Справа № 405/121/22
провадження № 1-кс/405/87/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 13.01.2023.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати єдиного податку на додану вартість службовими особами ФОП ОСОБА_4 , що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.
В ході слідства встановлено, що згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №73/11-97-04-02-09, яке надійшло 13.07.2020 від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області та висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_5 від 10.07.2020 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), діючи умисно, із залученням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті отримання неконтрольованого державою прибутку, за період 2019 року здійснив ряд господарських операцій із ввезення на митну територію України поза митним контролем високоліквідних товарів (одягу, взуття), та шляхом невідображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності здійснив їх реалізацію через створених та підконтрольних фізичних осіб-суб`єктів підприємницької діяльності, чим умисно ухилився від сплати єдиного податку на загальну суму 9 450 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.
Крім цього згідно заяви про вчинення злочину «Adidas International Marketing B.V.» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), діючи умисно з метою отримання незаконного прибутку, із залученням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював незаконне виготовлення та подальшу реалізацію текстильних виробів (спортивного одягу) під виглядом фірмового одягу, незаконно використовуючи знак для товарів та фірмове найменування «Adidas», що підтверджується висновком дослідження спеціаліста №21/09 від 21.09.2020 внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду в сумі 291 583 грн., тобто у великому розмірі а також з заяв про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_11 , The North Face Apparel Corp. All Star C.V., Nike Innovate C.V., Puma SE, New Balance Athletics, Inc., Sketchers U.S.A INC.ІІ встановлено, що в мережі спортивних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зберігались та реалізовувались речі (одяг та взуття), які містили ознаки фальсифікації та на яких незаконно використовуються торгівельні марки зазначених компаній, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
13.01.2022 спливає строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
За матеріалами кримінального провадження проведено наступні слідчі дії: отримано висновок спеціаліста з якого вбачається, що ФОП ОСОБА_4 , умисно ухилився від сплати отриманого чистого оподаткованого доходу в сумі 9 450 000, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах; отримано дослідження інтелектуальної власності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого вбачається, що наданий на дослідження одяг придбаний у мережі магазинів ФОП ОСОБА_4 неправомірно використано знаки для товарів і послуг « ОСОБА_12 »; отримано зразки одягу для проведення експертизи; допитано в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Завершити досудове розслідування до 13.01.2022 не можливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням призначити та провести судово-економічну експертизу;
- - з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати призначити та провести судову експертизу інтелектуальної власності;
- провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів;
- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України;
- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.01.2023.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 13.07.2020 необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців, тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати єдиного податку на додану вартість службовими особами ФОП ОСОБА_4 , що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням призначити та провести судово-економічну експертизу;
- - з метою підтвердження встановленої суми збитків спричинених кримінальним правопорушенням отримати призначити та провести судову експертизу інтелектуальної власності;
- провести необхідні тимчасові доступи до речей та документів;
- повідомити про підозру особам причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України;
- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме дванадцять місяців.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, та задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000042 від 13.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 176 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22