Справа № 157/830/21
Провадження №1-кс/157/323/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2021 року за №0000191 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй, а також дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 ) щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10 червня 2021 року по дату виконання ухвали з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по даному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо). В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР за №0000191 11 червня 2021 року внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про шахрайство. Підставою для внесення цих відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_13 , з якої вбачається, що 10 червня 2021 року, близько 17 год. невстановлена особа зателефонувала до останньої з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись СVV коди кредитної картки потерпілої № НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 19700 гривень. Під час допиту потерпілої встановлено, що 10 червня 2021 року близько 17 год. невстановлена особа зателефонувала до останньої з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови невстановлена особа назвала увесь номер кредитної картки потерпілої, а в подальшому ввійшовши в довіру випитала СVV код кредитної картки за № НОМЕР_4 . Через декілька хвилин грошові кошти в сумі 19700 гривень, котрі знаходились на кредитній картці ОСОБА_13 , були списані. Показання потерпілої підтверджуються наданим платіжним дорученням про списання грошових коштів. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці може допомогти органу досудового розслідування у розкритті цього кримінального правопорушення. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з зазначеної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до цієї картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити причетну до скоєння цього кримінального правопорушення особу і тим самим звузить коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію на повернення викраденого майна потерпілій.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,Є яка погодила клопотання, у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, серед іншого, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 11 червня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про те, що 10 червня 2021 року близько 17 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитної картки ОСОБА_13 № НОМЕР_4 зняла грошові кошти у сумі 19700 грн., дізнавшись СVV код картки у останньої.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 10 червня 2021 року, ОСОБА_13 , будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомила про те, що 10 червня 2021 року близько 17 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з її кредитної картки № НОМЕР_4 зняла грошові кошти у сумі 19700 грн., дізнавшись СVV код, невідома особа телефонувала з номеру телефону НОМЕР_5 .

Вищезазначене підтверджується протоколом також допиту потерпілої ОСОБА_13 від 11 червня 2021 року.

Як вбачається з інформації про рух коштів за період з 10 червня 2021 року по 11 червня 2021 року, з рахунку клієнта ОСОБА_13 10 червня 2021 року було списано 19700 грн.

Таким чином, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них, можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням властивостей та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , які включені в групу по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 11 червня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які виконуватимуть слідчі (розшукові) дії згідно з дорученням дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 10 червня 2021 року по дату виконання цієї ухвали з наданням інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином по зазначеному картковому рахунку були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо), з можливістю проведення вилучення у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Луцьку за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1