Справа № 296/3083/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 16.09.2020 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно день та час, але не пізніше 18.11.2020, ОСОБА_5 , з метою протиправного збагачення, діючи з корисливих мотивів, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1999 зі змінами та доповненнями, усвідомлюючи, що такі дії вимагають чітких та узгоджених дій значної кількості людей, потребують прикриття та довготривалої підготовки, а самостійно він не зможе забезпечити систематичне незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незнаний збут психотропних речовин у необхідних обсягах, останній, взявши на себе роль організатора вчинення кримінальних правопорушень створив організовану групу, до складу якої залучив свою дружину ОСОБА_6 , а також підшукав та залучив раніше знайомого йому ОСОБА_7 , а також інших невстановлених на даний час осіб, з якими вступив у злочинну змову. При цьому, ОСОБА_5 врахував, що такі співучасники, внаслідок наявних між ними зв`язками, будуть нездатними повідомити правоохоронні органи про організоване ним джерело поширення психотропних речовинта забезпечать дотримання розробленого ним механізму незаконного обігу психотропних речовин і будуть безумовно виконувати потрібні для групи дії.

Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану їх злочинної діяльності.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_6 виконувала роль співвиконавця, здійснюючи наступні функції: за узгодженням із ОСОБА_5 особисто займалась підшукуванням та підтриманням контактів з особами, яким здійснювався незаконний збут психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, безпосередньо координувала процес збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовиндля замовників; у визначений день та час спільно із ОСОБА_5 здійснювала доставку та перевезення психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, до визначених місць, у тому числі від відділення поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», де дотримуючись засобів конспірації здійснили одержання пересланих психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин,з метою їх подальшого пересилання та збуту; забезпечила за місцем свого проживання незаконне зберігання психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, для їх розфасування та розподілу з метою подальшого збуту; у визначених організатором місці і час отримувала психотропні речовини для подальшого збуту, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин; забезпечила дотримання конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування злочинної групи на території Житомирської області, а також інших областей України; дотримувалась координації дій усієї злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку; отримувала від ОСОБА_5 визначену організатором злочинної групи частину грошових коштів від збуту психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин,які забезпечували їх проживання.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_6 за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам групи, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18.11.2020 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних психотропних речовин, а саме організували їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту в м.Житомир, шляхом відправлення невстановленими досудовим розслідуванням особами через відділення ТОВ «Нова Пошта» в замаскованих та упакованих поштових посилках (відправленнях) адресованих вигаданим одержувачам, абонентський номер сім картки мобільного телефону яких були у фактичному користуванні учасників злочинної групи очолюваної ОСОБА_5 . У подальшому, члени злочинної групи одержували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» розташованих в м.Житомира, посилки (відправлення) із оптовими партіями психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, які перевозили до місця свого проживання з метою фасування, розподілу, пакування на дрібні партії та подальшого збуту замовникам, у тому числі шляхом пересилення через відділення ТОВ «Нова Пошта» розташованих в м.Житомира, до інших відділень ТОВ «Нова Пошта», розташованих у населених пунктах різних областей України.

Організованою злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 18.11.2020 по 19.02.2021 року вчинено ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на території м.Житомира та інших областей України.
Умисні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, у складі організованої групи, кваліфіковано за ч.3 ст.307 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України доказами, зокрема: рапортами оперуповноважених УСБУ в Житомирській області; протоколами огляду; протоколом затримання підозрюваного та особистого обшуку затриманого; протоколами обшуку від 19.02.2021; вилученим документами, речами, речовинами та предметами; висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів; розсекреченими протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, сукупністю інших матеріалів за результатами проведення слідчих (розшукових) дій та іншими доказами у кримінальному провадженні, у тому числі такими, що містять відомості, які з урахуванням інтересів досудового розслідування становлять таємницю досудового розслідування, а ознайомлення з такими доказами або розголошення таких відомостей підозрюваному на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню та негативно вплинути на сам процес розкриття злочину, знайдення і викриття речових доказів і документів, та викриття винних, оскільки обізнаність зацікавлених осіб про те, в якому напрямі йде розслідування, які конкретні докази вже здобуті слідчими чи які планують вилучитись, дозволить зацікавленим особам активно протидіяти зусиллям органу досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення документів, речових доказів чи інших слідів злочину, переховування викраденого майна, залякування осіб, які можуть бути свідками у справі, створення умов для ухилення осіб від явки до слідчого, прокурора і суду.

18.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Житомира, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України. Цього ж дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України вручено ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України, віднесені до категорії особливо тяжких злочинів та карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до повідомлення регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області від 22.02.2021 №31/6-339, згідно бази даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС про зареєстровані транспортні засоби, за громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.07.2016 по теперішній час зареєстрований автомобіль марки ВАЗ-21011, 1976 року виписку, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, для запобігання можливості його приховування, передачі, відчуження, зміни, та з метою позбавлення права підозрюваної ОСОБА_9 на відчуження та розпорядження належного їй на праві власності майном, необхідно накласти на нього арешт, а саме на автомобіль марки ВАЗ-21011, 1976 року виписку, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.307 КК України дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього караються позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Встановлено, що 18.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до повідомлення регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Житомирській області від 22.02.2021 №31/6-339 згідно бази даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС про зареєстровані транспортні засоби за громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.07.2016 по теперішній час зареєстрований автомобіль марки ВАЗ-21011, 1976 року виписку, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, належність майна підозрюваній на праві приватної власності, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме автомобіль марки ВАЗ-21011, 1976 року виписку, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1