УХВАЛА
18 листопада 2020 р. близько 09 год. 00 хв. старший сержант поліції ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді поліцейського з обліку та збереження речових доказів та озброєння сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно відвідував гральні автомати, мав боргові зобов`язання у різних кредитно-фінансових установах, не повідомивши про свої наміри, пішов з місця свого постійного проживання та до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме.
Відповідно до акту інвентаризації речових доказів, які знаходяться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 21.12.2020 встановлено факт відсутності ряду речових доказів, які відповідно до покладених на ОСОБА_4 службових обов`язків, останній зобов`язаний був зберігати.
На теперішній час, органом досудового розслідування відпрацьовується версія щодо того, що ОСОБА_4 самостійно переховуєтеся через побоювання бути притягненим до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов`язаного із зловживанням службовим становищем.
27.01.2021, у порядку передбаченому чинним КПК України, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано кредитний звіт на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податку НОМЕР_1 , відповідно до якого, останній у період часу з 27.06.2020 до 03.09.2020 був клієнтом фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє під торговельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надає кредитні послуги через мережу інтернет (онлайн).
05.07.2020 ОСОБА_4 уклав останній кредитний договір використовуючи мережу інтернет (онлайн) із фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 1499.50 грн., який станом на 03.09.2020 є закритим. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_4 , вчасно вносив на рахунок вказаної фінансової установи платежі у розмірах, які були достатніми для виконання ним зобов`язань за договором кредиту у повному обсязі. У зв`язку з відсутністю заборгованостей перед вказаною фінансовою установою з метою отримання грошових коштів для існування ОСОБА_4 може знов звертатись та укладати кредитні договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо реквізитів банківських карт та абонентських номерів, які на теперішній час перебувають у користуванні ОСОБА_4 та за допомогою яких, останній укладав та сплачував платежі передбачені кредитними договорами фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом внесення грошових коштів через платіжний термінал або банкомат на її рахунок.
Вищезазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу оперативних розробок Запорізького управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про відомості відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ УМВС України в Запорізькій області від 01.03.2005, код платника податку НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
-кредитних зобов`язань із зазначенням банківських карт із повними реквізитами на які надходили грошові кошти при укладанні кредитних договорів та з яких здійснювалось погашення заборгованостей, за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-спосіб та час отримання ОСОБА_4 грошових коштів внаслідок укладення кредитного договору, у випадку отримання грошових коштів готівкою вказати повні дані адреси відділення вашої установи, де грошові кошти були отриманні останнім, якщо вказане фіксувалось камерою відеоспостереження із наданням такого відеозапису, за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
-абонентських номерів та адрес електронних пошт «email», які перебувають або перебували у користуванні ОСОБА_4 та за допомогою яких останній входить до свого особистого кабінету, із зазначенням повної інформації про місцезнаходження (геопозиції) ОСОБА_4 у момент користування сервісом (веб-сайтом) « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);
- історію платежів, які сплачував споживач кредитного договору із зазначенням часу, дати та способу їх сплати (у випадку оплати готівкою в терміналах Ibox, ІНФОРМАЦІЯ_7 , City24, банкоматах або терміналах ІНФОРМАЦІЯ_8 , у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначити адресу, де був здійснений платіж), за період часу з 18.11.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вищезазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1