УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 Справа №607/7165/21

(провадження № 1-кс/607/2362/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі перекладача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_25 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_25 , в межах кримінального провадження № 0003337 від 04.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003337 від 04.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які діючи із корисливих мотивів, добровільно та свідомо погодились на участь у злочинній організації. Водночас, ОСОБА_26 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації. Злочинна організація діяла на території Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та інших областях України. Утворена ОСОБА_27 злочинна організація, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , діяла відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей з січня 2019 року, вчиняючи тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, а саме заволодіння майном потерпілих у великих та в особливо великих розмірах внаслідок вчинення шахрайських дій під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, використовуючи при цьому підроблені документи, і припинила своє існування 05.11.2020 внаслідок затримання її учасників співробітниками правоохоронних органів. Так, 30.09.2019 ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_12 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Запоріжжя заволоділа майном у вигляді металопрокату, спричинивши ПП «Патмос» майнової шкоди на суму 430 353 гривень. Також, 13.08.2020 злочинна організація в складі ОСОБА_30 із невстановленими слідством особами, шляхом обману та зловживання довірою в м. Тернополі заволоділа майном, а саме пивом, квасом «Опілля» та кегами, спричинивши майнової шкоди TOB «Деус Логістик» на загальну суму 550 229 гривень. Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація в складі ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та спільно із ОСОБА_13 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділа металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02x5,51 мм, загальною масою 11,906 тон, на загальну суму 637 387 гривень, спричинивши TOB «Інтерпайп Україна» матеріальну шкоду на вказану суму. Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація в складі ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та спільно із ОСОБА_13 , який діяв в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділа фарбовою продукцією на загальну суму 208 297 гривень, спричинивши ФОП ОСОБА_31 матеріальну шкоду на вказану суму. 05.11.2020 року та 06.11.2020 року ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. 05.11.2020 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України. 06.11.2020 року ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. 05.11.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. За результатами розгляду клопотань слідчого, слідчими суддями Тернопільського міськрайонного суду 06.11.2020р. відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого в подальшому продовжено до 05.05.2021р., 06.11.2020р. відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому у зв`язку з внесенням застави звільнено з-під варти, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, 06.11.2020р. відносно ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії якого в подальшому продовжений, 07.11.2020р. відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в подальшому у зв`язку з внесенням застави звільнено з-під варти, продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останніми вищевказаних кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Органом досудового розслідування зібрано, перевірено і оцінено достатньо доказів, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України. Вказані докази є вагомими, чіткими і узгодженими між собою. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18.12.2020р. продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців - до 05.05.2021р., завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку, ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», Дніпровському районному відділі державної виконавчої служби у місті Херсоні Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), за результатами здійснення яких призначити судову почеркознавчу експертизу. Також необхідно призначити судові експертизи відео-, звукозапису, перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допити як свідків осіб, провести пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками та по голосу особам, які проживають за межами Тернопільської області, отримати та долучити висновки за результатами призначених експертиз, розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати та долучити відповідь від Інтернет ресурсу «Lardi Trans» відповідь на запит. На даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз, а саме експертизи відео-, звукозапису розпочата 16.01.2021р., судово-товарознавча експертиза розпочата 04.03.2021р., що унеможливлює завершення досудового розслідування у шестимісячний термін. Окрім того, потрібно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з АТ «Укрзалізниця». Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та мають важливе значення для судового розгляду справи. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок виняткової складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також у зв`язку з багатоепізодністю даних злочинів та значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень. Посилаючись на наведене та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше дев`яти місяців, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування призначено ряд експертиз, які по даний час не завершені, а також необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами здійснення яких призначити судову почеркознавчу експертизу, призначити судові експертизи відео-, звукозапису, виконати інші слідчі дії, зазначені у клопотанні, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Від захисника ОСОБА_32 надійшло письмове заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, в якому зазначено, що клопотання прокурором не обгрунтоване і не доведене, не відповідає вимогам КПК України, у зв`язку з чим просив відмовити в його задоволенні.

У судовому засіданні захисники адвокати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 проти задоволення даного клопотання заперечили. Вказали, що стороною обвинувачення не обгрунтовано доцільність продовження строку досудового розслідування.

Крім цього, захисник ОСОБА_22 вказав, що клопотання не відповідає вимогам ст.295-1 КПК України, у зв`язку з чим просив повернути його прокурору, а в разі, якщо слідчий суддя не знайде підстав для його повернення відмовити в його задоволенні.

Захисники ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , окрім необгрунтованості клопотання, вказали на його невідповідність вимогам КПК України та порушення порядку продовження строку досудового розслідування, який, на їхнє переконання, повинен продовжуватись відповідно до вимог КПК України, які діяли станом на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто станом на 04.07.2014р. Посилаючись на наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 заперечили проти задоволення клопотання та підтримали думку захисників.

Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

В силу вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Згідно з ч. 6 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 219 КПК України обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова.

Встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11

05.11.2020р. та 06.11.2020р. ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

05.11.2020р. ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

06.11.2020р. ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

05.11.2020р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч.ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

26.11.2020р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозр підтверджується зібраними та долученими до клопотання доказами, а саме: повідомленнями про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ; заявою про кримінальне правопорушення від директора ПП «ПАТМОС» ОСОБА_33 від 16.10.2019; договором № АП-67 про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування між ПП «Патмос» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ШІППІНГ» від 01.01.2019; претензією про відшкодування вартості нестачі вантажу на суму 430 353, 91 грн.; договором-заявкою транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019; ТТН на автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_1 ; протоколами допиту представника потерпілого ПП «ПАТМОС» - ОСОБА_34 від 24.09.2020 та 25.09.2020; платіжним дорученням від 17.10.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 02.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 29.03.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_37 від 29.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 09.02.2021р.;заявою про кримінальне правопорушення від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_39 ; договором про надання транспортно-експедиторських послуг № 22.08.2019 ПО від 22.08.2019; заявкою на перевезення вантажу № 13/08/2020; договором № 13/08/2020 про надання послуг з перевезення вантажу; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 від 30.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 09.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 16.10.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом із свідком ОСОБА_42 від 16.11.2020; товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, відомостями про вантаж; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 від 13.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_44 від 13.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 14.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_46 від 13.02.2021; повідомленням ДМС України Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області на № 3352/9/7-2021 від 02.03.2021р., протоколом допиту свідка ОСОБА_47 від 04.09.2020р., протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_48 від 25.09.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 15.02.2021р., протоколом пред`явлення особи для впізнання по голосу свідку ОСОБА_50 від 15.02.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 15.02.2021р.; договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»; рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020; накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020; заявкою № 921329 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом; договором оренди транспортного засобу від 18.05.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28.09.2020; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_52 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_53 від 15.10.2020р.; договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_54 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»; видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020; видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020; протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_35 від 06.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 19.02.2021р.; протоколом пред`явлення особи для впізнання по голосу свідку ОСОБА_56 від 19.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 10.02.2021р.; протоколом пред`явлення особи для впізнання по голосу свідку ОСОБА_58 від 10.02.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_58 від 10.02.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_59 від 10.12.2020; повідомленням від приватного нотаріуса ОСОБА_60 від 13.02.2021;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 від 05.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 15.03.2021;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_62 від 15.03.2021; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків від 05.11.2020р.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18.12.2020р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003043 від 18.10.2019 року за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.

16.01.2021р. у кримінальному провадженні за № 0003043 від 18.10.2019 року призначено судові експертизи відео- та звукозапису.

В подальшому кримінальне провадження № 0003043 від 18.10.2019 року, а також кримінальні провадження № 0001108, № 0002342, № 0001046, № 0001994, № 0002007, № 0002008, № 0001780, № 0000449, № 0000458, № 0000490, № 0001747, № 0000762, № 0000535, № 0000105, № 0003337 об`єднано в одне провадження № 0003337.

Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_63 від 27 січня 2021 року обраховано загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014р. та визначено, що станом на 27.01.2021р. використано процесуальний строк 2 місяці 22 дні з шестимісячного строку досудового розслідування, який закінчується 05.05.2021р. У цій постанові зазначено, що, зважаючи на повідомлення 05.11.2020 ОСОБА_64 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_65 , ОСОБА_12 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 обрахований відповідно до вимог ч. ч. 6, 7 ст. 219 КПК України, за правилами поглинання меншого строку більшим.

03.03.2021р. у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014р. призначено товарознавчу експертизу.

Зазначені експертизи перебувають на виконанні у Тернопільському НДЕКЦ МВС України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 01 квітня 2021р. надано тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014р. до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Запоріжсталь», за адресою: вул. Південне шосе, буд. 72, м. Запоріжжя, а саме до товарно-транспортної накладної № 30249 від 30.09.2019 на автомобіль «DAF TE47WS», державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом «KOGEL SN», державний номерний знак НОМЕР_2 , та сторінки з журналу видачі перепусток на територію підприємства від 30.09.2019, де містяться відомості про номер пропуску 20/57 за фактом заїзду 30.09.2019 о 13 год. 47 хв. ОСОБА_12 та підписи останнього, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Зазначена ухвала скерована слідчим до виконання ПАТ «Запоріжсталь» 07.04.2021р.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 05 квітня 2021р. у межах цього кримінального провадження надано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, Солом`янська, 11, а саме: інформації про те, які телефонні абонентські номери відповідали SIM-картам із серійними номерами (ICCID) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у період часу з 01.09.2019 року 05.11.2020р., з можливістю вилучити копію вищевказаної інформації.

21 січня 2021 року слідчим скеровано запит до АТ «Укрзалізниця».

Встановлено, що на даний час вказані експертизи не завершені, інформація та документи, до яких надано тимчасовий доступ відповідно до ухвал слідчих суддів, а також інформація на запит слідчого не отримана.

Строк досудового розслідування закінчується 05 травня 2021 року.

Однак, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0003337 від 04.07.2014 року до зазначеного строку неможливо, оскільки необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку, ПАТ «Запоріжсталь», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допитати як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз.

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене та те, що на даний час не завершено проведення призначених експертиз та виконання вищевказаних слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку з проведенням інших слідчих дій, внаслідок виняткової складності провадження, зумовленої багатоепізодністю кримінальних правопорушень, значною віддаленістю місць їх вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014р. до дев`яти місяців.

Безпідставними є твердження захисників щодо необґрунтованості клопотання, невідповідність його вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки спростовуються вищенаведеними висновками суду, змістом клопотання та долученими документами на підтвердження доводів клопотання.

Також слідчий суддя вважає, що не ґрунтуються на вимогах КПК України доводи захисників про порушення порядку продовження строку досудового розслідування, визначеного КПК України, оскільки про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , повідомлено в рамках кримінального провадження за № 0003043 від 18.10.2019 року, яке об`єднано з іншими кримінальними провадженнями, у тому числі, кримінальним провадженням № 0003337 від 04.07.2014р., у яких нікому про підозру повідомлено не було.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003337 від 04.07.2014 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1