Провадження № 1-кс/734/249/21 Справа № 734/492/21
У х в а л а

іменем України

11 березня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000261, відомості про яке внесені 29 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 і ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000261, відомості про яке внесені 29 грудня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 і ч. 2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження за заявою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо колишньої працівниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка шляхом обману та зловживання довірою, працюючи в пункті збору біологічних матеріалів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала шахрайські дії - здійснювала збір біологічного матеріалу в пацієнтів, нараховувала і отримувала завищену вартість досліджень, отримувала кошти (іноді готівку), що заборонене фінансовою політикою Товариства, а біологічний матеріал у лабораторію не відправляла, результати аналізів підроблювала, чим ставила під загрозу здоров`я та життя пацієнтів. У ході досудового розслідування встановлено, що пацієнти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , сплачували грошові кошти за збір біологічного матеріалу через мобільний термінал на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), однак результати аналізів не отримували. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного факту, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, є обґрунтованим і підлягає задоволенню. У порядку ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містять відомості про перерахунок, отримання і рух грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , куди і від кого перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, у період часу їх надходження, - з 09 вересня 2020 року до 31 грудня 2020 року, із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя