Справа №295/3096/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000004 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, на території Житомирської області діє група осіб, які в період з травня 2020 року по теперішній час, здійснювали незаконне виготовлення фальсифікованої підакцизної продукції (тютюнові вироби) на території м. Житомира, м. Новоград-Волинського, м. Андрушівки, Житомирського, Новоград-Волинського, Андрушівського та Коростенського районів області, зберігання, транспортування цієї продукції з метою збуту та її збут мешканцям області, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також незаконний збут за попередньою змовою групи осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів.
У ході досудового розслідування встановлено ряд осіб мешканців м. Житомира, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів, місця їх незаконного збуту, зберігання з метою збуту, а також автотранспортні засоби, що використовувались для транспортування, а також каналів їх розповсюдження по території Житомирської області.
12.03.2021, на території м. Житомира, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено ряд обшуків.
Так, у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: блокнот синього кольору із рукописними записами, 25 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 110 шт. у кожній, 20 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 350 шт. у кожній, 14 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 500 шт. у кожній, 6 упаковок з надписом «High Star» із гільзами для цигарок по 360 шт. у кожній.
У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: 13 повних мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, 5 неповних мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, три поліетиленові упаковки (тюки) із листами рослини, схожої на тютюн та металевий пристрій для подрібнення (помелу) тютюну Рекорд-1».
У ході обшуку металевого гаражного приміщення, розташованого поряд із домоволодінням по АДРЕСА_3 та на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039, виявлено та вилучено чотири пакети із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, кожний вагою по 400 (чотириста) грамів.
У ході обшуку автомобіля «Renault Grand Scenic», державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: 150 грам сировини рослинного походження, схожої на тютюн, 12 упаковок паперу для самокруток по 100 арк. кожна, блокнот різнокольоровий із рукописними записами.
У ході обшуку на платформі автостанції № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , у громадянки ОСОБА_7 виявлено та вилучено 11 пакетів сировини рослинного походження, схожої на тютюн, на загальну вагу 22,96 кг.
У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено: 237000 (двісті тридцять сім тисяч) гривень та мобільний телефон «Iphone 8».
У ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6, яке використовувалось ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено: 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг.
У ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У ході даного обшуку виявлено та вилучено: сировина рослинного походження схожа тютюн у кількості 15 грамів, сигаретні гільзи для забивання тютюну у кількості 210 штук.
12.03.2021, предмети та речі, що вилучені у ході зазначених обшуків, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання прокурорне з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без їйого участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, перераховані вище речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 за адресою: м. Житомир, пров. Ганської Евеліни, буд 4: блокнот синього кольору із рукописними записами, 25 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 110 шт. у кожній, 20 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 350 шт. у кожній, 14 упаковок з надписом «Gama» із гільзами для цигарок по 500 шт. у кожній, 6 упаковок з надписом «High Star» із гільзами для цигарок по 360 шт. у кожній (власник ОСОБА_4 тел. НОМЕР_4 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 за адресою: АДРЕСА_2 : 13 повних мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, 5 неповних мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, три поліетиленові упаковки (тюки) із листами рослини, схожої на тютюн та металевий пристрій для подрібнення (помелу) тютюну «Рекорд-1» (власник ОСОБА_4 тел. НОМЕР_4 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 автомобіля «Renault Grand Scenic», державний номерний знак НОМЕР_1 : 150 грам сировини рослинного походження, схожої на тютюн, 12 упаковок паперу для самокруток по 100 арк. кожна, блокнот різнокольоровий із рукописними записами (власник ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 на платформі автостанції № НОМЕР_2 , що за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 14: 11 пакетів із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, на загальну вагу 22,96 кг. (власник ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 за адресою: м. Житомир, вул. Чешська, буд. 33: 237000 (двісті тридцять сім тисяч) гривень та мобільний телефон «Iphone 8» (власник ОСОБА_8 тел. НОМЕР_6 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 гаражного приміщення № НОМЕР_3 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Крошня» за адресою: м. Житомир, пров. Прудний, 6: 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг. (власник ОСОБА_8 тел. НОМЕР_6 )
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 за адресою: АДРЕСА_5 : сировину рослинного походження, що схожа тютюн у кількості 15 грамів, сигаретні гільзи для забивання тютюну у кількості 210 штук (власник ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 ).
Накласти арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 гаражного приміщення, що розташоване поряд із домоволодінням по АДРЕСА_3 на земельній ділянці за кадастровим номером :08:015:0039 чотири пакети із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, кожний вагою по 400 (чотириста) грамів (власник ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 ).
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка