Справа № 761/7841/21
Провадження № 1-кс/761/5333/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003616 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003616 від 17.04.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Спіріт Дрінк» за попередньою змовою з невідомими особами, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ», тим самим завдали збитку ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» у значному розмірі.

17 жовтня 2017 року між ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» (раніше СП «Айсберг» ЛТД), як постачальник, та ТОВ «Спіріт Дрінк» (), як покупцем, було укладено Договір поставки №17-10/17, згідно якого ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» зобов`язалась поставити товар-виробничу продукцію, а покупець ТОВ «Спіріт Дрінк» протягом 80 календарних днів з дати поставки оплатити поставлений товар.

З березня 2018 року ТОВ «Спіріт Дрінк» перестало оплачувати товар, незначну частину товару повернуло, поставлений товар загальною вартістю 904 791,52 грн. повернути відмовилось, як сплатити за це товар грошові кошти.

Як повідомив на той час директор ТОВ «Спіріт Дрінк» - ОСОБА_5 , що товар було поставлено на ПП «Дівіал-2000» (), ТОВ «Фірма Ферт» (), та ТОВ «МДМ Корпорейшн» () про що вказівка була надана учасником ТОВ «Спіріт Дрінк» на той час ОСОБА_6 , яка на той час була власником підприємства, та безпосереднім власником ОСОБА_7 . Але з тим, що поставки здійснювались майже без документів, то повернути товар неможливо.

Крім того, вже у червні 2018 року учасником ТОВ «Спіріт Дрінк» стає ОСОБА_7 , який у вересні 2018 року стає також директором товариства, та пообіцяв, що поверне товар.

Натомість у лютому 2019 року, ОСОБА_7 продає ТОВ «Спіріт Дрінк» на ОСОБА_8 , та змінюється адреса підприємства на Чернівецьку область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Українська, буд. 59.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Спіріт Дрінк» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) спільно з посадовими особами ПП «Дівіал-2000» (), ТОВ «Фірма Ферт» (), та ТОВ «МДМ Корпорейшн» () шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» на загальну суму 904 791,52 грн., чим заподіяли ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» матеріальних збитків.

Заявник ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» вважає, що зазначені особи, шляхом обману, не маючи намір сплачувати грошові кошти у повному розмірі заволоділи майном ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» на загальну суму 904 791,52 грн.

В якості свідка допитано представника ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ» ОСОБА_9 , яка вказала обстави, які викладені відповідно до заяви.

Крім того, в якості свідка допитано колишнього директора та засновника ТОВ «Спіріт Дрінк» ОСОБА_6 , яка вказала, що в липні 2017 року зареєструвала ТОВ «Спіріт Дрінк», в якому виступала єдиним засновником та директором Товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Спіріт Дрінк». Згідно КВЕДу ТОВ «Спіріт Дрінк» здійснювало господарську діяльність з оптової торгівлі товарів.

Також, ОСОБА_6 вказала, що восени 2017 року вона уклала Договір поставки продукції, а саме алкогольних напоїв з ТОВ «Виробнича компанія ШАТО ЧИЗАЙ». Загрузка, вигрузка товарів та компанії з якими співпрацювало ТОВ «Спіріт Дрінк» ОСОБА_6 не пам`ятає.

Крім того, ОСОБА_6 вказала, що заборгованість по сплаті поставки алкогольних напоїв виникла після продажу ОСОБА_6 ТОВ «Спіріт Дрінк» ОСОБА_7

02.10.2020 року у відповідності до ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження.

18.02.2021 року процесуальним керівником у даному кримінальному проваджені винесено поставу про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема встановити та допитати як свідків ОСОБА_7 (колишній учасник ТОВ «Спіріт Дрінк»), ОСОБА_8 (нинішній учасник ТОВ «Спіріт Дрінк»); отримати зразки підписів у ОСОБА_8 та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи; призначити почеркознавчу експертизу, додатково в якості свідків допитати ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії

Однак, завершити їх до закінчення строку досудового розслідування (04.03.2021) не представляється можливим, слідчий просить продовжити строк до судового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Досудове розслідування кримінального провадження №0003616 розпочато 17.04.2019 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

02.10.2020 року у відповідності до ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження.

18.02.2021 року процесуальним керівником у даному кримінальному проваджені винесено поставу про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

У зв`язку з чим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 04.03.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю здійснення процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Дослідження матеріалів клопотання в судовому засіданні встановлена наявність обставин у продовженні строку досудового розслідування, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відносяться до тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, зазначений строк закінчується 04.03.2021, а згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження, при цьому, враховуючи, що слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003616 від 17.04.2019 на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1