Провадження № 1-кс/522/3693/21
УХВАЛА
21 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб в приміщеннях м. Одеса незаконно використовує приховані програмно-апаратні комплекси, які складаються із спеціалізованого програмного забезпечення, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

В ході проведення обшуку, з 10 год. 20 хв. по 18 год. 20 хв. 15.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2021 (справа №522/20691/20, провадження №1-кс/522/3275/21), приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної спільної власності ОСОБА_5 та орендуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , співробітниками УСБУ в Одеській області виявлено та вилучено:

1)три флеш-накопичувача марки «Apacer» USB 3.1 на 32 Гб із однаковим маркуванням кожна, а саме: «63»;

2)пакування від стартового пакету мобільного оператора «МТС» на номер НОМЕР_1 ;

3)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_2 ;

4)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_3 ;

5)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_4 ;

6)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_5 ;

7)кардхолдер із сім-карткою оператора мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_2 ;

8)кардхолдер із сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС» с/н картки НОМЕР_6 ;

9)кардхолдер від сім-картки (сім-картка відсутня) оператора мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_7 ;

10)картка пам`яті microSD марки «Kingstone» ємністю 64GB с/н 1918СР0033А.

11)документи, чеки, платіжні доручення, анкети, договори, ксерокопії сторінок паспортних документів, додатків до договорів, акти, рахунки та інші, які сформовані у підшивку документів «Підшивка № 1», всього на 70 аркушах, яка прошита капроновою ниткою та опечатана пояснювальною биркою «Пакет № 2» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

12)системний блок марки «НР с/н CZC1318WCD та монітор до нього марки EIZO»;

13)моноблок марки «DELL s»;

14)монітор «EIZO» с/н 35345060;

15)монітор «НР» с/н 681213-001;

16)телефонні апарати (стаціонарні) марки «Grandstream» у кількості 23 штук, які поміщено до картонного коробу, який опечатано пояснювальною биркою «Пакет № 5» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

17)документи, які містять рукописні записи, роздруківки щодо інструкцій з поведінки під час спілкування із особами та інше, які сформовано у «Підшивку № 2» на 17 аркушах, яка прошита капроновою ниткою та опечатана пояснювальною биркою «Пакет № 6» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого;

18)прямокутні аркуші паперу різних кольорів із рукописними записами, які мають значення для досудового розслідування, всього 59 штук, які поміщено до поліетиленового пакету «Пакет № 7», горловина якого опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

19)зошит у клітинку із друкованим надписом на обкладинці «Land Scape», із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «2окР20$...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші: «…10.0001»;

20)зошит у клітинку із друкованим надписом на обкладинці «Імператорський пінгвін» та рукописним надписом «HR Одесса!», із рукописними записами, який починається: «Інтернет провайдер НОМЕР_8 » та закінчується рукописним записом на останньому аркуші обкладинки: «…пароль: 01082019S»;

21)зошит у клітинку у пластиковій обкладинці жовтого кольору із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «СПИН - вопросы...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші із записами : «… НОМЕР_9 пароль-»;

22)зошит у клітинку у обкладинці із друкованим надписом «Trees black&white» із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «Вебтерминал (вход: через файл...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші із записами : «…( 2 года, дочка ОСОБА_7 ).»;

23)мобільний телефон марку «Samsung» модель «DUOS» із наліпкою «monobank» на задній кришці, у заблокованому стані;

24)мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , у розблокованому стані;

25)мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_11 , у заблокованому стані, із розбитим склом;

26)флеш-накопичувач марки «Apacer» ємністю 16Gb с/н 323;

27)роутер марки «MikroTik» с/н CC4F0CE2D6B0/017/r2;

28)роутер марки «MikroTik» с/н BEC40ADAD645/924;

29)роутер марки «D-link» с/н QS6A1H5000873$

30)ноутбук марки «Lenovo» с/н PF-13T6D 14-01;

31)ноутбук марки «Lenovo» с/н WB08619070;

32)ноутбук марки «НР» с/н 5СН12823SS;

33)телефонний апарат (стаціонарний) марки «Grandstream»;

34)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC2271B1Z із монітором «EIZO»;

35)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WBY із монітором «HP»;

36)моноблок «НР» с/н CZC2260GNJ;

37)моноблок «DELL» с/н 4;

38)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WСТ із монітором «HP»;

39)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC2271В1М із монітором «HP»;

40)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WCP із монітором «HP»;

41)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WCC із монітором «HP»;

42)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC0258R1P із монітором «HP»;

43)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WC2 із монітором «HP»;

44)системний блок комп`ютера «Lenovo» с/н S4R6751 із монітором «HP»;

45)моноблок «НР» с/н CZC2260GNW;

46)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н S19HNEAD210438D;

47)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н 50026B725116B872;

48)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н C98101-1130;

49)системний блок марки «НР» с/н CZC1318WCS;

50)системний блок марки «НР» с/н CZC058QXN;

51)монітор «НР» с/н CN43020S5Н;

52)монітор «НР» с/н CN43020S27;

53)монітор «НР» с/н CN4102091P.

Вищевказані предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення слідчих дій, містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались підозрюваним та іншими причетними особами в ході вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені предмети, речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту та просив суд його задовольнити.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, майно, яке було виявлене та вилучене під час проведенняобшуку, що проводився з 10 год. 20 хв. по 18 год. 20 хв. 15.04.2021, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.04.2021 (справа №522/20691/20, провадження №1-кс/522/3275/21), приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості про обставини вчинення злочину, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000117 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, а саме:
1)три флеш-накопичувача марки «Apacer» USB 3.1 на 32 Гб із однаковим маркуванням кожна, а саме: «63»;

2)пакування від стартового пакету мобільного оператора «МТС» на номер НОМЕР_1 ;

3)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_2 ;

4)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_3 ;

5)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_4 ;

6)пакування від стартового пакету мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_5 ;

7)кардхолдер із сім-карткою оператора мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_2 ;

8)кардхолдер із сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС» с/н картки НОМЕР_6 ;

9)кардхолдер від сім-картки (сім-картка відсутня) оператора мобільного оператора «lifecell» на номер НОМЕР_7 ;

10)картка пам`яті microSD марки «Kingstone» ємністю 64GB с/н 1918СР0033А.

11)документи, чеки, платіжні доручення, анкети, договори, ксерокопії сторінок паспортних документів, додатків до договорів, акти, рахунки та інші, які сформовані у підшивку документів «Підшивка № 1», всього на 70 аркушах, яка прошита капроновою ниткою та опечатана пояснювальною биркою «Пакет № 2» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

12)системний блок марки «НР с/н CZC1318WCD та монітор до нього марки EIZO»;

13)моноблок марки «DELL s»;

14)монітор «EIZO» с/н 35345060;

15)монітор «НР» с/н 681213-001;

16)телефонні апарати (стаціонарні) марки «Grandstream» у кількості 23 штук, які поміщено до картонного коробу, який опечатано пояснювальною биркою «Пакет № 5» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

17)документи, які містять рукописні записи, роздруківки щодо інструкцій з поведінки під час спілкування із особами та інше, які сформовано у «Підшивку № 2» на 17 аркушах, яка прошита капроновою ниткою та опечатана пояснювальною биркою «Пакет № 6» із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого;

18)прямокутні аркуші паперу різних кольорів із рукописними записами, які мають значення для досудового розслідування, всього 59 штук, які поміщено до поліетиленового пакету «Пакет № 7», горловина якого опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, присутніх, понятих та слідчого.

19)зошит у клітинку із друкованим надписом на обкладинці «Land Scape», із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «2окР20$...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші: «…10.0001»;

20)зошит у клітинку із друкованим надписом на обкладинці «Імператорський пінгвін» та рукописним надписом «HR Одесса!», із рукописними записами, який починається: «Інтернет провайдер НОМЕР_8 » та закінчується рукописним записом на останньому аркуші обкладинки: «…пароль: 01082019S»;

21)зошит у клітинку у пластиковій обкладинці жовтого кольору із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «СПИН - вопросы...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші із записами : «… НОМЕР_9 пароль-»;

22)зошит у клітинку у обкладинці із друкованим надписом «Trees black&white» із рукописними записами на першому аркуші, який починається: «Вебтерминал (вход: через файл...» та закінчується рукописним записом на останньому аркуші із записами : «…( 2 года, дочка ОСОБА_7 ).»;

23)мобільний телефон марку «Samsung» модель «DUOS» із наліпкою «monobank» на задній кришці, у заблокованому стані;

24)мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_10 , у розблокованому стані;

25)мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_11 , у заблокованому стані, із розбитим склом;

26)флеш-накопичувач марки «Apacer» ємністю 16Gb с/н 323;

27)роутер марки «MikroTik» с/н CC4F0CE2D6B0/017/r2;

28)роутер марки «MikroTik» с/н BEC40ADAD645/924;

29)роутер марки «D-link» с/н QS6A1H5000873$

30)ноутбук марки «Lenovo» с/н PF-13T6D 14-01;

31)ноутбук марки «Lenovo» с/н WB08619070;

32)ноутбук марки «НР» с/н 5СН12823SS;

33)телефонний апарат (стаціонарний) марки «Grandstream»;

34)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC2271B1Z із монітором «EIZO»;

35)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WBY із монітором «HP»;

36)моноблок «НР» с/н CZC2260GNJ;

37)моноблок «DELL» с/н 4;

38)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WСТ із монітором «HP»;

39)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC2271В1М із монітором «HP»;

40)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WCP із монітором «HP»;

41)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WCC із монітором «HP»;

42)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC0258R1P із монітором «HP»;

43)системний блок комп`ютера «НР» с/н CZC1318WC2 із монітором «HP»;

44)системний блок комп`ютера «Lenovo» с/н S4R6751 із монітором «HP»;

45)моноблок «НР» с/н CZC2260GNW;

46)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н S19HNEAD210438D;

47)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н 50026B725116B872;

48)системний блок чорного кольору із наліпкою «Комп`ютер із Європи » з жорстким диском с/н C98101-1130;

49)системний блок марки «НР» с/н CZC1318WCS;

50)системний блок марки «НР» с/н CZC058QXN;

51)монітор «НР» с/н CN43020S5Н;

52)монітор «НР» с/н CN43020S27;

53)монітор «НР» с/н CN4102091P.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 та/або на інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000117 від 16.09.2020 року.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1