У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що 01.02.2022, близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 ), представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, під приводом захисту грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8 050 грн, які потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
Як зазначила у своєму допиті потерпіла ОСОБА_5 , що грошові кошти у сумі 8050 грн., були перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 01 лютого 2022 року по 21 лютого 2022 року.
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 01.02.2022, що відображає рух коштів загальною сумою 8050 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- номери мобільних операторів номера НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 01 лютого 2022 року по 21 лютого 2022 року.
- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 01.02.2022, що відображає рух коштів загальною сумою 8050 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- номери мобільних операторів номера НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме зазначити чи прив`язані до цих номерів мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Вказану інформацію надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК