Справа № 686/9906/21
Провадження № 1-кс/686/4499/21
УХВАЛА
Іменем України

20 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000302 від 15.04.2021 року,
ВСТАНОВИВ:

20.04.2021 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 15.04.2021 року, близько 08:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з прихованого номеру та представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами які належать гр. ОСОБА_5 у сумі 63.954 грн., які було перераховано на невідомий рахунок.

15.04.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2021 близько 08:20 год. перебуваючи за місцем свого проживання остання вирішили у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приєднати « ОСОБА_6 », після декількох невдалих спроб, звернулася у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у службу підтримки, для отримання допомоги. Однак, при спілкуванні із чат-ботом заявниці повідомили, що її банківська карта даного банку НОМЕР_1 заблокована на одну добу. Після цього остання завершила спілкування у даному додатку. Через 10 хв. цього дня на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували із прихованого мобільного номера телефону та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповіли усі її попередні операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим увійшли у її довіру. В подальшому про спілкуванні повідомили, що банківську карту заявниці заблоковано не на добу а на один місяць та повідомили, якщо її терміново потрібно виконати вищевказану операцію, також повідомили, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна створити віртуальну білу карту, яку можна приєднати до « ОСОБА_6 ». Також, в ході розмови повідомили, що перейшовши на свою віртуальну білу карту її потрібно ввести свої анкетні дані та підвищити ліміт даної карти до 60 000 грн., на що остання відповіла, що не бажає підвищувати ліміт даної карти. Після відмови підвищувати ліміт даної карти її електронний кабінет автоматично заблокувався. Після чого остання перервала розмову. Також о 9:24 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її надійшло повідомлення, де було вказано, що нею мною зв`яжеться спеціаліст даного банку на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 01.03.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000302 від 15.04.2021 року до документів, які містять інформацію про:

1. дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по час виконання ухвали.

2 компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 по час виконання ухвали.

3 документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання необхідної інформації і вилучення копій необхідних документів.

Ухвала діє по 18 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя