Справа № 743/717/21
Провадження №1-кс/743/88/21
УХВАЛА

16 червня 2021 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в за ЄРДР №0000036 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 06.05.2021 до відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що 04.05.2021 після телефонної розмови з невідомою особою у неї шахрайським шляхом з її банківської картки викрали кошти на загальну суму 10 000 гривень.
Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зазначила, що 04.05.2021, близько 16 17 годин вечора їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 та повідомила, що з її банківської картки хтось намагається зняти кошти. Тому з метою запобігання даних дій, необхідно всі кошти перерахувати на іншу банківську картку номер якої НОМЕР_2 . Погодившись ОСОБА_5 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку з № НОМЕР_2 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з вище викладеним, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, відшкодування шкоди потерпілій, встановлення особи та отримання даних про особу, якій здійснила перерахунок коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_3 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника рахунку та рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2021 до моменту виконання ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи, що відомості, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази, а також зважаючи на неможливість отримати їх в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.
З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника карткового рахунку, а також інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 04.05.2021 до моменту виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1