печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
02.06.2021 старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 19.01.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, в період часу приблизно з 11.06.2020 року до 25.08.2020 громадянин України ОСОБА_4 , 1964 р.н., діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з невстановленими стороною обвинувачення особами, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, повідомляючи громадянину України ОСОБА_5 неправдиві відомості стосовно наявних в нього можливостей у законний спосіб посприяти набуттю іноземцем громадянства України, маючи на меті присвоєння чужого майна, та не маючи наміру виконувати взяти на себе зобов`язання, ввів останнього в оману, в результаті чого заволодів належним йому майном, а саме грошовими коштами в загальній сумі 11300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України, складало 316 400 грн., тобто в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення.

20.04.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з цим, встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можуть бути причетні і інші особи, за попередньою змовою з якими діяв ОСОБА_4 та на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення таких осіб.

У ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що під час вчинення злочинних дій ОСОБА_4 неодноразово спілкувався з потерпілим ОСОБА_5 за допомогою засобів мобільного зв`язку, в ході чого обговорював та узгоджував питання, що стосувались прийняття до громадянства України знайомого ОСОБА_5 громадянина ОСОБА_6 .

Окрім цього, відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_4 , допомогу в питанні прийняття ОСОБА_7 до громадянства України та виготовлення необхідних документів надавали ОСОБА_8 та чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який, зі слів ОСОБА_10 , очолював юридичну компанію та мав досвід роботи по цьому напрямку. Також ОСОБА_4 зазначив, що усі отриманні кошти від ОСОБА_5 він передав ОСОБА_11 , а той, в подальшому передав їх ОСОБА_9 .

20.04.2021 в результаті проведення обушку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено належні підозрюваному ОСОБА_4 мобільні телефони марки Samsung IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та Samsung IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_7 .

20.04.2021 в результаті проведення обушку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено належні йому мобільні телефони марки Iphone7 IMEI НОМЕР_8 , з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та Samsung Galaxy A5, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім карками операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .

У ході здійснення огляду інформації, наявної у вилучених в ОСОБА_4 мобільних телефонах, виявлено його листування та сеанси зв`язків з використанням месенджерів «WhatsApp», «Telegram» з акаунтом « ОСОБА_13 », до якого закріплено № НОМЕР_14 , з акаунтом « ОСОБА_14 », до якого закріплено № НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , з акаунтом « ОСОБА_15 », до якого закріплено №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Відповідно до змісту листування з вказаними контактами встановлено, що в ньому йде мова стосовно питань пов`язаних з набуттям ОСОБА_16 громадянства України, виготовлення необхідних документів, організація запрошення його до України, тощо.

У ході здійснення огляду інформації, що міститься у вилучених в ОСОБА_12 мобільних телефонах виявлено його листування та сеанси зв`язків з використанням месенджерів «WhatsApp», «Telegram», з акаунтом «Obidin Yura*mob*», до якого закріплені №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , акаунтом «Lesha*mel`nik*», до якого закріплені №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , з акаунтом «Vitalik Alekseenko*mob*, до якого закріплено № НОМЕР_17 . Встановлено, що в листуванні з вказаними контактами ОСОБА_12 обговорює питання що стосуються набуття громадянства України іноземними громадянами, зокрема ОСОБА_17 , також в листуванні містяться скріншоти відповідних документів.

Окрім цього, в ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, від оперативного підрозділу ДЗНД СБ України надійшла інформація, що чоловіком на ім`я « ОСОБА_9 », на якого вказують. у своїх показаннях ОСОБА_4 та ОСОБА_12 є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_18 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у своїй протиправній діяльності використовував моб. тел. №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Також відповідно до інформації зібраної оперативними працівниками встановлено, що ОСОБА_19 , якому ОСОБА_12 в мессенджері «Telegram» надсилав фото документів ОСОБА_17 користується номером НОМЕР_17 , а ОСОБА_20 , листування з якою стосовно набуття громадянства України громадянином ОСОБА_6 виявлено в ході огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , на час вчинення злочину користувалась номером НОМЕР_21 .

Відповідно інформації, здобутої оперативним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, яка викладена в листі від 13.05.2021 №5/2/1-4868, встановлено, що частину отриманих від потерпілого коштів ОСОБА_12 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , в якості оплати за виготовлення запрошення в Україну та оформлення візи для в`їзду на територію України ОСОБА_17 . Встановлено, що ОСОБА_21 користується номером НОМЕР_24 .

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні даних щодо деталізації телефонних дзвінків підозрюваного ОСОБА_4 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , які можуть бути причетними до вчинення злочину, інформації стосовно вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів ІМЕІ телефонів з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, SMS повідомлень в період часу з 01.06.2020 по день постановлення ухвали. Зазначені відомості нададуть можливість підтвердити або ж спростувати показання потерпілого ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_4 , встановити з ким контактували зазначені особи та де знаходились в той чи інший період часу.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 у складі слідчої групи: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформації в електронному вигляді, стосовно мобільних терміналів за період часу з 01.06.2020 по 02.06.2021, із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, типу з`єднання, за наступними номерами IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1