Справа № 752/7518/21
Провадження № 1-кс/752/2607/21
У Х В А Л А

25 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01.04.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за її відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 4 ст.190 КК України.
Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Досудовим розслідуванням установлено, що 30.09.2010 між ОСОБА_5 та АТ «Банк Кредит Дніпро» укладено кредитний договір споживчого кредиту №300910-UAH, відповідно до умов якого, Банком надавалась ОСОБА_5 позика в сумі 3 640 000 грн., плата за користування кредитом встановлювалась в розмір 22% річних. Кредит планувалось використати для фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором в іпотеку банку було передано квартири, гаражі та нежитлове приміщення у будинку що будувався за вищевказаною адресою. Іпотеку на вищевказані об`єкти нерухомого майна було оформлено на підставі договору іпотеки №300910-UAH-ІП від 30.09.2010, в який вносились зміни на підставі договору №1 від 27.07.2011 та договору №2 від 12.03.2012, у зв`язку із пролонгацією кредитного договору. В кінцевому підсумку термін повернення кредиту було продовжено до 01.10.2012 року.
З 02.02.2011 ПП «Компанія Приват-Лекс» взагалі не погашала заборгованість за кредитним договором №210809-О від 21.08.2009, і строк позовної давності сплив 02.02.2014.
Однак невстановлені службові особи банку, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою створення штучних підстав для банку для поновлення строку позовної давності в судах у цивільних справах, підробили платіжні касові документи, відповідно до яких 15.10.2013 року ПП «Компанія Приват-Лекс» ніби то готівкою через касу банку внесло 100 000 грн. з метою погашення заборгованості за кредитним договором №210809-О від 21.08.2009 року.
Вказані дії сталися внаслідок зловмисної домовленості між посадовими особами банку ПАТ «Банк Кредит Дніпро», приватним нотаріусом ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_7 . Зокрема вказані особи з метою підготовки до вчинення злочину, виготовили та нотаріально посвідчили довіреність від 31.01.2019 № 152, згідно якої ОСОБА_7 надається право на території Російської Федерації здійснювати дії щодо державної реєстрації іпотеки на об`єкти ОСОБА_5 на території Автономної Республіки Крим. При підготовці тексту довіреності вказані особи умисно закамуфлювали адресу об`єктів ОСОБА_5 , зазначивши, що ці об`єкти розташовані в «Криму», проте не зазначили, що вони знаходяться на території України, для того, аби в подальшому за сприяння окупаційної влади з використанням вказаної довіреності легалізувати свою іпотеку за законодавством РФ.
На підставі вищевказаної довіреності від 31.01.2019 посадові особи АТ «Банк Кредит Дніпро» організували подання до так званого «Ялтинського городского суда Республики Крым» відповідний позов. Отримавши позитивне для себе рішення «Ялтинського городского суда», посадові особи Банку почали переконувати ОСОБА_5 , що відберуть в останнього все майно і радили не подавати апеляцію.
Станом на сьогоднішній день досудовим розслідуванням не надалось можливим встановити осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, так як згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , з приводу обставин кримінального правопорушення;

-отримано на запит відповідь з АТ «Банк Кредит Дніпро»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 , з приводу обставин кримінального правопорушення;

-надано запити до АТ «Банк Кредит Дніпро», щодо отримання документів оформлення кредитного договору та договору іпотеки;

-винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території;

Таким чином, обставини вказують на необхідність подальшого проведення досудового розслідування, однак у зв`язку закінченням строку досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні .

Враховуючи те, що вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування закінчується 01.04.2021, а завершити досудове розслідування до завершення вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій з метою проведення повного, неупередженого, об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-отримати тимчасовий доступи до речей та документів, а саме кредитної справи сформованої АТ «Банк Кредит Дніпро» щодо позичальника ОСОБА_5

-допитати посадових осіб ПП «Екосвіт-Ю», ПП «Компанія Приват-Лекс», ТОВ «Транстехносервіс» з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

-встановити та допитати в якості свідків посадових осіб та працівників ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

-встановити осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення;

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій 12 місяців, а саме до 01.04.2022.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.04.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 01.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01.04.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1