13 жовтня 2021 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вірменина, громадянина України, який одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,
12.10.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання покладалися на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В межах вказаного кримінального провадження 13.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
31.05.2021 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за наступних обставин.
ОСОБА_7 , відбуваючи покарання в установі виконання покарань в «ШВК №98» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка 60, перебуваючи у статусі так званого «смотрящого за дорогою» (постачанням на територію ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98 заборонених предметів та речовин, зокрема особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку від дій пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх незаконного придбання за рахунок коштів, які у нього ж акумулюються у вигляді так званого «злодійського общака», отримання безпосередньо ним заборонених речовин у «ШВК № 98», та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених осіб, які відбувають покарання у цій виправній установі за оплату, з метою особистої вигоди та наповнення коштами отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин так званого «общаку», а також поширення злочинного впливу.
Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , розуміючи, що самостійно без зв`язків поза межами «ШВК № 98» не в змозі реалізувати свої злочинні наміри, так як перебуває в місці позбавлення волі, використовуючи своє положення так званого «смотрящого за дорогою» у злочинному середовищі, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу, основною метою діяльності якої є забезпечення безперебійного постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань.
Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_7 прийняв рішення про залучення до злочинної діяльності співучасників, в першу чергу з числа осіб, з якими разом раніше відбував та з якими відбуває покарання в «ШВК № 98», та які знаходяться на волі по відбуттю покарання, та які крім цього мають досвід у придбанні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, а також з числа найбільш близьких осіб, яким може повністю довіряти з метою забезпечення конспірації своєї злочинної діяльності.
Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних міцних дружніх внутрішніх зв`язках між її учасниками, що познайомились під час відбування покарань в «ШВК № 98», існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів та матеріальних цінностей, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого і узгодженого ОСОБА_7 з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапній його реалізації.
Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, у липні 2020 року, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, ОСОБА_7 з метою реалізації попередньо узгодженого зі всіма членами організованої групи злочинного плану спрямованого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в «ШВК № 98», 21.07.2020 о 15.30 год. та 17.28 год., використовуючи мобільний додаток «Приват 24», з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована на його батька ОСОБА_8 , перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_9 , у два етапи у сумі 2222,12 грн. та 606,04 грн., як оплату за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшу організацію їх передачі у «ШВК № 98».
В подальшому, 28.07.2020 о 10.01 год., ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_3 , під час розмови по мобільному телефону надав вказівку ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_4 зустрітися з ОСОБА_6 , для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, для передачі в «ШВК № 98».
Того ж дня о 13.48 год., ОСОБА_10 , з абонентського номеру НОМЕР_5 , в телефонній розмові з ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_6 , з`ясовував вартість особливо небезпеченого наркотичного засобу канабісу, на що ОСОБА_6 , повідомив, що по 1000 грн. за упакування у кількості умовного «стакану» канабісу, після чого ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_10 , що невдовзі здійснить передачу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Того ж дня о 15.24 год., ОСОБА_10 , з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_6 повідомив, останньому про необхідність передати 10 упакувань по 1000 грн. за кожне, а також повідомив, що з`ясує чи потрібні ще наркотичні засоби та психотропні речовини для передачі у інші підрозділи зокрема промислову зону «ШВК № 98», щоб сформувати остаточну кількість замовленого особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, крім того вказав ОСОБА_6 повідомити для нього номер банківської карти на яку слід здійснити переказ грошових коштів оплати за замовлений особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину, на що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , номер емітованої на нього картки «Монобанку» ( НОМЕР_7 ).
Того ж дня, о 16.55 год. та 17.08 год. з банківських карток які перебували в користування ОСОБА_7 та ОСОБА_10 на картку ОСОБА_6 , у два етапи в сумі 200 грн. та 10 000 грн. останні здійснили перекази грошових коштів в якості оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину.
В подальшому ОСОБА_6 незаконно зберігаючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , розфасував особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін у окремі поліетиленові пакети, та в подальшому 02.08.2020 о 13 год. 19 хв. перебуваючи у дворі свого будинку передав їх ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту у «ШВК № 98».
Того ж дня о 13.40 год., ОСОБА_9 , перебуваючи біля будинку №78 по вул. проспекту Миру м. Хмельницького, та незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби та психотропні речовини, передані йому ОСОБА_6 для подальшого збуту в «ШВК № 98», був зупинений працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується: матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; висновком судової фоноскопічної експертизи № СЕ 19/123-21/1652-В3 від 02.04.2021; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-0862:20 від 11.08.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1293:20 від 12.11.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1331:20 від 24.11.2020; протоколом огляду місця події від 23.11.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1344:20 від 07.12.2020; протоколом огляду речей та документів від 06.11.2020: іншими доказами у кримінальному провадженні.
13.04.2021 підозрюваному ОСОБА_6 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово з покладенням на нього визначених ст. 194 КПК України обов`язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності).
Строк дії вказаного запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_6 неодноразово продовжувався та останній раз був продовжений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.10.2021 року на строк по 18 жовтня 2021 рік.
Отже з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. При цьому ризики визначені ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду під час застосування та продовження застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати.
З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю, що підстави для продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у даному кримінальному провадженні продовжують існувати.
Стосовно виду запобіжного заходу, який слід застосувати до підозрюваного слідчий суддя зазначає наступне.
Загальні положення стосовно застосування такого виду запобіжного заходу як домашній арешт визначенні приписами ст.181 КПК України.
Так, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби; домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі частини 1 та 2 ст.181 КПК України.
Частиною 6 ст.181 КПК України встановлено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Як встановлено у даному кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_6 з 13.04.2021 року безперервно перебуває під дією запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (13.04.2021 року до підозрюваного був застосований такий вид запобіжного заходу, дія якого постійно продовжувалася за результатами розгляду відповідних клопотань прокурора). Отже граничний сукупний 6-ти місячний строк тримання підозрюваного ОСОБА_6 під домашнім арештом під час досудового розслідування закінчується 13.10.2021 року та відповідно поза цим строком продовжений бути не може.
З огляду на викладене, а також враховуючи, що ризики, які стали підставами застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу, продовжують існувати і на даний час вважаю, що до останнього слід змінити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням наступних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності), в межах строку досудового розслідування.
Стосовно строку дії покладених на підозрюваного обов`язків суд виходить з наступного.
Так, встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.08.2021 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 6-ти місяців.
22.09.2021 у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні тобто підозрюваним ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та їх захисникам адвокатам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 .
Відповідно до положень ч.5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Також встановлено, що станом на даний час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування завершили всі підозрювані та їх захисники окрім підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , яким згідно ухвал слідчих суддів такий строк для ознайомлення встановлений до 20.10.2021 року включно.
Отже, за таких обставин, після спливу встановленого строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування таким підозрюваним та відповідно відновлення перебігу строку досудового розслідування у даному провадженні, його строк буде закінчуватися 09.11.2021 року.
З огляду на викладене, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків слід визначити в межах строку досудового розслідування, а саме по 09 листопада 2021 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Застосований до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту змінити.
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на останнього наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності), в межах строку досудового розслідування.
Ухвала в частині покладених на підозрюваного обов`язків діє по 09 листопада 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1