УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/753/21

Номер провадження 1-кс/495/2501/2021

27 жовтня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
20.10.2021 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 (далі по тексту заявник) звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про скасування арешту майна.
Так, заявник просить суд скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 18.02.2021 року (справа № 495/753/2021), вилучене під час проведення обшуку складського приміщення № 38, розташованого на території ТЦ «Старий Млин», який розташований за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 11.

Дана заява мотивована тим, що на теперішній час відпала потреба в арешті вказаного майна, так як відповідно до ст.199 КК України, предметом даного кримінального провадження є гроші, державні цінні папери, білети державної лотереї, марки акцизного збору чи голографічні захисні елементи.
За твердженням заявника, відповідно до проведеного обшуку органом досудового розслідування вилученні цигарки, які в подальшому визнанні у якості речових доказів, але не зрозуміло яке саме кримінальне провадження розслідує орган досудового розслідування, передбачене ст.204 КК України, або ст.199 КК України.
Також заявник зазначив, що на теперішній час жодній особі не повідомлено про підозру і жодних слідчих дій не проводиться та арештоване майно безпідставно визнано речовим доказом, яке не має жодного відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 КК України.
Дані обставини і стали підставою для звернення до суду із відповідним клопотанням про скасування арешту майна.

Заявник адвокат ОСОБА_3 (в інтересах ОСОБА_4 ) в судове засідання не з`явився, але подала заяву, згідно із якою зазначив, що клопотання про скасування арешту підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити та розглянути без його участі та без участі ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися без поважних причин, про причини неявки суд не повідомили, будь-яких клопотань не заявляли, про час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином. Їх відсутність не є перешкодою для розгляду заяви (клопотання).

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали справи та наявні у ній докази, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 18.02.2021 року (справа № 495/753/2021) накладено арешт на вилучене під час проведення обшуку складського приміщення № 38, розташованого на території ТЦ «Старий Млин», який розташований за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 11 майно, а саме на:
- чернетки аркушів паперу з найменуванням тютюнових виробів у лівій колонці та цифровими позначеннями кількості у правих колонках, 26 аркушів, упаковані до паперового конверту;
- 736 пачок цигарок «Dove Platinum» упаковані до картонної коробки;
- 491 пачок цигарок «lifa strawberry» упаковані до картонної коробки;
- 415 пачок цигарок «Credo» упаковані до картонної коробки;
- 85 пачок цигарок «queen mentol» упаковані до картонної коробки;
- 457 пачок цигарок «Донской тобак» упаковані до картонної коробки;
- 207 пачок цигарок «Минск червоний» та 277 пачок цигарок «Minsk сині» упаковані до картонної коробки;
- 355 пачок цигарок «Marble filter de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 314 пачок цигарок «Compliment red» упаковані до картонної коробки;
- 339 пачок цигарок «Compliment blue» упаковані до картонної коробки
- 384 пачок цигарок «Compliment orsginal» упаковані до картонної коробки;
- 292 пачок цигарок «Compliment blue demi slims» упаковані до картонної коробки;
- 427 пачок цигарок «Compliment violet» упаковані до картонної коробки;
- 500 пачок цигарок «UT» сині упаковані до картонної коробки;
- 374 пачок цигарок «MAC» упаковані до картонної коробки;
- 254 пачок цигарок «Dubao night blue» упаковані до картонної коробки;
- 166 пачок цигарок «Basio» червоні упаковані до картонної коробки;
- 98 пачок цигарок «Фест» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «lifa menthol» упаковані до картонної коробки;
- 108 пачок цигарок «Marvel Blue» упаковані до картонної коробки;
- 176 пачок цигарок «Basio» білі упаковані до картонної коробки;
- 279 пачок цигарок «Marshall classic» упаковані до картонної коробки;
- 430 пачок цигарок «Witton blue» упаковані до картонної коробки;
- 460 пачок цигарок «Nero red» упаковані до картонної коробки;
- 220 пачок цигарок «Nero blue» упаковані до картонної коробки;
- 489 пачок цигарок «Palermo blue» упаковані до картонної коробки;
- 409 пачок цигарок «Marvel red» упаковані до картонної коробки;
- 604 пачки цигарок «LD» упаковані до двох картонних коробок (500 та 104 пачки);
- 568 пачок цигарок «LD» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 68 пачок);
- 598 пачок цигарок «Marshall super slims mint» упаковані до двох картонних коробок(500 та 98 пачок);
- 996 пачок цигарок «Palermo» упаковані до двох картонних коробок(500 та 496 пачок);
- 825 пачок цигарок «Marlboro» упаковані до двох картонних коробок(500 та 325 пачок)
- 145 пачок цигарок «Compliment Menthol» упаковані до картонної коробки;
- 362 пачки цигарок «Winston Blue» упаковані до картонної коробки;
- 260 пачок цигарок «Marshall Premium Silver», упаковані до картонної коробки;
- 373 пачок цигарок «Baсio Middle» білі упаковані до картонної коробки;
- 826 пачок цигарок «Palerma» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 326 пачок);
- 463 пачки цигарок «Pull» упаковані до картонної коробки;
- 231 пачки цигарок «Bond» упаковані до картонної коробки;
- 920 пачок цигарок «Compliment» упаковані до картонної коробки;
- 390 пачок цигарок «Marshall» упаковані до картонної коробки;
- 690 пачок цигарок «NZ» упаковані до картонної коробки;
- 424 пачок цигарок «Focus» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «Союз Apollo» упаковані до картонної коробки;
- 736 пачок цигарок «Jin Ling» упаковані до двох картонних коробок(500 та 236 пачок)
- 170 пачок цигарок «Marshall strong» упаковані до картонної коробки;
- 560 пачок цигарок «Nistru» упаковані до картонної коробки;
- 655 пачок цигарок «Astru» упаковані до картонної коробки;
- 1444 пачок цигарок «Престиж» упаковані до трьох картонних коробок (500, 500 та 444 пачок);
- 107 пачок цигарок «Pull» червоні упаковані до картонної коробки;
- 290 пачок цигарок «Monte Carlo» упаковані до картонної коробки;
- 125 пачок цигарок «Oscar» упаковані до картонної коробки
- 500 пачок цигарок «Marshall de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 1115 пачок цигарок «Marbel» упаковані до двох картонних коробок(1000 та 115);
- 270 пачок цигарок «Pull Medium» упаковані до картонної коробки;
- 441 пачок цигарок «Regina» упаковані до картонної коробки;
- 790 пачок цигарок «Witton» червоні упаковані до двох картонних коробок (500 та 290 пачок).
На даний час адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 просить скасувати зазначений вище арешт, у зв`язку з тим, що вказане арештоване майно не має відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так з матеріалів справи вбачається, що зазначеною вище ухвалою, 18.02.2021 року накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку складського приміщення №38, розташованого на території ТЦ «Старий млин», за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, слідчим суддею не встановлено відповідних підстав та належних і допустимих доказів стосовно того, яким чином арештоване майно відноситься до кримінального провадження, внесенного 29.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а саме предметом якого є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.
Також, на теперішній час відсутня інформація щодо повідомлення про підозру будь-яким особам та проведення слідчих дій, які б свідчили про необхідність арешту вказаного майна.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Окрім того, ч.2 ст.328 Цивільного кодексу України передбачає, що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950), учасником яких є Україна.
Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини.
Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
При цьому, ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції передбачає, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до ст. 1 Протоколу 1Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Враховуючи вищевикладені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170, 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 18.02.2021 року (справа № 495/753/2021) арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку складського приміщення № 38, розташованого на території ТЦ «Старий Млин», який розташований за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 11 а саме на:
- чернетки аркушів паперу з найменуванням тютюнових виробів у лівій колонці та цифровими позначеннями кількості у правих колонках, 26 аркушів, упаковані до паперового конверту;
- 736 пачок цигарок «Dove Platinum» упаковані до картонної коробки;
- 491 пачок цигарок «lifa strawberry» упаковані до картонної коробки;
- 415 пачок цигарок «Credo» упаковані до картонної коробки;
- 85 пачок цигарок «queen mentol» упаковані до картонної коробки;
- 457 пачок цигарок «Донской тобак» упаковані до картонної коробки;
- 207 пачок цигарок «Минск червоний» та 277 пачок цигарок «Minsk сині» упаковані до картонної коробки;
- 355 пачок цигарок «Marble filter de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 314 пачок цигарок «Compliment red» упаковані до картонної коробки;
- 339 пачок цигарок «Compliment blue» упаковані до картонної коробки
- 384 пачок цигарок «Compliment orsginal» упаковані до картонної коробки;
- 292 пачок цигарок «Compliment blue demi slims» упаковані до картонної коробки;
- 427 пачок цигарок «Compliment violet» упаковані до картонної коробки;
- 500 пачок цигарок «UT» сині упаковані до картонної коробки;
- 374 пачок цигарок «MAC» упаковані до картонної коробки;
- 254 пачок цигарок «Dubao night blue» упаковані до картонної коробки;
- 166 пачок цигарок «Basio» червоні упаковані до картонної коробки;
- 98 пачок цигарок «Фест» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «lifa menthol» упаковані до картонної коробки;
- 108 пачок цигарок «Marvel Blue» упаковані до картонної коробки;
- 176 пачок цигарок «Basio» білі упаковані до картонної коробки;
- 279 пачок цигарок «Marshall classic» упаковані до картонної коробки;
- 430 пачок цигарок «Witton blue» упаковані до картонної коробки;
- 460 пачок цигарок «Nero red» упаковані до картонної коробки;
- 220 пачок цигарок «Nero blue» упаковані до картонної коробки;
- 489 пачок цигарок «Palermo blue» упаковані до картонної коробки;
- 409 пачок цигарок «Marvel red» упаковані до картонної коробки;
- 604 пачки цигарок «LD» упаковані до двох картонних коробок (500 та 104 пачки);
- 568 пачок цигарок «LD» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 68 пачок);
- 598 пачок цигарок «Marshall super slims mint» упаковані до двох картонних коробок(500 та 98 пачок);
- 996 пачок цигарок «Palermo» упаковані до двох картонних коробок(500 та 496 пачок);
- 825 пачок цигарок «Marlboro» упаковані до двох картонних коробок(500 та 325 пачок)
- 145 пачок цигарок «Compliment Menthol» упаковані до картонної коробки;
- 362 пачки цигарок «Winston Blue» упаковані до картонної коробки;
- 260 пачок цигарок «Marshall Premium Silver», упаковані до картонної коробки;
- 373 пачок цигарок «Baсio Middle» білі упаковані до картонної коробки;
- 826 пачок цигарок «Palerma» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 326 пачок);
- 463 пачки цигарок «Pull» упаковані до картонної коробки;
- 231 пачки цигарок «Bond» упаковані до картонної коробки;
- 920 пачок цигарок «Compliment» упаковані до картонної коробки;
- 390 пачок цигарок «Marshall» упаковані до картонної коробки;
- 690 пачок цигарок «NZ» упаковані до картонної коробки;
- 424 пачок цигарок «Focus» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «Союз Apollo» упаковані до картонної коробки;
- 736 пачок цигарок «Jin Ling» упаковані до двох картонних коробок(500 та 236 пачок)
- 170 пачок цигарок «Marshall strong» упаковані до картонної коробки;
- 560 пачок цигарок «Nistru» упаковані до картонної коробки;
- 655 пачок цигарок «Astru» упаковані до картонної коробки;
- 1444 пачок цигарок «Престиж» упаковані до трьох картонних коробок (500, 500 та 444 пачок);
- 107 пачок цигарок «Pull» червоні упаковані до картонної коробки;
- 290 пачок цигарок «Monte Carlo» упаковані до картонної коробки;
- 125 пачок цигарок «Oscar» упаковані до картонної коробки
- 500 пачок цигарок «Marshall de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 1115 пачок цигарок «Marbel» упаковані до двох картонних коробок(1000 та 115);
- 270 пачок цигарок «Pull Medium» упаковані до картонної коробки;
- 441 пачок цигарок «Regina» упаковані до картонної коробки;
- 790 пачок цигарок «Witton» червоні упаковані до двох картонних коробок (500 та 290 пачок).

Вказане майно повернути особі, у якої воно було вилучено в ході обшуку складського приміщення №38, розташованого на території ТЦ «Старий млин», за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 11 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 08 травня 2002 року Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області).
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1