Справа № 539/1461/21
Провадження № 1-кс/539/351/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2020року близько 14 год., невстановлена особа перебуваючи в приміщенні цеху ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки Ксіомі 4, чорного кольору який належить ОСОБА_5 , та банківську карточку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видану на ім"я останнього, з якої було викрадено гроші, загальна сума викрадених коштів та сума завданих потерпілому матеріальних збитків встановлюються.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.09.2020 він перебував на своєму робочому місці, а саме на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у малярному цеху. У даному цеху знаходилися його особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Хіаomі 4», який він поклав до фарбувальної камери. Разом з ним працювали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Закінчивши роботу він прийшов за своїм мобільним телефоном, але на місці його він не знайшов. Зв`язок з даним телефоном був так як на нього телефонувала його співробітниця ОСОБА_7 . До фарбувальної камери окрім нього та ОСОБА_8 ніхто не заходив. Чи заходила ОСОБА_6 він не бачив. Згодом ОСОБА_5 встановив, що через ІНФОРМАЦІЯ_3 з його рахунку № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на рахунок на імя ОСОБА_9 в сумі 10 грн 05 коп та 753 грн 77 коп та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 840 грн 00 коп, 2080 грн 00 коп, 247 грн 50 коп, 37 грн 47 коп, 1 грн 00 коп та 300 грн 00 коп.
Ухвалою слідчого судді від 16.12.2020 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 05.09.2020 по 08.09.2020, з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також документів про юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу з зазначенням точного часу та дати.
Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки потерпілого № НОМЕР_1 в розмірі 1 грн. 05.09.2020 о 19 год. 34 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час досудовим слідством особа, яка викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , шляхом транзакції на банківську карту/рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не встановлена.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, для встановлення та ідентифікації даної особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно отримати інформацію щодо перерахування грошових коштів з картки потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 05.09.2020, інформацію про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування, зокрема номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), копії даного договору.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , дізнавачу ОСОБА_11 дізнавачу ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , СДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації про перерахування грошових коштів з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснені 05.09.2020, інформації про кредитний договір (договір позики), на виконання якого здійснювались дані перерахування (номер договору, дата укладення, сума договору, строк дії договору, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів сторони кредитора (позичальника), з правом вилучення їх копій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1