Справа № 216/1913/21
Провадження № 1-кс/216/757/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

07.04.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000236 від 10.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 10.02.2021.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на протязі 2018-2020 років при виконанні робіт замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до типових актів приймання-виконання будівельних робіт, за формою Кб2В, недостовірних відомостей щодо реальних об`ємів та обсягів виконаних робіт та здійснюють підміну використаних будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей на менше якісні, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2020 роках укладено ряд договорів на проведення різного роду будівельних робіт, а саме укладено наступні договори: № 228/05-2019 від 18.05.2018 «Реконструкція стадіону опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ; № 347/11-19 від 12.11.2019 «Капітальний ремонт опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 »; № 278/06-18 від 05.06.2018 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/05-18 від 24.05.2018 «Капітальний ремонт опорної КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; № 236/08-7 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/08-20 від 27.08.2020 року «Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при участі в тендерах та при виконанні робіт за вказаними договорами, а саме при складанні та видачі офіційних документів (типових актів приймання-виконання будівельних робіт, за формою Кб2В) до останніх, внесено завідомо неправдиві відомості, що потягли за собою настання певних юридичних наслідків, а саме до звітної документації внесено недостовірні відомості про обсяги та об`єми виконаних робіт, походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації (згідно аналізу кошторисів з договірної ціни встановлено, що вартість певних робіт та використаних матеріалів значно завищена, а їх якість не відповідає нормам ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництв», що дало змогу службовим особам товариства заволодіти бюджетними грошовими коштами.

22.02.2021 року за вих. № 45/8-1-1118 на адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_3 направлено письмову вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відомостей та документів, що стосуються укладання вищевказаних договорів та виконаних робіт, вказані документи необхідні для вивчення та проведення по кримінальному провадженню судово будівельно-технічної та товарознавчих експертиз, вищевказана вимога 26.02.2021 була вручена відповідно до вимог чином законодавства директору товариства ОСОБА_5 , зі строком виконання протягом 7 робочих днів.

09.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлена відповідь на вимогу слідчого з посиланням на вимоги ч.2 ст. 159 КК України про те, що сторона обвинувачення витребування документів та відомостей здійснює у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів та тільки на підставі ухвали суду.

Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, з метою перевірки відомостей, які вказані в письмовій заяві про вчинення кримінального правопорушення у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо умов укладання договорів: № 228/05-2019 від 18.05.2018 «Реконструкція стадіону опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ; № 347/11-19 від 12.11.2019 «Капітальний ремонт опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 »; № 278/06-18 від 05.06.2018 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/05-18 від 24.05.2018 «Капітальний ремонт опорної КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; № 236/08-7 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/08-20 від 27.08.2020 року «Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 ., виконанних робіт за вказаним договорами в тому числі товарно-матеріальних цінностей та будівельних матеріалів, які використовувалися в процесі будівництва.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово будівельно-технічної та товарознавчих експертиз, а також з метою підтвердження або спростування ймовірного факту розкрадання бюджетних коштів, перевірки заяви про вчинення кримінального правопорушення та проведення господарських операцій з контрагентами, вивчення документів щодо якості застосованих матеріалів, придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у будівництві, та те, що їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступних (документів) договорів: № 228/05-2019 від 18.05.2018 «Реконструкція стадіону опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ; № 347/11-19 від 12.11.2019 «Капітальний ремонт опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 »; № 278/06-18 від 05.06.2018 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/05-18 від 24.05.2018 «Капітальний ремонт опорної КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; № 236/08-7 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/08-20 від 27.08.2020 року «Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 ., а також з усіма додатками до вказаних договорів, специфікаціями, додатковими угодами, робочими проектами з додатками, змінами та кошторисною документацією за договорами, ескізними матеріалами та графічними, експертними звітами щодо розгляду проектної документації, рахунками на оплату, договори на здійснення авторського нагляду з додатками, договори на здійснення технічного нагляду з додатками до договору, актами прийому виконання будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаними договорами, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, документами бухгалтерського обліку меморіальними ордерами, відомостями аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікатами відповідностей, паспортами якості, специфікації, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, накладними, протоколами випробувань та іншими документи, які підтверджують походження та якість використаних в ході будівельних робіт матеріалів, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались за договорами, тендерною документацією, довідками щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по вищезазначеним об`єктам; договорами та довідками щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались та використовуються під час виконання робіт по вищезазначеним об`єктам; договори субпідряду та всі документи щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з субпідрядними організаціями, актами прийому виконання будівельних робіт, довідками про вартість виконаних будівельних робіт з субпідрядними організаціями.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться, а саме службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до наступних договорів: № 228/05-2019 від 18.05.2018 «Реконструкція стадіону опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 ; № 347/11-19 від 12.11.2019 «Капітальний ремонт опорної КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 »; № 278/06-18 від 05.06.2018 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/05-18 від 24.05.2018 «Капітальний ремонт опорної КЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »; № 236/08-7 «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_2 »; № 230/08-20 від 27.08.2020 року «Будівництво амбулаторії на 1 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_2 ., а також з усіма додатками до вказаних договорів, специфікаціями, додатковими угодами, робочими проектами з додатками, змінами та кошторисною документацією за договорами, ескізними матеріалами та графічними, експертними звітами щодо розгляду проектної документації, рахунками на оплату, договори на здійснення авторського нагляду з додатками, договори на здійснення технічного нагляду з додатками до договору, актами прийому виконання будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаними договорами, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, документами бухгалтерського обліку меморіальними ордерами, відомостями аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікатами відповідностей, паспортами якості, специфікації, актами прийому-передачі товару, рахунками-фактурами, накладними, протоколами випробувань та іншими документи, які підтверджують походження та якість використаних в ході будівельних робіт матеріалів, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались за договорами, тендерною документацією, довідками щодо працівників, які були залучені до виконання робіт по вищезазначеним об`єктам; договорами та довідками щодо обладнання, машин та механізмів, які використовувались та використовуються під час виконання робіт по вищезазначеним об`єктам; договори субпідряду та всі документи щодо взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з субпідрядними організаціями, актами прийому виконання будівельних робіт, довідками про вартість виконаних будівельних робіт з субпідрядними організаціями, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 07.05.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1