Справа № 216/2440/20
Провадження № 1-кс/216/1328/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22.06.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 20.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Криворізькою місцевою прокуратурою № 3 в ході вивчення тендерних закупівель за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання розтратили кошти місцевого бюджету.
Так, 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ), за умовами якого виконавець взяв на себе зобов`язання в період часу 22.10.2018-29.04.2019 виконати будівельні роботи з капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_1 . Договірна ціна капітального ремонту згідно п. 3.1 вказаного договору визначена на основі кошторису та складає 14 499 000 грн.
В процесі дослідження вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 документів додатково встановлено, що 17.10.2018 укладено договір № 361 на виконання капітального ремонту з технічного переоснащення системи водо підготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІК НОМЕР_1 ) і виконавцем приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_2 ).
15.05.2020 між вказаними суб`єктами укладено додаткову угоду № 9 про припинення договору № 361 від 17.10.2018. При цьому загальна сума за договором № 361 від 17.10.2018, на підставі акту звіряння взаємних розрахунків сторін станом на 15.05.2020, складає 11 544 915,6 грн., в тому числі, остання оплата 12.05.2020 147 950,4 грн.
При цьому відповідно до акту № 15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 за договором № 361 від 17.10.2018 (форма № КБ-2в) вартість виконаних будівельних робіт складає 2 677 853 грн., серед яких встановлення фільтрів зі склопластику КРІПСОЛ АК2000 7 штук за ціною 382 550,45 грн.
Крім того, 17.06.2020 до органу досудового розслідування надійшло повідомлення про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) при закупівлі обладнання (фільтрів КР АК 40-2000 В) для проведення капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_6 , по АДРЕСА_1 , використовуючи підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ), здійснило умисне завищення вартості більш ніж в два рази.
28.11.2018 укладений договір поставки товару № 02Х2В-11/18-2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІК НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ), відповідно до умов якого 19.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) придбано фільтри КР АК40 2000.В за ціною 197 259 грн. в кількості 7 шт.
19.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) наступне устаткування: фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтр КР АК40 2000.В в кількості 1 штуки по 200 217,89 грн., фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 5 штук, на загальну суму 1 001 089,43 грн.
Також в процесі досудового розслідування на підставі аналітичного дослідження № 12/04-36-08-02-10/31224554 від 19.02.2021, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 19.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 36, 36, 37, 38 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 225 245 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 892 058 грн. з урахуванням ПДВ.
19.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 16, 17, 18, 19 на реалізацію на ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 232 002 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 948 816,8 грн. з урахуванням ПДВ.
20.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 313 203 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 630 905,2 грн. з урахуванням ПДВ.
20.12.2018 ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) складені податкові накладні №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 на реалізацію на ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 322 599 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 2 709 831,6 грн. з урахуванням ПДВ.
21.12.2018 ПП « ОСОБА_6 » (ІК 40862926) складені податкові накладні №№ 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 на реалізацію на ПП « ОСОБА_5 » (ІК 31224554) устаткування: фільтрів КР АК40 2000.В в кількості 7 штук за ціною 382 550,45 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 3 213 423,78 грн. з урахуванням ПДВ.
При цьому ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) вищевказане устаткування придбано 19.12.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) за ціною 166 848,24 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 401 525,21 грн., які, в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_5 ) придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІК НОМЕР_4 ) за ціною 164 382,5 грн. без урахування ПДВ, всього на суму 1 380 813 грн. з урахуванням ПДВ.
Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано доходить до висновку, що шляхом штучного завищення вартості придбаного обладнання з найменуванням «фільтр КР АК 40 2000.В» та внесення зазначених відомостей до кошторису службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) завищено вартість виконаних ремонтних робіт з технічного переоснащення системи водо підготовки великої чаши ІНФОРМАЦІЯ_4 , які профінансовані бюджетною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 321 368,78 грн.
Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто за ч. 2 ст. 191 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до вилучених 16.10.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_3 документів встановлено, що згідно договору № 361 від 17.02.2018, виданих рахунків, платіжних доручень і виписок по казначейському рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) має банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , на який ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання будівельних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 . В процесі тимчасового доступу 09.03.2021 у вказаній банківській установі вилучено відомості про рух коштів по вказаному рахунку, в яких містяться інформація про перерахування грошових коштів на інші рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ), на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ), що відкриті в інших банківських установах, в тому числі, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тощо.
Так, в органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про рух коштів, які отримані ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за роботи за договором № 361 від 17.10.2018, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) за сприянням ПП « ОСОБА_6 » (ІК НОМЕР_3 ) зависили вартість виконаних ремонтних робіт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаши ІНФОРМАЦІЯ_4 , які профінансовані бюджетною установою ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 1 321 368,78 грн.
Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів за рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 ; а саме до наступних документів:
- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-09.06.2021 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-09.06.2021.
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять відомості, що належать до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ІК НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів: юридичної справи, в тому числі, установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «КЛІЄНТ-БАНК», актів прийому-передачі програмного продукту, документів особистості засновника-клієнта, довіреностей на право управління рахунком і розпорядженням грошовими коштами, що знаходяться на ньому; виписки про рух коштів по вказаному рахунку та роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу 17.10.2018-09.06.2021 із зазначенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) за період часу 17.10.2018-09.06.2021.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 22.07.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_9 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1