УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році Квартирно-експлуатаційним відділом м. Вінниця проведено 2 тендери щодо капітального ремонту приміщень, переможцем якого визнано ТОВ «Жил Сіті Буд», а саме: 08.07.2020 щодо капітального ремонту приміщення їдальні ВМКЦ ЦР м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 185, на суму 34,9 млн. грн.;10.07.2020 щодо капітального ремонту будівлі № 100/1 (казарма), в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) на суму 29,39 млн. грн.
На даний час, за договорами, укладеними по вказаним тендерам КЕВ перерахувало ТОВ «Жил Сіті Буд» понад 16 млн. грн. За наявною інформацією, частину отриманих коштів ТОВ «Жил Сіті Буд» перерахувало ТОВ «Західбуд Торгінвест» та ТОВ «Солгіз» за виконання будівельно-монтажних робіт. Однак, вищевказані суб`єкти господарювання були залучені до схем підміни номенклатури товарів з метою неправомірного зменшення податкових зобов`язань з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки.
При цьому, службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» по вищевказаних договорах підписувалась виконавча документація по об`єктах будівництва та ремонту, у т.ч. акти прихованих робіт, акти форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких вносились недостовірні дані щодо фактичного виконавця робіт, обсягів виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, ДСТУ та ДБНУ. Крім того, акти приймання виконаних робіт переписуються.
Враховуючи викладене, вказане може свідчити про наявність в діях службових осіб КЕВ м. Вінниця та ТОВ «Жил Сіті Буд» ознак привласнення майна Міністерства оборони України - коштів державного бюджету оборонного призначення, що призводить до заподіяння значних збитків Державному бюджету України. До даної схеми причетними є працівники ТОВ «Жил Сіті Буд». Встановлено, що ТОВ «Жил Сіті Буд» фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 14.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.10.2021 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності КЕВ м. Вінниці за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87. Так, у ході проведення обшуку вищезазначеного приміщення 13.10.2021 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.12.2020 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 14.12.2020 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 23.06.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 з додатками на 11 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.05.2021 з додатками на 7 аркушів;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.04.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.05.2021 з додатками на 14 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.07.2021 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.08.2021 з додатками на 8 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.09.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 30.09.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 19.05.2021 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.07.2021 з додатками на 17 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 22.07.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.08.2021 з додатками на 12 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 31.08.2021 з додатками на 12 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 15.09.2021 з додатками на 25 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.11.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.11.2021 з додатками на 6 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.11.2020 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 26.11.2020 з додатками на 6 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.12.2020 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 11.12.2020 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 з додатками на 6 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 26.03.2020 з додатками на 4 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.04.2020 з додатками на 9 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 28.04.2020 з додатками на 8 аркушів;
-Копія договору технічного нагляду №1461 та додаткової угоди на 9 аркушах;
-Копія договору угоди №2 до договору №187/20 на 8 аркушах;
-Копія тендерної документації по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №100/1 (казарма) на 147 аркушах;
-Копії тендерної документації по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №10/16 ВМКУЦР» на 154 аркушах;
-Виписки та платіжні доручення за 2021 р. на 149 аркушах;
-Виписки та платіжні доручення за 2020 р. на 134 аркушах;
-Робочий проект том 1 книга 1.1 загальні положення; книга 1.2. автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу на 34 арк.;
-Робочий проект том 1. Пояснювальна записка. Вогнезахисне оброблення дерев`яних елементів на 34 арк;
-Том5 проект організації будівництва на 41 арк;
-Робочий проект. Система пожежної сигналізації на 50 арк.;
-Том3 технологічні рішення на 13 арк;
-Робочий проект; водопостачання і каналізація на 25 арк;
-Том 4 електротехнічні рішення на 39 арк;
-Том 1 робочий проект. Пояснювальна записка96/20-73-ПЗ на 156 арк.;
-Том 1. Опалення, вентиляція та кондиціювання. 96/20-73-ОВ на 5-6 арк;
-Том2 архітектурно- будівельні рішення на 36 арк;
-Том 1 блискавкозахист на 35 арк;
-Копія експертного звіту від 22.06.2020 на 3 арк;
- По об`єкту «капітальний ремонт будівлі №100/1 (казарма), в/м НОМЕР_2 , А/6/9, по АДРЕСА_1 ;
-Копія експертного звіту від 23.06.2020 на 3 аркушах;
-Робочий1 проект том 6 кошторисна документація 96/20-73-к на 233 арк;
-Робочий проект кошториса документація 57/20-КД на 97 арк.
-Том 4. Проект організації будівництва 57/20-КД на 97 арк.
-Том.3 електропостачання електро. рішення на 29 арк.
-Том.2 опалення та вентиляції водопостачання та каналізації на 48 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 27.11.20 з додатками на 9 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.11.20 з додатками на 11 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 11.12.20 з додатками на 8 арк.
-Оригінал договору підряду №1520 з додатковими угодами та додатками на 39 арк.
-Довідка про вартість виконання будівельних робіт від 20.11.2020 з додатками на 8 арк.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні. За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи мають істотне значення для кримінального провадження, так як безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем здійснення діяльності КЕВ м. Вінниці за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 87, а саме на:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.12.2020 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 14.12.2020 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 23.06.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 з додатками на 11 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.05.2021 з додатками на 7 аркушів;
- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.04.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.05.2021 з додатками на 14 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.07.2021 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.08.2021 з додатками на 8 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.09.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 30.09.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 19.05.2021 з додатками на 10 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.07.2021 з додатками на 17 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 22.07.2021 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.08.2021 з додатками на 12 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 31.08.2021 з додатками на 12 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 15.09.2021 з додатками на 25 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 06.11.2021 з додатками на 5 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.11.2021 з додатками на 6 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 20.11.2020 з додатками на 7 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 26.11.2020 з додатками на 6 аркушів;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.12.2020 з додатками на 10 аркушів;
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 11.12.2020 з додатками на 7 аркушів;
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 18.12.2020 з додатками на 6 аркушів;
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 26.03.2020 з додатками на 4 аркушів;
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 13.04.2020 з додатками на 9 аркушів;
Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 28.04.2020 з додатками на 8 аркушів;
-Копія договору технічного нагляду №1461 та додаткової угоди на 9 аркушах;
-Копія договору угоди №2 до договору №187/20 на 8 аркушах;
-Копія тендерної документації по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №100/1 (казарма) на 147 аркушах;
-Копії тендерної документації по об`єкту «капітальний ремонт будівлі №10/16 ВМКУЦР» на 154 аркушах;
-Виписки та платіжні доручення за 2021 р. на 149 аркушах;
-Виписки та платіжні доручення за 2020 р. на 134 аркушах;
-Робочий проект том 1 книга 1.1 загальні положення; книга 1.2. автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу на 34 арк.;
-Робочий проект том 1. Пояснювальна записка. Вогнезахисне оброблення дерев`яних елементів на 34 арк;
-Том5 проект організації будівництва на 41 арк;
-Робочий проект. Система пожежної сигналізації на 50 арк.;
-Том3 технологічні рішення на 13 арк;
-Робочий проект; водопостачання і каналізація на 25 арк;
-Том 4 електротехнічні рішення на 39 арк;
-Том 1 робочий проект. Пояснювальна записка96/20-73-ПЗ на 156 арк.;
-Том 1. Опалення, вентиляція та кондиціювання. 96/20-73-ОВ на 5-6 арк;
-Том2 архітектурно- будівельні рішення на 36 арк;
-Том 1 блискавкозахист на 35 арк;
-Копія експертного звіту від 22.06.2020 на 3 арк;
- По об`єкту «капітальний ремонт будівлі №100/1 (казарма), в/м 100, А/6/9, по АДРЕСА_1 ;
-Копія експертного звіту від 23.06.2020 на 3 аркушах;
-Робочий1 проект том 6 кошторисна документація 96/20-73-к на 233 арк;
-Робочий проект кошториса документація 57/20-КД на 97 арк.
-Том 4. Проект організації будівництва 57/20-КД на 97 арк.
-Том.3 електропостачання електро. рішення на 29 арк.
-Том.2 опалення та вентиляції водопостачання та каналізації на 48 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 27.11.20 з додатками на 9 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 12.11.20 з додатками на 11 арк.
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 11.12.20 з додатками на 8 арк.
-Оригінал договору підряду №1520 з додатковими угодами та додатками на 39 арк.
-Довідка про вартість виконання будівельних робіт від 20.11.2020 з додатками на 8 арк.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя