Справа № 712/3419/21
Провадження №1-кс/712/1831/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000065 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № 223 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_2 (реєстраційний номер майна НОМЕР_3 ); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_4 (реєстраційний номер майна НОМЕР_5 ); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 66,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 1657697); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , квартира, загальною площею 35,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 22142439), яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із забороною його відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ «Черкасипромбуд», ПП «Укрбудцентр плюс», тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, в період часу з 16.08.2018 по 28.12.2018, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, вніс завідомо неправдиві відомості до Актів приймання виконаних робіт за серпень, жовтень, листопад, грудень 2018 року до договорів, в яких Підрядником виступали ПП «Укрбудцентр плюс» та ТОВ «Черкасипромбуд» та привласнив чуже майно, а саме кошти місцевого бюджету на загальну суму 546 966 гривень 51 копійку, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним інтересам територіальної громади м. Черкаси в особі Черкаської міської ради на вищевказану суму, що є особливо великими розмірами.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 26/263-266/21-23 від 26.02.2021 ЧВ КНДІСЕ по ПП «Укрбудцентр плюс» та ТОВ «Черкасипромбуд», за даними форми № 1ДФ підтверджено, що різниця між сумою кошторисної заробітної плати, яку було включено до Актів приймання виконаних будівельних робіт в складі прямих та загальновиробничих витрат, та сумою заробітної плати нарахованої і виплаченої у 2018 році за трудовими договорами та доходу за договорами цивільно- правового характеру складає 546 966,51 грн., в тому числі по ПП Укрбудцентр плюс» - 339 294,61 грн. та по ТОВ «Черкасипромбуд» - 207 671,93 гривень. Внаслідок чого ПП Укрбудцентр плюс» та ТОВ «Черкасипромбуд» завищено вартість виконаних робіт, які було оплачено за рахунок коштів Черкаського міського бюджету на відповідні суми.
24.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.
ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Встановлено, що кримінальними правопорушеннями завдано матеріальної шкоди на загальну суму 546 966 грн 51 коп.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 249489395 у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно: приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу №223 (реєстраційний номер майна 38460297); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу №219 (реєстраційний номер майна 38472602); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу №224 (реєстраційний номер майна 38471148); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 66,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 1657697); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , квартира, загальною площею 35,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 22142439).
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000065 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.
24.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 26/263-266/21-23 від 26.02.2021 ЧВ КНДІСЕ по ПП «Укрбудцентр плюс» та ТОВ «Черкасипромбуд», за даними форми № 1ДФ підтверджено, що різниця між сумою кошторисної заробітної плати, яку було включено до Актів приймання виконаних будівельних робіт в складі прямих та загальновиробничих витрат, та сумою заробітної плати нарахованої і виплаченої у 2018 році за трудовими договорами та доходу за договорами цивільно- правового характеру складає 546 966,51 грн., в тому числі по ПП Укрбудцентр плюс» - 339 294,61 грн. та по ТОВ «Черкасипромбуд» - 207 671,93 гривень. Внаслідок чого ПП Укрбудцентр плюс» та ТОВ «Черкасипромбуд» завищено вартість виконаних робіт, які було оплачено за рахунок коштів Черкаського міського бюджету на відповідні суми.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № 223 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 ); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_2 (реєстраційний номер майна НОМЕР_3 ); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_4 (реєстраційний номер майна НОМЕР_5 ); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 66,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 1657697); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , квартира, загальною площею 35,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 22142439), які на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 249489395 у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебуває наступне нерухоме майно: приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу №223 (реєстраційний номер майна 38460297); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_2 (реєстраційний номер майна 38472602); приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_4 (реєстраційний номер майна 38471148); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 66,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 1657697); 1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , квартира, загальною площею 35,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 22142439).
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (ч. 8 ст. 170 КПК України).
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно, яке належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із забороною його відчуження та вчинення будь-яких реєстраційних дій, а саме на:
-приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_7 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 );
-приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_2 (реєстраційний номер майна НОМЕР_3 );
-приміщення торгового центру, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення офісу № НОМЕР_4 (реєстраційний номер майна 38471148);
-1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 66,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 1657697);
-1/2 частина квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , квартира, загальною площею 35,0 кв.м. (реєстраційний номер майна 22142439).
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого капітана поліції ОСОБА_4 , або інших слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1