Номер провадження № 1-кс/243/653/2021
Номер справи № 243/4480/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«05» травня 2021 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2019 року до ЧЧ Троїцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції, про те, що 31 жовтня 2019 року близько 12 години 00 хвилин невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шляхом шахрайських дій з карти ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 67667,20 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 31 жовтня 2019 року, о 12 годині 13 хвилин, до потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з текстом про заблокування пенсійної карти АТ «Ощадбанк», яка належить потерпілому. Після нього, о 12 годині 18 хвилин, на мобільний номер потерпілого від невідомої особи надійшов дзвінок від чоловіка, який представився головою служби безпеки AT «Ощадбанку», та вказав, що у останнього заблокована картка «Ощадбанку» та щоб її розблокувати ОСОБА_5 необхідно направити на адресу служби безпеки банку фотозображення обох сторін карти через мобільний додаток «Viber». ОСОБА_5 будучи введеним в оману надав невстановленій особі запитувану інформацію. Крім того, за проханням невстановленої особи. ОСОБА_5 надав ім`я абонента та пароль доступу до WHB (mobile) banking. Надалі. ОСОБА_5 усвідомивши, що став жертвою шахраїв зателефонував до гарячої лінії AT «Ощадбанк» та дізнався, що з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 67667,20 грн.

При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

- в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розповів про обставини скоєного відносно нього злочину;

- витребувано інформації з сервісу он-лайн платежів «Ipay» щодо транзакцій банківської картки;

- витребувано інформації щодо абонентського номеру « НОМЕР_2 »;

- витребувано інформацію з « ОСОБА_6 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 ;

- витребувано інформацію щодо банківської картки «Приватбанку» за № НОМЕР_4 , на вказану карту 31 жовтня 2019 року було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 30945,00 грн. зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому за вказаною каргою відбувалося зняття грошових коштів через банкомат «Приватбанку» № 7880541 розташований за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Шовковична, будинок № 12.

- витребувано інформацію щодо банківської картки «Приватбанку» за № НОМЕР_5 , на вказану карту 31 жовтня 2019 року було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 18 905 грн., зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому за вказаною картою відбувалося зняття грошових коштів через банкомати «Приватбанку» розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

- витребувано інформацію щодо банківської картки «Ощадбанк», щодо банківської картки № НОМЕР_6 , на вказану карту 31 жовтня 2019 року було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 14270 грн. зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому за вказаною каргою відбувалося зняття грошових коштів через банкомат № 6011 АТМ розташований за адресою: Донецька область, м.Слов`янськ, вулиця Шовковична, будинок № 12

На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження грошових коштів.

Строк досудового розслідування спливає 06 травня 2021 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити та допитати осіб, які є свідками вище вказаного кримінального правопорушення, встановити місце знаходження грошових коштів, встановити особу яка вчинила незаконне заволодіння грошовими коштами, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 06 травня 2022 року.

Слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надала Заяву з проханням розглядати Клопотання без її участі просила задовольнити Клопотання.

Прокурор Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_9 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду Клопотання. До суду надав Заяву з проханням розглядати Клопотання без його участі просив задовольнити Клопотання.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Положенням ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити в строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Положенням ч. 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положенням п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особи про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За змістом ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів, доданих до Клопотання, вбачається, що 31 жовтня 2019 року, о 12 годині 13 хвилин, до потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на абонентський номер НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з текстом про заблокування пенсійної карти АТ «Ощадбанк», яка належить потерпілому. Після нього, о 12 годині 18 хвилин, на мобільний номер потерпілого від невідомої особи надійшов дзвінок від чоловіка, який представився головою служби безпеки AT «Ощадбанку», та вказав, що у останнього заблокована картка «Ощадбанку» та щоб її розблокувати ОСОБА_5 необхідно направити на адресу служби безпеки банку фотозображення обох сторін карти через мобільний додаток «Viber». ОСОБА_5 будучи введеним в оману надав невстановленій особі запитувану інформацію. Крім того, за проханням невстановленої особи. ОСОБА_5 надав ім`я абонента та пароль доступу до WHB (mobile) banking. Надалі. ОСОБА_5 усвідомивши, що став жертвою шахраїв зателефонував до гарячої лінії AT «Ощадбанк» та дізнався, що з його рахунку було знято грошові кошти у сумі 67667,20 грн.

За зазначеним фактом 06 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (ЄРДР № 0000278 від 06 листопада 2019 року).

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, тому згідно положень ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і до дня повідомлення особи про підозру.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2019 року спливає 06 травня 2021 року.

Таким чином, завершити досудове розслідування до 06 травня 2021 року не є можливим, так як у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне встановити та допитати осіб, які є свідками вище вказаного кримінального правопорушення, встановити місце знаходження грошових коштів, встановити особу яка вчинила незаконне заволодіння грошовими коштами.

Клопотання було подане слідчим до канцелярії Слов`янського міськрайонного суду Донецької області 30 квітня 2021 року з дотриманням встановленого законом строку.

Проаналізувавши доводи слідчого, викладені у Клопотанні щодо об`єктивної неможливості закінчення досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування має встановити та допитати осіб, які є свідками вище вказаного кримінального правопорушення, встановити місце знаходження грошових коштів, встановити особу яка вчинила незаконне заволодіння грошовими коштами, після чого провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба.

Положенням ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк розслідування злочину має бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий та прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування здійснюється Відділом поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з 06 листопада 2019 року, слідчим наведено відомості щодо виняткової складності провадження, тому слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення Клопотання слідчого та продовження строку досудового розслідування строком до дванадцяти місяців.

Слідчий суддя вважає, що протягом дванадцяти місяців орган досудового розслідування спроможний завершити досудове розслідування і саме такий строк необхідний для проведення слідчих і процесуальних дій, які вимагають додаткового часу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000278, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, а саме до 06 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1