Справа № 186/503/21
Провадження № 1-кс/0186/79/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 18 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 18 серпня 2020 року від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що 08 серпня 2020 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами останньої в сумі 8 300 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 , пояснила, що 08 серпня 2020 року на сайті «авторіа» вона знайшла повідомлення про продаж закордонних автомобілів. Вона подзвонила продавцю за номером мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні і домовилась про купівлю автомобіля. Наступного дня, потерпіла на інтернет сайті вибрала який саме автомобіль вона бажає купити, продавець повідомив, що необхідно внести передоплату в сумі в розмірі 300 доларів США. Потерпіла, 09 серпня 2020 року, через термінал, перерахувала грошові кошти в сумі 8 280 гривень двома переказами на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, потерпіла спілкувалася із продавцем протягом декількох днів, але з 10 серпня 2020 року він перестав виходити на зв`язок та автомобіль до теперішнього часу не пригнав. Таким чином, потерпілій завданий матеріальний збиток на загальну суму 8 280 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 09 серпня 2020 року отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , перераховані через термінал TS205873, просить надати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) рух коштів по картці у період часу з 09 серпня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 09 серпня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про рух коштів по картці у період часу з 09 серпня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також до фото-, відеоматеріалів, з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 09 серпня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .