Провадження № 1-кс/161/5237/21
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 09 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , особи володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З матеріалів скарги вбачається, що СУ ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001413 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного зберігання тютюнових виробів з метою подальшого збуту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2020 року, близько 02 години, працівниками патрульної поліції при перевірці транспортного засобу Кіа Ріо д.н.з НОМЕР_2 на території Ковельської автостанції за адресою: м. Ковель, бульвар Лесі Українки, в салоні автомобіля виявлено 10 ящиків цигарок без марок акцизного податку, які водій вказаного транспортного засобу незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Так, співробітниками ВПЗСОТАГ управління БФЗ ГУ ДФС у Волинській області, в ході здійснення оперативного супроводу кримінального провадження №0001413 від 06.11.2020 проведено комплекс заходів, направлених на встановлення причетних осіб, які здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту тютюнових виробів без марок акцизного податку. Зокрема, вхідними листами №1213/10 від 24.05.2021 та №1281/10 від 01.06.2021 від управління БКОЗ УСБУ у Волинській області отримано інформацію щодо ймовірного функціонування протиправної схеми незаконного обігу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області. Зокрема встановлено, що до зазначеної діяльності причетні ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_7 ) та ряд інших громадян.

02.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 червня 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ході проведення якого виявлено та вилучено: 10 пластикових ємностей об`ємом 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Прокурор та слідчий, кожен зокрема, в судовому засідання клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.

Особа-володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні просила повністю відмовити у задоволенні клопотання, в зв`язку з безпідставністю.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, суд приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи на те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, в свою чергу стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності, вилучені в ході проведення обшуку від 02.07.2021, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 02.07.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно: 10 пластикових ємностей об`ємом 5 літрів кожна повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1