Справа № 729/312/21
1-кс/729/31/21 р.

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

31 березня 2021 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретарки ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 03.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що впровадженні сектору дізнання ВП №2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , який надав покази, що 09.12.2019 він знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж б/у шин на автомобіль. Того ж дня зателефонував до продавця, обговорив деталі купівлі та перерахував на банківську картку продавця № НОМЕР_1 повну вартість шин 2800 гривень, однак товару не отримав, продавець на зв`язок не виходить.

Також було встановлено, що вищезазначений картковий рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим на адресу даного банку 08.12.2020 за вих № 10895/124/46.1-2020 було надіслано запит стосовно отримання інформації про рух грошових коштів 09.12.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації про власника вказаного банківського рахунку.

05.01.2021 за вх. № 85 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист заступника директора департаменту банківської безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в якому він зазначає про те, що запитувана інформація відноситься до інформації, яка містить банківську таємницю і порядок доступу до неї регулюється ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Дізнавач зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 09.12.2019 року по 00:00 год. 10.12.2019 року та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також обставини кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України здійснено без виклику осіб, у володінні якої вона знаходяться.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Ніжинського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до документації, яка необхідна для проведення досудового розслідування. Надати документи без дозволу суду неможливо. Тимчасовий доступ до зазначених документів планується отримати для встановлення особи власника рахунку, який заволодів грошовими коштами потерпілого, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні органу дізнання, тому є підстави для задоволення клопотання.

На обґрунтування клопотання надано достатньо доказів щодо необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення їх копій, а саме:

-документів про власника рахунку № НОМЕР_1 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

-документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 09.12.2019 року по 00:00 год. 10.12.2019, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 09.12.2019 до моменту зняття інформації.

Строк дії даної ухвали до 01.05.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1