Справа № 686/7620/21
Провадження № 1-кс/686/3456/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000004,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2021 року старший дізнавач сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.06.2020 р. невстановлена особа зателефонувала до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 та під час спілкування з касиром ОСОБА_5 , представившись працівником служби ІТ-підтримки банку, під приводом перевірки встановлених оновлень системи, запропонувала останній здійснити тестове поповнення платіжної картки № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імя ОСОБА_6 . Довіряючи невідомій особі, касир ОСОБА_7 здійснила поповнонення зазначеної платіжної картки грошовими коштами трьома транзакціями в розмірі 48 723 грн., 14 321, 80 грн., 29 821 грн., на загальну суму 92 865, 80 грн., якими заволоділа невстановлена особа, завдавши матеріального збитку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану суму.

11.07.2020 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
01.09.2020 р. в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що після зарахування з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 по даному рахунку здійснено наступні транзакції:

-24.06.2020, о 12:37 год. перерахунок грошових коштів в сумі 12 000,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

-24.06.2020, о 12:46 год. перерахунок грошових коштів в сумі 300,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-24.06.2020, о 13:02 год. перерахунок грошових коштів в сумі 35 000,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-24.06.2020, о 13:14 год. перерахунок грошових коштів в сумі 4 000,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснено наступні транзакції:

-24.06.2020, 0 13:06 год. перерахунок грошових коштів в сумі 14 500,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-24.06.2020, 0 13:06 год. перерахунок грошових коштів в сумі 14 500,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-24.06.2020, 0 13:07 год. перерахунок грошових коштів в сумі 5 500,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-24.06.2020, 0 13:06 год. перерахунок грошових коштів в сумі 3 445,00 грн. на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

З метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок 24.06.2020 коштів в сумі 14 500,00 грн., коштів в сумі 14 500,00 грн., коштів в сумі 5 500,00 грн. та коштів в сумі 3 445,00 грн., всього на загальну суму 37 945 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух вказаних коштів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі. Також, дізнавач у своєму клопотанні просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі дізнавача.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів що містять інформацію про перерахунок та подальший рух коштів в сумі 14 500,00 грн., коштів в сумі 14 500,00 грн., коштів в сумі 5 500,00 грн. та коштів в сумі 3 445,00 грн., всього на загальну суму 37 945 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 12:00 год. 24.06.2020 р. по час пред`явлення ухвали до виконання.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1