Справа № 461/6324/21
Провадження № 1-кс/461/4242/21
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання
30.07.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ч.4 ст.358 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 місяці.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.ч.1- 4

ст.358 КК України, окремі з яких відносяться до тяжких злочинів, за які передбачено обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення приходить до переконання про наявність передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

За клопотанням учасників процесу фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного пристрою не здійснювалося на підставі ст.107 КПК України.

Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечив.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2021 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ч.4 ст.358 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей (зерна), Державного агентства резерву України, які зберігались в ДП «Стрийський КХП №1» Державного агентства резерву України, що за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовецька, 2 (далі по тексту Стрийський КХП №1), та які були йому ввірені, що завдало шкоди Державному агентству резерву України на загальну суму 895 408, 80 грн.

Пунктом 3.1. розділу 3 Статуту ДП «Стрийський КХП №1» визначено, що основною метою створення та діяльності підприємства є забезпечення реалізації проведення системою державного резерву України державної політики у сфері формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) запасів державного резерву України. Крім цього підприємство надає послуги зберігання сільськогосподарської продукції, інших матеріальних цінностей, а також виробництва, закупівлі, переробки сільськогосподарської продукції та продукції, що використовується в сільськогосподарському виробництві, її реалізацію.

Згідно пункту 6.2. розділу 6 Статуту підприємство зобов`язане забезпечувати кількісне та якісне зберігання матеріальних цінностей державного резерву.

Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на зернопереробному підприємстві (далі по тексту Порядок) встановлено процедуру ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на елеваторах, борошномельних підприємствах незалежно від їх форм власності.

Згідно пункту 2.2. Розділу ІІ Порядку для приймання зерна кожен поклажодавець повинен укласти договір складського зберігання зерна з підприємством, надати товарно-транспорту накладну, при надходженні з іншого зернового складу документи , що засвідчують якість зерна. В пунктах 2.3. 2.4. Порядку зазначено, що оформлення документів при надходженні зерна проводиться за його кількістю та якістю щодо кожного поклажодавця. Кожна партія зерна, що надійшла на підприємство, приймається матеріально відповідальною особою за масою, встановленою на повірених вагах у присутності особи, що доставила зерно, та за якістю, визначеною виробничою технологічною лабораторією підприємства. Згідно пункту 2.9. зерно, що надійшло на підприємство, оприбутковується матеріально відповідальною особою в кількості, яка фактично установлена при зважуванні.

В пунктах 7.3. - 7.4. Розділу VII Порядку вказано, що складський облік (форма №ЗХС-37) ведеться загальний, за обліковими партіями, з додатком реєстром руху та залишків за власниками. Складський облік за формою № ЗСХ-37 ведеться кожною матеріально відповідальною особою за усіма обліковими партіями зерна та за тарою, що зберігається у матеріальної відповідальної особи. При надходженні зерна з інших підприємств матеріально відповідальна особа оприбутковує у своєму звіті форми № ЗХС-37 кількість, що фактично виявилася при зважуванні.

Договором відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 08.01.2009 №юр-2зб/352-2009 укладеного між Державним комітетом України з державного матеріального резерву та ДП «Стрийський КХП №1» (зберігач) визначено, що зберігання матеріальних цінностей державного резерву здійснюється у зерносховищах зберігача.

У відповідності до вищевказаного договору, станом на вересень 2020 року, в ДП «Стрийський КХП №1» фактично по замірах зберігалось зерно Держрезерву в кількості: пшениця 2 класу 2165, 564 тони, пшениця 3 класу 4649,706 тони, пшениця 4 класу 112,308 тон, що підтверджується актом інвентаризаційної комісії від 02.09.2020.

На підставі заяви та відповідно до Наказу (розпорядження) в.о. директора ДП «Стрийський КХП №1» №24к від 27.10.2020, ОСОБА_4 прийнято на посаду старшого майстра елеватора з 28.10.2020.

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного між ДП «Стрийський КХП №1» та ОСОБА_4 від 28.10.2020 (далі Договір), ОСОБА_4 бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою.

У випадку виявлення нестачі матеріальних цінностей, наднормативного природного зменшення або їх псування з вини ОСОБА_4 , він зобов`язаний відшкодувати вартість зіпсованих, або тих, яких не вистачає, матеріальних цінностей.

Встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом створення умовного надлишку зерна на підприємстві в користь третіх осіб.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, здійснив документальний облік прийнятих матеріальних цінностей (зерна) від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично такі на ДП «Стрийський КХП №1» не завозились.

Так, 29.10.2020 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці власноручно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної № 000003 від 29.10.2020 та журналу зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 30 200 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна». На підставі вказаних документів та відомостей, ОСОБА_4 склав завідомо неправдивий звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезені хлібопродуктів на КХП-1, в яких вказав відомості про прийняття на облік зерна 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна», в кількості 30 200 кг. Після цього використав завідомо підроблені ним документи, шляхом подачі їх до бухгалтерії підприємства для облікування товарно-матеріальних цінностей (зерна) за ТзОВ «Латифундист Україна».

Таким чином, ОСОБА_4 вищевказаними діями здійснив штучний надлишок 30 200 кг пшениці 4 класу, що надало йому можливість 13.11.2020 здійснити відпуск зерна 3 класу Державного агентства резерву України в переробку (помол) та отримати борошно вищого, першого та другого ґатунку, яке обліковувалось за ТзОВ «Латифундист Україна».
Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_4 , з Державного резерву України розтрачено 30200 кг зерна пшениці 3 класу в інтересах ТзОВ «Латифундист Україна» та завдано збитків Державному агентству резерву України, на суму 226 106 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством та в такий спосіб створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, попередньо отримавши від невстановлених посадових осіб ТзОВ «Латифундист Україна» товарно-транспортну накладну, із відомостями про вантажовідправника та перевізника вантажу, перебуваючи на своєму робочому місці, вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000003 від 29.10.2020, де власноручно вписав відомості про зважування на вагах підприємства транспортного засобу із зерном від ТзОВ «Латифундист Україна» вагою 30 200 кг та прийняття зерна вказаною вагою на ДП «Стрийський КХП №1». Крім цього ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 30200 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично ТзОВ «Латифундист Україна» не завозило зерно на підприємство.

Крім цього, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно, спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, повторно здійснив документальний облік прийнятих матеріальних цінностей (зерна) від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично такі на ДП «Стрийський КХП №1» не завозились.

29.10.2020 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці власноручно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000004 від 29.10.2020 та журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 30 220 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна». На підставі вказаних документів та відомостей, ОСОБА_4 склав завідомо неправдивий звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезені хлібопродуктів на КХП -1, в яких вказав відомості про прийняття на облік зерна 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна», в кількості 30 220 кг. Після цього використав завідомо підроблені ним документи, шляхом подачі їх до бухгалтерії підприємства для облікування товарно-матеріальних цінностей (зерна) за ТзОВ «Латифундист Україна».

Таким чином, ОСОБА_4 вищевказаними діями зробив штучний надлишок 30 220 кг пшениці 4 класу, що надало йому можливість 13.11.2020 здійснити відпуск зерна 3 класу Державного агентства резерву України в переробку (помол) та отримати борошно вищого, першого та другого ґатунку, яке обліковувалось за ТзОВ «Латифундист Україна».

Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_4 , з Державного резерву України розтрачено 30 220 кг зерна пшениці 3 класу в інтересах ТзОВ «Латифундист Україна» та завдано збитків Державному агентству резерву України, на суму 226 255 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством та створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, попередньо отримавши від невстановлених посадових осіб ТзОВ «Латифундист Україна» товарно-транспортну накладну, із відомостями про вантажовідправника та перевізника вантажу, перебуваючи на своєму робочому місці, повторно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000004 від 29.10.2020, де власноручно вписав відомості про зважування на вагах підприємства транспортного засобу із зерном від ТзОВ «Латифундист Україна» вагою 30 220 кг прийняття зерна вказаною вагою на ДП «Стрийський КХП №1». Крім цього ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 30220 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично ТзОВ «Латифундист Україна» не завозило зерно на підприємство.

Крім цього, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно, спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, повторно здійснив документальний облік прийнятих матеріальних цінностей (зерна) від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично такі на ДП «Стрийський КХП №1» не завозились.

29.10.2020 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці власноручно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000005 від 29.10.2020 та журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 29 800 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна». На підставі вказаних документів та відомостей, ОСОБА_4 склав завідомо неправдивий звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезені хлібопродуктів на КХП -1, в яких вказав відомості про прийняття на облік зерна 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна», в кількості 29 800 кг. Після цього використав завідомо підроблені ним документи, шляхом подачі їх до бухгалтерії підприємства для облікування товарно-матеріальних цінностей (зерна) за ТзОВ «Латифундист Україна».

Таким чином, ОСОБА_4 вищевказаними діями зробив штучний надлишок 29 800 кг пшениці 4 класу, що надало йому можливість 13.11.2020 здійснити відпуск зерна 3 класу Державного агентства резерву України в переробку (помол) та отримати борошно вищого, першого та другого ґатунку, яке обліковувалось за ТзОВ «Латифундист Україна».
Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_4 , з Державного резерву України розтрачено 29 800 кг зерна пшениці 3 класу в інтересах ТзОВ «Латифундист Україна» та завдано збитків Державному агентству резерву України, на суму 223 111 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством та створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, попередньо отримавши від невстановлених посадових осіб ТзОВ «Латифундист Україна» товарно-транспортну накладну, із відомостями про вантажовідправника та перевізника вантажу, перебуваючи на своєму робочому місці, повторно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000005 від 29.10.2020, де власноручно вписав відомості про зважування на вагах підприємства транспортного засобу із зерном від ТзОВ «Латифундист Україна» вагою 29 800 кг та прийняття зерна вказаною вагою на ДП «Стрийський КХП №1». Крім цього ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 29 800 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично ТзОВ «Латифундист Україна» не завозило зерно на підприємство.

Крім цього, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно, спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, повторно здійснив документальний облік прийнятих матеріальних цінностей (зерна) від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично такі на ДП «Стрийський КХП №1» не завозились.

29.10.2020 ОСОБА_4 перебуваючи на своєму робочому місці власноручно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000006 від 29.10.2020 та журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 29 780 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна». На підставі вказаних документів та відомостей, ОСОБА_4 склав завідомо неправдивий звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезені хлібопродуктів на КХП -1, в яких вказав відомості про прийняття на облік зерна 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна», в кількості 29 780 кг. Після цього використав завідомо підроблені ним документи, шляхом подачі їх до бухгалтерії підприємства для облікування товарно-матеріальних цінностей (зерна) за ТзОВ «Латифундист Україна».

Таким чином, ОСОБА_4 вищевказаними діями зробив штучний надлишок 29 780 кг пшениці 4 класу, що надало йому можливість 13.11.2020 здійснити відпуск зерна 3 класу Державного агентства резерву України в переробку (помол) та отримати борошно вищого, першого та другого ґатунку, яке обліковувалось за ТзОВ «Латифундист Україна».
Внаслідок таких протиправних дій ОСОБА_4 , з Державного резерву України розтрачено 29 780 кг зерна пшениці 3 класу в інтересах ТзОВ «Латифундист Україна» та завдано збитків Державному агентству резерву України, на суму 222 961 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив та усвідомлюючи те, що йому передані товарно-матеріальні цінності, в тому числі зерно Державного агентства резерву України, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 повторно спланував розтратити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством та створення умовного надлишку зерна на підприємстві.

26.10.2020 між ДП «Стрийський КХП №1» та ТзОВ «Латифундист Україна» укладено договір №03 на переробку пшениці давальницького помолу.

Згідно умов договору ТзОВ «Латифундист Україна» доручає, а ДП «Стрийський КХП №1» бере на себе обов`язки по переробці зерна продовольчого на борошно.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про укладання договору з ТзОВ «Латифундист Україна», у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату державного майна, узгодив із посадовими особами вказаного підприємства, спосіб отримання ними борошна з ДП «Стрийський КХП №1».

В подальшому, будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, попередньо отримавши від невстановлених посадових осіб ТзОВ «Латифундист Україна» товарно-транспортну накладну, із відомостями про вантажовідправника та перевізника вантажу, перебуваючи на своєму робочому місці, повторно вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортної накладної №000006 від 29.10.2020, де власноручно вписав відомості про зважування на вагах підприємства транспортного засобу із зерном від ТзОВ «Латифундист Україна» вагою 29 780 кг прийняття зерна вказаною вагою на ДП «Стрийський КХП №1». Крім цього ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в журнал зважування на автомобільних вагах, про те, що він здійснив зважування транспортного засобу та прийняття 29 780 кг зерна пшениці від ТзОВ «Латифундист Україна», хоча фактично ТзОВ «Латифундист Україна» не завозило зерно на підприємство.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 спланував привласнити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» створивши умовний надлишок зерна на підприємстві, шляхом складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти.

Будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, попередньо отримавши від невстановлених посадових осіб ТзОВ «Латифундист Україна» товарно-транспортні накладні, із відомостями про вантажовідправника та перевізника вантажу, вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортних накладних №000003, №000004, №000005, №000006 від 29.10.2020, де власноручно вписав відомості про зважування на вагах підприємства транспортних засобів із зерном від ТзОВ «Латифундист Україна» та прийняття зерна на ДП «Стрийський КХП №1».

Після цього, з метою облікування на підприємстві товарно-матеріальних (зерна) ТзОВ «Латифундист Україна», які фактично не завозились на ДП «Стрийський КХП №1», ОСОБА_4 , 02.11.2020 перебуваючи на своєму робочому місці склав звіт №43 про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах за 26-31 жовтня 2020 року (Форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезенні хлібопродуктів на КХП-1 за 29.10.2020, в яких відобразив завідомо неправдиві відомості про прихід на підприємство пшениці 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна» загальною масою 120 000 кг.

Крім цього, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді старшого майстра елеватора, який згідно договору про повну матеріальну відповідальність працівника, укладеного з ДП «Стрийський КХП №1» від 28.10.2020 (далі Договір), бере на себе матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, що передані йому відповідно до звіту ЗХС-37 станом на 23.10.2020, а також за ті, що надходять під звіт протягом усього терміну дії Договору та зобов`язується виконувати усі встановлені правила приймання, зберігання, відпускання і кількісного обліку матеріальних цінностей, надавати у встановлений термін звітність за затвердженою формою, переслідуючи корисливий мотив, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 29.10.2020 спланував привласнити зерно Державного агентства резерву України, яке зберігалось на ДП «Стрийський КХП №1» створивши умовний надлишок зерна на підприємстві, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти.

Будучи обізнаним з Порядком ведення обліку й оформлення операцій із зерном на підприємстві, з метою облікування товарно-матеріальних цінностей (зерна) ТзОВ «Латифундист Україна», які фактично не завозились на ДП «Стрийський КХП №1», 02.11.2020 ОСОБА_4 , подав до бухгалтерії підприємства складений ним звіт №43 про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах за 26-31 жовтня 2020 року (Форма №ЗХС-37) та реєстр операцій при завезенні хлібопродуктів на КХП-1 за 29.10.2020, в яких відобразив завідомо неправдиві відомості про прихід на підприємство пшениці 4 класу від ТзОВ «Латифундист Україна» загальною масою 120 000 кг, тим самим використав завідомо підроблені ним документи.

29 липня 2021 року про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого повторно, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, ч. 2 ст. 358 КК України, а саме у складанні працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційних документів, які видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, вчиненого повторно, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні, завідомо підроблених документів, повідомлено ОСОБА_4 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема:
-Наказом №24к від 27.10.2020 про прийняття на роботу старшого майстра елеватора ОСОБА_4 ;

-Договором про повну матеріальну відповідальність працівника від 28.10.2020;

-Актом інвентаризаційної комісії ДП «Стрийський КХП №1» Державного агентства резерву України від 29.03.2021;

-Заявою т.в.о. голови Державного агентства резерву України про залучення до кримінального провадження як потерпілого Державне агентство резерву України;

-Речовими доказами, а саме: звітом №43 про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах за 26-31 жовтня 2020 року на елеваторі (типова форма №ЗХС-37), реєстром операцій при завезення хлібопродуктів на КХП №1 за 29.10.2020, товарно-транспортними накладними №№ 000003, 000004, 000005, 000006 від 29.10.2020, накладною №33 від 13.11.2020 на відпуск зерна в переробку, журналом обліку руху транспорту та осіб через прохідну (КХП), журналом обліку товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться на територію, журналом зважування на автомобільних вагах (прийом не парні), журналом обліку товарно-матеріальних цінностей, які вивозяться з території, борошном вищого, першого та другого ґатунку, загальною вагою 25900 кг;

-Висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/114-21/6681 від 05.05.2021;

-Висновком судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/114-21/7065-ТВ від 20.05.2020;

-Показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Статтею 194 КПК України визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Інкриміновані підозрюваному ОСОБА_4 кримінальні правопорушення, ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.ч.1-4 ст. 358 КК України, окремі з яких відносяться до тяжких злочинів, за які передбачено обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому, існують підстави вважати в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, зокрема: останній може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а відтак це може стимулювати підозрюваного до втечі); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (підозрюваний на даний час працює в.о. начальника елеватора ДП «Стрийський КХП №1» ДАРУ, має безпосередній доступ до документів підприємства та вплив на його працівників, а тому буде мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення); незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні (свідками у даному кримінальному провадженні можуть бути працівники ДП «Стрийський КХП №1» ДАРУ, які в свою чергу протягом тривалого часу працюють з підозрюваним).

З метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, необхідно застосувати запобіжний захід.

Особисте зобов?язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов?язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ч.4 ст.358 КК України, та достатність підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, приходжу до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.176 - 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, тобто до 30.09.2021 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншого слідчого який входить у групу слідчих по вказаному кримінальному провадженні, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду закордон.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1