н/п 1-кс/953/5363/21
"10" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій,а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро), за період з 01.05.2020 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по наступним рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.05.2020 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) за період з 01.01.2020 року і по теперішній час;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2020 і по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_5 громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1325964,25 грн.) чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , грошові кошти які отримані за контрактом від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшої конвертації у готівку та привласнення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання коштів від потерпілої юридичної особи, перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, з АІС «Податковий Блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучення та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання додано заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_4 (643-російський рубль) № НОМЕР_4 (978-євро) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте будь-яких доказів на підтвердження вказаного слідчому судді надано не було.
Відповідно до інформації з АІС «Податковий Блок», яка додана до клопотання (а.с. 54) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (840-долар США), № НОМЕР_12 (643-російський рубль) № НОМЕР_12 (978-євро) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вказаних обставин, стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведені обставини, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1