Справа № 740/706/22
Провадження № 1-кс/740/232/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окржної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного 03.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 03.09.2021 до чергової частини Ніжинського РВП надійшла заява в. о. директора ТОВ АПК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ФГ " ОСОБА_5 " без жодних правових підстав у 2019 та 2020 роках здійснили обробіток та збір врожаю орендованих ТОВ АПК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельних ділянок.

В ході досудового розслідування допитаний представник потерпілого ОСОБА_6 , що між ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ АПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися письмові договори, чи усних домовленостей щодо обробітку земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ АПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте попри це ФГ « ОСОБА_7 » без жодних на те правових підстав самовільно без згоди ТОВ АПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали обробіток земельних ділянок та збір урожаю у 2019 році 94,3015 га і у 2020 році 183,03455 га. На неодноразові прохання до ФГ « ОСОБА_7 » припинити роботи щодо обробки земельних ділянок та збирання урожаю, проігноровані. В усній формі посадові особи ФГ « ОСОБА_7 » зобов`язувалися відшкодувати завдані збитки, навіть провели попередній розрахунок, однак до цього часу збитки залишаються не відшкодованими.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів, на які посилається заявник за для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020.

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020.

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020.

- відомості про найманих працівників за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020.

У зв"язку з викладеним дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_3 Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У судове засідання дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація містить охоронювану законом таємницю.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень (ч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію").
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за інформацією про банківські рахунки, контрагентів, найманих працівників можливо з"ясувати здійснення господарської діяльності, наявності засобів і можливості для обробітку землі, в тому числі земельних ділянок за фактом самовільного зайняття яких здійснюється дізнання, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становлять собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Ніжинської окржної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, внесеного 03.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_3 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та вилучити їх копії (здійснити виїмку) щодо суб`єкта підприємницької діяльності: ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), яке перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, за період часу період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020;

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020;

- відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020;

- відомостей про найманих працівників за період часу з 13.06.2019 по 31.12.2020.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаним вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ).

Установити строк дії ухвали до 18.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1