печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 від 08.08.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб (далі невстановлені особи) виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовилися про спільне його вчинення.

Установлено, що учасники злочинної групи, з метою забезпечення безперешкодного доступу до онлайн сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проводили оплату вказаних послуг шляхом перерахування коштів через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосується проведення розрахунків за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підприємств, які використовувались для вчинення злочинів.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003293 від 08.08.2016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення розрахунків за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підприємств, які використовувались для вчинення злочинів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003293 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також відомостей. що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

- всі наявні відомості щодо терміналу, з якого здійснено оплату (номер, місце встановлення тощо), дату та час здійснення платежу, призначення платежу, ідентифікаційні відомості щодо особи, яка здійснила платіж (номер телефону, назву підприємства, П.І.Б. особи тощо) щодо перерахування коштів через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за надання онлайн сервісів, а саме щодо здійснення наступних платежів;

дата та час зарахування 25.02.2019 11:20 год., найменування контрагента «LG_Транз.счет платежи Ьр 2038473», р/р платника 8004, сума 150 грн., призначення платежу: «поставка онлайн сервисов относительно грузов и траспорта для автоперевозок согласно счета № 67418 от Р1М БУД, РЕМ БУД»;

дата та час зарахування 07.12.2019 12:30 год., найменування контрагента «LG_Транз.счет платежи Ьр 2038473», р/р платника НОМЕР_3 , сума 150 грн., призначення платежу: «поставка онлайн сервисов относительно грузов и траспорта для автоперевозок согласно счета № 299022 от СРГЕЙ, СРГЕЙ»;

дата та час зарахування 21.02.2020 05:00 год., найменування контрагента «LG_Транз.счет платежи Ьр 2038473», р/р платника НОМЕР_3 , сума 160 грн., призначення платежу: «поставка онлайн сервисов относительно грузов и траспорта для автоперевозок согласно счета №33732отГТС, ГТС»;

дата та час зарахування 09.06.2020 22:20 год., найменування контрагента «LG_Транз.счет платежи Ьр 2038473», р/р платника UА0028004, сума 150 грн., призначення платежу: «поставка онлайн сервисов относительно грузов и траспорта для автоперевозок ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1