Справа № 507/408/21
Провадження № 1-кс/507/176/2021
У Х В А Л А
"29" березня 2021 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 29 березня 2021 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 31.12.2020 року, він знайшов оголошення в соціальній мережі Інтернет "Facebook" оголошення про продаж дров. З метою придбання дров, гр. ОСОБА_5 , під час телефонної розмови домовився з невідомою йому особою про купівлю зазаначених в оголошенні дров. Після чого в мессенджер "Viber" ця невідома особа надіслала ОСОБА_5 , повідомлення в якому вказала реквізити банківської картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 здійснив шрошовий переказ на вищевказаний рахунок, в сумі 5500 гривень. Надалі ОСОБА_5 , неодноразово спробував звязатися з вищевказаною невідомою особою, з позицією належним чином виконувати умови укладеного між ними в телефонному режимі усного договору купівлі-продажу дров, але останній не відповідав.
Таким чином з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з якої були зняті грошові кошти, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів в період з 31.12.2020 року по термін діїї ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ознайомившись з доданими документами, суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.01.2021 року до ЧЧ Савранського ВП надійшла заява від жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.12.2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у суму 5500 гривень.
З метою встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів.
Таким чином надання дозволу до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), необхідне для встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 31.12.2020 по термін дії ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 в період з 31.12.2020 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_1 в період з 31.12.2020 року по термін дії ухвали.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любашівського

районного суду

Одеської області: ОСОБА_1