Справа № 646/2226/21
№ провадження 1-кс/646/743/2021
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Червонозаводського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у період часу з 23.12.2020 по 11.01.2021 року шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомляючи їм по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про сприяння у працевлаштуванні до Ізраїлю, отримали від потерпілих грошові кошти в сумі: 23.12.2020 8200,78 грн. нібито як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном, 11.01.2021 1260,00 грн. нібито як оплату за багаж, проте жодних зобов`язань не виконали та припинили виходити на зв`язок. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією в період часу з 01.01.2020 по 30.03.2021. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами.
Як вбачається з протоколів допиту потерпілого ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_5 , остання 22.11.2020 відшукала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про працевлаштування до Ізраїлю. Вона залишила повідомлення з власним номером телефону, на який 24.11.2020 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив про умови працевлаштування, що влаштували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У грудні 2020 року особа, яка представилась ОСОБА_7 , надіслала примірник відповідного договору, у якому було зазначено реквізити для оплати картковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 . 23.12.2020 ОСОБА_4 перерахував на банківську картку, реквізити якої йому надали картковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у розмірі по 4100,39 грн. за себе та дружину, при цьому власником картки з цими реквізитами виявився ОСОБА_8 . 30.12.2020 ОСОБА_4 отримав бандероль з трудовими договорами, у яких реквізити ФОП ОСОБА_8 відрізнялись та був зазначений картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.01.2021 ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_9 , та повідомила про необхідність сплатити по 630,00 грн. за багаж, надавши при цьому реквізити для оплати: картковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 сплатила на цей рахунок по 630,00 грн. та виявила, що його власником є ОСОБА_10 . Після перерахування цих коштів на зв`язок з ними ніхто більше не виходив. Аналогічні показання надала і допитана як свідок ОСОБА_5 .
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 невстановленими особами за попередньою змовою між собою шляхом обману та зловживання довірою.
З наданих потерпілим трудових договорів № НОМЕР_5 та № 109 від 24.12.2020, отриманого від невстановлених осіб бандероллю, вбачається, що ФОП ОСОБА_8 приймає на роботу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на посаду сортувальника та пакувальника косметики з 24.01.2021, з оплатою у розмірі 33 шекелів за годину. При цьому у договорах зазначений картковий рахунок, належний нібито ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договори містять підпис та печатку ФОП ОСОБА_8 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_8 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , адреса філії: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
-інформація про рух грошових коштів по рахунках для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, звідки саме та куди саме були перераховані кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, їх місця реєстрації, дати зняття (зарахування) та суми грошових коштів, що були зняті (зараховані) в період часу з 01.01.2020 по 30.03.2021 включно, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж в оплату платежів, - із зазначенням адрес місцезнаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адрес таких відділень; з наданням матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вищезазначеного належного ОСОБА_8 банківського рахунку в період часу з 01.01.2020 по 30.03.2021 включно, якщо з використанням платіжних систем у мережі Інтернет - номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1