Справа № 594/1416/21
Провадження № 1-кс/594/243/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 27.10.2021, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 , на який 22.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 6854 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 , на який 22.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 6854 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; інформації (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 у період із 00:00 год 22.10.2021 року по даний час, зокрема грошових вкладів у сумі 6854; інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фотовідео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

22.10.2021 у ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_3 по факту, що 22 жовтня 2021 року невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6857 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000150 від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Так, 22.10.2021 близько 16:00 год. до ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідомий чоловік повідомив заявнику, що кредитний ліміт на його кредитній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 збільшено та для підтвердження потрібно натиснути цифру «1». Тоді ОСОБА_8 підтвердив операцію та зв`язок перервався. Після цього, близько 18:00 год до заявника знову зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_4 та під час розмови повідомила, що його кредитний ліміт на банківській кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 збільшено та сказав ОСОБА_8 зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Що він і зробив та виявив, що кредитний ліміт збільшено до 11000 грн., а залишок становив 886 грн. Він зрозумів, що його грошовими коштами в сумі 6854 грн. шахрайським способом заволоділа невідома особа, після чого звернувся по допомогу до правоохоронних органів.
Під час досудового розслідування ОСОБА_8 надав копію виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритого на його ім`я, згідно якої 22.10.2021 із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено оплату послуги через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ФОП ОСОБА_7 .
Окрім цього, потерпілий ОСОБА_8 надав квитанцію, згідно якої 22.10.2021 о 16:55:16 год із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6854 грн (банківська комісія становить 3 грн.) на користь банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 . Вище вказаний банківський рахунок відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 23.10.2021, копією виписки по банківському рахунку відкритого на ім`я останнього та копією квитанції.
Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:
1. інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 , на який 22.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 6854 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;
2. інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 ., на який 22.10.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 6854 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ;
3. інформації (виписки) про операції, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_7 у період із 00:00 год 22.10.2021 по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 6854;
4. інформації про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фотовідео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1