Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/186/21 Провадження № 1-кс/475/39/21
У Х В А Л А

19.03.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и л а:

20.01.2021р. до ЧЧ Доманівського ВП Вознесенського ВИ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 20.01.2021р. близько 12:00 год. невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 18710 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

21.01.2021року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.01.2021р. близько 11-40 години гр. ОСОБА_5 знаходився на робочому місці, як до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, з номеру НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_6 , персональним представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи не перераховував він зі своєї кредитної картки № НОМЕР_1 грошові кошти громадянину ОСОБА_7 . На що він повідомив, що кошти нікому не перераховував та такого громадянина не знає.

Після чого, ОСОБА_6 повідомила гр. ОСОБА_5 про те, що у них проводиться службове розслідування щодо витоку його персональних даних та йому необхідно вказати скрін номер, тобто три цифри на зворотній стороні картки, що він і зробив.

Відразу на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 прийшло два смс повідомлення з кодом, які він повідомив ОСОБА_6 . Також йому відразу на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що з його кредитної картки зняти грошові кошти двома платіжками: 8905 грн. та 9 805 грн. Через декілька хвилин до нього з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 , яка запитала чи не являється він клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та почала розпитувати у нього різноманітну персональну інформацію. На її запитання він не давав відповіді. Під час розмови з ОСОБА_9 гр. ОСОБА_10 зрозумів, що це шахраї та відразу припинив з нею розмову та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_3 з метою, щоб заблокувати дані платежі та зміни картки. Під час розмови, співробітники повідомили, що дійсно з його кредитної картки було перераховано два платежі на загальну суму 18 710 грн. Також останні повідомили, що дані дії були зроблені

шахраями та йому необхідно звернутись до поліції, з метою встановлення злочинців.

У клопотанні начальник СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 20.01.2021р., копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за за 20.01.2021р., фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за 20.01.2021р.

Посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган дізнання не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Начальник СД в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні.

Речі і документи, а саме: до інформації про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, а також інформацію про подальшого руху коштів за вказаним рахунком, а саме: загальна сума 18 710 грн., яка була перерахована через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.01.2021р. У разі, якщо сума була знята, способу зняття (картка, чи по чеку), інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точне місце (адрес) та час зняття перерахованих коштів, з даної карти,

фото або відео фіксацію особи-користувача, яка користувалась послугами банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для зняття коштів, повні відомості про власника даної карти. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за 20.01.2021/

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за за 20.01.2021р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за 20.01.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 19.04.2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1