Справа № 583/990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" червня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03.06.2021 р. до суду надійшло клопотання від прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Прокурор Охтирської окружної прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза їх знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2021 до Охтирської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою здійснюють збут за допомогою телеграм каналу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області шляхом здійснення закладок.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, умисно, незаконно, з метою збуту, прибав та зберігав особливо-небезпечну психотропну речовину PVP.

В подальшому, за допомогою заздалегідь створеного для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мессенджері «Telegram», 12.03.2021 року в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 вирішив здійснити збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний намір, 12.03.2021 року приблизно в обідній час, ОСОБА_4 діючи навмисне, з корисливою метою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримавши замовлення в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мессенджері «Telegram» та отримавши оплату на електронний гаманець, біля під`їзду №1, прикріпив до металевого каркасу столу за допомогою магніту пакунок, в якому знаходилася кристалічна речовина, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи № СЕ-19/119-21/3650-НЗПРАП від 06.04.2021 року, надана на дослідження кристалічна речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP масою 0,3834 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,3834 г.

Своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями, які виразились у придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а також збуті 12.03.2021 по АДРЕСА_2 особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Крім того, ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, умисно, незаконно, з метою збуту, прибав та зберігав особливо-небезпечну психотропну речовину PVP.

В подальшому, за допомогою заздалегідь створеного для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин облікового запису « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мессенджері «Telegram», 12.03.2021 року в порушення заборони на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, ОСОБА_4 вирішив здійснити збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Реалізуючи свій злочинний намір, 12.03.2021 року приблизно в обідній час, ОСОБА_4 діючи навмисне, з корисливою метою, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримавши замовлення в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мессенджері «Telegram» та отримавши оплату на електронний гаманець, біля під`їзду №4, прикріпив до металевого каркасу столу за допомогою магніту пакунок, в якому знаходилася кристалічна речовина, при цьому достовірно знаючи, що вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи № СЕ-19/119-21/3651-НЗПРАП від 06.04.2021 року, надана на дослідження кристалічна речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP масою 0,4013 г.

Таким чином, ОСОБА_4 , незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 0,4013 г.

Своїми умисними, протиправними, суспільно-небезпечними діями, які виразились у придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP, а також збуті 12.03.2021 по АДРЕСА_2 особливо небезпечної психотропної речовини PVP, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечної психотропної речовини.

Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УБН ГУНП в Сумській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких встановлено, що учасниками злочинної групи з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме електронний гаманець № НОМЕР_1 .

Бренд ІНФОРМАЦІЯ_6 - фінансово технологічна компанія, що має у своєму складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». IT-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » забезпечує технологічну складову роботи процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованої в НБУ.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вищевказаного електронного гаманця постійно здійснюються платежі та поповнення карток ІНФОРМАЦІЯ_12 різних банківських установ з метою переведення у готівку електронних грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування; платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільного застосунку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація часткова, а інша інформація, яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 19.04.2021.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де перебувають документи, що стосуються встановлення осіб правопорушників, а саме належним чином завірених копій документів:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

-інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманць, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 26.01.2021 до 19.04.2021.

-Вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, що вимагають положення ч. 5 ст. 163 КПК України. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення розслідування з їх використанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської окружної прокуратури Сумської області у складі групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.01.2021 у складі ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 або за дорученням слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються встановлення особи правопорушника, а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), а також отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

№ НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманць, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 26.01.2021 до 19.04.2021, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи зберігаються в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1