УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000433 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержаням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000433 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000433 від 04.09.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В клопотанні вказано, що у ході досудового слідства встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи упродовж 2019-2020 років, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), групою осіб, здійснюючи імпорт медичної продукції на митну територію України за заниженою митною вартістю, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для подальшого збільшення вартості імпортованої продукції, ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у особливо великому розмірі. З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основний вид діяльності оптова торгівля фармацевтичними товарами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основний вид діяльності виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основний вид діяльності пакування.

Вказує, що у ході аналізу реєстраційних відомостей встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними між собою через спільних засновників та є підконтрольні ОСОБА_5 (кінцевому бенефіціарному власнику). Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює зовнішньо-економічну діяльність з імпорту із Китаю, Тайвані, Бельгії, Болгарії, Туреччини та експорту до Польщі, Сальвадор, Румунії, Швеції, ОАЕ, Латвії, Китаю, Молдови, Болгарії, Лівану гігієнічних, фармацевтичних виробів, приладів медичного призначення для застосування в медицині, що декларуються за пільговою ставкою 7% та 0 % з податку на додану вартість. При цьому, імпорт медичних (фармацевтичних) виробів та приладів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється не напряму від виробників відповідних товарів, а через пов`язаного посередника (по трьохсторонніх контрактах) через іноземну компанію-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), керівником якої є ОСОБА_6 . Експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також здійснюються із використанням у ланцюгу постачання пов`язаного посередника іноземної компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швейцарія), одним з керівником якої є ОСОБА_7 . Вказана злочинна схема дає змогу службовим особам і власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маніпулювати цінами на товар при імпорті в бік їх завищення та при експорті в бік їх заниження, що в свою чергу дає можливість ухилятися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Також, зазначено, що окрім того встановлено, що на Інтернет ресурсах ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розміщено журналістське розслідування відносно протиправної діяльності, що полягає у безпідставному завищенні ціни на медичні вироби, що завозяться на територію України через швейцарські нерезиденти, які підконтрольні громадянам України, в тому числі гр. Фрею (колишнє прізвище ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зазначено, що згідно звернення народного депутата України ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортує на митну території України готову медичну продукцію, декларуючи її як «компоненти та прекурсори» за спеціально заниженою митною вартістю. Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізує зазначені товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, підприємства реального сектору економіки України реалізують останнім двом підприємствам упаковки та інший пакувальний інвентар за ставкою 20% ПДВ. Після того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із закуплених компонентів на виробничих потужностях начебто виготовляють готовий товар, але фактично перепаковують і ставлять власні торгові марки і реалізовують готові «лікарські засоби» та «медичні вироби» за ставкою ІІДВ 7%. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », формуючи податковий кредит при придбанні зазначених товарів за ставкою ПДВ 20% та в подальшому реалізуючи їх за ставкою ПДВ 7%, незаконно отримують бюджетне відшкодування ПДВ. Очевидно, що така схема ухилення від оподаткування не відповідає нормам податкового законодавства, оскільки вже готова продукція при імпорті декларується як «компоненти та прекурсори». В результаті такої діяльності платники податків отримують значні суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, зокрема 16.05.2020 в розмірі 2,3 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.05.2020 в розмірі 2,6 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аргументує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зазначає, що оглядом наявних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовують для здійснення фінансово-господарської діяльності банківські рахунки, відкриті в наступних банківських установах:

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

№№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

№№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

№№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 : №№ НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 : №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 : №№ НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 : №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 : №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 : №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_28 ), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_50 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_53 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_58 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_65 ), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000433 від 04.09.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №000000433 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Разом з тим, у доданих до клопотання доказів відсутні будь які відомості про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до НОМЕР_22 ,з огляду на фабулу ЄРДР.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000433 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001351 від 24.07.2020 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, розшифровку SWIFT-повідомлень, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2018 по 14.12.2020, відкритими в банківських установах, із зазначенням даних про використання, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками:

№№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

? Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_49 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_50 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_55 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками: №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , щодо відкриття і користування банківськими рахунками:

№№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: