УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщені суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головного управління Національної поліції в Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2021 року громадянин ОСОБА_4 з метою пошуку складського приміщення для розміщення великої кількості автозапчастин, прибув на територію Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг».

Надалі, під час бесіди директор Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_5 повідомив, що для отримання приміщення в оренду потрібно погодження заступника директора Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_6 .

У подальшому, в ході зустрічі громадянина ОСОБА_4 з директором ОСОБА_5 та заступником директора ОСОБА_6 Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг», останні висловили вимогу громадянину ОСОБА_4 , про необхідність надання їм 39 тис. грн. за надання приміщення в оренду, шляхом укладання договору надання послуг із зберігання майна.

Поряд з цим, заступник директора Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_6 повідомив, що в разі ненадання грошових коштів передання приміщення в оренду буде неможливим.

16.09.2021 заступник директора Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» особисто отримав від громадянина ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в розмірі 20000 грн. за місяць надання приміщення в оренду шляхом укладання фіктивного договору надання послуг із зберігання майна, який на підприємстві не реєструвався та дата у ньому не зазначалась з метою приховання вчинення злочину.

Так, 26.10.2021 заступник директора Державного підприємства Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг» ОСОБА_6 особисто отримав від громадянина ОСОБА_4 , який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в розмірі 20000 грн. за місяць надання приміщення в оренду, шляхом укладання фіктивного договору надання послуг із зберігання майна, який на підприємстві не реєструвався та дата у ньому не зазначалась з метою приховання вчинення злочину.

26.10.2021 в період часу з 10 год. 27 хв. по 19 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (провадження № 1-кс/761/20459/21 справа № 75961/36628/21) від 18 жовтня 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (Державне підприємство Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг») під час якого було виявлено та вилучено:

Із кабінету № 21 з написом «Заступник начальника», в якому почергово було проведено обшук за участю ОСОБА_6 та інших учасників, під час обшуку виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_6 номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 40 (сорок) купюр з наступними серіями на номерами:

ХД 5280448; БВ 5598400; ХБ 3013157; АЗ 2089242; АД 6906142; ХБ 3905561; БА 4612237; АЕ 6283800; ЛИ 7076095; СБ 4557760; УГ 6537175; СЖ 0509563; СЗ 2858221; СГ 3364132; ФД 9207266; ЗГ 3968708; БТ 4965642; ЛЗ 6628397; ЗИ 8170366; СЖ 6783933; ХИ 7113858; УЖ 3854785; ЗГ 7983156; ВИ 9029039; ВБ 2598453; ФЖ 8982540; ФГ 8503687; БР 0994471; ВВ 1279708; ЗБ 8284182; ВД 1465083; ЦБ 3419792; ХВ 7492110; ХГ 7813251; АВ 4691400; ЛД 9963905; АБ 5441072; УЖ 0264485; ВД 6680397; ХБ 7424753, які в подальшому запаковані до спецпакету № 7172884.

2. Реєстр договорів надання послуг діючий на 20.05.2021 рік на 2 аркушах;

3. Перелік контрагентів з адресами, номерами договорів, квадратурою та вартістю послуги на 3 аркушах;

4. Особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 аркуші;

5.Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 аркуші;

6. Список автомобільного транспорту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» який залучається до виконання робіт на території військової частини НОМЕР_1 на 1 аркуші за підписом т.в.о. директора ОСОБА_8 та відтиском печатки;

7. Список автомобільного транспорту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» який залучається до виконання робіт на території військової частини НОМЕР_2 на 1 аркуші за підписом т.в.о. директора ОСОБА_8 та відтиском печатки;

8. Копія військового квитка Серії НОМЕР_3 на ОСОБА_5 на 7 аркушах ;

9. Копія повідомлення про зміну облікових даних видана ОСОБА_5 на 1 аркуші;

10. Копія повідомлення про зміну облікових даних видана ОСОБА_7 на 1 аркуші;

11. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

12. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

13. Копія трудових книжки на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

14. Копія диплому № 777953 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

15. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах;

16. Копія диплому № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

17. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші;

18. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші;

19. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

20. Копія диплому № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;

21. Копія довідки до Акту огляду МСЕК № 333931 на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;

22. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 на 3 аркушах;

23. Копія диплому № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;

24. Копія додатку до диплому № 928287 на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах;

25. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, всі вище вказані документи не прошиті, та запаковані до спецпакету № SUD3108764.

Із кабінету № 23 (Бухгалтерія) в якому почергово було проведено обшук за участю ОСОБА_6 та інших учасників, під час обшуку виявлено та вилучено:
1. Журнал реєстрації договорів з ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 96 аркушах;

2. Журнал реєстрації наказів (по особовому складу) ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг», прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 95 аркушах;

3. Журнал реєстрації наказів ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг», прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 95 аркушах;

4. Посадова інструкція радника директора від 28.03.2020 року на 4 аркушах;

5. Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 аркушах;

6. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера на 5 аркушах;

7. Посадова інструкція бухгалтера на 4 аркушах;

8. Посадова інструкція завідувача господарством від 11.08.2021 року на 3 аркушах;

9. Посадова інструкція заступника директора підприємства від 10. 03.2018 року на 4 аркушах;

10. Наказ № 5-к про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 2 аркушах;

11. Наказ № 1-к про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 2 аркушах;

12. Наказ № 19-к про перевод на посаду завідувача господарства ОСОБА_6 на 2 аркушахя;

13. Наказ №13 про покладання обов`язків директора ОСОБА_5 на заступника директора ОСОБА_6 на 1 аркуші;

14. Наказ №16 про скорочення штату на 2 аркушах;

15. Наказ №17 про попередження про звільнення у зв`язку із скороченням штату на 4 аркушах;

16. Відомості про нерухоме державне майно станом на 01.10.2021 на 4 аркушах.

17. Акт звірки нерухомого майна які перебувають у користуванні та на балансі ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та обліковуються КЕВ м. Біла Церква станом на 01.10.2020 року на 3 аркушах, не прошитий та не прономерований;

18. Звіт про показники лічильників від 01.09.2021 - 30.09.2021 р. на 2 аркушах;

19. Звіт про показники лічильників від 01.10.2021 - 31.10.2021 р. на 2 аркушах;

20. Висновок Фонду державного майна України до перевірки від 26.07.2021 на 8 аркушах;

21. Видатковий касовий ордер № 3141 від 22.10.2021 року на 1 аркуші;

22. Прибутковий касовий ордер № 3734 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

23. Прибутковий касовий ордер № 3735 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

24. Прибутковий касовий ордер № 3736 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

25. Прибутковий касовий ордер № 3737 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

26. Видатковий касовий ордер № 3139 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

27. Видатковий касовий ордер № 3138 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

28. Прибутковий касовий ордер № 1006 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

29. Прибутковий касовий ордер № 3733 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

30. Прибутковий касовий ордер № 1005 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

31. Прибутковий касовий ордер № 3732 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

32. Видатковий касовий ордер № 3136 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

33. Прибутковий касовий ордер № 1005 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

34. Каса за 20 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

35. Каса за 19 жовтня 2021 року на 13 аркушах;

36. Каса за 18 жовтня 2021 року на 12 аркушах;

37. Каса за 13 жовтня 2021 року на 6 аркушах;

38. Каса за 12 жовтня 2021 року на 11 аркушах;

39. Каса за 11 жовтня 2021 року на 7 аркушах;

40. Каса за 8 жовтня 2021 року на 4 аркушах;

41. Каса за 7 жовтня 2021 року на 5 аркушах;

42. Каса за 6 жовтня 2021 року на 7 аркушах;

43. Каса за 5 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

44. Каса за 4 жовтня 2021 року на 12 аркушах;

45. Каса за 1 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

46. Квитанція до прибуткового касового ордера №3729 від 20.10.2021 року на 6 аркушах;

47. Квитанція до прибуткового касового ордера №3725 від 19.10.2021 року на 10 аркушах;

48. Квитанція до прибуткового касового ордера №3721 від 18.10.2021 року на 4 аркушах;

49. Квитанція до прибуткового касового ордера №3714 від 13.10.2021 року на 4 аркушах;

50. Квитанція до прибуткового касового ордера №3713 від 12.10.2021 року на 4 аркушах;

51. Квитанція до прибуткового касового ордера №3710 від 11.10.2021 року на 8 аркушах;

52. Квитанція до прибуткового касового ордера №3708 від 08.10.2021 року на 3 аркушах;

53. Квитанція до прибуткового касового ордера №3707 від 07.10.2021 року на 2 аркушах;

54. Квитанція до прибуткового касового ордера №3704 від 06.10.2021 року на 3 аркушах;

55. Квитанція до прибуткового касового ордера №3703 від 05.10.2021 року на 3 аркушах;

56. Квитанція до прибуткового касового ордера №3700 від 04.10.2021 року на 9 аркушах;

57. Квитанція до прибуткового касового ордера №3693 від 01.10.2021 року на 6 аркушах;

58. Каса за 30 вересня 2021 року на 3 аркушах;

59. Каса за 29 вересня 2021 року на 7 аркушах;

60. Каса за 28 вересня 2021 року на 3 аркушах;

61. Каса за 27 вересня 2021 року на 2 аркушах;

62. Каса за 23 вересня 2021 року на 6 аркушах;

63. Каса за 21 вересня 2021 року на 8 аркушах;

64. Каса за 20 вересня 2021 року на 9 аркушах;

65. Каса за 17 вересня 2021 року на 5 аркушах;

66. Каса за 16 вересня 2021 року на 11 аркушах;

67. Каса за 15 вересня 2021 року на 6 аркушах;

68. Каса за 14 вересня 2021 року на 13 аркушах;

69. Каса за 13 вересня 2021 року на 6 аркушах;

70. Каса за 10 вересня 2021 року на 7 аркушах;

71. Каса за 09 вересня 2021 року на 2 аркушах;

72. Каса за 08 вересня 2021 року на 6 аркушах;

73. Каса за 07 вересня 2021 року на 6 аркушах;

74. Каса за 06 вересня 2021 року на 6 аркушах;

75. Каса за 3 вересня 2021 року на 16 аркушах;

76. Каса за 02 вересня 2021 року на 6 аркушах;

77. Каса за 01 вересня 2021 року на 7 аркушах;

78. Квитанція до прибуткового касового ордера №3689 від 30.09.2021 року на 3 аркушах;

79. Квитанція до прибуткового касового ордера №3685 від 29.09.2021 року на 2 аркушах;

80. Квитанція до прибуткового касового ордера №3684 від 28.09.2021 року на 5 аркушах;

81. Квитанція до прибуткового касового ордера №3683 від 27.09.2021 року на 2 аркушах;

82. Квитанція до прибуткового касового ордера №3682 від 23.09.2021 року на 2 аркушах;

83. Квитанція до прибуткового касового ордера №3674 від 20.09.2021 року на 6 аркушах;

84. Квитанція до прибуткового касового ордера №3669 від 16.09.2021 року на 6 аркушах;

85. Квитанція до прибуткового касового ордера №3665 від 15.09.2021 року на 3 аркушах;

86. Квитанція до прибуткового касового ордера №3664 від 14.09.2021 року на 9 аркушах;

87. Квитанція до прибуткового касового ордера №3676 від 21.09.2021 року на 4 аркушах;

88. Квитанція до прибуткового касового ордера №3655 від 13.09.2021 року на 4 аркушах;

89. Квитанція до прибуткового касового ордера №3654 від 10.09.2021 року на 2 аркушах;

90. Квитанція до прибуткового касового ордера №3651 від 09.09.2021 року на 2 аркушах;

91. Квитанція до прибуткового касового ордера №3649 від 08.09.2021 року на 4 аркушах;

92. Квитанція до прибуткового касового ордера №3644 від 06.09.2021 року на 5 аркушах;

93. Квитанція до прибуткового касового ордера №3638 від 03.09.2021 року на 6 аркушах;

94. Квитанція до прибуткового касового ордера №3637 від 02.09.2021 року на 5 аркушах;

95. Квитанція до прибуткового касового ордера №3634 від 01.09.2021 року на 4 аркушах;

96. Каса за 31 серпня 2021 року на 6 аркушах;

97. Каса за 30 серпня 2021 року на 9 аркушах;

98. Каса за 27 серпня 2021 року на 5 аркушах;

99. Каса за 26 серпня 2021 року на 4 аркушах;

100. Каса за 25 серпня 2021 року на 10 аркушах;

101. Каса за 20 серпня 2021 року на 4 аркушах;

102. Каса за 19 серпня 2021 року на 2 аркушах;

103. Каса за 18 серпня 2021 року на 7 аркушах;

104. Каса за 17 серпня 2021 року на 15 аркушах;

105. Каса за 16 серпня 2021 року на 3 аркушах;

106. Каса за 13 серпня 2021 року на 4 аркушах;

107. Каса за 12 серпня 2021 року на 6 аркушах;

108. Каса за 11 серпня 2021 року на 4 аркушах;

109. Каса за 10 серпня 2021 року на 17 аркушах;

110. Каса за 09 серпня 2021 року на 5 аркушах;

111. Каса за 06 серпня 2021 року на 4 аркушах;

112. Каса за 05 серпня 2021 року на 9 аркушах;

113. Каса за 03 серпня 2021 року на 9 аркушах;

114. Каса за 02 серпня 2021 року на 8 аркушах;

115. Квитанція до прибуткового касового ордера №3629 від 31.08.2021 року на 4 аркушах;

116. Квитанція до прибуткового касового ордера №3628 від 30.08.2021 року на 4 аркушах;

117. Квитанція до прибуткового касового ордера №3625 від 27.08.2021 року на 2 аркушах;

118. Квитанція до прибуткового касового ордера №3622 від 26.08.2021 року на 2 аркушах;

119. Квитанція до прибуткового касового ордера №3620 від 25.08.2021 року на 6 аркушах;

120. Квитанція до прибуткового касового ордера №3614 від 18.08.2021 року на 2 аркушах;

121. Квитанція до прибуткового касового ордера №3611 від 17.08.2021 року на 14 аркушах;

122. Квитанція до прибуткового касового ордера №3603 від 12.08.2021 року на 2 аркушах;

123. Квитанція до прибуткового касового ордера №3600 від 11.08.2021 року на 3 аркушах;

124. Квитанція до прибуткового касового ордера №3596 від 10.08.2021 року на 6 аркушах;

125. Квитанція до прибуткового касового ордера №3592 від 09.08.2021 року на 4 аркушах;

126. Квитанція до прибуткового касового ордера №3588 від 05.08.2021 року на 5 аркушах;

127. Квитанція до прибуткового касового ордера №3587 від 03.08.2021 року на 3 аркушах;

128. Квитанція до прибуткового касового ордера №3584 від 02.08.2021 року на 4 аркушах;

129. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ФОП ОСОБА_11 за 2021 рік на 4 аркушах.

130. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ОСОБА_12 від 01.09. 2021 рік на 4 аркушах та копія паспорта на 2 арк.

131. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ОСОБА_4 за 2021 рік на 4 аркушах з додатками на 3 арк., всі вище перелічені документи не зшиті та не пронумеровані, які в подальшому запаковані до спецпакету № SUD4024338.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, що слугувало підставою для звернення слідчого до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений, просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, доводи клопотання підтримує.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані на його обгрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головного управління Національної поліції в Київській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Звернення слідчого з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, вилученого під час обшуку адміністративної будівлі ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Матросова, 17, яке перебуває в оперативному управлінні Міністерства оборони України.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- вилучені з кабінету №21 з написом з написом «Заступник начальника»:

1. Грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 40 (сорок) купюр з наступними серіями на номерами:

ХД 5280448; БВ 5598400; ХБ 3013157; АЗ 2089242; АД 6906142; ХБ 3905561; БА 4612237; АЕ 6283800; ЛИ 7076095; СБ 4557760; УГ 6537175; СЖ 0509563; СЗ 2858221; СГ 3364132; ФД 9207266; ЗГ 3968708; БТ 4965642; ЛЗ 6628397; ЗИ 8170366; СЖ 6783933; ХИ 7113858; УЖ 3854785; ЗГ 7983156; ВИ 9029039; ВБ 2598453; ФЖ 8982540; ФГ 8503687; БР 0994471; ВВ 1279708; ЗБ 8284182; ВД 1465083; ЦБ 3419792; ХВ 7492110; ХГ 7813251; АВ 4691400; ЛД 9963905; АБ 5441072; УЖ 0264485; ВД 6680397; ХБ 7424753, які в подальшому запаковані до спецпакету № 7172884.

2. Реєстр договорів надання послуг діючий на 20.05.2021 рік на 2 аркушах;

3. Перелік контрагентів з адресами, номерами договорів, квадратурою та вартістю послуги на 3 аркушах;

4. Особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 аркуші;

5.Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 аркуші;

6. Список автомобільного транспорту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» який залучається до виконання робіт на території військової частини НОМЕР_1 на 1 аркуші за підписом т.в.о. директора ОСОБА_8 та відтиском печатки;

7. Список автомобільного транспорту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» який залучається до виконання робіт на території військової частини НОМЕР_2 на 1 аркуші за підписом т.в.о. директора ОСОБА_8 та відтиском печатки;

8. Копія військового квитка Серії НОМЕР_3 на ОСОБА_5 на 7 аркушах ;

9. Копія повідомлення про зміну облікових даних видана ОСОБА_5 на 1 аркуші;

10. Копія повідомлення про зміну облікових даних видана ОСОБА_7 на 1 аркуші;

11. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

12. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

13. Копія трудових книжки на ім`я ОСОБА_9 на 2 аркушах;

14. Копія диплому № 777953 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші;

15. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на 2 аркушах;

16. Копія диплому № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

17. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші;

18. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 на 1 аркуші;

19. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;

20. Копія диплому № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;

21. Копія довідки до Акту огляду МСЕК № 333931 на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;

22. Копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 на 3 аркушах;

23. Копія диплому № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші;

24. Копія додатку до диплому № 928287 на ім`я ОСОБА_7 на 2 аркушах;

25. Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, всі вище вказані документи не прошиті, та запаковані до спецпакету № SUD3108764.

- вилучені з кабінету № 23 (Бухгалтерія):
1. Журнал реєстрації договорів з ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 96 аркушах;

2. Журнал реєстрації наказів (по особовому складу) ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг», прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 95 аркушах;

3. Журнал реєстрації наказів ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг», прошитий, пронумерований та скріплений мастичною печаткою на 95 аркушах;

4. Посадова інструкція радника директора від 28.03.2020 року на 4 аркушах;

5. Посадова інструкція головного бухгалтера на 6 аркушах;

6. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера на 5 аркушах;

7. Посадова інструкція бухгалтера на 4 аркушах;

8. Посадова інструкція завідувача господарством від 11.08.2021 року на 3 аркушах;

9. Посадова інструкція заступника директора підприємства від 10. 03.2018 року на 4 аркушах;

10. Наказ № 5-к про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 2 аркушах;

11. Наказ № 1-к про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 2 аркушах;

12. Наказ № 19-к про перевод на посаду завідувача господарства ОСОБА_6 на 2 аркушахя;

13. Наказ №13 про покладання обов`язків директора ОСОБА_5 на заступника директора ОСОБА_6 на 1 аркуші;

14. Наказ №16 про скорочення штату на 2 аркушах;

15. Наказ №17 про попередження про звільнення у зв`язку із скороченням штату на 4 аркушах;

16. Відомості про нерухоме державне майно станом на 01.10.2021 на 4 аркушах.

17. Акт звірки нерухомого майна які перебувають у користуванні та на балансі ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та обліковуються КЕВ м. Біла Церква станом на 01.10.2020 року на 3 аркушах, не прошитий та не прономерований;

18. Звіт про показники лічильників від 01.09.2021 - 30.09.2021 р. на 2 аркушах;

19. Звіт про показники лічильників від 01.10.2021 - 31.10.2021 р. на 2 аркушах;

20. Висновок Фонду державного майна України до перевірки від 26.07.2021 на 8 аркушах;

21. Видатковий касовий ордер № 3141 від 22.10.2021 року на 1 аркуші;

22. Прибутковий касовий ордер № 3734 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

23. Прибутковий касовий ордер № 3735 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

24. Прибутковий касовий ордер № 3736 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

25. Прибутковий касовий ордер № 3737 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

26. Видатковий касовий ордер № 3139 від 22.10.2021 на 1 аркуші;

27. Видатковий касовий ордер № 3138 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

28. Прибутковий касовий ордер № 1006 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

29. Прибутковий касовий ордер № 3733 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

30. Прибутковий касовий ордер № 1005 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

31. Прибутковий касовий ордер № 3732 від 21.10.2021 на 1 аркуші;

32. Видатковий касовий ордер № 3136 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

33. Прибутковий касовий ордер № 1005 від 20.10.2021 на 1 аркуші;

34. Каса за 20 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

35. Каса за 19 жовтня 2021 року на 13 аркушах;

36. Каса за 18 жовтня 2021 року на 12 аркушах;

37. Каса за 13 жовтня 2021 року на 6 аркушах;

38. Каса за 12 жовтня 2021 року на 11 аркушах;

39. Каса за 11 жовтня 2021 року на 7 аркушах;

40. Каса за 8 жовтня 2021 року на 4 аркушах;

41. Каса за 7 жовтня 2021 року на 5 аркушах;

42. Каса за 6 жовтня 2021 року на 7 аркушах;

43. Каса за 5 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

44. Каса за 4 жовтня 2021 року на 12 аркушах;

45. Каса за 1 жовтня 2021 року на 8 аркушах;

46. Квитанція до прибуткового касового ордера №3729 від 20.10.2021 року на 6 аркушах;

47. Квитанція до прибуткового касового ордера №3725 від 19.10.2021 року на 10 аркушах;

48. Квитанція до прибуткового касового ордера №3721 від 18.10.2021 року на 4 аркушах;

49. Квитанція до прибуткового касового ордера №3714 від 13.10.2021 року на 4 аркушах;

50. Квитанція до прибуткового касового ордера №3713 від 12.10.2021 року на 4 аркушах;

51. Квитанція до прибуткового касового ордера №3710 від 11.10.2021 року на 8 аркушах;

52. Квитанція до прибуткового касового ордера №3708 від 08.10.2021 року на 3 аркушах;

53. Квитанція до прибуткового касового ордера №3707 від 07.10.2021 року на 2 аркушах;

54. Квитанція до прибуткового касового ордера №3704 від 06.10.2021 року на 3 аркушах;

55. Квитанція до прибуткового касового ордера №3703 від 05.10.2021 року на 3 аркушах;

56. Квитанція до прибуткового касового ордера №3700 від 04.10.2021 року на 9 аркушах;

57. Квитанція до прибуткового касового ордера №3693 від 01.10.2021 року на 6 аркушах;

58. Каса за 30 вересня 2021 року на 3 аркушах;

59. Каса за 29 вересня 2021 року на 7 аркушах;

60. Каса за 28 вересня 2021 року на 3 аркушах;

61. Каса за 27 вересня 2021 року на 2 аркушах;

62. Каса за 23 вересня 2021 року на 6 аркушах;

63. Каса за 21 вересня 2021 року на 8 аркушах;

64. Каса за 20 вересня 2021 року на 9 аркушах;

65. Каса за 17 вересня 2021 року на 5 аркушах;

66. Каса за 16 вересня 2021 року на 11 аркушах;

67. Каса за 15 вересня 2021 року на 6 аркушах;

68. Каса за 14 вересня 2021 року на 13 аркушах;

69. Каса за 13 вересня 2021 року на 6 аркушах;

70. Каса за 10 вересня 2021 року на 7 аркушах;

71. Каса за 09 вересня 2021 року на 2 аркушах;

72. Каса за 08 вересня 2021 року на 6 аркушах;

73. Каса за 07 вересня 2021 року на 6 аркушах;

74. Каса за 06 вересня 2021 року на 6 аркушах;

75. Каса за 3 вересня 2021 року на 16 аркушах;

76. Каса за 02 вересня 2021 року на 6 аркушах;

77. Каса за 01 вересня 2021 року на 7 аркушах;

78. Квитанція до прибуткового касового ордера №3689 від 30.09.2021 року на 3 аркушах;

79. Квитанція до прибуткового касового ордера №3685 від 29.09.2021 року на 2 аркушах;

80. Квитанція до прибуткового касового ордера №3684 від 28.09.2021 року на 5 аркушах;

81. Квитанція до прибуткового касового ордера №3683 від 27.09.2021 року на 2 аркушах;

82. Квитанція до прибуткового касового ордера №3682 від 23.09.2021 року на 2 аркушах;

83. Квитанція до прибуткового касового ордера №3674 від 20.09.2021 року на 6 аркушах;

84. Квитанція до прибуткового касового ордера №3669 від 16.09.2021 року на 6 аркушах;

85. Квитанція до прибуткового касового ордера №3665 від 15.09.2021 року на 3 аркушах;

86. Квитанція до прибуткового касового ордера №3664 від 14.09.2021 року на 9 аркушах;

87. Квитанція до прибуткового касового ордера №3676 від 21.09.2021 року на 4 аркушах;

88. Квитанція до прибуткового касового ордера №3655 від 13.09.2021 року на 4 аркушах;

89. Квитанція до прибуткового касового ордера №3654 від 10.09.2021 року на 2 аркушах;

90. Квитанція до прибуткового касового ордера №3651 від 09.09.2021 року на 2 аркушах;

91. Квитанція до прибуткового касового ордера №3649 від 08.09.2021 року на 4 аркушах;

92. Квитанція до прибуткового касового ордера №3644 від 06.09.2021 року на 5 аркушах;

93. Квитанція до прибуткового касового ордера №3638 від 03.09.2021 року на 6 аркушах;

94. Квитанція до прибуткового касового ордера №3637 від 02.09.2021 року на 5 аркушах;

95. Квитанція до прибуткового касового ордера №3634 від 01.09.2021 року на 4 аркушах;

96. Каса за 31 серпня 2021 року на 6 аркушах;

97. Каса за 30 серпня 2021 року на 9 аркушах;

98. Каса за 27 серпня 2021 року на 5 аркушах;

99. Каса за 26 серпня 2021 року на 4 аркушах;

100. Каса за 25 серпня 2021 року на 10 аркушах;

101. Каса за 20 серпня 2021 року на 4 аркушах;

102. Каса за 19 серпня 2021 року на 2 аркушах;

103. Каса за 18 серпня 2021 року на 7 аркушах;

104. Каса за 17 серпня 2021 року на 15 аркушах;

105. Каса за 16 серпня 2021 року на 3 аркушах;

106. Каса за 13 серпня 2021 року на 4 аркушах;

107. Каса за 12 серпня 2021 року на 6 аркушах;

108. Каса за 11 серпня 2021 року на 4 аркушах;

109. Каса за 10 серпня 2021 року на 17 аркушах;

110. Каса за 09 серпня 2021 року на 5 аркушах;

111. Каса за 06 серпня 2021 року на 4 аркушах;

112. Каса за 05 серпня 2021 року на 9 аркушах;

113. Каса за 03 серпня 2021 року на 9 аркушах;

114. Каса за 02 серпня 2021 року на 8 аркушах;

115. Квитанція до прибуткового касового ордера №3629 від 31.08.2021 року на 4 аркушах;

116. Квитанція до прибуткового касового ордера №3628 від 30.08.2021 року на 4 аркушах;

117. Квитанція до прибуткового касового ордера №3625 від 27.08.2021 року на 2 аркушах;

118. Квитанція до прибуткового касового ордера №3622 від 26.08.2021 року на 2 аркушах;

119. Квитанція до прибуткового касового ордера №3620 від 25.08.2021 року на 6 аркушах;

120. Квитанція до прибуткового касового ордера №3614 від 18.08.2021 року на 2 аркушах;

121. Квитанція до прибуткового касового ордера №3611 від 17.08.2021 року на 14 аркушах;

122. Квитанція до прибуткового касового ордера №3603 від 12.08.2021 року на 2 аркушах;

123. Квитанція до прибуткового касового ордера №3600 від 11.08.2021 року на 3 аркушах;

124. Квитанція до прибуткового касового ордера №3596 від 10.08.2021 року на 6 аркушах;

125. Квитанція до прибуткового касового ордера №3592 від 09.08.2021 року на 4 аркушах;

126. Квитанція до прибуткового касового ордера №3588 від 05.08.2021 року на 5 аркушах;

127. Квитанція до прибуткового касового ордера №3587 від 03.08.2021 року на 3 аркушах;

128. Квитанція до прибуткового касового ордера №3584 від 02.08.2021 року на 4 аркушах;

129. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ФОП ОСОБА_11 за 2021 рік на 4 аркушах.

130. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ОСОБА_12 від 01.09. 2021 рік на 4 аркушах та копія паспорта на 2 арк.

131. Договір про надання послуг (без номеру) укладений між ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» та ОСОБА_4 за 2021 рік на 4 аркушах з додатками на 3 арк., всі вище перелічені документи не зшиті та не пронумеровані, які в подальшому запаковані до спецпакету № SUD4024338.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1