Справа № 686/7190/21
Провадження № 1-кс/686/3296/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000217,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з листопада 2020 року по лютий 2021 рік, невстановлені особи, перебуваючи в м. Хмельницькому, за попередньою змовою групою особою, діючи умисно, з корислового мотиву, таємно, шляхом вільного доступу, викрали грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим спричинили майнової шкоди останній на суму, яка встановлюється.

За вказаним фактом 18.03.2021 слідчими відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.185 КК України.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення агент торговий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із водієм автотранспортного засобу (за сумісництвом експедитором транспортним), під час виконання ними посадових обов`язків, в період часу з листопада 2020 року по лютий 2021 року, шляхом вільного доступу таємно викрали грошові кошти та товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим спричинили майнової шкоди останній на суму, яка встановлюється.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний агент торговий торгового відділу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_2 .

Згідно «розпорядження по підприємству «Про порядок здачі керівниками груп торговельних агентів, торговельними агентами, експедиторами, водіями-експедиторами в касу Товариства коштів готівкою у Національній валюті, які були отримані від покупців на підставі договорів-доручень за поставлений товар, отриманий ними відповідно до договорів на поставку продукції та порядок прийняття до каси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких коштів касирами» працівники Товариства отримані від Покупців кошти готівкою у Національній валюті за поставлений товар в порядку та на умовах, визначених Договором-доручення, відповідно до Глави 68 ЦК України, в обов`язковому порядку вносять їх того ж дня в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При внесенні коштів в касу Товариства працівник зобов`язаний надати касиру: кошти готівкою у Національній валюті України, складені покупюрно; один екземпляр Договору-доручення від контрагента, від чийого імені вносяться грошові кошти; належним чином заповнений реєстр здачі коштів у касу Товариства у 2-х примірниках. Після отримання та оприбуткування грошових коштів працівник в обов`яковому порядку має отримати один примірник реєстру здачі коштів готівкою в касу Товариства з підписом касира та відтиском печатки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КАСА ОПЛАЧЕНО», квитанцію з фіскальним чеком до кожної оплаченої накладної.

В ході досудового розслідування, враховуючи відомості, що містяться у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також розпорядженні по підприємству «Про порядок здачі керівниками груп торговельних агентів, торговельними агентами, експедиторами, водіями-експедиторами в касу Товариства коштів готівкою у Національній валюті, які були отримані від покупців на підставі договорів-доручень за поставлений товар, отриманий ними відповідно до договорів на поставку продукції та порядок прийняття до каси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане кримінальне правопорушення може бути вчинене посадовими особами Товариства, та, в свою чергу тягне за собою зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вірної кваліфікації вказаного кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виконання завдань Кримінального процесуального законодавства, виникла необхідність у отриманні дозволу на відкриття комерційної таємниці та тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого призначення та проведення почеркознавчих експертиз, а саме заяв ОСОБА_5 про призначення його на посади у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та переміщення ОСОБА_5 по посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції агента торгового, які були роз`яснені під підпис ОСОБА_5 , трудові договори про укладені між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження по підприємству «Про порядок здачі керівниками груп торговельних агентів, торговельними агентами, експедиторами, водіями-експедиторами в касу Товариства коштів готівкою у Національній валюті, які були отримані від покупців на підставі договорів-доручень за поставлений товар, отриманий ними відповідно до договорів на поставку продукції та порядок прийняття до каси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було роз`яснене ОСОБА_5 під підпис останнього, договорів про повну індивудіальну матеріальну відповідальність уклажену мід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договори-доручення та видаткові накладні, на підставі яких Постачальникам доставлявся товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавалися ОСОБА_5 , реєстри здачі коштів ОСОБА_5 у касу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні оплачені накладні із фіскальними чеками, за період часу з 01.11.2020 по 01.03.2021, а також 10 документів із оригіналом підпису ОСОБА_5 , які в сукупності із відповідним висновком судово-почеркознавчої експертизи, за результатами дослідження вказаних вище документів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та які, в свою чергу, перебувають у розпорядженні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої перебувають вказані речі та документи, оскільки, є реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: заяв ОСОБА_5 про призначення його на посади у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та переміщення ОСОБА_5 по посадах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції агента торгового, які були роз`яснені під підпис ОСОБА_5 , трудові договори про укладені між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження по підприємству «Про порядок здачі керівниками груп торговельних агентів, торговельними агентами, експедиторами, водіями-експедиторами в касу Товариства коштів готівкою у Національній валюті, які були отримані від покупців на підставі договорів-доручень за поставлений товар, отриманий ними відповідно до договорів на поставку продукції та порядок прийняття до каси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було роз`яснене ОСОБА_5 під підпис останнього, договорів про повну індивудіальну матеріальну відповідальність укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договори-доручення та видаткові накладні, на підставі яких Постачальникам доставлявся товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавалися ОСОБА_5 , реєстри здачі коштів ОСОБА_5 у касу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні оплачені накладні із фіскальними чеками до них, за період часу з 01.11.2020 р. по 01.03.2021 р., а також 10 документів із оригіналом підпису ОСОБА_5 .

Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 25 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1