Справа №295/3759/21
УХВАЛА
Іменем України

01.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділенням Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року ФОП « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами потерпілих, чим завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

20.03.2021 року було допитано одного із потерпілих кримінального провадженя №0001231, потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2020 році разом з родиною літав на відпочинок заключавши догові з ФОП « ОСОБА_4 », а тому коли у 2020 році його родина захотіла полетіти на відпочинок, то він звернулися знову до ОСОБА_4 .

10 січня 2020 року ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 (на данний час позазоною) та усно домовився про укладення договору на туристичне обслуговування з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , яка з її слів діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Домовились безпосередньо підписати договір в той день, коли ОСОБА_5 приїде до міста Житомира, так як він проживає в смт. Брусилові, Житомирської області.

Відповідно до допиту ОСОБА_5 , ОСОБА_4 зобов`язалась в повному обсязі та у визначений термін оплаченими послугами у кількості та якості, які обумовлені цим Договором та Програмою Туру, а саме бронювання та оплату 1 номера у готелі на 4 особи в Єгипті, готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авіа переліт з м. Києва в місто Хургада, та з міста Хургада до Києва, а також трансфер, страховку, проживання та харчування у визначеному готелі на березень 2020 року та сказала, що необхідно сплатити вартість бронювання в сумі 14000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив та при перерахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також ОСОБА_5 повідомив, що виліт за кордон мав відбутись в березні місяці, проте через спалах епідемії короно вірусу виїзд за кордон був перенесений на осінній період 2020 року, Тому решту коштів він знову перерахував на картку двома платіжками 14170, 50 гривень та 14170,50 гривень за декілька днів до від`їзду, а саме 10.09.2020 року на картковий рахунок № НОМЕР_3 при перерахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не звернув увагу на прізвище та ім`я одержувача грошових коштів. Грошові кошти він перераховував особисто зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , копії відповідних чеків додає.

Так за три дні до вильоту, ОСОБА_4 зателефонувала та повідомила що тур відміняється через можливий карантин і запропонувала перенести на березень 2021 року або повернути грошові кошти у повній сумі, та ОСОБА_5 вирішив забрати грошові кошти. На що остання йому повідомила, що поверне грошові кошти через два тижні, обґрунтовуючи це тим, що для повернення грошових коштів мають пройти документи через бухгалтерію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На протязі тривалого часу, починаючи з грудня місяця 2020 року ОСОБА_5 неодноразово дзвонив за вищевказаним номером з проханням повернути йому сплачені кошти в сумі 42340,00 гривень, у повному обсязі та кожен раз чув безліч відмовок з приводу повернення коштів, але з 03.12.2020 року ОСОБА_4 взагалі почала ігнорувати на його повідомлення та дзвінки і перестала виходити з ним на зв`язок.

Починаючи з середини грудня 2020 року по даний час ФОП ОСОБА_4 не виконала свої зобов`язання, а саме не надала послугу та не запропонувала ОСОБА_5 альтернативу і не повернула грошові кошти.

Більше того, гр. ОСОБА_6 надала копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №209 від 13.11.2020 року з якого вбачається, що «…Договір на туристичне обслуговування №038/16 є недійсним…кошти зазначені у квитанції до прибуткового ордера на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили…ФОП ОСОБА_4 відключено від системи бронювання…».

ОСОБА_5 усно звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому повідомили у телефонному режимі про те, що жодних коштів по укладеному з ним договору ФОП ОСОБА_4 не перерахувала та жодного відношення до оплаченого туру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та оперуповноваженому Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №006314 від 14.08.2019 року) на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою:

Телефон 1: НОМЕР_5

Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6

Факс: НОМЕР_5

Веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_7

, а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме:

? картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

? оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківської картки № № НОМЕР_3 починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

3. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки № № НОМЕР_3 , відображених на паперовому та електронному носіях, рахунки до яких прив`язана вказана банківська картка, залишок коштів на банківській картці та інформації про рух грошових коштів у період з 01 січня 2020 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01.05.2021 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: