Справа № 505/3295/19
Провадження 1-кс/505/442/2021
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2021року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.

В клопотанні вказано, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000707 від 31.05.2019 року, за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 15.03.2019 року по 10.05.2019 року ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

За результатами проведеної ревізії складено акт № 08-11/18 від 10.05.2019 року, в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з виборів Президента України, територіальний виборчій округ № НОМЕР_1 , що призвели до втрат, на загальну суму 1322271 грн. 92 коп.

Для проведення виборів Президента України у 2019 році, ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО ( НОМЕР_2 ), був відкритий для Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , на підставі договору № 6 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2019.

26.03.2019 року Окружною виборчою комісією з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №2 про здійснення розрахунково-касового обслуговування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).

Згідно платіжного доручення №27 від 11.04.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) код банку ( НОМЕР_2 ) із реєстраційного рахунку № НОМЕР_4 на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), банк отримувач - Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Одеса були перераховані грошові кошти для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4432122,88 грн.

Згідно акту ревізії № 08-11/18 від 10.05.2019 року, було встановлено наступне порушення при відсутності обґрунтованих підстав щодо нарахування заробітної плати, було нараховано та перераховано заробітної плати у загальній сумі 234326,42 грн., а саме: на платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 - 66299,80 грн., ОСОБА_6 - 41893,17 грн., ОСОБА_7 - 26212,81 грн., ОСОБА_8 - 43570,64 грн., ОСОБА_9 56350,00 грн., при відсутності відповідного розрахунку заробітної плати за березень-квітень, постанов дільничних виборчих комісій щодо виконання вищевказаних осіб їх повноважень на платній основі, цивільно-правових договорів та табелів щодо обліків робочого часу.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2019 року на реєстраційних рахунок № НОМЕР_4 , який належав Окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_1 з виборів Президента України, як відшкодування незаконно виплаченої заробітної плати надійшли грошові кошти в загальній сумі 234272,42 грн., які відновлені по рахунку № НОМЕР_8 . За відповідними виписками повернення грошей здійснювали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . Від імені ОСОБА_5 зазначена ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність документальному підтвердженні руху грошових коштів по вказаному рахунку та їх повернення за період з 01.03.2019 року по 10.05.2019 року.

Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у анкетах та заявах щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного Окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_1 з виборів Президента України, а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 березня 2019 року по 15 травня 2019 року.

Слідчий вказує, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації. Крім того, просить розглянути клопотання без участі представника «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.
Від старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із великою завантаженістю та запровадженням і встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню №0000707.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000707, внесеному до ЄРДР 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », належного Окружній виборчій комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_1 з виборів Президента України, а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 березня 2019 року по 10 травня 2019 року.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1