Справа № 201/4722/21
Провадження 1-кс/201/1460/2021
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000244 від 29.03.2021р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор вернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що Відділенням поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000244, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства з боку знайомих йому осіб.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 та з показів встановлено, що ОСОБА_5 є його знайомим, з яким він товаришує протягом тривалого часу. Користуючись нагодою дружніх відносин ОСОБА_5 у вересні 2015 року взяв у потерпілого ОСОБА_4 під розписку у борг грошові кошти в сумі 500 000 доларів США для розвитку свого бізнесу, оскільки йому не вистачало обігових коштів для розвитку своєї господарської діяльності ТОВ «Єсп-Агро», які повинен був повернути у 2016 році.

На теперішній час грошові кошти ОСОБА_5 потерпілому ОСОБА_4 не повернув, дзвінки та зустрічі ігнорує. Від спільних знайомих стало відомо, що ОСОБА_5 свій бізнес продав у 2017 році, відразу після того, як отримав від потерпілого ОСОБА_4 гроші в розмірі 500 000 доларів США, а згодом почав розпродувати своє рухоме та нерухоме майно - квартиру в м. Одесі та машиномісце за допомогою ріелторів через сайти продажу нерухомості і збирається виїхати до Чеської республіки на постійне місце проживання разом зі своєю сім`єю цивільною дружиною ОСОБА_6 та її донькою ОСОБА_7 .

Потерпілий ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про вжиття заходів до ОСОБА_5 , накладення арешту на нерухоме майно (квартири) і машиномісце, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; машиномісце АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; та на нерухоме майно автомобіль марки «Mercedes-Bens», модель CLA200, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , причіп марка ПЦЦ, модель 24.099983, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , з метою збереження майна, яке було придбано за гроші, здобуті злочинним шляхом та унеможливлення відчуження майна належного ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено і допитано свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які показали, що дійсно ОСОБА_5 під розписку брав грошові кошти на розвиток свого бізнесу і зобов`язався повернути вказану суму в установлений термін, про що було складено розписки, в якій свідки та ОСОБА_5 поставили свої підписи.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, придбав квартиру та машиномісце в м. Одесі та транспортний засіб автомобіль марки «Mercedes-Bens», модель CLA200-2013 року виписку, придбаний в 2016 році та зареєстрований на його жінку ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 у 2018 році придбав квартиру за АДРЕСА_7 відразу зареєстрував право власності на дружину ОСОБА_8 , а згодом вказане майно дружина ОСОБА_8 подарувала в 2020 році своїй дочці ОСОБА_9 ; автомобіль марки «Mercedes-Bens», модель CLA200, 2013 року, який в 2021 році перереєструвала на свою доньку ОСОБА_9 .

До матеріалів кримінального провадження долучено копії боргової розписки ОСОБА_5 , які підтверджують факт отримання грошових коштів в період з вересня 2015 на 500 000 доларів США від ОСОБА_4 на розвиток бізнесу.

23.03.2021р. вказана квартира виставлена на сайті продажу нерухомого майна «Dom Ria» через ріелторів.

Згідно отриманої інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва права власності від 03.08.2020 року.

Приймаючи до уваги викладене, прокурор просив накласти арешт на нерухоме майно.

Прокурор в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Як свідчать матеріали клопотання, в провадженні Відділенням поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000244, відомості про яке до ЄРДР внесено 29.03.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підтвердження доводів клопотання прокурором наданий протоколи допиту потерпілого, свідків, відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з яких видно, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 03.08.2020р.

23.03.2021р. вказана квартира виставлена на сайті продажу нерухомого майна «Dom Ria» через ріелторів.

Також до матеріалів клопотання долучено копії боргової розписки ОСОБА_5 , які підтверджують факт отримання грошових коштів в період з вересня 2015 на 500 000 доларів США від ОСОБА_4 на розвиток бізнесу, а також розписки ОСОБА_5 , яка підтверджує факт отримання грошових коштів в сумі 4000 000 доларів США від ОСОБА_4 для поповнення обігових коштів ТОВ «Єсп-Агро», які повинен був повернути у 2021 році.

Однак згідно відомостей з ЄДРЮОФОПГФ ТОВ «Єсп-Агро» з 08.12.2020р. передане іншому власнику ОСОБА_14 .

За даними про перетин кордону ОСОБА_5 протягом 2019 2020 р.р. чотири рази перетинав кордон України, прямуючи до Польщі, Словаччини, Білорусії.

Постановою слідчого від 04.05.2021р. квартира за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7 визнана речовим доказом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить висновку про необхідність накладення арешту на вказане майно з метою відшкодування завданих збитків, в подальшому забезпечення цивільного позову, забезпечення конфіскації майна, запобігання незаконному відчуженню нерухомого та рухомого майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме, а саме, квартиру АДРЕСА_8 , зареєстровану на праві власності за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст оголошений 14 травня 2021 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1