Справа № 405/7751/21
провадження № 1-кс/405/3625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 № 0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на 13,01 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 55324 грн. товариства з додатковою відповідальністю «Цибулівське хлібоприймальне підприємство» (03342959, юридична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Олександрівський) район, с. Михайлівка, вулиця Вокзальна, 18, та заборонити відчужувати та розпоряджатися вказаними корпоративними правами.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що мешканець смт. Новгородка, Кіровоградської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами став на шлях протиправної діяльності.
За основу вчинення суспільно небезпечного діяння ОСОБА_5 взяв наступну злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, за сприяння у вирішенні питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та невтручання сторонніх осіб в діяльність підприємства.
Достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 , який перебуває на посаді директора ТОВ «Розвиток альтернативного опалення теплові енергетичні системи», та який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення по факту ухилення від сплати податків, можливо захоче вирішити питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними ОСОБА_6 .
З цією метою ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та неможливість доведення злочину самостійно, в кінці лютого 2021 року, підшукав для здійснення злочинного умислу своїх знайомих однопартійців, а саме депутата Новгородківської селищної ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та депутата Олександрівської селищної ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Злочинний план полягав в тому, щоб шляхом обману запевнити засновника ТОВ «Розвиток альтернативного опалення теплові енергетичні системи» - ОСОБА_8 , що за грошові кошти в розмірі 60000 доларів США вони посприяють у вирішенні питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та як депутати допоможуть у вирішенні питання з третіми особами щодо невтручання в діяльність підприємства строком на п`ять років.
Отримавши, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, дати та часу, грошові кошти в розмірі 54000 доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запевнили ОСОБА_8 про найшвидший термін вирішення обіцяних питань.
Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом обману ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , який являється пасинком ОСОБА_8 , 10.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились з ОСОБА_6 про зустріч. Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_6 , що повернули ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти, які той надавав їм раніше для вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності та невтручання в діяльність підприємства та те, що для повторного вирішення зазначених проблем необхідно знову надати грошові кошти.
В подальшому, 06.07.2021 приблизно о 12 годині в м. Кропивницький ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні кафе-бару «Coffe Life», яке розташоване по АДРЕСА_1 , познайомили ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з ОСОБА_4 . Під час розмови ОСОБА_4 , притримуючись узгодженого раніше з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного плану, запевнивши - шляхом обману, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 про можливість вирішення ним питань щодо не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та невтручання в діяльність підприємства, запропонував надати йому за вказану допомогу 60000 доларів США, які необхідно буде передати ОСОБА_5 , з яких 10% підуть на загальні розходи, та поверненню підлягати не будуть, а інші будуть використанні для вирішення вищезазначених питань.
ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , добровільно відмовились від надання зазначеним особам грошових коштів, але їм про це не повідомляли. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_9 звернулись з відповідними заявами до працівників ДБР розташованого у місті Миколаєві та надали свої добровільні згоди на співробітництво з метою попередження, розкриття та розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Під час неодноразових зустрічей ОСОБА_6 , ОСОБА_9 з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 13.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021 а також з ОСОБА_4 14.07.2021 і 04.08.2021, останні схиляли ОСОБА_6 та ОСОБА_9 надати їм грошові кошти в розмірі 60000 доларів США для вирішення ними питань щодо непритягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 та невтручання в діяльність підприємства.
Після цього, 10.08.2021 о 14:30 години в м. Кропивницький Кіровоградської області, під час зустрічі на АЗС «ОККО», що розташована по вул. Преображенській, 90-А, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , передали ОСОБА_5 та ОСОБА_7 раніше обумовлену грошову суму в розмірі 60000 доларів США, що в еквіваленті до курсу гривні, згідно з інформацією Національного банку України, станом на 10.08.2021 складає 26,8 грн за один долар США, на суму 1608000 гривень, що відноситься до особливо великих розмірів.
10.08.2021 в період часу з 14:50 години по 17:19 годину був проведений обшук автомобіля марки «Chevrolet Aveo SF48Y», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився біля АЗС «ОККО» за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 90-А, під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який знаходився в салоні зазначеного автомобіля, під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 60000 доларів США.
Крім того, ОСОБА_4 умисно, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав, переніс та зберігав: за місцем свого фактичного проживання - вогнепальну зброю та бойові припаси, вчинивши, тим самим, продовжуваний злочин проти громадської безпеки.
Реалізовуючи протиправні наміри ОСОБА_4 , в порушення п. п. 1, 2 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого Постановою Верховної Ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», з подальшими змінами та доповненнями, згідно з якими зброя, боєприпаси, вибухові речовини й засоби вибуху, віднесені до майна, яке не може перебувати у власності громадян, та «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1992 №576 та «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, що регулює порядок поводження з цими предметами, вчинив умисні, продовжувані, протиправні дії з незаконного носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.
З метою виконання злочинного задуму, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим слідством час, обставини і спосіб, незаконно придбав:
-пістолет «Glock 19» калібру 9х19мм, що є ручною короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю;
-7,62 мм самозарядний карабін Симонова, що є бойовою зброєю;
-нарізний самозарядний малокаліберний пістолет «Марголина», калібру 5,6 мм, що є вогнепальною зброєю;
-один патрон, яки й є бойовим припасом 5,6 мм пістолетним укороченим патроном кільцевого запалення;
-двадцять дев`ять патронів калібру 9 мм, що є боєприпасами, вчинивши, тим самим, незаконне без передбаченого законом дозволу, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів.
Вказані два пістолети, карабін та 30 патронів, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим слідством час, обставини і спосіб, незаконно переніс за місцем свого фактичного проживання в гаражне приміщення домоволодіння, що по АДРЕСА_2 , де зберігав без передбаченого законом дозволу.
В період часу з 16 год 05 хв 10.08.2021 до 01 год 12 хв 11.08.2021, у ході обшуку зазначеного домоволодіння місця фактичного проживання ОСОБА_4 , проведеного працівниками Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 02 серпня 2021 року, а саме в приміщенні гаражу були виявлені та вилучені:
- металевий предмет, зовні схожий на пістолет;
- двадцять дев`ять металевих предметів, зовні схожих на патрони, які зберігались в сумці зеленого кольору, яка висіла на вішалці;
- металевий предмет, зовні схожий на карабін;
- металевий предмет, зовні схожий на пістолет;
- металевий предмет, зовні схожий на патрон, які зберігались на стилажі.
Згідно з висновком експерта № КСЕ-19/115-21/11237-БЛ від 12.10.2011, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , відповідно є:
-ручною коротко ствольною нарізною вогнепальною зброєю пістолетом «Glock 19», б/н, калібру 9х19 мм Parabellum, який виготовлений промисловим способом та придатний до стрільби;
-двадцять дев`ять патронів калібру 9 мм «Парабеллум» (9х19), є боєприпасами, які виготовлені промисловим способом та придатні до стрільби;
-бойовою зброєю 7,62 мм самозарядним карабіном Симонова зразка 1945 року, виробництва Тульського зброярного заводу (СРСР), серія/№ НОМЕР_3 , виготовлений промисловим способом із подальшою саморобною заміною на полімерне ложе з пістолетним руків`ям та складним прикладом, та який придатний для стрільби;
-вогнепальною зброєю нарізним самозарядним малокаліберним пістолетом «Марголина», серія/№ НОМЕР_4 , калібру 5,6 мм, який виготовлений промисловим способом;
-боєприпасом 5,6 мм пістолетним укороченим патроном кільцевого запалення, який виготовлений промисловим способом та придатний для стрільби.
У ході слідства, після проведення зазначеної експертизи, пістолет «Glock 19», самозарядний карабін Симонова, нарізний самозарядний малокаліберний пістолет «Марголина», 24 патрона калібру 9 мм (два з яких в демонтованому стані), 6 гільз відстріляних патронів та 6 вистріляних куль, що надійшли після дослідження, оглянуті, визнані речовими доказами та передані до кімнати зберігання речових доказів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.
Таким чином, незаконно придбавши пістолет «Glock 19», самозарядний карабін Симонова, нарізний самозарядний малокаліберний пістолет «Марголина», які є вогнепальною зброєю, а також двадцять дев`ять патронів калібру 9 мм та один патрон калібру 5,6 мм, які є бойовими припасами, незаконно зберігаючи їх за місцем свого проживання, ОСОБА_4 , тим самим, вчинив незаконне носіння, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, маючий вищу освіту, директор ТДВ «Цибулівське ХПП», депутат VIII скликання Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Санкцією статті 190 частина 4 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати корпоративні права ОСОБА_4 , а саме 13,01 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 55324 грн. товариства з додатковою відповідальністю «Цибулівське хлібоприймальне підприємство» (03342959, юридична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Олександрівський) район, с. Михайлівка, вулиця Вокзальна, 18.
Статутний капітал (корпоративні права) ОСОБА_4 в товаристві з додатковою відповідальністю «Цибулівське хлібоприймальне підприємство» (03342959, юридична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Олександрівський) район, с. Михайлівка, вулиця Вокзальна, 18, підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення виконання можливого вироку суду відносно ОСОБА_4 в частині конфіскації майна існує необхідність у накладенні арешту на належні йому корпоративні права.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
У зв`язку з тим, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим та з метою його збереження, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику власника майна.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 № 0000034, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
29.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Разом з цим, санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Слідчим суддеє встановлено, що ОСОБА_4 має корпоративні права в товаристві з додатковою відповідальністю «Цибулівське хлібоприймальне підприємство» (03342959, юридична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Олександрівський) район, с. Михайлівка, вулиця Вокзальна, 18, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що в разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, суд може призначити ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, втручання в права ОСОБА_4 є виправданими потребами досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на статутний капітал товариства з додатковою відповідальністю «Цибулівське хлібоприймальне підприємство» (03342959, юридична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький (колишній Олександрівський) район, с. Михайлівка, вулиця Вокзальна, 18, в розмірі 55324 грн.
Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10