Дата документу 01.06.2021 Справа № 554/2827/21
Провадження № 1-кс/554/8856/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000177 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000177 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, а саме: на майно, яке було виявлене та вилучено 26.05.2021 в АДРЕСА_1 , а саме: документи - копія договору № 25/02/20 від 25.02.2020 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» на поставку товару зі сторони ТОВ «Торговий дім Мега-Пак»; видаткова накладна № 1130 від 17.12.2020 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» про постачання круглих матеріалів «Сосна» із відомостями про вантаж та двома ТТН ДП «Кролевецьке лісопромислове підприємство» на круглі лісоматеріали «Сосна» № СМА 345708 від 16.12.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 238 від 16.04.2020 з відомостями про вантаж; ТТН 333433 від 13.05.2021; рахунок № 621 від 27.08.2021 із відомостями про вантаж; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 606 від 27.08.2020; видаткова накладна № 514 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» від 04.08.2020 із ТТН № 04-2/08/2020; ТТН № 345184 від 10.06.2020; ТТН № 092976 від 26.08.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 254 від 06.05.2020; видаткова накладна № 345 від 11.06.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 193 від 20.03.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 108 від 27.02.2020 із відомостями про вантаж; ТТН № 250107 від 25.11.2020; видаткова накладна № 1008 від 26.11.2020; ТТН № 344905 від 26.02.2020; ТТН № 344 974 від 19.03.2020; ТТН № 345091 від 05.05.2020; ТТН № 345194 від 10.06.2020; договір купівлі-продажу між ФОП « ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_4 » від 02.05.2018 № 02/05/18 про поставку пиломатеріалів круглих згідно специфікації; ТТН № 029593 від 25.09.2020; видаткова накладна № 721 26.09.2020 з відомостями про вантаж; ТТН № 26/11/2020 від 26.11.2020; ТТН № 103412 від 03.08.2020 на 2 арк., загалом на 35 арк., деревину з наступними характеристиками та маркувальними бирками:

ПородаНомер биркиДовжина (м)
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_1 4,5
СоснаНОМЕР_2 4,5
СоснаНОМЕР_3 4,5
СоснаНОМЕР_4 4,5
СоснаНОМЕР_5 4,5
СоснаНОМЕР_6 4,5
СоснаНОМЕР_7 4,5
СоснаНОМЕР_8 4,5
СоснаНОМЕР_9 4,5
СоснаНОМЕР_10 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_11 4,5
СоснаНОМЕР_12 4,5
СоснаНОМЕР_13 4,5
СоснаНОМЕР_14 4,5
СоснаНОМЕР_15 4,5
СоснаНОМЕР_16 4,5
СоснаНОМЕР_17 4,5
СоснаНОМЕР_18 4,5
СоснаНОМЕР_19 4,5
СоснаНОМЕР_20 4,5
СоснаНОМЕР_21 4,5
СоснаНОМЕР_22 4,5
СоснаНОМЕР_23 4,5
СоснаНОМЕР_24 4,5
СоснаНОМЕР_25 4,5
СоснаНОМЕР_26 4,5
СоснаНОМЕР_27 4,5
СоснаНОМЕР_28 4,5
СоснаНОМЕР_29 4,5
СоснаНОМЕР_30 4,5
СоснаНОМЕР_31 4,5
СоснаНОМЕР_32 4,5
СоснаНОМЕР_33 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_34 4,5
СоснаНОМЕР_35 4,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_36 4,5
СоснаНОМЕР_37 4,5
СоснаНОМЕР_38 4,5
СоснаНОМЕР_39 4,5
СоснаНОМЕР_40 4,5
СоснаНОМЕР_41 4,5
СоснаНОМЕР_42 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
СоснаНОМЕР_43 6
СоснаНОМЕР_44 6
СоснаНОМЕР_45 6
СоснаНОМЕР_46 6
СоснаНОМЕР_47 6
СоснаНОМЕР_48 6
СоснаНОМЕР_49 6
Сосна
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4

Клопотання обґрунтоване тим, що щодо слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що група осіб на території Полтавської області, здійснила незаконну порубку дерев у захисних насадженнях, чим спричинила тяжкі наслідки у вигляді збитку в розмірі 3 713 053 грн.
02.03.2021 року до УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що на території Полтавської області діє група осіб, до складу якої входять працівники ДП «Агенція місцевих доріг Полтавської області» ОСОБА_9 та заступник начальника відділу ОСОБА_10 . Основними виконавцями робіт по незаконній заготівлі деревини являються ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ «Лісові ресурси» ОСОБА_13 . Не зважаючи на відсутність дозволів на проведення рубки дерев (лісорубний квиток) у смузі відводи роботи ведуться на всій території області у величезних обсягах, вирубуються кожен місяць десятки тисяч дерев. Вся незаконна діяльність підприємців прикривається нікчемним листом від ДП «Агенція місцевих доріг» з посиланням на ДСТУ. Деревина не береться на баланс, електронний облік деревини (обов`язковий на всійтериторії України) не ведеться, рента плата за спеціальне використання лісових ресурсів не сплачується до держбюджету, відповідно до ст. 256 Податкового кодексу України (збитки сотні тисяч гривень).
Так, на виконання наказу Державної екологічної інспекції Центрального округу (далі - Інспекція) від 01.03.2021 № 06-27/120 Про проведення заходів державного нагляду (контролю) за використанням водних біоресурсів рослинного і тваринного світу, 11.03.2021 державними інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Центрального округу проведено захід державного нагляду (контролю) на території Котелевського району Полтавської області.
У ході натурного обстеження території земельної ділянки під захисною лісосмугою вздовж узбіччя автодороги місцевого значення Мала Рублівка Рунівщина, розташованої між с. Мала Рублівка та с. Велика Рублівка (кадастровий номер: :00:002:0052), було виявлено незаконну вирубку 166 (ста шістдесяти шести) сироростучих дерев різної породи та діаметру, що є порушенням ст. 69 Лісового кодексу України.
З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим у порядку ст. 40 КПК України направлено доручення працівникам УСБУ в Полтавській області.
В результаті виконання доручення слідчого встановлено, що керівництвом ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» в особі директора ОСОБА_14 та заступника начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг, штучних споруд та безпеку руху ОСОБА_10 організовано схему незаконного рубання дерев в межах смуг відведення автомобільних доріг місцевого значення.

З цією метою ОСОБА_14 разом з іншими задіяними особами зареєстрував ТОВ «РДС-Полтава» , юридична адреса м. Полтава, вул. Кириченко Раїси, 64, керівник ОСОБА_15 .

Дане підприємство створено для конспірування діяльності злочинної групи пов`язаної з привласненням коштів виділених ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення Полтавської області. Крім того, діяльність даного підприємства також спрямована на видалення зелених насаджень в межах смуг відводу автодоріг.

З цією метою ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» уклало з ТОВ «РДС-Полтава» договір на обслуговування автомобільних доріг Полтавської області. Остання в свою чергу для видалення зелених насаджень в межах смуг відводу автошляхів залучає субпідрядників із числа місцевих фізичних-осіб підприємців чи юридичних осіб.

Так, на даний час встановлено, що до виконання вищевказаних робіт було залучено ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Лісовий ресурс» , директор ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 .

На земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0052 на узбіччі ділянки дороги с. Мала Рублівка с. Рунівщина рубання дерев виконувала лісорубна бригада ТОВ «Лісовий ресурс», особи робітників встановлюються.

Виконання рубок дерев в межах смуг відводу автошляхів за завданням ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» здійснюється з порушенням діючого законодавства без спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.

Згідно ст. 69 Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом лісорубним квитком або лісовим квитком, що видається безоплатно.

Крім того ст. 70 Лісового кодексу України передбачено, що заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Зокрема, деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів не пов`язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю, у зв`язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо).

Також встановлено, що здобута у протиправний спосіб деревина не була оприбуткована в ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» та розтрачена на користь фізичних-осіб підприємців та юридичних осіб в якості ділової деревини та дров паливних.

В результаті проведених оперативних заходів встановлено, що отримана від незаконного рубання лісопродукція за підробленими документами частково вивозиться на територію земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:0313 за адресою: АДРЕСА_1 .

26.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду

м. Полтави було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено колоди деревини з наступними характеристиками та маркувальними бирками:

ПородаНомер биркиДовжина (м)
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_50 4,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_51 4,5
СоснаНОМЕР_52 4,5
СоснаНОМЕР_53 4,5
СоснаНОМЕР_54 4,5
СоснаНОМЕР_55 4,5
СоснаНОМЕР_56 4,5
СоснаНОМЕР_57 4,5
СоснаНОМЕР_58 4,5
СоснаНОМЕР_59 4,5
СоснаНОМЕР_60 4,5
СоснаНОМЕР_61 4,5
СоснаНОМЕР_62 4,5
СоснаНОМЕР_63 4,5
СоснаНОМЕР_64 4,5
СоснаНОМЕР_11 4,5
СоснаНОМЕР_12 4,5
СоснаНОМЕР_13 4,5
СоснаНОМЕР_14 4,5
СоснаНОМЕР_15 4,5
СоснаНОМЕР_16 4,5
СоснаНОМЕР_17 4,5
СоснаНОМЕР_18 4,5
СоснаНОМЕР_19 4,5
СоснаНОМЕР_20 4,5
СоснаНОМЕР_21 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_65 4,5
СоснаНОМЕР_66 4,5
СоснаНОМЕР_67 4,5
СоснаНОМЕР_68 4,5
СоснаНОМЕР_69 4,5
СоснаНОМЕР_70 4,5
СоснаНОМЕР_71 4,5
СоснаНОМЕР_72 4,5
СоснаНОМЕР_73 4,5
СоснаНОМЕР_34 4,5
СоснаНОМЕР_35 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
СоснаНОМЕР_45 6
СоснаНОМЕР_46 6
СоснаНОМЕР_47 6
СоснаНОМЕР_48 6
СоснаНОМЕР_49 6
СоснаНОМЕР_74 6
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4

Також в ході проведення вказаного обшуку було вилучено наступне: копія договору № 25/02/20 від 25.02.2020 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» на поставку товару зі сторони ТОВ «Торговий дім Мега-Пак»; видаткова накладна № 1130 від 17.12.2020 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» про постачання круглих матеріалів «Сосна» із відомостями про вантаж та двома ТТН ДП «Кролевецьке лісопромислове підприємство» на круглі лісоматеріали «Сосна» № СМА 345708 від 16.12.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 238 від 16.04.2020 з відомостями про вантаж; ТТН 333433 від 13.05.2021; рахунок № 621 від 27.08.2021 із відомостями про вантаж; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 606 від 27.08.2020; видаткова накладна № 514 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» від 04.08.2020 із ТТН № 04-2/08/2020; ТТН № 345184 від 10.06.2020; ТТН № 092976 від 26.08.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 254 від 06.05.2020; видаткова накладна № 345 від 11.06.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 193 від 20.03.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 108 від 27.02.2020 із відомостями про вантаж; ТТН № 250107 від 25.11.2020; видаткова накладна № 1008 від 26.11.2020; ТТН № 344905 від 26.02.2020; ТТН № 344 974 від 19.03.2020; ТТН № 345091 від 05.05.2020; ТТН № 345194 від 10.06.2020; договір купівлі-продажу між ФОП « ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_4 » від 02.05.2018 № 02/05/18 про поставку пиломатеріалів круглих згідно специфікації; ТТН № 029593 від 25.09.2020; видаткова накладна № 721 26.09.2020 з відомостями про вантаж; ТТН № 26/11/2020 від 26.11.2020; ТТН № 103412 від 03.08.2020 на 2 арк., загалом на 35 арк.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на момент проведення обшуку ОСОБА_4 не надав будь-яких підтверджуючих документів на вилучену деревину, тому є достатні підстави вважати, що вилучена деревина було отримана злочинним шляхом.

28.05.2021 року винесено постанову про визнання речовими доказами деревини та документів, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Встановлено, що вилучені в ході обшуку деревина та документи, належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 зазначив, що під час проведення обшуку не було надано всіх документів на ліс, тому виникла необхідність у вилученні деревини для перевірки її походження. З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження на даний час існує потреба в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки воно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення та на даний час є необхідність в перевірці наявних органу досудового розслідування фактів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання , прохав його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту заперечував, зазначив, що вилучена під час обшуку деревина сосни не має відношення до кримінального провадження в рамках якого було проведено обшук та є його власністю. Він є власником пилорами та ним на підставі договорів із ТОВ «Торговий дім Мега-Пак», ФОП « ОСОБА_18 » було придбано дерево сосни на законних підставах для розпилювання. Вказав, що в лісопосадках сосни не ростуть, іншої деревини не виявлено. Вважає, що накладення арешту перешкоджатиме його законній господарській діяльності, він безпідставно понесе збитки, оскільки деревина має здатність псуватися. Крім того, всі колоди були з бірками, а ті, які не мали бірок, це частини відпиляних колод. Крім того, він має всю документацію на дерево та може надати слідству для перевірки.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, прийшов до висновку про відмову в задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000177 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Згідно фабули внесених відомостей до ЄРДР, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт з УСР в Полтавській області ДСР НП України про те, що група осіб на території Полтавської області, здійснила незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, чим спричинила тяжкі наслідки у вигляді збитку в розмірі 3 713 053 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27 квітня 2021 р. надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:0313 за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.17-18) .

На підставі вказаної ухвали 26 травня 2021 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено колоди деревини з наступними характеристиками та маркувальними бирками:

ПородаНомер биркиДовжина (м)
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Соснавідсутня2
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_50 4,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_51 4,5
СоснаНОМЕР_52 4,5
СоснаНОМЕР_53 4,5
СоснаНОМЕР_54 4,5
СоснаНОМЕР_55 4,5
СоснаНОМЕР_56 4,5
СоснаНОМЕР_57 4,5
СоснаНОМЕР_58 4,5
СоснаНОМЕР_59 4,5
СоснаНОМЕР_60 4,5
СоснаНОМЕР_61 4,5
СоснаНОМЕР_62 4,5
СоснаНОМЕР_63 4,5
СоснаНОМЕР_64 4,5
СоснаНОМЕР_11 4,5
СоснаНОМЕР_12 4,5
СоснаНОМЕР_13 4,5
СоснаНОМЕР_14 4,5
СоснаНОМЕР_15 4,5
СоснаНОМЕР_16 4,5
СоснаНОМЕР_17 4,5
СоснаНОМЕР_18 4,5
СоснаНОМЕР_19 4,5
СоснаНОМЕР_20 4,5
СоснаНОМЕР_21 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
СоснаНОМЕР_65 4,5
СоснаНОМЕР_66 4,5
СоснаНОМЕР_67 4,5
СоснаНОМЕР_68 4,5
СоснаНОМЕР_69 4,5
СоснаНОМЕР_70 4,5
СоснаНОМЕР_71 4,5
СоснаНОМЕР_72 4,5
СоснаНОМЕР_73 4,5
СоснаНОМЕР_34 4,5
СоснаНОМЕР_35 4,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна,5
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
СоснаНОМЕР_45 6
СоснаНОМЕР_46 6
СоснаНОМЕР_47 6
СоснаНОМЕР_48 6
СоснаНОМЕР_49 6
СоснаНОМЕР_74 6
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4
Соснавідсутня4

Також в ході проведення вказаного обшуку було вилучено наступні документи: копія договору № 25/02/20 від 25.02.2020 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» на поставку товару зі сторони ТОВ «Торговий дім Мега-Пак»; видаткова накладна № 1130 від 17.12.2020 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» про постачання круглих матеріалів «Сосна» із відомостями про вантаж та двома ТТН ДП «Кролевецьке лісопромислове підприємство» на круглі лісоматеріали «Сосна» № СМА 345708 від 16.12.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 238 від 16.04.2020 з відомостями про вантаж; ТТН 333433 від 13.05.2021; рахунок № 621 від 27.08.2021 із відомостями про вантаж; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 606 від 27.08.2020; видаткова накладна № 514 ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» від 04.08.2020 із ТТН № 04-2/08/2020; ТТН № 345184 від 10.06.2020; ТТН № 092976 від 26.08.2020; видаткова накладна ТОВ «Торговий дім Мега-Пак» № 254 від 06.05.2020; видаткова накладна № 345 від 11.06.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 193 від 20.03.2020 із відомостями про вантаж; видаткова накладна № 108 від 27.02.2020 із відомостями про вантаж; ТТН № 250107 від 25.11.2020; видаткова накладна № 1008 від 26.11.2020; ТТН № 344905 від 26.02.2020; ТТН № 344 974 від 19.03.2020; ТТН № 345091 від 05.05.2020; ТТН № 345194 від 10.06.2020; договір купівлі-продажу між ФОП « ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_4 » від 02.05.2018 № 02/05/18 про поставку пиломатеріалів круглих згідно специфікації; ТТН № 029593 від 25.09.2020; видаткова накладна № 721 26.09.2020 з відомостями про вантаж; ТТН № 26/11/2020 від 26.11.2020; ТТН № 103412 від 03.08.2020 на 2 арк., загалом на 35 арк.

Постановою слідчого від 28.05.2021 року вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000177 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено можливість тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати : існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обгрунтувати свою позицію з посиланням на норми закону.

Зі змісту клопотання слідує, що слідчим вказані вимоги закону не дотримані.

Кримінально-процесуальний кодекс України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначає існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, при цьому обов`язок доведення існування зазначеної обставини покладається на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням. Натомість, клопотання не містить конкретних обставин кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування (час, дата, спосіб вчинення кримінального правопорушення), до нього не додано доказів вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя позбавлений можливості надати оцінку та необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи. Слідчим не обґрунтовано доцільність накладення арешту на кожен документ та яке значення для даного кримінального провадження вони мають.

Метою накладення арешту слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, однак не вказав, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, ці докази зможуть довести.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання не доведено, що всі ці речі та документи є доказами злочину та містять на собі його сліди, що вилучені колоди дерев є предметом кримінального правопорушення, а накладення на них арешту може перешкодити здійсненню господарської діяльності юридичної особи та фізичної особи підприємця. Крім того, накладення арешту на вилучене майно повинно бути співрозмірним завданням кримінального провадження, а виходячи із необгрунтованості клопотання щодо обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити цю обставину.

Крім того, як вбачається із матеріалів провадження, слідчий порушує питання про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , однак в клопотанні не наведено жодних мотивів, що він може бути причетний до вчинення злочину.

Враховуючи, що викладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно вилученого 26.05.2021 року в АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000177 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1