Провадження № 1-кс/761/216/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника скаржника ОСОБА_4 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ТОВ «Трансмобіл», на бездіяльність слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Трансмобіл», на бездіяльність слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, а саме:

1.Договір оренди №40/19 від 07.08.2019 між ТОВ «Карбон ЛТД» та ТОВ «Лінії Контрактів» на 1 арк.;

2. Договір оренди №04/3/20 від 28.02.2020 між ТОВ «Карбон ЛТД» та ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» на 7 арк.;

3. Рахунок на оплату № 79 від 26.09.2019;

4. Копія довіреності№134 від 27.09.2019 на 1 арк.;

5. Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінія Контрактів» від 27.05.2019 на 3 арк.;

6.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов язані зі змінами в установчих документах». (Реєстраційний номер справи: 1_357_005157_08, код 47) в 3 прим., кожний на 2 арк.;

7.Копія наказу №10 від 22.05.2019 на 1 арк.;

8.Копія витягу №102 на 1 арк.;

9.Засвідчений печаткою ТОВ «Лінія Контрактів» витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового на 1 арк.;

10.Аркуші паперу A4 без тексту з відтисками печатки ТОВ «Лінія Контрактів» на 3 арк.;

11. Копія товаро-транспортної накладної з відпуску нафтопродуктів (нафти) №5 від 27.09.2019, в 2 прим., на 1 арк. кожна.;

12.Копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

13.Копія паспорта №1572 на 2 арк.;

14. Копія сертифіката відповідності на 1 арк.;

15. Копія статуту ТОВ «Лінія Контрактів», затвердженого протоколом №2 загальних зборів на 12 арк.;

16. Блокнот сірого кольору з чорновими записами стосовно реалізації паливно-мастильних матеріалів з 21.04.2019 по 27.03.2020;

17. Реєстратор відеозаписів Digital Vioko DH1-HCR404C-57;

18. Рахунок на оплату №3 від 23.01.2020 на 1 арк.;

19. Рахунок на оплату №2 від 21.01.2020 на 1 арк.;

20.Чорнові записи щодо руху паливно-мастильних матеріалів відносно до додатку № 1 протоколу обшуку від 27.05.2020;

21.Системні блоки INTEL Core І5 7500/GA-HU0M-H/DDR4 8GB/SSd 2/5240GB/Ge Force GT1030 2048 MDB/500Bt в кількості 2 шт.;

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що в ході проведеного обшуку вилучено зазначене майно, яке належить ТОВ «Трансмобіл» (), на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді прямо не надавався, при цьому арешт на відповідне майно не накладався.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Слідчий заперечував з приводу задоволення скарги.

Вивчивши матеріали скарги, заслухавши думку учасників процесу, слід дійти такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 24.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Далі, як встановлено в суді, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 травня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000219 від 24.04.2020, а саме в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, з метою відшукання та вилучення окремого майна.

В подальшому, 27 травня 2020 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві на підставі наведеної ухвали слідчого судді проведено обшук за наведеною адресою в присутності представника ТОВ «Трансмобіл», за результатами проведення якого вилучено майно, яке є предметом скарги.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчим в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, зокрема в судовому засіданні слідчим не надано жодного процесуального документу, який би вказував на наявність тих чи інших ознак у вилученого майна, яке є предметом скарги, в частині процесуальної приналежності згаданого майна до кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, а відтак, в даному конкретному випадку слід дійти висновку про безпідставність утримання органом досудового розслідування такого майна.

В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення наведеного обшуку в нежитлових приміщеннях, ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобто фактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За наведених обставин, скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «Трансмобіл», підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ТОВ «Трансмобіл», на бездіяльність слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві повернути ТОВ «Трансмобіл» () майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 27.11.2020 в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, а саме:

1.Договір оренди №40/19 від 07.08.2019 між ТОВ «Карбон ЛТД» та ТОВ «Лінії Контрактів» на 1 арк.;

2. Договір оренди №04/3/20 від 28.02.2020 між ТОВ «Карбон ЛТД» та ТОВ «ТРАНСМОБІЛ» на 7 арк.;

3. Рахунок на оплату № 79 від 26.09.2019;

4. Копія довіреності№134 від 27.09.2019 на 1 арк.;

5. Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Лінія Контрактів» від 27.05.2019 на 3 арк.;

6.Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов язані зі змінами в установчих документах». (Реєстраційний номер справи: 1_357_005157_08, код 47) в 3 прим., кожний на 2 арк.;

7.Копія наказу №10 від 22.05.2019 на 1 арк.;

8.Копія витягу №102 на 1 арк.;

9.Засвідчений печаткою ТОВ «Лінія Контрактів» витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового на 1 арк.;

10.Аркуші паперу A4 без тексту з відтисками печатки ТОВ «Лінія Контрактів» на 3 арк.;

11. Копія товаро-транспортної накладної з відпуску нафтопродуктів (нафти) №5 від 27.09.2019, в 2 прим., на 1 арк. кожна.;

12.Копія сертифікату відповідності на 1 арк.;

13.Копія паспорта №1572 на 2 арк.;

14. Копія сертифіката відповідності на 1 арк.;

15. Копія статуту ТОВ «Лінія Контрактів», затвердженого протоколом №2 загальних зборів на 12 арк.;

16. Блокнот сірого кольору з чорновими записами стосовно реалізації паливно-мастильних матеріалів з 21.04.2019 по 27.03.2020;

17. Реєстратор відеозаписів Digital Vioko DH1-HCR404C-57;

18. Рахунок на оплату №3 від 23.01.2020 на 1 арк.;

19. Рахунок на оплату №2 від 21.01.2020 на 1 арк.;

20.Чорнові записи щодо руху паливно-мастильних матеріалів відносно до додатку № 1 протоколу обшуку від 27.05.2020;

21.Системні блоки INTEL Core І5 7500/GA-HU0M-H/DDR4 8GB/SSd 2/5240GB/Ge Force GT1030 2048 MDB/500Bt в кількості 2 шт.;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1