У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2021 Справа №607/12582/21 Провадження №1-кс/607/4120/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

16.07.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 23.04.2021 до ВП № 1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 10.04.2021 о 14:20 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карта заблокована і потрібно відкрити іншу карту, на яку перекинуть гроші. В результаті чого потерпіла ОСОБА_6 ,зі своєї банківської карти перевела грошові кошти у сумі 15 661 грн. 62 коп.

За даним фактом 23.04.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 10.04.2021 близько 14 год. 00 хв., того ж дня, на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та повідомила ОСОБА_6 , що її карту № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) буде заблоковано та з метою безпеки запропонували їй допомогти та створити нову карту «Білу карту», виконавши наступні дії, зайти в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпіла повинна була виконувати вказівки невідомої їй особи, одна з яких полягала в тому, що потерпіла повинна перекинути кошти з своєї карти на нову «Білу карту», таких операцій було декілька. Коли на кредитній картці закінчились кошти, я хотіла дізнатись чи справді є такий працівник у вищевказаному банку, намагалась зв`язатись з банком через службу підтримки в мобільному додатку і в результаті чого до потерпілої зателефонували з банку. Виявилось, що це був шахрай, який заволодів коштами ОСОБА_6 на загальну суму 18054 грн. 02 коп.

З метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 09.04.2021 по 00:00 год.11.04.2021.

Оскільки вказана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , може мати значення для доказування у кримінальному провадженні, з урахуванням неможливості отримання доказів у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо зазначеного у банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 09.04.2021 по 00:00 год.11.04.2021, та до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, дізнавачем долучено зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000073 від 23.04.2021; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 27.04.2021.

Втім, з вказаних документів не вбачається жодних відомостей про те, що на ім`я ОСОБА_6 відкритий вказаний у клопотанні рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що давало б підстави вважати обґрунтованою необхідність вилучення зазначеної інформації саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не вбачається таких даних й з долученого до клопотання протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 27.04.2021.

Таким чином, клопотання дізнавача не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні №0000073 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1