печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000136, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку громадянина ОСОБА_4 , в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, а саме на грошові кошти в сумі 19 200 гривень (купюрами номіналом по 500 кількості 38 купюр та одна купюра номіналом 200 гривень) серії ЕЖ 5658058, АЕ 4744853, ХЕ 6696886, ХЕ 4656845, ХЗ 8462980, БА 0090052, АІ 5550114, АЖ 6759583, АБ 0800480, ГБ 6469708, ВЕ 6542028, ХГ 9590237, ЗЗ 8158546, БГ 8644293, ФБ 3976898, МБ 3060516, ББ 3994036, ВЕ 9910554, АЄ 5279604, АІ 1340999, ЕЖ 9103931, ХЄ 1456551, ВІ 1929854, ХЄ 8121418, ЕГ 3707616, ХЄ 0264588, ХЄ 3790823, ВД 2662807, АЕ 3437995, АВ 1789627, ГБ 6079114, ХЄ 2841708, АГ 9444642, ХЄ 1960270, АД 9851646, АЕ 1990581, ГА 0545120, АЕ 6167722, ПД 6064217, які поміщено до сейф пакету № ЕХРО 017810.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що слідчим відділом Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000136 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування групою осіб, організовує та здійснює у м. Києві, у тому числі, у Печерському районі м. Києва, незаконні переправлення іноземців через державний кордон України, шляхом виготовлення фіктивних документів та усунення перешкод, шляхом укладання фіктивного шлюбу.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.11.2021 в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.11.2021 в ході обшуку затриманої особи громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і 236 КПК України, було виявлено та вилучено вищезазначені грошові кошти.

Як зазначає слідчий, зазначені вище предмети мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або мають зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання у повному обсязі та накласти арешт на вищезазначене майно, вилучене під час обшуку громадянина ОСОБА_4 , в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурор у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 надав суду заяву, у якій просить здійснювати розгляд означеного клопотання без його участі, дане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, в ході проведення обшуку якої вилучено вищевказані грошові кошти, ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

З урахуванням строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд справи провести без участі сторін, на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом матеріалів, долучених до клопотання, 10.11.2021 в порядку ст. 208 КПК України громадянина ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, в ході затримання якого проведено особистий обшук /а. м. 94-97/.

За результатами проведеного особистого обшуку ОСОБА_6 виявлено та вилучено вищезазначені грошові кошти /а. м. 96/.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_4 показав, що отримав вищевказані вилучені в ході обшуку грошові кошти від ОСОБА_7 як грошову винагороду за пошуки жінок з метою укладення фіктивного шлюбу/а. м. 113-117/.

11.11.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України /а. м. 127-131/.

Постановою слідчого Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 від 11.11.2021 вищевказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні /а. м. 74-75/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, надавши оцінку матеріалам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначені грошові кошти, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надіслане до суду 11.11.2021, тобто наступного дня після вилучення вищезазначеного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку громадянина ОСОБА_4 , в ході затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України, а саме на грошові кошти в сумі 19 200 гривень (купюрами номіналом по 500 кількості 38 купюр та одна купюра номіналом 200 гривень) серії ЕЖ 5658058, АЕ 4744853, ХЕ 6696886, ХЕ 4656845, ХЗ 8462980, БА 0090052, АІ 5550114, АЖ 6759583, АБ 0800480, ГБ 6469708, ВЕ 6542028, ХГ 9590237, ЗЗ 8158546, БГ 8644293, ФБ 3976898, МБ 3060516, ББ 3994036, ВЕ 9910554, АЄ 5279604, АІ 1340999, ЕЖ 9103931, ХЄ 1456551, ВІ 1929854, ХЄ 8121418, ЕГ 3707616, ХЄ 0264588, ХЄ 3790823, ВД 2662807, АЕ 3437995, АВ 1789627, ГБ 6079114, ХЄ 2841708, АГ 9444642, ХЄ 1960270, АД 9851646, АЕ 1990581, ГА 0545120, АЕ 6167722, ПД 6064217, які поміщено до сейф пакету № ЕХРО 017810.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1