печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

29 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах "F.G. Financing Limited", "Irine Ventures Limited", "Nonolet Inc." про скасування арешту майна у КП № 00000703, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах "F.G. Financing Limited", "Irine Ventures Limited", "Nonolet Inc." звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на видаткові операції та кошти на наступних банківських рахунках в «Raiffeisen International Bank AG» (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Ам стедпарк 9, 1030, місто Відень, Австрійська Республіка, а саме: рахунок «F.G. Financing Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 ; рахунок «Irine Ventures Limited» (Сейшели) № НОМЕР_3 ; рахунок «Nonolet Inc.» (Сейшели) № НОМЕР_4 ., накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 року по справі № 757/62819/16-к.
Учасники провадження в засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя визнав за можливе розглядати справу у відсутність осіб, які не з`явилися на підставі ст. 306 КПК України.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Так, Генеральною прокуратурою України здійснювалось кримінальне провадження № 0000703 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 роки.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.02.2018 року у провадженні №757/62819/16-к накладено арешт на видаткові операції та кошти на наступних банківських рахунках в «Raiffeisen International Bank AG» (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Ам стедпарк 9, 1030, місто Відень, Австрійська Республіка, а саме: рахунок «F.G. Financing Limited» (Кіпр) № НОМЕР_2 ; рахунок «Irine Ventures Limited» (Сейшели) № НОМЕР_3 ; рахунок «Nonolet Inc.» (Сейшели) № НОМЕР_4 .
Так, відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
При цьому, слідчому судді докази обставин, на які посилається особа, яка звернулась зі скаргою не надані, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , відсутні.
Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах "F.G. Financing Limited", "Irine Ventures Limited", "Nonolet Inc." про скасування арешту майна у КП № 00000703, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1