Справа № 686/3125/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна ПАТ «УБ Хмельниуької АЕС», УТОВ «Мітра» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на речі, вилучені 22.12.2021 в ході проведеного обшуку у спальному технічному вагончику, який розташований на частині земельної ділянки, площею 0.7125 га. (7124 кв.м.), в межах земельної ділянки кадастровий номер - :03:003:0623 (загальна площа 59.1145 га), а саме на: документи, які являються безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, зокрема на: 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка», з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Пояснив, що володільцям документів у разі необхідності буде забезпечена можливість копіювання 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами.

Представник УТОВ «Мітра» - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання в частині накладення арешту на 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб, оскільки відомості у вказаних документах містять інформацію, яка використовується для заповнення видаткових та податкових накладних по реалізації піску.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах УТОВ «Мітра» та ПАТ «УБ Хмельницької АЕС» в судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання в частині накладення арешту на 16 аркушів паперу з наявними на них датами, оскільки вказані документи необхідні для проведення звірки між УТОВ «Мітра» та ПАТ «УБ Хмельницької АЕС» щодо обсягу реалізованого піску та у зв`язку із тим, що інформація, яка міститься у цих записах, необхідна для заповнення видаткових та податкових накладних.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.3 ст.369, ч.2 ст.240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16.12.2021 було надано дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000019 на проведення обшуку на частині земельної ділянки, площею 0.7125 га. (7124 кв.м.), в межах земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0623 (загальна площа - 59.1145 га), та у житлових і нежитлових приміщеннях, сховищах, підвалах, інших технічних приміщеннях, які розташовані на зазначеній частині земельної ділянки, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, місто Нетішин, Нетішинське лісництво квартал 13 виділ 18 з метою виявлення та вилучення журналів, зошитів, перелікових відомостей, платіжних документів, інших документів, в яких містяться відомості про реалізацію корисних копалин (пісок) добутий на родовищі «Стариця 2. Західна ділянка»; транспортні засоби, які заїжджають на вказану територію для подальшого завантаження піском, вартість, за яку реалізовано корисні копалини, та інші відомості щодо видобування та подальшої реалізації корисних копалинз родовища «Стариця 2. Західна ділянка».

22.12.2021 було проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0623 та у вагончику, розташованому на вказаній земельній ділянці. В ході обшуку було виявлено та вилучено: 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка».

Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 23 грудня 2021 року 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 22.12.2021 року в ході обшуку речі, а саме: 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка», відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

Посилання представників володільців документів на те, що відомості, які містяться у 16 аркушах паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами містять інформацію, яка необхідна та використовується для заповнення видаткових та податкових накладних по реалізації піску слідчий суддя враховує, але у зв`язку із озвученою слідчим позицією про можливість використання вказаних відомостей шляхом копіювання вилучених аркушів паперу вважаю, що накладення арешту на означені документи не спричинить негативних наслідків для володільців документів.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 22.12.2021 в ході обшуку, проведеного у вагончику, який розташований на земельній ділянці з кадастровии номером :03:003:0623, а саме на: 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на 16 бланків товарно-транспортних накладних; 16 аркушів паперу з наявними на них датами, відомостями про державні номерні знаки транспортних засобів, прізвищами та іншими даними осіб; зошит з надписом на обкладинці «Harvard» на 10 аркушах, у якому наявні рукописні записи, які відносяться до реалізації піску з родовища «Стариця-2. Західна ділянка».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 28.12.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1