№ 336/5183/21
пр. 1-кс/336/687/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
27 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000627 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2021 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 04.01.2021 за адресою мешкання заявника, а саме АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 114116,00 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.06.2021, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме по АДРЕСА_1 , на веб-ресурсі «ОЛХ», побачив оголошення щодо продажу автомобіля за привабливою ціною із-за кордону, де номером продавця було зазначено мобільний н.т. НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем, потерпілому повідомили, що з ним зв`яжуться з бухгалтерії. Далі потерпілому зателефонували з номера НОМЕР_2 і повідомили, що він повинен сплатити кошти в розмірі 5600 на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за оформлення документів. Після чого ОСОБА_4 використовуючи власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки перерахував на вказану картку 5600,00 гри.
Далі, 09.06.2021 потерпілому зателефонував номер НОМЕР_4 , та представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що заказане авто готове, та може бути транспортоване до м.Запоріжжя, але для цього потрібно перевести на вказану картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 108560,00 грн (повна оплата вартості автомобіля).
Після чого потерпілий ОСОБА_4 перевів вказану вище грошову суму у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Далі, усі номери телефонів, за якими телефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були вимкнені, і потерпілий зрозумів, що його ошукали на загальну суму в розмірі 114116,00 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів за рахунком по картці НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Крім того розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач згідно з її письмовою заявою наполягала на задоволенні клопотання та просила проводити судове засідання без її участі.
Неприбуття дізнавача у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься в документах, до яких сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ вчинення злочину, та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачають ч.5 і ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речпей і документів.
Згідно з ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Отже, стороною кримінального провадження доведжено, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, так і встановлення долказів вчинення злочину, а іншими способами встановити дані обставини неможливо.
Таким чином, клопотання дізнавача є мотивованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає чпастковому задоволенню, оскільки можливість вилучення оригіналів документів виключається, оскільки волни містяться в електронній інформаційній системі, до яаких у відполвідності до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України надання тимчасового доступу можливо тільки без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції НУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю зняття копій всіх наявних документів на відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , та виписки руху коштів за цим рахунком із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетні дані осіб, які їх отримували за період часу з 08.06.2021 року по час реалізації цієї ухвали.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31 серпня 2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1