У Х В А Л А
Справа № 185/6958/21

Провадження № 1-кс/185/1552/21

06 вересня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 31 серпня 2021 року прокурор Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 20 січня 2021 року порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- номер рахунку: IBAN НОМЕР_4 .
2) документів про відкриття, закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку: IBAN НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 17.11.2020 року по дату виконання ухвали слідчого судді.
3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування прокурора, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути частково задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання інформації щодо документів про відкриття, закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку: IBAN НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 17.11.2020 року -має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, вважаю за необхідне обмежити часовий проміжок періодом - по дату постановлення ухвали слідчого судді, оскільки зняття інформації з електронних інформаційних систем в режимі реального часу передбачена п.4 ч.4 ст.258 КПК є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надається в порядку, передбаченому Главою 21 КПК України і не може бути задоволено під час розгляду зазначеного клопотання.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні і матеріалах доданих до нього не зазначено на якій підставі слідчий вважає витребувані документи доказами по справі, які обставини витребувані документи можуть підтвердити чи визначити. Клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення конкретних речей і документів, а саме - платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 ,з огляду на часові проміжки вчинення кримінального правопорушення після 17.11.2020 року та необхідності встановлення обставин його вчинення, з огляду на коло осіб, які зазначені в фабулі кримінального правопорушення, в той самий час, інформація та документи щодо яких слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу є занадто узагальненим.

В клопотанні і матеріалах доданих до нього не зазначено на якій підставі слідчий вважає витребувані документи доказами по справі, які обставини витребувані документи можуть підтвердити чи визначити.

Окрім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- документів про відкриття, закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку: IBAN НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 17.11.2020 року до 06.09.2021 року.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 06 жовтня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1