Провадження № 1-кс/344/4103/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000563 від 04.09.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000563 від 04.09.2015, за фактом привласнення грошових коштів фізичних осіб, працівниками Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2015 до СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області надійшли матеріали із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що працівники Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами вкладників даного банку.

Загалом, виходячи із матеріалів провадження станом на даний час, від шахрайських дій із депозитними вкладами у Долинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіло 29 осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій за експертних досліджень, отримано достатньо доказів для повідомлення про підозру причетним до правопорушення.

Як наслідок, 27.05.2021 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами підроблення та видачі ним офіційних документів, а також привласнення грошових коштів потерпілих у провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 та ОСОБА_35 .

Причетність ОСОБА_36 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколам допитів осіб потерпілих та свідків, висновками судових почеркознавчих та економічних експертиз, а також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Окрім того, в ході допиту підозрюваного, ОСОБА_37 частково визнав вину у інкримінованих йому діяннях та повідомив про те, що підроблені заяви на видачу грошових коштів із особових рахунків потерпілих осіб ним формувались та складались за місцем тодішнього проживання. Також, підозрюваний зазначив, що ним не привласнювались грошові кошти потерпілих у кримінальному провадженні, натомість такі перераховувались на особові рахунки інших клієнтів банку.

Допитані в ході досудового розслідування свідки ОСОБА_38 та ОСОБА_39 повідомили, що ними особисто в кінці робочого дня, будучи в приміщенні Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", формувалися денні звіти по залишку грошей у касі банку, які містили відомості про залишок грошей у банку.

Як наслідок у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей та копій документації, яка містить інформацію про електронні системи банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якими користувались працівники Долинського відділення, посадові інструкції працівників та щоденні касові звіти за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. У зв`язку із ліквідаційним процесом юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказана документація зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_40 (старшому слідчому слідчої групи), ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до: документації (положень, розпоряджень, ліцензій, і т.д.), що містить відомості про діючі в період 2014-2015 років електронні операційні системи банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням присвоєних ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та ОСОБА_39 особистих логінів та паролей входу, посадових інструкцій касира ОСОБА_45 та керівника ОСОБА_39 , а також оригіналів касових та бухгалтерських та інших документів Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що стосуються періоду роботи 2014-2015, всіх журналів прихідної/вихідної касової документації, в яких відображені касові операції та суми грошових коштів (готівкових/безготівкових), які знаходились в касі на початок та кінець робочого дня, матеріалів перевірок (ревізій) проведених в Долинському відділенні Івано-Франківського регіону ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2009-2015 рр., з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що зберігається у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1