Справа № 752/7839/21
Провадження № 1-кс/752/2641/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000203, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 29.05.2020, за фактом поручення чинного законодавства у сфері містобудування при будівництві об`єктів нерухомості на земельній ділянці територіальної громади міста Києва, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) неналежно виконуючі свої службові обов`язки, які полягали у погодженні містобудівної документації, архітектурно-планувальних частин проектів, забезпечення контролю за станом реалізації законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови м. Києва, затвердженої містобудівної документації тощо, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 січня 2020 року № 60, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано містобудівні умови та обмеження (МУО) на будівництво нового житлово-громадському комплексу на 5 га по АДРЕСА_2 .
Наприкінці 2019 року Київрада затвердила детальний план території (ДПТ) частини Печерського району, до складу якого увійшла зазначена ділянка, який передбачає ущільнення його житловою забудовою.
Згідно МУО, будівництво планується на земельній ділянці (кадастровий номер: :79:083:0001, площею 5,3292 га). Цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; вид використання для експлуатації та обслуговування будівель і споруд заводу. Зазначена ділянка перебуває у комунальній власності.
Функціональне призначення ділянки територія змішаної житлової та громадської забудови відповідно до детального плану території (ДПТ) в районі вулиць Велика Васильківська, Академіка Філатова, Анрі Барбюса, Тверській і бульвару Дружби Народів.
У МУО визначено, що згідно з проектним рішенням ДПТ, проектована ділянка потрапляє в три містобудівні зони:
-змішана багатоквартирна житлова забудова (гранично допустима висота 25-31 поверх);
-змішана багатоквартирна житлова та громадська забудова (гранично допустима висота 26 поверхів);
-навчальна зона (гранично допустима висота визначається відповідно до будівельних норм для громадських закладів).
Також, у документі зазначено, що ділянка знаходиться в межах історичного центу міста, центральній планувальній зоні, історичного ареалу. У зв`язку з цим, відповідно до вимог чинного законодавства, замовнику необхідно погодити проектну документацію з органами культурної спадщини.
Окрім цього встановлено, що відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :79:083:0001, площею 5,3292 га», наявність обтяження.
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку:5923990): Відомості про основне зобов`язання договір кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові відомості про зобов`язання процентна сума боргу 37 185 480,61 грн та 6% та 8% річних на умовах, передбачених кредитним договором. Розмір основного зобов`язання: 279956301,46 грн. Строк виконання основного зобов`язання: 30.06.2021. Іпотекодержатель: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Іпотекодавець: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Боржник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На даний час встановлена відсутність зазначеного майна.
Слідчий зазначає, що таким чином, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про кредитні (банківські, юридичні) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться документи стосовно договору кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються документів кредитних (банківських, юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договір кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна, звіти, оцінки, експертні висновки, висновки спеціаліста, які підтверджують розмір застави; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна; документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справі.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати належним чином оформлені та завірені копії речей та документів до яких необхідно отримати доступ.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1