Провадження № 1-кс/161/6797/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 вересня 2021 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 25.09.2020 року по 30.08.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по сплаті податків з 25.09.2020 року по 30.08.2021; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 25.09.2020 року по 30.08.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 25.09.2020 року по 30.08.2021; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з листом від 16.07.2021 №497/03-20-07-02-13 із усіма додатками (в тому числі листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.07.2021 №31/3-2306); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 25.09.2020 року по 30.08.2021; Накази про призначення, посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які контролювали фінансово-господарську діяльність та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; Вхідна, вихідна кореспонденція між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021.
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000257 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 25.09.2020 року по 30.08.2021 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по сплаті податків з 25.09.2020 року по 30.08.2021; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 25.09.2020 року по 30.08.2021, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за з 25.09.2020 року по 30.08.2021; інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з листом від 16.07.2021 №497/03-20-07-02-13 із усіма додатками (в тому числі листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.07.2021 №31/3-2306); Інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 25.09.2020 року по 30.08.2021; Накази про призначення, посадові обов`язки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які контролювали фінансово-господарську діяльність та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021; Вхідна, вихідна кореспонденція між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 25.09.2020 року по 30.08.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1