У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000555,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 52,0, житлової площею (кв.м): 31,1, що за адресою АДРЕСА_1 та на кошти у безготівковому вигляді які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

05 листопада 2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000555 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 191КК України.

ОСОБА_4 16.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в тому, що він будучи директором ТОВ «Хардіфаст» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до складання та підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Котелянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 1б, в с. Котелянка Полонського району Хмельницької області виконані не в повному обсязі, на підставі фіктивних документів, в період часу з березня 2019 по липень 2020, вчинив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 416 941,36 гривень., в т.ч. ПДВ в сумі 69490,22 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «Хардіфаст» (), використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2018 по січень 2019 на добровільних засадах увійшов до складу організованої групи керованої ОСОБА_5 , діючи у складі якої вчиняв активні дії, що призвели до складання та підписання первинних документів щодо будівництва у яких містились недостовірні відомості, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Великоберезнянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 виконані не в повному обсязі, на підставі згаданих фіктивних документів, в період часу з січня 2019 по липень 2020 року, вчинив привласнення бюджетних коштів, в особливо великих розмірах на загальну суму 833 315,06 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 138 885, 86 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 285757385 від 19.11.2021 встановлено, що 29.08.2011 право власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 на квартиру, загальною площею (кв.м): 52,0, житлової площею (кв.м): 31,1, що за адресою АДРЕСА_1 припинено та відповідно до договору купівлі-продажу №116 від 24.08.2011 право власності на квартиру, загальною площею (кв.м): 52,0, житлової площею (кв.м): 31,1, що за адресою АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також в ході досудового розслідування здобуто відомості, що свідчать про розподіл грошових коштів отриманих протиправним шляхом, а саме в період часу з 19.11.2018 по 21.01.2019 ОСОБА_5 який користувався картковим рахунком АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 через систему «Приват-24» здійснював перекази грошових коштів на картковий рахунок цього ж банку № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 на загальну суму 47 5619,00 грн.

Відповідно до відомостей АТ КБ «Приват Банк» отриманих на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду слідує, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в частині накладення арешту на квартиру, загальною площею (кв.м): 52,0, житлової площею (кв.м): 31,1, що за адресою АДРЕСА_1 слід відмовити, оскільки власником вказаної квартири ОСОБА_4 не являється.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості їх відчуження, оскільки відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України покарання за кримінальне правопорушення, інкриміноване ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною відчуження та розпорядження) на кошти у безготівковому вигляді які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 шляхом зупинення будь-яких операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду