ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5498/21
Провадження № 1-кс/201/1711/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що районна прокуратура міста Новий Сонч за № (PR 1 Ds 809.2020.D) здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у формі дізнання у справі, що стосується доведення 15 січня 2020 року у ближче невстановленому місці з наслідком у мiстi Новий Сонч (Nowy Sacz) за посередництвом мережі Інтернет з метою досягнення майнової користі громадянина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) до некорисного розпорядження майном на суму 185 євро, яка відповідає 788,10 злотим, особою, яка використовуючи дані ( ОСОБА_7 ) ввела потерпілого в оману щодо наміру та можливостей виконання зобов`язань, пов`язаних пропозицією продажу собаки породи доберман, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 кримінального кодексу.

У ході здійснюваного досудового розслідування встановлено наступний фактичний стан справи.

15 січня 2020 poкy на аукціонному сайті «olx.pl» гр. ОСОБА_8 знайшов оголошення з пропозицією продажу цуценяти собаки породи доберман вартістю 1400 злотих. Потерпілий у веденій електронній переписці отримав інформацію від продавця, що він має намір продати цуценя, якому 3,5 місяця, при чому собака мав бути доставлений до Польщі з України, в рахунок чого продавець вимага в внесення авансу в розмірі 185 євро, яку слід було передати банківським переказом на рахунок з № ( НОМЕР_1 ), натомість у дорученні на виконання переказу слід було вказувати адресу: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ). Разом з твариною гр. ОСОБА_9 мав отримати документи у вигляді родоводу, паспорта для виїзду за кордон та метрики собаки. Потерпілий переписувався з продавцем, який використовував нік ( ОСОБА_7 ) з допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями Вайбер". Продавець гарантував, що собаку буде доставлено до міста Новий Сонч 18 сiчня 2020 року. Коли цього не вiдбулося, потерпілий намагався зв`язатися з продавцем, але безрезультатно. Через два дні, а саме 20 січня 2020 року, продавець сам зв`язався з гр. ОСОБА_8 , обіцявши, що він ще в той же день доставить йому цуценя. Коли цього не сталося, тоді потерпілий звернувся з письмовою вимогою повернути йому сплачену суму, на що він отримав відповідь, що йому буде повернуто лише 25 євро, оскільки лишню суму оферент потратив на оплати, пов`язані з оформленням документів на собаку. У черговій переписці продавець повідомив покупця, що він йому не поверне грошей, ані не доставить собаки.

У ході розслідування встановлено, що продавець зв`язувався з гр. ОСОБА_8 використовуючи для цього польський номер мобільного телефону НОМЕР_2 /яким мала користуватися дружина продавця/ та український номер НОМЕР_3 . Суму 185 євро покупець перерахував на банківський рахунок з № ( НОМЕР_1 ), який обслуго вується банком Акцiонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 .

Завдяки проведеним діям встановлено, що в період з 15 січня 2020 року по 03 березня 2020 року вищенаведений номер польського телефону не був закріплений за ніяким абонентом, а лише активований на декілька годин і щойно 12 березня 2020 року.

Слід зауважити, що гр. ОСОБА_8 після виникнення вищенаведених обставин та коли він на аукціонному сайті "olx.pl" помітив нову пропозицію, яка стосувалася продажу то го ж самого собаки, став переписувався з про намагаючись з`ясувати, чи його було обмануто. Потерпілий користувався вже іншим номером телефону та не вдавався в подробиці щодо ціни та документів на собаку. Громадянину ОСОБА_8 повідомили лише, що для цього, щоб забрати тварину йому слід приїхати в Україну в місто Маріуполь.

Iз переданих потерпілим матеріалів випливає, що продавець передав йому знімки собаки, якого гр. ОСОБА_9 мав намір придбати, знімки жінки з дорослим собакою, а також знімки документів у вигляді виданого Кiнологічною спiлкою України свідоцтва про походження № (UKU. 0150844) та метрики цуценяти, які між іншими вказують на те, що собака мав походити з годівлі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою займається кінолог ( ОСОБА_10 ), розташованої адресою: АДРЕСА_3 .

Для всебічного висвітлення обставин справи, встановлення винуватця злочину, подальшого розслідування та прийняття правильного рішення по суті необхідно провести процесуальні дії та встановити подробиці цієї справи на території України.

Необхідно встановити персональні та адресні дані власника банківського рахунку з № ( НОМЕР_1 ), який обслуговується банком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds 809.2020.D, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_5 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- персональні та адресні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1