Справа № 344/228/22
Провадження № 1-кс/344/133/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000043 від 25.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ст. 441, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
05.01.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що представники та посадові особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які зловживаючи своїм службовим становищем, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди під час виконання договору №39т від 27.12.2018 щодо проведення робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області» на суму 39,8 млн. грн., упродовж 2018-2019 освоєно 10,8 млн. грн., з динамічною ціною.

При цьому, у ході виконання робіт, службовими особами ПП « ОСОБА_6 » застосовано механізм підняття вартості обладнання, із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які раніше придбавали обладнання у виробників/оптових постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

На даний час, з метою встановлення даних про розмір перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 », при виконанні робіт та придбанні будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів, відкриття/використання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема конкретних посадових та фізичних осіб, які їх використовували.

Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Так, тимчасовий доступ до документів, в яких міститися банківська таємниця, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, отримати докази вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, що можливо тільки на підставі рішення суду.

Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за придбання будівельних матеріалів, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали продаж будівельних матеріалів, та осіб, які використовували вказані банківські рахунки, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 01.01.2019 по 25.10.2021, за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучення електронних та/або паперових копій: документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому призначити і провести судово-економічні, товарознавчі та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування просить розглянути це клопотання без повідомлення зацікавлених сторін та їх представників, так як існують обґрунтовані підстави вважати, що сторона, в якої планується провести тимчасовий доступ до речей та документів, може їх знищити, змінити чи здійснити з ними інші дії, які перешкодять виконанню завдань кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими СВ Управління СБУ в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 25.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ст. 441, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме документи щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційні документи, юридичної та кредитної справи, копії паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, картки зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; листи, заяви, доручення та інші документи, надані фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; відомості про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб, якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб, які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; фотознімків осіб, які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, мають важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської таємниці, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 01.12.2018 по 04.01.2022, за номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з можливістю вилучення електронних та/або паперових копій: документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, з можливістю вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН