Провадження № 1-кс/592/5633/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за частиною 1 статті 190, частиною 3 статті 15, частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Документи, що підтверджують етап (стан) будівництва 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою : АДРЕСА_1 ; Документи, що підтверджують етап (стан) будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою : АДРЕСА_2 ; Повний перелік осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою : АДРЕСА_1 ; Повний перелік осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; Повний перелік осіб, які зверталися з вимогами та/або позивними заявами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; Повний перелік осіб, які зверталися з вимогами про повернення грошових коштів, які передавалися останніми на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання договорів поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; Повний перелік осіб, яким були повернуті грошові кошти по кожному з об`єктів будівництва; Документи, що підтверджують факт повернення грошових коштів, які передавалися інвесторами на виконання умов договорів поворотної фінансової допомоги (акти приймання-передачі, банківські виписки, розписки тощо) по кожному з об`єктів будівництва; Перелік осіб, яким грошові кошти повернуті не були, вказавши при цьому причину їх неповернення, а також загальну суму грошових коштів, які підлягають поверненню (окремо по кожній особі) по вищезгаданим об`єктам будівництва; Договір відчуження (купівлі-продажу) земельної ділянки з кадастровим номер :17:030:0092, що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого вбачається, що компанія забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з З-х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

09.06.2020 було призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування істотних для вказаного кримінального провадження фактів та обставин рекомендованою кореспонденцією на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації, однак станом на 08.09.2021 відповіді на вказаний лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходило.

Зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 28.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000059 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 1 статті 190, частина 3 статті 15, частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до частин 5 та 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що рекомендованою кореспонденцією на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації, однак станом на 08.09.2021 відповіді на вказаний лист на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області не надходило.

До клопотання долучено запит слідчого від 19.08.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою надати інформацію про етап будівництва 11-ти поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , повний перелік осіб з якими укладалися договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , перелік осіб, які зверталися з вимогою про повернення грошових коштів, перелік осіб, яким були повернуті грошові кошти, перелік осіб, яким грошові кошти повернуті не були.

Однак доказів отримання запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до клопотання не долучено.

Крім того, у запиті про надання інформації слідчий просив надати відомості щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , однак у клопотанні про тимчасовий доступ окрім вказаного будинку слідчий просить надати доступ до відомостей щодо будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також інших відомостей, які не були заявлені у вимозі про надання інформації, направленій на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Стороною кримінального провадження не доведено неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати копії вказаних документів у порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 за частиною 1 статті 190, частиною 3 статті 15, частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Зважаючи на викладене, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за частиною 1 статті 190, частиною 3 статті 15, частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1