УХВАЛА

"22" квітня 2021 р. Справа № 596/212/21

Провадження № 1-кс/596/117/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000010 від 10 лютого 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000010 від 10 лютого 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 10 лютого 2021 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Раштівці, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл., про те, що 10 лютого 2021 року невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами із банківських карт АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать заявниці, у розмірі 25 600 гривень. Даними діями ОСОБА_4 , заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що протягом тривалого періоду часу вона користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , для виплат на яку отримувала заробітню плату, та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна із № НОМЕР_2 ………….3930, проте, на даний час вказану карту вона знищила тому частину номера потерпіла незнає.

10 лютого 2021 року близько 12:20 год., до неї на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 зателефонував абонент із номеру № НОМЕР_4 , який в телефонній розмові представився як представник служби безпеки, та повідомив, що з її карткового рахунку невідомі особи (особа) намагаються зняти грошові кошти. Для того щоб захистити свою банківську картку від шахраїв потрібно назвати 3-ох значний код із зворотної частини картки, на що жінка відповіла, що в неї з собою банківської картки немає.

Після того невідомий чоловік в телефонній розмові повідомив, що надішле на її мобільний телефон смс-повідомлення із кодом який йому потрібно сказати. На що ОСОБА_4 , погодилася, та одразу прийшло смс- повідомлення із кодом « НОМЕР_5 » який остання повідомила невідомому чоловікові. Після того прийшло наступне смс- повідомлення із кодом «9671», який жінка теж повідомила чоловікові. Надалі на мобільний телефон ОСОБА_4 , почали приходити смс-повідомлення і після того потерпіла зрозуміла, що щось відбувається не то. Одразу ОСОБА_4 , зателефонувала в службу безпеки банку, де потерпілій працівник банку повідомив, що з її картки для виплат знято грошові кошти в сумі 6000 гривень, а з кредитної картки знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Після того, ОСОБА_4 , зрозуміла що її обманули.

Надалі ОСОБА_4 , звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Гусятин, де отримала інформацію, про повний картковий рахунок кредитної карти № НОМЕР_6 та рух коштів по ній, які переведено на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у період за 10.02.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у період за 10.02.2021 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у період за 10.02.2021 р. року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , у період за 10.02.2021 р., а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1