печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018 за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами організації керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн грн у складі злочинної організації зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцевих органів самоврядування та інших юридичних осіб за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 255 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з директором Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 , першим заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, за наступних обставин.
На початку 2016 року на теперішній час невстановлені слідством особи з числа керівництва Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку 17.05.2019 перейменовано в Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вступили у попередню змову з метою організації та реалізації злочинної схеми, спрямованої на заволодіння коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
Відповідний злочинний план полягав у наступному.
По - перше, статус ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також соціально-значиму потребу в заняттях дітей спортом використано для ініціювання та забезпечення безпідставного виділення бюджетних коштів із порушенням норм бюджетного законодавства на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», надавши вигляд законності вказаним діям шляхом прийняття колективних рішень під час засідань комітету Верховної Ради України з питань бюджету, очолюваного президентом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
По - друге, на фактичних розпорядників виділених бюджетних коштів для реалізації наступного етапу злочинного плану, спрямованого на безпосереднє заволодіння відповідними державними ресурсами, організовано здійснення тиску з боку представників органів державної влади та місцевого самоврядування з метою примусити купувати штучне покриття для будівництва футбольних майданчиків в регіонах України за завищеними цінами у комерційних структур, афілійованих з ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи це тим, що штучне покриття вітчизняного виробництва є нібито дешевшим за інші аналоги. Так, підприємством, яке виробляло зазначене штучне покриття, є завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суб`єктом господарської діяльності, через який безпосередньо відбувалось постачання продукції заводу на адресу виконавців робіт в регіонах, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слід зазначити, що обидва підприємства мають єдину юридичну адресу, яка збігається із відповідною адресою ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
По - третє, з метою залучення до виконання робіт саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших виконавців робіт у регіонах України, керівники яких, підписуючи відповідні фінансово-господарські документи, свідомо виконували свою частину об`єктивної сторони інкримінованого злочину, спрямованого на заволодіння державними кошами, спільниками проігноровано положення ст.ст. 2, 3 Закону України «Про публічні закупівлі» і ст. 7 Бюджетного кодексу України, які передбачають можливість та доцільність використання електронної системи закупівель з метою відбору постачальника товару для конкуренції між підрядниками та використання мінімального обсягу бюджетних коштів.
Встановлено, що з метою створення засобів та усунення перешкод у реалізації злочинного плану на заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевих бюджетів під час будівництва футбольних полів зі штучним покриттям невстановлені слідством особи з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили невстановлених посадових осіб ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань бюджету та інших невстановлених слідством осіб, якими забезпечено:
1)презентацію Стратегії розвитку ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачає будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів;
2)прийняття рішення Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його фінансування за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3)державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування статутного капіталу за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від УЄФА, закупівлю обладнання через підконтрольну керівництву ФФУ офшорну компанію-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів;
4)укладення від імені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 про співпрацю щодо створення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власного заводу з виробництва штучного покриття для будівництва футбольних полів в Україні;
5)підписання від імені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору про співпрацю з Асоціацією міст України для отримання підтримки органів місцевого самоврядування у залученні бюджетних коштів на будівництво футбольних полів в регіонах України з використанням штучного покриття виробництва заводу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
6)розповсюдження недостовірної інформації про економічні переваги використання штучного покриття виробництва заводу ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва футбольних полів в Україні;
7)ініціювання ГС «Федерація футболу України» перед Мінрегіоном, погодження КМУ, внесення на розгляд ВРУ та голосування за зміни до ЗУ «Про Державний бюджет на 2017 рік», якими передбачено виділення з державного бюджету України на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям 270 млн грн без належних економічних обґрунтувань, на основі орієнтовного розрахунку вартості будівництва одного поля в сумі 1,420 млн грн, що включала, серед іншого, умисно завищену від обґрунтованої ринкової вартість штучного покриття;
8)включення Кабінетом Міністрів України в Порядок використання коштів бюджетної програми вимоги про 50% співфінансування робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за рахунок місцевих бюджетів;
9)розміщення на офіційному сайті Мінрегіону рекомендованого ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типового проекту міні-футбольного майданчика кошторисною вартістю 1,498 млн грн, яка включає, серед іншого, умисно завищену від обґрунтованої ринкової вартість штучного покриття;
10)створення переваг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як постачальника штучного покриття і підрядника за Бюджетною програмою, шляхом застосування адміністративного ресурсу та включення в типовий проект, розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимоги щодо використання в будівництві футбольних полів виключно штучного покриття вітчизняного виробництва, єдиним виробником якого в Україні є завод ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
11)формування та затвердження розподілу коштів бюджетної програми, яким передбачено, в тому числі фінансування будівництва 66 футбольних полів у м. Києві з вартістю будівництва кожного об`єкта в сумі 1,499 млн грн, що включає вартість штучного покриття, умисно завищену від обґрунтованої ринкової, та надає можливість замовнику будівництва здійснювати державні закупівлі без проведення тендеру;
12)затвердження Кабінетом Міністрів України змін до Порядку здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що придбаються за бюджетні кошти, що призвело до можливості здійснення замовниками передоплати робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в розмірі до 100% вартості таких робіт, що стало передумовою заволодіння бюджетними коштами.
Наразі слідством встановлено наступні обставини реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
11.03.2016 під час XVIII Конгресу в приміщенні Будинку футболу за адресою: АДРЕСА_1 , керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » презентовано Стратегію розвитку ФФУ до 2020 року, що передбачає будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів.
15.06.2016 під час засідання Виконавчого комітету керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено інформацію про заходи з реалізації проекту з будівництва заводу з виробництва синтетичного покриття та запропоновано створити Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої реалізації проекту.
Виконавчим комітетом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2016 прийнято рішення створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у його статутному капіталі в розмірі 100%; уповноважити генерального секретаря ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 бути присутнім на загальних зборах засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом голосування з будь-яких питань; контроль за роботою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на генерального секретаря ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .
Надалі, 22.06.2016 здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
13.07.2016 керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з німецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 про співпрацю щодо створення ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власного заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів.
Надалі, керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Асоціацією міст України підписано договір про співпрацю, згідно якого остання забезпечує організацію та проведення будівництва та експлуатації спортивних споруд на території міст - членів, інвентаризацію футбольних полів та визначає потреби у забезпечені спортивним інвентарем та обладнанням.
Зі свого боку, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює методичний супровід, контроль і нагляд за дотриманням при будівництві, експлуатації футбольних споруд, інвентаризації футбольних полів законодавства України, статутних і регламентних документів ФІФА, УЄФА та ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підтримує проекти, спрямовані на розвиток футболу, зокрема серед дітей та молоді.
Крім того, Рішенням Виконавчого комітету ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.06.2016 представника ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважено приймати участь та голосувати від імені ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписувати статут, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювати контроль за роботою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2016-2017 років керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою фінансування будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів забезпечено збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розміру 269,5 млн грн за рахунок коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі одержаних від УЄФА у розмірі понад 348 млн грн у вигляді інвестицій на розвиток футбольної інфраструктури в рамках соціальної програми «Хет-Трік» та виплат за використання прав з маркетингу та спонсорських прав.
У подальшому, реалізуючи злочинний намір, спрямований на розкрадання бюджетних коштів, 23.02.2017 невстановленими слідством особами організовано створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), єдиним учасником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначено будівництво споруд, виконання інших спеціалізованих будівельних робіт, роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.
У свою чергу, ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі першого віце-президента ОСОБА_11 направлено на адресу Мінрегіону лист № 793 від 27.04.2017, в якому ініційовано виділення з Державного бюджету України у 2017 році та наступних роках цільових коштів для розвитку спортивної футбольної інфраструктури в Україні, зокрема, для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України.
Натомість, вказаний лист № 793 від 27.04.2017 та додатки до нього не містили інформації щодо конкретних необхідних обсягів фінансування, загальної кількості футбольних полів, що необхідно збудувати (реконструювати), та кошторисної вартості будівництва (реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям.
До вказаного листа приєднано 24 звернення до ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням сприяти будівництву (реконструкції) футбольних полів зі штучним покриттям: 21 міні-футбольного майданчика та 12 повнорозмірних футбольних полів. В 9 з 24 звернень конкретизовано, що будівництво (реконструкцію) футбольних полів зі штучним покриттям пропонується фінансувати на виконання програми «Хет-трік УЄФА» з розвитку спортивної інфраструктури до 2020 року.
11.05.2017, невстановленими слідством особами з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , які діяли у змові з невстановленими слідством особами з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі листа ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 793 від 27.04.2017 направлено лист № 12/20-19-1207 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 з проханням доручити ІНФОРМАЦІЯ_15 під час підготовки чергових змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» передбачити Мінрегіону окрему бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» та визначити джерела її фінансування в обсязі 250 млн грн.
Водночас, аудитом ефективності використання коштів державного бюджету на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України, результати якого викладені у Звіті Рахункової палати України № 3-2 від 29.01.2019 (далі Звіт ІНФОРМАЦІЯ_16 ), встановлено, що розрахований ІНФОРМАЦІЯ_17 обсяг фінансування з державного бюджету будівництва футбольних полів на 2017 рік становив 242,9 млн грн Розрахунок здійснено на підставі отриманих у травні 2017 року в робочому порядку від обласних і ІНФОРМАЦІЯ_18 даних про середньорічну кількість полів (342 од.), збудованих в Україні у 2015-2016 роках, середню вартість будівельних робіт одного поля (1 420,8 тис грн), визначену за пропозиціями, розміщеними на сайті ІНФОРМАЦІЯ_19 (публічні закупівлі) у 2016-2017 роках, і з урахуванням 50-відсоткового співфінансування цих робіт з місцевих бюджетів, визначеного Мінрегіоном разом із Мінмолодьспортом (710,4 тис. грн на об`єкт). Інших розрахунків не здійснювалось.
В подальшому, 21.06.2017 Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (реєстр. № 6600), яким передбачалися видатки за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (код НОМЕР_3 ) в розмірі 250 млн грн.
Зі Звіту Рахункової палати України вбачається, що на час запровадження бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» Мінрегіонбуд не мав об`єктивних даних щодо потреби в розбудові та реконструкції таких полів, а також обґрунтованих економічних розрахунків щодо обсягів бюджетних коштів, необхідних для їх будівництва (реконструкції).
Таким чином, обсяг коштів, необхідний для фінансування бюджетної програми у 2017 році, розрахований ФФУ в розмірі 250 млн грн, та орієнтовна вартість будівництва одного поля, розрахована Мінрегіоном в розмірі 1 420,8 тис. грн, не були обґрунтовані належним чином економічними розрахунками, що призвело до створення передумов для спрямування надмірного обсягу бюджетних коштів на фінансування будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України.
За версією слідства, яка, серед іншого, підтверджується Звітом Рахункової палати, при включенні до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» видатків Мінрегіону за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (код 2751320) в обсязі 270 млн грн, середня вартість будівництва (реконструкції) футбольного поля зі штучним покриттям визначена Мінрегіоном на рівні 1,42 млн грн без належного економічного обґрунтування та врахування обґрунтованих поточних цін на будівельні роботи та матеріальні ресурси, і включала на 35-40% завищену вартість робіт та матеріалів, зокрема, покриття синтетичного «штучна трава».
В 2017 році невстановленими на даний момент слідством особами з числа керівництва ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ОСОБА_4 до участі в реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами. З цією метою 05.07.2017 вказану особу призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім вищенаведених обставин реалізації злочинної схеми слідством з`ясовано, що в квітні-вересні 2017 року, невстановленою слідством особою, яка володіє спеціальними знаннями та навичками в сфері підготовки проектно-кошторисної документації, проведено розрахунки та сформовано кошторис для проекту будівництва спортивного майданчика для міні-футболу розміром 42х22 метри, до якого, з метою подальшого використання при реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, умисно внесено завідомо завищену вартість будівництва в сумі 1 498 816 грн, в тому числі ціну штучного покриття в розмірі 447,33 грн за м.кв.
Загальна вартість будівництва за цим кошторисом умисно визначена на рівні, максимально наближеному, але не перевищуючому 1,5 млн грн.
Як вбачається із Закону України «Про публічні закупівлі», яким регулюється питання проведення державних закупівель, у разі, якщо вартість предмета закупівлі робіт є меншою 1,5 млн грн, вимога щодо проведення відкритих торгів не застосовується.
Таким чином, спільники створили передумови для здійснення максимально можливого завищення вартості робіт та матеріалів, при одночасному уникненні необхідності проведення відкритих торгів для закупівлі робіт, що надало можливість визначити необхідного спільникам виконавця робіт, який дав згоду на участь у реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів України.
Висновком комплексної товарознавчої, інженерно-технічної та економічної експертизи № 30/01/20-1 від 30.01.2020 встановлено, що загальна сума матеріальних збитків, які завдані державному бюджету та бюджету
м. Києва внаслідок використання покриття зі штучної трави за цінами, вищими, ніж обґрунтована ринкова вартість аналогів, при виконанні будівельних робіт за укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами підряду, документально підтверджуються в сумі 9 420 449,28 грн (Дев`ять мільйонів чотириста двадцять тисяч чотириста сорок дев`ять грн 28 коп.) без ПДВ, а саме:
- в сумі 4 874 140,46 грн (Чотири мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі сто сорок грн 46 коп.) без ПДВ збитки державного бюджету;
- в сумі 4 546 308,82 грн (Чотири мільйони п`ятсот сорок шість тисяч триста вісім грн 82 коп.) без ПДВ збитки бюджету міста Києва.
Оскільки грошові кошти за договорами підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.12.2017 р. сплачені авансом в розмірі 100%, різниця між загальною сумою коштів, сплаченою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичною вартістю будівельних робіт, визначеною відповідно до чинного законодавства, в тому числі загальна сума завищення вартості покриття синтетичного «штучна трава» LigaGrass Pro CP 238 11/8 в розмірі 9 420 449,28 грн, підлягала поверненню Замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання:
- уклав 27.12.2017 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 66 договорів підряду на виконання робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в м. Києві,
- отримав 27.12.2017 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплату авансу в розмірі 100% на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 94 998 248,40 грн з ПДВ., в тому числі за рахунок Державного бюджету України на загальну суму 49 149 124,20 грн, за рахунок бюджету м. Києва на загальну суму 45 849 124,20 грн,
- склав та підписав 04.02.2019 уточнені акти приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в під №№ 2/1 за грудень 2018 року, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми КБ-3, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості «Покриття синтетичного «штучна трава» LigaGrass Pro CP 238 11/8» загальною кількістю 60 510,62 м.кв. в розмірі 27 213 597,25 грн без ПДВ, безпідставно збільшивши його вартість під час виконання робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям в м. Києві за Договорами підряду між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017 на загальну суму 9 420 449,28 грн, внаслідок чого 04.02.2019 остаточно заволодів коштами державного бюджету та бюджету м. Києва в сумі 9 420 449,28 грн та отримав можливість розпоряджатися ними повною мірою.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, предмет досудового розслідування якого, частково співпадає із обставинами, які досліджуються в кримінальному провадженні № 0001404, у частині реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», а також розтрати коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення якого проведено ряд обшуків та вилучено оригінали документів, які мають значення в розслідуваному кримінальному провадженні.
З метою отримання копій документів матеріалів кримінального провадження, в тому числі протоколів обшуків, прокурором в кримінальному провадженні направлено запит № 12/1-29089-18 від 30.03.2020 старшому групи детективів у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_13 про надання копій протоколів слідчих дій (обшуків та допитів), а також заходів забезпечення кримінального провадження із наданням належним чином завірених копій документів, що вилучались.
06.04.2020 старшим ІНФОРМАЦІЯ_22 надано відповідь № 0424-006/12898 на запит прокурора у кримінальному провадженні № 0001404.
У зазначеній відповіді старшим детективом НАБУ зазначено, що під час розслідування на підставі дозволів, наданих слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_23 , 23.04.2019 проведено ряд обшуків, зокрема: у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала від 04.04.2019 № 1-кс/760/5286/19); за місцем проживання керівника відділу будівництва та архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала від 04.04.2019 № 1-кс/760/5448/19); в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5451/19); у кабінетах №№ 302, 310 відділу взаємодії із засобами масової інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5450/19); в кабінетах №№ 501і-505і, 507і, 508і ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала від 08.04.2019 № 1-кс/760/5453/19).
Крім цього, проведено тимчасові доступи з вилученням речей і документів: 06.03.2019 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі ухвали № 1-кс/760/2126/19 від 07.02.2019; 06.03.2019 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на підставі ухвали № 1 кс/760/2128/19 від 07.02.2019; 25.03.2019 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на підставі ухвали № 1-кс/760/2127/19 від 25.02.2019; 08.05.2019 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на підставі ухвали № 1-кс/760/5544/19 від 09.04.2019.
Також в ході досудового розслідування допитано як свідків: 16.08.2018 головний архітектор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_15 , 12.11.2018 заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_16 , 12.11.2018 експерта з кошторисної частини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_17 , 15.11.2018 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , 07.12.2018 начальника відділу продажу та закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , 16.11.2018 і 21.11.2018 генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_6 , 22.11.2018 головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_5 , 14.12.2018 і 12.04.2019 інженера кошторисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_19 .
Окрім цього, здійснено заходи щодо встановлення місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які в один час із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавали до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » комерційні пропозиції на будівництво в м. Києві 66 футбольних полів зі штучним покриттям (вимога № 0424-142/40959 від 01.11.2018, відповідь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від 06.11.2018 № 1/158, службова записка від 16.11.2018).
Відповідно до інформації з Єдиного державно реєстру судових рішень, на підставі дозволів, наданих слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_23 та Вищого антикорупційного суду, крім зазначених у відповіді слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, детективами НАБУ було:
- 23.04.2019 проведено обшуки за місцем провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 (ухвала від 04.04.2019 №1-кс/760/5281/19); за місцем проживання ОСОБА_20 , в квартирі АДРЕСА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 (ухвала від 03.04.2019);
- 23-24.04.2019 проведено обшуки в службових кабінетах, які використовують у своїй службовій діяльності працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовані у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала від 19.04.2019); за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 05-06.06.2019 проведено обшуки у приміщеннях, що належить Громадській спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала від 31.05.2019 № 1-кс/760/7959/19);
- отримано дозволи на проведення обшуку: за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , за адресою: АДРЕСА_11 , що належить йому на праві приватної власності (ухвала від 31.05.2019 № 1-кс/760/7960/19); за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , за адресою: АДРЕСА_12 , що належить йому на праві приватної власності (ухвала від 31.05.2019 № 1-кс/760/7961/19);
- отримано дозволи на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (ухвала від 14.01.2019 № 1-кс/760/668/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (ухвала від 14.01.2019 № 1-кс/760/651/19); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 (ухвала від 14.01.2019 № 1-кс/760/650/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 (ухвала від 14.01.2019 № 1-кс/760/661/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 (ухвала від 14.01.2019 № 1-кс/760/635/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 (ухвала від 22.01.2019 № 1-кс/760/672/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 (ухвала від 07.02.2019 № 1-кс/760/2125/19); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 (ухвали від 07.02.2019 № 1-кс/760/2309/19 та від 12.04.2019 № 1-кс/760/5545/19); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 (ухвала від 07.02.2019 № 1-кс/760/2307/19); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 (ухвала від 08.04.2019 № 1-кс/760/5457/19); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5456/19);
- отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та про телекомунікаційні послуги, які вони отримали за період з 01.06.2016, яка перебуває у володінні оператора, провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 (ухвала від 03.06.2019 № 1-кс/760/6965/19);
- отримано дозволи на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, для подальшого звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів, зокрема: Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_50 », адреса реєстрації: АДРЕСА_13 (ухвала від 02.10.2019 № 1-кс/991/776/19); Об`єднаних Арабських Еміратів, щодо банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/255/19), та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_34 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/257/19); Федеративної Республіки Німеччини, щодо компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_52 », адреса реєстрації: АДРЕСА_15 (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/261/19); «Polytex Sportbelage Produktions-GmbH», адреса реєстрації: Vinkrather НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , Germany (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/269/19); «Polytan GmbH», адреса реєстрації: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , Germany (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/254/19; Сполучених Штатів Америки, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 », адреса реєстрації: АДРЕСА_16 (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/265/19); Королівства Данії, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_54 », адреса реєстрації: АДРЕСА_17 (ухвала від 25.09.2019 № 1-кс/4910/262/19);
- призначено комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi 3», сірого кольору, IMEI: НОМЕР_39 , який було тимчасово вилучено під час обшуку, проведеного 23.04.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_23 від 03.04.2019 р., за місцем проживання ОСОБА_20 , в квартирі АДРЕСА_18 .
Також, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу (ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду № 1-кс/4910/257/19 та № 1-кс/4910/255/19 від 25.09.2019), було отримано відповідь від компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_34 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 ; та банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».
Проте, старшим детективом зазначено, що надати копії зазначених документів на запит не має можливості, так як відомості у них містять таємницю досудового розслідування. Надання копій вищезазначених документів можливе лише після отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ у порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.
04.06.2020 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_55 , у справі № 757/20731/20-к, постановлено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_19 ) та містяться у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, строком на 1 місяць.
На виконання вищевказаної ухвали надано доступ та виготовлено копії матеріалів провадження, відповідно до переліку:
- документи, які вилучались 08.05.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_56 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_23 у справі № 760/10039/19 від 09.04.2019;
- копія ухвали, листа та протоколу тимчасового доступу до речей і документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05.2019;
- копія ухвали, листа та протоколу тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;
- копія ухвали та протоколу обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23-24.04.2019;
- копії листа, ухвали та протоколу тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » від 06.04.2019, а також копії вилучених матеріалів;
- копія ухвали та протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 від 05.06.2019;
- копія ухвали, протоколу обшуку та вилучених матеріалів за місцем знаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » від 23.04.2019, а також копії протоколу огляду від 24.04.2019, листа і акту прийому передачі документів;
- копія ухвали та протоколу обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 23.04.2019;
- копія ухвали та протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 від 05.06.2019 року;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 07.12.2018;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 12.11.2018;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 12.11.2018;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.11.2018;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 06.12.2018;
- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 16.08.2018;
- копія листа, ухвали, протоколу тимчасового доступу до речей і документів ДП ДНД та ПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » від 06.03.2019, а також копії вилучених документів
- копія листа, ухвал та протоколу тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 12.02.2019, «СД-Р» диск з рухом коштів»;
- копія листа, ухвал та протоколу тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » від 22.01.2019 року. « ОСОБА_24 » диск з рухом коштів;
- копії службової записки, запиту до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та відповіді щодо встановлення місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».
Разом із тим, у зв`язку із значним обсягом матеріалів провадження №0000539 від 07.06.2018 та закінченням строку дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено лише частину необхідних матеріалів провадження.
15.10.2020 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_55 , у справі № 757/38873/20-к, постановлено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_19 ), та містяться у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, строком на 1 місяць.
На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_55 про тимчасовий доступ до речей і документів детективами ІНФОРМАЦІЯ_56 надано доступ до матеріалів провадження.
Під час проведення тимчасового доступу виготовлено копії документів в у паперовому та електронному вигляді.
Однак, працівниками НАБУ не було надано доступ до речей та документів, щодо яких прямо надано тимчасовий доступ, у зв`язку з чим 18.01.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_55 , у справі № 757/1391/21-к надано тимчасовий доступу до документів кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018, для організації виконання з метою здійснення виїмки ряду копій та оригіналів.
Однак, окрім зазначеного не було надано доступ до речей та документів, щодо яких прямо надано тимчасовий доступ, у зв`язку з чим 30.03.2021 за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_55 , у справі № 757/15513/21-к надано тимчасовий доступу до документів кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018, для організації виконання з метою здійснення виїмки ряду копій та оригіналів.
Однак, окрім зазначеного не було надано доступ до речей та документів, щодо яких прямо надано тимчасовий доступ.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані доступ до наступних документів та матеріалів кримінального провадження, а саме:
- ноутбуку, мобільного телефону та жорсткого диску, вилучених відповідно до протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , в квартирі АДРЕСА_7 , за адресою: АДРЕСА_8 ;
- НЖМД, на які було скопійовано виявлену інформацію під час проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку у приміщеннях громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала від 31.05.2019 № 1-кс/760/7959/19);
- НЖМД, на які було скопійовано виявлену інформацію під час проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку в приміщеннях, які займало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала від 19.04.2019);
- переносного носія, на який скопійовано інформацію з твердотілих накопичувачів робочих комп`ютерів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та з мобільних систем зв`язку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відповідно до протоколу обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5451/19).
- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме мобільного телефону Redmi 3 IMEI: НОМЕР_39 , usb-носія у металевому корпусі із гравуванням «4 Gb», накопичувача WD s/n НОМЕР_40 , ноутбуку Asus x550L № Dan0cv22801342E, у разі проведення експертних досліджень вказаного постанови про доручення призначення відповідних експертиз, висновки судових експертів; у разі повернення вказаних речей власникам розписки про повернення останніх; у разі проведення оглядів протоколів огляду останніх;
- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: до диску/дисків для лазурних систем зчитування, на який/які записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці; ноутбуку Lenovo 510-15IKB s/n PF0QEKQ5; планшетного комп`ютеру Lenovo s/n HGCG04LK (74), imei НОМЕР_41 , у разі проведення експертних досліджень вказаного постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі повернення вказаних речей власникам розписок про повернення останніх; у разі проведення оглядів протоколів огляду останніх; журналу обліку виробленої продукції на тафтингові машині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразків напівфабрикату (покриття без нанесення латексу) виробнитва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразків готової продукції синтетичного покриття типу «штучна трава», виробнитва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразкам поліетиленової нитки, із якої виготовляється покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразки гумової крихти виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; записника щотижневика чорного кольору з надписом «Polytan» з рукописними записами; журналу приходу матеріалів на склад; журналу обліку витрат матеріалів на складі; технічної документації на обладнання з виробництва штучного покриття для футбольних полів; документів щодо закупівлі, ввезення в Україну, розмитнення, встановлення та експлуатації обладнання з виробництва штучного покриття для футбольних полів;
- до речей та документів вилучених під час обшуку приміщеннях громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до диску/дисків для лазурних систем зчитування, на який/які записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці, MicroSD, на який записано інформацію у електронному вигляді виявлену (НЖМД) model WDC WD7500LPCX-60KHS, WD-WXD1A64JNP17, зразку синтетичного покриття типу штучна трава марки «Polуan» (виявлена у металевій коробці сріблястого кольору із маркуванням«Polуtan» та із наліпкою на зовнішній стороні «Polуtan» FS Nature 225_18_1_be_en_ Green), оптичного диску Arita формату DVD-R, який в ході обшуку упаковано до сейф-пакету №1027556, до побутової копії файлу-образу формату е01 «ST500dm002-sagaydak.e01», переносного носія Apacer AR1TBAC532B-1 /17 (інформація з «mail»), у разі проведення експертних досліджень виявлених речей та документів постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі проведення оглядів виявлених речей та документів протоколів огляду останніх;
- до речей та документів вилучених під час обшуку в приміщенні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_62 , на який записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці.
- до листа ІНФОРМАЦІЯ_63 з матеріалами ревізії який направлений на адресу НАБУ від 29.10.2020 №262611-17/7535 із додатками та листом від 30.10.2020 №0424-220/37651 про повідомлення доручення матеріалів ревізії до матеріалів кримінального провадження №0000539;
- до матеріалів акту ревізії № 11-30/484 від 20.10.2020 фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 з додатками;
- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;
- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 ;
- до речей та документів вилучених під час обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- меморандуму та ліцензійній угоді з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо створення заводу з виготовлення штучного покриття, документи щодо здійснення закупівлі обладнання для заводу з виготовлення штучного покриття, в тому числі листи, комерційні пропозиції, договори поставки та додатки до них; контракти на закупівлю обладнання для заводу з виготовлення штучного покриття у компанії S.D.T. FZE, додатки, інвойси, документи щодо розрахунків та приймання-передачі обладнання, вилучені під час проведення обшуку 23.04.2019
- документів, які були вилучені у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності у паперовому та електронному вигляді, у разі проведення експертних досліджень виявлених речей та документів постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі проведення оглядів виявлених речей та документів протоколів огляду останніх.
- інших документів які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 та які стосуються обставин реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», а також розтрати коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів проектно-кошторисної документації, та актів приймання передачі виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вилучених під час проведення: тимчасового доступу до речей і документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05.2019; тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23-24.04.2019; обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 23.04.2019; тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ; обшуку за місцем знаходження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 .
Відомості, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001404 від 07.06.2018, та будуть використані як доказ вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що інженером кошторисником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_19 не підписувалась кошторисна документація по 66 проектам реконструкцій футбольних полів зі штучним покриттям у м. Києві.
Крім цього, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_6 під час допиту показав, що саме його товариство повністю займалося розробкою усієї проектно-кошторисної документації по реконструкції 66 футбольних полів зі штучним покриттям у м. Києві, у тому числі складали пояснювальну записку, графічні, текстові та розрахункові частини проектів.
Показання ОСОБА_6 є суперечними, оскільки встановлено, що зазначені проекти, зокрема пояснювальну записку, графічні, текстові та розрахункові частини проекту розробляли працівники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 та ОСОБА_7 .
Таким чином, зазначена проектно-кошторисна документація а також акти приймання виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є сумнівними та по них необхідно призначити та провести ряд експертиз.
29.12.2020 у кримінальному провадженні призначено лінгвістичну експертизу, для проведення якої необхідні оригінали проектно-кошторисної документації, що стосується реконструкції 66 футбольних полів зі штучним покриттям у м. Києві.
29.12.2020 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали проектно-кошторисної документації, що стосується реконструкції 66 футбольних полів зі штучним покриттям у м. Києві..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001404 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001404 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , за адресою: АДРЕСА_19 , та містяться у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_19 ), що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме:

- ноутбуку, мобільного телефону та жорсткого диску, вилучених відповідно до протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , в квартирі АДРЕСА_7 , за адресою:

АДРЕСА_8 ;

- НЖМД, на які було скопійовано виявлену інформацію під час проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку у приміщеннях громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала від 31.05.2019 № 1-кс/760/7959/19);

- НЖМД, на які було скопійовано виявлену інформацію під час проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку в приміщеннях, які займало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_9 (ухвала від 19.04.2019);

- переносного носія, на який скопійовано інформацію з твердотілих накопичувачів робочих комп`ютерів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та з мобільних систем зв`язку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », відповідно до протоколу обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала від 05.04.2019 № 1-кс/760/5451/19).

- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме мобільного телефону Redmi 3 IMEI: НОМЕР_39 , usb-носія у металевому корпусі із гравуванням «4 Gb», накопичувача WD s/n НОМЕР_40 , ноутбуку Asus x550L № Dan0cv22801342E, у разі проведення експертних досліджень вказаного постанови про доручення призначення відповідних експертиз, висновки судових експертів; у разі повернення вказаних речей власникам розписки про повернення останніх; у разі проведення оглядів протоколів огляду останніх;

- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем провадження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: до диску/дисків для лазурних систем зчитування, на який/які записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці; ноутбуку Lenovo 510-15IKB s/n PF0QEKQ5; планшетного комп`ютеру Lenovo s/n HGCG04LK (74), imei НОМЕР_41 , у разі проведення експертних досліджень вказаного постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі повернення вказаних речей власникам розписок про повернення останніх; у разі проведення оглядів протоколів огляду останніх; журналу обліку виробленої продукції на тафтингові машині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразкам напівфабрикату (покриття без нанесення латексу) виробнитва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразкам готової продукції синтетичного покриття типу «штучна трава», виробнитва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразкам поліетиленової нитки, із якої виготовляється покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зразки гумової крихти виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; записника щотижневика чорного кольору з надписом «Polytan» з рукописними записами; журналу приходу матеріалів на склад; журналу обліку витрат матеріалів на складі; технічної документації на обладнання з виробництва штучного покриття для футбольних полів; документів щодо закупівлі, ввезення в Україну, розмитнення, встановлення та експлуатації обладнання з виробництва штучного покриття для футбольних полів;

- до речей та документів вилучених під час обшуку приміщеннях громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва - громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до диску/дисків для лазурних систем зчитування, на який/які записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці, MicroSD, на який записано інформацію у електронному вигляді виявлену (НЖМД) model WDC WD7500LPCX-60KHS, WD-WXD1A64JNP17, зразку синтетичного покриття типу штучна трава марки «Polуan» (виявлена у металевій коробці сріблястого кольору із маркуванням«Polуtan» та із наліпкою на зовнішній стороні «Polуtan» FS Nature 225_18_1_be_en_ Green), оптичного диску Arita формату DVD-R, який в ході обшуку упаковано до сейф-пакету №1027556, до побутової копії файлу-образу формату е01 «ST500dm002-sagaydak.e01», переносного носія Apacer AR1TBAC532B-1 /17 (інформація з «mail»), у разі проведення експертних досліджень виявлених речей та документів постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі проведення оглядів виявлених речей та документів протоколів огляду останніх;

- до речей та документів вилучених під час обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_62 , на який записана інформація у електронному вигляді у тому числі файли з баз даних програм Viber, Viber PC, whatsapp, тощо, виявлена під час обшуку на виявленій техніці.

- до листа ІНФОРМАЦІЯ_63 з матеріалами ревізії який направлений на адресу НАБУ від 29.10.2020 №262611-17/7535 із додатками та листом від 30.10.2020 №0424-220/37651 про повідомлення доручення матеріалів ревізії до матеріалів кримінального провадження №0000539;

- до матеріалів акту ревізії № 11-30/484 від 20.10.2020 фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020 з додатками;

- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ;

- до речей та документів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 ;

- до речей та документів вилучених під час обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- меморандуму та ліцензійній угоді з компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо створення заводу з виготовлення штучного покриття, документи щодо здійснення закупівлі обладнання для заводу з виготовлення штучного покриття, в тому числі листи, комерційні пропозиції, договори поставки та додатки до них; контракти на закупівлю обладнання для заводу з виготовлення штучного покриття у компанії S.D.T. FZE, додатки, інвойси, документи щодо розрахунків та приймання-передачі обладнання, вилучені під час проведення обшуку 23.04.2019

- документів, які були вилучені у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності у паперовому та електронному вигляді, у разі проведення експертних досліджень виявлених речей та документів постанов про доручення призначення відповідних експертиз, висновків судових експертів; у разі проведення оглядів виявлених речей та документів протоколів огляду останніх.

- інших документів які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000539 від 07.06.2018 та які стосуються обставин реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», а також розтрати коштів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001404 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001404 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_56 , за адресою: АДРЕСА_19 , та містяться у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_56 ( АДРЕСА_19 ), що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме:

- оригіналів проектно-кошторисної документації, та актів приймання передачі виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вилучених під час проведення: тимчасового доступу до речей і документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.05.2019; тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23-24.04.2019; обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 23.04.2019; тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 ; обшуку за місцем знаходження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1