21.10.2021
Справа №642/2802/19
Провадження №1кс/642/3935/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Належним чином завірені уставні, реєстраційні документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

2.Належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів «Новий будинок Харків», ЕДРПОУ 39591864, юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

3.Належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , списки інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Оригіналу печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864;

5.Оригінал договору №96 від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_4 .;

6.Оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018;

7.Оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

8.Оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018;

9.Інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі;

10.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018 від ОСОБА_4 за квартиру АДРЕСА_2 ;

11.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018 від ОСОБА_4 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

12.Всі документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 4 квітня 2019 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з заявою, щодо шахрайський дій в особливо великих розмірах, звернувся ОСОБА_5 .

04.04.2019 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000841, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 лютого 2013 року потерпілий ОСОБА_4 зайняв ОСОБА_6 гроші в сумі 320000 грн., що в еквіваленті становило 40000 доларів США., а ОСОБА_6 , який в той момент був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав йому документи у вигляді договорів і прибуткові касові чеки про те, що ОСОБА_4 у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені гроші в сумі 320000 гривень та він став «Інвестором» та має право на купівлю по закінченню будівництва у власність квартир

АДРЕСА_5 грудні 2017 року ОСОБА_4 при спробі реалізації своїх прав «Інвестора» в частині передачі прав на квартири АДРЕСА_6 і 94 іншій особі, дізнався, що ще до отримання ним від ОСОБА_6 договори на квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені гроші іншими особами.

У зв`язку з цим потерпілий ОСОБА_4 звернувся із заявою в прокуратуру Харківської області, після чого ОСОБА_6 вирішив уникнути кримінальної відповідальності за вчинені дії і намагаючись відшкодувати заподіяну його діями збитки, запропонував ОСОБА_4 передати йому квартири ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий ОСОБА_4 погодився.

27 січня 2021 року ОСОБА_4 будучи впевненим, що він згідно вищевказаних документів, які були вручені йому ОСОБА_6 є членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово звернувся до голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з проханням видати йому довідку про внесення ним паїв у ЖБК, на що ОСОБА_7 відповів відмовою і до теперішнього часу, будучи посадовою особою відповіді на заяву не дав.

Так само ОСОБА_7 не дав відповідь з даного питання і представнику Уповноваженого Верховної ради з прав людини, в зв`язку з чим постановою Ленінського суду м. Харкова від 25.08.2021 року був притягнутий до адміністративної відповідальності.

На письмову вимогу старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 о підтвердженні членства ОСОБА_4 в членах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 відповідь не дав.

Приблизно в лютому-березні 2018 році ОСОБА_6 знаходячись в О К ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 прибуткові касові ордера №1 від 27.02.2018 року та №2 від 28.02.2018 року сума внеску на загальну суму 494 тисячі гривень за квартиру АДРЕСА_8 за договором №96, та прибуткові касові ордера №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року. №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року, на загальну суму 1120 000, 00 гривень за договором членства у кооперативі №1/ неж від 27.02.2018 року за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , які були завірені підписами ОСОБА_7 , який є: керівником ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як головний бухгалтер та касир на прибуткових касових ордерах поставив печатку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №39591864 та інвестором ОСОБА_4 в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також були поставлені свої підписи.

Виходячи з того, що до цього часу потерпілий ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_8 та нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , не отримав, грошові кошти у сумі 40 000 доларів США ОСОБА_6 ,- ОСОБА_4 повернуті не були.

По повісткам на допит в якості свідка ОСОБА_7 не з`являється.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних документів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2018 року по теперішній час, до завірених наказів про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 39591864, юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по теперішній час, до завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_8 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , списку інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_8 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_8 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , оригіналів печаток ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864 та інших печаток при наявності, оригінали договору №96 від 27.02.2018 року між OK ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_4 ., оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 року та прибутковий касовий ордер №2 від 28.02.2018 року, оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 року між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року, №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року, інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі, оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 року та №2 від 28.02.2018 року від ОСОБА_4 за квартиру АДРЕСА_8 , оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018 року, №4 від 02.03.2018 року, №5 від 05.03.2018 року, №6 від 06.03.2018 року, №7 від 07.03.2018 року від ОСОБА_4 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої, техніко-криміналістичної експертизи судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особисто ОСОБА_6 складу злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою у розмірі 40 000 доларів США, що є особливо великим розміром завданої шкоди.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву ро розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Представник ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Разом із цим, не обгрунтовано необхідність надання доступу з можливістю вилучення печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може призвести до зупинення господарської діяльності юридичної особи. За таких обставин, є доцільним надати доступ до відібрання відбитків цієї печатки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, оригіналів документів, що знаходяться у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:

1.Належним чином завірені уставні, реєстраційні документи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

2.Належним чином завірені накази про призначення на посаду, звільнення з посади директорів, головних бухгалтерів «Новий будинок Харків», ЕДРПОУ 39591864, юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по т.ч.;

3.Належним чином завірених договорів з усіма додатками про залучення інвесторів для будівництва, що укладені складені та діють у період часу з 2018 року по теперішній час, документів, що підтверджують сплату інвесторами, дольниками внесків у будівництві, квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , списки інвесторів будівництва об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за увесь період будівництва, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; його контактних даних; номера квартири, котру він інвестує; дати укладення договору про участь у будівництві та дані щодо оплати за об`єкт - квартиру, договорів про участь у будівництві об`єкту нерухомості всіх інвесторів стосовно будівництва квартири АДРЕСА_2 та нежилого приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.Зразки відбитків печатки ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за №39591864;

5.Оригінал договору №96 від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_4 .;

6.Оригінали прибуткових касових ордерів №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018;

7.Оригінал договору членства в кооперативі №1 /неж від 27.02.2018 між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пайщиком ОСОБА_4 на нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

8.Оригінали прибуткових касових ордерів №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018;

9.Інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі;

10.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №1 від 27.02.2018 та №2 від 28.02.2018 від ОСОБА_4 за квартиру АДРЕСА_2 ;

11.Оригінали бухгалтерської документації щодо оприбуткуванні грошових коштів по прибутковим касовим ордерам №3 від 01.03.2018, №4 від 02.03.2018, №5 від 05.03.2018, №6 від 06.03.2018, №7 від 07.03.2018 від ОСОБА_4 за нежиле приміщення №1 площею 160,62 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

12.Всі документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1