УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0002928 від 11.09.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 11.09.2020 року до Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України з заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка на сайті OLX.ua під виглядом покупки товару заявниці заволоділа її грошовими коштами на суму 5000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної події причетний мешканець міста Одеси ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи спеціально створені Telegram боти, які створюють несправжні посилання, під доменними іменами схожими на назву сайту «olx.ua», які він надсилав потерпілим в ході бесіди в месенджерах «telegram»; «viber»; «whatsapp», після чого, отримавши через несправжні посилання повні реквізити банківських платіжних карток потерпілих списував з них кошти.

Так, в ході досудового слідства за адресою мешкання ОСОБА_5 був проведений обшук, в ході якого було вилучено його особистий мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», IMEI НОМЕР_1 , за допомогою якого і здійснювались дії спрямовані на отримання реквізитів банківських платіжних карток, шляхом зловживання довірою потерпілих.

Так, в ході огляду вилученої техніки встановлено, що використовуючи в месенджері «Telegram» боти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з червня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_5 шляхом відправлення в бот оригінального посилання на оголошення з продажу товару отримував фішингове (несправжнє) посилання, яке в ході бесіди відправляв потерпілим, після чого отримуючи реквізити платіжних банківських карток, використовуючи незахищені платіжні інтернет системи виводив їх кошти різними способами, а саме: шляхом переведення на особисту банківську платіжну картку або на банківські платіжні картки осіб, яких заздалегідь підшукував із свого оточення саме з метою подальшого зняття коштів через банкомати; шляхом переведення коштів на особисту банківську платіжну картку або на банківські платіжні картки осіб, яких заздалегідь підшукував із свого оточення з метою подальшої конвертації коштів в криптовалюту через криптовалютні фінансові біржі.

Також в ході огляду було встановлено, що в період з червня 2020 року по серпень 2021 року ОСОБА_5 в шахрайській схемі по заволодінню грошовими коштами шляхом спілкування з громадянами під приводом купівлі товару на сайті «olx.ua» виконував роль особи, що надає банківські платіжні картки для виводу коштів іншим особам. Для цього ОСОБА_5 особисто, а також разом з іншими особами оформлював банківські картки в таких банківських установах як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаний період часу для вчинення дій, пов`язаних переведенням коштів інших громадян, доступи до банківських карток, яких було отримано шляхом обману, використовуючи незахищені платіжні інтернет системи ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи переводили їх кошти шляхом переведення на особисту банківську платіжну картку або на банківські платіжні картки осіб, яких заздалегідь підшукувались з оточення саме з метою подальшого зняття коштів через банкомати або з метою подальшої конвертації коштів в криптовалюту через криптовалютні фінансові біржі.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому слідчого відділення Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліцій №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженні №0002928, або за їх дорученням інспекторам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документи про рух коштів по банківським картам:

-Банківська картка № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_11 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_13 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_15 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_18 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, матеріалів банківських (юридичних) справ контрагентів, зазначених банківських платіжних карток, руху грошових коштів по рахункам контрагентів, зазначених банківських платіжних карток у пріод часу з 11.09.2020 до 27.09.2021;

документи про транзакції по картках:

-Банківська картка № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_11 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_13 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_15 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-Банківська картка № НОМЕР_18 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 11.09.2020 до 27.09.2021.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: