СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/3182/21
ун. №759/9289/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , без участі слідчого, розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000268 від 08.02.2021р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач відділу дізнанняСвятошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000268 від 08.02.2021р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 08.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 01.02.2021, приблизно о 20.00 год., після перерахунку гр. ОСОБА_4 грошових коштів на банківський рахунок за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , завдавши останньому майнової шкоди.

Під допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що 31.01.2021 року, він зробив публікацію в соціальній мережі «Фейсбук», до групи, де проводиться обговорення купівлі деталей на автомобілі, що йому потрібні автозапчастини до автомобіля, а саме шкіряні сидіння до автомобіля марки «Volkswagen». Приблизно через 2 години на вищевказану публікацію, у приватні повідомлення гр. ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 . Під час листування гр. ОСОБА_6 повідомив, що на даний час перебуває в Польщі, де на « ОСОБА_7 » купує салони для автомобілів, а тому зможе придбати шкіряний салон для гр. ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_6 надсилав фотографії шкіряних салонів.

Коли гр. ОСОБА_4 обрав шкіряний салон, який йому сподобався, гр. ОСОБА_6 повідомив йому, що потрібно надіслати передоплату в розмірі 1 900 гривень, а також вказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . При цьому гр. ОСОБА_6 повідомив, що дана картка належить його брату гр. ОСОБА_8 , а також повідомив, щоб гр. ОСОБА_4 не турбувався, а тому вислав фотографію з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.02.2021 року, приблизно о 20 год., гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1 900 гривень на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_8 . Після цього гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 домовилися, що 07.02.2021 року гр. ОСОБА_4 отримає своє замовлення. Однак після перерахунку грошових коштів в сумі 1 900 гривень, номер телефону НОМЕР_2 , який 06.02.2021 року вказав гр. ОСОБА_6 для підтримання зв`язку, не відповідав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, в органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, доведені та обгрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000268 від 08.02.2021р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,:

-розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31.01.2021 на момент винесення Ухвали, у тому числі, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою;

-розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо отримання клієнтом « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитів в усіх відділеннях банку за період з 31.01.2021 по 07.02.2021р.;

-розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в операційних залах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останню, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі;

-документи, які були надані клієнтом « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження своєї особи, а саме: копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1