Справа № 697/1637/21
Провадження № 1-кс/697/375/2021
У Х В А Л А
Іменем України
13 серпня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.08.2021 слідчий СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 04.04.2021 року до чергової частини Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка вказала, що невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій відносно останньої заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 215 000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 зазначила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські картки вказаного банку за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

04.04.2021 ОСОБА_5 в 13:15 год. на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та голосом схожим на чоловічий представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що на її рахунок намагаються зарахувати кошти в сумі 300 гривень за оплату товару який вона продавала в мережі Інтернет. Для цього їй написали на Viber близько 11:00 та вона вела листування з мобільним номером НОМЕР_5 . Також представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили що її картка заблокована, а для її розблокування їй потрібно зняти кошти з картки НОМЕР_6 , а потім відправити на номер картки, який їй продиктували під час розмови: НОМЕР_7 . Також пізніше вона надсилала 28 000 гривень, через деякий час вона дізналася що на її рахунку зникла сума 6200 доларів США з картки НОМЕР_8 .

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 215 000 гривень.

В матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що картковий рахунок № НОМЕР_9 …9717 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 обслуговує саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 …9717 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за період часу з 09:00 год. 04.04.2021 по 18:00 год. 10.04.2021.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 215000,00 грн. перерахувавши вказані кошти з рахунку потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_9 …9717 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Консунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_9 …9717 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за період часу з 09:00 год. 04.04.2021 по 18:00 год. 10.04.2021, а саме:

- інформація про переведення коштів із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та персональними даними власника картки, якщо така операція проводилась;

- інформація про зняття коштів з рахунку (рахунків) на який були переведені кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням місця вчинення даної операції;

- при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала вказані кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1