Провадження № 1-кс/161/6125/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 26 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) митних органів Федеративної Республіки Німеччини, а саме до офіційно засвідчених копій документів, які надавались митним органам Федеративної Республіки Німеччини при переміщенні, в період березня 2021 року, транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_1 та VECBS302/VECBS496 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, дарчих листів сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000051, від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, було встановлено, ухилення службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при переміщенні на територію України товарно-матеріальних цінностей, в спосіб приховування від митного контролю, від сплати податків та митних платежів у великих розмірах, зокрема при здійсненні митних формальностей на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані документи з недостовірними відомостями щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарів, що призвело до заниження податкових та митних платежів в сумі 5,8 млн. грн..

Установлено, що 30.03.2021 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням громадянина Федеративної Республіки Німеччини ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), в якому відповідно до поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме дарчого листа №01 (березень/квітень 2021) від 21.01.2021 та дарчого договору від 21.01.2021 із благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) переміщувався вантаж гуманітарної допомоги, а саме «одяг, бувший у використанні» в кількості 792 упакувань, загальною вагою 12 680 кілограмів.

У результаті проведення повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу з вантажем виявлено незаявлені за встановленою формою товари (одяг новий, без ознак використання, з наявними етикетками та бирками в асортименті) в кількості 642 найменування, в загальній кількості 16 262 штук та на суму 25 775 211,87 гривень.

Зазначені нові товари знаходились серед заявленого вантажу і його виявлення стало можливим після повного вивантаження та перерахунку товарів.

На території України перевірити дані обставини у повному об`ємі та зібрати необхідні докази не має можливості, а тому з метою повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, перевірки осіб причетних до його скоєння, надання правильної юридичної оцінки вчиненим ними діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення, в органу досудового розслідування та прокуратури виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччина.

Оскільки факт скоєння злочину, пов`язаного із ухиленням від сплати податків та митних платежів за наслідками здійснення протиправної діяльності службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин здійснення такої діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) митних органів Федеративної Республіки Німеччини офіційно засвідчені копії документів, які свідчать про передачу, дарування, реалізацію товару який переміщувався 30.03.20021 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_1 та VECBS302/ НОМЕР_3 , та здійснення їх вилучення, може бути виконано завдання, для досягнення якого, прокурор звертається із даним клопотанням.

Аналогічним чином необхідно отримати офіційно засвідчені копії документів, які надавались митним органам Федеративної Республіки Німеччини при переміщенні, в період березня 2021 року, транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності беручи до уваги те, що всі запитувані документи які знаходиться у володінні - віданні (власності, розпорядженні) митних органів Федеративної Республіки Німеччини, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Україна є учасником Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, та стороною Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, який підписаний сторонами 24 травня 1993 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Федеративної Республіки Німеччини.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів проведення відповідних судових експертиз, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Федеративної Республіки Німеччини, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

В межах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000051, від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у віданні (власності, розпорядженні) митних органів Федеративної Республіки Німеччини, а саме до офіційно засвідчених копій документів, які надавались митним органам Федеративної Республіки Німеччини при переміщенні, в період березня 2021 року, транспортними засобами з реєстраційними номер знаками НОМЕР_1 та VECBS302/VECBS496 від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, CMR, Invoice, дарчих листів сертифікатів якості (походження) товару, довіреностей, фактур, паспортів перевізників, доручень та інших документів, а також документів митного оформлення вказаного перевезення (митних декларацій, актів/протоколів огляду і т.п.), та інших документів в яких зафіксовано якісні та кількісні характеристики товару, що перевозився.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1