Справа № 645/3263/21
Провадження № 1-кс/645/907/21
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,
в с т а н о в и в :

Старший дізнавач ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджений з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вилученням відповідним чином їх завірених копій.
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, щосектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від29.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 ККУкраїни.
ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факт використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки (кадастровий номер :12:004:0020) по АДРЕСА_2 без документів, що посвідчують право власності (користування) нею і державної реєстрації таких прав, а також без здійснення плати за користування у формі та розмірах, встановлених чинним законодавством України та Харківської міської ради.
Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.10.2020 № НВ-020 площа земельної ділянки (кадастровий номер :12:004:0020) по АДРЕСА_2 , складає 0,3915 га.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.02.2021 № 245696861 право власності на нежитлову будівлю літ. «З-1» площею 60 кв. м. по АДРЕСА_2 , з 10.04.2020 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна від 15.04.2020 №№ 1372, 1373.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.04.2020 по теперішній час використовуєземельнуділянку (кадастровий номер :12:004:0020) площею 0,3915 га по АДРЕСА_2 , без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 №13371/5/20-40-18-17-21 від 03.06.2021 на запит щодо надання документів щодо адреси: АДРЕСА_2 , які мають значення у кримінальному провадженні, зазначено, що питання надання запитуваної інформації буде розглянуто товариством після надання відповідноїухвали суду.
У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ вищезазначеного підприємства; розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5) вищезазначеного товариства;кількість найманих працівників у вказаного товариства, копії звітів 1-ДФвказаного товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків; акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищезазначеного підприємства за період з 2020 року по теперішній час; податкова інформація стосовно вищезазначеного товариства , яка надходила на адресу податкового органу за вказаний період; витяг з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного товариства за період з 2020 року по теперішній час; роздруківки рахунків вказаного товариства з назвою та МФО банку, номеріврозрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття; інформація чи знаходиться на податковому обліку як платник земельного податку вказане товариство; чи є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , платником земельного податку на землю за використання земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_2 . Зазначити з якого часу та в якому обсязі.
Дізнавач зазначила, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин піл часпроведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухваласлідчого судді. Окрім цього, отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. З метою, забезпечення повноти, всебічностіта неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, якавчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальноївідповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи доуваги, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач просить про надання тимчасового доступу
Крім того, дізнавач клопоче про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Старший дізнавач відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не викликався з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КК України.
Відповідно до ст. 160 цього Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, які перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:
-копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ вищезазначеного підприємства;
-розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5) вищезазначеного товариства;
-кількість найманих працівників у вказаного товариства, копії звітів 1-ДФ вказаного товариства за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків;
-акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів вищезазначеного підприємства за період з 2020 року по теперішній час;
-податкова інформація стосовно вищезазначеного товариства , яка надходила на адресу податкового органу за вказаний період;
- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного товариства за період з 2020 року по теперішній час;
-роздруківки рахунків вказаного товариства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків та дати їх відкриття та закриття;
-інформація чи знаходиться на податковому обліку як платник земельного податку вказане товариство;
-чи є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , платником земельного податку на землю за використання земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_2 . Зазначити з якого часу та в якому обсязі.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.07.2021 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -