У Х В А Л А
Іменем України
09 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000253 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу стану використання земель державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що ряд службових осіб даних державних підприємств з метою власного збагачення налагодили злочинну схему щодо незаконної передачі приватним структурам у приховану оренду частини земель ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призводить до подальшої розтрати державного майна у вигляді урожаю сільськогосподарських культур. У віданні державних підприємств відповідні землі перебувають на праві постійного користування, згідно державних актів на право постійного. Станом на 2020 рік на території Вінницької області діє 9 державних підприємств та одна організація сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , які завдають значних збитків.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що урожай озимого ячменю з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області, до складських приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перевозився на тягачах Volvo з напівпричепами, що зареєстровані за вказаним підприємством.

В подальшому, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.08.2021 (справа № 127/19390/21), здійснено виїмку на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що підтверджують надання послуг з обробітку посівних площ та збору урожаю озимого ячменю з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області, до складських приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його перевезення, зважування і зберігання на базі виробничих потужностей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2021 рік.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додаткових угод до них, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило придбання у ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) урожаю ячменю 2021 року загальною вагою 1638,16 т, зібраного з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області; накладних, актів прийому-передачі, документів, що підтверджують розрахунки; документів щодо очищення та сушіння вищевказаної сільськогосподарської продукції, та інших документів щодо вказаної господарської діяльності за 2021 рік.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та їх вилучення, які перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 09.09.2021 звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до положень частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000253 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу стану використання земель державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що ряд службових осіб даних державних підприємств з метою власного збагачення налагодили злочинну схему щодо незаконної передачі приватним структурам у приховану оренду частини земель ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призводить до подальшої розтрати державного майна у вигляді урожаю сільськогосподарських культур. У віданні державних підприємств відповідні землі перебувають на праві постійного користування, згідно державних актів на право постійного. Станом на 2020 рік на території Вінницької області діє 9 державних підприємств та одна організація сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , які завдають значних збитків.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що урожай озимого ячменю з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області, до складських приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перевозився на тягачах Volvo з напівпричепами, що зареєстровані за вказаним підприємством.

В подальшому, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.08.2021 (справа № 127/19390/21), здійснено виїмку на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та приєднано до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що підтверджують надання послуг з обробітку посівних площ та збору урожаю озимого ячменю з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області, до складських приміщень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його перевезення, зважування і зберігання на базі виробничих потужностей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2021 рік.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000253 від 23.07.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03.08.2021 по справі №127/19390/21, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2021, описом речей і документів від 31.082021 які були вилучені на підставі ухвали від 03.08.2021, договором надання послуг від 02.11.2015, товарно-транспортною накладною від 11.07.2021, актом про визначення біологічної урожайності від 13.07.2021, протоколами допитів свідків від 21.07.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні, що під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додаткових угод до них, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило придбання у ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) урожаю ячменю 2021 року загальною вагою 1638,16 т, зібраного з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області; накладних, актів прийому-передачі, документів, що підтверджують розрахунки; документів щодо очищення та сушіння вищевказаної сільськогосподарської продукції, та інших документів щодо вказаної господарської діяльності за 2021 рік.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, суд вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів документів, оскільки існує необхідність проведення ряду експертиз, в тому числі почеркознавчих експертиз.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та додаткових угод до них, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило придбання у ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) урожаю ячменю 2021 року загальною вагою 1638,16 т, зібраного з полів ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в районі селища Лугове Жмеринського району Вінницької області; накладних, актів прийому-передачі, документів, що підтверджують розрахунки; документів щодо очищення та сушіння вищевказаної сільськогосподарської продукції, та інших документів щодо вказаної господарської діяльності за 2021 рік, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливістю залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя