Справа № 462/5746/20
провадження 1-кс/462/621/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про зміну місця зберігання речових доказів на які було накладено арешт,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну місця зберігання речових доказів на які було накладено арешт, покликаючись на те, що 17 вересня 2020 року екіпажем № 253 УШІ у Львівській області, на вул. Рудненській у м. Львові, виявлено транспортний засіб марки «Таврія», у якому містились тютюнові вироби, пофасовані у блоки на пачках, яких містились марки акцизного податку із ознаками підробки, про що 18.09.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України

Окрім цього, 26.12.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" про те, що 24.12.2020 року, підрозділами НПУ було викрито нелегальне виробництво підакцизних товарів, а саме: безакцизних тютюнових виробів торгової марки "Прима Класична". Вилучена тютюнова продукція є підробною, оскільки вироблялася без згоди АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та має видимі ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знак товарів і послуг "Прима класична".

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 27.12.2020 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 229 КК України.

27.12.2020 року постановою В.О. керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування №0001915 від 27.12.2020 року об`єднано з матеріалами №0000039 від 18.09.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 36, 93 КПК України скеровано доручення начальнику УСР ДСР НП України у Львівській області на встановлення осіб, причетних до виробництва підроблених марок акцизного податку та їх місце проживання; встановлення місця виготовлення підроблених марок акцизного податку та обладнання на якому такі виготовляються; встановлення місця збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення транспортних засобів, які використовуються в цілях виготовлення, перевезення та збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення походження та місця придбання сировини, необхідної для виготовлення підроблених марок акцизного податку.

Як убачається з матеріалів виконаного доручення, отримано оперативно-розшукову інформацію, згідно з даними якої встановлено, що до організації виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в своїй злочинній діяльності використовують нежитлові приміщення, на які відсутні дані про оформлення права власності, водночас такі розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, де безпосередньо обладнано незаконний цех з виробництва фальсифікованих виробів з марками акцизного податку (сигарет).

В ході проведення обшуку 24.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2020 року нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, було виявлено та вилучено: мобільний термінал марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільний термінал марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільний термінал марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільний термінал марки «Redmi» Model M1804C3DG; 7 устаткувань обладнання; тканинні упакування із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленові прозорі упакування із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленові мішки в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорі поліетиленові мішки із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотири коробки в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пусті упаковки «Прима класична» без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачки сигарет марки «Прима класична» без акцизних марок; поліетиленовий мішок в середині із подрібненою сировиною; 2 картонні коробки з подрібненою сировиною; 1 ящик з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини в середині із цілісною сировиною; поліетиленові мішки з подрібненою сировиною в кількості 20 штук; 32 картонні коробки з сигаретами в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішки з подрібненою сировиною; монітор марки «TFT LCD TV» та реєстратор марки «Digital»; мобільний термінал марки «Iphone» Model A1660; мобільний термінал марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний термінал марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; устаткування для наклеювання марок акцизного збору; електроустаткування марки DJ122BD та генератор.

24.12.2020 року директору Корпорації «Енергоресурс Інвест» скеровано запит, щодо можливості отримання на матеріально відповідальне зберігання обладнання за допомогою якого здійснювалось виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів та їх комплектуючих, які були вилучені в ході проведення обшуку.

24.12.2020 року отримано відповідь на запит Корпорації «Енергоресурс Інвест», щодо можливості отримання на матеріально відповідальне зберігання обладнання та їх комплектуючих.

27.12.2020 року передано на відповідальне зберігання Корпорації «Енергоресурс- Інвест» за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 42/13, вилучене в ході проведення обшуку електроустаткування, обладнання та їх комплектуючі.

28.12.2020 року постановою старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 та визначено місцем зберігання устаткування, обладнання, електроустаткування, генератор та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 42/13, в сховищі приміщення корпорації «Енергоресурс Інвест», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 131; мобільні термінали, монітор та реєстратор поміщено в камеру зберігання речових доказів Залізничного ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Чернівецька, 2; сировину в упакуваннях, упакування з під-сигарет, пачки з сигаретами марки «Прима Класична» поміщено на зберігання в сховище ТОВ «Консультаційний центр Інтелект» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 1.

30.12.2020 року ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова накладено арешт на вилучене майно та визначено місце зберігання речових доказів - устаткування, обладнання, електроустаткування, генератора та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 42/13, в сховищі приміщення корпорації «Енергоресурс - Інвест», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 131.

05.03.2021 року в слідче відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від Корпорації «Енергоресурс- Інвест», що до кінця березня 2021 року Корпорація «Енергоресурс-Інвест» планує введення в експлуатацію нових виробничих потужностей за адресою зберігання майна та у зв`язку з цим Корпорація немає можливостей для подальшого зберігання вказаного майна та просить розглянути питання щодо подальшого його зберігання.

30.03.2021 року скеровано запит керівнику ТОВ «Біо Утиль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 4 «А» офіс 7, щодо можливості на отримання на матеріально відповідальне зберігання обладнання та їх комплектуючих, на які слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова було накладено арешт.

08.04.2021 року в слідче відділення відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь на запит, з якої вбачається, що ТОВ «Біо-Утиль» має у користуванні вільне нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка. 24 «А», що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення від 01.02.2021 року та не заперечує щодо одержання на відповідальне матеріальне зберігання устаткування, обладнання, електроустаткування

Враховуючи вищенаведене, просить визначити місце зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000039 від 18.09.2020 року, а саме: устаткування, обладнання, електроустаткування, генератору та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка, 24 «А», в нежитловому (складському приміщенні) ТОВ «Біо-Утиль», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 4 «а» офіс 7, а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

24.12.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:9862, яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Вознесенська сільська рада та перебуває у власності Чернігівської обласної державної адміністрації, було виявлено та вилучено; мобільний термінал марки «Redmi» Model M2003J15SG синього кольору; мобільний термінал марки «HOMU» IMEI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; мобільний термінал марки «Oppo» Model: НОМЕР_4 ; мобільний термінал марки «Xiaomi» Model MAG138; мобільний термінал марки «Redmi» Model M1804C3DG; 7 устаткувань обладнання; тканинні упакування із цілісною сировиною в кількості 21 штука; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 28 штук; полімерні мішки із подрібненою сировиною в кількості 42 штуки; поліетиленові прозорі упакування із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; 18 картонних коробок в середині яких знаходиться подрібнена сировина; поліетиленові мішки в середині із подрібненою сировиною в кількості 32 штуки; прозорі поліетиленові мішки із подрібненою сировиною в кількості 10 штук; чотири коробки в середині яких міститься 3000 пачок сигарет марки «Прима класична» без акцизної марки; пусті упаковки «Прима класична» без акцизних марок в кількості 119 000 штук; 104 пачки сигарет марки «Прима класична» без акцизних марок; поліетиленовий мішок в середині із подрібненою сировиною; 2 картонні коробки з подрібненою сировиною; 1 ящик з фанери із подрібненою сировиною; 29 згортків мішковини в середині із цілісною сировиною; поліетиленові мішки з подрібненою сировиною в кількості 20 штук; 32 картонні коробки з сигаретами в загальній кількості 24 000 пачки «Прима класична»; 4 мішки з подрібненою сировиною; монітор марки «TFT LCD TV» та реєстратор марки «Digital»; мобільний термінал марки «Iphone» Model A1660; мобільний термінал марки «Redmi», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний термінал марки «Нокіа» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; устаткування для наклеювання марок акцизного збору; електроустаткування марки DJ122BD та генератор.

28.12.2020 року постановою старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, зазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 та визначено їхнє місце зберігання.

30.12.2020 року ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова накладено арешт на вилучене майно та визначено місце зберігання речових доказів - устаткування, обладнання, електроустаткування, генератора та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 42/13, в сховищі приміщення корпорації «Енергоресурс - Інвест», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 131.

05.03.2021 року в слідче відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від Корпорації «Енергоресурс- Інвест», що до кінця березня 2021 року Корпорація «Енергоресурс-Інвест» планує введення в експлуатацію нових виробничих потужностей за адресою зберігання майна та у зв`язку з цим Корпорація немає можливостей для подальшого зберігання вказаного майна.

30.03.2021 року скеровано запит керівнику ТОВ «Біо Утиль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 4 «А» офіс 7, щодо можливості на отримання на матеріально відповідальне зберігання обладнання та їх комплектуючих, на які слідчим суддею Залізничного районного суду м. Львова було накладено арешт.

08.04.2021 року в слідче відділення відділу поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь на запит, з якої вбачається, що ТОВ «Біо-Утиль» має у користуванні вільне нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка. 24 «А», що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення від 01.02.2021 року та не заперечує щодо одержання на відповідальне матеріальне зберігання устаткування, обладнання, електроустаткування. Окрім цього, ТОВ «Біо-Утиль» надано атестат виробництва від 12.05.2020 року №UA.AT.002-20 виданий ДП «Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», який засвідчує, що стан виробництва з переробки, утилізації та знищення вилученого з обігу неякісних тютюнових виробів та неякісного тютюну забезпечує стабільність показників безпеки переробки та процедур утилізації і знищення неякісної та небезпечної тютюнової продукції та тютюну відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 18-1 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 зберігання речових доказів у вигляді обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок здійснюється органами, що здійснили їх вилучення, або суб`єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

З системного аналізу вищевказаних нормативних актів слідує, що визначення місця зберігання речових доказів на стадії досудового розслідування належить до виключної компетенції органів досудового розслідування.

Беручи до уваги, що орган досудового розслідування вважає за необхідним змінити місце зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000039 від 18.09.2020 року, а саме: устаткування, обладнання, електроустаткування, генератор та устаткування для наклеювання марок акцизного збору, а також те, що від ТОВ «Біо-Утиль» отримано відповідну згоду на зберігання, а вказане ТОВ «Біо-Утиль» отримало атестат виробництва від 12.05.2020 року №UA.AT.002-20, слідчий суддя вважає за можливе задовільнити клопотання, оскільки попереднє місце зберігання вказаних речових доказів було визначено ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 30.12.2020 року про накладення арешту.

Керуючись ст. 100, 131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Визначити місце зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000039 від 18.09.2020 року, а саме: устаткування, обладнання, електроустаткування, генератор та устаткування для наклеювання марок акцизного збору за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Москаленка, 24 «А», в нежитловому (складському приміщенні) ТОВ «Біо-Утиль», , юридична адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 4 «а» офіс 7.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.