Справа № 199/1173/21
Провадження (1-кс/199/208/21)
УХВАЛА
іменем України

15.02.2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000019 від 12.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.02.2021 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.01.2021 до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій зазначено, що 12.12.2020 близько 14:00 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 11260,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_5 , який пояснює наступне: 12.12.2020 знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий вирішив зробити замовлення в інтернет мережі на сайті ОЛХ підсилювачу аудіо звуку Luxman M-900u вартістю 5 500 доларів США. Цього ж дня, а саме: 12.12.2020 ОСОБА_6 зв`язався з продавцем оголошення на ім`я ОСОБА_7 , щоб домовитись про відправку накладним платежем. Вадим повідомив, що мінімальний платіж накладного платежу становить 11 250 тисяч гривень. На. що ОСОБА_6 погодився та попрохав відправити «смс» повідомленням з номером банківської картки на яку перерахувати вказані кошти в сумі 11 250 тисяч гривень. Вадим відразу ж відправив «смс» повідомлення ОСОБА_6 з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня, а саме: 12.12.2020 близько 14 години 40 хвилин ОСОБА_6 через додаток в мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 11 250 тисяч гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час ОСОБА_6 зв`язався з продавцем вищевказаного товару, але той повідомив, що ОСОБА_9 не здійснює пересилання, тому він поверне грошові кошти в сумі 11 250 тисяч гривень, які перерахував ОСОБА_6 . Але не коштів, не товару так отримано і не було.

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 в період 12.12.2020 та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 в період з 12.12.2020 по 31.12.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 довідки - інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 ; про рух коштів з по¬секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує начальника сектору дізнання АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання начальника сектору дізнання АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000019 від 21.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ інспектору сектору дізнання Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 в період 12.12.2020 та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 в період з 12.12.2020 по 31.12.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 довідки - інформації про особу, яка є власником картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 ; про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка оформлена в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення..

4. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1