УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000807 від 03.09.2020,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000807 від 03.09.2020.
У межах кримінального провадження розслідуються обставини щодо можливого здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, а також придбанням ОСОБА_5 прекурсорів з метою виготовлення вказаної психотропної речовини.
Згаданих вище осіб, 04.08.2021 затримано, у порядку ст. 208 КПК України, та наступного дня (05.08.2021) їм повідомлено про підозру, зокрема ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Установлено, що згідно заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали збут амфетаміну, що виготовлявся та зберігався у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Збут психотропної речовини для осіб яких підшукувала ОСОБА_8 здійснювався нею особисто або спільно з іншими співучасниками шляхом поштових відправлень через операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по території міста Києва та областей України.
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 до незаконного придбання, пересилання, зберігання та незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, проведення повного та ефективного документування протиправної діяльності останніх, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:
- відеозапису з камер відео спостереження у період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно, з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , котрі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме момент відправлення посилок особою, яка використовує анкетні дані « ОСОБА_8 », абонентський номер: « НОМЕР_4 », та особою, яка використовує анкетні дані « ОСОБА_9 », абонентський номер: « НОМЕР_5 »;
- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок) за період з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/ отримувача у відповідному поштовому відділенні;
- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;
- оригіналів товарно-транспортних накладних, експрес-накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися при здійснені відправлень та при отриманні відправлень, що здійснювались в період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як отримувачами, так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 04.08.2021 включно.
Вищевказана інформація щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок) має важливе доказове значення для з`ясування обставин які підлягають доказуванню.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківські рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000807 від 03.09.2020.
У межах кримінального провадження розслідуються обставини щодо можливого здійснення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів пов`язаних з виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини амфетамін, а також придбанням ОСОБА_5 прекурсорів з метою виготовлення вказаної психотропної речовини.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів та документів щодо здійснення відправлень на НОМЕР_7 .
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000807 від 03.09.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), а саме до:
- відеозапису з камер відео спостереження у період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно, з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , котрі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме момент відправлення посилок особою, яка використовує анкетні дані « ОСОБА_8 », та абонентський номер: НОМЕР_4 ; особою, яка використовує анкетні дані « ОСОБА_9 », та абонентський номер: НОМЕР_5 ;
- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок) за період з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;
- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому було здійснено цю операцію при можливості з одночасним наданням фото-відеоматеріалів, якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;
- копій товарно-транспортних накладних, експрес-накладних, квитанцій, чеків та документів, які формувалися при здійснені відправлень та при отриманні відправлень, що здійснювались в період часу з 01.01.2021 по 04.08.2021 включно особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 ;
- інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати як отримувачами, так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 із зазначенням наступної інформації: дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними особами та абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених осіб та абонентів з моменту їх створення по 04.08.2021 включно.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1