Справа № 584/1660/20
Провадження № 1-кс/584/40/21
УХВАЛА
17.02.2021 м. Путивль

Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в xоді досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні фізичної особи громадянина України ОСОБА_1 .
При цьому, подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2020 директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 укладений з ФОП ОСОБА_3 договір оренди № 40 про строкове платне користування бувшими у вживанні опалювальними котлами марки "СЕТ 800". Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.
Також встановлено, що при укладенні договору оренди відповідний тендер не проводився, економічне обгрунтування вартості оренди бувших у вживанні котлів не розраховувались.
З`ясовано, що на даний час найвища ціна одного котла серії "СЕТ 800" з реторним пальником (автоматичною системою подачі палива) виробника ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " становить 509 тис. грн.
Таким чином, вартість оренди двох бувших у вживанні котлів (використовуються з 2015 року) у три рази перевищує реальну вартість нових котлів зазначеної серії. Поряд з цим, у вартості оренди вищезазначених котлів не враховані витрати на придбання твердого палива та оплату праці обслуговуючого персоналу.
Станом на 02.12.2020 на виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_3 вже перераховано на користь ФОП ОСОБА_3 166 тис. грн. оплати за оренду котлів.
При цьому встановлено, що директор КНП Путивльська ЦРЛ ОСОБА_2 перебуває у родинних відносинах із ФОП ОСОБА_3
23.12.2020 між ФОП ОСОБА_3 та фізичною особою - громадянином України ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу № 1, згідно якого ОСОБА_1 було придбано у ФОП ОСОБА_3 два котли "СЕТ 800" (в комплекті), хімводоочистку, підживлюючий насос SAERM-97 (2 шт.), циркуляційний насос (2шт). При цьому, покупець поінформований, що вказане майно перебуває в оренді в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ознайомлений з умовами оренди та договором оренди.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ОСОБА_1 ряду документів, котрі мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме необхідні для проведення аудиторської перевірки та експертних досліджень.
Посилаючись на те, що інформація з приводу вище вказаниx відомостей становить конфіденційну інформацію та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сам ОСОБА_1 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від дачі свідчень у даному кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до наступних документів: 1) Оригіналів всіх договорів та іншої фінансової або нотаріальної документації, яка установлює ОСОБА_1 право власності на опалювальне обладнання, яке перебуває в оренді (користуванні) у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в тому числі до договору купівлі-продажу котлів з комплектуючими з додатками, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ; 2) Всієї проектно-кошторисної та проектно-технічної документації щодо встановлення та приєднання до тепломережі Путивльської ЦРЛ опалювального обладнання, яке знаходиться в приміщенні котельної КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області та належить ОСОБА_1 ; 3) Технічних паспортів, формулярів та ін. на опалювальне обладнання, яке знаходиться в приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області, гарантійні талони, чеки та інші платіжні та звітні документи; 4) Оригіналів всіх договорів, які були укладені між ОСОБА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються опалювальних котлів та комплектуючих до них частин, які встановлені в котельній КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області; 5) Всіх наявних оригіналів актів прийому-передачі будь-яких матеріальних цінностей (майна, обладнання тощо) між ОСОБА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються опалювальних котлів та комплектуючих до них частин, які встановлені в котельній КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області; 6) Всієї документації на інше обладнання, із використанням якого забезпечується працездатність системи опалення (насосів, датчиків тиску, пультів керування та ін.), яке знаходиться в приміщенні котельної КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Путивльської міської ради Сумської області. Зобов`язати фізичну особу громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1 ) надати оригінали зазначених документів для їх подальшої виїмки.
Слідчий у судове засідання не прибув, звернувся до слідчого судді з письмовою заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Фізична особа - громадянин України ОСОБА_1 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на його безпідставність та необгрунтованість, а також звертав увагу, що слідчий клопоче в тому числі й про надання тимчасового доступу до документів, які не стосуються розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїми службовими повноваженнями під час взяття в оренду опалювальних котлів марки "СЕТ800", до вчинення якого він не має жодного відношення, а також зазначав, що в силу вимог ст. 163 КПК України слідчий зобов`язаний довести, що вказані документиперебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 01.09.2020 директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_2 укладений з ФОП ОСОБА_3 договір оренди № 40 про строкове платне користування опалювальними котлами марки "СЕТ 800". Згідно з умовами даного договору, термін його дії становить 2020-2023 роки, а загальна орендна плата за встановлений період складає 2 млн. 905 тис. грн.
Як вбачається із змісту копії договору купівлі-продажу № 1 від 23.12.2020, укладеного у простій письмовій формі між ФОП ОСОБА_3 (продавець) та фізичною особою - громадянином України ОСОБА_1 (покупець), ОСОБА_1 було придбано у ФОП ОСОБА_3 два котли "СЕТ 800", хімводоочистку, підживлюючий насос SAERM-97 (2 шт.), циркуляційний насос (2шт). При цьому, покупець поінформований, що вказане майно перебуває в оренді в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ознайомлений з умовами оренди та договором оренди. Покупцю відомо, що оренда майна зберігає для нього чинність на умовах договору оренди до часу закінчення строку оренди. Разом з майном, продавець передає покупцю договір оренди майна (п.8 договору). Після укладення цього договору покупець набуває прав орендаря за договором оренди майна, в тому числі на отримання орендної плати, без необхідності укладення нового договору оренди (п.9 договору).
Як вбачається із акту № 1 приймання-передачі майна від продавця до покупця від 23.12.2020, зазначений документ містить відомості про приймання-передачу сторонами вказаного договору двох котлів "СЕТ 800", хімводоочистки , підживлюючого насосу SAERM-97 (2 шт.), циркуляційного насосу (2шт).
При цьому, ні договір купівлі-продажу № 1 від 23.12.2020, ні акт № 1 приймання-передачі майна від продавця до покупця від 23.12.2020 не містить відомостей про те, що разом з придбаним майном продавцем передається покупцеві ще й будь-яка інша документація.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту договору купівлі-продажу № 1 від 23.12.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та фізичною особою - громадянином України ОСОБА_1 , примірник зазначеного договору, а також договір оренди № 40, укладений 01.09.2020 між ФОП ОСОБА_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ОСОБА_1 .
Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені договоримають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення аудиторської перевірки і експертних досліджень, перебувають у володінні ОСОБА_1 .
Разом з тим, суд приходить до висновку про те, що є слушними доводи володільця документів ОСОБА_1 про те, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні значення мають лише ті документи, що містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слушними є доводи володільця дкументів про те, що ні внесене слідчим клопотання, ні додані до нього матеріали не містять відомостей про те, що всі інші документи, за винятком вищевказаних договорів, перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_1 .
При цьому, як вбачається із копії протоколу від 29.01.2021 на підставі ст. 63 Конституції України ОСОБА_1 відмовився від дачі свідчень у якості свідка по даному кримінальному провадженню.
Оскільки оригінал договору оренди № 40 від 01.09.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригінал договору купівлі-продажу № 1 від 23.12.2020, укладеного між ФОП ОСОБА_3 (продавець) та фізичною особою - громадянином України ОСОБА_1 , про надання тимчасового доступу до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, це свідчить про необхідність надання доступу до цих документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У задоволенні іншої частини вимог слід відмовити за їх необґрунтованістю.
В силу положень ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України є необхідним оригінал ухвали виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Данченко Анастасії Вікторівні тимчасовий доступ до: 1) Оригіналу Договору оренди № 40 від 01.09.2020, укладеного між КНП Путивльської районної ради Сумської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); 2) Оригіналу Договору купівлі-продажу № 1 від 23.12.2020, укладеного між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та Фізичною особою громадянином України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Зобов`язати Фізичну особу-громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , надати оригінали зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 16.03.2021 включно.

Слідчий суддя С.М.Токарєв