печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що з 2015 року одноособовим власником СТОВ «Прогрес» (, юридична адреса: вул. Козацька, 1-а, с. Майорщина, Гребінківського району, Полтавської області) є ОСОБА_9 .
Наказом № 137 від 12.07.2017 на посаду директора СТОВ «Прогрес» призначений ОСОБА_10 . Наказом (розпорядженням) директора СТОВ «Прогрес» № 27- від 03.03.2020 директором СТОВ «Прогрес» з 04.03.2020 призначено ОСОБА_11 , а згідно з наказом (розпорядженням) директора СТОВ «Прогрес» № np053118318 від 04.03.2020 ОСОБА_10 переведено з посади директора СТОВ «Прогрес» на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес».
Влітку 2020 року (більш точно дату та час встановити не представилося за можливе) ОСОБА_10 дізнався про намір ОСОБА_9 , який на той час був одноособовим власником (учасником) СТОВ «Прогрес», на відчуження частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» та майна товариства.
За вчинення дій, які дають підставу для втрати довіри з боку власника, наказами керівника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 №30- та №31- від 03.02.2021 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 звільнено із займаних посад.
Будучи достовірно обізнаним про намір ОСОБА_9 , як одноособового власника (учасника) СТОВ «Прогрес», укласти договір купівлі-продажу 100% частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» із ОСОБА_12 , у невстановлені слідством дату та час ОСОБА_10 , діючи з метою розширення власного впливу та особистого збагачення, вирішив протиправно заволодіти майном СТОВ «Прогрес».
Для досягнення вказаної вище мети, ОСОБА_10 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, для того щоб не бути викритим правоохоронними органами та для надання законного вигляду вчинюваним діям, у невстановленому в ході досудового розслідування місці наприкінці лютого 2021 року створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес», до якої залучив своїх давніх та близьких знайомих, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , з якими, крім того, впродовж тривалого часу спільно здійснював господарську діяльність.
З цією метою ОСОБА_10 розробив план злочинних дій, який передбачав чіткий розподіл функцій між членами організованої групи та чіткі узгоджені між собою етапи підготовки та заволодіння майном підприємства, який довів до їх відома, на що ОСОБА_11 та ОСОБА_7 добровільно дали свою згоду.
Ієрархічна побудова організованої ОСОБА_10 групи базувалась на його авторитеті, як особи, яка наділена яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельної, здатної до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, яка окрім цього має набутий за тривалий час авторитет серед місцевих мешканців та підприємців, достатні фінансові можливості та вільні готівкові грошові кошти, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень на кожному етапі підготовки та вчинення злочину.
Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та подальшого отримання наживи з обумовленим розподілом доходу.
Реалізовуючи узгоджений учасниками групи план вчинення злочину, у невстановлені слідством дату та час через невстановлених на даний час осіб, які діяли на виконання організованого ОСОБА_10 механізму вчинення злочину, до участі в протиправному заволодінні майном СТОВ «Прогрес» було залучено ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріли щодо вчинення кримінального правопорушення якими виділено в окремі кримінальні провадження, які діяли за попередньою змовою групою осіб із указаними членами організованої групи, та не були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення злочину із розподілом функцій.
З метою створення умов для протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та надання законного вигляду вчинюваним діям, згідно заздалегідь розробленого механізму, 03.03.2021 ОСОБА_10 створено
ТОВ «Структура Акцепт» (код 44022636, юр. адреса: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ, дата державної реєстрації юридичної особи 03.03.2021), одноособовим власником якого він став, а директором ОСОБА_13 .
У подальшому, 04.03.2021 ОСОБА_10 видав та посвідчив у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 довіреність на ім`я ОСОБА_13 , якою уповноважив останнього представляти його інтереси та інтереси ТОВ «Структура Акцепт» та діяти від їх імені.
Надалі на виконання вказівки ОСОБА_10 . 14.03.2021 ОСОБА_13 , діючи як директор від імені ТОВ «Структура Акцепт», видав та посвідчив у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 довіреність на ім`я ОСОБА_11 , якою вповноважив останнього представляти інтереси ТОВ «Структура Акцепт» та вчинювати дії від імені товариства.
У цей час, між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 був укладений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» б/н від 16.03.2021 та Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» б/н від 16.03.2021, згідно яких одноособовим власником (учасником) СТОВ «Прогрес» став ОСОБА_12 .
З урахуванням сформованих обставин, додатково узгодивши план вчинення протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» з іншими членами організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , отримавши їх згоду на дії згідно такого плану, ОСОБА_10 , через невстановлених на даний час осіб, матеріли щодо вчинення кримінального правопорушення якими виділено в окреме кримінальне провадження, дав вказівку ОСОБА_13 підшукати осіб, які б за грошову винагороду погодилися надати свої особисті дані для використання їх у підроблених документах.
Діючи на виконання зазначеної вказівки, за грошову винагороду, ОСОБА_13 залучив до протиправної діяльності свого давнього знайомого ОСОБА_16 , матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення яким виділено в окреме кримінальне провадження, який діяв за попередньою змовою групою осіб із указаними членами організованої групи, та не був обізнаний про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення злочину із розподілом функцій.
У подальшому, на замовлення ОСОБА_10 у невстановлений слідством час та спосіб невстановлені на даний час особи в невстановленому місці, використовуючи особисті дані ОСОБА_16 підробили довіреність, яка містила відомості про її видачу та посвідчення 18.03.2021 ОСОБА_17 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), проставлення апостилю 19.03.2021 Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Деспо Ксенофонтосом, від імені ОСОБА_12 , який на той час володів 100% відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), про уповноваження ОСОБА_16 діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес».
Надалі, з метою створення умов для подальшого використання вказаної підробленої від імені ОСОБА_12 довіреності для вчинення правочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес», невстановленими досудовим розслідуванням особами, які були залучені до вчинення злочину ОСОБА_10 , копію тексту підробленої довіреності було надано для здійснення офіційного перекладу.
В подальшому перекладачем ОСОБА_18 здійснено офіційний переклад тексту вказаної підробленої довіреності та 23.03.2021 нею ж проведено нотаріальне посвідчення копії довіреності та її перекладу у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .
Внаслідок вказаних дій підроблена довіреність набула сили офіційного юридичного документа та таким чином було створено умови для подальшого її використання під час укладення правочинів.
У подальшому нотаріально посвідчену копію підробленої довіреності від імені ОСОБА_12 та її перекладу було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, для подальшого їх використання під час вчинення правочинів, спрямованих на проведення перереєстрації (зміни власника, керівника та інших відомостей про юридичну особу) СТОВ «Прогрес», тобто на заволодіння майном підприємства.
25.03.2021 на виконання вказівки ОСОБА_10 , спрямованої на надання законного вигляду вчинюваним діям, приховування злочинних намірів та створення умов для невикриття учасників організованої групи правоохоронними органами, ОСОБА_13 , діючи на підставі довіреності від 04.03.2021, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , від імені ОСОБА_10 , для створення передумов для вчинення правочину, спрямованого на протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес», та надання законного вигляду вчинюваним діям, прийняв рішення № 5 ТОВ «Структура Акцепт», посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , яким вирішив:
1. Придбати частку 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., яка належить ОСОБА_12 ;
2. Уповноважити директора ТОВ «Структура Акцепт» () ОСОБА_13 на підписання договору та актів купівлі продажу частки 100 % (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп. від імені ТОВ «Структура Акцепт» ();
3. Уповноважити представника нового учасника СТОВ «Прогрес» () здійснити заходи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на виконання цього рішення.
Після цього, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та через невстановлених осіб, які діяли на виконання розробленого ОСОБА_10 плану вчинення злочину, з метою створення умов для протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та надання законного вигляду вчинюваним діям, ОСОБА_13 було повідомлено про необхідність підписання від імені ТОВ «Структура Акцепт» (як покупця) Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес», в свою чергу від імені якого на підставі підробленої довіреності, складеної від імені ОСОБА_12 як одноособового власника (засновника) СТОВ «Прогрес», діятиме ОСОБА_16 (як продавець).
Виконуючи вказане, з метою внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та створення умов для перереєстрації СТОВ «Прогрес» (зміни власника та інших відомостей про юридичну особу), ОСОБА_13 досяг з ОСОБА_16 домовленості про прибуття до нотаріуса для складення та підписання Акту приймання передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» за грошову винагороду.
Надалі, діючи на виконання вказівки ОСОБА_10 , спрямованої згідно розробленого плану на надання законного вигляду вчинюваним діям, приховування злочинних намірів та створення умов для невикриття протиправних дій членів організованої групи правоохоронними органами, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_13 та ОСОБА_16 25.03.2021 близько 13:00 год. прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-д, прим. 9).
У приміщенні кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-д, прим. 9) ОСОБА_16 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_13 за грошову винагороду повідомив нотаріусу завідомо неправдиві відомості, надавши інформацію про існування довіреності, виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_17 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), апостильованої 19.03.2021 Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Деспо Ксенофонтосом, від імені ОСОБА_12 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою ОСОБА_16 уповноважено діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес».
Далі, усвідомлюючи факт підроблення довіреності та недостовірності в ній відомостей, ОСОБА_16 , не будучи раніше знайомим та не маючи будь-яких особистих зв`язків з СТОВ «Прогрес» та ОСОБА_12 , як єдиним учасником та власником товариства, здійснив внесення завідомо неправдивих відомостей, складання, видачу та підписання Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес», згідно якого на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» () від 25 березня 2021 року, учасник СТОВ «Прогрес» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_12 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_16 на підставі довіреності, виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_17 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВ «Структура Акцепт» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп.
Після цього, у приміщенні кабінету приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-д, прим. 9) ОСОБА_13 , діючи на виконання досягнутої домовленості, усвідомлюючи факт підроблення довіреності від імені ОСОБА_12 на підставі якої діє ОСОБА_16 та недостовірності в ній відомостей, розуміючи, що ОСОБА_16 не знайомий та не має будь-яких особистих зв`язків з СТОВ «Прогрес» та ОСОБА_12 як єдиним учасником та власником товариства, здійснив підписання, Акту приймання-передачі частки в статутному капіталі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрес», тим самим внісши та підтвердивши внесення недостовірних відомостей, згідно якого на виконання Договору купівлі продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» () від
25 березня 2021 року, учасник СТОВ «Прогрес» (), місце знаходження за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, село Майорщина, вулиця Козацька, будинок 1А, статутний капітал якого складає 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., громадянин України ОСОБА_12 , що на момент прийняття рішень, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес», що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп., від імені якого діє ОСОБА_16 , який діє на підставі довіреності виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_17 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), передав, а ТОВ «Структура Акцепт» (), місце знаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_13 , який діє на підставі Статуту, прийняло частку в статутному капіталі СТОВ «Прогрес» в обсязі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, що становить 1 731 800 (один мільйон сімсот тридцять одну тисячу вісімсот) гривень 00 коп..
У свою чергу ОСОБА_11 , виконуючи свою роль відповідно до розробленого ОСОБА_10 злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес», на підставі довіреності від 14.03.2021, виданої ОСОБА_13 як директором ТОВ «Структура Акцепт» від імені товариства та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , звернувся 31.03.2021 до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (місце реєстрації ведення нотаріальної діяльності: вул. Соборності, 66, м. Полтава) для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу.
Для проведення реєстраційних дій ОСОБА_11 надав вказаному нотаріусу довіреність, видану ОСОБА_13 від імені ТОВ «Структура Акцепт» як директора товариства, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , якою уповноважено ОСОБА_11 представляти інтереси ТОВ «Структура Акцепт» та вчинювати дії від імені товариства, копію довіреності та її перекладу, посвідчені 23.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , виданої та посвідченої 18.03.2021 ОСОБА_17 , нотаріусом міста Лімасол (Кіпр), апостильованої 19.03.2021 Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Деспо Ксенофонтосом, від імені ОСОБА_12 , який на той час володів 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «Прогрес» (), якою уповноважено ОСОБА_16 діяти від його імені та представляти його інтереси від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес», інші документи та здійснив сплату адміністративного збору.
На підставі отриманих від ОСОБА_11 документів, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , 01.04.2021 провів реєстраційну дію № 045000082 щодо внесення змін про юридичну особу СТОВ «Прогрес», виключивши з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запис про ОСОБА_12 як засновника товариства та включивши запис про засновника товариства ТОВ «Структура Акцепт».
Далі, ОСОБА_10 для надання законного вигляду вчинюваним діям, для приховування злочинних намірів та створення умов для невикриття учасників організованої групи правоохоронними органами, 30.03.2021 було видано довіреність на ім`я ОСОБА_7 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , якою уповноважено ОСОБА_7 діяти від імені ОСОБА_10 та представляти його інтереси як єдиного учасника (власника) ТОВ «Структура Акцепт» (). У подальшому 30.03.2021 ОСОБА_10 . Рішенням № 6 єдиного учасника ТОВ «Структура Акцепт» на посаду директора товариства було призначено ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 як одноособового власника ТОВ «Структура Акцепт», з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес», 01.04.2021 прийняв стосовно СТОВ «Прогрес» Рішення № 4 єдиного учасника ТОВ «Структура Акцепт», згідно якого вирішив:
1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити його за адресою: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ;
2. Звільнити з посади Директора Товариства ОСОБА_23 з 01.04.2021;
3. Призначити на посаду Директора Товариства ОСОБА_11 з 02.04.2021;
4. Вилучити ОСОБА_12 з числа фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори;
5. Перейти на діяльність на підставі модельного статуту;
6. Уповноважити директора ТОВ «Структура Акцепт» ОСОБА_7 підписати рішення як засновника СТОВ «Прогрес».
Після цього, на виконання організованого ОСОБА_10 механізму протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес», для здійснення фізичного захоплення об`єктів товариства, тобто для заручення підтримкою «силового блоку» та надання законного вигляду вчинюваним діям, 01.04.2021
ОСОБА_7 як директором ТОВ «Структура Акцепт» було укладено із ТОВ «Секьюриті Груп» Договір № 385 на фізичну охорону об`єкта, предметом якого було здійснення охорони об`єктів нерухомості СТОВ «Прогрес», що розміщуються в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області.
02.04.2021 для завершення проведення державної реєстрації змін про юридичну особу ОСОБА_11 , діючи на підставі довіреності від 14.03.2021, виданої ОСОБА_13 як директором ТОВ «Структура Акцепт» від імені товариства та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , звернувся до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (місце реєстрації ведення нотаріальної діяльності: вул. Соборності, 66, м. Полтава) та надав для проведення реєстраційних дій додаткові документи.
У подальшому, 02.04.2021 приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_21 на підставі отриманих від ОСОБА_11 документів провів реєстраційну дію № 046000082 щодо внесення змін про юридичну особу СТОВ «Прогрес», додавши до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запис про визначення ОСОБА_10 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, запис про визначення керівником товариства ОСОБА_11 та запис про зміну місцезнаходження юридичної особи: бульвар Лесі Українки, 34, м. Київ, та інші відомості про юридичну особу.
Внаслідок проведення зазначених реєстраційних дій одноособовим власником статутного капіталу СТОВ «Прогрес» стало ТОВ «Структура Акцепт», кінцевим бенефіціаром - ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_11 .
Після завершення проведення вказаних реєстраційних дій, з метою доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи вирішили здійснити фізичне захоплення об`єктів товариства, встановити нове керівництво та припинити діяльність представників попереднього власника товариства.
З цією метою, на виконання умов договору № 385 про фізичну охорону об`єкта, укладеного між ТОВ «Структура Акцепт» та ТОВ «Секьюриті Груп», 02.04.2021 на територію об`єктів нерухомості СТОВ «Прогрес», що розміщуються в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, під керівництвом ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , у супроводі ОСОБА_11 прибули працівники ТОВ «Секьюриті Груп», у кількості близько 40 осіб (точну кількість органу досудового розслідування встановити не представилося за можливе), які із застосуванням засобів маскування (маски (балаклави) та ін.) з метою унеможливлення їх ідентифікації та подальшого встановлення правоохоронними органами, із застосуванням фізичної сили проникли до приміщення адміністративної будівлі СТОВ «Прогрес» та інших об`єктів нерухомості товариства, де здійснили блокування роботи підприємства та забезпечили примусове припинення діяльності представників попереднього власника товариства (працівників було виведено за межі території підприємства, встановлену охорону виставлено за межі території підприємства, та ін.).
Координація прибуття та розміщення представників «фізичного блоку» до місць розташування об`єктів нерухомості СТОВ «Прогрес» в с. Майорщина, Лубенського району, Полтавської області, здійснювалася особисто ОСОБА_10 .
Внаслідок вчинення описаних злочинних дій члени організованої групи здійснили протиправне заволодіння майном СТОВ «Прогрес» та спричинили матеріального збитку згідно висновку судової економічної експертизи № 1.7/2.8 від 14.05.2021 на загальну суму 173 600 000 грн.
Крім того, у невстановлений слідством час та в невстановленому слідством місці ОСОБА_7 , в порушення вимог ст. 178 Цивільного кодексу України, яка імперативно обмежує право володіння, користування та розпорядження вилученими і обмеженими з цивільного обороту речами, пункту 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної ради України № 2471-XII від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», яким заборонено перебування у власності громадян зброї, боєприпасів (крім мисливської і пневматичної зброї, зазначеної в додатку № 2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об`єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу незаконно придбав шляхом привласнення знайденого вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а саме: короткоствольний нарізний самозарядний пістолет «Walter PPK», серійний номер « НОМЕР_1 », калібру 7,65 мм, який які згідно висновку судової балістичної експертизи № СЕ-19/117-21/4101-БЛ від 06.04.2021 року Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України є вогнепальною зброєю та придатний для проведення пострілів, та чотири пістолетних патрони «Браунінг», калібру 7,65 мм, які згідно висновку судової балістичної експертизи № СЕ-19/117-21/4101-БЛ від 06.04.2021 року Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України є бойовими припасами та придатні для стрільби, та в подальшому здійснив незаконне їх зберігання за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень об`єктивно підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гребінка, Гребінківського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ «Структура Акцепт», раніше не судимий.
Матеріли щодо вчинення ОСОБА_7 вказаних злочинів постановою прокурора від 19.05.2021 було виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000034 від 25.01.2021 (на даний час обвинувальний акт щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 скеровано до суду) в окреме кримінальне провадження у зв`язку із переховуванням підозрюваного від органу досудового розслідування.
В ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021 ОСОБА_7 12.04.2021 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України.
У ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021 ОСОБА_7 15.04.2021 було вручено письмове клопотання про застосування щодо нього як підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021 підозрюваного ОСОБА_7 постановою слідчого від 16.04.2021 було оголошено у розшук у зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування.
Під час проведення розслідування в рамках кримінального провадження № 0000034 від 25.01.2021 (основне провадження, з якого виділено матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_7 ) до Октябрського р/с м. Полтава направлено клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв`язку із ухиленням підозрюваного від явки до слідчого судді для участі у розгляді клопотання, через переховування від органу досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Октябрського р/с м. Полтава ОСОБА_24 про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу до слідчого судді для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою прокурора від 19.05.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 19.05.2021 зупинено у зв`язку із переховуванням підозрюваного.
16.09.2021 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 19.05.2021 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.
17.09.2021 о 09:00 год. за адресою: вул. Толбухіна, м. Яготин, Київської області, ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали слідчого судді слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава.
Того ж дня, досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з встановленням місцезнаходження особи, яка перебуває в розшуці.
Причетність ОСОБА_7 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
- заявою адвоката ОСОБА_26 в інтересах ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 02.04.2021;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.04.2021;
- протоколом обшуку з додатками офісу приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 60, офіс 204, вході якого вилучено підроблені документи на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_21 провів реєстраційні дії, стосовно СТОВ «Прогрес» від 02.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який надав наступні покази, що він працює в охоронній фірмі ТОВ «Антарес 2500», 02.04.2021 він здійснював охорону приміщення СТОВ «Прогрес», близько 12 год. до вказаного приміщення зайшло близько 20 невідомих осіб у балаклавах із гумовими кийками та заблокували роботу вказаного підприємства від 02.04.2020;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , яка надала наступні покази, що 17.03.2021 рішенням власника СТОВ «Прогрес», код. ОСОБА_12 , призначено її директором вказаного підприємства. 02.04.2021 близько 12:20 хвилин їй зателефонував охоронець вказаного підприємства та повідомив, що до адмінбудівлі СТОВ «Прогрес», що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, зайшли невідомі люди у масках та вигнали всіх працівників, чим припинили діяльність підприємства. Окрім цього, ОСОБА_23 повідомила, що на скільки їй відомо власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_12 ніяких правочинів щодо передачі вказаного підприємства ОСОБА_10 не вчиняв від 02.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка надала покази, що 02.04.2021 вона перебувала приміщення СТОВ «Прогрес», близько 12 год. до вказаного приміщення зайшло близько 20 невідомих осіб у балаклавах із гумовими кийками та заблокували роботу вказаного підприємства від 02.04.2021;
- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_26 , яка надала наступні покази, що 02.04.2020 приватний нотаріус Полтавського нотаріального округу ОСОБА_21 здійснив незаконну перереєстрацію СТОВ «Прогрес» від 02.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , яка надала наступні покази, що вона працює в СТОВ «Прогрес» на посаді комірника, фактичне місце її роботи зерносклад в с. Сліпорід-Іванівка Гребінківського району Полтавської області. 02.04.2021 року до вказаної території зайшли невідомі особи та забрали ключі від зерноскладів від 02.04.2021;
- протоколом обшуку за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, вході якого встановлено, що в офісному приміщенні СОВ «Прогрес» перебувають невідомі особи, які заблокували роботу вказаного підприємства;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ,який надав наступні покази, що він працює в СТОВ «Прогрес» на посаді інженера. 02.04.2021 року до тракторної бригади СТОВ «Прогрес» прибули невідомі особи в кількості 10 чоловік та заблокували роботу бригади, від 02.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який надав наступні покази, що він 02.04.2021 близько 12:30 год. отримав вказівку від чергового ВП №1 Лубенського РВП, про виїзд до офісного приміщення СТОВ «Прогрес», що за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, прибувши на місце, було встановлено, що група невідомих осіб проникла до вказаного офісного приміщення та заблокувала роботу підприємства. Окрім цього, було встановлено, що невідомі особи намагалися вивезти сільськогосподарську техніку СТОВ «Прогрес» 02.04.2021;
- протоколом допиту ОСОБА_32 , який надав покази аналогічні показам ОСОБА_33 , від 02.04.2021;
- протокол допиту свідка ОСОБА_34 , який надав покази аналогічні показам ОСОБА_33 , від 02.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 , який надав покази аналогічні показам ОСОБА_33 , від 02.04.2021;
- протоколом огляду місця події від 02.04.2021;
- протоколом обшуку від 03.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 ;
- та ін. доказами, зібраними в ході досудового розслідування;
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, вказують на причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного злочину.
Так, трьохмісячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні спливає 28.10.2021, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк, не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
провести слідчі та процесуальні дії направлені на встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_7 , а також його переміщення в період 18.03.2021, 30.03.2021-02.04.2021;
встановити обставини підписання договору № 01/04/2021 про надання правової допомоги від 01.04.2021, укладеного від імені ОСОБА_7 .?
допитати як свідків адвокатів ОСОБА_36 та ОСОБА_37 (Адвокатське об`єднання «Form Lex»), якими відповідно до матеріалів кримінального провадження здійснювалось супроводження осіб у нотаріусів, а також надавалися кошти за підписання документів у нотаріусів ОСОБА_38 та ОСОБА_13 , а також які були присутні під час фізичного захоплення СТОВ «Прогрес»?
провести слідчі та процесуальні дії направлені на встановлення конкретної ролі підозрюваного ОСОБА_39 щодо його участі у злочинній схемі заволодіння майном СТОВ «Прогрес»;
виконати вимоги статей 290, 291 КПК України;
прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;
виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.
Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строків досудового розслідування, тобто до 28.10.2021, не представилось можливим, у зв`язку із складним характером вчиненого кримінального правопорушення, об`ємністю кримінального провадження, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.
З огляду на викладене, враховуючи, що отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, потребують додаткового часу.
Слідчі та процесуальні дії, які будуть виконані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечать проведення належного судового розгляду.
Не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій, може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, продовження строку досудового розслідування забезпечить дотримання положень ст. ст. 2, 9 КПК України, які вимагають всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Трьохмісяний строк досудового розслідування закінчується 28.10.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Таким чином, з метою завершення досудового розслідування, остаточного та беззаперечного доведення вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, проведення та завершення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні потрібен додатковий строк не менше трьох місяців.
Злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_7 визначено за ч. 3 ст. 206-2 КК України, який відповідно до положень ст. 12 КК України є тяжким злочином, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000395 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 28.02.2022 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 19.05.2021 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1