СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3180/21
ун. № 759/9287/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000296 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
11.05.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000296 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що що 08.02.2021, приблизно о 09 год., невстановлена дізнанням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, перебуваючи у невстановленому дізнанням місці, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , повідомив, що 08.02.2021 року приблизно о 09 год., його дружині гр. ОСОБА_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_6 . В ході розмови чоловік, який представився ОСОБА_7 повідомив, що потрапив у ДТП і для того, щоб покрити завдану шкоду йому потрібні грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Після чого, чоловік, який представився ОСОБА_7 надав реквізити та номер банківської картки НОМЕР_2 на ім`я гр. ОСОБА_8 .

В подальшому гр. ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надіслав на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 050 гривень, В подальшому, номер мобільного телефону, що належить чоловіку, який представився як онук ОСОБА_9 перестав відповідати.

Через деякий час, гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_10 , який в свою чергу повідомив, що ні до якого ДТП він не потрапляв та що жодної загрози його життю немає.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_8 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000296 від 11.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта гр. ОСОБА_13 за період з 01.02.2021 року на момент винесення Ухвали за допомогою електронних платіжних систем, із зазначенням:

- повних відомостей карткових рахунків з яких здійснювався переказ грошових коштів, на банківську карту клієнта гр. ОСОБА_13 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта гр. ОСОБА_13 , отримувалися готівкою;

- документи, які були надані гр. ОСОБА_13 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1