УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2638/20

15 липня 2021 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000533 від 10.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2021 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 09.10.2020 до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 09.10.2020, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником поліції, під приводом вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів змусила останню перерахувати грошові кошти в сумі 90 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 27 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останній заподіяно шкоду на суму 117 000 гривень, що є значною шкодою.

Проведеним досудовим розслідуванням на цей час не представилося можливим встановити особу правопорушника.

Слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період 01.10.2020 року по дату виконання ухвали, з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів, фото- відео- фіксації таких операцій, місця знаходження терміналів чи банкоматів, за допомогою яких проводились такі операції, сум знятих чи перерахованих грошових коштів, номерів рахунків на які проведено перерахування таких коштів. Інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, власника вищевказаного банківського рахунку.

Зазачено, що вказана інформація перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виклик до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 09.10.2020 до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 09.10.2020, невідома особа, шляхом обману, представившись працівником поліції, під приводом вирішення питання про не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів змусила останню перерахувати грошові кошти в сумі 90 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 27 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим останній заподіяно шкоду на суму 117 000 гривень, що є значною шкодою.

Проведеним досудовим розслідуванням на цей час не представилося можливим встановити особу правопорушника.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги та інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період 01.10.2020 року по дату виконання ухвали, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться даний рахунок, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні дані.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНПв Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 01.10.2020 року по дату виконання ухвали, з відображенням місця, часу та способу зняття з рахунку грошових коштів, фото- відео- фіксації таких операцій, місця знаходження терміналів чи банкоматів, за допомогою яких проводились такі операції, сум знятих чи перерахованих грошових коштів, номерів рахунків на які проведено перерахування таких коштів. Інформацію із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, власника вищевказаного банківського рахунку та документів, що підтверджують його відкриття цією особою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1