Справа № 583/1398/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2021 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000087 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.10.2021 року дізнавач сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000087 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 80000 грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник терміналу, через який було проведено оплати) з метою встановлення реквізитів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти потерпілою. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що інформацію про повні номери платіжних карток та отримувачів коштів можна отримати у банку, який є емітентом вказаних платіжних карток. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано роздруківку з часом проведення операцій, частковими номерами карток та назвами банківських установ, що є емітентами вказаних карток. Відповідно до вказаної інформації було зазначено платежі на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 23.03.2021 о 12-30 год. (агент PayBox, № термінала НОМЕР_1 , код операції 700262038, № чека 022Q-3X81-52QJ-HWJN, реквізити платежу НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), сума операції 5040 грн., сума перерахування 4898,88 грн., сума комісії 141,12 грн., банк-емітент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, якими незаконно заволоділи у ОСОБА_4 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000087 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів, наданих слідчим, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що 23.03.2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 80000 грн.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000087, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених дізнавачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію про отримувачів грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи у ОСОБА_4 , а саме повний номер банківської картки та її власника відповідно до платежу через платіжний термінал, що відбувся 23.03.2021 о 12-30 год. (агент PayBox, № термінала НОМЕР_1 , код операції 700262038, № чека 022Q-3X81-52QJ-HWJN, реквізити платежу НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), сума операції 5040 грн., сума перерахування 4898,88 грн., сума комісії 141,12 грн., банк-емітент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформацію надати у вигляді роздруківок на паперових та електронних носіях з правом вилучення їх у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць до 25.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду ОСОБА_1