Справа № 591/7391/21
Провадження № 1-кс/591/3430/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області- ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою між собою та з іншими невстановленими особами, організували незаконне виробництво підакцизних товарів тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку. 11.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у малій архітектурній формі (тимчасовій споруді, кіоску), розташованій за адресою: м. Глухів, вул. Києво-Московська, поряд із будинком № 16, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи. Оскільки вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи, надіслали заяви про можливість розгляду клопотання без їх участі, прокурор у поданій заяві клопотання підтримав, представник ОСОБА_4 - проти задоволення клопотання прокурора заперечив з підстав зазначених у письмовому клопотанні.
У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі і документи, які були вилучені 11.11.2021 в ході проведення обшуку у тимчасовій споруді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по справі, тобто містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж прокурором доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Ті обставини, про які зазначив представник володільця майна у письмовому клопотанні, а саме: що вилучені під час обшуку тютюнові вироби не належать ОСОБА_4 , а належать ФОП ОСОБА_6 не спростовують того, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні. А обставини законності їх придбання та володіння є обставинами, які відповідно до ст.ст.2,9,91 КПК України, підлягають перевірці та доказуванню під час здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні.
Таким чином, вважаю, що заперечення представника власника майна є необґрунтованими, водночас прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.11.2021 в ході проведення обшуку малої архітектурної форми (тимчасової споруди, кіоску) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування вказаним майнома саме на:

1.5 пачок цигарок LD Red (25 цигарок у пачці);
2.10 пачок цигарок LD Pink Slims (20 цигарок у пачці);
3.3 пачки цигарок LD Violet Slims (20 цигарок у пачці);
4.10 пачок цигарок LM Loft Sea Blue (20 цигарок у пачці);
5.7 пачок цигарок LM Blue Lable (20 цигарок у пачці);
6.10 пачок цигарок Bond Premium Silver (20 цигарок у пачці);
7.7 пачок цигарок Bond Premium Mix (20 цигарок у пачці);
8.10 пачок цигарок Bond Premium Blue (20 цигарок у пачці);
9.2 пачки цигарок Прима Срібна синя (20 цигарок у пачці);
10.4 пачки цигарок Прилуки Класичні (20 цигарок у пачці);
11.5 пачок цигарок Прилуки Класичні (25 цигарок у пачці);
12.4 пачки цигарок Прилуки Класичні (25 цигарок у пачці), червона пачка;
13.2 пачки цигарок Jade Compact Purple (20 цигарок у пачці);
14.6 пачок цигарок Marvel Blue Selected (20 цигарок у пачці);
15.2 пачки цигарок Marvel Orange Energy (25 цигарок у пачці);
16.4 пачки цигарок Marvel Green Energy (25 цигарок у пачці);
17.3 пачки цигарок Marvel Mentol Energy (20 цигарок у пачці);
18.6 пачок цигарок Marvel Z (20 цигарок у пачці);
19.9 пачок цигарок Marvel Silver Selected (20 цигарок у пачці);
20.1 пачка цигарок Marvel Z (20 цигарок у пачці);
21.3 пачки цигарок Parlament Platinum (20 цигарок у пачці);
22.9 пачок цигарок Parlament Acva Blue (20 цигарок у пачці);
23.9 пачок цигарок Parlament Night Blue (20 цигарок у пачці);
24.3 пачки цигарок Parlament Carat (20 цигарок у пачці, 4мг смоли);
25.8 пачок цигарок Parlament Carat (20 цигарок у пачці, 7 мг смоли);
26.10 пачок цигарок Rothmans Royals (25 цигарок у пачці);
27.8 пачок цигарок Marvel Purple Energy (20 цигарок у пачці);
28.2 пачки цигарок Marvel Purple Energy (20 цигарок у пачці, старого зразка);
29.7 пачок цигарок Marvel Compact Tropical Mix (20 цигарок у пачці);
30.10 пачок цигарок Philip Morris Violet (20 цигарок у пачці);
31.10 пачок цигарок Philip Morris Novel Mix (20 цигарок у пачці);
32.7 пачок цигарок Philip Morris Novel Remix (20 цигарок у пачці);
33.10 пачок цигарок Philip Morris Red (20 цигарок у пачці);
34.7 пачок цигарок Philip Morris Novel Mix Summer (20 цигарок у пачці);
35.3 пачки цигарок Rothmans Purple (20 цигарок у пачці);
36.4 пачки цигарок Rothmans Coral (20 цигарок у пачці);
37.9 пачок цигарок Strong Blue (25 цигарок у пачці);
38.10 пачок цигарок Parker&Simpson Compact (20 цигарок у пачці);
39.5 пачок цигарок Parker&Simpson Blue (20 цигарок у пачці);
40.10 пачок цигарок Winchester Compact Blue (20 цигарок у пачці);
41.10 пачок цигарок Winchester Xspression Purple (20 цигарок у пачці);
42.10 пачок цигарок Winchester Xspression Fresh (20 цигарок у пачці);
43.10 пачок цигарок Marlboro fine touch (20 цигарок у пачці);
44.10 пачок цигарок Marlboro touch (20 цигарок у пачці);
45.7 пачок цигарок Richmond Blue (25 цигарок у пачці);
46.7 пачок цигарок Winston XStyle (20 цигарок у пачці, 4 мг смоли);
47.10 пачок цигарок Winston XStyle (20 цигарок у пачці, 6 мг смоли);
48.10 пачок цигарок Winston Caster (20 цигарок у пачці);
49.10 пачок цигарок Winston Blue (20 цигарок у пачці);
50.6 пачок цигарок Camel Blue (20 цигарок у пачці);
51.10 пачок цигарок Camel Yellow (20 цигарок у пачці);
52.16 електронних цигарок «Elf Bar» «Електронний Роd»;

53.Зошит із чеками «Чеки с Торг Софт»;
54.Зошит із назвами підприємств виробників тютюнових виробів, номерами телефонів їх контактних осіб;
55.Зошит з надписом «Закази»;
56.Зошит з надписом «Черновик»;
57.3 чеки від 29.10.2021, 05 і 09.11.2021 ФОП « ОСОБА_6 ;
58.Накладна від 04.11.2021 ФОП ОСОБА_7 ;
59.5 аркушів формату А4;
60.1 аркуш із зошиту з чорновими записами;
61.Прозорий файл із службовими чеками;
62.Зошит із надписом «Выручка акциз»;
63.Зошит із надписом «Выручка Dyty free»;
64.Грошові кошти у загальній сумі 7328 гривень.
з метою їх збереження як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1