справа №619/3281/21
провадження №1-кс/619/843/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169від 18.09.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Для складання мотивувальної частини судового рішення потрібен певний час.
Вступна та резолютивна частини проголошується згідно ст.376 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000169від 18.09.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за наступними адресами:

1)Донецька область, м. Бахмут, вул. Олександра Сибірцева, 2:

-три щоденника із рукописними записами;

-специфікації № 1, № 465, № 469, №546, № 492 щодо ТМЦ, реалізованих ТОВ «Купрум капітал груп», на 1 арк. кожна;

-ТТН № Р3 замовник ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк;

-видаткова накладна № 537 покупець ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-виписка по рахунках ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.;

-договір № 136 від 27.11.2020 поставки бухту та чорних металів між ТОВ «Завод «Діалог» та АТ «Електромашина» на 1 арк., 2 акти прийому передачі брухту міді на 1 арк. кожний, ТТН № АКТ від 22.02.2021 на 1 арк.;

-вінчестер WD 500Gb s/n WCC143962518;

-вінчестер Good Ram s/n GSV029494;

-вінчестер Seagate s/n WNN 500C50045AF2BE2;

-вінчестер WD 1.0 Тб s/n WMAV51088210;

-договір поставки № 2309 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на

10 арк.;

-договір підряду № 0110 на переробку давальницької сировини від 30.09.2019 із ТОВ «Купрум капітал груп» та складені на його підставі фінансово-господарські документи (оригінали), всього на

148 арк.;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Завод «Діалог», відкритих у ПриватБанк, всього на 8 арк.

2)АДРЕСА_1 :

-Статут ТОВ «Купрум капітал груп» на 16 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Описи документів що подаються для регістрації на 2 арк.;

-Роздруківка витягу з ЄДРЮО в 2-х єкземпрлярах ТОВ «Купрум капітал груп» на 11 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на 4 арк.;

-Наказ ТОВ «Купрум капітал груп» № 1-0К від 16.08.2019 про призначення директора ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Довіреність від 02.01.2012 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Купрум капітал груп» від 24.01.2020 на 19 арк.;

-Копія трудової книжки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 6 арк.;

-Договір №1 від 23.01.2020 купівлі-продажу на 1 арк.;

-Довіреність від 23.01.2012 від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Акт №1 приймання-передачі: посади в статутному файлі ТОВ «Купрум капітал груп» між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Два статути за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 32 арк.;

-Рішення засновників №1 ТОВ «Купрум капітал груп» від 09.08.2014 р. на 1 арк.;

-Договір № 1 від 04.09.2019 купівлі-продажу частки ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Акт № 1 від 05.09.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Договір № 04.9-19 від 04.09.2019 між ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 6 арк.;

-Акт приймання-передачі від 04.09.2019 між ОСОБА_10 та ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Довіреність від 04.09.2019 від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Протокол №1 від 30.09.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншими юридичними особами згідно реєстру на 50 арк.;

-Реєстр з документами по взаємовідносинам між ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим учасниками на 18 арк.;

-Папка-скоросшивач червоного кольору з документами по взаємовідносинам ТОВ «Купрум капітал груп» та іншим юридичним особам на 209 арк.;

-Папка-скорозшивач синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Купрум капітал груп» ( рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 175 арк.;

-Документи що до листування ТОВ «Купрум капітал груп» та КБ ПриватБанк на 12 арк.;

-Акти надання послуг на товари за 2019 рік ТТН видаткові накладні на 66 арк.;

-Касова книжка за 2019 рік ТОВ «Купрум капітал груп» на 219 арк.;

-Папка-скоросшивач жовтого кольору з виписками по рахунку ТОВ «Купрум капітал груп» на 233 арк.;

-Акти передання сировини у переробку за 2019 рік на 24 арк.;

-Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог». Акти виконаних робіт, надання послуг за 2019 рік на 73 арк.;

-Папка з документами: договори оренди за 2019 рік місті ТОВ «Купрум капітал груп» та ТОВ « Завод «Діалог» на 95 арк.;

-Довідка-розрахунок (калькуляція соб.вартості продукції) від 31.10.2019 ТОВ «Купрум капітал груп» на 1 арк.;

-Мобільний телефон «Айфон ИКС ЄС МАКС» Імей: НОМЕР_3 , в якому знаходиться стартовий пакет «Київстар» - 097-936-55-39

3) АДРЕСА_2 :

-ноутбук Samsung 700G s/n HX7G91 JCB 00024H.

4) Донецька область, м. Бахмут, вул. Гоголя, 4:

-мобільний телефон Iphone 12 Pro.

5) АДРЕСА_3 :

-мобільний телефон Iphone в корпусі блакитного кольору з сім-карткою;

-мобільний телефон Iphone 5 з сім-карткою;

-мобільний телефон Microsoft imei1 НОМЕР_4 imei2 НОМЕР_5 із флеш-картою Тoshiba micro CD, який не вмикається;

-мобільний телефон Nokia Lumia imei НОМЕР_6 ;

-банківські картки банків:

?Приват Банк:

НОМЕР_7

?А Банк:

НОМЕР_8

?ОщадБанк:

НОМЕР_9 .

-Довідки ТОВ «Купрум капітал груп» у кількості 3 шт., щодо сум виплаченого доходу, на 3 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів на 2 арк.;

-Копія посадової інструкції начальника управління матеріально-технічного забезпечення по комплектації ОСОБА_13 на 4 арк.;

-проект додаткової угоди № 4 до договору поставки продукції № 238-12/437-ВК від 20.02.2019 між ДП «Завод Електроважмаш», ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» та ТОВ «Купрум капітал груп» на 2 арк.;

-лист узгодження додаткової угоди № 4 на 1 арк.;

-лист ДП «Завод Електроважмаш» № 264/09-01 від 12.09.2019 на 1 арк.; ТОВ «Купрум капітал груп» № 12/09-1 від 12.09.2017 на 1 арк.; ТОВ «НВП Укрпромвпровадження» № 311 від 11.09.2019, всього на 2 арк;

-Роздруківка електронної переписки щодо діяльності ДП «Завод Електроважмаш» на 13 арк.;

-Довіреності ДП «Завод Електроважмаш» на імя ОСОБА_13 на 14 арк.;

-Інформація щодо поставок продукції на 14 арк.;

-Реєстр податкових накладних ТОВ «Завод «Діалог» за період з 01.07.2019 по 14.11.2019 на 8 арк.;

-Технічні умови на профілі з мідних сплавів на 6 арк., креслення на 4 арк., копії сертифікатів на 2 арк., перелік запчастин на 3 арк.

-2 аркуші з рукописними записами ОСОБА_13 ;

-Ноутбук НР s/n SCB4040FWG.

Визначити місцем зберігання майна, на яке накладено арешт, - СУ ГУНП в Харківській області у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»; місцем зберігання вилучених документів - при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали слідчого судді негайно після її оголошення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.
Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 20.07.2021 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1