Справа № 671/1452/21
Провадження № 1-кс/671/557/2021
У Х В А Л А
21 жовтня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл її, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про деталізацію з`єднань абонентського номеру: НОМЕР_2 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00.00 год. 07.09.2021 року по 00.00 год. 15.09.2021 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
-07.09.2021 року до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_17 , 1970 року народження про те, що 07.09.2021 року близько 15 год., невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши на мобільний телефон місцевого жителя ОСОБА_17 із абонентського номеру НОМЕР_3 , та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом підвищення ступеню безпеки банківських карток, в ході телефонної розмови із останнім, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа персональними даними двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із яких в подальшому зняла грошові кошти в загальній сумі 11 тис. 790 грн., які знаходились на банківських картках та належали ОСОБА_17 ;
-допитаний потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що 07.09.2021 року близько 15 год. дня, на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала із мобільного № НОМЕР_3 , невідома особа жіночої статті та повідомила, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагались перерахувати грошові кошти у сумі 1 200 грн. та запропонувала останньому з`єднатись із працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля підвищення ступеню безпеки банківської картки вказаного банку, на що ОСОБА_17 погодився;
-в ході подальшого спілкування із невідомою особою, потерпілого було з`єднано із іншою невідомою особою чоловічої статті, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на прохання так званого працівника служби безпеки банку, ОСОБА_17 продиктував реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , термін дії та код до даної карточки. Після чого на мобільний телефон останньої почали надходити різного роду СМС повідомлення із кодами та цифрами для підтвердження, які ОСОБА_17 , особисто, під час телефонної розмови повідомив невідомому чоловікові;
-в подальшому, ОСОБА_17 подумав, що ймовірно до нього телефонують шахраї та завершив телефонну розмову, однак за декілька хвилин, на мобільний телефон потерпілого знову пролунав телефонний дзвінок із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_17 , почув знову голос невідомого чоловіка, з яким напередодні спілкувався. Вказаний чоловік запропонував потерпілому також при наявності інших банківських карток, підвищити ступінь безпеки банківських карток і до них, на що ОСОБА_17 повідомив що має ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і задля безпеки бажає підвищити рівень ступеню безпеки на вказаній картці також;
-в ході телефонної розмови ОСОБА_17 , повідомив невідомій особі реквізити до іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , термін дії та код до вказаної картки, після чого потерпілий в ході розмови, аналогічно, продиктував невідомому чоловікові усі цифри та підтверджуючі банківські операції коди, які надходили їй на мобільний телефон;
-коли зв`язок перервався, то через декілька секунд на мобільний телефон потерпілого почали надходити СМС повідомлення про зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-07.09.2021 року ОСОБА_17 звернувся до органу поліції із письмовою заявою про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої, заволоділа персональними даними до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із яких зняла грошові кошти у загальній сумі 11 тис. 790 грн.;
-в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_7 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
-встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цими сім - картками може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про деталізацію з`єднань абонентського номеру: НОМЕР_2 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00.00 год. 07.09.2021 року по 00.00 год. 15.09.2021 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1