Справа № 526/712/21
Провадження № 1-кс/526/223/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000070 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 13.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 13.08.2020 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2020 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1550 грн, які він переказав в якості передплати за дискову борону БЛД до трактора на банківську картку № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо встановлення місця знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Дізнавачем скеровано ухвалу слідчого судді Гадяцького р/с до ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , де встановлено що банківська картка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформацію про проведені транзакції по картці банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної картки, на яку перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації проведення операцій через термінал, про рух грошових коштів та анкетні дані власника встановленої картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
13 серпня 2020 року внесено відомості по даному факту до ЄРДР за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення та вилучення у друкованому та/або електронному вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів, роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру)? копії документів, що підтверджують належність рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання вищевказаної та встановленої картки, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2020 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію та направити її до філії в АДРЕСА_2 для подальшого тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 01 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1