СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5128/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в розмірі 100 %, що становить 11 908 000,00 грн. гривень.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що У провадженні СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 12.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст 15, ч 4 ст 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2021 р. приблизно в 11:35 невстановлена слідством особа умисно, ймовірно з корисливих мотивів та з метою заволодіти майном в особливо великих розмірах, підробила підпис ОСОБА_4 та подала від його імені до загальної канцелярії Києво-Святошинського районного суду Київської області (03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1) Заяву про відмову від позову у справі № 369/8103/19 за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ Оілтекс, ТОВ «ЛІК ОМ», ОСОБА_7 про визнання правочинів недійсними, визнання нерухомого майна об`єктом спільної сумісної власності подружжя та про поділ майна подружжя, а також про зняття арешту з земельних ділянок, які розташовані на території земель Петрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області:
площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
? площею 1.4899 га, кадастровий номер :03:005:5122.
Даною заявою невстановлена слідством особа намагалася ввести в оману суд (головуючого суддю у справі № 369/8103/19 ОСОБА_8 ) з метою прийняття судом незаконного рішення по справі № 369/8103/19.
ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні визнаний потерпілим.
За процесуальним рішенням прокурора (процесуального керівника) у провадженні 23.06.2021 корпоративні права - частка в статутного капіталу ТОВ «ЛІК ОМ» в розмірі 100%, що складає 11 908 000,00 грн. та належить ОСОБА_5 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження майна, з метою запобігання можливості його передачі та відчуження, з метою забезпечення збереження речового доказу, виникла необхідність у накладені арешту на частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), що належить ОСОБА_5 , в розмірі 100%, що становить 11 908 000,00 грн.
В судовому засіданні прокурор та потерпілий ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, зазначених у ньому.
Згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, слідчий суддя розглядає без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора та потерпілого, дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як встановлено у судовому засіданні, відповідно до постанови від 23.06.2021 про визнання матеріальних об`єктів речовими доказами частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), що належить ОСОБА_5 , в розмірі 100%, що становить 11 908 000,00 грн., є речовим доказом, оскільки є матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна, а задоволення клопотання, тобто накладення арешту та заборона вчинення певних дій, не вплине на продовження здійснення товариством своєї господарської діяльності.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в розмірі 100 %, що становить 11 908 000,00 грн.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані:
зі зміною учасника ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_1 );
зі зміною назви підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9);
зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9);
зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9);
з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9);
зі зміною місцезнаходження ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9);
зі зміною установчого документу ТОВ «ЛІК ОМ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 38510962, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9).
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1