Справа № 750/1827/21
Провадження № 1-кс/750/584/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000060 від 06.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п № 0000060 від 06.01.2021 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу 17.11.2020 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу 17.11.2020 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу 17.11.2020 по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, розпочатому 06.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 з боку невстановлених осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням належного останньому мобільного телефону.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.11.2020 ОСОБА_6 , приїхав до міста Чернігів, та з своїми знайомими на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 винайняли квартиру після чого на протязі з 17.11.2020 по 19.11.2020 вживали спиртні напої та спілкувалися. 18.11.2020 в ОСОБА_5 , розрядилася батарея в телефоні, а тому останній взяв в знайомої зарядний пристрій та поставив телефон заряджатися в іншій кімнаті. Приїхавши ж до м. Городня., та намагаючись зняти з власної картки грошові кошти ОСОБА_5 , виявив що на картці відсутні грошові кошти. В подальшому звернувшись до банку останньому було надано виписку по картковому рахунку та надано інформацію, що на його ім`я було створено електронні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на яку зараховувалися грошові кошти.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час, однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інспектору сектору дізнання СД ЧВП ГУНП в Чернігівській області визначеному дізнавачем у к/п №0000060 від 06.01.2021 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу 17.11.2020 по теперішній час з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу 17.11.2020 по 23.02.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу 17.11.2020 по 23.02.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1