печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001691 від 07.08.2015 начальника другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001691 від 07.08.2015 начальника другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001691 від 07.08.2015 за фактом можливого набуття першим заступником начальника ГСУ ГПУ ОСОБА_5 , особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2015 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001288 за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України проведено обшуки приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , в ході яких було вилучено грошові кошти: 302 тис. 406 долл. США, 627 тис. 400 грн., 39 тис. 210 євро.

22.07.2015 в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001288 ОСОБА_5 до Генеральної прокуратури України подано заяву, до якої внесено відомості, що за місцем проживання та роботи ОСОБА_5 відповідними органами вилучена іноземна валюта, яка отримана ним згідно Договору позики від 15.05.2015, а також міститься прохання про повернення йому вилучених валютних цінностей. До вказаної заяви було долучено копії Договору позики та Розписки від 15.05.2015.

В ході здійснення досудового розслідування слідством перевіряється версія про те, що документи - Договір позики від 15.05.2015, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та Розписка від 15.05.2015, підписана від імені ОСОБА_5 , складені після 05.07.2015 з метою укриття слідів кримінального правопорушення чи заволодіння грошовими коштами, які, згідно санкції частини 4 статті 368 Кримінального кодексу, в разі відповідного рішення суду, мають бути конфісковані. Крім того виникла необхідність достовірно встановити осіб, які склали вказані документи та виконали підписи у них.

08.12.2020 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів, на вирішення якої поставлені питання, в тому числі, щодо давності створення документів - Договору позики від 15.05.2015, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та Розписки від 15.05.2015, підписаної від імені ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що під час виконання вказаної експертизи до слідчого надійшло клопотання експертів про надання зразків для експертизи документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , літерного та цифрового, виконаних протягом 2015 року, які можуть міститися в особовій справі, автобіографії, деклараціях тощо, та зберігатися за місцем роботи останнього, тобто в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вказані документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні та можуть бути використані в якості зразків для експертизи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, тощо документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , літерного та цифрового, виконаних протягом 2015 року (документи особової справи, автобіографія, декларації) у кількості не менш, ніж 10 документів.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26727/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1