Номер провадження:1-кс/521/6238/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань суду, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Серпневе, Тарутинського району Одеської області, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0001292 від 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
В середині січня 2021 року (більш точний час не встановлено) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Миколаєві, познайомились з ОСОБА_8 , спільно з якою прийняли рішення щодо незаконного заволодіння грошовими коштами та нерухомим майном колишнього співмешканця ОСОБА_8 громадянина Грецької Республіки Папаніколау ОСОБА_9 .
Проаналізувавши надану ОСОБА_8 інформацію щодо значних статків потерпілого та наявності у нього трьох об`єктів нерухомості в м. Одесі, а також щодо перебування потерпілого в м. Одесі разом із своїм племінником громадянином Грецької Республіки Апостолосом Апостолоу, ОСОБА_6 , маючи чітку життєву позицію щодо вчинення насильницьких корисливих злочинів, користуючись авторитетом у кримінальному середовищі, розуміючи, що для досягнення злочинної корисливої мети, необхідні співучасники з числа добре фізично розвинутих, рішучих та спроможних вчиняти злочини осіб, які будуть безперечно виконувати його накази та вказівки, розробив спільно із ОСОБА_8 план злочинної діяльності та організував у січні 2021 року на території м. Одеси озброєну організовану групу (банду), до складу якої увійшли раніше добре знайомі ОСОБА_6 особи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, яких ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомили про план злочинної діяльності, деталі його виконання та розподілили ролі між виконавцями цього плану.
Так, діючи умисно, згідно плану злочинної діяльності, співорганізатор банди ОСОБА_8 , 12.02.2021 орендувала житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 1 (один) місяць, тобто з 14.02.2021 по 14.03.2021, де члени банди під керівництвом ОСОБА_6 планували здійснити напад на потерпілих, позбавити їх волі та використовуючи вогнепальну зброю, фізичне і моральне насильство над потерпілими, незаконно вимагати від них передачі членам банди грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках ОСОБА_13 , а також передачі члену банди ОСОБА_8 прав власності на нерухоме майно в м. Одесі.
Так, 17.02.2021, близько 21:00 год., ОСОБА_11 , за наказом лідера банди ОСОБА_6 , спільно з членами банди ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими особами, які також входили до складу банди, маючи при собі знаряддя для вчинення злочину, а саме: кайданками, електрошокери, маски на обличчя, скоч та озброївшись вогнепальною зброєю: гладкоствольним самозарядним пістолетом калібру 9 мм Р.А. виготовленим способом саморобної переробки стартового пістолету «STALKER MOD 914-S» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм. P.A.K., мисливським нарізним карабіном марки «MAGNUM Research MLR 1722», кал. 5.8 мм., № НОМЕР_2 та іншою невстановленою зброєю, прибув до приміщенні квартири АДРЕСА_2 , де разом із іншими членами банди, почав очікувати потерпілих.
В той же день, тобто 17.02.2021, біля 21.30 год., учасник та співорганізатор банди ОСОБА_8 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та відповідно до відведеної її ролі, шляхом обману, під приводом бесіди та побачення потерпілого ОСОБА_13 з своїм сином ОСОБА_14 , використовуючи автомобіль марки «TOYOTA FJ CRUISER», жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , привезла потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_15 за вищевказаною адресою та провела їх до приміщення квартири АДРЕСА_2 .
Після того, як потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_16 потрапили до вищевказаної квартири, співорганізатор банди ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, зачинила вхідні двері на ключ, чим дала відповідний знак про готовність іншим учасникам банди на напад.
Далі, ОСОБА_5 , діючи у складі керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди, умисно, з корисливих мотивів, спільно з іншими членами банди ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та невстановленими особами, які також входили до складу злочинного угруповання, із використанням зброї, напали на потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , почали наносити їм удари по різним частинам тіла, застібнули на руках кожного потерпілого кайданки та замотали рот ліпкою стрічкою скотчем.
Позбавивши в такій спосіб потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 можливості опору та погрожуючи їм застосуванням зброї, вбивством та насильством, небезпечним для життя та здоров`я, які потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_16 сприймали реальними, лідер банди ОСОБА_6 демонстрував зброю, невстановлений пістолет, а член банди ОСОБА_11 погрожував невстановленим автоматом.
Так, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи відповідно плану злочинної діяльності та відведених ролей, за наказом лідера банди ОСОБА_6 , член банди ОСОБА_11 , умисно та протиправно заволодів майном потерпілого ОСОБА_13 , а саме: сумкою поясною чорно-зеленого кольору, вартістю 2000 грн.; мобільним телефоном марки «Iphone XR», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ №2 НОМЕР_5 , вартістю 26320 грн.; грошовими коштами в сумі 5000 євро, що відповідно до курсу Національного банку України, станом на 17.02.2021 становить 168 500 грн. та грошовими коштами в сумі 2500 грн.; банківською карткою Hellence Bank НОМЕР_6 , яка не має матеріальної цінності; сонцезахисними окулярами марки «Emporio Armani», червоного кольору, вартістю 6660 грн.; парфумами чоловічими «Paco Rabanne 1 million», ємкістю 100 мл, вартістю 1830 грн.
При цьому, в цей же час, діючи за наказом лідера банди ОСОБА_6 , невстановлена особа член банди, незаконно заволодів майном потерпілого ОСОБА_13 , а саме: годинником марки «Tissot», сріблястого кольору, вартістю 84600 грн.
Крім того, в цей же час, діючи за наказом лідера банди ОСОБА_6 , невстановлена особа член банди, незаконно заволодів майном потерпілого ОСОБА_17 , а саме: грошовими коштами в сумі 500 євро, що відповідно до курсу Національного банку України, станом на 17.02.2021 становить 16850 грн.
В результаті участі у нападі, члени організованої та керованої ОСОБА_6 банди, в тому числі ОСОБА_5 , спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_13 на загальну суму 292410 грн., що є великим розміром, а потерпілому ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 16850 грн.
Незаконно отриманні грошові кошти, організатор банди ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та обраної собі ролі керівника, розподілив між іншими учасниками банди у визначених ним частинах.
Крім того, з метою реалізації злочинного плану банди, спрямованого на заволодіння грошовими коштами та нерухомим майном потерпілого ОСОБА_13 , організатор банди ОСОБА_6 та співорганізатор ОСОБА_8 прийняли рішення щодо позбавлення волі потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 на тривалий час, в ході якого, застосовуючи до потерпілих фізичне насильство, погрози вбивства, катування та мучення, незаконно вимагати від потерпілого ОСОБА_13 зняття з банківських рахунків коштів та передачі їх лідеру банди ОСОБА_6 , а також переоформлення права власності житлових приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на співорганізатора банди ОСОБА_8 , з метою їх подальшого продажу.
Так, член організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди, ОСОБА_5 , спільно з іншими членами банди, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, 17.02.2021, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши напад на потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , з метою реалізації злочинного плану, почав утримувати потерпілих у приміщенні за вказаною адресою проти їх волі, застосовуючи до них фізичне та моральне насильство, яке виразилось у погрозах застосування гладкоствольного самозарядного пістолету калібру 9 мм Р.А. виготовленого способом саморобної переробки стартового пістолету «STALKER MOD 914-S» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм. P.A.K., мисливським нарізним карабіном марки «MAGNUM Research MLR 1722», кал. 5.8 мм., № НОМЕР_2 , електрошокерів, застосуванні кайданків на руках та спричиненні тілесних ушкоджень, та у такий спосіб незаконно позбавили потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 волі.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з іншими членами банди ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та невстановленими особами членами банди, 18.02.2021, за вказівкою керівника банди ОСОБА_6 , з метою конспірації та уникнення викриття членів банди, перевезти позбавлених волі потерпілих до іншого місця утримання.
Так, 18.02.2021, близько 05:00 год., члени банди ОСОБА_10 та дві невстановлені досудовим слідством особи, які також входили до складу злочинного угруповання, діючи на виконання наказу організатора банди ОСОБА_6 та згідно узгодженого плану злочинної діяльності, примусово, проти волі потерпілого, помістили ОСОБА_13 на заднє пасажирське сидіння салону автомобіля «BMW X1», реєстраційний номер НОМЕР_7 , яким керувала співорганізатор ОСОБА_8 , а організатор банди ОСОБА_6 , підпорядковані йому члени злочинного угруповання: ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , примусово, проти волі потерпілого, помістили ОСОБА_17 на заднє сидіння салону автомобіля «TOYOTA FJ CRUISER», жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_6 , та втакий спосіб, 18.02.2021, потерпілих незаконно, проти їх волі, перевезли до заздалегідь обумовленого місця, а саме до будинку АДРЕСА_6 .
Помістивши потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 проти їх волі, у вказаний житловий будинок, у період з 18.02.2021 до 26.03.2021, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а з 26.03.2021 до 05.04.2021, тобто після смерті організатора банди ОСОБА_6 , перейнявши на себе роль лідера банди ОСОБА_10 та співорганізатор ОСОБА_8 , разом з іншими членами банди, в тому числі ОСОБА_5 , з корисливих мотивів продовжили незаконно утримувати потерпілих, маючи на меті досягнення злочинного результату та застосовуючи катування, у вигляді умисного заподіяння сильного фізичного болю і морального страждання шляхом нанесення побоїв, з метою примусити потерпілих вчинити дії майнового характеру, що суперечать їх волі, та створення реальної загрози його застосування, вимагали передати грошові кошти та право на нерухоме майно потерпілого ОСОБА_13 . Разом з цим, незаконно позбавивши волі потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 та утримуючи їх проти їх волі у період з 18.02.2021 до 05.04.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , члени банди ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та невстановленій особі члену банди, діючи на виконання плану злочинної діяльності та відповідно до визначених їм ролей, проживали разом з ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , здійснювали постійний контроль та нагляд за потерпілими, обмежували їх пересування та забороняли залишати приміщення вказаного будинку, спостерігали за ними та з метою запобігання можливої втечі або опору, погрожували застосуванням зброї.
Продовжуючи свої злочинні дії, у зв`язку із смертю лідера банди ОСОБА_6 , та з метою конспірації своїх дій, а також з метою не викриття незаконного утримання потерпілих сторонніми особами або співробітниками правоохоронних органів, лідерами злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 05.04.2021, прийнято рішення про перевезення потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 з будинку за адресою: АДРЕСА_7 , до іншого місця утримування потерпілих, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Разом з цим, 06.04.2021, керівниками банди ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , прийнято рішення про перевезення потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 для подальшого утримання до м. Одеси.
Так, члени банди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та згідно відведених їм ролей, на невстановленому автомобілі, використовуючи погрози застосування фізичної сили, перевезли потерпілих з АДРЕСА_8 до м. Одеси, де проти волі ОСОБА_13 і ОСОБА_17 , помістили потерпілих до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , які належали співорганізатору банди ОСОБА_8 , де у період з 06.04.2021 до 13.04.2021, нагляд за потерпілими здійснювали члени банди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тобто до моменту звільнення потерпілих працівниками поліції.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне вимагання передачі грошових коштів та права на майно потерпілого ОСОБА_13 , діючи на виконання плану злочинної діяльності, незаконно позбавивши потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 волі, 18.02.2021, у невстановлений досудовим слідством час, в кімнаті-спільні житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , за спільною вказівкою та під контролем організаторів банди ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , член банди ОСОБА_11 , діючи умисно, на виконання відведеноїйому ролі, з метою примусити потерпілого ОСОБА_13 виконувати протиправні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , шляхом катування, тобто заподіяння тривалого сильного фізичного болю і морального страждання, увімкнув до електромережі електричну праску, в свою чергу, інші член банди, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , зняли з потерпілого ОСОБА_13 верхній одяг, посадили його на стілець в кімнаті та почали утримувати, чим позбавили його здатності чинити опір.
Продовжуючи свої злочинні дії, член керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди ОСОБА_11 , умисно, з метою підтвердження своїх погроз щодо спричинення фізичного насильства, небезпечного для здоров`я потерпілого, приклав до спини ОСОБА_13 розігріту гарячу праску, завдавши потерпілому тілесних ушкоджень у вигляді рубців задньої поверхні грудної клітки, що відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я, чим здійснив катування над потерпілим, тобто заподіяння сильного фізичного болю та фізичного страждання потерпілому ОСОБА_13 .
Крім того, ОСОБА_5 , спільно з членами банди ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, які також входили до складу банди, за наказом організаторів банди ОСОБА_19 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, незаконно позбавивши волі у продовж тривалого часу потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , у період з 17.02.2021 до 13.04.2021, погрожуючи потерпілим застосуванням зброї, вбивством, застосовуючи до потерпілих фізичне насильство та катування, висунули вимоги до потерпілого ОСОБА_13 передати членам керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди грошові кошти, які зберігались на банківських рахунках ОСОБА_13 та право на нерухоме майно в м. Одесі, а саме житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .
Так, члени керованої ОСОБА_6 банди, в тому числі ОСОБА_5 , під час незаконного утримання потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , за вказівкою організатора ОСОБА_6 , з метою конспірації, застосовували засоби імітації, у вигляді накладання гіпсу на ногу потерпілого ОСОБА_13 та гримування обличчя потерпілого ОСОБА_17 від видимих тілесних ушкоджень, після чого, використовуючи мобільні телефони потерпілих, від їх імені виходили на зв`язок із їхніми близькими родичами та друзями і повідомляли про те, що в них все гаразд та допомоги вони не потребують.
Реалізуючи спільний умисел членів банди та діючи відповідно до плану злочинної діяльності, 25.02.2021, співорганізатор ОСОБА_8 , згідно відведеної її ролі, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, маючи банківську довіреність від ОСОБА_13 видану 04.09.2020 в м. Миколаїв, разом з організатором банди ОСОБА_6 прибула до головного відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Одесі, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, де з номеру основного банківського рахунку на ім`я ОСОБА_13 , здійснила зняття належних потерпілому грошових коштів в сумі 168000 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 25.02.2021 становить 5695200 грн., які в той же день, передала лідеру банди ОСОБА_6 .
Продовжуючи свої злочинні дії, 05.03.2021, співорганізатор банди ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної її ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з вищевказаного банківського рахунку потерпілого ОСОБА_13 , у головному відділенні Акціонерного банку «Південний» в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, умисно, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи довіреність, зняла належні ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 330000 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 05.03.2021 становить 11122200 грн., які в той же день, передала лідеру банди ОСОБА_6 .
Після цього, реалізуючи спільний умисел членів банди та діючи відповідно до плану злочинної діяльності, 10.03.2021, співорганізатор ОСОБА_8 , згідно відведеної її ролі, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, маючи банківську довіреність від ОСОБА_13 , прибула до головного відділення Акціонерного банку «Південний» в м. Одесі, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, де з номеру основного банківського рахунку на ім`я ОСОБА_13 , здійснила зняття належних потерпілому грошових коштів в сумі 3800 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 10.03.2021 становить 126920 грн., які в той же день, передала лідеру банди ОСОБА_6 .
Також, продовжуючи свої злочинні дії, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди, в результаті тривалих погроз та фізичного насильства над потерпілими ОСОБА_20 та ОСОБА_15 , примусили потерпілого ОСОБА_13 нотаріально оформити передачу права власності на нерухоме майно в м. Одесі на члена банди ОСОБА_8 .
Так, 01.03.2021 співорганізатор банди ОСОБА_8 , разом із членом банди ОСОБА_5 , та потерпілим ОСОБА_13 , прибули до приватної нотаріальної контори, розташованої за адресою АДРЕСА_9 .
При цьому, член банди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , залишились за адресою АДРЕСА_7 , де утримували потерпілого ОСОБА_17 в якості заручника, погрожуючи його вбити, у разі невиконання чи перешкоджання потерпілим ОСОБА_13 незаконним вимогам членів банди.
Того ж дня, тобто 01.03.2021, перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_9 , приватний нотаріус ОСОБА_21 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_8 та інших членів банди, в тому числі ОСОБА_5 , а також про недобровільне волевиявлення потерпілого ОСОБА_13 , який перебував під моральним та фізичним впливом з боку членів організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди, нотаріально засвідчила довіреність на розпорядження всім майном ОСОБА_13 на користь ОСОБА_8 .
Реалізуючи спільний умисел членів банди та діючи відповідно до плану злочинної діяльності, 17.03.2021, співорганізатор ОСОБА_8 , прибула до приватної нотаріальної контори, розташованої за адресою м. Одеса, пров. Місячний, 3. Після цього, перебуваючи у приміщенні приватної нотаріальної контори за адресою: м. Одеса, пров. Місячний, 3, приватний нотаріус ОСОБА_22 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_8 та інших членів банди, а також про недобровільне волевиявлення потерпілого ОСОБА_13 , який перебував під моральним та фізичним впливом з боку членів організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 банди, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до якого право власності на нерухоме майно житлові приміщення квартир, які придбанні за грошові кошти ОСОБА_13 та розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , перейшло до члена банди ОСОБА_8 .
Загальна вартістю вищевказаного нерухомого майна склала 130000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 17.03.2021 становить 3 588 000 грн.
При здійсненні конвоювання та нагляду за потерпілим ОСОБА_13 , за спільним наказом керівників банди, були залученні члени банди ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлена особа член банди.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, згідно плану злочинної діяльності, член та співорганізатор банди ОСОБА_8 , шляхом шантажу, мотивованого утримуванням потерпілого ОСОБА_17 та погрозою його вбивства, у разі невиконання незаконних вимог, примусила потерпілого ОСОБА_13 до передачі їй, належного йому автомобіля марки «TOYOTA», модель «FJ CRUISER», жовтого кольору, 2008 року випуску, номер двигуна НОМЕР_9 , номер шасі НОМЕР_10 , вартістю 25000 доларів США, що станом на 25.02.2021, згідно курсу НБУ становить 847 000 грн.
Отриманні в результаті незаконного вимагання грошові кошти, керівник банди ОСОБА_6 , діючи відповідно до обраної собі ролі та згідно плану злочинної діяльності, розподіляв між учасниками банди у визначених ним частинах, в тому числі ОСОБА_5 .
Продовжуючи свої злочинні дії, у зв`язку із смертю ІНФОРМАЦІЯ_2 лідера банди ОСОБА_6 , та з метою конспірації своїх дій, а також з метою не викриття незаконного утримання потерпілих сторонніми особами або співробітниками правоохоронних органів, лідерами злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , 05.04.2021, прийнято рішення про перевезення потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 з будинку за адресою: АДРЕСА_7 , до іншого місця утримування потерпілих, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Разом з цим, 06.04.2021, керівниками банди ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , прийнято рішення про перевезення потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_17 для подальшого утримання до м. Одеси.
Так, члени банди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та згідно відведених їм ролей, на невстановленому автомобілі, використовуючи погрози застосування фізичної сили, перевезли потерпілих з АДРЕСА_8 до м. Одеси, де проти волі ОСОБА_13 і ОСОБА_17 , помістили потерпілих до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , які належали співорганізатору банди ОСОБА_8 , де у період з 06.04.2021 до 13.04.2021, нагляд за потерпілими здійснювали члени банди ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тобто до моменту звільнення потерпілих працівниками поліції.
В результаті незаконних вимог ОСОБА_5 та інших членів банди, керованою ОСОБА_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 20035030 грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, за сукупністю вчиненого ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:
- ст. 257 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь в озброєній банді з метою нападу на окремих осіб;
- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 187 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу (розбій), спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений озброєною організованою групою - бандою;
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне позбавлення волі, з корисливих мотивів, щодо двох осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, здійснюване протягом тривалого часу, вчинене озброєною організованою групою - бандою;
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України за кваліфікуючими ознаками: катування, у вигляді умисного заподіяння сильного фізичного болю і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення з метою примусити потерпілого вчинити дії, що суперечать його волі, вчинене озброєною організованою групою - бандою;
- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України за кваліфікуючими ознаками: вимога передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, з погрозою вбивства, поєднане з насильством, небезпечним для здоров`я особи, що завдало майнової шкоди особи в особливо великих розмірах, вчинене озброєною організованою групою бандою.
Дані щодо вказаних кримінальних правопорушень внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 під №0001292 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України, у зв`язку з виділенням матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000414 від 08.04.2021, за фактом вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України, та місцезнаходження якого по теперішній час не встановлено.
30.09.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000414 направлено до Приморського районного суду міста Одеси.
Дані щодо вказаних кримінальних правопорушень внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 під №0001292 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України.
23.04.2021 складено та погоджено прокурором повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189 КК України, після цього, відповідно вимог КПК України, було повідомлено останнього про підозру, в інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
21.09.2021 складено та погоджено прокурором повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України, після цього, відповідно вимог КПК України, було повідомлено останнього про зміну раніше повідомленої підозри підозру, в інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Фактичними обставинами на підставі яких, в ході досудового розслідування, зроблено висновок про наявність вищевказаних ризиків є те, що підозрюваний ОСОБА_5 , має закордоном кримінальні зв`язки, і може перетнути у будь-який момент кордон України і тим самим уникнути кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжких та тяжких злочинів, у якому останній обґрунтовано підозрюється.
20.08.2021 у ході проведення досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_5 на підставі постанови слідчого оголошено у державний розшук та заведено оперативно-розшукову справа. Також у ході проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 було встановлено, що останній у 03.05.2021 незаконно перетнув кордон (повітряний) України у напрямку із кордоном Турецької Республіки.
27.09.2021 підозрюваного ОСОБА_5 на підставі постанови слідчого оголошено у міжнародний розшук.
Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив злочин із особливою зухвалістю та жорстокістю, тим самим порушуючи статтю 3 Конституції України відповідно до якої людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Також, відповідно до статті 27 Конституції України, кожна людина має невід`ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов`язок держави захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров`я, життя і здоров`я інших людей від протиправних посягань.
Підозрюваний ОСОБА_5 , займає суспільно небезпечну позицію агресивної делінквентної поведінки, і в будь-який момент здійснить спробу для уникнення покарання у вигляді позбавлення волі, яке і передбачене за інкриміноване йому діяння та продовжить вчиняти умисні злочини. Слід зазначити, що характер вчиненого підозрюваним злочину вказує на те що, у випадку надання йому свободи дій та пересування, він може здійснити спроби морального та фізичного тиску на свідків, що може виразитись у небезпеці для осіб, що взяли участь у кримінальному провадженні та приймали участь у інших слідчих діях, що само по собі містить в собі загрозу для життя та здоров`я, безпеки інших громадян України, що є найвищою соціальною цінністю держави.
Все це свідчить про необхідність обмеження волі підозрюваного ОСОБА_5 на час досудового розслідування, адже завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. У випадку застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, здійснення вищевказаних завдань може бути нездійсненим.
Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Так, виходячи з характеру та обставин інкримінованого злочину, беручи до уваги особу підозрюваного, можна дійти висновку про те, що у разі застосування менш суворого запобіжного заходу буде неможливо запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним своїх обов`язків.
Таким чином, лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе гарантувати належне виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків та перешкодити ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Окрім цього, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на іншої держави, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, а також те, що ОСОБА_5 , перебуває у середньому віці, має задовільний стан здоров`я, утриманців не має, не працює, не навчається, та враховуючи також той факт, що жоден з більш м`яких заходів не зможе запобігти вищевказаним ризикам, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 193, 194 КПК України, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.
3. Позиції сторін кримінального провадження.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що 21.09.2021 року у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру ОСОБА_5 , тобто складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.10.2021 був наданий дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 для його участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до матеріалів СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, вбачається, що ОСОБА_5 03.05.2021 року незаконно перетнув кордон (повітряний) України у напрямку із кордоном Турецької Республіки.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області від 27.09.2021 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Відтак, з огляду на викладені обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду в рамках даного кримінального провадження наявний.

Крім того, при вирішенні питання щодо існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя також враховує обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 189КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер такого кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яке поєднане із застосуванням насильства відносно потерпілих, життя та здоров`я яких визнається найвищою соціально цінністю, у зв`язку з чим, існує ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, з огляду на викладені обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді дій щодо знищення, сховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з боку підозрюваного ОСОБА_5 наявний.

Ризик незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні існує, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрюваний може на них впливати, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину.

При вирішенні питання щодо існування ризику, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя бере до уваги особу підозрюваного, те, що він перебуває на території Турецької Республіки та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер таких кримінальних правопорушень, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які поєднані із застосуванням насильства відносно потерпілих, життя та здоров`я яких визнається найвищою соціально цінністю, у зв`язку з чим, існує ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також характеризуючи дані підозрюваного, у зв`язку з чим, вказаний ризик також існує.

При вирішенні питання щодо існування ризику, передбаченому п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя бере до уваги обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх специфіку, а також характеризуючи дані підозрюваного, вказаний ризик також існує.

При вирішенні питання достатності постанови слідчого для встановлення факту оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародний розшук, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що наявна в матеріалах клопотання постанова слідчого від 27.09.2021 року про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародний розшук, в повній мірі є достатньою для підтвердження факту оголошення вказаної особи в міжнародний розшук.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розсування та суду, незаконного впливу з боку останнього на потерпілих та свідків в рамках даного кримінального провадження, вчинення іншого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Слідчий суддя наголошує, що нормою 2 ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваної особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, cлідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м`якого, що належним чином забезпечить права підозрюваного особи ОСОБА_5 .

Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, не вирішує питання щодо застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 281, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_23 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001292 від 27.09.2021 року - задовольнити.
За відсутності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
Після затримання ОСОБА_5 , і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_5 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_5 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1