КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/344/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 року до слідчого судді звернулась адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 із скаргою на бездіяльність слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: грошових коштів в сумі 14800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) доларів США, 160 (сто шістдесят) фунтів стерлінгів, 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) Євро, вилучених 20.08.2020 року у ОСОБА_5 під час проведення обшуку.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 12 серпня 2020 року у справі № 552/1220/18 був наданий дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом.

20.08.2020 року в межах кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 у житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 14800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) доларів США, 160 (сто шістдесят) фунтів стерлінгів, 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) Євро.

Вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 на праві власності, які були зібрані шляхом тривалого накопичення, в результаті отримання дарунків та відкладення як ОСОБА_5 особисто так і її близькими.

Поряд з цим, як відомо з тексту ухвали слідчого судді про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 року здійснюється досудове розслідування злочинної діяльності групи осіб, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах. ОСОБА_5 жодного відношення до указаної діяльності не має. Їй не відомі ані назви підприємств, указаних в ухвалі слідчого судді, ані прізвища осіб, які на думку органу досудового розслідування причетні до злочинної діяльності, крім ОСОБА_7 , який є батьком дитини ОСОБА_5 . Проте, особисто ОСОБА_5 нічого не відомо про діяльність ОСОБА_7 , який на думку органу досудового розслідування фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана обставина не відповідає дійсності. ОСОБА_7 фактично мешкає за іншою адресою, він не пов`язаний з ОСОБА_5 ані спільним побутом, ані спільними обов`язками, крім спільного виховання дитини, а тому грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку, не можуть мати жодного відношення до злочинної діяльності з пособництва в ухиленні від сплати податків, не можуть мати статусу майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а є тимчасово вилученим майном.

На звернення ОСОБА_5 до органу досудового розслідування з проханням повернути вилучені грошові кошти отримано відповідь про відсутність підстав для їх повернення.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 свою скаргу підтримала та просила її задовольнити з підтавав викладених у ній.

Слідча в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення скарги, та просила у її задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що 20.08.2020 року в межах кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 у житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 14800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) доларів США, 160 (сто шістдесят) фунтів стерлінгів, 2650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) Євро.

З матеріалів скарги вбачається, що грошові кошти, які були вилучені в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_5 .

Даних про те, що квартира належить ОСОБА_7 або про те, що саме в ній фактично проживає ОСОБА_7 слідчим не надано.

Відомості в ЄРДР відносно ОСОБА_5 та відносно ОСОБА_7 не внесені.

Докази, які б свідчили, що вищевказані грошові кошти належать ОСОБА_7 відсутні.

Відсутні також докази того, що дані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий повідомила слідчому судді, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення нікому на даний час не пред`явлена.

З огляду на відсутність обґрунтованої відповідності вилучених грошових купюр критеріям ст. 98 КПК України, а також те, що будь-яких доказів того, що вилучені готівкові кошти здобуті злочинним шляхом слідчим не надано, отже скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення, а вилучені готівкові кошти підлягають поверненню ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 98, 303, 307, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Полтавській області повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 800 (чотирнадцять тисяч вісімсот) доларів США, 160 (сто шістдесят) фунтів стерлінгів, 2 650 (дві тисячі шістсот п`ятдесят) Євро, вилучені 20.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 03.03.2021 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Київського районного суду м. Полтави, за адресою: пров. Хорольський, 6, м. Полтава.

Слідчий суддя ОСОБА_1