Справа № 171/2746/21
У х в а л а
іменем України

02 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000267 від 23.11.2021 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

29.11.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 21.11.2021 невстановлена особа, скориставшись довірою ОСОБА_6 , виготовила дублікат сім картки фінансового номеру телефону в клієнт сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , після чого заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів, чим заподіяла ОСОБА_6 збитку на суму 145 тисяч гривень. ЖЕО 5644.

23.11.2021 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.11.2021, приблизно о 17.00 годині, ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону, який не зберігся. В телефонній розмові невідома жінка повідомила ОСОБА_6 , що вона нібито подавала заяву на відключення роумінгу та попросила продиктувати код. ОСОБА_6 передала телефон донці. Дійсно на її номер прийшов СМС-код з номеру, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_4 , та продиктувала вказаний код з 4 цифр жінці, яка телефонувала.

Приблизно о 19.00 годині 20.11.2021 ОСОБА_6 , звернула увагу на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , "Samsung Galaxy A50", IMEI: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_3 , та побачила, що в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшли повідомлення про неправильно введений пін код, але повідомлення не фіксувались в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а зникали після відкриття.

ОСОБА_6 помітила, що її СІМ карта з номером НОМЕР_1 заблокована та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 з телефону доньки, в розмові з оператором пояснила ситуацію, що склалася, оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 , що банківські картки знаходяться в безпеці і зловмисники не зможуть скористатися коштами.

22.11.2021, приблизно о 09.00 годині, ОСОБА_6 , використовуючи комп`ютер зайшла в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи як звичайно свій номер телефону і старий пароль, і побачила рух грошових коштів по належним їй банківським карткам, а саме - підвищення кредитного ліміту на кредитній картці до 75 тисяч, та зняття готівкових коштів з кредитної картки НОМЕР_4 сумами по 20 тисяч, 1 тисячі, 600 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , переказ грошових коштів з картки «Ключ до рахунку» на валютну банківську картку та подальше їх зняття, а також придбання товарів на суму 48 495 гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , загальній сумі невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів.

Крім того, у зв`язку з тим, що невідомі особи заволоділи банківськими даними та номером мобільного телефону вони отримали змогу ідентифікуватися в додатку «Дія». Через додаток «Дія» ОСОБА_6 отримала відомості про мобільні пристрої, які здійснювали вхід в додатку «Дія», в додаток Дія входили з пристрою Андроид11. В сервісі Гугл Хром авторизувалися пристрої "Redmi Note 10 Pro " і "Xiaomi Mi 11 Lite".

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості про ідентифікацію особи, що 21.11.2021 в застосунку «Дія» отримала цифровий електронний підпис від імені користувача - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , електронні пристрої з яких входили 21.11.2021 в застосунок «Дія» на обліковий запис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , IP адреси, місце розташування та інші ідентифікатори таких пристроїв.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 23.11.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000267 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України): під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 :

відомості про ідентифікацію особи, що 21.11.2021 в застосунку «Дія» отримала цифровий електронний підпис від імені користувача - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

відомості про електронні пристрої з яких входили 21.11.2021 в застосунок «Дія» на обліковий запис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , IP адреси, місце розташування та інші ідентифікатори таких пристроїв.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 задоволенню не підлягають, оскільки доказів на підтвердження про включення даних слідчих до групи слідчих по даній справі суду не надано.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять наступну інформацію:
відомості про ідентифікацію особи, що 21.11.2021 в застосунку «Дія» отримала цифровий електронний підпис від імені користувача - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ,

відомості про електронні пристрої, з яких входили 21.11.2021 в застосунок «Дія» на обліковий запис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , IP адреси, місце розташування та інші ідентифікатори таких пристроїв.

Керівництву Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ слідчого ОСОБА_3 до вищезазначених документів, та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: