Справа № 333/1728/21
Пр.№1-кс/333/212/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей, заявлене у кримінальному провадженні № 0000125 вiд 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 14.11.2019 року по 24.10.2020 року, розпочавши протиправні дії на території м. Запоріжжя та продовжуючи їх вчинення на території м. Київ, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 6 544 019 грн. 87 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром. Приблизно з 12 листопада 2020 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ігнорував неодноразові вимоги потерпілого ОСОБА_5 щодо повернення наданих грошових коштів, ухилявся від їх сплати, а також контактів з потерпілим.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , 1979 р.н., пересилав з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки: НОМЕР_1 ), яка належить його дружині ОСОБА_6 , 1981 р.н., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підозрюваного ОСОБА_4 , 1981 р.н., РНОКПП НОМЕР_2 (номер картки: НОМЕР_3 ), а також на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із номером: НОМЕР_4 ), яка належить матері підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 , 1956 р.н. ІПН НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підозрюваного ОСОБА_4 із номером № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року, а саме до оригіналів документів:

виписок про руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо банківської карти № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківською карткою № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

інформацію щодо відкриття підозрюваним ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківських карток та рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів цих рахунків та дати, часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 17.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194 КК України (кримінальне провадження № 0000125) за вищевказаними обставинами.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація та документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, та які містять банківську таємницю, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , 1981 р.н., РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року, а саме до оригіналів документів:

виписок про руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо банківської карти № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за банківською карткою № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року;

інформацію щодо відкриття підозрюваним ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківських карток та рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів цих рахунків та дати, часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 13.10.2019 року по 25.11.2020 року.

Зобов`язати службових осіб Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.).
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.04.2021 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1