Справа № 953/1719/22
н/п 1-кс/953/1148/22
"14" лютого 2022 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 16.09.2020 року державною аудиторською службою України північно-східного офісу держаудитслужби було складено акт ревізії фінансово- господарської діяльності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2018 по 31.05.2020 року № 06-12/8. Відповідно вказаного акту, за даними бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 30.09.2018 та 31.05.2020 по субрахунку бухгалтерського обліку «Розрахунки з іншими дебіторами» враховується дебіторська заборгованість в загальній сумі 115 636 954,12 грн. Зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «ЄДРПОУ № НОМЕР_1 » за договором поворотної фінансової допомоги від 26.06.2015 № К 8273 в суммі 9 980 000,00 грн, термін повернення якої 31.07.2015 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяті на себе зобов`язання за договором не виконало, суму фінансової допомоги не повернуло. У зв`язку з цим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декілька разів зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_4 але вдалось повернути лише частину борга в сумі 3 435,25 грн. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою проведення господарської діяльності відсутнє, інформація щодо об`єктів нерухомого майна відсутня, майно яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розшукано.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів які перелічені у клопотанні .
Вказана інформація та документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо. Крім того, у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та його тривалістю існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати доступ, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Так згідно викладу обставин про вчинення кримінального правопорушення, зазначеного у витягу ЄРДР - до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення щодо привласнення грошових коштів невстановленими працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020-2021рр.
Також слідчим надана копія самої заява , в які зазначено що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють привласнення майна при розподіленні електроенергії , шляхом втручання в прилади обліку, також при проведенні закупівель товарно-матеріальних цінностей або послуг , шляхом завищення їх вартості.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Так слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності та матеріалів перевірок, які містяться у податковій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначаючи, що за актом перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поворотної фінансової допомоги в сумі 9980000 грн.
При цьому зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зверталось декілька разів до Господарського суду Харківської області , однак вдалося повернути лише 3435,25 грн.
Тобто з наведеного вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують цивільно-правові відносини, засновані на укладеному договорі.
Крім того, яке доказове значення має податкова звітність та матеріали перевірок вказаного підприємства за період з 2014р. по теперішній час, для встановлення обставин вчинення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2020-2021рр. привласнення грошових коштів, слідчим не наведено.
Вказане свідчить про недотримання вимог п.2 ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1