Справа № 727/7663/21
Провадження № 1-кс/727/2163/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000581 від 10.03.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.

05.04.2021 року ОСОБА_6 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 155 КК України.

22.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).

22.06.2021 року ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).

У ході проведення досудового розслідування перевіряється факт отримання ОСОБА_5 під час здійснення своєї протиправної діяльності, а саме у період часу із січня 2016 року по квітень 2021 року, грошових коштів. При цьому, у ході розслідування було проведено огляд флеш-накопичувача (додаток №4), марки «Kingston», об`ємом 64 Гб, на якому записані відомості із додатків №1-3 протоколів огляду мобільних телефонів та банківських карток від 06.04.2021 та протоколу огляду системного блоку від 06.04.2021, що були вилучені в ході обшуку від 02.04.2021, у помешканні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (супровідний лист за вих. №660/38/123/2021 від 06.04.2021, з матеріалами, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області). Під час огляду вказаного об`єкту було виявлено ряд документів, формату «Microsoft Excel», що знаходились у папці під назвою «2 Мои книги». Вказані документи складені у вигляді таблиць та містять інформацію, з період часу із січня 2016 року по березень 2021 року, за виключенням червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2017 року (кожному місяцю за вказаний період часу виділено окрему таблицю). У кожній таблиці містились дані про наявність банківських карток у самого підозрюваного ОСОБА_5 та дані банківських карток інших осіб (в т.ч. свідків у кримінальному провадженні). Після вказаного огляду вищезазначена інформація була систематизована та відображена у окремій довідці.

Так, шляхом проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що за період часу із січня 2016 року по квітень 2021 року, у користуванні ОСОБА_5 знаходились банківські картки різного призначення (у відповідності до таблиць) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які він міг отримувати грошові кошти за здійснення своєї протиправної діяльності, а саме такими картками є: НОМЕР_1 (з початку користування по травень 2017 року); НОМЕР_2 (з листопада 2016 року по листопад 2019 року); НОМЕР_3 (з квітня 2017 року по червень 2018 року); 426006 (з червня 2017 року по січень 2019 року); 124035 (з травня 2018 року по травень 2021 року); 980808 (з січня 2019 року по вересень 2020 року); 419518 (з листопада 2019 року по травень 2021 року); 843407 (з грудня 2019 року по травень 2021 року); 251057 (з вересня 2020 року по травень 2021 року). Поряд з цим, в ході обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 3 (три) банківські картки, серед яких 2 (дві) належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Дані номера банківських карток, були емітовані (випущені) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено інші картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачі яких входили у коло спілкування підозрюваного ОСОБА_5 та на рахунки яких він міг перераховувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_6 (з червня 2019 року по квітень 2021 року); НОМЕР_7 (з травня 2017 року по квітень 2020 року); 328249 (з квітня 2016 року по квітень 2021 року); 180297 (з березня 2018 року по грудень 2018 року); 749445 (з березня 2020 року по квітень 2021); 209557 (з грудня 2019 року по жовтень 2020 року); 546192 (з червня 2020 року по жовтень 2020 року); 222604 (з жовтня 2020 року по квітень 2021 року). Дані номера банківських карток, були емітовані (випущені) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155, ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які стосується рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчому СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- юридичних справ по матеріалах яких оформлялися банківські платіжні картки та відкривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , а також, роздруківки про рух коштів за даними рахунками, за весь період користування ними;

- роздруківки про рух коштів (зарахування, перерахування, оплата послуг, поповнення мобільних терміналів та зняття) по банківських картках: № НОМЕР_1 (з початку користування по травень 2017 року); № НОМЕР_2 (з листопада 2016 року по листопад 2019 року); № НОМЕР_3 (з квітня 2017 року по червень 2018 року); № НОМЕР_8 (з червня 2017 року по січень 2019 року); №124035 (з травня 2018 року по травень 2021 року); №980808 (з січня 2019 року по вересень 2020 року); №419518 (з листопада 2019 року по травень 2021 року); №843407 (з грудня 2019 року по травень 2021 року); №251057 (з вересня 2020 року по травень 2021 року); №124036 (з травня 2018 року по травень 2021 року);

- юридичних справ по матеріалах яких оформлялися банківські платіжні картки, а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1