Справа № 569/4185/21
УХВАЛА

02 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000164 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_5 , про те, що починаючи з грудня 2020 року по теперішній час, ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою на території м. Рівне, використовуючи мережу Інтернет, а саме месенджер «Телеграм» збувають на території м. Рівне та області наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом залишення закладок.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що фігуранти злочинної групи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також різного роду електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати за отримані наркотики. Наркозбувачі використовують наступні електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (рапорт оперуповноваженого УБН в Рівненській області ДБН НПУ О. Стельмаха).

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою наступних облікованих записів користувачів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація може містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- інформації щодо даних які надавалися клієнтам при реєстрації гаманців (номери телефонів, адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси при реєстрації та наступних використаннях), повні реквізити інших платіжних систем або фінансових установ, що використовувалися для виводу коштів із зазначених гаманців за межі платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у випадку використання декількох транзитних гаманців надати їх реквізити та реквізити отримувача коштів за межами платіжної системи), які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою наступних облікованих записів користувачів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1