І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно
Справа №712/8501/21
Провадження №1-кс/712/4291/21
05 серпня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на гаражний бокс загальною площею 32,5 м2, розташований за адресою: м. Київ, "Мінський" автокооперативпо будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_1 , котрий перебуває в приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши володільцю нерухомого майна здійснювати будь-яку перереєстрацію гаражу, передачу його іншим особам та здійснювати його видозміну з метою забезпечення кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ПрАТ «Юрія» здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 згідно з наказом № ЮЮ 000000184/1 від 19.04.2017 продовжив виконувати обов`язки Генерального директора ПАТ «Юрія» з 19.04.2017.
Відповідно до п. 1.2 статуту ПрАТ «Юрія», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Юрія», товариство здійснює діяльність на підставі та у повній відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему» та інших законодавчих актів, які діють на території України.
Відповідно до п. 3.8.3 статуту ПрАТ «Юрія» товариство зобов`язане виконувати інші обов`язки, що передбачені чинним законодавством України.
Згідно з Розділом 9.3 «Генеральний директор» статуту ПрАТ «Юрія»,виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор, який в межах, передбачених Статутом, самостійно приймає рішення щодо здійснення керівництва господарською діяльністю та керування поточними справами Товариства, які оформлюються у вигляді наказів та розпоряджень, що є обов`язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
Крім того, до компетенції та повноважень Генерального директора належать:
-здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства, керування поточними справами Товариства;
-вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку і звітності, здійснення комерційних розрахунків, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства;
-організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов`язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони праці та техніки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
-прийняття рішень про введенні в експлуатацію, виведенні з експлуатації (консервація), списання основних засобів, незалежно від їх вартості;
-раціональне використання всіх ресурсів Товариства для одержання максимального прибутку;
-затвердження внутрішніх положень підприємства, посадових інструкцій працівників, інструкцій, планів;
-керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів та забезпечення виконання покладених на них завдань;
-прийняття на роботу та звільнення з роботи співпрацівників Товариства, застосування заходів заохочення та накладення стягнення;
-всі питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
-видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства;
-підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
-приймати на роботу, переводити та звільняти працівників згідно чинного законодавства та ін.
Згідно з положеннями ст. 38 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів.
В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"до природних ресурсів загальнодержавного значення належать підземні води.
Згідно зі ст. 46 Водного кодексу України водокористування може бути двох видів - загальне або спеціальне.
Відповідно до ст. 48 Водного кодексу України спеціальне водокористування це забір води з водних об`єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об`єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Спеціальне водокористування здійснюється фізичними та юридичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 44 Водного кодексу України водокористувачі зобов`язані здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу.
Згідно зі ст. 49 Водного кодексу України спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.
Відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.
Згідно зі ст. 21 Кодексу України про надра у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
Згідно пп. 6 п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30.05.2011, дозвіл без проведення аукціону надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування питних підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу.
Отже, чинним законодавством передбачено обов`язок отримання господарюючими суб`єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр. При цьому, спеціальний дозвіл на користування надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне водокористування - право на їх використання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального директора ПрАТ «Юрія», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, діючи в порушення вищевказаних вимог ст.ст. 19, 21, 23 Кодексу України про надра, ст.ст. 44, 46, 48, 49 Водного кодексу України та пп. 6 п. 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, в період з 30.07.2018 по 24.01.2020, знаходячись на території ПрАТ «Юрія», яке розташоване за адресою: вул. Кобзарська, 108, м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не було встановлено, достовірно знаючи, що термін дії спеціального дозволу на користування надрами №4412 від 29.07.2013 закінчився 29.07.2018та новий спеціальний дозвіл очолюване ним ПрАТ «Юрія» у встановленому законом порядку не отримало,умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи уповноваженим здійснювати керівництво господарською діяльністю Товариства, керувати поточними справами Товариства, вирішувати питання організації виробництва, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства, здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (водних ресурсів підземні води), шляхом викачування води з 2 підземних свердловин глибиною 37 метрів (№1) та 34 метри (№3) за період з 30.07.2018 до 24.01.2020 об`ємом 262304 м3 підземної води, чим відповідно до висновку експерта за результатами проведення інженерно-екологічної експертизи №786/20-23 від 03.08.2020 та розрахунку розміру відшкодування збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів за відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне користування надрами (підземні води), складеного Державною екологічною інспекцією Центрального округу,спричинено шкоду на загальну суму 824 946, 08 грн.
В подальшому, 28.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Вінницька область, Томашпільський район, с. Липівка, громадянину України, працюючому Генеральним директором ПрАТ «Юрія», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майназа ОСОБА_5 рахується в приватній власності від 16.06.2020 року, з часткою 1/1 гаражний бокс загальною площею 32,5 м2, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису про право власності / довірчої власності: 36902465.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження майна, та відшкодування шкоди завданої державіпо даному кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
28.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Вінницька область, Томашпільський район, с. Липівка, громадянину України, працюючому Генеральним директором ПрАТ «Юрія», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, тобто незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майназа ОСОБА_5 рахується в приватній власності від 16.06.2020 року, з часткою 1/1 гаражний бокс загальною площею 32,5 м2, розташований за адресою: м. Київ, "Мінський" автокооперативпо будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_1 , номер запису про право власності / довірчої власності: 36902465.
Прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 подано цивільний позов в інтересах держави в особі позивача Державної екологічної інспекції Центрального округу до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди завданої злочином.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, який поданий в рамках указаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на гаражний бокс загальною площею 32,5 м2, розташований за адресою: м. Київ, "Мінський" автокооперативпо будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_1 , котрий перебуває в приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши володільцю нерухомого майна здійснювати будь-яку перереєстрацію гаражу, передачу його іншим особам та здійснювати його видозміну з метою забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Накласти арешт на гаражний бокс загальною площею 32,5 м2, розташований за адресою: м. Київ, "Мінський" автокооперативпо будівництву та експлуатації гаражів, гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_1 , котрий перебуває в приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши володільцю нерухомого майна здійснювати будь-яку перереєстрацію гаражу, передачу його іншим особам та здійснювати його видозміну з метою забезпечення кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1