Справа 932/3292/21
Провадження 1-кс/932/1722/21
УХВАЛА

27 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000497 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2021 дізнавач сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 15.12.2020 по 19.12.2020, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах, а також з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, де вони були видані; анкетні дані осіб, які їх отримали в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020 року; а також надати відомості, де були зняті дані кошти та обов`язково фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020 та надати можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання зазначила, що з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння. виникла необхідністьв отримані інформації та оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що У провадженні сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, знесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
21.12.2020 до ЧЧ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.12.2019 о 09.30 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.
Дане звернення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2020 за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 18.12.2020 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «БМВ Х5» білого кольору. Автором оголошення був акаунт, де був вказаний мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ). Зв`язавшись за вказаним телефоном, потерпілий спілкувався з чоловіком на ім`я Стає, який повідомив, що авто знаходиться в Польщі, у неї є інший власник, а він лише займається перегоном автомобілів. На підтвердження своїх слів, ОСОБА_7 надав усі підтверджуючі документи, які витребував у нього потерпілий. Одним із вказаних документів був паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_5 , виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 10 лютого 2004 року. Згідно протоколу допиту потерпілого та з наданими ним транзакційними чеками, ОСОБА_5 , здійснив 4 транзакції на рахунки, які йому диктував ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Вся інформація про рух грошових коштів наявна у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу. Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачам сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів у період часу з 15.12.2020 по 19.12.2020, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах, а також з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, де вони були видані; анкетні дані осіб, які їх отримали в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020 року; а також надати відомості, де були зняті дані кошти та обов`язково фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів дізнавачам сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 27.06.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1