г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/98/22
Номер провадження 1-кс/213/13/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2022 до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, дати та часу його вчинення, джерел надходження коштів. Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Отримання цієї інформації можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ДКП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ДКП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ інформації та документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_9 (з можливістю проведення тимчасового доступу у ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії наступних документів:

-документів на відкриття банківського розрахункового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме - договорів по банківському обслуговуванню (копії: паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-повну наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, ПІБ, номеру рахунку, з якого перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 22.01.2020 по час виконання ухвали. У випадку перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_1 на електронні гаманці (через електронні платіжні системи) зазначити повні наявні ревізити одержувача та юридичну особу, де відкрито електронний гаманець.

-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів/банкоматів на електронному носії при одержанні грошових коштів зрахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 00.00 годин 22.01.2020 по час виконання ухвали із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

-всі наявні електронні розрахункові документи, які відправлені банку клієнтом-власником рахунку № НОМЕР_1 із використанням системи дистанційного обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Інтернет-Банкінгу) за період часу з 00.00 годин 22.01.2020 по час виконання ухвали.

-Фінансовий номер телефону клієнта-власника рахунка № НОМЕР_1 , що використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин (пристроїв), з яких здійснювався доступ, відомостей щодо зміни налаштувань безпеки Інтернет-Банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, паролівіз зазначенням точного часу (години,хвилини,секунди) та дати здійснення фінансових операцій/ зміни налаштувань, даних геолокації на момент авторизації користувача клієнта-власника рахунка № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 годин 22.01.2020 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .