УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000971,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозвілу їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 22.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала наступні покази, що 15.12.2021 року, повертаючись з роботи, близько 17:00 годин зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб оплатити комунальні платежі. Оплативши комунальні послуги, вийшла з магазину. Чи забирала картку з терміналу не пам`ятає. Лише 18.12.2021 року звернула увагу, що вказана банківська картка відсутня. 20.12.2021 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та звернула увагу, що її карткою було багато розрахувань в магазинах. Загалом картою потерпілої хтось розрахувався на загальну суму 19210 гривень 25 копійок.
В ході досудового розслідування було встановлено, що заволодіння коштами потерпілої було здійснено з її карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . У зв`язку з тим на теперішній час виникла необхідність отримати:
- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані її власника;
- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- інформацію про рух грошових коштів з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000971 досудове розслідування здійснюється визначеним слідчими, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що тільки вказані слідчі можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів, інші вказані особи не мають повноважень.
СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000971 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що заволодіння коштами потерпілої було здійснено з її карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за відкритими рахунками, а також справи з юридичного оформлення рахунків.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:
?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;
?іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу з 15:00 год. 15.12.2021 по 28.12.2021 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.
?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно зазначеного клієнта;
?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 28.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1