Справа № 161/2969/21
Провадження № 1-кс/161/1415/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 березня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ідентифікатора (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах (ІР адреса), з якого невстановленою особою здійснюється вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керування картковими рахунками ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по термін дії Ухвали; операцій по карткових рахунках ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 із зазначенням дати, сум надходжень та зняття коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткових рахунків ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; документів які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання особами ключів електронного цифрового підпису, паспортні дані особи яка оформляла картки, фотофіксація особи яка отримувала зарплатні картки. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію «Волинського Головного Регіонального Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000703 від 14.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, вищевказані документи мають cуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000703 від 14.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, а тому старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №0000703.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ідентифікатора (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп`ютерів чи пристроїв у мережах (ІР адреса), з якого невстановленою особою здійснюється вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керування картковими рахунками ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по термін дії Ухвали; операцій по карткових рахунках ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 із зазначенням дати, сум надходжень та зняття коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перерахування) коштів, фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткових рахунків ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; документів які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 , які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання особами ключів електронного цифрового підпису, паспортні дані особи яка оформляла картки, фотофіксація особи яка отримувала зарплатні картки.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя