УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000769 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000769 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25 лютого 2021 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи поліетиленовий пакет, в якому містились близько 110 різнокольорових згортків з психотропними речовинами амфетаміну та канабісу, для подальшого збуту. Далі, ОСОБА_4 , зберігаючи при собі пакет з психотропними речовинами амфетаміну та канабісу, переніс її до місця свого мешкання, а саме до кімнати АДРЕСА_2 , де почав їх незаконно зберігати, з метою подальшого збуту. Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, 26 лютого 2021 року, приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , взяв у відомому лише йому місці розфасовану у близько 110 різнокольорових згортках психотропну речовину амфетамін та канабіс, з метою збуту, після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут та психотропної речовини, діючи умисно, зберігаючи при собі зазначені згортки на громадському транспорті, направився на зупинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, для розкладання «закладок» психотропної речовини амфетамін та канабісу, тим самим незаконно перевіз психотропну речовину, з метою подальшого збуту. Цього ж дня, 26 лютого 2021 року, приблизно о 09 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 , проходячи по парку «Нивки» в м. Києва, діючи умисно, незаконно розклав на території парку «закладку» з психотропною речовиною амфетамін та канабіс, тобто незаконно збув психотропну речовину.Так, під час затримання ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України, у останнього були вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «№ НОМЕР_1 ». Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо банківської карти «№ НОМЕР_1 » - із зазначенням руху коштів по даній картці, з роз шифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу), інформацією про власників банківських рахунків, які здійснювали переказ на вищевказану картку, з обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних - в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 23 годину 00 хвилин 08.04.2021.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні відділу поліції №3 в Шевченківському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо банківської карти «№ НОМЕР_1 » - із зазначенням руху коштів по даній картці, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу), інформацією про власників банківських рахунків, які здійснювали переказ на вищевказану картку, з обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних - в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 р. по 23 годину 00 хвилин 08.04.2021 р.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до яких вимагається отримати, можуть перебувати у володінні зазначеної банківської установи.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині надання такого доступу з можливістю зробити копії документів, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

щодо банківської карти «№ НОМЕР_1 » - із зазначенням руху коштів по даній картці, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу), інформацією про власників банківських рахунків, які здійснювали переказ на вищевказану картку, з обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних - в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021р. по 23 годину 00 хвилин 08.04.2021р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: