г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2707/21
Номер провадження 1-кс/213/535/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ході моніторингу новинних інтернет ресурсів встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщена публікація з інформацією про те, що у 2021 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, сума збитків встановлюється.

За вказаним фактом прокурором Криворізької південної окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 24.06.2021 за ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування було проаналізовано статтю, яку розміщено на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено серію закупівель по утриманню та прибиранню територій Інгулецького району м. Кривий Ріг. За результатами проведених тендерів з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ФОП ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », укладені договори на виконання ряду робіт з благоустрою (викошування бур`яну, очищення території від сміття, озеленення, викошування газонів, очищення території від парослі механізованим способом, перероблення гілок на щепку, розчищення території від снігу, тощо), на територіях, котрі в той же час обслуговуються працівниками комунального підприємства міста, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 8/35-1936 від 21.07.2021, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , укладено договори про надання послуг з утримання територій загального користування що перебувають на території Інгулецького району м. Кривого Рогу.
Слідчий зазначає, що у слідства виникла необхідність отримання повної інформації про ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , з метою встановлення чи здійснюються з вказаними ФОП фінансові операції чи вказані ФОП мають ознаки фіктивності; чи є у вказаних ФОП наймані робітники, які можуть здійснювати роботи з благоустрою Інгулецького району м. Кривого Рогу, чи такі робітники відсутні; чи здійснюються оплати ФОП за виконанні роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ; чи здійснюються оплати найманим працівникам ФОП, які виконують роботи з благоустрою Інгулецького району, у зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні певних документів, а саме:
- Реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ;

- Податкову декларацію з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 за період часу з січня 2021 року і по час звернення з клопотанням;

- Довідок про перелік працюючих на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ,осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки підприємства за період часу з січня 2021 року і по час звернення з клопотанням;

- Довідки та акти перевірок ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ,за період часу з січня 2021 року і по час звернення з клопотанням.

Слідчий зазначає, що документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» відносяться до таких, які містять охоронювану законом таємницю і доступ до них надається лише на підставі ухвали суду. Вищевказаною інформацією та документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса відокремленого підрозділу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник - ОСОБА_7 .
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також для подальшого використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що 24.06.2021 інформацію про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 8/35-1936 від 21.07.2021, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 , укладено договори про надання послуг з утримання територій загального користування, що перебувають на території Інгулецького району м. Кривого Рогу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.

Згідно з п.п. 70.1, 70.2, 70.3, 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України, відомості про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів та суми нарахованих та/або сплачених податків фізичних осіб є складовою частиною Державного реєстру, які використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .