Справа № 953/868/21
н/п 1-кс/953/2654/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000108 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.03.2020 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рахунки/електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, повні номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводились грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб, які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями, повні номери банківських рахунків (карток), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з моменту реєстрації таких користувачів по теперішній час, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до військової прокуратури Харківського гарнізону 18.08.2020 з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НП України надійшло повідомлення, згідно якого група осіб з числа військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, займаються розповсюдженням наркотичного засобу «метадон».

Слідчий вказує, що до розповсюдження наркотичних засобів причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На теперішній працівниками поліції задокументовано три факти збуту наркотичного засобу метадон, та один епізод зберігання наркотичного засобу метадон. Загальна маса вилученого метадано складає 54,3074 грами, що відноситься до особливо великих розмірів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що оплату за збут наркотичних засобів ОСОБА_4 приймала на електронні гаманці платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого виводила їх на банківські картки, з яких оплачує грошові кошти за придбання нового товару, тим самим перераховує особам, що є каналом постачання наркотичних засобів.

З метою встановлення каналу надходження наркотичних засобів та інших осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації щодо осіб, що використовують наступні електронні гаманці платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Слідчий також вказує, що власником платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази та іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином, 24.03.2021 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 ч. 1 ст. 309 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рахунки/електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: прізвище, ім`я та по-батькові особи, електронну адресу, ІР-адресу, прив`язану до гаманця, номери мобільних телефонів, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції, повні номери мобільних телефонів, за допомогою яких виводились грошові кошти з гаманців, куди виводились грошові кошти, поповнення таких гаманців, рух коштів по ним, а також повні анкетні відомості про осіб, які реєстрували та користуються вищевказаними електронними гаманцями, повні номери банківських рахунків (карток), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, які прив`язані до електронних гаманців системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з моменту реєстрації таких користувачі по 29.03.2021, а також інші номери електронних гаманців цієї особи, де реквізитами під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронну пошту чи анкетні дані, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2021 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1