Справа № 562/454/21
У Х В А Л А

15.02.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 27.01.2021 до відділення поліції № 6 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа представившись працівником банку попросила продиктувати коди, який мав прийти на телефон після чого шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Відповідні відомості по даному факту 28 січня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.01.2021 встановлено, що 23.01.2021 близько 09:00 до потерпілої зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ( НОМЕР_1 ) та представилась працівником банку, після чого повідомила, що з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " хочуть зняти грошові кошти, та сказали натиснути кнопку 1 для продовження розмови. Під час розмови нібито з оператором їй було повідомлено, що на її мобільний номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно повідомити, щоб заблокувати картку. Потерпіла після отримання такого смс-повідомлення повідомила шахраям даний код після чого з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " двома транзакціями було знято грошові кошти на суму 3000 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 20.01.2021 по 30.01.2021 та інші дані.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

на тимчасовий доступ до інформації, що стосується розрахункового рахунка НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 20.01.2021 по 30.01.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото/відео матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_2 у період з 20.01.2021 по 30.01.2021.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: