Справа № 953/3090/21
н/п 1-кс/953/1600/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
за участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.02.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та інших носіїв інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 - фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » за договорами субпідряду № ГВ-2-167 від 25.06.2018, № ГВ-3-168 від 25.06.2018, №ГВ-4-169 від 25.06.2018, №ГВ-1-207 від 12.07.2018, які необхідні для встановлення суми завданого збитку ПП « ОСОБА_5 », та тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналу протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2018.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до військової прокуратури Харківського гарнізону 24.09.2019 надійшла заява, згідно якої ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом надання хибних свідчень та підроблених документів до Господарського суду Харківської області заволодів коштами ПП " ОСОБА_5 " на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

Вказане кримінальне провадження було виділене з кримінального провадження №0000161 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 25.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори субпідряду № ГВ-2-167, № ГВ-3-168, №ГВ-4-169 на виконання будівельних робіт, а також 12.07.2018 укладено договір підряду №ГВ-1-207.

12.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 12.07.2018 року за № ГВ-1-207 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-2-167 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-3-168 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-4-169 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.

Згідно положень вказаних додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розриває договори субпідряду з ПП « ОСОБА_5 », зобов`язується провести взаєморозрахунки та сплатити компенсацію за втрачену вигоду у розмірі 10% за кожним договором.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він є засновником ПП « ОСОБА_5 ». 25.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори № ГВ-2-167, № ГВ-3-168, №ГВ-4-169 на виконання будівельних робіт трьох казарм в смт. Гвардійське. А також аналогічний договір №ГВ-1-207 від 12.07.2018. Ціна кожного договору становила 3 ??600 000 грн. По ходу виконання договорів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово спостерігалися порушення умов договору: порушення термінів поставки будматеріалів, порушення умов оплати праця. ПП « ОСОБА_5 » змушена була за свій рахунок оплачувати видаткові матеріали, поставка яких постійно затримувалася. Пізніше за чеками ОСОБА_9 виплачував заборгованість, але, згодом, він перестав віддавати гроші і заборгованість стала рости, а особисті заощадження ПП були витрачені. Сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_5 » склала 2 744 798,90 грн. з урахуванням неустойки згідно додаткових угод, яка склала 1 440 000,00.

29.10.2018 ПП « ОСОБА_5 » направило Претензію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами переговорів 12.11.2018 в офісі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_5 » було укладено 4 додаткових угод до договорів підряду №ГВ-1-207 від 12.07.2018, №ГВ-1-167 від 25.06.2018, №ГВ-1 -168 від 25.06.2018, №ГВ-1-169 від 25.06.2018 щодо розірвання зазначених договорів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався розрахуватися з ПП « ОСОБА_5 » за фактично виконані роботи за актами виконаних робіт, згідно актів прийому виконаних робіт за формою КБ-2В. Розрахунки у передбачені терміни проведені не були, тому ПП « ОСОБА_5 » звернувся до Господарського суду м. Києва. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до суду з позовом про визнання 4 додаткових угод до договорів підряду №ГВ-1-207 від 12.07.2018, №ГВ-1-167 від 25.06.2018, №ГВ-1-168 від 25.06 .2018, №ГВ-1-169 від 25.06.2018 недійсними. У суді представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долучений протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого директор ОСОБА_10 нібито був обмежений в праві підписання документів. До суду були надані пояснення ОСОБА_10 , згідно яких він не був повідомлений про обмеження своїх прав, а на загальних зборах він не був присутній, хоча, в протоколі було вказано, що він був присутній на них. Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені дії, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало передати ПП « ОСОБА_11 » у сумі 2 744 798,90 грн. шляхом надання до суду завідомо підробленого документа - протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 пояснив, що йому не було відомо, що в момент підписання додаткових угод з ПП « ОСОБА_5 » його повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укладенні договорів з у т.ч. ПП « ОСОБА_5 » обмежені сумою в 10 000 грн. Участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.08.2018, коли, ніби-то були обмежені його права підпису він не приймав, протокол загальних зборів не підписував.

03.09.2019 Господарським судом Харківської області у справі №922/488/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_5 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору ОСОБА_7 прийнято рішення, згідно з яким визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 12.07.2018 року за № ГВ-1-207 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-2-167 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-3-168 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 1, с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.; визнано недійсною додаткову угоду № 9 від 12.11.2018 року до договору субпідряду від 25.06.2018 року за № ГВ-4-169 на виконання робіт із будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № НОМЕР_3 , с.м.т. Гвардійське Дніпропетровська обл.

Згідно встановлених даних представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано до суду протокол №3/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2018 р. другим питанням порядку денного якого було питання обмеження повноважень директора товариства в частині підписання господарсько-фінансової документації у тому числі: договори, додаткові угоди, акти приймання - здачі виконаних робіт, та інші документи, сума яких перевищує 10000,00 грн. по господарським взаємовідносинам з контрагентами, серед яких і ПП « ОСОБА_12 »; третім питанням порядку денного було вирішення питання внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту у зв`язку з обмеженням повноважень директора. По всім питанням було прийнято одноголосні рішення, з чого вбачається, що загальними зборами було обмежено повноваження директора та затверджено нову редакцію статуту підприємства, в якій відображено інформацію про обмеження повноважень директора. Також вказаним рішенням загальних зборів було уповноважено та зобов`язано директора ОСОБА_7 , провести всі необхідні дії для виконання даного рішення, прийнятого на загальних зборах товариства, у тому числі необхідні дії для реєстрації змін та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що протокол №3/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2018 може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки, згідно з показаннями ОСОБА_7 , він не приймав участі у загальних зборах учасників товариства та не підписував його.

Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання.
Заслухавши учасників справи, вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 - фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » за договорами субпідряду № ГВ-2-167 від 25.06.2018, № ГВ-3-168 від 25.06.2018, №ГВ-4-169 від 25.06.2018, №ГВ-1-207 від 12.07.2018, які необхідні для встановлення суми завданого збитку ПП « ОСОБА_5 », а саме:

договорів з додатками, додаткових угод, договірних цін до договорів в повному обсязі (локальних кошторисів, відомостей ресурсів, інших розрахунків) на паперовому носієві та в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі, якщо до договірної ціни були внесені коригування надати скориговану договірну ціну;

актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, КБ-3, актів прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт (ф. КБ-6), спеціальні журнали з окремих видів робіт, розрахунки загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи з фотоматеріалами, виконавчі схеми;

документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників, та робітників що обслуговували машини та механізми при проведені робіт за вищевказаним об`єктом;

видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків-фактури, касової та фінансової документації про оплату товарно-матеріальних цінностей; документів які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналу протоколу №3/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.08.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1