У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2021 Справа №607/2817/21

Провадження 1-кс/607/1070/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0002420 від 18 грудня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 , які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме до:

-договору комісії та договору купівлі продажу за №7970/20/000161;

-заяв осіб про згоду на збір та обробку персональних даних;

-копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платників податків;

-акту огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000161;

-угоди про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акт прийому передачі транспортного засобу;

-довіреності ОСОБА_5 , на уповноваження інших осіб представляти його інтереси

А також до:

-статуту товариства, посадових обов`язків ОСОБА_6 , довіреність або інший документ що уповноваження ОСОБА_6 діяти від імені товариства, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій цих документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області спільно із слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в тернопільській області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002420 від 18.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи довіреною, під приводом оренди та купівлі автомобілів, шляхом обману незаконно заволодів транспортними засобами серед яких марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 окрім того ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілих.

Встановлено, що ОСОБА_7 увійшов у злочинну змову із іншими на даний час невстановленими особами та спільно здійснили продаж автомобілів а також перереєстрували їх у сервісних центрах МВС України.

Так, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_7 під час зустрічі ОСОБА_8 взяв у нього в оренду автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль був зареєстрований після ввезення з-за кордону, на ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_7 взяв у ОСОБА_5 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_4 , під приводом його продажу. Вказаний автомобіль був пригнаний з-закордону та зареєстрований 07.11.2019 на ОСОБА_9 .

Надалі після тривалого користування вказаними ОСОБА_10 , виконував свої домовленості. Однак починаючи із вересня 2020 року ОСОБА_7 , не повідомляв, де знаходяться вказані автомобілі ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_9

13.11.2020 без відома ОСОБА_5 автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN 3VWB17AJ8EM438708 номерний НОМЕР_2 був перереєстрований за договором купівлі продажу у СГ №7970/20/000161, хоча цього договору та будь-яких інших договорів ОСОБА_5 не укладав. Після перереєстрації на ОСОБА_11 автомобіль отримав номерні знаки НОМЕР_5 .

19.12.2020 на підставі договору купівлі продажу у СГ №7970/20/000226 перереєстрований на ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_2 був перереєстрований на підставі договору комісії та договору купівлі-продажу №7970/20/000161 укладеному у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , однак потерпілий ОСОБА_5 не укладав жодного договору купівлі продажу щодо вказаного вище транспортного засобу.

Відповідно до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забороняється ставити підпис відповідальної особи суб`єкта господарювання на незаповнених чи не в повному обсязі заповнених актах огляду реалізованих транспортних засобів, бланках актів приймання-передачі і біржових угод.

Уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час укладання догорів комісії та договорів купівлі продажу щодо транспортних засобів «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 , Mitsubishi» моделі «OUTLANDER», VIN НОМЕР_6 , марки «Volkswagen» моделі «Passat CC Sport», VIN НОМЕР_3 , марки «КІА» моделі «К5». н.з. VIN НОМЕР_7 , був ОСОБА_6 . У зв`язку із чи необхідно отримати копії установчих документів та копію посадових обов`язків ОСОБА_6 .

Юридична адреса ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

28.01.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

Документи на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 , а саме: договір комісії та договір купівлі продажу за №7970/20/000161, заяви осіб про згоду на збір та обробку персональних даних, копія документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платників податків, акти огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000161, угоду про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акт прийому передачі транспортного засобу, довіреності ОСОБА_5 на уповноваження інших осіб представляти його інтереси, а також статут товариства, посадові обов`язки ОСОБА_6 , довіреність або інший документ що уповноваження ОСОБА_6 діяти від імені товариства, зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Для з`ясування обставин кримінального правопорушення, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановити факт підроблення договорів комісії та договорів купівлі-продажу укладеним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 за номером №7970/20/000161, є вилучення їх оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 надійшло клопотання, зі змісту якого вбачається, що останній просить проводити розгляд клопотання без його участі та не заперечує з приводу вилучення вказаних у клопотанні документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002420 від 18.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.190 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.12.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів на підставі яких проводилась перереєстрація автомобіля «Volkswagen» моделі «Jetta», VIN НОМЕР_1 , які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме до:

-договору комісії та договору купівлі продажу за №7970/20/000161;

-заяв осіб про згоду на збір та обробку персональних даних;

-копії документів які посвідчують особу, реєстраційні номери карток платників податків;

-акту огляду реалізованого транспортного засобу №7970/20/000161;

-угоди про купівлю продажу між ОСОБА_5 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акт прийому передачі транспортного засобу;

-довіреності ОСОБА_5 , на уповноваження інших осіб представляти його інтереси

А також до:

-статуту товариства, посадових обов`язків ОСОБА_6 , довіреність або інший документ що уповноваження ОСОБА_6 діяти від імені товариства, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1