Провадження № 1-кс/243/1578/2021
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування заявлених вимог зазначає, що 25.08.2021 СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001426 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 35700 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту показав, що в наслідок шахрайських дій невідомих осіб ним були переведені гроші кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що документи по банківському рахунку НОМЕР_1 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 22 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок в період за 08.07.2021, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, в якої просила проводити судове засідання без її участі, заявлені вимоги підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ від № 22 від 05.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, стосовно :

- банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 29.07.2021 до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання - грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 за 08.07.2021 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 грудня 2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1