Cправа № 127/9642/21
Провадження № 1-кс/127/4275/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках bag-in-box та відправляли їх за допомогою логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 замовникам.

26.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуку 26.03.2021 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Також в ході здійснення досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено банківську карту, яку використовували на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені аналізу інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 )

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.04.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який приймав по телефонних номерах, які були попередньо розміщені на зазначених вище веб-сайтах замовлення та передавав їх невстановленим особам, які на підпільному цеху виготовляли алкогольні напої в упаковках ІНФОРМАЦІЯ_8 та відправляли їх за допомогою логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 замовникам.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 березня 2021 року по справі №127/7394/21 надано дозвіл заступнику начальника управління - начальнику відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, документів, записних книжок, зошитів з відомостями про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних телефонів по яких спілкуються особи причетні до злочинної діяльності, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється адміністрування та прийом замовлень із підконтрольних веб ресурсів, грошових коштів одержаних внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, банківських карток на які перераховувались безготівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших предметів та речей, які можуть бути речовими доказами вчинення злочину.
26.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого вилучено: мобільні телефони, які використовувались для приймання замовлень на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних виробів та номери сім-карт яких були розміщені на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_2 у розділах контакти продавця; чорнові записи, які свідчать про приймання замовлень від покупців; документи, які свідчать про відправлення незаконно виготовленого алкоголю через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у сумі 17 тис. грн, які є отриманими від злочину.

Також під час проведення обшуку 26.03.2021 було виявлено та вилучено банківські карти, на які надходили кошти, здобутті злочинним шляхом під час зайняття незаконною діяльністю та які використовуються фігурантами кримінального правопорушення задля отримання грошових коштів, від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв а саме: банківські карти № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які вилучені у ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_2 ).

Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено банківську карту, яку використовували на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000052 від 01.07.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.03.2021 по справі №127/7394/21, протоколом обшуку від 26.03.2021, постановами слідчого про визнання речовими доказами від 27.03.2021, рапортом старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені аналізу інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які вилучені у ОСОБА_6 та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.
Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, стосовно інформації по банківських картах № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та рахунках закріплених за ними, які вилучені у ОСОБА_6 та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні, до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по рахунках банківських картах № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та рахунках закріплених за ними, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

-Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків, карт банківських картах № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та рахунках закріплених за ними, а саме:

?які рахунки відкритті під вказані карти;

?на чиє ім`я відкриття рахунки та карти;

?реквізити поповнення карток (номер і адреса терміналу, та інші відомості)

?фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів.

?заяв на відкриття рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя