печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001825, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , вилучене 01.06.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0184, з метою збереження речових доказів, а саме на: поліетиленовий пакет білого кольору із камінням, схожим на бурштин, вагою 0,925 кг; два мішка із камінням, схожим на бурштин, вагою 2,043 кг та 2,247 кг.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років група осіб з числа громадян України та іноземців, діючи умисно, на території Рівненської області, залучивши до протиправної діяльності ряд місцевих жителів, які займаються видобутком бурштину-сирцю, зорганізувалися в стіи?ке об`єднання - злочинну організацію з ієрархічною системою розподілу ролеи? та функціи?, основною метою якоі? є систематичне незаконне видобування та подальший збут бурштину як на території України так і за кордоном.

Так, відповідно до обумовленого розподілу злочинних ролей, частина причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб забезпечують організацію видобутку бурштину на території Рівненської області, інша частина - здійснюють придбання незаконно добутого бурштину різних фракцій та забезпечують його зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, що розташовані на території Рівненської області та м. Києва. Бурштин транспортується до м. Києва як на власних автомобілях причетних осіб, так і шляхом поштових відправлень недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом товарно-матеріальних цінностей, запчастин до автомобіля, а також інших речей.

Подальший збут незаконно добутого бурштину до ймовірних покупців, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за допомогою підшукання таких клієнтів за допомогою мережі Інтернет, закритих каналів месенджеру «Телеграм», спеціально створених інтернет сторінок соціальної мережі «Інстаграм». Так, організаторами вказаної незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно добутого бурштину, спеціально створені сторінки в мережі «Інстаграм», а також закриті групи месенджеру «Телеграм», месенджеру « ОСОБА_5 ». Дані особи особисто здійснюють адміністрування у додатку «Інстаграм» за посиланнями «gleb_amber_ukraine» та «Amber_Brothers_UA», де є більше 10 тис. активних користувачів, переважна більшість з яких є громадянами країн Близького Сходу. Крім того, за допомогою вказаних сторінок та декількох інших, під керівництвом причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб здійснюється реалізація бурштину для громадян країн Близького Сходу, через так звані аукціони, які проходять в мережі Інтернет, ймовірно на базі додатку «Інстаграм». Після цього викуплені зразки бурштину передаються визначеним довіреним особам, що забезпечують його транспортування за кордон поза межами митного контролю.

В ході проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження були виявлені причетні особи, а також встановлені їх роль та функції під час вчинення описаних кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає за систематичне видобування бурштину підконтрольними йому бригадами незаконних старателів, які працюють у визначених місцях Сарненського району Рівненської області. Вказаний громадянин довгий час перебував на керівних посадах Державного підприємства «Укрбурштин» та Державного підприємства «Клесівське лісове господарство», що дало можливість завести обширне коло знайомств, у тому числі серед представників правоохоронних та контролюючих органів. Використовуючи свій авторитет та коло знайомств серед представників правоохоронних органів, володіючи інформацією про можливі профілактичні рейди проти незаконних бурштинокопачів правоохоронних органів, а також будучи знайомим із на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідають за сплату так званих «білетів», ОСОБА_4 організував групу осіб (7-10 чоловік), що, використовуючи спеціальне обладнання (мотопомпи) та навички здійснювали незаконний видобуток бурштину на території Сарненського району, а саме урочище «баньки», що розташоване біля смт. Клесів, Сарненського району, Рівненської області. Урочище «баньки», територіально розташоване на території Рівненського природнього заповідника, який діє в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського, Рокитнівського районів Рівненської області.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає та може здійснювати обробку та зберігання незаконно добутого бурштину за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером: :03:002:0184. У зв`язку із цим за вказаною адресою 01.06.2021 проведено обшук, в ході котрого вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме: поліетиленовий пакет білого кольору із камінням, схожим на бурштин вагою 0,925 кг та два мішка із камінням, схожим на бурштин вагою 2,043 кг та 2,247 кг.

Вказані речі постановою слідчого від 01.06.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001825.

У даному кримінальному провадженні, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, 01.06.2021 ОСОБА_6 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Після чого, ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування, оскількиможе бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Прокурор зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Здійснити виклик ОСОБА_4 в межах строків розгляду даного клопотання, передбачених ст. 172 КПК України не виявилось можливим у зв`язку із відсутністю в матеріалах клопотання його контактних даних.

Водночас з урахуванням визначених КПК України строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, відсутністю можливості повідомлення, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України /а. м. 5-8/.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2021 №757/25792/21-к, у період з 07.40 год. по 09.49 год. 01.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0184, що на праві власності належить ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду, також вилучено поліетиленовий пакет білого кольору із камінням, схожим на бурштин вагою 0,925 кг та два мішка із камінням, схожим на бурштин вагою 2,043 кг та 2,247 кг /а. м. 14-17, 18-23/.

01.06.2021 о 12.19 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України /а. м. 155-168/.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук за місцем проживання ОСОБА_6 проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 01.06.2021 о 09-49 год.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 03.06.2021, із дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, прокурор підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 від 01.06.2021 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а.м. 24-25/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001825, а ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, вилучені за місцем його проживання предмети, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0001825 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 01.06.2021 під час проведення обшуку в приміщеннях (будівлях та спорудах), які знаходяться на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 із кадастровим номером :03:002:0184, а саме на:

поліетиленовий пакет білого кольору із камінням, схожим на бурштин, вагою 0,925 кг;

два мішка із камінням, схожим на бурштин вагою 2,043 кг та 2,247 кг.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1