Справа № 203/4439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме до інформації стосовно зазначених у клопотанні осіб.
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тим-часового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.362 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактично фінансово-господарські операції не відбувались, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб-підприємців отримувачів (покупців) товарів, робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та у подальшому використовували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ДПС України, внаслідок чого збільшили податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.
В наданому клопотанні слідчий посилався на показання допитаного в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відсутність фінансово-господарських відносин даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення факту перевезення сільгосппродукції зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Посилаючись на те, що показання вказаних водіїв під час їх допиту в якості свідків є суперечливими та неповними, викликають сумніви в їх об`єктивності, з метою перевірки цих показань, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з анкетними даними та контактними (фінансовими) номерами телефонів операторів мобільного зв`язку стосовно зазначених вище осіб, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останні, як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є клієнтами та отримують заробітну плату.
Перевіряючи доводи клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо подальшого отримання інформації про реєстрацію зазначених абонентів у місці ймовірного завантаження сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у смт. Новопокровка Солонянського району Дніпропетровської області, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з анкетними даними та контактними (фінансовими) номерами телефонів операторів мобільного зв`язку наступних осіб:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 ,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_22 ,
- ОСОБА_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , УПН НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 (анкет клієнтів, договорів банківського обслуговування, тощо).
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1