Провадження №: 1-кс/752/4527/21
У Х В А Л А
Іменем України

03.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 28.05.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У червні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 28.05.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

04.03.2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України та ч. 2 ст. 200 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду Інтернет ресурсу «https://www.vilkov.com»;

- протоколом вручення грошових коштів;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- протоколом огляду офіційного сайту Національного банку України;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду персонального комп`ютера ОСОБА_9 ;

- інформацією, наданою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- інформацією, наданою Національним банком України;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строки досудового розслідування 30.04.2021р. продовжено керівником Голосіївської окружної прокуратури м. Києва до 3-х місяців (до 04.06.2021).

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування не вбачається можливим через особливу складність провадження, яка обумовлена великим обсягом вчинених кримінальних правопорушень підозрюваними та з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальний) дій, а саме:

- допитати ОСОБА_10 щодо обставин кримінального провадження;

- допитати ОСОБА_11 щодо обставин кримінального провадження;

- допитати ОСОБА_12 щодо обставин кримінального провадження;

- у разі наявності розбіжностей у показах ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , провести одночасний допит за участі вказаних осіб;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»;

- витребувати відповіді на направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувати в оперативних підрозділах матеріали виконаних ними доручень;

- повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваному ОСОБА_6 та в разі встановлення іншим учасникам групи;

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які характеризують підозрюваного ОСОБА_6 ;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- у разі необхідності провести процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020 до п`яти місяців, тобто до 04.08.2021.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, зазначених у цьому клопотанні.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, заслухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені в клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні пред`явлена ОСОБА_6 . Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020 року закінчується 04.06.2021.

Завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно допитати ОСОБА_10 щодо обставин кримінального провадження; допитати ОСОБА_11 щодо обставин кримінального провадження; допитати ОСОБА_12 щодо обставин кримінального провадження; в разі наявності розбіжностей у показах ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , провести одночасний допит за участі вказаних осіб; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; витребувати відповіді на направлені запити в порядку ст. 93 КПК України; витребувати в оперативних підрозділах матеріали виконаних ними доручень; повідомити про підозру в кінцевій редакції підозрюваному ОСОБА_6 та в разі встановлення іншим учасникам групи; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які характеризують підозрюваного ОСОБА_6 ; систематизувати матеріали кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; в разі необхідності провести процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та великим обсягом вчинених кримінальних правопорушень підозрюваними.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 28.05.2020 року. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк п`ять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 28.05.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000487, відомості щодо якого внесені 28.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до п`яти місяців, тобто до 04.08.2021р.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1