Справа № 567/938/20
У Х В А Л А

09.04.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000286 старшим слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

08.04.2021 старший слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2020 по 09.04.2021, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердження або спростування факту оплати грошових коштів гр. ОСОБА_6 на рахунок товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом встановити обставини, що мають значення для справи неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області клопотання підтримав, просив клопотання задоволити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.08.2020 року до ЄРДР за №0000286 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

28.08.2020 до ВП №3 надійшло повідомлення начальника СРПП №3 ОСОБА_7 про те, що водій ОСОБА_6 , керуючи легковим автомобілем марки «Ford Focus», реєстраційний номер НОМЕР_2 , порушив правила дорожнього руху, а саме п.29 ПДР. При перевірці багажника вказаного автомобіля було виявлено перевезення без відповідних документів каміння зовні схожого на каміння «бурштину сирцю» в кількості приблизно 46 кг. В ході проведення огляду легкового автомобіля марки «Ford Focus», реєстраційний номер НОМЕР_2 було вилучено вказаний транспортний засіб та виявлене в ньому майно, а саме каміння зовні схоже на каміння бурштину сирцю вагою близько 46 кг.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , відповідно до рахунку №31-20 від 26.08.2020, перерахував грошові кошти на рахунок торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Для підтвердження чи спростування вказаного факту в органу досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема, документів, в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.08.2020 по 09.04.2021.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу по рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію про особу/осіб, яка/які готівкою отримували кошти з рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), за період з 25.08.2020 до 09.04.2021; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи/осіб, яка/які готівкою отримували кошти з рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) за період з 25.08.2020 до 09.04.2021, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_4 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1