Справа № 577/4554/20
Провадження № 1-кс/577/205/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" лютого 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 24 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Інспектор сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділенні банківської установи по АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 21.10.2020 року 23.10.2020 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи в місячний строк.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне провадження №0000233 від 24.10.2020 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2020 близько 16:52 год. громадянину ОСОБА_6 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_2 . Під час розмови невідома особа, котра представилась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що належна ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_1 заблокована. Потерпілий пояснив, що вказаною карткою не користується, на що невідомий запропонував ОСОБА_6 її закрити та проінформував, що на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) будуть надіслані коди, які у подальшому потрібно йому повідомити. Погодившись на це, ОСОБА_6 повідомив невідомому відповідні коди, що через деякий час надійшли на його телефон. Особа, котра представилась працівником служби безпеки банку, підтвердила, що авторизація пройшла успішно та поклала слухавку. Втім, надалі, 23.10.2020 ОСОБА_6 дізнався, що з його банківської картки знято грошові кошти у сумі 22 230 грн.
Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання інспектор сектору дізнання Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 23.10.2020 року близько 10 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 22000 грн, що належать ОСОБА_6 (а.с. 2).
До клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 02.11.2020 року в якому потерпілий виклав обставини зняття з кредитної картки НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 22230 грн. (а.с. 5-6).
Також до клопотання долучено Виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 , надану ТВБВ № НОМЕР_4 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », авторизація по НОМЕР_5 , в якій зазначено про заблокування 23.10.2020 року 22230,00 грн., а також про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7)
Таким чином, інспектором СД доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за 23.10.2020 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, дізнавачем, всупереч вимог ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи осіб, а саме до відомостей, що містять охоронювану законом (банківську таємницю) за період з 21.10.2020 по 22.10.2020, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні (враховуючи, що грошові кошти з банківської карток було знято саме 23.10.2020) та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумські області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопськоог РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , що містять відомості про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, як здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео т; фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за 23.10.2020 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1