Справа № 932/4248/21
Провадження № 1-кс/932/3677/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000474 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
28 серпня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000474 від 22.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.05.2021 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які у період часу з 09.03.2021 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснили крадіжку майна ТОВ, чим спричинили значної шкоди.

У ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки № 29 від 09.03.2021.

На виконання умов вищевказаного договору, за усним повідомленням співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило поставку товару на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до видаткової накладної № 74 від 05.04.2021 за вказаною адресою поставлено оселедець (МАТІАС) с/м (д/д) ВА, вагою 18,003 т. на суму 1125187,5 грн. на транспортному засобі DAF д/н. НОМЕР_2 .

Відповідно до видаткової накладної № 75 від 05.04.2021 за вказаною адресою поставлено оселедець с/м 300+, вагою 20,271 т. на суму 989224,80 грн., на транспортному засобі DAF д/н. НОМЕР_3 .

Відповідно до видаткової накладної № 85 від 14.04.2021 за вказаною адресою поставлено філе оселедця мороженого на шкірі 4-7 шт/кг, вагою 19,500 т. на суму 1302444,00 грн., на транспортному засобі RENO д/н. НОМЕР_4 .

В загальному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставила на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару на суму 3 416 856 грн. 03 коп. з ПДВ.

Після вивантаження товару та його прийняття працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли документи на підпис, а саме оригінали ТТН, видаткові накладні на вищевказаний товар. Після, повідомили водіїв, що документи будуть передавати особисто представникам постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З моменту вивантаження товару на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до дати подання даної заяви, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово вимагали передати товар за належністю до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або повернути його постачальнику за його рахунок. Однак, до теперішнього часу матеріальні цінності не повернуто, а також не передано оригінали ТТН, видаткові накладні на вищевказаний товар.

Вказані обставини підтверджуються показами потерпілих засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , водіїв, які здійснювали перевезення вантажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до визначених замовником місць призначення - АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (підтвердив свої покази під час слідчого експерименту).

Під час здійснення досудового розслідування у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання до Центральної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області наступних документів: посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перелік працівників, які відповідали у період з 01.03.2021 по 01.06.2021 за отримання від контрагентів, інших суб`єктів господарювання матеріальних цінностей, їх облік та подальший збут, у тому числі рибної продукції; наявних договорів оренди (зберігання) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі тих, що діяли у період з 01.03.2021 по 01.06.2021; даних щодо передачі підпорядкованими працівниками на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рибної продукції, яку згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , у період квітня-травня 2021 року та зазначена у видатковій накладній № 75 від 05.04.2021 (товарно-транспортна накладна № Р75 від 05.04.2021) продукція - оселедець с/м 300+ вагою 20271 кг.; видатковій накладній № 85 від 14.04.2021 (товарно-транспортна накладна № Р85 від 14.04.2021) продукція - філе оселедця морожене на шкірі 4-7 шт./кг. вагою 19500 кг.; видатковій накладній № 74 від 05.04.2021 (товарно-транспортна накладна № Р74 від 05.04.2021) продукція - філе оселедця (МАТІАС) с/м (д/д) ВА вагою 18003 кг.

У відповіді на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про те, що вказана інформація являється конфіденційною та такою, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить комерційну таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла потреба у дослідженні обставин щодо прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06 та 07 квітня 2021 року-рибної продукції (оселедцю с/м 300+ вагою 20271 кг.; філе оселедця мороженого на шкірі 4-7 шт./кг. вагою 19500 кг.; філе оселедця (МАТІАС) с/м (д/д) ВА вагою 18003 кг.), його подальшого руху (оприбуткування, зберігання та реалізації), а також вилучення оригіналів документів, а саме: переліку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період з 01.03.2021 по 01.06.2021 відповідали за отримання від контрагентів, інших суб`єктів господарювання матеріальних цінностей, їх облік, зберігання та подальший збут, у тому числі рибної продукції, а також їх посадових інструкцій; наявних договорів оренди (зберігання) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі тих, що діяли у період з 01.03.2021 по 01.06.2021; дані про кількість, перелік, найменування отриманого у період з 01.03.2021 по 01.06.2021 переліку рибної продукції, її подальшого зберігання, обліку та реалізації, а також відповідних підтверджуючих документів, які свідчать про отримання, облік та реалізацію рибної продукції (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів); видаткової накладної № 75 від 05.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження оселедця с/м 300+ вагою 20271 кг. та товарно-транспортної накладної № Р75 від 05.04.2021; видаткової накладної № 85 від 14.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження філе оселедця морожене на шкірі 4-7 шт./кг. вагою 19500 кг. та товарно-транспортної накладної № Р85 від 14.04.2021; видаткової накладної № 74 від 05.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження філе оселедця (МАТІАС) с/м (д/д) ВА вагою 18003 кг. та товарно-транспортної накладної № Р74 від 05.04.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2021 року підтверджується те, що СВ ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КПК України.

З клопотання також вбачається, що 22.05.2021 до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які у період часу з 09.03.2021 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснили крадіжку майна ТОВ, чим спричинили значної шкоди.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також групі прокурорів по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: переліку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період з 01.03.2021 по 01.06.2021 відповідали за отримання від контрагентів, інших суб`єктів господарювання матеріальних цінностей, їх облік та подальший збут, у тому числі рибної продукції, а також їх посадових інструкцій; наявних договорів оренди (зберігання) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з у тому числі тих, що діяли у період з 01.03.2021 по 01.06.2021; дані про кількість, перелік, найменування отриманого у період з 01.03.2021 по 01.06.2021 переліку рибної продукції, її подальшого зберігання, обліку та реалізації, а також відповідних підтверджуючих документів, які свідчать про отримання, облік та реалізацію рибної продукції (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших бухгалтерських документів); видаткової накладної № 75 від 05.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження оселедця с/м 300+ вагою 20271 кг. та товарно-транспортної накладної № Р75 від 05.04.2021; видаткової накладної № 85 від 14.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження філе оселедця морожене на шкірі 4-7 шт./кг. вагою 19500 кг. та товарно-транспортної накладної № Р85 від 14.04.2021; видаткової накладної № 74 від 05.04.2021 відповідно до якої ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки № 29 від 09.03.2021 здійснило вивантаження філе оселедця (МАТІАС) с/м (д/д) ВА вагою 18003 кг. та товарно-транспортної накладної № Р74 від 05.04.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21.10.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1