Справа № 539/1862/21
Провадження № 1-кс/539/414/2021
УХВАЛА
13 травня 2021 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2021 о 16 год. 36 хв. року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів на сайті ОЛХ.иа, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що вона 24.02.2021 на сайті оголошень ОЛХ здійснила замовлення квітів в розмірі 50 шт. на подарунки по ціні 30 грн. у невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ), з передплатою на суму 1500 грн. Кошти остання перерахувала 24.02.2021 року о 16:36 год. з ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після цього 02.03.2021 року ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з продавцем по телефону, щоб дізнатися коли буде доставка, але всі його контакти вже було заблоковано.
Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по 11.05.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Оскільки, іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, так як вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2021 по 11.05.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 24.02.2021 коштів в сумі 1500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцїї, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 1500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2021 по 11.05.2021, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , зокрема надходження 24.02.2021 коштів в сумі 1500 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакцїї, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 1500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
Строк дії ухвали закінчується 13 червня 2021р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1