У Х В А Л А
Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/656/21

26 травня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого ОСОБА_3 Слідчого відділення Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам за період з 19.11.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 19.11.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000039 від 28.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо капітального ремонту об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо реконструкції периметральної огорожі НПС " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ймовірно привласнили бюджетні кошти.

Зокрема, 23.08.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 557 916,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі 19.11.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір на виконання робіт (підряду) №22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приведенням їх до належного технічного стану на загальну суму 119 400 000,00 грн.

04.04.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено оголошення UA-2019-04-04-001880-a про проведення відкритих торгів «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »". Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с.Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013) (код 45220000-5 за ДК 021:2015, інженерні та будівельні роботи)» на загальну суму 8 918 194,00 грн. За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір на виконання робіт (підряду) №22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 »", Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с.Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 918 100,00 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2020 року.

В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені замовниками за начебто виконані роботи, поставлені товари та надані послуги представниками комерційних структур привласнено в особливо великих розмірах.

Окрім того, 14.01.2021 в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , у картонному ящику, в одній із кімнат було виявлено та вилучено упаковочні коробки та печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_7 ; 7 коробок з кліше підписів керівників вказаних підприємств.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй діяльності використовує та використовувало рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 відкриті у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тамають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки зазначені відомості необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між підприємствами та підтвердження можливої закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами, установлення можливого факту попередньої змови із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення суми заподіяних збитків, подальшого проведення експертних досліджень.
Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином. Заяв, клопотань не надійшло.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК Україниповне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 28.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До клопотання долучено докази належності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначених рахунків, проте не долучено доказів причетності вказаного товариства до привласнення бюджетних коштів у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції периметральної огороджі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З матеріалів клопотання слідує, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою проведення будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції периметральної огороджі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » договори на виконання підрядних робіт.
Проте слідчим до клопотання не долучено доказів, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали будь-які відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу виконання ремонтних робіт огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Посилання слідчого, що в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях було виявлено в одній кімнаті упаковочні коробки та печатки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтверджує наявність господарських чи будь-яких інших відносин між юридичними особами, оскільки за ухвалою слідчого судді дозвіл на проведення обшуку надавався саме на проведення обшуку у офісному приміщенні і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також.
Відтак слідчим не доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно зазначеного товариства.
Відтак клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відкриті у Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1