Справа №639/2327/21
Провадження №1-кс/639/696/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати тимчасовий доступ до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 (яким користується ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (яким користується ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 ); НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_8 ); НОМЕР_5 (яким користується ОСОБА_9 ), за період часу з 01.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися вказані абонентські номери.

В обґрунтування зазначається, що в Слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння особою грошовими коштами потерпілих шляхом обману під приводом надання юридичних послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання юридичних послуг, шляхом обману, заволодівала грошовими коштами осіб, які звертались до неї за правовими консультаціями та представництвом інтересів за рекомендаціями адвоката ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №353 видане 17.06.2011).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 ), повідомив, що у жовтні 2019 року він вирішив звернутись до свого знайомого адвоката ОСОБА_9 , оскільки йому була необхідна кваліфікована допомога у перерахунку пенсії за віком. ОСОБА_9 в свою чергу направив ОСОБА_5 до своєї знайомої ОСОБА_10 , яка з його слів могла допомогти з витребуванням документації з державних органів та подачею судового позову. Так, в той же період часу, ОСОБА_5 , попередньо зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_6 , зустрівся з ОСОБА_10 для обговорення по суті питання. При особистій зустрічі з останньою, в присутності свого знайомого ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_10 про те, що за попередню оплату в сумі 800 грн. вона зобов`язується підготувати необхідні документи для подачі позову до суду з питання, яке цікавило потерпілого. Таким чином, ОСОБА_10 отримала грошові кошти у сумі 800 грн. В подальшому, через деякий проміжок часу, ОСОБА_10 повідомила про необхідність сплати додаткових коштів у сумі 1600 грн., які їй було надано потерпілим в повному обсязі. Таким чином, ОСОБА_10 шляхом обману, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 у загальній сумі 2 400 грн.

Через тривалий сплив часу, а саме 05.03.2021 року потерпілий ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_10 лист, в якому остання повідомляла про те, що вона припиняє «усний договір про надання правової допомоги», укладений між нею та гр. ОСОБА_5 , про що приватним нотаріусом ОСОБА_11 01.11.2019 складено та посвідчено Довіреність №1927 на бланку серії ННХ №134282 та висилає йому грошовий переказ загальною сумою 1000 грн. При цьому в листі містяться реквізити відправника із зазначенням адреси ( АДРЕСА_2 ) та контактного номеру телефону ( НОМЕР_6 ).

15.03.2021 потерпілому ОСОБА_5 було пред`явлено чотири фотознімки осіб жіночої статті, які не мають різких відмінностей між собою, для впізнання, серед яких він впізнав особу, зображену на фотознімку під №3, на якому зображена гр. ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 ) повідомив, що у жовтні 2019 року його товариш ОСОБА_5 вирішив звернутись до юриста за кваліфікованою правовою допомогою, маючи на меті перерахунок суми пенсійних виплат. Далі, в присутності свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 та домовився про зустріч. На дану зустріч вони прибули разом. Так в ході розмови з ОСОБА_10 , в присутності свідка, вона пояснила, що її «послуги з надання правової допомоги» та подачі позову будуть коштувати 800 грн. Через декілька днів ОСОБА_10 повторно домовилась із ОСОБА_5 про зустріч, на яку свідок ОСОБА_6 також прибув разом з потерпілим. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 додатково надав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 1600 грн. для подачі позовів до суду. Таким чином, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 було надано грошові кошти у загальній сумі 2 400 грн. за її послуги.

15.03.2021 свідку ОСОБА_6 було пред`явлено чотири фотознімки осіб жіночої статті, які не мають різких відмінностей між собою, для впізнання, серед яких він впізнав особу, зображену на фотознімку під №4, на якому зображена гр. ОСОБА_10 .

На адресу ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_3 ) про те, що 07.07.2020 ОСОБА_10 шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 800 грн.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що на початку липня 2020 року, він звернувся до свого знайомого адвоката ОСОБА_9 з метою отримання кваліфікованої правової допомоги з питань перерахунку пенсійних виплат. ОСОБА_9 в свою чергу надав потерпілому ОСОБА_7 контактний номер ОСОБА_10 (яка користується терміналом мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_6 ). При контакті з останньою, вона повідомила, що може допомогти з підготовкою необхідної документації для подачі позову до суду за оплату в сумі 800 грн., які їй необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_7 на її ім`я.

Так, у розпорядження слідчого на підтвердження здійснення перерахування було надано дублікат квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким підтверджується факт перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_7 на картку, належну ОСОБА_10 . Таким чином, ОСОБА_10 , діючи повторно, шляхом обману під приводом надання юридичних послуг, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 800 грн.

На адресу ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_4 (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_4 ) про те, що в березні 2020 ОСОБА_10 шляхом обману під приводом надання юридичних послуг, заволоділа грошовими коштами в готівковій формі в загальній сумі 2200 грн.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 повідомив наступне: наприкінці березня 2020 року за рекомендацією ОСОБА_9 , маючи на меті подання позову до суду для перерахунку пенсійних виплат його батька ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , він звернувся за допомогою до ОСОБА_10 за рекомендацією адвоката ОСОБА_9 . Так при особистій зустрічі з ОСОБА_10 , остання повідомила, що вона може допомогти з питання витребування та підготовки необхідної документації та подання цивільного позову до суду, однак її послуги коштуватимуть 2 200 грн. ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_10 грошові кошти у наведеній сумі.

15.03.2021 потерпілому ОСОБА_8 було пред`явлено чотири фотознімки осіб жіночої статті, які не мають різких відмінностей між собою, для впізнання, серед яких він впізнав особу, зображену на фотознімку під №3, на якому зображена гр. ОСОБА_10 .

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_5 (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_8 ) повідомив, що наприкінці березня 2020 року його син ОСОБА_8 звернувся до адвоката ОСОБА_9 для того, щоб останній допоміг з поданням цивільного позову щодо перерахунку суми пенсійних виплат свідка ОСОБА_12 , однак ОСОБА_9 порекомендував йому звернутись до ОСОБА_10 , запевняючи при цьому, що вона повинна допомогти в цьому питанні. Так зі слів ОСОБА_12 , його син, попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_10 по мобільному телефону НОМЕР_9 , в присутності свідка, зустрівся із нею 14.05.2020, та під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 грошові кошти готівкою в сумі 2 200 грн., оскільки остання повідомила, що саме стільки коштують її послуги. Свідок ОСОБА_12 в ході проведення допиту зазначив, що особисто бачив момент передачі грошових коштів, так як в цей час перебував в салоні автомобілю навпроти.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в статусі свідка гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є самозайнятою особою адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №353 видане 17.06.2011) (користується терміналом мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_10 ), який повідомив, що має знайому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , яка має юридичну освіту та не має адвокатського посвідчення, тобто не є самозайнятою особою, що провадить незалежну професійну (адвокатську) діяльність. Так зі слів свідка ОСОБА_9 , ОСОБА_10 при розмові з ним просила за можливості рекомендувати її послуги клієнтам, оскільки мала потребу в роботі. Таким чином, ОСОБА_9 в період часу приблизно з грудня 2019 по березень 2020, при розмові з клієнтами, які мали потребу у кваліфікованій правовій допомозі з питань подання цивільних позовів стосовно перерахунку сум пенсійних виплат, направляв їх до ОСОБА_10 , надаючи контакний номер останньої ( НОМЕР_6 ). В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_10 , отримавши від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 3 500 грн.; гр. ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 800 грн.; гр. ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1000 грн.; гр. ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 2 200 грн., не виконавши укладеної між ними домовленості, перестала виходи на контакт та відповідати на телефонні дзвінки.

Допитаний в статусі потерпілого гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_6 (який користується терміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_11 ) повідомив, що у листопаді 2019 року він звернувся до адвоката ОСОБА_9 за кваліфікованою правовою допомогою з метою подання від його імені цивільного позову про перерахунок суми пенсійних виплат, на що ОСОБА_9 повідомив, що не має можливості займатись цим питанням та надав потерпілому контактний номер телефону ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ). Зв`язавшись із ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю, ОСОБА_13 особисто зустрівся із ОСОБА_10 , та в ході зустрічі передав останній грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого ОСОБА_10 зникла в невідомому напрямку, запевнивши, що в найближчий час підготує необхідні документи, та на зв`язок не виходила. Таким чином ОСОБА_10 шляхом обману під приводом надання юридичних послуг отримала на свою користь грошові кошти в сумі 1000 грн. від потерпілого ОСОБА_13 .

19.03.2021 потерпілому ОСОБА_13 було пред`явлено чотири фотознімки осіб жіночої статті, які не мають різких відмінностей між собою, для впізнання, серед яких він впізнав особу, зображену на фотознімку під №2, на якому зображена гр. ОСОБА_10 .

Зважаючи на викладене, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними абонентськими номерами зв`язку: НОМЕР_1 (яким користується ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (яким користується ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 ); НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_8 ); НОМЕР_5 (яким користується ОСОБА_9 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 (яким користується ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (яким користується ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 ); НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_8 ); НОМЕР_5 (яким користується ОСОБА_9 ) за період часу з 01.01.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим ОСОБА_3 подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання вона підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до роздруківки з`єднань, які було здійснено з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 (яким користується ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (яким користується ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 ); НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_8 ) таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: вказані документи (відомості) перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані документи (відомості) можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2019 до 12.04.2021 року (включно), тобто по дату винесення ухвали суду, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання доступу до роздруківки з`єднань, які було здійснено з використанням абонентського номеру НОМЕР_5 (яким користується ОСОБА_9 ), слідчий суддя зазначає, що в цій частині слідчим не доведено значення цих відомостей для досудового розслідування.

В поданому клопотанні в цій частині слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до цих відомостей, у зв`язку з чим у задоволенні в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000208 від 02.03.2021 року задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 (яким користується ОСОБА_5 ); НОМЕР_2 (яким користується ОСОБА_6 ); НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_7 ); НОМЕР_4 (яким користується ОСОБА_8 ) ) за період часу з 01.01.2019 року до 12.04.2021 року (включно), тобто по дату винесення ухвали суду, із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися вказані абонентські номери.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12.05.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/2327/21; провадження №1-кс/639/696/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1