печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, прокурор зазначає наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 10.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у 2006 році, точну дату та обставини досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, створили мережу, яка в Інтрнеті отримала назву Avalanche, інтернет-інфраструктуру абузостійкого хостингу, що охоплювала складну всесвітню мережу серверів. Ця мережа контролювалася ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами. Мережу Avalanche було розроблено з метою забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою доменів, через яку можна розміщувати та розповсюджувати різні типи шкідливого програмного забезпечення, перенаправляти трафік, що надходить з уражених комп`ютерів, і здійснювати махінації з відмивання грошей. Абузостійкість хостингу передбачала, що скарги про порушення роботи, пов`язані зі шкідливою або злочинною діяльністю в мережі, надходитимуть до адміністраторів мережі Avalanche, у томі числі ОСОБА_5 , які, на відміну від законних хостинг-провайдерів, ігноруватимуть скарги і дозволятимуть шкідливим програмам продовжувати роботу в мережі.

Так, мережа Avalanche складалася з двох рівнів проксі-серверів, які перенаправляють комунікацію різного шкідливого програмного забезпечення на власну серверну частину, яка є третім рівнем мережі. Використання кількох рівнів проксі-серверів сприяло приховуванню незаконних дій кіберзлочинців, а також ідентифікації відповідних внутрішніх серверів. Крім цього, задля створення додаткового рівня захисту було розроблено складну технологію DoubleFastFlux, яка призначена для приховування адміністраторів і користувачів системи від правоохоронних органів.

Зокрема, DoubleFastFlux це технологія DNS, яку використовують керівники ботнету, щоб приховувати місцезнаходження веб-серверів, які використовуються для фішингу та DoS-атак.

Такими чином, інфіковані шкідливим програмним забезпеченням системи викликають різні домени, імплементовані в шкідливому програмному забезпеченні, з метою зв`язатися із сервером керування. Активні домени керування зв`язані з кількома ІР-адресами. Коли певний домен запитується кілька разів, видаються різні ІР-адреси у змінній послідовності. Таким чином, на кожний активний домен керування шкідливе програмне забезпечення, яке використовується, має у своєму розпорядженні кілька ІР-адрес для комунікації, що надає надійний захист від викриття їх правоохоронними органами.

Крім цього, у ході розслідування встановлено, що проксі-сервери першого рівня це виключно скомпрометовані системи або дешеві варіанти веб-хостингу. Доступ до скомпрометованих систем відбувається переважно шляхом так званих атак методом «грубої сили» (автоматизованого перебирання можливих паролів). Коли до цільової системи отримувався доступ, там виконувався інсталяційний скрипт підготовлена ОСОБА_5 послідовність команд. Цей скрипт містить, зокрема, службу веб-сервера NGINX, яка забезпечує оптимальний розподіл навантаження та переадресацію даних. Після цього адаптується конфігурації серверної служби і служба перезапускається.

У подальшому проксі-сервери першого рівня перенаправляють вхідний потік даних, не змінюючи його вміст, на сервер другого рівня. Однак у заголовку http додається ІР-адреса вихідної системи. Вхідний ІНФОРМАЦІЯ_2 -трафік час від часу перенаправляється без шифрування. Файли журналу записуються у віртуальний файл пристрою, який одразу ж видаляє будь-які дані.

Сервери другого рівня орендувались із використанням підроблених персональних даних або шляхом неправомірного використання справжніх персональних даних. Тут має місце конфігурація, подібна до серверів першого рівня. Різниця порівняно з нижнім рівнем полягає в тому, що потік даних, системно згрупований за кампаніями, перенаправляється на спеціально призначений внутрішній сервер. Тут файли журналу також записуються у віртуальний файл пристрою, щоб за необхідності приховати доступ адміністраторів. Крім того, у системі другого рівня інстальовано вже зашифровані контейнери, що містять принаймні конфігурацію служби NGINX.

Також у мережі Avalanche, створеній ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, існували сервери третього рівня, які мали систему FreeBSD, які також орендувалися з використанням підроблених персональних даних. На них, як і на серверах другого рівня, інсталюється зашифрований контейнер, а також служба веб-сервера NGINX. Ці сервери виконували роль внутрішнього сервера для одного чи двох сімейств шкідливого програмного забезпечення. У базах даних, що зберігалися на них, містилися також інфіковані системи (потерпілі) та/або доступні дропи (фінансові агенти).

Окрім серверів трьох рівнів, до структури було додано також так звані сервери керування. Щодо цих центральних систем керування можна зробити висновок, що на них всі конфігурації та файли, які стосуються до справи, зберігалися в зашифрованому контейнері, які раз на півроку постійно замінювалися.

Також установлено, що інфраструктура Avalanche поділялася на дві структурні частини. Структурна частина АV1 відповідала виключно за адміністрування та розповсюдження різних типів шкідливого програмного забезпечення. Структурна частина АV2 відповідала за адміністрування кампаній фінансових агентів, які використовувалися для переведення різними способами в готівку злочинних грошових коштів, отриманих за допомогою різних типів шкідливого програмного забезпечення.

Розуміючи, що створена мережа є безпечною для кіберзлочинців інфраструктурою, яка ігнорує скарги про порушення норм роботи, через яку кіберзлочинці розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення, реалізовуючи свій злочинний умисел з отримання прибутку, ОСОБА_5 рекламував на різних підпільних онлайн-форумах, таких як Mazafaka, Directconnection, які є популярними серед кіберзлочинців, свої послуги, а саме:

- реєстрацію шкідливих доменів, пов`язаних зі шкідливими програмами та операціями із залучення дропів;

- розміщення від імені кіберзлочинців доменів, що містять шкідливі програми, які використовуються для зараження комп`ютерів потерпілих осіб;

- перенаправлення/проксування трафіку, що надходить від комп`ютерів потерпілих осіб і проходить через рівні серверів Avalanche і зрештою потрапляє до внутрішніх серверів, де стає доступним для кіберзлочинців, які здійснюють злочинні махінації.

З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснював спілкування зі своїми клієнтами кіберзлочинцями, які застосовували шкідливі програми та здійснювали операції із залучення «дропів», що розміщувалися в мережі Avalanche, через приватний сервер служби Jabber, який був захищений системою комунікацій з можливістю шифрування, на якому також пропонували послуги абузостійкого хостингу, роз`яснюючи умови, розмір і способи оплати.

Таким чином, створена ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами мережа Avalanche надавала кіберзлочинцям засоби вчинення злочинів, що полягало у розповсюдженні різних типів шкідливого програмного забезпечення, шахрайстві та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом.

Так, ОСОБА_5 у період з 2012 року по 30.11.2016 за невстановлених обставин надав невстановленим особам інфраструктуру, через яку кіберзлочинці розміщували та розповсюджували різні типи шкідливого програмного забезпечення, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Tinba, Rovnix та GozNym, за допомогою яких вчинялися дії з проникнення до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем. Після інфікування комп`ютера однією із цих шкідливих програм кіберзлочинці отримували ідентифікаційні дані потерпілого (ім`я користувача та пароль), які потрібні для того, щоб увійти до банківського онлайн-рахунку потерпілого, а викрадені ідентифікаційні дані потім використовувалися для того, щоб шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами.

Відповідно до інформації компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина та Сполучених Штатів Америки, від несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призвело до витоку інформації, постраждали десятки тисяч фізичних та юридичних осіб.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою отримання прибутку в період з лютого по квітень 2016 року, перебуваючи у м. Полтаві забезпечив клієнтів мережі Avalanche, таких як ОСОБА_10 (обліковий запис Jabber - none_1), ОСОБА_11 (обліковий запис Jabber - phant0m), які перебували на території Республіки Грузія, а також невстановлену особу під псевдонімом ОСОБА_12 , який перебував на території Республіки Болгарія та був виконавцем, засобами вчинення злочину у вигляді надання доменів інфраструктури Avalanche, на яких розміщувалося та розповсюджувалося шкідливе програмне забезпечення GozNym, яке ці особи використали для заволодіння майном чотирьох юридичних осіб, які зареєстровані на території Сполучених Штатів Америки, шляхом втручання в роботу електронних машин та використання шкідливого програмного забезпечення GozNym, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами:

- компанії Protech Asphalt на суму 121 132 долара США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 18.04.2016 становить 3 234 224, 4грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії Barnebei&Kabat в сумі 76178,12 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 25.02.2016, становить 2 015673,5 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії «Біла часовня» в Об`єднаній методистській церкві в сумі 400 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 22.02.2016, становить 10 740 000 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах;

- грошовими коштами компанії SEASPAR у сумі 200 000 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановлених Національним банком України на 25.03.2016, становить 5 250 000 грн., що відповідно в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілому збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, які причетні до створення та діяльності мережі Avalanche, використовували грошовий рахунок Z51 системи Webmoney.

Відповідно до установлених даних власником цього рахунку є ОСОБА_13 .

Також установлено, що за період з 06.01.2015 по 30.11.2016 на цей рахунок надходили грошові кошти від 200-700 доларів США на загальну суму 334 510, 28 доларів США, що відповідає розміру плати за використання інфраструктуриAvalanche.

Також установлено, що грошові кошти з рахунку Z51 перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_14 .

Водночас у ході огляду ноутбука ОСОБА_5 , який було вилучено під час проведення обшуку його домоволодіння, виявлено, що у ньому зберігалися копії паспортів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також дані журналу Webmoney.

У такий спосіб ОСОБА_5 легалізовував одержані від незаконної злочинної діяльності грошові кошти на загальну суму 334 510, 28 доларів США шляхом вчинення з ними фінансових операцій з використанням цих рахунків системи Webmoney, в особливо великих розмірах.

30.11.2016 слідчим ГСУ НП України на виконання запиту Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги о 08 год. затримано ОСОБА_5 .

При цьому німецькою стороною вирішено питання про арешт ОСОБА_5 відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, що підтверджується ордером про його арешт з поміщенням у слідчий ізолятор.

01.12.2016 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Полтави у задоволенні клопотання про тимчасовий арешт ОСОБА_5 відмовлено та звільнено затриманого, з того часу його місцезнаходження не було встановлено.

Після перейняття кримінального провадження 16.01.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, та до суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

08.02.2017 у порядку ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

10.04.2017 з кримінального провадження № 0000120 в окреме провадження виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_5 . Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно реєстраційний номер № 0000375.

18.04.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 зупинено на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

12.04.2018 у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 відновлено.

17.04.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

30.07.2018 у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій досудове розслідування у цьому провадженні відновлено.

31.07.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням дій у межах міжнародного співробітництва.

13.05.2019 у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій досудове розслідування у цьому провадженні відновлено.

14.05.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням дій у межах міжнародного співробітництва.

24.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку із необхідністю проведення процесуальних дій та ОСОБА_5 вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Термін дії запобіжного заходу, покладеного судом, визначено до 28.11.2019, включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2019 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків. Термін дії запобіжного заходу, покладеного судом, визначено до 28.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.01.2020 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, терміном на два місяці до 27.03.2020 року включно. Також продовжено до 27.03.2020 строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2020 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово на запобіжний захід особисте зобов`язання.

Також на ОСОБА_5 покладено строком до 24.05.2020 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Полтава, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2020 продовжено до 20.07.2020 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, містяться в матеріалах кримінального провадження.

Наразі закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

21.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 28.05.2020.

25.03.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

20.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій.

22.05.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

15.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.09.2020.

Прокурор зазначає, що метою продовження покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення їх виконання підозрюваним, а також запобігання спробам:

п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п. 2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п. 3 незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших осіб причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

п. 4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

п. 5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтовуючи наявність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, прокурор зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, у разі відсутності обраного запобіжного заходу щодо нього, буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність указаного ризику підтверджується обґрунтованістю та вагомістю повідомленої ОСОБА_5 підозри.

Також ОСОБА_5 переховувався від слідчого, прокурора та суду, відповідно перебував у розшуку, використовуючи при цьому підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17

За цим фактом 23.09.2019 вироком Октябрьського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 засуджено та призначено покарання у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки. Наразі рішення суду стороною обвинувачення та стороною захисту оскаржуються в апеляційному порядку.

Крім того, ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України.

Наразі у кримінальному провадженні убачається, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні й інші особи, яким не повідомлено про підозру, а тому, у випадку відсутності обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу, останній, контактуючи з ними, може організувати знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджує наявність ризиків, передбачених п. 2, 4 ч. 1 ст.177 КПК України.

Підсумовуючи, прокурор зазначив, що підставою продовження строку покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі транснаціонального злочину, наведених вище ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а також наявність вищевикладених обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний, захисник підозрюваного заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 11.05.2019.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2020 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово на запобіжний захід особисте зобов`язання.

Також на ОСОБА_5 покладено строком до 20.07.2020 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.

Даних щодо обставин зміни підозри слідчому судді в ході розгляду даного клопотання не надано.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, як можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих інших осіб, причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, зважаючи на тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , його конкретний характер, та тяжкість ймовірного покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, перебування підозрюваного протягом тривалого періоду часу у розшуку та його затримання із підробленим паспортом.

Слідчому судді не надано доказів того, що встановлені під час покладення на ОСОБА_5 обов`язків ризики зменшились чи перестали існувати.

З урахуванням викладеного надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення вимог клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 09.09.2020 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

не відлучатися з м. Полтава, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1