Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/7160/17
Провадження № 1-кс/554/4921/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001332 від 12 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 ,дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яказберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .Розгляд клопотання провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0001332 від 12 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що12.04.2016 до чергової частини Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , у якому вона зазначила, що у період часу з 01.04.2016 по 12.04.2016 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , привласнили медичне обладнання, матеріали та документацію, які були їм ввірені, чим спричинили товариству матеріальної шкоди у великих розмірах.Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що з вересня 2012 року вона є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , метою якого є виготовлення продукції медичного призначення. У вересні 2012 року рішенням загальних зборів товариства директором призначений ОСОБА_15 .11.04.2016 ОСОБА_15 повідомив про своє звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи своє рішення тим, що в нього вже мається власна фірма. 12.04.2016 рішенням загальних зборів засновників ОСОБА_15 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено на вказану посаду ОСОБА_16 . Того ж дня, по приїзду до місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла виявила відсутність на робочому місці працівників підприємства, печатки, яка повинна була зберігатись у приміщенні товариства, документації, значної кількості виробничого обладнання та усіх виробничих матеріалів.Того ж дня, зважаючи на повідомлення ОСОБА_15 про створення власного підприємства, потерпіла дізналась за допомогою ЄДРПОУ про наявність товариства з майже ідентичною назвою та метою діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса фактичного здійснення діяльності: АДРЕСА_3 , засновником та директором якого зазначений ОСОБА_15 .З податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб, отриманого з ДІМ у м. Полтаві ОСОБА_17 дізналась, що усі працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнені 25.03.2016 та у подальшому працевлаштовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Наказом від 18.04.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створена інвентаризаційна комісія, відповідно до інвентаризаційного опису необоротних активів від 19.04.2016 виявлено наявність лише нового обладнання, яке згідно акту приймання-передачі придбано 23.06.2016, обладнання ж, яке було придбано у 2006 році за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було. Водночас, обладнання, яке було вивезено, протягом багатьох років зазначалось в тендерній документації, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в конкурсі на отримання бюджетних коштів. Дане обладнання було до останнього моменту справним, оскільки кожного року проходило технічний огляд та проводився відновлювальний ремонт. Нове ж обладнання придбано ОСОБА_15 безпідставно з метою приховування викрадення старого, яке останній по заниженій вартості перепродав ФОП « ОСОБА_18 », та з яким в подальшому оформив договір оренди на використання вищезазначеного обладнання.Зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році не брало участі у конкурсі на отримання тендеру, про що потерпіла дізналася лише після звільнення ОСОБА_15 , а конкурс виграв саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором та засновником якого є ОСОБА_15 , то є всі підстави вважати, що останній безвідплатно привласнив собі обладнання, яке в подальшому незаконно використав, всупереч інтересам власника, для участі в конкурсі на отримання тендеру, чим обернув на власну користь грошові кошти, які фактично повинно було отримати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Інвентаризаційним описом запасів від 19.04.2016 встановлено повну відсутність матеріалів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Станом на 31.03.2016, відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва, запасів матеріалів повинно було лишитись на товаристві на суму 284,1 тис. грн. Таким чином, існують достатні підстави вважати, що на даний час дані матеріали привласнені ОСОБА_15 , вивезені за його ініціативою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким й на даний час продовжує здійснюватися розтрата шляхом протиправного заволодіння га розпорядження останнім печаткою підприємства.Крім того, з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникла вся бухгалтерська, фінансова, податкова та інша офіційна документація, в тому числі й технічна документація на все обладнання, що спричинило фактичну зупинку підприємства, у зв`язку з чим є обґрунтовані підстави вважати, що вона використана ОСОБА_15 для участі у конкурсі для отримання бюджетних коштів, чим останній навмисно спотворив юридично важливу інформацію (оскільки він незаконно обернув на свою користь майно OB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яку подав до органів державної влади.Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 повідомив, що з жовтня 2005 року по вересень 2012 року він був співзасновником ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . З 2005 року по вересень 2012 року ОСОБА_15 був співзасновником і директором товариства. З вересня 2012 року ОСОБА_15 призначений директором підприємства на підставі рішення загальних зборів товариства. Всі закупівлі обладнання та матеріалів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив безпосередньо ОСОБА_15 . Фактично останній одноособово здійснював керівництво підприємством.11.04.2016 до свідка зателефонував ОСОБА_20 і повідомив, що хоче зустрітись з ним та з ОСОБА_21 . Того ж дня вони близько 15:00 зустрілись і ОСОБА_15 віддав їм заяву про звільнення його з посади директора, підготований протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ключі від приміщення підриєммства. Про мотиви свого рішення він нічого не сказав.12.04.2017 свідок разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 прибули до місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявлено відсутність печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повинна була зберігатись у приміщенні, де здійснюється діяльність товариства, документації товариства, значної кількості виробничого обладнання та всіх виробничих матеріалів. Також на робочому місці були відсутні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, виявлено відсутність такого обладнання: дискової електроплита, термонлити, вакуумного насоса, фрезеро-шлифувального верстата, верстата свердлильного.Після чого вони викликали поліцію та повідомили про викрадення вказаних речей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Оскільки ОСОБА_15 фактично самоусунувся за власною ініціативою від виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.04.2016 останнього звільнено з посади директора та призначено на вказану ОСОБА_23 .Вищезазначені покази узгоджуються й протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_24 .Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_22 підтвердила відсутність вищевказаного обладнання та матеріалів у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Покази свідків щодо привласнення ОСОБА_15 обладнання та матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджуються документами, поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році та документами поданими ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році до Мінсоцнолітики України в якості додатку до заявки на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприсмства-кандидата, що претендує на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, де ОСОБА_15 зазначено повністю ідентичний перелік продукції підприємства-кандидата.Крім того, в ході досудового розслідування у ОСОБА_15 відібрано пояснення, де ним зазначено, що печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у нього. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено нестачу основних засобів балансовою вартісно 41 096,74 грн. та нестачу матеріальних цінностей із сумі 284 067,01 грн. Всього нестача складає 325 163,75 грн.Вказана нестача документально підтверджена висновком судової економічної експертизи №799 від 29.09.2016. Розмір матеріальної шкоди, завданої тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав 325 163,75 грн.Згідно тендерної документації, поданої ОСОБА_15 , 01.02.2016 ним в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір на оренду медичного обладнання з ФОП ОСОБА_25 строком на 11 місяців. Водночас, відповідно до роздруківки фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.11.2015 ОСОБА_15 в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі- продажу з ФОП ОСОБА_25 , згідно якого перерахував за медичне обладнання 16 430 грн. 86 коп.У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було придбано медичне обладнання, яке у подальшому було передано ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_2 ) в оренду. 12.02.2016 ОСОБА_15 в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди медичного обладнання з ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_2 ) строком на 11 місяців, і таким чином він отримав зазначене вище обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно обернув майно товариства на власну користь, фактично зупинивши роботу товариства. У зв`язку з тим, що орендодавцем медичного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_2 ), наявні достатні підстави вважали, що в її володінні перебуває документація, технічні паспорти на викрадене медичне обладнання, оригінали договорів купівлі-продажу та оренди незаконно вилученого з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » медичного обладнання.14.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ФОП ОСОБА_26 , у ході якого документів, у яких зафіксовані господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виявлено не було. Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001332 від 12 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з 18 березня 2021 року до 18 травня 2021 року групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 18 березня 2021 року до 18 травня 2021 року групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 18 березня 2021 року до 18 травня 2021 року групі слідчих у складі: старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 18 березня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 18 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1