Справа № 671/1199/21
Провадження № 1-кс/671/357/2021
У Х В А Л А
23 липня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл її, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.07.2021 року по 20.07.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 14.07.2021 року по 20.07.2021 року.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що:
-15.07.2021 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_22 про те, що 14.07.2021 року близько 09 год. 42 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась ОСОБА_23 , жителем м. Хмельницький, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Теофіполь , під приводом продажі зернових культур на сайті інтернет-мережі «Facebook», заволодів грошовими коштами у сумі 7 тис. грн., які ОСОБА_22 особисто перерахував за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в якості оплати за покупку зерна;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 пояснив, що на початку липня місяця 2021 року, перебуваючи на сайті «Фейсбук» знайшов інтернет-сторінку ОСОБА_24 Волі. Перейшовши за посиланням сторінки потерпілий побачив розміщене оголошення з розпродажу суміші зернової культури;
-14.07.2021 року зранку, останній маючи на меті придбати зерно, вартість якого була вказана в оголошенні значно менша ніж ринкова ціна, зателефонував до продавця, за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону № НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий для ОСОБА_22 чоловік, який представив себе ОСОБА_23 , жителем м. Хмельницький. В ході телефонної розмови потерпілий обговорив із продавцем зернових культур усі деталі покупки та доставки бажаного товару і вирішив придбати суміш зерна на суму 7 000 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_22 , що він всю документацію оформить самостійно і потерпілому не потрібно буде їхати в м. Хмельницький, на що потерпілий погодився, так як транспорту, щоб особисто перевести зерно не мав. Після чого продавець продиктував ОСОБА_22 реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_25 ;
-того ж дня ОСОБА_22 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 7 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в якості оплати за бажаний товар, після чого надіслав скрін-фото оплати продавцю на телефон № НОМЕР_3 ;
-потерпілий після оплати телефонував до продавця, щоб дізнатись коли буде доставлене зерно, однак слухавки ніхто не підіймав та в подальшому абонентський номер потерпілого було заблоковано, тоді ОСОБА_22 зрозумів, що його ошукали та звернувся із відповідною заявою до поліції;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний кримінальний проступок, виявилось не можливим;
-дане кримінальне правопорушення (проступок) вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , де у вищевказаній фінансовій установі відкрито розрахунковий банківський рахунок із номером № НОМЕР_2 , на які ОСОБА_22 перерахував грошові кошти в сумі 7 000 грн.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.07.2021 року по 20.07.2021 року, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 14.07.2021 року по 20.07.2021 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1