печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000207,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.03.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У клопотанні вказано, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, 14.01.2013 ТОВ «Тактичні системи» (, м. Київ, вул. О. Гончара, 42) зареєстроване у Державній службі експортного контролю України (далі -Держекспортконтроль) як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, на підставі Посвідчення №2370/01/2016 від 14.01.2013.

11.12.2015 директор ТОВ «Тактичні системи» ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням терміну дії Посвідчення №2370/01/2016 від 14.01.2013 про реєстрацію суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, звернувся до Держекспортконтролю із заявою № 2 від 11.12.2015 на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів. Відповідно до поданої заяви ТОВ «Тактичні системи» передбачають здійснити міжнародні передачі товарів військового призначення, серед яких коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s», який відповідає позиції ML 1 d Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003. Крім того, відповідно до доданої довідки № 341/3 від 11.12.2015 щодо попередньої ідентифікації товарів ТОВ «Тактичні системи» підтверджує, що коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s», згідно із офіційним сайтом компанії «Aimpoint АВ» (Королівство Швеції) «http:www.aimpoint.com/», спеціально призначений для військовою використання в якості прицілу стрілецької зброї.

В подальшому, 28.01.2016 директор ТОВ «Тактичні системи» ОСОБА_4 , у зв`язку із відкоригованням в частині кількості заявлених на попередню експертизу товарів, звернувся до Держекспортконтролю із заявою № 2/а від 27.01.2016 на проведення попередньої експертизи товарів, де відкориговано коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s» на тепловізор «N-VISION OPTICS TWS-13L».

09.02.2017 між ТОВ «Тактичні системи», в особі директора ОСОБА_4 та компанією «Aimpoint АВ» (Королівство Швеції), в особі регіонального директора з продажу Пара Карлсона, укладено контракт № З, відповідно до умов якого, компанія «Aimpoint АВ» поставляє ТОВ «Тактичні системи» товар по погодженим інвойсам, що є невід`ємною частиною чинного контракту, на умовах вказаних в доданих інвойсах, строком до 31.12.2017.

01.12.2017, між ТОВ «Тактичні системи» та компанією «Aimpoint АВ» укладено додаткову угоду № 3 до контракту № 3 від 09.02.2017 щодо продовження дії контракту № 3 до 31.12.2018.

Відповідно до інвойсу № 1016359 від 25.06.2018 компанія «Aimpoint АВ», поставило на адресу ТОВ «Тактичні системи» коліматорні приціли «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 піт., та кріплення звичайне «TNP Assembly», в кількості 15 шт.

01.07.2018 до відділу митного оформлення митного поста «Бориспіль-аеропорт» пункт пропуску «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС від компанії «Aimpoint АВ» прибуло міжнародне поштове відправлення, з коліматорними прицілами «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріпленням звичайним «TNP Assembly», у кількості 15 шт., відповідно до інвойсу № 1016359 від 25.06.2018.

04.07.2018 державний інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль-аеропорт» ОСОБА_5 на підставі документів поданих ТОВ «Тактичні системи» провів митне оформлення та повний митний огляд товару відповідно до вантажно-митної декларації UA125100/2018/318361, а саме: коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s», в кількості 15 шт., та кріплення звичайного «TNP Assembly», в кількості 15 шт., за участю менеджера з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи» ОСОБА_6 , після чого передав їх останньому для вільного обігу.

Відповідно до листа Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України №403/3/2/628 від 31.01.2020, приціли «CompM4s, 2МОА» і кріплення звичайне «TNP Assembly» використовується у військовій сфері та відповідають опису товарів за позицією ML1 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003.

Крім того, відповідно до листів Держекспортконтролю, коліматорний приціл «Aimpoint CompM4s» ідентифікований як товар, який відповідає опису позиції ML 1 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1#б7 від 20.11.2003. Міжнародні передачі таких товарів можуть здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності в нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Відповідно до інформації, отриманої від Державної служби експортного контролю ТОВ «Тактичні системи» дозвільні документи на міжнародні передачі коліматорних прицілів «Aimpoint CompM4s» у період часу 01.01.2017 по 04.07.2018 не надавались.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання:

- допитано наступних свідків: ОСОБА_7 (перший заступник ТОВ «Тактичні системи»), ОСОБА_8 (Комерційний директор ТОВ «Тактичні системи»), ОСОБА_9 (заступник директора з економіки ДП «Грантовий покупець»), ОСОБА_10 (керівник ТОВ «Волкрафт»), ОСОБА_11 (менеджер із закупівель Директор ТОВ №Тактичні системи»);

- проведено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у віданні: ТОВ «Тактичні системи», Державній службі експортного контролю України, ІСТЕ СБ України;

- повідомлено про підозру менеджеру з митного оформлення ТОВ «Тактичні системи» ОСОБА_6 , провадження щодо якого № 000046 скеровано до суду;

-призначено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України проведення почеркознавчої експертизи;

Дванадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 18.03.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- після отримання висновку експерта повідомити про підозру ОСОБА_12 ;

- допитати ОСОБА_4 , як підозрюваного

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначених злочинів, є великий обсяг матеріалів кримінального провадження, проведення ряду судових експертиз, тимчасових доступів до речей та документів, допитів свідків, значна завантаженість експертів ІСТЕ СБ України тощо, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.03.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000207 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207, відомості про яке внесені 02.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 18.03.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1