Справа № 569/7061/21
УХВАЛА

11 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації та ТзОВ фірма «Кортакоз» під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти шляхом зловживання службовим становищем.

У ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА за період з 01.06.2019 по 31.03.2021.

Зокрема, встановлено, що 02.12.2019 між Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (далі Замовник) та ТзОВ фірмою «Кортакоз» (далі Підрядник) укладено договір підряду № 115 на виконання державної закупівлі на об`єкті «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області».

Підрядник за дорученням Замовника зобов`язується на свій ризик виконати комплекс робіт за кодом ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, (згідно ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» далі - Роботи, згідно із проектно-кошторисною документацією та умов цього договору, а Замовник зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, передати проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані роботи, згідно з умовами чинного Договору (п. 1.1).

Ціна предмету договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (додаток 3) і становить всього 45999997,20 грн. Розрахунок договірної ціни знаходиться в складі тендерної пропозиції Підрядника (п. 2.1).

Строки виконання всіх видів робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток 2) дата початку робіт - 02.12.2019 по 26.12.2020 (п.п. 4.1, 4.2 Договору).

Відповідно до пункту 11.1 Договору набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2020, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

До ревізії надано додаткові угоди, зокрема додаткова угода № 1 від 05.12.2019, додаткова угода № 2 від 21.12.2019, додаткова угода № 3 від 02.04.2020, додаткова угода № 4 від 02.06.2020, додаткова угода № 5 від 08.07.2020, додаткова угода № 6 від 11.11.2020, якими вносились зміни щодо плану фінансування Робіт та джерел фінансування (коштів районного бюджету Березівського району, державного фонду регіонального розвитку (загальний фонд), бюджету розвитку обласного бюджету).

Згідно з наданими до ревізії актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за грудень 2019 року, квітень, червень, серпень та вересень 2020 року підрядник - ТОВ-фірма «Кортакоз» виконав робіт за об`єктом «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» (договір № 115 від 02.12.2019) на суму 41208467,84 гри, які Департаментом оплачено у повному обсязі.

Розрахунки вартості виконаних робіт за об`єктом «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» за зазначеним договором проводилися з посиланням на вимоги ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 № 293.

Ревізією дотримання вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 5328211,70 грн. внаслідок, зокрема:

-недотримання нормативних витрат матеріальних ресурсів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами;

-включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в окремих видів робіт, які не відповідають обсягу виду роботи відповідно до ресурсно-елементної кошторисної норми і зазначеної в актах форми КБ-2в та зайвого зазначених окремих робіт, які виконані в комплексі попередньої роботи;

-прийняття до оплати робіт у актах форми № КБ-2в, які не передбачені у локальних кошторисах договірної ціни окремих видів робіт.

Перевіркою дотримання нормативних витрат, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами ТОВ-фірма «Кортакоз» за об`єктом «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» установлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в зазначено витрати матеріальних ресурсів у більших обсягах ніж передбачено ресурсно -елементними кошторисними нормами.

Зокрема, при виконанні вогнезахисту горизонтальних і вертикальних поверхонь дерев`яних конструкцій у ресурсній елементні кошторисній нормі (далі - РЕКН) Е 13-74-1 «Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу «Біофлейм» на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій» зазначено витрати вогнезахисний матеріал «Біофлейм» у більшій кількості, ніж передбачено зазначеною РЕКН.

Аналогічно, у РЕКН Е11-9-1 «Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних» зазначено витрати плит теплоізоляційних з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 у більшій кількості ніж передбачено зазначеною РЕКН.

Також у РЕКН Е11-11-18 «Армування стяжки дротяною сіткою» зазначено витрати сітки з дроту ф 3 Вр1 з комірками 150x150 у більшій кількості ніж передбачено зазначеною РЕКН.

У РЕКН Е11-35-2 «Улаштування покриттів дощатих товщиною 40 мм» зазначено витрати дошки для покриття підлог 40 мм у більшій кількості ніж передбачено зазначеною РЕКН.

Отже, недотримання ТОВ-фірма «Кортакоз» нормативних витрат матеріальних ресурсів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, призвело до завищення нормативних витрат матеріальних ресурсів на загальну суму 729 486,10 грн. (з ПДВ).

Зазначене призвело до завищення вартості робіт на суму 729486,10 грн. чим не| дотримано вимог пункту 6.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» (далі - ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013), затвердженого наказом Мінрегіону від 27.08.2013 № 405, в якому зазначено, що вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами. та їх вартості за договірною ціною та пункту 6.3.1.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, в якому зазначено, що якщо внаслідок об`єктивних причин виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених державними (галузевими) ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші матеріальні ресурси, і це призводить до зміни технології виконання робіт та показників цих норм, розробляються та затверджуються в установленому порядку індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми. У випадку, якщо при такій заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсі») не змінюються, вартість будівельних робіт визначається за тими самими ресурсними елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними ресурсами*. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до п.7.2.5 ДСТУ-Н Б Д. 1.1 -6. Ресурсні елементні кошторисні норми із заміненими матеріальними ресурсами підлягають відповідному позначенню.

Унаслідок допущеного ТОВ-фірма «Кортакоз» порушення завдано Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та відповідно державному бюджету матеріальної шкоди (втрат) на суму 729486,10 грн. (червень-грудень 2019 року - 697 254.10 грн. 2020 рік - 32232.0 грн.).

Перевіркою правильності визначення вартості виконаних робіт, зокрема застосування ресурсних елементних кошторисних норм установлено зазначення в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за об`єктом «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» ТОВ-фірма «Кортакоз» окремих видів робіт, які не відповідають обсягу виду роботи відповідно до ресурсно-елементної кошторисної норми і зазначеної в актах форми КБ-2в та зайвого зазначених окремих робіт, які виконані в комплексі попередньої роботи.

Зокрема при виконанні робіт з улаштування круглих колодязів додатково застосовано РЕКН Е46-33-6 «Закладання бетоном в стінах кілець отворів після прокладки технологічних труб» коли поряд з тим застосована комплексна РЕКН Е23-13-7 з «Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих грунтах» у складі робіт якої враховано роботу з зароблянням груб.

Також при виконанні робіт з улаштуванні гідроізоляції застосована РЕКН Е 11-4-6 «Додавати па кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм» у обсязі більшому ніж виконано основну роботу за РЕКН Е 11-4-5 «Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм». яка повинна відповідати обсягу виконаної роботи за основною РЕКН.

Зазначене призвело до завищення вартості робіт на суму 25171,60 грн. чим порушено п. 4.1 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293, яким визначено, що система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. Та порушено пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 яким визначено, що прямі витрати при визначенні вартості викопаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих у договірній ціні.

Внаслідок допущеного ТОВ-фірма «Кортакоз» порушення завдано Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та відповідно державному бюджету матеріальної шкоди (втрат) на суму 25171,60 грн. (2019 рік-25171,60 грн.)

Перевіркою відповідності зазначених ТОВ-фірма «Кортакоз» у актах приймання викопаних будівельних робіт форми № КБ-2в обсягів робіт та обсягів цих робіт, передбачених у локальних кошторисах до договірної ціни та проектно-кошторисній документації за об`єктом «Будівництво дошкільного навчального заклад на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» (договір від 02.12.2019 № 115), установлено прийняття до оплати робіт у актах форми № КБ-2в, які не передбачені у локальних кошторисах договірної ціни окремих видів робіт, що призвело до завищення вартості робіт на суму 4573554,00 грн. чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1 -1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» яким визначено, що прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Відповідно до норм статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мас виконуватись належним чином відповідно до умов договору. Нормами ч.ч. 1,2 ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та і учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів та договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 877 ЦК України підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, ідо визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та кошторису, що визначає ціпу робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Внаслідок допущеного ТОВ-фірма «Кортакоз» порушення завдано Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА та відповідно державному бюджету матеріальної шкоди (втрат) на суму 4573554,00 гри (2019 рік 1225848 грн. 2020 рік - 3347706 грн.)

Пункт 6.3.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрату вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіону від 27.08.2013 № 405, п. 6.3.1.4 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013, п. 4.1 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293, п. 6.4.4.11 ДСТУ В Д. 1.1-1:2013.

Внаслідок завищення ТОВ-фірма «Кортакоз» вартості виконаних робіт на загальну суму 5328211,70 грн., Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА зайво отримано кошти на утримання служби замовника (здійснення технічного нагляду) на загальну суму 132345,00 грн. (2019 рік 48552,54 грн., 2020 рік -83822,46 грн.), чим порушено п. 5.8.13 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013.

Вищезазначене призвело до збитків завданих державному бюджету на загальну 5 460 556,70 грн.

В ході ревізії перевіркою правильності визначення вартості будівництва об`єкту: "Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області" виявлено неправомірне застосування кошторисної норми ЕН10-11-1 "Улаштування чистих перегородок щитових [глухих, під скління, з металевою сіткою, фільончастих]" під час визначення вартості улаштування на вікнах штор -жалюзей вертикальних у п. 4/457 акту № 29 ф. № КБ-2в за вересень 2020 року в кількості 434,04 м2, що закріплено актом проведеного контрольного обміру від 23.04.2021 року.

Необгрунтована заміна кошторисної норми на іншу, передбачений склад операцій якої відрізняється за своєю технологію та складом використаних матеріально-технічних ресурсів при виконанні робіт, призвела до зміни кількості трудових ресурсів, в результаті чого було завищено загальну вартість будівництва дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне і призвело до збитків на 204266,00 грн. (в т. ч. по главах 1-9 - 161400,00 грн.). Нанесені збитки у вересні 2020 року є наслідком порушення п.4.3 та п.6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва -ДСТУ Б Д, 1.1 -1:2013.

За результатами перевірки правильності врахування в акті № 29 за вересень 2020 року кошторисних будівельних норм на предмет дотримання Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1 1:2013) в ході ревізії встановлено безпідставне застосування кошторисної норми, що призвело до завищення вартості будівництва об`єкту на 204266 грн.

Завищення вартості виконаних ТОВ Фірма "Кортакоз" на умовах договору №115 від 02.12.2019 обсягів робіт виникло в результаті неправомірного застосування кошторисної норми ЕН10-11-1 "Улаштування чистих перегородок щитових [глухих, під скління, з металевою сіткою, фільончастих]" під час визначення вартості улаштування на вікнах штор - жалюзей вертикальних у п. 4/457 акту № 29 ф. № КБ-2в за вересень 2020 року в кількості 434,04 м. кв., що закріплено актом проведеного контрольного обміру під 23.04.2021 року.

Необгрунтована заміна кошторисної норми на іншу, передбачений склад операцій якої відрізняється за своєю технологію та складом використаних матеріально-технічних ресурсів при виконанні робіт, призвела до зміни кількості трудових ресурсів, в результаті чого було завищено загальну вартість будівництва на 204266,00 грн.

В ході ревізії перевіркою правильності визначення вартості будівництва об`єкту: "Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області" встановлена необгрунтована заміна кошторисної норми на іншу, передбачений склад операцій якої відрізняється за своєю технологію та складом використаних матеріально-технічних ресурсів при виконанні робіт, яка призвела до зміни кількості трудових ресурсів, в результаті чого було завищено загальну вартість будівництва дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне і призвело до збитків на 204266,00 грн.

Крім того розрахунок вартості утримання служби замовника (в т.ч. послуги технагляду), яка має бути віднесена до загальної суми завданих збитків, з розрахунку 2,5% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку у відповідності з п.5.8.13 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, що становить 161400х2,5% = 4 035,00 грн.

Таким чином, прийнята та оплачена Замовником завищена вартість виконаних будівельно-монтажних робіт на суму з ПДВ 204266,00 грн. призвела до завищення вартості послуг по здійсненню технічного нагляду за 2020 рік по даному об`єкту на суму 4035,00 грн.

Виходячи з вищевикладеного, порушено п.5.8.13 ДСТУ БД.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва, затверджених та введених в дію наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Внаслідок завищення ТОВ-фірма «Кортакоз» вартості виконаних робіт на загальну суму 204266,00 грн., Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА зайво отримано кошти на утримання служби замовника (здійснення технічного нагляду) на загальну суму 4035,00 грн., чим порушено п. 5.8.13 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013.

Загалом, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» та як наслідок оплати завищеної вартості утримання служби замовника завдано збитків державному бюджету на загальну суму 5 668 857,70 грн.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
-направлено доручення до УСБУ в Рівненській області з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; надання інформації про суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; надання інформації про місцезнаходження документів, що мають значення як докази у кримінальному провадженні, тощо;

-отримано матеріали виконання доручення від УСБУ в Рівненській області, зокрема отримано відомості про місцезнаходження документів, що мають значення як докази у кримінальному провадженні та копії документів;

- отримано від Держаудитслужби в Рівненській області відомості, про те,

що контрольні заходи у Департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області» не проводились;

- отримано від ГУ ДПС у Рівненській області відомості щодо діяльності ТОВ фірми «Кортакоз»;

-направлено запит до Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА з метою отримання копій документів по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області»;

-направлено запит до Державної казначейської служби у Рівненській області з метою отримання інформації щодо перерахування коштів для ТОВ фірми «Кортакоз»;

-отримано від Державного регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області відомості про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ фірма «Кортакоз»;

- отримано від Держпродспоживслужби в Рівненській області відомості, про відсутність зареєстрованих тракторів, спецмашин, тощо, за ТОВ фірма «Кортакоз»;

-отримано від УСБУ в Рівненській області відомості про рахунки ТОВ фірми «Кортакоз»;

-направлено запит до АТ «Укрексімбанк» з метою отримання інформації про рух кошті по рахунках ТОФ фірми «Кортакоз» та ПВКФ «Фіалка»;

-отримано від АТ «Укрексімбанк» відомості про рух кошті по рахунках ТОФ фірми «Кортакоз» та ПВКФ «Фіалка»;

-отримано від АТ «Ощадбанк» відомості про рухи коштів по рахункам ТОВ - фірми «Кортакоз» та ПВКФ «Фіалка»;

-на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 08.04.2021 проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у Державній казначейській службі у Рівненській області, зокрема відомостей по рахункам ТОВ фірми «Кортакоз», ПВКФ «Фіалка», оригінали платіжних документів про перерахування коштів;

-на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 08.04.2021 проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у Департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, зокрема документів щодо виконання робіт по «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області»;

-отримано від Держаудитслужби в Рівненській області копію акту ревізії Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА від 01.06.2021 № 13-17-05-06/13 та додатки до нього;

- отримано від АТ «Приватбанк» відомості про рух коштів по рахункам ТОВ фірми «Кортакоз»;

-доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України проведення судової будівельно-технічної експертизи;

-отримано від сектору з відмивання доходів ГУ ДПС у Рівненській області висновок аналітичного дослідження фінансових операцій ТОВ фірма «Кортакоз» щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією відмиванням доходів під час здійснення фінансово-господарської діяльності;

-доручено працівникам сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління ДПС у Рівненській області провести дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та /або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій ПВКФ «Фіалка» з ТОВ фірма «Кортакоз».

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 23 січня 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:

-отримати від ГУ ДПС у Рівненській області висновок дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та /або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій ПВКФ «Фіалка» з ТОВ фірма «Кортакоз»;

-забезпечити проведення та отримати від Рівненського НДЕКЦ МВС України висновок судової будівельно-технічної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області»;

-призначити та забезпечити проведення судово-економічної експертизи, з метою підтвердження акту ревізії Держаудитслужби щодо завищення оплати вартості робіт та заподіяння збитків державному бюджету, а також висновків ГУ ДПС у Рівненській області щодо наявності правопорушень пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
-встановити та допитати з приводу обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, службових осіб Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, ТОВ фірми «Кортакоз», ПВКФ «Фіалка»;
-відібрати зразки підпису у відповідальних службових осіб Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, ТОВ фірми «Кортакоз», ПВКФ «Фіалка», якими здійснювалося підписання первинних документів;
-провести судово почеркознавчі експертизи належності підписів у документах, щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області»;

-провести допити всіх учасників, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину;
-за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам причетним до вчинення кримінального правопорушення;
-провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
Крім того, відповідно до інформації Рівненського НДЕКЦ МВС України від 07.12.2021 за вих. № 19/118-13/3-13022, постанови слідчого про залучення експерта для проведення судових експертиз, які надходять до Рівненського НДЕКЦ МВС, виконуються в порядку їх надходження та у терміни, які необхідні експерту для проведення дослідження, в залежності від складності та кількості досліджуваних об`єктів.
Також, відповідно до вказаної інформації Рівненського НДЕКЦ МВС України, у урахуванням навантаження на експертів та кількістю постанов (ухвал), про призначення судових експертиз, що знаходяться на виконанні у секторі БЗД та ОД відділу ТГЕБЗД та ОД Рівненського НДЕКЦ МВС, надана постанова про доручення судової будівельно-технічної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць по вул. Богдана Хмельницького в м. Березне, Рівненської області», може бути прийнята до виконання не раніше вересня 2022 року.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000103 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений частиною 3 статті 191 КК України є тяжким злочином.

23 січня 2022 року, строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України закінчується.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове розслідування кримінального провадження до 23.01.2022 неможливо внаслідок складності провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування слідчим на дванадцять місяців є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 23 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1