Провадження № 1-кс/727/3515/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина з яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Вподальшому, ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, у відповідності до довідки від 24.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у відповідності до протоколів від 25.06.2020 та 20.05.2021 засідання інвентаризаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені факти оприбуткування та списання з порушенням чинного законодавства, а також підтверджено встановлену нестачу товарно-матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

З метою з`ясування об`єктивної істини у справі, а також встановлення особи (осіб), які здійснювали перерахування коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , виникла необхідність у встановленні ІР-адрес користувача із яких були відправлені платіжні доручення на перерахування протягом 2019 року - січня 2020 року коштів із рахунку підприємства на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації інформації щодо ІР-адрес користувачів із яких в електронному вигляді були надіслані на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів були сформовані та підписані платіжні доручення про перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно наступних платіжних доручень а саме:

-платіжне доручення №41 від 28.05.2019 на суму 1568 грн.;

-платіжне доручення №42 від 28.05.2019 на суму 12 994, 68 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1