печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9999/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :
25 лютого 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, на строк до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактами вчинених з 2015 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб шахрайства, у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, створення з метою використання, розповсюдження та збуту шкідливих програмних та технічних засобів, а також їх розповсюдження та збуту, яке заподіяло значну шкоду, несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та на носіях такої інформації, які заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 діючи в складі групи, принаймні з 2015 року займалися махінаціями та протиправним проникненням в комп`ютерні системи.

Зазначена група здійснила проникнення в комп`ютерні мережі сотень компаній на території США з метою зараження комп`ютерних систем шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяє отримувати доступ до закритої інформації та викрадати її. Згідно попередніх оцінок, в ході вчинення цих злочинів викрадені мільйони номерів платіжних карток, що призвело до збитків для американських фінансових установ і компаній в сумі понад 100 мільйонів доларів США.

Вказані відомості, отримані у тому числі з надісланих правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки запитів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про зазначені кримінальні правопорушення.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі (процесуальні) дії:

1. 17.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_12 .

2. 17.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_12 .

3. 17.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_11 .

4. 17.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_9 .

5. 17.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_10 .

6. 17.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 .

7. 17.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_9 .

8. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_10 .

9. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_12 .

10. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_11 .

11. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 .

12. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживанням ОСОБА_11 .

13. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживанням ОСОБА_10 .

14. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживанням ОСОБА_12 .

15. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживанням ОСОБА_9 .

16. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживанням ОСОБА_21 .

17. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживанням ОСОБА_8 .

18. 18.09.2019 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживанням ОСОБА_5 .

19. 19.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_22 .

20. 19.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 за місцем проживанням ОСОБА_21 .

21. 19.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_8 .

22. 19.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_21 .

23. 19.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 за місцем проживання ОСОБА_5 .

24. 19.09.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_5 .

25. 20.09.2019 допитано свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_10 .

26. 24.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_9 .

27. 25.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_5 .

28. 27.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_9 .

29. 30.09.2019 проведено допит свідка ОСОБА_23 .

30. 11.11.2019 допитано свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

31. Проведено тимчасові доступи до речей і документів, які перебували у володінні банківських установ щодо відкриття та використання рахунків за платіжними банківськими картками: 27.12.2019 - АТ «Райффайзен банк Аваль»; 03.01.2020 - АТ «СІТІБАНК»; 08.01.2020 - АТ «УКРСІББАНК», АТ «Прокредит Банк», АТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк»; 14.01.2020 - АТ «Кредобанк», АТ «Укрсоцбанк»; 15.01.2020 ПАТ «Промінвестбанк»; 16.01.2020 - АТ «ПриватБанк».

32. 13.02.2020 проведено огляд речей, вилучених за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем проживанням ОСОБА_8 .

33. 21.02.2020 допитано свідка ОСОБА_8 .

34. 15.03.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ «Укртелеком» щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформації мережі загального доступу інтернет (оренди серверу) за IP- адресами.

35. 25.03.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ТОВ «Дельтахост» щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформації мережі загального доступу інтернет (оренди серверу) за IP- адресами.

36. 15.06.2020 проведено допит свідка ОСОБА_11 .

37. 15.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 за місцем проживання ОСОБА_15 .

38. 15.07.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 (власність ОСОБА_15 ).

39. проведено тимчасові доступ до речей і документів, які перебували у володінні банківських установ щодо відкриття та використання рахунків, які належать ОСОБА_15 : 20.07.2020 - АТ «УКРСІББАНК», 28.07.2020 - АТ «ОТПББАНК»; 28.07.2020 - АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

40. у період часу з 25.08.2020 по 28.08.2020 проведено огляди електронних документів наявних на цифрових носіях, вилучених за місцем проживання та власності ОСОБА_15 .

41. 21.09.2020 допитано свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Однак, наведені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі, зокрема не забезпечили зібрання достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

На даний час продовжуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, а також отримання доказів вчинення кримінальних правопорушень вищевказаними особами при обставинах, що зазначені правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, при проведенні обшуків, у тому числі за місцем проживання та власності ОСОБА_15 вилучено речі, предмети, які потребують детального огляду та дослідження із застосуванням спеціальних знань.

У кримінальному провадженні № 0001879 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення. Проте, установлено, що 30.11.2019 ОСОБА_15 на підставі висунутих обвинувачень та ордеру на арешт, виданого федеральним судом США по Західному округу штату Вашингтон, арештовано в Таїланді у м. Бангкок.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочинів, які відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 є обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001879 від 28.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 361-2 КК України, на шість місяців, тобто до 28.02.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1