ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8244/21
провадження № 1-кс/753/2065/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004627 від 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0004627, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті у наступних банках:

- НОМЕР_2 (UAH), відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі здійснити тимчасовий доступ до документів, щодо руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті у таких банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), (МФО НОМЕР_7 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),(МФО НОМЕР_9 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищезазначені рахунки, чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів по вказаних рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), у тому числі в електронній та паперовій формі.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004627 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно із поданим клопотанням, 28.10.2020 року до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_11 зі зверненням ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом використання онлайн-ресурсів з купівлі/продажу віртуальних активів, за результатами розгляду якого 28.10.2020 було внесено відповідні відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з метою заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян України, в т.ч. віртуальними активами, використовувались ресурси з обміну електронних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші, які дозволяють користувачам з України та країн колишнього СНД (в першу чергу з Російської Федерації), а також мешканцям т. зв. «Л/ДНР» конвертувати готівкові та безготівкові кошти (фіатні кошти) отримані шахрайським шляхом у криптовалюту та навпаки, здійснювати т.зв. «перестановки» і легалізацію коштів отриманих від неправомірної діяльності, без дотримання вимог законодавства у сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

У клопотанні слідчий зазначає, що нелегальний обіг грошових коштів отриманих шахрайським шляхом здійснюється шляхом купівлі-продажу криптовалют з використанням російської електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших з порушенням заборони ІНФОРМАЦІЯ_18 (лист роз`яснення від 02.11.2006 року № 57-0002/90626 «Щодо діяльності окремих платіжних систем та систем розрахунків») та з порушенням Указу Президента України №126/2018 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_19 від 02.05.2018 року щодо застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код РФ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код РФ НОМЕР_19 ), які забезпечують діяльність електронних платіжних систем під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших.

Готівкові кошти приймаються і видаються в мережі підконтрольних обмінних пунктах і офісах як на території України, інших країнах, так і на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей. Для прикриття своєї діяльності деякі офіси з обміну віртуальних активів використовують реквізити фінансових компаній, які мають ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчий стверджує, що в діях організаторів вищевказаних онлайн ресурсів наявні ознаки порушення п. 1 ч. 9.3 ст. 9, п. 3 ч. 15.1, п.п. 4, 5 ч. 15.4 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», п. 1.3 Положення «Про електронні гроші в Україні», затверджене постановою Правління НБУ № 481 від 04.11.2010 року. Також, мають місце ознаки порушення вимог постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.08.2002 року № 297 «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв`язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» в частині надання до ІНФОРМАЦІЯ_18 недостовірної інформації щодо джерел походження власного статутного капіталу. Крім того, ряд офісів здійснює свою підприємницьку і валютнобмінну діяльність без жодних ліцензій та реєстрації.

Як вказує слідчий, співорганізаторами протиправної схеми є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 , уродженець смт. Сахновщина Харківська обл. та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 , уродженець м. Слов`янськ Донецької обл., які здійснюють загальну координацію діяльності механізму з обміну електронних коштів з використанням онлайнресурсів ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо легалізації коштів отриманих від шахрайської діяльності шляхом конвертації готівкових та безготівкових коштів у криптовалюту та навпаки, здійснення т.зв. «перестановок» коштів на території України та закордон, в т.ч. на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_22 , уродженець смт. Сахновщина Харківська обл., який під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснює управління діяльністю київського офісу, за їх вказівками перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом та видачу готівки в особливо великих розмірах. При цьому, як зазначає слідчий, вказані операції здійнюються без дотримання вимог законодавства в сфері регулювання фінансових послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України. Також у схемі щодо легалізації коштів, отриманих від протиправної діяльності, шляхом конвертації готівкових та безготівкових коштів у криптовалюту та навпаки, могли використовуватися банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_27 фінансові операції по банківським рахункам причетних осіб містять ознаки ризиковості, здійснюються зарахування, зняття та перекази коштів на граничні суми без підтвердження їх походження. Для легалізації та збереження отриманих неправомірним шляхом коштів скуповується нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 має банківські рахунки, операції по яким містять ознаки ризиковості та можуть використовуватися для легалізації та збереження отриманих неправомірним шляхом коштів, відкриті у банківській установі: - НОМЕР_2 (UAH), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 відриті банківські рахунки у таких банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти перераховувались без належних законних підстав, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме аналіз руху коштів для виявлення факту шахрайського заволодіння грошовими коштами та їх легалізації, з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Отримані в результаті документи можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження № 0004627 і іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі з підстав, що у ньому викладені, а також просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, однак їх представники у судове засідання не прибули, про причини неприбуття суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004627 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом використання онлайн-ресурсів з купівлі/продажу віртуальних активів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи та відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тобто є банківською таємницею і відповідно до ст. 62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Отже, єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до вказаної інформації та подальше вилучення її у банківської установи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в них містяться, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; що, з огляду характер таких відомостей і документів, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: п/р № НОМЕР_2 (UAH), а також до документів щодо руху коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті у таких банках і які перебувають у їх володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), із зазначенням дати, часу, сум платежів, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, аудіо, фото та відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищезазначені рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_1 , на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування щодо операцій по рахунках ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів у електронній та паперовій формі.

Строк дії ухвали до 4 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1