Справа № 750/1168/21
Провадження № 1-кс/750/1807/21
У Х В А Л А

17 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000485 від 05.08.2020,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівській дирекції акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , належним чином завірені копії документів про зареєстровані, оформлені та надіслані поштові перекази, листи, посилки тощо від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2017 року по даний час; надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у поштовому відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщено АДРЕСА_4 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , належним чином завірені копії документів про зареєстровані, оформлені та надіслані поштові перекази, листи, посилки тощо від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2017 року по даний час.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000485 від 05.08.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення відносно ОСОБА_8 шахрайських дій невстановленою особою, що мало місце 29.04.2020.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка показала, що з метою покупки товарів в мережі Інтернет зайшла на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та залишила замовлення з посиланням на свої особисті данні. В подальшому потерпілою було отримано телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від чоловіка який представився як ОСОБА_9 поставив декілька запитань щодо замовлення повідомив, що грошові кошти за замовлення необхідно перерахувати на картковий рахунок з номером НОМЕР_3 , що за декілька хвилин потерпілою й було зроблено. В телефонній розмові ОСОБА_9 пообіцяв, що замовлення буде отримано за 1-2 робочі дні. Станом на момент звернення до правоохоронних органів потерпілою ОСОБА_8 , замовлення отримано не було, грошові кошти не повернуті.

В подальшому, в ході досудового розслідування, з метою встановлення власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілою, до суду за погодженням з прокурором було скеровано клопотання про отримання документів та інформації, яка містять охоронювану законом (банківську) таємницю по рахунку № НОМЕР_3 .

За результатами отриманої інформації було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 на який було потерпілою перераховано грошові кошти належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та проживає: АДРЕСА_6 .

Під час дачі пояснень ОСОБА_7 , надав наступні пояснення, що з січня 2017 року в нього був відкритий ФОП « ОСОБА_10 » з ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Станом на січень 2020 року ФОП не працює. За даним ФОПом ним здійснювалася торгівля товарами загального вжитку: одягом, текстильними виробами, шкіряними вироби через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 (на даний час сайт не працює). Так, 29.04.2020 ОСОБА_7 , було отримано замовлення від ОСОБА_8 , на суму 950 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що вказані документи містять персональні дані осіб, доступ до яких просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000485 від 05.08.2020, такі дізнавачі ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по даний час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівській дирекції акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , належним чином завірені копії документів про зареєстровані, оформлені та надіслані поштові перекази, листи, посилки тощо від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2017 року по січень 2020 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у поштовому відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , належним чином завірені копії документів про зареєстровані, оформлені та надіслані поштові перекази, листи, посилки тощо від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2017 року по січень 2020 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, дві копії ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1