Справа № 405/6454/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів та вилучення оригіналів документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2021 між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Покупець) укладено договір №210528/CSFO3 купівлі продажу 3000 тон української сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна. Згідно з умовами договору оплата товару здійснюється 100 % від загальної вартості рахунку-фактури, який потрібно сплатити протягом 7 банківських днів після отримання покупцем акту передачі, виданого терміналом. Право власності на вантаж переходить від Продавця до Покупця після оплати вантажу. Ціна товару складає 1538, 00 доларів США за метричну тонну, всього на суму 4 614 000, 00 доларів США.
29.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 соняшникова олія у кількості 3000 тон відвантажена ІНФОРМАЦІЯ_4 з Терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується актом приймання-передачі від 11.06.2021. Митна процедура товару здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно до умов договору строк оплати Покупцем товару спливає через 7 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі олії.
У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , не маючи на меті виконувати умови договору №210528/CSFO3, за поставлений ІНФОРМАЦІЯ_3 товар не розрахувались та товар не повернули, спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальні збитки у особливо великих розмірах.
10.09.2021 за матеріалами кримінального провадження винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи за підписами керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , які містяться на договорі №210528/CSFO3 від 28.05.2021 року та акті приймання-передачі товару від 11.06.2021р.
В ході слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 являється засновником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 .
Слідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи, а також отримання зразків підпису ОСОБА_5 , необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю зняття копій з їх оригіналів та вилучення оригіналів документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання та постанова слідчого відділу СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про призначення судово почеркознавчої експертизи від 10 вересня 2021 року.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 07.09.2021 року, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню з підстав його необґрунтованості та недоведеності наявності в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, в яких містяться підписи ОСОБА_5 клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в частині вилучення з матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригіналів документів, на яких містяться підписи ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю зняття копій з її оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 04.12.2021 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9