СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6195/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні № 0000353 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_7 , з клопотанням погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прл застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив виконавців у якості старшого адміністратора, яка повинна контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_10 та адміністраторів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Учасники організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення злочинного плану.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у АДРЕСА_1 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_9 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему.

В подальшому, під керівництвом ОСОБА_9 , на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

ОСОБА_4 , будучи виконавцем виконувала функції адміністратора у залі ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надавала можливість відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошових коштів, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , під керівництвом ОСОБА_9 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

20.07.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотанні про застосування запобіжного заходу, як і їх підзахисна.

Заслухавши думку учасників, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, що повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколами проведених обшуків від 20.07.2021; протоколами допитів свідка ОСОБА_13 ;протоколами за результатами проведення НСРД; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Під час розгляду даного клопотання прокурор зазначила ризики, а саме: що підозрювана ОСОБА_4 усвідомлюючи невідворотність покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; маючи засоби та зв`язки, які сприяють вчиненню кримінального правопорушення, може продовжити діяльність щодо організації та проведення азартних ігор, тобто продовжити вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, ОСОБА_4 може впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

В той же час, прокурором не наведено достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Не наведені вони і в матеріалах, що долучені до клопотання.

Поряд з цим, відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою.
Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

В судовому засіданні встановлено, що підозрювана є сиротою, проживає разом зі своєю бабусею. Як зазначила сама підозрювана вона не має можливості сплатити заставу.

Прокурор не навела достатніх доводів про можливість внесення застави підозрюваною.

Також, слідчим суддею не встановлено, що будь-яка інша особа може виступити заставодавцем в даному провадженні відносно ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги, що до інкримінованого підозрюваній злочину може застосовуватися запобіжний захід у вигляді лише застави або тримання під вартою, а тримання під вартою не може бути застосовано, оскільки санкція ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, та будь-який розмір застави до підозрюваної є завідомо непомірним,

керуючись вимогами статей ст. ст. 182, 194, 196-197, 369, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1