Справа № 308/1011/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 та представника власника майна, до якого планується отримати доступ ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000310 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
08.04.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000310 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить:
-надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): технічної документації із землеустрою, розроблених за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 2007 році та 2016 році на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0075; повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, збудованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;

-надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протоколів загальних зборів про обрання директорів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 109 від 30.11.2015 на адресу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , про виготовлення технічної документації щодо відповідності меж земельної ділянки в натурі на підставі акту на право користування землею від 08.10.1971; акта на право користування землею від 08.10.1971; договору купівлі продажу № 393 від 14.06.2010 та додаткових угод та правочинів до нього; актів прийому - передачі об`єкта оренди - земельної ділянки за договором оренди від 21.03.2007; договору купівлі-продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0075 від 15.12.2017; документів, пов`язаних з проведенням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075, в тому числі за наступними об`єктами: лікувально - оздоровчий комплекс та котельня; критий басейн; крита галерея-перехід між основним корпусом і лікувальним комплексом; дворівнева стоянка на 45 автомобілів; перехід від готельного комплексу до критого плавального басейну, а саме: проектно-кошторисної документації; висновків державної експертизи проектно-кошторисної документації; договорів про виконання будівельних робіт та додаткових угод до них; актів виконаних будівельних робіт форми КБ- 2В; технічних умов на будівництво інженерних мереж або об`єктів інженерної інфраструктури в межах або поза межами земельних ділянок; документів на підтвердження витрат щодо виділення або придбання земельної ділянки та звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд; актів готовності інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації; кошторисів і актів виконаних робіт по будівництву інженерно-транспортної інфраструктури; містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; технічних паспортів на об`єкти будівництва; дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на проведення земляних робіт; договорів з фахівцями-археологами; погодження проектної документації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю виготовлення та вилучення копій таких документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для виявлення слідів вчиненого злочину, отримання речових доказів та визначення точного розміру коштів пайової участі, які ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повинно було сплатити до сільського бюджету, а також визначення класифікації кожного з вищенаведених об`єктів будівництва, органу досудового розслідування необхідна проектно-кошторисна та інша, пов`язана із виконанням будівельних робіт документація, в якій міститься інформація як щодо загальної кошторисної вартості будівництва об`єктів, так і щодо цільового призначення кожного з них. При цьому, оскільки замовником будівництва є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то саме у даного товариства повинна знаходитись вказана документація.

15.01.2021 за вихідним номером 112/106/7-2021 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надіслано запит про надання належним чином завірених копій документів. 18.02.2021 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на запит 112/106/7-2021 від 15.01.2021 надійшла відповідь, якою органу досудового розслідування було відмовлено у отриманні запитуваних документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.
Представника власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого планується отримати доступ ОСОБА_4 категорично заперечила проти задоволення вищезазначеного клопотання з підстав, зазначених у письмових запереченнях, які зводяться до того, що у цьому кримінальному провадженні відсутній склад кримінального правопорушення саме з ч. 2 ст. 364 КК України, для чого не потрібно збирати додаткові докази у справі, а кримінальне провадження підлягає закриттю, тому просила слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання повністю.

Заслухавши слідчого та представника власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого планується отримати доступ, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2020 року № 0000310 вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України із наступним коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «Як слідує з рапорту ВКЗЕ УСБУ в Закарпатській області, отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке протягом 2016 2017 років здійснили привласнення близько 1,3 га. земельних ділянок державної власності, які прилягають до туристичного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого поблизу пам`ятки архітектури « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0075 збудувало та здало у експлуатацію лікувально оздоровчий комплекс та котельню; критий басейн; криту галерею перехід між основним корпусом і лікувальним комплексом; дворівневу стоянку на 45 автомобілів; перехід від готельного комплексу до критого плавального басейну, за які, всупереч законодавству України, не сплатило кошти пайової участі у розвиток інфраструктури села Кам`яниця, чим завдало шкоди сільському бюджету на суму близько 1,5 млн. грн.
Дійсно, як зазначено у ч. 2 ст. 364 КК України вона встановлює кримінальну відповідальність за Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
При цьому, згідно п. 1 примітки до цієї статті: службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Для цілей статей 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.
Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЗАСНОВНИКА (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ - АДРЕСА_2 , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 96,2341 %, НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ.

З огляду на зазначені відомості, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть бути суб`єктами кримінального правопорушення саме за ч. 2 ст. 364 КК України, відтак подальше збирання доказів у цьому кримінальному провадженні є недоцільним.
Слід також зазначити, що як вбачається з Електронної системи документообігу суду Д з за ухвалами слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 01.02.2021 вже надавалися дозволи на тимчасовий доступ до документів у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні інших юридичних осіб.
Слідчим у клопотання не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доцільність вилучення саме оригіналів доказів, а саме: наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, вилучення документів у обсязі, про який просить слідчий у клопотанні, позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, що є неприпустимим.
З урахуванням викладеного у за зволенні зазначеного клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :

Відмовити повністю у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000310 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1