Провадження №1- кс/712/3824/21
Справа № 712/7480/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000027 від 08.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.426-1 КК України, старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.06.2021, щодо перевищення влади та службових повноважень військовою службовою особою Військової частини НОМЕР_1 , вчинене в умовах особливого періоду, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426- 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи Військової частини НОМЕР_1 з метою забезпечення укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти із зацікавленою ними стороною - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушили вимоги ст.2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого потреб оборони» 1356-VIII від 12.05.2016, що дало змогу в подальшому укласти з вищезазначеним підприємством договір про закупівлю товарів за завищеною вартістю.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого потреб оборони» 1356-VIII від 12.05.2016, даний Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

В порушення зазначеної вище норми Закону, посадові особи Військової частини НОМЕР_1 здійснили закупівлю продукції - насос центробіжний двоступеневий самовсмоктувальний без двигуна СЦН 75/70, у кількості 6 од., за ціною 32 916 грн. за од., на загальну суму 197 851 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно застосувавши переговорну процедуру для потреб оборони та придбавши зазначену продукцію за ціною, яка значно перевищує ринкову вартість аналогічних виробів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ціна насосу центробіжного двоступеневого самовсмоктувального без двигуна СЦН 75/70 складає 16000 -22 000 грн.

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі-Закон) визначає процедуру закупівлі для замовників, визначених у пунктах 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Відповідно до ст. 5 Закон України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням; учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах; замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом; замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

В порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» посадовими особами Військової частини НОМЕР_1 26.11.2019 укладено договір № 131 про закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (насос центр обіжний двоступеневий самовсмоктувальний без двигуна СЦН 75/70), у кількості 6 од.), загальною вартістю 197 501, 98 грн., що значно перевищує ринкову вартість аналогічних виробів.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що військові службові особи Військової частини НОМЕР_1 аналогічно до вищезазначеної схеми, направленої на привласнення майна військової частини, діючи умисно, перевищуючи свою владу та свої службові повноваження, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори поставки продукції на адресу військової частини зазначеною юридичною особою за вартістю, яка значно перевищує ринкові ціни на аналогічну продукцію.

Так, 24.06.2019 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти № 68 та 69.

Відповідно до зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується поставити на адресу військової частини НОМЕР_1 лічильники ППО40 кл.т. 0,5 у кількості 22 одиниці.

Вартість одного лічильника складає 24 659,7 грн. з ПДВ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ціна лічильника ППО40 кл.т. 0,5 складає 13730 - 16500 грн.

Також, встановлено, що 27.03.2019 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №2703-02.

Згідно з даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується поставити на адресу військової частини НОМЕР_1 ремкомплект до лічильника ППО40 кл.т. 0,5 у кількості 5 одиниць, за ціною 29200 грн. за одиницю.

При цьому, у червні 2019ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачає на адресу військової частини НОМЕР_1 самі лічильники ППО40 кл.т. 0,5 за ціною 24 659,7 грн. з ПДВ.

Тобто, ціна ремкомплекту до лічильника виявляється вищою за сам лічильник, що є природно нелогічним.

27.02.2019 без використання електронної системи закупівель між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №2703-01.

Відповідно до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зобов`язується поставити на адресу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 199 800,00 грн.

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації постачання зазначених пристроїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу військової частини НОМЕР_1 також відбулося за завищеною ціною, а ціна очікувана вартість предмета закупівлі 199 800, 0 гривень була зазначена в документах про закупівлю з метою не перевищити поріг у 200 000,0 гривень для уникнення обов`язковості відкритих торгів, таким чином було уникнено можливої конкуренції з боку непідконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_15 та в свою чергу надало можливість здійснити закупівлю за завищеною ціною.

Таким чином, військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, перевищуючи свою владу та свої службові повноваження, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вчинили дії, які призвели до розтрати державних коштів тим самим заподіяли істотної шкоди державним інтересам.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення реального розміру грошових коштів перерахованих Військовою частиною НОМЕР_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знятих грошових коштів у готівковій формі з рахунків вищезазначених СГД, встановлення суми збитків завданих інтересам держави у результаті здійснених закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами, встановлення повного кола суб`єктів господарської діяльності задіяних в схемах по розкраданню державних коштів, встановлення ланцюга руху грошових коштів від виробника до кінцевого споживача - Військової частини НОМЕР_1 , для фіксування реальної вартості продукції, яка постачалася на адресу військової частини, розміру привласнених державних коштів, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки в результаті здійснення противоправної діяльності, першочергове значення мають банківські документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених суб`єктів в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вищезазначених противоправних схемах використовуються рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, документи стосовно відкриття та функціювання рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_6 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного СГД, чим це було визначено, встановити суму коштів отриманих підприємством від Військової частини НОМЕР_1 за поставлену продукцію за завищеними цінами, встановити ланцюг постачання від виробника до кінцевого споживача-Військової частини НОМЕР_1 та таким чином в становити реальну вартість продукції, встановити коло суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, які приймали участь у схемах по розкраданню державних коштів, встановити розмір привласнених коштів службовими особами підприємства за попередньою змовою з військовими службовими особами військової частини, встановити розмір коштів виведених до тіньового сектору економіки, а також суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначених та інших противоправних діянь.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " .

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні які перебувають у володінні та користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунк ам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час(або до моменту закриття рахунку);

відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень банківської установи, при проведенні операцій (транзакцій) по рахункам: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та операцій (транзакцій) з банківськими картками, які підв`язані до вищезазначеного рахунку з 01.01.2016 року по теперішній час(або до моменту закриття рахунку).

Виконання ухвали покласти на слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативних співробітників третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1