Справа №463/1296/21
Провадження №1-кс/463/998/21
УХВАЛА
10 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000141 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України, -
встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення 05.02.2021 обшуку в приміщенні, де здійснюють свою діяльність службові особи митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби України та військовослужбовці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зазначене у клопотанні.
Клопотання мотивує тим, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000141 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 на адресу ТУ ДБР у м. Львові надійшло повідомлення від Західного РУ ДПСУ №5/162, про те, що 02.02.2021 в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Вишневе Немецьке" (Словацька Республіка), що навпроти автомобільного пункту пропуску "Ужгород" (Україна) у вантажному автомобілі марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 яким згідно документів перевозились дерев`яні піддони, в спеціально обладнаному місці (подвійному дні) виявлено близько 50 ящиків тютюнових виробів марки "Комплімент" без акцизних марок. Зокрема встановлено, що група осіб в складі водії вантажного автомобіля реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , службових осіб відправника товару - ТзОВ ДОК «Зелений світ», отримувача - SKDeepest Company, перевізника - ТОВ «АВТО ЛЮКС» та власника напівпричепа реєстраційний номер НОМЕР_2 -ПП «Рольган», діючи за попередньою змовою групою осіб із військовослужбовцями ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які будучи в добовому наряді порушуючи правила несення прикордонної служби, а також за сприяння службових осіб митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби України, які зловживаючи службовим становищем, забезпечили безперешкодне проходження прикордонного та митного контролю та транспортування вантажним автомобілем марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 тютюнових виробів через пункт пропуску «Ужгород» в Словацьку Республіку. Крім того, аналогічним способом 04.02.2021 року вантажний автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом НОМЕР_4 під виглядом перевезення продукції з деревини хвойних порід, з приховуванням у вантажі паркетної дошки, здійснили переміщення через державний кордон України в пункті пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці тютюнових виробів у невстановленій наданий час кількості, пройшовши при цьому прикордонно-митний контроль був випущений за межі України на територію Словацької Республіки. Однак, 05.02.2021 компетентним органами Словацької Республіки в пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (навпроти пункту пропуску «Ужгород») було виявлено факти незаконного переміщення тютюнових виробів. В ході здійснення досудового розслідування слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, 05.02.2021 в період з 07 години 26 хвилин до 15 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.02.2021 року, проведено обшук у приміщеннях МП «Ужгород», що за адресою: вул. Собранецька, 224, м. Ужгород, Закарпатська область, в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду слідчий. 05.02.2021 слідчими Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям визначеним у ст.98 КПК України.
В поданому клопотанні слідчий зазначає про те, що вилучені документи (в тому числі відеозаписи з камер спостереження, інформація із митних систем тощо), та мобільні телефони, містять інформацію щодо проходження митного огляду транспортних засобів «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 та «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 , зберегла в собі відомості що підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження та вказують на винуватість або спростовують винуватість окремих службових осіб митних органів та декларантів товарно-матеріальних цінностей, відеозапис з камер спостереження відображає процедуру проходження митного контролю відповідних транспортних засобів, що також впливає на оцінку слідчим дій службових осіб митних органів та охорони державного кордону, вилучені мобільні телефони ключових осіб, які надавали дозвіл на пропуску транспортних засобів із товаром за межі України містять переписку із іншими співучасниками кримінального правопорушення, а отже вказані речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Враховуючи те, що вищевказане виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Від слідчого у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі
Володілець майна у судове засідання не прибув, про дату час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання встановлено, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000141 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування слідчим ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, 05.02.2021 в період з 07 години 26 хвилин до 15 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.02.2021, проведено обшук у приміщеннях МП «Ужгород», що за адресою: вул. Собранецька, 224, м. Ужгород, Закарпатська область, в ході якого виявлено та вилучено майно, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду слідчий. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу обшуку від 05.02.2021 року.
Крім того, згідно долученої до матеріалів справи копії постанови слідчого від 05.02.2021 вилучені під час проведення 05.02.2021 обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000141 від 03.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.419 КК України, оскільки вони відповідають критеріям визначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таке має статус речового доказу у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення 05.02.2021 обшуку в приміщенні, де здійснюють свою діяльність службові особи митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби України та військовослужбовці ВІПС «Ужгород» ВПС «Ужгород» ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- контрольний талон серії UZH №001918, за 01.02.2021, щодо проходження прикордонно-митного контролю автомобілем марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 .
- листок про результати зважування автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , яке відбулось 01.02.2021 о 04 годині 51 хвилина;
- міжнародна товаро-транспортна накладна (CMR) №491609 складена 29.01.2021, на одному аркуші;
- рахунок фактура №9-D/Invoise №9-D від 27.01.2021 на 1 аркуші;
- акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів ручної поклажі та багажу - автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , в період з 05 годині 39 хвилина до 06 години 20 хвилин 01.02.2021;
- три аркуші із зразками відтиску ОМЗ «Під митним контролем №393», за 01.02.2021;
- витяги з АСМО Інспектор, щодо проходження митного контролю автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 (протокол дій диспетчера ЗМК, витягом спрацювання системи ризику АСАУР, витягів і фотозображенням транспортного засобу та характеристик зображень), всього на 12 арк.
- зразки для порівняння підпису рентгенолога (користувача системи «Nuctech») ОСОБА_5 , а саме: CMR № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ); CMR А №б/н ( НОМЕР_9 ); CMR №280121/3 ( НОМЕР_10 ); CMR №583949 ( НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ); CMR UA №27012132; CMR №б/н ( НОМЕР_13 ); CMR UA №2101277; CMR №790344 ( НОМЕР_14 / НОМЕР_15 ); CMR №16825 ( НОМЕР_16 / НОМЕР_17 );
- інформацію наявну в АСМО Інспектор (в.т.ч. відомості про спрацювання ризиків, протокол дій), щодо проходження прикордонно-митного контролю автомобіля марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , скопійовано на мірок SD «Kingston 32Gb», який долучається як додаток №1. Інформація що скопійована на Додаток №1, міститься в папці «Document (05.02.21)», яка в свою чергу містить папки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «04-05.02.2021» та папку під назвою «C-User-User-AppData-Local-Temp». Папка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить файли під назвою « НОМЕР_1 » та «перетин НОМЕР_1 ». Папка під назвою «04-05.02.2021» містить файли під назвою « НОМЕР_3 » та «перетин НОМЕР_3 ». Папка під назвою «C-User-User-AppData-Local-Temp» містить 1265 елементів скопійованих з ПК у МП Ужгород.
- записи камер спостереження наявних у розпорядженні МП «Ужгород» періоду проходження прикордонно-митного контролю автомобіля марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , скопійовано на дві мікро SD «Kingston 32Gb»;
- записи камер спостереження наявних у розпорядженні ВІПС Ужгород (тип А) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за періоду проходження прикордонно-митного контролю автомобіля марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 , що записано на оптичні носії інформації DVD-R диск «ANV» який долучено як додаток №4;
- записи камер спостереження наявних у розпорядженні ВІПС Ужгород (тип А) ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за періоду проходження прикордонно-митного контролю автомобіля марки «Вольво» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , що записано на оптичні носії інформації DVD-R диск «ANV», який долучено як додаток №5;
- контрольний талон серії UZH №012653, за 04.02.2021, щодо проходження прикордонно-митного контролю автомобілем марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
- листок про результати зважування автомобіля марки ««Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 , яке відбулось 04.02.2021 о 11 годині 20 хвилина;
- міжнародна товаро-транспортна накладна (CMR) №0165411 складена 03.02.2021, на одному аркуші;
- Invoise №21 від 03.02.2021 на 1 аркуші;
- телефон ОСОБА_6 - «Айфон» ІМЕІ 1 - № НОМЕР_18 , ІМЕІ 2 - № НОМЕР_19 , сім-карта « НОМЕР_20 », код доступу «0808», наявна переписка із невстановленим особами щодо фатів перетину ДКУ в напрямку виїзд автомобілем реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та фотозображення вказаного транспортного засобу;
- телефон ОСОБА_7 - «Айфон» ІМЕІ- № НОМЕР_21 з сім-карта « НОМЕР_22 », код доступу « НОМЕР_23 », наявні ознаки видалення інформації;
- телефон ОСОБА_8 «Айфон» ІМЕІ-№ НОМЕР_24 , ІМЕІ 2- № НОМЕР_25 , сім-карат « НОМЕР_26 », код доступу « НОМЕР_27 »;
- телефон ОСОБА_9 «Самсунг» ІМЕІ-№ НОМЕР_28 , ІМЕІ 2- № НОМЕР_29 , сім-карат «», «», код доступу «4543»;
- копія наказу №469 від 28.09.2018 про затвердження технологічної схеми пропуску осіб транспортних засобів та вантажів через ДКУ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород» та технологічна схема з додатками, на 39 арк.;
- копія супровідного листа вих.№23/10588 від 30.10.2018, на 1 арк.;
- копія наказу №405 від 19.09.2019 «Про внесення змін до технологічних схем та наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про їх затвердження», всього на 29 арк.;
- витяги з АСМО Інспектор, щодо проходження митного контролю автомобіля марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 (протокол дій диспетчера ЗМК), всього на 7 арк.;
- Журнал передачі змін співробітників управління технічних засобів митного контролю оперативного інспекційно-оглядового комплексу МВ1215LC в пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке (перехідний)», розпочатий запис 28.01.2020 року, останній 05-06.02.2021, в непрошитому стані на 122 арк.
- витяги з системи «Nuctech, щодо проходження рентгенного контролю транспортним засобом марки «Даф» реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_5 , 04.02.2021 о 15 годині 29 хвилин, всього 6 аркушах в кольорах різного фону;
- копію наказу №225 від 18.03.2019 та Порядку використання комплексних систем стаціонарного типу для огляду товарів і транспортних засобів «Nuctech МВ1215LC у пунктах пропуску через державний кордон України, всього на 6 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1