Номер провадження № 1-кс/243/313/2022
Номер справи № 243/9536/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 12 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 24 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2, ст. 366 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 24 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2, ст. 366 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 лютого 2021 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що 02 грудня 2020 року ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив майно очолюваної ним юридичної особи, а саме 1/5 частини приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши його перереєстрацію у приватну власність.

В ході проведення досудового розслідування було отримано рахунок який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- отримати відомості з банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з правом вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 01 січня 2019 року по 30 липня 2022 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості з банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 01 січня 2019 року по 30 липня 2022 року, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка- вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів рахунку НОМЕР_1 , фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей з банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше; відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2022 року, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Слідчим відділом ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2, ст. 366 ч. 1 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 24 лютого 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду Витяг з ЄРДР № 0000186 від 24 лютого 2021 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15 березня 2021 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 березня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 31 травня 2021 року; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 31 травня 2021 року; протокол тимчасового доступу до документів від 11 січня 2022 року.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.2, ст. 366 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 24 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2, ст. 366 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_14 , слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ліцензія НБУ від № 148 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , з правом вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- відомості з банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДРПУ НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2022 року, до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1