Справа №487/2488/21
Провадження №1-кс/487/2661/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 до інформації, відомостей, листування (СМС-переписки), телефонних з`єднань, фото, відео в усіх наявних програмах та мобільних додатках, а також інших відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, які містяться/зберігаються на мобільному телефоні, вилученого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем проживання вказаного за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом огляду його власного мобільного телефону марки Realme, модель rmx2111, IMEI 1 - НОМЕР_1 та IMEI 2 - НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України особисте листування особи та інші записи особистого характеру належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_5 , зі спеціальним званням старший матрос, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, став на шлях злочинної діяльності та умисно почав вчиняти злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів при наступних обставинах.

Так, не пізніше 14.01.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, на території міста Очаків, Миколаївської області з метою особисто збагачення та учасників групи.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почав розробляти злочинну схему, для реалізації якої почав підбирати з числа своїх знайомих, які проживають в місті Очаків, виконавців, які будуть збувати наркотичні засоби та психотропні речовини та пособників, які дадуть згоду на зберігання вказаних речей з метою подальшого їх збуту.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, підібрав з числа місцевих жителів виконавця в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Очаків, працюючого на посаді пожежника-рятувальника державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області, та надав згоду на збут наркотичних засобів та психотропних речовин зацікавленим особам за грошові кошти.

Після чого, з метою продовження свого злочинного умислу та реалізації своєї злочинної схеми, в цілях конспірації, не бути викритим правоохоронними органами, та не зберігання за місцем свого мешкання наркотичних засобів та психотропних речовин, підібрав з кола своїх знайомих пособника, в ролі якого виступив місцевий житель міста Очаків, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасово безробітній, який надав згоду на надання гаражного приміщення, яке знаходиться у його користуванні за адресою: АДРЕСА_2 , для зберігання та фасування наркотичних та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту ОСОБА_6 , а також розподілом отриманих грошових коштів, внаслідок вказаної незаконної діяльності.

Злочинна схема полягає у наступному: ОСОБА_5 як організатор, придбає у невстановлених в ході досудового розслідування осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, в подальшому перевозить їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2006 року випуску, який знаходиться у нього в користуванні, до гаражного приміщення, яке знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , у якому вищевказані фасують їх з метою подальшого збуту на території міста Очаків, шляхом їх продажу за допомогою замовлень засобами мобільного зв`язку, у мобільних додатках «Telеgram», «Viber», «WhatsApp» та інших, шляхом передачі особисто в руки зацікавленим особам за грошові кошти.

Відповідно до вищевказаних обставин, у невстановлену дату та час, ОСОБА_5 придбавши у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, психотропні речовини, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2006 року випуску до гаражного приміщення, яке надав ОСОБА_7 , та передав останньому на зберігання, з метою подальшого їх збуту ОСОБА_6 зацікавленим особам за грошові кошти.

Однак, у зв`язку з отриманням травмування ОСОБА_6 та у зв`язку з перебуванням протягом тривалого часу у одній з лікарень міста Миколаєва, останній повідомив про це ОСОБА_5 та передав йому необхідні данні про клієнтів, а також почав перенаправляти їх на нього за допомогою мобільного телефону.

Так, 13.04.2021, приблизно о 17 год.17 хв., ОСОБА_5 отримав у ході розмови по мобільному телефону замовлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на придбання останнім психотропної речовини, у вигляді амфетаміну, на суму 1000 грн. та повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибуття за вказаною речовиною до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, для реалізації продажу амфетаміну вищевказаній особі, ОСОБА_5 прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються для подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_8 , рухаючись в місце, визначене ОСОБА_5 , зателефонував останньому з метою уточнення адреси та останній повідомив більш детально про своє місцезнаходження.

В цей час ОСОБА_5 , розфасувавши необхідну кількість амфетаміну, на суму 1000 грн., вийшов з вищевказаного гаражного приміщення та о 17 год.30 хв. зустрів ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1000 грн., шляхом передачі з рук в руки, та на виконання домовленості передав пачку з під сигарет «Philip Moris», в якій знаходився поліетиленовий пакет прозорого кольору, у якому поміщена завчасно розфасована речовина загальною кількістю 1,3995г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,7939г., тим самим вчинив усі дії, які вважав за необхідні, для реалізації своєї злочинної схеми.

У подальшому, відповідно до вищевказаних обставин, приблизно в період з 12 по 14 квітня 2021, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, після виписки з лікарні, ОСОБА_6 прибув за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомив про це ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , не бажаючи у подальшому особисто збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, прибув до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та розфасувавши необхідну кількість вказаних речовин, перевіз їх на автомобілі ВАЗ 21104, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2006 року випуску за вищевказаним місцем мешкання ОСОБА_6 та передав останньому для подальшого збуту їх зацікавленим особам за грошові кошти.

Через деякий час, 27.04.2021 ОСОБА_6 приблизно о 17 год.00 хв. отримав замовлення за допомогою мобільного зв`язку від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання амфетаміну на суму 600 грн.

В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибуття за вищевказаною речовиною за місцем свого мешкання.

У подальшому, того ж дня, приблизно о 17 год.25 хв., ОСОБА_9 прибув до місця, яке визначив ОСОБА_6 , та повідомив про це останнього за допомогою телефону.

Після чого, ОСОБА_9 зайшов до під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_4 та на другому поверсі його чекав ОСОБА_6 , який на виконання вищевказаних обумовлених домовленостей, маючи при собі заздалегідь розфасовану речовину у 3 (трьох) поліетиленових пакетах прозорого кольору, та після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 у сумі 600 грн., передав вказану речовину загальною кількістю 0,7674г., у складі якої міститься психотропна речовина, обіг якої обмежений амфетамін, у кількості 0,4111г.

30.04.2021 вищевказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Також 30.04.2021 слідчим в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем проживання вказаного за адресою: АДРЕСА_1 вилучено його власний мобільний телефон марки Realme, модель rmx2111, IMEI 1 - НОМЕР_1 та IMEI 2 - НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 .

Того ж дня, слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного мобільного телефону, речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів як вини так і невинуватості підозрюваного ОСОБА_5 у скоєнні вищевказаного правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону, а саме: до наявної в ньому інформації, фотографій, відеозаписів та в тому числі, листування, телефонних з`єднань та листування у мобільних додатках Telegram, Viber, WhatsApp та інших подібних додатках, власника даного телефону ОСОБА_5 з особами, яким міг останній збувати наркотичні засоби або психотропні речовини та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, які могли також їх збувати за грошові кошти або інші відомості, які можуть бути використані в ході досудового розслідування в якості доказів.

Отримати таку інформацію органи досудового розслідування в інший спосіб позбавлені можливості, в тому числі у зв`язку із забезпеченням дотримання прав власника даних телефонів.

Інтернет-переписка у мобільному месенджері мобільного телефону, що знаходився в особи, відноситься до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, а тому належить до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, шляхом зняття її копії з електронної інформаційної системи, в якій вона зберігається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000077 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копій інформації з електронної інформаційної системи, а саме: до інформації, відомостей, листування (СМС-переписки), телефонних з`єднань, фото, відео в усіх наявних програмах та мобільних додатках, а також інших відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, які містяться/зберігаються на мобільному телефоні марки Realme, модель rmx2111, IMEI 1 - НОМЕР_1 та IMEI 2 - НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 , з сім карткою НОМЕР_4 , вилученому за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та який на даний час зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала дійсна до 19.06.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого у м. Миколаєві, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_10