У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 336/7655/20
пр. 1-кс/336/60/2022
13 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 25.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_3 , СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію:

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2018 по момент оголошення ухвали, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у Публічному Акціоненому Товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , з місцем тимчасового доступу (з подальшим вилученням) до документів,що містять банківську таємницю за адресою: АДРЕСА_2 .

У порядку ч.1 ст. 107 КПК України, ч.2 ст.163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчим суддею встановлено та матеріалами справи підтверджується, що у провадженні дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали вищевказаного кримінального провадження за № 0000678 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Як зазначає дізнавач, «у ході досудового слідства встановлено, що в травні 2020 року, невстановлена особа, таємно з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 5427 гривень. (ЄО 28594, 28595).

В подальшому, було допитано у якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що в травні 2020 року з його картки НОМЕР_1 імітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою, таємно, було знято грошові кошти в сумі 5427 гривні.
05.01.2021 було додатково допитано потерпілого ОСОБА_7 який надав інформацію, що у 2018 році у нього народилася дитини, та він пішов у декретну відпустку. Далі в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він оформив банківську карту «для соціальних виплат», з метою отримання соціального забезпечення по народженню дитини. Щомісячна виплата по догляду за дитиною складала 860 грн.

Весною 2019 року ОСОБА_7 виявив, що з його банківської карти знімаються грошові кошти, проте на який рахунок перераховувались грошові кошти йому не було відомо.

В березні 2020 року ОСОБА_7 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заміни банківської карти «для соціальних виплат». 10.03.2020 року на нову банківську карту ОСОБА_7 надійшла соціальна виплата у розмірі 860 грн., та ОСОБА_7 виявив, що на картці відсутні грошові кошти та на ній мається заборгованість у розмірі 5427 гривень 39 копійок. Далі ОСОБА_7 неодноразово писав заяви з приводу зняття грошових коштів, проте відповіді з банку не надходили.

Крім того, ОСОБА_7 надав копії документів: розрахунок заборгованості, вимога про повернення кредиту, розписка про отримання платіжної карти, заява-договір № 2018/І_С/179-000470, виписка/особовий рахунок з 18.04.2018 по 26.05.2021, позовна заява про стягнення заборгованості».

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин зняття чи перерахування грошових коштів.
Також, речі і документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо:

- виписки про рух коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2018 по 12.12.2021, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, фото-, відео матеріали, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії.

Строк дії ухвали закінчується 13 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1