Справа № 405/3746/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при сееретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000136 від 12.05.2021 року за ознаками кримінального правопрушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України, клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кам`янече Новоархангельського району Кіровоградської області, з середньою освітою, не одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що він, Громадянин України ОСОБА_7 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_7 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_8 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_8 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_8 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_7 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_8 головним серед осіб, які знаходяться у СІЗО м. Кропивницького так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_7 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у СІЗО м. Кропивницького, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_7 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_7 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», як і вказано вище був призначений ОСОБА_8 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_8 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_7 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_7 і спільників, ОСОБА_8 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_7 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_8 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_7 , за його відома та згоди, ОСОБА_8 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів,а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 чорний», з відома та згодою ОСОБА_8 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_12 -хохол», здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_8 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_5 і ОСОБА_10 злочинні наміри, ОСОБА_8 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_7 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось: обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу); пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства; забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства; спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»; залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати; обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»; незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом; попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_7 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_13 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_5 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_10 і ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_7 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_5 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».
На члена групи ОСОБА_10 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_10 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_14 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_5 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як активного учасника даного злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_15 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_15 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_15 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в «Приват Банку» для перерахування на них грошей предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_15 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького СІЗО.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та перебуваючих на волі ОСОБА_7 та ОСОБА_15 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки: являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_7 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи; група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_7 , який створив ЗО, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування групи своїм злочинним авторитетом та впливом; злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
У ході злочинної діяльності, членами групи планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема: ОСОБА_8 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Отже, з врахуванням вище вказаних ознак, особи у складі ОСОБА_7 організатора та керівника, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 як виконавців, являлась злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени групи, очолювані ОСОБА_7 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
При цьому, утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_8 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих, мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_8 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували до них фізичне насильство.
У результаті зазначених протиправних дій, в`язні потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів групи та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , за відома ОСОБА_7 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами групи банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени групи, через свого співучасника, ОСОБА_15 , за відома та згоди організатора ОСОБА_7 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_16 платіжні картки «Приват Банку»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_19 .
При цьому, отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів групи, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 не були обізнані, щодо злочинного походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 були виявлені та вилучені у ході обшуків згідно протоколів від 27.05.2020, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_17 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_20 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на прізвисько « ОСОБА_22 », ОСОБА_23 на прізвисько « ОСОБА_24 », ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 на прізвисько « ОСОБА_27 », які хоча й не входили до складу злочинної органзації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 у складі створеної ОСОБА_7 злочинної органзації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_5 і ОСОБА_29 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_8 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_7 та керував його діями, викликали ОСОБА_28 до камери № 190, де на той час утримувався ОСОБА_8 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , заявив, що ОСОБА_28 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_28 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері № 165, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_28 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_28 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 поставивши до відома учасника групи ОСОБА_15 , та організатора ОСОБА_7 щодо запланованого відносно ОСОБА_28 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 викликав ОСОБА_28 до камери № 174, де на той час утримувався ОСОБА_8 та перебував ОСОБА_10 .
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_28 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 почали наносити ОСОБА_28 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_8 наказав ОСОБА_28 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_16 діда ОСОБА_15 , номер картки якого, надав ОСОБА_5 .
Цього ж вечора, ОСОБА_28 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів групи, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_5 , банківський картковий рахунок ОСОБА_16 .
У подальшому, ОСОБА_15 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та, за вказівкою ОСОБА_8 , обернув на потреби членів грипу, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної органзації ОСОБА_28 завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_7 та виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвисько « ОСОБА_22 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, останній, хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які 13.07.2018 року поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів передбачених ст. 307 КК України, члени ЗО на чолі з ОСОБА_7 та виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, які повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами», тобто особами, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_21 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами організованої групи у злочинну змову, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_21 завести до нього в камеру наново прибулих вказаних ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення зазначених протиправних вимог.
Цього ж дня, 13.07.2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_21 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , завів ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 до камери № 190, де в цей час перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 , об`єднанні єдиним наміром на примушування вказаних ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_8 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , що вони є «баригами», а тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери № 190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_15 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_39 15 000 грн., ОСОБА_40 3000 грн., ОСОБА_41 1000 грн.
При цьому, для підтвердження погроз ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_36 й ОСОБА_38 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для їхнього життя і здоров`я, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених до них вимог.
Надавши через ОСОБА_5 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним вимагаємі від них вищезгадані суми грошових коштів.
Розуміючи небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 задовольнили пред`явлені до них незаконні вимоги.
Однак, в подальшому, ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_42 , який продовжував утримуватися під вартою, гроші в сумі 1000 грн. 18.07.2018 року, двома траншами, перерахував через свого родича ОСОБА_45 , попередньо, по мобільному телефону, попрохавши його це зробити, на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку в КБ АТ «Приват Банку», з використанням останнього мобільного телефону НОМЕР_26 та банківського терміналу в магазинні «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з траншів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 року в 17 год. 27 хв., була перерахована, шляхом використання ОСОБА_46 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок НОМЕР_22 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_17 .
Отриманні незаконним шляхом від ОСОБА_33 грошові кошти, ОСОБА_17 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_36 заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів у в`язнів СІЗО, члени організованої групи яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_7 та виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.10.2018 року вчинили наступні епізоди вимагання.
При цьому, ОСОБА_25 , хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами організованої групи, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у згаданому СІЗО за вчинення ряду злочинів ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , члени групи обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 год., за вказівкою ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_48 до камери № 174, де крім нього перебували, інші члени ЗО ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та залучений до здійснення даного протиправного наміру ОСОБА_25 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами організованої групи у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_8 , у погрозливій формі потребував від ОСОБА_48 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відповідь ОСОБА_48 , що він не буде це робити, оскільки не має грошей, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_25 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії.
При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , використовуючи почергово фрагмент пластикової водопровідної труби, почали наносити ОСОБА_49 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_25 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль.
Супроводжуючи дані насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20 000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_50 , так і членам його сім`ї.
Застосування до ОСОБА_51 фізичного насильства підтверджено виданим ним слідству фотознімком, з наявними на тілі потерпілого слідами тілесних ушкоджень.
Довівши, вказаним насильницьким способом до свідомості ОСОБА_48 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_51 , цього ж дня, та двох наступних, кількома траншами, перерахував через свою матір ОСОБА_52 , попередньо попередивши її це зробити на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням останньою мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_53 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у вказаному банку на ім`я ОСОБА_19 , зокрема: 29.10.2018, біля 16 год. 21 хв. 10 500 грн.; 29.10.2018, біля 17 год. 35 хв. 100 грн.; 29.10.2018, біля 18 год. 03 хв. 50 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 20 хв. 5 000 грн.; 29.10.2018, біля 19 год. 44 хв. 1 100 грн.; 30.10.2018, біля 16 год. 56 хв. 1 500 грн.; 31.10.2018, біля 15 год. 54 хв. 600 грн.; 31.10.2018, біля 21 год. 48 хв. 400 грн., а всього на суму 19 250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_18 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_19 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_7 , шляхом витрачання на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до СІЗО у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_54 .02.1974 р.н. за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 КК України члени злочинної організації, яку організував ОСОБА_7 та її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , за участю втягнутих ними у скоєння даного злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_25 та ОСОБА_23 вчинили наступний епізод вимоги передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу організованої злочинної групи, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію від ОСОБА_5 , який згідно злочинного плану, виявляв серед в`язнів слідчого ізолятору утримуваних за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що до ОСОБА_55 як саме такої особи, ОСОБА_8 наказав членам групи вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організзкації в злочинну змову ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 у складі ЗО за попередньою змовою з ОСОБА_25 , ОСОБА_23 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_25 виконуючи вказівку ОСОБА_8 якому надав вказівку ОСОБА_7 викликав ОСОБА_55 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 . ОСОБА_23 об`єднані єдиним наміром на примушування його до передачі грошей.
Реалізуючи дані наміри ОСОБА_8 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_56 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_55 відмову це зробити, ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_15 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_56 численні удари кулаками та ногами в обличчя та інші частини тіла, вибили кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_56 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ОСОБА_25 . ОСОБА_23 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та близько 10 год. 22.04.2019, ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_7 зі ОСОБА_57 та ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 викликавши ОСОБА_55 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями шляхом нанесення побоїв.
Крім того ОСОБА_8 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_58 - співмешканку ОСОБА_55 у вчиненні відносно останнього насильства за те, що він торгував наркотиками і щоб його більше не били в погрозливій формі потребував до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_55 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 , діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_23 і ОСОБА_25 надав вказівку ОСОБА_5 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_55 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
У виконання вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_5 22.04.2019, біля 20год., відвів ОСОБА_55 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_5 діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_25 , ОСОБА_23 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_59 пред`явив йому вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_59 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_59 у телефонній розмові із ОСОБА_60 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_5 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_61 , яка також на передодні отримала від ОСОБА_8 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_62 , котра перебувала в користуванні у неї, на картковий рахунок № НОМЕР_19 та № НОМЕР_27 відкриті на ім`я ОСОБА_16 кількома транзакціями вимагаєму від ОСОБА_55 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_63 рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_16 23.05.2019 о 16 год. 04.хв. в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16 год. 35 хв. в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20 год. 16 хв. в сумі 2650 грн. ОСОБА_60 рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_15 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_16 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_7 , обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_56 завдана майнова шкода у вказаній сумі.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_64 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником групи ОСОБА_15 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації вказаного дня близько 18 год. з метою пред`явлення ОСОБА_51 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_8 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_5 ОСОБА_10 .
Висуваючи до ОСОБА_48 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_51 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19 год. реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_15 викликали в камеру №174 ОСОБА_48 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_51 погодився задовольнити пред`явлені членами групи незаконні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_51 через свою матір ОСОБА_52 перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отримані від ОСОБА_5 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_65 вказаним способом, карткових рахунків: № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 10.07.2019 о 18 год.05 хв. в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10 год. 30 хв. в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09 год. 50 хв. в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19 год. 16 хв. в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15 год. 59 хв. в сумі 250 грн.; №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_17 19.07.2019 о 10 год. 04 хв. в сумі 960 грн.; - № НОМЕР_24 відкритої на ім`я ОСОБА_19 29.07.2019 о 16 год. 03 хв. в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21 год. 48 хв. в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_15 , використовуючи вказану банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_7 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_19 і ОСОБА_17 використані аналогічним шляхом, однак, при цьому, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами ЗО, ОСОБА_49 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Легко отримавши для них результат заволодіння значною сумою грошей ОСОБА_48 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_7 наказав членам групи повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , узгодивши свої подальші дії з учасником групи ОСОБА_15 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_48 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на їх користь, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 очолювані останнім, обравши датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 року, вчинили наступні протиправні дії.
Так, вказаного дня, близько 21 год., ОСОБА_5 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_8 яку надав йому ОСОБА_7 завів ОСОБА_48 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_10 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмові ОСОБА_48 це зробити із за відсутності грошей та безпідставності пред`являємої вимоги, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , діючи спільно і узгоджено, нанесли численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити його у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_51 погодився виконати пред`явлені членами групи протиправні вимоги.
З цією метою, протягом періоду часу з 23 по 31 серпня 2019 року, ОСОБА_51 , через свою матір - ОСОБА_66 , перераховував, попередньо по мобільному телефону попросивши її про це, на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів 20000грн.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_65 , вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_16 : 23.08.2019 о 11год 59 хв. в сумі 2400 грн.; 23.08.2019 о 13 год.14 хв. в сумі 7984 грн.; 28.08.2019 о 20 год. 37 хв. в сумі 6500 грн.; 29.08.2019 о 18 год. 05 хв. в сумі 2500грн.; 31.08.2019 о 17 год. 02 хв. в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_15 , використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_7 обернув на потреби членів групи шляхом витрат на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ЗО, ОСОБА_49 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_28 , відносно якого 10.07.2018 членами групи вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники ЗО ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , без участі цього разу ОСОБА_10 , вчинили наступні протиправні дії.
Так вказаного дня 24.09.2019, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , узгодивши попередньо свої дії з членом групи ОСОБА_15 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_7 викликавши ОСОБА_28 до камери №174, цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000грн.
Почувши відповідь ОСОБА_28 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_67 вказану суму, ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_28 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла. Погрожуючи у ході побиття більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_28 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_28 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_28 - ОСОБА_68 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_28 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_28 , через згадану знайому ОСОБА_69 перерахував попередньо, по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою банківського терміналу самообслуговування розташованого в приміщенні пі церії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, вимагаємо від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_70 вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_16 : 25.09.2019 о 18 год. 33 хв. в сумі 15000грн; 27.09.2019 о 22 год. 44 хв. в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_15 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_7 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_28 завдана майнова шкода у сумі 20 000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_28 учасники ЗО ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_15 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_7 16.11.2019 року, близько 18 год., викликали ОСОБА_28 у камеру № 174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11 400 грн.
При цьому висловили погрози на його адресу жорстким побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього сумного досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_8 і ОСОБА_5 погроз, ОСОБА_28 , сприйнявши їх як реально небезпечні для його життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки, предоставленої ОСОБА_5 .
З цією метою ОСОБА_28 через свою знайому згадану ОСОБА_69 , перерахував, попередньо, по мобільному телефону, попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку в «Приват Банку» з використанням, останньою, банківського терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні піцерії по вул. Глібко, 42 у м. Знам`янка, вимагаєму від нього суму коштів.
Виконуючи прохання ОСОБА_28 , ОСОБА_71 , через термінал самообслуговування, розташованого за вище вказаною адресою, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», двома транзакціями: 17.11.2019 року біля 18 год. 46 хв. у сумі 500 грн.; 28.11.2019 року біля 15 год. 56 хв. у сумі 4 000 грн. всього на суму 4 500 грн.
Внаслідок вимагання ОСОБА_28 завдана майнова шкода у сумі 4 500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_72 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , узгодивши свої дії з учасником групи ОСОБА_15 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_7 , вказаного дня, біля 21 год., викликали ОСОБА_48 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14 000 грн.
При цьому ОСОБА_8 заявив ОСОБА_49 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, ОСОБА_51 протягом періоду часу з 18 по 30 листопада 2019 року, через свою матір - ОСОБА_66 , перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_5 номер карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк», з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму грошових коштів 14000грн.
Дублікатами чеків, виданих ОСОБА_65 у ході її допиту у якості свідка, які оглянуті, визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження, підтверджено поповнення нею, вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_28 відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 наступними транзакціями: 18.11.2019 о 18 год. 55 хв. в сумі 14070 грн.; 28.11.2019 о 13год. 59 хв. в сумі 1500грн.; 29.11.2019 о 17 год. 44 хв. в сумі 475 грн.; 29.11.2019 о 23 год. 47 хв. в сумі 200 грн.; 30.11.2019 о 14 год. 45 хв. в сумі 1400 грн., всього на суму 17 645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник групи ОСОБА_15 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_7 обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ОЗГ, ОСОБА_49 завдана майнова шкода у сумі 17 645 грн.
12. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_5 ОСОБА_21 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_8 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 на прізвисько « ОСОБА_27 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а датою його вчинення цей же день, 15.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_74 , наступні протиправні дії.
Близько 19 год., викликавши ОСОБА_74 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 і ОСОБА_8 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_75 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_26 нанести ОСОБА_76 тілесні ушкодження.
У виконання даної вказівки ОСОБА_26 , діючи узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , наніс ОСОБА_76 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_75 пообіцяв перерахувати гроші на переданий йому номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_77 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_7 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_7 підшукавши у якості спільників ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_78 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам, поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_7 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
26.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020 року). Цього ж дня ОСОБА_5 було допитано в якості підозрюваного.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні та неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації, щодо неможливості запобіганню заявленим ризикам, шляхом застосуванню більш м`якого запобіжного заходу. Окрім того, зазначив, що вказане кримінальне провалдження виділено з матераілів кримінального провадження № 0000312, в рамках якого відносно його підзахисного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, а тому відсутні підстави для повторного застосування запобіжного заходу.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Заслухавши учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
26.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020 року).
Відповідно до п.5 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.
Крім того, згідно ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Дослідивши матеріали справи за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового слідства ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, яке 12.05.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № . 0000136.
Згідно матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину кваліфікуючими ознаками якого є участь у злочинній організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 України.
Причетність ОСОБА_5 до оголошеної підозри, підтверджується заявою про вчинення кримінального правопрушення, протоколом допиту потерпілого, протоколом допиту свідка, копією квитанції, протоколом НСРД, повідомленням про підозру (а.к. 14-15, 24-25,32-34, 38-41 16-18, 27-29, 35-37, 42-45,48-57, 19-21, 22, 58-75,108-119).
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 КК України.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
До того ж, слідчим суддею встановлено існування наступних ризиків, передбачених:
- п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчать про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду;
- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків, які в судовому засіданні ще не допитувалися.
Інші ризики матеріалами клопотання не доведені.
Вказане свідчить, що більш м`які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.
Отже, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи та серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує її гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно нього більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою строком на 57 днів, тобто в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для визначення розміру застави, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255 КК України.
Керуючись ст.ст.176-197, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 57 днів, а саме з 16 години 00 хвилин 31.05.2021 р. до 16 години 00 хвилин 26.07.2021 р.
Дата закінчення дії ухвали 26.07.2021 р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_79