Провадження № 1-кс/201/3187/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що надійшла заява від директора по економічній безпеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що службою економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено службове розслідування, в ході якого було встановлено, що голова ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі ППОМГУ) ОСОБА_6 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_7 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.

Будучи допитаним в якості свідка, провідний спеціаліст управління економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що разом зі співробітником служби економічної безпеки ОСОБА_9 , за дорученням керівника служби, проводили службове розслідування відносно отриманої інформації щодо ймовірної протиправної діяльності голови профспілкової організації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 . Інформація надійшла на телефон довіри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час розмови особа відмовилась називати своє прізвище, назвала лише ім`я ОСОБА_10 . Так, вона вказала, що вже тривалий час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки. Начебто вони відкрили банківський рахунок, кожного місяця перераховують кошти профспілки, а нараховані проценти знімають і витрачають на свої особисті потреби. Купують коштовні речі, продукти харчування, заправляють особисті автомобілі, а головний бухгалтер купує квартири та машини. У своєму найближчому оточенні вони вихваляються тим, що їх ніхто не має право перевіряти. Вікторія вказала, що ОСОБА_7 влаштувала дружину свого брата ОСОБА_11 на посаду бібліотекаря профспілки. Перевіркою отриманої інформації було підтверджено, що ОСОБА_11 , користуючись родинними зв`язками за 2020 та з січня по березень 2021 року здійснила 139 діб прогулів. Належного оформлення прогулів ніхто не здійснював і ОСОБА_11 отримувала за це незаконну зарплатню.

Аналогічні покази надав і ОСОБА_9 - спеціаліст з економічної безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2021, у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у м. Києві.

27.04.2021 слідчим, на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 13.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_5 І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та встановлено, що у вказаному банку був відкритий основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховуються усі перерахування грошових коштів.

24.06.2021 до слідчим підрозділом відділу поліції №5 Дніпровського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області проведено ряд обшуків в службових приміщеннях ППОМГУ № 108,110,112,114,116,118,120,122,124,126 розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та вилучено речі та предмети які мають значення для кримінального провадження. В кабінеті № 124 здійснювала свою діяльність бухгалтер- касир організації ОСОБА_12 та головний бухгалтер- ОСОБА_7 де в ході обшуку виявлено та вилучено касову документацію, елоктронні носії інформації, надлишкові грошові кошти.

В результаті проведення судово-економічної (висновок експерта від 24.09.2021 № СЕ-19/104-21/24965 ЕК) встановлено, що документально підтверджується зняття грошових коштів з поточного рахунку "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )" за період з 01.01.2020 року по 16.04.2021 року на загальну суму 2601900,00 грн., документально підтверджується оприбуткування в касу грошових коштів на загальну суму 1622000,00 грн., не оприбутковано в касу грошових коштів на загальну суму 979900,00 грн.

Документально підтверджується отримання грошових коштів готівкою з поточного рахунку «Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 16.04.2021 року головним бухгалтером ОСОБА_7 , та не оприбуткування готівки в касі на загальну суму 624400,00 грн. (Шістсот двадцять чотири тисячі чотириста грн. 00 копійок).

Документально підтверджується отримання грошових коштів готівкою з поточного рахунку «Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 16.04.2021 року ОСОБА_12 , та не оприбуткування готівки в касі на загальну суму 355500,00 грн. (Триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот грн. 00 копійок).

Документи, та відомості, які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 ККУ, являються речовими доказами, а також підлягають перевірці і підтвердження їх достовірності, знаходяться у матеріалах реєстраційної справи " ІНФОРМАЦІЯ_7 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому і електронному вигляді.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи " ІНФОРМАЦІЯ_7 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді, які перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 .
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1