Справа № 404/2917/21
Номер провадження 1-кс/404/1161/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000009 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також рахункам відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що ФОП ОСОБА_7 проводив будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме "Капітальний ремонт покрівлі КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 »,"Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціального ДНЗ (ясласадок) № НОМЕР_5 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_4 ", за відсутності дозволів на виконання робіт та на експлуатацію всіх механізмів з підвищеної небезпеки (видані відповідно до вимог постанови КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107, що вказує про можливе виконання робіт не в повному обсязі та/або низької якості, що може свідчить про заволодіння бюджетними коштами.

08.04.2021 року подано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з метою отримання копій укладених договорів №10-20 від 10.08.2020, №09-20 від 28.07.2020 та №09-19 в 16.04.2019 по предметам державних закупівель «Капітальний ремонт покрівлі Б « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «ЗОШ І-ІІІ ступені природничо - математичний ліцей, центр позашкільного виховання « АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціальної ДНЗ (ясла - садок) № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 », укладеними з ФОП ОСОБА_7 , додаткові угоди, платіж доручення, акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, актів прийому-передачі устаткування, довідки про вартість виконаних будівельних робіт витрати форми № КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машин годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікат якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази і призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надання послуг технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками. На момент подання клопотання відповіді не надійшли.

08.04.2021 року призначено будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єктам будівництва, завищенні обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва, відповідності розробленій проектнокошторисній документації вимогам нормативно правових актів у галузі будівництва, відповідності проектно технічній документації, щодо об`єктів будівництва «Капітальний ремонт покрівлі Б « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт харчоблоку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 «ЗОШ І-ІІІ ступені природничо - математичний ліцей, центр позашкільного виховання « АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт дитячих павільйонів спеціальної ДНЗ (ясла - садок) № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 ».

Відповідно до договорів підряду №10-20, №09-20, №09-19, що було укладено між ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначено розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.04.2019 року по 17.05.2019 року, лише з наданням можливості виготовити копії з документів, які стосуються руху коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ФОП « ОСОБА_7 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2019 року по 17.05.2019 року з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, а саме до таких документів, як:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ФОП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.07.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1