233 № 233/2467/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:
07 червня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 04.01.2021 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом шахрайства, 03.01.2021 року намагалась заволодіти грошовими коштами заявниці у розмірі 8341 грн., з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наслідок чого грошові кошти були заблоковані.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 02.01.2021 року вона виклала об`яву, щодо продажу жіночої куртки, після чого їй зателефонувала дівчина на ім`я ОСОБА_5 , домовившись з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , щодо продажу жіночої куртки, та перейшовши за посиланням на сайті «ОЛХ», ОСОБА_4 ввела всі дані які, були витребувані на сайті ( П.І.Б., мобільний телефон, номер банківської картки виданої на іі імя та електронну пошту та всі паролі, які надійшли ОСОБА_4 ), після чого отримала повідомлення, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у розмірі 7500 грн. Після списання грошових коштів ОСОБА_4 звернулась до тех. підтримки «ОЛХ», які запропонували заповнити форму, форма була того ж зразку, яку вона заповнювала деякий час тому, та остання все ж заповнила знову форму, яку їй надала тех. підтримка сайту «ОЛХ», після заповнення у ОСОБА_4 , знову були списані з банківської картки грошові кошти у розмірі 800 грн., після чого ОСОБА_4 заблокувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_4 надала лист з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів з банківської картки, яка належить останній. У листі було зазначено, що грошові кошти були перераховані з платіжної картки двома операціями на суму 7537,50 грн та 804 грн. на БПК № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просила проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим прокурор просила надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час.

Будучи належним чином повідомленою судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 04 січня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 04 червня 2021 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати начальника СДВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1