Справа №766/581/21
н/п 1-кс/766/8580/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000108 від 11.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000108 від 11.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), у їх володільця Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- особові справи на працівників державної установи з оригіналами документів, які в останніх містяться, а саме: колишнього директора ОСОБА_4 ; начальника відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 ;

- документи щодо виконання своїх службових, професійних обов`язків (накази, розпорядження, доповідні записки, листування), які підписувались колишнім директором ОСОБА_4 ; начальником відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 за період з 23.06.2020 року по 31.12.2020 року.

Також, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) завірених копій документів:

- положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документом, яким останнє затверджено (наказ, розпорядження);

- документ (положення) для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, розроблений та затверджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 (в редакції яка діяла за період 2020 року) з документом, яким останній затверджено (наказ, розпорядження).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000108 від 11.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено публічну закупівлю робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани на ділянці км 0+000 км 6+000».

За результатами торгів переможцем визнано ПП « ОСОБА_7 » (далі підприємство, або підрядна організація), з яким 22.06.2020 укладено відповідний договір.

Сума робіт по укладеному договору становила 18 438 000 грн., фактично 09.07.2021 перераховано підряднику попередню оплату (аванс) в сумі 5 531 400,00 грн.

19.07.2021 року господарським судом Херсонської області відкрито провадження у справі за позовом Генічеської окружної прокуратури в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_8 » про стягнення суми невикористаної попередньої оплати за договором про закупівлю робіт з «Капітального ремонту проїзної частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0221306 Нижні Торгаї межа Нижньосірогозького району Агаймани» в сумі 5 531 400,00 грн.

Підставою для звернення прокурора з позовом до суду стало неповернення відповідачем вказаних коштів у визначені договором строки.

Крім того, в ході слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » по акту КБ-2В за жовтень 2020 року виконано робіт на суму 1 947 869,46 грн. Уповноваженими службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято роботи, 27.10.2021 перераховано кошти підряднику.

Разом з тим, за результатами проведених слідчих дій та отриманої інформації від замовника робіт, встановлено дані, які можуть свідчити, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » за попередньою змовою із замовником робіт неналежним чином виконали будівельні роботи з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами.

В ході отримання тимчасового доступу до документів із ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом вказаних документів встановлено що акт виконаних робіт № 1 перевіряла особа яка здійснювала технічний нагляд яка знаходиться в штаті ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим з метою підтвердження вищевказаних фактів в рамках провадження призначено судово економічну та почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Матеріали провадження направлено до вказаної експертної установи. На сьогоднішній день здобуто докази, які свідчать про факти завищення робіт, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- особові справи на працівників державної установи з оригіналами документів, які в останніх містяться, а саме: колишнього директора ОСОБА_4 ; начальника відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 ;

- документи щодо виконання своїх службових, професійних обов`язків (накази, розпорядження, доповідні записки, листування), які підписувались колишнім директором ОСОБА_4 ; начальником відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 за період з 23.06.2020 по 31.12.2020.

Також, вважливе значення для обставин кримінального провадження мають завірені копії наступних документів які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документом, яким останнє затверджено (наказ, розпорядження);

- документ (положення) для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, розроблений та затверджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 (в редакції яка діяла за період 2020 року) з документом, яким останній затверджено (наказ, розпорядження).

Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - будуть використанні при наданні оцінки службовим особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як головним розпорядникам бюджетних коштів при прийнятті робіт, проведенні оплати; - будуть використанні при необхідності під час проведення судово почеркознавчих експертиз.

Крім того, після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України являються документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноти проведення ПП « ОСОБА_7 » робіт, їх якості, кількості використаних матеріалів та складання, підписання офіційних документів від щодо виконання робіт та надання оцінки діям службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при прийнятті вказаних робіт та проведення розрахунків.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів, також обґрунтовується проведенням судової будівельно технічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000108 від 11.12.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх оригінали у їх володільця Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- особові справи на працівників державної установи з оригіналами документів, які в останніх містяться, а саме: колишнього директора ОСОБА_4 ; начальника відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 ;

- документи щодо виконання своїх службових, професійних обов`язків (накази, розпорядження, доповідні записки, листування), які підписувались колишнім директором ОСОБА_4 ; начальником відділу якості, технічного контролю, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_5 та працівника вказаного відділу ОСОБА_6 за період з 23.06.2020 року по 31.12.2020 року.

Крім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити належним чином завірених копій документів:

- положення про ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з документом, яким останнє затверджено (наказ, розпорядження);

- документ (положення) для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, розроблений та затверджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 (в редакції яка діяла за період 2020 року) з документом, яким останній затверджено (наказ, розпорядження).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1