КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3861/21
Провадження № 1-кс/488/799/21
Ухвала
Іменем України
29.11.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000201 від 27.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
-детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 22.02.2021 року по 26.11.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
-інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
-інформацію чи було заблоковано або перевипущено банківську карту № НОМЕР_1 ;
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій (здійснення виїмки) в тому числі на електронному носії інформації.
Згідно клопотання, 26.02.2021 року до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 23.02.2021 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що на підставі договору дарування є власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . На початку 2021 року потерпіла займалась процесом приватизації вказаної ділянки місцевості.
Безпосередньо приватизацією ділянки місцевості займалась матір потерпілої ОСОБА_5 , яка звернулась за послугами до приватного підприємства « ОСОБА_6 », яке розташоване в м. Монастирський Тернопільській області для надання послуг з приватизації земельної ділянки.
23.02.2021 року до матері потерпілої, ОСОБА_5 , зателефонував не відомий чоловік та сказав, що займається процесом приватизації земельної ділянки, на що ОСОБА_5 повідомила, що ділянка місцевості належить її донці, та продиктувала невідомому чоловіку мобільний телефон дочки.
23.02.2021 року близько 10:34 потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що документи з приватизації ділянки місцевості готові та необхідно сплатити 4 200 гривень.
23.02.2021 року о 10:57 потерпіла перерахувала 4200 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4241 гривень після переказу чоловік вказав місце та час передачі документів. По приїзду на місце зустрічі ОСОБА_5 вказаного чоловіка не було, а мобільний телефон був вимкнений.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання ОСОБА_8 грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на банківську картку: НОМЕР_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як підтвердження факту отримання ОСОБА_8 грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 .
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 23 лютого 2021 року, та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом шести днів: з 22 до 27 лютого 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме до:
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: НОМЕР_1 ;
-детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 22.02.2021 року по 27.02.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-детальну інформацію про місця зняття грошових коштів;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
-інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
-інформацію чи було заблоковано або перевипущено банківську карту № НОМЕР_1 ;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1