Справа №127/7741/21
Провадження №1-кс/127/3523/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 ІНФОРМАЦІЯ_10 відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

У продовження протиправної схеми заволодіння комунальним майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була необхідність будівництва приватного закладу охорони здоров`я, до якого в подальшому планувалось передати медичне обладнання, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке тимчасово передано у користування у заклади охорони здоров`я м. Вінниці (медобладнання, стосовно якого проводиться досудове розслідування). Для надання виду легальності вказаних намірів було використано вимоги Регулятора страхового ринку щодо підтвердження власних прийнятних активів відповідно до нормативів НБУ.
З цією метою, 04.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено земельні торги із продажу земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я) площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниця, мікрорайон « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Виконавець земельних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ). Стартова ціна 9 375 000 грн.
Відповідно до експертного звіту про грошову оцінку вказаної земельної ділянки (проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), її вартість становить 9 375 000 грн.
У проведених земельних торгах взяли участь два учасника, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » та за результатами чого, переможцем визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із кінцевою пропозицією 9 843 750 грн.
За наявними даними, між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » існують стійкі господарські правовідносини, пов`язані із медичним страхуванням населення та відшкодуванням вартості ліків під час страхового випадку, керівники вказаних структур підтримують тісні дружні відносини, що свідчить про окремі ознаки змови під час проведення аукціону. Вартість вищевказаної земельної ділянки станом на березень 2020 року, за попередніми висновками спеціалістів, становить біля 30 млн грн.
Зазначені обставини свідчать про істотне заниження вартості земельної ділянки під час проведення її експертної оцінки при підготовці до проведення аукціону в інтересах одного із учасників - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ), перебувають документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні:
-звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, із додатками та рецензіями,
-договір щодо проведення вказаної оцінки, документація про оплату послуг з оцінки,
-документація про вихідні дані надані замовником та отримані в ході проведення оцінки, матеріали службової переписки із замовником оцінки, у тому числі надіслані електронною поштою.
-накази про призначення на посади експертів-оцінювачів, які проводили експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, їх посадові обов`язки, кваліфікаційні свідоцтва та ліцензії.
Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Іншими способами встановити ці відомості , а також інші важливі обставини у кримінальному проваджені, не можливо.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій наступних документів:
-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, із додатками та рецензіями;
-договору щодо проведення вказаної оцінки, актів приймання виконаних робіт, документації про оплату послуг з оцінки;
-документації про вихідні дані надані замовником та отримані в ході проведення оцінки, матеріали службової переписки із замовником оцінки, у тому числі надіслані електронною поштою;
-наказів про призначення на посади експертів-оцінювачів, які проводили експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:059:0096, їх посадових обов`язків, кваліфікаційних свідоцтв та ліцензій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: