печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3001/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ностаннє подано на виконання запиту компетентних органів Держави Ізраїльпро надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства.
В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що 23 березня 2013 року, в Окружному суді Тель - Авіва був представлений обвинувальний акт щодо наступних фізичних осіб: АДРЕСА_1 (Roslyn Frankel), (далі: «« Франкель »), громадянин Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , зараз відбуває тюремне ув`язнення в Ізраїлі по непов`язаним з даною справою звинуваченнями; (2) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), (далі: «Ошінкер»), громадянка Ізраїлю, ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_2 , номери паспортів (українських) НОМЕР_3 і AX237977; і (3) ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (далі: « ОСОБА_8 »), громадянин України, український паспорт НОМЕР_4 (спільно «підозрювані»). Ошінкер є матір`ю ОСОБА_9 і ОСОБА_8 .
У період з 2013 по 2017 р.р. поліція Ізраїлю додатково отримала 180 позовних заяв щодо підозрюваних, в яких стверджувалося, що підозрювані скоїли аналогічні злочини шляхом публікації оголошень в російськомовних газетах і в мережі Інтернет з пропозиціями роботи в якості вантажників і водіїв в декількох різних компаніях. А також відповідно до попередньої схеми, працівники не отримували оплату.
Згідно з позовами підозрювані видавали себе за представників компанії, тоді як насправді між підозрюваними і компаніями не було ніякого зв`язку. Власники компаній подали позов про незаконне використання їх імені. Контакт з працівниками здійснювався виключно по телефону.
Деякі такі номери телефонів виявилися тими ж номерами телефонів, які використовувалися підозрюваними в ході попередньої справи. Пізніше ці номери змінилися і з`ясувалося, що номери в дійсності були зареєстровані на невинних громадян, за яких видавали себе підозрювані. У матеріалах розслідування також вказувалося, що маршрутизатори, які використовуються в якості телефонних комутаторів, пересилалися в Україну, що посилює підозру, що телефонний центр ,за допомогою якого здійснювалася афера і звідки дзвонили працівники, знаходиться в Україні, і в ньому працюють громадяни України.
Роботодавці, для котрих фактичну виконувалась робота, здійснювали оплату роботи ,але гроші не доходили до працівників.
У ході розслідування було з`ясовано, що номер абонента НОМЕР_5 належить компанії під назвою DIDww ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Ця компанія повідомила, що компанія під назвою IPTELECOM (Україна) придбала у них ряд аналогічних номерів. Це абоненти, які користуються анонімної інфраструктурою Інтернет (voip). Компанія IPTELECOM належить двом громадянам України: ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), дата народження 5 грудня 1981 року номер паспорта НОМЕР_6 і ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), дата народження 9 вересня, 1985 року, номер паспорта НОМЕР_7 .
Ті ж особи, які подали позовні заяви, з якими зв`язувався підозрюваний, який називався представником «Компанії з анулювання штрафів», заявили, що після телефонної розмови запит на оплату анулювання штрафу пересилався їм по WhatsApp, включаючи відомості методі платежу. Всі методи платежу призводять до поштово - ощадному банку. Після перевірки цих рахунків представляється, що гроші знімаються в двох фіксованих місцях в Україні.
На початку 2017 року було отримано інформацію щодо укладеного на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) посвідчення особи номер НОМЕР_1 , який відбуває термін в 21 рік. Згідно з цією інформацією, Френкель продовжує здійснювати шахрайські операції, будучи ув`язненим.
Наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме відомості:
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_8 , з січня 2017 по теперішній час.
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_9 , з січня 2017 по теперішній час.
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_10 , з січня 2017 по теперішній час.
Слідчий суддя дослідивши клопотання дійшов до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл, при виконанні запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, на проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_8 , з січня 2017 по теперішній час.
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_9 , з січня 2017 по теперішній час.
- відомості про володільця, записах викликів та місцезнаходження номера НОМЕР_10 , з січня 2017 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1