Справа № 522/8675/21
Провадження по справі № 1-кс/522/5848/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

17 червня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку офісних, складських та виробничих приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТ Кайрос» (), ТОВ «Сторчак» (), ТОВ «ТД «Сторчак» (), ТОВ «СТ Клас» (), а також службовими особами та засновниками вказаних підприємств, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (стара назва Промислова), буд.1/2, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та грошові кошти, а саме:

- Щоденник червоного кольору «Складова здорового життя Козуб продукт 2018» із чорновимим записами;

- Зошит загальний 96 аркушів «Splash colors» із чорновими записами;

- Щоденник «Buromax» червоного кольору із чорновими записами;

- Щоденник синього кольору із черновими записами;

- Таблиці із зазначенням клієнтів, адрес торгових точок на 34 арк.;

- Прайс-лист на 2 арк.;

- Листи паперу формату А4 з чорновими записами на 28 арк.;

- Акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «СК Кайрос» за 2020 рік на 17 арк.;

- Внутрішні взаєморозрахунки за 2020 рік на 20 арк.;

- Акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «СТ Кайрос» за 2020 рік на 30 арк.;

- Касова книга (видаткові-прибуткові касові ордери) ТОВ «СТ кайрос» за 2020 рік на 90 арк.;

- Касова книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 );

- Звіт про суми нарахованого доходу ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.;

- ТТН № Р0205 на 2 арк.;

- Акти здачи-приймання робіт ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.;

- Банківська виписка ФОП ОСОБА_5 на 11 арк.;

- Копія паспорта та присвоєного ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Квитанції ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Податкова звітність ФОП ОСОБА_5 на 33 арк.;/

- Звіт про дебетові та кредиторні операції ФОП ОСОБА_5 на 15 арк.;

- Акти про надання транспортних послуг, акти здачі приймання робіт, ТТН ФОП ОСОБА_5 на 141 арк.;

- Договори ФОП ОСОБА_5 на 24 арк.;

- Прайс-лист Сторчак на 1 арк.;

- Лист ТОВ «ТД Строрчак» на 1 арк.;

- Листи із чорновими записами на 224 арк.;

- Акти звірки ТОВ «ТД Строрчак» на 2 арк.;

- Рахунки (чеки) ТОВ «ТД Строрчак» на 112 арк.;

- Акти звірки ТОВ «ТД Строрчак» на 26 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «ТД Строрчак» на 7 арк.;

- Касова книга ТОВ «ТД Строрчак» (видаткові-прибуткові касові ордери) на 28 арк.;

- Копії реєстраційних документів ТОВ «СТ Клас» на 18 арк.;

- Копії реєстраційних документів ТОВ «СТ «Кайрос» на 7 арк.;

- Копії реєстраційних документів ТОВ «ТД «Сторчак» на 11 арк.;

- Копії реєстраційних документів ТОВ «Сторчак» на 10 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Старчак» за 2020 рік на 73 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Старчак» за 2020 рік на 107 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 93 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 228 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТДСтарчак» за 2020 рік на 158 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 117 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 168 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 187 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 274 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 138 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 138 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 172 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 143 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 202 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 213 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 135 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 121 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 317 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 297 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 121 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Старчак» за 2020 рік на 138 арк.

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «ТД «Старчак» за 2020 рік на 236 арк.;

- Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Старчак» за 2020 рік на 444 арк.;

- Щоденник жовтого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Накласти арешт на виявлені та вилучені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СТ Кайрос» (), ТОВ «Сторчак» (), ТОВ «ТД «Строчак» (), ТОВ «СТ Клас» (), а також службовими особами та засновниками вказаних підприємств, які розташовані на земельній ділянці за адресою: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205 місце розташування якої визначено камерально, та співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: поворотна точка №1, яка на місцевості має наступні географічні координати: 46°29'42.7"N 30°38'36.6"E (46.495196, 30.643490); поворотна точка №2, яка на місцевості має наступні географічні координати: 46°29'32.0"N 30°38'33.0"E (46.492220, 30.642507); поворотна точка №3, яка на місцевості має наступні географічні координати: 46°29'28.8"N 30°38'52.3"E (46.491342, 30.647863); поворотна точка №4, яка на місцевості має наступні географічні координати: 46°29'42.0"N 30°38'59.3"E (46.495011, 30.649792), первині фінансово-господарські документи, чорнові записи, технічні засоби та товарно-матеріальні цінності, а саме:

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 34 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 10 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 41 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 34 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 43 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 32 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 45 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 30 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 23 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 31 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 10 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді актів приймання-передачі соняшника за 2020 рік на 18 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді договорів та ТТН ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 23 арк.;

- Папка-накопичувач червоного кольору з документами у вигляді руководства по управлінню на 4 арк.;

- Остатки сырья на складах на 1 арк.;

- Ведомость по товарам на складах на 28 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої накладної на продукцію та робочого персоналу ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 18 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 49 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 42 арк.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішньої РН ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 20 арк.;

- Папка жовтого кольору з документами у вигляді комерційної пропозиції на 21 арк.;

- Папка чорного кольору з документами у вигляді видаткових накладних ТОВ «Сторчак» за 2020 рік на 57 арк.;

- Папка червоного кольору з документами у вигляді внутрішньої накладної на продукцію та робочого персоналу ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 432 арк.;

- Записна книжка формату А6 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою та чорною пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Записна книжка формату А5 чорного кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою та чорною пастою кулькової ручки 1 шт.;

- Поліетиленовий файл з документами у вигляді внутрішніх взаєморозрахунків ТОВ «Сторчак» за 2021 рік на 44 арк.;

- Ноутбук марки «Asus» номер вказаний на зовнішній задній частині корпусу E1OSX661691035 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- Записна книжка формату половини А4 темно-синього кольору без позначень з чорновими записами, виконаними синьою та чорною пастою кулькової ручки з щоденними записами щодо об`єму виготовленої продукції 1 шт.;

В частині накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти в сумі 60 153 грн (шістдесят тисяч сто п`ятдесят три гривні); насіння соняшнику, поміщене до поліетиленових мішків білого кольору вагою 25 кг кожний всього: 117 мішків у яких знаходиться 2 925 кг насіння; сіль, поміщена до поліетиленових мішків білого кольору вагою 50 кг кожний всього: 12 мішків у яких знаходиться 600 кг солі; виготовлена продукція у вигляді смаженого насіння соняшника ТМ «STORCHAK» всього 6 964 шт., відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000030 від 06.04.2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 18.06.2021 року о 17:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.06.2021