Справа № 215/6016/21
УХВАЛА

15 вересня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000155 від 03.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
встановив:

10.09.2021 року дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач СД посилається на те, що 02.09.2020 до Тернівського ВП м. Кривого Рогу із заявою звернулася ОСОБА_5 про те що, 25.08.2020, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, викрала належне їй майно, чим спричинила матеріальний збиток.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2020 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП за №0000155 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.1 КК України, за ознаками таємного викрадення майна.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала що 25.08.2020 року у мережі «Інтернет», а саме в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж дитячих товарів. Переглянувши вказану сторінку ОСОБА_5 знайшла повідомлення про продаж дитячого стільця, який коштував 1 000 грн. Зацікавившись вищевказаним товаром ОСОБА_5 , написала власнику вищевказаної сторінки та домовилась про придбання стільця, який невідома особа надішле « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після здійснення оплати за товар. Таким чином, власник сторінки соціальної мережі «Інстаграм» смс-повідомленням надіслала ОСОБА_5 номер банківської картки НОМЕР_1 . 25.08.2020 року, ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної їй банківської картки перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 999 грн., однак в подальшому товару за який зробила оплату, остання не отримала, власником вищевказаної соціальної сторінки в мережі «Інстаграм» була заблокована.
У зв`язку з вищевказаним потерпілою ОСОБА_5 на номер картки НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 999 грн.
Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 25.08.2020 року до 00-00 години 02.09.2021 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів , що містять зазначену вище інформацію та інформацію про подальший рух коштів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
Відомості по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом таємного заволодіння чужим майном, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ, а також необхідна для проведення експертиз. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банку так і його клієнтів. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати доступ до інформації про рух, списання, зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 год. 25.08.2020 по 00-00 год. 02.09.2020, з метою встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до правопорушення.

У частині клопотання про надання доступу до інформації про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів - слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано період та банківський рахунок, щодо яких необхідно отримати банківські відомості.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ) і які містять в собі інформацію за період часу з 00-00 год. 25.08.2020 по 00-00 год. 02.09.2020 про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в т.ч. про надходження, списання, зняття коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, банкоматів, в яких проводилось зняття грошових коштів, з фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю вилучення документів на паперовий та/або електронний носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: