Справа № 484/3388/21
Провадження № 1-кс/484/642/21 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 08.09.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000485 клопотання заступника начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000485 від 25.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання товару заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума матеріальних збитків встановлюється.

Заявник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПУ НОМЕР_2 , в своєму повідомленні про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України від імені якого виступає за довіреністю представник ОСОБА_3 , повідомив, про те, що до інформаційного центру Банку надійшло звернення 3-ї особи - ОСОБА_4 щодо підозри на шахрайство з боку клієнта Банку. Заявник повідомив, що маючи на меті придбання товару через інтернет-магазин в інстаграм 09.07.2021 здійснив 2 платежі на суму 255 грн. та 1080 грн. на картку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після оплати, продавець перестав відповідати на дзвінки (т. НОМЕР_3 ), товар не надав. За результатами перевірки встановлено, що картку видано на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІПН НОМЕР_4 . Місцем реєстрації згідно анкетних даних зазначено: АДРЕСА_1 . Згідно інформації про рух коштів по рахунку клієнта за 09.07.2021 підтверджено безготівкові зарахування в сумі 250 грн. та 1080 грн. від ОСОБА_6 . Після надходження коштів на картковий рахунок здійснюється зняття коштів в АТМ АТМ5712 ( АДРЕСА_2 ) та розрахунки в торгівельних мережах. Протягом 2021 року численні безготівкові зарахування коштів від різних осіб (дрібні суми) на загальну суму близько 160000 грн. Аналіз руху коштів по рахунку вказує на те, що картковий рахунок Клієнта використовується не за призначенням та для виведення коштів, здобутих шахрайським шляхом.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання до СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході виконання доручення по даному кримінальному провадженні при проведенні оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з вище зазначеного, в ході досудового розслідування встановлено приналежність абонентського номеру мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 , який на постійній основі використовував зловмисник, в тому числі в момент вчинення шахрайських дій.

Посилаючись на те, що місце знаходження зловмисника невідомо, а також те, що останній постійно здійснював телефоні переговори за номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 , з якого останній телефонував на мобільний телефон потерпілому, в зв`язку з тим, що іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати до СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області на електронному носії, інформацію щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_5 з 01.01.2021 по 25.08.2021 включно із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Просила розглядати клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор надали суду заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером, яким користувався шахрай НОМЕР_5 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту абонентського номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 01.01.2021 р. по 25.08.2021 р., та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 01.01.2021 по годину 25.08.2021, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою від-шукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: