ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3367/21
Провадження № 1-кс/210/1568/21

"23" червня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.06.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.11.2020р. до СВ Металургійного ВП КВП, надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , згідно якої, 28.09.2020р. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснено закупівлю респіраторів FFP2 та медичних масок за ймовірно завищеними цінами, в зв`язку з чим могло бути привласнено грошові кошти, сума ймовірних збитків встановлюється (ЄО №20273 від 02.11.2020р.).

До органу досудового розслідування надійшла заява від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій зазначено, що ГО повідомляє про наступне:

Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради здійснено закупівлю UA-2020-09-28-000388-а щодо придбання засобів індивідуального захисту на суму 1 505035,00грн. Зокрема замовником придбано респіратори FFP2 та медичні маски. Здійснивши ретельний аналіз зазначеної закупівлі виявлено факт потенційного завдання збитків бюджету на загальну суму близько 1 250 000 грн., про свідчить наступне.

Зазначена закупівля здійснена відповідно порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Co V-2, на території України, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 225 від 20.03.2020р. Відповідно до абзацу 3 п.2 зазначеної постанови, закупівлі здійснюються без використання електронної системи закупівель. Тобто за вказаним порядком замовник самостійно обирає контрагента поза системою ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладає з ним договір. Відповідно до п.4 Порядку закупівлі повинні здійснюватись з дотриманням принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Під час аналізу закупівлі, відповідно до інформації розміщеної в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що Замовником здійснено закупівлю товару за завищеними цінами, а саме, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила респіратори FFP2 за ціною 210грн. за штуку у кількості 6575шт. на загальну суму 1380750грн., в той час як інші замовники в той же період закуповували аналогічну продукцію за ціною від 18грн. до 21,5грн., також КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила маски медичні за ціною 5грн. за штуку у кількості 10217шт. на загальну суму 51085грн., в той час як інші замовники в той же період часу закуповували аналогічну продукцію за ціною від 2,5грн. до 2,9грн.

Здійснюючи закупівлю за завищеними цінами порушено принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, що призвело до потенційного завдання збитків бюджету.

Окрім зазначеного допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на протязі приблизно 3 місяців працює на вказаній посаді директора з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак зазначає що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпрацював раніше на протязі приблизно 1 року.

Йому стало відомо, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР на протязі 2020 та 2021 років здійснювала закупівлю медичних засобів індивідуального захисту від «Covid-19» у великому об`ємі, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є виробником таких засобів захисту, а саме виготовляє «костюм захисний ізолювальний» (поліпропіленовий костюм (комбінезон) з капюшоном - одноразовий), халат хірургічний на зав`язках, бахіли високі на зав`язках або резинці.

Приблизно в березні 2021 року з загально доступних ресурсів в мережі Інтернет він дізнався, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлі медичних засобів індивідуального захисту аналогічних які виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але за значно вищими цінами, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була підготовлена комерційна пропозиція та направлена на офіційну пошту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, згідно проведеного аналізу можу зазначити, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР купувала костюм захисний ізолювальний по 290грн. в той час як ми запропонували купувати їх за 142грн.

Також мною була отримана інформація з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що постачальниками таких медичних засобів індивідуального захисту в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ряд ФОПів, які закуповували зазначені медичні засоби індивідуального захисту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через дилерську мережу за цінами запропонованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » напряму до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зазначені ФОПи реалізовували зазначену продукцію до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами, та після отримання офіційної комерційної пропозиції керівництво КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її розглядати відмовилось та продовжує здійснювати закупівлю такої продукції у зазначених ФОПів за завищеними цінами, а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » співпрацювати відмовляється. До ФОПів постачальників в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мною були виявлені такі ФОПи:

ОСОБА_6 НОМЕР_1

ОСОБА_7 НОМЕР_2

ОСОБА_8 НОМЕР_3

ОСОБА_9 НОМЕР_4

ОСОБА_10 НОМЕР_5

ОСОБА_11 НОМЕР_6

ОСОБА_12 НОМЕР_7

ОСОБА_13 НОМЕР_8

ОСОБА_14 НОМЕР_9

ОСОБА_15

АДРЕСА_2

В зв`язку з чим вважаю що керівництво КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють розтрату ввірених їм грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Таким чином, викладені вище обставини дають підстави вважати про ймовірне вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Характер протиправних дій полягає в умисному, нецільовому використанні бюджетних коштів, закупівля робіт, товарів і послуг здійснюється за принципом максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.191 КК України є майно, а саме - бюджетні кошти, розпорядником яких є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР. Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 191 КК України, характеризується незаконними діями, які полягають у розтраті коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001230 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001230 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- документації щодо обрання постачальників при здійсненні закупівлі UA-2020-09-28-000388-а, а саме закупівлі респіраторів FFP2 та при здійсненні закупівлі UA-2020-09-28-000388-а, а саме закупівлі масок медичних, договорів, додаткових угод, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та постачальниками, з усіма додатками та специфікаціями до них, актами прийняття товару, накладними, податковими Накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості на продукцію яка поставлялась та іншими документами, документацію щодо використання закупленої продукції;

- документації щодо обрання постачальників, договорів, додаткових угод, укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та постачальниками, з усіма додатками та специфікаціями до них, актами прийняття товару, накладними, податковими Накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості на продукцію яка поставлялась та іншими документами, документацію щодо використання закупленої продукції в період з 01.04.2020 року по 01.05.2021 року постачальниками якої були:

ОСОБА_6 НОМЕР_1

ОСОБА_7 НОМЕР_2

ОСОБА_8 НОМЕР_3

ОСОБА_9 НОМЕР_4

ОСОБА_10 НОМЕР_5

ОСОБА_11 НОМЕР_6

ОСОБА_12 НОМЕР_7

ОСОБА_13 НОМЕР_8

ОСОБА_14 НОМЕР_9

ОСОБА_15

АДРЕСА_2

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 21 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1