Справа № 212/925/21
У Х В А Л А

17 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні 0000009 від 21.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

16 лютого 2021 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 000009 від 21.01.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2020 року внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форм КБ-2в на виконання договору між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КМР та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-02-005806-c), які у подальшому надали КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КМР.

Вивченням питання дотримання законодавства про публічні закупівлі під час застосування переговорної процедури щодо закупівлі послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання з ідентифікатором закупівлі UA-2020-11-02-005806-c встановлено, що замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР оголошено про застосування переговорної процедури щодо закупівлі послуг з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання. За результатами проведених переговорів 02.11.2020 прийнято рішення про намір укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про закупівлю послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування системи киснезабезпечення на суму 1 млн. 692 тис. грн.

Перевіркою відкритого веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що протягом 2020 року на виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконання робіт форм КБ-2в, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 1 715 424,62 грн.

Разом з цим, перевіркою стану фактичного виконання робіт договору встановлено, що роботи виконано не у повному обсязі, тобто посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні відомості до актів приймання виконання робіт форм КБ-2в, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за роботи, які фактично не виконано.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, а також з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт згідно договору № 238 від 09.11.2020 та договору № 294 від 18.12.2020, укладених між Комунальним некомерційний підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської радита Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000009 від 21.01.2021, до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а самедо оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск):

- до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів);

- до документів, щодо руху грошових коштів за період з 09.11.2020 по теперішній час (по час пред`явлення ухвали на виконання) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку контрагента на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, інформації щодо суб`єктів, які прийняли рішення про перерахування грошових коштів;

- до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 09.11.2020 року по теперішній час ( по час пред`явлення ухвали на виконання)- з можливість вилучення зазначених документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1