Справа№751/2490/21
Провадження №1-кс/751/733/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у будь-якому відділені (точці видачі monobank) у м. Чернігові.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, відомості щодо якого 10.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах.

Особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, заздалегідь підбирали громадян, які мають скрутне матеріальне становище та за грошову винагороду отримували персональні дані останніх.

У подальшому такі громадяни, за використання їх паспортних даних, «формально» вступали як керівники-засновники або керівники за дорученням заздалегідь зареєстрованих або новостворених «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Після чого, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи, проводячи переговори з рядом діючих суб`єктів господарювання, укладали з останніми від імені керівників «фіктивних» підприємств договори щодо поставок мінеральних добрив та отримували від них передоплати (аванси) або суми грошових коштів за майбутні вдавані поставки товарів, з подальшим виведенням таких коштів у готівковий обіг.

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розпорядження та рух грошових коштів по рахунку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у будь-якому відділені (точці видачі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у м. Чернігові та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо:

власника (власників) карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

руху коштів по даному рахунку 10.11.2020 року, 18.11.2020 року, 19.11.2020 року та 04.12.2020 року із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів (надходжень), контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1