Справа № 404/8091/21
Номер провадження 1-кс/404/3487/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила накласти арешт на:

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 31 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 47 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 59 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 68 штукук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 55 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- пачки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 478 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- мішки із сухою подрібненою речовиною, зовні схожою на тютюн, у кількості 4 штук;

- блоки гільз для виготовлення цигарок, у кількості 49 блоків,

які були вилучені 11.12.2021в ході проведення обшуку металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ГІП «Кіровоград-Буд-Дизайн» , до 22.07.2034, де фактично здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, для подальшого забезпечення збереження речових доказі, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, а також для подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 15.12.2020, отримано інформацію, що контрафактні тютюнові вироби від приватних поштових операторів («Нова Пошта» та «Делівері») перевозяться до місць проживання фігурантів кримінального провадження, з метою їх тимчасового зберігання для подальшої реалізації.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Катеринівка Кіровоградської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який також здійснює зберігання контрафактних тютюнових виробів за адресою свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 та розташованому поруч із ним приватному домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_1 , обидва будинки на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Кіровограда, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим встановлено, що ОСОБА_9 перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_8 та займається роздрібною торгівлею контрафактними тютюновими виробами на території ринку «Черемушки» в м. Кропивницький.

ОСОБА_8 , з метою власного збагачення організував незаконне систематичне транспортування та незаконну реалізацію підакцизних товарів тютюнової продукції. Незаконно виготовлена тютюнова продукція реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста Кропивницького. З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Згідно розподілених ролей між зазначеними особами, з метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконне збагачення у наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_10 за попереднью змовою з невстановленими слідством особами здійснює зберігання, транспортування та реалізацію недоброякісної продукції, на території Ківоградської області. В ході допиту свідка ОСОБА_11 було встановлено, що невідома особа здійснює незаконну реалізацію підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів на території ринку «Черемушки» в м. Кропивницький, з металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки», ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та даний металевий кіоск не має жодних розпізнавальних номерів. Так свідком було придбано тютюнові вироби які йому здалися недоброякісними та які він добровільно надав для проведения експертизи.

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/112-21/9407-ДД від 05.11.2021; вирішити питання: "Чи відповідає надана на дослідження марка акцизного податку на тютюнові вироби аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу на території України?" - не виявилось можливим, у зв`язку з відсутністю у розпорядженні експерта зразка відповідної марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів Республіки Білорусь (а клопотання про її надання не задоволено). У досліджуваній марці акцизного податку для маркування тютюнових виробів Республіки Білорусь серії Н 094 № 11766128:- всі фонові зображення, зображення реквізитів (крім восьми значного номеру) нанесені поліграфічним способом з використанням технологій - восьми значний номер - нанесений поліграфічним способом із використанням технологій високого друку; наявні захисні волокна; - наявний мікротекст; - водяні знаки - відсутні.

В ході допиту свідка ОСОБА_12 було встановлено, що невідома особа здійснює незаконну реалізацію підакцизних товарів а саме тютюнових виробів на території ринку «Черемушки» в м. Кропивницький, з металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки», ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та даний металевий кіоск не має жодних розпізнавальних номерів. Так свідком було придбано тютюнові вироби які йому здалися недоброякісними та які він добровільно надав для проведення експертизи.|

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/112-21/9561-ДД від 08.11.2021; досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3 не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. У досліджуваних марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3: - всі зображення, зображення реквізитів, серії та номеру нанесені поліграфічним способом із використанням друкарських форм плоского друку; - УФ захист - відтворено частково; - ІЧ - захист відтворено частково; - водяні знаки - відсутні; - видимі (введені в структуру наперу) захисні волокна відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майнадо об`єкта нерухомого майна № 243327628 від 06.02.2021, право власності на земельну ділянку кадастровий № :34:280:0043. площею 0.5006 га, що за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Право власності є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького. На підставі договору оренди, зельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн», , до 22.07.2034. |

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 12.11.2021 було проведено 11.12.2021 обшук металевого кіоску кочневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн», , до 22.07.2034, де фактично здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів особою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході чого виявлено та вилучено:

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук, що упаковано до поліетиленового мішка:

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 31 штук, що упаковано до поліетиленового мішка:

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук. що| упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 47 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 59 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 68 штук. що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 55 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- пачки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 478 штук, що упаковано до поліетиленового мішка; І,,

- мішки із сухою подрібленою речовиною, зовні схожою на тютюн, у кількості 4 штук.

Вказані предмети були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному проваджені №0000216 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, для проведення судових експертиз, оскільки могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди або бути предметами вказаного кримінального правопорушення.

Тому, враховуючи вказані обставини, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому викладені. Вказав, що наразі в рамках даного кримінального провадження призначена судова-технічна експертиза, на підтвердження чого надав копію постанови.

Представник власника майна категорично заперечив проти накладення арешту на вилучене під час обшуку металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку майно, вказавши на його безпідставність. Вказав, що ст. 199 КК України не розповсюджуються на дану ситуацію, оскільки на виробах віднайдених під час обшуку даного кіоску відсутні акцизні марки. Крім того, акцентував увагу слідчого судді, що Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області порушено правила підслідності даного кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.11.2021 року клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на на проведення обшуку (один раз) металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн», , до 22.07.2034, власником є Кіровоградська міська рада та фактичним володільцем якого є ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн, з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут тютюнових виробів.

10.12.2021 року слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проведено обшук металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, та підставі договору оренди, земельною ділянкою користується ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн».

11.12.2021 року згідно до постанови слідчого ВРЗЗС СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 речі, що були вилучені під час обшуку 10.12.2021 року визнано речовими доказами.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вилучених тютюнових виробів та блоків гільз необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз.

Заперечення захисника проти накладення арешту, що на вилучених під час обшуку вказаного приміщення тютюнових виробах відсутні марки акцизного збору та з цих підстав відсутній предмет розслідування, оскільки диспозиція статті не відноситься до даної ситуації, слідчий суддя оцінює критично, оскільки вказане можливо перевірити тільки після проведення відповідних експертиз.

Посилання захисника, що розслідування криімнального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України слідчими Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється з порушеннями правил підслідності, оскільки відноситься до компетенції Детективів органів Бюро економічної безпеки України, слідчий суддя не бере до уваги, оскільки даний орган наразі не створений, а згідно до ст.218 КПК України якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов`язаний протягом п`яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, а також задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку металевого кіоску коричневого кольору, який розташований в середині ринку «Черемушки» по вул. Тельнова Євгена, ліворуч від якого розташований пост охорони ринку, із забороною розпорядження, користування та розпорядження ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000216 від 15.12.2020 року, а саме на такі речі, як:

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 31 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 44 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 47 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 59 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 68 штукук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 55 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

-пачки цигарок без марко акцизного податку України у кількості 478 штук, що упаковано до поліетиленового мішка;

- блоки гільз для виготовлення цигарок, у кількості 49 блоків,

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1