Провадження № 1-кс/331/543/2021
Справа № 331/1754/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000043 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання постанови Кабінета Міністрів України від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», із змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. №616 « Про затвердження рішення міської комісії», від 09.12.2019 №549, упродовж 2019 року з державного бюджету місту Запоріжжю виділено 16 362 834 гривень. Виходячи із суми бюджетних асигнувань, які було виділено місту Запоріжжя з державного бюджету, управлінням соціального захисту населення Запорізької міської ради надано грошову компенсацію 30-ти дітям-сиротам (з них 2 особи з інвалідністю) на загальну суму 16 353 300 гривень.

Згідно з п. 5 Положення про міську комісію для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, зокрема дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, перед формуванням пропозицій на спрямування субвенцій за відповідними напрямами підлягає перевірці у дітей майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п`яти років, перевірку наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, перевірку документів про перебування дітей на квартирному обліку.

Встановлено, що відповідно до отриманої інформації, посадовими особами УПСЗН ЗМР для придбання житла дітям-сиротам залучались одні і ті ж ріелтори, нотаріуси та один і той же суб`єкт оціночної діяльності, що може свідчити про зловживання посадовими особами своїми повноваженням при розпорядженні бюджетними коштами, завищуючи ціни за допомогою підприємств оціночної діяльності.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 котрий повідомив, що у квартирі не має добрих умов для життя, вважає що за таку ціну можна було придбати набагато кращу квартиру, але не розбирався та не мав часу для цього.

22.01.2020 року відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_5 , придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_6 , договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 за №125 та накладено заборону відчуження за №126.

Така сама ситуація склалась і з іншими дітьми-сиротами, котрим виділили бюджетні кошти на придбання житла.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що Районною адміністрацією Шевченківського району ЗМР було виділено кошти ОСОБА_8 , котрий придбав у подальшому квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , хоча мав на момент розпорядження нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , хоча важливою умовою при виділенні бюджетних коштів є відсутність такого майна. Тому, виходячи з вищевикладеного, на даний час здійснюється перевірка за даним фактом.

Під час досудового розслідування були виконані такі слідчі дії:

- 15.04.2020 направлено запит до Служби у справах дітей ЗМР, щодо надання копій документів узгоджених пропозицій щодо потреби надання коштів дітям сиротам, котрі перебувають на обліку. 29.04.2020 надійшла відповідь про відмову надання документів посилаючись на главу 15 КПК України;

- 15.04.2020 направлено запит до ЖКХ ЗМР проектів будівельно-ремонтних робіть для сімей, котрі перебувають на обліку. 24.04.2020 надійшла відповідь, що інформація відсутня, розпорядником такої інформації є УПСЗН;

- 15.04.2020 направлено запит до ЗМР про надання копій протоколів комісій щодо придбання будинків, квартир, виділення коштів, передбаченого розділом 5 Положень про міську комісію. 19.08.2020 надійшла відповідь про відмову надання документів, посилаючись на главу 15 КПК України;

- 15.05.2020 допитано в якості свідка начальника відділу обліку та розподілу житлової площаді ОСОБА_9 ;

- допитано в якості свідків дітей сиріт, котрим виділили кошти на придбання житла, а саме: 25.05.2020 ОСОБА_5 , 25.05.2020 ОСОБА_10 ,29.05.2020 ОСОБА_11 ,01.06.2020 ОСОБА_12 ;

- 14.06.2020 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в районних адміністраціях міста, щодо облікових справ дітей-сиріт, котрим було виділено кошти на придбання житла. 15.06.2020 слідчим суддею ОСОБА_13 відмовлено у задоволенні клопотання;

- 23.04.2020 допитано в якості свідка начальника служби у справах дітей ЗМР ОСОБА_14 ;

- 17.06.2020 допитано в якості свідка головного спеціаліста відділу ЖКГ ЗМР по Шевченківському районі ОСОБА_15 ;

- 10.09.2020 направлені вимоги прокурором до УПЗН та ЗМР щодо надання інформації та копії документів, щодо виділення коштів. Надійшли відповіді про відмову надання документів, посилаючись на главу 15 КПК України;

-21.09.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_16 (колишній власник квартири, котру купив ОСОБА_11 );

- 15.09.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_17 (ріелтор);

- 04.06.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ у Шевченківської РДА ЗМР до документів, а саме облікових справ дійтей сірит, які перебували на обліку;

- 29.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до нотаріальної справи №125 договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 22.01.2020 року та посвідчення цього договору про накладення заборони відчуження за №126, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 29.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до нотаріальної справи №396 договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_5 , посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 18.02.2020 року та посвідчення цього договору про накладення заборони відчуження за №397, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 12-а;

- 31.02.2021 проведено тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи №141 договору купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , від 07.02.2020 року та посвідчення цього договору про накладення заборони відчуження за №145, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Приватного нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу Єдемська- ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 12.02.2021 доручено Слідчому ГУНП Чернігівської області по кримінальному провадженою № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2020 року, провести огляд, керуючись ст.ст.104, 105, 106, 107, 223, 234, 237, Кримінально-процесуального кодексу України, об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , з обов`язкової фото або/та відео фіксацією;

- 01.03.2021 призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України. На вирішення експертам поставлено питання: - яка ринкова вартість житлового будинку АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, станом на 07 лютого 2020 року?

- 01.03.2021 призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України. На вирішення експертам поставлено питання: Яка ринкова вартість квартири АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, станом на 18 лютого 2020 року?

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 31 березня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення істини, а саме:

1. Проведення оціночно-будівельної експертизи по кожному об`єкту нерухомого майна, придбаним дітьми-сиротами за виділені бюджетні кошти, з метою спростування або підтвердження завищеної ціни суб`єктами оціночної приватної діяльності (30 об`єктів нерухомого майна).

2. Після проведення ряд оціночно-будівельних експертиз та допитів у якості свідків усіх дітей-сиріт котрі придбали нерухоме майно за завищеною ціною, вирішити питання щодо визнання їх у кримінальному провадженні у якості потерпілих.

3. Проведення тимчасових доступів у приватних нотаріусах з метою вилучення нотаріальних справ по договорам купівлі-продажу будинків та заборони відчуження.

4. Проведення тимчасових доступів у суб`єктів оціночної діяльності котрі надавали послуги щодо оцінки придбаного житла дітьми-сиротами.

5. Проведення інших слідчих дій зважаючи на особливу тяжкість та складність правопорушення.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться стабільно та невідкладно з дня внесення відомостей до ЄРДР. Крім того, слідство вважає, що по даному факту злочину на даний час не може бути зарите на підставі абз.14 ст. 284 КПК України, оскільки це може вплинути на репутацію органів досудового розслідування та впевненість винних осіб у безкарності у сфері економічних злочинів проти держави та громадян. Рівність перед законом одна з фундаментальних конституційних вимог, важлива умова існування правової держави.

Під час досудового розслідування слідчий зобов`язаний забезпечувати, повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК строків, виконую доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі, тому виходячи з вищевказаного необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР до дня повідомлення особи про підозру складає: 1) шість місяців - в кримінальному провадженні по кримінальному проступку; 2) дванадцять місяців - в кримінальному провадженні по злочинах невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - в кримінальному провадженні по тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування має бути закінчене: 1) впродовж одного місяця з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) впродовж двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину (абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України), а загальний термін не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру в здійсненні кримінального проступку; 2) шести місяців з дня повідомлення особі про підозру в скоєнні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України містить дозвіл на неодноразове продовження терміну досудового розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особи про підозру якщо його неможливо закінчити в строк, вказаний в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Кримінальне провадження, по якому проводиться досудове розслідування віднесено до категорії нетяжких злочинів, тобто злочин за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст. 219 КПК України строки досудового розслідування становлять 12 місяців.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 31.03.2022 року.
Слідчий у судовому засідання внесене клопотання підтримала.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується, що завершення досудового розслідування до 31.03.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

- провести оціночно-будівельні експертизи по кожному об`єкту нерухомого майна, придбаному дітьми-сиротами за виділені бюджетні кошти, з метою спростування або підтвердження завищеної ціни суб`єктами оціночної приватної діяльності (30 об`єктів нерухомого майна);

- після проведення ряду оціночно-будівельних експертиз та допитів у якості свідків усіх дітей-сиріт, котрі придбали нерухоме майно за завищеною ціною, вирішити питання щодо визнання їх у кримінальному провадженні у якості потерпілих;

- провести тимчасові доступи у приватних нотаріусів з метою вилучення нотаріальних справ по договорам купівлі-продажу будинків та заборони відчуження;

- провести тимчасові доступи у суб`єктів оціночної діяльності, котрі надавали послуги щодо оцінки придбаного житла дітьми-сиротами;

- провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, зважаючи на особливу тяжкість та складність правопорушення.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слід продовжити до дванадцяти місяців, тобто до 31 березня 2022 року.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженню № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 31.03.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 31 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.03.2021