У Х В А Л А
13.08.2021 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання дізнавача сектору дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 29.07.2021 року звернулась з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що приблизно о 13 годин 20 хвилин 12.07.2021 року невідома особа під приводом продажу вуликів в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 5150 грн. Зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000132 від 04.12.2020 року за ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.07.2021 року близько 12:00 годин він зайшов на сайт "ОЛХ" оголошення про продаж вуликів та рамок до них за ціною 750 грн за один вулик та рамки за ціною 7 грн та 7,5 грн за штуку. Далі він зв`язався через додаток "Вайбер" із продавцем, з яким домовилися про купівлю 5 вуликів та 200 рамок. Далі продавець надіслав номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілий через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 5150 грн, однак вулики на його адресу так і не надійшли.
Під час досудового розслідування встановити осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
Посилаючись на необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме: відомості про зняття, перерахування готівкових коштів та інших безготівкових операцій в період часу з 12.07.2021 року по 13.07.2021 року із зазначенням часу та місця проведення операції; відомості щодо перерахування коштів з картки потерпілого № НОМЕР_2 , із зазначенням на який номер картки було здійснено перерахування, коштів, дата та час за 12.07.2021 року, інформацію стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_1 ; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківського рахунку; у разі зняття грошових коштів в банкоматах надати повну інформацію місця розташування, а саме: область, місто, вулиця та номер будинку.
Також просила наявні вказані вище документи та інформацію направити до Вінницької філії Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: м.Вінниця, з метою проведення виїмки наявних документів та інформації у вказаному відділенні.
Дізнавач та представник заявленого володільця документів за викликом в судове засідання не з`явились. Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000132, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням дізнавача та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є конфіденційної інформацією, що не перебуває у вільному доступі, та без вилучення якої існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку зберігання, що визначає підстави задоволення клопотання із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи слідчих згідно витягу з ЄРДР тимчасового доступу до заявленої інформації в частині руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, в межах заявлених вимог слідчим суддею визначається необґрунтованим клопотання в частині спрямування заявлених документів до Вінницької філії Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надто щодо проведення виїмки наявних документів, оскільки потреба заявленого тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, порядок тимчасового доступу саме до яких законом передбачений шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах, без їх вилучення, та підлягає здійсненню за відповідною юридичною адресою володільця інформації.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати інспекторам сектору дізнання Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до електронних інформаціних систем, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, з можливістю зняття копій відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомості про зняття, перерахування готівкових коштів та інших безготівкових операцій в період часу з 12.07.2021 року до 13.07.2021 року включно із зазначенням часу та місця проведення операції; відомості щодо перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням на який номер картки було здійснено перерахування, коштів, дата та час упродовж 12.07.2021 року; інформацію стосовно користувача банківської картки № НОМЕР_1 із копіями повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття вказаного банківського рахунку; у разі зняття з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в банкоматах надати повну інформацію місця їх розташування: область, населений пункт, вулиця та номер будинку.
У задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали до 13.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1