печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 04.02.2021, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших суб`єктів господарювання, під час утилізації (знищення) непридатних до обігу банкнот національної валюти України, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення потреб грошового обігу країни в готівці, Центральним сховищем створюється резервні фонди банкнот і монет у національній валюті. Формування резервних фондів здійснюється за рахунок надходжень виготовленої готівки від Банкнотно-монетного двору, надходжень із запасів готівки надлишків придатної до обігу готівки грошового обігу в регіонах, Операційного департаменту та Центрального сховища.
Центральне сховище, крім операцій з резервними фондами та запасами готівки здійснює утилізацію не придатних до обігу банкнот і монет.
Утилізація не придатних до обігу банкнот та інших цінностей здійснюється шляхом їх здрібнення та брикетування на спеціалізованих автоматизованих системах в окремих приміщеннях, за розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 , під контролем членів комісії по утилізації.
У період з 01.01.2017 по 31.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 від банків, інкасаторських компаній, уповноважених банків, відділу грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу та операційного департаменту, надійшла значна кількість банкнот національної валюти та в подальшому, у той же період часу було здійснено утилізацію цінностей на території Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Київської областях та у м. Києві, шляхом використання автоматизованої системи оброблення банкнот, системи брикетування зношених банкнот, системи знищення зношених банкнот, автоматизована система знищення зношених банкнот.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вивезення утилізованих цінностей НБУ здійснювалось працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших суб`єктів господарювання, із якими попередньо укладені відповідні договори.
В ході досудового розслідування виникла необхідність, щодо отримання інформації та документів, з приводу направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не придатних до обігу банкнот і монет, для утилізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період, з 01.01.2017 по 31.12.2020.
Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати інформацію та вилучити копії документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити надходження не придатних до обігу банкнот і монет, для утилізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, які містяться в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.
Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи ГСУ НПУ: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість ознайомитись з документами, інформацією, та вилучити їх (здійснити її виїмку), а саме:
- інформацію та документи щодо передачі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не придатних до обігу банкнот і монет для утилізації до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням кількості, номіналу, інших ідентифікуючих ознак банкнот і монет, відділень банку, які їх передавали, дати передачі, інкасаторських компаній, які здійснювали перевезення, місця доставки за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1