СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7676/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000517 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_3 може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору із власного поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховували в період часу з 17.05.2017 по 27.12.2017 грошові кошти в сумі 1 800 000, 00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 17.02.2015 по 17.06.2020 працював на посаді менеджера зі збуту та отримував заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 17.02.2015 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнта - ОСОБА_3 .

Зазначена інформація має значення для проведення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення завірених належним чином копії документів, що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000517 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000517 від 22.07.2021, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 17.02.2015 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , клієнта - ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , документи які містять (інформацію): виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;?

заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

інформація щодо МАС, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1