Справа № 496/2463/21
Провадження № 1-кс/496/893/21
У Х В А Л А

08 червня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000862 від 07.05.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням і просить накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення обшуку 03.06.2021 року за адресою: місто Одеса, вул. Південна, 27, а саме: грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 90 купюр з наступними серіями та номерами: СЖ4112258; СД5462141; ФЗ9903399; ЗЗ3010857; ФГ9648036; ЛГ5236124; УЗ9402458; СГ5303404; ФД3769777; УЖ8914466; УЗ7198794; ЛА7132405; ГН0262500; ФЗ8497083; ЗГ 5743809; ЛИ2240898; ЛБ4262003; УИ3039104; СЖ2501741; ЛД1855124; ЗФ1697006; УЖ4292670; ВЖ0289897; УЗ3051622; ЗГ7876729; ЗИ570379; ВА8700928; ФБ7761479; ЛГ3419737; МА6038570; ЗГ6110257; ЗГ5784720; ФБ3503599; ЛГ2672511; ЛИ3439165; ЗГ2106289; ФД0076294; ЗБ3201250; ВВ5107485; ЛГ9353806; ЗЗ3940085; ЛД0870218; ФГ7006365; УД7616591; УЗ39686559; ВВ2173437; СГ4756995; СД0004868; УЗ2763634; ФЗ8508611; УЗ5958293; ФБ6215865; УЗ7085637; УИ8561605; СБ9713326; ФБ1465634; УЗ1404546; МБ7720749; СД7248526; УД1296550 ЛА8810334; ЛИ2004187; ЗД8437593; ФЗ4706530; ФГ2762042; ФЗ0147964; ЗД6526955; ЗБ1707314; ЛД7181332; ЛЗ2014629; ЗЗ6412247; ВБ5317794; ВД6228172; ЛИ8270942; СГ4525913; МА0030874; УЗ8484021; СЗ3826170; ВД7954795; ФЖ7223140; ЛД3736965; УЖ0023074; МА1042550; ФЗ5630946; ЗГ9946251; УД3726718; ФБ4913052; ВВ6195561; УЗ5210929; ЗИ9834431; номіналом 200 грн 28 купюр з наступними серіями та номерами: ВБ6437174; ТЄ0034601; СЗ2047075; СМ3163577; ПИ7880571; СВ3048482; УЗ8578469; СЛ0696995; СЛ7578702; ЄЩ9143758; УЗ34216178;ПЗ8626375;ХГ1616774; ПЕ7347093; СК1097031; СК5701360; ТД9418896; ПГ8879086; ПБ8720377; ДБ8183227; ЗЗ2071808; УР9707018; ХЄ1752747; ВЄ6131142; МВ0985033; ЄЯ 7160204; ХЄ 8049538); СА 5926666; номіналом 10 грн 4 купюри з наступними серіями та номерами: ЦЗ1768613; ЦЄ7654383; ЦИ4119739; ЦД 3637492; номіналом 100 доларів США 3 купюри з наступними серіями та номерами: МВ12638077С; АВ89659966G; КJ 46835060A; номіналом 50 доларів США 2 купюри з наступними серіями та номерами: МА15121273А; ТU26090714F; номіналом 20 доларів США 2 купюри з наступними серіями та номерами: МК80443311Б; NB63665853B; номіналом 10 доларів США 1 купюра серії PF03604283А, мобільний телефон марки iPhone 11 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; ресивер чорного кольору марки «FOSVISION», моделі 8808-PLUS; та 80 аркушів паперу формату А-4 з друкованими та рукописними текстами, блокнот формату А-5 блакитно- жовтого кольору з рукописними текстами.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000862 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2021 року, точний час, дата та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом неодноразового вимагання коштів у потерпілої ОСОБА_8 , за не створення штучних перешкод у її господарській діяльності, не пошкодження належного потерпілій майна та приміщень, вчинив ряд дій направлених на створення умов для вимагання та отримання коштів. Діючи далі, 18.05.2021, ОСОБА_7 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: місто Одеса, вулиця Південна, 27, зустрівся з потерпілою ОСОБА_8 , де в ході розмови, застосовуючи відносно неї психологічний вплив, висловив вимогу, що їй в подальшому потрібно щомісячно передавати особисто йому грошові кошти в загальній сумі 80 000 грн, в іншому ж випадку відносно неї, майна, родичів, із застосуванням насильства, ним буде організовано та вчинено дії, в тому числі направлені на знищення та пошкодження усього наявного майна потерпілої розташованого за адресами здійснення нею господарської діяльності. Вказані висловлювання ОСОБА_7 потерпіла ОСОБА_8 , сприйняла реально як загрозу життю та здоров`ю безпосередньо їй та близьким родичам, та сприйняла загроза цілісності її майна та як створення перешкод для подальшої господарської діяльності. Так, 20.05.2021, приблизно о 13.00 год, ОСОБА_7 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_8 та реалізуючи свій корисливий намір, отримав від останньої першу частину обумовлених раніше грошових коштів в сумі 30 000 гривень, в якості оплати за не вчинення ОСОБА_7 дій щодо пошкодження її майна та створення перешкод ведення господарської діяльності. Далі, 03.06.2021, приблизно о 18.04 год, ОСОБА_7 , доводячи свій злочинний умисел по вимаганню грошових коштів до кінця, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , повторно зустрівся з ОСОБА_8 , та отримав від останньої другу частину раніше обумовлених грошових коштів в сумі 50 000 грн, за не організацію та не вчинення ним дій щодо пошкодження її майна та створення перешкод ведення господарської діяльності. 03.06.2021 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку були виявлені та вилучені вказані у вступній частині клопотання речі. На даний час, з метою забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність застосувати такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця речей та документів. Оскільки вилучені речі є доказами в рамках вказаного кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягали, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представники третіх осіб, питання щодо арешту майна яких вирішується, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання. При цьому пояснили, що не заперечують проти накладення арешту на грошові кошти, які були передані потерпілою ОСОБА_8 у сумі 50000 грн, в іншій частині клопотання просили залишити без задоволення, оскільки вважають його необґрунтованим.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000862 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
03.06.2021 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчить протокол обшуку. В ході обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 90 купюр, номіналом 200 грн у кількості 25 купюр, які були передані ОСОБА_7 потерпілою ОСОБА_8 , а також 200 грн 3 купюри, номіналом 10 гривень 4 купюри, номіналом 100 доларів США 3 купюри, номіналом 50 доларів США 2 купюри; номіналом 20 доларів США 2 купюри; номіналом 10 доларів США 1 купюра, мобільний телефон марки iPhone 11 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; ресивер чорного кольору марки «FOSVISION», моделі 8808-PLUS; та 80 аркушів паперу формату А-4 з друкованими та рукописними текстами, блокнот формату А-5 блакитно-жовтого кольору з рукописними текстами.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході проведення обшуку речі, а саме грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 90 купюр, та номіналом 200 грн у кількості 25 купюр (передані 03.06.2021 року потерпілою ОСОБА_8 ОСОБА_7 ), а також мобільний телефон марки iPhone 11 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; ресивер чорного кольору марки «FOSVISION», моделі 8808-PLUS; 80 аркушів паперу формату А-4 з друкованими та рукописними текстами; блокнот формату А-5 блакитно- жовтого кольору з рукописними текстами, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти: номіналом 200 грн у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: ЄЯ7160204, ХЄ 8049538, СА 5926666; номіналом 10 гривень у кількості 4 купюри з наступними серіями та номерами: ЦЗ1768613; ЦЄ7654383; ЦИ4119739; ЦД3637492; номіналом 100 доларів США у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: МВ12638077С; АВ89659966G; КJ46835060A; номіналом 50 доларів США у кількості 2 купюри з наступними серіями та номерами: МА15121273А; ТU26090714F; номіналом 20 доларів США у кількості 2 купюри з наступними серіями та номерами: МК80443311Б; NB63665853B; номіналом 10 доларів США 1 купюра серії PF03604283А, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відповідних доказів того, що ці грошові кошти здобуті злочинним шляхом, в судовому засіданні не надані.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000862 від 07.05.2021 року, за ознаками ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: місто Одеса, вулиця Південна, 27, а саме: грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 90 купюр з наступними серіями та номерами: СЖ4112258; СД5462141; ФЗ9903399; ЗЗ3010857; ФГ9648036; ЛГ5236124; УЗ9402458; СГ5303404; ФД3769777; УЖ8914466; УЗ7198794; ЛА7132405; ГН0262500; ФЗ8497083; ЗГ5743809; ЛИ2240898; ЛБ4262003; УИ3039104; СЖ2501741; ЛД1855124; ЗФ1697006; УЖ4292670; ВЖ0289897; УЗ3051622; ЗГ7876729; ЗИ5710379; ВА8700928; ФБ7761479; ЛГ3419737; МА6038570; ЗГ6110257; ЗГ5784720; ФБ3503599; ЛГ2672511; ЛИ3439165; ЗГ2106289; ФД0076294; ЗБ3201250; ВВ5107485; ЛГ 9353806; ЗЗ3940085; ЛД0870218; ФГ7006365; УД7616591; УЗ9686559; ВВ2173437; СГ4756995; СД0004868; 500 (п`ятсот) гривень серії УЗ2763634; ФЗ8508611; УЗ5958293; ФБ6215865; УЗ7085637; УИ8561605; СБ9713326; ФБ1465634; УЗ1404546; МБ7720749; СД7248526; УД1296550; ЛА8810334; ЛИ2004187; ЗД8437593; ФЗ4706530; ФГ2762042; ФЗ0147964; ЗД6526955; ЗБ1707314; ЛД7181332; ЛЗ2014629; ЗЗ6412247; ВБ5317794; ВД6228172; ЛИ8270942; СГ4525913; МА0030874; УЗ8484021; СЗ3826170; ВД7954795; ФЖ7223140; ЛД3736965; УЖ0023074; МА1042550; ФЗ5630946; ЗГ9946251; УД3726718; ФБ4913052; ВВ6195561; УЗ5210929; ЗИ9834431;
номіналом 200 гривень 25 купюр з наступними серіями та номерами: ВБ6437174; ТЄ0034601; СЗ2047075; СМ3163577; ПИ7880571; СВ3048482; УЗ8578469; СЛ0696995; СЛ7578702; ЄЩ9143758; УЗ34216178; ПЗ8626375; ХГ1616774; ПЕ7347093; СК1097031; СК5701360; ТД9418896; ПГ8879086; ПБ8720377; ДБ8183227; ЗЗ2071808; УР9707018; ХЄ1752747; ВЄ6131142; МВ0985033;
а також мобільний телефон марки iPhone 11 в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 з сім картою мобільного оператора «Vodafon» НОМЕР_2 ;
мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ;
ресивер чорного кольору марки «FOSVISION», моделі 8808-PLUS;
80 аркушів паперу формату А-4 з друкованими та рукописними текстами;
блокнот формату А-5 блакитно- жовтого кольору з рукописними текстами.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвалу в частині накладення арешту допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1