Справа № 727/1546/21
Провадження № 1-кс/727/486/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №35/Р/2020, -
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що Чернівецькою місцевою прокуратурою виконується запит компетентних органів Румунії про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №35/Р/2020 розпочатій за фактами створення організованої злочинної групи, обману, неправдивого використання, узурпації службовим становищем, сприяння винному та невиконання рішення суду.
Юридична кваліфікація злочинів згідно з Кримінальним кодексом Румунії: створення організованої злочинної групи, передбачені і покарані ст.367 абз. 1 КК Румунії; обман, передбачений і покараний ст.244 п.1 КК Румунії; неправдиве використання, передбачене і покаране ст.323 КК Румунії; узурпація службовим становищем, передбачена і покарана ст.258 п.1 КК Румунії; сприяння винному, передбачене і покаране ст.269 абз. 1 КК Румунії; невиконання рішення суду, передбачене і покаране ст.287 абз. 1 буква а КК Румунії, із застосуванням положень ст. 38 п. 1 КК Румунії.
Для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-документів, що містять інформацію про дату заснування та основний об`єкт діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЗКПО НОМЕР_2 ), її асоційованих компаній, акціонерів, адміністраторів, законних представників з 01.01.2019 по даний час із зазначенням контактних даних адміністраторів та законних представників;
- установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЗКПО НОМЕР_2 ), а саме: рішення про утворення суб`єкта господарювання або засновницький договір, а також статуту (положення) суб`єкта господарювання тощо.
Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході виконання вищезазначеного запиту про міжнародну правову допомогу, Чернівецькою місцевою прокуратурою 25.01.2021 направлено запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.02.2021, в наданні копій вказаних матеріалів було відмовлено.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в Чернівецькій місцевій прокуратурі перебуває на виконанні запит компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №35/Р/2020.
У відповідності до матеріалів запиту, в уповноважених органів Румунії виникла необхідність в отриманні документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Інформація, яка міститься у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
-документів, що містять інформацію про дату заснування та основний об`єкт діяльності товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЗКПО НОМЕР_2 ), її асоційованих компаній, акціонерів, адміністраторів, законних представників з 01.01.2019 по даний час із зазначенням контактних даних адміністраторів та законних представників;
- установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЗКПО НОМЕР_2 ), а саме: рішення про утворення суб`єкта господарювання або засновницький договір, а також статуту (положення) суб`єкта господарювання тощо.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1