Справа № 489/5170/21
Кримінальне провадження №1-кс/489/1241/21
УХВАЛА
17 серпня 2021 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 52484 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 33212,60 грн. було переведено з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 хх-хххх-9142, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 хх-хххх-9142, на яку було переведено грошові кошти.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримані від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повний номер банківської картки № НОМЕР_1 хх-хххх-9142, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 05.07.2021 були здійснені перекази з картки № НОМЕР_2 хх-хххх-0537, емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відправник ОСОБА_4 (квитанції № 579К-69ХН-99М2-ЕХ67 від 05.07.2021, № 8Е15-39Н4-Е44А-С709 від 05.07.2021, № 579К-69ХН-99М2-ЕХ67 від 05.07.2021, № 8АЕ6-ОТ9Н-0В7Н-Р1МВ від 05.07.2021.

Після встановлення повного номеру по вказаній картці:

- роздруківки руху грошових коштів по карті, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період часу з 05.07.2021 по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника встановленої банківської картки: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до встановленої картки, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.07.2021 по теперішній час;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з встановленої банківської картки, а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.07.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1