печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003935, -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003935 від 25.04.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 0005057 відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_6 , що обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вчинення фінансових операції з коштами, якими заволодів шляхом обману, одержаними від підприємств, установ та організацій в якості оплати за паливно-мастильні матеріали, шляхом вчинення фінансових операції під приводом виплати фінансової допомоги.

14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти у розмірі 110 000 грн., отримувач ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.

Також 14.12.2018 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти у розмірі 770 000 грн., отримувач ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , під приводом фінансової допомоги засновнику згідно договору № ФД-2710/17 від 27.10.2017 без ПДВ.

29 квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Болграда Болградського району Одеської області, українцю, громадянину України, раніше не судимому, одруженому, працювавшому на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003935 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі, старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасового доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в копіях), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), стосовно клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.11.2016 по 25.05.2021 року, а саме:

- копії документів про клієнта банку, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копії документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копій їх паспортів);

- технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси входу в систему Банк-Клієнт в електронному вигляді та на папері;

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, оригінали документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за з 01.11.2016 по 25.05.2021 року;

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27739/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1