У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.2022 Справа №607/2047/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.2 ст.255-1 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року.

Подане клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.2 ст.255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України в ході проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності суб`єктів господарювання у сфері грального бізнесу, виявлено гральний заклад, де відвідувачам надається доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, всупереч вимогам ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з метою одержання прибутку за надання доступу до проведення азартних ігор.

Окрім того встановлено, що фактичне керівництво незаконною діяльністю щодо організації та проведення азартних ігор здійснюється ОСОБА_4 , який перебуває в установі виконання покарань, звідки надає вказівки іншим співучасникам, а також здійснює розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Перебуваючи в місцях позбавлення волі, ОСОБА_4 організував в м. Запоріжжя, проведення азартних ігор, для якого попередньо здійснив підбір адміністратора, яким було визначено ОСОБА_5 , в обов`язки якої входить здійснення контролю за касирами, які працюють безпосередньо в залах, де проводяться азартні ігри, щодобове отримання готівки із кожного залу, де проводяться азартні ігри з метою спрямування грошових на забезпечення діяльності, яка пов`язана з проведенням азартних ігор.

Також в залах, де проводяться азартні ігри, які розташовані на території м. Запоріжжя, працюють підібрані ОСОБА_5 особи, які виконують функції касира, до обов`язків яких входить: пропуск осіб в приміщення, де проводяться азартні ігри, перевірка анкетних даних особи згідно з клієнтською базою залу, де проводяться азартні ігри, отримання від особи, яка бажає взяти участь у азартних іграх грошових коштів, та надання паролю, за допомогою якого особа здійснює вхід в систему, де безпосередньо відбувається обраний клієнтом вид азартної гри.

02 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду (справа № 607/1512/22) було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за результатами якого було вилучено: 151 картонну картку, на якій зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду; 69 картонних карток, на яких зображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду; грошові кошти в сумі 200 гривень, двома купюрами по 100 гривень, серія та номер : АД 1348800, АЕ 0248164; зошит із записами з надписом «Геометрія» на 48 арк., зошит із записами з надписом «Хімія» на 48 арк., зошит рожевого кольору на 18 арк., аркуш паперу із записами та накладна від 01.02.2022 року; чековий принтер серійний № XP5811H-UBT16H050460; роутер білого кольору серійний номер 6 LOBCD79AZF4179, роутер чорного кольору серійний номер D2TBRМ46E181189; системний блок комп`ютера адміністратора серійний номер CZC 0353 CIR; монітор марки «Samsung», серійний номер М419НМSA52393 K, монітор марки «DELL» серійний номер OTR223-73731-7BA-DPD9, мишка марки «RMT» мишка марки «dombird», компютерних компютерна клавіатура серійний номер RL 1703MT09600; предмет ззовні схожий на бойову гранату, яка є учбовою; 5 системних блоків, серійні номери 1S512193698X3428, 1S512193698X2233, 4S512193698X257, на двох системних блоках серійні номери та розпізнавальні бірки відсутні; монітори в кількості 5 штук модель (код) 2S17M/VKS/MJ17H9F0660MF DC, LS 17 MJVKS/EDC із серійними номерами: MJ17H9FPA33683L, MJ17H9FP6720316, MJ17H9FM447141X, MJ17H9FQ650860F; комп`ютерні клавіатури та мишки в кількості 5 штук без сервісних номерів та розпізнавальних знаків; 5 системних блоків із серійними номерами: CI 2050607, 1S512193698X2848, 1SX, 1SX3049, 1S512193698X2411; монітори в кількості 5 штук, із серійними номерами : PEI9HMDPA66183H, MJ17HMDLA0729D, MJ 17 H9FQ 656935Y, частина серійного номеру , серійний номер УEBL 018866; 5 комп`ютерних клавіатур та 5 комп`ютерних мишок, без розпізнавальних серійних номерів; аркуш паперу із надписом 13-51-15-54-84-17-86, аркуш паперу із надписом КОД 6299-6339-1714; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 : НОМЕР_1 , IMEI 2 : НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» - IMEI 1 : НОМЕР_3 , IMEI 2 : НОМЕР_4 ; два ключі, за допомогою яких приводяться в дію гральні автомати; гральний автомат «АДМІРАЛ» cерійний номер НОМЕР_5 .

Власником зазначеного у клопотанні майна є ОСОБА_6 , інтереси якої представляє адвокат ОСОБА_7 .

Дане майно ОСОБА_6 використовував у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 речі, які належать ОСОБА_6 , мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки зазначені речі є речовими доказами та в подальшому будуть піддані експертному дослідженню, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу слідчого судді подав заяву, в якій просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подав.

З урахуванням вимог ч.1 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.2 ст.255-1 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000012 від 26 квітня 2021 року, протоколом обшуку від 02.02.2022 р., протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.01.2022 р., іншими долученими до клопотання матеріалами.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 від 02 лютого 2022 року зазначене у клопотанні майно, що було вилучене 02 лютого 2022 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року, вирішено питання про місце їх зберігання.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Водночас відповідно до вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучене 02 лютого 2022 року під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 майно, яке належить ОСОБА_6 , належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на такі з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 02 лютого 2022 року в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 майно, яке належить ОСОБА_6 , відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене 02 лютого 2022 року під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 майно, яке належить ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №000012 від 26 квітня 2021 року - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2021 року а саме:

- 151 картонну картку на якій зоображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду;

- 69 картонних карток на яких зоображено емблему у вигляді долара, а з тильної сторони якої знаходиться поле для стирання штрих-коду;

- грошові кошти в сумі 200 гривень, двома купюрами по 100 гривень, серія та номер : АД 1348800, АЕ 0248164;

- зошит із записами з надписом «Геометрія» на 48 арк, зошит із записами з надписом «Хімія» на 48 арк, зошит рожевого кольору на 18 арк, аркуш паперу із записами та накладна від 01.02.2022 року;

- чековий принтер серійний № XP5811H-UBT16H050460;

- роутер білого кольору серійний номер 6 LOBCD79AZF4179, роутер чорного кольору серійний номер D2TBRМ46E181189;

- системний блок комп`ютера адміністратора серійний номер CZC 0353 CIR;

- монітор марки «Samsung», серійний номер М419НМSA52393 K, монітор марки «DELL» серійний номер OTR223-73731-7BA-DPD9, мишка марки «RMT» мишка марки «dombird», комп`ютерних комп`ютерна клавіатура серійний номер RL 1703MT09600;

- предмет ззовні схожий на бойову гранату, яка є учбовою;

- 5 системних блоків, серійні номери 1S512193698X3428, 1S512193698X2233, 4S512193698X257, на двох системних блоках серійні номери та розпізнавальні бірки відсутні;

- монітори в кількості 5 штук модель (код) 2S17M/VKS/MJ17H9F0660MF DC, LS 17 MJVKS/EDC із серійними номерами: MJ17H9FPA33683L, MJ17H9FP6720316, MJ17H9FM447141X, MJ17H9FQ650860F;

- комп`ютерних клавіатури та мишки в кількості 5 штук без сервісних номерів та розпізнавальних знаків;

- 5 системних блоків із серійними номерами: CI 2050607, 1S512193698X2848, 1SX, 1SX3049, 1S512193698X2411;

- монітори в кількості 5 штук, із серійними номерами : PEI9HMDPA66183H, MJ17HMDLA0729D, MJ 17 H9FQ 656935Y, частина серійного номеру , серійний номер УEBL 018866;

- 5 комп`ютерних клавіатур та 5 комп`ютерних мишок, без розпізнавальних серійних номерів;

- аркуш паперу із надписом 13-51-15-54-84-17-86, аркуш паперу із надписом КОД 6299-6339-1714;

- мобільний телефон марки «ZTE» IMEI 1 : НОМЕР_1 , IMEI 2 : НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Samsung» - IMEI 1 : НОМЕР_3 , IMEI 2 : НОМЕР_4 ;

- два ключі за допомогою яких приводяться в дію гральні автомати;

- гральний автомат «АДМІРАЛ» cерійний номер НОМЕР_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати представнику власника майна ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1