Справа № 202/4363/21
Провадження № 1-кс/202/3883/2021
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.01.2019 року до Індустріального ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ «Тітан» завдали матеріальної шкоди заявникові шляхом зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.
Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.01.2019 року за № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
До ЧЧ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, знаходячись за адресою м. Дніпро, пр. Слобожанський 10, заподіяла значну майнову шкоду останньому, шляхом обману.

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.01.2019 за № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

22.02.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заподіяла значну майнову шкоду, шляхом обману, ОСОБА_7 .

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.01.2019 року за № 0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

09.01.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заподіяла значну майнову шкоду, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 гривень, які належать ОСОБА_8 .

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2019 року за № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.12.2018 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський 10, шляхом зловживання довірою, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами, яка належить ОСОБА_9 .

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.02.2019 року за № 0000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Індустріального ВП ДВП надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 88605 гривень.

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2019 року за № 0000417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.03.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_11 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи відносно нього.

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.03.2019 року за № 0000491, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.07.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 28.12.2018 року службова особа ТОВ «Тантін», шляхом обману, за відсутності ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами у сумі 20000 гривень.

Даний фактзареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.07.2019 року за № 0001152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.05.2019 року прокурором винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0000121, № 0000145, № 0000146,№ 0000296, № 0000305, № 0000417, № 0000491 на визначення основного кримінального провадження № 0000121.

Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії: допитано потерпілого ОСОБА_7 ; допитано потерпілого ОСОБА_9 ; допитано потерпілу ОСОБА_8 ; проведено огляд місця події за адресою: пр. Слобожанський 10; допитано свідка ОСОБА_13 ; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме розрахункових рахунків ТОВ «Тантін»; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме розрахункових рахунків ТОВ «Тантін»; допитано потерпілого ОСОБА_11 ; допитано потерпілого ОСОБА_10 ; допитано потерпілого ОСОБА_5 ; допитано потерпілого ОСОБА_6 ; допитано потерпілого ОСОБА_12 ; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 на магнітних та паперових носіях з інформацією то точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштiв за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх и ЄРДПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку та до 07.02.2020 року; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку, з моменту відкриття рахунку до 07.02.2020 року; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, вiдомостi стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 07.02.2020 року; вiдомостей щодо реєстрації клієнта на серверi банку та серверi багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до 07.02.2020 року; заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхiдних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи Клiєнт-Банк» до 07.02.2020; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів щодо фізичної особи (паспорту, довіреності), яка отримувала готівкові грошові кошти; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 до 07.02 2020 року; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: рух коштів по рахункам відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 та скан копій юридичних справ на зазначених ФОП.

На теперішній час не проведено усіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які забезпечать проведення повного досудового розслідування та які необхідні для притягнення винного до кримінальної відповідальності: встановити інших свідків та очевидців даного кримінального провопорушення; встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування.

19.07.2020 строк досудового розслідування за кримінальним провадженням №000121 від 19.01.2019 закінчився.

Строк направлення клопотання про продовження строку досудового розслідування, в порядку ч. 5 ст.294 КПК України, був пропущений із поважних причин, а саме з неможливістю надати копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи необхідності продовження строку досудового розслідування.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є злочином особливо тяжким. Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців. На підставі викладеного, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000121 від 19.01.2019 у 18-місячний строк немає можливості.

У зв`язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000121 від 19.01.2019 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 19.07.2020 року.
Постановою слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 27.07.2020 року кримінальне провадження № 0000121 від 19.01.2019 року було закрито.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2021 року постанову слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 27.07.2020 року скасовано.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року закінчився 19.07.2020 року, а після скасування слідчим суддею постанови слідчого про закриття кримінального провадження від 27.07.2020 року орган досудового розслідування зобов`язаний невідкладно розпочати досудове розслідування в порядку та строки, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, у зв`язку з чим слідчий був позбавлений можливості вчасно звернутись з ним до суду, приходжу до висновку про необхідність поновлення процесуального строку на звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 05.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1