Справа № 598/335/21
провадження № 1-кс/598/109/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000018 від 08 лютого 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 07 лютого 2021 року в відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , жительки с. Байківці, Тернопільського району, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07 лютого 2021 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 23 200 грн.

08 лютого 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що: «я проживаю за вище вказаною адресою разом з своїм чоловіком ОСОБА_5 та сином ОСОБА_6 , його дружиною ОСОБА_7 та їхньою спільною дочкою ОСОБА_8 . 07 лютого 2021 року мій син ОСОБА_6 разом з своєю малолітньою дочкою ОСОБА_8 поїхали в м. Тернопіль по особистих справах. Цього ж дня, близько 11.44 год. до мене зателефонував невідомий мені номер мобільний телефона НОМЕР_1 та який повідомив, що мій син на даний час знаходиться у відділені поліції та що він збив дівчинку віком 12 років і для її лікування необхідно скинути грошові кошти. В ході телефонної розмови невідома особа запитала мене де поблизу мене є найближчий термінал, щоб я могла скинути гроші, проте я повідомила, що кошти можу скинути за допомогою свого мобільного телефону, але для цього мені необхідно знати номер карткового рахунку. Надалі, в ході телефонної розмови шахрай сказав, щоб я постійно була на зв`язку, після того я їм відповіла, що під час перерахунку грошей я можу випадково скинути дзвінок. Після того на мобільний номер телефону мого чоловіка ОСОБА_5 із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонували шахраї, проте розмову з ними вела я. В ході розмови мені було запропоновано перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 , на що я погодилась та в подальшому добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., після чого ще 3 200 грн., 5 000 грн. та 5 000 грн. Після того як я скинула грошові кошти в загальній сумі 23 200 грн. я вийшла із будинку та побачила на території господарства свого сина і в цей момент я зрозуміла, що це були шахраї, які вчинили відносно мене шахрайські дії.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок « НОМЕР_3 », якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання;
- чи здійснювалися 07 лютого 2021 року грошові перекази на картковий рахунок « НОМЕР_3 », якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 07 лютого 2021 року по даний час із карткового рахунку « НОМЕР_3 », якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття грошових коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання грошових коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 01 червня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1