САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 203/1139/18
1-кп/206/145/21
УХВАЛА
Іменем України

19 квітня 2021 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_4 ,
захисника-адвоката ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального актуОСОБА_3 , окрім іншого, обвинувачується в тому, що згідно наказу №922 від 19.07.1982 його призначено на посаду заступника начальника Дистанції колії Нижньодніпровськ-вузол Придніпровської залізниці (на теперішній час - заступника начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 108).
Відповідно до Посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», затвердженої начальником Нижньодніпровської дистанції колії 24.02.2016, ОСОБА_3 повинен проводити перевірки технічного стану всіх великих мостів і тунелів та пішоходів до них, хворих місць земляного полотна. Організовує виконання річних та перспективних планів капітального будівництва, капітального ремонту, поточного утримання штучних споруд та земляного полотна в межах дистанції колії. Розглядає та узгоджує проектну документацію всіх видів будівництва в смузі відводу, перетинань земляного полотна та залізничних колій і здійснює контроль за ходом виконання робіт. Забезпечує виконання заходів, необхідних для утримання штучних споруд і земляного полотна у справному стані, забезпечує безпечний режим та безперебійний пропуск поїздів зі встановленими швидкостями. Веде облік та контролює стан дефектних штучних споруд та слабких місць земляного полотна, особливо при несприятливих погодних умовах. Забезпечує підготовку штучних споруд і земляного полотна до роботи в зимовий період. Систематично контролює ведення книг ПУ-30 мостовими майстрами, тунельним майстром та бригадиром(звільненим) з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд, з особистим записом у них. Контролює усунення виявлених недоліків. Здійснює перевірки організації утримання та стану штучних споруд і земляного полотна. Контролює усунення виявлених недоліків. Здійснює контроль за проведенням вхідного контролю щодо якості матеріалів для штучних споруд і земляного полотна. Контролює виконання договорів у межах цієї посадової інструкції. При виконанні робіт підрядними організаціями контролює обсяги та хід виконання робіт у встановлені терміни, відповідність робіт проектно-кошторисній документації.
Згідно Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23.02.2012 №4442-VI, засновником ПАТ «Українська залізниця» є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Таким чином, як службова особа юридичної особи публічного права, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_3 вчинив злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

На балансі Нижньодніпровської дистанції колії РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перебуває інженерна споруда а саме:
-Міст на км 157+113м (опн) перегону Вільне-Кільчень.
05.05.2015 службовими особами РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» здійснено огляд зазначеної інженерної споруди та за його результатами складено дефектний акт, відповідно до якого необхідно провести ремонт опор зазначеного моста.

Так, 17.09.2015 між директором ТОВ «Реммосттонель» ОСОБА_7 (Підрядник) (матеріали у відношенні якого виділено в окреме провадження) та начальником відокремленого підрозділу «Служби колії» Регіональної філії «Придніпровської залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 (Замовник) (матеріали у відношенні якого виділено в окреме провадження) укладено договір №ПР/П-15598/НЮ щодо ремонту опор мосту на км 157+113м (опн) перегону Вільне-Кільчень». Згідно п.3.1. вказаного Договору вартість всіх доручених Підряднику по даному договору робіт та матеріалів, що ним використовується, визначається в сумі 151945,58 гривень, без врахування ПДВ. Згідно п.3.2. вказаного Договору оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 90 банківських днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, розрахунки здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування 100% грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Згідно п.4.1 вказаного Договору здача - приймання виконаних робіт оформляється актами про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, підписаної сторонами. Від імені замовника акти про виконані роботи підписує начальник Відокремленого структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол».

Після складання зазначеного акту про виконані роботи форми КБ-2в, до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, 30.09.2015 ОСОБА_3 як заступник начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) РФ «Придніпровська залізниця», будучи обізнаним про завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, діючи умисно, в інтересах службових осіб ТОВ «Реммосттонель», всупереч інтересам служби, за адресою місцезнаходження Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»: м.Дніпро, пр.Дм.Яворницького, 108, власноручно підписав, завірив печаткою структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та видав службовим особам ТОВ «Реммосттонель» завідомо неправдивий офіційний документ Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року згідно Договору №ПР/П-15598/НЮ від 17.09.2015 з ремонту опор мосту км 157+113м пер.Вільне-Кільчень, а саме: факти та результати виконання робіт з ремонту опор мосту на км 157+113м пер.Вільне-Кільчень не відповідають звітній та виконавчій документації згідно договору №ПР/П-15598/НЮ від 17.09.2015 та не відповідають нормативно-правовим актам в будівництві. Невідповідність вартості за Актом б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року форми КБ-2в до факту виконання робіт з ремонту опор мосту на км 157+113м пер.Вільне-Кільчень складає 137734,77 грн. без ПДВ.

На підставі вищевказаного завідомо неправдивого документа, з розрахункового рахунка РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на розрахунковий рахунок ТОВ «Реммосттонель» перераховано грошові кошти на суму 137734,77 грн., що більше ніж в 226 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Дії ОСОБА_3 , які виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих документів, кваліфіковані за ч.1 ст.366 КК України.
Крім того, згідно наказу №922 від 19.07.1982 ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника Дистанції колії Нижньодніпровськ-вузол Придніпровської залізниці (на теперішній час - заступника начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», адреса: м.Дніпро, пр.Д.Яворницького, 108).
Відповідно до Посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», затвердженої начальником Нижньодніпровської дистанції колії 24.02.2016, ОСОБА_3 повинен проводити перевірки технічного стану всіх великих мостів і тунелів та пішоходів до них, хворих місць земляного полотна. Організовує виконання річних та перспективних планів капітального будівництва, капітального ремонту, поточного утримання штучних споруд та земляного полотна в межах дистанції колії. Розглядає та узгоджує проектну документацію всіх видів будівництва в смузі відводу, перетинань земляного полотна та залізничних колій і здійснює контроль за ходом виконання робіт. Забезпечує виконання заходів, необхідних для утримання штучних споруд і земляного полотна у справному стані, забезпечує безпечний режим та безперебійний пропуск поїздів зі встановленими швидкостями. Веде облік та контролює стан дефектних штучних споруд та слабких місць земляного полотна, особливо при несприятливих погодних умовах. Забезпечує підготовку штучних споруд і земляного полотна до роботи в зимовий період. Систематично контролює ведення книг ПУ-30 мостовими майстрами, тунельним майстром та бригадиром(звільненим) з поточного утримання й ремонту колії та штучних споруд, з особистим записом у них. Контролює усунення виявлених недоліків. Здійснює перевірки організації утримання та стану штучних споруд і земляного полотна. Контролює усунення виявлених недоліків. Здійснює контроль за проведенням вхідного контролю щодо якості матеріалів для штучних споруд і земляного полотна. Контролює виконання договорів у межах цієї посадової інструкції. При виконанні робіт підрядними організаціями контролює обсяги та хід виконання робіт у встановлені терміни, відповідність робіт проектно-кошторисній документації.
Згідно Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23.02.2012 №4442-VI, засновником ПАТ «Українська залізниця» є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Таким чином, як службова особа юридичної особи публічного права, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, ОСОБА_3 вчинив злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.

На балансі Нижньодніпровської дистанції колії РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перебувають інженерні споруди, а саме:
-Міст на км 218+895 м (одн) ч/б Лапінка лінії Мерефа-Херсон;

-Міст на км 204+487м (одн) лінії Мерефа -Херсон.
05.05.2015 службовими особами РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» здійснено огляди зазначених інженерних споруд та за їх результатами складені дефектні акти, відповідно до яких необхідно провести ремонт опір зазначених мостів.

Так, 17.09.2015 між директором ТОВ «Реммосттонель» ОСОБА_7 (Підрядник) (матеріали у відношенні якого виділено в окреме провадження) та начальником відокремленого підрозділу «Служби колії» Регіональної філії «Придніпровської залізниці» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 (Замовник) (матеріали у відношенні якого виділено в окреме провадження) укладено наступні договори, а саме:

Договір №ПР/П-15597/НЮ від 17.09.2015 щодо ремонту опор мосту на км 204+487м (одн) лінії Мерефа -Херсон». Згідно п.3.1. вказаного Договору вартість всіх доручених Підряднику по даному договору робіт та матеріалів, що ним використовується, визначається в сумі 351113,51 грн., без врахування ПДВ. Згідно п.3.2. вказаного Договору оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 90 банківських днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування 100% грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Згідно п.4.1 вказаного Договору здача - приймання виконаних робіт оформляється актами про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, підписаної сторонами. Від імені замовника акти про виконані роботи підписує начальник Відокремленого структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол».

Після складання зазначеного акту про виконані роботи форми КБ-2в, до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, 30.09.2015 ОСОБА_3 як заступник начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) РФ «Придніпровська залізниця», будучи обізнаним про завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, діючи умисно, в інтересах службових осіб ТОВ «Реммосттонель», всупереч інтересам служби, за адресою місцезнаходження Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»: м.Дніпро, пр.Дм.Яворницького, 108, власноручно підписав, завірив печаткою структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та видав службовим особам ТОВ «Реммосттонель» завідомо неправдивий офіційний документ Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року згідно Договору №ПР/П-15597/НЮ від 17.09.2015 з ремонту опор мосту на 204+487м л.Мерефа-Херсон, а саме: факти та результати виконання робіт з ремонту опор мосту на 204+487м л.Мерефа-Херсон не відповідають звітній та виконавчій документації згідно договору №ПР/П-15597/НЮ від 17.09.2015 та не відповідають нормативно-правовим актам в будівництві. Невідповідність вартості за Актом б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року форми КБ-2в до факту виконання робіт з ремонту опор мосту на 204+487м л.Мерефа -Херсон складає 349510,51 грн. без ПДВ.

На підставі вищевказаного завідомо неправдивого документа, з розрахункового рахунка РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на розрахунковий рахунок ТОВ «Реммосттонель» перераховано грошові кошти на суму 349510,51 грн., що більше ніж в 573 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Договір №ПР/П-15599/НЮ від 17.09.2015 щодо ремонту опор мосту на км 218+895 м (одн) ч/б Лапінка лінії Мерефа-Херсон». Згідно п.3.1. вказаного Договору вартість всіх доручених Підряднику по даному договору робіт та матеріалів, що ним використовується, визначається в сумі 387607,53 гривень, без врахування ПДВ. Згідно п.3.2. вказаного Договору оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 90 банківських днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, розрахунки здійснюються у безготівковій формі, шляхом перерахування 100% грошових коштів на поточний рахунок Підрядника. Згідно п.4.1 вказаного Договору здача - приймання виконаних робіт оформляється актами про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3, підписаної сторонами. Від імені замовника акти про виконані роботи підписує начальник Відокремленого структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол».

Після складання зазначеного акту про виконані роботи форми КБ-2в, до якого внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, 26.10.2015 ОСОБА_3 як заступник начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» (зі штучних споруд) РФ «Придніпровська залізниця», будучи обізнаним про завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, діючи умисно, в інтересах службових осіб ТОВ «Реммосттонель», всупереч інтересам служби, за адресою місцезнаходження Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»: м.Дніпро, пр.Дм.Яворницького, 108, власноручно підписав, завірив печаткою структурного підрозділу «Дистанція колії Нижньодніпровськ-Вузол» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та видав службовим особам ТОВ «Реммосттонель» завідомо неправдивий офіційний документ Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року згідно Договору №ПР/П-15599/НЮ від 17.09.2015 з поточного ремонту опор мосту км 218+895м ч/б Лапинка л.Мерефа-Херсон, а саме: факти та результати виконання робіт з поточного ремонту опор мосту км 218+895м ч/б Лапинка л.Мерефа-Херсон не відповідають звітній та виконавчій документації згідно договору №ПР/П-15599/НЮ від 17.09.2015 та не відповідають нормативно-правовим актам в будівництві. Невідповідність вартості за Актом б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року форми КБ-2в до факту виконання робіт з поточного ремонту опор мосту км 218+895м ч/б Лапинка л.Мерефа-Херсон складає 161457,53 грн. без ПДВ.

На підставі вищевказаного завідомо неправдивого документа, з розрахункового рахунка РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на розрахунковий рахунок ТОВ «Реммосттонель» перераховано грошові кошти на суму 161457,53 грн., що більше ніж в 265 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
Таким чином, внаслідок вчиненого ОСОБА_3 службового підроблення вищезазначених Актів № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень та жовтень 2015 року згідно Договорів №ПР/П-15597/НЮ та №ПР/П-15599/НЮ від 17.09.2015, РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» завдано майнову шкоду на загальну суму 510968,04 грн. без ПДВ, що більше ніж в 839 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Дії ОСОБА_3 , які виразилися у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки,кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України.
В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_3 звернувся до суду з письмовим клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності, обґрунтовуючи своє клопотання наступними доводами, а саме: оскільки злочини, в скоєнні яких ОСОБА_3 обвинувачується, є злочином середньої тяжкості, за яке покарання законодавцем передбачене у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, а з 30.09.2015 та 26.10.2015 минуло більш ніж п`ять років, тому відповідно до ст.ст. 285, 286 КПК України та п.3 ч.1 ст.49 КК України просить звільнити його від відповідальності із закінченням визначеного законодавцем строку притягнення до кримінальної відповідальності та закрити провадження по справі.
Суд, вислухав думку учасників судового розгляду:
- обвинуваченого ОСОБА_3 , який підтримав своє клопотання, також зазначив, що йому зрозумілі наслідки закриття провадження, що це не є реабілітующими обставинами.
- захисника-адвоката ОСОБА_5 , що підтримав заявлене клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , вважав, що дійсно існують підстави для закриття кримінального провадження;
- прокурора та представника потерпілого ОСОБА_6 , які не заперечували проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 ..
Суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули п`ять років у разі вчинення нею злочину середньої тяжкості.
Згідно з ч.3 ст.12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Законодавцем за ч.1 ст.366 КК України передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років та за ч.2 ст.366 КК України, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років.
З моменту скоєння кримінальних правопорушень, в яких обвинувачується ОСОБА_3 , пройшло більше п`яти років.
Згідно п.1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» звільнення особи від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування відносно особи, котра вчинила злочин,установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи,яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку,встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно з ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання (ч.4 ст.286 КПК України).
У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку (ч.3 ст.285 КПК України).
Сам обвинувачений ОСОБА_3 наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строку притягнення його до відповідальності, і після роз`яснення йому наслідків такого закриття при відсутності реабілітуючих обставин, останній наполягав на задоволенні даного клопотання, тому суд вважає, що на підставі вище приведених обставин та норм матеріального та процесуального права воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 в частині обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.366КК України та ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1