Справа № 740/106/20
Провадження № 1-кс/740/1153/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 вересня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні начальник сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження, внесеного 04.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обгрунтування зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована АЗС, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . При проведенні обшуку встановлено, що на території АЗС знаходиться ємкість для зберігання скрапленого газу СУГ-10.Н, об`ємом 10 м3, заводський номер 323, колонка для відпуску скрапленого газу, заводський №7244. Дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме у вибухопожежонебезпечних зонах та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на момент огляду не надано.

У ході обшуку тимчасово вилучено: ємкість для зберігання скрапленого газу СУГ-10.Н, об`ємом 10 м3, заводський номер 323, колонка для відпуску скрапленого газу, заводський №7244, країна виробник-Україна, а також іншу документацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке в подальшому судом накладено арешт.

Також 08.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , де розташована автозаправна станція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), було виявлено та вилучено газово-заправний модуль з наявним в його ємкостях скрапленим газом, а саме: резервуар VPS 2006 року випуску, для скрапленого газу Пропан-Бутан, ємкістю 4,85 м куб, заводський номер 25614, колонка для відпуску скрапленого газу: вироблена: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100-12006.

Дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме у вибухопожежонебезпечних зонах та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на момент огляду не надано.

У ході досудового розслідування ємкість для зберігання скрапленого газу СУГ-10.Н, об`ємом 10 м3, заводський номер 323, колонка для відпуску скрапленого газу, заводський №7244, резервуар VPS 2006 року випуску, для скрапленого газу Пропан-Бутан, ємкістю 4,85 м куб, заводський номер 25614, колонка для відпуску скрапленого газу: вироблена: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100-12006 року, що були вилучені на АЗС за вищевказаними адресами, визнані речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі і як матеріальні об`єкти, що є об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах вказаного кримінального провадження та використання як доказів у межах досудового розслідування, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються діяльності зазначених об`єктів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей про:

-юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на день винесення ухвали;

-перебування на обліку вищевказаної юридичної особи;

-систему оподаткування, на якій перебуває на цей час із зазначенням КВЕД діяльності;

-обсяг доходу за період часу з 01.01.2017 по час винесення ухвали згідно податкових декларацій;

-наявні дозволи (ліцензій) на право здійснення діяльності;

-кількість найманих працівників за період часу з 01.01.2017 по час винесення ухвали;

-документальні, планові та позапланові, фактичні перевірки, проведені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по час винесення ухвали.

У судове засідання дізнавач, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явилися. Дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація містить охоронювану законом таємницю.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень (ч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію").
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.
Водночас у клопотанні дізнавачем не обгрунтовано і доданими до клопотання матеріалами не доведено того, які обставини, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні передбачається довести за допомогою документів про обсяг доходу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2017, та про проведені перевірки податкового законодавства, з урахуванням того, що дізнання ведеться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, тобто розслідуються обставини кримінального проступку проти безпеки виробництва, а кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, зокрема, що стосуються порушень податкового законодавства, у даному кримінальному провадженні не розслідуються.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадження №0000005 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу у кримінально провадженні - начальнику сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

-інформації станом на 15.09.2021 щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-відомостей про перебування на обліку вказаної юридичної особи;

-відомостей станом на 15.09.2021 про систему оподаткування із зазначенням КВЕД діяльності;

-інформації щодо наявних дозволів (ліцензій) на право здійснення діяльності;

-відомостей про кількість найманих працівників за період з 01.01.2017 по 15.09.2021;

з можливістю ознайомитися з ними, виготовити і вилучити на паперовому та електронному носії документи із вказаними відомостями у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 15.11.2021.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1