Справа № 953/5187/21
н/п 1-кс/953/6696/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на автомобіль марки «Кіа» моделі К5 сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_2 від 10.03.2021, один ключ до вказаного автомобіля; на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, оглянуто та визнано речовими доказами. Зважаючи на викладене, з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження.
Окрім цього, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказами злочинів, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема знищенню речей та документів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи містяться заяви від прокурора та слідчого, в яких вони просять провести судове засідання за їх відсутністю, клопотання підтримують, просять задовольнити.
В судове засідання власник майна ОСОБА_10 не з`явився, його представник адвокат ОСОБА_11 надав до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутністю, просив відмовити у накладенні арешту на автомобіль марки «Кіа» моделі К5 сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_2 від 10.03.2021, один ключ до вказаного автомобіля, оскільки він є законним власником вказаного майна, що підтверджується належними та допустимими доказами.
В судове засідання власник майна ОСОБА_12 не з`явилась, представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_13 надав до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутністю, просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку у квартирі за за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 6600 доларів США, 38300 грн., оскільки власником вказаних грошових коштів є ОСОБА_12 , яка є законним власником вказаних грошових коштів, що підтверджується наданими письмовими документами в підтвердження їх законного походження.
В судове засіданні ОСОБА_14 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце судового розгляду, надав до суду заяву в якій просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в сумі 58500 грн. посилаючись на те, що вказані грошові кошти належать йому на праві власності.
Неприбуття в судове засідання осіб повідомлених належним чином відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивиши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 19.02.2021, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на наступне.
30.06.2021 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою.: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: аркуш паперу з чорновими записами, мобільний телефон Xiomi Redmi 9А ІМЕІ:1) НОМЕР_3 ІМЕІ:2) НОМЕР_4 з сім карткою з № НОМЕР_5 , мобільний телефон Самсунг Галаксі А32 ІМЕІ:1) НОМЕР_6 , ІМЕІ:2) НОМЕР_7 з сім карткою з № НОМЕР_8 , два закритих стартових пакети «Водафон» з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , пластикові картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та сім картка без номеру з кодом НОМЕР_16 , документи на 3х аркушах, мобільний телефон Самсунг Галаксі ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім карткою з номером НОМЕР_18 , чотири сім картки з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стартові пакети оператора «Тримоб» з номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Крім цього, було проведено обшук автомобіля, в ході обшуку якого було вилучено автомобіль марки «Кіа» моделі К5 сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_2 від 10.03.2021, один ключ до вказаного автомобіля.
Також 30.06.2021 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: ноутбук ASUS моделі X540L чорного кольору, серійний номер FBN0GR01M89948B; мобільний телефон IPhone 7 Plus, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 з сім-карткою оператора мобільного оператору Київстар з номером телефону НОМЕР_32 ; ЮСБ-флеш накопичувач сріблястого кольору на 32 гігабайти без позначення торгівельної марки на корпусі; блокнот в обкладинці жовтого кольору з написом «MY FLORAL NOTEBOOK» з чорновими записами щодо банківських операцій; банківська картка банку «ОЩАД БАНК» червоного кольору № НОМЕР_33 ; банківська картка банку «O. BANK» білого кольору № НОМЕР_34 .
Також 30.06.2021 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: блокнот коричневого кольору з рукописним текстом; мобільний телефон ТМ «Sumsung», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_35 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», в корпусі жовтого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ-2: НОМЕР_37 ; мобільний телефон ТМ «Huawei», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, МЕІД: НОМЕР_38 ; коробка з-під мобільного телефону ТМ « ASTRO», ІМЕІ: НОМЕР_39 ,ІМЕІ-2: НОМЕР_40 ; тримач з-під сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_43 ; мікро тримач з-під сім-карти «Life» S/N: НОМЕР_44 ; сім-карта «Life», без серійного номеру; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_45 ; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_46 ; карта пам`яті Micro SD ТМ «Apacer» на 2 ГБ; блокнот синього кольору з чорновими записами; 2 аркуші паперу з чорновими записами; модем Київстар ІМЕІ: НОМЕР_47 ; 3 квитанції ломбарду «СКАРБНИЦЯ» № А 33584876; № А 33584894; № А 33584895, за якими в ломбард закладені мобільні телефони «Sumsung J510H Galaxy G5», «SMARTEX P600», «XIAOMI Redmi 9a»; обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_48 ); обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_49 ); обкладинка з-під банківської карти АТ КБ «Приватбанк» (№ НОМЕР_50 ); коробка з-під мобільного телефону «SMARTEX P600», ІМЕІ: НОМЕР_51 ; банківська картки 5 штук: А-Банк № НОМЕР_52 ; Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Альфа банк № НОМЕР_54 ; Альфа банк № НОМЕР_55 ; Монобанк № НОМЕР_56 ; 1 аркуш паперу з чорновими запису; Блокнот світлого кольору з рукописними записами; мобільний телефон ТМ «Sumsung», ІМЕІ: НОМЕР_57 , з сім-карткою № НОМЕР_58 .
Також 30.06.2021 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1080WV imei НОМЕР_60 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1200 imei НОМЕР_61 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1195 imei НОМЕР_62 ; мобільний телефон марки Водафон s/n НОМЕР_63 ; мобільний телефон марки Blockvinw GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; планшет Lenovo A3000H imei НОМЕР_64 з карткою пам`яті 16 гб; мобільний телефон Apple XP imei НОМЕР_65 / НОМЕР_66 ; стартовий пакет Водафон з сімкарткою індитифікатор НОМЕР_67 пакет НОМЕР_68 ; стрейч картка Лайфселл сім картка індитифікатор НОМЕР_69 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_70 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_71 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_72 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_73 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_74 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_75 ; чорнові записи зошити в кількості 3 шт. ; заява райфанзен банк № від ОСОБА_15 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_76 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_77 ; довідка банку ПУМБ від 11.03.2019 на 1 аркуші; заява № 277391230 від 18.03.2019 на 1 аркуші; заява А244СТс1 на аркушах; квітанції № 46 Укрсімбанка на 1 аркуші; аркуш паперу з нотатками на 2 аркушах; грошові кошти в сумі 6600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна в кількості 66 штук; грошові кошти в сумі 35 000 гривень номіналом 1000 гривень в кількості 12 купюр; 500 гривень -36 купюр, 200 гривень- купюр, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень 6 купюр на загальну суму 35 000 гривень; грошові кошти номіналом 500 гривень 3 купюри, 200 гривень- 9 купюр на загальну суму 3300 гривень.
Також 30.06.2021 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук. В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: блокнот з написом «Note book» з рукописним текстом ОСОБА_9 на68 арк.; банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_78 , банківська картка АТ «Райфайзен банк Аваль»№ НОМЕР_79 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_80 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_81 , сім картка ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_82 , новій стартовий пакет АТ «ВФ Україна» з сім карткою № НОМЕР_83 , упаковка стартового пакета АТ «ВФ Україна» з утримувачем сім картки № НОМЕР_84 , стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» з сім карткою № НОМЕР_85 , утримувач сім картки АТ «ВФ уКРАЇНА» № НОМЕР_86 , утримувач сім картки тов. «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_82 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , сім картка № НОМЕР_89 , утримувач сім картки інтертелеком НОМЕР_90 , грошові кошти у сумі 61600 грн (3 купюри номіналом 200 грн.; 90 купюр номіналом 500 грн.; 16 купюр номіналом 1000 грн); 115 доларів США (1 купюра номіналом 50 доларів США; 1 купюра номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 2 купюри номіналом 5 доларів США; 5 купюр номіналом 1 долар США); мобільний телефон чорного кольору з написом на ньому «Інтертелеком» з вставленою сім карткою «Інтертелеком» НОМЕР_91 .
30.06.2021 ОСОБА_16 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, а ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено 30.06.2021 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Встановлено, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: є засобами вчиненням кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, а також необхідно для призначення ряду судових експертиз.
Відповідно до положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Арештованим може бути майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речові докази; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації або якщо вона набула його безоплатно, за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак зазначеної в спеціальній конфіскації; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями останніх, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майно.
Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
З огляду на вищенаведене, стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків, крім зазначеного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в частині вилученого майна довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Також в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Окрім цього, положеннями ст. ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Вирішуючи питання про накладення арешту на грошові кошти, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя приходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про арешт в цій частині, оскільки власником майна надано документи в підтвердження законного їх походження, належність їх саме ОСОБА_12 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , які було виявлено під час обшуку квартири та підтверджується належними та допустимим доказами, а саме: випискою з карткового рахунку Приватбанку за період з 2015 року по 2021 роки, копією договором оренди землі № СА0028638 від 01.10.2015 року, копією свідоцтва про право на спадщину за заповітом (земельні ділянки), державними актами на земельні ділянки, тощо.
Окрім цього, як вбачається з наданих матеріалів, що вилучене органом досудового розслідування майно належить власнику ОСОБА_10 , який надав до суду документи, що підтверджують належність йому вказаного автомобіля, його придбання, ввезення на територію України, митного оформлення, оплати відповідних послуг, тобто представником власника майна надано належні та допустимі докази в обґрунтування, що вказаний автомобіль не має відношення до вказаного кримінального провадження, на момент вчинення інкримінованого підозрюваним кримінальних правопорушень автомобіль взагалі був відсутнім в України та ніяким чином не могло бути використовуватися, у зв`язку з чим суд відмовляє у задоволенні клопотання про накладення арешту в цій частині.
Разом з тим, надаючи оцінку обставинам, викладеним в заяві ОСОБА_14 про відмову у накладенні арешту на грошові кошти, які було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заявленого клопотання, оскільки ОСОБА_14 не надано до суду належних письмових доказів в підтвердження походження виявлених та вилучених грошових коштів, а також в обґрунтування належності вказаних грошових коштів ОСОБА_14 , у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений процесуальної можливості визнати вказаний факт та пересвідчитись у його достовірності.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Відповідно положень п.5 ч.3 ст.173, ч.4 ст. 173 КПК України, зважаючи на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, обов`язок слідчого судді застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також з метою запобіганню зупиненню законної господарської діяльності, з урахуванням наявності у матеріалах справи відомостей про відібрання зразків вилучених при обшуках паливно-мастильних матеріалів, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту паливно-мастильних матеріалів, що належить ТОВ «Мітрейд» та ТОВ ТД «Газтрім».
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Також з метою запобігання унеможливленню законній підприємницькій діяльності, зокрема, вчасної подачі податкової звітності, за відсутності доказів призначення експертних досліджень вилучених при обшуках оригіналів, вважаю за необхідне визначити достатній для копіювання оригіналів документів строк, - один місяць, після якого оригінали документів мають бути повернуті власникам.
У відповідності до положень ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: аркуш паперу з чорновими записами, мобільний телефон Xiomi Redmi 9А ІМЕІ: 1) НОМЕР_3 ІМЕІ:2) НОМЕР_4 з сім карткою з № НОМЕР_5 , мобільний телефон Самсунг Галаксі А32 ІМЕІ:1) НОМЕР_6 , ІМЕІ:2) НОМЕР_7 з сім карткою з № НОМЕР_8 , два закритих стартових пакети «Водафон» з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , пластикові картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та сім картка без номеру з кодом НОМЕР_16 , документи на 3х аркушах, мобільний телефон Самсунг Галаксі ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім карткою з номером НОМЕР_18 , чотири сім картки з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стартові пакети оператора «Тримоб» з номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Місцем зберігання вилученого вході обшуку за адресою АДРЕСА_1 майна, а саме: аркуш паперу з чорновими записами, мобільний телефон Xiomi Redmi 9А ІМЕІ:1) НОМЕР_3 ІМЕІ:2) НОМЕР_4 з сім карткою з № НОМЕР_5 , мобільний телефон Самсунг Галаксі А32 ІМЕІ:1) НОМЕР_6 , ІМЕІ:2) НОМЕР_7 з сім карткою з № НОМЕР_8 , два закритих стартових пакети «Водафон» з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , пластикові картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та сім картка без номеру з кодом НОМЕР_16 , документи на 3х аркушах, мобільний телефон Самсунг Галаксі ІМЕІ: НОМЕР_17 з сім карткою з номером НОМЕР_18 , чотири сім картки з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , стартові пакети оператора «Тримоб» з номерами: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ноутбук ASUS моделі X540L чорного кольору, серійний номер FBN0GR01M89948B; мобільний телефон IPhone 7 Plus, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 з сім-карткою оператора мобільного оператору Київстар з номером телефону НОМЕР_32 ; ЮСБ-флеш накопичувач сріблястого кольору на 32 гігабайти без позначення торгівельної марки на корпусі; блокнот в обкладинці жовтого кольору з написом «MY FLORAL NOTEBOOK» з чорновими записами щодо банківських операцій; банківська картка банку «ОЩАДБАНК» червоного кольору № НОМЕР_33 ; банківська картка банку «O. BANK» білого кольору № НОМЕР_34 .
Місцем зберігання вилученого майна в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ноутбук ASUS моделі X540L чорного кольору, серійний номер FBN0GR01M89948B; мобільний телефон IPhone 7 Plus, чорного кольору, серійний номер НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 з сім-карткою оператора мобільного оператору Київстар з номером телефону НОМЕР_32 ; ЮСБ-флеш накопичувач сріблястого кольору на 32 гігабайти без позначення торгівельної марки на корпусі; блокнот в обкладинці жовтого кольору з написом «MY FLORAL NOTEBOOK» з чорновими записами щодо банківських операцій; банківська картка банку «ОЩАД БАНК» червоного кольору № НОМЕР_33 ; банківська картка банку «O. BANK» білого кольору № НОМЕР_34 визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: блокнот коричневого кольору з рукописним текстом; мобільний телефон ТМ «Sаmsung», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_35 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», в корпусі жовтого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ-2: НОМЕР_37 ; мобільний телефон ТМ «Huawei», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, МЕІД: НОМЕР_38 ; коробка з-під мобільного телефону ТМ « ASTRO», ІМЕІ: НОМЕР_39 ,ІМЕІ-2: НОМЕР_40 ; тримач з-під сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_43 ; мікро тримач з-під сім-карти «Life» S/N: НОМЕР_44 ; сім-карта «Life», без серійного номеру; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_45 ; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_46 ; карта пам`яті Micro SD ТМ «Apacer» на 2 ГБ; блокнот синього кольору з чорновими записами; 2 аркуші паперу з чорновими записами; модем Київстар ІМЕІ: НОМЕР_47 ; 3 квитанції ломбарду «СКАРБНИЦЯ» № А 33584876; № А 33584894; № А 33584895, за якими в ломбард закладені мобільні телефони «Sumsung J510H Galaxy G5», «SMARTEX P600», «XIAOMI Redmi 9a»; обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_48 ); обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_49 ); обкладинка з-під банківської карти АТ КБ «Приватбанк» (№ НОМЕР_50 ); коробка з-під мобільного телефону «SMARTEX P600», ІМЕІ: НОМЕР_51 ; банківська картки 5 штук: А-Банк № НОМЕР_52 ; Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Альфа банк № НОМЕР_54 ; Альфа банк № НОМЕР_55 ; Монобанк № НОМЕР_56 ; 1 аркуш паперу з чорновими запису; Блокнот світлого кольору з рукописними записами; мобільний телефон ТМ «Sаmsung», ІМЕІ: НОМЕР_57 , з сім-карткою № НОМЕР_58 .
Місцем зберігання вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , майна, а саме: блокнот коричневого кольору з рукописним текстом; мобільний телефон ТМ «Sumsung», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_35 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», в корпусі жовтого кольору, без сім-картки, ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ-2: НОМЕР_37 ; мобільний телефон ТМ «Huawei», в корпусі чорного кольору, без сім-картки, МЕІД: НОМЕР_38 ; коробка з-під мобільного телефону ТМ « ASTRO», ІМЕІ: НОМЕР_39 ,ІМЕІ-2: НОМЕР_40 ; тримач з-під сім-карти «Vodafone» № НОМЕР_41 ; стартовий пакет «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_42 ; тримач з-під сім-карти «Life» № НОМЕР_43 ; мікро тримач з-під сім-карти «Life» S/N: НОМЕР_44 ; сім-карта «Life», без серійного номеру; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_45 ; сім-карта «Life», серійний номер: НОМЕР_46 ; карта пам`яті Micro SD ТМ «Apacer» на 2 ГБ; блокнот синього кольору з чорновими записами; 2 аркуші паперу з чорновими записами; модем Київстар ІМЕІ: НОМЕР_47 ; 3 квитанції ломбарду «СКАРБНИЦЯ» № А 33584876; № А 33584894; № А 33584895, за якими в ломбард закладені мобільні телефони «Sаmsung J510H Galaxy G5», «SMARTEX P600», «XIAOMI Redmi 9a»; обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_48 ); обкладинка з-під банківської карти «А-банку» (№ НОМЕР_49 ); обкладинка з-під банківської карти АТ КБ «Приватбанк» (№ НОМЕР_50 ); коробка з-під мобільного телефону «SMARTEX P600», ІМЕІ: НОМЕР_51 ; банківська картки 5 штук: А-Банк № НОМЕР_52 ; Райффайзен банк № НОМЕР_53 ; Альфа банк № НОМЕР_54 ; Альфа банк № НОМЕР_55 ; Монобанк № НОМЕР_56 ; 1 аркуш паперу з чорновими запису; Блокнот світлого кольору з рукописними записами; мобільний телефон ТМ «Sаmsung», ІМЕІ: НОМЕР_57 , з сім-карткою № НОМЕР_58 визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: мобільний телефон марки Samsung GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1080WV imei НОМЕР_60 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1200 imei НОМЕР_61 ; мобільний телефон марки Samsung GTE 1195 imei НОМЕР_62 ; мобільний телефон марки Водафон s/n НОМЕР_63 ; мобільний телефон марки Blockvinw GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; планшет Lenovo A3000H imei НОМЕР_64 з карткою пам`яті 16 гб; мобільний телефон Apple XP imei НОМЕР_65 / НОМЕР_66 ; стартовий пакет Водафон з сімкарткою індитифікатор НОМЕР_67 пакет НОМЕР_68 ; стрейч картка Лайфселл сім картка індитифікатор НОМЕР_69 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_70 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_71 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_72 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_73 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_74 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_75 ; чорнові записи зошити в кількості 3 шт. ; заява райфанзен банк № від ОСОБА_15 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_76 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_77 ; довідка банку ПУМБ від 11.03.2019 на 1 аркуші; заява № 277391230 від 18.03.2019 на 1 аркуші; заява А244СТс1 на аркушах; квитанції № 46 Укрсімбанка на 1 аркуші; аркуш паперу з нотатками на 2 аркушах.
Місцем зберігання вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 майна, а саме:
- мобільного телефона марки Samsung GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; мобільного телефона марки Samsung GTE 1080WV imei НОМЕР_60 ; мобільного телефона марки Samsung GTE 1200 imei НОМЕР_61 ; мобільного телефона марки Samsung GTE 1195 imei НОМЕР_62 ; мобільного телефона марки Водафон s/n НОМЕР_63 ; мобільного телефона марки Blockvinw GTE 1200I imei НОМЕР_59 ; планшета Lenovo A3000H imei НОМЕР_64 з карткою пам`яті 16 гб; мобільного телефона Apple XP imei НОМЕР_65 / НОМЕР_66 ; стартовий пакет Водафон з сімкарткою індитифікатор НОМЕР_67 пакет НОМЕР_68 ; стрейч картка Лайфселл сім картка індитифікатор НОМЕР_69 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_70 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_71 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_72 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_73 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_74 ; сім картка індитифікатор НОМЕР_75 ; чорнові записи зошити в кількості 3 шт. ; заява райфанзен банк № від ОСОБА_15 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_76 ; банківська картка Приват Банк НОМЕР_77 ; довідка банку ПУМБ від 11.03.2019 на 1 аркуші; заява № 277391230 від 18.03.2019 на 1 аркуші; заява А244СТс1 на аркушах; квітанції № 46 Укрсімбанка на 1 аркуші; аркуш паперу з нотатками на 2 аркушах визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14;

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: блокнот з написом «Note book» з рукописним текстом ОСОБА_9 на68 арк.; банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_78 , банківська картка АТ «Райфайзен банк Аваль»№ НОМЕР_79 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_80 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_81 , сім картка ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_82 , новій стартовий пакет АТ «ВФ Україна» з сім карткою № НОМЕР_83 , упаковка стартового пакета АТ «ВФ Україна» з утримувачем сім картки № НОМЕР_84 , стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» з сім карткою № НОМЕР_85 , утримувач сім картки АТ «ВФ уКРАЇНА» № НОМЕР_86 , утримувач сім картки тов. «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_82 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , сім картка № НОМЕР_89 , утримувач сім картки Інтертелеком НОМЕР_90 , грошові кошти у сумі 61600 грн (3 купюри номіналом 200 грн.; 90 купюр номіналом 500 грн.; 16 купюр номіналом 1000 грн); 115 доларів США (1 купюра номіналом 50 доларів США; 1 купюра номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 2 купюри номіналом 5 доларів США; 5 купюр номіналом 1 долар США); мобільний телефон чорного кольору з написом на ньому «Інтертелеком» з вставленою сім карткою «Інтертелеком» НОМЕР_91 .
Місцем зберігання вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майна, а саме: блокнот з написом «Note book» з рукописним текстом ОСОБА_9 на68 арк.; банківська картка АТ А-Банк № НОМЕР_78 , банківська картка АТ «Райфайзен банк Аваль»№ НОМЕР_79 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_80 , стартовий пакет ТОВ «Лайфсел» новий з сім карткою № НОМЕР_81 , сім картка ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_82 , новій стартовий пакет АТ «ВФ Україна» з сім карткою № НОМЕР_83 , упаковка стартового пакета АТ «ВФ Україна» з утримувачем сім картки № НОМЕР_84 , стартовий пакет ТОВ «Лайфселл» з сім карткою № НОМЕР_85 , утримувач сім картки АТ «ВФ УКРАЇНА» № НОМЕР_86 , утримувач сім картки тов. «ЛАЙФСЕЛЛ» НОМЕР_82 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , сім картка № НОМЕР_89 , утримувач сім картки інтертелеком НОМЕР_90 , мобільний телефон чорного кольору з написом на ньому «Інтертелеком» з вставленою сім карткою «Інтертелеком» НОМЕР_91 визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14;
Місцем зберігання вилучених грошових коштів у сумі 61600 грн (3 купюри номіналом 200 грн.; 90 купюр номіналом 500 грн.; 16 купюр номіналом 1000 грн); 115 доларів США (1 купюра номіналом 50 доларів США; 1 купюра номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 2 купюри номіналом 5 доларів США; 5 купюр номіналом 1 долар США) визначити відповідно до постанови КМУ № 1104 від 19.11.2012 року.
У задоволенні іншої частини клопотання прокурора про накладення арешту відмовити.
Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУНП у Харківській області повернути ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_92 , майно, виявлене та вилучено у квартирі за під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 6600 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна в кількості 66 штук; грошові кошти в сумі 35 000 гривень номіналом 1000 гривень в кількості 12 купюр; 500 гривень -36 купюр, 200 гривень- купюр, 100 гривень -11 купюр, 50 гривень 6 купюр на загальну суму 35 000 гривень; грошові кошти номіналом 500 гривень 3 купюри, 200 гривень- 9 купюр на загальну суму 3300 гривень.
Зобов`язати слідчого Слідчого управління ГУНП у Харківській області повернути ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , автомобіль марки «Кіа» моделі К5 сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серія НОМЕР_2 від 10.03.2021, один ключ до вказаного автомобіля.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1