КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1184/21
Провадження № 1-кс/552/507/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та стосуються відомостей про відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками, які були відкриті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Крилівка, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які під час проведення вказаних вище операцій з використанням платіжних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікувалися за допомогою номеру мобільного телефону, паспорту громадянина України, банківських карток та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами; роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього (із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції); повних назв, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків, ІПН) та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; грошові (фіскальні) чеки; заявки на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок; інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформацію щодо всіх рахунків (роздруківок (виписок) руху грошових коштів), в т.ч числі закритих на час виконання ухвали; банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, інформацію щодо всіх проведених банківських операцій при проведенні яких вказані особи ідентифікувалися за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також інших документів, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000008 від 18.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено. що отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області: відсутність на пачці марок акцизного податку або наявність марок з ознаками підробки, відсутність на пачці маркування українською мовою, відсутність товарно-супровідних документів на тютюнові вироби.

Також встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено лист Управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_4 за №178/16-97-04-04 від 29.03.2021, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Крилівка, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користувався телефоном НОМЕР_4 , протягом 2020 року здійснював придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , користувався телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснювалося за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 отримував з метою збуту у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миргороді Полтавської області. Розрахунки за незаконно придбані тютюнові вироби ОСОБА_5 проводив як готівкою шляхом пересилання коштів через службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та і шляхом перерахування коштів у безготівковій формі через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,які під час проведення вказаних операцій ідентифікувалися за допомогою номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, по розрахунковим рахунках останніх відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

В зв`язку із тим, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення завірених у встановленому порядку копій документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 18.02.2021було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України ( а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо причетності окремих громадян Полтавської області до здійснення незаконного зберігання та збуту тютюнових виробів іноземного виробництва (США, Канада, Білорусія, ОАЕ, Швейцарія та інші) з ознаками контрафактності на території Полтавської області. Також встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який протягом 2020 року здійснював придбання незаконно виготовлених тютюнових вироби з метою збуту від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , що мешкає: АДРЕСА_4 , користувався телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . У подальшому незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_5 отримував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миргороді Полтавської області. Розрахунки за незаконно придбані тютюнові вироби ОСОБА_5 проводив як готівкою шляхом пересилання коштів через службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та і шляхом перерахування коштів у безготівковій формі через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ОСОБА_6 ( а.с.8-23).

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які під час проведення вказаних операцій ідентифікувалися за допомогою номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, по розрахунковим рахунках останніх відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) ( а.с.24-29).

Матеріалами клопотання доведено ту обставину, що вказані документи мають суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, а тому клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та стосуються відомостей про відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками, які були відкриті ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Крилівка, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , мобільні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), які під час проведення вказаних вище операцій з використанням платіжних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікувалися за допомогою номеру мобільного телефону, паспорту громадянина України, банківських карток та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами; роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього (із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції); повних назв, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків, ІПН) та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; грошові (фіскальні) чеки; заявки на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок; інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформацію щодо всіх рахунків (роздруківок (виписок) руху грошових коштів), в т.ч числі закритих на час виконання ухвали; банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених вище осіб, інформацію щодо всіх проведених банківських операцій при проведенні яких вказані особи ідентифікувалися за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів, банківських карток та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також інших документів, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області: заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1