У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
26.05.2021 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської кружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0001551 вiд 30.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене з прокурором Франківської окружної пркуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0001551 вiд 30.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.04.2020 близько 16:15 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі раніше незаконно придбані наркотичні речовини з метою подальшого збуту, був зупинений працівниками поліції. Відповідаючи на запитання працівників поліції щодо наявності в нього речей або предметів оббіг та зберігання яких обмежений чи заборонений законодавством України ОСОБА_6 , повідомив, що у правій кишені штанів, а також у його рюкзаку містяться наркотичні засоби. Після цього працівниками УПП ГУНП у Львівській області на місце злочину було викликано слідчо-оперативну групу Франківського ВП ГУ НП у Львівській. Надалі, в присутності понятих ОСОБА_5 , із правої кишені штанів добровільно видав слідчому 6 (шість), а також видав добровільно із свого рюкзака 29 (двадцять дев`ять) згортків полімерної клейкою стрічки синього кольору. В кожному згортку знаходиться полімерний пакет світло-коричневого кольору із герматизуючою застібкою (пазовим замком) та смугою фіолетового кольору в кожному знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, які були поміщені слідчим у номерний сейф-пакет. Згідно висновку експерта No13/837 надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходяться у 35 полімерних пакетах із герматизуючою застібкою, міститься тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену становить24,66 грам. Окрім в цього під час проведення огляду місця ОСОБА_5 , вказав місце де він попередньо здійснив сховку із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Так 25.04.2020 близько 11:00 год., по невстановлений час діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі раніше незаконно придбані наркотичні речовини «Канабіс» з метою подальшого збуту, направився у паркову зону, що по вул. Замковій, у м. Львові, незаконного збув шляхом здійснення сховку чотирьох полімерних пакетів з герметичною защібкою в яких міститься речовина зеленого кольору рослинного походження. Яка згідно висновку експерта No13/840 надані на експертизу речовини рослинного походження зеленого кольору, які містяться в полімерних пакетах, містять тетрагідроканабінол і є канабіс. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,97 грам, надіславши в месенджері «Telegram» інформація про координати місця знаходження такого. Окрім цього під час проведення огляду місця події ОСОБА_5 , вказав місце де він попередньо здійснив сховку із наркотичними речовин. Так в період часу з 10:00 год., по невстановлений час для досудового розслідування ОСОБА_5 , 25.04.2020 близько 12:00 год, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі раніше незаконно придбані ним особливо небезпечну наркотичну речовину «Канабіс» з метою подальшого збуту, направився у паркову зону, що по на вул. Замковій, у м. Львові, незаконного збув шляхом здійснення сховку трьох полімерних пакетів з герметичною защібкою в якому міститься речовина зеленого кольору рослинного походження. Яка згідно висновку експерта No13/847 подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, що знаходиться у трьох полімерних пакетах, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,01 грам. Загальна маса вилученого канабісу становить 29,64 грам.
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001551 вiд 30.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено ряд телеграм-каналів, котрі займаються продажем наркотичних речовин на території Франківського району та м. Львова, а також було встановлено рахунки електронних гаманців НПС ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на які здійснювалась оплата за наркотичні речовини.
06.04.2021 у ТЗОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було надіслано запит із проханням надати інформацію про користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, перелік поповнень (із зазначенням адрес терміналів поповнень та банківських реквізитів) та перерахунків (із зазначенням сум коштів, дати здійснення операцій із зазначенням номеру транзакції та статус здійснення), IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
19.04.2021 на електронну адресу Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області було отримано відповідь від Фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з інформацією поданою у форматі Microsoft Excel, щодо номерів телефонів, банківських рахунків, перелік поповнень (із зазначенням адрес терміналів поповнень та банківських реквізитів) та перерахунків (із зазначенням сум коштів, дати здійснення операцій із зазначенням номеру транзакції та статус здійснення), IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Дану інформацію було загружено на цифровий носій - диск СD-R. Розглянувши дану інформацію було виявлено IP - адреси, які відносяться до провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме НОМЕР_14 із часом транзакції 15.03.2021 19:00:14 год., 15.03.2021 19:11:58 год., 15.03.2021 23:46:51 год., та НОМЕР_15 із часом транзакції 10.11.2020 00:22:52 год., 10.11.2020 00:39:57 год.
Окрім того розглянувши дану інформацію було виявлено IP - адреси, які відносяться до провайдера ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме НОМЕР_16 із часом транзакції 02.12.2020 22:26:33 год, 06.01.2021 00:24:24 год., 06.01.2021 00:26:05 год., 11.01.2021 22:28:07 год., 11.01.2021 22:35:19 год., 11.01.2021 22:36:49 год., 21.02.2021 00:15:14 год., 22.02.2021 07:57:11 год., 22.02.2021 07:57:29 год., 22.02.2021 07:58:20 год., 22.02.2021 07:58:43 год., 02.03.2021 09:56:57 год., 02.03.2021 09:57:18 год., 02.03.2021 09:57:36 год., 02.03.2021 09:58:24 год., 02.03.2021 10:00:09 год., та НОМЕР_17 із часом транзакції 13.02.2021 19:49:00 год., 13.02.2021 19:49:26 год., 13.02.2021 19:49:44 год.
Також було виявлено IP - адреси, які відносяться до провайдера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме НОМЕР_18 із часом транзакції 18.01.2021 12:08:10 год, 18.01.2021 13:03:42 год.
Беручи до уваги вищевказане, з метою встановлення повних наявних даних абонента із всіма реєстраційними даними договору про надання послуг, а також номерів телефонів якими користувались абоненти під IP - адресами у відповідинй час на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також підтвердження чи спростування отриманої інформації про причетність до вчинення ряду злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних речовин на території Франківського району м. Львова вказаною особою та встановлення інших причетних до даного виду злочину осіб, встановлення місця перебування причетних осіб, їх зв`язків, коло контактів та інших даних, які можуть мати істотне значення по суті даного злочину та його розкриття та інших кримінальних правопорушень, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, а також для швидкого розкриття злочину, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, вважав би за доцільне отримання тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо IP - адрес НОМЕР_14 із часом транзакції 15.03.2021 19:00:14 год., 15.03.2021 19:11:58 год., 15.03.2021 23:46:51 год. та НОМЕР_15 із часом транзакції 10.11.2020 00:22:52 год., 10.11.2020 00:39:57 год., які знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме НОМЕР_16 із часом транзакції 02.12.2020 22:26:33 год, 06.01.2021 00:24:24 год., 06.01.2021 00:26:05 год., 11.01.2021 22:28:07 год., 11.01.2021 22:35:19 год., 11.01.2021 22:36:49 год., 21.02.2021 00:15:14 год., 22.02.2021 07:57:11 год., 22.02.2021 07:57:29 год., 22.02.2021 07:58:20 год., 22.02.2021 07:58:43 год., 02.03.2021 09:56:57 год., 02.03.2021 09:57:18 год., 02.03.2021 09:57:36 год., 02.03.2021 09:58:24 год., 02.03.2021 10:00:09 год., та НОМЕР_17 із часом транзакції 13.02.2021 19:49:00 год., 13.02.2021 19:49:26 год., 13.02.2021 19:49:44 год, а також які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІР-адреса НОМЕР_18 із часом транзакції 18.01.2021 12:08:10 год, 18.01.2021 13:03:42 год., із зазначенням повних даних абонента із всіма реєстраційними даними договору про надання послуг, а також номерів телефонів якими користувались абоненти під IP - адресами у відповідинй час на веб-сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 має значення для встановлення всіх важливих обставин справи, а саме, надасть змогу органу досудового розслідування встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення і унеможливлення його зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , надати зазначену інформацію по ІР-адресах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо IP - адрес НОМЕР_14 із часом транзакції 15.03.2021 19:00:14 год., 15.03.2021 19:11:58 год., 15.03.2021 23:46:51 год. та НОМЕР_15 із часом транзакції 10.11.2020 00:22:52 год., 10.11.2020 00:39:57 год., ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІР- НОМЕР_16 із часом транзакції 02.12.2020 22:26:33 год, 06.01.2021 00:24:24 год., 06.01.2021 00:26:05 год., 11.01.2021 22:28:07 год., 11.01.2021 22:35:19 год., 11.01.2021 22:36:49 год., 21.02.2021 00:15:14 год., 22.02.2021 07:57:11 год., 22.02.2021 07:57:29 год., 22.02.2021 07:58:20 год., 22.02.2021 07:58:43 год., 02.03.2021 09:56:57 год., 02.03.2021 09:57:18 год., 02.03.2021 09:57:36 год., 02.03.2021 09:58:24 год., 02.03.2021 10:00:09 год., та НОМЕР_17 із часом транзакції 13.02.2021 19:49:00 год., 13.02.2021 19:49:26 год., 13.02.2021 19:49:44 год, а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІР-адреса НОМЕР_18 із часом транзакції 18.01.2021 12:08:10 год, 18.01.2021 13:03:42 год.

Оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розгляд даного клопотання слід проводити без їхнього виклику.

На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак, в самому клопотанні зазначив про слухання такого у його відсутності та відсутності прокурора.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Водночас, згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, але без отримання доступу до них неможливо іншими способами встановити обставини вчинення можливого кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так отримання вказаних копій документів має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, а також надасть можливість використати отримані документи як докази у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської кружної прокуратури ОСОБА_4 , у про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0001551 вiд 30.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України на старший оперуповноважений СКП капітан поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений СКП капітан поліції ОСОБА_9 , старший оперуповноважений СКП майор поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКП старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений СКП лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , про користувачів ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо IP - адрес НОМЕР_14 із часом транзакції 15.03.2021 19:00:14 год., 15.03.2021 19:11:58 год., 15.03.2021 23:46:51 год. та НОМЕР_15 із часом транзакції 10.11.2020 00:22:52 год., 10.11.2020 00:39:57 год., ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІР- НОМЕР_16 із часом транзакції 02.12.2020 22:26:33 год, 06.01.2021 00:24:24 год., 06.01.2021 00:26:05 год., 11.01.2021 22:28:07 год., 11.01.2021 22:35:19 год., 11.01.2021 22:36:49 год., 21.02.2021 00:15:14 год., 22.02.2021 07:57:11 год., 22.02.2021 07:57:29 год., 22.02.2021 07:58:20 год., 22.02.2021 07:58:43 год., 02.03.2021 09:56:57 год., 02.03.2021 09:57:18 год., 02.03.2021 09:57:36 год., 02.03.2021 09:58:24 год., 02.03.2021 10:00:09 год., та НОМЕР_17 із часом транзакції 13.02.2021 19:49:00 год., 13.02.2021 19:49:26 год., 13.02.2021 19:49:44 год, а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІР-адреса НОМЕР_18 із часом транзакції 18.01.2021 12:08:10 год, 18.01.2021 13:03:42 год., а саме:

-ідентифікуючі дані особи (усі наявні (ПІП, номер телефону, копії договору)), які використовували зазначені ІР-адреси .

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, МАС-адрес, ІМЕІ та ін.);

-лог-файли щодо запитуваної інформації для подальшого аналізу;

- копії документів щодо оформлення усіх послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між відповідним абонентом (користувачем);

- фізичну адресу(місто, вулиця, номер будинку/квартири) якій присвоювалася зазначені вище ІР-адреси;

- ідентифікуючі дані осіб (усі наявні (ПІП, номер телефону, фізичні адреси на які виділялася IP-адреса)), які використовували ІР-адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо IP - адрес НОМЕР_14 із часом транзакції 15.03.2021 19:00:14 год., 15.03.2021 19:11:58 год., 15.03.2021 23:46:51 год. та НОМЕР_15 із часом транзакції 10.11.2020 00:22:52 год., 10.11.2020 00:39:57 год., ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІР- НОМЕР_16 із часом транзакції 02.12.2020 22:26:33 год, 06.01.2021 00:24:24 год., 06.01.2021 00:26:05 год., 11.01.2021 22:28:07 год., 11.01.2021 22:35:19 год., 11.01.2021 22:36:49 год., 21.02.2021 00:15:14 год., 22.02.2021 07:57:11 год., 22.02.2021 07:57:29 год., 22.02.2021 07:58:20 год., 22.02.2021 07:58:43 год., 02.03.2021 09:56:57 год., 02.03.2021 09:57:18 год., 02.03.2021 09:57:36 год., 02.03.2021 09:58:24 год., 02.03.2021 10:00:09 год., та НОМЕР_17 із часом транзакції 13.02.2021 19:49:00 год., 13.02.2021 19:49:26 год., 13.02.2021 19:49:44 год, а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІР-адреса НОМЕР_18 із часом транзакції 18.01.2021 12:08:10 год, 18.01.2021 13:03:42 год.

Вищевказану інформацію надати у розшифрованому вигляді та із роз`ясненнями щодо кожного вищевказаного пункту державною мовою!

Строк дії ухвали до 25.06.2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1