Справа №487/4610/21
Провадження №1-кс/487/3688/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
06.07.2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, а саме: в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до ДП «Миколаївський судно будівний завод», щодо витребування документів, про технічного стану, балансові документи, документи щодо обслуговування комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них; в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до ДФС для отримання відомостей про банківські рахунки ВАТ «Завод «Ленінська кузня»/ ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському»; в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до Фонду державного майна України вичерпну інформацію, з долученням копій щодо діяльності ФОП суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ; в порядку ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Миколаївській області щодо встановлення та допиту в якості свідків співробітників ДП «Миколаївський суднобудівний завод» щодо обставин виконання наступних договорів; договору №61/1509 від 06.12.2016 укладеного між ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» (Теперішня назва - ДП «Миколаївський суднобудівний завод») та ВАТ «Завод Ленінська кузня», за яким здійснено продаж комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них на суму 543 960 грн.; договору №544-16 від 05.12.2016 щодо продажу дизельного палива у об`ємі 32803 л. на суму 520 772, 20 грн., а також встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються особи причетні до злочинної схеми отримання неправомірної вигоди; підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до висновку оцінки від 06.12.2016 №01-12/16 ФОП суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_5 та матеріалів, що слугували оцінці та отримано відповідні копії документів; витребувано відповідь з Фонду державного майна України на підтвердження сертифікації ОСОБА_5 ; в порядку ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Миколаївській області щодо встановлення актуальної інформації щодо місця знаходження свідків правопорушення та фігурантів в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою подальшого забезпечення їх участі у слідчих діях; встановлення місця знаходження комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів; призначено товарознавчу експертизу до Запорізького НДЕКЦ МВС комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них, проте отримання висновку експерта неможливо через відсутність конструкторської документації та документів на підтвердження технічного стану та комплектності виробів, які безпосередньо стали предметом договору; подані клопотання про надання дозволу на проведення НСРД до Миколаївського апеляційного суду, які були задоволені; подано клопотання до Центрального районного суду м. Миколаєва про проведення огляду приміщень та місцевості цеху спеціальних виробів ПРаТ «Завод Кузня на Рибальському». За результатом розгляду клопотання задоволено, проте в ході проведення огляду обставин, які б мали доказове значення у кримінальному провадженні не встановлено; розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПРаТ «Завод Кузня на Рибальському»; надано доручення оперативним підрозділам УСБУ України в Миколаївській області на встановлення місцезнаходження установок АК-630, АК-630М, компелекту стволів АО-18 з метою їх огляду та встановлення компелектності та технічного стану; витребовано в порядку ст. 36 93 КПК України з ДП «ДНДКЦ» конструкторську документацію на АК-630, АК-630М; проведено огляд складу №62 цеху №16 ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (місця зберігання виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них); допитано в якості свідка ОСОБА_9 щодо умов зберігання та комплектності виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них; отримано посадову інструкцію на ОСОБА_9 та інструкції як відповідальної особи (на час зберігання виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них); допитано в якості свідків членів комісії які складали акт перевірки наявності спецобладнання, яке знаходилось на зберіганні в складі №62 цеху №16, затвердженого 18.07.2009, а саме, начальника РСО (18.07.2009) ОСОБА_10 , провідного інженера РСО (18.07.2009) ОСОБА_11 отримано в Миколаївському апеляційному суді 5 ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведено допити інших осіб, покази яких мають значення для розслідування кримінального провадження; надано доручення, в порядку ст. 36 КПК України Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Однак, закінчити досудове розслідування не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: встановити місце знаходження та оглянути із залученням спеціаліста виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них; звернутися із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРаТ «Завод «Кузня на Рибальському», а саме виробів АК-630, АК-630М та АО-18 з метою їх огляду; за необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на майно, а саме виробів АК-630, АК-630М та АО-18та комплекту змінних стволів до них; звернутися із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Миколаївський суднобудівний завод», а саме технічної документації на вироби АК-630, АК-630М та АО-18; після отримання всієї необхідної документації повторно призначити товарознавчу експертизу комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них, а також автомату АО-18Л; з урахуванням отриманого висновку експертизи повторно детально допитати керівників ДП «Миколаївський суднобудівний завод» та ПРаТ «Завод «Кузня на Рибальському», а також осіб, які були причетні до укладення договору; з урахуванням результатів експертиз та інших зібраних доказів прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 11.07.2021 року.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєструдосудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до вимог ч.1ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження органом досудового слідства встановлено, що у грудні 2016 року до в.о. генерального директора ДП «СЗ ім.61 комунара» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся директор департаменту ДК «Укрспецекспорт» ОСОБА_12 , та запропонував укласти договори, за якими ДП «СЗ ім.61 комунара» здійснює продаж комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них, а за іншим договором здійснює придбання дизельного палива, яке необхідне для прогріву котлів ракетного крейсеру (РКР) проекту 1164.
06.12.2016 на територію ДП «СЗ ім.61 комунара» прибула делегація до складу якої входили ОСОБА_12 , заступник генерального директора ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишній ВАТ «Завод «Ленінська кузня») ОСОБА_8 та ФОП суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), з метою проведення оцінки комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них.
Згідно висновку оцінювача від 06.12.2016 №01-12/16, проведено оцінку 5 одиниць: виріб АК-630 (А213), №4051К 1985 р.в.; виріб АК-630 №6744СМ63 1985 р.в.; виріб АК-630 №6753СМ70 1985 р.в.; виріб АК-630М №6757СМ67 1985 р.в. по 102 000 грн. та автомат АО-18Л №8501К 1985 р.в. 45 000 грн., що значно нижче ринкової ціни.
06.12.2016 між ДП «СЗ ім.61 комунара» та ВАТ «Завод «Ленінська кузня» укладено договір №61/1509, за яким здійснено продаж комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них на суму 543 960 грн.
06.12.2016 між ВАТ «Завод «Ленінська кузня» та ДП «СЗ ім.61 комунара» укладено договір №544-16, за яким здійснено продаж дизельного палива 32 803 л. на суму 570 772,20 грн.
На думку органу досудового слідства службові особи ДП «СЗ ім.61 комунара» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату майна ДП «СЗ ім.61 комунара», що перебувало у їх віданні.
25.05.2021 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратори у військовій і оборонній сфері Південного регіону доручено першому слідчому відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.
У вказаному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих у ньому доказів, а саме: в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до ДП «Миколаївський судно будівний завод», щодо витребування документів, про технічного стану, балансові документи, документи щодо обслуговування комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них; в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до ДФС для отримання відомостей про банківські рахунки ВАТ «Завод «Ленінська кузня»/ ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському»; в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до Фонду державного майна України вичерпну інформацію, з долученням копій щодо діяльності ФОП суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ; в порядку ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Миколаївській області щодо встановлення та допиту в якості свідків співробітників ДП «Миколаївський суднобудівний завод» щодо обставин виконання наступних договорів; договору №61/1509 від 06.12.2016 укладеного між ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара» (Теперішня назва - ДП «Миколаївський суднобудівний завод») та ВАТ «Завод Ленінська кузня», за яким здійснено продаж комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них на суму 543 960 грн.; договору №544-16 від 05.12.2016 щодо продажу дизельного палива у об`ємі 32803 л. на суму 520 772, 20 грн., а також встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються особи причетні до злочинної схеми отримання неправомірної вигоди; підготовлено та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до висновку оцінки від 06.12.2016 №01-12/16 ФОП суб`єкт оціночної діяльності ОСОБА_5 та матеріалів, що слугували оцінці та отримано відповідні копії документів; витребувано відповідь з Фонду державного майна України на підтвердження сертифікації ОСОБА_5 ; в порядку ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Миколаївській області щодо встановлення актуальної інформації щодо місця знаходження свідків правопорушення та фігурантів в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою подальшого забезпечення їх участі у слідчих діях; встановлення місця знаходження комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів; призначено товарознавчу експертизу до Запорізького НДЕКЦ МВС комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них, проте отримання висновку експерта неможливо через відсутність конструкторської документації та документів на підтвердження технічного стану та комплектності виробів, які безпосередньо стали предметом договору; подані клопотання про надання дозволу на проведення НСРД до Миколаївського апеляційного суду, які були задоволені; подано клопотання до Центрального районного суду м. Миколаєва про проведення огляду приміщень та місцевості цеху спеціальних виробів ПРаТ «Завод Кузня на Рибальському». За результатом розгляду клопотання задоволено, проте в ході проведення огляду обставин, які б мали доказове значення у кримінальному провадженні не встановлено; розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПРаТ «Завод Кузня на Рибальському»; надано доручення оперативним підрозділам УСБУ України в Миколаївській області на встановлення місцезнаходження установок АК-630, АК-630М, компелекту стволів АО-18 з метою їх огляду та встановлення компелектності та технічного стану; витребовано в порядку ст. 36 93 КПК України з ДП «ДНДКЦ» конструкторську документацію на АК-630, АК-630М; проведено огляд складу №62 цеху №16 ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (місця зберігання виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них); допитано в якості свідка ОСОБА_9 щодо умов зберігання та комплектності виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них; отримано посадову інструкцію на ОСОБА_9 та інструкції як відповідальної особи (на час зберігання виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них); допитано в якості свідків членів комісії які складали акт перевірки наявності спецобладнання, яке знаходилось на зберіганні в складі №62 цеху №16, затвердженого 18.07.2009, а саме, начальника РСО (18.07.2009) ОСОБА_10 , провідного інженера РСО (18.07.2009) ОСОБА_11 отримано в Миколаївському апеляційному суді 5 ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведено допити інших осіб, покази яких мають значення для розслідування кримінального провадження; надано доручення, в порядку ст. 36 КПК України Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Однак, закінчити досудове розслідування не можливо, у зв`язку з тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення об`єктивної сторони злочину необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: встановити місце знаходження та оглянути із залученням спеціаліста виробів АК-630 №6744СМ63, АК-630 №6753СМ70, АК-630 №6757СМ67, АК-630, (А-213), №4051К, автомату АО-18Л №8501К та комплекту змінних стволів до них; звернутися із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРаТ «Завод «Кузня на Рибальському», а саме виробів АК-630, АК-630М та АО-18 з метою їх огляду; за необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на майно, а саме виробів АК-630, АК-630М та АО-18та комплекту змінних стволів до них; звернутися із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Миколаївський суднобудівний завод», а саме технічної документації на вироби АК-630, АК-630М та АО-18; після отримання всієї необхідної документації повторно призначити товарознавчу експертизу комплекту корабельних артилерійських установок АК-630 та комплекту змінних стволів до них, а також автомату АО-18Л; з урахуванням отриманого висновку експертизи повторно детально допитати керівників ДП «Миколаївський суднобудівний завод» та ПРаТ «Завод «Кузня на Рибальському», а також осіб, які були причетні до укладення договору; з урахуванням результатів експертиз та інших зібраних доказів прийняти кінцеве рішення у кримінальному провадженні.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2020. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.07.2021 року.
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій для встановлення фактів кримінального правопорушення, а за такого клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст.219,294,295,295-1,376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11.07.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1