Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001920 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернення ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 16.01.2019 по 27.03.2019 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 183 400 євро та 241 130 доларів США.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.
31.05.2019 та 24.10.2019, будучи допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 4 роки тому познайомилась з ОСОБА_6 , з яким підтримувала ділові відносини.
У вересні 2015 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 вкласти грошові кошти в придбання його родичами велосипедів в Нідерландах для їх подальшої реалізації, за що остання отримає обумовлені відсотки, на що вона погодилась та 07.09.2015 передала грошові кошти в сумі 9 665 доларів США.
12.02.2016 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 50 000 доларів США та 14 000 доларів США для бізнесу, пов`язаного з купівлею фури автомобільних шин з Нідерландів для подальшої реалізації та отримання відповідних відсотків.
28.02.2016 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 5000 доларів США для проекту по шинам.
16.01.2018 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 4 700 доларів США для розвитку бізнесу по перевезенню заробітчан та вантажів.
15.03.2018 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 34 700 доларів США для прибання його братом ОСОБА_7 вантажного автомобіля.
16.01.2019 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 118065 доларів США.
21.02.2019 ОСОБА_5 перадала ОСОБА_6 5000 доларів США.
Крім цього, в грудні 2018 року ОСОБА_6 запропонував потерпілій вкласти грошові кошти в страховий бізнес, який належить його родичам, за що отримує відповідні проценти.
Як ОСОБА_6 пояснив потерпілій отримані кошти він покладе на рахунок СК ІНФОРМАЦІЯ_2 для звітності перед податковою та до 27.05.2019 поверне проценти та безпосередньо кошти, при цьому ОСОБА_5 передала останньому 183 400 Євро, однак в обумовлений час кошти не повернув, пояснюючи це проблемами з фінансами, при цьому вказав, що він перебуває в США та кошти відсутні.
Про отримання грошових коштів ОСОБА_6 писав відповідні розписки потерпілій ОСОБА_5 .
Окрім того, до Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява представника, який діє в інтересах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довіреності, в якій серед іншого вказано, що відповідно до інформації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 є невиконані боргові зобов`язання перед банківськими та фінансовими установами по 15-ти кредитним договорам.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення достовірності вказаної інформації, встановлення істини по кримінальному провадженню, його розкриттю, виникла необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_6 . Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підприємство має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних, видане 28.02.2012 Головою ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань захисту персональних даних.
Слідчий зазначає, що перелічені документи мають важливе значення для досудового розслідування. Разом з тим, без здійснення тимчасового доступу до вказаних документів не можливо встановити зазначені обставини, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити та розглядати його без виклику представника юридичної особи у володінні якої перебувають відшукувані документи з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2019 за № 0001920 на підставі звернення ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 16.01.2019 по 27.03.2019 громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 183 400 євро та 241 130 доларів США.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді, що передбачене ст. 7 Закону України «Про організацію формування та обліку кредитних історій» стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , які містять:
- відомості, що ідентифікують особу - для фізичних осіб: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні, дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності;
- відомості про грошове зобов`язання суб`єкта кредитної історії:
- відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);
- сума зобов`язання за укладеним кредитним правочином;
- вид валюти зобов`язання;
- строк і порядок виконання кредитного правочину;
- відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов`язання за кредитним правочином;
- дата виникнення прострочення зобов`язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;
- відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо);
- відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання;
- інформацію про суб`єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел:
- наявність заборгованості за податками та обов`язковими платежами;
- рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов`язань за укладеним кредитним правочином;
- рішення судів та органів виконавчої влади, що стосуються майнового стану суб`єкта кредитної історії;
- інші відомості, що впливають на спроможність виконання суб`єктом кредитної історії власних зобов`язань;
- відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію:
- дата оновлення кредитної історії;
- найменування Користувача, який надав інформацію до кредитної історії, у разі його згоди на це;
- коментар суб`єкта кредитної історії у випадках, передбачених Законом.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1