Справа № 676/7472/21
Номер провадження 1-кс/676/2087/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2021 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.10.2021 року службова особа міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем привласнила з каси міського відділення поштового зв`язку грошові кошти, які були їй ввірені, чим завдала збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, згідно висновку службового розслідування встановлено, що 29.10.2021 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 викрала із каси МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 272 000 грн., для особистих потреб.
Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналу акту службового розслідування від 10.11.2021 року проведеного на підставі наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №158 від 09.11.2021 № 158, пояснювальної записки ОСОБА_5 ; оригіналу особової картки на ім`я ОСОБА_5 ; оригіналу договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 31.08.2018 року з підпискою ОСОБА_5 ; оригіналу наказу №992к від 03.05.2017 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 ; оригіналу наказу №2308к від 03.09.2018 року про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; оригіналу наказу про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 форми № П-5; оригіналу наказу №3307п від 10.12.2021 року про звільнення ОСОБА_5 ; оригіналу договору новації від 30.10.2021 року №16-471; оригіналу договору короткострокової безвідсоткової позики від 30.10.2021 року №16-472; оригіналів касових звітів ф. 130 із первинними документами міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створених в період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року; оригіналу прибуткового касового ордеру від 01.11.2021 року №2631; оригіналу положення про Хмельницьку дирекцію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу акту про результати раптової ревізії МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2021 року; оригіналу положення про міське відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу узагальненого акту про результати інвентаризації ТМЦ МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2021 року; оригіналу наказу про встановлення ліміту кас міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу акту про результати раптової ревізії МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021 року; оригіналу акту про результати інвентаризації наявних коштів МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.09.2018 року; оригіналів матеріалів проведеної інвентаризації МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.09.2018 рік.
Слідчий зазначає, що вказані документи виготовлялись та заповнювались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та передані до Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання.
У зв`язку з цим наявні підстави вважати, що вказані оригінали документів зберігаються у Хмельницькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_1 ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані будуть використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні, дадуть змогу підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення даного правопорушення.
Беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю підтримує з мотивів, наведених в ньому і просить задоволити.
Так, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд клопотання слідчим суддею проводиться без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, тобто без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проте, в клопотанні слідчим не мотивовано необхідність надання в оригіналах наступних документів і яке вони мають значення до досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:- особової картки на ім`я ОСОБА_5 , наказу №992к від 03.05.2017 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 , наказу №2308к від 03.09.2018 року про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , наказу про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 форми № П-5, наказу №3307п від 10.12.2021 року про звільнення ОСОБА_5 , договору новації від 30.10.2021 року №16-471, договору короткострокової безвідсоткової позики від 30.10.2021 року №16-472, наказу про встановлення ліміту кас міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з правом подальшого вилучення в оригіналах:
- акту службового розслідування від 10.11.2021 року проведеного на підставі наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.11.2021 року № 158, пояснювальної записки ОСОБА_5 ;
- договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 31.08.2018 року з підпискою ОСОБА_5
- касових звітів ф. 130 із первинними документами міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створених в період з 01.01.2021 року по 01.11.2021 року.
- прибуткового касового ордеру від 01.11.2021 року №2631.
- акту про результати раптової ревізії МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2021 року.
- оригіналу узагальненого акту про результати інвентаризації ТМЦ МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2021 року
- акту про результати раптової ревізії МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2021 року.
- акту про результати інвентаризації наявних коштів МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.09.2018 року.
- в матеріалів проведеної інвентаризації МВПЗ Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.09.2018 рік.
- особової картки на ім`я ОСОБА_5
- наказу № 992к від 03.05.2017 року про прийняття на роботу ОСОБА_5
- наказу № 2308к від 03.09.2018 року про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5
- наказу про переведення на іншу роботу ОСОБА_5 форми № П-5.
- наказу №3307п від 10.12.2021 року про звільнення ОСОБА_5
- договору новації від 30.10.2021 року №16-471.
- договору короткострокової безвідсоткової позики від 30.10.2021 року №16-472.
- наказу про встановлення ліміту кас міського відділення поштового зв`язку Кам`янець-Подільський-5 Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Зобов`язати представника Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Врешті вимог клопотання вілмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк по 14 січня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вправі надати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1