Справа № 487/3650/19
Провадження № 1-кс/487/1435/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.ч.1,4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
26.02.2021 року слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000795 від 01.03.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надатигрупі слідчих у кримінальному № 0000795, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 01.11.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 01.11.2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); якщо ОСОБА_21 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам; інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ОСОБА_21 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643); інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття ОСОБА_21 р/р НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що отримання вказаної інформації необхідне органу досудового розслідування з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.ч.1,4 ст.358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2019 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області (нинішня назва Миколаївське районне Управління поліції ГУ НП в Миколаївській області) надійшла заява ОСОБА_22 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 28.11.2018 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитку встановлюється.

В ході допиту ОСОБА_22 в якості потерпілого, встановлено, що з його банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було примусово та без його відома списано кошти в сумі 297 411,10 гривень.

21.12.2018 року ОСОБА_22 видали довідку, що на його грошові кошти було накладено арешт згідно постанови державного виконавця ВП №57802874 від 28.11.2018 року, в подальшому вказані грошові кошти були списані та спрямовані до державної виконавчої служби без його відома. В жодних судових спорах останній участі не приймав.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належали потерпілому були перераховані на р/р № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.
У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.364, ч.ч.1,4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному № 0000795, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 01.11.2018 по день отримання ухвали на виконання, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості , місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 01.11.2018 по день отримання ухвали на виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківських рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо ОСОБА_21 при керуванні р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ОСОБА_21 р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р № НОМЕР_2 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття ОСОБА_21 р/р НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 01.04.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1