Провадження № 1-кс/463/6409/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема, інформації про товари із зазначенням виду, назви, маси, ваги, кількості та вартості, які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну території України у період з 01.01.2020 року по 01.04.2021 року транспортними засобами, а саме: транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_1 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся 18.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_3 та реєстраційними номером причепа НОМЕР_4 (в`їзд в Україну відбувся 15.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 10-69 ОР та реєстраційним номером причепа НОМЕР_5 (в`їзд в Україну відбувся 19.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 10-70 ОР та реєстраційним номером причепа НОМЕР_6 (в`їзд в Україну відбувався 06.08.2020 року, 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_7 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_8 (в`їзд в Україну відбувся 18.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_9 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувався 22.06.2020 року, 08.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 26-82 ТА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_11 (в`їзд в Україну відбувся 08.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_12 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_13 (в`їзд в Україну відбувся 01.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 31-69 ХК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_14 (в`їзд в Україну відбувся 15.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_15 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_16 (в`їзд в Україну відбувся 06.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_17 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_18 (в`їзд в Україну відбувся 14.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 34-62 ХІ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_19 (в`їзд в Україну відбувся 07.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 37-27 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_20 (в`їзд в Україну відбувався 22.06.2020 року, 11.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_21 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_22 (в`їзд в Україну відбувся 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_23 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_22 (в`їзд в Україну відбувся 03.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_24 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_25 (в`їзд в Україну відбувся 29.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 43-09 КС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувався 07.10.2020 року, 23.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 45-71 ХК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_26 (в`їзд в Україну відбувся 01.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 46-04 ТА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_27 (в`їзд в Україну відбувався 14.07.2020 року, 16.08.2020року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 53-79 КК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_28 (в`їзд в Україну відбувався 13.07.2020 року, 31.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_29 та реєстраційними номером причепа ON13JN (в`їзд в Україну відбувався 09.06.2020 року, 30.06.2020 року, 16.08.2020 року, 21.09.2020 року, 23.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_30 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_31 (в`їзд в Україну відбувся 04.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_30 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_32 (в`їзд в Україну відбувся 08.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером НОМЕР_33 (в`їзд в Україну відбувся 16.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 59-34 РН та реєстраційним номером причепа НОМЕР_34 (в`їзд в Україну відбувався 02.08.2020 року, 30.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_35 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_36 (в`їзд в Україну відбувся 09.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_37 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_38 (в`їзд в Україну відбувався 09.06.2020 року, 30.06.2020 року, 09.07.2020 року, 18.08.2020 року, 06.09.2020 року, 04.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 64-40 ЕА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_39 (в`їзд в Україну відбувся 03.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_40 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_41 (в`їзд в Україну відбувався 01.10.2020 року, 17.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 78-92 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_42 (в`їзд в Україну відбувся 06.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-14 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_43 (в`їзд в Україну відбувся 30.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-48 ОА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_44 (в`їзд в Україну відбувся 20.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-97 РН та реєстраційним номером причепа НОМЕР_45 (в`їзд в Україну відбувся 22.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_46 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_47 (в`їзд в Україну відбувся 23.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_48 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_49 (в`їзд в Україну відбувався 01.08.2020 року, 22.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 90-93 ТІ та реєстраційними номерами причепа НОМЕР_50 (в`їзд в Україну відбувся 30.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_51 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_52 (в`їзд в Україну відбувся 01.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційними номерами тягача AA 94-94 СТ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_53 (в`їзд в Україну відбувся 25.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_54 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_55 (в`їзд в Україну відбувався 24.06.2020 року, 21.08.2020 року, 06.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 96-68 TA та реєстраційним номером причепа НОМЕР_56 (в`їзд в Україну відбувся 02.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-20 РA та реєстраційним номером причепа НОМЕР_57 (в`їзд в Україну відбувся 14.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-83 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_58 (в`їзд в Україну відбувся 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-84 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_59 (в`їзд в Україну відбувся 05.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-87 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_60 (в`їзд в Україну відбувся 06.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_61 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_62 (в`їзд в Україну відбувся 21.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_63 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_64 (в`їзд в Україну відбувся 31.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_65 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_66 (в`їзд в Україну відбувся 10.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_67 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_68 (в`їзд в Україну відбувався 01.08.2020 року, 19.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_69 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_70 (в`їзд в Україну відбувся 22.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AІ 73-55 НЕ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_71 (в`їзд в Україну відбувся 03.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_72 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_73 (в`їзд в Україну відбувся 16.01.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_74 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_75 (в`їзд в Україну відбувся 07.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_76 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_77 (в`їзд в Україну відбувся 07.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_78 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_79 (в`їзд в Україну відбувся 03.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_80 та реєстраційним номером причепа LBI94042 (в`їзд в Україну відбувся 08.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача LBI14300 та реєстраційним номером причепа LBI92620 (в`їзд в Україну відбувся 22.06.2020 року), (далі - Перелік); інформації про підприємства експортерів та отримувачів товарів (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), які здійснювали вивезення товарів з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 01.04.2021 транспортними засобами згідно з переліком; інформації про час, подані документи, особу яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період з 01.01.2020 по 01.04.2021 транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо оформлення та проходження митних процедур щодо вивезення (експорту) товарів з території Республіки Польща транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені (експорту) з Республіки Польща товарів транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо отримання коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT), та його отримувача, при вивезені (експорті) з Республіки Польща товарів транспортними засобами згідно з переліком.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію України товарів з країн Європейського союзу, декларуючи вартість значно нижчу середньоринкової, що могло вплинути на зниження обсягу обов`язкових митних платежів та спричинити тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто більш ніж 262 750 гривень. На даний час точна сума завданих збитків встановлюється. Так, через митний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено ввезення партії імпортних мобільних телефонів та аксесуарів до них, яку розмитнену на даному посту з ймовірним заниженням митної вартості. Отримувачем вказаних товарів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_81 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 ) відправник - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), країна відправлення Німеччина. Вказані товари перевозились транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_82 , причіп НОМЕР_83 . Зокрема, згідно з декларацією від 03.08.2020 року № UA209060/2020/002666 (форми МД 3) було поставлено радіотелефони системи цифрового стільникового зв`язку ТМ «REDMI» моделі N20D3J15SG (маркетингова назва Redmi NOTE 9 Pro) стандарту GSM - 900/1800, UMTS), LTE (E-UTRA) з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейси передачі даних IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, і радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth IEEE 802.15.1) модулем NFS та GNSS) в кількості 4000 шт. (вартість - 16 909 589,82 гривень, 610 090,0 доларів США); бездротові вставні вакуумні навушники ТМ «REDMI» моделі AIR Dots S з обладнанням широкосмугового радіо доступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.15.1 Bluetooth). В індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі, нові, модель, колір: Xiaomi Redmi Airdots S (TWSEJ05LS) в кількості 1000 штук; бездротові вставні навушники вкладиші ТМ «МІ» моделі Мі True Wireless Earphohes з обладнанням широкосмугового радіо доступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.15.1 Bluetooth). В індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі, нові. Крім того, за наявною інформацією, в період з 01.01.2020 року по 01.04.2021 року на митну територію України з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено товари, отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки можливих фактів декларування заниженої вартості імпортованих товарів, що ввозились на митну територію України.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000094 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 31.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема, інформації про товари із зазначенням виду, назви, маси, ваги, кількості та вартості, які вивозились (експортувались) з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну території України у період з 01.01.2020 року по 01.04.2021 року транспортними засобами, а саме: транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_1 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_2 (в`їзд в Україну відбувся 18.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_3 та реєстраційними номером причепа НОМЕР_4 (в`їзд в Україну відбувся 15.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 10-69 ОР та реєстраційним номером причепа НОМЕР_5 (в`їзд в Україну відбувся 19.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 10-70 ОР та реєстраційним номером причепа НОМЕР_6 (в`їзд в Україну відбувався 06.08.2020 року, 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_7 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_8 (в`їзд в Україну відбувся 18.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_9 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувався 22.06.2020 року, 08.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 26-82 ТА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_11 (в`їзд в Україну відбувся 08.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_12 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_13 (в`їзд в Україну відбувся 01.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 31-69 ХК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_14 (в`їзд в Україну відбувся 15.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_15 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_16 (в`їзд в Україну відбувся 06.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_17 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_18 (в`їзд в Україну відбувся 14.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 34-62 ХІ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_19 (в`їзд в Україну відбувся 07.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 37-27 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_20 (в`їзд в Україну відбувався 22.06.2020 року, 11.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_21 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_22 (в`їзд в Україну відбувся 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_23 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_22 (в`їзд в Україну відбувся 03.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_24 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_25 (в`їзд в Україну відбувся 29.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 43-09 КС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_10 (в`їзд в Україну відбувався 07.10.2020 року, 23.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 45-71 ХК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_26 (в`їзд в Україну відбувся 01.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 46-04 ТА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_27 (в`їзд в Україну відбувався 14.07.2020 року, 16.08.2020року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 53-79 КК та реєстраційним номером причепа НОМЕР_28 (в`їзд в Україну відбувався 13.07.2020 року, 31.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_29 та реєстраційними номером причепа ON13JN (в`їзд в Україну відбувався 09.06.2020 року, 30.06.2020 року, 16.08.2020 року, 21.09.2020 року, 23.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_30 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_31 (в`їзд в Україну відбувся 04.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_30 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_32 (в`їзд в Україну відбувся 08.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером НОМЕР_33 (в`їзд в Україну відбувся 16.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 59-34 РН та реєстраційним номером причепа НОМЕР_34 (в`їзд в Україну відбувався 02.08.2020 року, 30.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_35 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_36 (в`їзд в Україну відбувся 09.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_37 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_38 (в`їзд в Україну відбувався 09.06.2020 року, 30.06.2020 року, 09.07.2020 року, 18.08.2020 року, 06.09.2020 року, 04.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 64-40 ЕА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_39 (в`їзд в Україну відбувся 03.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_40 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_41 (в`їзд в Україну відбувався 01.10.2020 року, 17.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 78-92 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_42 (в`їзд в Україну відбувся 06.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-14 РС та реєстраційним номером причепа НОМЕР_43 (в`їзд в Україну відбувся 30.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-48 ОА та реєстраційним номером причепа НОМЕР_44 (в`їзд в Україну відбувся 20.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 82-97 РН та реєстраційним номером причепа НОМЕР_45 (в`їзд в Україну відбувся 22.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_46 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_47 (в`їзд в Україну відбувся 23.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_48 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_49 (в`їзд в Україну відбувався 01.08.2020 року, 22.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 90-93 ТІ та реєстраційними номерами причепа НОМЕР_50 (в`їзд в Україну відбувся 30.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_51 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_52 (в`їзд в Україну відбувся 01.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційними номерами тягача AA 94-94 СТ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_53 (в`їзд в Україну відбувся 25.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_54 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_55 (в`їзд в Україну відбувався 24.06.2020 року, 21.08.2020 року, 06.03.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 96-68 TA та реєстраційним номером причепа НОМЕР_56 (в`їзд в Україну відбувся 02.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-20 РA та реєстраційним номером причепа НОМЕР_57 (в`їзд в Україну відбувся 14.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-83 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_58 (в`їзд в Україну відбувся 28.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-84 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_59 (в`їзд в Україну відбувся 05.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AA 99-87 XO та реєстраційним номером причепа НОМЕР_60 (в`їзд в Україну відбувся 06.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_61 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_62 (в`їзд в Україну відбувся 21.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_63 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_64 (в`їзд в Україну відбувся 31.12.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_65 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_66 (в`їзд в Україну відбувся 10.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_67 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_68 (в`їзд в Україну відбувався 01.08.2020 року, 19.10.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_69 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_70 (в`їзд в Україну відбувся 22.09.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача AІ 73-55 НЕ та реєстраційним номером причепа НОМЕР_71 (в`їзд в Україну відбувся 03.08.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_72 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_73 (в`їзд в Україну відбувся 16.01.2021 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_74 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_75 (в`їзд в Україну відбувся 07.11.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_76 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_77 (в`їзд в Україну відбувся 07.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_78 та реєстраційним номером причепа НОМЕР_79 (в`їзд в Україну відбувся 03.06.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача НОМЕР_80 та реєстраційним номером причепа LBI94042 (в`їзд в Україну відбувся 08.07.2020 року); транспортним засобом із реєстраційним номером тягача LBI14300 та реєстраційним номером причепа LBI92620 (в`їзд в Україну відбувся 22.06.2020 року), (далі - Перелік); інформації про підприємства експортерів та отримувачів товарів (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), які здійснювали вивезення товарів з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 01.04.2021 транспортними засобами згідно з переліком; інформації про час, подані документи, особу яка їх подавала, розмір та спосіб (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізити рахунків, на які зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT) та його отримувача, внаслідок здійснення вивезення (експорту) товарів через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України у період з 01.01.2020 по 01.04.2021 транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо оформлення та проходження митних процедур щодо вивезення (експорту) товарів з території Республіки Польща транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо повернення податку на додану вартість (VAT) при вивезені (експорту) з Республіки Польща товарів транспортними засобами згідно з переліком; документів, щодо отримання коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий) розрахунків, реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT), та його отримувача, при вивезені (експорті) з Республіки Польща товарів транспортними засобами згідно з переліком.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1