Справа № 201/6268/21
Провадження № 1-кс/201/1998/2021
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савоніком І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи 24.06.2019 перереєстрували на ім`я ОСОБА_1 юридичну особу сільськогосподарський виробничий кооператив «Три колоси України», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , призначивши його керівником підприємства.

12.05.2021 року матеріали кримінального провадження № 0000127 надійшли до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області на підставі постанови про визначення підслідності від 27.04.2021 пркоурора Львівської обласної прокуратури Галабурдою А.В.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 21.10.2019 проведено наступні слідчі (розшукові), процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме:

- допитаний як свідок ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив, що при реєтрації себе як фізичної особи-підприємця у ЦНАП м.Кривий Ріг, йому прояснили про те, що він перебуває у складі засновників СВК «Три колоси» (код 42092104),хоча про це йому нічого не відомо, жодного відношення до створення чи діяльності даного підприємства не мав. Довіреностей на представлення його інтересів в органах державної влади, в тому числі у державних реєстраторів, нікому не надавав.

-проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи СВК «Три колоси» (код 42092104) під час якого встановлено, що підприємство зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м.Києві державній адміністрації 24.04.2018 року. В подальшому здійснювалась державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни керівника, складу засновників, змін місцезнаходження юридичної особи СВК «Три колоси» (код 42092104).

-допитано як свідка ОСОБА_3 , яка повідомила, що в червні 2019 року подавала документи СВК «Три колоси» до державного реєстратора для проведення державної реєстрації змін по даному підприємству на підставі нотаріальної довіреності від 18.06.2019 від засновника вказаного підприємства ОСОБА_2 . Довіреність та пакет документів на здійснення реєстраційних дій отримувала через логістичну компанію-перевізника ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_4 , яка є юристом юридичної компанії, що розташована у м.Києві, назви компанії не пригадує, однак вказала номер телефону НОМЕР_1 , по якому з нею спілкувалась щодо проведення реєстраційних дій по вказаному підприємству. Документів на отримання поштового відправлення не збереглося. З ОСОБА_2 не знайома.

- проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку проведеної екпертизи №5348 від 30.10.2020 року, підписи від ОСОБА_2 , розташовані на рішенні загальних зборів членів кооперативу від 18.06.2019, акті приймання-передачі частки у статутному капіталі від 18.06.2019, довіреності від 18.06.2019 та новій редакції статуту СВК «Три колоси», виконані не ОСОБА_2 , а іншою особою.

- здійснено виїзд на теперішню адресу реєстрації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , встановлено, що будинку із таким номером не існує.

- допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , перебував на посаді директора та засновника СВК «Три колоси», який під час допиту надав слідству показання щодо придбання та продажу СВК «Три колоси» (код 42092104); став директором вказаного підприємства за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а ОСОБА_2 , якому нібито він продав підприємство йому не знайомий.

З урахуванням спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 21.10.2019 року, який закінчується 05.07.2021 року, виникла необхідність у його продовженні до шести місяців, тобто до 25.01.2022 року.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 05.01.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 05.07.2021 року, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Савоніком І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України до шести місяців, тобто до 05.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев