УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000222 від 17.09.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, в якому просить: надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме з підписами ОСОБА_21 за 2020-2021 роки в кількості 5-10 аркушів.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 17.09.2020 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з метою вчинення злочинної діяльності, направленої на збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації фізичним та юридичним особам, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували розміщення на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 рекламної пропозиції невизначеному колу осіб про можливість придбати у вказаного товариства програмне забезпечення, зокрема « ОСОБА_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно публікації та технічних можливостей вказаного програмного забезпечення, його адміністратори позиціонують та реалізовують програмний продукт як додаток шпигун, який призначений для негласного отримання інформації та має наступні можливості: отримувати звіти на електронну пошту про те, що відбувається на ЕОМ із відображенням даних щодо використання додатків, тривалості роботи, натискання клавіш, ведених паролів та історії пошуку в мережі Інтернет; переглядати та фіксувати вхідні і вихідні повідомлення електронної пошти (POP3/SMTP в Outlook, Windows Mail, ІНФОРМАЦІЯ_4 , Eudora, Thunderdird, TheBat та всіх інших поштових клієнтів), програм-чатів: Skype, АIM Windows Liv Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, IRC; записувати зображення робочого столу користувача ЕОМ; отримувати повну історію відвідуваних веб-сайтів, соціальних мережах; переглядати та фіксувати файли скопійовані на/з флеш накопичувачів зовнішнього диску та інших видів USB- накопичувачів; отримувати інформацію з локальних та мережевих дисків, а саме: відкриті та збереженні документи, завантажені з мережі Інтернет файли, переглянуті документи, фото, відео та інш.; переглядати всі файлові операції, такі як читання, запис, видалення та переміщення.

Вищезазначені особи контролюють продаж вказаного програмного забезпечення, підписують відповідні договори на постачання зазначеного програмного забезпечення та додатки до них, здійснюють контроль за надходженням грошових коштів, отриманих від реалізації програмного забезпечення для негласного отримання інформації.

Також, засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вчинення злочинної діяльності, направленої на незаконний збут СТЗ фізичним та юридичним особам, залучили до неї інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема менеджерів даного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до обов`язків яких віднесли ведення переговорів з покупцями та надання їм відомостей про програмне забезпечення для негласного отримання інформації та його характеристики, прийняття замовлень від покупців, супроводження купівлі-продажу програмного забезпечення та ПЕОМ з встановленим (впровадженим) програмним забезпеченням для негласного отримання інформації, отримання грошових коштів за програмні продукти та комп`ютерну техніку з встановленою на неї програмною продукцією для негласного отримання інформації, безпосереднє впровадження (встановлення) на ПЕОМ програмного забезпечення для негласного отримання інформації, навчання покупців щодо використання програмного забезпечення для негласного отримання інформації.

За вищевказаною схемою у період з вересня 2020 року по червень 2021 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово здійснили збут програмного забезпечення «SoftActivity Monitor», а також двох ноутбуків з встановленим (впровадженим) на них програмним забезпеченням «SoftActivity Monitor», фізичним особам - ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі укладених наступних документів: договору на постачання програмної продукції «SoftActivity Monitor» № СКП 23122020/97501-300 від 23.12.2020, додатку № 1 (специфікації) до договору, акту прийому-передачі програмної продукції № 97501 від 28.12.2020, рахунку оферти на оплату № 97501 від 16.12.2020 за програмне забезпечення «SoftActivity Monitor», рахунку на оплату замовлення № 97501 від 16.12.2020, рахунку на доплату по замовленню № 97501 від 23.12.2020; рахунку на оплату замовлення № 98929 від 26.02.2021, акту прийому-передачі програмної продукції в електронному вигляді № 98929 від 11.03.2021, договору на постачання програмної продукції № СКП 14052021/100332-356 від 17.05.2021 з додатками, рахунку на оплату замовлення № 100332 від 14.05.2021, рахунку № 100334 від 14.05.2021; інших фінансово-господарських документів.

30.09.2021 у рамках кримінального провадження винесені постанови про призначення судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За супровідним листом № 18/4-6035 від 11.10.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_8 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а саме вільних зразків підпису ОСОБА_21 за 2020-2021 роки в кількості 5-10 аркушів.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_21 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати оригінали документів, зазначених у вищевказаному клопотанні експерта, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000222, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 від 30 вересня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000222 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000222, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме з підписами ОСОБА_21 за 2020-2021 роки в кількості 5-10 аркушів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1