Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2277/21
Провадження № 1-кс/712/1236/21
10 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003586 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за№0003586 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в інтернет мережі знайшов оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З представниками даного товариства він зв`язався за телефоном НОМЕР_2 . На дзвінок відповів громадянин на ім`я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що підприємство реалізує мінеральні добрива з тією ж складовою, яка була необхідна ОСОБА_5 , та по ціні яка його влаштовувала, а тому вони домовились про придбання добрив. ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення зі своєю електронною поштою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з проханням направити йому реєстраційні документи для складання договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив зазначені документи та через деякий час на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарства надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до заключного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано було поставити придбані мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_7 » строком до 01.07.2020, але в зазначений термін придбані мінеральні добрива не поставили, на телефонні дзвінки перестали відповідати та не зареєстрували податкову накладну на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей. Також було написано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але прийшла відповідь, що дана пошта заблокована. На даний час придбані товарно-матеріальні цінності так і не надійшли до ФГ « ОСОБА_7 », чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму.

30.12.2020р. згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_8 від 04.12.2020р. по справі №712/12035/20, провадження №1-кс/712/6152/20 було отримано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 , що належить компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 24.06.2020 по 16.11.2020р., згідно якої грошові кошти компанії ФГ « ОСОБА_7 » в сумі 229 899,91 грн. були зараховані 24.06.2020р. на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та в подальшому 25.06.2020р. були частково перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить компанії ПМК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 в сумі 219 000,00 грн. та на рахунок № НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 в сумі 12900,00 грн.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, з можливістю подальшого її вилучення.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати інформацію про ділові відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , а саме: надати підписані договори, акти надання послуг, акти звірки взаємних розрахунків за весь період співробітництва, банківські виписки, які підтверджують розрахунки; інформацію щодо засобів зв`язку, за допомогою яких здійснювалися контакти між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 та які послуги замовлялися компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на інтернет-ресурсі (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_8 , власником і розпорядником якого є фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , адже запитувана інформація надасть можливість встановити фактичне місцезнаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засобу вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновити порушені права потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечити їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків.

В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003586 від 20.10.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення фактичного місцезнаходження правопорушників, виявлення та вилучення в якості речових доказів пристроїв входу в інтернет, пристроїв мобільного зв`язку, як засобу вчинення злочину, а також грошових коштів, котрими незаконно заволоділи правопорушники, відновлення порушених прав потерпілих осіб по даному провадженню та забезпечення їм подання цивільного позову про відшкодування всіх завданих вчиненим кримінальним правопорушенням збитків, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки не є підтвердженими за результатами слідчих та процесуальних дій доводи слідчого про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 є власником і розпорядником інтернет-ресурсу (сайту) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 (власник і розпорядник інтернет-ресурсу (сайту) ІНФОРМАЦІЯ_8 ,), а саме зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію та документи:

- документи, що підтверджують ділові відносини між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме підписані договори, акти надання послуг, акти звірки взаємних розрахунків за весь період співробітництва, банківські виписки, які підтверджують розрахунки;

- інформацію з яких номерів мобільних операторів, електронних адрес здійснювалося зв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 за період часу з 01.05.2020 по 22.02.2021, а також вказати ІР адреси, з яких здійснювалось з`єднання та на які здійснювалось з`єднання, з зазначенням точної дати та часу усіх з`єднань.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 10 березня 2021 року.