Житомирський апеляційний суд
Справа №295/922/21 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 422 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

03 березня 2021 року колегія суддів палати в кримінальних справах Житомирського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю

секретаря: ОСОБА_5

захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

прокурора: ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Авто Скаут», захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ», директора ТОВ «Сігвей Груп» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 03 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу колегія суддів обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ «Авто Скаут» та директора ТОВ «Сігвей Груп» ОСОБА_10 задовольнити.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 03 лютого 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно ТОВ «Авто Скаут», ТОВ «Сігвей Груп», ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ» у кримінальному провадженні №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, на речі та документи ТОВ «Рівне Кар» та ТОВ «Карс РВ», вилучені у ході обшуку адміністративних приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0654 та :02:008:0158, право власності на які належать ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ «Рівне Кар»:
- Копія рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 р.;

- Копії статутів ТОВ «Рівне Кар» у 2-х примірниках на 12 арк. кожний;

- Доручення ТОВ «Рівне Кар» від б/н на 1 арк.;

- Копія паспорта гр. ОСОБА_12 на 3 арк.;

- Договір купівлі - продажу № від 09.12.20 р., ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Рівне Кар» від 10.12.20 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №1005 від 10.12.20 р. на 1 арк.;

- Інформаційний лист на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу № 190719-577 від 19.07.2019 р., ТОВ «Рівне Кар» на 2 арк.

- Акт приймання - передачі ТОВ «Рівне Кар» від 19.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду реалізованого ТЗ №7656 (19) 000576 від 19.07.19 р., на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000577 від 19.07.19 р. ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №180719-570 від 18.07.19 р., ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №190719-578 від 19.07.19 р. ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 19.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №100719-519 від 10.07.19 р. ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі від 10.07.19 р., ТОВ «Рівне Кар`на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №150719-552 від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №150719-549 від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №180719-575 від 18.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 18.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000575 від 18.07.19 р. ТОВ «Рівне Кар» на 1 арк.;

- Декларація ІМ40ДЕ (форма МД-2) від 14.03.19 р., ЗН №4368 на 2 арк.;

- Декларація про відповідність №VA029.D.00463-19 від 14.03.19 р. на 1 арк.;

- Фотокопія свідоцтва про реєстрацію машину № НОМЕР_2 , на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №170719-563 від 17.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 17.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000563 від 17.07.19 р. на 1 арк.;

- Декларація ІМ40ДЕ №4932 від 28.05.19 р., на 2 арк.;

- Міжнародна ТТН №230079 на 4 арк.;

- Декларація про відповідність №VA.TR.050.D.1063-19 від 28.05.19 р. на 1 арк.;

- Фотокопія свідоцтва про реєстрацію машину № НОМЕР_3 , на 1 арк.;

- Договір №160719561 від 16.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі від 16.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду реалізованого ТЗ №7656 (19)000565 від 16.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000561 від 16.09.19 р. на 1 арк.;

- Invoice №190219-2 від 19.02.19 р. на 4 арк.;

- Договір купівлі - продажу №150719-546 від 15.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду №7656/19/000550 від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000546 від 15.09.19 р. на 1 арк.;

- Митна декларація №4346 від 13.03.19 р. на 2 арк.;

- Invoice №060319-2 від 06.03.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №150719-543 від 15.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Рівне Кар» від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду ТЗ №7656/19/000548 від 15.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000543 від 15.09.19 р. на 1 арк.;

- Митна декларація ВН№4994 від 07.06.19 р. на 2 арк.;

- Копія митної декларації ВН №3867 від 05.04.19 р. на 2 арк.;

- Договір купівлі - продажу №120719-536 від 12.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Рівне Кар» від 12.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду ТЗ №7656/19/000541 від 12.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000536 від 12.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №110719-526 від 11.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 11.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду ТЗ №7656/19/000532 від 11.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000526 від 11.07.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №100719-505 від 10.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 10.07.19 р. на 1 арк.;

- Акт огляду ТЗ №7656/19/000507 від 10.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000505 від 10.07.19 р. на 1 арк.;

- Митна декларація ВН№3676 від 12.02.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №090719-504 від 09.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 09.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000504 від 09.07.19 р. на 1 арк.;

- Митна декларація №3690 від 29.01.19 р. на 1 арк.;

- Інформаційний лист на 1 арк.;

- Фотокопія свідоцтва про реєстрацію машину № НОМЕР_4 , на 1 арк.; - Договір купівлі - продажу ТЗ №280819-605 від 28.08.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 28.08.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000605 від 28.08.19 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №170719-566 від 17.07.19 р. на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 17.07.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №СФ-0000566 від 17.07.19 р. на 1 арк.;

- Митна декларація №4884 від 24.05.19 р. на 2 арк.;

- Декларація про відповідність № УА.029Д.01004-19 від 24.05.19 р. на 1 арк.;

- Фотокопія свідоцтва про реєстрацію машину № НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу №280819-607 від 28.08.19 р. на 2 арк.;

- Акт огляду ТЗ №7656/19/000633від 29.08.19 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №607 від 28.08.19 р. на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі ТЗ ТОВ «Рівне Кар» від 28.08.19 р. на 1 арк.

ТОВ «Карс РВ»:
- Поштовий конверт на адресу ТОВ «Карс РВ» вул. Біла 53, буд. 53, с. Біла Криниця, Рівненський район, Рівненська область із листом ГУ ДПС у Рівненській області на 2 арк.;

- Акт приймання передачі ТЗ від 29.12.2020 від імені продавця ТОВ «Карс РВ» не підписаний з іншої сторони;

- Договір купівлі-продажу № від 29.12.2020, підписаний ТОВ «Карс РВ», не підписаний з іншої сторони, на 2 арк.;

- Роздруківка (не підписана) рахунку на оплату №63 від 29.12.2020 на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру платників ПДВ;

- Статут ТОВ «Карс РВ» від 2019 року на 19 арк.;

- Статут ТОВ «Карс РВ» від 13.02.2019 року на 17 арк.;

- Банківська картка «Приватбанк» 564990 в упаковці з написом рукописним «Карта ключ «Карс РВ»;

- Договір купівлі - продажу № від 27.05.20 р., ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі від 27.05.20 р. на 1 арк.;

- Податкова накладна №299 від 27.05.20 р. на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу № від 25.05.20 р., ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі від 25.05.20 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №295 від 25.05.20 р. ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу № від 26.05.20 р., ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №296 від 26.05.20 р. ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу № від 26.05.20 р., ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Карс РВ» від 26.05.20 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №297 від 26.05.20 р. ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.;

- Договір купівлі - продажу № від 09.12.20 р., ТОВ «Карс РВ» на 2 арк.;

- Акт приймання - передачі ТОВ «Карс РВ» від 10.12.20 р. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №1005 від 10.12.20 р. ТОВ «Карс РВ» на 1 арк.

В іншій частині клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 про накладення арешту на майно ТОВ «Авто Скаут» та ТОВ «Сігвей Груп», яке вилучене в ході обшуку 21.01.21 р. адміністративних приміщень, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с.Біла Криниця, вул.Біла, 53, 53-а, 53-б, 53-с - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16 год. 30 хв. 09 березня 2021 року.

Судді: