Справа № 202/4240/21
Провадження № 1-кс/202/3575/2021
УХВАЛА
Іменем України
26 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000211 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем в розрізі виконання договору ДК 021:2015:90710000-7 «Екологічний менеджмент» за назвою «Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення , шляхом укладення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивних договорів субпідряду з ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », заволоділи бюджетними коштами міста Кривого Рогу, так як на виконання ухвали слідчого судді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало жодного підтверджуючого документу стосовно кваліфікації та спеціалізації ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » в даній галузі.
Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» (Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі): - «Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, серед інших: - наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)».
Як встановлено з отриманих фактичних даних під час досудового розслідування, частина грошових коштів за надану по договору про закупівлю № 4 від 25.04.2018 року перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з чим, на теперішній час, в контексті швидкого та повного досудового розслідування, з метою збирання доказів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка зберігається як в електронному так і в документальному виді, стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок а також контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти з зазначеного рахунку, за період часу з 12.10.2018 року по теперішній час, а також завірених копій документів відносно осіб, які являються володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку.
Інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування, може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, тобто може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та у разі отримання до неї доступу, орган досудового розслідування матиме реальну можливість встановити причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, визначення суми завданих збитків, шляхом проведення відповідних експертиз.
Вказана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як саме вказана банківська установа є володільцем інформації по розрахунковим рахункам клієнтів банку.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка зберігається як в електронному так і в документальному виді, стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок а також контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти з зазначеного рахунку, за період часу з 12.10.2018 року по теперішній час, а також завірених копій документів відносно осіб, які являються володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0000211 від 13.04.2020 року, ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка зберігається як в електронному так і в документальному виді, стосовно руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок а також контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти з зазначеного рахунку, за період часу з 12.10.2018 року по 26.07.2021 року, а також завірених копій документів відносно осіб, які являються володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку.
Строк виконання ухвали до 25 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1