Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1415/2021 Справа № 641/6026/21
УХВАЛА
11 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає , що 17.04.2021 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , в якій він проїхає прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 01.03.2021 по 10.04.2021 шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було прийнято на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду менеджера з продажу. В його функціональні обов`язки входило здійснювати продзвін клієнтської бази підприємства з метою проведення опитування клієнтів, інформування про спеціальні пропозиції компанії, крім того в усній формі з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 були обговорені додаткові обов`язки, а саме: прийом замовлень, повний супровід угод, контроль за отримання грошових коштів від замовників.
У подальшому було проведено перевірку документів-замовлення ОСОБА_5 , у результаті чого було виявлені замовлення за 11.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 01.04.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, які не були оплачені.
А саме, було встановлено, що ОСОБА_5 приймав замовлення, формував документ-замовлення, після чого надавав клієнту реквізити для оплати замовлення і після проведення оплати, надсилав відвантажувальну накладну комірнику для здійснення видачі замовлення.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з 01.04.2021 року почав надавати клієнтам інші реквізити для оплати замовлення, а саме надавав реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо інформації (виписок) стосовно банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації з зазначенням суми та дати нарахування на карту та дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 00:0011.03.2021 по теперішній час та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до інформації (виписок) по банківському рахунку відкритому на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться в володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 ., а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, прокурор просить задовільнити клопотання.
В судове засідання прокурор не з`явився , надав до суду заяву , в якій просив розглядати справу за його відсутністю , клопотання підтримав , та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписок) з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме інформації з зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти та дати нарахування на карту, а також дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи) де відбувалось зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 11.03.2021 по теперішній час, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки прошу також надати їх фото), які знаходиться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 00:00 11.03.2021 по теперішній час, а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться у відділені Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 та можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів в у відділені Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць , тобто до 11.09.2021 року.
Роз`яснити , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1