Справа № 594/747/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 02 червня 2021 року.

В клопотанні старший дізнавач просить надати йому та виконуючому обов`язки дізнавача ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація про час та місце перебування електронного пристрою з IP - адресом за номером НОМЕР_1 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 : у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_2 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_3 з якого здійснювався вхід Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_4 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020; 1 ) адреса розташування базової станції; 2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS. MMS. GPRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; 6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента..
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 28.07.2020 року з Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури через секретаріат поступили матеріали кримінального переслідування за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителів с. Цигани Борщівського району Тернопільської області, що мало місце 04.01.2019 року у с. Дрвалюв ґміна Хинув, Груєцького повіту, Мазовецьке воєводство, Республіки Польща, яке надійшло від компетентних органів Республіки Польща.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 січня 2019 року у с. Дрвалюв, ґміна Хинув, Груєцького повіту, Мазовецьке воєводство Республіка Польща, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель України с. Цигани. Борщівського району, Тернопільської області, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька України с. Цигани, Борщівського району Тернопільської області, діючи спільно та за змовою з метою отримання майнової вигоди довели ОСОБА_9 до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на суму 66,80 злотих шляхом направлення за посередництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 посилки з післяплатою, яку під час відсутності ОСОБА_10 отримала ОСОБА_11 , сплативши зазначену суму грошових коштів а саме, 50 злотих за вміст посилки, і 16,80 злотих на витрату посилки, будучи переконаною, що ОСОБА_12 здійснив замовлення. В подальшому останній повідомив, що нічого не замовляв через Інтернет, та перевіривши вміст посилки, виявив, що в середині знаходиться сорочка з написом «Прокляті солдати». Відправником була зазначена фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_1 . На посилці знаходилася інформація, що суму після оплати слід внести на банківський рахунок НОМЕР_5 . Встановлено, що банківський рахунок знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення у Картузах. Також встановлено, що дана посилка була відправлена відправником з неправильно вказаною адресою відправника, що спричинило неможливість розірвати в законному строці цивільно-правовим договір.

Аркадіуш Ґоздек повернув сорочку на вказану адресу відправника та отримав повернення пересилки з повідомленням, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не існує за вказаною адресою.

За відомостей, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » випливало, що власниками банківського рахунку НОМЕР_5 є громадяни України, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які регулярно переносили фінансові засоби не банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які за інформацією банку також становили їх спів власність.

Вище наведене обґрунтовує підозру, що ОСОБА_13 і ОСОБА_14 діючи з метою отримання майнової вигоди, довели Аркадія Ґоздека до некорисного розпорядження майном, що дало підставу пред`явити їм звинувачення у скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК Республіки Польща.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що до подій які мали місце в вказаний час в Республіці Польща, вона не має ніякого відношення. Особа ОСОБА_16 та ОСОБА_17 їй не відомі. Банківський рахунок НОМЕР_5 був відкритий її чоловіком ОСОБА_6 для особистого користування. Також ОСОБА_15 повідомила, що в Республіці Польща вона, останній раз перебувала 23.08.2017 року з одноденним візитом, із тих пір закордон не виїздила, про що свідчать відповідні відмітка в Паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Також допитавши в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що до факту протиправних дій які йому інкримінують в Республіці Польща він немає жодного стосунку. Особи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 йому не відомі. Вказаний номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_5 який був відкритий на його ім`я в 2012 році в Картузах, та з 2013 року по 2019 рік, періодично заблоковувався та розблоковувався, а в січні 2019 року був остаточно заблокований, та з того часу він ним більше не користувався. Також в ході допиту ОСОБА_6 повідомив, що відновити дію даного банківського рахунку в 2017 році йому допомагав громадянин Республіка Польща ОСОБА_20 житель с. Островечно, м. Шрем. Який зі слів ОСОБА_6 , скоріш за все являється власником фірми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В результаті допомоги, вказаного громадянина Республіки Польща, ОСОБА_6 , ніякої банківської карточки, чи будь яких інших банківських документів не отримав. Також ОСОБА_6 повідомив, що в 2013 році, коли він перебував в Республіці Польща, під час руху в громадському транспорті, з власної необережності, ним було втрачено документи серед яких, була банківська карточка з вказаним банківським рахунком.

На запитання чи перебував ОСОБА_6 , 04.01.20199 року в Республіці Польща, останній повідомив, що в вказаний період він знаходився вдома, а саме Україна, с. Цигани, Борщівського району, Тернопільської обласні. А в Республіці Польща він перебував 28.01.2019 року з одноденним візитом; з 1 5.03.2019 року по 16.03.2019 року; з 28.09.2019 року по 29.09.2019року; з 30.09.2020 року по 01.10.2019 року та з 23.10.2019 року по 29.10.2019 року. Про, що свідчать відповідні записи, зроблені в Паспорті громадянина України для виїзду за кордон.

Також повторно допитані ОСОБА_6 , та ОСОБА_21 , з приводу банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 куди перераховувалися кошти із рахунку НОМЕР_10 , вказали, що вказані рахунки були створенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для особистого користування ОСОБА_6 . Даними рахунками він користувався у 2017 році, а 28.01.2019 року перебуваючи в Республіка Польща, ОСОБА_6 , у відділені банка в м. Перемешель намагався скористатися вказаними рахунками, але у нього нічого не вийшло, і він більше не намагався здійснити повторну спробу.

Вищенаведене підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , та ОСОБА_15 .

На даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних та отримання інформації для ідентифікації абонента, що у період з 01 січня 2019 року по 01 січня 2020 року з ІР-адреси за номером НОМЕР_1 здійснював вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з ІР-адреси за номером НОМЕР_2 здійснював вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з ІР- адреси за номером НОМЕР_3 здійснював вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; з ІР-адреси за номером НОМЕР_4 здійснював вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати, згідно із ст.9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.1 1.2003 № 1 280-ІV тa п.7 ч.1 ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю. Про те, на даний момент неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, або обставин які спростовують його вчинення. А отримана, шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація та подальше вилучення матеріальних носіїв в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні відповідно до приписів ст.ст. 84. 98 КПК України.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та дозвіл на вилучення матеріальних носіїв такої інформації старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_5 , яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація:

- про час та місце перебування електронного пристрою з IP - адресом за номером НОМЕР_1 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 : у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020.

- про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_2 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020.

- про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_3 з якого здійснювався вхід Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020.

- про час та місце перебування електронного пристрою з IP- адресом за номером НОМЕР_4 з якого здійснювався вхід з Інтернету на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020.

1 ) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS. MMS. GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: