У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 46, ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити у Господарському суді Одеської області, мотивуючи свої вимоги наступним.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № встановлено, що протягом 2008-2012 років організована злочинна група громадян, в тому числі громадяни Республіки Молдова та інших держав, попередньо об`єдналися зі злочинною метою, розробили і здійснили схему незаконного отримання майна в особливо великих розмірах, власність держави Республіка Молдова, а саме ІACS '' ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в м. Одеса, Україна, наступним чином.

Будучи переможцем тендеру, ICS « ІНФОРМАЦІЯ_3 » SRL (підприємство з іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), 07.08.2008 року уклало договір купівлі-продажу з Агентством публічної власності, згідно з яким нерухомість Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Одеса, Україна, повинна була бути продана за ціною 73 300 000 леїв, а гроші відправлені продавцеві поетапно. Внаслідок чого, члени групи, вводячи в оману Агентство публічної власності, уклавши зазначений договір шахрайським способом та хитрістю, знаючи з самого початку, що вони не будуть дотримуватися договірних зобов`язань, виплачують лише перший внесок у розмірі 36 650 000 леїв, а потім відчужують третім особам майно Санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м Одеса, Україна, завдаючи збиток в загальному розмірі 36 650 000 леїв.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

До Господарського суду Одеської області було направлено запит за №52-6723ВИХ-21 від 24.09.2021, з метою отримання копії рішень по судовим справам/спорах, пов`язаних з рухом права власності на майновий комплекс Санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 в період з 2008 по 2020 роки, а також копії усіх протоколів судових засідань.

На виконання вказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь за вих.№02-05/5715/2021 від 29.11.2021 про неможливість виконання запиту з посиланням на вимоги ст.159 КПК України.

Крім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит за №52-8054ВИХ-21 від 03.11.2021, з метою отримання копії рішень по судовим справам (в період з 2008 по 2020 роки), а також копії усіх протоколів судових засідань, а саме: №22/151-08-3604; №916//1457/19; №30/187-08-3716; №31/87-08-3760 та №916/1267/16.

На виконання вказаного запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь за вих.№02-05/6568/2021 від 29.11.2021 про неможливість виконання запиту з посиланням на вимоги ст.159 КПК України.

До судового засідання прокурор не з`явилась, про час, дату та місце судового розгляду була повідомлена належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

З ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли письмові пояснення, що вони не заперечують проти надання для ознайомлення таких справ, без їх фактичного вилучення.

Ознайомившись із клопотанням та додатками, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу.

Так, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значенням речей і документів, які зазначаються у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є те, що вказані матеріали містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах і документах є те, що наявні розумні підозри, які свідчать про те, що вказані матеріали являються доказом у вказаному кримінальному провадженні, та містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні суду має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 46, ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до рішень по судовим справам/спорах, пов`язаних з рухом права власності на майновий комплекс Санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 в період з 2008 по 2020 роки, а також усіх протоколів судових засідань та рішень по судовим справам (в період з 2008 по 2020 роки), а також усіх протоколів судових засідань по судовим справам, а саме: №22/151-08-3604; №916//1457/19; №30/187-08-3716; №31/87-08-3760 та №916/1267/16, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій цих документів прокурору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 та іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тимчасовий доступ проводити у присутності відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом 60 (шістдесяти днів) з дня її постановлення, тобто до 26 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3
28.12.2021