Справа № 308/6326/20
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 травня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням данного кримінального провадження встановлено, що в період з 01.01.2020 по 30.10.2020 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, всупереч вимогам п. 2.15 Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 і Міністерства транспорту та зв`язку України від 18.09.2008 №1019/1143; пункту 9 Правил зберігання вантажів, завтерджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №644 від 21.11.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за №866/5087, де передбачено, що за зберігання вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у т.ч. під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки, не нараховувався та не стягувався збір за зберігання на місцях загального користування вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоювали в очікуванні оформлення вантажу, з метою оформлення неправомірної вигоди для юридичної особи, яка полягала у невиставленні вимоги про сплату зборів за простій та зберігання вагонів у кількості 160 одиниць на станції Чоп ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вказаний період, а також не проведення їх розрахунків виходячи з кількості днів простою вагонів на станції, та шляхом приховування перебування даних вагонів на станції, внаслідок чого, інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано тяжких наслідків у вигляді недоотримання грошових коштів у сумі 700 155 гривень 82 копійки.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи
використанні службовою особою становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.
Двадцять п`ятого березня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у сторони обвинувачення з метою встановлення способу незаконного заволодіння коштами, а також осіб, що могли бути причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 14.04.2021 року.
Необхідність у вилученні оригіналів даних документів обумовлена слідчим тим, що з метою встановлення осіб, якими заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а отже для дослідження експерти необхідно буде надати саме оригінали таких документів. Окрім цього така необхідність зумовлена специфікою дослідження речових доказів у кримінальному судочинстві.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.03.2021 року вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2020 року за №0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 193 КК України, про те, що в рамках виконання заходів, покладених законодавством на органи СБ України, отримано інформацію щодо реалізації протиправного механізму з ухилення від сплати за простій вантажних вагонів на коліях загального користування в особливо великих розмірах службовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Обставини, якими слідчий обумовлює своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матеріалами, зокрема рапортом щодо вчинення кримінального правопорушення, погодженого начальником ВКЗЕ УСБУ в Закарпатській області, матеріалами доручення оперативному підрозділу, поясненнями ОСОБА_5 , копіями договору №Л/ДН-5/16/1053/ про подачу та забирання вагонів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » колія 1520 мм при станції Батьово регіональної філії Львівської залізниці від 31.10.2016 року, повідомленням про підозру гр. ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 .
Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за
рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є частково обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу.
Разом з цим не підлягають задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оскільки з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по данному кримінальному провадженню не вбачається, що дані слідчі здійснюють досудове розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять
банківську таємницю за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період із 01.01.2020 року по 14.04.2021 року, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів з ідентифікаційними ознаками та призначенням платежів, відомостей про стан рахунків клієнта на теперішній час за період часу з 01.01.2020 року по 14.04.2021 року;
- документів, в яких містяться інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на ророзрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , копій нотаріально завірених доручень, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2020 року по 14.04.2021 року, з можливістю вилучення оригіналів таких документів;
- банківських чеків, платіжних доручень, заяв, інших документів, на підставі яких здійснювалися зняття коштів у період з 01.01.2020 року по 30.10.2020 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, стосовно тих документів, відносно яких відповідне рішення було прийнято слідчим суддею.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1