СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9419/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741, від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до копії документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірений належним чином статутні та реєстраційні документи; завірений належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера товариства; завірений належним чином штатний розклад працівників товариства з 2020 року по теперішній час; завірений належним чином повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно на теперішній час, із зазначенням їх номерів телефонів, із яким укладали трудові угоди та договори про співпрацюю; завірений належним чином інформацію про відкриті рахунки в банківських установах, які Ви використовуєте при здійсненні фінансово-господарської діяльності; завірений належним чином документи, щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірений належним чином особові справи посадових осіб та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , шляхом довіри під приводом доставки металоконструкцій заволодів грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , завдавши останнім майнової шкоди.
Так, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 дав наступні показання, що з 17.04.2019 року він працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Приблизно в серпні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мало необхідність у закупівлі товару, а саме металевих виробів. З цією метою ними було проаналізовано мережу Інтернет та знайдено оптимального постачальника, за необхідною ціною та в межах м. Києва. Вказаним підприємством стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після узгодження переліку необхідного товару та ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно рахунку на оплату № 186 від 28.08.2020 було перераховано на рахунок: НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 49100 гривень. Рахунок на оплату, акт надання послуг № 57 від 01.09.2020 та видаткову накладну підписував саме ОСОБА_7 . Тобто товар за вказаним перерахуванням коштів було поставлено. Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_7 , метал 30.09.2020 року на суму 30000 гривень та 30.11.2020 року на суми 70505,51 грн. та 34369,01 грн. Вказані розрахунки були офіційно проведено через розрахункові рахунки підприємств, оплачено та отримано товар. Постачанням товару, перевезенням займався особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , товар доставляли на автотранспорті постачальника з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться складські приміщення вказаного підприємства та його офіс. Усі дії узгоджувались особисто з ОСОБА_7 особисто при зустрічах та за телефонами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Вказані металоконструкції було поставлено на територію, де проходять ремонтні роботи за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Приблизно в середині травня він звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора - ОСОБА_7 , щодо закупівлі товару, а саме металоконструкцій гідно переліку, масою приблизно 16000 кг. За вказаним переліком ОСОБА_7 виставив специфікацію № б/н від 20.05.2020 на суму 540779,36 гривень за якою необхідно було розрахуватись. Проте, зі слів ОСОБА_7 ціна на метал в травні почала зростати та для її фіксації необхідно здійснити передоплату за товар у сумі 500 000 гривень готівкою. Зі слів ОСОБА_7 вказану оплату треба зробити терміново, щоб ціна на товар не зросла, а документи щодо поставки офіційних платежів будуть оформлені пізніше після поставки товару. У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 вже неодноразово здійснювало поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тому претензій не було, він погодився на умови ОСОБА_7 передати вказану суму в рахунок подальшої поставки товару. У зв`язку із тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не мало в наявності такої суми готівкових коштів, вказану суму для фіксації подальших договірних відносин та ціни за поставку металу передав співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ОСОБА_9 з власних коштів під свою особисту відповідальність.
21.05.2021 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , він разом з головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - ОСОБА_10 , приблизно об 11 годині приїхали до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на І-му поверсі, перші двері з правої сторони. В приміщенні знаходився ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому він, в присутності ОСОБА_10 передав грошові кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, які останній перерахував, прийняв та в підтвердження отримання грошових коштів написав розписку, щодо їх отримання в рахунок подальшої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Товар, згідно специфікації від 20.05.2021 ОСОБА_7 обіцяв поставити до 25.05.2021 року. Проте у вказаний термін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 товар не поставило, ОСОБА_7 ухиляється від надання пояснень з приводу повернення грошових коштів або поставки товару згідно специфікації.
До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 не отримало товар не від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не від іншого підприємства, не від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в рахунок виплати грошових коштів в сумі 500 000 гривень. Також ОСОБА_7 не здійснював повернення коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 до теперішнього часу не в готівковій формі не безготівковими розрахунками, також не поступало на рахунки нашого підприємства грошових коштів від інших підприємств щодо розрахунку боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
08.07.2021 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 було вручено вимогу (запит), щодо надання копії документів з приводу фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
04.08.2021 року надійшов лист від адвоката ОСОБА_11 , який представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який повідомив, що витребувати документи у підприємства або організації можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0001741, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: завірений належним чином статутні та реєстраційні документи; завірений належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера; завірений належним чином повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно на теперішній час, з яким укладали трудові угоди та договори про співпрацюю; завірений належним чином інформацію про відкриті рахунки в банківських установах, які Ви використовуєте при здійсненні фінансово-господарської діяльності; завірений належним чином документи, щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірений належним чином особові справи посадових осіб та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий до суду не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений належним чин.
Заінтересована особа в судове засідання не з`явились, її неприбуття в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Наданими доказами доведено, що без доступу до вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, тому вказане клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині вилучення завірених належним чином статутних та реєстраційних документів; завірених належним чином наказів про призначення посадових осіб та головного бухгалтера товариства; завіреного належним чином штатного розкладу працівників товариства з 2020 року по теперішній час; завіреного належним чином повного переліку працівників із зазначенням їх анкетних даних, із яким укладали трудові угоди та договори про співпрацюю; завірених належним чином документів щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності; завірених належним чином особових справ посадових осіб та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В іншій частині слід відмовити, оскільки таке клопотання вмотивовано належним чином не було.
Слідчий суддя враховує і те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу слідчого такі документи надані не були.
Згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741, від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України- задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до копії документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірені належним чином статутні та реєстраційні документи; завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера товариства; завірений належним чином штатний розклад працівників товариства з 2020 року по теперішній час; завірений належним чином повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, із яким укладали трудові угоди; завірені належним чином документи, щодо взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, угоди, листи, квитанції чи інші документи) за весь період діяльності.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1