Справа № 991/5210/21
Провадження 1-кс/991/5291/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017,
ВСТАНОВИВ:
Означене клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 02.08.2021 та відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 02.08.2021 передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

1. Доводи клопотання
У клопотанні зазначено, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.
11.08.2020 за дорученням прокурора за місцем проживання ОСОБА_12 та її захиснику надіслано повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518. У повідомленні роз`яснено умови ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Підозрювана ОСОБА_12 підтвердила факт отримання повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування 12.08.2020. Її захисник ОСОБА_13 підтвердив факт отримання повідомлення 11.08.2021, а захисник ОСОБА_14 - 17.08.2020.
Загальний обсяг матеріалів досудового розслідування становить 250 томів письмових томів кримінального провадження. Крім того матеріали досудового розслідування містять близько 6 Тб цифрової інформації, 36 одиниць речових доказів (мобільні телефони, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інші носії інформації), документи (статути, накази товариств, які брали участь у закупівлях, блокноти, рукописні записи, банківські чеки та
Детектив зазначає, що з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та їх захисники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 у повному обсязі ознайомилися із матеріалами досудового розслідування. Підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_20 встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 15 вересня 2021 року включно.
Водночас захисник ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_14 , своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до цього часу не реалізувала. 17.08.2020 захисник ОСОБА_14 отримала відскановані копії письмових матеріалів досудового розслідування, але факт ознайомлення із цими матеріалами не підтвердила.
Зважаючи на викладені обставини детектив робить висновок, що захисник ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_14 зловживає наданим їй ст. 290 КПК України правом на доступ до матеріалів кримінального провадження, що порушує вимоги ст. 2, 7, 28 КПК України, якими визначено завдання кримінального провадження, зокрема, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а також загальні засади кримінального провадження, зокрема щодо забезпечення дотримання розумних строків кримінального провадження, якими вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Враховуючи, загальний обсяг та характер матеріалів досудового розслідування, створення стороною обвинувачення необхідних умов для реалізації стороною захисту свого права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, а також ту обставину, що із 69 епізодів злочинної діяльності по трьом державним підприємствам ОСОБА_12 інкримінується лише 3 епізоди, детектив вважає розумним у сенсі ст. 28 КПК України та виправданим встановлення адвокату ОСОБА_14 строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 15.09.2021 після спливу якого остання буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.
На переконання детектива, загальний строк у 13 місяців, який пропонується для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження є більш, ніж достатнім як для копіювання та прочитання матеріалів, так і для їх аналізу, надання правової оцінки та формування стратегії захисту.

2. Позиції сторін у судовому засіданні
Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про встановлення захиснику ОСОБА_12 адвокату ОСОБА_14 строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 підтримав з підстав, викладених у ньому. З огляду на обставини, викладені у клопотанні вважає, що адвокат ОСОБА_14 зволікає у ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушує принцип розумності строку та обмежує права інших підозрюваних.
На питання слідчого судді пояснив, шо матеріали досудового розслідування були відкриті , у тому числі, захиснику ОСОБА_14 . Ані ОСОБА_12 , ані адвокат ОСОБА_14 не повідомляли про розірвання правовідносин із надання ОСОБА_14 правничої допомоги.
Детектив зазначив, що досудове розслідування здійснювалося щодо 69-ти епізодів злочинів, вчинених на трьох державних підприємствах ДП «Селидвугілля», ДП «Мирноградвугілля», «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1. Проте ОСОБА_12 повідомлено про підозру лише за 3-ма епізодами. Крім того адвокату ОСОБА_14 вручено у електронному вигляді копії матеріалів досудового розслідування. З огляду на ці обставини, а також враховуючи час протягом якого відкрито матеріали досудового розслідування, вважає, що запропонований ним строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є достатнім для того, щоб адвокат ОСОБА_14 у повній мірі змогла реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_12 та адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не з`явилися. Про день та час розгляду клопотання повідомлялися у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, у тому числі шляхом надіслання телефонограми. Про причини неявки слідчого судді не повідомили. Будь-яких заяв від підозрюваної чи її захисника на адресу суду не надходило.
Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України неявка підозрюваної ОСОБА_12 та адвоката ОСОБА_14 , які належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3. Оцінка та висновки слідчого судді
Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Причому прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази в суді (ч. 2, 3 ст. 290 КПК України).
Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та складовою конституційного права особи, щодо якою здійснюється провадження на захист.
Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, зокрема підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
Разом з цим, право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому. Про це зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 18.01.2012 у справі № 1-4/2012
Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Отже, враховуючи положення вищенаведених правових норм, при розгляді цього клопотання, слідчому судді належить встановити:
- чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо відкриття матеріалів досудового розслідування та надання до них доступу;
- чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає процесуальними правами та зволікає із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування;
- у разі якщо є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, то чи може запропонований у клопотанні строк для ознайомлення вважатися розумним строком, а також визначитися із межами розумного строку.

1) Із матеріалів клопотання вбачається, що 11.08.2020 прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надано доручення виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо повідомлення підозрюваним, їх захисникам про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
На виконання цього доручення, листом за вих. № 0411-252/28397 від 11.08.2020 детектив Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 повідомив підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. У листі зазначено про можливість робити копії матеріалів досудового розслідування та здійснювати їх відображення та повідомлено про місце ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Копія повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування вручена адвокату ОСОБА_14 17.08.2020.
Наведене дає підстави для висновку, що сторона обвинувачення виконала обов`язок щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування, повідомивши про відкриття матеріалів досудового розслідування та роз`яснивши умови за яких сторона захисту може реалізувати своє право на ознайомлення із матеріалами. Підозрювані, їх захисники, у тому числі адвокат ОСОБА_14 були належним чином повідомлені про початок реалізації ними права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України.

2) 17.08.2020 захисник ОСОБА_14 письмово підтвердила факт отримання фотококій матеріалів кримінального провадження № 0000518 від 23.02.2017 у 247 томах. Після цієї дати, як вбачається, із долучених до клопотання, протоколів про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, остання, жодного разу для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування не з`являлася та письмово не підтвердила факт ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Оскільки протягом значного часу (майже один рік) з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування, захисник ОСОБА_14 фактично не розпочала ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 та доказів, які б свідчили про об`єктивну неможливість реалізувати це право, не надала, слідчий суддя погоджується із доводами детектива та доходить висновку про допущення захисником підозрюваної ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_14 зволікання у ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та відповідно зловживання у реалізації процесуального права на ознайомлення.
За наведених обставин та встановленого зволікання з боку адвоката ОСОБА_14 має місце порушення розумних строків для прийняття рішення за результатами досудового розслідування.

3) Вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування слідчий суддя виходить із такого.
Згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу не включається у строки досудового розслідування
Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.
Пунктом 21 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.
У відповідності до приписів ч. ч. 1, 3 статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження (в тому числі, сторони захисту), а також відповідних органів.
Із змісту клопотання, матеріалів долучених до нього та пояснень детектива слідчий суддя встановив, що матеріали досудового розслідування складаються із
- 253 томів кримінального провадження (загальна кількість томів);
- 36 одиниць речових доказів (мобільних телефонів, ноутбуків, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації);
- близько 6 Тб цифрової інформації (оптичні диски розсекречені додатки до протоколів за результатами проведених НСРД; карти пам`яті розсекречені додатки до протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем; відеозаписи проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій; оптичні диски та НЖМД додатки до оглядів техніки та додатки до комп`ютерно-технічних експертиз;
- документів (статутів, наказів товариств, що брали участь у закупівлях, блокноти, рукописні записи, банківські чеки та ін.);
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України за фактом заволодіння коштами ДП «Селидіввугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1» у сумі 51 175 947,59 грн. у складі злочинної організації. Досудове розслідування проводилося з 2017 року та щодо дев`яти осіб. Ці обставини у сукупності дають підстави дійти висновку про особливу складність кримінального провадження.
Водночас як вбачається із змісту протоколів надання доступу до матеріалів кримінального провадження, томи складаються із різної кількості аркушів від 15 до 250. Певна кількість томів (понад 50) не перевищує 100 арк. Матеріали кримінального провадження містять різні за складністю документи. Так, деякі із томів складаються виключно із запитів Національного антикорупційного бюро України до установ та організацій, деякі із матеріалів, що характеризують особи кожного із підозрюваних та матеріалів, які стосуються застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як-то клопотання про застосування таких заходів. Такі матеріали не є складними та не потребують багато часу для ознайомлення та опрацювання.
Крім того, у судовому засіданні детектив зазначив, що ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні лише 3-х епізодів кримінальних правопорушень із 69-ти, що свідчить про те, що обсяг матеріалів, які стосуються саме ОСОБА_12 є меншим.
Під час розгляду клопотання слідчий суддя також встановив, що детектив підготував для сторони захисту фотокопії письмових матеріалів, копії цифрових носіїв інформації, що міститься у речових доказах (мобільних телефонах, жорстких дисках, ноутбуках та ін.). Копії письмових матеріалів у 247 томах були отримані і захисником ОСОБА_14 . Це вказує на можливість сторони захисту ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування поза приміщенням Національного антикорупційного бюро України та лише порівнювати зміст електронних копій з оригіналами та одночасно свідчить про створення стороною обвинувачення умов для зручного та ефективного ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування
В оцінці достатності часу для реалізації права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування слідчий суддя враховує, що з дня відкриття матеріалів досудового розслідування (11.08.2020) практично всі підозрювані та захисники, у тому числі підозрювана ОСОБА_12 , захист якої здійснює адвокат ОСОБА_14 вже забезпечили ознайомлення із усіма томами кримінального провадження.
Отже з урахуванням:
- складності кримінального провадження (є особливо складним);
- обсягів та змісту матеріалів досудового розслідування (є складними у опрацюванні, в той же час ОСОБА_12 інкримінуються лише 3 епізоди кримінальних правопорушень);
- строку протягом якого сторона захисту реалізує своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (протягом майже 12 місяців);
- умов доступу до матеріалів досудового розслідування (надання детективом матеріалів та цифрових носіїв у електронних копіях);
- тієї обставини, що майже усі підозрювані та захисники у тому числі підозрювана ОСОБА_12 , захист якої здійснює адвокат ОСОБА_14 , вже забезпечили ознайомлення із усіма томами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що запропонований детективом строк до 15.09.2021 та загальний строк ознайомлення 13 місяців, відповідає критерію розумності та є достатнім для реалізації захисником ОСОБА_14 права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись, ст. 28, 42, 290, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 задовольнити.

Встановити захиснику підозрюваної ОСОБА_12 адвокату ОСОБА_14 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 до 15 вересня 2021 року включно, після спливу якого захисник ОСОБА_14 буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1