Справа № № 585/1272/21
Номер провадження 1-кс/585/459/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 травня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
1. 07 травня 2021 року старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом систематичного привласнення бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, виділених на закупівлю товарів та проведення робіт
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 організував злочинну схему систематичного привласнення бюджетних коштів виділених на закупівлю автозапчастин, паливно-мастильних матеріалів та проведення ремонту автотранспорту закладів освіти Роменського району Сумської області. Реалізуючи свій злочинний намір в розкладання бюджетних коштів ОСОБА_4 залучив до даної групи ОСОБА_5 , яка перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , змушуючи останню систематично, на протязі всього бюджетного року, укладали «фіктивні» договори на ремонт автотранспорту, закупівлю автозапчастин, автомобільних шин, паливно- мастильних матеріалів. Також ОСОБА_4 , для реалізацію злочинного наміру в заволодінні бюджетних коштів залучив до даної схеми підконтрольних йому фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , отримуючи від них «відкат» в розмірі 20-30% від суми укладеного договору готівковими коштами. При цьому останні мають обмежений спектр товарів та найманих працівників, які б виконували роботи з ремонту автотранспорту. У свою чергу для уникнення процедури публічних закупівель та недопущення інших учасників, ОСОБА_5 на протязі кожного місяця готує «прямі договори» на закупівлю автозапчастин, які фактично не поставляються до закладів освіти. Тим самим безпідставно використовуючи кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , «списуючи» їх на ремонт шкільних автобусів. При цьому, самі запчастини для транспорту постачаються лише частково, а ремонт автотранспорту взагалі не здійснюється, працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 вимушені власними силами ремонтувати автотранспорт. Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб. Під час досудового розслідування було встановлено, що бюджетні кошти на протязі 2019-2020 років перераховувалися з розрахункового, рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отримані тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на МФО НОМЕР_5 та розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за 2019-2020 роки, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08.07.2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 191 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
6. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації слідчим не обгрунтовано необхідність отримання інформації про рух коштів за 2019 2020 роки з усіма контрагентами, а не лише з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, в матеріалах, доданих до клопотання міститься інформація про перерахування бюджетних коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , а тому для цілей необхідності запитуваної інформації, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 . Мета, задля якої слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, на думку слідчого судді, не пропорційна порушенню права інших контрагентів на банківську таємницю.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 08 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1