Справа №295/1926/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3

погоджене прокурором відділу нагляду за додержавнням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231, за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.3 ст.204 КК України та додані до нього документи,

в с т а н о в и в:
Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
В клопотанні вказано, що досудове розслідування розпочато військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за матеріалами, які надійшли від відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність пов`язану із незаконним переміщенням, транспортуванням, зберіганням та збутом підакцизних товарів (цигарок) з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.
Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, невстановлені особи, в т.ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області.
Доданими до клопотання матеріалами слідчий підтверджує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.
Зокрема, 27.01.2021 в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою на підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду м.Житомира проведено комплекс обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено: 17930 $ доларів США; 6 мішків тютюну; 5340 пачок сигарет - "Pine", "TU-134", "Hocus", "Родоли", "Космос", "Прима", "Marlboro", "Denim American Blend", "NZ Gold MS", "NZ Safari MS", "Minsk City, "Marvel", "Marvel Red", "Credo", "Compliment", "Denim", "Marvel Blu", "Minsk", "Denim", "Нocus Вlue", "Нocus Red", "Фест", "Прима класична", "Аckma", "Фест Superslim"; 97650 шт. обкладинок для упаковки цигарок "Hocus", "TU-134", "Космос", "Happy", "Престиж"; 68000 шт. сигаретних гільз для набивання їх тютюном марок "Firebox" та "Gama Gilzy"; 2 агрегати - обладнання для упаковки тютюну у гільзи цигарок та для упаковки пачок у поліетиленову плівку; 9 телефонів, 2 планшети Аррle, чорнові записи з відображенням реалізації тютюнових виробів.

Проведеними слідчими діями встановлено, що оплата за реалізацію тютюнових виробів здійснювалася на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , як фізичних осіб.

В клопотанні зазначено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб, на яких відкривались банківські картки, рух грошових коштів за рахунком банківської картки (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток).
Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучити, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, за участі співробітникків УСБУ в Житомирській області, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, на право тимчасового доступу до речей і документів та вилучення (виїмку) належно засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Житомирське РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м.Житомир (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про номери всіх наявних банківських карток, рух грошових коштів за рахунком банківських карток по наступних фізичних особах, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), як фізичних осіб - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших мобільних додатків банківських установ (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з дати відкриття рахунків (банківських карток) по теперішній час по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Встановити строк дії ухвали - до 22.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх засвідчені копії.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1