Справа № 727/6429/21
Провадження № 1-кс/727/1833/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000092 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що особи Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем, з корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб,упродовж 2017-2021 років, здійснили привласнення бюджетних коштів, спрямованих на виплату заробітної плати водію автотранспортних засобів рятувального відділення групи гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) робіт (з постійним місцем дислокації в с. Василівка Сокирянського району Чернівецької області) Аварійно рятувального частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2018-2021 років систематично здійснював поїздки за межі держави у приватних справах та фактично більшу частину часу перебував за межами України.

Поряд із цим, згідно документації щодо обліку робочого часу, яка складалася та підписувалася відповідальними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 знаходився на робочому місці, за що останньому виплачувалась заробітна плата, надбавки та премії в повному обсязі.
Водночас, згідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення, виплачені ОСОБА_4 грошові кошти використовувались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на власний розсуд, маючи вільний доступ до зарплатної картки останнього.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2017-2021 років регулярно здійснював перетин державного кордону та тривалий час перебував за межами України, однак, в ході огляду табелів обліку використання робочого часу, в період перебування останнього за кордоном виявлено відмітки про перебування ОСОБА_4 на робочому місці із зазначенням відпрацьованих годин, а тому фактично не виконував свою безпосередню роботу.
Згідно довідки головного державного фінансового інспектору взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.06.2021, залученого в якості спеціаліста з метою дослідження питання фактів зайвого нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_4 , встановлено, що внаслідок внесення недостовірних даних до табелів обліку використання робочого часу, протягом період з 01.01.2017 до 31.05.2021 останньому нараховано та виплачено заробітну плату за невідпрацьований час на загальну суму 53 177,19 грн. та сплачено ЄСВ на загальну суму 11 699,20 грн.

При цьому, встановлено, що виплата заробітної плати ОСОБА_4 здійснювалась через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особисті рахунки останнього:
-з січня 2017 до листопада 2018 - № 0604;
-з грудня 2018 до грудня 2019 - № 0604;
-з січня 2020 року до даного часу НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , зокрема, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 року до 31.05.2021 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1