Справа № 461/8775/21
Провадження № 1-кс/461/6008/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період часу з 28.09.2017 по 01.09.2021.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою встановлення або спростування факту надходження коштів заявників та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх руху, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період часу з 28.09.2017 по 01.09.2021.

Вказана інформація, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 має важливе значення для кримінального провадження. Оскільки зазначена в клопотанні податкова інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у вказаного володільця з можливістю її вилучення, шляхом копіювання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час досудового слідства встановлено, що 16.10.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестор), що діє за рахунок та в інтересах Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та приватним підприємством « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_5 », забудовник) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 16/10-2018-1 від 16.10.2018. Відповідно до умов указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере участь у будівництві багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

За умови виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » узятих за договором № 16/10-2018-1 від 16.10.2018 зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує у власність частку в житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_2 , що становить 15 000,00 кв.м. після внесення інвестиції 180 000 000,00 грн., без урахування ПДВ.

Протягом 11.12.2018-27.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » залучено приблизно 80 мільйонів гривень на підставі укладених попередніх договорів купівлі-продажу квартир.

Проте 22.07.2020 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду про розірвання інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 № 16/10-2018-1 через неможливість реалізації проекту будівництва за характеристиками, що визначені в п. 1 Договору, і необхідність зміни (зменшення) характеристик (зокрема загальної площі та кількості квартир, їх співвідношення як одно-, дво- та трикімнатних) комплексу як об`єкту будівництва з послідуючим внесенням змін в проектно-кошторисну документацію, проходженням нею відповідної експертизи та отримання дозвільної документації на будівництво комплексу.

Про розірвання договору будівництва об`єкта нерухомості від 16.10.2018 № 16/10-2018-1 відповідно до попередніх договорів купівлі-продажу квартир у багатоквартирному житловому комплексі, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомило покупців, сплачені кошти покупцям не повернено.

23.07.2020 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 23-07/2020 про будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Протягом 2017-2020 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 30 договорів позики на загальну суму 46 467 600,00 грн., строк виконання яких настав, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за договорами позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто.

Відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інвестиційні сертифікати фонду повинні були розміщуватися серед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ).

Крім цього, 20.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє за рахунок та в інтересах ПНВФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 20/06-2018 від 20.06.2018, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

Також 28.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості № 28/09-2017-1, а саме: багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .

Відтак, з метою встановлення або спростування факту надходження коштів заявників та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх руху, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період часу з 28.09.2017 по 01.09.2021.

Вказана інформація, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 24.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період часу з 28.09.2017 по 01.09.2021.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1