Справа № 635/4048/21
Провадження № 1-кс/635/1119/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

25.08.2021 до суду надійшло клопотання начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 20.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження, а саме на чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копію паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке являється власністю ПП «Будівельна компанія «Ікон», з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000021 від 30.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України: за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також за фактом порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи для довкілля.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

На території Харківського району Харківської області, а саме, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Темнівка, вул. Харківська, 3, розташована ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)».

За територією установи розташована каналізаційно-насосна станція, за допомогою якої здійснюється подальше перекачування нечистот до каналізаційних мереж, однак у зв`язку з її несправністю злив нечистот від установи здійснюється до р. Уди, яка розташована поруч.

У зв`язку з тим, що протягом більш ніж 10 років каналізаційно-насосна станція перебуває в неробочому стані, злив нечистот з установи здійснюється до р. Уди, що призводить до забруднення водного середовища.

Встановлено, що в період з 2011 по 2013 рік проводилась реконструкція системи відведення стоків від виправної колонії №100 в с. Темнівка Харківського району Харківської області.

До державної архітектурно-будівельної інспекції подавались декларації про початок будівельних робіт з реконструкції, про зміну даних у декларації про початок будівельних робіт та про готовність об?єкта до експлуатації.

ПП «Акватех» розроблено проект реконструкції зазначеної системи відведення стоків, а ПП «Будівельна компанія «ІКОН» була підрядником виконання робіт з реконструкції системи.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної казначейської служби України у Харківській області, на рахунок ПП «Будівельна компанія «ІКОН» в 2012-2013 роках Управлінням (на теперішній час - Департамент) капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації перераховувались кошти за проведення робіт з реконструкції каналізаційних насосних станцій та мереж водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)».

Органом досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних для його вчинення осіб отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою реєстрації ПП «Будівельна компанія «ІКОН», з метою відшукання документів, які перебувають у володінні ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН», а саме:

- всіх договорів та додаткових угод до них, які були укладені ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» з Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації з приводу реконструкції каналізаційних насосних станцій та мереж водовідведення, які перебувають у експлуатації ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всіх актів прийому-передачі виконаних робіт між ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» та Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації з приводу капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» та відомість ресурсів до них;

- всіх платіжних доручення на перерахування грошових коштів за виконані роботи з приводу капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» з відміткою банку про зарахування таких грошових коштів;

- всіх договорів субпідряду на виконання робіт з реконструкції каналізаційних насосних станцій, додаткові угоди до них (в разі укладення таких договорів);

- всіх актів прийому-передачі виконаних робіт між ПП «Будівельна компанія «ІКОН» та субпідрядними організаціями з приводу капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» та відомість ресурсів до них;

- всіх платіжних доручень на перерахування грошових коштів від ПП «Будівельна компанія «ІКОН» на рахунок субпідрядних організацій за виконані роботи з приводу капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» з відміткою банку про зарахування таких грошових коштів;

- функціональних обов`язків директора ПП «Будівельна компанія «ІКОН», починаючи з 01.01.2010 по теперішній час;

- наказів про призначення на посади директорів ПП «Будівельна компанія «ІКОН», починаючи з 01.01.2010 по теперішній час;

- інформації про кількість найманих працівників ПП «Будівельна компанія «ІКОН», починаючи з 01.01.2010 по теперішній час із зазначенням професій;

- копій статутів ПП «Будівельна компанія «ІКОН», починаючи з 01.01.2010 по теперішній час;

- переліку працівників, які залучались для проведення робіт з капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)» із зазначенням П.І.Б, посади, контактного телефону.

- всіх трудових договорів чи цивільно-правові угоди з особами, які виконували роботи з капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всіх дозволів та ліцензій, необхідних ПП «Будівельна компанія «ІКОН» для проведення такого виду робіт;

- всіх бухгалтерських документів, які підтверджують наявність транспортних засобів для перевезення буд. матеріалів, договори про надання в оренду транспортних засобів, механізмів;

- плану-схеми мережі водовідведення, яка підлягала реконструкції, яку використовувала ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення про проведення капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всіх договорів, укладених ПП «Будівельна компанія «ІКОН» з приводу придбання товарно-матеріальних цінностей для проведення капітального ремонту системи водовідведення ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всієї проектно-кошторисну документацію з приводу здійснення капітального ремонту системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- всіх робочих проектів на проведення будівельних робіт з приводу реконструкції системи водовідведення від ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)»;

- договірної ціни;

- зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, ремонту;

- локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису;

- розрахунку до зведеного кошторису;

- розрахунку кошторисного прибутку;

- розрахунку коштів на покриття адміністративних витрат;

- графіку виконання робіт;

- проектної документації, дефектного акту;

- акту прихованих робіт, акту на закриття прихованих робіт;

- довідки про вартість виконаних робіт.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, 20.08.2021 року, в період часу з 09:11 до 12:38 годин, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_12 (справа №635/4048/21, справа №1-кс/635/1099/2021) було проведено обшук офісного приміщення за адресою реєстрації ПП «Будівельна компанія «ІКОН», яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. 23-го Серпня, 58-А.

В ході обшуку вказаного офісного приміщення, було виявлено та вилучено: чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копію паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучені в ході проведення обшуку чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

20.08.2021 вилучені в ході проведення обшуку чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , були оглянуті та визнані речовими доказами.

Встановлено, що вилучене в ході обшуку майно є власністю ПП «Будівельна компанія «Ікон», тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, з метою забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд зазначає про таке.

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000021 від 30.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України: за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також за фактом порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їх природних властивостей, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи для довкілля.

20.08.2021 вилучені в ході проведення обшуку чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , були оглянуті та визнані речовими доказами, які відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке може бути речовим доказом згідно постанови слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 від 20.08.2021.

25.08.2021 до суду надійшло клопотання начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України, про арешт вищевказаного майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вищенаведене свідчить про необхідність накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження або користування майном, а саме: чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон», на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копія паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, тому суд вважає клопотання прокурора про арешт майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.242 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження або користування майном, а саме на: чотири посвідчення працівників ПП «Будівельна компанія «Ікон» на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Будівельна компанія «Ікон»; копію листа директора ПП «Будівельна компанія «Ікон» із вихідним номером №040/06/10 від 11.05.2010; чорнові записи на шести аркушах; рахунки за сплату комунальних послуг на трьох аркушах; папку-швидкосшивач із написом «Заявления на отпуск (прорабы, рабочие, офис) 2008, 2009, 2010», в прошитому стані на шістдесяти трьох аркушах; копії трудових книжок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; копію паспорта ОСОБА_11 ; копії правовстановлюючих документів на офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Харків, вул. 23-го Серпня, 58-А, яке являється власністю ПП «Будівельна компанія «Ікон», з метою забезпечення збереження речових доказів.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст судового рішення у формі ухвали виготовлено 26.08.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1