Справа №523/2612/21
Провадження №1-кс/523/1289/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000001 від 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2021 року до відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області про те, що 30.09.2020 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобілю, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошовими коштами на суму 9 600 доларів США, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України 16.01.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001.

Під час проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 30.09.2020 він вирішив придбати автомобіль, викупивши його на аукціоні у Сполучених Штатах Америки та оставивши його на територію України. Для придбання автомобіля та його подальшої доставки, він вирішив скористатись послугами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, домовившись у приміщенні офісу вказаного підприємства із громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про придбання автомобіля, який останній вибрав користуючись наявним сайтом у мережі Інтернет за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 останній передав зазначеній ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 9 600 доларів США у вигляді сплати за доставку та придбання автомобілю, про що було складено відповідні розписки.

Крім того, в подальшому ОСОБА_5 вказувала на необхідність сплатити грошові кошти за наданими нею реквізитами банківських карток, нібито для оплати доставки автомобілю, однак ОСОБА_4 не перераховував останній грошові кошти, вказуючи на те, що він виплатив раніше грошові кошти за придбання та доставку автомобіля, однак ОСОБА_5 стверджувала, що цього не достатньо та намагалась додатково заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 під різними приводами.

Так, відповідно до допиту у якості потерпілого в рамках кримінального провадження громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянкою ОСОБА_5 було надано реквізити банківських карток для проведення оплати, а саме: банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Однак, в подальшому, ОСОБА_5 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та до теперішнього часу не надала жодної інформації щодо придбання транспортного засобу, а також уникає та переховується від ОСОБА_4 та не повертає грошові кошти зазначені вище. Крім того, до теперішнього часу ОСОБА_4 не отримав, визначеного у ході спілкування з приводу придбання автомобіля, транспортного засобу. Грошові кошти, виплачені раніше йому повертати відмовляються.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що заяву та показання від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка вказує що звернулась до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де працює ОСОБА_7 для придбання автомобіля із США. Громадянкою ОСОБА_5 було надано реквізити банківських карток для проведення оплати, а саме: банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В рамках проведення досудового розслідування оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до його вчинення. Під час виконання доручення Департаментом кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснював зняття грошових коштів з банківської картки, на яку проводились перекази грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 та який на теперішній час проживає разом із ОСОБА_5 у цивільному шлюбі.

Таким чином було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які створили організовану злочинну групу, що в свою чергу, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом продажі автомобілів з закордону, отримують від обманутих громадян грошові кошти, а також здійснюють розподіл коштів, отриманих незаконним шляхом.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівкові формі, які перераховуються в якості оплати за неіснуючий товар, використовується банківська картка № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ; надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ; надати довідку із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ).
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору УПК в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ; надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаній до нього банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»; надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської картки по теперішній час; надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківській картці № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ; надати довідку із зазначенням балансу по банківській картці № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1