Справа №705/1773/20
1-кс/705/917/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2021 м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Черкаси, на утриманні має неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює на посаді головного бухгалтера в КНП «Уманський пологовий будинок», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2021 року слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_6 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Зазначають, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000333, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21.09.2021 правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні змінена з ч. 2 ст. 364 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому до матеріалів кримінального провадження № 0000333 від 19.03.2020 об`єднано матеріли кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, відповідно до наказу №29/кл від 25.06.2010 року маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради щодо відповідальності за нарахування заробітної плати в цілому по системі відділу охорони здоров`я; перевірки правильності складання табелів для розрахунку заробітної плати та перевірки відпрацювання робочого часу; формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників; перевірки первинних документів на видачу заробітної плати по касових ордерах; формуванню заявки по листках непрацездатності працівників лікувально-профілактичних закладів; ведення бухгалтерського обліку у відповідності з інструкцією по визначених балансових рахунках; веденню меморіального ордеру №5; формування та здачі звітності по нарахуванню заробітної плати та утриманих податків до органів ОДПІ та ПФУ; виконанню разових доручень начальника, головного бухгалтера, таким чином обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто будучи службовою особою, за попередньою змовою ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, передбачених для фінансування оплати праці відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах організованою групою, достовірно знаючи дійсну суму грошових коштів за січень 2017 року, яку необхідно зазначити у відповідних платіжних дорученнях по перерахуванню грошових коштів на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, отримала усне розпорядження від ОСОБА_8 , щодо необхідності зазначення завідомо неправдивої інформації у вигляді безпідставно завищених загальних сум у платіжних дорученнях на перерахування цільового платежу по оплаті праці за січень 2017 року, яке в подальшому передала особі, на яку покладено функцію фізичного виготовлення паперових примірників вищевказаних платіжних доручень та яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а саме бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_9 , тим самим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до: платіжного доручення № 5 від 18.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 109 078, 00 гривень, замість 108 078, 00 гривень; платіжного доручення № 5 від 18.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 331 480, 00 гривень, замість 327 480, 00 гривень; платіжного доручення № 27 від 27.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 58 526, 63 гривень, замість 57 526, 53 гривень; платіжного доручення № 55 від 30.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 529 001,35 гривень, замість 518 312, 60 гривень, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021, які в подальшому були роздруковані ОСОБА_9 , підписані ОСОБА_8 та подані до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів на вищевказану банківську установу.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, передбачених для фінансування оплати праці відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах організованою групою, достовірно знаючи дійсну суму грошових коштів за січень 2017 року, яку необхідно зазначити у відповідних платіжних дорученнях по перерахуванню грошових коштів на рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, отримала усне розпорядження від ОСОБА_8 , щодо необхідності зазначення завідомо неправдивої інформації у вигляді безпідставно завищених загальних сум у платіжних дорученнях на перерахування цільового платежу по оплаті праці за січень 2017 року, яке в подальшому передала особі, на яку покладено функцію фізичного виготовлення паперових примірників вищевказаних платіжних доручень та яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а саме бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_9 , тим самим внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до: платіжного доручення № 4 від 18.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 39 100,00 гривень, замість 34 100,00 гривень; платіжного доручення № 26 від 27.01.2017, зазначивши в ньому загальну суму в розмірі 1900,26 гривень, замість 900, 26 гривень, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021, які в подальшому були роздруковані ОСОБА_9 , підписані ОСОБА_8 та подані до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів на вищевказану банківську установу.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою : Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, передбачених для фінансування оплати праці відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах організованою групою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, отримала відповідне усне розпорядження від останньої щодо прізвищ працівників та розміру безпідставно завищених сум грошових коштів, які необхідно зазначити в електронних відомостях нарахування коштів для відправлення до ПАТ КБ «Приватбанк» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за січень 2017 року та будучи керівником розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, до службових обов`язків якого входило, відповідно до п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, виконуючи незаконне розпорядження ОСОБА_8 , безпідставно внесла завищену суму до виплати наступним працівникам: ОСОБА_10 на 3500 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_11 на 4500 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_4 на 3000 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останньої, ОСОБА_12 на 5688,75 гривень більшу, ніж зазначена в особовому рахунку останнього, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021, після чого ОСОБА_8 , маючи право підпису як головний бухгалтер відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, здійснила електронний підпис вказаних електронних документам, наклавши на них свій електронний цифровий підпис, та вказані електронні документи були відправлені ОСОБА_4 на банківську установу АТ КБ «Приват банк», внаслідок чого відбулося безпідставне зайве зарахування грошових коштів на банківські карткові рахунки вищевказаних працівників в загальній сумі 16 688,75 гривень.

Вона ж, будучи службовою особою, в січні 2017 року, невстановлених досудовим розслідуванням точних дати та часу, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів, передбачених для фінансування оплати праці відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах організованою групою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, отримала відповідне усне розпорядження від останньої щодо прізвищ працівників та розміру безпідставно завищених сум грошових коштів, які необхідно зазначити в електронних відомостях нарахування коштів для відправлення до АТ «Райффайзен банк Аваль» для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за січень 2017 року та будучи керівником розрахункової групи централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, до службових обов`язків якого входило, відповідно до п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, виконуючи незаконне розпорядження ОСОБА_8 , безпідставно внесла завищену суму до виплати працівнику ОСОБА_4 на 6 000 гривень більшу, ніж зазначена в її особовому рахунку, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021, після чого на вказані електронні документи було накладено електронний цифровий підпис керівника начальника відділу охорони здоров`я Уманської міської ради ОСОБА_13 та вказані електронні документи були відправлені ОСОБА_4 на банківську установу АТ «Райффайзен банк Аваль», внаслідок чого відбулося безпідставне зайве зарахування грошових коштів на її банківський картковий рахунок в сумі 6 000 гривень.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Факти вчинення службового підроблення ОСОБА_4 під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлені за результатами дослідження паперових платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», а також відповідних електронних відомостей для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за період з лютого 2017 року по вересень 2018 року, що підтверджується висновком додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, відповідно до наказу №7/кл від 28.03.2016 та маючи обов`язки, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу охорони здоров`я Уманської міської ради щодо забезпечення: використання сучасних засобів механізації і автоматизації робіт, прогресивних програм, форм і методів бухгалтерського обліку; повного обліку коштів, що надходять, товаро-матеріальних цінностей, основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов`язаних з їх рухом; достовірного обліку кошторисних витрат, точного обліку результатів господарсько-фінансової діяльності лікувальних установ міста; правильного нарахування та своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування та інших фондів та резервів; складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, надання її в установлені терміни відповідним органам; перевірки організації бухгалтерського обліку і звітності в установах, які входять в структуру відділу охорони здоров`я; доведення до головних лікарів щомісячно виконання кошторисних призначень, касових та фактичних видатків з своєчасним аналізом фінансово-господарської діяльності на звітну дату; щомісячного проведення занять з бухгалтерською та економічною службою по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників; контролю правильності витрачання фонду заробітної плати, встановлення посадових окладів, введення штатних посад, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; дотримання встановлених правих проведення інвентаризації коштів, товаро-матеріальних цінностей, основних фондів, законності списання товаро-матеріальних цінностей, таким чином обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, і в силу своїх функціональних обов`язків достовірно знаючи про надходження та спрямування бюджетних коштів на забезпечення діяльності відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, маючи умисел на розтрату чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно та цілеспрямовано, прийняла рішення систематично, тобто кожного місяця з починаючи з січня 2017 року здійснювати злочинну діяльність по розтраті бюджетних коштів, які були виділені на оплату праці відділу охорони здоров`я Уманської ради.

Усвідомлюючи, що самостійно не взмозі реалізувати вказаний злочинний умисел, ОСОБА_8 на початку січня 2017 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, яке розташоване в приміщенні відділу охорони здоров`я Уманської міської ради за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Незалежності, 1, організувала та очолила стійку організовану групу, в яку на добровільній основі та єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучила підпорядкованих собі працівників, а саме керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_4 та бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_8 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім співвиконавцем злочину здійснювала загальне керівництво групою та координувала діяльність групи, розробила єдиний план, функції членів групи та розподілила їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, який довівся ОСОБА_8 до учасників організованої злочинної групи через співорганізатора ОСОБА_4 .

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим ОСОБА_8 раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди місцевому бюджету та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_8 , як організатор, врахувала необхідність залучення до участі у злочинній діяльності осіб, які, відповідно до своїх посад та функціональних обов`язків мали пряме або опосередковане відношення до процесу нарахування заробітної плати, їх робочі місця були розташовані переважно в одному кабінеті та на одному поверсі, де було розташоване робоче місце головного бухгалтера ОСОБА_8 , а саме на другому поверсі адміністративного приміщення по АДРЕСА_2 .

Залучаючи до складу організованої групи як співорганізатора керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_4 , організатор розуміла, що остання, відповідно до своїх службових обов`язків, а саме п.2.3 Посадової інструкції керівника розрахункової групи централізованої бухгалтерії, здійснює формування та відправлення списків для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, а тому має фізичну можливість вносити зазначену ОСОБА_8 завідомо неправдиву інформацію у вказані електронні документи. Окрім того, ОСОБА_8 врахувала, що ОСОБА_4 відповідно до своїх службових обов`язків є керівником для ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а тому користується у них авторитетом, внаслідок чого останні готові будуть виконувати її вказівки, отримані від ОСОБА_8 задля досягнення спільної злочинної мети.

ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , залучаючи до організованої групи бухгалтерів розрахункової групи централізованої бухгалтерії ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , врахували, що для виконання злочинного плану направленого на розтрату бюджетних коштів та особистого збагачення кожного із членів групи, останні зможуть надати власні банківські карткові рахунки для безпідставного незаконного зарахування на них грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради.

Розробленим організатором планом, доведеним до всіх членів створеної та керованої ним групи, передбачалось, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище всупупереч інтересам служби, щомісяця, починаючи з січня 2017 року, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до платіжних доручень з цільовими платежами по оплаті праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, які подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України, яке безпосередньо здійснювало перерахування вказаних платежів на рахунки банківських установ - ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних електронних документів, а саме до електронних пофамільних відомостей нарахування коштів, які відправлялися на вищевказані банківські установи, безпідставно зазначаючи суми для зарахування на банківські карткові рахунки працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у більшому розмірі, ніж зазначено в їх паперових особових рахунках, внаслідок чого відбувалося незаконне зайве перерахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та їх зарахування на банківські карткові рахунки вищевказаних осіб.

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_4 для передачі ОСОБА_8 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_4 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передавала ОСОБА_8 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Отже, метою створення злочинної групи була розтрата бюджетних коштів, розпорядником яких був відділ охорони здоров`я Уманської міської ради, шляхом обернення їх на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 внаслідок незаконного зайвого перерахування на їх банківські карткові рахунки, що в кінцевому випадку забезпечувало збагачення вказаних осіб та організатора групи ОСОБА_8 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та обов`язки кожного учасника групи.

Так, в цій організованій групі ОСОБА_8 , відповідно до розробленого нею плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконувала роль організатора злочинної групи та її керівника, організатора та безпосереднього виконавця злочину, та виконувала наступні функції:

- здійснила підбір членів організованої групи та об`єднала їх у стійке злочинне угруповання;

- керувала організованою групою, тобто вчиняла дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, спрямовувала та координувала зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів;

- визначала мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед кожним з її учасників;

- ініціювала здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто розтрату бюджетних коштів;

- забезпечувала дотримання загальних правил поведінки членів групи;

- планувала здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляла та перерозподіляла функціональні обов`язки членів групи;

- координувала дії окремих учасників об`єднання та визначала їх послідовність у ході розтрати бюджетних коштів;

- контролювала дії членів організованої групи та надавала їм вказівки;

- достовірно знаючи суму грошових коштів, яка необхідна для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, щомісяця визначала суму грошових коштів, яка буде безпідставно зайво зарахована на банківські карткові рахунки залучених нею працівників відділу охорони здоров`я - учасників злочинної групи та разом з ОСОБА_4 підробляла відповідні платіжні та банківські електронні документи, на підставі яких здійснювалося таке зарахування;

- систематично отримувала від ОСОБА_4 готівкові кошти, які були зайво перераховані на карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

- розподіляла отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками організованої групи у визначених нею частинах;

- забезпечувала та організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи;

ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочин у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю спів організатора, виконавця та пособника здійснювала наступні функції:

- за вказівкою організатора ОСОБА_8 доводила до інших співучасників злочину план здійснення злочинної діяльності та роль і функції кожного в організованій групі та у злочині, який ця група вчиняла;

- за вказівкою ОСОБА_8 контролювала та координувала дії членів організованої групи;

- передавала ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вказівки організатора;

- достовірно знаючи суму грошових коштів, яка необхідна для оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, щомісяця визначала суму грошових коштів, яка буде безпідставно зайво зарахована на банківські карткові рахунки залучених нею працівників відділу охорони здоров`я - учасників злочинної групи та разом з ОСОБА_8 підробляла відповідні платіжні та банківські електронні документи, на підставі яких здійснювалося таке зарахування;

- отримувала від ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 готівкою частину безпідставно та незаконно зарахованих на їх карткові рахунки грошових коштів та передавала їх ОСОБА_8 ;

- надавала в користування та використовувала для здійснення злочинної діяльності належні їй банківські карткові рахунки, відкриті в банківських установах - ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_3 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради:

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену організатором ОСОБА_8 частину грошових коштів готівкою передавала останній, іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавала в користування для здійснення злочинної діяльності належні їй банківські карткові рахунки, відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену ОСОБА_8 та доведену їй через ОСОБА_4 частину грошових коштів готівкою передавала останній для подальшої передачі ОСОБА_8 , іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_14 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника здійснював наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавав в користування для здійснення злочинної діяльності належні йому банківські карткові рахунки, відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свої банківські карткові рахунки, визначену ОСОБА_8 та доведену йому через ОСОБА_4 частину грошових коштів готівкою передавав останній для подальшої передачі ОСОБА_8 , іншу частину залишав собі;

- здійснював приховування злочинної діяльності організованої групи.

ОСОБА_15 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю пособника здійснювала наступні функції:

- керуючись вказівками організаторів, надавала в користування для здійснення злочинної діяльності належний їй банківський картковий рахунок, відкрити в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , на який відбувалося безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради;

- отримавши безпідставне незаконне зарахування грошових коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на свій банківський картковий рахунок, визначену ОСОБА_8 та доведену їй через ОСОБА_4 частину грошових коштів готівкою передавала останній для подальшої передачі ОСОБА_8 , іншу частину залишала собі;

- здійснювала приховування злочинної діяльності організованої групи.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання розробленого раніше плану, з метою досягнення єдиного злочинного результату, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди відділу охорони здоров`я Уманської міської ради та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Указана організована група характеризувалася стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, яка відбувалася щомісяця в період часу з 01.01.2017 по 04.09.2018, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, при наступних обставинах.

З метою конспірації злочинної діяльності, члени групи забезпечували виготовлення документів, що надавали вигляд законності здійснення витрат державних коштів на оплату праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, зазначаючи достовірні дані в паперові особові рахунки та зведені відомості.

Так, ОСОБА_8 в період з січня 2017 року по вересень 2018 року, у невстановлені досудовим розслідуванням точні дати та час, перебуваючи на своєму робочому місці, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , маючи єдиний злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у великих розмірах, діючи умисно та цілеспрямовано, володіючи інформацією щодо розміру загальної суми виділених бюджетних коштів на здійснення оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, за відповідний місяць та розміру загальної суми, необхідної для здійснення виплати такої заробітної плати, відповідно до особових рахунків працівників (яка була меншою за виділені бюджетні асигнування), надавала ОСОБА_4 вказівки щодо внесення завідомо неправдивих даних з завищеними сумами грошових коштів до платіжних доручень, в яких міститься загальна сума, яка буде перерахована на рахунки працівників в якості зарплатних платежів (та в яких не відображаються дані по прізвищам) щодо перерахування грошових коштів на банківські установи ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», які ОСОБА_8 підписувала, засвідчивши тим самим достовірність зазначених даних у вказаних платіжних документах, після чого вони подавалися до Уманського Управління Державної казначейської служби України для проведення перерахунку коштів від відділу охорони здоров`я Уманської міської ради на вищевказані банківські установи.

Крім того, ОСОБА_8 надавала вказівки ОСОБА_4 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків кожного місяця здійснювала формування та відправлення на банківські установи відомостей розподілу грошових кошів, зазначати суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які на виконання злочинного плану добровільно надали належні їм банківських карткових рахунки для такого зарахування.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично зазначала у вказаних відомостях попередньо отриману від останньої завідомо неправдиву інформацію суми грошових коштів, які необхідно зайво та безпідставно зарахувати на банківські карткові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , після чого відправляла їх на банківські установи, внаслідок чого:

- на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 до 01.12.2017 зайво перераховано кошти в сумі 76 892, 84 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.12.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 67 821, 10 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.01.2017 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 120 154, 80 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.01.2017 до 01.02.2018 зайво перераховано кошти в сумі 64 549, 68 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.02.2018 до 01.10.2018 зайво перераховано кошти в сумі 31 505, 80 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 за період з 01.03.2017 до 03.07.2018 зайво перераховано кошти в сумі 26 827, 62 гривень; на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 за період з 16.07.2018 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 3 000, 00 гривень;

- на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 за період з 01.03.2017 до 30.09.2018 зайво перераховано кошти в сумі 32 859,99 гривень;

що підтверджується висновком експерта за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи № СЕ-19/124-21/9133-НК від 31.08.2021.

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , незаконно отримавши зайво перераховані грошові кошти, знімали їх з своїх карткових рахунків готівкою, яку передавали в невстановленій досудовим розслідуванням частині ОСОБА_4 для передачі ОСОБА_8 , а невстановлену досудовим розслідування частину грошових коштів залишали собі.

В свою чергу ОСОБА_4 у в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці отримані готівкові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передавала ОСОБА_8 , додаючи до вказаних грошових коштів незаконно отримані нею самою зайво перераховані грошові кошти на її карткові рахунки, залишаючи собі невстановлену досудовим розслідуванням частину грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час здійснення перерахування грошових коштів з цільовим призначенням щодо оплати праці працівникам установ, які входять в структуру відділу охорони здоров`я Уманської міської ради, на їх банківські карткові рахунки, в проміжок часу з січня 2017 по вересень 2018 року, діючи в складі організованої групи, вчинили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 423 611, 83 гривень що у 529,5 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_4 органом досудового розслідування визначена як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах, організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_4 24 вересня 2021 р. було оголошено підозру.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними по провадженню доказами.

На підставі вищевикладеного, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді застави.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримала, пославшись на наявність обставин, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних в клопотанні злочинів.

В судовому засіданні захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 та підозрювана вказали, що кошти, які були зайво перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 на суму 264868,74 грн. остання повністю відшкодувала, тому не має необхідності застосовувати заставу з метою відшкодування в подальшому суми збитків. Крім того, вказали, що ОСОБА_4 свою вину повністю визнає, наміру переховуватися не має, має постійне місце проживання, на утриманні у ОСОБА_4 знаходиться малолітня дитина та вона є матір`ю одиначкою.

Заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000333 від 19.03.2020, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного: статтею 177 КПК України передбачено, що метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, слідчий суддя вважає доведеною наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому, надаючи оцінку обґрунтованості підозри, варто звернути увагу, що згідно практики Європейського суду з прав людини термін «обґрунтована підозра» у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення від 22.10.1997 у справі «Ердагоз проти Туреччини», № 21890/93, § 51; рішення від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», серія A № 182, § 32).

Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, свідчить, що обставини, з якими пов`язана подія кримінального правопорушення, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, у відповідності до ст.ст. 177-178 КПК України, мету та підстави застосування запобіжного заходу, а також не враховано обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу, а саме ту обставину, що підозрюваною на день розгляду клопотання було повністю відшкодовано завдану державі шкоду, що в свою чергу вказує на відсутність підстав в подальшому у стягненні завданих збитків з ОСОБА_4 за рахунок застави.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також, відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Крім того, вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваної, слідчий суддя враховує: особу підозрюваної; її вік, наявність тісних соціальних зв`язків; наявність на утриманні неповнолітньої дитини, відсутність судимостей та даних про притягнення до відповідальності; наявність постійного місця проживання; матеріальний стан; мету застосування запобіжного заходу, а також положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини.

Оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, відношення підозрюваної до вчинення нею кримінального правопорушення, що їй інкримінується, слідчий суддя вважає, що на час розгляду даного клопотання не доведено наявності жодного з ризику передбаченого ст. 177 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 177, 178, 182, 184, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 щодо застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваним протягом 5 днів з дня вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1