печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, строком на 2 місяці.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймає посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС у Київській області, на підставі наказу ГУДФС у Київській області від 29.03.2021 № 65-о, має спеціальне звання старший лейтенант податкової міліції.
ОСОБА_5 будучи представником влади та службовою особою, яка займає відповідальне становище, вирішив діяти всупереч вимогам Конституції України та законів України, використати своє службове становище з метою незаконного особистого збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від директора ТОВ «Ветеран Інвест Проект» ОСОБА_9 за виключення вказаного підприємства із переліку підприємств, фінансово-господарська діяльність яких перевіряється у кримінальному провадженні № 0000006 від 01.07.2021.
Так, на підставі постанови начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУДФС у Київській області від 05.07.2021 старшого слідчого з ОВС ОСОБА_5 визначено старшим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України
Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні у ОСОБА_5 виник умисел на отримання неправомірної вигоди від директора ТОВ «Ветеран Інвест Проект» ОСОБА_9 . Для вчинення цього злочинну ОСОБА_5 залучив головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції ГУДФС у м. Києві ОСОБА_7 та оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами ГУДФС у м. Києві ОСОБА_8
14.09.2021 безпосередньо після вчинення тяжкого злочину у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
15.09.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи в силу займаної ним посади свої знайомства та соціальні зв`язки серед працівників Головного управління ДФС у м. Києві та Головного управління ДФС у Київській області, приймав безпосередню участь у вимаганні спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди у ОСОБА_10 , а також обговорював обставини її передачі та отримання.
Отже, на переконання сторони обвинувачення, на даний час існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, використовуючи надані йому службові повноваження, перешкоджатиме проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування, самостійно чи за допомогою інших осіб за його проханням буде незаконно впливати на осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані органом досудового розслідування для надання показань.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання. Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та долучені до нього документи приходжу до наступного висновку. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000724 від 01.09.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , обіймає посаду оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами ГУДФС у м. Києві на підставі наказу ГУДФС у м. Києві № 644-о від 31.03.2021, має спеціальне звання старший лейтенант податкової міліції.
14.09.2021 безпосередньо після вчинення тяжкого злочину у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
15.09.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, містяться у:
- заяві про вчинення злочину ОСОБА_10 від 01.09.2021;
- протоколі допиту як свідка ОСОБА_10 від 01.09.2021, 14.09.2021 та повторного допиту від 14.09.2021;
- протоколі огляду від 01.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_10 ;
- протоколі допиту як свідка керівника ТОВ «Ветеран Інвест проект» (). ОСОБА_9 від 02.09.2021;
- протоколі огляду від 02.09.2021, відповідно до якого оглянуто копія запиту від 11.08.2021 № 2246/10/10-97-03-04 старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ТУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , повістки про виклик від 11.08.2021 та роздруківки з електронної пошти щодо надходження вказаного запиту та повістки, інше;
- протоколі огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- протоколі огляду від 07.09.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- протоколі огляду від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_10 ;
- протоколі огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 14.09.2021, відповідно до якого оглянуто кошти в сумі 14 000 доларів США;
- протоколі затримання ОСОБА_7 від 14.09.2021;
- протоколі затримання ОСОБА_8 від 14.09.2021;
- протоколі затримання ОСОБА_5 від 14.09.2021;
- протоколі обшуку від 14.09.2021, відповідно до якого проведено обшук службового кабінету № 17 першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, розташованого за адресою м. Київ, вул. Литвиненко-Вольгемут, буд. 3-А, в якому розташовується робоче місце старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , відповідно до якого вилучено матеріали кримінального провадження № 0000006 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;
- витязі з наказу від 31.03.2021 № 644-о по особовому вкладу податкової міліції, щодо призначення ОСОБА_8 на посаду оперуповноваженого сьомого відділу управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС у м. Києві;
- витязі з наказу від 29.03.2021 № 65-о про призначення працівників податкової поліції, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області;
- посадовій інструкції від 12.04.2021 старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_5 ;
- витязі з наказу від 02.10.2020 № 360-о про призначення ОСОБА_7 на посаду головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві;
- контракті № 15 від 02.10.2020 про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладеного із ОСОБА_7 ;
- додатковій угоді до контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 15 від 02.10.2020, укладеного із ОСОБА_7 ;
- посадовій інструкції від 09.03.2021 головного державного інспектора сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 ;
- інших матеріалах досудового розслідування у своїй сукупності.
Відповідно до Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Таким чином, підставами для відсторонення підозрюваного
ОСОБА_5 від займаної посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним тяжкого корупційного злочину та наявність обставин, які дають підстави вважати, що він, перебуваючи на займаній посаді, матиме можливість знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено такі потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , як відсторонення від посади, оскільки саме перебування його на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, сприяло вчиненню інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити. Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, строком до 14.11.2021 року включно. На час відсторонення від посади вилучити у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 службове посвідчення старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області. Копію ухвали направити для виконання до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.ст. 392, 395 КПК України. Повний текст ухвали буде проголошений 21.09.2021 року о 14-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1