н/п 1-кс/766/9612/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години в межах строку досудового розслідування, до 27.11.2021, включно. Крім того, просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.08.2021, в межах строку досудового розслідування, до 27.11.2021, включно, а саме:

- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень- щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001625 від 05.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_8 за ч.ч. 3, 4, 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи службовою особою, наділеною на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , у травні - липні 2018 року, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану з заволодіння коштами місцевого бюджету, переслідуючи корисливий мотив, незаконно заволодів коштами бюджету Антонівської селищної ради м. Херсона Херсонської області, які призначались для виконання капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсона.

З метою реалізації злочинного плану 24.05.2018, точний час доби в ході розслідування не встановлений, у приміщенні Антонівської селищної ради за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А, між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду № 186 про виконання робіт: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» - далі за текстом Договір, вартість яких відповідно до умов договору складала 802 684 грн.

Окрім цього, у п. 4.1. Договору зазначено, що всі платежі замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий підрядником та підписаний інженером з технічного нагляду з боку замовника.

До того ж п. 4.2. Договору передбачено перерахування постачальнику авансового платежу у розмірі до 30 % від вартості робіт, а саме 240 805, 20 грн.

Цим же пунктом Договору передбачено, що замовник здійснює остаточні розрахунки в повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

Відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації до нього ОСОБА_5 зобов`язувався виконати наступні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон:

- розбирання щебеневих покриттів та основ в обсязі 174 м?;

- навантаження сміття екскаваторами на автомобілі - самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м? в обсязі 304, 5 т;

- перевезення будівельного сміття до 10 км в обсязі 304,5 т;

- улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?;

- перевезення ґрунту до 10 км в обсязі 139, 2т;

- улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа ( 700 кг/ см?) в обсязі - 870 м?;

- улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації в обсязі 870 м?;

- на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати (коефіцієнт 5) в обсязі 870 м?;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару в обсязі 5 см.;

- укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття в обсязі 870 м?;

- стрижнева арматура А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг;

- надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7, 515 т;

- укріплення узбіччя гравійною (щебеневою) сумішшю товщиною 10см в обсязі 370 м?.

15.06.2018 року на підставі рахунку на оплату № 3 від 15.06.2018 із зазначенням «Аванс 30% на придбання матеріалів для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття до договору № 186 від 24.05.2018», який підписано ОСОБА_5 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_5 , 18.06.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», в якості авансу переховано грошові кошти у сумі 240 805, 20 грн., частина яких у сумі 227 300 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_5 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19.

У подальшому, у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018), ОСОБА_5 здійснюючи підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , з метою заволодіння бюджетними коштами Антонівської селищної ради, не виконавши повний обсяг робіт з капітального ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт Антонівка м. Херсон», передбачений договором підряду № 186 від 24.05.2018 та проектно-кошторисною документацією до даного договору, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, засвідчив власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 офіційний документ - акт форми КБ-2в, а саме акт № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року до договору № 186 від 24.05.2018 на загальну суму 802 683, 75 грн., чим вніс до офіційного документу недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. У графі щодо особи, якою здійснювався технічний нагляд, вищезазначений акт підписано ОСОБА_8 та засвідчено печаткою ФОП ОСОБА_8 .

Зазначений акт у липні 2018 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.07.2018) у приміщенні Антонівської селищної ради, за адресою: м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Центральна (колишня назва Будьонного), 48-А підписано селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 та засвідчено печаткою виконавчого комітету Антонівської селищної ради.

На підставі акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року від 04.07.2018 до договору № 186 від 24.05.2018, 05.07.2018 виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Мегабанк», за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» перераховано грошові кошти у сумі 561 878, 55 грн., частина яких у сумі 530 500 грн. у цей же день у готівковій формі отримана ОСОБА_5 у Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ «Мегабанк» за адресою: м. Херсон, вулиця Гірського, 19.

Разом із цим, висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.

Відповідно до таблиць 1, 2 у висновку експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 виявлено наступні невідповідності обсягів фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, вказаними в дефектному акті, локальному кошторисі та акті приймання виконаних робіт, а саме:

- відсутність улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм в обсязі 870 м?, зазначеного в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- коефіцієнт зміни (виключення) товщини шару 10 см, замість 5 см, зазначених в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність стрижневої арматури А-ІІІ діаметр 10 мм в обсязі 7515 кг, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року;

- відсутність надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм в обсязі 7,515т, зазначеної в акті № 186 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , здійснюючи підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з селищним головою Антонівської селищної ради м. Херсона ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , незаконно заволодів бюджетними коштами Антонівської селищної ради у сумі 447 062 грн, які були перераховані виконавчим комітетом Антонівської селищної ради на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 за роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон», які виконані не в повному обсязі, чим завдав бюджету Антонівської селищної ради матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до положень частини 4 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи, що 447 062 грн більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом 05.07.2018, кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії вчинених у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється ще у семи аналогічних епізодах.

Прокурор вказує, що 27.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години з покладенням обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

25.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 до 25.10.2021 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінено раніше покладені обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021.

17.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що вивченням особи підозрюваного встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Херсон, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час працює водієм у ЖБК «ЖК Комфорт Херсон», в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.

Прокурор зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується сукупністю вагомих, належних та допустимих доказів у кримінальному проваджені:

- протоколом огляду від 20.10.2020 в ході якого проведено огляд проїзної частини вул. Зарічної в смт. Антонівка м. Херсон. В ході огляду встановлено, що проїзна частина довжиною 298,7 м, шириною 3,33-3,58 м з цементно-бетонним покриттям. Під час огляду проїзної частини під цементно-бетонним покриттям встановлена відсутність шарів із щебню;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2021 в ході якого 12.01.2021 було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів та вирубок на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-20/1757-БТ від 05.03.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно якого більшість обсягів фактично виконаних робіт по капітальному ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон за договором підряду № 543 від 09.10.2020 не відповідають обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року. Різниця між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором підряду № 543 від 09.10.2020 становить 909 792, 00 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/1655-ЕК від 26.03.2021, за результатами проведення судової економічної експертизи, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується документально завищення вартості будівельних робіт по об`єкту « Капітальний ремонт проїзної частини вул.Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон» згідно договору підряду №543 від 09.10.2020;

- тимчасовим доступом до речей і документів 27.11.2020, під час якого у ФОП ОСОБА_9 вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт. Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_5 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020 та інші документи.

- тимчасовим доступом до речей і документів 26.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи стосовно капітального ремонту проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища в смт.Антонівка м. Херсон, у тому числі договір підряду № 543 від 09.10.2020 про виконання робіт «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом всмт. Антонівка м. Херсон», вартістю 1 411 164 гривень, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 в особі ОСОБА_5 , акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020р до договору № 543 від 09.10.2020, договір № 551 про технічний нагляд, укладений між головою Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , а саме технічний нагляд та контроль за виконанням робіт на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон», акт № 551 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2020 року до договору про технічний нагляд № 551 від 19.10.2020, платіжні доручення № 693 від 13.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_9 1 411 164,00 гривень, платіжне доручення № 734 від 22.10.2020 про перерахування виконавчим комітетом Антонівської селищної ради ФОП ОСОБА_8 17 120 гривень та інші документи;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 12.03.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 у АТ "МЕГАБАНК" за період з 07.12.2017 по 31.12.2020, копію довіреності від 27.10.2017 виданої ФОП ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 та інші документи. Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 15.10.2020 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 1 411 164, 00 гривень та в цей же день гроші у сумі 1 298 200, 00 гривень було отримано у касі;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/3141-ПЧ від 23.06.2021 з результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» договору підряду № 543 від 09.10.2020, укладеного між Замовником, виконком Антонівської селищної ради в особі голови ОСОБА_7 і Підрядником, ФОП ОСОБА_9 , у графі Замовник виконаний ОСОБА_7 , досліджуваний підпис від імені ОСОБА_7 у графі «Замовник» на другому аркуші наданого акту №1 приймання виконаних робіт за жовтень 2020 рік, виконаний ОСОБА_7 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка» (копія договору № 186 від 24.05.2018, акт виконаних робіт № 186 від 04.07.2018 та ін документи), вартістю 802 684 грн, документи стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» ( копія договору № 226 від 19.06.2019, акт виконаних робіт № 226 від 04.07.2019 та ін .документи), вартістю 1 417 889 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті « Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/611-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 186 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 447 062 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5101-ЕК від 28.08.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 186 від 24.05.2018 на суму 447 062 грн.;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4418-ПЧ від 30.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4016-ПЧ від15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_5 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4616-ПЧ від 18.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи « ОСОБА_10 » на третій сторінці наданого акту № 186 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Коцюбинського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/612-БТ від 30.07.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, якою встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту № 226 форми КБ-2в за червень 2019 року по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 687 737 грн.;

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5103-ЕК від 30.08.2021 документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 226 від 19.06.2019 на суму 687 737 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4409-ПЧ від 25.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «Замовник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4014-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_5 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4609-ПЧ від 07.09.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 226 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_8

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021, в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Котовського в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» (копія договору № 221 від 10.07.2018, акт виконаних робіт №221 від 30.07.2018), вартістю 690 168,00 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 14.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/623-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 354 007 грн.

- висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/122-21/5736-ЕК від 16.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 221 від 10.07.2018 на суму 354 007 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4401-ПЧ від 15.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Замовник» на другому аркуші наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4135-ПЧ від 20.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» на третій сторінці наданого акту № 221 приймання виконаних робіт за липень 2018, виконаний ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 02.08.021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка» (копія договору №214 від 23.05.2019, акт виконаних робіт № 214 за червень 2019), вартістю 1 435 226 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 24.03.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/615-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до акту форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вулиці Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019. Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5732-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджено завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 214 від 23.05.2019 на суму 767 972 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4405-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019, виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4017-ПЧ від 23.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П. Генпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_5 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4603-ПЧ від 103.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» у акті № 214 приймання виконаних робіт за червень 2019 виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Комарова в смт. Антонівка м. Херсон» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 25.11.2020, під час якого у виконавчому комітеті Антонівської селищної ради вилучено документи у тому числі стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» (копія договору № 355 від 12.12.2018, акт виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акт виконаних робіт № 2 за січень 2020, додаткові угоди ) вартістю 1 435 109 грн, які виконувалися на підставі договорів, укладених між виконавчим комітетом Антонівської селищної ради в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів від 07.04.2021 в ході якого було відібрано зразки для експертизи, а саме зразки кернів на об`єкті «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка»;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/622-БТ від 31.08.2021 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно якого встановлено різницю між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами цих робіт, внесених до актів форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 (додаткові угоди № 1 від 26.12.2019 та № 2 від 16.01.2020). Вартість виявлених невідповідностей обсягів фактично виконаних будівельних робіт в цілому становить 768 387 грн.

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/5735-ЕК від 14.09.2021 відповідно якого документально підтверджується завищення вартості будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон» за договором підряду № 355 від 12.12.2019 на суму 768 387 грн;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4403-ПЧ від 13.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого підпис у графі «М.П. Замовник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_7 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4011-ПЧ від 16.07.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис у графі «М.П.Підрядник» в договорі підряду № 355 від 12.12.2019, у графі «М.П.Генідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_5 ;

- висновком експерта № СЕ-19/122-21/4610-ПЧ від 26.08.2021 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно якого досліджуваний підпис нижче графи «М.П. Субпідрядник» в акті виконаних робіт № 355 за грудень 2019 та акті виконаних робіт № 2 за січень 2020 виконаний ОСОБА_8 ;

- тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 16.07.2021 в ході якого у Херсонському Центральному регіональному відділенні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 в якій міститься інформація, що підтверджує надходження грошей на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини пров. Мирного в смт. Антонівка» та їх отримання готівкою у касі ОСОБА_5 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор вказує, що окрім цього, на даний час проводиться досудове розслідування за іншими фактами незаконного заволодіння грошовими коштами селищним головою Антонівської селищної ради ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 під час виконання капітального ремонту інших проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що по 26 з 30 договорів підряду на капітальний ремонт доріг та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона, укладених в період з 01.01.2017 по 25.11.2020, в якості виконавця робіт було залучено ФОП ОСОБА_5 в особі ОСОБА_5 , а також ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 (члени сім`ї та родичі ОСОБА_5 ) від імені яких на підставі довіреностей також діяв ОСОБА_5 . Окрім цього, технічний нагляд по капітальному ремонту усіх досліджуваних доріг здійснювався ФОП ОСОБА_8 в особі ОСОБА_8 .

Прокурор зазначає, що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 16 будівельно-технічним експертизам призначеним у січні 2021 року щодо капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020. На даний час призначені експертизи виконуються експертами Херсонському НДЕКЦ МВС України в порядку черговості та у зв`язку зі значною завантаженістю експертів, станом на 12.10.2021 отримано лише 14 висновки будівельно-технічних експертиз з 30 призначених експертиз. Так, відповідно листа Херсонського НДЕКЦ МВС України №19/122/13-8565-2021 від 18.08.2021, виконання призначених експертиз буде завершено орієнтовно у грудні 2021 року.

- за результатами отриманих будівельно-технічних експертиз призначити судово-економічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 6 призначеним судово-економічним експертизам;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 20 судово-почеркознавчим експертизам щодо виконання підписів у документах, що стосуються капітального ремонту доріг в смт. Антонівка ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . Зазначені експертизи призначені у вересні 2021. Раніше призначити їх було неможливо у зв`язку з відсутність у необхідній кількості вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису зазначених осіб, необхідних для проведення експертиз. Окрім цього, окремі досліджувані документи (грошові чеки) були отримані лише у серпні 2021 шляхом тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

- з урахуванням отриманих в ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про нову підозру;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 до вчинення інкримінованих їм злочинів.

Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: відсутність у повному обсязі документів необхідних для призначення почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних та інших експертиз, систематичне надходженням клопотань експертів щодо надання додаткових матеріалів, отримання яких здійснюється шляхом тимчасового доступу до речей і документів. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багатооб`єктними та складними, виконується експертною установою у порядку черговості.

Прокурор вказує, що беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, зокрема, особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, його підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України обґрунтовано вагомими доказами та є всі підстави вважати, що на даний час наявні ризики того, що перебуваючи на волі, він може вчинити спроби:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що в сукупності з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини, суттєво підвищує ризик переховування підозрюваного від слідства та в подальшому суду.

- продовжити вчиняти кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним заволодінням чужим майном, у тому числі безпосередньо злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштами місцевого або державного бюджету при виконані будівельних або ремонтних робіт в якості підрядника (оскільки ОСОБА_5 оформлений фізичною - особою - підприємцем, окрім цього на його ім`я видано діючі на даний час довіреності особами, які приходяться йому членами сім`ї та близькими родичами - ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 , які як і він, здійснювали підприємницьку діяльність у сфері будівництва, будівельно-монтажних робіт, надання ландшафтних послуг, комплексного обслуговування об`єктів та усі (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 ) припинили свою діяльність 24.11.2020, після розпочатого досудового розслідування, що не виключає можливості поновлення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , в тому числі на підставі довіреностей від імені зазначених осіб та подальше незаконне заволодіння коштами місцевого або державного бюджету при виконані будівельних або ремонтних робіт);

- перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом знищення або схову речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (так, 14.12.2020, при спробі вилучення слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.12.2020 у ФОП ОСОБА_9 документів щодо капітального та поточного ремонту вулиць в смт. Антонівка, у тому числі проекту щодо об`єкту «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Зарічної вздовж кладовища з під`їздом в смт. Антонівка м. Херсон» (даний проект перед цим, не дивлячись на завершення ремонтних робіт, було витребувано ФОП ОСОБА_9 з виконавчого комітету Антоновської селищної ради), ОСОБА_5 письмово повідомив про викрадення документів щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_5 з сараю у будинку в якому він проживає);

- перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб.

Викладені ризики свідчать про те, що застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу не пов`язаного з домашнім арештом, не зможе забезпечити її належної поведінки та запобігти вищезазначеним ризикам.

За час проведення досудового розслідування вказані ризики не зменшилися, підстави для скасування чи зміни підозрюваному ОСОБА_5 обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який - відсутні.

Одночасно, слід зазначити, що відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім цього, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи перераховані ризики, а також те, що у випадку визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, його підозру обґрунтовано вагомими доказами, стосовно нього необхідно продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у зв`язку із чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

27.05.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

02.06.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години з покладенням обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

26.07.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та вищезазначені обов`язки до 27.08.2021.

25.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 стосовно ОСОБА_5 до 25.10.2021 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21.00 до 06.00 години та змінено раніше покладені обов`язки: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в України і на в`їзд в Україну, прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонської області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період з 10 до 17.00 години, носити електронний засіб контролю.

19.08.2021 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.11.2021.

17.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

27.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (процесуальних) дій, а саме:

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 16 будівельно-технічним експертизам призначеним у січні 2021 року щодо капітального ремонту доріг та проїзних частин в смт. Антонівка та с. Молодіжне м. Херсона в період з 01.01.2017 по 25.11.2020. На даний час призначені експертизи виконуються експертами Херсонському НДЕКЦ МВС України в порядку черговості та у зв`язку зі значною завантаженістю експертів, станом на 12.10.2021 отримано лише 14 висновки будівельно-технічних експертиз з 30 призначених експертиз. Так, відповідно листа Херсонського НДЕКЦ МВС України №19/122/13-8565-2021 від 18.08.2021, виконання призначених експертиз буде завершено орієнтовно у грудні 2021 року.

- за результатами отриманих будівельно-технічних експертиз призначити судово-економічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту проїзних частин проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 6 призначеним судово-економічним експертизам;

- отримати в Херсонському НДЕКЦ МВС України висновки по 20 судово-почеркознавчим експертизам щодо виконання підписів у документах, що стосуються капітального ремонту доріг в смт. Антонівка ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . Зазначені експертизи призначені у вересні 2021. Раніше призначити їх було неможливо у зв`язку з відсутність у необхідній кількості вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису зазначених осіб, необхідних для проведення експертиз. Окрім цього, окремі досліджувані документи (грошові чеки) були отримані лише у серпні 2021 шляхом тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

- з урахуванням отриманих в ході розслідування доказів вирішити питання про повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 про нову підозру;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування підозри ОСОБА_12 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та наявність відносно нього ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, офіційно працевлаштований, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, підозру не визнає, що дає достатні підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, є необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем роботи, одружений, має на утриманні двох дітей та батьків похилого віку.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 27.11.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Також слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, на строк до 27.11.2021 року:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 27.11.2021 року, та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, на строк до 27.11.2021 року, а саме:

- не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії даної ухвали до 27.11.2021 року включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 26.10.2021 р. о 12 год. 00 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1