Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/623/21
Справа № 711/1921/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000211 від 23.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те що вони на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти на вказаний номер банківської картки, але запчастини так і не отримали, крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 13.02.2021 року перерахував грошові кошти в сумі 1600 гривень за купівлю автозапчастин на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , однак замовлений товар так і не був отриманий, кошти не були повернуті, зв`язок з продавець був втрачений.

Також, ОСОБА_8 , 15.02.2021 року перерахував грошові кошти в сумі 6282 гривень за купівлю автозапчастин на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , однак замовлений товар так і не був отриманий, кошти не були повернуті, зв`язок з продавець був втрачений.

Також, ОСОБА_9 , 10.02.2021 року перерахувала грошові кошти в сумі 6052 гривень за купівлю автозапчастин на банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , однак замовлений товар так і не був отриманий, кошти не були повернуті, зв`язок з продавець був втрачений.

Установлено, що номер картки № НОМЕР_1 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетний ОСОБА_10 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_10 в різних банківських установах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_10 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб якими перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_10 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в акціонерному товаристві «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 10.02.2021 по теперішній час, а також інших розрахункових рахунках якими користувався та користується ОСОБА_10 , у даній банківській установі.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_22 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), а саме:

?юридичної справи клієнта банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_10 .

?Роздруківки операцій, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_10 , за період з 10.02.2021 по теперішній час.

?Розширеної роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та по іншим карткам чи розрахунковим рахункам ОСОБА_10 , за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

?Фото та відео збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунках ОСОБА_10 за вказаний період.

? Інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_10 .

?Операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_10 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

?Операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_10 по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

?висновку службової перевірки службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1