печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019 за фактами ймовірного заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 19.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим з метою забезпечення контролю за виконанням указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , який у період 20162018 років був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду.
Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено різницю між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень.
На сьогодні є обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 за сприяння ФОП ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів державного бюджету.
Зазначене підтверджується матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, інформацією, наданою оперативними підрозділами, установами та організаціями, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим з метою забезпечення контролю за виконанням указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 , який у період 20162018 років був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду.
Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено різницю між обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень.
На сьогодні є обґрунтовані підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 за сприяння ФОП ОСОБА_4 здійснено розтрату коштів державного бюджету.
В органу досудового розслідування виникла потреба одержати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять охоронювану законом банківську таємницю за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме:
НОМЕР_5 (980-Українська гривня)
НОМЕР_6 (980-Українська гривня)
НОМЕР_7 (980-Українська гривня)
НОМЕР_8 (980-Українська гривня), а саме:
документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух коштів у паперовому або електронному вигляді по рахункам, із зазначенням контрагентів з повною по хвилинною розшифровкою платежів, а саме: призначення платежу, повні дані про платника та отримувача, коди ЄДРПОУ, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретний час та дати платежу, номери платіжних документів, за період з 01.01.2019 по 01.11.2021.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення інформації стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_6 (980-Українська гривня) НОМЕР_7 (980-Українська гривня) НОМЕР_8 (980-Українська гривня), так, як в клопотанні відсутні підтвердження належності вказаних рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме:
НОМЕР_5 (980-Українська гривня)
документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух коштів у паперовому або електронному вигляді по рахункам, із зазначенням контрагентів з повною по хвилинною розшифровкою платежів, а саме: призначення платежу, повні дані про платника та отримувача, коди ЄДРПОУ, номери рахунків та МФО банківської установи, конкретний час та дати платежу, номери платіжних документів, за період з 01.01.2019 по 01.11.2021 з можливістю вилучення їх копій.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1