справа № 570/5375/21
провадження № 1-кс/570/955/2021
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
16 грудня 2021 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне, вул.С.Петлюри, 10) клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000500
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

покликаючись на те, що аналіз отриманої інформації, яка хоч і містить охоронювану законом таємницю, дасть можливість встановити об`єктивні обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, просить задоволити дане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, до суду не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У поданому до суду клопотанні слідчий підтримав клопотання повністю і по аналогічних мотивах, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Згідно клопотання, 11 серпня 2021 року та 12 серпня 2021 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала доступ до карткових рахунків в банках та персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , 1990 р.н., та в подальшому заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 800 грн., а також, маючи персональні дані, отримала на ім`я ОСОБА_5 , онлайн кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 700 грн. та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 000 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди.
17 серпня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Органом досудового слідства встановлено, що в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 міститься інформація щодо переказів та зняття грошових коштів із карткового рахунку із зазначенням часу, дати, суми, та розшифровкою контрагента, а також інформація про час входу та виходу в єдину систему «Ощад 24» із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес контактних номерів.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлена слідством особа користувалась банківськими послугами, тому на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні банківської інформації.
Органом досудового слідства доведено, що інформація, яка знаходиться в банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Слідчим вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Разом з тим, враховуючи вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на справедливий суд, позбавлення за даних обставин права на апеляційне оскарження є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку номер НОМЕР_1 з 06.00 год. 11 серпня 2021 року по 06.00 год. 13 серпня 2021 року та вилучення копій документів, які містять інформацію щодо переказів та зняття грошових коштів із карткового рахунку із зазначенням часу, дати, суми та розшифровкою контрагента, а також інформацію про час входу та виходу в єдину систему «Ощад 24» із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес контактних номерів.
Надати інформацію на електронному носієві оптичному диску з можливістю її вилучення у відділенні по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя ОСОБА_1