БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/2124/2021
Провадження № 1-кс/497/934/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, в якому особі не повідомлено про підозру
17.11.2021 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

16.11.2021 року до суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення № 2 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000158 від 10.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 (на підставі регламенту, затвердженого рішенням № 17 від 04.07.2006) (надалі - ПОКУПЕЦЬ) та ФОП ОСОБА_6 в особі підприємця ОСОБА_6 (на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця №0000857 серія В02 від 28.03.2003) (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) укладено договір № 8 купівлі продажу двох автобусних зупинок, згідно п. 1.1 якого ПРОДАВЕЦЬ здійснює відпуск автобусних зупинок по заяві ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату цих товарів відповідно до умов цього договору.

За умовами п. 3.2 цього Договору ПОКУПЕЦЬ проводить оплату вартості товару по факту отримання товару на протязі 10 днів з моменту підписання.

11.04.2017 проведений огляд місця події, а саме відкритих ділянок місцевості, розташованих на території с. Виноградівка Тарутинського району Одеської області, в ході проведення якого будь-яких обставин та слідів, які б вказували на проведення будівельних робіт, та встановлених громадських зупинок не виявлено.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ФО-П ОСОБА_6 17.03.2017 склав завідомо підроблений офіційний документ товарну накладну № 444 від 17 березня 2017 року, шляхом власноручного рукописного заповнення офіційного бланку товарної накладної та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей про відпуск (передачу) ІНФОРМАЦІЯ_1 двох автобусних зупинок на загальну суму 45890,00 гривень, після чого власноруч поставив свій підпис як продавець про відпуск вказаного товару та видав зазначений офіційний документ ІНФОРМАЦІЯ_1 для підпису про отримання товару, однак фактично жодної автобусної зупинки в цей день покупцю не реалізовував та не передавав, зупинки були ним передані лише 24 квітня 2017 року та в цей же день були ним встановлені.

Проведеним моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів сформована виписка про деталі трансакції № 48037779 згідно якої встановлено, що 28.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_1 здійснено оплату ФО-П ОСОБА_6 в розмірі 45890,00 гривень, на рахунок

№ НОМЕР_2 , ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, з призначенням платежу: 6060, 3110 оплата за автобусні зупинки; накл № 444 від 17 березня 2017 р. Дог № 8 від 17.03.2017р.; Без ПДВ.

По матеріалам кримінального провадження встановлено, що фінансування закупівлі громадських автобусних зупинок здійснювалось за рахунок грошових коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були виділені на підставі рішення сесії пленарного засідання цієї ради при затвердженні програми соціально-економічного розвитку села.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), зареєстрованих на момент отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, та має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок ФО-П ОСОБА_6 , згідно договору № 8 купівлі продажу від 17.03.2017.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 17.03.2017 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий у судове засідання не прибула, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 та/або слідчому Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), в період з 17 березня 2017 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вищезазначених документів прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 та/або слідчим Відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1