Провадження №1-кс/760/5899/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0005177 від 02.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 ч.4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

29 червня 2021 року прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною володіти, розпоряджатися та користуватися автомобілем марки «CHEVROLET BOLT EV», синього кольору, VIN номер: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та ключем від даного транспортного засобу, який на праві власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0005177 від 02.10.2020 року за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України,
В обґрунтування клопотання зазначає, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження у кримінальному провадженні №0005177 від 02.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 5а та фактично розташоване за адресою: Повітрофлотський проспект, 66-Л), ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ» (, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 147, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 9-А, м. Київ, вул. Козелецька, 24 та фактично розташоване за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 66-Л), ймовірно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, створили протиправний механізм заволодіння майном громадян, шляхом зловживання довірою останніх.
З метою втілення злочинного умислу, посадовими особами ТОВ «ЕЛКТРО ЮА», ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ» та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в інтернет мережі створено сайт electroukraine.com.ua (ELECTROUA) в якому розповсюджено інформацію стосовно інвестування в начебто прибутковий бізнес по встановленню на території України електричних заправок для електромобілів та розробили відповідні договори, а саме купівлі-продажу обладнання, оренди обладнання з обов`язковим викупом та інвестиційні договори, які мали підписуватись одного і того ж дня.
Так, з початку 2018 року по червень місяць 2020 року, між ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА», ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ» та громадянами України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 підписано наступні документи:
- договір купівлі продажу обладнання за умовами якого Продавець (ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА») зобов`язується передати у власність Покупцю (Заявник), а Покупець зобов`язується прийняти у власність та оплатити обладнання, а саме зарядні пристрої (станції) для електромобілів;
- договір оренди обладнання з обов`язковим викупом за умовами якого Орендодавець (заявник) передає, а Орендар (ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА») приймає у строкове платне користування з зобов`язанням обов`язкового викупу наступне майно (обладнання, зарядні пристрої, станції). Розмір орендної плати за весь Об`єкт Оренди складає 2,71 відсотки в місяць від загальної вартості об`єкту оренди;
- інвестиційний договір за умовами якого Інвестор (заявник) передає у власність виконавця (ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ») грошові кошти для придбання, встановлення, підключення, налагодження функціонування і обслуговування станції зарядки для електромобілів (об`єкт інвестування). Об`єкт інвестування має бути встановлений Виконавцем. Об`єкт інвестування є предметом застави, якою забезпечується виконання зобов`язань з повернення інвестиційних коштів і виплати процентів Виконавцем. Кожного місяця, протягом строку користування коштами, Виконавець виплачує інвестору проценти у розмірі 3% від загальної суми інвестиційних коштів.
02 жовтня 2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 показав, що: 08.05.2018, за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 66-Л, між ним та ТОВ «Електро юа», підписано ряд договорів, а саме договір купівлі-продажу обладнання та договір оренди майна з подальшим обов`язковим викупом із виплатою відсотків. Ціна обладнання становила 8000 доларів США, яке знаходилось за адресами: м. Київ, пр. Бажана, 16 та АДРЕСА_1 , за оренду вищевказаного обладнання ТОВ «Група Електро юа» повинно була сплачувати 2,71% від вартості в місяць із довічною капіталізацією, а саме через два роки дане Товариство повинно повернути останньому 8000 доларів США за зарядні пристрої та 7000 доларів США за оренду. В подальшому останній 20.01.2020 за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 66-Л, уклав з ТОВ «Група Електро юа», договір купівлі-продажу обладнання та договір оренди майна з подальшим обов`язковим викупом із виплатою відсотків. Та станом на даний час ТОВ «Група Електро юа», відсотки не сплатило та майно не повернуло.
Згідно колективної заяви ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2020, встановлено, що посадові особи ТОВ «Група Електро юа» та ТОВ «Електро лізинг», здійснюють злочинні дії, які виражаються у пропозиції вказаними Товариствами фізичних особам інвестувати грошові кошти у мережу зарядних станцій для заряджання електромобілів з брендовою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для введення фізичних осіб в оману вказані Товариства, обіцяють виплату відсотків за користування коштами інвесторів. Після отримання грошових коштів група осіб, яка контролює ТОВ «Електро юа» та ТОВ «Електро лізинг» привласнює їх.
Крім того, як зазначено у вказаній заяві, що у період з квітня 2018 року по вересень 2019 року ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в загальній сумі 45 000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були «інвестиційні договори» з ТОВ "ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ". Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_19 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.
Крім того, в заяві зазначено, що у період з червня 2018 року по червень 2020 року ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 15000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були «інвестиційні договори» з ТОВ "ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ" на суму 15000 доларів США та одночасні договори придбання у ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" з обов`язковим викупом. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_5 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.
Крім того, у січні 2020 року ОСОБА_20 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 50000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені одночасні договори придбання у ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" з обов`язковим викупом. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_9 та ухиляються від виконання взятих на себе зобов`язання.
Крім того, у період з листопада 2018 року по березень 2020 року, ОСОБА_20 , а також інші особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в загальній сумі 30000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені одночасні договори придбання у ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та передання цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" з обов`язковим викупом. Особи, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_10 та ухиляються від виконання взяті на себе зобов`язання.
Крім того, у листопаді 2019 року ОСОБА_20 , а також інші особи, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 8000 доларів США. При цьому підставою отримання грошових коштів були зазначені договори придбання у ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів та повернення цих же зарядних пристроїв (станцій) для електромобілів в оренду ТОВ "ЕЛЕКТРО ЮА" з обов`язковим викупом. Оосби, які вчинили кримінальне правопорушення, відмовляються повертати грошові кошти ОСОБА_11 та ухиляються від виконання взяті на себе зобов`язання. При цьому погрожують ОСОБА_11 у випадку висвітлення описаних вище подій.
Органом досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ» () є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить Акціонерному Товариству «УКРСОЦБАНК», .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_22 надавав довіреність особам на представництво інтересів, а сем укладання договорів від імені ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ», які в подальшому укладали договори з потерпілими.
Також встановлено, що основну кількість договорів від імені ТОВ «ЕЛЕКТРО ЛІЗИНГ» та ТОВ «ЕЛЕКТРО ЮА» з клієнтами заключав гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, 12.05.2020 року до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_25 з приводу того, що посадові особи ТОВ «ЕЛЕКТРОЮКРЕЙН» в особі директора ОСОБА_21 шляхом обману заволоділи її грошовими коштами під час укладення 13 червня 2019 року договору №13-06-2019-3 купівлі продажу транспортного засобу, згідно якого сторони зобов`язані укласти протягом терміну не пізніше 13 червня 2022 року договір купівлі-продажу транспортного засобу на умовах установленим цим договором, а саме: CHEVROLET BOLT EV, синього кольору, VIN номер: НОМЕР_1 , покупцем якого згідно вказаного договору є ОСОБА_25 , якій було дано також до вказаного транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію. Також до працівників поліції по даному транспортному засобу звернувся громадянин ОСОБА_3 , 21.04.1985, який повідомив, що він є власником даного транспортного засобу НОМЕР_4 , хоча саме свідоцтво знаходилося в гр. ОСОБА_25 , яку як він повідомляє не знає ніяких договорів купівлі продажу по даному транспортному засобі останній ні з ким не укладав.
12 травня 2021 року за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення огляду був оглянутий та вилучений автомобіль марки «CHEVROLET BOLT EV», синього кольору, VIN номер: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та ключ від даного транспортного засобу.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки «CHEVROLET BOLT EV», синього кольору, VIN номер: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та ключ від даного транспортного засобу по матеріалам кримінального провадження є предметом кримінального правопорушення та визнано постановою від 13 травня 2021 року як речовий доказ в рамках даного кримінального провадження.
Тому в ході проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, вилучене 12 травня 2021 року за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення огляду, оскільки вилучене майно має значення речового доказу та може бути приховане та відчужене.
Указане клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 01 липня 2021 року.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст.171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як встановлено слідчим суддею, огляд та вилучення автомобіля марки «CHEVROLET BOLT EV», синього кольору, VIN номер: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та ключа від даного транспортного засобу було проведено 12 травня 2021 року.
Однак клопотання про арешт майна було направлено до суду лише 25 червня 2021 року, тобто подано з пропуском строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України.
Згідно з ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Оскільки клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, дане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0005177 від 02.10.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.4 ст.190 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали слідчому для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: