Провадження № 1-кс/712/5033/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000495 від 08 вересня 2020 року за ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2021 року, через засоби поштового зв`язку, до слідчого судді з указаним клопотанням звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: грошові кошти: 20 купюр номіналом 100 долларів США, 1 купюра номіналом 20 Євро, 83 купюри номіналом 5 грн., 7 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., що належать ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції надійшла заява представника ТОВ "ЛАЯН ВІННЕР" гр. ОСОБА_5 про те, що починаючи з січня - лютого 2020 р. невстановлена особа від імені ТОВ "Лаян Віннер" видає завідомо підроблені документи, а саме - "Особисті медичні книжки" форми №1-ОМК, за грошову винагороду.

08.09.2020 за вказаним фактом Сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення до судового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що являється регіональним представником ТОВ «Лаян Віннер» в Черкаській області, яке займається медичною практикою, проводить медичні обстеження громадян та видає сертифіковані медичні картки, довідки необхідні для працевлаштування, оформленні водійських посвідчень тощо. Під час чергових оглядів громадян останньому стало відомо, що в деяких громадян при оглядах були наявні медичні картки, видані нібито ТОВ «Лаян Віннер» при огляді яких було встановлено, що медичні картки форми 1 -ОМК, видані нібито ТОВ «Лаян Віннер» заповнені не відповідним чином, записи у зазначених медичних книжках виконанні невідомими лікарями, які не співпрацюють в ТОВ «Лаян Віннер» та не можуть проводити прийоми та огляди осіб, які звернулись з метою отримання медичних довідок. Окрім того, при огляді медичних карток встановлено, що в медичних книжках печатки та штампи поставлені ТОВ «Лаян Віннер» не відповідають дійсності та є підробленими. При спілкуванні з особами, які отримали зазначені медичні картки та довідки встановлено, що медичні та санітарні картки останні замовляли в інтернет мережі у невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 (при здійсненні телефонного дзвінка на абонентський номер НОМЕР_1 ), який представлявся уповноваженою особою та який особисто надав громадянам при зустрічі виготовлені медичні картки від імені ТОВ «Лаян Віннер» за грошову винагороду в розмірі 400 грн.

В ході проведення слідчих (розшуковик) дій в рамках зазначеного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий користується абонентським номером НОМЕР_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який за вказаним місцем проживання самостійно виготовляє завідомо підроблені документи, а саме: медичні картки, довідки та інше, використовуючи технічні пристрої та засоби.

14.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.09.2021 (справа №712/9814/21, провадження №1 кс/712/4857/21) про надання дозволу на проведення обшуку в рамках зазначеного кримінального провадження в період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 44 хв. проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено заповнені рукописним текстом бланки медичної документації із відтисками печаток в кількості 8 шт., бланки медичних особистих книжок в кількості 200 шт., медична документація, персональний комп`ютер, два мобільні телефони марки «NOKIА». Окрім того, в ході проведення обшуку окрім речей зазначених в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме: 20 купюр номіналом 100 долларів США, 1 купюра номіналом 20 Євро, 83 купюри номіналом 5 гри., 7 купюр номіналом 100 гри., 1 купюра номіналом 1 грн., так існує достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти були отримані злочинним шляхом, а саме отримані від реалізації підроблених медичних довідок та документації, та можуть слугувати доказом кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене, зважаючи на те, що вилучені грошові кошти можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні, прокурор звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту.

Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням прокурор посилається на необхідність збереження речових доказів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000495 внесені до вказаного реєстру 08 вересня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява представника ТОВ "ЛАЯН ВІННЕР" гр. ОСОБА_5 про те, що починаючи з січня - лютого 2020 р. невстановлена особа від імені ТОВ "Лаян Віннер" видає завідомо підроблені документи, а саме - "Особисті медичні книжки" форми №1-ОМК, за грошову винагороду.» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України.

14.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.09.2021 (справа №712/9814/21, провадження №1 кс/712/4857/21) про надання дозволу на проведення обшуку в рамках зазначеного кримінального провадження в період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 44 хв. проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено заповнені рукописним текстом бланки медичної документації із відтисками печаток в кількості 8 шт., бланки медичних особистих книжок в кількості 200 шт., медична документація, персональний комп`ютер, два мобільні телефони марки «NOKIА». Окрім того, в ході проведення обшуку окрім речей зазначених в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме: 20 купюр номіналом 100 долларів США, 1 купюра номіналом 20 Євро, 83 купюри номіналом 5 гри., 7 купюр номіналом 100 гри., 1 купюра номіналом 1 грн., так існує достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти були отримані злочинним шляхом, а саме отримані від реалізації підроблених медичних довідок та документації, та можуть слугувати доказом кримінального правопорушення.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, наявність ризиків приховування, відчуження, зникнення цього майна, вважаю за необхідне накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: грошові кошти: 20 купюр номіналом 100 долларів США, 1 купюра номіналом 20 Євро, 83 купюри номіналом 5 грн., 7 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., що належать ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000495 від 08 вересня 2020 року за ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, а саме: грошові кошти: 20 купюр номіналом 100 долларів США, 1 купюра номіналом 20 Євро, 83 купюри номіналом 5 грн., 7 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., що належать ОСОБА_4 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 або слідчих з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 08.09.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1