Справа № 567/242/21
У Х В А Л А

11.11.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

заступника начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000313 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

10.11.2021 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000313 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти та копій платіжних доручень по всіх операціях з перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2018 по теперішній час, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту умисного невиконання рішення суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні заступник начальника СВ клопотання підтримала, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000313 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

За матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2019 до ВП №3 надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо невиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення суду про сплату заборгованості.

07.08.2018 Господарський суд Дніпропетровської області виніс наказ про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньої оплати у розмірі 656000 грн., пені у розмірі 192220 грн. 41 коп.

Окрім того, 18.09.2018 Господарський суд Рівненської області видав наказ про примусове виконання рішення суду від 07.08.2018, відповідно до якого зобов`язав стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 179815 грн. 63 коп. заборгованості за поставлений товар та 2697,22 грн. витрат по сплаті судового збору.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме зазначених рахунків, із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти та копій платіжних доручень по всіх операціях з перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2018 по теперішній час.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть містити відомості, що підтверджують факт наявності чи відсутності грошових коштів на рахунках особи-боржника, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження неможливо, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372, 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти та копій платіжних доручень по всіх операціях з перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 20.08.2018 по теперішній час, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддяОСОБА_1