Провадження № 1-кс/161/5585/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Волинського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, документів про відкриття та використання рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , код валюти 978-євро, 980-українська гривня, 840 долар США, та провести вилучення таких документів, інформації на електронних носіях а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням дати відкриття, закриття рахунку, надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 10.09.2019 по дату винесення відповідної ухвали суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на магнітному (електронному) носії інформації в форматі EXEL (файли формату .txt, .xlsx); протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 14.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, виключно за нижчевказаний період часу.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, документів про відкриття та використання рахунків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО): НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , код валюти 978-євро, 980-українська гривня, 840 долар США, та провести вилучення таких документів, інформації на електронних носіях а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням дати відкриття, закриття рахунку, надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2020 по 28.02.2021, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на магнітному (електронному) носії інформації в форматі EXEL (файли формату .txt, .xlsx); протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: