Справа № 404/5227/21
Номер провадження 1-кс/404/1836/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001620 від 08.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам що на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001620 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, 07.08.2021 до Кропивницького РУП надійшов лист Фонду соціального страхування про те що невідома особа шахрайським шляхом отримувала кошти померлого ОСОБА_7 . Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105 (далі-Закон 1105) одним із основних завдань Фонду є відшкодування шкоди, пов`язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов`язків, надання їм соціальних послуг у зв`язку з ушкодженням здоров`я.

У відповідності до чинного законодавства, відділенням Фонду проводилося нарахування та виплата щомісячної грошової допомоги, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого на виробництві - ОСОБА_7 на його особовий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , перебував на обліку у відділенні Фонду з 22.01.2002 року, має зареєстрований страховий випадок трудове каліцтво, що стався 02 вересня 1961 р., згідно довідки МСЕІ має право на отримання страхових виплат безстроково.

Згідно даних по верифікації державних виплат отриманих від МФ1 07.04.2020 року виявлено актовий запис про смерть реципієнта ОСОБА_7 період отримання державних виплат, а саме дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтв про смерть НОМЕР_4 .

Для з`ясування даної інформації відділенням Фонду було направлено лист за місцем проживання ОСОБА_7 з проханням одного із членів родині терміново з`явитися до відділення Фонду. Також направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно відповіді від 21 квітня 2020 р. виявлено актовий запис №53 про смерть ОСОБА_7 , складений 07.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно отриманих даних, відділенням Фонду ЗО квітня 2020 р. винесено постанову «Про припинення щомісячних страхових виплат» з 06 жовтня 2019 р. та визначено суму зайво виплачених коштів в розмірі 15126,75 грн, а саме за жовтень 2019 р. в розмірі 2172,90 грн., листопад 2019 р. в розмірі 2590,77 грн., грудень 2019 р. в розмірі 2590,77 грн., січень 2020 р. в розмірі 2590,77 грн., лютий 2020 р. в розмірі 2590,77 грн., березень 2020 р. в розмірі 2590,77 грн.

По причинні відсутності зв`язку з членами родини загиблого ОСОБА_7 відділенням Фонду надано запит до Кіровоградського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням повернути кошти, які були направлені на особовий рахунок померлого після його смерті. Згідно відповіді банку від 12 травня 2020 р. повідомлено, що кошти в сумі 12535,98 грн. з рахунку клієнта ОСОБА_7 перерахувати неможливо, у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку одержувача. Згідно казначейської виписки від 10.04.2020 р. на рахунок відділення Фонду було повернено кошти в сумі 1452,60 грн., частково в межах залишку на рахунку.

Таким чином сума зайво виплачених коштів на рахунок померлого ОСОБА_7 складає 11083,38 грн.

В червні 2020 року відділенню Фонду стало відомо, що разом з померлим ОСОБА_7 проживає його син ОСОБА_8 . Спеціалістами відділення Фонду підготовлено лист, щодо роз`яснення обставин переплати коштів та необхідності їх повернення на рахунок відділення. Першого липня 2020 року за адресою проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) вирушили два працівника відділення Фонду. В результаті виходу за місцем реєстрації потерпілого з`ясовано, що разом з потерпілим ОСОБА_7 дійсно проживає лише його син ОСОБА_8 , який підтвердив факт смерті батька. ОСОБА_8 було повідомлено про необхідність повернення коштів на рахунок відділення Фонду, вручено лист. Роз`яснено, що лише члени родини, які мали доступ до банківської картки померлого шахрайським шляхом, неодноразово знімали кошти, які їм не належать. Разом з померлим ОСОБА_7 ніхто окрім його сина ОСОБА_9 не проживав, банківська картка знаходилась у них вдома, але ОСОБА_9 заперечував зняття коштів з банківської картки померлого батька. В результаті бесіди ОСОБА_8 все ж таке зобов`язався частково повертати кошти на рахунок відділення та з`явитися до відділення Фонду 06.07.2020 року для написання розписки щодо часткового повернення коштів. Але на протязі липня 2020 року та по теперішній час, ОСОБА_9 не з`являвся, телефонний зв`язок з ним відсутній. На протязі цього часу спеціалістами відділення Фонду ще два рази здійснено виїзд за місцем проживання останнього. На даний час у відділення Фонду відсутні будь-які дані про особу, яка неправомірно здійснювала зняття коштів з банківської картки померлого ОСОБА_7 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам що на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1