Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1328/22
Провадження № 1-кс/711/420/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000247 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним у кримінальному внесене в кримінальному провадженні за № 0000247 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.С. Нечуя-Левицького по вул. Партизанській, 3 в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) .
Згідно матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради, опубліковано оголошення №UA-2019-05-23-001557-c, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. І.С. Нечуя-Левицького по вул. Партизанська, 3 в смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності)», очікувана вартість предмету закупівлі: 9 096 800,10 гривень.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_6 .
За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв Замовника визнано учасника ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС», ціна 9 024 140,00 гривень.
03.07.2019 між Виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_7 , та ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС», в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №9, фінансування у 2019 році складає 8 223 118,00 грн. та у 2020 році складає 801 022,00 грн.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом липня-грудня 2019 року Виконавчим комітетом Стеблівської селищної ради на виконання умов договору підряду №9 від 03.07.2019 року на рахунок ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» перераховано кошти на загальну суму 8 223 118,00 гривень та протягом березня-квітня 2020 року перераховано решту коштів на загальну суму 801 022,00 гривень.
В ході фактичного огляду, встановлено, що посадовими особами ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» до акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року, примірної форми КБ-2в (114_5_2-1_ПД_КБ2в) та до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (127_1_2-1_ПД_КБ2в) безпідставно включено роботи з розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток площею 2265,9 м.кв., роботи з штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів 1:3 площею 2265,9 м.кв. загальною вартістю 367 379,48 гривень без врахування вартості навантаження сміття та перевезення його на відстань до 10 км., а також інших прямих витрат до цих робіт, тим самим завдали збитків на вказану суму.
Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, протягом 2019 - 2020 року заволоділи бюджетними коштами під час проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт будівлі Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.С. Нечуя-Левицького по вул. Партизанській, 3 в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності).
Крім цього аналізом відомостей із відкритих джерел, зокрема веб-порталу державних закупівель в системі «Prozorro», єдиного веб-потралу використання публічних коштів «Є-data», Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено наступне.

Протягом 2017 2020 років між Стеблівською селищною радою, в особі селищного голови ОСОБА_7 та ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС», в особі директора ОСОБА_8 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №1 від 18.09.2017 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області по вул. Нечуя-Левицького 5» на суму 1 225 328,75 грн.;

- договір №1 від 01.08.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області по вул. Нечуя-Левицького 5» на суму 878 023,00 грн.;

- договір №1 від 01.03.2019 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Соборна, 67 в с. Шендерівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 1 416 925, 45 грн.

Крім цього протягом 2019 2020 років між Стеблівською селищною радою, в особі селищного голови ОСОБА_7 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №21 від 07.10.2019 на об`єкт Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 338 903,86 грн.
- договір №22 від 17.03.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_2 » на суму 259 062,00 грн.;
- договір №25 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт котельні Шендерівського НВК по провул. Шкільний, 26 в с. Шендерівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області» на суму 236437,00 грн.;
- договір №27 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення їдальні та кухні Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.С. Нечуя-Левицького по вул. Партизанська, 3 смт. Стеблів, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області» на суму 1 138 189,28 грн.;
- договір №29 від 09.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_1 » на суму 1 414 211,34 грн.
Встановлено, що директором ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» являється ОСОБА_8 , який також зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець.

Таким чином, на один і той же об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області по вул. Нечуя-Левицького 5» Стеблівської селищною радою укладалися договори з ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» в 2017 та в 2018 році, на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) договори укладалися в 2019 році з ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_8 , що може свідчити про ухилення від проведення процедури закупівлі, шляхом поділу об`ємів робіт в різні договори, або «задвоєння» одних і тих же робіт в актах виконаних будівельних робіт та подвійну оплату одних і тих самих робіт за різними договорами.
Крім цього, проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі Стеблівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.С. Нечуя-Левицького по вул. Партизанській, 3 в смт. Стеблів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) передбачено проведення опоряджувальних робіт (укладання тротуарної плитки) на прилеглій території. Ті самі роботи передбачені на об`єкті «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_1 », що також дає підстави вважати про «задвоєння» робіт в різних договорах.

Також зазначає, що під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС»;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_8 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до податкової звітності ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС»;
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «ЕКСПЕРЕС ПЛЮС»;
- на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів Стеблівської селищної ради;
- допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ;

- в порядку ст. 93 КПК України витребувані дані щодо наявності автомобільного транспорту та спеціальної техніки у ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» та ФОП ОСОБА_8 ;

- проведено огляд об`єктів будівництва;

- призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка наразі знаходиться на виконанні в Черкаському НДЕКЦ МВС України.

Санкцією ч. 3 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до положень ст. 12 КК України, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 3 абзацу 2 ч. 1 зазначеної статті КПК, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням вказаних норм КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 закінчується 16.03.2022, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи; з урахуванням висновків експерта, допитати посадових осіб ПП «ЕКСПРЕС ПЛЮС» та Стеблівської селищної ради; проаналізувати висновки отриманої експертизи в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про подальший хід досудового розслідування; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні військового стану, необхідний строк не менше шести місяців.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 16.09.2022 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 16.09.2020 року до 16.09.2022 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно провести призначену 10.01.2022 року судову будівельно-технічну експертизу, а також виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КУПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року спливає 16.03.2022 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України, який має суттєве значення для досудового розслідування, а також, після отримання такого висновку, провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.
Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року, оскільки без проведення судової будівельно-технічної експертизи закінчити досудове розслідування не виявляється можливим.
За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000247 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 16.09.2022 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 208, 219, 290, 291, 294, КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000247 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000247 від 16.09.2020 року до 16.09.2022 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та проголошений 11.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1