печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, до Державного бюро розслідувань надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення Голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , відповідно до змісту якої службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період 2004-2015 років вчинили розтрату державного майна, а саме шляхом продажу об`єктів нерухомого майна належних державі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 за попередньою змовою з колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 , власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , розробили злочину схему по привласненню приміщень належних державі у яку задіяли, колишнього ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та першого заступника міністра ОСОБА_8 .

Міністерством зовнішньоекономічних зв`язків 25.12.1991 створено підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено у грудні 1991 Міністром зовнішньоекономічних зв`язків України, погоджений загальними зборами трудового колективу та зареєстрований рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1721 від 06.08.1992, та затверджений Міністром зовнішніх економічних зв`язків України (наказ № 175 від 12.10.1993) та перереєстрований рішенням № 1577 від 18.11.1993, реєстраційний номер 775.

Відповідно до п. 7.2 Статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно підприємства належить йому на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, державне підприємство володіє, користується та розпоряджається своїм майном, вчиняючи, щодо нього будь - які дії, які не суперечать статуту підприємства.

Водночас, 22.05.2003 створено колективне підприємство - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут якого затверджений загальними зборами членів трудового колективу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 1 від 03.04.2003) та зареєстрований 22.05.2003 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до п.1.1 Статуту колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колективне підприємство є правонаступником по майновим та немайновим правам та зобов`язанням трудового колективу контори ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Одесі, підприємства «Одесазовніштранс`концерну (спільного підприємства) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ст.37 ЦК ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка діяла на час утворення колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична особа припиняється шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, або приєднання). При злитті і поділі юридичних осіб майно (права і обов`язки) переходить до нововиниклих юридичних осіб. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи її майно (права і обов`язки) переходить до останньої. Майно переходить в день підписання передаточного балансу, якщо інше не передбачено законом або постановою про реорганізацію.

Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.03.2003 № 72 у зв`язку з неприбутковою діяльністю Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходилося у сфері управління ІНФОРМАЦІЯ_11 , та відсутністю перспектив розвитку його діяльності прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства. Цим же наказом встановлено обов`язок Директору ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 повернути Міністерству усі матеріальні цінності та майно в установленому законом порядку.

Станом на початок 2003 року у власності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебувала будівля АДРЕСА_2 , побудована в 1826-1830 роках архітекторами ОСОБА_10 і Ф.К. Боффо. - пам`ятка архітектури національного значення, прийнята під охорону держави під №543 (Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963). Згідно Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств» від 15.05.1996 №189/96-ВР, об`єктом малої приватизації не можуть бути будівлі, які відносяться до національної, культурної та історичної цінності і знаходяться під охороною держави».

Протягом 2 років директор ОСОБА_9 намагався в судовому порядку визнати право власності на майно ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.05.2006 на підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК України припинено провадження у справі в частині позовних вимог ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на 1/2 частину домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розміщене на земельній ділянці площею 1809 кв.м. В іншій частині позовних вимог ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено повністю.

Водночас, 09.10.2003 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 для реалізації злочинного умислу директором ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за кураторства першого заступника міністра ОСОБА_8 призначений ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ).

19.12.2003 Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено ліквідацію Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а Директору ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 у місячний термін встановлено подати до ІНФОРМАЦІЯ_11 план заходів оздоровлення фінансово-господарського стану підприємства та виведення його з кризової ситуації.

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами та реалізуючи план по привласненню приміщень належних державному підприємству, звільнив працівників та припинив комерційну діяльність підприємства. Продовжуючи злочину діяльність маючи намір на заволодіння державного майна, склав договір купівлі продажу від 06 вересня 2004 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_12 , купив приміщення загальною площею 1171, 45 кв.м. 1/2 частину домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відчужувана частина домоволодіння належить продавцю на підставі дубліката свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 31 серпня 2004 року. Дублікат свідоцтва про право власності зареєстрований Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в реєстрі права власності на нерухоме майно 31 серпня 2004 року. Покупець купує приміщення, що розташовані в будівлі, яка відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 є пам`яткою архітектури національного значення. Погодження на відчуження об`єкту отримано продавцем згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 . Відчужувана частина домоволодіння придбається покупцем, як переможцем аукціону, який проводився 04 вересня 2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: АДРЕСА_4 , в приміщенні малого залу ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно вказаного договору покупець зобов`язується протягом 15 (п`ятнадцяти) банківських днів з дати нотаріального посвідчення договору перерахувати на поточний рахунок продавця № НОМЕР_3 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » м. Одеса, МФО НОМЕР_4 різницю між ціною продажу відчужуваного нерухомого майна 5050000 (п`ять мільйонів п`ятдесят тисяч) гривень та гарантійним внеском в сумі 258871-98 9двісті п`ятдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня 98 копійок, який було перераховано покупцем організатору аукціону Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка становить 4791128-01 (чотири мільйони сімсот дев`яносто одну тисячу сто двадцять вісім) гривень 02 копійки. Також, згідно реєстру судових рішень було встановлено, що продаж вказаного приміщення було здійснено за згодою підписаною ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_13 .

В подальшому, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , підписав з ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу від 07.09.2004, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало стару внутрішньодворову нежилу аварійну будівлю (флігель) площею 357 кв.м за адресою АДРЕСА_6 за 2 260 000.00 грн.

16.09.2004р. 2 260 000.00 грн. та 2 565 000.00 грн. (отримані за продаж частини будівлі на аукціоні) перераховуються на рахунок ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за виконані ремонтні роботи. Загальна сума склала 4 млн. 825 тис. гривень, тобто кошти, отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернулись до ОСОБА_15 .

При цьому, ПП « ОСОБА_14 » (засновником був ОСОБА_16 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_19 ) раніше придбав стару внутрішньодворову нежилу аварійну будівлю (флігель) площею 357 кв. м за адресою АДРЕСА_6 , за 117 724,00 грн. Вказане приміщення флігель відноситься до цілісного комплексу трьохповерхового будинку АДРЕСА_7 , та був внесений в список пам`ятників в АДРЕСА_8 , в подальшому як дохідний будинок був проданий ОСОБА_17 за вказаною ціною.

30.09.2004р. директор ОСОБА_5 , здійснюючи злочину діяльність завуальовано, приховуючи свою діяльність укладає договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а вже 27.10.2004р., видає 2 простих векселя:

- №09 на суму 120 000.00 грн., дата платежу 27.10.2009р. векселедержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_9 . Директор ОСОБА_18 ліквідатор. Дата державної реєстрації: 18.02.2004 Припинено: 22.02.2008 банкрутство. Засновники: ОСОБА_19 : АДРЕСА_10 .

- № НОМЕР_7 на суму 4 200 000.00 грн., дата платежу 27.10.2009р. векселедержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_11 . Директор ОСОБА_20 Припинено: 17.04.2007 банкрутство.

Держателем двох простих векселів, виданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_9 на суму 120000 гривень та № 10 на суму 4 200000 гривень стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до наказу Міністерства економіки № 83 від 20.03.2008 підприємство знаходиться в стадії ліквідації, інформація щодо прийняття засновником рішення про припинення юридичної особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була опублікована в офіційному спеціалізованому друкованому засобі масової інформації «Бюлетені державної реєстрації»№ 100 (10) від 23 травня 2008 р.

Водночас, за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент ліквідації зареєстровано нежитлову двоповерхову будівлю, загальною площею 357, 3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_12 .

В термін протягом двох місяців з моменту публікації інформації щодо ліквідації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 21 липня 2008 року пред`явило вимоги як кредитор до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним векселям та направило відповідну претензію.

05.05.2010 Господарським судом Одеської області у справі №22/11-10-719 прийнято Рішення про можливість задоволення позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » і визнання за ним права власності на вказане вище нерухоме майно в рахунок погашення заборгованості, визнавши за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_13 ) право власності на: нежитлову двоповерхову будівлю, загальною площею 357, 3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 . 2/100 частини домоволодіння з літ «А», розташованого за адресою: АДРЕСА_14 частин домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Рішення було підставою для реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

09.02.2011 Постановою ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.02.2011 у справі №22/11-10-719 зазначене Рішення ІНФОРМАЦІЯ_25 скасоване.

28.04.2011р. Вищим господарським судом постанову ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.02.2011 у справі №22/11-10-719 скасовано, справу передано на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_24 . 09.08.2011р. за результатами апеляційного перегляду рішення господарського суду Одеської області від 05.05.2010р. у справі № 22/11-10-719 скасовано, в задоволенні позовних вимог - відмовлено. 24.11.2011р. Вищим господарським судом України касаційну скаргу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " залишено без задоволення, а Постанову ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.08.2011 у справі № 22/11-10-719 без змін.

В подальшому, 05.11.2012 та 04.12.2012 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 звертався з позовами до ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості за опротестованими векселями та витрат, пов`язаних з опротестуванням векселів та вчиненням виконавчих написів на загальну суму 4 363 200 грн. та про визнання ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 банкрутом на загальну суму у розмірі 4 363 200 грн., проте судом позовні заяви поверталися без розгляду.

В 2015 році до господарського суду Одеської області надійшов позов ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " до відповідачів: ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 про виділ в натурі частки з майна, що знаходиться у спільній частковій власності, про припинення права спільної часткової власності та визнання права власності на домоволодіння як самостійний об`єкт.

09.12.2015 судом прийнято рішення за вищезазначеним позовом у справі № 916/4221/15, яким:

1.виділено в натурі із спільної часткової власності частку, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та складає частину домоволодіння, загальною площею 1171,45 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

2. припинено право спільної часткової власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на 1/2 домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) право приватної власності на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1171, 45 кв.м. як на самостійний окремий об`єкт нерухомого майна. Рішення не оскаржувалось.

23.11.2015 до господарського суду Одеської області від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надійшла заява, в якій останній не заперечує проти задоволення позовних вимог та просить суд розглядати справу за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім того, встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 11.02.2011, зареєстрованого в реєстрі за № 261 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » продало, а ОСОБА_21 купив у власність нежитлову двоповерхову будівлю, загальною площею 357, 3 кв.м розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , продаж здійснено за 117 724, 00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Слідчий вказує, що вказані відомості можуть бути використанні в якості доказів в кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000690 від 16.08.2021 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

- виписок по рахункам п/р № НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 належних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з часу відкриття по час закриття;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття по час закриття;

- юридичної справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з часу відкриття по час закриття;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу відкриття по час закриття;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67630/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1