Справа № 405/929/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно зі службовими особами вищевказаних підрядних організацій протягом 2018-2020 років здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, за вищезазначеною схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , здійснили розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на проведення робіт по наступним об`єктам:

1)реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті в м. Кропивницький відповідно до Договору № 447 від 27.06.2019, терміном дії до 31.12.2019, сума договору складає 8 708 199 грн.;

2)реконструкція греблі р. Сугоклея м. Кропивницький відповідно до Договору № 199 від 01.04.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 860 301 грн.;

3)капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об`їзному в м. Кропивницький відповідно до Договору № 889 від 25.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 3 186 644 грн.;

4)капітальний ремонт вулиці Осмьоркіна м. Кропивницький відповідно до Договору № 194 від 29.03.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 710 000 грн.;

5)капітальний ремонт внутрішньо-дворової дороги по АДРЕСА_1 , відповідно до Договору № 542 від 01.08.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 365 812 грн.;

6)капітальний ремонт внутрішньо-квартальний проїзд від будинку по АДРЕСА_2 до ГРП повз ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кропивницькому відповідно до договору № 389 від 14.06.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 2 150 239 грн.;

7)капітальний ремонт внутрішньо-дворової дороги по АДРЕСА_3 , відповідно до Договору № 847 від 18.10.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 414 701 грн.;

8)капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому відповідно до Договору № 486 від 16.07.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 382 850 грн.;

9)капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 відповідно до Договору від 04.11.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 1 282 213 грн.;

10)капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , відповідно до договору № 641 від 10.09.2019, строк дії до 31.12.2019, сума договору складає 986 297 грн.

Таким чином, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір № 486 від 16.07.2019 щодо виконання робіт з капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України в м. Кропивницькому; договір від 04.11.2019 щодо капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір № 641 від 10.09.2019 щодо капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 .

На підставі відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівником якого є ОСОБА_4 , взято на облік як платника єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до укладених вищевказаних договорів та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має відкритий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме НОМЕР_7 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій (копій) документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) щодо рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємств;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

11) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

13) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

14) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

15) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

17) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та банківською установою за період з 01.09.2019 по 31.12.2020;

18) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.09.2019 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали визначити до 05.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор