Справа № 296/8374/21
УХВАЛА
Іменем України

06 жовтня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Спільного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №15463/з від 05.10.2019 «Щодо проведення робіт з виготовлення для потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » освоєно виробництво котлів підігрівача для бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1) та на даному етапі роботи підприємство проходить визначені законодавством процедури щодо сертифікації продукції, яка виготовляється вказаним товариством, а саме: котла підігрівача 765-06-сб313, з метою подальшої її можливості реалізації на території України.

Тобто, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.03.2019 укладено договір №154/ДК щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 в кількості 63 штук за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на час укладання договору не мало досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів для проведення конструкторської розробки та виробництва котлів підігрівачів до танків типу Т-64, Т-72 та бойових машин піхоти типу БМП-2 (БМП-1 котлів 765-06-сб313, підприємством не було проведено сертифікації вказаної продукції.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи та послуги на загальну суму 841 347,39 грн з врахуванням ПДВ, серед яких: розробка технологічної документації; устаткування та обладнання; послуг з термічної обробки деталей; послуг з гнуття деталей на кривошипному пресі; сталевих листів, труб безшовних, кругів 34, сталі 35 ВК, та інших матеріалів; оренди нежитлових приміщень 160,1 м2; оренди офісного приміщення 8,4 м2; інших витрат виробничого призначення.

В ході аналізу інформації відображеної на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що вказане товариство є виробником комплектуючих до військової техніки, в тому числі заготовок для котла для бронетехніки 765-06-сб313.

Тобто при зіставлені вказаної інформації можна прийти до висновку, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактично вироблялись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що відповідно до даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України встановлено, що протягом 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у загальній кількості 200 штук на загальну суму 5 685 905, 15 грн, у тому числі ПДВ 947 650, 86 грн, за ціною від 12 518,48 грн до 25 353,06 грн.

В період з 2017 по 2018 рік вартість реалізації заготовок котла 765-06-сб313 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збільшено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 7% (з 23 746,67 грн до 25 353,06 грн, без врахування ПДВ). З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості на вказану заготовку, ціна постачання в 2019 році вказаних деталей від виробника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могла становити 27 128 грн за 1 шт, без врахування ПДВ.

Таким чином, в березні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовилась від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оформило їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 41 890 грн (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що на 54% вище можливої ціни придбання у виробника.

Внаслідок залучення до постачання заготовок котлів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість однієї заготовки котла збільшилась на 17 714,4 грн (з врахуванням ПДВ), що з урахуванням загальної кількості поставлених заготовок (63 штуки), може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 1 116 007,2 грн, з врахуванням ПДВ.

Окрім цього встановлено, що в період отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за заготовки котла 765-06-сб313, протягом липня-вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалось придбання робіт, послуг та товарів на загальну суму 1 110 778 грн, в тому числі ПДВ 185 130 грн, від СГД, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень що стосуються діяльності так званих «конвертаційних центрів», як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- 31.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (м. Одеса) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ. Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформило придбання аналогічних послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (м. Вінниця) на загальну суму 300 000 грн з урахуванням ПДВ;

- у період часу з 05.07.2019 по 12.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів та пристосувань для згинання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 289 528 грн з урахуванням ПДВ. В той же період часу, в який надавались вищеописані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оформило придбання аналогічних послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (м. Маріуполь) на загальну суму 289 528,4 грн з урахуванням ПДВ;

- 12.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало термопіч електричну для обробки металу б/в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (м. Запоріжжя) на загальну суму 238 236 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оформило придбання вказаного товару за ціною 238 236 грн з урахуванням ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке згідно даних ДПС не придбавало вказаний товар взагалі;

- 30.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з механічного оброблення металевих виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 152 500 грн з урахуванням ПДВ, однак згідно даних ДПС вказане товариство не придбавало вказаний товар взагалі;

- 09.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало послуги з технічного випробування та дослідження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 130 514 грн з урахуванням ПДВ. За день до цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » оформило придбання ідентичних послуг за точно такою ж ціною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином встановлено, що залучення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом березня жовтня 2019 року до постачання заготовок котлів 765-06-сб313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке не мало відповідного досвід та матеріально-технічних умов для їх виробництва, із ціною постачання, що на понад 50% вище вартості офіційного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке протягом 2016-2018 років безпосередньо здійснював поставки вказаних заготовок до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить ознаки дій, вчинених з метою заволодіння коштами вказаного державного підприємства в період виконання державного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості постачання заготовок котла 765-06-сб313 на загальну суму 1 116 007,8 грн, які в подальшому були виведенні через СГД із ознаками фіктивності та які причетні до діяльності конвертаційних центрів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час; оригінали договірної документації про здійснення будь-яких господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018 по теперішній час; накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час; сертифікати якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії технічної та дозвільної документації, яка підтверджує факт можливості виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котлів-обігрівачів 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313; документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітної (балансової) документації, в яких відображено виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.; інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити комерційну таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Оскільки в клопотанні слідчого не вказувалося та не обґрунтовувалося прохання його розгляду без повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчим суддею було здійснено судовий виклик володільця в судове засідання на 01.10.2021р. , а також слідчого.

В судове засідання 01.10.2021р. слідчий не з`явився, а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронну адресу суду надійшло клопотання про перенесення дати розгляду справи, оскільки з огляду на пропозицію слідчого судді надати свої пояснення, володільцю необхідно додатковий час. Крім того, в клопотанні з посиланням на ст. 64-1 КПК України вказувалось про необхідність ознайомлення з матеріалами справи за допомогою засобів електронного зв`язку, шляхом направлення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сканкопій усіх наявних у зазначеній справі матеріалів.

Разом з тим, так як главою 15 КПК України не передбачено надсилання ні слідчим, ні судом копій поданого клопотання та доданих до нього матеріалів володільцю речей та документів, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з огляду на положення ч. 1 ст. 96-3 КК України не може бути віднесено до юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.5 ст. 191 КПК України щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було задоволено частково, розгляд клопотання слідчого відкладено та здійснено повторний виклик слідчого, прокурора та володільця документів на 06.10.2021р.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився, клопотання про ознайомлення з матеріалами справи в приміщенні суду, про відкладення або про розгляд справи без участі володільця не подав.

Водночас в судове засідання з`явилися прокурор та слідчий.

Після повідомлення слідчим суддею про надходження клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, слідчий заперечив щодо цього, оскільки документи, якими обґрунтовується клопотання про тимчасовий доступ підпадають під таємницю досудового розслідування.

Зважаючи на вказане слідчий у кримінальному провадженні начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з письмовим клопотанням про розгляд даного клопотання без виклику володільця речей та документів згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою збереження інформації та попередження її розголошення, надавши усні додаткові пояснення в обгрунтування клопотання.

Прокурор в судовому засіданні вказав про наявність права у володільця речей та документів на ознайомлення в приміщенні суду з матеріалами клопотання про тимчасовий доступ, якщо його було викликано в судове засідання, однак зважаючи на дану конкретну ситуацію, з метою запобігання передчасного розголошення та можливого знищення речей та документів, погодився з доводами слідчого про необхідність розгляду клопотання без участі володільця речей та документів.

Зважаючи на те, що згідно ч. 4 ст. 163 неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, а також зважаючи на доводи сторони обвинувачення щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за участю слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, зокрема щодо необхідності вилучення оригіналів документів з метою проведення економічної та почеркознавчої експертизи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах кримінального провадження за №0000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування щодо того, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн .

З матеріалів клопотання вбачається наявність господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2019 році укладено договір щодо постачання заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в період часу з березня по грудень 2019 року оформлювало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роботи та послуги на загальну суму, серед яких: розробка технологічної документації; устаткування та обладнання; послуг з термічної обробки деталей; послуг з гнуття деталей на кривошипному пресі; сталевих листів, труб безшовних, кругів та інших матеріалів; оренди нежитлових приміщень; оренди офісного приміщення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, слідчим доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313; договірної документації про здійснення господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду; наказів на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадових інструкцій осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сертифікатів якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; технічної та дозвільної документації, яка підтверджує факт можливості виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котлів-обігрівачів 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313; документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звітної (балансової) документації, в яких відображено виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжних доручень, видаткових накладних, специфікацій, рахунків-фактури.

Вирішуючи питання надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя виходить з обставин наведених в клопотанні, наданих доказів, зокрема аналітичного дослідження та пояснень слідчого щодо необхідності встановлення обставин справи та у проведенні судових експертиз, для чого необхідно лише оригінали документів.

Клопотання, в частині надання доступу до «інших речей і документів» є вкрай не конкретизованими. Невмотивовано, яким чином інші речі і документи будуть сприяти встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана стосується також документів за період 2020-2021 роки.

Таким чином, в цій частині стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в наведених документах. Вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 або старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 або старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів наступних документів, а саме:

- договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закуповувалися з 01.01.2018р. по 31.12.2019 р. з можливістю вилучення оригіналів;

- договірної документації про здійснення господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. з можливістю вилучення копій таких документів;

- наказі на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади (з можливістю вилучення їх копій); посадових інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019р. (з можливістю вилучення їх оригіналів);

- сертифікатів якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення їх копій;

- технічної та дозвільної документації, яка підтверджує факт можливості виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » котлів-обігрівачів 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 з можливістю вилучення їх копій;

- документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій;

- звітної (балансової) документації, в яких відображено виробництво котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення їх копій;

- платіжних доручень, видаткових накладних, специфікацій, рахунків-фактури, які стосуються договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закуповувалися з 01.01.2018р. по 31.12.2019 р., з можливістю вилучення оригіналів.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення таких документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1