Справа 932/3638/21
Провадження 1-кс/932/932/2345/21
УХВАЛА

08 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000197 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04 червня 2021 року слідчий СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 ,тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.02.2018 по 04.06.2021 р. з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000197 від 13.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за заявою Голови Розрахункової палати гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований, АДРЕСА_3 за рахунок отриманої грошової компенсації від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 1132058, 74, придбав квартиру, вартість якої у два рази вища за експертну оціночну вартість, яка проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 28.12.2018 р. перераховано ОСОБА_6 1132058, 74 грн.

Грошові кошти перераховувались як грошова компенсація на придбання житла.

Встановлено, що ОСОБА_6 08.08.2019 придбав у свого батька ОСОБА_7 квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ринковою вартістю 618 тис. грн. При цьому, в договорi купівлі-продажу зазначено, що придбання квартири здійснюється за 1 132 058,74 грн., тобто саме за ту суму грошових коштів, яку ОСОБА_6 перераховано для придбання житла.

Відповідно до платіжного доручення №4905 від 27.12.2018 р. платник ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 1132058, 74 грн. отримувачу ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , призначення платежу «Субвенція з держбюджету, грошова компенсація на придбання житла ОСОБА_6 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експерти, а також судової будівельно оціночної експертизи, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об`єктивності, яких необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_1 . код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 і належить ОСОБА_6 .

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 ,тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.02.2018 по 04.06.2021 р. з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 08.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1