Провадження № 1-кп/761/1606/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003658 від 25.04.2020, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора ТОВ «ТПК Альфа ЛТД», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу. Заявлене клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке є проступком, а також збори трудового колективу висловили намір взяти обвинуваченого на поруки.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Прокурор не заперечував з приводу клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд дійшов до наступного висновку.
З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 2 від 02.03.2016 вступив на посаду директора ТОВ "ТПК Альфа ЛТД" , юридична адреса м. Київ вул. Трьохсвятительська/Костьольна, 5/1 літера «А» з 03.03.2016. Окрім того йому належить 100 % відсотків статутного капіталу вказаного ТОВ. Фірма займається купівлею-продажем автозапчастин. У зв`язку із введенням на території України карантину в рамках боротьби з розповсюдженням короновірусу у ТОВ виникла необхідність в поповненні обігових коштів підприємства для підтримки діяльності Товариства. З вказаною метою директор ТОВ "ТПК Альфа ЛТД" ОСОБА_5 вирішив звернутись до відділення № 346 АТ «Укрсиббанк», яке розташоване пор вул. Хрещатик, 24 в м. Києві в якому ТОВ "ТПК Альфа ЛТД" з 21.12.2016 мало відкритий рахунок, але не використовувало його і який в подальшому був закритий 05.09.2019.
В подальшому 23.03.2020 ОСОБА_5 звернувся з метою отримання інформації про умови отримання кредиту для потреб підприємства в сумі 300 000 гривень та подав відповідну заявку-анкету та інші документи необхідні для отримання кредиту, зокрема фінансову звітність підприємства. Так, ОСОБА_5 отримав від працівників відділення № 346 АТ «Укрсиббанк» інформацію про перелік документів та умов необхідних для отримання кредиту для потреб підприємства на зазначену суму. Однією з умов було наявність предметів застави, яким можуть бути депозити фізичних осіб, що будуть передані в заставу по кредиту шляхом підписання відповідних договорів поруки між власниками депозитів та Банком.
В подальшому вказану інформацію ОСОБА_5 повідомив своїй дружині ОСОБА_6 , своєму брату ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_7 і попросив їх виступити поручителями по кредиту відкривши спочатку депозитні рахунки на суму 100 000 гривень кожний та в подальшому підписати відповідні договори поруки з банком передавши в заставу по кредиту банку власні депозити. ОСОБА_6 ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 погодились відкрити депозитні рахунки в АТ «Укрсиббанк» та в подальшому передати вклади на рахунках в заставу банку. 25.03.2020 ОСОБА_5 подав до відділення № 346 АТ «Укрсиббанк» заяву про відкриття поточного рахунку та заповнив договір анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку.
З метою отримання кредиту 31.03.2020 у відділенні № 346 АТ «Укрсиббанк» по вул. Хрещатик 24 в м. Києві ОСОБА_5 було підписано договір банківського вкладу (депозиту) № 1800 на суму 100 000 гривень аналогічний договір № 31.03.2020 було підписано дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
Окрім того, 31.03.2020 за проханням ОСОБА_5 у відділенні № 981 АТ «Укрсиббанк» в м. Дніпро ОСОБА_5 було підписано договір банківського вкладу (депозиту) № 2000 на суму 100 000 гривень, аналогічний договір депозиту № 9100 31.03.2020 було підписано дружиною брата ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_5 інформацію про відкриття депозитних рахунків які убудуть передані в заставу банку повідомив менеджеру і підписання кредитного договору між ТОВ «ТПК Альфа ЛТД» та АТ «Укрсиббанк» було призначено на 02.04.2020 у відділенні № 346 АТ «Укрсиббанк» по вул. Хрещатик 24 в м. Києві. При цьому ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність прибуття до банку всіх власників депозитних рахунків, що будуть передаватись в заставу для підписання договорів поруки та інших необхідних документів. При цьому ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 просили забезпечити підписання необхідних документів в м. Дніпро однак їм працівниками банку та ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність прибуття в м. Київ для підписання договорів поруки та інших документів.
02.04.2020 ОСОБА_5 о першій половині дня разом з дружиною ОСОБА_6 прибули до відділення АТ «Укрсиббанк» по вул. Хрещатик 24 для підписання необхідних документів. Від свого брата він отримав інформацію про виїзд до м. Києва на автомобілі разом з дружиною для підписання необхідних документів.
При цьому ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 підписали договори поруки (основний борг) від 02.04.2020, договори застави майнових прав, договори відступлення права вимоги, додаткові угоди до договорів банківських вкладів (депозитів) від 31.03.2020. Під час оформлення кредиту ОСОБА_5 отримав від свого брата інформацію про те, що у них зламався при виїзді з м. Дніпро автомобілі і вони не зможуть прибути для підписання договорів.
В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що без підписання документів його братом та дружиною брата кредит виданий не буде і у 02.04.2020 в денний час по АДРЕСА_3 у нього виник злочинний умисел на отримання кредиту в банку шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо поручителів по кредиту. Діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, ОСОБА_5 повідомив працівнику банку неправдиву інформацію про те, що інші власники депозитів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 їдуть в м. Київ для підписання договорів і просто затримуються.

Продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , володіючи інформацією про те, що його рідний брат з дружиною не приїдуть в м. Київ 02.04.2020 попросив представника АТ «Укрсиббанк» виготовити всі необхідні документи від імені його брата ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 , оскільки вони будуть поспішати, щоб зменшити їх час перебування у відділенні.

Представник АТ «Укрсиббанк», не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 виготовив необхідні документи для підписання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та залишив їх на столі і виконував іншу щоденну роботу.

Діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, користуючись тим, що ОСОБА_8 відійшов від столу ОСОБА_5 , маючи зразок підписів ОСОБА_5 імітуючи підпис свого брата - ОСОБА_5 без відома останнього виконав підпис з наслідуванням від його імені в наступних документах: в графі «Поручитель» на чотирьох сторінках оригіналу договору поруки № 278990 (основний борг) від 02.04.2020, в графі «Поручитель» на чотирьох сторінках оригіналу договору поруки № 278991 (проценти та інші платежі) від 02.04.2020, в графі «Заставодавець» на чотирьох сторінках оригіналу договору застави майнових прав № 26801 від 02.04.2020, в графі «Кредитор-1» на двох сторінках оригіналу договору відступлення права вимоги № 26801 від 02.04.2020, в графі «Вкладник» на оригіналі додаткової угоди № 1 від 02.04.2020 до договору банківського вкладу (депозиту) № 2000 від 31.03.2020.

В подальшому аналогічним чином імітуючи підпис дружини брата ОСОБА_7 . ОСОБА_5 виконав підписи з наслідуванням від її імені в наступних документах: в графі «Поручитель» на чотирьох сторінках оригіналу договору поруки № 279011(основний борг) від 02.04.2020, в графі «Поручитель» на чотирьох сторінках оригіналу договору поруки № 279012 (проценти та інші платежі) від 02.04.2020, в графі «Заставодавець» на чотирьох сторінках оригіналу договору застави майнових прав № 26780 від 02.04.2020, в графі «Кредитор-1» на двох сторінках оригіналу договору відступлення права вимоги № 26780 від 02.04.2020, в графі «Вкладник» на оригіналі додаткової угоди № 1 від 02.04.2020 до договору банківського вкладу (депозиту) № 9100 від 31.03.2020 і таким чином надав банку завідомо неправдиву інформацію для отримання кредиту про наявність двох додаткових поручителів по кредиту.

Таким чином, ОСОБА_5 підробив необхідний для отримання останнім кредиту пакет документів у яких ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виступали поручителями, які були необхідною умовою для укладання кредитного договору відповідно до Положення про затвердження нової редакції Специфічної кредитної політики для клієнтів СМБ та приватних підприємців в Україні затвердженого Наказом Голови Правління ПАТ «Укрсиббанк» від 07.06.2016 № П-RM-2016-10 та Наказу Голови Правління АТ «Укрсиббанк» від 04.10.2019 № П-RB-2019-357 «Про введення в дію «Порядку кредитування клієнтів роздрібного бізнесу суб`єктів господарювання».

В подальшому реалізовуючи свій злочинний намір направлений на отримання кредиту в АТ «Укрсиббанк» з використанням неправдивої інформації щодо наявності двох поручителів по кредиту ОСОБА_5 повідомив представнику АТ «Укрсиббанк» неправдиву інформацію про те, що його брат та його дружина прибули в банк і проставили свої підписи в документах.

В подальшому представник АТ «Укрсиббанк», не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 вніс надану ОСОБА_5 неправдиву інформацію в п. 2.1. генерального договору про кредитування№ 0 від 02.04.2020 року, а саме інформацію про заставу майнових прав на депозити в п.п. 1 - права вимоги грошових коштів в сумі 100 000 гривень та всією сумою нарахованих процентів відповідно до умов договору та правилами № 9100 укладеного між банком та ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_1 та в п.п. 3 права вимоги грошових коштів в сумі 100 000 гривень та всією сумою нарахованих процентів відповідно до умов договору та правилами № 2000 укладеного між банком та ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_2 та вказавши наявність поруки по кредиту а, саме: поруку ОСОБА_5 та поруку ОСОБА_7 . В подальшому генеральний договір про кредитування№ 0 від 02.04.2020 року був підписаний представником АТ «Укрсиббанк» та директором ТОВ «ТПК Альфа ЛТД» ОСОБА_5 , згідно якого банк мав перерахувати позичальнику кошти в сумі 380 000 гривень. Окрім того ОСОБА_5 підписав додаток 3 до генерального договору про кредитування зразок форми заяви на видачу траншу.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились в наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 222 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисником було надано клопотання Голови Загальних зборів трудового колективу ТОВ «ТПК Альфа ЛТД» ОСОБА_9 від 21.10.2021 року, про передачу обвинуваченого ОСОБА_5 на поруки вказаній установі.

Також до вказаного клопотання було долучено витяг з наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 , копії наказів про прийняття на роботу та протокол загальних зборів трудового колективу ТОВ «ТПК Альфа ЛТД» від 04.09.2020 року.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 47 КК України - особу, яка вперше вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею особи на поруки може мати місце за сукупності таких умов: 1) особа вчинила злочин вперше; 2) діяння належить до злочинів невеликої або середньої тяжкості; 3) особа, яка вчинила злочин, щиро розкаялася; 4) колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи; 5) особа, яка вчинила злочин, не заперечує проти закриття кримінальної справи за цією нереабілітуючою підставою.

Отже, підставою такого звільнення є щире каяття особи, яке свідчить про її бажання спокутувати провину перед колективом та виправити свою поведінку. Також звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України можливе лише за клопотанням колективу, членом якого є особа, про передачу її на поруки. Воно має бути оформлене протоколом загальних зборів колективу, який долучається до справи.

За наявності зазначених вище обставин суд вправі звільнити особу від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу.

Виходячи з наведених положень закону, питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки є правом, а не обов`язком суду і є виправданим лише тоді, коли суд дійде висновку про те, що виправлення конкретної особи, яка вчинила злочин, є можливим без фактичного застосування до неї передбачених законом України про кримінальну відповідальність заходів примусу.

Водночас у абз. 3 п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №2 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 47 КК України можливе лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки.

Відповідно до роз`яснень, наданих у абз. 4 п. 5 Постанови від 23 грудня 2005 року, за наявності зазначених вище обставин, а також належно оформленого клопотання суд вправі звільнити особу від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні в період часу з березня 2020 року по 02 квітня 2020 року злочину, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, який є проступком, відповідно до ст. 12 КК України ( зі змінами та доповненнями згідно Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) за який передбачено, покарання, вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зі змісту клопотання колективу ТОВ «ТПК Альфа ЛТД» та протоколу загальних зборів вбачається, що трудовий колектив клопоче перед судом про передачу ОСОБА_5 на поруки.

При цьому трудовий колектив зобов`язується здійснювати всебічний контроль за поведінкою та виправленням ОСОБА_5 , та у випадку вчиненні останнім нових порушень чи ухилення від громадського впливу негайно повідомити суд.

Судом ОСОБА_5 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 47 КК України.

Передумовою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України є вчинення нею вперше кримінального проступку, а підставою звільнення - щире каяття та клопотання колективу установи про передачу цієї особи на поруки.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено передумову та підстави звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України.

Згідно з приписами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно нього закриттю.

Речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати пов`язані із залученням експертів покласти на обвинуваченого.
Керуючись ст. 47 КК України,ст.ст. 284-286 ,288,369,376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України, у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ «ТПК Альфа ЛТД», за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2020 за № 00003658 закрити.
Речові докази: оригінал договору поруки № 279011 (основний борг) від 02.04.2020; оригінал договору поруки № 279012 (проценти та інші платежі) від 02.04.2020; оригінал договору застави майнових прав № 26780 від 02.04.2020; оригінал договору відступлення права вимоги № 26780 від 02.04.2020; оригінал додаткової угоди № 1 від 02.04.2020 до договору банківського вкладу (депозиту) № 9100 від 31.03.2020; оригінал договору поруки № 278990 (основний борг) від 02.04.2020; оригінал договору поруки № 278991 (проценти та інші платежі) від 02.04.2020; оригінал договору застави майнових прав № 26801 від 02.04.2020; оригінал договору відступлення права вимоги № 26801 від 02.04.2020; оригінал додаткової угоди № 1 від 02.04.2020 до договору банківського вкладу (депозиту) № 2000 від 31.03.2020; документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 75 арк.; документи з умовно-вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 7 арк.; документи з експериментальними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 10 арк.; документи з експериментальними зразками підпису ОСОБА_5 з наслідуванням підпису ОСОБА_5 на 10 арк.; документи з експериментальними зразками підпису ОСОБА_5 з наслідуванням підпису ОСОБА_7 на 10 арк.; документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 10 арк.; документи з експериментальними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 10 арк.; документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 на 9 арк.; документи з експериментальними зразками підпису ОСОБА_7 на 10 арк.; документи з умовно-вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 12 арк., зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати на користь держави 2615 (дві тисячі шістсот п`ятнадцять) гривень 15 (п`ятнадцять) копійок.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: