Справа № 461/4414/21
Провадження № 1-кс/461/3089/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
Подане клопотання мотивує тим, що дослідження та огляд вказаних предметів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість провести їх огляд, вирішити питання про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та провести судові експертизи, що в подальшому дасть можливість провести необхідні слідчі (розшукові) дії.
Крім того зазначає, що без отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, суму збитків нанесених державі, осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та в подальшому притягнути їх до відповідальності.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Під час досудового розслідування встановлено, що на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № UA-2020-10-28-006768-a обліковується тендер «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення ІНФОРМАЦІЯ_5 охоронний № НОМЕР_2 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області», з очікуваною вартістю на суму 127 766 077,00 грн.
Згідно інформації розміщеному на електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем тендеру визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пропозицію ФОП ОСОБА_7 відхилено у зв`язку із аномально низькою запопронованою ціною.
11 грудня 2020 року між ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано договір № ГС-11/12, предметом якого виступали наступні роботи: Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_2 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області. Згідно вказаного договору вартість робіт становить 127 542 236,31 грн., та факт виконання робіт оформляється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В), і довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3). В акті та довідці відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі зазначених документів Замовник проводить розрахунки з підрядником.
Крім того, згідно п. 3.1 Договору роботи по договору розпочинаються після отримання замовником повідомлення (дозволу) на виконання будівельних робіт і повинні бути виконані в терміни, що визначаються у графіку.
Згідно реєстру ІНФОРМАЦІЯ_7 , розділу декларативні та дозвільні документи від 06.07.2020 наявні 2 записи щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту: Львівська обл., Львівський р-н., Давидівська територіальна громада, с. Звенигород (станом на 01.01.2021) комплекс пам`ятки археології національного значення ІНФОРМАЦІЯ_8 охоронний № НОМЕР_2 .
Таким чином, всупереч п. 3.1 Договору №ГС-11/12 знаючи, що роботи не можуть розпочинатися, 30 грудня 2020 року Приватне підприємство « ОСОБА_6 » здійснило перерахунок грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 7 909 378,31 грн., за наступними трансакціями:
№192330878 у сумі 2 750 684, грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 3 від 29.12.20;
№192330879 у сумі 306 493,36 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 1 від 29.12.20;
№192330882 у сумі 346 502,45 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 4 від 29.12.20;
№192330886 у сумі 1 269 450,88 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 6 від 29.12.20;
№192330887 у сумі 1 646 078,89 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акт 2 від 29.12.20;
№ НОМЕР_3 у сумі 1 590 167,99 грн., з призначенням платежу: оплата за реставраційні роботи згідно акту 5 від 29.12.20;
Разом із тим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 до матеріалів долучено рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НПУ. У рапорті ідеться про те, що в ході виконання доручення було проведено аналіз актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 по об`єкту будівництва «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області».
Згідно Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020встановлено, що на об`єкт будівництва завезено насипний грунт у кількості 5 868,355 м3 вартість якого складає 111 498,75 грн., та послуги по перевезенню грунту до 15 км. вартість 869 146,4.
Відповідно до товарно-транспортних накладних автомобільний перевізник (вантажовідправник) ФОП ОСОБА_10 (автомобіль Камаз 6520 д.н.з. НОМЕР_4 ), вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пункт навантаження с. Давидів, Пустомитівського району, Львівськох області.
Здійснивши виїзд на адресу об`єкта будівництва насипний грунт, на будівельному майданчику виявлено не було.
Провівши аналіз товарно-транспортних накладних у період часу з 14 по 29 грудня 2020 року та інформації отриманої з баз даних «Гарпун», «Безпечне місто», встановлено, що вищевказаний автомобіль у зазначений період фіксувався в інших місцях.
Разом із тим, 23.04.2020 у с. Звенигород Львівської області на об`єкті «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № НОМЕР_2 на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області» проведено огляд місця події із залученням у якості спеціаліста старшого наукового співробітника лабораторії будівельно- та загально-технічних досліджень ЛНДІСЕ ОСОБА_11 із проведенням відеофіксації. Під час проведення огляду спеціалістом зафіксовано наявність будівельного сміття, що ймовірно утворилось від руйнування старих будівель, також встановлено наявність розчищення водовідвідних каналів. Спеціалістом не зафіксовано, на день проведення огляду, наявності насипного грунту на об`єкті огляду та зафіксовано нескошеного старого трав`яного покриву та сухостою.
Враховуючи встановлене під час огляду, необхідно зауважити, що отримані відомості суперечать інформації наявній в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в .
Разом із тим, відповідно до Акту № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2020 форми КБ-2в генпідрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав замовнику ПП « ОСОБА_6 » устаткування відеоспостереження та охоронну сигналізацію, а саме, відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-14 (В) 3 шт.; жорсткий накопичувач WD60 PURX 6Тб 12 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2T47G3E-L 71 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2347G3E-L 4 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD2683G1-IZS 11 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD7А26GO/Р-IZS 1 шт.; відеокамера цифрова DS-2CD2563G0-IS 1 шт.; монітор LCD LG 42.5 43UN700-B 4xHDMI, DP, USB-C, MM, IPS, 3840x2160(4K), НDR10 9 шт.; джерело безперебійного живлення FSP Custom X9 II 2K Rack/Tower 2U 1 шт.; джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою Luxeon UPS-5000ZX 1 шт.; ЕТНМ-1 PLUS модуль 1 шт.; Easy LAN INP8 передавач стану «сухих» контактів по оптоволокну 13 шт.; Easy LAN REL9 приймач стану «сухих» контактів по оптоволокну 2 шт.; датчик Фортеза-300 11 шт.; модуль зв`язку INT-GSM 1 шт.; мишка Logitech Wireless Mouse M185 1 шт.; ноутбук Dell Vostro 3590 Win 10 Pro 1 шт.; відеодекодер DS-6910UDI 2 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1310nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1550nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; роутер Mikro Tik hEX S (RB760iGS) 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN 17 шт.; маршрутизатор Mikro Tik hEX PoE (RB960PGS) 3 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2Q+RM 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM 1 шт.; точка доступу Mikrotik RB WAP 2ND 17 шт. Проте, як зазначає ОСОБА_12 під час свого допиту відразу після купівлі вказаного обладнання у ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір відповідального зберігання, згідно з яким усе закуплене обладнання зберігається на складі ПП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що договір відповідального зберігання з ПП « ОСОБА_5 » укладено у зв`язку із фактичною відсутністю вище переліченого устаткування відеоспостереження та охоронної сигналізації переданих замовнику відповідно до Акту № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2020 форми КБ-2в з метою подальшого привласнення грошових коштів призначених на оплату робіт на об`єкті «Влаштування історико-культурного парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області».
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до устаткування відеоспостереження та охоронної сигналізації, а саме, відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-14 (В) 3 шт.; жорсткий накопичувач WD60 PURX 6Тб 12 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2T47G3E-L 71 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2347G3E-L 4 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD2683G1-IZS 11 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD7А26GO/Р-IZS 1 шт.; відеокамера цифрова DS-2CD2563G0-IS 1 шт.; монітор LCD LG 42.5 43UN700-B 4xHDMI, DP, USB-C, MM, IPS, 3840x2160(4K), НDR10 9 шт.; джерело безперебійного живлення FSP Custom X9 II 2K Rack/Tower 2U 1 шт.; джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою Luxeon UPS-5000ZX 1 шт.; ЕТНМ-1 PLUS модуль 1 шт.; Easy LAN INP8 передавач стану «сухих» контактів по оптоволокну 13 шт.; Easy LAN REL9 приймач стану «сухих» контактів по оптоволокну 2 шт.; датчик Фортеза-300 11 шт.; модуль зв`язку INT-GSM 1 шт.; мишка Logitech Wireless Mouse M185 1 шт.; ноутбук Dell Vostro 3590 Win 10 Pro 1 шт.; відеодекодер DS-6910UDI 2 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1310nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1550nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; роутер Mikro Tik hEX S (RB760iGS) 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN 17 шт.; маршрутизатор Mikro Tik hEX PoE (RB960PGS) 3 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2Q+RM 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM 1 шт.; точка доступу Mikrotik RB WAP 2ND 17 шт., що, відповідно до інформації отриманої під час допиту свідка ОСОБА_12 , перебувають на зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на складі ПП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення, для забезпечення проведення їх подальшого огляду із проведенням фото та/або відеофіксації та вирішення питання про визнання вказаного устаткування відеоспостереження та охоронної сигналізації речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що дослідження та огляд вказаних предметів, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що надасть можливість провести їх огляд, вирішити питання про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні та провести судові експертизи, що в подальшому дасть можливість провести необхідні слідчі (розшукові) дії.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають на зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на складі ПП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що зазначені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до устаткування відеоспостереження та охоронної сигналізації, а саме: відеореєстратор Hikvision DS-7732NI-14 (В) 3 шт.; жорсткий накопичувач WD60 PURX 6Тб 12 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2T47G3E-L 71 шт.; відеокамера цифрова Hikvision DS-2CD2347G3E-L 4 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD2683G1-IZS 11 шт.; відеокамера записувальна Hikvision DS-2CD7А26GO/Р-IZS 1 шт.; відеокамера цифрова DS-2CD2563G0-IS 1 шт.; монітор LCD LG 42.5 43UN700-B 4xHDMI, DP, USB-C, MM, IPS, 3840x2160(4K), НDR10 9 шт.; джерело безперебійного живлення FSP Custom X9 II 2K Rack/Tower 2U 1 шт.; джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою Luxeon UPS-5000ZX 1 шт.; ЕТНМ-1 PLUS модуль 1 шт.; Easy LAN INP8 передавач стану «сухих» контактів по оптоволокну 13 шт.; Easy LAN REL9 приймач стану «сухих» контактів по оптоволокну 2 шт.; датчик Фортеза-300 11 шт.; модуль зв`язку INT-GSM 1 шт.; мишка Logitech Wireless Mouse M185 1 шт.; ноутбук Dell Vostro 3590 Win 10 Pro 1 шт.; відеодекодер DS-6910UDI 2 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1310nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; модуль SFP Mercury 1.25G 1550nm 20Km WDM SC под.DDM 18 шт.; роутер Mikro Tik hEX S (RB760iGS) 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS112-8P-4S-IN 17 шт.; маршрутизатор Mikro Tik hEX PoE (RB960PGS) 3 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2Q+RM 1 шт.; комутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM 1 шт.; точка доступу Mikrotik RB WAP 2ND 17 шт., що перебувають на зберіганні у ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на складі ПП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1