н/п 1-кс/766/5226/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також їх вилучення, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 27 липня 2018 року по 04 жовтня 2018 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених оригіналів документів у структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0001625 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2020 року за ознаками складу злочинів передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч.5, ст. 364-1 ч.1, ст.28 ч.2, ст.366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 230 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 319 184,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Договору, Замовник зобов`язаний перерахувати Постачальнику авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, а саме 395 755 грн. 20 коп., без ПДВ. Постачальник відпрацьовує суму перерахованого авансу впродовж 30 календарних днів. Згідно з п. 4.3 Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27 серпня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 395 755,20 грн., відповідно до рахунку № 1 від 27 серпня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 110351087.

Відповідно до умов Договору Виконавчим комітетом Антонівської селищної ради, 04 жовтня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 923 427,91 грн, відповідно до акту виконаних робіт № 230 який підписано Сторонами 03 жовтня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 114053946.

В ході досудового розслідування встановлено, що обсяг фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в с. Молодіжне м. Херсон за договором підряду № 230 від 01 серпня 2018 року не відповідає обсягам цих робіт, зазначеним в проектно-кошторисній документації та акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 230, який підписано Сторонами 03 жовтня 2018 року.

12.03.2021 року в ході тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 вилучено виписку по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 10 липня 2018 року по 23 жовтня 2020 року.

Оглядом зазначеної виписки встановлено, що 28 липня 2018 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 395 775,20 гривень, та того ж дня грошові кошти в сумі 373 700, 00гривень зняті з розрахункового рахунку невстановленою особою.

Окрім того, 04 жовтня 2018 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 923 427, 91 гривень, та того ж дня грошові кошти в сумі 906 200, 00 гривень зняті з розрахункового рахунку невстановленою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучені документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 27 липня 2018 року по 04 жовтня 2018 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів.

Іншими способами, без вилучення оригіналів зазначених документів оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували грошові кошти розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення даного злочину - неможливо.

Зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які дадуть змогу встановити особу, яка безпосередньо знімала та розпоряджалася грошовими коштами по даному рахунку, з`ясувати ступінь її участі при вчиненні злочину.

Вилучення оригіналів зазначених документів пов`язано з тим, що у подальшому буде вирішуватися питання щодо призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.megabank.ua/ua/), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 має структурний підрозділ у м. Херсоні - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та інших документів, що містять відомості про осіб, які отримували у зазначений період грошові кошти, суму отриманих грошей, дати отримання, підписи осіб про отримання грошових коштів за період з 27 липня 2018 року по 04 жовтня 2018 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001625 від 05.09.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч. 5, ст. 364-1 ч. 1, ст. 28 ч. 2, ст. 366 ч.1 КК України, слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, включеним у склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також їх вилучення, а саме оригіналів грошових чеків, квитанцій, платіжних доручень та документів, що містять відомості про осіб, які отримували у період з 27 липня 2018 року по 04 жовтня 2018 року з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 грошові кошти, та в яких міститься інформація про суми отриманих грошей, дати отримання, підписи зазначених осіб про отримання грошових коштів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначених оригіналів документів у структурному підрозділі - Херсонському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1