Дата документу 30.06.2021 Справа № 554/2670/21
Провадження № 1-кс/554/7144/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,подане у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка (гідроспоруди) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області (верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо перевірити факти взаємовідносин даного підприємства із іншими суб`єктами господарювання, перевірити останніх щодо можливої фіктивності, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписували директори чи інші посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення,а інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , постала необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказуМіністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В клопотанні слідчий прохав надати дозвіл на вилучення оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які необхідні для проведеня почеркознавчих та технічних експертиз у вказаному кримінальному провадженні, проте до суду не надано жодного доказу призначення вищевказаних експертиз.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та надання можливості вилучити належним чином завірені копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих, у складі старшогослідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області

ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), де надати можливість вилучити належним чином завірені копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1