Справа № 489/4646/21
Номер провадження 1-кс/489/1006/21
УХВАЛА
Іменем України
13 липня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000664 від 10.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, в період часу з 08.07.2021 до 09.07.2021 невстановлена особа під приводом надання квартири в оренду, розмістивши відповідне оголошення на сайті "ОЛХ.ЮА", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 гривень, котрі останній переказав на банківську картку. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що вказану суму трьома платіжками перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані в період з 08.07.2021 по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.05.2021 до теперішнього часу;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття (переказ) коштів по даному рахунку, в період з 08.07.2021 до теперішнього часу у разі їх наявності.

Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 09.07.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснити у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані в період з 08.07.2021 по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.05.2021 до теперішнього часу;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття (переказ) коштів по даному рахунку, в період з 08.07.2021 до теперішнього часу у разі їх наявності.

Обов`язок забезпечити доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1