справа № 208/6954/20
№ провадження 1-кс/208/1180/21
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000982 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває
В провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000982 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виготовлення та збуту групою осіб психотропної речовини «амфетамін» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що на території м.Кам`янське Дніпропетровської області група осіб за попередньою змовою між собою займається незаконним виготовлення та збутом психотропної речовини «амфетамін» та до вказаної групи входять:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_3 , прізвисько « ОСОБА_6 », користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає АДРЕСА_4 користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_5 ,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_6 , є постачальником соляної кислоти,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_7 , є постачальником «Нітроєтан».
07.06.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що на протязі тривалого часу вживає наркотичні та психотропні речовини, перебуває на обліку у 1й міській лікарні у лікаря нарколога. Наркотичні на психотропні речовини купує у своїх знайомих - громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає в АДРЕСА_3 . Коли свідку потрібно придбати наркотичну речовину, він телефонує ОСОБА_12 та робить заказ. Після чого ОСОБА_12 присилає номер картки НОМЕР_2 , а коли йому заходять гроші він дзвонить свідку та каже, де забрати наркотичний засіб. Закладки ОСОБА_12 ложить поблизу свого будинку. Також свідок повідомив, що у ОСОБА_12 є його знайомий ОСОБА_13 . У разі коли у ОСОБА_12 не має наркотичної речовини, або його не має в місті, він дає номер телефону ОСОБА_13 та просить дзвонити йому та замовляти у нього, а саме - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_8 , який також присилає номер картки НОМЕР_3 та після поповнення каже, де забрати наркотичний засіб.
Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вищевказані особи причетні до незаконного розповсюдження психотропної речовини «амфетамін», тобто до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.
Слідчий зазначає, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 12.06.2020 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального порушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_18 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_19 , оперуповноваженому УБН в Дніпропетровській області ДБН НП України ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 12.06.2020 по теперішній часоперації з банківською карткою № НОМЕР_2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій документів, що послугували відкриттям карткових рахунків з банківською карткою № НОМЕР_2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження карткових рахунків з банківською карткою № НОМЕР_2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 12.06.2020 по теперішній час
-інформацію щодо руху грошових коштів на карткових рахунках з банківською карткою № НОМЕР_2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 12.06.2020 по теперішній час(виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час).

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_9

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1