Справа № 754/5960/21
У Х В А Л А
Іменем України

20 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8,
ВСТАНОВИВ:
15 квітня 2021 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, а саме до документів інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Клопотання прокурора обґрунтовується тим, що до Деснянської окружної прокуратури м. Києва надійшов для виконання міжнародний запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8.

В клопотанні прокурор зазначає, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальна справа № 8, яка розпочата 23 серпня 2018 року щодо можливої легалізації отриманих злочинним шляхом коштів у великому розмірі, використовуючи рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , Marshall Islands) з № НОМЕР_4 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_5 ) в цілому в розмірі 3 441 178,00 EUR, що мало місце в період часу з 05.02.2016 по 21.02.2018.

На підставі аналізу інформації, з метою запобігання продовження легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, Службою фінансової розвідки 13 серпня 2018 року видано розпорядження № 18/В-45-124 про заморожування отриманих злочинним шляхом коштів на певний час (до 27 вересня 2018 року) на рахунку клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 на загальну суму в розмірі 3 970 646,04 EUR.

У зв`язку з тим, що згідно з пунктом 1 частини першої та частини другої статті 5 Закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, в ході розслідування констатовано, що фінансові кошти в розмірі 3 970 646,04 EUR, які знаходяться на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , можливо, отримані в результаті злочинних дій, і пов`язані з розпочатим кримінальним процесом.

Управлінням по боротьбі з економічними злочинами ІНФОРМАЦІЯ_5 24 серпня 2018 року було прийнято постанову про накладення арешту на наявні на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , грошові кошти в розмірі 3 970 646,04 EUR, постанова про накладення арешту на майно 29 серпня 2018 року затверджена суддею Суду Відземського передмістя міста Риги ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

В ході досудового розслідування кримінального процесу, при вивченні операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених на рахунку № НОМЕР_4 , ІР-адрес, з яких були здійснені підключення до прив`язаному до рахунку інтернет банку, було встановлено, що в основному підключення відбуваються з ІР-адреси НОМЕР_7 , який при перевірці на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований в Україні, АДРЕСА_3 .

Решта перевірені ІР-адреси зареєстровані:

ІР НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ;

ІР НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ;

ІР НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 .

Зважаючи на вище викладене, спираючись на Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, компетентні органи Латвійської Республіки у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України просять ідентифікувати вланика-користувача української ІР адреси НОМЕР_1 та 93.73.192.69.

Проведеними заходами встановлено, що вказані ІР адреси належать інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього копії матеріалів запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання прокурора, до Деснянської окружної прокуратури м. Києва надійшов в порядку ст. ст. 554, 558 КПК України запит компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, а саме до документів інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою 93.77.209.192 та НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, про персональні дані особи, що відповідно до п. 7, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні прокурором доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 542, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, - задовольнити.
Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою 93.77.209.192 та НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію щодо того, чи обслуговується вказані ІР-адреси та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний);

-інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою 93.77.209.192 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2018 року, із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);

-інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою 93.73.192.69 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 23 год. 59 хв. 31 грудня 2018 року, із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси);

-якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, якій присвоєно (належить) ІР-адреса 93.77.209.192 та 93.73.192.69, з наданням копії відповідного договору.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -