Справа №127/5189/21
Провадження №1-кс/127/2146/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 01.03.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР № 0000190 від 15 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2020 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу мопедів марки «HONDA-35», через інтернет сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував на банківські картки.

Крім цього, встановлено, що невідома особа, 20.05.2020 шахрайським шляхом під приводом продажу мопеда марки «HONDA», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, через інтернет сайт «ОЛХ», незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 900 гривень у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував через термінал на банківську картку.

Також встановлено, що встановлено, що невідома особа, 17.06.2020 шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону марки «Самсунг А30», через інтернет сайт «ОЛХ», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 2910 гривень у ОСОБА_6 27.03.1989 року, які остання перерахувала на банківську картку.

Так, 25.02.2021 вищевказані кримінальні провадження були об`єднані до ЄРДР за №0000190 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надавав потерпілим для перерахунку грошових коштів, а також використовував для подальшого переказу банківські картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо осіб на які були відкриті рахунки, руху коштів та інформації про контрагентів по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01 січня 2020 року по 20.06.2020 року.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР № 0000190 від 15 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надавав потерпілим для перерахунку грошових коштів, а також використовував для подальшого переказу банківські картки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо осіб на які були відкриті рахунки, руху коштів та інформації про контрагентів по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 01 січня 2020 року по 20.06.2020 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться на рахунках відкритих у вищевказаній банківській установі, самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01 січня 2020 року по 01.01.2021 або закриття рахунку, по банківським (картковим) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

Зобов`язати посадових осіб, ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) у відповідності із положеннями ст.ст. 159, 164, 165 КПК України, надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженню, доступ до вказаних вище документів із можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя