справа №619/6177/21
провадження №1-кс/619/1374/21
УХВАЛА
іменем України
23 грудня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000195 від 07.09.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.356 КК України,

встановив:
22 грудня 2021 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що 06.09.2021 невстановлена особа за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Вільшани, вчинила самоправні дії щодо майна яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, вказані відомості 07.09.2021 внесені до ЄРДР за №0000195 та розпочато проведення дізнання за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку передбаченого ст.356 КК України.

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що являється членом Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.09.2021 останній перебуваючи в офісі СТ із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , також був наявний ОСОБА_11 (на питання хто це та чому сторонні люди присутні в адміністрації голова правління Древаль заявив, що це також член СТ, який працює на його рем. Заводі в смт Солоницівка), всі прибували до СТ для здачі заяв, та для отримання інформації, тієї яку неодноразово хотіли дізнатися в кінці цієї зустрічі ОСОБА_6 запитав про «Газель», та сказав що членам СТ стало відомо про списання коштів на бензин, мастильні матеріали та запчастини на «Газель», яка більше 10 років стоїть. В момент списання транспортного засобу ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_1 28.08.2021 секретар ОСОБА_12 , як стало відомо членам СТ була на морі, та їздила на поїзді, також цей факт підтвердив голова ревізійної комісії ОСОБА_13 , хоча підпис в постанові від 28.08.2021 «Про висновки комісії зі списання автомобіля ГАЗ 33021 «Газель» 1997 року випуску з балансу споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний, також стоїть підпис бухгалтера ОСОБА_14 , також відомо що остання працює на заводі бухгалтером, директором якого є ОСОБА_15 , та котрий не має права бути головою СТ за сумісництвом а також ОСОБА_14 перебуваючи бухгалтером на заводі, на має права перебувати членом правління СТ за сумісництвом згідно чинного законодавства. 06.09.2021 ОСОБА_5 їхав на своєму транспортному засобі по особистим питанням до свого юриста, по вул. Ганни Шупенко, повз СТ та в цей момент з двору СТ на буксирі витягують транспортний засіб ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_1 . Та останній запідозрив що чиняться неправомірні дії та вирішив за буксиром прослідкувати, зафіксував вищевказані дії на відео, через декілька хвилин буксир зупинився, на узбіччі ОСОБА_5 зупинився разом із буксиром та через декілька хвилин під`їхав голова правління СТ ОСОБА_15 на своєму автомобілі марки «Hyundai» модель «Sonata» д.н.з. НОМЕР_2 , останній зупинився за буксиром, та після одразу поїхав. ОСОБА_5 вийшов з автомобіля , підійшов до «Газелі», біля якої знаходився водій який був в «Газель» та ним виявися покупець. Останній йому повідомив, що вищевказаний т.з. придбала Харківська фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На запитання на яких підставах було продано т.з., невідомий чоловік повідомив що йому не відомо та надав ОСОБА_5 всі документи, на питання куди її тягнуть невідомий чоловік повідомив що тягнуть в с. Максимівку, на металобазу. Також запитав в кого був придбаний вищевказаний т.з., на що чоловік повідомив що був придбаний у ОСОБА_16 , точно в кого не повідомив. Також ОСОБА_5 оглянувши вищевказаний т.з. виявив що розбиті бокові вікна, та був відсутній спідометр, також на сидіннях та на підлозі в машині булло розбите скло, хоча ключі в замку запалювання були наявні. Після чого останні сіли та поїхали та ОСОБА_5 продовжив за ними слідкувати. В цей час останньому повідомили що бачили ОСОБА_15 в Богодухові. після в центрі с. Максимівка, буксир разом із «Газеллю» звернув з траси та заїхали у великий двір, з`ясувалося що це і є Металобаза.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав аналогічні показання, також було встановлено, що 07.09.2021 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 поїхали до ОСОБА_13 (голова ревізійної комісії), та запитали у останнього яким чином списалася «Газель», на що останній повідомив що вказану «Газель» не оглядав та просто підписав всі документи, які йому надав ОСОБА_17 , також наявні відео та аудіо докази.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що у 2017 році якого числа не пам`ятаю голова правління СТ ОСОБА_15 організував поїздку на автобусі провів дільничні збори в автобусі було приблизно 15 чоловік пайовиків, де обрав уповноважених пайовиків. Через декілька днів голова правління СТ ОСОБА_15 провів дільничні збори в своєму кабінеті за участю членів СТ, де були обрані ОСОБА_12 , ОСОБА_14 . Наступного дня обрали уповноважених пайовиків ОСОБА_18 (являється головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ОСОБА_19 (являється ревізором ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після чого було проведено за участю всіх вищевказаних осіб які перебувають головами правління збори щодо обрання голови правління, на що було обрано головою ОСОБА_15 , та останній обрав правління СТ з 3-х чоловік ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та він же обрав ревізійну комісію, в яку входить ОСОБА_13 , ОСОБА_23 . У 2018 році була проведена ревізійна комісія на якій повідомлялося що на автомобіль «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , котрий перебуває в неробочому стані з 2007року були списані кошти на паливо мастильні матеріали, запчастини та ремонтні роботи, точна сума не відома.

Допитані в якості свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 надали аналогічні показання.

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникла необхідність у вилученні таких копій документів завірених належним чином, а саме: документацію щодо списання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. автомобілю «Газель» СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 року; статут СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документацію щодо членства СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи засідань щодо включення/виключення членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документацію щодо підтвердження права користування на пай в майні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор згідно заяви підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Підрозділом дізнання відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000195, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Відповідно до вимог ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого і уповноважений в тому числі: проводити огляд місця події, вилучати речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, а також звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями і про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому, керівнику органу досудового розслідування та прокурору можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини, але слідчий суддя вважає доцільним надати дізнавачу можливість вилучення завірених копій даних документів.

Керуючись статтями 40-1, 159, 162, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30

тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, які знаходяться у володінні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документацію щодо списання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. автомобілю «Газель» СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 року;

статут СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документацію щодо членства СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

протоколи засідань щодо включення/виключення членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документацію щодо підтвердження права користування на пай в майні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1