печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001819 від 24.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто відомості, шо за пособництва діючих та колишніх працівники органів прокуратури, які діють за попередньою змовою з бенефіціарами суб`єктів господарювання у сфері обігу цінних паперів вчиняють фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного з метою приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна.

Згідно матеріалів досудового розслідування, посеред іншого, працівник органів прокуратури упродовж 2019-2020 років отримував зазначеним способом доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, тобто проводить операції з обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери, а також фіксує виплати по них.

З вказаною протиправною метою, організатором злочинної схеми - ОСОБА_4 разом з іншими співучасниками зареєстровано низку суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері фінансів та обігу цінних паперів серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах та управління фондами.

Господарська діяльність вищевказаних юридичних осіб полягає у купівлі-продажу цінних паперів, які не забезпечені реальними активами. В переважній більшості зазначені цінні папери імітуються підконтрольними злочинній групі акціонерними товариствами, які мають ознаки фіктивності, а саме:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Після придбання підконтрольними фінансовими компаніями цінних паперів не забезпечених реальними активами перерахованих вище інвестиційних фондів, шляхом ряду фінансово-господарських операцій за участі підконтрольних суб`єктів господарювань та емітентів відбувалось значне зростання їх вартості, що дозволить утворювати значні обсяги фіктивного прибутку. Такий прибуток розподілявся між засновниками зазначених фінансових компаній, які фактично не приймають участь у господарській діяльності підприємств, а зареєстрували їх за винагороду та надли довіреності на представлення своїх інтересів організатори протиправної схеми ОСОБА_4 та іншим підконтрольним йому особам.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001819 від 24.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001819 від 24.09.2020 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі НОМЕР_9 з 09.12.2013 і по цей час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
- копії юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;
- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій за рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;
- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1