Справа № 591/1892/21
Провадження № 1-кс/591/938/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, просить задовольнити клопотання.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 17.04.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №112 надання послуг щодо розміщення інформаційних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 у кількості 5 шт., протягом місяця на суму 20 тис. грн. Однак, акт виконаних робіт підписаний службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , без виконання вказаних робіт, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів комерційній структурі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено угоду №112, предметом закупівлі якої є «надання послуг щодо розміщення інформаційних матеріалів Замовника на бігбордах міста Суми», у кількості 5 шт., протягом місяця на суму 20 000 грн.

В ході здійснення перевірки виконання угоди від 17.04.2020 №112 встановлено, що на підставі наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_5 №29 від 27.01.2020 відповідальним за укладання та супроводженням виконання угоди визначено заступника військового комісара начальника відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника ОСОБА_4 .

В подальшому відповідно Акту надання послуг №109 від 25.06.2020 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано послуги щодо розміщення інформаційних матеріалів замовника на бігбордах міста Суми, у кількості 5 шт., протягом місяця, а ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято послуги та перераховані кошти на загальну суму 20 000 грн. (платіжне доручення №1282 від 25.06.2020). Приймаючи до уваги те, що бігборди для розміщення було придбано в кількості 5 штук відповідно до угоди від 09.04.2020 №41 і фактично поставлено отримувачу 05.06.2020 року можна дійти висновку про те, що бігборди могли бути розміщені не раніше 05.06.2020 року і у відповідності до пункту 1.1. угоди від 17.04.2020 року №112 повинні були бути розміщені в термін до 05.07.2020. Не здійснення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за виконанням зазначеної вище угоди призвело до безпідставного перерахування на користь Рекламної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів не менш ніж 6 600,00 грн. (20 000/30 днів*10 днів = 6600 грн.).

Згідно відомостей вказаних у реквізитах до договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного, з метою отримання інформації щодо перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів на виконання договору 112 від 17.04.2020, встановлення інших обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_2 за період з 17.04.2020 по 01.07.2020, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру підприємств організацій установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 за період з 17.04.2020 по 01.07.2020, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1