Справа № 524/5001/21
Провадження № 1-кс/524/1693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року 05.01.2021 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000589 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з 17.05.2020 по 10.11.2020 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі продуктів у соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами потерпілих, які були перераховані на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення факту переказу коштів, встановлення місця зняття вказаних коштів та встановлення осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (а саме їх повних анкетних даних, адрес реєстрації, місця проживання осіб), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з камер спостереження встановлених у банкоматах і відділеннях банку, в період часу з 17.05.2020 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та рух коштів за період з 17.05.2020 по 02.07.2021 включно, з можливістю зняти копії
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000589 від 03.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса розташування: АДРЕСА_1 :) з можливістю зняти копії таких документів за період з 17.05.2020 по 02.07.2021 включно:
-банківської справи по відкриттю рахунків, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (відомості та повні анкетні дані осіб)

-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по всім наявним рахункам осіб, яким була видана банківська карта за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів;

-документів, що містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) по рахункам осіб, які отримали банківську картку № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з наданням інформації про синхронізації з банком, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

-відео фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-документів, що містять історію змін фінансових номерів клієнтами, яким було видано банківську карту № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1