печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000207, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2019 у справі № 757/7487/19-к на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАДОГРАД» (), що знаходиться за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Грецька, буд. 44, каб. 28, яка належить компанії «CUBETEX LIMITED» (адреса засновника: м. Нікосія, вул. Макаріо, 69, оф. 601, Кіпр), номінальною вартістю 28313735,00 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ЛАДОГРАД».
Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що наразі не вбачається ризик настання невідворотних дій щодо відчуження корпоративних прав ТОВ «ЛАДОГРАД» (), які можуть значно ускладнити чи погіршити стан потерпілого у кримінальному провадженні, бенефіціарного власника товариства ОСОБА_4 . Відтак, на думку заявника, необхідність в продовженні арешту відсутня та ТОВ «ЛАДОГРАД», його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам, уповноваженим вчиняти дії від імені товариства, слід надати можливість розпоряджатись своїми корпоративними правами.
Представник власника майна подав до суду клопотання, в якому просить розглянути клопотання про скасування арешту майна без його участі.
Слідчий в кримінальному провадженні подав до суду заяву, в якій просить провести судовий розгляд без участі сторони обвинувачення, проти задоволення клопотання не заперечує.
Слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, положень ч. 2 ст. 174 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, надходжу наступних висновків.
Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, на даний час органом досудового розслідування у даному провадженні визначено Головне слідче управління Національної поліції України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2019 в рамках означеного кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАДОГРАД» (), що знаходиться за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Грецька, буд. 44, каб. 28, яка належить компанії «CUBETEX LIMITED» (адреса засновника: м. Нікосія, вул. Макаріо, 69, оф. 601, Кіпр), номінальною вартістю 28313735,00 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ЛАДОГРАД», з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
З наданого заявником акта від 29.07.2013 вбачається, що зокрема ОСОБА_4 є бенефіціарним власником акцій у компанії «Development and Creation Limited», зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські Острови, реєстраційний номер 55198.
Відповідно до наданого заявником свідоцтва від 10.11.2008, компанія «Development and Creation Limited» є власником акцій компанії «Cubetex Limited», зареєстрованої на Кіпрі.
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, компанія «Cubetex Limited» є засновником (учасником) юридичної особи ТОВ «ЛАДОГРАД» (), що знаходиться за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, вул. Грецька, буд. 44, каб. 28.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 1 ст. 173 КПК України також покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо відсутності на даний час необхідності в арешті майна, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2019 у справі № 757/7487/19-к на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАДОГРАД» (), що знаходиться за адресою: 65026, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Грецька, буд. 44, каб. 28, яка належить компанії «CUBETEX LIMITED» (адреса засновника: м. Нікосія, вул. Макаріо, 69, оф. 601, Кіпр), номінальною вартістю 28313735,00 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ЛАДОГРАД», та зняти заборону на проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1