типу змінено на будинок квартирного типу (гуртожиток).

30 серпня 2021 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ХК35 щодо реконструкції багатоквартирного житлового будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вказаного повідомлення на замовлення генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпочинає реконструкцію багатоквартирного житлового будинку літ. "Л-4" за адресою: АДРЕСА_1 (клас наслідків СС1).

Фактично будується житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який складатиметься з однієї 18-поверхової будівлі бізнес-класу, у якій будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 371 квартир. Будівництво ведеться на земельній ділянці з кадастрови номером :07:006:0130.

Вказане підтверджується протоколами огляду відповідного сайту, будівельного майданчика та вилученими під час проведення слідчих дій документами.

Таким чином, будівництво на вказаній земельній ділянці проводиться самочинно, земельна ділянка самовільно захоплена, відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які нібито перебували на вказаних ділянках, внесені незаконно на підставі неналежних документів, а зареєстровані повідомлення та декларації щодо вказаного будівництва містять недостовірні дані, у тому числі щодо класу наслідків, зокрема зазначено клас наслідків об`єктів будівництва - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

При цьому, прокурор зазначає, що під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 вилучено копію договору №03/2812-20 «Про створення (передачу) проектно-вишукувальної продукції» від 28 грудня 2020 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно з п.п. 1.1, 1.2. якого передбачено що підрядник зобов`язується виготовити Проектну документацію на будівництво в обсязі: «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 ». Фрагменти вказаної документації були вилучені під час вказаного обшуку та під час огляду на вищевказаному об`єкті будівництва.

У кримінальному провадженні 11 листопада 2021 року призначено ряд будівельно-технічних експертиз з питань визначення виду робіт, який фактично проводиться, групи капітальності (категорія складності, клас наслідків об`єктів будівництва, ступінь вогнестійкості) об`єкта, відповідності об`єкту проектно-технічній документації на будівництво та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. До окружної прокуратури надійшли відповідні клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням поданих 22 грудня 2021 року уточнень, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 03/2812-20 «Про створення (передачу) проектно-вишукувальної продукції» від 28 грудня 2020 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками, додатковими угодами, акт здачі-приймання виконаних робіт, завдання на проектування, проектну документацію на будівництво, виконану на його виконання, іншу проектну документацію на будівництво щодо об`єкту: «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 », а також проектну документацію щодо інших об`єктів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130), виготовлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших суб`єктів в повному обсязі, та відповідних договорів на їх розробку та експертні звіти щодо розгляду зазначеної проектної документації, у тому числі щодо проекту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 »;

- договір на розробку проектної документації об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » з усіма додатками, додатковими угодами та актом здачі- приймання виконаних робіт, завдання на проектування щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 », проектну документацію на будівництво щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » (стадія П) повному обсязі, проектну документацію на будівництво щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » (стадія Р) у повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 », а також іншу проектну документацію щодо інших об`єктів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 (на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:005:0090, :06:005:0021), виготовлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів в повному обсязі, експертні звіти щодо розгляду зазначеної проектної документації, у тому числі щодо проекту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 ».

Водночас прокурор вказує на те, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд зазначеного клопотання просив здійснювати за відсутності представника юридичної особи у віданні якої перебувають зазначені документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, оскільки в інший спосіб отримати їх не є можливим.

З метою дотримання строків проведення досудового розслідування прокурор просить встановити строк виконання ухвали 7 днів.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без участі прокурора та задовольнити повністю.

22 грудня 2021 року представник особи, у володінні якої вони знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_7 подав до суду письмові заперечення, в яких просив клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України, залишити без задоволення.

Судове засідання з розгляду клопотання просив провести без участі власника майна - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його представника.

Зазначив про те, що клопотання складено з порушенням процесуальних норм, доводи органу досудового розслідування грунтуються на припущеннях, потреби досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні не є доведеними.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що прокурором також доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація, до якої прокурор просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а томуслідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, включених до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року та слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, слідчим СУ ГУНП в Харківській області, включеним до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000192 від 01 листопада 2021 року, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- договір № 03/2812-20 «Про створення (передачу) проектно-вишукувальної продукції» від 28 грудня 2020 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками, додатковими угодами, акт здачі-приймання виконаних робіт, завдання на проектування, проектну документацію на будівництво, виконану на його виконання, іншу проектну документацію на будівництво щодо об`єкту: «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 », а також проектну документацію щодо інших об`єктів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130), виготовлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших суб`єктів в повному обсязі, та відповідних договорів на їх розробку та експертні звіти щодо розгляду зазначеної проектної документації, у тому числі щодо проекту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 »;

- договір на розробку проектної документації об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » з усіма додатками, додатковими угодами та актом здачі- приймання виконаних робіт, завдання на проектування щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 », проектну документацію на будівництво щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » (стадія П) повному обсязі, проектну документацію на будівництво щодо об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 » (стадія Р) у повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 », а також іншу проектну документацію щодо інших об`єктів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 (на земельних ділянках з кадастровими номерами :06:005:0090, :06:005:0021), виготовлених на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших суб`єктів в повному обсязі, експертні звіти щодо розгляду зазначеної проектної документації, у тому числі щодо проекту «Житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 ».

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 7 (сім) днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1