Справа № 703/4004/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

21 грудня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2018 року за №0000074 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2018 року за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває вищевказане кримінальне провадження, в ході проведення досудового розслідування якого встановлено наступне.
Так, згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0070/2018/ДСК від 09 лютого 2018 року встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2008-2016 років шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході досудового слідства встановлено, що з квітня по жовтень 2016 року на власний рахунок № НОМЕР_2 (євро) відкритий у банківській установі «Bank Pekao» (Республіка Польща) ОСОБА_5 внесено готівкою 2 940 115 євро. Одразу після зарахування грошові кошти перераховувались ОСОБА_5 на інші власні рахунки, а також на рахунки юридичних осіб, відкритих у різних країнах Європи.
Також відомо, що 12 жовтня 2016 року ОСОБА_5 з власного рахунку № НОМЕР_2 здійснив перерахування на користь польської компанії Zap Sznajder Batterien S.A. на суму 38 000 євро.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 02 листопада 2020 року надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні компанії Zap Sznajder Batterien S.A., яка проводить діяльність з 15 січня 2004 року, комерційний номер REGON: 331052756, (адреса: вул. Zabrowo 14а, 78-120 Zabrowo, головний виконавчий директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, які стосуються підстав, умов та порядку отримання компанією Zap Sznajder Batterien S.A. коштів у сумі 38 000 (тридцять вісім тисяч) євро від ОСОБА_5 .
У ході подальшого досудового розслідування підготовлено та 13 листопада 2020 року направлено запит про міжнародну правову допомогу щодо проведення на території Республіки Польща слідчих дій, у тому числі виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 02 листопада 2020 року.
Разом з тим, листом Окружної прокуратури в Кошаліні від 24 лютого 2021 року повернуто запит без виконання, у зв`язку з тим, що в запит внесено неправильні ідентифікаційні дані компанії Zap Sznajder Batterien S.A. Водночас компетентні органи Республіки Польща не виключають можливості подання компетентними органами України нової заяви до суду.
У вказаному провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитано свідків події, направлено запити та доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, при цьому 25 грудня 2021 року закінчується строк досудового розслідування, до спливу якого з об`єктивних причин не представляється можливим завершити досудове розслідування.
Зібрані під час проведення досудового розслідування докази утворюють склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, однак у передбачений ст.219 КПК України строк не вбачається можливим провести повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування, оскільки не проведенні всі слідчі дії. Перешкодою закінчення досудового розслідування у визначений КПК України строк є значний обсяг проведення слідчих дій.
На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні залишається необхідність у проведенні ряду слідчих дій, що надасть можливість повідомити про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення особам, виконати вимоги ст.290 КПК України.
Для виконання слідчих та процесуальних дій, а також закінчення проведення досудового розслідування необхідний додатковий процесуальний строк, який орієнтовно складає дванадцять місяців, зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до санкції ч.3 ст.212 КК України, дії, передбачені вказаною частиною статті, караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
З урахуванням положень ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України, класифікується як тяжкий злочин.
Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №0000074, внесені до ЄРДР 25 червня 2020 року, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, передбачений ст.219 КПК України, закінчується 25 грудня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 25 грудня 2021 року неможливо, оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий був позбавлений об`єктивної можливості з причин, які не залежали від його волі, провести вищевказані слідчі дії у строк до 25 грудня 2021 року.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи викладене, а також те, що слідчий, в зв`язку з неможливістю встановлення особи правопорушника, що потребує проведення значної кількості слідчих дій, був позбавлений об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000074 від 25 червня 2018 року та закінчити його у визначений КПК України строк, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2018 року за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1