УХВАЛА
Іменем України

03.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000537 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000537, відомості у якому 15.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Відповідно до наявних матеріалів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_5 », було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому, згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів, в яких було б відображено дані заправки, також немає.

Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування під час перебування у відпустці головного лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster», р.н. НОМЕР_1 .

Крім того, згідно шляхових листів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09.09.2019 по 31.01.2020 здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 2357,126 літрів на загальну суму 51121,39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 з 13.09.2019 по 31.01.2020 відсутні.

Окрім того, як йдеться у клопотанні, відповідно до матеріалів службового розслідування згідно наказів про закріплення автотранспорту автомобіль марки «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_2 , було закріплено за водієм директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та використовувався під час відпусток директора ОСОБА_7 та водія ОСОБА_6 .

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно шляхових листів директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 4455,838 літрів на загальну суму 97854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 за цей період відсутні.

Відповідно до одержаних наказів в період із 04.11.2019 по 02.01.2020 та з 03.02.2020 по 15.02.2020 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 перебував у додаткових оплачуваних відпустках у зв`язку із навчанням у м. Києві.

Будь-які дані про офіційне передавання зазначеної паливної картки від директора ОСОБА_7 іншим особам у період його відпустки відсутні. В період з 04.11.2019 по 02.01.2020 та з 03.02.2020 по 15.02.2021 ОСОБА_7 відповідно до подорожніх листів транспортними засобами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався.

В період з 03.01.2020 по 02.02.2020 відповідно до документів подорожніх листів службового автомобіля, директор ОСОБА_7 користувався службовим автомобілем марки «Renault Duster», р.н. НОМЕР_1 , який згідно інформації, наявній у подорожніх листах автомобіля, заправлявся на АЗС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас відповідно до одержаних у ПП « ОСОБА_8 » під час тимчасового доступ до речей і документів щодо використання паливної карти встановлено, що вона використовувалась упродовж листопада 2019 року - 15 лютого 2020 року для одержання як дизельного палива, так і бензину на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих зокрема у с. Калинівка Київської обл., у с. Чабани Київської обл., у м. Житомирі, у смт. Ярмолинці Хмельницької області, у с. Горбаків Рівненської області, у м. Стрий Львівської області, у м. Мукачево Закарпатської області та у інших місцях поза межами Житомирської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даний період директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 нараховувалась заробітна плата та банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, які користувались зазначеною паливною карткою для заправлення на території відповідних АЗС, виникла необхідність встановлення місць перебування ОСОБА_7 у відповідні дні та місяці поза межами Попільнянського району Житомирської області та поза межами Житомирської області з метою перевірки використання паливної картки у відповідних населених пунктах. Такі місця перебування можна перевірити шляхом встановлення місць використання банківської картки по банківському рахунку НОМЕР_3 у відповідних банкоматах для зняття готівкових коштів, банківських терміналах для здійснення проплат, внесення коштів, здійснення інших операцій.

У зв`язку з цим, за словами слідчого, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення осіб, на яких у банківських установах було оформлено зазначений банківський рахунок, даних про рух коштів по рахунках, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку за відповідні місяці, в яких здійснювалось використання банківської картки, а саме в період з 01.11.2019 по 15.02.2020 включно.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та прокурорам групи прокурорів, у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Інформації та документів щодо оформлення, відкриття банківському рахунку НОМЕР_3 та прив`язки до нього банківських карток, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації.

1.2. Інформації та документів про надходження, рух, зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із прив`язаними до нього банківськими картками, із зазначенням часу, місця? осіб, адрес, банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, в період із 01.11.2019 по 15.02.2020 включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1