УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2021 Справа №607/15385/21 Провадження 1-кс/607/ 5108 /2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000338 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000338 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого о/у УБН в Тернопільській області ДБН НП України, ОСОБА_5 про те, що в парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Тернополі двоє невідомих осіб здійснюють розміщення інформаційної реклами у формі картинки із QR-кодом на посилання в Інтернет-месенджер «Telegram» за допомогою облікових записів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію, про те, що група осіб використовуючи Інтернет-месенджер «Telegram» за допомогою облікових записів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, наркозалежним особам в місті Тернопіль та на території Тернопільського району, Тернопільської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації, яку було отримано в ході виконання ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІP-адреса НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювався вивід грошових коштів із електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які здійснювалось поповнення грошових коштів наркозалежними особами, за придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін згідно договору закріплена за ОСОБА_7 , яка є матірю ОСОБА_6 , а адресою надання послуг по вищезазначеній ІP-адресі є АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання зазначив, що під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 у період часу із 01.01.2020 по 25.08.2021 використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , на яку здійснював виведення грошових коштів отриманих від збуту психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інших речей і документів, що є банківською таємницею та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно долученого до клопотання протоколу огляду оптичного носія від 10.08.2021 вбачається, що при дослідженні інформації по електронних гаманцях платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено, що вивід грошових коштів із електронних гаманців здійснювався на ряд банківських карт, в тому числі, й на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту, оскільки вказана інформація стосується відносин між клієнтом та банком, а відтак будь-якого доказового значення у межах цього кримінального провадження не матиме.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000338 від 19.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 25.08.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , за період 01.01.2020 по 25.08.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1