№ 207/179/21
№ 1-кс/207/252/21
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

08 квітня 2021 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут підприємства, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка на взяття на облік платників податків із зазначенням видів діяльності підприємства;
- посадові інструкції, накази про призначення на посаду/переміщення директора, головного бухгалтера, іншої відповідальної особи за нарахування та виплату заробітної платні на підприємстві;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку за 2014-2020 рр. помісячно щодо заборгованості з виплати заробітної плати по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;
- відомості щодо нарахування, утримань та виплати заробітної плати за 2014-2020 рр. помісячно по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;
- журнал-ордер за 2014-2020 рр. по рахункам із розподіленням за призначенням платежів;
- оборотні відомості по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Рахунки в банках» за 2014-2020 рр. із розподіленням за призначенням платежів;
- колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій та інших виплат працівникам підприємства;
- накази про надання відпусток, наказів про звільнення працівників;
- розрахункові листи;
- видаткові касові ордери, банківські виписки;
- звіти про дебетові та кредитові операції;
- журнали проводок;
- книги обліку доходів і витрат;
- інші документи з приводу заборгованості по заробітній плати перед працівниками підприємства та документи з приводу погашення заборгованості тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зазначила, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 03.12.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Дане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі того, що 02.12.2020 року до ЧЧ Південного ВП надійшло звернення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРРПОУ НОМЕР_1 ) існує заборгованість з виплати заробітної плати.
З повідомлення встановлено, що протягом 2017-2019 років фахівцями управління праці неодноразово проводились заходи державного нагляду (контролю) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких вживались заходи реагування в межах компетенції, але заборгованість з виплати заробітної плати залишається. Так, на підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної плати, яка виникла з квітня 2014 року. Станом на 01.09.2020 становить 3 326,7 тис. грн., перед 64 звільненими та працюючими працівниками, термін заборгованості 54 місяці.
В порушення вимог частини 5 ст. 97 КЗпП України та частини 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» - при наявності заборгованості з виплати заробітної платні перед працівниками підприємством здійснювались інші платежі замість зобов`язань щодо оплати праці, таким чином оплата праці працівників здійснювалась не в першочерговому порядку.
Директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилались вимоги щодо надання копій документів та інформації, а саме:
- реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут підприємства, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка на взяття на облікплатників податків із зазначенням видів діяльності підприємства;
- посадові інструкції, накази про призначення на посаду/переміщення директора, головного бухгалтера, іншої відповідальної особи за нарахування та виплату заробітної платні на підприємстві;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку за 2014-2020 рр. помісячно щодо заборгованості з виплати заробітної плати по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;
- відомості щодо нарахування, утримань та виплати заробітної плати за 2014-2020 рр. помісячно по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи:
- журнал-ордер за 2014-2020 рр. по рахункам із розподіленням за призначенням платежів;
- оборотні відомості по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Рахунки в банках» за 2014-2020 рр. із розподіленням за призначенням платежів;
- колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій та інших виплат працівникам підприємства;
- накази про надання відпусток, наказів про звільнення працівників;
- розрахункові листи;
- видаткові касові ордери, банківські виписки;
- звіти про дебетові та кредитові операції;
- журнали проводок;
- книги обліку доходів і витрат;
- інші документи з приводу заборгованості по заробітній плати перед працівниками підприємства та документи з приводу погашення заборгованості тощо, які є необхідними для встановлення істини по кримінальному провадженню, але вказаних документів, інформації та будь-яких відповідей отримано не було.
З метою встановлення наявності або відсутності об`єктивних причин щодо невиплати заробітної плати виникає необхідність у тимчасовому вилученні вищезазначених документів.Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В суді слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, довела необхідність надання дозволу на доступ до вказаної інформації, та доцільність розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000325.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут підприємства, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка на взяття на облік платників податків із зазначенням видів діяльності підприємства;
- посадові інструкції, накази про призначення на посаду/переміщення директора, головного бухгалтера, іншої відповідальної особи за нарахування та виплату заробітної платні на підприємстві;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку за 2014-2020 рр. помісячно щодо заборгованості з виплати заробітної плати по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;
- відомості щодо нарахування, утримань та виплати заробітної плати за 2014-2020 рр. помісячно по всім працівникам та конкретно в розрізі кожної особи;
- журнал-ордер за 2014-2020 рр. по рахункам із розподіленням за призначенням платежів;
- оборотні відомості по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Рахунки в банках» за 2014-2020 рр. із розподіленням за призначенням платежів;
- колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатний розпис;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, премій та інших виплат працівникам підприємства;
- накази про надання відпусток, наказів про звільнення працівників;
- розрахункові листи;
- видаткові касові ордери, банківські виписки;
- звіти про дебетові та кредитові операції;
- журнали проводок;
- книги обліку доходів і витрат;
- інші документи з приводу заборгованості по заробітній плати перед працівниками підприємства та документи з приводу погашення заборгованості.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 08 травня 2021 року.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1