Справа № 473/4467/21
Номер провадження 1-кс/473/1102/2021
УХВАЛА

"01" грудня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438

ВСТАНОВИВ:

21.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 4 по 6 листопада 2021 року з її пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа при невідомих обставинах таємно викрала грошові кошти.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що користується мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 і 19.11.2021 року з`ясувала, що в період з 04 по 06 листопада були зняті грошові кошти в загальній сумі 7996,92 грн. не нею, банківську картку вона не втрачала, пін-код стороннім особам не передавала, смс-повідомлення на її телефон не приходили, з сторонніми особами не спілкувалася, інших додатків на телефон не встановлювала.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зарахування та зняття коштів з цієї картки (їх пересилання тощо), яка самостійно, так і в сукупності з іншими доказами може бути використана як доказ фінансових операцій попенсійній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_5 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження дізнавач ОСОБА_6 підтримав клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і стосовно якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий (дізнавач) має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При здійсненні тимчасового доступу до документів дізнавачем сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане дізнавачем доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

1.Повні персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

2.Дані про надходження на рахунок та зняття з рахунку, пересилання грошових коштів тощо з зазначенням місць їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рух грошових коштів за рахунком) за період часу з 04.11.2021 року по 06.11.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.12.2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1