Справа № 362/1640/21
Провадження № 1-кс/362/347/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчий - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся Слідчий СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що містяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001),за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Клопотання дізнавача мотивовано наступним.

В провадженні СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 23.03.2021, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
22.03.2021 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що цього дня близько 19 години невідомі особи, діючи за попередньою змовою, за місцем її проживання, заадерсою: АДРЕСА_1 заволоділи її грошовими коштами в сумі 84 000 доларів США(за курсом НБУ становить 2 325 716,4 грн.) та 4 900 Євро (за курсом НБУ становить 161 735,28 грн.), що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром майнової шкоди.
В ході проведення розшукових заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевикладене, з метою збереження речових доказів, які мають істотне значення для досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 .
Так, 23.03.2021 в період часу з 19 год. 53 хв. по 21 год. 05 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за добровільною згодою користувача приміщення, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку приміщення кімнати, де фактично мешкає ОСОБА_6 в шафі на полиці було виявлено та вилучено: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 24 лютого 2021 року на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_6 від 23.02.2021 на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк., які поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.
Окрім того, в ході проведення обшуку приміщення вищевказаної кімнати було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на запитання слідчого повідомив, що має при собі грошові кошти набуті злочинним шляхом та фіскальні чеки на відправку грошових коштів, після чого останній видав фіскальні чеки «ПриватБанк» в кількості 11 шт. з номером терміналу «TS204235» (м. Київ, проспект В. Маяковського, 27/1) від 23.03.2021; фіскальні чеки терміналу «iBox» в кількості 7 штук з серійними номерами:569.
Вищевказані чеки були визнані в якості речового доказу та долучені до матеріалів кримінального провадження.
Окрім того, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваного. В ході проведення допиту останній повідомив, що 22.03.2021 близько 16:00 год. на його мобільний телефон зателефонував знайомий його дядька, ОСОБА_9 , котрий на даний момент відбуває покарання у Брянківській виправній колонії №11, що в м. Брянка, Луганської обл. (непідконтрольна територія), ОСОБА_10 , котрий відбуває покарання у виправній колонії №36, що в Луганській області, (непідконтрольна територія) та повідомив йому, що за ним приїде чоловік на зупинку біля станції метро «Лівобережна», що в м. Києві та Галєті необхідно буде поїхати з ним до його матері, котра мешкає в м. Васильків та забрати в неї грошові кошти, суму він не називав. В подальшому, по приїзду до місця (туди, де зі слів ОСОБА_10 мешкала його мати) водій автомобіля зупинився неподалік будинку, потім до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому потрібно зайти до квартири АДРЕСА_3 , що він й зробив. Підійшовши до квартири ОСОБА_6 відразу зустріла жінка і ОСОБА_11 сказав, щоб він дав їй слухавку. Після того він дав їй телефон, вони поговорили близько хвилини, в подальшому вона передала ОСОБА_6 грошові кошти, які перебували в прозорому полімерному пакеті. Потім забравши все це він пішов назад до автомобіля, який його привіз, при цьому розмовляв з ОСОБА_10 , який сказав віддати грошові кошти водію. За те, що він зробив ОСОБА_10 обіцяв ОСОБА_6 винагороду в сумі 4000 грн. спочатку, а потім пообіцяв скинути більше. В подальшому, 22.03.2021 близько 22:00 год. на мобільний ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 та наказав йому змінити сім-карту, він пішов до «Екомаркету», де придбав нову сім-карту, стару викину та набрав ОСОБА_10 на його мобільний, він сказав, що завтра вранці потрібно буде зустрітися з людиною, яка передасть йому грошові кошти. 23.03.2021 близько 11:00 год. до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_10 та сказав підійти до чоловіка, який буде чекати на нього неподалік «Екомаркету», що він й зробив. Підійшовши на місце там вже стояв чоловік (водій вчорашнього автомобіля), який був одягнений в куртку червоного кольору, джинси синього кольору та чорні кросівки «Nike», зростом близько 175-178 см., худощавої тілобудови, волосся чорного кольору (підстрижений під 3-ку), очі карі, обличчя якого було закрите медичною маскою. Чоловік відразу віддав ОСОБА_6 грошові кошти, які були в пачках обмотаними резинками, номіналом в 500 грн. та 200 грн. і дав йому сфотографувати номери карт, куди скидати грошові кошти, які були в його телефоні, а саме в месенджері «WhatsApp», що він й зробив та пішов спочатку до терміналу «iBox», де здійснив 7 транзакцій по 5000 грн. та в подальшому пішов до терміналу «ПриватБанк», де здійснив 11 транзакцій по 4500 грн..

В подальшому, 29.03.2021 до СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП відділу поліції №1 Обухівського РУП, ОСОБА_12 , про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено рахунки на котрі здійснювалися транзакції з переказу грошових коштів, а саме рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), прож. за адресою: АДРЕСА_4 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», котра користується номером мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), прож. за адресою: АДРЕСА_5 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», котра користується номером мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_8 та НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у Monobank|UniversalBank, що належить АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та котра користується номером мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 .

Враховуючи що, вказані кошти були набуті злочинним шляхом та можуть бути зняті з банківських рахунків чи незаконно перераховані іншим суб`єктам для подальшого їх переведення в готівку в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", грошові кошти на якому є такими, що отримані злочинним шляхом.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою.а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що містяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001),за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та вже знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1