Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року Справа № 608/403/21
Номер провадження1-кс/608/326/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000050 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні ст. слідчий вказав, що в проміжок часу із 06.01.2021 по 30.01.2021, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа належним ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 600000 штук медичних масок захисних, які зберігались на території його підприємства в с. Косів Чортківського району. В результаті вище вказаних протиправних дій невідомої особи ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі їх представників, заподіяні збитки, які останні оцінюють в суму 1260000 гривень.

Встановлено, що невідома особа, яка шахрайським способом заволоділа медичними масками ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювала перерахунок коштів на карткові рахунки з номерами НОМЕР_1 , також НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_1 , також НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 року по 10.02.2021 року, а також надати інформацію про те, кому належать дані картки/рахунки.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ст. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 , також НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 01.01.2021 року по 10.02.2021 року із вказанням сум валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків,а також надати інформацію про те, кому належать дані картки/рахунки.

-інформацію про банківські термінали (банкомати), номера рахунків і на чиє ім`я вони відкриті, з яких здійснювалось переказ коштів на карткові рахунки 5221-1911-0083-5270, також НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 06, 22, 23, 27,30 січня 2021 року;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень, терміналах чи банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії відеозаписів, фото із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; а саме переказів коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , також 5221-1711 -0049-5483 та НОМЕР_3 за 06, 22, 23, 27,30 січня 2021 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчим, а саме: ст. слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о. ст. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , т. в. о. начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) та запису на цифровий носій інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «21» квітня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000050 від 12.02.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: