УХВАЛА

"09" березня 2022 р. Справа № 596/1525/21

Провадження № 1-кс/596/17/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання начальника Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВС Т А Н О В И В :
Начальник Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на три місяці.

Як вбачається із клопотання та матеріалів до нього, слідчим відділенням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вчинення незаконних дій посадовими особами ВПЗ Гусятин-1 (48201) в період з липня по грудень 2020 року, які полягали у внесені неправдивих відомостей у первинні облікові документи.
В ході досудового розслідування встановлено що при детальній звірці платежів встановлено, що у ВПЗ Гусятин1 безпідставно створювався прийом поштових переказів від юридичних осіб при відсутності списків від них, що підтверджує факт невідправки таких даних юридичними особами. Протягом липня-серпня 2020 року у ВПЗ Гусятині здійснено прийом до виплати шляхом безготівкового розрахунку переказів на різні суми без наявності списків та надходження коштів. Такі дії контролююча особа Гусятин1 ОСОБА_6 виконувала в програмному комплексі АРМ ППЕП щоби збалансувати дані програмних комплексів та забезпечити надходження коштів ніби - то на виплату переказів, які фактично фіктивно створювались в ВПЗ Гусятин1.
У ВПЗ Гусятин1 контролюючою особою з 17.07.2017 року являлась заступник начальника ВПЗ ОСОБА_6 ..
Крім вказаного в ході службової перевірки, комісією встановлено, що безпідставно прийняті перекази від юридичних осіб впродовж липня-вересня 2020 року в подальшому виплачувались готівкою через касу ВПЗ Гусятин1 фізичним особам. Перелік сумнівних до виплати переказів, які в списку юридичних осіб відсутні. Отже, у ВПЗ Гусятин1 виплачено готівкою кошти фізичним особам як перекази від юридичних осіб, без їх реального приймання від юридичних осіб: липень 2020 року - 20 168,00 грн.; серпень 2020 року - 55 463,50 грн.; вересень 2020 року - 162 540,32 грн.. Разом за липень - вересень 238 171,82 грн..
Таким чином до можливості реалізації неправомірних намірів за операціями з переказами працівників ВПЗ Гусятин1 та, як наслідок до майнових втрат АТ «Укрпошта», привело невиконання посадових обов`язків контролюючою особою-заступником начальника ВПЗ ОСОБА_6 .. Дії ОСОБА_6 привели до сфальсифікованої виплати у ВПЗ Гусятин1 готівкою коштів фізичним особам як перекази від юридичних осіб, без їх реального приймання від юридичних осіб впродовж липня-вересень, грудень в сумі 481671,82 грн., та виплати переказів з неіснуючих баз даних жовтень - листопад в сумі 438900 грн..
Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного розслідування.
З метою якісного, своєчасного та повного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування призначено судову економічну експертизу яка перебуває на виконанні в КНІСЕ (Тернопільське відділення) разом з матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з чим, навести дані про слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження не представляється можливим.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, закінчується 12.03.2022 року.

Прокурор Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців. Пояснила, що проведення всіх необхідних слідчих дій надасть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме притягнути до відповідальності вину особу, яка скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 12.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000023, тобто з цього часу відповідно до ст.219 ч.1КПК України розпочався строк досудового розслідування.
Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як встановлено, КНІСЕ (Тернопільське відділення) проводиться судово-економічна експертиза в кримінальному провадженні № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, закінчується 12.03.2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, так як необхідно провести всі слідчі (розшукові) дії.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій надасть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а досягнення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для проведення слідчих дій необхідно продовжити строк досудового розслідування, до трьох місяців, а саме до 12 червня 2022 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені розумні строки для проведення слідчих дій, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури Петра Турецького про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 від 12.03.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, до трьох місяців, а саме до 12 червня 2022 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_7