УХВАЛА

05 липня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002546 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали з ВПК в Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно з якими встановлено, що, у період з лютого 2019 року по даний час група осіб з числа жителів м. Рівне та Рівненської області з метою незаконного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та шкідливе програмне забезпечення, шахрайським шляхом отримують реквізити банківських платіжних карток нерезидентів України, які в подальшому використовують для придбання товарів через всесвітню мережу Інтернет на торгівельних майданчиках США, Канади та Євросоюзу.

Діючи у подальшому під персональними даними інших осіб та використовуючи реквізити банківських карток, особи здійснюють замовлення товарів та отримують дані замовлення у поштових відділеннях поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне, який здійснює міжнародні доставки вантажів, оформлюючи при цьому вказані замовлення на себе та людей із психічними розладами.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів (інформації у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття і обслуговування банківських усіх наявних продуктів (рахунків) та розрахункових рахунків, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Вказані відомості, речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до речей та документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді), за період часу з 01.01.2019 по даний час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття і обслуговування банківських усіх наявних продуктів (рахунків) та розрахункових рахунків, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку), а також банк-екваєр та номер банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, фото/відео із камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів із зазначенням їх номерів та адрес, а також інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, стосовно наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1