1Справа № 335/2524/21 1-кс/335/1521/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 15 жовтня 2019 року за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0098/2019/ДСК від 25.02.2019 року та №0322/2020/ДСК від 08.05.2020 року.

Відповідно до вказаних матеріалів та даних досудового слідства встановлений факт умисного ухилення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для виконання поточного ремонту під`їздів, фасадів та покрівлі будинків м.Дніпро, м.Кам`янське Дніпропетровської області залучили в якості підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При цьому, з метою заволодіння коштами, виділеними для проведення вищевказаних ремонтних робіт, службові особи вказаних розпорядників коштів комунальних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли недостовірні відомості в офіційні документи щодо об`ємів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині, що стосується вартості наданих товарів та послуг на загальну суму понад 5 млн. грн.

В подальшому, вказані кошти на загальну суму понад 5 млн.грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані за безтоварними операціями щодо нібито придбання будівельних товарів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зняті готівкою у банківських установах м.Запоріжжя.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізької області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, прокурора (в тому числі в порядку ст. 218 КПК України) у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ; гарантійних документів; паспортів відповідності; актів звірок; дефектних актів; копій із журналу-ордеру по рахункам №361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками); копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); відомостей (виписок) по всім рахункам балансу підприємства (в тому числі позабалансові рахунки), карток складського обліку та інших документів щодо видачі, руху ТМЦ, та усіх інших документів в період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- проектно-кошторисної документації (проект на виконання робіт, договірна ціна, локальні кошториси до договірної ціни, відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо) до договорів підряду та усіх інших документів в період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- виконавчої документації (загальний журнал робіт, журнали авторського та технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти вхідного контролю матеріалів, сертифікати якості на матеріали, видаткові накладні на матеріали тощо) до договорів підряду за період з 01.01.2019 року по теперішній час;

- акти КБ-2в відповідно до договорів підряду за період з 01.01.2019 року по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали до 18.05.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1