Справа № 754/6844/21
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05 травня 2021 року старший слідчий слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Деснянського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001006 від 14.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) привласнили грошові кошти під виглядом постачання будівельних матеріалів.
Згідно показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код Є НОМЕР_9 ПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_5 встановлено що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з іншої сторони, укладено усну угоду щодо порядку здійснення закупівлі будівельних матеріалів. За результатами зустрічі, між сторонами були досягнуті та узгодженні істотні умови щодо предмету, цін та строків виконання угод.

Так, ціна угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена у 723 109,82 грн., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена у 198 632,35 грн., між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) була визначена у 492 385, 73 грн.

Предметом зазначених угод було визначено будівельні матеріали.

Порядок поставки визначено за правилами Інотермс-2010, а саме: DAP (поставка в пункт). Строк поставки за угодами: протягом 2 робочих днів, з моменту отримання 100% передплати на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, 23 березня 2021 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено перший платіж з розрахункового рахунку (банк платника ІНФОРМАЦІЯ_8 та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку НОМЕР_11 ; № р/р НОМЕР_12 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банк отримувача Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, код банку НОМЕР_13 ; № р/р НОМЕР_3 ) на суму 202634,25 грн, який підтверджується платіжним дорученням №1 від 23.03.2021.

24 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено ще два платежі на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на суму 378 965, 32 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 77 від 24.03.2021 (банк платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № р/р НОМЕР_14 ; банк одержувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_4 ); на суму 141 510. 25 грн, який підтверджується платіжним дорученням №80 від 24.03.2021 (банк платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № р/р НОМЕР_14 ; банк одержувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_4 ).
24 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено один платіж на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 198 632, 35 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 4 від 24.03.2021 (Платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № р/р НОМЕР_15 ; банк отримувача - Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № р/р НОМЕР_3 ).
Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були здійснені три платежі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: на суму 149 865, 32 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 1 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві № р/р НОМЕР_7 ); на суму 201305,16 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 1 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві № р/р НОМЕР_7 ), на суму 141 215, 25 грн, який підтверджується платіжним дорученням № 2 від 24.03.2021 (банк отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві № р/р НОМЕР_7 ).
Таким чином, на виконання умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили 100 % передплати за відповідними усними угодами, у зв`язку з чим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникло зобов`язання здійснити поставку будівельних матеріалів за угодами у строк протягом 2 робочих днів, тобто до 26 березня 2021 року.

26 березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяті на себе зобов`язання за угодами не виконали, чим порушили майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно.

Слідчий зазначає, що метою тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДПОУ НОМЕР_16 ), яке є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, подальший аналіз отриманої інформації, проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Представники Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про надання доступу до документів, що перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківськими рахунками, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клпотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001006 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебувають у володінні:
1/ Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № р/р НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме до :
-юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаного підприємства на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на вищевказаних рахунках в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаного підприємства, відкритих у банківських установах, відділах та філіях в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

2/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № р/р НОМЕР_7 , а саме до:
-юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства на вищевказаному рахунку в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління таким рахунком, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) на вищевказаному рахунку в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на вищевказаному рахунку в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на вищевказаному рахунку в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку вищевказаного підприємства, відкритих у банківських установах, відділах та філіях в період з 23.03.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: