Провадження № 1-кс/537/375/2021
Справа № 537/4499/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме даних особи, на яку відкритий рахунок та відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2020 по час винесення ухали із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000400 від 10.10.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 13.06.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу лікарського препарату заволоділа належними гр. ОСОБА_4 , грошовими коштами в розмірі 4300 гривень, котрі остання перерахувала на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 5167-8031-00673-2642. Зазначені відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Враховуючи дані обставини, беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: даних особи, на яку відкритий рахунок та відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2020 по час винесення ухвали із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. ІР- адрес, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000400 від 10.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 13.06.2020 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу лікарського препарату заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 300 гривень, котрі належать ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.10.2020 вбачається, що 12.06.2020 вона побачила по телевізору рекламу препарату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого вона зателефонувала лікарю ОСОБА_5 , яка рекламувала даний препарат та вирішила його придбати. 13.062020 їй доставили даний препарат за місцем мешкання, за який вона заплатила 3 4000 грн, в подальшому вона дізналася, що вказаний препарат не лікарський, а звичайні вітаміни. 02.10.2020 їй зателефонувала ОСОБА_6 з головного управління захисту населення, та повідомила, що в них є акт в якому зазначено, що їй завдали збитку на суму 7200 грн та морального збитку 1 100 грн, та повідомила, що потрібно вислати 2 500 грн, щоб оформити страховку для повернення вказаних грошових коштів. 07.10.2020 вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де перерахувала грошові кошти 2 500 грн на картку, яку вказала ОСОБА_7 з номером НОМЕР_3 , яка була оформлена на ім`я ОСОБА_8 . 09.10.2020 їй зателефонували та повідомили, щоб повернути свої гроші потрібно ще перерахувати 8 000 грн, тоді вона зрозуміла, що її обманули.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000400, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме рапортом помічника чергового ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області від 09.10.2020, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.10.2020, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.10.2021, протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.03.2021, чеком поповнення №2643 від 07.10.2020.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься дані особи, на яку відкритий рахунок та відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2020 по 01.06.2021 із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 01.08.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1