Справа № 171/762/21
У х в а л а
іменем України

18.06.2021 року

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000044 від 03.04.2021 року дізнавачем СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

16.06.2021 року дізнавач СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 19.03.2021 по 26.03.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 22.03.2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карти ОСОБА_6 ; інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 19.03.2021 по 26.03.2021 року. Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 03.04.2021 року за фактом того, що 23.03.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17170 гривень які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку за придбання фотоапарату, однак товар так і не отримала, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 17170 гривень.

Під час досудового розслідування заявниця ОСОБА_6 пояснила, що 22.03.2021 року на сайті оголошень «ОЛХ» вона знайшла об`яву про продаж фотоапарату «Canon 6P MARK2» за 17170 гривень. В цей же день вона спілкувалась з відправником представився ОСОБА_7 та домовилася про купівлю фотоапарату. Через послугу «ОЛХ доставка» перевела кошти. Вище вказаний чоловік обіцяв відправити посилку 23.03.2021 року. Заявниця дочекалася обіду 23.03.2021 року, але посилку ніхто не відправив, і в цей же час прийшло повідомлення по якому вона перейшла на посилання про оплату. Оператор їй повідомив, що потрібно оплатити посилку, але вона відповіла що в неї посилка вже оплачена через «ОЛХ доставку». Після чого з боку оператора почалися лайки, на що вона сказала що він задає дивні питання. Потім чат обірвався.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно заявниці.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківську карту № НОМЕР_1 видану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 19.03.2021 по 26.03.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- інформацію про персональні дані власника банківської карти на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 22.03.2021 року з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карти ОСОБА_6 ;

- інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 19.03.2021 по 26.03.2021 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: