Справа №766/3859/21
н/п 1-кс/766/2672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , та/або заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , або іншому співробітнику Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1. Банківську виписку про рух грошових коштів на відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

2. Матеріалів фото і відеозапису/фіксації (при наявності), здійснених банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Херсоні, під час проведення транзакцій за період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року по відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , 1985р.н., про те, що в період часу з 05.11.2020 до 22.01.2021 невстановлена особа, при невідомих обставинах, таємно викрала її банківську картку з якої у подальшому зняла грошові кошти у сумі 250 000грн.

Вказаний факт 28.01.2021 року, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальним правопорушенням (злочином), відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час проведення її допиту зазначила, що отримавши виписку з банку, їй стало відомо, що з картки останньої, починаючи з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, систематично знімалися грошові кошти, по 1000 гривень, при чому були дні, коли грошові кошти знімались по декілька разів за день. Далі, потерпілій стало відомо, що за весь період з її картки незаконно були зняти грошові кошти в загальній сумі 8 810,83 доларів США. Можливо в цю суму входять її зняття коштів також, а саме 4000 гривень та 1200 доларів США. Окрім цього потерпіла в ході проведення її допиту, попросила долучити до матеріалів кримінального провадження копії виписку з бачку на 3 аркушах, яка підтверджує вищевказану надану інформацію.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із банківських карток на відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, та при наявності з наданням фото-відео файлів зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація, яка має інтерес з боку слідства знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , 1985р.н., про те, що в період часу з 05.11.2020 до 22.01.2021 невстановлена особа, при невідомих обставинах, таємно викрала її банківську картку з якої у подальшому зняла грошові кошти у сумі 250 000грн.

Вказаний факт 28.01.2021 року, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальним правопорушенням (злочином), відповідальність за яке, передбачено ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час проведення її допиту зазначила, що отримавши виписку з банку, їй стало відомо, що з картки останньої, починаючи з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, систематично знімалися грошові кошти, по 1000 гривень, при чому були дні, коли грошові кошти знімались по декілька разів за день. Далі, потерпілій стало відомо, що за весь період з її картки незаконно були зняти грошові кошти в загальній сумі 8 810,83 доларів США. Можливо в цю суму входять її зняття коштів також, а саме 4000 гривень та 1200 доларів США. Окрім цього потерпіла в ході проведення її допиту, попросила долучити до матеріалів кримінального провадження копії виписку з бачку на 3 аркушах, яка підтверджує вищевказану надану інформацію.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із банківських карток на відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, та при наявності з наданням фото-відео файлів зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація, яка має інтерес з боку слідства знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в його структурному підрозділі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або структурний підрозділ, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 . та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , та/або заступнику начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1. Банківську виписку про рух грошових коштів на відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

2. Матеріалів фото і відеозапису/фіксації (при наявності), здійснених банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Херсоні, під час проведення транзакцій за період часу з 05.11.2020 року по 22.01.2021 року по відкритих банківських рахунках потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1