УХВАЛА

Справа № 569/11454/21

1-кс/569/5135/21

29 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської оружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП " ОСОБА_6 " з метою ухилення від виконання рішення суду про стягнення заборгованості по кредитному договору,починаючи з 2011 року вчиняють ряд шахрайських дій, спрямованих на протиправне відчуження предмету іпотеки земельної ділянки, площею 0,093 га, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та частки 95/100 незавершеного будівництва офісного центру за вказаною адресою, площею 2087,94 кв.м.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 квітня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем електронних торгів із продажу лоту № GL16N617899 за результатами чого складено Протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-04-17-000019-b. Відповідно до зазначеного Протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано права вимоги за кредитними договорами, які забезпечені іпотекою та заставою; придбано об`єкти рухомого та нерухомого майна відповідно до переліку.
Відповідно до складеного та підписаного протоколу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як переможець торгів, має обов`язок щодо сплати за придбання лоту 13 055 000 (тринадцять мільйонів п`ятдесят п`ять тисяч) грн. 63 коп.
24 травня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 13 055 000 грн. 00 коп., цим самим виконало обов`язок щодо сплати вартості придбаного лоту у повному обсязі.
24 липня 2020 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 130 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги.
Так, відповідно до Додатку № 1 до Договору № 130 про відступлення (купівля-продаж) прав вимоги від 24.07.2020 року, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало право вимоги до наступних Боржників тому числі до Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року із урахуванням всіх змін та доповнень, загальна сума заборгованості становить: 9 979 374, 39 грн.
Наступним, 24.07.2020 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладається Договір № 130/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.
Серед іншого, Додатком № 1 до Договору № 130/1 від 24.07.2020 року визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує право вимоги за наступними іпотечними договорами: за іпотечним договором від 28.08.2014 року, посвідченим приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровим №4240, предметом якого є: земельна ділянка кадастровий № :01:026:0122 площа 0.093 га для будівництва і обслуговування офісного центру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та незавершене будівництво офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначені договори про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги укладаються із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_7 та після проведення детальної перевірки визначення точної суми заборгованості та переліку боржників.
Таким чином, із зазначеного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набув прав кредитора та іпотекодавця за вищезазначеними договорами, які першочергово належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, відповідно, набуває права вимоги щодо отримання грошових коштів в рахунок погашення наявних заборгованостей.
На виконання умов Договору № 130/1 від 24.07.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направляє на адресу Боржників/Позичальників/Іпотекодавців повідомлення щодо зміни Кредитора/Іпотекодержателя та про необхідність погашення заборгованості саме на розрахункові рахунки товариства.
Однак, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що в результаті втілення спланованої злочинної схеми Боржники ухиляються від виконання взятих на себе обов`язків.
18.06.2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватним підприємством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року (копія додається).
В якості забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_8 » за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (Іпотекодавець) укладено іпотечний договір №072/08/1 від 18.06.2008 року (копія додається).
Згідно до п.1.3 Іпотечного договору, предметом іпотеки є: земельна ділянка, площею 0.093 га, кадастровий № :01:026:0122 для будівництва і обслуговування офісного центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить Іпотекодавцю на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №246349, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.08.2007 року на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.07.2007 року №931 та від 26.04.2007 року №701, Договору купівлі продажу від 28.12.2006 року за реєстровим №3346, та зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за №77; Частка 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Рішення Рівненського міського суду від 03.12.2007 року справа №2-8281/07, Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за №17082313, виданому Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний №.12.2007 року та зареєстрований Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » номер запису 218-3938 в книзі 20.
Так, в процесі дій спрямованих на стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року укладеним між Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо про наступні обставини.
Так, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 22.07.2011 року у справі №22/179 стягнуто з ПП « ОСОБА_8 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 564 920, 99 грн. заборгованості за кредитом, 909 605, 30 грн. процентів за користування кредитом, 256 959, 68 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту, 25 500, 00 грн. витрат по сплаті державного мита. Рішення набрало законної сили.
На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 22.07.2011 року у справі №22/179 видано наказ про примусове виконання рішення.
Проте станом на день звернення з вказаною заявою вказане рішення суду Приватним підприємством « ОСОБА_8 » не виконується, керівництвом ПП « ОСОБА_8 » вживаються дії, щодо умисного ухилення від виконання рішення суду. Так посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » вчиняються дії щодо відкриття нових рахунків в банківських установах, що згідно до ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» є навмисним ухиленням від виконання рішення суду.
Згідно інформації наявної в Автоматизованій системі виконавчого провадження наразі виконавче провадження №48786954 триває.
Також, в процесі дій спрямованих для підготовки процедури про звернення стягнення предмет іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо про наступні обставини.
Та, згідно до іпотечного договору №072/08/1 від 18.06.2008 року, укладеного в якості забезпечення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_8 » за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (Іпотекодавець).
Також, на виконання зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №072/08 від 18.06.2008 року, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Іпотекодержатель) та ОСОБА_10 (Іпотекодавець) №072/08/02 від 18.06.2008 року, згідно до п. 1.3 вказаного договору п.1.3.:
Земельна ділянка, яка передається в наступну іпотеку, площею 0, 0475га, кадастровий №:01:026:0123, що розташована за адресою: в АДРЕСА_3 , яка надана для будівництва і обслуговування офісного центру на належить Іпотекодавцю (майновому поручителю) на праві приватної власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №246350 від 03.08.2007 року;
Частка 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 , процент готовності якого становить 56%, який належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі: Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26.10.2007 року справа №2-9030/07, витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за №18267784 від 2703.2008 року, реєстраційний номер №21455906.
Отже, у зв`язку з тим, що основне зобов`язання не виконано, тобто заборгованість за кредитним договором № лінії №072/08 від 18.06.2008 року є непогашеною, підстав зняття обтяження з нерухомого майна у вигляді іпотеки теж були відсутні.
Так, згідно до інформаційної довідки №226094393 від 29.09.2020 року вбачається, що за пошуковим запитом кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0122 вказана земельна ділянка передана ОСОБА_9 на підставі акту прийому-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та станом на 29.09.2020 року власником земельної ділянки було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копія додається.
Проте, як вбачається з інформаційної довідки №255400035 від 05.05.2021 року, параметри запиту: право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0122 взагалі відсутні відомості про об`єкт нерухомого майна.
Також, як вбачається з інформаційної довідки №255478394 від 06.05.2021 року, параметри запиту: право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, кадастровий номер земельної ділянки №:01:026:0123 вказана земельна ділянка на підставі договору купівлі-продажу належить ОСОБА_11 .
До того ж, як стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після передачі нерухомого майна в іпотеку об`єкту - частки 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 та частка 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відбулося ряд цивільно-правових угод, щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна, а саме у період з 2008 по 2010 року було здійснено відчуження часток нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці, а саме: 1/100 частки за ОСОБА_12 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);1/100 частки за ОСОБА_13 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 14.12.2009 року);3/100 частки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір про задоволення вимог іпотекодержателя, 12.02.2010 року);3/100 частки ОСОБА_14 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 30.12.2009);3/100 частки ОСОБА_14 (договір купівлі продажу від 02.07.20029 року);5/100 частки ОСОБА_10 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);7/100 частки ОСОБА_14 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 14.12.2009);7/100 частки ОСОБА_15 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року);9/100 частки ОСОБА_16 (договір про задоволення вимог іпотекодержателя 15.12.2009);9/100 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (свідоцтво про право власності 25.03.2009 року); 37/100 ОСОБА_9 (свідоцтво про право власності 26.12.2008 року).
Також, з інформаційної довідки №255315049 від 05.05.2021 року вбачається, що нежитлове приміщення, будівля офісного центру об`єкт нежитлової нерухомості загально площею 2087,94 кв. м. належить іншим особам, та щодо вказаного об`єкту відсутні відомості в Державному реєстрі іпотек.
Отже, з огляду на вищезазначене ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами незаконно припинено обтяження у вигляді іпотеки на наступне нерухоме майно, а саме: частки 5/100 (п`ять сотих) незавершеного будівництва офісного центру по АДРЕСА_2 ; частки 95/100 незавершеного будівництва офісного центру (станом на даний час згідно даних реєстру площею 2087,94 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;земельну ділянку, яка передається в наступну іпотеку, площею 0, 0475га, кадастровий №:01:026:0123, що розташована за адресою: в АДРЕСА_3 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Підстави, що документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя