Справа № 296/3721/21
УХВАЛА
Іменем України

19 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 22 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000746, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2020-2021 років, перебуваючи на території міста Новоград-Волинський Житомирської області, група місцевих мешканців, зокрема особа ОСОБА_4 , особа ОСОБА_5 та особа ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, розміщують завідомо неправдиві оголошення на веб ресурсі глобальної мережі Інтернет «Olx» про продаж бувших у користуванні автомобілів та, в подальшому, зловживаючи довірою громадян, які зацікавлені такими оголошеннями, під виглядом внесення оплати (повної або часткової) на вказану зловмисниками банківську картку, шляхом введення в оману, вчиняють заволодіння грошовими коштами довірливих громадян.

Крім того, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення були вчинені одними і тими ж особами, процесуальним керівником було прийнято рішення про об`єднання з кримінальним провадженням № 0000746 від 22.09.2020 наступних кримінальних проваджень: № 0000103 від 17.03.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_7 ; № 0000123 від 01.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_8 ; № 0000129 від 06.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_9 ; № 0000131 від 07.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_10 ; № 0000144 від 14.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_11 , з присвоєнням єдиного номеру кримінального провадження № 0000746 від 22.09.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до зібраної в ході досудового розслідування інформації, однією із осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчинив злочини у змові із групою осіб, коло яких станом на сьогодні встановлюється.

З метою вчинення злочинів шляхом отримання «передоплати» за автомобілі від осіб, яких зловмисники вводять в оману, останні завжди використовують банківські картки, на які відбувається перерахування таких грошових коштів потерпілими.

Під час проведення досудового розслідування, у тому числі заходів оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що ОСОБА_12 , разом зі своїми спільниками, з метою отримання грошових коштів від ошуканих ними громадян, використовують у своїй протиправній діяльності ряд банківських карткових рахунків, в тому числі рахунок № НОМЕР_1 , з якого в подальшому відбувається зняття (обготівкування) незаконно отриманих грошових коштів у банкоматах або ж подальші перекази коштів на інші банківські рахунки, у тому числі такі, що належать іншим співучасникам злочину.

Встановлена інформація підтверджується проведеними гласними та негласними слідчим (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні.

У тому числі, відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_9 від 29.03.2021, грошові кошти, наче б то в якості передоплати за автомобіль марки «Шевроле» моделі «Лачетті» в сумі 3 035 грн., він перерахував 13.01.2021 саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який був наданий йому зловмисниками.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 08.04.2021 останній також перерахував грошові кошти в сумі 40 000 грн. на цю ж банківську картку зловмисників.

Під час досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 від 09.04.2021 у справі № 296/3431/21 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять інформацію, яка відноситься до банківської таємниці (щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та іншої інформації, що стосується вказаного рахунку), що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході виконання зазначеної ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано довідку № КНО-07.8.3/2330 БТ від 14.04.2021, відповідно до якої емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (OJSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Тобто, володільцем інформації, що стосується даної банківської картки (рахунку), є саме це товариство.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується вказаного вище карткового рахунку, по якому здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є способом довести злочинність дій співучасників зазначених злочинів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивної істини по матеріалам кримінального провадження, зокрема підтвердження факту надходження грошових коштів на вказаний картковий банківський рахунок в якості «передоплати» за подальшу купівлю автомобілів, встановлення та затримання усіх співучасників вчинених злочинів, ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування, існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (щодо руху коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківській установі, а саме ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2020 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також за клопотанням слідчого виклик у судове засідання службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювався, оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, тобто, мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , які здійснюють оперативний супровід досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити належним чином завірені копії таких документів, зокрема:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за перод з 01.06.2020 по час надання інформації; відео-, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.06.2020 по час надання інформації засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунком.

Наведена вище інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії зазначеної інформації по банківському рахунку скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1