Справа № 740/2121/21
Провадження № 1-кс/740/1090/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

02 вересня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засдання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 28.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом службового підроблення з боку службових осіб Приватним підприємством « ОСОБА_5 », - внесено недостовірні відомості до актів виконаних будівельних робіт Форми КБ-2в за серпень-грудень 2018 року та травень 2019 року по об`єкту "Реконструкція системи опалення Макіївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо завищення вартості радіаторів опалення, установлених під час виконання робіт згідно договору підряду.

Під час досудового розслідування для спростування чи підтвердження фактів внесення неправдивих відомостей щодо завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу та ухвалою слідчого судді Носівського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_6 від 23.12.2020 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 28.06.2021.

Під час проведення експертизи судовим експертом встановлено невідповідність, а саме: відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції в системі опалення поліпропіленові труби Fiber basalt PN 28, PR-RCT PN28 діам.25х3,5 мм Wavin-ekoplastik. Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення поліпропіленових труб «Romstal LINE-PPR D25x3,5/A-50» та циркуляційних насосів «Nocchi SR325/40-180»; Відповідно до актів приймання виконаних робіт від 29.08.18, 24.09.18, 20.11.18, 20.12.18 та 03.06.19 на об`єкті реконструкції установлено в різній кількості нові радіатори сталеві опалювальні панельні, торгівельної марки «Radik klasiк KORADO». Під час огляду судовим експертом вказаного об`єкту встановлено фактичну наявність в системі опалення сталевих опалювальних панельних радіаторів, торгівельної марки «Romstal» з такими параметрами: «Romstal» тип 22, 500(h)х2000; «Romstal» тип 22, 600(h)х2000; «Romstal» тип 22, 500(h)х1800; «Romstal» тип 22, 500(h)х1600; «Romstal» тип 22, 500(h)х1400; «Romstal» тип 22, 500(h)х1100; «Romstal» тип 22, 500(h)х1000; «Romstal» тип 22, 500(h)х900; «Romstal» тип 11, 500(h)х2000; «Romstal» тип 11, 600(h)х2000; «Romstal» тип 11, 500(h)х1800; «Romstal» тип 11, 500(h)х1600; «Romstal» тип 11, 500(h)х1400; «Romstal» тип 11, 500(h)х1100; «Romstal» тип 11, 500(h)х1000; «Romstal» тип 11, 500(h)х900.

Описані розбіжності вказують на можливий факт підміни підрядником високоякісних комплектуючих та комплектуючі низької якості та ціни і привласнення бюджетних коштів. За таким обставин, для визначення суми завданих збитків експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів про вартість комплектуючих.

З метою задоволення клопотання експерта у кримінальному провадженні призначено товарознавчі експертизи, виконання яких доручено почергово двом експертним установам, однак від кожної з них прийшло повідомлення про неможливість надання висновку.

На виконання клопотання судового експерта з огляду на неможливість встановлення вартості використаних на об`єкті реконструкції будівельних матеріалів виникає необхідність встановлення постачальника будівельних матеріалів для подальшого вилучення у нього документів первинного бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 ». У результаті проведення виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про рахунки суб`єкта підприємницької діяльності- Приватне підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкриті у банківських установах а саме:

-Рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії «Чернігівське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

- Рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Філії «Чернігівське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

- Рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у Філії «Чернігівське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні банківської установи Філія «Чернігівське регіональне управління ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні банківської установи Філія «Чернігівське регіональне управління ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), яка є структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5

- копій заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку (ків);

- відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, а також по інших рахунках, від критих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

У подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у друкованому вигляді вищевказану інформацію.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1