Справа № 296/1726/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

01.03.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ч.1 ст.364; ч.1 ст.361; ч.3, ч.4 ст.358; ч.3 ст.206-2 КК України, за фактами: самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використання підроблених документів та протиправного заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.06.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (позичальник) укладено договори про відкриття кредитної лінії № 17-В/10 та № 18-В/10, на виконання яких, в якості забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іпотеку банку передано ряд об`єктів нерухомості, а саме:
- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за № 8468;
- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 ; будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , за іпотечним договором від 12.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за № 3007;
- будівлю гуртожитку, загальною площею 2 548,0 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , за іпотечним договором від 30.08.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за № 8470;
- комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за № 2979;
- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за іпотечним договором від 11.06.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за № 2981.
В подальшому, враховуючи невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банком прийнято рішення про звернення стягнення на вказане вище майно, що передано в іпотеку в якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами.
Так, на підставі судових рішень по справах № 916/3731/15, № 916/3732/15 та № 916/3733/15, які набрали законної сили, державним реєстратором Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на:
- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 (індексний номер рішення № 33969494 від 21.02.2017);
- нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 (індексний номер рішення № 33969486 від 21.02.2017);
- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 (індексний номер рішення № 33969498 від 21.02.2017);
- будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 (індексний номер рішення № 33969491 від 21.02.2017);
- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 (індексний номер рішення № 33969479 від 21.02.2017);
- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 (індексний номер рішення № 34222047 від 10.03.2017).
В подальшому, в період 12-14 червня 2017 року, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 прийнято ряд рішень щодо скасування зареєстрованих в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів про іпотеку нерухомого майна, обтяження нерухомого майна (заборона відчуження), про право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно.
Таким чином, скасувавши право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане вище нерухоме майно, право власності на останнє було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ), на підставі підробленої договірної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відступлення прав, укладеної із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , відомості щодо якої в Єдиному реєстрі нотаріусів відсутні.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5 , незважаючи на факти попередньої реєстрації обтяження, заборони відчуження, а також подальшої реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи відповідної достовірної документації щодо припинення (скасування) обтяження, заборони відчуження та права власності зазначеного нерухомого майна, без проведення відповідних перевірок з даного приводу, протиправно здійснила державну реєстрацію скасування обтяжень, заборони відчуження, права власності, а також державну реєстрацію права власності на вказані вище об`єкти нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та подальшому дослідженні оригіналів особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , документації щодо доступу останньої до реєстру прав власності, а також щодо його використання нею, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_8 ), а саме: Замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 916 від 07.11.2016, щодо отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ОСОБА_5 ; розписки ОСОБА_5 від 14.11.2016 про отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » логіну та паролю доступу до Єдиних та державних реєстрів, а також документів у електронному вигляді, що слугували підставою для проведення реєстраційних дій щодо вказаних вище об`єктів нерухомого майна та інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався доступ державного реєстратора ОСОБА_5 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно у період з 01.05.2017 по час надання інформації.
Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження факті отримання та використання ОСОБА_5 відповідного логіну та паролю доступу до системи, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить персональні дані особи, тощо, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР, сформованого 01.03.2021 року.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
1. Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні Житомирської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса АДРЕСА_9 ), а саме:
1) особової справи державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;
2) документів щодо проходження ОСОБА_5 навчання із користування Реєстром, надання останній логінів, паролів, електронних ключів доступу до системи для проведення реєстраційних дій, зокрема, замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 916 від 07.11.2016 щодо отримання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ОСОБА_5 ; розписки ОСОБА_5 від 14.11.2016 про отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » логіну та паролю доступу до Єдиних та державних реєстрів.

2. Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а також інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_8 ), а саме:
1) інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювався доступ державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно із зазначенням відповідних реєстраційних дій, вчинених останньою в період з 01.05.2017 по час надання інформації;
2) документів у електронному вигляді, що слугували підставою для проведення реєстраційних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , щодо наступних об`єктів нерухомого майна:
- комплекс будівель та споруд, загальною площею 9 518,40 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 03, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35634081 від 13.06.2017; № 35634441 від 13.06.2017; № 35675418 від 14.06.2017;
- комплекс, загальною площею 5 867,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 12, рішення № 35634441 від 13.06.2017 (реєстрація припинення іпотеки); реєстраційний номер рішень № 35634081 від 13.06.2017; № 35628015 від 13.06.2017; № 35674587 від 14.06.2017;
- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 139,9 кв.м., розташоване за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35634441 від 13.06.2017; рішення № 35634081 від 13.06.2017; рішення № 35672034 від 14.06.2017;
- нежитлове приміщення магазину, загальною площею 137,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35634441 від 13.06.2017; № 35634081 від 13.06.2017; № 35672988 від 14.06.2017;
- нежилі будівлі та споруди, загальною площею 13 418,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35670902 від 14.06.2017;
- будівлі гуртожитку, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35634441 від 13.06.2017; № 35668935 від 14.06.2017;
- нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 90,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35634441 від 13.06.2017; № 35634081 від 13.06.2017; № 35672503 від 14.06.2017;
- будівлі та споруди, загальною площею 8733,2 кв.м., за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 01, реєстраційний номер рішень № 35624974 від 12.06.2017; № 35634441 від 13.06.2017; № 35634081 від 13.06.2017; № 35673472 від 14.06.2017.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1