Провадження №: 1-кс/755/716/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2021 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004915 від 02.09.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення, яке знаходиться у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент оформлення поштового відправлення, від клієнта з ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 з використанням телефону НОМЕР_1 , інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали а також інформацію щодо ІP адрес які реєструвались при відкритті «Особистого кабінету» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі послідуючі ІР адреси при вході до нього за період часу з моменту реєстрації по дату винесення ухвали.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , спільно з невстановленими особами, здійснює незаконне зберігання та пересилання прекурсорів з метою використання їх для виробництва наркотичних засобів.
Під час досудового розслідування до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ДБН НП України, в якому зазначено про те, що під час виконання доручення встановлено відомості, про осіб які пропонують до продажу препарати іноземого виробництва у особливо великих розмірах, які містять у своєму складі діючу речовину - «псевдоефедрин» яку віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року №770 Таблиці № IV Списку №1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю», зокрема пропонують для продажу препарати польського виробництва «ACATAR», «CIRRUS», «UNIFED», «ЭФИНА», «GALPSEUD».

Крім того, встановлено, що пересилання препаратів на території міста Києва та по іншій території України здійснюється за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» та за допомогою поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вказаного рапорту, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, встановлено, що грошові кошти за реалізовані препарати «Acatar» та «Сirrus» надходять через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які сховані в різних електричних приборах, гідроакумуляторах та отримує їх ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 з використанням телефону НОМЕР_1 .

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зв`язок між вищевказаними особами, інших осіб, які здійснюють пересилання та отримують препарати іноземого виробництва, які містять у своєму складі діючу речовину - «псевдоефедрин», та використовуються для виробництва наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території всіх вище вказаних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент оформлення поштових відправлень або їх отримання, зокрема від клієнта з ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 з використанням телефону НОМЕР_1 , інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2018 по день винесення ухвали, а також інформацію щодо ІP адрес які реєструвались при відкритті «Особистого кабінету» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі послідуючі ІР адреси при вході до нього за період часу з моменту реєстрації по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 02.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.311 КК України (кримінальне провадження № 0004915).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься особисте листування та інші записи особистого характеру.
Таким чином, майно, до якого просить дозволити доступ слідчий, є речами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів речей, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, перебувають у володінні зазначеного товариства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_8 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004915 задовольнити.
Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , о/у Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , головному оперуповноваженому ДБН НПУ ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0004915 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: копії відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент оформлення поштового відправлення, від клієнта з ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 з використанням телефону НОМЕР_1 , інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали а також інформацію щодо ІP адрес які реєструвались при відкритті «Особистого кабінету» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі послідуючі ІР адреси при вході до нього за період часу з моменту реєстрації по дату винесення ухвали.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , о/у Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , головному оперуповноваженому ДБН НПУ ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0004915 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце перебування: бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: копії відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент оформлення поштового відправлення, від клієнта з ідентифікуючими даними: ОСОБА_5 з використанням телефону НОМЕР_1 , інформацію про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) за період часу з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали а також інформацію щодо ІP адрес які реєструвались при відкритті «Особистого кабінету» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі послідуючі ІР адреси при вході до нього за період часу з моменту реєстрації по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.03.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: