Справа № 488/1940/21
Провадження № 1-кс/488/335/21 р.
УХВАЛА
07.06.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2021 року за № 0000166 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.04.2021 року до відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 із заявою, в якій зазначив, що 03.04.2021 року в період з 11:28 год. по 19:00 год. невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у борг, представившись знайомим ОСОБА_3 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 18600 грн., спричинивши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом СД відділенням поліції №3 Миколаївського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 04.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 03.04.2021 року в 11:06 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування з яким він по голосу впізнав наглядно знайомого ОСОБА_4 . Також ОСОБА_3 додав, що вказаний чоловік ні як не представився. В ході подальшого спілкування вказаний чоловік попросив позичити грошові кошти в сумі 4000 грн. на, що потерпілий ОСОБА_3 згодився та перерахував вказану суму на банківську карту НОМЕР_3 . Також ОСОБА_3 додав, що перераховував грошові кошти з банківської карти дружини ОСОБА_5 . Через деякий час вказаний чоловік зателефонував та попросив знову позичити 2000 грн. на, що ОСОБА_3 погодився та перерахував вказану суму. Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив у борг ще 3000 грн. на що ОСОБА_3 згодився та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував вказану суму. Через деякий час знову зателефонував вказаний чоловік та попросив знову позичити в борг 4000 грн. на, що ОСОБА_3 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 . Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив позичити 2500 грн. на, що ОСОБА_7 погодився та перерахував вказану суму на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 . Через деякий час вказаний чоловік знову зателефонував та попросив позичити 3000 грн. на, що ОСОБА_3 згодився та перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .
04.04.2021 ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер, але він був вже поза зоною активності.
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які перерахував ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документів, які зберігаються в банку) ОСОБА_6 на ім`я якої було видано банківську картку: НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_3 , а також про місце зняття або отримання грошових коштів.
Старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про особу ОСОБА_6 (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_3 ;
- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_4 ;
- інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_4 починаючи з 03.04.2021 року по 04.04.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
- інформації про банкомати або відділення банку, в яких проводились банківські операції з вказаної карти та місце їх розташування;
- інформації про місця зняття грошових коштів з вказаної карти;
- інформації про номери рахунків (дані отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
- інформації про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_4 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Встановити строк дії ухвали до 07.07.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1