Провадження № 1-кс/750/4069/21
У Х В А Л А

13 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001209 від 05.05.2021,

в с т а н о в и в:

08.12.2021 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 ;
- виписки з руху коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.04.2021 по 00.00 год. 18.07.2021;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 18.04.2021 по 00.00 год. 18.07.2021;
- номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок IBAN № НОМЕР_3 та рахунок IBAN № НОМЕР_4 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001209 від 05.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, невстановленою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 31.03.2021 по 21.04.2021 року він знаходився на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18.04.2021 подзвонив своїй дружині ОСОБА_6 зі свого номера телефону НОМЕР_5 , але у нього не вийшло зв`язатися з нею. Після чого ОСОБА_5 , взяв телефон у сусіда із сусідньої палати та подзвонив з нього чоловіку своєї доньки гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), який йому повідомив, що ОСОБА_5 намагаються зламати та необхідно заблокувати банківські картки, після чого ОСОБА_7 заблокував банківській картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 приблизно о 23:00 год.
Наступного дня 19.04.2021 його дружина ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналася, що була створена нова картка (кредитна) № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , з якої було знято грошові кошти в сумі 13000 грн. приблизно 03:15 год., та о 08:30 год. 19.04.2021 року.
22.07.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого банком було надано виписку з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , за якою було встановлено що з даного карткового рахунку перераховувались грошові кошти на рахунок IBAN № НОМЕР_3 та на рахунок IBAN № НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації:

копії справи, що стосується відкриття рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 ;
- виписки з руху коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.04.2021 по 00.00 год. 18.07.2021;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку IBAN № НОМЕР_3 та рахунку IBAN № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 18.04.2021 по 00.00 год. 18.07.2021;
номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок IBAN № НОМЕР_3 та рахунок IBAN № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1