Провадження № 1-кс/947/6993/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000211 від 23.03.2020 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Республіки Вірменія, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, маючу на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимої, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , підозрювану у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та відповідне обґрунтування клопотання з боку сторони обвинувачення.
Слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального № 0000211 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до п. 1 ст. 1 Закону України № 1334-VI від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні» (далі Закон № 1334-VI) гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Згідно з п. 2 ст. 1 Закону № 1334-VI азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. У відповідності до ст. 2 вказаного закону, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Закон № 1334-VI вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.
Разом з тим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи в шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельними та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, всупереч вимогам ст. 2 Закону № 1334-VI, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ними грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, а саме: створення інтерактивних закладів із використанням мережі Інтернет і наданням доступу всім бажаючим до участі в азартних іграх, тобто іграх, умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. Для цього вони, виконуючи свій злочинний намір, здійснили активні і цілеспрямовані дії на пошук та найм приміщень, підключення закладів до глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, закупівлю та встановлення у них комп`ютерної техніки із програмним забезпеченням, що надає вільний доступ до ігрових симуляторів, придбали за грошові кошти у власників ігрових сайтів відповідні електронні засоби внесення ставок та надали кожному бажаючому вільний доступ за грошову винагороду до азартних ігор за нижченаведених обставин.
У подальшому, приблизно у березні 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим), ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб створили організовану злочинну групу до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з березня 2020 року по 01 квітня 2021 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Зазначені особи, за задумом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під безпосереднім їх керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на їх особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Із вказаними особами у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.
Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.
Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.
Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямованих на досягнення злочинного плану.
При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приблизно в березні 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), перебуваючи в м. Чорноморськ, за попередньою змовою, розробили єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довели до відома всіх учасників організованої групи та узгодили з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на виконання злочинного плану, з метою організації господарської діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу, знаходячись у м. Чорноморськ, приблизно у березні 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливе), за попередньою змовою, підшукали приміщення, які можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення у м. Чорноморськ, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , яке заздалегідь орендоване у ТОВ «БАЖАННЯ» () та Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Вітрильна (Парусна), 16-Б, яке орендоване у Громадської організації «Організація інвалідів «Без обмежень» ().
При цьому, ОСОБА_6 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему.
Крім цього, у вказаний період часу на встановлених комп`ютерах установив програмне забезпечення «iConnect», яке після введення коду доступу, наданого оператором закладу, звертається на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри, умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, та підключив свій заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет через інтернет-провайдера TOB «БІТЕКТЕЛЕКОМ».
Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, за попередньою змовою групою осіб, діючи у складі злочинної групи, відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 встановили зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub», з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів, для проведення незаконних азартних ігор.
Після чого, зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
При цьому робота закладу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 була організована таким чином, що кожен бажаючий після сплати оператору грошових коштів та проведеної останнім віртуалізації цих коштів шляхом поповнення електронного рахунку гравця на сайті «ChampionClub.net» та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, отримував від оператора інформацію про створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту. Після цього гравець на одному із комп`ютерів, розміщених у закладі, у цифровому вікні вводив відповідний код доступу, який надавав можливість за допомогою програмного забезпечення «iConnect» автоматично заходити на сайт «ChampionClub.net», де на вибір надавалися шістдесят два ігрових симулятора, зокрема «Bookofwinner», «Seven'sonfire+», «7 Seven'sonfire», «Firerage+», «BlackJackwithgamble», «Scftterwins», «Computerworld», «Triplediamond», «Kingsofjewels», «Crazybarmen», «Nautilus», «GoldenHarvest» та інші ігрові симулятори, у яких велась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і подальшої їх монетизації оператором та виплати гравцю на руки або програшу.
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували в ігрових закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладах та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни.
Також, з метою конспірації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обладнали камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаними адресами.
Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет через інтернет-провайдера ТОВ «БІТЕКТЕЛЕКОМ», гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири-адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.
Крім того, в гральних закладах касирами-адміністраторами проводився бухгалтерський облік розходів та прибутку, фінансова звітність яких надавалась ОСОБА_5 .. Також, заклади мали свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження заклади контролювалися ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та уповноваженими ним учасниками угрупування: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами.
Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розподілили ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати напрямок роботи.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.
Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_6 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідних продовольчих товарів до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав вказівки щодо виходу на роботу, вихідних днів та заробітних плат, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання. Також надавав вказівки ОСОБА_5 , щодо штрафних санкцій для адміністраторів та інших співробітників гральних закладів.
Крім того, ОСОБА_6 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.
ОСОБА_5 виконувала функцію керуючого серед працівників, керувала незаконними інтерактивними гральними закладами, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала касирів-адміністраторів ігрових залів, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти касирів-адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносила готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «ChampionClub», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, також виконувала функцію касира, а саме надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.
ОСОБА_10 виконував функцію керуючого серед працівників, керував незаконними інтерактивними гральними закладами, регулював допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролював касирів-адміністраторів ігрового залу та надавав інформацію ОСОБА_5 щодо кількості працівників, залишків грошових коштів на розрахункових рахунках представників ігрової системи «ChampionClub», а також повідомляв ОСОБА_5 про всі акційні пропозиції (т.зв. «Дабл Кеш»), для організації їх проведення і підтримки грошей на балансі гральних додатків. Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 , допомагав у пошуку обладнання та меблів, для інтегрованих гральних закладів та організовував їх доставку.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконували функції касирів-адміністраторів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляючи їм час та місце проведення гри, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «ChampionClub».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 на підставі договору оренди від 10.02.2020, орендувала у Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЖАННЯ», в особі директора ОСОБА_5 , нежитлове приміщення загальною площею 38,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої злочинної групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та у період з березня 2020 року по 01 квітня 2021 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2020 року, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого у м. Чорноморськ за адресою: АДРЕСА_5 , члени злочинної та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 групи за співучасті та ОСОБА_10 , касира-адміністратора ОСОБА_8 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою використання персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим проводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Зокрема, 04.09.2020 о 19.41 год. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , підійшов гравець ОСОБА_11 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин ОСОБА_8 відчинила двері закладу та провела гравця ОСОБА_11 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_11 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_12 », де знаходилась ОСОБА_8 , яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, ОСОБА_8 провела гравця до комп`ютера. ОСОБА_11 ввів код доступу (пароль та логін), після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси». Також, було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_11 здійснював керування внесеними адміністратором-касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після закінчення гри ОСОБА_11 покликав адміністратора-касира - ОСОБА_8 , для того щоб вона помогла вивести йому виграш в сумі 1200 гривень, з яких 200 гривень він віддав ОСОБА_8 , в якості «чаєвих». Після закінчення гри та небажання продовжувати гру, ОСОБА_8 супроводила гравця ОСОБА_11 до виходу та зачинила за ним двері.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром-адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_11 , у зв`язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою касиром-адміністратором зворотно конвертував в 1 200 гривень.
Створивши умови для проведення азартних ігор та надавши можливості доступу до таких ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_5 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , в період з березня 2020 року по 11 вересня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VII від 18.02.2016) за кваліфікуючими ознаками: зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою.
Крім того, Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VI втратив свою чинність у зв`язку з набранням 13.08.2020 законної сили Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 203-2«Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою - є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону № 768-IX організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі ліцензії на організацію наведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Згідно ч. 2 ст. 26 Закону № 768-IX на підставі однієї ліцензії на проведення азартних ігор у гральних закладах казино може проводитися діяльність одного закладу казино.
Проте, незважаючи на дані зміни в законодавстві, злочинна група продовжила своє незаконне функціонування без створення юридичної особи та без отримання відповідної ліцензії, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні провадиться виключно юридичною особою на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.
Так, 30.03.2021перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом, а також забезпечували проведення інкасації грошових коштів іншими учасниками організованої групи.
Зокрема, 30.03.2021 о 23.22 год.до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_5 , підійшов гравець ОСОБА_13 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин ОСОБА_8 відчинила двері закладу та провела гравця ОСОБА_13 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_13 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_12 », де знаходилась ОСОБА_8 , яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 500 гривень і передала йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, ОСОБА_8 провела гравця до комп`ютера. ОСОБА_13 ввів код доступу (пароль та логін), після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси». Також, було видно, що у гравця на рахунку мається 500 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_13 здійснював керування внесеними адміністратором-касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. Після закінчення гри ОСОБА_8 супроводила гравця ОСОБА_13 до виходу та зачинив за ним двері.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором-касиром, в розмірі 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до таких ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_5 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , в період з 12 вересня 2020 року по 01 квітня 2021 року забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого у м. Чорноморськ за адресою: АДРЕСА_3 , члени злочинної та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 групи за співучасті ОСОБА_10 , касира-адміністратора ОСОБА_9 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, з метою використання персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим проводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Зокрема, 31.03.2021 о 23.04 год. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , підійшов гравець ОСОБА_13 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин ОСОБА_9 відчинила двері закладу та провела гравця ОСОБА_13 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_13 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_12 », де знаходилась ОСОБА_9 , яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 500 гривень і передала йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі, ОСОБА_9 провела гравця до комп`ютера. ОСОБА_13 ввів код доступу (пароль та логін), після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси». Також, було видно, що у гравця на рахунку мається 500 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_13 здійснював керування внесеними адміністратором-касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні. Після закінчення гри ОСОБА_9 супроводила гравця ОСОБА_13 до виходу та зачинив за ним двері.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором-касиром, в розмірі 500 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_13 були програні.
Створивши умови для проведення та наданняможливості доступу до таких ігор на комп`ютерних симуляторах у гральномузакладі, за адресою: АДРЕСА_3 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , в період з 12 вересня 2020 року по 01 квітня 2021 року забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою
2. Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.
Захисник в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, та просив відмовити в задоволенні клопотання. Також захисник зазначив, що в клопотанні, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, які не покладалися на підозрювану ухвалою Одеського апеляційного суду.
Підозрювана в судовому засіданні підтримала думку захисника.
3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні заявленого клопотання.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України - обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
4. Висновки слідчого судді.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
25.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою; організація азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Крім того, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України, слідчим суддею не оцінюються.
4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.04.2021 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень.
Ухвалою Одеського апеляційного суду розмір застави зменшено до 181 600 (сто вісімдесят одної тисячі шістсот) гривень.
27.04.2021 ОСОБА_5 внесено заставу, проте на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 01.06.2021.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Розглядаючи ризик переховування підозрюваної в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на наступне: підозрювана одружена з ОСОБА_6 , який також є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, та не працевлаштована.

Все вищевказане в сукупності свідчить про відсутність у підозрюваної стабільних соціальних зв`язків та обґрунтовує продовження існування ризику переховування.
Враховуючи також те, що підозрюваній при ознайомлені з матеріалами кримінального провадження стануть відомі анкетні дані свідків, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи її до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Крім того, беручи до уваги, що по суті, ймовірна організація незаконної гральної діяльності за фактичними обставинами даного кримінального провадження приносила відповідний дохід для осіб, які ймовірно є причетними до її організації та забезпечення подальшого функціонування, враховуючи, що вказана ймовірно протиправна діяльність тривала протягом значного часу, характеризується значним рівнем організованості (згідно фактичних обставин даного кримінального провадження), слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваною іншого кримінального правопорушення.
4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 31.05.20021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000211 від 23.03.2020 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 01.08.2021 року, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати наступне: додатково допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з урахуванням проведених експертиз по встановлених під час досудового розслідування обставинах; встановити осіб, яким відомі обставини скоєних кримінальних правопорушень та допитати їх у якості свідків; встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень; витребувати характеризуючи матеріали на підозрюваних; виконати вимоги передбачені ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; здійснити інші процесуальні та слідчі дії, у виконанні яких може виникнути необхідність під час подальшого досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_14 строку дії запобіжного заходу.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що сторона обвинувачення в своєму клопотанні просить продовжити строк дії обов`язків, які , відповідно до ухвали Одеського апеляційного суду від 14.04.2021 року, не були покладені на підозрюваного ОСОБА_14 , у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання прокурора про продовження ОСОБА_15 строку дії обов`язків.
Керуючись ст.ст. 177, 182, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000211 від 23.03.2020 року задовольнити частково.
Продовжити строком до 31.07.2021 року дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1