печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000250 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник Голови Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) ОСОБА_5 , вступивши у змову зі службовими особами юридичної особи за законодавством Сполучених Штатів Америки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕлЕлСі (JupiterServiceLLS) та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання із останніми Договору уступки права вимоги за Кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 та № 82 від 01.10.2008 із змінами та доповненнями, що були укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Банком, заволоділи грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні усіх документів, які містяться у матеріалах кредитних справ за умовами укладених кредитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ 82від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009 відповідно, на суми 86 851 700 грн. та 150 000 000 грн., які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000250 від 17.02.2021 на тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали кредитних справ за кредитними договорами № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009 укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у т.ч. додаткові договори до них, іпотечні договори,уступки права вимоги та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку; протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредиту і подальшого його пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії;протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу укладання договору уступки права вимоги укладеного01.04.2009 між компанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕлЕлСі (Jupiter ServiceLLC) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами № 3 від 25.02.2009 та № 82 від 01.10.2008 із змінами та доповненнями, що були укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку з приводу укладання договору уступки права вимоги укладеного 01.04.2009міжкомпанією за законодавством США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕлЕлСі (Jupiter ServiceLLC) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, договорів уступки права вимоги; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхових полісів; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровані кредитні договори, оригінали документів у кількості 15 екземплярів на кожну особу, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 , керівників юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, особові справи та накази про призначення/звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протокол засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб, які супроводжували вказані кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1