Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1863/21
Провадження № 1-кс/711/599/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному № 0000059 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж 2018-2020 років службові особи державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та окремі посадові особи Черкаської обласної державної адміністрації внаслідок невиконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не забезпечили реалізацію державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва на селі в Черкаському регіоні, в порушення вимог бюджетного законодавства України допустили виникнення простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 3230265 грн. 11 коп., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законам державним інтересам.

Так, 12.03.2020 року за № 01/01/12-04 проведено аудиторський звіт за результатами оцінки діяльності державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від щодо дотримання актів законодавства з питань реалізації програми індивідуального житлового будівництва на селі та ефективності її виконання. Вказаний позаплановий аудит проводився на підставі розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 24 лютого 2020 року № 113 «Про здійснення позапланового внутрішнього аудиту в державному підприємстві «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі по тексту Фонд), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189 (), та відповідно до визначеного переліку питань до програми, затвердженої головою Черкаської ОДА від 25.02.2020 року.

В ході проведення зазначеної перевірки, виявлено що діяльність Фонду фактично не здійснюється на момент складання звіту, що спричиняє систематичне невиконання обласної програми «Власний дім» негативний резонанс в області серед позичальників та впливає на авторитет облдержадміністрації. Черкаська область єдиний регіон в України в якому не забезпечено реалізацію заходів щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Отже, враховуючи встановлені факти, організація внутрішнього контролю щодо діяльності Фонду потребує невідкладних управлінських рішень облдержадміністрації, як її засновника.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), засновником вказаного Фонду, являється Черкаська обласна державна адміністрація (, адреса: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185).

Згідно відомостей зазначеної аудиторської перевірки загальне керівництво «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» здійснюється засновником (пункт 5.1. Статуту Фонду), до виключної компетенції якого, зокрема відноситься призначення голови Фонду, уповноваження осіб на підтримання контракту з ним (пункт 5.2.3 Статуту Фонду).

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до нетяжкого злочину.
Станом на 24.03.2021 року в кримінальному провадженні № 0000059 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме: внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; проведено аудит державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі по тексту Фонд), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189 ()Фонду ТОВ «Молодіжне» (); визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області; постановою про передачу матеріалів до органу досудового розслідування та доручення проведення досудового розслідування доручено проведення досудового розслідування слідчому СУ ГУНП в Черкаській області; визначено групу прокурорів, старшим якої призначено прокурора Черкаської області ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; допитано в якості свідка голову ДП «Черкаського обласного фонду підтримки індивідуального житлоовго будівництва на селі» ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка члена спостережної ради ДП «Черкаського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ОСОБА_8 ; допитано як свідка колишнього виконувача обовязків голови Фонду ДП «Черкаського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ОСОБА_9 ; отримано ухвалу про проведення тимчасового доступу до документів Черкаська обласна державна адміністрація; отримано ухвалу про проведення тимчасового доступу до документів управлінні автомобільних доріг департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації; проведено тимчасовий доступ Черкаська обласна державна адміністрація; проведено тимчасовий доступ в управлінні автомобільних доріг департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації; проведено огляд документів, копії долучені до матеріалів кримінального провадження;

Враховуючи той факт, що у відповідності до Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року та рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всі території України було установлено карантин у зв`язку із запобіганням поширенню на території України коронавірусу COVID-19, сторона обвинувачення не змогла виконати всі заплановані слідчі (розшукові) дії, які передбачалось провести в строк до 02.04.2021 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.04.2021.
На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованого повідомлення про підозру службовим особам державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та окремі посадові особи Черкаської обласної державної адміністрації внаслідок невиконання та неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не забезпечили реалізацію державної політики в галузі індивідуального житлового будівництва на селі в Черкаському регіоні, в порушення вимог бюджетного законодавства України допустили виникнення простроченої дебіторської заборгованості на загальну суму 3230265 грн. 11 коп., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законам державним інтересам, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 367 КК України чи встановлення факту відсутності в їх діях складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст. 367 КК України.
Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме: відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 14.07.2016 року за № 35, допитати як свідка голову спостережної ради державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ОСОБА_10 ; відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 14.07.2016 за № 35, допитати як свідка начальника управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово- комунального господарства обласної державної адміністрації, заступник голови спостережної ради ОСОБА_11 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.
Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 6-ть місяців.
А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 367 КК-України до 02 жовтня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 до шести місяців, тобто до 02.10.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2020 року, спливає 02.04.2021 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати як свідка голову спостережної ради державного підприємства «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» ОСОБА_10 ; відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 14.07.2016 року за № 35, допитати як свідка начальника управління капітального будівництва Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово- комунального господарства обласної державної адміністрації, заступник голови спостережної ради ОСОБА_11 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає шість місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.04.2020 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на два місяці, тобто до 02.06.2020 року.
За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004387 від 16.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 5, 11 ч. 2 ст. 115 КК України до 16.12.2020 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до двох місяців, тобто до 02.06.2021 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 29.03.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1