Справа № 502/1738/21
УХВАЛА

22 жовтня 2021 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1
Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ,
погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_3
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури в судовому засіданні вказав, що 12.10.2021 року до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.09.2021 року у період часу з 18:00 по 02:00 невстановлена особа скоїла крадіжку належного йому майна.
Зокрема, допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 25.09.2021 до нього в гості прийшов його сусід ОСОБА_6 спільно з раніше невідомою йому жінкою, що представилась ОСОБА_7 , далі вони почали вживати алкогольні напої та ОСОБА_7 залишилась ночувати у нього та продовжила мешкати разом з ним у його будинку. Так, 28.09.2021 року в денний час ОСОБА_7 попросила у нього мобільний телефон, щоб зателефонувати своєму синові ОСОБА_8 , про що вони розмовляли він не чув, так як вона вийшла. Близько 18:00 години до нього прийшов син ОСОБА_9 , у котрого на плечах був великий рюкзак. Надалі вони почали вживати алкогольні напої та потерпілий заснув. 29.09.2021 року близько 02:00 години ОСОБА_5 прокинувся та побачив, що двері будинку відкриті, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відсутні. Оглянувши будинок побачив, що відсутня належна йому банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на котрій перебували грошові кошти на суму 1000 гривень, на карті був нанесений пін-код. Далі він звернув увагу, що 28.09.2021 року о 22:40 годині та 22:42 годині з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято 1000 гривень.
Крім цього, ОСОБА_5 надав копію виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 та довідку з реквізитами для проведення операції поповнення карткового рахунку банківської картки з котрих вбачається, що за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка видана на ім`я ОСОБА_5 , закріплений рахунок № НОМЕР_1 , а також те, що 28.09.2021 року о 22:40 годині було знято грошові кошти з вказаного рахунку на суму 200 гривень та 22:42 годині 800 гривень.
13.10.2021 р. відповідні відомості внесені до ЄРДР за № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та сектором дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування.
У клопотанні дізнавач та прокурор в судовому засіданні також зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, не має можливості.
На підставі вищевикладеного, дізнавач у клопотанні та прокурор у судовому засіданні просили надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:
- відеозапис з камери відеоспостереження банкомата розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за 28.09.2021 року в період часу з 22:40 години до 22:42 години, коли було проведено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні дізнавач та прокурор в судовому засіданні зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних відомостей, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
- відеозапису з камери відеоспостереження банкомата розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за 28.09.2021 року в період часу з 22:40 до 22:42, коли було проведено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вищевказаному номеру, який оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1