Справа № 405/1060/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що до Держгеонадр надійшли листи від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.10.2019 № 9397/2.2/6-20 та жителів с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області з інформацією про незаконний видобуток граніту на Кіровоградському (Сугокліївському) родовищі.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою КМУ від 12.12.1994 № 827 мігматит, граніт, гнейси як сировина для бутового каменю відноситься до корисної копалини загальнодержавного значення.

Спеціальний дозвіл на користування надрами № 854 від 05.05.1997 надавався ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою видобування граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища, розташованого у Кіровоградській області. Термін дії дозволу № 854 закінчився 05 травня 2017 року. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратив своє право на видобування граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища.

Але з опрацьованих листів стало відомо, що протягом 2017-2020 років здійснюється (продовжується) видобуток граніту Кіровоградського (Сугокліївського) родовища, який в подальшому перероблюється в щебеневу продукцію та реалізується ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 іншим суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до електронної бази даних ліцензійних об`єктів ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 27.11.2020 інформація про наявність у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 спеціальних дозволів на користування надрами відсутня. Також відсутня інформація про наявність у субєктів господарювання права на користування надрами спеціальних дозволів на користування надрами на видобування граніту на території с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що буро-вибухові роботи на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на Сугокліївському родовищі проводила підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що на теперішній час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не є користувачами надр, і як наслідок не мають права на видобування корисних копалин та подальшу їх реалізацію.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємодії із іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 01.02.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 17.12.2020 № 0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснюють незаконний видобуток граніту на території Кіровоградської області.

Оскільки досудове розслідування здійснюється в том числі і відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому існують підстави для надання тимчасового доступу до вказаних слідчим в клопотанні документів. При цьому, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємодії із іншими суб`єктами господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 01.02.2021, без чіткого переліку контрагентів, оскільки слідчим не вказано, яким чином документи по взаємовідносинам з усіма контрагентами цього підприємства можу бути використаними як доказ у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам виключно з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 01.02.2021.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, окрім виключених, за вказаного вище обгрунтування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: актів приймання виконаних робіт; договорів підряду; договорів поставки; договорів купівлі-продажу продукції; товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товарів чи послуг; податкових та видаткових накладних; виписок банку по взаєморозрахункам; платіжних та розрахункових документів; подорожніх листів; журналу заїзду-виїзду автотранспорту; додатків до договорів; додаткових угод до договорів; специфікацій; особливих умов до договору про виконання бурових робіт; договорів підряду на проведення вибухових робіт; наказів на проведення вибухових робіт; протокол погодження вільної оптової ціни; статут товариства у останній редакції; спеціальний дозвіл на користування надрами; посадових обов`язків директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, маркшейдера, економіста, менеджера з продажів; акт про надання гірничого відводу; угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин; програма робіт з видобування корисних копалин; звітність форми 5-ГР вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємодії із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 01.02.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клпоотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор