Провадження № 1-кс/686/6304/21
11 червня 2021 року м. Хмельницький
08.06.2021 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.05.2021 р., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , без її відома, від різних мікрофінансових установ, здійснила оформлення мікрозаймів на ії ім`я , в загальній сумі 27 200 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, 19.05.2021, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_5 , без її відома, від різних мікрофінансових установ, здійснила оформлення мікрозаймів на ії ім`я , в загальній сумі 27 200 грн.
В ході допиту, потерпілої було встановлено, що 19.05.2021. о 10:30 год., на мобільний номер потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала отримати кредит .
О 12:48 год. на електронну адресу пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від відправника Dinero , в якому було вказано , що потерпілою було надіслано заявку на отримання кредиту № 27077678 та в подальшому прийшов лист про те, що потерпілою було отримано кредит ID595638 на суму 4200 грн.
О12:56 год. надійшло повідомлення, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 створено особистий кабінет, та в подальшому прийшло інформативне смс-повідомлення, про те, що потрібно заповнити поле із номером картки, та те, що її заявка на отримання кредиту за № 4613203 пройшла успішну перевірку, та в подальшому була відхилена.
О 13:04 год. повторно прийшло повідомлення про те, що її заявка за № НОМЕР_2 розглянута та погоджена, та грошові кошти в сумі 15 000 грн. зараховані на картку НОМЕР_3 , власником якої потерпіла ОСОБА_5 не являється.
В подальшому, о 13:45 год. від відправника ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшов кредитний договір № 7754519 від 19.05.2021 на суму 2 000 грн., який був укладений від імені потерпілої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
О 14:00 год. отримано лист від відправника Creditkasa про відмову в отриманні кредиту, та в подальшому прийшов лист з договором кредитування № 0703-2775 від 19.05.2021, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 6000 грн.
З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 7754519 від 19.05.2021 на суму 2 000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 7754519 від 19.05.2021 на суму 2 000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 7754519 від 19.05.2021 на суму 2 000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація, що містить: повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавача, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за № 7754519 від 19.05.2021 на суму 2 000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": інформацію, що містить повні контактні та анкетні дані, та копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.
Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 07 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1