"07" грудня 2021 р. Справа № 363/714/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості старшого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 21.02.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02 грудня 2021 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 21.02.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивує тим, що СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (Замовник), в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (Підрдник) в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір про закупівлю робіт № 5/Р19 на виконання робіт: «Реконструкція приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вишгород, Вишгородського району, Київської області» (ДК 021:2015(CPV) код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).
Загальна вартість робіт за вищевказаним договором становить 7 450 000, 00 у тому числі ПДВ 1 241 666, 67.
Відповідно п. 13.1. договору №5/Р19 від 03.05.2019 року розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися платежами в міру виконання робіт на підставі Акту приймання виконаних робіт по формі № КБ -2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, підписаними уповноваженими представниками Сторін, а також рахунку на оплату робіт.
Згідно п.19.1. вказаного договору він вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і скріплення підписів печатками і діє до 31.12.2019, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором.
18.06.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на суму 249 291 грн. 24 коп.
24.07.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за липень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 971 166 грн. 98 коп.
27.08.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 153 635 грн. 52 коп.
06.09.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року на суму 1 225 806 грн. 14 коп.
15.09.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 5 за жовтень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 1 2253 430 грн. 10 коп.
25.11.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 6 за листопад 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на суму 549 564 грн. 20 коп.
18.12.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2019 року на суму 478 822 грн. 54 коп. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 7-а на суму 39 977 грн. 81 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 518 800 грн. 35 коп.
19.12.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 8 за грудень 2019 року на суму 2 108 116 грн. 26 коп. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 8-а на суму 72 984 грн. 72 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 2 181 100 грн. 98 коп.
16.06.2020 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 9 за травень 2020 року на суму 179 882 грн. 39 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 179 882 грн. 39 коп.
15.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000044 від 22.01.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/18438-БТ від 12.11.2021 року імовірна вартість фактично виконаних будівельних робіт а договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року становить 6 097 144 грн. 78 коп. з ПДВ.
Фінансово-звітною документацією в будівництві є акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) не містять переліку робіт та їх обсягів, в зв`язку з чим для відповіді на запитання в дослідженні було розглянуто перелік та обсяги робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.
Обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (акти приймання виконаних будівельних робіт №4 за вересень 2019, №5 за жовтень 2019, №6 за листопад 2019, №8 за грудень 2019, №9 за травень 2019).
18.11.2021 у кримінальному провадженні №0000044 від 22.01.2020 року призначено судову економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/56332-ЕК від 26.11.2021 розмір втрачених активів (збитків) в наслідок завищення вартості будівельних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 ВІД 03.05.2019 року з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи становить 323 767, 60 грн.
01.12.2021 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру.
За таких обставин, в органу досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у вищезазначених документах, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.
Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене на даний момент в органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в якій містяться документи які можуть бути використані як вільні зразки для проведення експертизи. Проведення судової почеркознавчої експертизи без оригіналів документів неможливо.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно вилучити в оригіналах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити та розглядати клопотання без її участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 року слідчим СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів та вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали визначити по 07 січня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1