Справа № 761/5031/21
Провадження № 1-кс/761/3754/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 11.04.2019, за ознаками кримінальної о правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 15. ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНИ в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи № 0000472 від 11.04.2019 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: належним чином посвідчені копії документів реєстраційних справ, наступних товариств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що в 2004 році було створено СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі потужностей колишнього колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з встановленою членів кооперативу (засновників) - 27 осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-гіідприємців та громадських формувань, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Основний вид діяльності підприємства - вирощування сільськогосподарських культур (рослинництво).

Відповідно до Статуту СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,вищим органом управління є Загальні збори. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами на строк до трьох років. Позачергові засідання Загальних зборів можуть проводитись чисельністю не менше третини від загальної кількості Членів кооперативу. Рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від кількості присутніх на загальних зборах членів кооператив) . Членство кооперативу припиняється, зокрема, при припиненні трудової участі у діяльності Кооперативу, а також смерті члена Кооперативу.

Відповідно до витягу із ЄДРПОУ, до складу членів кооперативу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входять 27 осіб.

10.04.2019 невстановлені особи використали Протокол № 10/2019 Загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.04.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з метою державної реєстрації змін до установчих документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). а саме щодо керівника даного суб`єкту господарювання.

10.04.2019 близько о 13 год. 00 хв., в приміщенні школи, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , пройшли збори засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». на яких були присутні особисто 9 засновників кооперативу та представник за довіреністю, який представляв на зборах 5-х учасників та мав право голосувати за кожного і них.

Під час проведення зборів засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.04.2019 було прийнято рішення про зміну голови кооперативу, а саме про зміну ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , в ході яких із 14 учасників 5а вказане рішення проголосували 10, а 4 утримались, тобто за вказане рішення проголосувала більшість. За результатами зборів складено протокол № 10/2016 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.04.2019, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_7 га секретарем загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , засвідчено справжність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 584, 585 від 10.04.2019.

10.04.2019 о 15:33:13 на підставі вказаного протоколу внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формування, а саме змінено керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Крім того в ході досудовго розслідування встановлено, що в період з

10.04.2019 по 31.12.2020 з банківських рахунків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_4 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 (МФО банку № НОМЕР_7 ). № НОМЕР_8 (МФО банку № НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_9 (МФО банку № НОМЕР_7 ). AТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ): № НОМЕР_11 (МФО банку № НОМЕР_12 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код за ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ). № НОМЕР_14 (МФО банку № НОМЕР_15 ) було здійснено ряд операцій за результатами яких із вказаних рахунків було переведено грошові кошти на загальну суму 4 481 129, 50 грн на рахунки наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відображають інформацію, що може бути використана як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні щодо дати. часу, місця, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, а також відомості щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: належним чином посвідчені копії документів реєстраційних справ, наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 1 1.04.2019, за ознаками кримінальної о правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 15. ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНИ в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи № 0000472 від 11.04.2019 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: належним чином посвідчені копії документів реєстраційних справ, наступних товариств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: