Справа № 308/9060/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за № 0000896, погодженого процесуальним прокурором ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Старший групи слідчих у кримінальному провадженні №0000896 - начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням , у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за № 0000896, погодженого процесуальним прокурором ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування розпочатого за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за №0000896. Підставою для початку досудового розслідування стали відомості, зазначені у листі державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-9480/08 від 20.06.2018 про те, що 03.04.2013 службові особи Державного підприємства «Сокирницьких цеолітовий завод», спільно із службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області умисно реалізували цілісних майновий комплекс «Сокирницький цеолітовий завод» за заниженою вартістю. За вказаним фактом слідчим відділом Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000896.

Крім цього, вказаним органом досудового розслідування 26.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000897

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала письмова заява громадянина ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_7 в травні 2017 року зловживаючи довірою потерпілого заволодів його коштами в сумі 50000 доларів США під приводом нібито закупівлі обладнання на завод для виготовлення плит, при цьому таке обладнання не закупив і грошові кошти не повернув а привласнив, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

22.08.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області подальше здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області

У клопотанні вказано, що як встановлено досудовим розслідуванням: голова ліквідаційної комісії державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_8 мав особисту зацікавленість у заниженні вартості активів цілісного майнового комплексу «Сокирницький цеолітовий завод» та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Зокрема відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, близькими особами колишнього керівника державного підприємства ( ОСОБА_8 ) є його племінниця ОСОБА_9 засновник ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», а директором даного товариства є його брат ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 призвели до заниження податкових зобов`язань державного підприємства у другій половині 2012 року, виникненні заборгованості перед бюджетом, зменшенні ринкової вартості об`єкта приватизації, недоотриманні бюджетом України надходжень від продажу об`єкта приватизації, створили стійку фінансову неспроможність державного підприємства і як наслідок банкрутство; вибуття із постійного користування державного підприємства ряду земельних ділянок у тому числі родовища корисних копалин загальнодержавного значення.

У своєму листі № 03-9480/08 від 20.06.2018 Державна служба України з надзвичайних ситуацій зазначає, що ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки керівника Державного підприємства, протягом 2011-2013 рр. без отримання дозволу та без інформування уповноваженого органу управління здійснив заходи з підготовки вихідних даних та документів для Регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області, пов`язаних із відчуженням Об`єкта приватизації.

Відповідно до копії звіту про оцінку об`єкта приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод» разом із земельною ділянкою, складеного ПП «Експерт-центр» вартість даного об`єкта приватизації станом на 30.11.2012 становить 3 3672181 гривень з ПДВ, в тому числі 2520000 гривень з ПДВ вартість єдиного майнового комплексу ДП «Сокирницький цеолітовий завод» за адресою Хустський район. С.Бороняво, Хустського району, та 1152181 гривень з ПДВ вартість земельної ділянки.

Цим же звітом визначено що до складу вказаного єдиного майнового комплексу входять: цех ЦВП (літ.А інв№001, рік побудови 2000) площею 419,5 кв.м; склад сировини (літ.Б інв№002, рік побудови 2000), площею 744,8 кв.м. з галереєю (літ.В); склад матеріалів з автомобільною та залізничною рампами (літ.Г, г, г, г інв..№004 рік побудови 2000) площею 437, 5 кв.м. в тому числі площа складу матеріалів літ.Г 280,7 кв.м., навісу літ. г -16,2 кв.м.,автомобільної рампи літ.г- 35,3 кв.м.,залізничної рампи літ.г-105,3 кв.м; конторські приміщення (літ.Д, інв..№003, рік побудови 2000) площею 224,6 кв.м; підстанція 100/4 кВ (літ.Ж, інв..№007, рік побудови 2000) площею 65,4 кв.м; котельна ТКА-4 (літ.З, інв..№014, рік побудови 2000) площею 52,4 кв.м.; каналізаційна насосна станція (літ.М, інв..№017, рік побудови 2000) площею7,7 кв.м; вагова (літ.Н, інв..б/н, рік побудови 2000) площею 15,4 кв.м.; котельня (літ.П, інв..114, рік побудови 2000) площею 3,4 кв.м.; вбиральня (літ.Р, інв..№024, рік побудови 2000) площею 6,2 кв.м.; 8 обєктів незавершеного будівництва (ремонтно- механічна майстерня (літ.С), насосна станція госпротипожежного постачання (літ.Т), обладнання цеху по виробництву цеолітової продукції, автодороги та площадки, озеленення, пост ЕЦ (літ.У), пасажирський павільйон (літ.Ф), кар`єр цеолітів); 16 одиниць (15 найменувань) споруд, 458 одиниць (192 найменувань) обладнання, 6 одиниць транспортних засобів.

Земельна ділянка площею 3,3001 га, призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, кадастровий номер :01:003:0008.

З метою встановлення розміру зменшення ринкової вартості Об`єкта приватизації, недоотримання державним бюджетом України надходжень від його продажу, вибуття із постійного користування державного підприємства земельних ділянок, у тому числі з родовищем корисної копалини загальнодержавного значення у ході проведення досудового розслідування у даному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексної оціночно-земельної, будівельно-технічної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи.

Згідно клопотання, 01.06.2019 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду у даному кримінальному провадженні задоволено клопотання слідчого та призначено комплексну судову оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ.

Згідно клопотання судових експертів Львівського НДІСЕ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отриманого СУ ГУНП в Закарпатській області встановлено, що проведення вказаної комплексної експертизи фактично розпочнеться в березні 2020 року із завершенням в термін згідно із Інструкцією.

20.01.2020 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.07.2020.

16.07.2020 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.01.2021

23.06.2020 до СУ ГУНП в Закарпатській області із Львівського НДІСЕ надійшло клопотання завідувача лабораторією будівельно- та земельно-технічних експертиз ОСОБА_10 від 12.06.2020 за №758/759/760 про відтермінування дати огляду об`єкта дослідження у зв`язку із тим, що відповідно до п.п.3 част.ІІ Прикінцевих положеннь Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 від 17.03.2020 №530-ІХ» з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення, експертом буде направлено клопотання про погодження дати огляду та надання доступу до об`єкту дослідження після завершення карантину.

Слідчий зазначає, що у даному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі процесуальні дії: накладений арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод»; витребувано завірені копії приватизаційних документів по даному товариству; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод»; допитано потерпілого ОСОБА_4 ; проведено три НС(Р)Д у даному кримінальному провадженні; 10.06.2019 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду у даному кримінальному провадженні призначено комплексну судову оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 05.12.2019 судовими експертами ДНДЕКЦ МВС ОСОБА_13 та ОСОБА_14 проведено натурне обстеження об`єктів судової оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи в період з 02.12.2019 по 06.12.2019; 30.01.2020 до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов висновок судових експертів ДНДЕКЦ МВС відповідно до якого визначити ринкову вартість об`єктів експертизи не надалось можливим; 16.04.2020 із Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання судових експертів про перенесення строків проведення судової експертизи у даному кримінальному провадженні на інший термін у зв`язку із введенням в Україні карантину; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської РДА про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь отримано з даного державного органу 01.04.2021; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської районної ради про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного органу місцевого самоврядування отримано 29.03.2021; 10.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Державної служби геології та надр України про надання інформації щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного державного органу отримано 01.04.2021; 19.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів у регіональному відділенні Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях; 20.04.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , колишнього директора ТОВ «Цеоліт Україна» з питань приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод»; 20.04.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_7 ; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської об`єднаної територіальної громади про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного органу місцевого самоврядування отримано 12.05.2021;

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.07.2021.

08.07.2021 у даному кримінальному провадженні призначено комплексну оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Львівського НДІСЕ.

В ході досудового розслідування станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 20 липня 2021 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке вчинено.

У клопотанні вказано, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати висновок за результатами проведення комплексної судової оціночно-земельної, оціночно-будівельної, експертизи; повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення або винести постанову про закриття кримінального провадження; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

При цьому слідчий вказує, що вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку із необхідністю отримання експертиз, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, що можуть бути допитані як свідки, та у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні вказано, що строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 20 липня 2021 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке вчинено.

При обґрунтуванні клопотанні слідчий посилається на положення абзацу другого частини першої статті 219 , ч. 1 ст. 294, ч. 4 статті 219, ч. 1 ст. ст. 295-1 КПК України, а також на ст.ст. 91, 92 КПК України.

Беручи до уваги викладене та те, що 20 липня 2021 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а в межах встановленого абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через особливу складність провадження неможливо винести кінцеве процесуальне рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, існує необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, керуючись ст.ст. 38, 40, 110, 219, 294 та 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за №0000896, до дванадцяти місяців, тобто до 20 липня 2022 року.

Слідчий, в судове засідання не з`явився, разом із тим, слідччя яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримує клопотання, просить задовольнити таке, з підстав, що в ньому викладені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1,2 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 вказаної норми, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч.5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ч.ч.1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 вказаної норми, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.6 ст. 219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування розпочатого за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за №0000896.

Підставою для початку досудового розслідування стали відомості, зазначені у листі державної служби України з надзвичайних ситуацій № 03-9480/08 від 20.06.2018 про те, що 03.04.2013 службові особи Державного підприємства «Сокирницьких цеолітовий завод», спільно із службовими особами регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області умисно реалізували цілісних майновий комплекс «Сокирницький цеолітовий завод» за заниженою вартістю.

За вказаним фактом слідчим відділом Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000896.

Крім цього, вказаним органом досудового розслідування 26.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000897

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала письмова заява громадянина ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_7 в травні 2017 року зловживаючи довірою потерпілого заволодів його коштами в сумі 50000 доларів США під приводом нібито закупівлі обладнання на завод для виготовлення плит, при цьому таке обладнання не закупив і грошові кошти не повернув а привласнив, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

22.08.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області подальше здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР доручено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ліквідаційної комісії державного підприємства «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_8 мав особисту зацікавленість у заниженні вартості активів цілісного майнового комплексу «Сокирницький цеолітовий завод» та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

01.06.2019 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду у даному кримінальному провадженні задоволено клопотання слідчого та призначено комплексну судову оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ.

Згідно клопотання судових експертів Львівського НДІСЕ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отриманого СУ ГУНП в Закарпатській області встановлено, що проведення вказаної комплексної експертизи фактично розпочнеться в березні 2020 року із завершенням в термін згідно із Інструкцією.

20.01.2020 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.07.2020.

16.07.2020 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.01.2021

23.06.2020 до СУ ГУНП в Закарпатській області із Львівського НДІСЕ надійшло клопотання завідувача лабораторією будівельно- та земельно-технічних експертиз ОСОБА_10 від 12.06.2020 за №758/759/760 про відтермінування дати огляду об`єкта дослідження у зв`язку із тим, що відповідно до п.п.3 част.ІІ Прикінцевих положеннь Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 від 17.03.2020 №530-ІХ» з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення, експертом буде направлено клопотання про погодження дати огляду та надання доступу до об`єкту дослідження після завершення карантину.

Згідно матеріалів клопотання у даному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі процесуальні дії: накладений арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод»; витребувано завірені копії приватизаційних документів по даному товариству; допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод»; допитано потерпілого ОСОБА_4 ; проведено три НС(Р)Д у даному кримінальному провадженні; 10.06.2019 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду у даному кримінальному провадженні призначено комплексну судову оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; 05.12.2019 судовими експертами ДНДЕКЦ МВС ОСОБА_13 та ОСОБА_14 проведено натурне обстеження об`єктів судової оціночно-земельної, оціночно-будівельної, товарознавчої та автотоварознавчої експертизи в період з 02.12.2019 по 06.12.2019; 30.01.2020 до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов висновок судових експертів ДНДЕКЦ МВС відповідно до якого визначити ринкову вартість об`єктів експертизи не надалось можливим; 16.04.2020 із Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання судових експертів про перенесення строків проведення судової експертизи у даному кримінальному провадженні на інший термін у зв`язку із введенням в Україні карантину; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської РДА про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь отримано з даного державного органу 01.04.2021; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської районної ради про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного органу місцевого самоврядування отримано 29.03.2021; 10.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Державної служби геології та надр України про надання інформації щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного державного органу отримано 01.04.2021; 19.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до документів у регіональному відділенні Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській, Волинській областях; 20.04.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , колишнього директора ТОВ «Цеоліт Україна» з питань приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод»; 20.04.2021 допитано в якості свідка директора ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод» ОСОБА_7 ; 02.03.2021 відповідно до ч.2 ст.93 КПК України надіслано запит до Хустської об`єднаної територіальної громади про надання інформації щодо укладення договору оренди земельної ділянки із ТОВ «Сокирницький цеолітовий завод», відповідь з даного органу місцевого самоврядування отримано 12.05.2021;

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 20.07.2021

08.07.2021 у даному кримінальному провадженні призначено комплексну оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Львівського НДІСЕ, висновок якої на день розгляду клопотання не отримано.

В ході досудового розслідування, в рамках вказаного кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, у даному кримінальному провадженні відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, закінчується 20 липня 2021 року. Однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке вчинено.

До вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати висновок за результатами проведення комплексної судової оціночно-земельної, оціночно-будівельної, експертизи; повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення або винести постанову про закриття кримінального провадження; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Враховуючи те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак закінчити досудове розслідування вказаного кримінального провадження не можливо без здійснення зазначених слідчий та процесуальних дій, такий строк слід продовжити.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для проведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а саме до 20.01.2022 буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, тому клопотання підлягає частковому задоволенню. Таким чином, вимога продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців , а саме до 20 липня 2022 року, слідчим не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована.
З огляду на вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами незаконного заниження вартості майна під час приватизації ДП «Сокирницький цеолітовий завод», а також шахрайства щодо ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за № 0000896, погодженого процесуальним прокурором ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018 за № 0000896, на шість місяців, тобто до 20 січня 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1