Справа № 202/7437/21
Провадження № 1-кс/202/6439/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002101 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29.11.2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002101 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення шахрайських дій невідомим особами, в результаті чого останнім нанесено матеріальну шкоду.

19 жовтня 2021 відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками підприємства ТОВ «Регул- Агро» є ОСОБА_5 (частка 50 %) та ОСОБА_6 ( частка 50%). 30 вересня 2019 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ - АГРО» дізналися про наявність протоколу № 09/09-19 від 09 вересня 2019 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ - АГРО», а також про ту обставину, що на підставі Протоколу № №09/09-19 від 09 вересня 2019 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ - АГРО» з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГУЛ - АГРО» було звільнено ОСОБА_7 та призначено замість неї громадянина України - ОСОБА_8 . Дана реєстраційна дія була здійснена уповноваженою особою Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_9 . 30.09.2019 ОСОБА_7 була подана заява до державного реєстратора, щодо скасування вищевказаної дії.

09 вересня 2019 року, приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 (адреса здійснення нотаріальної діяльності АДРЕСА_1 ) виготовлено офіційний документ - протокол загальних зборів учасників товариства з метою його подальшого використання. У подальшому 13 вересня 2019 року, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 здійснила нотаріальне посвідчення підпису громадянина України ОСОБА_8 на завідомо підробленому офіційному документі (протоколі загальних зборів учасників товариства) з метою його подальшого використання (реєстрації) чим дала змогу ОСОБА_8 здійснити незаконні дії щодо незаконного звільнення ОСОБА_7 , як керівника (директора) ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» та призначення на її місце керівником (директором) ОСОБА_8 .

Обставини щодо підроблення та використання (реєстрації) підробленго Протоколу № 09/09-19 від 19.09.2019 загальних зборів учасників ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» також встановлені рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 02 липня 2020 року у господарській справі №904/1339/20.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений протокол № 09/09-19 від 19.09.2019 має ознаки підроблення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2021 та 21.07.2021 державним реєстратором Павлоградської районної державної адміністрації ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни складу засновників (учасників) щодо ТОВ «РЕГУЛ - АГРО» (реєстраційні дії № 024016167, 025016167).

Ураховуючи встановлені факти неодноразового використання завідомо підроблених документів для проведення державної реєстрації змін засновників ТОВ «РЕГУЛ - АГРО», наразі підлягають дослідженню підстави проведення державним реєстратором Павлоградської районної державної адміністрації ОСОБА_11 зазначених реєстраційних дій.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відноситься до нетяжкого злочину, і строк досудового розслідування без повідомлення осіб про підозру, у даному провадженні закінчується 30 листопада 2021 року, тоді як для проведення повного всебічного розслідування необхідно додатково не менше шести місяців.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення наступних слідчих дій та вжиття заходів:

-Відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_8 ;

-Відібрання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 ;

-Призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення того, чи ОСОБА_8 виконано підпис у протоколі № 09/09-19 від 19.09.2019;

-Проведення тимчасового доступу до документів державного реєстратора ОСОБА_11 з метою вилучення оригіналів документів, які стали підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Регул-Агро» у липні 2021 року;

-Встановлення місця фактичного проживання та допит у якості свідка ОСОБА_8 ;

-Допит у якості свідка державного реєстратора ОСОБА_11

-За результатами проведених слідчих дій, складення повідомлення про підозри особам, які причетні до даного злочину;

-Виконання інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

За результатами проведення вказаних слідчих дій та експертиз будуть отримані докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Так, призначити та провести вищевказану експертизу раніше не було можливим, у зв`язку з тим, що необхідно встановити фактичне місце проживання ОСОБА_8 , отримати вільні та експериментальні зразки підпису та почерку останнього. Подальше проведення судово-почеркознавчої експертизи є необхідним у даному кримінальному провадженні, та висновок має суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому може бути використаний в якості доказів в суді.

На теперішній час надано доручення працівникам УСР в Дніпропетровській області з метою допиту у якості свідка ОСОБА_11 , підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні, начальник відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримала, просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні вказаного клопотання з врахуванням наступного.
Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим
Суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу, який у ч. 1 ст. 294 КПК України передбачає, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1 ) найменування ( номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, вислухавши думку слідчого, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3 - 5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є необґрунтованим, відповідно і сам строк досудового розслідування кримінального провадження не може бути продовженим за ним.
Крім того, необхідно зазначити, що до поданого клопотання, не додано жодного процесуального документу, щодо підтвердження проведення у даному кримінальному провадженні досудового розслідування. Тобто обставини, викладені у клопотанні гуртуються лише на доводах та припущеннях слідчого, та не містять підтверджень, що не може бути прийнято судом до уваги.
До того ж, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває вже протягом року, однак за цей час жодній особі не повідомлено про підозру та не виконано жодної слідчої-процесуальної дії направленої на розкриття злочину та встановлення причасних до злочину осіб
Також слід звернути увагу, що заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ігноруючи вимоги КПК України, звернулася із вказаним клопотанням за день до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Одже враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не вбачає необхідності надавати слідчому, який недбало проводить досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та звертається до слідчого судді в останні дні закінчення строку досудового слідства, тобто усвідомлено ігнорує вимоги КПК України та свої посадові обов`язки, додатковий строк на проведення досудового розслідування, яке вже рік взагалі не розслідується у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002101 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 01.12.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1