Справа № 136/2203/21
провадження 1-кс/136/22/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Липовецького ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
19.11.2021 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з сторони невідомої особи, якій вона перерахувала грошові кошти в сумі 157 тис. грн., за купівлю автомобіля. Однак, вищевказана особа не виконала умови усного договору купівлі-продажу автомобіля, та гроші не повертає. В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 , було завдано значної матеріальної шкоди.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000373 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 14.10.2021 її чоловіком ОСОБА_7 було укладено договір у телефонному режимі та через мессенджер «Вайбер» з фірмою «ЄАвтотрейд», яка працює від імені ФОП ОСОБА_8 , на покупку автомобіля з Європи. Вартість автомобіля складала 157,535 грн. Вона, разом із чоловіком, домовилась, що після того, як буде укладено договір вони оплатять 10% від вартості автомобіля. Вона зі своєї картки перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , код одержувача НОМЕР_2 кошти в сумі 15755 грн, а згодом, не дочикавшись обіцяного автомобіля було перераховано 60,800 грн та 80,980 грн. 19.10.2021 ОСОБА_8 сказав, що як тільки він буде під`їжджати до Вінниці то зателефонує їм, щоб вони зустрілися біля МРЕВ. Але дзвінка вони так і не дочекалися, а з 27.10.2021 абонент тел. НОМЕР_3 перестав виходити на зв`язок.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів у формі виписки по картці/рахунку: ( НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися по вказаних картці/рахунку.

Ураховуючи те, що вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, отримати її неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин, а також дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУГІ ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ОСОБА_15 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про особисті дані власника рахунку НОМЕР_1 та дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 01.10.2021 по 04.03.2022 із зазначенням місця проведення транзакції; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомата за період з 01.10.2021 по 04.03.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16