Провадження № 1-кс/752/4186/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій наступних речей і документів: - судової справи №910/2587/18 за позовом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та аудіо,- відеозаписів судових засідань; судової справи №910/10671/17 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , третя особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , про розірвання додаткової угоди до договору, та аудіо,- відеозаписів судових засідань, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021, та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (згідно наказу Директора управління від 04.03.2021 № 29) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, умисно не виконали умови договору щодо закупівлі товарів за державні кошти, чим нанесли державному бюджету України збитки, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2017 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (замовник) укладено договір №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву (надалі Договір). Відповідно до умов Договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувався поставити у 2017 Державному агентству матеріального резерву України для закладання до державного резерву паливо дизельне марки ДП-Арк-Євро5 В0, згідно з ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро у кількості 3 500 тон загальною вартістю 74 907 000,00 грн, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити продукцію (п. 1.1. та 1.2. Договору).
У лютому 2017 року між сторонами було укладено Додаткові угоди №1, №2 та №3 до Договору. Так, відповідно до Додаткової угоди №1 від 01.02.2017, сторонами погоджено, що загальна вартість пального, поставленого за Договором, становить 81 387 090,00 грн. Додатковою угодою №3 від 07.02.2017 сторонами внесено зміни до Договору в частині кількості пального, яка тепер становить 3 191,6506 тон.
Законність укладення додаткової угоди №1 від 01.02.2017 до Договору визнана рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.08.2017 у справі №910/10671/17, яке набрало законної сили.
Згідно з умовами п. 5.2 Договору, постачальник постачає та закладає до державного резерву паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-ВО, згідно з ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро Технічні умови, в термін до 31.03.2017 року.
Згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.02.2020 у справі № 910/2587/18, на виконання умов Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив поставку та закладення до державної організації ІНФОРМАЦІЯ_12 продукцію у кількості 3 191,6506 тон на загальну суму 81 387 090,00 грн, у тому числі ПДВ, що підтверджується приймальним Актом №1 виконання Договору про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного резерву від 31.01.2017 року №Юр-2/42п-2017 та Приймальним актом №1 від 24.02.2017 за формою Р-13, підписаним представником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до встановленого розділом III Договору порядку оплати, замовник повинен здійснити оплату відвантаженої продукції протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання замовником документів, передбачених договором, а саме: приймального акту форми №Р-13, рахунку-фактури та акту виконання договору про закупівлю. Відповідні документи про виконання Договору, а саме акт №1 виконання договору та рахунок на оплату №16283 від 22.02.2017, були надані ІНФОРМАЦІЯ_13 24.02.2017, про що свідчить відмітка уповноваженої особи відповідача на супровідному листі №74/1 від 24.02.2017. Таким чином, з врахуванням виконаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договірних зобов`язань щодо строків та обсягів відвантаженої продукції, строк розрахунків настав 10.04.2017 року. Як вбачається з довідки AT ІНФОРМАЦІЯ_14 від 29.01.2018 №16/2-05/358, оплата поставленого позивачем товару здійснена відповідачем 15.08.2017 на суму 74 907 000,00 грн, згідно з платіжним дорученням №2693 та 18.08.2017 на суму 6 480 090,00 грн, згідно з платіжним дорученням №2694. Спір у справі виник внаслідок того, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , порушуючи договірні зобов`язання щодо строків розрахунків, допустило прострочення оплати, що стало підставою для нарахування останньому 3% річних у розмірі 859 134,41 грн., інфляційних втрат у розмірі 3 300 068,57 грн. та пені у розмірі 7 213 285,49 грн., за період з 10.04.2017 по 17.08.2017.
В судовому засіданні при розгляді справи № 910/2587/18 Північним апеляційним господарським судом зазначено, «як вірно встановлено місцевим господарським судом, відповідач звертався до ІНФОРМАЦІЯ_15 з проханнями про відкриття асигнувань спеціального фонду державного бюджету для оплати за закладене до державного резерву дизельне паливо, згідно з договором та закупівлі запасів до державного резерву». Проте, ІНФОРМАЦІЯ_15 відмовляло у відкритті бюджетних асигнувань, в зв`язку з можливим порушенням законодавства під час укладання додаткових угод до договору від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017.
Так, листом ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомило відповідача, що йому відкрито асигнування спеціального фонду державного бюджету для здійснення оплати за закуплене до державного резерву у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 дизельне пальне на суму 81 387 090,00 грн (розподіл відкритих асигнувань 12.07.2017 року №229) та є необхідним врахування позиції Держаудитслужби, викладеної в листі від 06.06.2017 №06-14/518.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_16 №06-14/518 від 06.06.2017, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою перевірки відомостей, викладених у зверненні ІНФОРМАЦІЯ_17 від 30.03.2017 №8/2/4-3904, щодо можливих порушень ІНФОРМАЦІЯ_18 при закупівлі дизельного палива у 2017 році Держаудитслужба здійснила аналіз копій документів та встановила, зокрема, що зважаючи, що зміна істотних умов Договору про закупівлю, зокрема ціни товару має бути обґрунтованою та документально підтвердженою, у Держрезерву не було правових підстав щодо укладання додаткової угоди до Договору, в зв`язку зі зміною ставки податків і зборів та, відповідно, збільшення суми договору.
В той же час, колегія суддів зазначає, що законність укладення додаткової угоди №1 від 01.02.2017 до Договору визнана рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.08.2017 у справі №910/10671/17, яке набрало законної сили.
Таким чином, єдиною причиною затримки проведення розрахунків відповідачем були суб`єктивні припущення посадових осіб відповідача і третьої особи щодо можливої незаконності додаткової угоди до Договору, викладені на підставі листа Держаудитслужби про надання рекомендацій.
Згідно наявної інформації в Єдиному державному реєстру судових рішень, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.06.2018 у справі №910/2587/18, залишена без змін постанова ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.01.2019, позов задоволено частково та стягнуто з ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 пеню у розмірі 7 213 285,49 грн, 3% річних у розмірі 851 145,26 грн, інфляційні втрати у розмірі 3 293 588,48 грн та витрати по сплаті судового збору у розмірі 170 370,29 грн.
Постановою Верховного Суду від 02.04.2019 у даній справі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.06.2018 та постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 10.01.2019 у справі №910/2587/18 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Північним апеляційним господарським судом 26 лютого 2020 у справі №910/2587/18 винесено постанову, якою:
1.Апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_15 залишити без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.07.2019 по справі №910/2587/18 без змін.
2.Справу №910/2587/18 передати до ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_19 від 25 серпня 2020 року у справі № 910/2587/18, касаційне провадження за касаційною скаргою ІНФОРМАЦІЯ_3 на постанову ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.02.2020 у справі №910/2587/18 закрито. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Згідно із зазначеними рішеннями судів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , шляхом не сплати, порушуючи договірні зобов`язання щодо строків розрахунків, допустили прострочення оплати, що стало підставою для нарахування ІНФОРМАЦІЯ_13 : 3% річних у розмірі 859 134,41 грн., інфляційних втрат у розмірі 3 300 068,57 грн. та пені у розмірі 7 213 285,49 грн., за період з 10.04.2017 по 17.08.2017, та у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_20 сплатило згідно судового рішення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані кошти, що підтверджується наступними документами:
- трансакція №190474792 від 18.12.2020 суму 170 370,29 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, судовий збір у 170 370,29 грн.;
- трансакції №190476777 від 18.12.2020 суму 11 358 019,23 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, пеню 7 213 285, 49 грн., 3% річних 851 145,26 грн., інфляційні витрати 3 293 588, 48грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин поставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення товарів, походження даного товару, дотриманні вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, кількості та якості поставлених товарів та відповідності їх нормам, зазначеним у ДСТУ та інших нормативних документах.
Для встановлення викладеного, необхідно здійснити тимчасовий доступ до первинних документів, облікових регістрів, та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу закупівлі товарів за державні кошти та закладення товарів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій наступних речей і документів:
- судової справи №910/2587/18 за позовом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та аудіо,- відеозаписів судових засідань;
- судової справи №910/10671/17 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , третя особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , про розірвання додаткової угоди до договору, та аудіо,- відеозаписів судових засідань,-
що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021, та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1