Справа 127/6571/21
Провадження 1-кс/127/2867/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУГ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 02.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , знайшов на інтернет сайті «Безплатка» (BESPLATKA.UA) оголошення ( ІНФОРМАЦІЯ_2 із номером оголошення № НОМЕР_2 , розміщеного 25.09.2020 року із акаунтом ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажі оцинкованого причепа марки Ридван НОМЕР_3 за оголошену ціну 8 100 грн.

В ході телефонної розмови ОСОБА_3 та невідомої йому особи, яка повідомила, що обраний ним причеп є в наявності та його можна придбати, для цього потрібно скинути на номера НОМЕР_4 у месенджера «Вайбер» свої ( ОСОБА_3 ) персональні дані. Невдовзі ОСОБА_3 повідомили номер його замовлення, а саме № НОМЕР_5 на Легковий причеп: Rydwan А-750 (1800х1300) за оголошену ціну із доставко 8500,00 грн.

ОСОБА_3 повідомили, що перша оплата має бути 2975,00 грн., при отриманні товару 5525,00 грн. Перерахунок грошових коштів мав бути на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_6 . Вже 27.09.2020 на вказану карту ОСОБА_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із його карти № НОМЕР_7 бути перераховані грошові кошти в сумі 2975,00 грн. Через деякий час ОСОБА_3 прийшло повідомлення з номера НОМЕР_4 у месенджера «Вайбер» від особи, яка представилась ОСОБА_5 , який ніби то є начальником торгового відділу та наполягає на повній оплаті товару. Після чого ОСОБА_3 перерахував із номера карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 5525,00 грн на реквізити, які було вказано в повідомленні, а саме номер кредитної карти № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_3 повідомили, що його оплата пройшла успішно і товар йому відправлено. Після повторної оплати ОСОБА_3 на його повідомлення та дзвінки ніхто більше не відповідав.

За даним фактом 02.10.2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 із своїх банківських рахунків, перерахував грошові кошти в сумі 2975,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 та грошові кошти в сумі 5525,00 грн на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 , вказані рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні не виконали умови укладеного договору та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 .

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отримані відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 та банківському рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 в період часу із 27.09.2020 по час тимчасового доступу, а саме: історії банківських операцій, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУГ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 та банківському рахунку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 в період часу із 27.09.2020 по 23.03.2021, а саме: історії банківських операцій, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя