Справа № 639/2259/21
Провадження№1-кс/639/714/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.04.2021 року близько 00 год. 09 хв., за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено гр. ОСОБА_5 , у якого було вилучено 16 пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, які останній зберігав з метою збуту.

В ході проведення огляду місця події від 02.04.2021 за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, у ОСОБА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», чорного кольору, ІМЕІ-код 1: « НОМЕР_1 », ІМЕІ-код 2: « НОМЕР_2 » який знаходився у чохлі.

07.04.2021 Жовтневим районним судом м. Харкова на мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 7», чорного кольору, ІМЕІ-код 1: « НОМЕР_1 », ІМЕІ-код 2: « НОМЕР_2 », який знаходився у чохлі накладено арешт.

Під час опитування гр. ОСОБА_5 , пояснив, що він вживає «канабіс». Деякий час назад, на одному із сайтів він знайшов оголошення про роботу «наркокур`єром» в магазині із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того, щоб туди влаштуватись необхідно було внести залог, розміром у сумі 1000 гривен, які він і відправив на номер електронного гаманця. Після цього, йому прийшла на телефон фотографія з місцем находження закладки, в якій знаходилось 10 (десять) грам канабіса за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна. Після цього, він поїхав до цього місцезнаходження «закладки», забрав «клад» та поїхав у сторону Холодної Гори для того, щоб їх розкласти. Після того, як він приїхав до ОСОБА_6 - почав розкладати ці так звані «закладки», а їх місцезнаходження став фотографувати та відправляти фото у месендежрі «Телеграм». За кожну «закладку» йому платили близько 70 гривен. Для перерахування грошових коштів у ОСОБА_5 , була його особиста банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_3 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером картки: « НОМЕР_4 », номер яких він відправив до оператора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на які і перераховувались грошові кошти за так звані «закладки». 01.04.2021 року він знаходився у районі Баварії м. Харкова (Новобаварський район), де робив так звані «закладки». Після цього, його зупинили співробітники патрульної поліції, які у подальшому, викликали СОГ. Також, задавали йому запитання, чи є зараз при ньому будь-які забороняючи обігом предмети або речовини? Останній відповів, що так. Після цього, приїхав слідчий, який в присутності двох понятих показав всім усі місця, де він здійснив розклад так званих «закладок».

07.04.2021 року до слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області про те, що в ході виконання оперативно розшукової діяльності було встановлено, що дійсно, гр. ОСОБА_5 , за свою злочинну діяльність при розповсюдженні наркотичного засобу «канабіс» отримував грошові кошти на свої особисті банківські картки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_3 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером картки: « НОМЕР_4 ».

Також, під час огляду місця події 02.04.2021 року було виявлено та вилучено 16 (шістнадцять) пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, які останній зберігав з метою збуту.

Вказані виявлені речовини було направлено на експертне дослідження до Харківського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювались з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_3 », інформація про яке знаходиться у центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з цього, було встановлено, що інформація про виведення коштів здійснювалась з банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_3 », інформація про яке знаходиться у центральному Відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, та, які містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2021 по теперішній час, яка зберігається у центральному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки: « НОМЕР_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні центрального Відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

Довідки з юридичного оформлення картки № « НОМЕР_3 », в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_3 », за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку « НОМЕР_3 » - за період часу з 01.01.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1