22.07.2021
Справа №642/2401/21
Провадження №1кс/642/2108/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут, положення, контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера; оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо надання послуг із зливу (приймання) рідких відходів за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , КБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_5 (напроти електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_6 (напроти ФОП ОСОБА_4 СТО); АДРЕСА_7 ); АДРЕСА_8 , а саме: журналів обліку талонів, договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, актів приймання передачі, накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок, дефектні акти, акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час; оригінали документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме: договори, додаткові договори (угоди), додатки до договорів, проектів, актів приймання передачі, накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок, дефектні акти, акти, а також інші первинні бухгалтерські документи та облікові регістри що відображують інформацію з придбання талонів на вивезення рідких відходів за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час; копії платіжних доручень та виписки з розрахункових рахунків, в яких відображено здійснення оплати за надання послуг із зливу (приймання) рідких відходів за термін часу з 01.01.2020 року по теперішній час; копії дозвільних документів щодо діяльності зазначених місць приймання рідких відходів, а саме: технічні умови, проекти, правила приймання, місцеві правила приймання затверджені органами місцевого самоврядування, вимоги, показники якості стічних вид, акти, наявність контрольних колодязів, наявність резерву пропускної спроможності, плани, схеми розташування комунікацій водовідведень, актів обстежень; копії документів щодо попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов`язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічної води, що містять забруднюючі речовини, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення.

Як вбачається з наданих матеріалів, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.284 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а також фізичними особами підприємцями в порушення вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465, а також вимог Правил приймання стічних вод до системи централізованого воловідведення затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.12.2017 року № 316, організовано злив рідких відходів без попереднього знешкодження та знезараження з обов`язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічної води, що містить забруднюючі речовини, чим порушили гарантування, що скиди стічних вод не причинять згубного впливу на навколишнє середовище.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , що на даний час на земельній ділянці розташованій у АДРЕСА_2 , кут проїзду Магістрального невідомими особами організовано зливання нечистот до водойми, яка розташована поблизу земельної ділянки. Зазначені дії відбуваються протягом тривалого часу та привели до екологічної катастрофи та забрудненню довкілля. Каналізаційна рідина, яка зливається до мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лівневих систем міста потрапляє до вулиць де живуть люди, дитячих майданчиків, городів громадян та прямує стоками до річки Уди. Зазначена рідина має неприємний хімічний сморід, а також містить в собі частини шкур, копит та кісток худоби. Зазначені факти привели до погіршення екологічного стану, гибелі риби у річці та хворобам місцевих мешканців.

21.05.2021 року в рамках кримінального провадження проведено огляд місця події, а саме кузова уніфікованого (нульового) габариту охорони та земельної ділянки розташованої на куті АДРЕСА_2 де було вилучено наступні речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: журнал обліку талонів ПСС № 7; талони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; зразки рідини темно-коричневого кольору з цистерни транспортного засобу МАЗ модель 53363 вантажний цистерна асенізаційна-с д.н.з. НОМЕР_4 поміщені в пластикову тару об`ємом 5 літрів; зразки рідини темно-коричневого кольору з цистерни транспортного засобу IVECO модель MAGIRUS спеціалізований вантажний спеціалізований цистерна д.н.з. НОМЕР_5 поміщені в пластикову тару об`ємом 5 літрів. Вилучені зразки направлено на дослідження до НДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Допитані в якості свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , підтвердили факт зливу рідких відходів до труби, яка розташована на земельній ділянці розташованої на куті АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору № 6280/10-А-1 від 01.04.2016 року про надання послуг із зливу (приймання) рідких відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується приймати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рідкі відходи, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зливати рідкі відходи до об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи пересувну зливну станцію та сплачувати вартість послуг. Згідно п. 3.1.1 Для організації робочого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано розмістити пересувну зливну станцію та КУНГ для розміщення обслуговуючого персоналу зливної станції. Згідно п. 3.1.7 здійснення зливу рідких відходів реєструвати в Книгах обліку обсягів фактичного зливу рідких відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до договору № 10073/04-А-1 від 03.09.2018 року про надання послуг із зливу (приймання) рідких відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується приймати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рідкі відходи, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується зливати рідкі відходи до об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи пересувну зливну станцію та сплачувати вартість послуг. Згідно п. 3.1.1 Для організації робочого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язано розмістити пересувну зливну станцію та КУНГ для розміщення обслуговуючого персоналу зливної станції. Згідно п. 3.1.7 здійснення зливу рідких відходів реєструвати в Книгах обліку обсягів фактичного зливу рідких відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вилучені в ході проведення огляду місця полії документи мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_23 .

В ході проведення досудового розслідування, на вилучені зразки, документи та чорнові записи накладено арешт ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000284 від 30.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченому ч. 1 ст. 242 КК України.

В ході проведення огляду вилучених документів та талонів було встановлено, що зливання рідких відходів на земельній ділянці розташованій на куті АДРЕСА_2 ) міста Харкова відбувається наступними суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Відповідно до вилученого журналу реєстрації талонів, у період часу з 14.05.2021 року по 21.05.2021 року зазначеними особами було злито рідкі відходи у кількості 3039 кубічних метри.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 пояснив, що дійсно ним на автомобілі МАЗ з асенізаційною цистерною днз НОМЕР_4 відбувається викачування відходів на підприємстві, яке займається виготовленням м`ясних виробів, які в подальшому зливаються на території розташованої на куті АДРЕСА_2 відповідно до талонів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що відповідно до договору № 15 від 10.05.2016 року укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним здійснюється вивіз та зливання рідких відходів до відповідного устаткування зазначеного товариства. Останні два роки зливання рідких відходів відбувається за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 , КБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_5 (напроти електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_6 (напроти ФОП ОСОБА_4 СТО); АДРЕСА_7 ); АДРЕСА_8 , відповідно до придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » талонів. Рідкі відходи будь-яку очистку від твердих фракцій, хімічних речовин, піску не проходять, а просто зливаються у трубу під тиском.

25.05.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено вимоги слідчого щодо отримання копій документів щодо законності здійснення підприємницької діяльності, а також копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до теперішнього часу відповіді на вимогу не отримано, копії документів не надані.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні технічної експертизи, економічної експертизи, екологічної та почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питань щодо наслідків забруднення, обсягів та кількості забруднюючих речовин, встановлення обсягів прийнятих рідких відходів, з`ясування наслідків невиконання угод та встановлення матеріальних збитків, а також встановлення осіб, якими зазначені угоди підписувалися.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження мається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , містять в собі інформацію та відомості щодо законності здійснення діяльності із зливу рідких відходів, об`єму, обсягів та вартості надання відповідних послуг, а також інформацію щодо потужностей устаткування та суб`єктів господарської діяльності і фізичних осіб, якими здійснюється злив рідких відходів, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В зазначених документах містяться відомості щодо осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення. Без отримання тимчасового доступу до зазначених документів неможливо провести екологічну, економічну, почеркознавчу та інші експертизи у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клооптання підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статут, положення, контракти, посадові інструкції та накази про призначення на посаду директора, заступників, головного бухгалтера.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1