Справа №295/3960/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив:

Слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області за матеріалами, які надійшли від управління ПЕП ГУ ДФС у Житомирській області, відповідно до яких, невстановлені особи, протягом 2020-2021 років, здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відділом протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянуто заяву гр. ОСОБА_5 , щодо незаконної реалізації тютюнових виробів з явними ознаками фальсифікації на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Співробітниками ВПЗСОТАГ УПЕП ІНФОРМАЦІЯ_2 під час розгляду звернення було отримано взірці тютюнової продукції, яку придбала гр. ОСОБА_5 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме пачка цигарок «Прима класична», котру було направлено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення автентичності продукції.

Згідно висновку провідного інженера з якості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наданий зразок пачки сигарет не є оригінальною продукцією виготовленою на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та є контрафактною продукцією. Оскільки наданий на дослідження зразок сигарет є контрафактним, його походження та склад є невідомими, а отже при вживанні може становити потенційну загрозу для життя та здоров`я людей. Також, наданий на дослідження зразок пачки сигарет марки «Прима класична» не відповідає вимогам нормативно-правових актів України у сфері регулювання виробництва та обігу тютюнових виробів.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що зберігання та реалізація тютюнових виробів здійснюється з торгівельного кіоска під № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), сьомого кіоска з правої сторони від центрального входу на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Мальборо», «Фест», «Лукві Страйк», «Кінг», «Денім», «НЗ», «Прима класична» без фільтру та ін., здійснюються по ціні 25-35 грн. за пачку без будь яких ліцензій та РРО.

Реалізацію зазначених підакцизних товарів здійснюють гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , к.н.т. НОМЕР_3 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , к.н.т. НОМЕР_4 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та інші особи персональні та ідентифікуючі дані яких на даний час встановлюються.

Відповідно проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_6 здійснює реалізацію тютюнових виробів по м. Радомишль, гр. ОСОБА_7 здійснює реалізацію тютюнових виробів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підшукують покупців серед населення для реалізації фальсифікованих товарів. Транспортування тютюнових виробів гр. ОСОБА_6 здійснює на автомобілі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, документи з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільних номерах телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (оператор стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») використовуватимуться у кримінальному провадженні №0000006, з метою встановлення та ідентифікації осіб, що причетні до незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що невстановлені особи, протягом 2020-2021 років, здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської області незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у результаті чого спричиняються тяжкі наслідки, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

За даним фактом 29.01.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000006 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме: інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у формі довідки із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи або назву та код ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказані номери; інформації по мобільних терміналах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2020 року по теперішній час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1