Провадження №1-кс/127/4581/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим управлінням ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

З цією метою членами організованої групи здійснюється пошук громадянок України, які за грошову винагороду вступають у фіктивний шлюб з іноземцями; оформлюються завідомо підроблені медичні документи про наявність в таких жінок медичних показань до сурогатного материнства; отримуються довіреності в таких жінок на право представництва їх інтересів перед будь-якими фізичними та юридичними особами з правом підписання від їх імені документів, у тому числі документів, що надають право на вивіз іноземцем дитини за кордон.

Надалі, за вказаних обставин, після здійснення вивозу новонароджених дітей за кордон, членами організованої групи проводиться процедура розірвання укладених фіктивних шлюбів.

У ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), які по даний час не отримували ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження можуть бути причетні ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) яка перебувала на посаді директора Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) яка є засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) яка є працівником даного товариства та здійснює супровід клієнтів по держаним установам, ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) яка здійснює переклад медичної документації на іноземні мови, у тому числі договори про надання послуг з сурогатного материнства, підтримує зв`язок із клієнтами іноземцями, ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) яка здійснює нагляд за сурогатними матерями в період вагітності, на рахунки яких могли надходити грошові кошти від потерпілих.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, документи з інформацією про операції з відкриття та обслуговування банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх рахункам, як самостійно так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному проваджені, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факт легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містяться запитувані речі, документи, необхідні для розкриття кримінального проступку і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК У країни дізнавач звернувся з даним клопотаннями до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписок про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2018 по 20.04.2021, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформацію щодо контрагентів операції (включно з клієнтами інших банків), а саме найменування контрагентів, реєстраційні номери облікових карток платників податків або ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків в банках, використані для авторизації фінансові номери, банки і коди банків контрагентів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: