Справа № 569/6818/21
УХВАЛА

06 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження № 0000892 від 30.03.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.03.2021року, в інтернет мережі «OLX», невідома особа зловживаючи довірою, під приводом найму житла, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000грн, чим завдала потерпілій майнової шкоди.

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до: інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 30 березня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунка № НОМЕР_1 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунка. Фото особи якій належить вищевказаний банківський рахунок (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг, а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 30.03.2021 по теперішній час - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Також встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів на № НОМЕР_1 який згідно матеріалів кримінального провадження емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , поштова адреса: НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Вказана інформація дасть можливість встановити особу на яку вказаний рахунок зареєстрований, (анкетні дані, телефони, адреси проживання та реєстрації), рух коштів, що підтвердить або спростує факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 а також інформацію про факт зняття та розпорядження викраденими грошовими коштами. Вище вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , та відомостей про рух грошових коштів з 30 березня 2021 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1