Справа №127/5865/21
Провадження №1-кс/127/2476/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий досту до документів в рамках кримінального провадження №0000090 від 19.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , посилаючись на те, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 19.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано та запроваджено схему привласнення державних коштів.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки протягом 2019-2020 років забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підконтрольних їм комерційних структур.
Зокрема, між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом вказаного періоду укладено ряд договорів підряду (від 24.06.2019 №864-19/28, від 12.06.2019 №819-19/28, від 06.07.2020 №488-20/18) на виконання робіт з реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання загальною вартістю понад 52 млн грн.
Встановлено, що посадовими особами комунального підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровані кошти в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В та актами про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
В той же час, під час розробки проектно-кошторисної документації, посадовими особами КП умисно внесено недостовірні дані щодо цін на матеріали, наслідком чого є безпідставне збільшення вартості проектів. Так, в ході аналізу кошторисної частини проектної документації за вказаними договорами, на предмет вартості теплоізольованих труб та елементів теплових мереж, і співставлення їх із цінами виробника (отримані із офіційних джерел), встановлено, що їх вартість завищена орієнтовно на 10-15%, що становить понад 8 млн грн.
В подальшому, з метою виведення коштів (отриманих від безпідставного збільшення кошторисної вартості проекту) у «тіньовий» сектор економіки та конвертації у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд субпідрядних договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт, з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ).
При цьому, на вказаних підприємствах відсутні товарні ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, підприємства відсутні за місцем знаходження.
В результаті встановлено, що дані суб`єкти господарювання формують схемний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що відображається у документальному оформленні придбання товарів з однією номенклатурою товарів, та в подальшому реалізацію товарів (робіт, послуг) з іншою.
Крім цього, протягом 2020 року між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договори (від 06.07.2020 № 487- 20/18 та від 27.05.2020 № 408-20/28) на загальну суму 6,2 млн грн на виконання робіт з реконструкції теплових мереж.
Під час виконання зазначених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося (згідно поданих останнім документів на підтвердження відповідності вимогам тендерної документації) використовувати трубопровідну продукцію для теплових мереж, виготовлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Водночас, згідно аналізу наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від комунального підприємства кошти скерувало в повному обсязі на рахунки фіктивних комерційних структур, в тому числі 3,2 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою виведення в тіньовий сектор економіки та подальшого розподілення між учасниками оборудки та привласнення.
Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документі пов`язаних з виконання на замовлення КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) комплексу робіт з «Реконструкція теплової мережі гарячого водопостачання від ЦТП (КЕТБ)7/2 по АДРЕСА_4 » (договір № 819-19/28 від 12.06.2019) та комплексу робіт з «Реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП-7/1 по АДРЕСА_4 » (договір № 864-19/28 від 24.06.2019).

За адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування слідчий просить надати йому до даних документів тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_5 , яка знаходиться в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримала.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явився, про дату. час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 19.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організовано та запроваджено схему привласнення державних коштів.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, учасниками оборудки протягом 2019-2020 років забезпечувались перемоги на торгах, проведених через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_16 », підконтрольних їм комерційних структур.
Зокрема, між КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом вказаного періоду укладено ряд договорів підряду (від 24.06.2019 №864-19/28, від 12.06.2019 №819-19/28, від 06.07.2020 №488-20/18) на виконання робіт з реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання загальною вартістю понад 52 млн грн.
Встановлено, що посадовими особами комунального підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровані кошти в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2В та актами про вартість виконаних робіт форми КБ-3.
В той же час, під час розробки проектно-кошторисної документації, посадовими особами КП умисно внесено недостовірні дані щодо цін на матеріали, наслідком чого є безпідставне збільшення вартості проектів.
Вищезазначене підтверджується рапортом старшого перуповноваженого 2 сектору ВКЗЕ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 та повідомленням щодо виконання доручення за підписом заступника начальника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ініціатором клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності із іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса, АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з виконання на замовлення КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) комплексу робіт з «Реконструкція теплової мережі гарячого водопостачання від ЦТП (КЕТБ)7/2 по АДРЕСА_4 » (договір № 819-19/28 від 12.06.2019) та комплексу робіт з «Реконструкція теплових мереж та мереж гарячого водопостачання від ЦТП-7/1 по АДРЕСА_4 » (договір № 864-19/28 від 24.06.2019)., а саме до:
-договору з додатками та додатковими угодами, укладеними з комунальним підприємством;

-дефектних актів по об`єктах, зведених кошторисних розрахунків;

-проектно-кошторисна документація (в паперовому вигляді, а також електронні файли формату *.ims. *.imd програмного комплексу АВК);

-актів виконаних робіт форми КБ-2в, журнали виконання робіт, авторського та технічного нагляду, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-платіжних документів/розрахунків, платіжних доручень, товаро-транспортних накладних та податкових накладних щодо закупівлі матеріалів та робіт.

-документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини із КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ; в частині закупівлі матеріалів, які використані під час виконання робіт, що зазначені вище), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; в частині виконання субпідрядних робіт по предмету договору № 819-19/28 від 12.06.2019), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ; в частині виконання субпідрядних робіт по предмету договір № 864-19/28 від 24.06.2019) ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_8 ), а саме: договори (контракти) із змінами та доповненнями, додатки та специфікації до них, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи та ін.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримати копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: