Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2235/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч.ч. 1, 2 ст. 172, ч.ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №№ 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 175, ч.ч. 1, 2 ст. 172, ч.ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для встановлення осіб причетних до його вчинення, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим речі можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом вилучення належним чином завірених копій документів ( у електронному або роздрукованому вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно:

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_2 );

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_3 );

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , скорочена назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", адреса: АДРЕСА_4 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_5 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_5 ),

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_1 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 );

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_9 );

Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_10 );

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », адреса: АДРЕСА_11 ),

за період з 2016 по 2021 рік, а саме:

- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5) з відомостями про податкові зобов`язання та податковий кредит по контрагентам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

- реєстрів податкових накладних по контрагентам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

- документів з відомостями про головних бухгалтерів та керівників;

- документів з відомостями про рахунки у банківських установах,

ІІ. до документів, стосовно:

Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (скорочена назва - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_12 ), Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)

за період з 2017 по 2021 рік, а саме до:

- податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

- звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5);

- відомостей та інформації, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

- реєстрів податкових накладних;

- документів з відомостями про головних бухгалтерів та керівників;

- документів з відомостями про рахунки у банківських установах,

ІІІ. до документів з відомостями про банківські рахунки:

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (« ІНФОРМАЦІЯ_26 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 04.06.2010, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_17 , зареєстрований офіс за адресою: АДРЕСА_13 );

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр);

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (« ІНФОРМАЦІЯ_30 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Общество с ограниченной ответственностью " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Російській Федерації);

Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (« ІНФОРМАЦІЯ_34 », юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарія, адреса АДРЕСА_14 );

ІV. до документів з відомостями про cплату податку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_25 » або ж компанєюї « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , на даний час має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., відповідно до умов договору від 25.10.2010, за період з 2010 року по 2021 рік.

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1