Справа 688/2106/21
№ 1-кс/688/1402/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 серпня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000201 від 06 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які остання перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн, однак, документів не отримала, а останній на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повторно, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , які остання перебуваючи в АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2600 грн, однак, ніяких документів не отримала, а останній на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
Крім того, 01 грудня 2020 року, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з приводу виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1300 грн, про те в подальшому невстановлена особа ніяких документів не виготовив та на зв`язок не виходить, в результаті чого спричинила матеріальні збитки на вище вказану суму.
За вищевказаними фактами 06 грудня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень, може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований по АДРЕСА_5 , місце знаходження якого на даний час невідомо.
В рамках кримінального провадження отримано довідку з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ОСОБА_9 , 1982 року народження, перебуває на обліку у сімейного лікаря КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має групу інвалідності загальне захворювання.
На даний час необхідно встановити реквізити банківського рахунку на який ОСОБА_9 отримує пенсію, з метою встановлення руху коштів, та встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , у зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та користуванні юридичних осіб.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять реквізитів номера банківського рахунку ОСОБА_9 , з метою встановлення руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням номеру рахунку, на який здійснювались перерахування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реквізит банківського рахунку ОСОБА_9 , на який останньому приходить пенсія.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій ОСОБА_9 , оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, встановити обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення РЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реквізитів банківського рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який нараховується пенсія, з можливістю його вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: