Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/2143/22
У Х В А Л А
25 лютого 2022 року м. Хмельницький
-Банківська картка Ощадбанк№ НОМЕР_2 ;
-Банківська картка Ощадбанк№ НОМЕР_3 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357890;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 ;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №1757386;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №2250774;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №3296492;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №2689218;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №4284327;
-Документи на автомобіль на іноземні мові WMAL20V971G132597;
-Документ на іноземній мові KartaPojazdu №3071109;
-Документ на іноземній мові EroposSajungaF 688481;
-Документ на іноземній мові UMOWAUZYCZENIASAMOCHODU;
-Документ на іноземній мовіB-05nr131775$
-Витяг з ЄДР МВС від 28.09.2020,які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357891;
-квитанція QS12844128 від 17.01.2012,
-договір купівлі-продажу 0541/2021/2474427транспортного засобу від 12.03.2021;
-блокнот з чорновими записами з написом Sermons Daily plannes, які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7342191;
-мобільний телефон марки «IPhone» моделі «Х» імеі НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 з чохлом,
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .
16.02.2022 в період часу з 07 год. 53 хв. по 10 год. 48 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі.
В подальшому, 18.02.2022, прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в Хмельницький міськрайонний суд з клопотанням про накладення арешту на вищезазначені речі та документи. При вивченні клопотання про накладення арешту, 21.02.2022, слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 повернув дане клопотання на доопрацювання, оскільки прокурор в клопотанні не зазначив яке значення для кримінального провадження маютьвилучені речі, а також відсутнє обґрунтування, за якою ознакою речового доказу, передбаченою ст. 98 КПК України вказане майно вилучене.
Банківська картка RaiffeisenBankAval№ НОМЕР_1 ; банківська картка Ощадбанк№ НОМЕР_2 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_3 містять в собі відомості про перерахування коштів за оформлення документів, на підставі яких незаконно перереєстровувалися транспортні засоби.Вказана інформація потребує додаткової перевірки на предмет встановлення інших епізодів злочинної діяльності ОСОБА_8 та підозрюваних.
Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 ; документи на автомобіль на іноземні мові №1757386; документи на автомобіль на іноземні мові №2250774; документи на автомобіль на іноземні мові №3296492; документи на автомобіль на іноземні мові №2689218; документи на автомобіль на іноземні мові №4284327; документи на автомобіль на іноземні мові WMAL20V971G132597; документ на іноземній мові KartaPojazdu №3071109; документ на іноземній мові EroposSajungaF 688481; документ на іноземній мові UMOWAUZYCZENIASAMOCHODU; документ на іноземній мовіB-05nr131775$, витяг з ЄДР МВС від 28.09.2020,містять в собі відомості про транспортні засоби та осіб, щодо яких можливо вчинялися кримінальні правопорушення ОСОБА_8 та підозрюваними в даному кримінальному провадженні. Вказана інформація потребує додаткової перевірки на предмет встановлення інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних
Квитанція QS12844128 від 17.01.2012, договір купівлі-продажу 0541/2021/2474427транспортного засобу від 12.03.2021, блокнот з чорновими записами з написом SermonsDailyplannes,містять зразки почерку ОСОБА_8 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підписів в документах, на підставі яких незаконно перереєстровувалися транспортні засоби.
Інформація, що міститься намобільному телефоні марки «IPhone» моделі «Х» імеі НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 з чохлом, сім карці № НОМЕР_16 , може містити інформацію щодо незаконних заволодінь транспортними засобами, переписки в месенджерах щодо вчинення кримінальних правопорушень. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів та дослідження шляхом призначення комп`ютерно-технічної експертизи.
Так, вилучені речі та документи можуть свідчити про можливу іншу протиправну діяльність ОСОБА_8 , щодо незаконних заволодінь транспортними засобами. Вказана інформація потребує додаткової перевірки на предмет встановлення інших епізодів злочинної діяльності. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження.
Тобто, інформація, що міститься на вилучених речах надасть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_8 до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст.91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 , пов`язаної із незаконними заволодіннями транспортними засобами, а також шахрайства вчиненого за попередньою змовою групою осіб, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про розгляд справи за відсутності ініціатора клопотання та прохання його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до статті 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.
У силу ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Із зазначеної ухвали слідчого судді від 21.02.2022 вбачається, що дозвіл на проведення обшуку надавався, зокрема відшукання та вилучення мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, у тому числі ноутбуків.
Відтак, слід зазначити, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Отже, матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом.
У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.
У силу ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження його власнику.
Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
-Разом із тим, у клопотанні відсутні аргументи стосовно ознак речових доказів, доказового значення для цього кримінального провадження у межах епізодів кримінальних правопорушень, які розслідуються, а відтак і стосовно підстав накладення арешту на таке майно Банківська картка Ощадбанк№ НОМЕР_2 ;
-Банківська картка Ощадбанк№ НОМЕР_3 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357890;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 ;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 ;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №1757386;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №2250774;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №3296492;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №2689218;
-Документи на автомобіль на іноземні мові №4284327;
-Документи на автомобіль на іноземні мові WMAL20V971G132597;
-Документ на іноземній мові KartaPojazdu №3071109;
-Документ на іноземній мові EroposSajungaF 688481;
-Документ на іноземній мові UMOWAUZYCZENIASAMOCHODU;
-Документ на іноземній мовіB-05nr131775$
-Витяг з ЄДР МВС від 28.09.2020,які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357891;
-квитанція QS12844128 від 17.01.2012,
-договір купівлі-продажу 0541/2021/2474427транспортного засобу від 12.03.2021;
З огляду на викладене,клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
-Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_2 ;
-Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_3 , які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357890;
-мобільний телефон марки «IPhone» моделі «Х» імеі НОМЕР_14 з сім картою № НОМЕР_15 з чохлом,
сім карту № НОМЕР_16 ,які були поміщенні до поліетиленового сейф пакету № 7357892.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 .
Ухвала про арешт виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя