печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурор мотивує наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000127 від 16.02.2019.

У клопотанні вказано, що наприкінці 2018 початку 2019 року (до 18.01.2019), ОСОБА_7 , перебуваючи в закладі «Good Wine» у м. Києві (більш точна адреса не встановлена), діючи умисно та з корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_5 продати отримані ним в оренду (лізинг) транспортні засоби на території України з метою їх незаконного заволодіння, а також заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було розроблено детальний план вчинення злочинів, який полягав у підроблені офіційних документів щодо походження зазначених транспортних засобів, які фактично належали «Fors Trade s.r.o.» (Чехія), їх переправлення на територію України, митне оформлення та постановку на облік на підставних осіб з метою продажу потерпілим під виглядом добросовісних набувачів.

З цією метою ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах залучив у якості виконавців злочинів невстановлених осіб, які мали безпосередньо підробити офіційні документи та переправити автомобілі на територію України через митний контроль для продажу співучасниками.

Таким чином, ОСОБА_7 наприкінці 2018 початку 2019 року утворив організовану групу з метою заняття злочинною діяльністю до складу якої на початковому етапі увійшли:

1) ОСОБА_7 організатор та керівник групи, який розробив план протиправної діяльності, залучив співучасників, розподілив між ними ролі та функції, визначив предмет злочинного посягання, безпосередньо передавав транспортні засоби співучасниками для незаконного заволодіння, а також здійснював прикриття злочинної діяльності перед представниками «Fors Trade s.r.o.» (Чехія);

2) ОСОБА_5 співорганізатор злочинів, який за вказівкою керівника ( ОСОБА_7 ) реалізував план протиправної діяльності, залучив виконавців для вчинення злочинів та узгодив їх дії для досягнення єдиного результату;

3) Невстановлені слідством особи виконавці злочинів, які отримували транспортні засоби від організаторів ( ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ), підробляли офіційні документи щодо їх походження, переправляли на територію України та здійснювали розмитнення з метою подальшого продажу співучасниками.

Отже, указана організована група характеризувалася зорганізованістю щодо предмету протиправної діяльності (незаконного заволодіння транспортними засобами, підроблення офіційних документів та заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману), детального плану її реалізації, розподілу ролей та функцій між співучасниками, а також стійкістю через стабільний склад її членів та згуртованістю щодо виконання цього плану з метою вчинення ряду злочинів упродовж тривалого часу.

11.06.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09.08.2020 року включно.

Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків передбачених КПК України, у сумі 8 620 302 грн. (вісім мільйонів шістсот двадцять тисяч триста дві гривні), що становить 4101 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці.

03.08.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 01.10.2020 року включно.

Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків передбачених КПК України, у сумі 8 620 302 грн. (вісім мільйонів шістсот двадцять тисяч триста дві гривні), що становить 4101 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

22.09.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням отримання невідкладної медичної допомоги.

Одночасно покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає та працює без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- Утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

- Здати на зберігання до відповідних державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- Носити електронний засіб контролю.

23.10.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 год. по 06.00 год. наступної доби, за виключення необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування, до 25.11.2020 включно.

18.11.2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:30 год. по 04.30 год. наступної доби, в межах строків досудового слідства, до 11.01.2021 включно.

05.01.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:30 год. по 04.30 год. наступної доби, в межах строків досудового слідства, до 25.02.2021 включно.

25.02.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:30 год. по 04.30 год. наступної доби, в межах строків досудового слідства, до 20.03.2021 включно.

Одночасно покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю до 20.03.2021 включно.

При цьому, під час вирішення питання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу враховувались наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них. Крім того на теперішній час не допитано усіх осіб, показання яких має значення для встановлення усіх обставин;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією очолюваною ОСОБА_7 , в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не встановленні всі учасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню;

- існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних незаконним заволодінням транспортними засобами шляхом шахрайства як основного джерела доходів, що свідчить про те, що він здатний до вчинення такого роду кримінальних правопорушень та, знаходячись на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити злочину діяльність.

На даний час перелік вищевказаних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, не зменшився, водночас шестимісячний строк застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом спливає 20.03.2021, а продовження строку його дії заборонено чинним кримінальним процесуальним кодексом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.

Відповідно до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Враховуючи принцип змагальності сторін та беручи до уваги позицію учасників судового процесу, приходжу до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки такий запобіжний захід, може гарантувати виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

При цьому, не підлягають задоволенню клопотання в частині обов`язків, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 219, 395, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Змінити застосований відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків визначити до 15.05.2021 включно.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1