Справа № 686/3951/21
Провадження № 1-кс/686/3738/21
УХВАЛА
Іменем України

2 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00000015 від 01.02.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2021 року дізнавач СД ВП№2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати їх в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.01.2020, близько 20 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі через мережу «OLX» картин, заволоділа грошовими коштами у розмірі 33000 грн., у гр. ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

01.02.2020 сектором дізнання Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000015.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що два роки тому на Інтернет сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж картин ручної роботи.

30.01.2021 близько 15 год 00 хв на її оголошення відгукнулась покупець по імені ОСОБА_7 та написала потерпілій через мобільний додаток «Вайбер».

В листуванні із покупцем ОСОБА_6 домовився про продаж картини ручної роботи за 2500 гривень (повна передоплата на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Надалі потерпіла надала продавцю по імені ОСОБА_7 номер своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та остання повідомила, що перерахувала обумовлену суму, але коштів на рахунок потерпілої не поступило.

В ході спілкування потерпілої із продавцем, остання зазначила, що кошти не можуть поступити на рахунок ОСОБА_6 , так, як в останньої не підключена функція в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин до потерпілої зателефонувала невідома особа та представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови остання зазначила, що допоможе потерпілій підключити функцію «Бізнес План» та кошти одразу будуть перераховані на її рахунок, на що ОСОБА_6 , повідомила, що немає змоги на даний момент підключити цю функцію, адже умовою її підключення було зняття готівки із банківського терміналу, який знаходився в іншій місцевості.

31.02.2020 ОСОБА_6 перебуваючи у смт. Чорний Острів, Хмельницького району зателефонувала до невідомої особи, яка 30.01.2021 представилась представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що має змогу підключити функцію «Бізнес План» та почала діяти за її вказівками, а саме з своєї кредитної карти № НОМЕР_2 перераховувати кошти на свою дебетову картку № НОМЕР_1 шляхом знімання готівки по 5 тисяч однією операцією з одного банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поповнення в іншому терміналі на ту саму суму, після чого змінювалися суми та в загальному ОСОБА_6 зняла 33 тисячі гривень за декілька операцій, після чого перевіривши наявність грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , остання виявила їх відсутність. Потерпіла повідомила, що під час поповнення свої банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , представник диктувала їй різні коди на цифри, які потрібно було ввести для підключення зазначеної вище функції.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачам відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області: лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №00000015 від 01.02.2021 до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати їх в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів при оформлені банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 30.01.2021 року по теперішній час та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці. Завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 21 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: