Провадження №1-кс/337/74/2022
ЄУН № 337/382/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2022 року з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з сумки скоїла крадіжку гаманця з грошовими коштами в сумі 1300 гривень та двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом покупок в Інтернеті, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток останній. (ЖЄО № 962).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.01.2022 року близько 11:00 години прийшла до приміщення поліклініки № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Направилася до ліфта, щоб піднятися на четвертий поверх до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли зайшла до ліфта, в ньому знаходилися дві жінки однакового віку, приблизно 40-45 років. Одна темноволоса худорлява зріст приблизно 165 см. Друга світловолоса, довжина волосся до плечей, кріпкої статури, зріст приблизно 175 см. Світловолоса вмикала кнопку ліфта, налігши на потерпілу, а інша стояла зліва від потерпілої. У ОСОБА_5 в лівій руці знаходилася сумка, в якій стояла папка з документами на МСЕК та гаманець коричневого кольору, в якому знаходилися дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна та пенсійна, і грошові кошти в сумі близько 1300 гривень, купюрами: 5шт по 200 гривень, а інші купюрами по 50, 20, 10, 5, 1 гривні. Сумка була не зачинена, так як заважала папка. Коли потерпіла вийшла з ліфта, темноволоса жінка кудись зникла, а світловолоса пішла за нею до 113 кабінету. Біля кабінету ОСОБА_5 зайняла чергу, а вказана невідома жінка зупинилася поряд з нею та розмовляла по телефону. Під час розмови по телефону сказала декілька фраз та пішла. Через деякий час на телефон потерпілої почали надходити СМС-повідомлення з текстом про відмови щодо зняття грошових коштів з даних банківських карток, так як вказано невірний ПІН-код. Після чого виявила відсутність гаманця. Зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 , але поки розмовляла з оператором та слухала їхні вказівки, в цей час з кредитної картки, з 11:25 по 11:39 годину 17.01.2022 року проведено 18 операцій, по 12 операціях відмова, а за іншими 7 операціями відбулося зняття коштів на загальну суму 845 гривень 93 копійок. . Близько 15:00 години ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , попрохала надати виписку по рахунку. Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , наданої адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 845,93 грн. через Інтернет покупки. Під час дзвінка на гарячу лінію на номер НОМЕР_2 , потерпіла залишила заявку відносно проведених операцій, на що оператор повідомив, що дану заявку буде передано до служби безпеки та проведено службове розслідування, про результати її повідомлять, але для цього потрібно з заявою звернутися до органів поліції.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1.Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою часу.
2.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання (спроби отримання) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.01.2022 року з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з сумки скоїла крадіжку гаманця з грошовими коштами в сумі 1300 гривень та двома банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом покупок в Інтернеті, незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток останній. (ЖЄО № 962).

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.01.2022 року близько 11:00 години прийшла до приміщення поліклініки № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 . Направилася до ліфта, щоб піднятися на четвертий поверх до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли зайшла до ліфта, в ньому знаходилися дві жінки однакового віку, приблизно 40-45 років. Одна темноволоса худорлява зріст приблизно 165 см. Друга світловолоса, довжина волосся до плечей, кріпкої статури, зріст приблизно 175 см. Світловолоса вмикала кнопку ліфта, налігши на потерпілу, а інша стояла зліва від потерпілої. У ОСОБА_5 в лівій руці знаходилася сумка, в якій стояла папка з документами на МСЕК та гаманець коричневого кольору, в якому знаходилися дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна та пенсійна, і грошові кошти в сумі близько 1300 гривень, купюрами: 5шт по 200 гривень, а інші купюрами по 50, 20, 10, 5, 1 гривні. Сумка була не зачинена, так як заважала папка. Коли потерпіла вийшла з ліфта, темноволоса жінка кудись зникла, а світловолоса пішла за нею до 113 кабінету. Біля кабінету ОСОБА_5 зайняла чергу, а вказана невідома жінка зупинилася поряд з нею та розмовляла по телефону. Під час розмови по телефону сказала декілька фраз та пішла. Через деякий час на телефон потерпілої почали надходити СМС-повідомлення з текстом про відмови щодо зняття грошових коштів з даних банківських карток, так як вказано невірний ПІН-код. Після чого виявила відсутність гаманця. Зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 , але поки розмовляла з оператором та слухала їхні вказівки, в цей час з кредитної картки, з 11:25 по 11:39 годину 17.01.2022 року проведено 18 операцій, по 12 операціях відмова, а за іншими 7 операціями відбулося зняття коштів на загальну суму 845 гривень 93 копійок. . Близько 15:00 години ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , попрохала надати виписку по рахунку. Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , наданої адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 845,93 грн. через Інтернет покупки. Під час дзвінка на гарячу лінію на номер НОМЕР_2 , потерпіла залишила заявку відносно проведених операцій, на що оператор повідомив, що дану заявку буде передано до служби безпеки та проведено службове розслідування, про результати її повідомлять, але для цього потрібно з заявою звернутися до органів поліції.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою часу; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання (спроби отримання) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів,оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме до Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою часу; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання (спроби отримання) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів,що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії а саме до Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою часу; Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання (спроби отримання) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11:26 години 17.01.2022 року по 23:59 годину 20.01.2022 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 03 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.02.2022