Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9630/21
Провадження № 1-кс/644/1283/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком за період з 16.06.2021 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло звернення ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 16.06.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 34650 грн.
01.07.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 дав свідчення про те, що 14.06.2021 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів. В оголошенні містився мобільний номер телефону НОМЕР_4 на який потерпілий ОСОБА_4 зателефонував. Раніше незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_5 представився менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.06.2021 після обговорення деталей про придбання будівельних матеріалів ОСОБА_4 отримав рахунок-фактуру № КІ-543477 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначеним номером рахунку НОМЕР_2 та сумою оплати 49500,00 грн.
В подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_4 було повідомлено, що необхідно оплатити 70 % від вартості за будівельні матеріали, а іншу частину грошових коштів переказати після отримання товару. ОСОБА_4 погодився на зазначені умови та у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 НОМЕР_2 перерахував 34650,00 грн. Квитанцію про оплату він надіслав менеджеру з питань продажу, після чого йому вказали що термін доставки товару запланований на 22.06.2021 року.
22.06.2021 будівельні матеріали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу замовлення доставлені не були. Після обговорення причини неприбуття оплаченого товару ОСОБА_4 повідомили, що доставка перенесена через проблеми з логістикою.
Товар доставлений так і не був, на зв`язок чоловік, який представся менеджером з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виходив, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідав.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
інформації відносно юридичної чи фізичної особи, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_2 , адреси реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку, інформації про рух коштів за вказаним рахунком за період з 16.06.2021 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до рахунку будь-яких банківських карток, а також рух коштів по таким карткам з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, відкритим юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 03 грудня 2021 року.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1