Провадження № 1-кс/760/6262/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001630 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001630 року до 14.08.2020 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що 04.09.2020 року у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий в клопотанні, а прокурор в судовому засіданні зазначали про те, що 31.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Також прокурор вказував, що підозра у вчиненні інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Серед іншого, прокурор зазначав, що підозрюваного ОСОБА_6 неодноразово було оголошено в розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинялося та відновлювалось.

23.07.2020 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 04.09.2020, як вказував прокурор.

Прокурор стверджував, що завершити раніше визначеного строку досудового розслідування до 04.09.2020 року, не є можливим, внаслідок складності провадження, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: в порядку ст.93 КПК України направлено запити на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби, з метою отримання інформації, однак відповіді не отримані; до Печерського районного суду м. Києва направлено ряд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, однак вказані клопотання та тимчасові доступи проведені в межах кримінального провадження №002588 після виділення матеріалів кримінального провадження №0001630, тому з метою отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №002588 необхідний додатковий час для звернення до слідчого судді; за результатами проведених виїмок та розкриття банківської таємниці потрібен також час для складання протоколу огляду банківських документів, виписок по рахункам та їх аналізу за участі спеціаліста; також допитати в якості свідків співробітників; не завершений, визначений законодавством процес (порядок) розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_6 ; призначенні додаткової судово - економічної експертизи з метою підтвердження збитків державі, провести інші слідчі дії, за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час проведення досудового розслідування; надати доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Також прокурор зазначив, що проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій дозволить надати об`єктивну оцінку обставинам вчинення кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування в порядку, встановленому КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Адвокат - захисник ОСОБА_9 думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_6 , просили відмовити в задоволені такого клопотання, посилаючись на те, що клопотання є необґрунтованим по відношенню до строків, необхідних для проведення процесуальної дії, необхідність у проведенні якої можливо і не настане. Разом з тим, вказав на затягування слідчим досудового розслідування.
Заслухавши прокурора, врахувавши доводи сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Генеральної прокуратури нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001630 від 14.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, 31.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: повідомленням ГУ КЗЕ СБ України про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень з боку ТОВ «Трейд газ», в ході здійснення заходів по захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу; висновком судово - економічної експертизи; довідкою спеціаліста №03/20-7 від 27.03.2020; відповіддю Енергетичної ммитниці ДМС України від 25.03.2020; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем; протоколом обшуку від 13.03.2020; протоколами допиту свідків; документами фінансово - господарської діяльності; відповіддю Державної казначейської служби України, яка підтверджує факт ненадходження обов`язкових митних платежів за імпорту природного газу ТОВ «Трейд Газ» та іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 04.09.2020.

Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Так, ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з генеральним прокурором чи його заступниками.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 04.09.2020 року неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: в порядку ст.93 КПК України направлено запити на адресу Енергетичної митниці Державної митної служби, з метою отримання інформації, однак відповіді не отримані; до Печерського районного суду м. Києва направлено ряд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, однак вказані клопотання та тимчасові доступи проведені в межах кримінального провадження №002588 після виділення матеріалів кримінального провадження №0001630, тому з метою отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №002588 необхідний додатковий час для звернення до слідчого судді; за результатами проведених виїмок та розкриття банківської таємниці потрібен також час для складання протоколу огляду банківських документів, виписок по рахункам та їх аналізу за участі спеціаліста; також допитати в якості свідків співробітників; не завершений, визначений законодавством процес (порядок) розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_6 ; призначенні додаткової судово - економічної експертизи з метою підтвердження збитків державі, провести інші слідчі дії, за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час проведення досудового розслідування; прийняти процесуальне рішення відповідно до вимог ст.283 КПК України.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Оцінивши наведені доводи та процесуальні дії, які потрібно вчинити органу досудового розслідування для завершення розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню. Прокурором належним чином обґрунтовано необхідність та кого продовження

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001630 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 04.12.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1