УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000205 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000205 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення контролю за станом виконання рішення господарського суду м. Києва у справі №910/4639/18 від 06.06.2018, постановленого за позовом першого заступника керівника Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької РДА, Управління освіти Луцької міської ради прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 встановлено, що посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс» (ідентифікаційний код 36283860) уникає від виконання рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/4639/2018, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс» (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штрафу у розмірі 55 188,00 грн.
Встановлено, що 29.10.2018 державним виконавцем Шевченківського РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 910/4639/2018 від 25.09.2018 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-Трейд-Сервіс» (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штраф у розмірі 55 188,00 грн.
Також, в цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та направлено запит №46440348 до Державної фіскальної служби України щодо наявності відкритих рахунків боржником у банківських установах.
Надалі, після надходження відповіді, державним виконавцем 06.11.2018 винесено постанову про арешт коштів боржника.
Крім того, на виконання вказаного виконавчого документа державним виконавцем стягнуто з рахунків боржника та перераховано стягувачу 13 977,9 грн. заборгованості за вказаним виконавчим документом.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у реєстрі відсутні відомості щодо наявності зареєстрованого за боржником нерухомого майна.
Також, згідно із відповіді Регіонального сервісного центру МВС України у м. Києві, за боржником транспортних засобів не зареєстровано.
В подальшому, цим же державним виконавцем 29.07.2019 направлено повторний запит № 61069229 до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих боржником у банківських установах.
Після надходження відповіді № від 29.07.2019, державним виконавцем встановлено, що боржником відкрито новий рахунок у ПАТ «КБ «АкордБанк», у зв`язку з чим 15.08.2019 ним винесено постанову про арешт коштів боржника.
Проте, 13.11.2019 ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс») відкрито новий розрахунковий рахунок у АТ «Укрексімбанк».
На даний час виникла необхідність у проведенні слідчих дій, в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформацію, яка знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс») починаючи з 06.11.2018.
22.07.2020 прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка знаходиться у АТ «Укрексімбанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 /980 ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс») починаючи з 13.11.2019, а також вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» (), які подавались для відкриття ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс») у АТ «Укрексімбанк» розрахункових рахунків (заява про відкриття поточного рахунку, копію паспортів, документів виданих органом ДПС, що засвідчує присвоєння їм реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копію документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право першого та другого підписів (накази та/або протоколи) та інших документів, що витребовувались банком під час відкриття рахунків.
16.02.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019 до 20.08.2021 включно.
16.08.2021 старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ч.1 ст.284 абзац 14 КПК України.
02.09.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасовано постанову старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження №0000205 від 20.08.2019.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 15.09.21, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.
Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб`єктивні та об`єктивні обставини, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.0.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України до дванадцяти місяців.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання, не з`явилася надіслала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено із клопотання в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000205 від 20.0.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

16.02.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019 до 20.08.2021 включно.
14.05.21 року старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження, яка скасована постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9
16.08.2021 старшим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі ч.1 ст.284 абзац 14 КПК України.
02.09.2021 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасовано постанову старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження №0000205 від 20.08.2019.

У зв`язку з чим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019 закінчується 15.09.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів інформацію, яка знаходиться у ПАТ «КБ «АкордБанк» () детальну інформацію фінансових операцій з призначенням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс») починаючи з 06.11.2018.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000205 спливає 06.09.2021, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до семи місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019 на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1