Справа №766/2000/21
н/п 1-кс/766/1453/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дзнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

провадженні СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено було встановлено, що до чергової частини надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри по встановленню особи, яка 25.01.2021, близько 20:32 год., невстановленим способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1054 доларів США.

Так в під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що їй 25.01.2021 року близько 20:32 год., на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її картки зняті грошові кошти в сумі 1054 доларів США, після здійснення телефонного дзвінка на гарячу лінію банку, було встановлено, що з її картку, за допомогою мобільного додатку були зняті грошові кошти, та невідомі особи зробили дублікат її сім-картки та змінили паролі в її особистому кабінеті.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення(злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, враховуючи зміст ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.01.2021 до 31.01.2021; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 із 20.01.2021 до 31.01.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що невстановлена особа 25.01.2021 року близько 20:32 год., невстановленим способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1054 доларів США.

Так в під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що їй 25.01.2021 року близько 20:32 год., на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її картки зняті грошові кошти в сумі 1054 доларів США, після здійснення телефонного дзвінка на гарячу лінію банку, було встановлено, що з її картку, за допомогою мобільного додатку були зняті грошові кошти, та невідомі особи зробили дублікат її сім-картки та змінили паролі в її особистому кабінеті.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 20.01.2021 року до 31.01.2021 року; інформацію про рух коштів на рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківської карти № НОМЕР_1 із 20.01.2021 року до 31.01.2021 року, документи, які стосуються руху коштів по рахункуякий кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахункуякий кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію, щодо входу в особистий кабінет мобільного додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу, дати, IP адреси, тощо.
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1