У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2021 Справа №607/6367/21
провадження № 1-кс/607/2096/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

старший слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим та іншій уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Тернопільської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 / та можливість вилучити їх копії, а саме: інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , з період з 10 серпня 2020 року /якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття/ по 03 грудня 2020 року /якщо рахунки закриті раніше, то до дати закрита/ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з період з 10 серпня 2020 року /якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття/ по 03 грудня 2020 року /якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття/ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ; інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 , з період з 10 серпня 2020 року /якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття/ по 03 грудня 2020 року /якщо рахунки закриті раніше, то до дати закриття/ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до такого:
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчими Головного управлінням ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Згідно клопотання, ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , протягом 2020 року, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовували жителям та приватним підприємцям на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей, які в свою чергу придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту. 03 грудня 2020 року працівниками правоохоронних проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_5 , житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , та проведено обшук об`єктів нерухомого майна за місцем проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами яких виявлено та вилучено обладнання, сировину яка використовувалась для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, смужки паперу схожі на марки акцизного податку, алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та марки акцизного податку які виготовлені не па спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку. ОСОБА_5 31 березня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України. ОСОБА_6 26 березня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. ОСОБА_7 26 березня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, приховують від оточуючих, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та під час особистих зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей. Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали придбання сировини /спирт, концентрат алкогольних напоїв, смужки паперу із написом «Марка акцизного податку»/, яку використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також збут готової продукції незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за допомогою сервісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відповідно могли використовувати для розрахунків за проведені операції особисті банківські рахунки. Згідно листа УСР ДСР в Тернопільській області № 762/55/118/03-2021 від 23 березня 2021 року встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими рахунками відкритими у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, а саме: № НОМЕР_2 , а ОСОБА_6 користується банківськими рахунками відкритими у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та ОСОБА_7 користується банківськими рахунками відкритими у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 /, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 . Враховуючи, що інформація про рух коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є банківською таємницею, містять відомості, необхідні для отримання доказів щодо незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по розрахунках із контрагентами та невстановлених осіб, з метою використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та руху коштів вказаного товариства, що можуть перебувати у володінні Тернопільської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначає слідчий.
Однак частина таких доводів слідчого, тобто те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 користуються банківськими рахунками, до яких передбачається отримати тимчасовий доступ, не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.
У цьому контексті критично сприймаю лист заступника начальника УСР в Тернопільській області ДСР НП України № 762/55/118/03-2021 від 23 березня 2021 року, оскільки на підтвердження викладеної у ньому інформації не надано належних та допустимих доказів.

Таким чином, слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Вказане і є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1