Справа № 487/8772/21
Провадження № 1-кс/487/504/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
21.01.2022 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000116, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірної, бухгалтерської та касова документації МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки, що містять відомості про одержання благодійних внесків та їх використання; журналу реєстрації та видачі листів, направлених на адресу установ та організацій різноманітної форм власності щодо надання благодійної допомоги.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи правоохоронних органів Миколаївської області з метою одержання неправомірної вигоди з підприємств-монополістів: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших фізичних, юридичних осіб Миколаївської області, за безперешкодне ведення господарської діяльності та не притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності, щомісяця отримують на рахунки благодійного фонду МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) грошові кошти в якості благодійних внесків, які в подальшому шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів щодо нібито виконаних робіт і наданих послуг за нікчемними правочинами, переводять у готівку та використовують на власний розсуд, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, фізичних, юридичних осіб у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, у володінні МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають наступні вищевказані речі та документи.

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, зазначивши що вилучення саме оригіналів вищевказаних документів обумовлено необхідністю проведення відповідних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією органу досудового розслідування службові особи правоохоронних органів Миколаївської області з метою одержання неправомірної вигоди з підприємств-монополістів: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших фізичних, юридичних осіб Миколаївської області, за безперешкодне ведення господарської діяльності та не притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності, щомісяця отримують на рахунки благодійного фонду МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) грошові кошти в якості благодійних внесків, які в подальшому шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів щодо нібито виконаних робіт і наданих послуг за нікчемними правочинами, переводять у готівку та використовують на власний розсуд, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, фізичних, юридичних осіб у вигляді матеріальних збитків на суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, у володінні МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває: договірна, бухгалтерська та касова документація МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки, що містить відомості про одержання благодійних внесків та їх використання; журнал реєстрації та видачі листів, направлених на адресу установ та організацій різноманітної форм власності щодо надання благодійної допомоги.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у володільця МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Так, згідно інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

В свою чергу, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів журналів реєстрацій та видачі листів, направлених на адресу установ та організацій різноманітної форм власності щодо надання благодійної допомоги, з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення та можливість використання вказаних оригіналів для проведення бухгалтерських та економічних експертиз.

Так, слідчим належним чином не зазначено, яким чином оригінали журналів реєстрацій та видачі листів можуть бути предметом бухгалтерських та економічних експертиз та яку ціль матиме таке дослідження.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю:

-вилучення оригіналів: договірної, бухгалтерської та касова документації МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки, що містять відомості про одержання благодійних внесків та їх використання;

-вилучення належним чином завірених копій журналу реєстрації та видачі листів, направлених на адресу установ та організацій різноманітної форм власності щодо надання благодійної допомоги

,. Ухвала дійсна до 01.03.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам МОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1