Справа № 497/360/2021
Провадження № 1-кс/497/306/2021
УХВАЛА
17.05.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
12.05.2021 року (надіслано поштою 08.05.2021 року) слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання вбачається, що Відділенням № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Євгенівської НВК Болградського району Одеської області.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку вересня місця 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно наказу № 51-К від 31.08.2020 року призначена на посаду заступника директора з навчальної-виховної роботи Євгенівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи I-III ступенів дошкільний навчальний заклад» та згідно наказу № 60-К від 31.08.2020 року призначена на посаду виконуючого обов`язки директора Євгенівського НВК на період лікарняного директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що вихователь ДНЗ «Сонечко» Євгенівської НВК ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на амбулаторному лікуванні згідно листа непрацездатності серії АДЖ №641923 в період з 07.08.2020 року по 10.09.2020 року та згідно листа непрацездатності серії АДЖ №641935 в період з 11.09.2020 року по 09.10.2020 року, підписує табель обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК за вересень 2020 року, згідно якого ОСОБА_7 нараховані 165 робочих годин, що не відповідає дійсності, та передає даний табель до Відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області, після чого ОСОБА_7 нарахована заробітна плата за вересень місяць 2020 року.

Водночас, 21.12.2020 року допитано в якості свідка бухгалтера відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свідчень якої встановлено, що в її обов`язки входить нарахування заробітної плати працівникам дев`яти шкіл, включаючи дитячого садка «Сонечко» ІНФОРМАЦІЯ_5 , нарахування заробітної плати відбувається на підставі штатного розкладу, терефікаціонного списку і поданими директорами шкіл табелями робочого часу. Згідно Наказу №281 від 01.09.2015 року заробітна плата виплачується за першу половину місяця і за другу половину місяця, за першу половину місяця з 1 по 15 число, за другу половину місяця з 16 по 26 число, у зв`язку, з чим табеля робочого часу подаються на початку місяця, що б була можливість нарахувати першу частину заробітної плати.

Так, 19.10.2020 року до Відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області звернулася, вихователь дитячого садочка «Сонечко» Євгенівського НВК, ОСОБА_7 , яка повідомила ОСОБА_8 , що вона перебувала на лікарняному і надала їй лікарняні листи № 641923 з 07.08.2020 року по 10.09.2020 року та № 641935 з 11.09.2020 року по 16.10.2020 року, ознайомившись з якими ОСОБА_8 , виявила, що ОСОБА_7 була нарахована заробітна плата за вересень місяць згідно табелю робочого часу, хоча остання знаходилась на лікарняному.

12.03.2021 року ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: табелю обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» ІНФОРМАЦІЯ_5 за вересень 2020 року; особової справи заступника директора з навчальної-виховної роботи Євгенівського НВК «Загальноосвітньої школи I-III ступенів ДНЗ», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігалися у відділі освіти Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області, проте, у зв`язку з тим, що зазначені документи було передано до Євгенівського НВК, виконати ухвалу не вбачається можливим.

09.04.2021 року додатково допитано в якості свідка директора Євгенівської НВК, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі свідчень якої відомо, що 05.03.2021 року відділ освіти та молоді смт. Бородіно Болградського району Одеської області передав Євгенівському НВК розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , всю документацію вищезазначеного навчально-виховного комплексу, яка раніше зберігалася в відділі освіти Тарутинської РДА в смт. Тарутине Болградського району Одеської області. Серед даної документації перебувають всі табеля робочого часу вихователів ДС «Сонечко» Євгенівського НВК.

Також, особиста справа заступника директора з навчально-виховної роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває в Євгенівському НВК.

Також, ОСОБА_6 зазначила, що після того, як було подано табель робочого часу вихователів садка «Сонечко» ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вересень місяць 2020 року, а саме на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в відділ освіти Тарутинської РДА в смт. Тарутине Одеської області, ОСОБА_5 , дізналася, що ОСОБА_7 не вийде на роботу у вересні місяці, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , направила додатковий табель робочого часу на ОСОБА_7 в Районний відділ освіти в смт. Тарутине Одеської області, з уточненням робочого часу.

07.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського району Одеської області від 19.04.2021 року надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Євгенівському НВК «Загальноосвітньої школи I-III ступенів ДНЗ», розташованого за адресою: 68515, Одеська область, Болградський район с. Євгенівка, вул. Шевченко Т.Г., буд. 24-д, здійснено вилучення оригіналів наступних документів:

- табель обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК за вересень 2020 року на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК (додатковий) за вересень 2020 року на 1 арк.;

- особова картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 29.08.2006 року на 1 арк.;

- особова картка форма № П-2ДС на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк.;

- особова картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- автобіографія ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 15.02.2016 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 03.03.2011 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 2016 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09.04.2021 року на 2 арк.;

- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2006 року на 1 арк.

- наказ № 130 «Про призначення на посаду вчителя» ОСОБА_5 від 30.08.2006 року на 1 арк.;

- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2012 року на 1 арк.

- наказ № 196 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 від 29.08.2012 року на 1 арк.

Враховуючи те, що вилучені матеріали є речовим доказом і можуть бути використані під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні для встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні них арешту, тому слідчий звернувся з цім клопотанням.

Слідчий №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі (а.с.32).

Представник розпорядника майна повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, але до суду не з`явився.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Судом встановлено, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000212 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Так, 07.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 19.04.2021 року, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які зберігаються в Євгенівському НВК «Загальноосвітньої школи I-III ступенів ДНЗ», а саме: табеля обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК за вересень 2020 року; табеля обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК (додатковий) за вересень 2020 року; особової картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 29.08.2006 року; особової картки форма № П-2ДС на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; особової картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автобіографія ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 15.02.2016 року; атестаційного листа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 03.03.2011 року; атестаційного листа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 2016 року; атестаційного листа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09.04.2021 року; заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2006 року; наказу № 130 «Про призначення на посаду вчителя» ОСОБА_5 від 30.08.2006 року; заяви ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2012 року; наказу № 196 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 від 29.08.2012 року; під час якого вилучені вищеперелічені документи. Постановою слідчого відділення №2 ОСОБА_3 від 07.05.2021 року ці документи визнані речовими доказами.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, про що свідчать докази добуті під час досудового розслідування. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 12.12.2020 року, на тимчасово вилучені 07.05.2021 року з Євгенівського НВК «Загальноосвітньої школи I-III ступенів ДНЗ», розташованого за адресою: 68515, Одеська область, Болградський район с. Євгенівка, вул. Шевченко Т.Г., буд. 24-д, наступні документи:

- табель обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК за вересень 2020 року на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу вихователів ДНЗ «Сонечко» Євгенівського НВК (додатковий) за вересень 2020 року на 1 арк.;

- особову картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 29.08.2006 року на 1 арк.;

- особову картку форми № П-2ДС на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 3 арк.;

- особову картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- автобіографію на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 15.02.2016 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 03.03.2011 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 2016 року на 1 арк.;

- атестаційний лист ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 09.04.2021 року на 2 арк.;

- заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2006 року на 1 арк.

- наказ № 130 «Про призначення на посаду вчителя» ОСОБА_5 від 30.08.2006 року на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 29.08.2012 року на 1 арк.;

- наказ № 196 «Про прийняття на роботу» ОСОБА_5 від 29.08.2012 року на 1 арк., у частині позбавлення права їх відчуження, розпоряджання та користування.

Всі вищеперелічені документи залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000212 від 12.12.2020 року та відповідальним за їх належне зберігання визначити слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1