У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2021 Справа №607/12782/21
провадження № 1-кс/607/4177/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 11 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 1200 по 2000 год. 10 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1200 по 2000 год. 10 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1200 по 2000 год. 10 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, із можливістю їх вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 , яка входить в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 11 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня 2021 року до чергової частини ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 10 травня 2021 року, приблизно о 1300 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 900 грн.

За даним фактом 11 травня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що 10 лютого 2021 року близько 1300 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка повідомила, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 /картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ намагаються зняти грошові кошти. В подальшому невідома особа, повідомила, що для безпечності дану картку потрібно заблокувати, на що потерпіла погодилася та будучи на телефонному зв`язку повідомляла паролі невідомій особі, які приходили в смс-повідомлення на її телефон і через деякий час кинула слухавку. Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, про те, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 оформлено кредит на суму 30 000 грн., а також повідомили номер картки, на яку було здійснено перевід коштів в сумі 17 900 грн., а саме це картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 підтвердили, що з її картки дійсно було переведено грошові кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято /переслано/ грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 1200 10 травня 2021 року по 2000 год. 10 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1200 10 травня 2021 року по 2000 год. 10 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 1200 10 травня2021 року по 2000 год. 10 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, із можливістю їх вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1