Справа №766/5491/21
н/п 1-кс/766/3303/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на речі і документи, що вилучені 04.04.2021 під час проведення обшуку транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ТОВ «МП-ЮГ», а саме:

- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 4 штуки серія номер: HF91243220A, KK75853122A, KF62347773C, HB59448648I добровільно надані ОСОБА_5 для документування отримання неправомірної вигоди державним виконавцем Суворовського ВДВС;

- несправжні (імітаційні) засоби, а саме банкноти резервної системи США, що перебувають в офіційному обігу в Україні 31 купюру доларів США, серія номер HF91243220A, які напередодні виготовленні, оглянуті та вручені ОСОБА_5 для передачі в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6

- мобільний телефон ОСОБА_6 «Самсунг G7» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 29.01.2021 за фактом вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) встановлено, що вищевказані особи, вимагають від громадянина ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в провадженні Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) відкриті виконавчі провадження щодо примусового стягнення з нього боргу у зв`язку з неможливістю своєчасної сплати накладених митною службою штрафів за відсутність певних документів на торгівлю м`ясними виробами за кордоном та на тимчасово окупованій території України АР Крим.

На початку січня в ході розмови з виконавцем ОСОБА_6 остання повідомила, що загальна сума боргу складає 14 000 000 грн, які необхідно погасити, але після детального вивчення проваджень вона зможе дати якісь поради. 24.01.2021 заявнику подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він телефонує від ОСОБА_8 , після чого призначив зустріч.

В ході зустрічі ОСОБА_9 (в подальшому встановлено повні анкетні дані: ОСОБА_10 ) повідомив, що ОСОБА_11 його добра знайома і вона попросила зустрітись та передати, що закриття всіх виконавчих проваджень буде коштувати 10% від суми боргу 1 400 000 грн, але можна домовитись і за 1 000 000 грн.

16.03.2021 об 11:44 год, зустрівшись з ОСОБА_12 біля приміщення Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), за адресою: м. Херсон, вул. Бориса Мозолевського (Фрунзе), 2, остання повідомила ОСОБА_5 , що повне закриття всіх виконавчих проваджень не можливе, але вона може зняти арешт з необхідних йому об`єктів нерухомості, зокрема: квартиру АДРЕСА_1 для можливого їх переоформлення.

30.03.2021 в обідній час доби, під час зустрічі поблизу приміщення Суворовського РВ ДВС у м. Херсоні, ОСОБА_6 повідомила, що зняття арешту з вказаних об`єктів нерухомого майна буде коштувати 3 500 доларів США, які необхідно передати ї особисто в неділю 04.04.2021, про час вона повідомить додатково.

04.04.2021 близько 16:00 год ОСОБА_6 , знаходячись транспортний засіб «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_5 , яка знаходилась поблизу магазину «Ідеал», за адресою: м. Херсон, вул. Текстильників, 10 одержала від ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 3 500 доларів США, що еквівалентно 97 405 грн за вирішення питання про зняття арешту з квартири АДРЕСА_2 .

04.04.2021 в період часу з 16:20 год по 18:52 год проведено обшук транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 , в ході якого під водійським сидінням виявлено грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 штук серія номер: HF91243220A, KK75853122A, KF62347773C, HB59448648I, з яких несправжні (імітаційні) засоби, а саме банкноти резервної системи США, що перебувають в офіційному обігу в Україні 31 купюра доларів США, серія номер HF91243220A, які напередодні виготовленні, оглянуті та вручені ОСОБА_5 для передачі в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 , а також мобільний телефон останньої «Самсунг G7» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 транспортний засіб «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ТОВ «МП-ЮГ».

05.04.2021 постановою слідчого вказані грошові кошти, які являються предметом злочину та мобільний телефон ОСОБА_6 «Самсунг G7» по якому вона спілкувалась з заявником і який може містити важливі в ході досудового розслідування відомості визнані речовим доказом.

Вилучені речі та документи містять відомості щодо обставин вчинення злочину, а тому мають значення для кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, враховуючи, що є підстави вважати, що вищевказані об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного рухомого майна мета є забезпечення збереження матеріальних об`єктів.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не повідомили, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, щовідділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 29.01.2021 за фактом вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Суворовського районного відділу державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

В рамках вказаного кримінального провадження 04.04.2021 року в період часу з 16:20 год. по 18:52 год. проведено обшук транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 , в ході якого під водійським сидінням виявлено грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 35 штук серія номер: HF91243220A, KK75853122A, KF62347773C, HB59448648I, з яких несправжні (імітаційні) засоби, а саме банкноти резервної системи США, що перебувають в офіційному обігу в Україні 31 купюра доларів США, серія номер HF91243220A, які напередодні виготовленні, оглянуті та вручені ОСОБА_5 для передачі в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 , а також мобільний телефон останньої «Самсунг G7» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

05.04.2021 постановою слідчого вказані грошові кошти, які являються предметом злочину та мобільний телефон ОСОБА_6 «Самсунг G7» по якому вона спілкувалась з заявником і який може містити важливі в ході досудового розслідування відомості визнані речовим доказом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 04.04.2021 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Кіа Соренто» д.н. НОМЕР_1 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме:

- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 4 штуки серія номер: HF91243220A, KK75853122A, KF62347773C, HB59448648I добровільно надані ОСОБА_5 для документування отримання неправомірної вигоди державним виконавцем Суворовського ВДВС;

- несправжні (імітаційні) засоби, а саме банкноти резервної системи США, що перебувають в офіційному обігу в Україні 31 купюру доларів США, серія номер HF91243220A, які напередодні виготовленні, оглянуті та вручені ОСОБА_5 для передачі в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6

- мобільний телефон ОСОБА_6 «Самсунг G7» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з сім-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонськогоапеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1