Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/454/2021
УХВАЛА
22 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 листопада 2019 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчим за погодженням з прокурором подане на предмет арешту вилученого за місцем фактичного мешкання у ОСОБА_4 в результаті обшуку квартири АДРЕСА_1 , що знаходиться у спільній частковій власності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , проведеного 16 квітня 2021 року з 06 години 28 хвилин до 10 години 18 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 березня 2021 року, а саме на визнані постановою слідчого від 17 квітня 2021 року речові докази:

-сім холдер № НОМЕР_1 № тел. НОМЕР_2 ,

-копія паспорту ОСОБА_4 ,

-23 аркуша блокноту «Steady» з чорновими записами,

-посвідчення якості № 162, 163,

-аркуш з чорновими записами,

-бланк товаро-транспортної накладної з чорновими записами,

-товаро транспортна накладна № 112 у 2-х примірниках,

-товаро транспортні накладні № 111 у 2-х прим., № 0056284 у 2-х прим., № 105, № 000173 у 2-х прим., № 000170, № 000171, № 000172, 104, № 8, № 7, на 1 аркуші кожна.

-завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Вавілонія» на 3-х арк.,

-копії документів зі зразками підпису ОСОБА_4 на 2-х арк.,

-аркуш «Воля Кабель» з рукописними записами,

-касові чеки на 8 арк.,

-форма 40-а ФОП Харченко,

-накладні № 47, 48, 148, 149, 175, 146 на 1 арк. кожна,

-квитанції «Юг-регіон-зерно» на 21 арк.,

-лист ОСОБА_4 № 3482 від 28.10.2018,

-товаро-транспортні накладні № Р 326, 327, 328,

-копія договору поставки № 031018 скріплені з копіями статутних документів ФОП ОСОБА_7 на 7 арк.,

-товаро-транспортна накладна № 714733 на 2 арк.,

-копія договору № 061018 В на 3 арк.,

-договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на3 арк.,

-рахунок № 1 від 28.03.2019 «Реалбуд комплект»,

-видаткова накладна № 1 від 28.03.2019,

-фото копія договору поставки № 11/03/19,

-товаро-транспортна накладна № 57 від 28.03.2019,

-дванадцять файлів з документами «Юг-регіон-зерно» та ТОВ «Країна Врожаю»,

-картонна папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно»,

-зелена папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно»,

-печатка ТОВ «Юг-регіон-зерно»,

-печатка ТОВ «Країна Врожаю»,

- три печатки ФОП ОСОБА_4 ,

- модем D-link dir 300 mac FC8B974E70C8,

- ноутбук ASUS model QCWB s/n H2NOGR00M752063,

- системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак,

- мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ,

- флеш-накопичувач «Kingston» DTSE9 8 GB.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що вказані документи є речовими доказами, оскільки кримінальне правопорушення вчинено за допомогою використання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також документів інших підприємств реального сектору економіки, а також містять відомості, які можуть бути предметом дослідження у призначених судових почеркознавчих, бухгалтерських та комп`ютерно-технічних експертизах на підтвердження обставин, встановлення яких є необхідним для ретельного, повного та всебічного кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст .170 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Власники вилучених документів і речей ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, будь-яких заяв чи клопотань не надавали.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 березня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення за місцем проживання ОСОБА_4 обшуку його житла в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить в 1/3 частці ОСОБА_5 , 1/3 частці ОСОБА_6 , в 1/3 частці ОСОБА_4 .

За даними протоколу обшуку від 16 квітня 2021 року квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , виявлено і вилучено:

-сім холдер № НОМЕР_1 № тел. НОМЕР_2 , копія паспорту ОСОБА_4 , 23 аркуша блокноту «Steady» з чорновими записами, посвідчення якості № 162, 163, аркуш з чорновими записами,

-бланк товаро-транспортної накладної з чорновими записами, товаро транспортна накладна № 112 у 2-х примірниках, товаро транспортні накладні № 111 у 2-х прим., № 0056284 у 2-х прим., № 105, № 000173 у 2-х прим., № 000170, № 000171, № 000172, 104, № 8, № 7, на 1 аркуші кожна; завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Вавілонія» на 3-х арк., копії документів зі зразками підпису ОСОБА_4 на 2-х арк., аркуш «Воля Кабель» з рукописними записами, касові чеки на 8 арк., форма 40-а ФОП Харченко, накладні № 47, 48, 148, 149, 175, 146 на 1 арк. кожна, квитанції «Юг-регіон-зерно» на 21 арк., лист ОСОБА_4 № 3482 від 28.10.2018, товаро-транспортні накладні № Р 326, 327, 328, копія договору поставки № 031018 скріплені з копіями статутних документів ФОП ОСОБА_7 на 7 арк., товаро-транспортна накладна № 714733 на 2 арк., копія договору № 061018 В на 3 арк., договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на3 арк., рахунок № 1 від 28.03.2019 «Реалбуд комплект», видаткова накладна № 1 від 28.03.2019, фото копія договору поставки № 11/03/19, товаро-транспортна накладна № 57 від 28.03.2019, дванадцять файлів з документами «Юг-регіон-зерно» та ТОВ «Країна Врожаю», картонна папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно», зелена папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно», печатка ТОВ «Юг-регіон-зерно», печатка ТОВ «Країна Врожаю», три печатки ФОП ОСОБА_4 , модем D-link dir 300 mac FC8B974E70C8, ноутбук ASUS model QCWB s/n H2NOGR00M752063, системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак, мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , флеш-накопичувач «Kingston» DTSE9 8 GB.

Відповідно до ч. ч. 2, 3, 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з тим, клопотання слідчого таким вимогам не відповідає, оскільки не містить переліку і виду майна, яке належить арештувати, зокрема, визначаючи речі та документи слідчий обмежився узагальненою назвою сукупності речей і документів, вилучених під час обшуку, таких як папки з документами, не визначаючи індивідуальних ознак цих документів та речей, у зв`язку з чим неможливо визначити зміст таких документів та значення для кримінального провадження. Так само слідчим не визначено у клопотанні кому які речі, а так само документи належать, з огляду на те, що квартира, де проводився обшук належить трьом співвласникам.
За змістом частини третьої статті 172 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Одночасно, слідчий суддя відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 26, 94, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 листопада 2019 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, у вигляді арешту майна - повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений учасникам судового провадження о 09 год. 10 хв. 23 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1