1Справа № 335/6950/21 1-кс/335/3721/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000285 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на 12 місяців, тобто до 24.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000512 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання заступника головного інженера з ремонту ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було виявлено і вилучено грошові кошти у розмірі 278 500 грн., 1 061 965 доларів США та 394 430 Євро.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування, 23.07.2020 подав до НАЗК декларацію перед звільненням, грошові кошти, вилучені у ході обшуку не зазначив, тим самим вніс завідомо недостовірні відомості у декларацію, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 грошові кошти, які були в нього вилучені за місцем проживання запозичив у ОСОБА_6 , відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги від 11.05.2020, для відкриття власної справи та ведення бізнесу. Грошові кошти, які були вилучені він задекларував у встановленому законом порядку під час подання декларації на офіційному сайті НАЗК, про що свідчить наявна декларація у відповідному електронному реєстрі. Приховувати дані грошові кошти від декларування, так само як і вносити до декларації недостовірні відомості відповідно до показів, які отримані у кримінальному провадженні умислу не мав, та задекларував усю суму згідно вимог діючого законодавства.

Вказані відомості внесені до ЄРДР 24.07.2020 за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування виконано наступне: до ГУ ДПС в Запорізькій області направлено запит з метою отримання інформації щодо отриманих доходів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2020, ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; направлено листи до НАЗК для перевірки декларації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та моніторингу способу їх життя.

У вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялося.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України є не тяжким.
Враховуючи вищевикладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 24.07.2020 за ч. 1 ст. 366 КК України, закінчується 24.07.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити комп`ютерне обладнання на якому було виготовлено договір про надання поворотної фінансової допомоги від 11.05.2020, після встановлення вилучити його, призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу; встановити місце знаходження оригіналу договору про надання поворотної фінансової допомоги від 11.05.2020 та призначити судову почеркознавчу експертизу для встановлення, що саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконано підписи у вказаному договорі; відібрати вільні та експериментальні зразки почерку вказаних осіб; отримати висновки призначених експертиз, виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.
Оскільки об`єктивно неможливо провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву у якій просила розглянути вказане клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Розглянувши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошувалось.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У кримінальному провадженні № 0000285 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24.07.2020, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжкими злочином; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування, за загальним правилом, спливає 24.07.2021.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, також слідчим у клопотанні наведені обґрунтовані обставини, які перешкоджають проведенню всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення досудового розслідування, а саме до 24.07.2021 року з об`єктивних причин, доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000285 від 24.07.2020, слід продовжити на 12 місяців, тобто до 24.07.2022 включно.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 24.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 24.07.2022 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1