Провадження №1-кс/127/8979/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000290 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Установлено, що група осіб збувають наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги за допомогою Інтернет ресурсів та інших соціальних груп в мессенджері «Telegram». Відповідно до матеріалів виконаного доручення та рапорту працівника УБН у Вінницькій області ДБН НПУ до вчинення група осіб причетні до незаконного постачання та збут наркотичних речовин за допомогою заздалегідь створеного для злочинних цілей веб-сайту.

Переглядаючи наявну на Інтернет ресурсі інформацію є достатні підстави вважати, що даний сайт спеціалізується на продажі різноманітних наркотичних засобів на території України.

Також на вищевказаному онлайн ресурсі наявні назви «Telegram-ботів», так званих нарко-шопів, за допомогою яких налагоджено розрахункові операції за збут заборонених до обігу на території України наркотичних засобів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, останні заздалегідь створили облікові записи, на які споживачі наркотичних засобів перераховують грошові кошти на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримані грошові кошти у подальшому виводяться на банківські рахунки, які у свою чергу зареєстровані на різних осіб. Із метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а також підтвердження надходження грошових коштів від осіб, які здійснювали купівлю наркотичних засобів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та копіюванні відповідних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення., тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття усіх наявних рахунків (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; виписки про рух коштів по усіх наявних рахунках, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з часу відкриття по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по усіх наявних рахунків, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з часу відкриття по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя