У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням у якому зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані за рапортом ст. оперуповноваженого 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Закарпатській області Биковських М.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Вишківської селищної ради, діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду та службовими особами ТОВ "Б-4", протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» на загальну суму понад 2 млн. грн.
При цьому встановлено, що у квітні 2018 року замовником Вишківською селищною радою оголошено закупівлю вищевказаних робіт, у яких прийняло участь 2 учасники, зокрема ТОВ «Б-4» та ТОВ «Ніка - Добробуд».
За результатами розгляду тендерних пропозицій замовником із ТОВ «Б-4» було укладено договір №73 від 14.05.2018. Крім цього, 06.12.2018 між головою Вишківської селищної ради Хустського району ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №2 до договору №73 від 14.05.2018, згідно з якою внесено зміни до основного договору та збільшено його вартість на 2 525 000 грн. На підставі укладеного договору замовником в грудні 2018 року на користь ТОВ «Б-4» перераховано грошові кошти на загальну суму 2 340 763, 97 грн. При цьому, що оплата робіт проводилася на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за грудень 2018 року, до яких ТОВ «Б-4» внесено завідомо неправдиві дані стосовно обсягів виконаних робіт.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було призначено будівельно-технічну та судово економічну експертизи.
Згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи вартість фактично виконаних робіт становить 3 046 846, 40 гривень (в тому числі зворотні суми в розмірі 144441,02 грн.). Завищення вартості будівельних робіт з «Реконструкції вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» має місце. Розмір завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт становить без врахування зворотніх сум 439 828, 36 гривень.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи документально підтверджується отримання грошових коштів ТОВ «Б-4» ВІД Вишківської селищної ради відповідно до договору №73 від 14.05.2018 та додаткових угод до нього з проведення будівельних робіт з «Реконструкції вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 » за період з 14.05.2018 по 31.12.2018 на загальну суму 3342233, 74 грн. документально підтверджується завищення обсягів та вартості виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт за період серпень-грудень 2018 з проведення будівельних робіт з «Реконструкції вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 » без врахування зворотніх сум на загальну суму 439828, 36 грн.
Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні повідомлення особам про підозру не здійснювалося. У ході досудового розслідування в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на здобуття доказів та з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а саме:

- витребувано в порядку ст. 93 КПК України документи, які стосуються обставин кримінального правопорушення; на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду;

- проведено тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Товариства з обмеженою відповідальністю «Б-4» (), яке знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Великі Лучки, вул. Волошина, будинок, 39, а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку № 28 в с. Шаян Хустського району» в період з 2018 по 2019 рр., зокрема договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконання підрядних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, накладні на закупівлю будівельних матеріалів, акти на списання таких матеріалів, акти прихованих робіт, відомості про виплату заробітної плати робітникам, звіти про витрати будівельних матеріалів, звіти про відрядження працівників, договори про надання послуг, договори про постачання матеріалів, договори субпідряду, акти прийняття робіт (послуг) та інші документи, які підтверджують витрати підрядника під час виконання вказаних вище робіт та отримання грошових коштів за виконані роботи, а також оригінали документів з вільними зразками підписів директора товариства з обмеженою відповідальністю «Б-4» ОСОБА_5 , виконані ним в період 2018-2019 рр. в кількості щонайменше 20 одиниць;

- на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Вишківської селищної ради Хустського району за адресою: Хустський район, смт. Вишково, вул. Центральна площа, буд. 1, а саме: оригінали документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 » в період з 2018 по 2019 рр., а також документи щодо проведення тендерної процедури по вказаному об`єкту, зокрема документи, які стали підставою для виділення коштів для виконання будівельних/ремонтних робіт вказаного об`єкта, положення про тендерний комітет Вишківської селищної ради Хустського району, наказ про призначення тендерного комітету, тендерні пропозиції учасників, реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, протоколи засідань тендерного комітету (протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, звіти про результати проведень закупівель) та іншу тендерну документацію по вказаному об`єкту, кошторис за 2018-2019 рр. із змінами, договори на виконання робіт; додатки до цих договорів (договірна ціна, календарний план виконання робіт, зміни до них, тощо), проектно-кошторисну документацію (робочий проект, зведений та локальний кошторис), дефектний акт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами), декларації на початок будівельних робіт, договори або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, рахунки-фактури, платіжні доручення, а також оригінали документів з вільними зразками підписів голови Вишківської селищної ради Хустського району ОСОБА_4 , виконані ним в період 2018-2019 рр. в кількості щонайменше 20 одиниць;

- на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням за розрахунковим рахунком ТОВ «Б-4» () № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк»;
- на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 27.12.2019, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено документи по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 »;

- 30.11.2019 за участі судового експерта ОСОБА_7 проведено огляд об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 ». За попередніми даними встановлено завищення вартості робіт на суму приблизно 450 тисяч гривень;

- 27.11.2019 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якому доручено судовому експерту ОСОБА_7 , отримано висновок експерта;

- 06.05.2020 призначено судово-економічну експертизу, проведення якому доручено експертам Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

В ході досудового розслідування необхідно встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведення ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 22.01.2022 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно:

- допитати в якості свідків членів тендерного комітету та інших службових осіб Вишківської селищної ради Хустського району;

- допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо виконували роботи по об`єкту «Реконструкція вулиці Центральна від свердловини № 242 до будинку АДРЕСА_1 »;

- провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення належності підписів на довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та які слугували підставою для перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Б-4»;
- після встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину провести процесуальні дії щодо доведення чи спростування їх вини;

- повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення;

- при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальним правопорушенням.

Вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із необхідністю отримання та виконання судових рішень за клопотаннями сторони обвинувачення, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, що можуть бути допитані як свідки, та у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування, їх результати, зафіксовані у належній процесуальній формі, можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Необхідним строком завершення таких слідчих та процесуальних дій є обґрунтований та достатній додатковий строк у дванадцять місяців, на який є необхідність продовжити строк досудового розслідування .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та те, що 22 січня 2022 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а в межах встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через особливу складність провадження неможливо винести кінцеве процесуальне рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, існує необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

А тому просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 22.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців - до 22.01.2023 року.
Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.01.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, без виконання яких неможливо прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.

Завершити досудове розслідування без проведення, зазначених слідчим слідчих (розшукових) та процесуальних дій, не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування та завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

При цьому при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя бере до уваги обсяг слідчих дій, які слід виконати, та вважає, що продовження строку досудового розслідування на 6 місяців буде достатнім, і вимога про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована.

А тому з урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 на шість місяців, тобто по 22 липня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, продовжити на шість місяців, тобто до 22 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1