печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3031/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС шостого слідчого відділу управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 24.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000567 від 24.11.2020 року ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні наступних банківських установах:

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, банківські рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , банківський рахунок: № НОМЕР_10 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

а також копії:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 16.01.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2017 по 16.01.2021, в паперовому вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;

- кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_4 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/3031/21-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя ОСОБА_5 Підпалий