н/п 1-кс/766/9146/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими рахунками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2018 по 30.08.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 02.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що 01 та 05 жовтня 2018 року невстановлені особи набули шахрайським, кримінально протиправним шляхом право власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок з усіма його складовими частинами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали заявниці збитків у великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який постійно з 06.09.1948 по день смерті проживав та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та який фактично вступив у володіння даним житловим будинком набутим у спадок після смерті своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Спадкове майно після померлого ОСОБА_5 складається з житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як єдиний спадкоємець, у встановлений законом 6-місячний термін з дня смерті батька, 05.10.2017 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини від померлого ОСОБА_5 , спадкова справа була зареєстрована у спадковому реєстрі під номером 61333453. Під час оформлення спадщини нотаріусом ОСОБА_7 було встановлено, що відомості про право власності на вищезгаданий будинок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Херсонської обласної ради відсутні.

У зв`язку із відсутністю інформації про право власності на будинок нотаріуса ОСОБА_7 відмовила ОСОБА_4 у видачі свідоцтва про право на спадщину і у листі-роз`ясненні від 29.05.2018 № 309/02-14, рекомендувала звернутися до суду для визнання права власності в порядку спадкування за законом.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 підтвердила вище згадане та зазначила, що у її розпорядженні є оригінали документів, що підтверджують той факт, що житловий будинку АДРЕСА_2 ) не є самочинним будівництвом. Крім того, остання дала свідчення, що з 02.12.1960 по 1996 рік вона була зареєстрована у будинку своїх батьків за адресою АДРЕСА_1 , а фактично проживала там з народження по 2009 рік, де разом із нею за вказаною адресою проживала її бабуся ОСОБА_6 , 1909 р.н. (власниця будинку та земельної ділянки, померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ), її мати ОСОБА_8 , 1938 р.н. (померла ІНФОРМАЦІЯ_8 ), її брат ОСОБА_9 , 1969 р.н.(помер ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та її батько ОСОБА_5 , 1938 р.н.. За життя батька та після смерті батька ОСОБА_4 практично кожний день приходила до будинку по АДРЕСА_1 , працювала на присадибній ділянці, а після смерті батька оплачувала рахунки за комунальні послуги відкритті на ім`я ОСОБА_6 .. Потерпіла стверджує, що єдиним спадкоємцем, який прийняв спадщину від ОСОБА_5 є вона, його дочка, інших спадкоємців, які б подали заяви про прийняття спадщини немає.

31.10.2018 вона подала заяву до КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Херсонської обласної ради про виготовлення технічної документації. 01.11.2018 технічним працівником БТІ зроблено заміри домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Під час виконання робіт ОСОБА_4 дізналася, що у матеріалах, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР щодо вищезгаданого домоволодіння є договір купівлі-продажу № 99-97 И нерухомого майна Одеської універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , станом 27.12.2005 діяльність суб`єкта припинено), який був складений 20.08.1999 у м.Одеса між ОСОБА_6 , яка є членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо продажу будинку по АДРЕСА_1 . За вказаним фактом потерпіла ОСОБА_4 засвідчила, що ОСОБА_6 ніколи не була членом ОУБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і в 1999 році до м.Одеси не виїжджала, так як у неї відмовили ноги і вона самостійно не пересувалася.

01.11.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 отримала інформаційну довідку, де було зазначено, що 05.10.2018 на підставі договору дарування 1/2 частина будинку по АДРЕСА_1 та 01.10.2018 на підставі договору купівлі-продажу 1/2 частина цього ж будинку, право власності на вказане домоволодіння з усіма його складовими частинами (житловий будинок А, загальна площа 80,9 кв.м., житлова площа 56,8 кв.м.; сарай-літ.кухня Б; туалет В; огорожа № 1; водопровід № 2), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, перейшло до громадянки ОСОБА_11 , яка ОСОБА_4 не відома.

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що рішення про державну реєстрацію права власності на домоволодіння виникло у ОСОБА_10 на підставі відповідного запису внесеного до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно працівником Херсонської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 державним реєстратором ОСОБА_12 , юридична адреса підприємства АДРЕСА_3 , основним підприємством виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ).

При здійсненні державної реєстрації права власності на домоволодіння державним реєстратором Херсонської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 стягувалась плата за державну реєстрацію, яка має доказове значення в кримінальному провадженні.

Слідчим було надано доручення на встановлення розрахункових рахунків які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ) та Херсонській обласній філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_3 ).

Отримано відповідь на доручення, де зазначено, що відокремлений підрозділ Херсонська філія Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ) 13.11.2018 був ліквідований та в період існування (з 29.062017 по 13.11.2018) не мало розрахункових рахунків, всі платежі які здійснюють громадяни через надання послуг перераховувались на розрахункові рахунки основного підприємства Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ), яке 17.06.2019 також було ліквідовано.

За наявною інформацією Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_4 ) за період існування (з 16.03.2017 по 18.06.2019) мало наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_2 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 21.03.2017 до 23.05.2019;

- НОМЕР_3 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 08.02.2018 до 21.05.2019;

- НОМЕР_4 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_5 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_6 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_7 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_8 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_9 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 24.05.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_10 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 08.06.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_11 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 21.07.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_12 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 10.07.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_13 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 17.07.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_14 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 17.07.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_15 відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_19 , м.Київ, рахунок функціонував з 20.11.2017 до 21.05.2019;

- НОМЕР_20 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 МФО НОМЕР_21 , рахунок функціонував з 26.09.2017 до 07.08.2019.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000451 від 02.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими рахунками: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 інформацію надати у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.07.2018 по 30.08.2018;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1