Справа № 361/804/22
Провадження № 1-кс/361/192/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.22 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000056 від 06 січня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06 січня 2022 року, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, використовуючи посилання з ім`ям « ОСОБА_5 » та БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », у месенджері «Телеграм», здійснюють збут наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», шляхом закладок, наркозалежним особам, по домовленій ціні, на території Броварського району Київської області.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », у месенджері «Телеграм» під час продажу наркотичних засобів та психотропних речовин використовує електронні гаманці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Окрім цього, до СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника сектору ВКП Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , про те що в ході проведення заходів встановлено, що оператор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням БOT з ім`ям « ОСОБА_6 », використовує Інтернет - платформу для здійснення грошових переказів, он-лайн платежів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за наступними електронними гаманцями: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за купівлю наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», також використовує електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » EasyPay НОМЕР_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також, було допитано у якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що під час оперативно-розшукових заходів ним було встановлено, що невстановлені особи , за допомогою чат боту у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через вказаний канал. Для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, користувачу необхідно зайти у чат із вказаним ботом, відправити смс-повідомлення «-start», після чого чат-бот відправляє смс повідомлення із певною категорією наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, їх вартість та номер рахунку на яких необхідно здійснити оплату, також інструкцію подальших дій з метою отримання місця знаходження «закладки». Рахунки на які треба робити оплату: ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок НОМЕР_3 ; картка банку № НОМЕР_5 . При перевірці

банкового рахунку, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при введенні у пошуковій системі перших шести цифр картки:« НОМЕР_7 », встановлено, що картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На вказані вище рахунки, невідомі особи надсилають грошові кошти та отримують взамін інформацію із місцем розташування закладки із наркотичними засобами, психотропними речовинами, або їх аналогами.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_5 .

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту реєстрації картки по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних карткових рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим не надано належних та допустимих доказів щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, а також не містить, передбачених частинами 5, 7 ст.163 КПК України підстав, для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому внаслідок необґрунтованості клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.131,132,159-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000056 від 06 січня 2022 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1