Справа № 367/5926/21
Провадження №1-кс/367/1258/2021
УХВАЛА
Іменем України

10 серпня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000057 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду звернувся слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів/контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з Інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.06.2021 по 02.08.2021.
В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні під час виконання робіт з "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».
Встановлено, що 16.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , було оголошено тендер предметом якого є «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі иА-2021-04-16-004048-с). Очікувана вартість торгів складала 7 837 843,00 грн. з ПДВ. Участь у вказаній закупці прийняло лише одне товариство, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 ), у зв`язку з чим, 07.05.2021 торги були визнані як такі що не відбулися.
В подальшому, 11.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до Протоколу №252 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою», вирішує здійснити повторну закупівлю за предметом «Виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » шляхом проведення процедури відкритих торів (ідентифікатор закупівлі ПА-2021-05-11-002969-а).
Також, вказаним рішенням було затверджено тендерну документацію, в якій терміном завершення виконання робіт встановлено 30.06.2021. Проте, Протоколом №266 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою» від 17.05.2021, були внесені зміни до тендерної документації, основними з яких є встановлення нового терміну завершення виконання робіт, а саме 31.07.2021.
Крім цього, відповідно до інформації з сервісу PROZORRO, кінцевим строком подання тендерних пропозицій є 27.05.2021, а 28.05.2021 визначено початок аукціону.
16.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено догорів підряду на капітальне будівництво, а саме виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи). Згідно п. 3.1 Договору, загальна вартість виконаних Робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 7 315 500, 00 грн. Згідно п. 4,1. Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 48 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) про початок виконання Робіт. Згідно п. 4.1.1. Строк виконання робіт до 31 липня 2021.
Разом з цим, встановлено, що роботи, які вказані в тендерній документації вже фактично та повному обсязі виконані на об`єкті будівництва невстановленими особами, що підтверджується оглядом, який був проведений 28.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, та оглядом місцевості, що проводився 16.06.2021, тобто в день укладання договору підряду №229 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації, вказаний тендер виграв суб`єкт господарювання, який безпосередньо пов`язаний з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи викладене наявні достатні підстави вважати, що мас місце розтрата посадовими особами селищної ради Бучанського району Київської області, грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні.
В ході аналізу web-pecypcy на основі відкритих даних про використання публічних коштів «Пошуково-аналітичної системи 007» було встановлено, що 13.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 686 769.1 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_5 ;3142; плата за реконстр.нежит.прим.під ІНФОРМАЦІЯ_10 .73-Д зг.акту № 1 КБ-2 дов.КБ-3-12.07.2021 дог.№229-16.06.21р.; в т.ч ПДВ-114461,52».
Крім того, встановлено, що 27.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 54 104.09 грн. Призначенням платежу зазначено «0117322;3142;пл.вартості устат.для реконстр.нежит.прим.під ІНФОРМАЦІЯ_10 .73-Д зг.акту №2/1 КБ-2в-22.07.2021 дог.№229-16.06.21р.; без ПДВ».
Разом з цим, встановлено, що 27.07.2021 платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти у сумі 2 376 444.25 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_5 ;3142;плата за реконстр.нежит.прим.під ІНФОРМАЦІЯ_10 .73-Д зг.акту №2 КБ-2 дов.КБ-3-22.07.2021 дог.№229-16.06.21 р.; в т.ч ПДВ-396074,04».
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: розрахунковий рахунок (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в період з 16.06.2021 по 02.08.2021 з розшифровкою всіх кореспондентів/контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період.
Виходячи з вищенаведеного, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ - це документи на паперових носіях та в електронному вигляді, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - рух грошей на банківському рахунку (IBAN - НОМЕР_2 ) (Українська гривня), за період з 16.06.2021 по 02.08.2021, відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 '.
Підставою вважати, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ідентифікаційні дані з договору (підряду) №229 від 16.06.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому зазначені банківські реквізити підрядника будівельних робіт в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені дані мають значення для встановлення факту перерахунку коштів за виконані роботи, витрату коштів на придбання матеріалів, які використовувались в ході ремонту будівлі закладу охорони здоров`я за державні кошти, перерахунку. Таким чином, інформація про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати інформацію про розрахункові банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо, оскільки дана інформація містить відомості, які становлять, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківську таємницю.
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, стосовно яких заявлено клопотання представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або іншими особами.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та, що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) протии Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий судя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки судом встановлено, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) перебувають затребувані документи; інформація, що міститься в ній сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено можливість використання відомостей, що містяться в ній як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що подане слідчим СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст.9,92,110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000057 від 16.06.2021, надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (IBAN НОМЕР_2 ) (Українська гривня), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у володільця - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух коштів з по-секундною реєстрацією Із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів/контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з Інформацією призначення платежів загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.06.2021 по 02.08.2021.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів визначити в межах 30 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.08.2021.

Закінчення строку дії ухвали 08.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1