КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3428/21
Провадження № 1-кс/552/1205/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 22.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що 22.06.2021 року до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в період часу з 19:30 год. 10.06.2021 року по 10:00 год. 11.06. 2021 року шляхом оформлення онлайн заявки зі зміни активної сім - карти мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклала договір позики на ім`я ОСОБА_4 в фінансових кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір No 212 на суму 3100 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір No 3796970 в сумі 8000 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір No 0721-7353 на суму 10 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд срправи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 22.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам по банківським карткам № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 09.06.2021 по 22.07.2021, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3.Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів у банкоматах, (відділеннях банку), з наданням фото-та відеоінформації.
1.4.Фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.5.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.6.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ПУМБ24 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 22.08.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1