печерський районний суд міста києва
Справа № 757/348/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028 від 21.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році під час проведення закупівель на електронній системі публічних закупівель Prozorro товарів у ТОВ «СОЛІДІТІ» () внаслідок службової недбалості службових осіб Національного банку України () вказаній юридичній особі спричинено тяжкі наслідки.

Так, в 2021 році службові особи ТОВ «СОЛІДІТІ» (), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» (), ТОВ «М-ОРЕП» (), ТОВ «МУК ДІСТРІБЬЮШН» (), ТОВ «МУК-ЕКСПРЕС» (), ТОВ «СОФТ ДЕЛІВЕРІ» () діючи шляхом обману за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами Національного банку України () в особливо великих розмірах внаслідок реалізації товарів за штучно завищеними цінами під час проведення тендерних закупівель.

18.03.2021 службовими особами Національного банку України за результатами проведення відкритих торгів UA-2021-01-14-005268-a у ТОВ «СОЛІДІТІ» здійснено закупівлю товару: «Обладнання для модернізації інфраструктури збереження та резервного копіювання/відновлення даних: комплект обладнання збереження даних 30233141-1; комплект обладнання системи резервного копіювання/відновлення даних 30233160-0» загальною вартістю 46 755 550 грн.

Крім того, 25.08.2021 службовими особами Національного банку України за результатами проведення відкритих торгів UA-2021-06-22-012683-c у ТОВ «СОЛІДІТІ» здійснено закупівлю товару: «Комплект устаткування для модернізації транспортної системи Національного банку України 32422000-7, послуга з налаштування 72710000-0» загальною вартістю 8 745 510 грн.

Проте, під час постачання службовими особами ТОВ «СОЛІДІТІ» товарів для Національного банку України ними задіяно ряд підконтрольних підприємств для збільшення вартості товарів по ланцюгу постачання.

Зокрема, товар, що був реалізований ТОВ «СОЛІДІТІ» для Національного банку України придбаний у пов`язаного товариства ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» по значно нижчій вартості. В свою чергу, службові особи ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» також придбали зазначений товар по нижчій вартості у пов`язаного товариства ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН». Службові особи ТОВ «ІТ ДІСТРІБЬЮШН» взагалі не відобразили в податковій звітності придбання зазначеного товару.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за період 2021 року, які стосуються проведених Національним банком України відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів, які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «СОЛІДІТІ» (), що перебувають у володінні Національного банку України, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0001028 тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2021 року, які стосуються проведених Національним банком України відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригіналів документів, які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «СОЛІДІТІ» (), з можливістю вилучення їх в оригіналах (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Національного банку України (), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- службових записок Національного банку України з додатками та документів, якими обґрунтовувалась необхідність проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; службових записок та внутрішніх документів, якими обґрунтовувались вимоги до предметів закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зазначені у тендерній документації; листів (службові записки) та матеріалів переписки з Міністерством цифрової трансформації України, Державним агентством з питань електронного урядування України, які стосуються відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наказів про створення Тендерного комітету Національного банку України та визначення його складу, Положення про Тендерний комітет, протокол, яким визначено обов`язки членів Тендерного комітету; тендерної документації для процедури закупівлі товарів: «Обладнання для модернізації інфраструктури збереження та резервного копіювання/відновлення даних: комплект обладнання систем збереження даних - 30233141-1; комплект обладнання систем резервного копіювання/відновлення даних - 30233160-0» (код ДК 021:2015: 30230000-0 «Комп`ютерне обладнання»); та товарів: «Комплект устаткування для модернізації транспортної системи Національного банку України: комплект устаткування для модернізації транспортної системи НБУ - 32422000-7, послуга з налаштування - 72710000-0» (код ДК 021:2015: 32420000-3 «Мережеве обладнання»), рішення Тендерного комітету Національного банку України та відповідних протоколів; заповнених таблиць відповідності запропонованих учасниками товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником; договорів (угод), додаткових договорів (угод), укладених між Національним банком України та ТОВ «СОЛІДІТІ» (); звітів про виконання договорів, укладених між Національним банком України та ТОВ «СОЛІДІТІ» (); специфікації на закупівлю товарів Національним банком України у ТОВ «СОЛІДІТІ» (код ЄДРПОУ 40639778); рахунків-фактур, накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання Національним банком України товарів у ТОВ «СОЛІДІТІ» (); сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; актів приймання-передачі товарів, складених між Національним банком України та ТОВ «СОЛІДІТІ» (); виписок по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки; посадових інструкцій, наказів про призначення/звільнення щодо працівників, які входили на протязі 2021 року до складу Тендерного комітету Національного банку України; положення про Тендерний комітет Національного банку України, яке було чинним на момент проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «СОЛІДІТІ» (); документів (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів), які містять вільні зразки підписів працівників, які входили на протязі 2021 року до складу Тендерного комітету Національного банку України, у кількості не менше 20 документів щодо кожної особи.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/348/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1