ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/143/22
Провадження № 1-кс/210/63/22

"13" січня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000026 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000026 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 10.01.2022 року, о 13:55 годині до ЧЧ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2022 року, близько 11:00 години по АДРЕСА_1 , невідома особа викрала з її сумки належний їй гаманець червоного кольору, з наявними в ньому грошовими коштами у сумі 500грн., кредитними картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бонусні картки мережевих магазинів. В подальшому, невідома особа з вищезазначених кредитних карток витратила кредитні грошові кошти у сумі 4564,50грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 . Обставини події та сума матеріальної шкоди встановлюється (ЄО №482 від 10.01.2022 року).

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 10.01.2022 року остання знаходилась на своєму робочому місці в аудиторії деканату №411 ІНФОРМАЦІЯ_4 та займалась робочими справами. Близько 10:15 години на її мобільний телефон подзвонили, та після чого вона приблизно на 10 хвилин вийшла з кабінету, при цьому залишивши свою жіночу сумку на стільці за робочим столом. Двері до аудиторії залишились відчиненими, так як за відсутності ОСОБА_4 до кабінету потрібен доступ як студентам, так і викладачам та він ніколи не зачиняється на ключ. Близько 10:20 години ОСОБА_4 виявила, що з її сумки зник гаманець червоного кольору з дерматину, в якому знаходились готівкові кошти у сумі 500грн., 4 платіжні картки (дві картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ), бонусні картки мережевих магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Та-da!», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Згодом, близько 10:45 години на номер телефону ОСОБА_4 почали приходити смс-повідомлення на мобільні застосунки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що шляхом використання викрадених кредитних карток витрачено грошові кошти. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрачено 1334,50грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачено 3230,50грн. Після чого ОСОБА_4 заблокувала кредитні картки.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості щодо банківських рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того надати повну інформацію щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останньою, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 10.01.2022 року до 11.01.2022 року, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаної особи, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 10.01.2022 року до 11.01.2022 року, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , є те що AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито що найменше один банківський рахунок, на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надана потерпілою виписка руху коштів по картці із AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даного кримінального правопорушення та їх злочинної діяльності.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а їх вилучення, відповідно до ч.1 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді клопотання присутніми не були, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000026 від 10.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстрованих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того надати повну інформацію щодо банківських рахунків із зазначенням номерів банківських карток, зареєстрованих за останньою, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за банківськими рахунками, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 10.01.2022 року до 11.01.2022 року, інформацію про зняття грошових коштів з рахунків вказаної особи, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 10.01.2022 року до 11.01.2022 року, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 13 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1