СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7959/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002092 від 18.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
23.09.2021 дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов`язання керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.09.2021 по 21.09.2021 у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням: карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить розрахунковий рахунок із банківською картою
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; повних відомостей щодо місць розташувань об`єктів, де кошти з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримувались готівкою.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002092, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.09.2021 року, в період часу з 14 години 00 хвилин, до 16 години 50 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 34 000 гривень, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Будучи допитаною потерпіла повідомила, що 18.09.2021 року приблизно о 13 год. 50 хв на її власний телефон НОМЕР_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_6 . Взявши слухавку почула жіночий голос, який повідомив, що ця жінка являється слідчим. Особа жіночої статі сказала, що донька потерпілої затримана та знаходиться у прокуратурі за нанесення іншій особі тілесних ушкоджень. А також повідомила, що якщо потерпіла сплатить грошові кошти у сумі 30000 грн. то її доньку відпустять. На вищевказану пропозицію потерпіла погодилась. Продовжуючи розмовляти з жінкою, яка представлялась слідчим, потерпіла направилася до платіжного терміналу, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень на такі банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 . Онук потерпілої привіз потерпілій грошові кошти у сумі 15 тисяч гривень, додавши ще 2 тисячі гривень своїх власних грошових коштів та не перериваючи телефонну розмову з «слідчим» направилась знов до терміналу, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень на такі банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 . Після цього розмова завершилася, жінка повідомила, що все буде добре, кримінальної відповідальності донька уникне. Того ж дня, приблизно о 18 год. 00 хв., потерпіла зателефонувала своїй донці та запитала у неї про обставини, після чого зрозуміла, що її ошукали. Її донька не була у слідчого та ніяких неправомірних дій не вчиняла. Сума завданої шкоди становить 34000 гривень. У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки надходження грошових коштів від потерпілого на вищевказаний рахунок, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи (а.с.8-10, 11-14) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 8-10, 11-14) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 8-10, 11-14).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, в клопотанні жодним чином не обґрунтовується можливість вилучення оригіналів документів до яких запропоновано надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.09.2021 по 21.09.2021 у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:
- карткових рахунків відправників коштів, що мали бути переказані на картку/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить розрахунковий рахунок із банківською картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- повних відомостей щодо місць розташувань об`єктів, де кошти з карток/рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримувались готівкою.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1