Справа №766/2402/21
н/п 1-кс/766/1725/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.02.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Рушелюк О.М., розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Шапки В.В., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Панчиною Н.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Медвідь Валерії Віталіївні та/або дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу та/або дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Плотнікову Олександру Романовичу та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Гончаренку Олегу Миколайовичу та/або старшому дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Третяку Владиславу Володимировичу або іншому дізнавачу-інспектору СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 23.12.2020 по 06.02.2021 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_2 , 1983р.н. про те, що у грудні 2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом оформила онлайн-кредит на ім"я ОСОБА_1 , 1957р.н., який на момент оформлення кредиту знаходився за кордоном. Сума кредиту 15000грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000001 від 10.02.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту адвоката та законного представника гр. ОСОБА_1 , 1957р.н., було встановлено, що останній на теперешній час перебуває за кордоном, одночасно стало відомо, що дружині ОСОБА_3 телефонують невідомі та вимагають повернути грошові кошти, також встановлено, що кредит був оформлений в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте в цей час гр. ОСОБА_3 перебував закордоном.

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_2 , 1983р.н. про те, що у грудні 2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом оформила онлайн-кредит на ім"я ОСОБА_1 , 1957р.н., який на момент оформлення кредиту знаходився за кордоном. Сума кредиту 15000грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000001 від 10.02.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту адвоката та законного представника гр. ОСОБА_1 , 1957р.н., було встановлено, що останній на теперешній час перебуває за кордоном, одночасно стало відомо, що дружині ОСОБА_3 телефонують невідомі та вимагають повернути грошові кошти, також встановлено, що кредит був оформлений в онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте в цей час гр. Шаповалов перебував закордоном.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СД ХРУП ГУНП в Херсонській області Медвідь Валерії Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучення роздруківки руху коштів за період з 23.12.2020 по 06.02.2021 по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко