Справа № 461/8436/21
Провадження № 1-кс/461/251/22
13.01.2022 року м. Львів
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області Максимук Р., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Кріцаком Ю., звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення копій, щодо електронної поштової скриньки за наступним обліковим записом: ІНФОРМАЦІЯ_2 , із отриманням анкетних даних користувача (у разі зміни первісні дані), мобільних телефонів, електронних поштових скриньок вказаних при реєстрації, ІР - адрес зафіксованих при реєстрації, вході, відкриті листів, відправлені листів та використанні електронної поштової скриньки; місцезнаходження користувача; файлів cookie; параметрів та налаштувань інтернет - браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія); відомості щодо електронного листування, а саме: інформації, стосовно вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим вказанням: адресату, теми та змісту повідомлення, прикріплених файлів, які були отримані або надіслані за період часу з 01.01.2021 до 10.01.2022.
В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_1 котрий повідомив, що відповідно до наказу №06-К від 06.03.2020 останній приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ). Під час перебування ОСОБА_1 у відпустці (у період з 10.08.2021 до 23.08.2021) до останнього 17.08.2021 зателефонувала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_2 котра при спробі отримати Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних отримала відмову. В подальшому було встановлено, що електроні сертифікати підпису та печатки (системи МЕДОК) змінені невстановленими особами у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_1 було виготовлено нові електронні сертифікати підпису та печатки, та при вході в систему виявлено, що невідомими особами 15.08.2021 здійснено коригування податкових накладних на загальну суму у розмірі 48 653 818,80 грн. в т.ч. ПДВ 8 108 969,80 грн. (зобов`язання на неплатника ПДВ за період з 2018 до 2021 року) та створення нових податкових накладних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі шляхом реєстрації додатка 2 до податкової накладної. Крім цього, останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких господарських відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не мало, відтак невстановлені особи незаконним шляхом включили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий кредит нібито отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за серпень 2021 року, в результаті чого отримали податковий кредит в сумі 8 108 969,80 грн., який повинен був залишитись у державі у зв`язку з тим, що вказані господарські операції проводились із неплатником ПДВ.
Вказані коригування та створення нових податкових накладних мали місце 15.08.2021 в той час як відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мали доступу до системи електронного документообігу у зв`язку із зміною електронних ключів та печатки.
Також останній повідомив, що 14.09.2021 у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_1 отримано копії документів, а саме: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_1 , заяви на формування кваліфікованих сертифікатів підписувала ЕП та наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є підробленими. Вказані документи в порядку ст. 56 КПК України долучив до матеріалів кримінального провадження.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; керівником, засновником та кінцевим бенефеціарним власником є ОСОБА_3 ; місцем зберігання реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_6 ; перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
01.11.2021 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 під час якого вилучено копію реєстраційної справи щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з документів якої вбачається, що здійснення зв`язку з юридичною особою здійснюється за допомогою телефону НОМЕР_4 та електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено відомості про керівника ОСОБА_3 та номер телефону НОМЕР_5 .
19.11.2021 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 під час якого вилучено: інформацію про засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_4 (телефон НОМЕР_6 ); ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_4 ); ОСОБА_3 (телефон - НОМЕР_4 ); інформацію про засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_1 (телефон НОМЕР_7 ); копію заяви від 10.03.2020 №1 до договору №1301001 від 09.09.2019 про приєднання до електронного документу обігу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначена електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію повідомлення від 24.05.2021 про припинення електронного документообігу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначена електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 .; інформацію, щодо електронних, які зазначалися під час подання податкових накладних (коригування) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформацію, щодо електронних, які зазначалися під час подання податкових накладних (коригування) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 .
22.12.2021 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час якого вилучено: оригінал заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП картки приєднання, поданої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначений телефон контактної особи: НОМЕР_7 ; електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ; копії заявки на формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП картки приєднання, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зазначений телефон контактної особи: НОМЕР_8 ; електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформаційну довідку, з якої вбачається що заявку про формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП 13.08.2021 було подано за адресою: АДРЕСА_4 . Подані документи були розглянуті адміністратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 (контактний номер телефону НОМЕР_9 .
Крім цього, встановлено що адміністратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 користується електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Після проведення слідчих та інших процесуальних дій у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було змінено склад засновників та місцезнаходження юридичної особи. Зокрема новим засновником стала ОСОБА_7 , місцезнаходженням юридичної особи визначено АДРЕСА_5 , що може свідчити про приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, зокрема знищення (втрати документів) шляхом зміни засновників та директора, а також місцезнаходження юридичної особи.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення копій, щодо електронної поштової скриньки за наступним обліковим записом: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням анкетних даних, мобільних телефонів, електронних поштових скриньок вказаних при реєстрації, ІР - адрес при реєстрації, вході, відкриті листів, відправлені листів та використанні електронної поштової скриньки, файлів cookie, параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія), відомості щодо електронного листування, а саме: інформації, стосовно вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим вказанням: адресату, теми та змісту повідомлення, прикріплених файлів, які були отримані або надіслані за період часу з 01.01.2021 до 10.01.2022.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: осіб, котрі здійснювали пересилання повідомлень, в тому числі паспортні дані, ключі, дані для реєстрації юридичної особи, мобільні телефони які використовувалися невстановленими особами для реєстрації поштових скриньок, інформацію щодо кінцевого обладнання з якого здійснювався вхід.
Слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим.
Слідчим доведено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка зберігаються у її володільця, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту належного виконання будівельних робіт, належного здійснення технічного нагляду, та попередньої змови між зазначеними особами на вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.п.6, 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Максимуку Ростиславу Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Дубу Богдану Романовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Сеньківу Назару Тарасовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Артимовичу Роману Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Пластуновій Греті Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Митнику Сергію Романовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Наконечному Роману Михайловичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Самардаку Ігорю Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Мирончуку Дмитру Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Бучинському Василю Васильовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Ригайлу Мар`яну Степановичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Стецю Всеволоду Ростиславовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Лазору Ігорю Васильовичу, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Гаврилів Мирославі Володимирівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Рябіній Ірині Олександрівні, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Гарват Тетяні Вікторівні, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Пашку Віталію Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Канарському Володимиру Романовичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення копій, щодо електронної поштової скриньки за наступним обліковим записом: ІНФОРМАЦІЯ_2 , із отриманням анкетних даних користувача (у разі зміни первісні дані), мобільних телефонів, електронних поштових скриньок вказаних при реєстрації, ІР - адрес зафіксованих при реєстрації, вході, відкриті листів, відправлені листів та використанні електронної поштової скриньки; місцезнаходження користувача; файлів cookie; параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія); відомості щодо електронного листування, а саме: інформації, стосовно вхідних, вихідних та видалених листів, збережених чернеток з обов`язковим вказанням: адресату, теми та змісту повідомлення, прикріплених файлів, які були отримані або надіслані за період часу з 01.01.2021 до 10.01.2022.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Романюк В.Ф.