Справа № 202/5730/20
Провадження № 1-кс/202/2918/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 року за №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.

03 червня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, 02.07.2020 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 в ході аналізу відкритих відомостей про державні закупівлі самостійно виявлено факт вчинення кримінального правопорушення, який полягає у тому, що службові особи ряду підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету під час виконання робіт та надання послуг.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2020 за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадєження встановлено, що у період з 2018 року посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм виведення грошових коштів, що надійшли на розрахункові рахунки з бюджету та від населення як сплата комунальних послуг, залучивши посадових осіб підконтрольних підрядних організацій, зареєстрованих на території м. Дніпро та області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ).

В ході огляду Інтернет порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі в Україні ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено відсутність даних про проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР тендерних закупівель, предметом яких є будь-які ремонтні роботи або технічне обслуговування об`єктів які обслуговує КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за період, починаючи з 2017 року. Окрім того, на вказаному порталі також відсутні дані про укладення прямих договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Натомість, згідно виписок руху коштів по банківських рахунках вказаного комунального підприємства, які відкриті та обслуговуються, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2018 2020 років, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в обхід процедури публічних закупівель активно співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховує грошові кошти вказаним суб`єктам господарювання за виконання договорів з ремонту та технічного обслуговування об`єктів, які входять у сферу обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

З огляду на вказане, виникли об`єктивні підстави проведення досудового розслідування з метою встановлення об`єктів, на яких виконувались ремонтні роботи та роботи з технічного обслуговування, договорів які стали підставою виконання вказаних робіт та відповідності об`ємів фактично виконаних робіт об`ємам робіт зазначених в кошторисній документації.

Вищевказані дані, що встановлені в ході досудового розслідування, можуть свідчити про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшої розтрати бюджетних (фонду м. Дніпро) грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого з корисливою метою незаконного збагачення та привласнення коштів, отриманих в результаті вчинення кримінально-караних діянь.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо проведених Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівель робіт та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2017 року по 2020 рік включно, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; за вказаними договорами: акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (форма КБ- 2в); довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3); рахунки; платіжні документи; кошторисна документація (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.); виконавча документація; листування.

Встановлення відомостей щодо використання бюджетних коштів посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради має значення для встановлення осіб, які були причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконного розпорядження бюджетними грошовими коштами та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради чи його посадових осіб.

Таким чином, документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій (готівкових трансакцій за виконані роботи) і здійснення робіт, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.

Вищевказані документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (криміналістичної, будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої) з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Просили розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, питання доступу до яких порушується слідчим, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000241 від 02.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1