Справа №463/1174/21
Провадження №1-кс/463/935/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
інспектор сектору дізнання, за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000116 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: а) детальної інформації про одержувача грошових коштів згідно фіскального чеку серії TS №210263 від 28.01.2021 о 13:54:48 год., щодо переказу грошових коштів ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у сумі 3000 грн., який виданий терміналом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на АДРЕСА_2 ; б) детальної інформації про власника банківської (их) картки (ок) та її рух коштів, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, якщо одержувач вказаних грошових коштів користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківської карти, власником якого є одержувач грошових коштів згідно фіскального чеку серії TS №210263 від 28.01.2021 о 13:54:48 год. (переказ грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 3000 грн.) в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, якщо одержувач вказаних грошових коштів користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000116, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати інспектору сектору дізнання Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) детальної інформації про одержувача грошових коштів згідно з фіскальним чеком серії TS №210263 від 28.01.2021 о 13:54:48 год., щодо переказу грошових коштів ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у сумі 3000 грн., який виданий терміналом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на АДРЕСА_2 ;

б) детальної інформації про власника банківської (их) картки (ок) та її рух коштів, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів, призначення платежів по банківським операціям, інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІР адреса пристроїв, місцезнаходження пристрою, зміна пароля, зміна прив`язки телефона тощо) в період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали 16.02.2021, якщо одержувач вказаних грошових коштів користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

в) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківської карти, власником якого є одержувач грошових коштів згідно фіскального чеку серії TS №210263 від 28.01.2021 о 13:54:48 год. (переказ грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 3000 грн.) в період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали 16.02.2021, якщо одержувач вказаних грошових коштів користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1