Провадження № 1-кс/761/6846/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000115 від 24.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000115 від 24.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив із корисливих мотивів умисне кримінальне правопорушення, яке виразилось у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 05.07.2017, відповідно до Наказу, був призначений на посаду Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став одноособовим виконавчим органом Товариства, тобто в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, а також примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Так, 31.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 установою (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі першого заступника голови правління ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено Договір позики №161/18/С/11, відповідно до якого «Позикодавець» Державна інноваційно-фінансова кредитна установа (далі ДІФКУ), зобов`язалась надати «Позичальнику» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику у сумі 15 960 000,00 грн., а «Позичальник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось прийняти, належним чином використовувати і повернути «Позикодавцю» суму позики в порядку та умовах, зазначених у даному Договорі.

Відповідно до п.1.4. цього Договору «Позичальник» зобов`язується повернути позику в повному обсязі в терміни, встановлені графіком погашення позики (Додаток №2 до Договору), але в будь-якому випадку не пізніше 30 вересня 2020 року. Відповідно до п. 1.7. цього Договору - Цільове призначення позики: фінансування інноваційного проекту «Виробництво мобільного мультимедійного комплексу мультивізора WIDER MW», а саме: придбання інструментів та обладнання, комплектуючих, матеріалів, купівля автомобільного транспорту, оплата послуг з реконструкції сайту, виплата заробітної плати та податків, пов`язаних з нею, оплата оренди виробничих площ та офісу, оплата маркетингових послуг і реклами (організація та участь в національних міжнародних виставках, розробка дизайну, розповсюдження презентацій на друкованих та цифрових носіях або в інтернеті, проведення виїзних презентацій аналітичне вивчення нових ринків), сплата адміністративних витрат, оплата за проведення дослідно-конструкторських робіт, проектування упаковки, транспортувальних кейсів, захисної конструкції для зовнішнього використання, розробку спеціалізованого програмного забезпечення, консалтингові послуги.
Відповідно до п. 2.1. цього Договору - Виконання зобов`язань «Позичальника» за Договором та задоволення вимог «Позикодавця», що випливають з даного Договору забезпечується: банківською гарантією на суму 15 960 000,00 грн., наданою на строк до «31» жовтня 2020 р; порукою ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
У період з 31.05.2019 по 09.07.2019 у Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел, направлений на заволодіння державними коштами на суму 3 141 853,40 грн., що були отримані від ДІФКУ відповідно до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття своєї злочинної діяльності Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 09.07.2019 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , будучи службовою особою склав завідомо підроблений офіційний документ виписку по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 до 09.07.2019, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій умисно вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що 09.07.2019 о 14:41:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іноземну валюту (USD) з метою оплати за Договором №030619-СТ від 03.06.2019 з IFT GROUP LTD на суму 3 141 853,40 грн.

Крім того, з метою прикриття своєї злочинної діяльності Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 15.07.2019 у робочий час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , вступив у злочинну змову із фахівцем з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , щодо складання завідомо підробленого документа - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019, на що ОСОБА_7 погодилась.

Так, 15.07.2019 у робочий час Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із фахівцем з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , склали завідомо підроблений офіційний документ - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019, яким було нібито встановлено цільове використання наданої позики в сумі 4 659 463,84 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з укладеним Договором позики №161/18/С/11, з яких на суму 3 141 853,40 грн. 09.07.2019 о 14:41:18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іноземну валюту (USD) з метою оплати за Договором №030619-СТ від 03.06.2019 з IFT GROUP LTD, що є завідомо неправдивою інформацією.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 15.07.2019 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ДІФКУ, що за адресою АДРЕСА_1 , подав до ДІФКУ для звітності цільового використання наданої позики завідомо підроблений офіційний документ виписку по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 до 09.07.2019 та завідомо підроблений офіційний документ - Акт перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019.

Крім того, в ході перевірки наявних даних встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображали у звітних документах витрати підприємства щодо придбання товару у компаній нерезидентів та відрядження своїх співробітників за кордон для проведення презентацій, участі у міжнародних виставках та форумах, проведення перемовин щодо постачання продукції. В подальшому, службові особи Державної інноваційно-фінансової кредитної установи здійснювали перевірки умов виконання договору позики №161/18/С/11, про що складено акти перевірок цільового призначення коштів від 04.09.2019, від 04.10.2019, та від 15.07.2019. Під час проведення перевірок посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавали до ДІФКУ підтверджуючі документи щодо поїздок співробітників за кордон та купівлю товару у нерезидентів, а саме договори щодо придбання товару, чеки за проживання співробітників у готелі, квитанції за закупівлю пального, оренду автотранспорту а інші.

Разом з тим, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично за кордон не виїжджали для укладання договорів у вказаний період. Крім того, поставки товару від підприємств нерезидентів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбувались, що свідчить про недостовірність поданих до ДІФКУ даних про понесені витрати, котрі були підставою для отримання державних коштів, з метою їх подальшим заволодінням.

В подальшому, у строк до «30» вересня 2020 року кошти в сумі 14 821 538,50 грн., отримані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ДІФКУ відповідно до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019, ОСОБА_5 до Державної інноваційно-фінансової кредитної установи не повернув, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив Державі матеріального збитку на суму 14 821 538,50 грн., що є особливо великим розміром.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (у повному обсязі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000115 від 24.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1)оригінал Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019;

2)Графік погашення заборгованості від згідно Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019;

3)Додаткова угода №1 від 30.07.2019 до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019;

4)Графік погашення заборгованості згідно Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019 (в редакції Додаткової угоди від 30.07.2019);

5)Додаткова угода №2 від 01.11.2019 до Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019;

6)Графік погашення заборгованості згідно Договору позики №161/18/С/11 від 31.05.2019 (в редакції Додаткової угоди №2 від 01.11.2019);

7)Договір поруки від 07.06.2019, зареєстрований в реєстрі за №296, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 ;
8)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 до 09.07.2019, сформована 09.07.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2019 до 01.07.2019, сформована 01.07.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

10)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2019 до 20.06.2019, сформована 20.06.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.07.2019 до 31.07.2019, сформована 05.08.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

12)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2019 до 09.08.2019, сформована 12.08.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

13)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 08.08.2019 до 09.08.2019, сформована 12.08.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

14)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 08.08.2019 до 31.08.2019, сформована 05.09.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

15)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2019 до 31.08.2019, сформована 05.09.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2019 до 30.08.2019, сформована 04.09.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

17)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.09.2019 до 30.09.2019, сформована 03.10.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

18)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.10.2019 до 31.10.2019, сформована 13.11.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

19)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.11.2019 до 30.11.2019, сформована 05.12.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

20)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2019 до 31.12.2019, сформована 29.01.2020, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

21)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 до 31.01.2020, сформована 13.02.2020, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

22)оригінал виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.02.2020 до 29.02.2020, сформована 05.03.2020, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

23)оригінал Акту перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2019 по 10.07.2019, сформований 15.07.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фахівця з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

24)оригінал Акту перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.07.2019 по 31.07.2019, сформований 19.08.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фахівця з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

25)оригінал Акту перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2019 по 31.08.2019, сформований 04.09.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фахівця з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

26)оригінал Акту перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2019 по 30.09.2019, сформований 04.10.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фахівця з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

27)оригінал Акту перевірки цільового використання позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2019 по 31.10.2019, сформований 04.11.2019, що містить підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та фахівця з моніторингу активів ДІФКУ ОСОБА_7 , а також печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам Державної інноваційно-фінансової кредитної установи забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Державній інноваційно-фінансовій кредитній установі її та залишити опис документів, які були вилучені, а Державна інноваційно-фінансова кредитна установа (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1