Справа № 405/1015/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000428 від 12.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 .

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів власників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи своїм службовим становищем службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом реалізації сировинних матеріалів пов`язаним товариствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код НОМЕР_3 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 за заниженими цінами, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди на загальну суму понад 1, 5 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які разом являються дирекцією.
Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_7 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_8 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_9 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_10 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_11 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.
16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до складу засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_9 та ОСОБА_6 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.
Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_12 з посади директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обрати виконавчий орган Товариства - Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_5 та член дирекції ОСОБА_6 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.
Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_6 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.
Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_6 як член дирекції та директор ОСОБА_5 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_5 від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Керівник - ОСОБА_13 , Власник - ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Керівник - ОСОБА_14 , Власники - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - Керівник - ОСОБА_18 ; Власники - ОСОБА_19 , ОСОБА_18 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - Керівник - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - Керівник - ОСОБА_20 . Власники - ОСОБА_10 , ОСОБА_6 .
Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.
В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.
Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідків директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заступника директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 , які в ході допиту підтвердили господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код НОМЕР_3 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 .
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання, оскільки слідчим під час звернення з останнім до суду не виконано вимоги п.6 ч.2 ст. 160 КПК України та не доведено наявність суттєвого значення вказаних документів у кримінальному провадженні №0000428. Окрім того, слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також комерційну таємницю. Крім того, не конкретизовано, які саме документи необхідні слідчому, а враховуючи період за якій необхідно надати дані документи, в роботі підприємства може утворитись колапс, так як об`єм даних дуже великий і для їх ксерокопіювання та перевезення необхідно буде задіяти великі трудові резерви та автотранспорт.
Заслухавши представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Разом з тим, слідчим вказаних вимог процесуального закону не дотримано та у клопотанні не зазначено про значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах .

Згідно з п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки у клопотанні взагалі не зазначається про значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних в клопотанні бухгалтерських, фінансових та договірних документів неможливо отримати у інший спосіб. А більш того не конкретизовано, які саме документи необхідні досудовому слідству для доведення вини або невинуватості осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та не доведеним, а тому відсутні передбачені законом підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000428 від 12.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_22