Справа № 202/2287/21
Провадження № 1-кс/202/3023/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
2 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договору про надання послуг по Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформацію про повні анкетні данні, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі та обслуговуванні Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- про всі способи оплати за Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карткові рахунки, електронні гаманці та інше);
- інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось адміністрування Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда).
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки, проте після підтвердження оплати, покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували, або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не доступний
Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.
Під час замовлення товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , для підтвердження повної оплати за товар, телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_2 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).
Встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться на ip-адресі НОМЕР_4 , яка відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_7 Реєстратором домену є хостинг провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, продавцем опубліковувались оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2021 року до УПК в Дніпропетровській області з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла інформація про те, що з 19.04.2021 року у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_6 , який планує вчинювати шахрайські дії шляхом використання веб-ресурсів під приводом продажу товарів. У своїй злочинній діяльності останній буде використовувати мобільний термінал із imei НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та сім-картки операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Встановлено, що номери телефонів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 використовуються на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які представляють собою Інтернет - магазини з продажу різноманітних товарів, електронної та побутової техніки тощо. Станом на 01.06.2021 року веб-ресурси не доступні.
Проведеним аналізом електронних звернень, що надходять до ДКП НП України, встановлені наступні звернення громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших.
В рамках співробітництва з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 відбувається в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований у АДРЕСА_2 .
Станом на 01.06.2021 року працює інший веб-ресурс, який підконтрольний ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстратор домену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОЛХ) за запитом отримано інформацію відносно користувачів: які використовували при авторизації та реєстрації наступні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також в текстах оголошення є посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримано інформацію щодо оплати їх послуг користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 ;
- «Fidelity deposit and discount bank»4444-1795-1410-6259;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 .
На підставі вищезазначеного, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які посилається слідчий, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з огляду на наступне:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо інтернет-ресурсу - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстратор домену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Разом із тим, слідчим у клопотанні не доведено, що вказані документи та інформація має безпосереднє значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000883. Матеріали клопотання не містять належних даних щодо відношення цього інтернет-ресурсу до правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, зокрема відомостей, внесених до ЄРДР.
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1