УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ розслідувань кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 26.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
У судове засідання слідчий не зявився. Разом з тим від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив що доводи клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-2 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що СВ розслідувань кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 було продовжено на шість місяців, тобто до 26.03.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 було продовжено на шість місяців, тобто до 26.09.2021 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26.09.2021, однак досудове розслідування вказаного кримінального провадження до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити, у зв`язку з необхідністю виконання певного обсягу слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення усіх обставин правопорушення, та за наявності підстав, передбачених КПК України, притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Отже, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців, а ті процесуальні дії, на необхідності проведення яких він посилався, об`єктивно не потребують такого строку, а тому слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дотриманням розумних строків необхідним і достатнім є продовження досудового розслідування на шість місяці.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 41 від 26.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України на шість місяці, тобто до 26.03.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя