У Х В А Л А
Справа № 183/2770/21

№ 1-кс/183/117/22

04 лютого 2022 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 30 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2022 року слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання мотивоване тим, що у провадженні Новомосковського РВП перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000095 від 30 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові особи КП ДОСРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Вказана інформація слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена до ЄРДР 30 січня 2021 року за № 0000095 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 30 січня 2021 року за №0000095, встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Даний факт внесено до ЄРДР за № 0000857 від 08 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 30 січня 2021 року за №0000095, встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Даний факт СВ Новомосковського РВП внесено до ЄРДР за № 0000858 від 08 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

08 грудня 2021 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000095, № 0000857 та № 0000858 в одне кримінальне провадження за № 0000095.

В ході досудового розслідування слідчим проведено тимчасові доступи до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до яких встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за результатами проведених тендерів, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори про постачання теплової енергії, а саме: договір про закупівлю № 135 від 01 жовтня 2018 року, договір про закупівлю № 215 від 06 лютого 2019 року, договір про закупівлю № 215 від 15 травня 2019 року, договір про постачання теплової енергії № 225 від 28 листопада 2019 року, договір про постачання теплової енергії № 225 від 10 лютого 2020 року, договір про постачання теплової енергії № 225 від 26 січня 2021 року.

Вищевказані договори укладалися між головним лікарем КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 .

Для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів:

1) обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) довідки 1-ДФ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року;

3) перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

4) податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року,

5) обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

6) довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року;

7) перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

8) податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі та підтримує його.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, причини неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

08 грудня 2021 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, №0000857 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та №0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в одне кримінальне провадження за №0000095.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог частини першої статті 165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 30 січня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме до завірених належним чином копій документів:

1) обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2) довідки 1-ДФ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року;

3) перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

4) податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року,

5) обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

6) довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року;

7) перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

8) податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2022 року

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1