УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозруза №0001231 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231, відомості про яке 22.12.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань Національним антикорупційним бюро України, за фактом можливого вчинення службовими особами Одеської міської ради зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених осіб, які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ТОВ «ФК «Юг Капітал».

Крім того, прокуратурою Одеської області 08.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та зареєстроване кримінальне провадження № 0000651 щодо розтрати посадовими особами Одеської міської ради бюджетних коштів та привласнення їх посадовими особами ТОВ «ФК «Юг Капітал», що привело до нанесення збитків бюджету м. Одеса в особливо великих розмірах.

Постановою заступника начальника управління процесуальним керівництвом у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 від 06.02.2020 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000651 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 від 04.03.2020 кримінальні провадження № 0001231 та № 0000651 об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0001231.

Крім того, Головним слідчим управлінням 11.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та зареєстроване кримінальне провадження №0000242 щодо можливого невиконання або неналежного виконання службовими особами Одеської міської ради своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до неправомірного погашення заборгованості КП «ТМО» за кредитними договорами та необґрунтованих витрат бюджетних коштів на суму 112 465 944,46 грн.

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 від 23.04.2021 кримінальні провадження № 0001231 та № 0000242 об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0001231.

Постановою прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 від 29.06.2021 у кримінальному провадженні №0001231 змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень з ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 на ч. 2 ст. 367 КК України.

У подальшому, постановою начальника першого відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 29.06.2021 у кримінальному провадженні №0001231 визначено підслідність за слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області та 20.08.2021 проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Одеської міської ради (далі - ОМР) від 15.07.2005 № 4217-1V була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005).

Рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІV була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005). Вказані кредити було видано під заставу майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси.

У подальшому рішенням ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (далі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

Далі рішеннями ОМР терміни погашення кредитів подовжувалися, так як КП «ТМО» відповідно до наявних затверджених тарифів не отримувало прибуток від своєї діяльності та не здійснювало погашення кредитних зобов`язань.

До кінця 2015 року, в бюджеті ОМР були передбачені витрати на погашення вищезазначених кредитів, проте з 2016 року вказані виплати були призупинені, тим самим були створені умови для нарахування додаткових відсотків та штрафних платежів за кредитними договорами. Крім того, на той період вже була розпочата процедура ліквідації ПАТ КБ «Надра» та введено тимчасову адміністрацію, однак службові особи ОМР та самого КП «ТМО» не проводили переговорів з новим керівництвом ПАТ КБ «Надра» щодо реструктуризації кредитів та врегулювання питання погашення заборгованості.

Як результат, у 2016 році ПАТ КБ «Надра» звернулося до Господарського суду Одеської області з двома позовними заявами, про стягнення з КП «ТМО» суми заборгованості за кредитним договором № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 у розмірі 47 015 643,18 грн., який своїм рішенням зобов`язав стягнути солідарно вказану суму з КП «ТМО» та КП «Одеська паливно-енергетична компанія», (м. Одеса, ), яке виступало поручителем по двом кредитним договорам. Однак, КП «ТМО» рішення суду не виконало, як наслідок відносно КП «ТМО» порушене виконавче провадження за заявою ПАТ КБ «Надра».

В той же час, у зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», право вимоги до КП «ТМО» за кредитними договорами було виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка встановила першу ціну на продаж кредитного боргу КП «ТМО» у розмірі 227 000 000 грн. За період 2017-2018 років проведено 10 торгів із зниженням суми, однак учасники аукціону були відсутні.

При цьому, керівництвом КП «ТМО» неодноразово направлялись листи на адресу ОМР, в яких зазначалось, що проведення відкритих торгів (аукціону) без участі ОМР та врахування її інтересів може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста та підприємства. Однак вказані листи не були прийняті до уваги. Більше того, службовими особами ОМР під час проведення погоджувальних рад та сесії ОМР, неодноразово доводилась до відома депутатів інформація щодо неможливості участі ОМР у торгах з викупу права вимоги а також щодо проведення роботи, направленої на врегулювання заборгованості за кредитними договорами із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що не відповідало дійсності.

Слід зазначити, що відповідно до Рішення Виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків що ліквідуються № 388 від 24.03.2016, покупцем активів не може виступати боржник або його поручитель. Враховуючи той факт, що ОМР не виступала поручителем по кредитним договорам КП «ТМО» то фактично ОМР в особі любого департаменту, управління чи КП могла прийняти участь в торгах організованих Дирекцією фонду гарантування вкладу фізичних осіб щодо викупу кредиту КП «ТМО».

Остаточні торги відбулися 06.04.2018 з сумою у 82 020 000 грн., в яких прийняли участь ТОВ «ФК «Фінмарк» та ТОВ «ФК «Юг Капітал». За результатами торгів було визначено переможця - ТОВ ФК «Юг Капітал» (код 38123932, м. Київ, вул. Павловська, 22).

Таким чином, внаслідок проведення аукціону без участі ОМР, були створені умови для переходу права вимоги за кредитними договорами до третьої особи ТОВ «ФК «Юг Капітал», яке в подальшому звернулося із листом на адресу до ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та №05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа та проведених нарад за участю посадових осіб та депутатів ОМР, представників ТОВ «ФК «Юг Капітал» - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг Капітал» у розмірі 194 486 733, 46 грн., незважаючи на те, що на той час у Господарському суді Одеської області ще тривали провадження по судових справах, які стосувались стягнення заборгованості за даними кредитними договорами.

У подальшому рішенням ОМР від 18.07.2018 № 3462-VII було затверджено виділення з бюджету м. Одеси вищезазначеної суми з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018 - 74 1 03 3 5 0 грн.

У період з 09.08.2018 по 13.12.2018 управлінням Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області списано з казначейського рахункуКП «ТМО» на користь ТОВ «ФК «Юг Капітал» грошові кошти у загальному розмірі 194 486 733 грн.

В той же час, відповідно до висновків судових економічних експертиз

№ 50 Е/0027/04/2020 від 27.11.2020 та № 51 Е/0028/04/2020 від 14.12.2020, обсяг заборгованості КП «ТМО» станом на 25.04.2018 (дата відступлення прав вимоги за кредитним договором від ПАТ «КБ «Надра» до ТОВ «ФК «Юг Капітал») по кредитному договору № 05/07/2005/980-К/363 від 27.05.2005 документально підтверджується у розмірі 92 122 304,29 грн., по кредитному договору № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005 - у розмірі 43 606 349,73 грн. У сукупності по двом кредитним договорам документально підтверджується заборгованість в розмірі 134 728 654,02 грн.

Таким чином, за рахунок коштів місцевого бюджету м. Одеси на користь ТОВ «ФК «Юг Капітал» було сплачено понад розмір заборгованості, який підтверджується документально 59 758 078,98 грн.

Як вбачається з викладеного вище, посадові особи ОМР та КП «ТМО», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи у змові із невстановленими особами, які здійснюють фактичний контроль за діяльністю ТОВ ФК «Юг Капітал», всупереч інтересам територіальної громади м. Одеси щодо економного і ефективного розпорядження комунальним майном (коштами місцевого бюджету м. Одеси), створили умови за яких умисно та цілеспрямовано не здійснювалось погашення заборгованості за кредитними договорами від 25.07.2005 № 05/07/2005/980-К/364 та № 05/07/2005/980-К/363 перед ПАТ «КБ «Надра», розуміючи невідворотність виконання умов кредитних договорів та судових рішень, переслідуючи корисливі мотиви, лише після зміни кредитора на приватну компанію - ТОВ «ФК «ЮГ Капітал» прийняли рішення визнати та сплатити заборгованість у повному розмірі шляхом незаконного виділення ОМР з місцевого бюджету м. Одеси грошових коштів для погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопостачання міста Одеси» перед ПАТ КБ «Надра» та право вимоги за якими було викуплене ТОВ ФК «Юг Капітал», тим самим вказані особи можливо заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме понад 59 млн. грн., що призвело до нанесення збитків місцевому бюджету міста Одеси у вказаному розмірі.

Вказане кримінальне провадження має особливу складність, потребує дослідження обставин, які відбувались протягом тривалого періоду часу та під час досудового розслідування необхідно отримати значну кількість документів, дослідивши які можна буде прийти до висновків щодо винних осіб та ролі кожного з них, виду та розміру шкоди яка була завдана внаслідок кримінального правопорушення. Для прикладу, кредитні договори були укладені у 2005 році, протягом 2005-2018 років до них було укладено понад 80 договорів про внесення змін, також укладено понад 100 договорів іпотеки

(в зв`язку із періодичною зміною предметів іпотеки), матеріали тільки кредитної справи сягають 42 томи.

У даному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

Кримінальне провадження розпочато 22.12.2018. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.06.2020 (справа № 991/4914/20) продовжено строк досудового розслідування на строк дев`ять місяців - до 22.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.03.2021 (справа № 991/1814/21) продовжено строк досудового розслідування на строк шість місяців - до 22.09.2021.

Досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій для забезпечення повного дослідження обставин кримінального правопорушення, а саме: допитати в якості свідків депутатів та службових осіб ОМР, які приймали участь в підготовці проектів рішень щодо виділення грошових коштів КП «ТМО» для погашення заборгованості перед ТОВ «ФК «Юг Капітал» а також які були присутні на сесіях, під час яких розглядались вказані проекти рішень; допитати в якості свідків службових осіб КП «ТМО» щодо обставин розгляду листів ТОВ «ФК «Юг Капітал» про сплату коштів за кредитними договорами, дій та рішень посадових осіб ОМР, які цей процес супроводжували; отримати документи щодо завданих збитків територіальній громаді м. Одеси у зв`язку із незаконним виділенням із місцевого бюджету м. Одеси коштів для сплати ТОВ «ФК «Юг Капітал» заборгованості за кредитними договорами, які були укладені між КП «ТМО» та ПАТ «КБ «Надра»; за необхідності провести обшуки за місцем фактичного знаходження ТОВ «ФК «Юг Капітал», зі місцями проживання службових осіб ТОВ «ФК «Юг Капітал» та осіб, які здійснюють фактичний контроль за діяльністю вказаного підприємства; отримати висновки судово-економічних експертиз; виконати інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
Для проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій та прийняття остаточного рішення у справі потрібен строк не менше 6 (шести) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001231 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України таматеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 22.09.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозруза №0001231 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1