Справа № 191/2685/21
Провадження № 1-кс/191/52/22
У Х В А Л А
іменем України

07 лютого 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 20.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського РУП звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, при виконанні договорів щодо будівельних робіт - присвоїли бюджетні кошти, чим спричинили шкоду державі.

Згідно договору № 32/02-20 «Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області від 06.02.2020 року генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 30.12.2021 року.

Однак в ході проведення огляду 27.05.2021 року встановлено, що роботи виконані неналежним чином та не у повному обсязі. Так під час проведення огляду ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , було встановлено ряд недоліків будівельно-ремонтних робіт, зазначених у протоколі огляду місця події.

Згідно вказаного договору ціна робіт становить 15 728 767, 20 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 06.02.2020 № 32/02-20 попередньо сплановано виплатити за 2 роки, а саме з лютого 2020 року до грудня, включно, 2021 року (у відповідності строку виконання робіт).

Підставою для здійснення оплати між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами генерального підрядника - які на момент проведення досудового розслідування відсутні.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 06.02.2020 року по 30.12.2021 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 за ряд запланованих та частково невиконаних робіт перераховано бюджетні кошти у розмірі 9 130 894.83 гривень.

14.01.2022 року від ПП « ОСОБА_5 » було отримано відповідь на запит з вих. № 29/12 від 29.12.2021 року, згідно якої за наявності відповідної ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів згідно ч. 2 ст. 159 КПК Україна.

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних документів відносно виконання робіт (Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)) за період часу з 06.02.2020 по 30.12.2021.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно виконання робіт (Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)) за період часу з 06.02.2020 року по 30.12.2021 року, а саме : документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 стосовно виконання зазначених будівельних робіт; усіх договорів на виконання робіт (Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, з дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)) ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник приватного підприємства « ОСОБА_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

20.05.2021 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000255 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В матеріалах клопотання міститься копія Договору №32/02-20 від 06.02.2020 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( як Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » ( як Генпідрядник ). Підпунктами 1.1, 1.2, 1.4 пункту 1 Договору передбачено, що Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання додаткових будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту. Об`єкт : ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція НВК №1 ім.Коцюбинського, смт. Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області ( ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Місце розташування об`єкта : АДРЕСА_4 . Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2020 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », юридична адреса : АДРЕСА_3 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, не відносяться до речей, що містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно виконання робіт (Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)) за період часу з 06.02.2020 року по 30.12.2021 року, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 стосовно виконання зазначених будівельних робіт;

- усіх договорів на виконання робіт (Реконструкція НВК №1 ім. Коцюбинського, смт. Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, з дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)) ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1