Провадження № 1-кс/331/1317/2021
Справа № 331/4076/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 було укладено ряд договорів підряду.

- 641119 ( виконання робіт з «Капітального ремонту ПЛ -150 кВ № 103 в частині ремонту опор № 9,10,11» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» по вул. Чарівна, Магістральна, траса Харків- Сімферополь м. Запоріжжя);

- 651119 ( виконання робіт з «Капітального ремонту ПЛ -150 кВ № 104 в частині ремонту опор № 12, 19, 20» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» по вул. Чарівна, Магістральна, траса Харків- Сімферополь м. Запоріжжя);

- 661119 ( виконання робіт з «Капітального ремонту ПЛ - 35 кВ № 307 оп.10,11 в частині ремонту опор ПЛ» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» ;

- 671119 ( виконання робіт з «Капітального ремонту ПЛ -35 кВ № 308 оп. 13, 12 в частині ремонту опор ПЛ» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» по вул. Чарівна, Магістральна, м. Запоріжжя);

- 681119 ( виконання робіт з «Капітального ремонту ПЛ -35 кВ № 312 оп. 39, 40 в частині ремонту ПЛ» (Код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт» по вул. Стефанова м. Запоріжжя).

Згідно умов вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 » є підрядником та мало виконати роботи, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно п. 3.1 договорів встановлений термін виконання робіт листопад- грудень 2019 року.

Пунктом 4.3.2. вищевказаних договорів визначений обов`язок Підрядника виконати роботу, обумовлену Договорами, якісно та у встановлений термін.

Також п. 2.8 Договорів вказано, що за письмовим зверненням Підрядника можлива попередня оплата у розмірі 10% від загальної вартості Договору.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату у розмірі 10% від загальної вартості Договору шляхом перерахування коштів на надані розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 » за вищевказаними договорами № 641119 в сумі 52280, 27 грн (в т.ч. ПДВ) № 651119 в сумі 54740, 32 грн. (в т.ч. ПДВ) №661119 в сумі 43495,63 грн. (в т.ч. ПДВ) 671119 в сумі 29541, 18 грн. (в т.ч. ПДВ) 681119 в сумі 37134, 71 грн. (в т.ч. ПДВ) в загальній сумі 217192, 11грн.

Незалежно від сплати чи несплати попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 » був зобов`язаний приступити та виконати роботи в строк та на умовах , передбачених договорами.

Однак в супереч умовам Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 » на даний період часу не виконало роботи в повному обсязі та не підписало акти виконаних робіт за формою КБ-2 і довідку за формою КБ З.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальну шкоду на суму 217192 гривень 11 копійок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за договорами № 641119 в сумі 52280, 27 грн (в т.ч. ПДВ), № 651119 від 21.11.2019 в сумі 54740, 32 грн. (в т.ч. ПДВ) № 661119 від 21.11.2019 в сумі 43495,63 грн. (в т.ч. ПДВ), № 671119 від 21.11.2019 в сумі 29541, 18 грн. (в т.ч. ПДВ) , № 681119 від 21.11.2019 в сумі 37134, 71 грн. (в т.ч. ПДВ) в загальній сумі 217192, 11грн.

Слідство вважає, що з метою встановлення осіб, які могли скоїти вказаний злочин та проведення судових експертиз, а саме економічної та почеркознавчої експертизи документів, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме копій статутних та реєстраційних документів, копії карток, рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з подальшим їх вилученням, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не з`явився; повідомлявся належним чином, причини неявку суду не повідомив.

Частиною ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів справи вбачається, що представник особи, у володінні якої перебуває інформація, належним чином повідомлявся про розгляд справи, про що свідчать матеріали справи.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України « Про судоустрій і статус суддів»: - при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд справи за відсутності представника особи, у володінні якої перебуває інформація, не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 , а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій по руху коштів у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати) з 21.11.2019 року по теперішній час;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу, з 21.11.2019 року по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;

- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1