Провадження № 1-кс/554/3308/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
УСТАНОВИВ:
15.02.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, погодженого прокурором, відповідно до якого слідчий прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 12 місяців, тобто до 19.02.2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що в рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України, Північно-східним міжрегіональним управлінням з питань виконання покарань та пробації на початку 2018 року прийнято рішення про відкриття кожному засудженому, який працює, особистий рахунок в банківській установі.
У подальшому, службовими особами ДУ «Полтавська ВК №64» разом з працівниками ПАТ АБ «Укргазбанк» розроблено тарифний план для отримання банківських карток для працюючих засуджених, які відбувають покарання у ДУ «ПВК №64». Однак керівництвом, ДУ «Полтавська ВК №64» було прийнято рішення про відкриття єдиного корпоративного рахунку № НОМЕР_1 (), відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтаві на ім`я головного бухгалтера ДУ «ПВК №64» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та визначено відповідальну особу для отримання та видачі заробітної плати засудженим. У період з 01.07.2018 по 26.06.2019 з банківського рахунку відповідальною особою знято близько 200 тис. заробітної плати засуджених.
Під час досудового розслідування кримінального провадження здійснено наступні слідчі (розшукові) дії:
-у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено банківський рахунок, на який надходять грошові кошти, які належать засудженим ДУ «ПВК №64», встановлено працівника ДУ «Полтавська ВК №64», на ім`я якого відкрито вищевказаний рахунок;
- у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2018 по дату звернення з запитом;
-здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копії договору, на підставі якого здійснюється перерахування особистих коштів засуджених на єдиний корпоративний рахунок № НОМЕР_1 ;
-у порядку, передбаченому ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено запит до Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА, Головного управління статистики у Полтавській області, Головного управління ДПС у Полтавській області з метою отримання інформації, що має значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.
Наразі у кримінальному провадженні №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, необхідним вбачається:
-Встановити відомості про засуджених, які відбувають покарання в ДУ «ПВК 64», яким не було виплачено належним чином заробітну плату з метою їх подальшого допиту;
-Витребувати відомості щодо нарахування заробітної засудженим ДУ «Полтавська ВК №64» за 2018-2020 роки.
-Встановити чи проводились перевірки стану додержання вимог кримінально-виконавчого законодавства щодо оплати праці засуджених службовими особами ДУ «ПВК 64» у період з 01.01.2018 по теперішній час.
-Отримати посадові інструкції, функціональні обов`язки службових осіб ДУ «ПВК 64», можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що наразі у кримінальному провадженні №0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування у ньому спливає 19.02.2021 року.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відповідно до п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 19.02.2021.
Слідчим суддею установлено, що підозру у кримінального провадженні не оголошено жодній особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування та прийняття обґрунтованого рішення у порядку ст. 283 КПК України
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 19.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість дванадцять місяців, а саме до 19.02.2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1