печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001095 від 07.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

19.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 5 мобільних телефонів: Huawei model INE-LX1 із 2-ма сім-картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; Redmi 7 із сім-картою НОМЕР_3 , Samsung Sm-N950F/DS imel ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Iphone 11 в чохлі ; Iphone 8+ без чохла; 2 флеш-носія: Transcend s/n НОМЕР_4 з шнуром та Transcend s/n НОМЕР_5 ; Жорсткий диск 2TB -020TA15-SE із шнуром; Macbook model A1990 s/n CO24RA85LVCF із зарядним пристроєм; Macbook model A1466 s/n CO2M5HMVF5V7, із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus X407MA-BVO16T CN 9T0F із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus model X3024 CN:6723; Smartbook 116A02 Prestigio s/n : Sk 7; Smartbook 116A03 Prestigio s/n : Sk 9; Планшет Samsung model GT-P5210 s/n RF2090CXA5F; IMac 27-inch model №A1419 seual CO2X30XPJ1GH; біла коробка «SEIKO» в середині візитки в кількості 87 штук; рекламна брошура Wibecard; Чорна коробка від телефону Note 10+, із сім-картами Київстар № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Без номера срібний НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Картки VotaFane № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , №0376V48vTE, Q2 1188; Брошура ESPRTS, Брошура INPAY, Брошура A Stro Pay, Чотири боргові розписки у файлі, Файл 7 аркушів із списком номерів; Синій блокнот із чорновим записом на іноземній мові, Cube: a брошура; Брошура PIGITAIN; RPNPay брошура; Брошура Royal Pay; Брошура ecommpay; Брошура Evry Matrix; Ключ металевий KALF, НОМЕР_17 ; Журнал Casino Citys; Два бейджики на ім`я Borka Ilushin та Oleksandr Mishehanchuk; Грошові кошти в загальній кількості 75400 Євро (сімдесят п`ять тисяч чотириста); 10200 Доларів США (десять тисяч двісті), купюрами номіналом: 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 1000 Євро-102шт.-10200 Євро, 50 Євро-89шт.-4450 Євро, 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 20 Євро-30шт.-600 Євро, 20 Євро-100шт.-2000 Євро, 20 Євро-100шт-2000 Євро, 500 Євро-4шт.-2000 Євро, 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 50 Євро-69шт.-3450 Євро, 100 Євро-98шт.-9800 Євро, 100 Євро-50шт.-5000 Євро, 100 Євро-100шт.10000 Євро, 100 Євро-100шт.10000 Євро, 100 Євро-5шт.-500 Євро, 50 Євро-8шт.-400 Євро, 100 Доларів США-2шт., 100 Доларів США-100шт; Коробка із речами, які залишили на зберігання ОСОБА_4 (з його слів), а саме: Блокнот з чорновим записом, Рахунок фактура №02/IIДНУ, Акт №2/IIДНУ, Bank Acount Detai/S Addendum (Реквізит), Блокнот із чорновими записами, Зелений блокнот із чорновими записами, Файл з чорновими аркушами CCS Prepay, 44 файли з різними документами, 5 почтових конвертів з документами, Синій файл з документами, Блокнот із чорновими записами, Блокнот із чорновими записами, Брошура PIGITAIN, Чорний блокнот із чорновими записами, Червона папка UniCredit Bank з документами, Файл з документами на іноземній мові, Файл з рахунком на електроенергетику Бочанське шосе 42/1 Гостомель, Чорний пакет з файлами-документами в кількості 12-файлів, Брошура Evoplay; Папка із документами, що належить ОСОБА_4 , а саме: Договір (в подальшому дог., скорочено №26 від 23.12.19 на 4 стр.), Дог №22/03-2018 від 01.02.2018 на 2 стр., Протокол погодження договірної ціни від 01.02.2018 2 стр., Дог №01-ПС/10-2018 від 03.10.18 на 4 стр., Акт №02/II ДНУ 12.11.18 на 3 стр., Дог №10/01-2019 08.10.19 на 4 стр. Протокол 1 стр., Акт №25/II ДНУ 25.11.19,25.11.19р, Акт №04/12 ДНУ 1 стр., Рахунок фактура №04-12 ДНУ 1 стр. 25/11 1 стр. 18/10 ДНУ 1 стр. Акт №18/10 ДНУ 1 стр., Дог №11/01 ДНУ 03.01.2020 3 стр. Протокол03.01.20о 1 стр., Акт 11/01 ДНУ 11.01.20 1 стр. Акт 01/11 ДНУ 1 стр., рахунок ,01.11.18 1 стр., Акт 02/10 ДНУ 1 стр. Дог. № 01 -ПС /10-2018 4 стр. Акт 02/10 ДНУ 1 стр. Рахунок №28/10 ДНУ 1 стр. Документація на транспортний засіб «Мазда СХ-9» на 8 стр. Документ на 3 стр № 16/08/11/99-99 В 02.01-14,Дог №3-06/16 на 4 стр. Смета 1 стр , Дог №128 на 7 стр.; 4 мобільних телефони, а саме: Motorolla без сім-карти, Samsung lavleur GT-19192 s/n R21610VJYYB із двома сім-картами НОМЕР_18 ; №12, Fly model FS408 Stratus 8 s/n НОМЕР_19 без сім-карти, Iphone model A1586 imel НОМЕР_20 ; 2 печатки.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт, повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в засідання не з`явилася, у зв`язку з чим її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 19.05.2021 року вказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001095 від 07.11.2020 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 5 мобільних телефонів: Huawei model INE-LX1 із 2-ма сім-картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; Redmi 7 із сім-картою НОМЕР_3 , Samsung Sm-N950F/DS imel ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Iphone 11 в чохлі ; Iphone 8+ без чохла; 2 флеш-носія: Transcend s/n НОМЕР_4 з шнуром та Transcend s/n НОМЕР_5 ; Жорсткий диск 2TB -020TA15-SE із шнуром; Macbook model A1990 s/n CO24RA85LVCF із зарядним пристроєм; Macbook model A1466 s/n CO2M5HMVF5V7, із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus X407MA-BVO16T CN 9T0F із зарядним пристроєм; Ноутбук Asus model X3024 CN:6723; Smartbook 116A02 Prestigio s/n: Sk 7; Smartbook 116A03 Prestigio s/n : Sk 9; Планшет Samsung model GT-P5210 s/n RF2090CXA5F; IMac 27-inch model №A1419 seual CO2X30XPJ1GH; біла коробка «SEIKO» в середині візитки в кількості 87 штук; рекламна брошура Wibecard; Чорна коробка від телефону Note 10+ , із сім-картами Київстар № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , Без номера срібний НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; Картки VotaFane № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , №0376V48vTE, Q2 1188; Брошура ESPRTS, Брошура INPAY, Брошура A Stro Pay, Чотири боргові розписки у файлі, Файл 7 аркушів із списком номерів; Синій блокнот із чорновим записом на іноземній мові, Cube: a брошура; Брошура PIGITAIN; RPNPay брошура; Брошура Royal Pay; Брошура ecommpay; Брошура Evry Matrix; Ключ металевий KALF, НОМЕР_17 ; Журнал Casino Citys; Два бейджики на ім`я Borka Ilushin та Oleksandr Mishehanchuk; Грошові кошти в загальній кількості 75400 Євро (сімдесят п`ять тисяч чотириста); 10200 Доларів США (десять тисяч двісті) купюрами номіналом: 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 1000 Євро-102шт.-10200 Євро, 50 Євро-89шт.-4450 Євро, 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 20 Євро-30шт.-600 Євро, 20 Євро-100шт.-2000 Євро, 20 Євро-100шт-2000 Євро, 500 Євро-4шт.-2000 Євро, 50 Євро-100шт.-5000 Євро, 50 Євро-69шт.-3450 Євро, 100 Євро-98шт.-9800 Євро, 100 Євро-50шт.-5000 Євро, 100 Євро-100шт.10000 Євро, 100 Євро-100шт.10000 Євро, 100 Євро-5шт.-500 Євро, 50 Євро-8шт.-400 Євро, 100 Доларів США-2шт., 100 Доларів США-100шт, Коробка із речами, які попередньо залишили на зберігання ОСОБА_4 (з його слів), а саме: Блокнот з чорновим записом, Рахунок фактура №02/IIДНУ, Акт №2/IIДНУ, Bank Acount Detai/S Addendum (Реквізит), Блокнот із чорновими записами, Зелений блокнот із чорновими записами, Файл з чорновими аркушами CCS Prepay, 44 файли з різними документами, 5 почтових конвертів з документами, Синій файл з документами, Блокнот із чорновими записами, Блокнот із чорновими записами, Брошура PIGITAIN, Чорний блокнот із чорновими записами, Червона папка UniCredit Bank з документами, Файл з документами на іноземній мові, Файл з рахунком на електроенергетику Бочанське шосе 42/1 Гостомель, Чорний пакет з файлами-документами в кількості 12-файлів, Брошура Evoplay; Папка із документами, що належить ОСОБА_4 , а саме: Договір (в подальшому дог., скорочено №26 від 23.12.19 на 4 стр.), Дог №22/03-2018 від 01.02.2018 на 2 стр., Протокол погодження договірної ціни від 01.02.2018 2 стр., Дог №01-ПС/10-2018 від 03.10.18 на 4 стр., Акт №02/II ДНУ 12.11.18 на 3 стр., Дог №10/01-2019 08.10.19 на 4 стр. Протокол 1 стр., Акт №25/II ДНУ 25.11.19,25.11.19р, Акт №04/12 ДНУ 1 стр., Рахунок фактура №04-12 ДНУ 1 стр. 25/11 1 стр. 18/10 ДНУ 1 стр. Акт №18/10 ДНУ 1 стр., Дог №11/01 ДНУ 03.01.2020 3 стр. Протокол03.01.20о 1 стр., Акт 11/01 ДНУ 11.01.20 1 стр. Акт 01/11 ДНУ 1 стр., рахунок ,01.11.18 1 стр., Акт 02/10 ДНУ 1 стр. Дог. № 01 -ПС /10-2018 4 стр. Акт 02/10 ДНУ 1 стр. Рахунок №28/10 ДНУ 1 стр. Документація на транспортний засіб «Мазда СХ-9» на 8 стр. Документ на 3 стр № 16/08/11/99-99 В 02.01-14,Дог №3-06/16 на 4 стр. Смета 1 стр , Дог №128 на 7 стр.; 4 мобільних телефони, а саме: Motorolla без сім-карти, Samsung lavleur GT-19192 s/n НОМЕР_21 із двома сім-картами НОМЕР_18 ; №12, Fly model FS408 Stratus 8 s/n НОМЕР_19 без сім-карти, Iphone model A1586 imel НОМЕР_20 ; 2 печатки виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_4 з забороною користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1