Справа № 243/1378/21
Провадження № 1-кс/243/921/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи головним спеціалістом-бухгалтером сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи обов`язки щодо нарахування заробітної плати та зарахування на особові карткові рахунки заробітної плати працівникам, обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України мала статус службової особи, та у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року, остання шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів «Зведених відомостей» привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки Управлінню. Всього, у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 незаконно привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, чим завдала шкоду Управлінню у розмірі, що перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0002076 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про приєднання №2658062/161116 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки). На підставі вказаної заяви 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до Системи Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою електронного носія на якому записано електронний цифровий підпис головного бухгалтера безпідставно зазначала неправдиві відомості про нараховані ОСОБА_5 виплати, засвідчувала вказані відомості електронним цифровим підписом головного бухгалтера Управління та начальника Управління. Після чого, на підставі поданих електронних «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки» в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснювалось зарахування на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 коштів в у сумі 754 093 гривні 14 копійок, якими вона в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості щодо зняття коштів по вказаному картковому рахунку через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розташовані на території м. Слов`янськ. Також, встановлено, що під час відкриття вказаного рахунку в банківській установі за номером мобільного телефону, який використовує ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , підключено послугу SMS-інформування.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність

тимчасового доступу, а саме по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому виникла необхідність в їх отриманні в електронному та паперовому вигляді в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей з інформаційної довідки, долученої слідчим до клопотання слідує, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, призначеним у кримінальному провадженні №0002076 від 10 грудня 2020 року, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення інформації, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:
-до історії смс-повідомлень з зазначенням змісту та за наявності відміток про перегляд, надісланих банком на номер НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 та на який підключено послугу SMS-інформування по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (карта НОМЕР_6 ), за період часу з 16.12.2019 по 31.12.2020;
-зведені відомості сум для зарахування на картрахунки з системи Корпоративний Клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») поданих ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з грудня 2019 року по листопад 2020 року.
Строк дії даної ухвали становить два місяці по 17 серпня 2021 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ

до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1