Справа № 539/655/22
Провадження № 1-кс/539/158/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Досудовим розслідуванням установлено, що 04.01.2022 року до Лубенського РВП від УБН в Полтавській області ДБН НПУ, без розшифрування позицій надійшли фактичні дані стосовно протиправних дій групи осіб, які на території оперативного обслуговування Лубенського РВП, систематично та протягом тривалого часу займаються незаконним зберіганням та збутом психотропної речовини - амфетаміну потенційним покупцям.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що одна з фігуранток оперативної розробки, у своїй злочинній діяльності пов`язаній з незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну використовує банківську картку № НОМЕР_1 , при цьому покупці, за попередньою домовленістю з продавцем, перераховують їй грошові кошти на вказану банківську картку, а продавець у свою чергу через певний проміжок часу збуває покупцям психотропну речовину - амфетамін.
У відповідності до сервісу визначення банку за номером картки у відкритій мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалася банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Установлено, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин кримінального провадження що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи за якою зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 та встановленні руху коштів по рахунках які відносяться до вказаної банківської картки.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у свою відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), ), з правом їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про:
1. Інформацію про особу на яку відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які було здійснено перерахування грошових коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими власник користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адреси, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу;
2. Рух коштів по рахунках які зареєстровані за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , починаючи з моменту відкриття рахунку по 11.02.2022 року.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 30 днів.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1