Справа № 697/1415/21
Провадження № 1-кс/697/326/2021
У Х В А Л А
Іменем України
12 липня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000196 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2021 до Канівського міськрайонного суду Черкаської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000196 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27.05.2021, фірма ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом працевлаштування громадян України на склад товарів для дому в Гельсінкі (Фінляндія), шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 16320 грн., чим завдала йому майнової шкоди на вказану суму.

02.07.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 розповів, що перебуваючи за межами України в оголошеннях соціальної мережі Фейсбук дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , телефон ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунковий рахунок (IBAN): НОМЕР_3 директором якого являється ОСОБА_5 , працевлаштовує громадян України на склад товарів для дому в Гельсінкі (Фінляндія), подавши заявку і залишив контактні дані. Через певний час було отримано повідомлення через сервіс Вайбер з контактним телефоном менеджера ( ОСОБА_6 ), якому потрібно надати фотокопії необхідних документів, потім було отримано електронну версію договору з банківськими реквізитами і вказаною сумою оплати послуг. Після того, як надіслав фотокопії документів і договір з електронними підписом, 27.05.2021 оплатив послугу через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . На наступний день було отримано повідомлення від менеджера, що платіж отримано і щоб чекав дзвінка від свого куратора. З 01.06.2021 менеджер перестала виходити на зв`язок, веб-сторінка і сторінка в Фейсбуці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видалені. 04.06.2021 із потерпілим зв`язалась менеджер з якою при спілкуванні остання повідомила, що його було ошукано, і вона про це нічого не знає, так як вона була найманою працівницею та займалась лише прийомом заявок. По даному факту вказане товариство не надало оплачені послуги потерпілого в розмірі 16320 грн.

02.07.2021 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального проступку, оперативними підрозділами відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , зі слів останнього було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи розрахунковий рахунок (IBAN): НОМЕР_3 , на який потерпілий перераховував грошові кошти.

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку (IBAN): НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за 27 травня 2021 року.

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції та прокурор в судове засідання не з`явилися, при матеріалах справи мається клопотання про розгляд справи без їх участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000196 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати інспектору слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зобов`язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку (IBAN): НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 27.05.2021 із зазначенням рахунків, даних їх власників, на які було перераховано кошти ОСОБА_4 .

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1