Справа №766/5851/20
н/п 1-кс/766/1806/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000016 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000016 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня), в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.07.2019р. по 04.02.2020р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії та розтрати державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках виконання договорів закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 13797,6 тис. грн., з яких 1489,5 тис.грн. перераховано на закупку будівельних матеріалів для виконання робіт на об єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).
В ході допиту засновника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 останній надав пояснення, що перереєстрував вказаний суб`єкт господарювання на своє імя без мети здійснення господарської діяльності, а лише на прохання знайомої особи на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 також надав свідчення, що фінансово-господарську діяльності підприємства не здійснював керівників особисто не призначав та не звільняв.

Тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено умови для привласнення бюджетних коштів у сумі 1489,5 тис.грн, шляхом завищення вартості виконаних робіт по обєктах ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 , Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 за рахунок здійснення оплати суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за будівельні матеріали, придбання яких фактично не здійснювалось.

Додатково встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом останнього часу надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу є бюджетними коштами за виконання будівельних робіт на умовах проведення тендерних закупівель.

Додатково встановлено, що бюджетні кошти, які накопичуються на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються за будівельні матеріали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), основним видом діяльності якої є: оптова торгiвля зерном, необробленим ТЮТЮНОМ, насiнням i кормами для тварин.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки: Херсонська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня), в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.07.2019р. по 04.02.2020р.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000016 старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (валюта: 980 Гривня), в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 05.07.2019р. по 04.02.2020р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1