Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7419/21
Провадження № 1-кс/644/992/21
У Х В А Л А
13 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000039 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_4 » його заступника,

-оригіналу договору №186 від 20.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2 в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

В клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 05.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти при проведенні відкритих торгів та укладанні договору №186 від 20.04.2021 про проведення робіт: капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 14 087 905, 86 грн. Відповідно до матеріалів УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що 16.03.2021 на офіційному веб-порталі з публічних закупівель (UA-2021-03-16-004211-a) було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_2 », очікувана вартість 14 802 070,00 грн. Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ). За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (директор ОСОБА_5 , підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з ціновою пропозицією 14 087 905,86 грн. та з останнім 20.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №186 на закупівлю вищезазначених робіт. Аналізом тендерної пропозиції, наданої підприємством вбачається відсутність документів щодо наявності матеріально-технічної бази для виконання робіт. Разом з цим, встановлено, що вартість робіт та будівельних матеріалів штучно завищена, а отримані кошти підприємство, з метою отримання готів та її розполділенням зі службовими особами замовника, виводить у тіньовий обіг з метою отримання готівки, шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які фактично носять безтоварний характер. Вказані факти свідчать про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » щодо укладання 20.04.2021 між останніми договору №186 про закупівлю робіт, ще до моменту оголошення процедури відкритих торгів з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.
Враховуючи викладене, слідчий вказав, що органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення посадовими особами кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідно отримати інформацію та копії документів щодо проведення Управлінням відкритих торгів, стану виконання договору №186 від 20.04.2021 з приводу проведення робіт. Зауважив, що документи з приводу проведення відкритих торгів та фактичного виконання робіт мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки інформація у документах може містити комерційну таємницю.
Слідчий зазначив, що у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в зв`язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність посадових осіб володільця таких документів, до вчинення вказаного злочину

05.05.2021 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в судове засідання надав суду заяву, в якій підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищевикладене, перевіривши матеріали справи, враховуючи положення ст. 160, 162 КПК України, оскільки зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ вказаних до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
1.Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
-оригіналів наказів про призначення на посади, посадових інструкцій директора ПП « ОСОБА_4 » його заступника;

-оригіналу договору №186 від 20.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з приводу проведення робіт: «Капітальний ремонт парку біля ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками до них та змінами до них, а саме: проектної документації, документів щодо відповідності будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам (сертифікати відповідності, технічні паспорти та інші документи, які посвідчують їх якість), документів щодо замовлення, прийому, поставки, розвантажування, складування, зберігання, доставки на будівельний майданчик матеріалів та конструкцій, їх кількості та комплектності; актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договором; інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості по укладеному договору та інформацію про оплати по договору, акти прихованих робіт, акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за проведенням робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи по договору; журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6) на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договорам; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).
2.Зобов`язати посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів, одночасно виготовити та надавши копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали до 13 вересня 2021 року.
Роз`яснити представнику ПП « ОСОБА_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1