печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом бурштину, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

ОСОБА_7 , розумів, що вказана протиправна діяльність є багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України та потребує залучення спеціалістів різного профілю, у зв`язку із чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самого ОСОБА_7 , увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб, пов`язаних із видобуванням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Крім того, відповідно до злочинного плану метою злочинної організації був збут бурштину не лише по всіх регіонах України, а і за межі країни контрабандним шляхом.

Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним видобуванням бурштину, а так само збутом, придбанням, зберіганням, передачею, пересиланням, перевезенням, переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з обігом бурштину, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_8 , який в свою чергу за спільною домовленістю із ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди від збуту, незаконного видобутого бурштину, виконував окреме завдання, направлене на обробку та збут незаконно видобутого бурштину саме за межі території України, як його сирцю, так і готових виробів із бурштину цілком, особисто керуючи даним питанням.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності, організатором, керівником та іншими учасниками злочинної організації були налагоджені засоби та методи, які спрощували процедуру обігу та збуту незаконно видобутого бурштину. Так, учасниками злочинної організації був налагоджений процес пересилання незаконно видобутого бурштину за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом інших предметів, з метою забезпечення конспіративної діяльності.

Крім того, з метою залучення щонайбільшої кількості клієнтів, які б придбали незаконно видобутий бурштин, ОСОБА_7 в додатку «Instagram» створив та адміністрував сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені рекламні публікації бурштину, ціни на нього, зображення бурштину, який пропонується придбати, способи зв`язку з продавцем, зокрема за допомогою приватного листування у вказаному додатку, де в особистих повідомленнях приймаються замовлення від клієнтів та обговорюються деталі оплати.

З метою належного функціонування вказаної сторінки ОСОБА_8 створив та керує мобільним додатком «CAI Traiding», в якому у клієнтів є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом, який закріплюється за кожним замовленням окремо. Оплата за придбання незаконно видобутого бурштину здійснювалася у вказаному додатку шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців та банківських карток, на які покупці незаконно видобутого бурштину перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки або знімали готівку через банківські термінали.

Крім того, розуміючи протиправність діяльності, яку вчиняють учасники створеної злочинної організації, направлену на незаконний обіг бурштину, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були здійснені заходи, направлені на приховання та конспірацію такої діяльності. Зокрема, останніми були створені підприємства, які імітують господарську діяльність, пов`язану із ліцензійним обігом бурштину, при цьому використовуючи господарсько-фінансову документацію, яку ОСОБА_8 купляв у інших підприємств.

Використовуючи вказані вище підприємства та документи, учасники злочинної організації орендували приміщення та відповідне обладнання, необхідне для здійснення обробки сирцю бурштину та виготовлення готової продукції з нього. Вказана діяльність розширила коло клієнтів, вивівши протиправну діяльність, направлену на збут незаконно видобутого бурштину, за межі території України.

Таким чином, створена організатором ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Так, зокрема ОСОБА_10 , як учасник злочинної організації, виконує наступні функції:

- шляхом надання порад, як довірена особа організатора, приймає участь у розроблені планів, методів вчинення злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбанні, зберіганні, передачі, пересиланні, перевезенні, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах;

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуті, придбанні, зберіганні, передачі, пересиланні, перевезенні, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах;

- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях;

- здійснює керівництво діяльності, пов`язаної із безперервним незаконним видобуванням сирцю бурштину в значних розмірах, шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину особам, які є учасниками вказаної злочинної організації;

- здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває, незаконно видобутий бурштин;

- інструктує постійних клієнтів, яким збуває, незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»;

- здійснює відправлення, незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн;

- шляхом оренди приміщень забезпечує конспіративне зберігання та акумулювання незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_7 приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших не встановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах.

Отже, створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла приблизно з березня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці ОСОБА_10 придбав та почав зберігати сирець бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Після цього, продовжуючи виконувати протиправні дії, направлені на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, як керівник та учасник створеної та очоленої ним злочинної організації, з метою власного протиправного збагачення, в період з 09.03.2021 по 15.03.2021 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, за допомогою мобільного додатку «Instagram» ОСОБА_7 , використовуючи сторінку із назвою «Amber_Brothers_UA», розпочав та продовжував листування із ОСОБА_11 , в ході якого ОСОБА_7 демонстрував предмети, зовні схожі на сирець бурштину. Останній повторно розповів умови придбання бурштину та повідомив, що три фракції сирцю бурштину, які обрав ОСОБА_12 для придбання, коштують 3250 доларів США. Після цього останні домовились про зустріч та продаж вказаного каміння. ОСОБА_7 зазначив, що на зустріч прибуде зі своїм партнером ОСОБА_13 .

Після цього, 16.03.2021 приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи біля входу до ТЦ «Smart Plaza», розташованого по проспекту Перемоги, 24 у м. Києві, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_11 . Приблизно о 13 год. 03 хв. до останніх приєднався ОСОБА_10 . Переслідуючи спільну мету, заздалегідь узгодивши власні дії згідно злочинного плану, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 провели ОСОБА_14 до автомобіля марки «Volkswagen Passat» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 , де діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06 вересня 2005 року, продали ОСОБА_15 бурштин у сировині, масою 0,84993 кг., який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США.

01.06.2021 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України та о 15 год. 43 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України.

02.06.2021 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 30.07.2021 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021.

Прокурор зазначає, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами досудового розслідування.

На даний час продовжують існувати сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_17 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, за попередньою змовою, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній, будучи громадянином Киргизстану, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- існують ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії, направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. Крім того, ризик впливу на свідків, потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, який обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Закінчення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу, є неможливим та досудове розслідування потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування. Вказані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

На сьогоднішній день виникла необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_16 запобіжний захід, оскільки серед іншого відсутня можливість запобігання вказаним вище ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що з моменту оголошення підозри ОСОБА_16 не було проведено з ним жодної слідчої дії, останній для проведення будь-яких слідчих дій не викликався, не було проведено його допит. Зазначив, що ОСОБА_17 має на утриманні двох малолітніх дітей та дружину, яка по законам шаріату не має права працювати, у зв`язку з чим родина позбавлена можливості отримання доходу. Просив застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, зокрема у вигляді нічного домашнього арешту, з метою можливості його працевлаштування. Зазначив, що ОСОБА_17 мав можливість покинути територію України з метою переховування від органу досудового розслідування, але останнім цього зроблено не було, а навпаки бажає довести свою невинуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Підозрюваний у судовому засіданні не бажав висловитися щодо запобіжного заходу.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України /а. м. 15-18/.

01.06.2021 о 15 год. 15 хв. ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України /а. м. 210-227/ та цього ж дня о 15 год. 43 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України /а. м. 228-232/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.06.2021 у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 відмовлено. Застосовано на строк до 30.07.2021 включно запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності таких документів);

- носити електронний засіб контролю /а. м. 250/.

Постановою заступника Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021 /а. м. 241-247/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_16 підозри. Зокрема, такі дані містяться в постанові про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення негласних (розшукових) дій від 14.01.2021 /а. м. 43-44/; акті огляду від 15.01.2021 /а. м. 45-57/; протоколі огляду та вручення грошових коштів від 16.03.2021 /а. м. 58-67/; протоколі огляду від 16.03.2021 /а. м. 68-70/; протоколі про проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.03.2021 /а. м. 71-73/; протоколі про проведення НСРД - аудіо-, відео контролю особи від 16.03.2021 /а. м. 74-84/; протоколі за результатами НСРД спостереження за особою, річчю або місцем від 16.03.2021 /а. м. 85-90/; протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 16.03.2021 /а. м. 91-95/; висновку експерта № СЕ-19-21/9442-ГМ від 25.03.2021 /а. м. 96-104/; протоколі про проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.01.2021 /а. м. 105-151/; акті огляду від 08.04.2021 /а. м. 152-195/; протоколі обшуку від 01.06.2021 /а. м. 200-209/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_5 на даній стадії досудового розслідування.

Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань прокурора, тяжкості інкримінованих ОСОБА_16 кримінальних правопорушень та їх характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_17 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється останній, та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в тому числі в сукупності з даними про особу підозрюваного. Крім того, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі може вжити заходів конспірації з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Наявні також ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які підтверджуються тим, що, як вказує прокурор та узгоджується із матеріалами, на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Підозрюваний може штучно створити докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.

З урахуванням інкримінування вчинення злочинів у складі злочинної організації, наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_17 , з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Зокрема, може здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп, з метою зміни їх показань.

З урахуванням тривалості та стійкості протиправної діяльності (згідно із повідомленням про підозру), відсутності даних про наявність у ОСОБА_5 будь-якого легального джерела доходів, а також те, що на даний час слідством не встановлені всі особи, ймовірно причетні до розслідуваної діяльності, слідчий суддя вважає, що підозрюваний може продовжити протиправну діяльність, тобто наявним ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею також встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що не можливе без продовження строку запобіжного заходу.

Водночас, слідчі (процесуальні) дії, які необхідно вчинити, мають суттєве значення для встановлення істини у цьому провадженні, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі встановлення та допиту свідків, які перебувають в різних регіонах України, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розтаємненням, призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків, та тривалим періодом їх виконання, що потребує додаткового часу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, а також враховуючи інкримінування вчинення корисливих злочинів в складі злочинної організації, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати ризики переховування від суду, знищення, спотворення чи переховування речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовження вчинення своєї злочинної діяльності, а тому наявні правові підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та відсутності підстав для зміни запобіжного заходу.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування будь-якого більш м`якого запобіжного заходу неможливо, тоді як дані про особу підозрюваного, на які посилається сторона захисту як на підставу пом`якшення запобіжного заходу, були враховані слідчим суддею при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, коли прокурору було відмовлено в застосуванні до ОСОБА_5 тримання під вартою та застосовано домашній арешт.

Доводи сторони захисту не спростовують вказаних висновків слідчого судді.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 01 вересня 2021 року.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, на строк до 01 вересня 2021 року.

Продовжити до 01 вересня 2021 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатись з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності таких документів);

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1