Справа № 712/4802/21
Провадження №1- кс/712/2594/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №000007 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів

Так, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в січні 2019 року оголошено закупівлю за кодом: «ДК 021:2015:15510000-6 - Молоко та вершки» (період постачання до 01.04.2020) на суму 14 338 640,68 грн (UА-2019-01-15-001608-b).

За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.03.2019 укладено договір поставки товару № 09 на суму 8 103 469,00 грн. з ПДВ. При цьому, враховуючи істотні умови договору, фінансування на 2019 рік передбачено в розмірі 6 497 782,88 грн, на 2020 рік - 1 605 686,12 грн.

Зокрема, в рамках означеного договору було укладено ряд додаткових угод (№№ 3, 4, 5) про збільшення ціни за одиницю закуповуваних продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без достатніх правових підстав та належного документального підтвердження коливання ціни на ринку в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції чинній до 19.04.2020), внаслідок чого допущено витрачання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (орієнтовна сума збитків 1 062 000 грн.)

Водночас, на підтвердження факту коливання ціни на товар, у документі, який видає компетентна організація, повинна бути зазначена дійсна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися-змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Необхідність зазначення такої інформації зумовлюється також тим, що у випадку коливання цін, зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників коливання цін, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження.

В той же час, при укладанні додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у договорі № 09 на постачання продуктів харчування (молока та вершків) у якості підстави підвищення ціни на товар (підтвердження коливання ціни на ринку) останні використовували листи виробника продукції (ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про підвищення відпускних цін на продукцію для підприємства, що не є належним документом на підтвердження зміни ціни на споживчому ринку, а лише міжгосподарським листуванням в рамках наявних між ними договорів.

Крім цього, аналогічні порушення щодо незаконного підвищення ціни допущено ще у 12 договорах між вказаними контрагентами укладеними протягом 2018 - 2020 роках, які використовували листи виробників продукції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, сторонами за договорами безпідставно підвищувалася ціна на продукти харчування за відсутності коливання ціни на ринку, додаткові угоди до договорів поставки підписувалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно призначити проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписували договори поставки товарів та додаткових угод до них для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів наступних документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору поставки товару № 09 від 22.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 28 від 03.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього , якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 24 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 25 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 20 від 15.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молочних продуктів різних, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 18 від 23.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 26 від 07.09.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 22 від 21.07.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 08 від 13.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 12 від 26.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 22 від 02.05.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 17 від 08.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 07 від 11.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останніх надати оригінали наступних документів: договору поставки товару № 09 від 22.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 28 від 03.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього , якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 24 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 25 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 20 від 15.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молочних продуктів різних, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 18 від 23.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 26 від 07.09.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 22 від 21.07.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 08 від 13.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 12 від 26.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 22 від 02.05.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 17 від 08.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару; договору поставки товару № 07 від 11.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати оригінали наступних документів:

-договору поставки товару № 09 від 22.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 28 від 03.09.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього , якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 24 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 25 від 17.08.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 20 від 15.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молочних продуктів різних, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 18 від 23.06.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки молока та вершків, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 26 від 07.09.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 22 від 21.07.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 08 від 13.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки хлібопродуктів, свіжовипечених та кондитерських виробів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 12 від 26.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 22 від 02.05.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки вершкового масла, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 17 від 08.04.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки сирних продуктів, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару;

-договору поставки товару № 07 від 11.06.2018 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки продукції борошномельно-круп`яної промисловості, додаткових угод до нього, якими підвищувалася ціна за одиницю товару.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , виконувача обов`язків заступника начальника СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому 1-го сектору ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1