Справа № 761/8511/21
Провадження № 1-кс/761/5744/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 (свідоцтво №7477) ОСОБА_18 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи створеної за результатом посвідчення договору №2874 від 29.10.2019.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що групою невстановлених осіб шляхом обману вживаються заходи, які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору.

08.02.2021 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 надано на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі Департамент) ОСОБА_19 , заступника начальника Департаменту ОСОБА_20 та інших, створено штучні умови, що призвели до ліквідації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в березні-квітні 2020 року начальник Департаменту ОСОБА_19 забезпечив внесення до наказів недостовірної інформації щодо ліміту наповнення установи, який є головним фактором для прийняття рішення необхідності оптимізації (ліквідації) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (далі Установа). Відповідно до наказу 80/од-20 від 13.04.2020, за підписом ОСОБА_19 , ліміт наповнення вищевказаної Установи був встановлений в кількості 1156 осіб, хоча вказана цифра не підтверджена жодним документом. Відповідно до офіційних документів, враховуючи лише площу житлових приміщень різних дільниць (3376 кв.м), ліміт наповнення Установи повинен складати 844 особи (з урахуванням норм 4 кв.м. на одного засудженого).

Станом на червень 2020 в Установі відбувало покарання близько 720 засуджених. Виходячи з розрахунків Департаменту, на час прийняття рішення про ліквідацію, відсоток наповнення установи складав лише 62%, проте насправді, керуючись офіційними статистичними даними, відсоток наповнення складав не менше 85%.

Крім того, для штучного зменшення наповнення вказаної установи, ОСОБА_19 була надана усна вказівка голові ліквідаційної комісії, на той час, ОСОБА_20 щодо не направлення до установи 85 осіб, для відбування покарань.

Таким чином, вищевказані фактори стали підставою штучного зменшення наповненості установи менш ніж 50%, та її подальшої ліквідації.

Також, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.05.2020 №1655/5 «Про реорганізацію державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про ліквідацію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом приєднання її до діючої установи виконання покарань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_3 (чотири) земельні ділянки, з яких 3 (три) загальною площею 8,3 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться в користуванні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення основної діяльності та 1 (одна) земельна з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га, розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь використовується ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення підсобного господарства.

В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 №396, та протоколом засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань від 06.07.2020 №4 органом управління прийнято рішення здійснити оптимізацію діяльності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом її консервації (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.10.2020 №3633/5).

В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулася листом від 03.11.20 №4778-14-20 з пропозицією розгляду можливості відчуження майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на земельній ділянці загальною площею 8,3 га на торгах із зарахуванням грошових коштів у сумі балансової вартості, що складає за даними ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 229 135,13 тис грн. на спеціальний фонд.

Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 27.01.2021 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_8 та безпеки персоналу) за вих. №5/1-26 від 27.01.2021, в яких знаходиться копія договору від 29.10.2019, укладеного між посадовою особою ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_21 підписано договір №2874, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

Так, 29 жовтня 2019 року між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_21 укладено договір про спільну діяльність №2874.

Предметом договору №2874 відповідно до розділу І є реалізація Сторонами проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, що надана ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в постійне користування на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 №990/30/ІV від 25.12.2004; проектування та будівництво житлового кварталу з соціальної інфраструктурою на земельній ділянці з метою отримання кожною із сторін частини в збудованому об`єкті та/або іншої вигоди (майна та/або коштів, та/або майнових прав, та/або результатів виконаних робіт чи наданих послуг) в порядку та умовах, визначених в Договорі.

Зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером :01:165:0001 площею 17,1 Га, надана Державній Установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в постійне користування на підставі державного акту на право постійного користування №І-КВ№001983 від 24.01.2005.

Відповідно до інформаційної довідки №243058481 земельна ділянка є власністю держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій знаходиться об`єкти державної власності.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, органом управління Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наразі Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стані припинення.

Тобто, майно виправного центру перебуває у державній власності та використовується ним на правах оперативного управління.

Правом оперативного управління згідно із ч. 1 ст. 137 Господарського кодексу України визнається речове право суб`єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ГК України до державного майна у сфері господарювання належить цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурованих підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні суб`єктів господарювання різних форм власності, а також майно, закріплене за державними установами і організаціями з метою здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду для використання його у господарській діяльності.

Держава через уповноважені органи державної влади здійснює права власника також щодо об`єктів права власності Українського народу, зазначених у ч. 1 ст. 148 ГК України. Управління об`єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Види майна, що може перебувати виключно у державній власності, відчуження якого недержавним суб`єктом господарювання не допускається, а також додаткові обмеження щодо розпорядження окремими видами майна, яке належить до основних фондів державних підприємств, установ і організацій, визначаються законом.

Відчуження суб`єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж суб`єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється лише на конкурентних засадах.

Відповідно до п. 2 Порядку укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном затвердженого Постановою КМУ № 296 від 11.04.2012 суб`єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, звернення щодо погодження укладення договору з відповідними документами.

За договором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримає 5% площі житла в об`єкті, що буде збудований на території земельної ділянки (загальною площею 17,1 га), яка знаходиться на праві постійного користування останнього, а решту площі об`єкта отримає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також відповідно до рапорту ОСОБА_22 встановлено, що посадова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що не підписував вищевказаний договір, а його підпис підроблений.

Відповідно до ст. 120 Земельного кодексу України, в разі набуття права власності на об`єкт відчуження до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв`язку з набуттям права власності на ці об`єкти.

Згідно листа №2091/27641-26-20/15.4 від 18.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо про факт укладання договору №2874 від 29.10.2019 лише в січні 2021 року, тобто Договір укладений без проведення державної експертизи інвестиційного проекту, без погодження компетентними органами та поза конкурсом. При його укладені взагалі не забезпечено підвищення ефективності використання державного майна, захист майнових інтересів держави, зміст даного правочину суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, моральним засадам суспільства та інтересам держави, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам держави.

Таким чином, невстановленою групою осіб вживаються заходи які направлені на реалізацію протиправних задумів, щодо заволодіння майна ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщенні на земельних ділянках загальною площею 8,3 га. з подальшим переходом права користування земельною ділянкою до нового власника об`єкта відчуження, а також реалізація проекту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га., з подальшим переходом права власності на земельну ділянку до нового власника об`єкта будівництва шляхом використання підробленого договору від 29.10.2019 №2874.

15.02.2021 допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_11 , який показав, що до вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння майном, підроблення договору про відчуження земельної ділянки, а також штучного доведення до ліквідації Установи причетна ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Краматорськ Донецької обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №7477), що посвідчив договір від 29.10.2019 № 2874; адреса місцезнаходження офісу, де посвідчувався та знаходиться один з примірників договору розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2021 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо ідентифікації виконавців рукописного тексту і підписів договору №2874 від 29.10.2019, що посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №7477) ОСОБА_18 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п.3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2010 №3253/5, відповідальним за організацію діловодства та архіву при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгу обліку, журналами, в яких реєструється нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, є нотаріус. Приватний нотаріус може покласти організацію діловодства та архіву на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

Нотаріальне посвідчення договору №2874 від 29.10.2019 здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №7477) ОСОБА_18 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на вищевикладене, нотаріальна справа, створеної за результатом посвідчення договору №2874 від 29.10.2019 зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана, як доказ незаконного відчуження земельної ділянки державної власності з кадастровим номером :01:165:0001, загальною площею 17,1 га.

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів та долучені до матеріалів кримінального провадження нотаріальної справи, яка була сформована під час нотаріального посвідчення договору №2874 від 29.10.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ) у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 15, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (свідоцтво №7477) ОСОБА_18 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи створеної за результатом посвідчення договору №2874 від 29.10.2019.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: