Справа № 288/501/21
Провадження № 1-кс/288/82/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2021 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СВ ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000022 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2021 до відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.03.2021 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою заявника, заволоділи його коштами під приводом поставки мінеральних добрив на територію місця розташування ФГ « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що перерахунок коштів було здійснено керівником ФГ « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відповідно має поточні рахунки.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів без залучення представників володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції № 2 начальнику СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і становлять

банківську таємницю, щодо клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- заява на відкриття рахунку та/або рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- документи (виписка) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахункам вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;
- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;
- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;
договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені вище оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій.
Розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Попередити володільця речей та документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши начальника СВ та прокурора, які просили клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 06 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено:- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022; - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Фермерського господарства « ОСОБА_7 »; - витяг з реєстру платників податку Фермерського господарства « ОСОБА_7 »; - відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - постанова начальника СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 25 березня 2021 року про створення слідчо оперативної групи; - протокол допиту потерпілого від 25 березня 2021 року; - платіжне доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 6024 від 16 березня 2021 року, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунок коштів було здійснено керівником ФГ « ОСОБА_7 » в особі - ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Як вбачається зі змісту клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відповідно має поточні рахунки.
Відповідно до копії платіжного доручення № 6024 від 16 березня 2021 року, платник ФГ « ОСОБА_7 », код НОМЕР_3 , банк платника Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Житомир перерахував одержувачу Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, на рахунок НОМЕР_4 , суму в розмірі 154700 гривень 11 копійок, призначення платежу: перерахунок коштів на мінеральні добрива згідно договору поставки № ЮЮ 9581 від 16 березня 2021 року.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що перерахунок коштів в розмірі 154700 гривень 11 копійок, якими як встановлено досудовим розслідуванням 16 березня 2021 року, зловживаючи довірою Фермерського господарства « ОСОБА_7 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи під приводом поставки мінеральних добрив на територію місця розташування ФГ « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом перерахунку їх на рахунок НОМЕР_4 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, що стосується саме рахунку НОМЕР_4 , оскільки відомостей про наявність інших рахунків, слідчим не надано, а тому судом встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для часткового задоволення клопотання внесеного слідчим СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_5 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції № 2 начальнику СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
- заява на відкриття рахунку НОМЕР_4 - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;
- дату та час зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_4 вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;
- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунку НОМЕР_4 (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені вище оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 30 квітня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1