УХВАЛА

31.08.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001233 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у вересні 2020 року, точна дата та час слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи протиправний умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Одеси психотропної речовини амфетамін з метою незаконного збагачення, створили телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому ім`я користувача « ОСОБА_5 » та реквізити електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого ОСОБА_4 разом з невстановленою особою здійснював систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, 22.01.2021 о 13:00 годині ОСОБА_4 через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою конспірації використовуючи нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час переписки з ОСОБА_6 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вагою 1 грам, при цьому ОСОБА_4 повідомив, що вартість 1 граму психотропної речовини амфетаміну складає 400 гривень, які ОСОБА_6 повинен сплатити за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав при цьому реквізити для сплати № НОМЕР_1 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, запевнив ОСОБА_6 , що після отримання підтвердження оплати за амфетамін, він протягом двох годин після плати повідомить про місцезнаходження «закладки» з психотропною речовиною - амфетаміном, який був ним придбаний при невстановлених слідством обставинах з метою подальшого збуту.
Далі, 22.01.2021 о 13:51 ОСОБА_6 через термінал оплати, розташований за адресою: АДРЕСА_1 здійснив транзакцію з перерахування грошових коштів у сумі 400 гривень на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який був йому наданий ОСОБА_4 . Післячого, ОСОБА_6 відправив фотозображення з квитанцією про оплату абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет - месенджер «Телеграм».
Через декілька хвилин від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника надійшло повідомлення у вигляді геолокації із фотознімком місцевості розташування «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетаміном, а саме адреса: АДРЕСА_2 , та детальний опис безпосереднього місця її схову - після арки праворуч паркан, магніт під перилами бесідки.
Так, того ж дня, 22.01.2021 приблизно о 13 годині 45 хвилин, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 , поклав під перила бесідки згорток чорного кольору розміром 1.5*1.5 см. «закладку», всередині якої знаходилась психотропна речовина амфетамін, таким чином незаконно збув за 400 гривень НБУ ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, який знаходився в поліетиленовому пакеті чорного кольору.
У подальшому, 22.01.2021 у період часу з 14 год. 30 хв. до 15 год. 10 хв. під час огляду місця подіїпід перилами бесідки з правого боку від входу у двір будинку АДРЕСА_2 виявлено та вилучено згорток, упакований у чорну липку стрічку, при розкритті якого виявлено металевий предмет - магніт та полімерний пакет з речовиною білого кольору порошкоподібного типу.
В ході досудового розслідування встановлено, що речовина у вигляді грудочок у вологому стані білого кольору, масою 0,854 г, вилучена під час проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст амфетаміну в наданій речовині становить 0,346 г.

Крім того, продовжуючи свої протиправні наміри 17.08.2021 приблизно в 11.40 годин годині ОСОБА_4 через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою конспірації, використовуючи нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час переписки з ОСОБА_6 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, вагою 2 грами, вартістю 800 гривень та особливо небезпечного наркотичного засобу 1 граму канабісу вартістю 300 гривень, за які ОСОБА_6 повинен сплатити в загальній сумі 1100гривень на банківський рахунок, при цьому ОСОБА_4 надав реквізити для сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, запевнив ОСОБА_6 , що після отримання підтвердження оплати за амфетамін та канабіс він протягом приблизно години повідомить про місцезнаходження «закладки» з психотропною речовиною та наркотичним засобом канабісом, які булиним придбаний при невстановлених слідством обставинах з метою подальшого збуту.
Далі, 17.08.2021 о 11:52 ОСОБА_6 через термінал оплати, розташований за адресою: АДРЕСА_3 здійснив транзакцію з перерахування грошових коштів у сумі 1100 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 реквізити якого були йому надані ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_6 відправив фотозображення з квитанцією про оплату абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет-месенджер «Телеграм».
Через декілька хвилин від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якому була відведена роль оперативного закупника надійшло повідомлення у вигляді геолокації із фотознімком місцевості розташування «закладки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено- амфетаміном, а саме адреса: АДРЕСА_4 та детальний опис безпосереднього місця її схову пачка з під цигарок, яка знаходиться біля другої парадної зазначеного будинку.
Так, того ж дня, 17.08.2021 приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи намір на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_4 , поклав біля будинку «закладку» - пачку з під цигарок «Winston» всередині якої знаходились психотропна речовина та наркотичний засіб у згортках, таким чином незаконно збув за 1100 гривень НБУ ОСОБА_6 психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб- канабіс.
У подальшому, 17.08.2021 приблизно в 13 год. 20 хв. під час огляду біля другої парадної будинку АДРЕСА_4 виявлено та вилучено пачку з під цигарок «Winston» білого кольору в середні якої знаходилось 2 згортки обмотані стрічкою синього то чорного кольору, із 3 зіп пакетами в яких знаходилась речовина рослинного походження та речовина біло-рожевого кольору порошкоподібного типу.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою протиправну діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшої реалізації, використовуючи безготівкові способи оплати за збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншим за допомогою банківських карток.
Крім того, проведеним комплексом оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що станом на теперішній час функціонує Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснюється продаж наркотичних засобів та психотропних речовин. В ході аналізу переписки, виявленої у вилученому під час затримання ОСОБА_4 встановлено, що в чаті на зазначеному Телеграм-каналі невстановлена особа, яка виступає «адміном» цього каналу, надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується та після отримання підтвердження від покупця про готовність придбати певний вид наркотичного засобу, надають такій особі номер електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які заздалегідь оформлені із прив`язкою до номеру мобільного телефону. В подальшому, після сплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини ( закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення кримінального правопорушення.
Так в рамках вказаного кримінального провадження 17.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яку визнано речовим доказом та яку ймовірно використовував ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , а також за їх дорученнями старшому оперуповноваженому Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ майору поліції ОСОБА_22 , головному оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому другого відділу супроводження справ у судах 2 управління оперативного супроводження Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України ОСОБА_24 або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокуроратимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_5 із можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій в електронному та/або паперовому вигляді зазначених документів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківської картки за № НОМЕР_3 ; відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі
послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаних рахунках;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1