Провадження по справі № 1-кс/522/7440/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2021 м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0006578 за підозрою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

перекладача ОСОБА_7 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0006578 від 14.12.2019, за ознаками вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2019 гр. Ізраїлю на ім`я ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕОСТ» , юридична адреса: м. Одеса, вул. Сонячна 5, шахрайським шляхом, уклав від імені компанії Starsoft Europe S.R.L. унікальний реєстраційний код 41209714, юридична адреса: Румунія, м. Бухарест, бульвар Унірі 61, блок ф3, ап. 208, контракт на розробку програмного продукту Інтернет магазин ULTRASHOP.

Відповідно до графіка виконання робіт, роботи мали виконуватись поетапно, та кожен з етапів роботи мав передаватись замовнику за актом-прийому передач. Готовий до виконання продукт повинен був бути переданий ТОВ ЕОСТ в термін до 30 листопада 2019.

Реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ТОВ «ЕОСТ» шахрайським шляхом, та не маючи на меті виконання зобов`язання за контрактом, ОСОБА_8 особисто отримав від ТОВ «ЕОСТ» в період з 21.05.2019 по 23.08.2019 грошові кошти в сумі 1745939 грн., що підтверджуються розписками, підписаними ОСОБА_9 , як директором Starsoft Europe S.R.L., із зазначенням, що грошові кошти отримані від ТОВ «ЕОСТ» за контрактом від 21.05.2019.

21.05.2019 ОСОБА_8 отримав від ТОВ «ЕОСТ» першу частину грошових коштів в сумі 436623 грн.. В подальшому, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕОСТ» шахрайським шляхом, з метою отримання наступних частин грошових коштів визначених договором ОСОБА_10 імітував роботу над програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP», а саме в кінці травня 2019 року надав вказівку UI/UX дизайнеру ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочати роботу над графічною складовою програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP», вказівки seo-спеціалістам ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 на розроблення концепції сайту та його рекламної політики, а також вказівку проектному менеджеру ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 на розробку технічного завдання.

При цьому два головних програмісти, а саме ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 разом з їх підлеглими програмістами ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з травня 2019 по серпень 2019 року жодних вказівок на написання програмного коду для програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» не отримували. В свою чергу проектний менеджер ОСОБА_14 в червні 2019 року попереджала ОСОБА_19 про необхідність дати доручення головним програмістам ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та їх підлеглим про початок написання програмного коду для Інтернет магазину ULTRASHOP з метою виконання замовлення в строк, але її попередження ОСОБА_20 були проігноровані.

В подальшому ОСОБА_10 в м. Києві демонстрував уповноваженим особам ТОВ «ЕОСТ» частину виконаної роботи по програмному продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP», а саме графічну частину інтерфейсу, рекламну політику та технічне завдання запевняючи уповноважених осіб ТОВ «ЕОСТ», що робота над написання програмного коду «Інтернет магазин ULTRASHOP» триває з червня та буде продемонстрована в строк визначений договором.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, імітуючи здійснення роботи по розробленню програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» ОСОБА_10 отримав від ТОВ «ЕОСТ» наступну частину грошових коштів, а саме 02.07.2019 отримав 435315 грн., 02.08.2019 отримав 426649 грн., та 23.08.2019 отримав 420352 грн.

3 вересня 2019 року ОСОБА_10 покинув територію України, та на зв`язок більше не виходив, команда найманих працівників які працювали над програмним продуктом «Інтернет магазин ULTRASHOP» перестала отримувати заробітну платну від ОСОБА_19 та станом на жовтень 2019 року звільнились, а перевірка уповноважених осіб ТОВ «ЕОСТ» в вересні 2019 року результатів виконання робіт по розробці програмного продукту «Інтернет магазин ULTRASHOP» виявила, що Інтернет магазин готовий менше ніж 5%, програмний код не написаний, хоча згідно договору від 21.05.2019 вже мало було бути виконано більше 75%.

Станом на 30 листопада 2019 програмний продукт «Інтернет магазин ULTRASHOP» замовнику ТОВ «ЕОСТ» переданий не був, а сам ОСОБА_8 покинув територію України, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд. Сума матеріального збитку ТОВ ЕОСТ, інтереси його на підставі довіреності представляє ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 становить 1745939 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_10 .

05.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в перебаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, оскільки місцезнаходження останнього встановити не вдавалося за можливе.

25.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

17.09.2020 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_22 , заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.06.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_22 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 27.06.2021.

18.05.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_22 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.07.2021.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси 18.06.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.07.2021.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: проведення одночасного допиту між потерпілим та підозрюваним для встановлення розбіжностей подій кримінального правопорушення, додатково допитати свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , щодо розробки сайту «ULTRASHOP» та призначення почеркознавчої експертизи по розпискам ОСОБА_4 .

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006578 від 14.12.2019 року закінчується 28.07.2021 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 2 (два) місяці понад установленого строку досудового розслідування, тобто до 28.09.2021 року.

Підозра стосовно ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 5-ти місяців.

Позиція учасників судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав, повідомив, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, свідки проживають за межами міста Одеси.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважають що органу досудового слідства буде достатньо одного місяця для закінчення досудового слідства.

Підозрюванний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого адвоката.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковму задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006578 від 14.12.2019, за ознаками вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

05.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в перебаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, оскільки місцезнаходження останнього встановити не вдавалося за можливе.

25.08.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в міжнародний розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.

17.09.2020 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_22 , заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.06.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_22 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 27.06.2021.

18.05.2021 року слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_22 , обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.07.2021.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні керівником Приморської окружної прокуратури м. Одеси 18.06.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.07.2021.

Строк досудового слідства спливає 28.07.2021 року, проте завершити досудове розслідування в тримісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: проведення одночасного допиту між потерпілим та підозрюваним для встановлення розбіжностей подій кримінального правопорушення, додатково допитати свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , щодо розробки сайту «ULTRASHOP» та призначення почеркознавчої експертизи по розпискам ОСОБА_4 .

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Для завершення досудового розслідування, з урухуванням обсягу слідчих дій, які планує провести орган досудового слідства, слідчий суддя вважає достане будет продовження строку на один місяць.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0006578 від 14 грудня 2019 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.08.2021 року включно.
Копію ухвали слідчого судді надати сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1