Справа № 591/2337/21
Провадження № 1-кс/591/2397/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 000073 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 невстановлені особи вчинили шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням веб-ресурсу "ОLX", чим завдали потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріального збитку на суму 9000 грн.

10 серпня 2021 до органів Національної поліції України, надійшла заява від ОСОБА_5 , про скоєне щодо неї кримінальне правопорушення у вигляді шахрайських дій. В ході допиту потерпіла пояснила, що користуючись веб-ресурсом «ОЛХ» в мережі інтернет опублікувала оголошення про продаж картини за грошові кошти. 05 серпня 2021 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , та повідомив про намір придбати вказану картину, на що потерпіла погодилась. В подальшому зловмисник запевнив потерпілу

ОСОБА_5 , про переведення останній грошових коштів на її рахунок. Через деякий час потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий та під виглядом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що грошові кошти на рахунок потерпілої надійдуть у найближчий час, однак для цього їй необхідно перерахувати грошові кошти, на загальну суму 15 300 грн, на банківські картки що належать зловмисникам, переконавши ОСОБА_5 , що вона зможе їх отримати пізніше, на що остання погодилась та перерахувала домовлену суму грошових коштів.

16.08.2021 в ході виконання ухвали Сумського апеляційного суду про дозвіл на проведення аудіо-, відео контролю особи №1699 від 29.06.2021. з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 247, 248, 249, 258, 260, 267 КПК України.

Під час проведення аудіо-, відео контролю за особою гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та гр. ОСОБА_7 а саме здійснення в середині публічно доступного місця, спеціально облаштованої камери, третього внутрішнього поста режимного корпусу що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відео контролю без його відома та інших осіб, що присутні в цьому місці, отримано інформацію, про те що 05.08.2021 о 16:15 год. до потерпілого ОСОБА_5 зателефонували зловмисники, та під виглядом покупця а також працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнили покупця, про переведення останньому грошових коштів на загальну суму 15 300 грн. В подальшому із застосуванням психологічних прийомів обману, зловмисники заволоділи вказаними грошовими коштами, які були перераховані на банківські картки, якими користуються останні, зокрема: банківська картка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих пособників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з числа слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання в паперовому або електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 ,:

- відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по по теперішній час з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів)

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1