УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; за фактом закінченого замаху шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки на заволодіння рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартирами та нежитловими приміщеннями у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 , забудовник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2015 проведено державну реєстрацію обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , далі по тексту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який створений у відповідності з чинним законодавством на підставі відповідного рішення Установчих зборів шляхом об`єднання фізичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності, та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про кооперацію», інших нормативно-правових актів України та Статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів Кооперативу.

В подальшому, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено замовлення нового будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 , із загальною площею 27 (двадцяти семи) квартир 1979,2 кв.м., житловою площею 912,6 кв.м., площею вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 460,3 кв.м.; вартість основних фондів, які в подальшому прийнято в експлуатацію склала 17 191,345 тис. грн. (сертифікат про готовність об`єкта до експлуатації серії ВН № 04). Після прийняття збудованого об`єкта в експлуатацію уповноваженим органом містобудування та архітектури вказаному вище багатоквартирному житловому будинку присвоєно адресу: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 30.01.2020, ОСОБА_5 подав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як виконавцю послуг з технічної інвентаризації інформацію та документи, необхідні для її здійснення, відповідно до яких він ( ОСОБА_5 ) є асоційованим членом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та згідно ряду типових договорів про сплату пайових внесків повністю вніс внески на будівництво Об`єктів нерухомості 24 квартир та нежитлових приміщень у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 12 725 500,00 грн. (дванадцять мільйонів сімсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.), з метою отримання технічних паспортів..
Разом із викладеним, квартири за № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м., зареєстровано за ОСОБА_6 , який придбав ці квартири у асоційованого учасника ОК ЖБК ОСОБА_7 на підставі ряду типових договорів переуступки права вимоги від 09.10.2019.

Враховуючи викладене, з метою повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, особу, що вчинила даний злочин та з`єднання, що надходили на мобільний телефон такої особи не можливо.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 , що належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2016 по 12.02.2020 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 12.02.2020, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: