Справа № 752/1598/21
Провадження №: 1-кс/752/8879/21
У Х В А Л А

16.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 25.10.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з керівниками підрядних підприємств, а саме: ТОВ «БК БУДЦЕНТР» (), ТОВ «ВІНДОМ» (), ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» (), ТОВ «ЕЛМАН ПЛЮС» (), ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» (), ТОВ «С.М.I.» (), ПП «СПБТ» (), ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС» (код ), в період 2020-2021 рік організували схему заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на проведення будівельних та ремонтних робіт в закладах освіти Святошинського району м. Києва, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та фактичного проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2.

25.10.2021 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно:

- загальний журнал робіт ТОВ «Будівельна компанія Вестбуд Плюс» на 18 арк;

- капітальний ремонт інженерних (каналізація) мереж з а адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 17, на 1 арк;

- копія видаткової накладної № И005021 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 5279 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 5275 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № РН-0006334 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копія сертифікату відповідності UA0.YT.020902-21 термін дії 09.02.21-11.01.23 на 1 арк.;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.06.2019 № 12.2-18-1/13725 на 2 арк.;

- копія сертифікату відповідності термін дії 30 червня 2021 до 29 червня 2023 на 2 арк.;

- акт передпускових випробувань і регулювання вентиляційних систем від 01.10.2021 на 3 арк.;

- акт теплового випробування системи вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- акт приймання та здавання в експлуатацію систем вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- акт приймання систем припливно-витяжної вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- паспорт вентиляційної системи пв 1 на 5 арк.;

- предписание від 08.06.2018 (Об`єкт Василя Кучера, 8 а) на 1 арк.;

- предписание від 08.06.2018 (Об`єкт вул. Академіка Корольова 9в) на 1 арк;

- копія видаткової № и005161 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної №тдо-004803 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 5410 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копія сертифікату, реєстраційний номер UA.08.002.346 з додатком № 1, 2 на 3 арк.;

- копія листа ПРАТ Термінал-М «для торгових мереж» на 1 арк.;

- копія сертифікату відповідності від 24.10.2018 на 1 арк.;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.08.2018 на 2 арк.;

- копія сертифікату реєстраційний № ua.08.002.359 від 11.02.2019, з додатками № 1, 2, на 3 арк.;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.06.2017 на 2 арк.;

- копія протоколу № 37-гтм (14)-2016 від 21 червня 2016 на 3 арк.;

- копія паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 04.06.2019 на 2 арк.;

- акт прийому-передачі від 29.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому передачі виконаної документації капітальний ремонт приміщень центр культури «Святошин» Перемоги 112 на 1 арк.;

- реєстр документації «Будівництво амбулаторії загальної лікарні практики-сімейної медицини по вул. Завальній, 1В, договір № 17 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- акт передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд», 2 шт., на 2 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акти демонтажу ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» та Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА на 9 арк.;

- протоколи № 10/1, 10, 9, 8, 7/1, 7, 6, 5, 4, 3, випробування а/б з покриття за 2021 проведені ТОВ «АБЗ-1» на 10 арк.;

- протоколи № 236,235, 234, 208, 209, 233, 231, 230, 229, 228, 227, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 223, 221, 220, 217, 216 проведені ТОВ «Міська будівельна лабораторія» для ТОВ «БК «ЕКОБУДКВАРТАЛ» за 2020 рік, на 24 арк.;

- перелік схем ігрових майданчиків на 1 арк.; схеми розташування ігрових майданчиків на 26 арк.;

- чернетка з написом Асфальти ліворуч під написом зазначені адреси та суми з порядковими номерами від 1 до 26, на 2 арк.;

- флеш накопичувач Apacer USB 3.1 (чорного кольору, бік та низ накопичувача синього кольору).;

- роздруківка реквізитів ТОВ (15 ШТ) на 5 арк.; копія рішення учасника № 03/02/20 ВІД 03.02.2020 на 1 арк.;

- ноутбук ASUS чорного кольору Х543UB-DM1175, SN: К7NOGR12W70830A (687012);

- ноутбук НР серійний номер 2CE1090LT2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук НР, 8265NGW, серійний номер 5CD93151NG;

- ноутбук ASUS серійний номер G6N0CX004396226;

- ноутбук DELL серійний номер CBW1YN2, що належать ТОВ «БК Екобудквартал» та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС».

Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 25.10.2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 26.10.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000015 від 14.01.2021.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2, що належать ТОВ «БК Екобудквартал» та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС», а саме на:

- загальний журнал робіт ТОВ «Будівельна компанія Вестбуд Плюс» на 18 арк;

- капітальний ремонт інженерних (каналізація) мереж з а адресою: м. Київ, вул. Булгакова, 17, на 1 арк;

- копію видаткової накладної № И005021 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копію видаткової накладної № 5279 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копію видаткової накладної № 5275 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № РН-0006334 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності UA0.YT.020902-21 термін дії 09.02.21-11.01.23 на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.06.2019 № 12.2-18-1/13725 на 2 арк.;

- копію сертифікату відповідності термін дії 30 червня 2021 до 29 червня 2023 на 2 арк.;

- акт передпускових випробувань і регулювання вентиляційних систем від 01.10.2021 на 3 арк.;

- акт теплового випробування системи вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- акт приймання та здавання в експлуатацію систем вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- акт приймання систем припливно-витяжної вентиляції від 01.10.2021 на 1 арк.;

- паспорт вентиляційної системи пв 1 на 5 арк.;

- предписание від 08.06.2018 (Об`єкт Василя Кучера, 8 а) на 1 арк.;

- предписание від 08.06.2018 (Об`єкт вул. Академіка Корольова 9в) на 1 арк;

- копію видаткової № и005161 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копію видаткової накладної №тдо-004803 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копію видаткової накладної № 5410 від 05.08.2021 на 1 арк.;

- копію сертифікату, реєстраційний номер UA.08.002.346 з додатком № 1, 2 на 3 арк.;

- копію листа ПРАТ Термінал-М «для торгових мереж» на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності від 24.10.2018 на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 01.08.2018 на 2 арк.;

- копію сертифікату реєстраційний № ua.08.002.359 від 11.02.2019, з додатками № 1, 2, на 3 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.06.2017 на 2 арк.;

- копію протоколу № 37-гтм (14)-2016 від 21 червня 2016 на 3 арк.;

- копію паспорту радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 04.06.2019 на 2 арк.;

- акт прийому-передачі від 29.07.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акт прийому передачі виконаної документації капітальний ремонт приміщень центр культури «Святошин» Перемоги 112 на 1 арк.;

- реєстр документації «Будівництво амбулаторії загальної лікарні практики-сімейної медицини по вул. Завальній, 1В, договір № 17 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- акт передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд», 2 шт., на 2 арк.;

- акт прийому-передачі виконаної документації ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» на 1 арк.;

- акти демонтажу ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» та Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА на 9 арк.;

- протоколи № 10/1, 10, 9, 8, 7/1, 7, 6, 5, 4, 3, випробування а/б з покриття за 2021 проведені ТОВ «АБЗ-1» на 10 арк.;

- протоколи № 236,235, 234, 208, 209, 233, 231, 230, 229, 228, 227, 218, 219, 222, 224, 225, 226, 223, 221, 220, 217, 216 проведені ТОВ «Міська будівельна лабораторія» для ТОВ «БК «ЕКОБУДКВАРТАЛ» за 2020 рік, на 24 арк.;

- перелік схем ігрових майданчиків на 1 арк.; схеми розташування ігрових майданчиків на 26 арк.;

- чернетку з написом Асфальти ліворуч під написом зазначені адреси та суми з порядковими номерами від 1 до 26, на 2 арк.;

- флеш накопичувач Apacer USB 3.1 (чорного кольору, бік та низ накопичувача синього кольору).;

- роздруківку реквізитів ТОВ (15 ШТ) на 5 арк.; копія рішення учасника № 03/02/20 ВІД 03.02.2020 на 1 арк.;

-ноутбук ASUS чорного кольору Х543UB-DM1175, SN: К7NOGR12W70830A (687012);

- ноутбук НР серійний номер 2CE1090LT2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук НР, 8265NGW, серійний номер 5CD93151NG;

- ноутбук ASUS серійний номер G6N0CX004396226;

- ноутбук DELL серійний номер CBW1YN2.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: