Cправа № 127/7103/21
Провадження № 1-кс/127/3227/21
У Х В А Л А
Іменем України
31 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, в період з лютого 2020 року по квітень 2020 року оформила чотири інтернет кредити на ОСОБА_5 на загальну суму біля 30 тисяч гривень, внаслідок чого завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В подальшому встановлено, що зі слів потерпілої ОСОБА_5 , остання разом із ОСОБА_6 працювали операторами в кол-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому при зустрічі, обговорювали скрутне матеріальне становище ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 оформити на неї кредит в інтернет компанії, так як остання не вміє цього робити та надавши свої персональні данні, а саме: дані свого паспорту, ідентифікаційний код та доступ до свого мобільного телефону, ОСОБА_6 встановила на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому проводила банківські операції, отримувала грошові кошти, які ОСОБА_5 своєчасно сплачувала.

В подальшому, зі слів потерпілої ОСОБА_5 , її знайома ОСОБА_6 оформила на паспортні дані потерпілої ОСОБА_5 , в кредитних спілках екстра кошти, у п`яти фінансових установах кредити, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.03.2020 на суму 9800 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 31.03.2020 на суму близько 4000 грн, «Качайгроші», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27.03.2020 на суму близько 7000 грн та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.04.2020 на суму близько 5000 грн. Потім, починаючи з січня 2019 на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , почали надходити смс повідомлення з кредитних спілок, щодо заборгованості, однак остання стверджує, що вона кредитні кошти не замовляла.

До даних шахрайських дій може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , гроші отримані шахрайським шляхом перераховувала собі на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та можливо на іншу свою карту № НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку, на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 31.03.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві дізнавача ОСОБА_3 , про дату, час та місце розгляду клопотання представник повідомлявся дізнавачем завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що сектором дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 04.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що до Вишенського ВП Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, в період з лютого 2020 року по квітень 2020 року оформила чотири інтернет кредити на ОСОБА_5 на загальну суму біля 30 тисяч гривень, внаслідок чого завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В подальшому встановлено, що зі слів потерпілої ОСОБА_5 , остання разом із ОСОБА_6 працювали операторами в кол-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому при зустрічі, обговорювали скрутне матеріальне становище ОСОБА_5 . В ході бесіди ОСОБА_5 попросила ОСОБА_6 оформити на неї кредит в інтернет компанії, так як остання не вміє цього робити та надавши свої персональні данні, а саме: дані свого паспорту, ідентифікаційний код та доступ до свого мобільного телефону, ОСОБА_6 встановила на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому проводила банківські операції, отримувала грошові кошти, які ОСОБА_5 своєчасно сплачувала.

В подальшому, зі слів потерпілої ОСОБА_5 , її знайома ОСОБА_6 оформила на паспортні дані потерпілої ОСОБА_5 , в кредитних спілках екстра кошти, у п`яти фінансових установах кредити, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.03.2020 на суму 9800 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 31.03.2020 на суму близько 4000 грн, «Качайгроші», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27.03.2020 на суму близько 7000 грн та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.04.2020 на суму близько 5000 грн. Потім, починаючи з січня 2019 на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , почали надходити смс повідомлення з кредитних спілок, щодо заборгованості, однак остання стверджує, що вона кредитні кошти не замовляла.

Як зазначає у клопотанні дізнавач, до даних шахрайських дій може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується номерами мобільних телефонів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , гроші отримані шахрайським шляхом перераховувала собі на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та можливо на іншу свою карту № НОМЕР_5 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №№0000466 від 04.05.2020, протоколом прийняття заяви від 03.05.2020, роздруківкою із транзакціями по номеру банківської карти, листом від 06.07.2020 №5824, договором позики №-734702 із додатками, рапортом, протоколом допиту потерпілого від 05.08.2020 та фотознімками листування за допомогою мессенджеру «Viber».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання інспектора задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які було переведено грошові кошти на загальну суму 6 800 гривень (в період часу починаючи з січня 2019 року по квітень 2020 року у вигляді переказів на суму близько 30 000 грн.), а також роздруківки руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідченні копій вказаних документів, а також з можливістю їх приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя