Справа № 274/848/22
Провадження № 1-кс/0274/257/22
"17" лютого 2022 р. м. Бердичів
в с т а н о в и л а:
11.02.2022 начальник СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому з урахуванням уточнених вимог просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) потерпілої ОСОБА_5 , з метою отримання даних про перерахування з її рахунку грошових коштів особам, за період часу 13:00 год. 03.09.2021 року по 08:00 год. 04.09.2022 року та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Доводи дізнавача викладені в клопотанні
Під час проведення досудового розслідування було проведено всі можливі та необхідні слідчі та процесуальні дії, але встановити особу злочинця та місце його перебування не представилось можливим.
Встановлено, що грошові кошти були зняті невстановленою особою із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що виписка із банку, яку надала потерпіла до свого протоколу допиту, не несе будь-яку інформацію стосовно перерахування на рахунки осіб, які заволоділи її грошовими коштами. З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та, в подальшому, легалізації коштів, здобутих протиправними діями, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання просить розглянути за відсутністю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, тому існує реальна загроза для її зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Начальник СД Бердичівського РВП ГУНП ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. До суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Із протоколу допиту свідка потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 03.09.2021 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 ніби то від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обмеження дії її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 здійснила дзвінок за даним номером телефону та після спілкування з невстановленою особою продиктувала номер своєї зарплатної картки та чотирьохзначний код, що прийшов на її мобільний телефон. Після проведення вищевказаних дій потерпіла виявила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано кошти в сумі 17 400 грн та звернулася в поліцію.
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати начальник СД Бердичівського РВП, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання начальника СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) потерпілої ОСОБА_5 , з метою отримання даних про перерахування з її рахунку грошових коштів особам, за період часу 13:00 год. 03.09.2021 по 08:00 год. 04.09.2022 та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків.
Встановити строк дії ухвали - один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1