Справа №295/515/22
УХВАЛА
Іменем України

18.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та речей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово- господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2020-2022 років.

У провадженні слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000095 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень. Відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч- карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках. Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору №142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч- карток га підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної.

В клопотанні вказано, що на виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано ІНФОРМАЦІЯ_5 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну №194 на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком №193 від 14.05.2021. Однак, починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовляється у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці. Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника. При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_3 №0600-1002-8/48520 від №0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти.

Крім того, 12.04.2021 за результатами проведених публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №100, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-95 в кількості 7400 літрів на загальну суму 186 924 гривні з ПДВ.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано виконавчому комітету талони на пальне з терміном дії до 06.05.2022, про що складено акт приймання-передачі та видаткову накладну №179 від 11.05.2021, на підставі яких проведено оплату від 14.05.2021 на вищенаведену суму.

Однак, починаючи з 26.06.2021 водіям ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено у заправці службових автомобілів на автозаправних станціях, що визначені згідно додатків до договору, при надані талонів на паливо А- 95 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іпіег сапі.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 сума залишку невикористаних коштів становить 172 778 грн. 40 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є виробниками або імпортерами паливно-мастильних матеріалів. При цьому, невстановлені особи від імені вказаного товариства у тендерній документації на підтвердження можливості виконання предмету тендеру зазначають договір, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отоварення талонів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ПММ у мережах АЗС інших суб`єктів господарювання, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Разом з тим, установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні власні/орендовані склади для зберігання ПММ (нафтобази) та АЗС, що не дає можливості підприємству забезпечувати постачання ТМЦ безпосередньо покупцям/споживачм.

Тому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) укладено партнерську угоду/договір, відповідно до якої, після відповідної оплати Покупцем рахунків на постачання ПММ, Продавець забезпечує їх відпуск через мережу ІНФОРМАЦІЯ_10 за емітованими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Покупця.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протягом 2020-2022 років, зокрема договорів , додатків до них, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок, актів приймання- передачі, листування з при воду виконання договору, його розірвання, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів що стосуються укладення договорів між вказаними товариствами, їх виконання та чинності на даний час.

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Отже, за своєю природою тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення є примусовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні завдання кримінального провадження досягнути неможливо.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вимогами ч. 3 ст. 214 КПК України передбачено, що здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Враховуючи, що стороною обвинувачення не доведена можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, зокрема, не вчинено дій в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, слідчий суддя вважає, що застосування примусових заходів забезпечення кримінального провадження є передчасним, а потреби досудового розслідування на даному етапі не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Крім того, враховуючи, що до ЄРДР не внесено відомостей про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), на підтвердження не надано відповідних доказів з яких досудовим слідством встановлено причетність вказаних юридичних осіб до кримінального правопорушення, щодо вчинення останніми шахрайських дій відносно бюджетних/комунальних установ м.Житомира та Житомирської області, що відносно вказаних юридичних осіб здійснюється досудове розслідування, відповідно не можливо встановити, яке відношення вказані юридичні особи мають до даного кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 93, 132, 159, 160 КПК України слідчий суддя,-

Постановив:

У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1