Справа № 357/1333/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені докази , -

У С Т А Н О В И В:

10 лютого 2021 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від голови фермерського господарства " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. Допитана як представник потерпілої юридичної особи ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 під час надання показань повідомила, вона є засновником та одночасно керівником фермерського господарства « ОСОБА_4 ». 18 січня 2021 року з абонентського номеру НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився представником відділу продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та запропонував купити мінеральне добриво, ціни були ринкові, а тому ніякої підозри не виникло. До цього моменту із вказаним підприємством ФГ « ОСОБА_4 » не співпрацювало, однак протягом 2020 року, ОСОБА_7 , телефонував з того самого абонентського номеру та пропонував придбати продукцію, на що отримував відмову за відсутності потреби. Після дзвінка, який відбувся 18 січня 2021 року, вона погодилась придбати запропонований товар ( сульфат амонію, карбамід, селітру аміачну), та відповідно до домовленості за допомогою електронної пошти сторони надіслали одне одному скан-копії підписаних договорів поставки без фактичного надсилання оригіналів. 20 та 26 січня 2021 року двома платежами з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був зазначений у договорі поставки № 0037 від 20.01.2021, від імені ФГ « ОСОБА_4 » були перераховані грошові кошти в сумі 565919, 76 грн. та 360000 грн. відповідно. Після цього при спілкуванні з ОСОБА_8 останній дав абонентський номер працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який мав привезти товар, а саме НОМЕР_2 . Вказаний чоловік на ім я ОСОБА_8 неодноразово повідомляв, що незабаром товар привезуть, та причини невчасного привозу товару пояснював поганими погодними умовами. 25 січня ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив, що на склад в м. Умань, вже привезений товар. 02 лютого 2021 вона хотіла відправити вантажні автомобілі, щоб забрати придбаний товар, про що зателефонувала ОСОБА_8 , однак останній відповів, що стосовно цього питання найближчим часом зателефонує логіст ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заблокували її абонентські номери або приймали дзвінки з інших номерів та одразу кидали слухавку. Також з вказаними особами по телефону спілкувався син ОСОБА_10 . Допитаний як свідок ОСОБА_11 надав схожі показання. Також ОСОБА_11 зазначив, що за проханням матері на початку лютого 2021 року він поїхав в м. Умань перевірити, чи дійсно наявний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , після чого - в м. Київ, щоб перевірити наявність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою, вказаною у договорі поставки. Поспілкувавшись в усній формі з невідомими людьми, яких зустрів по приїзду, він дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснює свою діяльність за вказаними адресами та вже багато осіб приїздили шукати вказану юридичну особу. Зрозумівши, що були вчинені шахрайські дії, він перевірив інформацію про вказану юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де кінцевий бенефіціарний власник зазначений як ОСОБА_12 . Потім він почав шукати вказану особу в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook». Спочатку знайшов сторінку ОСОБА_12 у соціальній мережі «Facebook», де він підписаний як « ОСОБА_13 ». Через вказану сторінку він знайшов ОСОБА_14 в соціальній мережі «Instagram», де його обліковий запис записаний як « ОСОБА_15 », також там зазначений абонентський номер, а саме НОМЕР_3 . Окрім цього, за допомогою платного користування веб-сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він дізнався повні анкетні дані ОСОБА_12 , а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , абонентський номер НОМЕР_5 . Відповідно до платіжних доручень, наданих ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Міжнародний номер банківського рахунку (надалі IBAN) отримувача зазначений як НОМЕР_6 .Показання ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_11 повністю узгоджуються з наданими копіями платіжних доручень, які підтверджують перерахування грошових коштів на рахунок (IBAN) НОМЕР_6 .

У слідства на даний час виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів. Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, в яких міститься інформація про усі рахунки ( як зразка IBAN так і попередніх зразків), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, в яких міститься інформація про номери банківських карток усіх видів (зарплатна, універсальна, кредитна), які видавались (перевидавались) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_6 (включаючи рахунок попереднього зразка), в тому числі інформація про банківські картки, які прив`язані до рахунку (IBAN) НОМЕР_6 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та про банківські картки, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , а також аналогічна інформація про карткові рахунки особи, якій присвоєний ІПН НОМЕР_4 ; документів, які формують банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_6 ), банківську справу особи, яка відкривала рахунок (IBAN) НОМЕР_6 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також банківські справи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є власниками платіжних карток, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , в тому числі справу особи, якій присвоєний ІПН НОМЕР_4 ; документів, в яких міститься деталізована інформація про рух коштів (видатки та нарахування) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_6 ),а також по рахунку (IBAN) НОМЕР_6 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі в яких міститься аналогічна інформація по рахунках особи, якій присвоєний ІПН НОМЕР_4 , та по платіжним карткам, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 (з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери), з моменту відкриття по 09.02.2021; усіх наявних фото, відеоматеріалів, де зображено осіб, які здійснювали зняття готівки в банкоматах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_6 ), а також з рахунку (IBAN) НОМЕР_6 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі аналогічних фото-, відеоматеріалів по рахунках особи, якій присвоєний ІПН НОМЕР_4 , та по платіжним карткам, в яких основними (фінансовими) номерами є: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , у кількості, яка відповідає кількості таких операцій ( враховуючи операції з перевірки балансу), з моменту відкриття по 09.02.2021.

В клопотанні старшим слідчим зазначено, що перелічені документи у такому значному обсязі та за тривалий проміжок часу необхідні для встановлення наступних обставин: з`ясування анкетних даних особи злочинця; перевірки на причетність до вчинення злочину кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 ; перевірки, чи вчинявся злочин за попередньою змовою групою осіб; перевірки, чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність, яка зазначена в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, тобто чи наявні ознаки «фіктивного підприємництва» для вчинення шахрайства; перевірки, чи використовує злочинець для реалізації злочинної діяльності декілька банківських карток; з`ясування, чи є власники перелічених карткових рахунків тими самими особами, які їх використовують; з`ясування кінцевого рахунку, на могли бути повторно переведені незаконно здобуті кошти та /або встановлення особи, яка знімала вказані кошти як готівку; перевірки, чи наявні на розрахункових рахунках грошові кошти, які у подальшому можуть бути використані для забезпечення цивільного позову.

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

До Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області нідішла заява голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, представившись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи належними товариству грошовими коштами. За даною заявою ОСОБА_5 було внесено відомості до ЄРДР 06.02.2021 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за № 0000020.

Старшим слідчим у поданому клопотанні доведено частково потребу в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, а самедодані до клопотання копії витягів ( а.с.5) з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань належним чином не завірені, не містять відповідної печатки відповідного міністерства, тому ці докази вважаються недопустимими. Також старшим слідчим не надано інформації достовірної з офіційних джерел кому належить ІПН на підставі якого старший слідчий бажає дізнатись деталізовану інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам.

Крім того старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках особи та по платіжним карткам, яких основними номерами є номера телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_5 , НОМЕР_11 у період часу з 01.01.2020 по 09.02.2021 року а офіційної інформації кому належать номера телефонів і чи саме вони належать ОСОБА_12 , які зі слів (із показів) свідка ОСОБА_11 , ним були розшукані через соціальні мережі, а саме через мережу «Facebook» та «Instagram», не надано.

Крім того, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим не доведено в клопотання доступу до інформації до усіх наявних фотто, відеоматеріалів, де зображено осіб, які здійснювали зняття готівки в банкоматах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 09.02.2021 року, оскільки під час вивчення матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 почала перемовини з приводу укладання договору з 18.01.2021 року та перерахувала грошові кошти з 20 по 26 січня 2021 року і остання розмова з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відбулась 02.02.2021 року.

Також, старшим слідчим доведено, що в зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищення документів про проведення розгляду клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалам кримінального провадження №0000020 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, в яких міститься інформація про усі рахунки ( як зразка IBAN так і попередніх зразків), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , банківський рахунок (IBAN): НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.01.2021 року по 02.02.2021 року;

- усіх наявних фото-, відеоматеріалів, де зображено осіб, які здійснювали зняття готівки в банкоматах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 , IBAN: НОМЕР_6 ), а також з рахунку (IBAN) НОМЕР_6 (якщо рахунок відкривався не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в тому числі аналогічних фото-, відеоматеріалів по рахунках особи, якій присвоєний ІПН НОМЕР_4 , та по платіжним карткам, в яких основними (фінансовим) номерам є: , НОМЕР_10 , у кількості, яка відповідає кількості таких операцій ( враховуючи операції з перевірки балансу), з 18.01.2021 року по 02.02.2021 року.

Забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі копій зазначених в ухвалі документів до одного із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква, Київської області.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 16.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1