Справа № 947/1182/20
Провадження № 1-кс/947/8274/21
УХВАЛА
Іменем України
25.06.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблених документів, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та зазначенням недостовірної інформації для здійснення оформлення позик. В рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування в ході санкціонованого обшуку в рамках даного кримінального провадження було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому та електронному носії, а саме: заяви про відкриття/закриття банківських карток: № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 (мфо НОМЕР_19 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах: № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;надати копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; надати інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ізвказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фотовідеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_19 ) та власниками банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківським карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з дня відкриття по теперішній час; надати довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме: старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії наступної інформації: заяви про відкриття/закриття банківських карток: № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_18 (мфо НОМЕР_19 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківських карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах: № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;надати копії справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; надати інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ізвказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фотовідеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським карткам № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_19 ) та власниками банківських карткових рахунків та прив`язаних до них банківським карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;№ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з дня відкриття по теперішній час; надати довідки із зазначенням балансу по вищевказаним банківським картковим рахункам та прив`язаних до них банківським картам на теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1