Справа № 199/3854/21
ВИРОК
іменем України
04 червня 2021 року місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001501 від 09.12.2020 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Красносельське Республіки Вірменія, із середньою освітою, який знаходиться в цивільному шлюбі, на утриманні маючого двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого в службі таксі, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 190 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань вказане кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим від 04.06.2021,-

ВСТАНОВИВ:
10.11.2020 приблизно о 07-30 годині невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у салоні маршрутного таксі №124-А поблизу зупинки громадського транспорту «вул. Донецька», яка розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 67, невстановленим досудовим розслідуванням способом заволоділа мобільним терміналом марки VIVO Y15 синього кольору IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_8 .

У подальшому невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, утримуючи при собі мобільний термінал марки VIVO Y15 синього кольору IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , виявила, що у мобільному терміналі встановлений додаток «ПРИВАТ 24», у якому містяться персональні дані власника. В цей час у невстановленої особи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, запропонувала ОСОБА_3 незаконно заволодіти грошовими коштами кредитних організацій, які надають фінансові позики на території України, на що останній дав свою згоду, таким чином разом з невстановленою особою вступив в попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В той же день, тобто 10.11.2020, невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому місці, утримуючи при собі мобільний термінал марки VIVO Y15 IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , невстановленим способом здійснила авторизацію у мобільному додатку «Приват 24», де містилися персональні дані ОСОБА_8 (паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_4 виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.06.2010, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ), банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Далі, 10.11.2020 невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб у мережі інтернет, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільний термінал марки VIVO Y15 IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на інтернет-сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснила реєстрацію у особистому кабінеті, де вказала особисті дані ОСОБА_8 (паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_4 виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.06.2010, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мобільний номер телефону НОМЕР_3 , банківську карту № НОМЕР_6 , після чого сформувала анкету-заявку на суму 6000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації ТОВ здійснено верифікацію за допомогою дистанційної ідентифікації-верифікації bankId АТ КБ «ПРИВАТ БАНК». В подальшому Товариством було прийнято рішення про зменшення вищевказаної суми та запропоновано надання кредиту у розмірі 5250 грн. 00 коп. Невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ознайомившись з умовами кредитного договору та утримуючи мобільний термінал у руках марки VIVO Y15 IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , надала згоду шляхом направлення повідомлення Товариству, яке підписується відповідно до абзацу 2 ст. 12 ЗУ «Про електронну комерцію», шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови договору, одноразового ідентифікатора, який згенерувався Товариством в ІТС шляхом надсилання смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 . За результатами вчинення вищевказаних дій невстановленої особи між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_8 було укладено договір №690378712 від 10.11.2020 у письмовій (електронній) формі та ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 5250 грн.00 коп.

Після того, як грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховування кінцевого контрагента отримувача грошових коштів, здійснювала транзакції між банківськими рахунками, які обслуговувалися банківськими картками ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Далі, ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майнам шляхом обману (шахрайство), діючи за попередньо змовою групою осіб, будучі обізнаним про злочинні дії невстановленої особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК» на ім`я ОСОБА_3 для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті укладання кредитного договору №690378712 від 10.11.2020 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_8 .

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групи осіб разом з невстановленою особою, відповідно до відведеної йому ролі, отримавши підтвердження про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК» на ім`я ОСОБА_3 , з банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкрита у АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, спричинили ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» матеріальну шкоду на суму 5250 грн. 00 коп.

Далі, в той же день, тобто 10.11.2020, в невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому місці, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майнам шляхом обману (шахрайство), вчинений за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про умови кредитування фізичних осіб у мережі інтернет, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільний термінал марки VIVO Y15 IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на інтернет-сайті ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» здійснила реєстрацію у особистому кабінеті, де вказала особисті дані ОСОБА_8 (паспорт громадянина України серія номер НОМЕР_4 виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 30.06.2010, картка фізичної особи платника податків НОМЕР_5 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мобільний номер телефону НОМЕР_3 , банківську карту № НОМЕР_6 , після чого сформувала анкету-заявку на суму 4000 грн. 00 коп. Після обробки зазначеної інформації Товариством здійснено верифікацію за допомогою дистанційної ідентифікації-верифікації bankId. Невстановлена особа, ознайомившись з умовами кредитного договору та утримуючи мобільний термінал марки VIVO Y15 IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у руках, надала згоду шляхом направлення повідомлення Товариству, яке підписується відповідно до абзацу ст. 2 12 ЗУ «Про електронну комерцію», шляхом введення у спеціальному полі під акцептом, який містить усі істотні умови договору, одноразового ідентифікатора, який згенерувався Товариством в ІТС. За результатами вчинення вищевказаних дій невстановленої особи між ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» та ОСОБА_8 було укладено договір №3433663 від 10.11.2020 у письмовій (електронній) формі та здійснено виплату грошових коштів, шляхом перерахування їх на банківську картку № НОМЕР_6 на суму 4000 грн. 00 коп.

Після того, як грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , невстановлена особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою приховування кінцевого контрагента отримувача грошових коштів, здійснювала транзакції між банківськими рахунками, які обслуговувалися банківськими картками ОСОБА_8 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Далі, ОСОБА_9 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майнам шляхом обману (шахрайство), діючи за попередньо змовою групою осіб, вчиняючи кримінальне правопорушення повторно, будучі обізнаним про злочинні дії невстановленої особи, умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі, надав реквізити банківської картки НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК», для перерахунку грошових коштів отриманих в результаті укладання кредитного договору №3433663 від 10.11.2020 між ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» та ОСОБА_8 .

Доводячи спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групи осіб разом з невстановленою особою, відповідно до відведеної ролі, отримавши підтвердження про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК» на ім`я ОСОБА_3 , з банківської картки № НОМЕР_7 , яка відкрита у АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групи осіб, разом з невстановленою особою, повторно, спричинили ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» матеріальну шкоду на суму 4000 грн. 00 коп

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як такі, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як такі, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

04.06.2021 була укладена угода про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_7 .

Відповідно до даної угоди прокурор ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_7 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правильності кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190 КК України. Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком. На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_3 та прокурору. Крім того разом із вказаною угодою надійшли заяви потерпілої ОСОБА_8 , представника ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ОСОБА_10 та представника ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» ОСОБА_11 про надання згоди на укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 .

Розглядаючи в порядку п. 1) ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, вислухавши позицію учасників підготовчого судового провадження, які наполягали на затвердженні судом угоди про визнання винуватості, суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим підлягає затвердженню з наступних підстав.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 пояснив, що він повністю визнає свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, цілком розуміє характер його обвинувачення за ч. 3 ст. 190 КК України, тяжкість кримінальних правопорушень, які відносяться до тяжких злочинів. Останній підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, зокрема те, що він разом з незнайомою особою вирішили заволодіти чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. Після цього, він надав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК» на його ім`я, для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті укладання першого кредитного договору №690378712 від 10.11.2020 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ОСОБА_8 , що був попередньо укладений незнайомим, з яким він вчиняв злочин. Після надходження грошових коштів в сумі 5250,00 грн на його банківську картку, він розпорядився ними по своєму бажанню. Далі, він ще раз надав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ БАНК», для перерахунку грошових коштів, отриманих в результаті укладання другого кредитного договору №3433663 від 10.11.2020 між ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» та ОСОБА_8 , що був попередньо укладений незнайомим, з яким він знову вчинив злочин. Після надходження грошових коштів в сумі 4000,00 грн на його банківську картку, він розпорядився ними.

ОСОБА_3 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України, згоден з видом покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні даної угоди.

Відповідно до ст. 469 КПК України за ініціативою прокурора або обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

При цьому, відповідно до абз. 5 частини 4 та абз. 2 частини 8 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди. У разі якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального правопорушення, угода може бути укладена та затверджена лише з усіма потерпілими.

Суд, шляхом опитування сторін кримінального провадження в підготовчому судовому засіданні, переконався, що укладання сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд переконався, що потерпіла ОСОБА_8 представник ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» ОСОБА_10 та представник ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГАНСТВО НЕОБХІДНХ КРЕДТІВ» ОСОБА_11 добровільно надали прокурору письмові згоди на укладення даної угоди, тобто укладення угоди сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України. Міра покарання, узгоджена обвинуваченим та прокурором, визначена у межах санкції інкримінованої статті. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін.

Підстав для відмови в затверджені угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, не встановлено. Угода відповідає вимогам закону і є всі правові підстави для затвердження цієї угоди.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про повну доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_9 і його умисні дії правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України, як такі що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та за ч. 3 ст. 190 КК України, як такі що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені повторно.
Таким чином, вивчивши зміст угоди, обвинувального акту з додатками, заслухавши думки сторін підготовчого судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, суд дійшов висновку про відповідність угоди вимогам ст. 472 КПК України і наявність всіх правових підстав для її затвердження.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення ОСОБА_3 узгодженого покарання за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк. На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України.
Підстави для застосування спеціальної конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України відсутні.
Керуючись ст.ст. 110, 314, 369, 371-374, 475 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Угоду від 04.06.2021 про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 , укладену за участі захисника ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0001501 від 09.12.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, та призначити йомуузгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 04.06.2021 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши обвинуваченому іспитовий строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази: мобільні термінали Viaan IMEI: НОМЕР_10 , Nomi IMEI: НОМЕР_11 , NokiaIMEI: НОМЕР_12 , Samsung IMEI: НОМЕР_13 із пошкодженим екраном та відсутністю задньої кришки, ZTEIMEI:17068, Redmi IMEI: НОМЕР_14 , Apple Iphone 11 pro max, IMEI невідомий, Apple Iphone 11 IMEI: НОМЕР_15 повернути ОСОБА_3 .

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська, з урахуванням обмежень прав прокурора та обвинуваченого на оскарження вироку в апеляційному порядку згідно з положеннями ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1