Справа № 576/881/21
1-кс/576/252/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 10 лютого 2021 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа лісоматеріалами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , який будучи добре обізнаним про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргових зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 879169 гри. 62 коп. заборгованості за отриману лісопродукцію, уклав договори купівлі-продажу усього ліквідного майна. 04.05.2020 ним було укладено договір № 040520 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора, ОСОБА_6 , майна на загальну суму 3064562 грн. 76 коп. Цього ж дня, було укладено договір № 040520/1 про продаж підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів на загальну суму 55029,46 грн., договір № 040520/2 про продаж вказаному підприємству транспортних засобів вартістю 30864,18 грн. та договір № 040520/3 про продаж вказаному підприємству підстанції трансформаторної вартістю 294039,86 грн. Кошти від продажу вказаного майна невідомо куди були направлені, а можливо привласнені невідомими особами. Боргові зобов`язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були. Вказані дії ОСОБА_5 були вчинені після відкриття 9 квітня 2020 року Господарським судом Сумської області провадження у справі. Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення розміру заподіяної шкоди та підтвердження факту шахрайства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій матимуться дані щодо банківських операцій по надходженню та перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку та з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки) з можливістю вилучення копій даної документації в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача, який клопотання підтримав пояснивши, що вказані документи необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайства, визначення розміру шкоди, а також визначення правильної кваліфікації вчиненого, як то можливе умисне невиконання рішення суду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа лісоматеріалами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який будучи добре обізнаним про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргових зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 879169 гри. 62 коп. заборгованості за отриману лісопродукцію, уклав договори купівлі-продажу усього ліквідного майна. 04.05.2020 ним було укладено договір № 040520 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 майна на загальну суму 3064562 грн. 76 коп. Цього ж дня, було укладено договір № 040520/1 про продаж підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів на загальну суму 55029,46 грн., договір № 040520/2 про продаж вказаному підприємству транспортних засобів вартістю 30864,18 грн. та договір № 040520/3 про продаж вказаному підприємству підстанції трансформаторної вартістю 294039,86 грн. Кошти від продажу вказаного майна невідомо куди були направлені, а можливо привласнені невідомими особами. Боргові зобов`язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були. Вказані дії ОСОБА_5 були вчинені після відкриття 9 квітня 2020 року Господарським судом Сумської області провадження у справі.
Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Витягом з кримінального провадження № 0000030 підтверджується, що дізнавачем розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій матимуться дані щодо банківських операцій по надходженню та перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку, та з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), з можливістю вилучення копій даної документації в друкованому вигляді та на електронних носіях.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1