печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000128, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,на дванадцять місяцівтобто до 14серпня2022року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що відповідно до звернення кореспондента Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» ОСОБА_5 , посадові особи державного підприємства «Сервіс» (), яке входить до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України (колишнього Держрибагенства України), протягом 2018-2019 років, скоїли розкрадання бюджетних коштів в сумі близько 20 млн. грн., які були отримані згідно договорів бербоут-чартеру за оренду риболовецьких траулерів, які здійснюють промисел в Новій Зеландії.

У клопотанні вказано, що Так, відповідно до інформації, викладеної заявником, в 2017 році керівництвом ДП «Сервіс» було прийнято злочинне рішення по будівництву ферми з вирощування «Кларієвого сома» на орендованій земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135 (Новобіличі). Вартість проекту склала близько 10 млн. грн. Протягом 2018-2019 років, за інформацією, одержаною під час проведення журналістського розслідування, зазначені кошти були перераховані низці фізичних осіб підприємців та підприємств, та в подальшому, привласнені керівництвом ДП «Сервіс». Бухгалтерські документи складені та підписані в повному обсязі. Фактичний обсяг виконаних робіт за оцінкою незалежного експерта складає близько 3 млн.грн.

Окрім того, з метою уникнення тендерної та конкурсної процедури, всі витрати були розділені на суми допорогових закупівель та перераховані контрагентам, шляхом укладання з ними прямих договорів.

За інформацією заявника, за аналогічною схемою відбувалось розкрадання державних коштів в сумі 12 млн. грн., списаних на ремонт траулера «Таманський», який належить ДП «Сервіс».

За інформацією заявника, до вчинення кримінального правопорушення причетні колишній директор ДП «Сервіс» ОСОБА_6 , його перший заступник ОСОБА_7 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 . Зазначені особи виконували активні дії, спрямовані на приховування злочину, шляхом передачі об`єкту незавершеного будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома») на баланс Державного підприємства «FishingCompanyS.A.», яке також входить до сфери управління Держрибагенства України, але зареєстровано в офшорній зоні BVI (Британські Віргінські острови).

Відповідно до даних, одержаних журналістом, документи, щодо наявності боргових зобов`язань на суму 270 000 доларів США сфальсифіковані, а будь-які угоди або первинні документи між вказаними підприємствами відсутні.

Державне підприємство «FishingCompanyS.A.» потребує окремої уваги, оскільки на його балансі перебувають 2 океанічні траулери, які передані в оренду компанії з ОСОБА_9 . Орендна плата в розмірі більше 2 млн. євро на рік, які надходять до України, в подальшому привласнюються керівництвом Держрибагенства. Крім того, за наявною інформацією, близько 2 млн. євро на рік, за оренду сплачуються неофіційно. Штат підприємства складається з однієї особи, яка виконує обов`язки директора, фактично перебуваючи на посаді заступника. Грошові кошти, отримані від оренди суден, привласнюються.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

-витребувати у Державного агентства рибного господарстваУкраїни копію аудиторських висновків за результатами аудиту ДП «Сервіс» за період, що включає 2018-2019 роки;

-звернутись до слідчого суддіПечерського районного суду м. Києва із клопотаннями про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ДП «Сервіс», ТОВ «БК ОЗДОББУД», ТОВ «БК СІТІКОМ», ФОП ОСОБА_10 . За результатами розгляду клопотань, в разі їх задоволення, здійснити заходи забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізуватиодержануінформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП «Сервіс». За результатами розгляду клопотання, в разійогозадоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів справи за позовом ДП FishingCompany S.A. до ДП «Сервіс» про стягнення заборгованості в розмірі 220 000 доларів США, які знаходяться у володінні Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. За результатами розгляду клопотання, в разі його задоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів судової справи №824/266/18 в межах якої надано дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 28 вересня 2018 року. За результатами розгляду клопотання, в разі його задоволення, здійснити захід забезпечення кримінального провадження, оглянути та проаналізувати одержану інформацію. Прийняти процесуальне рішення про її доказове значення у кримінальному провадженні;

-винести постанови про ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зразків для експертногодослідження, на підставі якихвідібрати в зазначених осіб зразки почерку та підписів;

-встановити та допитатиосіб, якізаймали посади директора, заступників директора, головного бухгалтера ДП «Сервіс» у 2018-2019 роках;

-узгодити з керівництвом Держрибагентства України питання про проведення огляду незавершеного об`єкту будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома») та за участі спеціаліста провести огляд зазначеного об`єкту;

-призначити будівельно-технічну експертизу з метою визначення фактичного обсягу та вартості робіт, виконаних при будівництві незавершеного об`єкту будівництва (ферми з вирощування «Кларієвого сома»);

-виконати інші слідчі (розшукові) та при необхідності негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час кримінального провадження здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано як свідка в.о. директора ДП «Сервіс» ОСОБА_12 ; допитано як свідка начальника відділу Державного агентства рибного господарства України ОСОБА_13 ;допитано як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ;у встановлений законодавством спосіб отримано в ДПС України відомості щодо номерів рахунків ДП «Сервіс», ТОВ «БК ОЗДОББУД»; ТОВ «БК СІТІКОМ», ФОП ОСОБА_10 ;у встановлений законодавством спосіб отримано копії документів в ДП «Сервіс», щодо проведення аудиту фінансової діяльності підприємства та інших документів, які стосуються виконання робітпо будівництву ферми з вирощування «Кларієвого сома»; виконано інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.

Станом на теперішній час будь-якій особі у кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру не вручалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців тобто до 14 серпня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000128 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців тобто до 14 серпня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1