Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/787/21
Справа № 711/2427/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, з приводу того, що в ході проведення заходів направлених на виявлення та припинення кримінальних правопорушень в сфері паливно-енергетичного комплексу, спрямованих на забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового використання коштів, виявлено порушення вимог діючого законодавства по факту протиправної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групи суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опубліковано оголошення № UA-2020-07-23-000791-a, предмет закупівлі: «труби стальні», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 877 020,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло 2 учасника: ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом проведеного аукціону переможцем з визначених критеріїв замовника визнано ФОП ОСОБА_4 , ціна 1 876 570,00 гривень. 28.08.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 868-01/11-20 на поставку вказаних матеріалів протягом 2020-2021 року, в залежності від виробничої необхідності покупця та реального фінансування.

Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі та укладення договору завищили ціни предметів закупівлі, наприклад: середня ринкова ціна за один кілограм на трубу профільну 25*25*2мм. складає 15 грн. 80 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 18 коп., без ПДВ; середня ринкова ціна за один кілограм на трубу ВГП: dy-20*25 мм. (3/4) складає 17 грн. 50 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 24 коп., без ПДВ.

Вище вказана послідовність стосується всіх видів труб. Всього в договорі вказано 87 видів труб.

Подальшим аналізом договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 встановлено що протягом 2019-2020 років, крім вище викладеного договору було укладено ще 12 прямих угод про поставку різних будівельних матеріалів та господарчих товарів, на загальну суму 6 917 032,00 грн., в яких були завищені ціни відносно середньо ринкових.

Одночасно з вказаними фактами встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » за період 2019-2020 роки уклало 17 прямих угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 9 053 191,00 грн., щодо поставки різних електричних виробів за аналогічною схемою. Директором ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 , який перебуває в шлюбі з ОСОБА_4 .

Додатково встановлено, що майже за аналогічною схемою посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір, на закупівлю товарів - «опори» в період з 2020-2021 роки, на суму 69 499 658,70 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прикладу:Опора СК22.2-1.1, згідно договору, коштує 58 754,50 грн. без ПДВ, а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 41 000,00 грн. без ПДВ; опора СВ 105-5, згідно договору, коштує 3 657,95 грн., а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 3 100,00 грн. без ПДВ.

Враховуючи викладене, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 шляхом укладання угод за значно завищеними цінами здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства у великих розмірах.

В ході особистого пошуку встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи які укладали договори поставки товарів із вище вкзаним Товариством, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , імовірно має відношення до вище вказаної злочинної діяльності, який перебуває на посаді виконавчого директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклав ряд договорів поставки товару із ПП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Останній має у своєму користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що фізична-особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , імовірно має відношення до вище вказаної злочинної діяльності, яка здійснювала поставку товарів по ряду укладених нею договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання має у своєму користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка телефонних розмов по номерах телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 допоможе у встановленні повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації контрафактної продукції, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів стільникового зв?язку за номероми НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

А тому, слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , з можливістю подальшого вилучення інформації про з`єднання абонента стільникового зв?язку, телефонний номер якого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 року по 01.04.2021 року включно, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості, котрі надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що положення ст. 166 КПК України передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить до 22 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1