Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/4/21 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2021 року. м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «КНК» адвоката ОСОБА_7 ,

представника власника майна ТОВ ТД «КНК» - ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13 листопада 2020 року

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13 листопада 2020 року клопотання заступника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області про арешт майна задоволено частково. Відмовлено в накладені арешту та зобов`язано слідчого невідкладно повернути власнику тимчасово вилучене майно, а саме: дев`ять пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, з яких 6 - заповнених рідиною жовто коричневого кольору та 3 пляшок з рідиною прозорого кольору, горловини вказаних пляшок опечатані поліпропіленом та зав`язані ниткою; дві платискові ємності об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною та наклеєною биркою ТОВ «КНК» з надписом деетанатпропан бутанізований; відеореєстатор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстратор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення; переносний настільний ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №1 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558083, L85558082; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №2 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558054,L85558055; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №3 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558057, L85558058 відповідно; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №4 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558061, L85558060; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №5 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558064, L85558063; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №7 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558052, L85558095; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №8 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558066, L85558067; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №9 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558086, L85558087; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №10 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558077, L85558076; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №12 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558072, L85558073; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №15 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558069, L85558070; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №13 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558089, L85558090; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №16 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558100, L85558099; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №17 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558097, L85558098; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №18 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558093, L85558094; печатку в оснастці синього кольору з надписом «Для документів ТОВ «Торговий дім «КНК» 1шт.; печатку в оснастці червоного кольору з надписом «ТОВ «ОТНП» 1шт.; резервуар під умовним позначенням №3, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 52824 л, вагою 38350 кг.; резервуар під умовним позначенням №4 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 51190 л., вагою 37164 кг.; резервуар під умовним позначенням №5 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 50630 л., вагою 37048 кг.; резервуар під умовним позначенням №10 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 66353 л., вагою 54940 кг.; резервуар під умовним позначенням №12 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 55601 л., вагою 45982 кг.; резервуар під умовним позначенням №13 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 62357 л., вагою 51569 кг.; резервуар під умовним позначенням №15 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в смт. Шостаківка, Кіровоградської області, в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 53738 л., вагою 44387 кг.
Рішення суду мотивовано тим, що вилучені в ході обшуку резервуари, вказані у клопотанні слідчого про накладення арешту, знаходяться на відкритій земельній ділянці, тобто поза межами комплексу будівель, який розташований за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.1в; Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.1б; Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2б; АДРЕСА_1 ., а враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 19.10.2020 року надано дозвіл тільки на обшук комплексу будівель, який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , а обшук слідчим був також проведений на прилеглій території вказаного комплексу будівель за вказаними адресами, які не зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, то слідчий суддя вважав, що вказане майно вилучено у спосіб не передбачений КПК України. Крім того, слідчим не доведено, що печатка в оснастці синього кольору з надписом «Для документів ТОВ «Торговий дім «КНК» та печатка в оснастці червоного кольору з надписом «ТОВ «ОТНП» окремо він вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі відсутні. Також не має підстав для накладення арешту на відеореєстатор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстратор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення та переносний настільний ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100, оскільки під час складання протоколу обшуку від 28.10.2020-30.10.2020 та протоколу огляду від 31.10.2020 року слідчим не вказано про відсутність можливості копіювання інформації, що міститься на відеореєстаторі AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстраторі AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення та переносному настільному ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення, а також наявності на вказаних пристроях систем логічного захисту, які не можливо подолати під час обшуку, а відтак вилучення відеореєстатора AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстратора AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення та переносного настільного ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення суперечить положенням ст. 168 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.11.2020 скасувати в частині відмови в накладені арешту на частину тимчасово вилученого майна та ухвалити нову, якою задовольнити клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011, а саме накласти арешт на: дев`ять пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, з яких 6 - заповнених рідиною жовто коричневого кольору та 3 пляшок з рідиною прозорого кольору, горловини вказаних пляшок опечатані поліпропіленом та зав`язані ниткою; дві платискові ємності об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною та наклеєною биркою ТОВ «КНК» з надписом деетанатпропан бутанізований; відеореєстатор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстратор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення; переносний настільний ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №1 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558083, L85558082; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №2 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558054,L85558055; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №3 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558057, L85558058 відповідно; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №4 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558061, L85558060; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №5 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558064, L85558063; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №7 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558052, L85558095; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №8 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558066, L85558067; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №9 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558086, L85558087; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №10 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558077, L85558076; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №12 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558072, L85558073; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №15 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558069, L85558070; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №13 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558089, L85558090; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №16 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558100, L85558099; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №17 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558097, L85558098; 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №18 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558093, L85558094; печатку в оснастці синього кольору з надписом «Для документів ТОВ «Торговий дім «КНК» 1шт.; печатку в оснастці червоного кольору з надписом «ТОВ «ОТНП» 1шт.; резервуар під умовним позначенням №3, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 52824 л, вагою 38350 кг.; резервуар під умовним позначенням №4 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 51190 л., вагою 37164 кг.; резервуар під умовним позначенням №5 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 50630 л., вагою 37048 кг.; резервуар під умовним позначенням №10 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 66353 л., вагою 54940 кг.; резервуар під умовним позначенням №12 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 55601 л., вагою 45982 кг.; резервуар під умовним позначенням №13 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 62357 л., вагою 51569 кг.; резервуар під умовним позначенням №15 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в смт. Шостаківка, Кіровоградської області, в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 53738 л., вагою 44387 кг.

Заслухавши доповідь судді, в дебатах думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та зазначив, що ухвала суду є не законною і не обґрунтованою в частині відмови в накладенні арешту на інше тимчасово вилучене майно, представника ТОВ «КНК» - адвоката ОСОБА_7 , який просив залишити без задоволення апеляційну скаргу прокурора, представника ТОВ ТД «КНК» - адвоката ОСОБА_8 , яка просила залишити без задоволення апеляційну скаргу прокурора, перевіривши матеріали клопотання, які надійшли з районного суду, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як убачається з матеріалів клопотання ухвалу суду в частині накладанення арешту на тимчасово вилучене майно, належне ТОВ «КНК» ні власником, ні прокурором не оскаржується, тому ухвалу слідчого судді в цій частині апеляційним судом не переглядається.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з правлюдини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію проте, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ "ТД КНК" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова 39, а саме директор ОСОБА_9 , бухгалтер ОСОБА_10 та менеджери ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за попередньою змовою з працівниками ТОВ "КНК" (код 30708038) ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та кінцевим споживачам, в тому числі через АЗС ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
28.10.2020-30.10.2020 слідчим на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.10.2020 проведено обшук території заводу ТОВ «КНК» за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, сщ. Шостаківка, вул. Садова, 1б; Кіровоградська область, Кіровоградський район, сщ. Шостаківка, вул. Садова, 1в; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 31.10.2020 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про накладення арешту на майно, зазначивши про те, що арешт майна у даному випадку є необхідним для забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню №0000011, оскільки вказане ним майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Крім того, у органу досудового розслідування по вилученому майну виникла необхідність призначення експертиз.

На підтвердження доводів клопотання слідчого наданий витяг з ЄРДР за №0000011 від 18.02.2020 року та інші документи, якими, на думку слідчого підтверджуються доводи, викладені у клопотанні.

Слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні в іншій частині клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами досудового розслідування, оскільки вказані у клопотанні обставини не є достатніми для арешту майна.

Колегія суддів не погоджується з висновками слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання, оскільки, дослідивши матеріали судового провадження, а саме: клопотання слідчого про арешт майна та апеляційну скаргу прокурора, у колегії суддів є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, вказаним у ст.98 КПК України. Крім того, неможливо залишити поза увагою необхідність вищевказаного майна для проведення судових експертиз.

Зважаючи на те, що вище вказані документи, речі (цінності) перелічені вище були вилучені за місцем розташування заводу ТОВ «КНК» на якій відбувалась реалізація палива, яке було виготовлено на потужностях ТОВ «КНК», вище наведені документи, речі та цінності, які вважаються тимчасово вилученими та які мають значення по кримінальному провадженню належать ТОВ «КНК» можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також мають ознаки майна здобутого злочинним шляхом (стосовно ПММ).
Так, в матеріалах клопотання наявний протокол допиту свідка (який також являється співробітником - оперуповноваженим ГУ ДФС в Кіровоградській області), який вказує, що через мережі АЗС здійснюється продаж кінцевому споживачу дизельне паливо та бензин, яке виготовлено на виробничих потужностях ТОВ «КНК».
Крім того, слідчим доведено, що вилучені 28.10.2020-30.10.2020 згідно протоколу обшуку та зазначені у даному клопотанні відеореєстатор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056; відеореєстратор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення; переносний настільний ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Також, з метою перевірки вмісту резервуарів та предмет розміщення в них виготовлених підакцизних товарів бензину та дизельного палива, реалізація якого відбувається під виглядом розчинників, фракцій та інших компонентів та з метою відібрання зразків нафтопродуктів було здійснено відібрання зразків з дотриманням вимог ДСТУ 8877 з резервуарів, які були заповнені рідиною з характерним запахом нафтопродуктів.
Тому, враховуючи, що нафтопродукти, які містяться в даних резервуарах являються речовим доказом та об`єктом оподаткування акцизного податку так як досудовим розслідуванням встановлено, що із заводу ТОВ «КНК» систематично здійснюється реалізація дизельного пального під виглядом розчинника органічного для обробки резервуарів марки Б та бензину під виглядом деетанату пропан бутанізованого конденсату та інших компонентів, вилучення яких надасть змогу зберегти речові докази та в подальшому після проведення відповідних досліджень та експертиз донарахувати відповідні суми акцизного податку не нарахованого та несплаченого службовими особами ТОВ «ТД КНК» та ТОВ «КНК», колегія суддів приходить до висновку у накладені арешту на ємкості із зразками нафтопродуктів.
Щодо доводів прокурора про необхідність накладення арешту на печатку в оснастці синього кольору з надписом «Для документів ТОВ «Торговий дім «КНК» та печатку в оснастці червоного кольору з надписом «ТОВ «ОТНП», то колегія суддів зазначає, що печатки ТОВ «ОТНП» та ТОВ «ТД КНК» хоча і знаходяться не за місцем реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, однак містять ідентифікуючі ознаки, що свідчить про право власності на них службовими особами вказаних СГД відповідно, а отже і могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.
Крім того, колегія суддів вважає обгрунтованими доводами прокурора в частині накладення арешту на нафтопродукти.

Так, згідно наданих документів прокурором під час розгляду клопотання у суді першої інстанції, а саме протоколів випробувань зразків нафтопродуктів, вилучених на території заводу ТОВ «КНК» за адресою вул. Садова, 1б, 1в, 2а, 2б, с. Шостаківка, Кіровоградського району та області за показником «вміст сірки» проба бензину автомобільного відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як бензин автомобільний Євро 3; за показником «об`ємна частка бензолу» проба бензину автомобільного не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» як бензин автомобільний Євро, а вилучене дизельне паливо за показником «температура спалаху в закритому тиглі» зразок палива дизельного відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро 3. За показником «вміст сірки» зразок палива дизельного не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне ДП-Євро.
З огляду на обставини вчинених кримінальних правопорушень, матеріали провадження, додані до клопотання слідчого, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, колегія суддів приходить до висновку, що незастосування арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 28.10.2020-30.10.2020 року під часу обшуку може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

Крім того, зважаючи, що на даний час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях певних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, колегія суддів вважає за необхідне накласти арешт на вищезазначене майно з метою його збереження, як речового доказу.

На переконання колегії суддів вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки зберегло сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучене в ході обшуку майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, прокурором доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, значення вилученого майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути зіпсований, знищений, перетворений, пошкоджений чи прихований.

Водночас, прокурор у судовому зсіданні не заперечував щодо відмови у накладені арешту на резервуари, що належать ТОВ «КНК», оскільки вони не мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, прокурором наведено законні обставини, які дають підстави апеляційному суду для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке зазначено в клопотанні слідчого та доводили доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки є достатні відомості того, що майно на яке пропонується накласти арешт, здобуто злочинним шляхом чи є предметом злочину.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13 листопада 2020 року необхідно скасувати та постановити нову ухвалу, якою апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 376 ч.2, 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.11.2020 року, якою частково задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, вилученого за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, сщ. Шостаківка, вул. Садова 1 б, АДРЕСА_1 в, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 скасувати в частині відмови в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
-дев`ять пластикових пляшок об`ємом 1,5 л, з яких 6 - заповнених рідиною жовто-коричневого кольору та 3 пляшок з рідиною прозорого кольору, горловини вказаних пляшок опечатані поліпропіленом та зав`язані ниткою;
- дві платискові ємності об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною та наклеєною биркою ТОВ «КНК» з надписом деетанатпропан бутанізований;
-відеореєстатор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 5J09B24PAZCD056;
- відеореєстратор AJhua DH-XVR5232AN-X S/N 3109B24PAZDFA1B з блоком живлення;
-переносний настільний ПК GIGABYTE модель GB-BKi3HA-7100 з блоком живлення;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №1 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558083, L85558082;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №2 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558054,L85558055;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №3 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558057, L85558058 відповідно;
- 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №4 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558061, L85558060;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №5 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558064, L85558063;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №7 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558052, L85558095;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №8 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558066, L85558067;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №9 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558086, L85558087;
- 2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №10 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558077, L85558076;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №12 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558072, L85558073;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №15 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558069, L85558070;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №13 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558089, L85558090;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №16 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558100, L85558099;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №17 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558097, L85558098;
-2 скляні ємності з відібраними зразками нафтопродуктів з резервуару під умовним позначенням №18 на план схемі розташування резервуарів опечатані паперовою биркою з пояснювальними записами та опечатані пластиковими пломбами з маркуванням L85558093, L85558094;
-печатку в оснастці синього кольору з надписом «Для документів ТОВ «Торговий дім «КНК» 1шт.;
- печатку в оснастці червоного кольору з надписом «ТОВ «ОТНП» 1шт.;
-нафтопродукти об`ємом 52824 л, вагою 38350 кг., які містяться в резервуарі під умовним позначенням №3, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в смт. Шостаківка, Кіровградської області;
-нафтопродукти об`ємом 51190 л, вагою 37164 кг, які мястятся в резервуаі під умовним позначенням №4, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області;
- нафтопродукти об`ємом 50630 л, вагою 37048 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №5, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області;
- нафтопродукти об`ємом 66353 л, вагою 54940 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №10, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області;
- нафтопродукти об`ємом 55601 л, вагою 45982 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №12, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області;
- нафтопродукти об`ємом 62357 л, вагою 51569 кг, які мястяться в резервуарі під умовним позначенням №13, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області;
-нафтопродукти об`ємом 53738 л, вагою 44387 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №15, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області із забороною користування та розпорядження вищевказаним майном.
В решті задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4