Справа 932/4055/21
Провадження 1-кс/932/2085/21
УХВАЛА

27 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000071 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2021 слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
оригіналів особистих справ та всі наявні документи по працевлаштуванню (довідки, посадові інструкції, відомості про ознайомлення, щодо нерозголошення банківської таємниці, дані про логіни та паролі працівників або внутрішні номери тощо.) колишніх працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
всі службові перевірки, щодо працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

інформацію, щодо працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 19.03.2021по 23.03.2021 року переглядав персональну інформацію та виписку по рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 з прив`язкою до його логінів та паролів щохвилинно,
оригінали особистих справ та всі наявні документи по працевлаштуванню осіб (довідки, посадові інструкції, відомості про ознайомлення, щодо нерозголошення банківської таємниці, дані про логіни та паролі працівників або внутрішні номери тощо), які в період часу 19.03.2021 по 23.03.2021 року переглядав персональну інформацію та виписку по рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 .
довідки-інформації про рух коштів по банківським карткам клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , а також всю інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки.

В обґрунтування клопотання зазначила, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що слідчим відділом ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу в мережі інтеренет, а саме в месенджері «Телеграм» інформації, що містить банківську таємницю. Працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено службову перевірку, щодо причетності працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до продажу такої інформації. В ході службової перевірки ними було встановлено, що до розповсюдження банківської таємниці причетні гр. ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , що підтверджується зібраним доказами, які містяться в службовій перевірці.
Також, було встановлено, що невстановлена особа зареєструвала акаунт в месенджері «Телеграм», де пропонує послуги з надання ним інформації, яка має обмеження, за грошову винагороду.
12.02.2021 року на підставі доручення оглянуто вказаний акаунт в месенджері «Телеграм», який має назву «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме проведено контроль за вчиненням злочину, де було закуплено за грошову винагороду виписку по рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 . В ході проведення контролю за вчиненням злочину, в період з 19.03.2021 по 23.03.2021 особа в месенджері телеграм надала виписку з банківського рахунку вище вказаної особи за піврічний період.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому в СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
оригіналів особистих справ та всі наявні документи по працевлаштуванню (довідки, посадові інструкції, відомості про ознайомлення, щодо нерозголошення банківської таємниці, дані про логіни та паролі працівників або внутрішні номери тощо.) колишніх працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
всі службові перевірки, щодо працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

інформацію, щодо працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період часу з 19.03.2021по 23.03.2021 року переглядав персональну інформацію та виписку по рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 з прив`язкою до його логінів та паролів щохвилинно,
оригінали особистих справ та всі наявні документи по працевлаштуванню осіб (довідки, посадові інструкції, відомості про ознайомлення, щодо нерозголошення банківської таємниці, дані про логіни та паролі працівників або внутрішні номери тощо), які в період часу 19.03.2021 по 23.03.2021 року переглядав персональну інформацію та виписку по рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 .
довідки-інформації про рух коштів по банківським карткам клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_4 , а також всю інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 27.07.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1