Провадження № 1-кс/761/8774/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000609 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що на території м. Києва діє група осіб, яка у періоди з лютого 2019 по березень 2019 рік втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ «Корніс», ТОВ «Вольт-Альянс» (, ТОВ «ІМ-Бест» (, ТОВ ФГ «Казкова долина», шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту з ПДВ через ПП «Старосан» та в подальшому перерахування безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на загальну суму більше 3 млн. грн, які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою, що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0449/2019 ДСК.

Зазначені дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

24.10.2019 року до ЄДРД за № 0000609 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

22.10.2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду
м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено на 6 (шість місяців).
Строк досудового розслідування закінчується 24.04.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати службових осіб ТОВ «Корніс», ТОВ «Вольт-Альянс», ТОВ «ІМ-Бест»; призначити судову економічну експертизу по документам, які були вилучені у ТОВ «ФГ «Казкова долина», ТОВ «Соріус ЛТД», ПП «Старосан»; провести перевірку фінансово-господарської діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Також, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до Шевченківського районного суду м. Києва подано клопотання на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Прим Трейд» щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «Денк Опт».

Результати всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки забезпечать його повне та неупереджене розслідування, а також дадуть змогу прийняти законне остаточне процесуальне рішення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 6 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
24.10.2019 року до ЄДРД за № 0000609 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.

22.10.2020 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду
м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжено на 6 (шість місяців).
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 закінчується 24.04.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках , передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000609 спливає 24.04.2021 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявніст підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, на 6 /шість/ місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя