Справа № 671/1279/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 серпня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 22.07.2021 року близько 12 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала, із мобільного номеру телефону № НОМЕР_6 , невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Дана особа повідомила, що із її банківської картки намагались перерахувати грошові кошти у сумі 1500 грн. у Російську Федерацію та запропонувала останній, задля безпеки, підвищити ступінь безпеки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла ОСОБА_5 погодились. В ході подальшого спілкування із невідомою особою, потерпіла на прохання так званого працівника служби безпеки банку, продиктувала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 , термін дії та код до даної карточки. Після чого на мобільний телефон останньої почали надходити різного роду СМС повідомлення із кодами та цифрами для підтвердження, які ОСОБА_5 , особисто, під час телефонної розмови диктувала невідомому чоловікові. Того ж дня, за декілька хвилин, на мобільний телефон потерпілої знову надійшов телефонний дзвінок із невідомого номеру телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 , почула знову голос невідомого чоловіка, який напередодні до неї телефонував та представлявся ОСОБА_6 . Вказаний чоловік запропонував потерпілій також при наявності інших банківських карток, підвищити ступінь безпеки банківських карток і до них, на що ОСОБА_5 повідомила що має ще банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і задля безпеки, бажає підвищити ступінь безпеки і на інші картки. Під час телефонної розмови, ОСОБА_5 , повідомила невідомій особі реквізити до банківської картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , термін дії та код до вказаної картки, після чого потерпіла в ході розмови, аналогічно, продиктувала усі цифри та підтверджуючі банківські операції коди, які надходили їй на мобільний телефон. Коли зв`язок перервався, то через декілька секунд до ОСОБА_5 зателефонувала та ж невідома особа, однак уже із номеру мобільного телефону № НОМЕР_8 та, продовжуючи наче б то підвищувати ступінь безпеки банківських карток, заволоділа ще реквізитами до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 терміном дії та кодом до вказаної картки, і в подальшому на її номер мобільного телефону так саме почали приходити СМС- повідомлення із кодовими числами, які вона в ході розмови повідомила вказаній особі. Того ж дня, в після обідню пору доби ОСОБА_5 вирішила перейти до Теофіпольських відділень кожного банку та перевірити, чи дійсно підвищувався ступінь безпеки банківських карток, однак у банку ОСОБА_5 повідомили що із її банківських карток знято грошові кошти та підвищено кредитний ліміт до карток.
Дізнавач зазначає, що в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ-рух коштів в сумі 500 грн. 22.07.2021 року із банківської картки № НОМЕР_2 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 21.07.2021 року до 02.08.2021 року.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В разі наявності технічної можливості надати дозвіл на отримання запитуваної інформації дізнавачу сектору дізнання (чи уповноваженим ним особам) у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), а саме інформацію щодо власника карткового номеру НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного карткового номеру, а також про зняття коштів в сумі 500 гривень 22.07.2021 року із вказаного карткового номеру, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по вказаному картковому номеру в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2021 року до 00 год. 00 хв. 02.08.2021 року.
Строк дії даної ухвали до 06 вересня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: