Справа № 212/5745/21
У Х В А Л А

08 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000446від 14.12.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2021 року дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що 14.12.2020 року ОСОБА_5 звернувся до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областіз заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка в період з 13.11.2020 по 15.11.2020 року шляхом вільного доступу заволоділа його грошовими коштами. Грошові кошти були викрадені з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областівнесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, дізнавач просив надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 01.12.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, дізнавачем відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що 14.12.2020 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областінадійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період з 13.11.2020 по 15.11.2020 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа його грошовими коштами, чим завдала матеріальний збиток.

За даним фактом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській областівнесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000446 від 14.12.2020 року за кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 17.12.2020 року потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є інвалідом 3 групи, мешкає разом зі своєю донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за ним доглядає. 13.11.2020 року близько 21:00 год. він гуляв біля свого будинку та вивив, що в нього відсутній його мобільний телефон «Меizu M5S», в якому знаходилась сім-карта мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . 16.11.2020 року він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на АДРЕСА_3 для того, щоб відновити свою сім-картку. Відновивши її він звернувся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_4 . Там йому повідомили, що з його рахунку знята значна сума, він відповів, що не знімав та попросив заблокувати належну йому банківську картку НОМЕР_4 та зробити іншу, звернувся до поліції.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 01.12.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо,IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що буде сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2020 по 01.12.2020 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1