Справа № 457/460/21
провадження №1-кс/457/77/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 квітня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 та яке надійшло до суду 13.04.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
13.04.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 від 06.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 05.04.2021 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 05.04.2021 приблизно о 17.30 невідома особа представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману з його карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 107 тисяч гривень чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.04.2021 приблизно о 14.45 годин він на сайт «OLX» подав оголошення про продаж автомагнітоли, вартістю 5500 гривень. В даному оголошенні розмістив свій номер телефону НОМЕР_1 . Приблизно о 17.00 годин на його вищевказаний номер телефону через «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що її зацікавив мій товар, її влаштовує його вартість та вони з чоловіком на «OLX доставка» вже оформили заявку на купівлю товару. Також у даному повідомленні було вказано адресу її проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Дане повідомлення було надіслане з номера телефону НОМЕР_2 . Також у повідомленні було вказано посилання, яке він відкрив та в ньому було зазначено вказати його прізвище, ім`я, номер карткового рахунку, логін та пароль під яким він зареєстрований в Інтернеті. В подальшому він заповнив усі реквізити, в тому числі реквізити його карткового рахунку. Через деякий на його номер телефону зателефонував чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заблокований, оскільки покупець автомагнітоли «Татьяна» визнана шахраєм, тому в цілях безпеки його рахунок заблоковано. Телефонував він з номера телефону НОМЕР_4 . Також у розмові цей чоловік сказав щоб розблокувати картку потрібно гроші переслати з чорної картки на білу. При цьому їх розмова велась на гучномовці. У розмові цей чоловік казав, які потрібно вчиняти дії, тому він на своєму телефоні виконував усе, що він говорив. Після закінчення розмови, він з свого телефону зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що з його карткового рахунку перераховувались грошові кошти. Через деякий час на його номер телефону з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про переказ грошових коштів, а саме 28080 гривень, 16640 гривень та 10400 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_5 . Грошові кошти в сумі 28080 гривень, 21320 гривень та 1370 гривень були переведені на рахунок НОМЕР_6 . Дані суми грошових коштів були переведені з 17.33 годин до 17.48 годин 05.04.2021. В подальшому він зателефонував на «Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому підтвердили, що дійсно з його карткового рахунку шахрайським способом було переведено вищевказані суми грошей.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_6 належить наступній юридичній особі: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_7 , тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по рахунку НОМЕР_6 , а саме:

1. детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_6 (паспортні дані тощо);

2. детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 05.04.2021 по день надходження ухвали;

3. якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4. відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 05.04.2021 по день надходження ухвали (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій;

На думку дізнавача у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання і його підсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання і його підсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 06.07.2020 року по кримінальному провадженню №0000051, протоколом допиту потерпілого від 06.04.2021 року, квитанцією № С625-С7ЕХ-1К4Х-Е7Е1 від 05.04.2021 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_7 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_7 , по рахунку НОМЕР_6 , а саме:

- детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_6 (паспортні дані тощо);

- детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 05.04.2021 по день надходження ухвали;

- якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 05.04.2021 по день надходження ухвали (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Строк дії ухвали до 13 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1