Справа № 396/637/21
Провадження №1-кс/390/23/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2021 р. Слідчий суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090,

В С Т А Н О В И В:

До Кіровоградського районного суду Кіровоградської області на підставі ухвали Кропивницького апеляційного суду від 07.07.2021 року надійшло клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів із подальшим їх вилученням, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; сформованих справ по відкриттю рахунків на ім`я ОСОБА_6 із наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи, яка знімала грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період із 01.11.2020 року по 01.03.2021 року; карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , валютний рахунок українська гривня та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів, вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента, призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період із 01.11.2020 року по 01.03.2021 року. В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000090 від 05.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України. До Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 здійснювала нарахування та виплату премії без затвердженого Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також усупереч вимог п.п.2 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 року. ОСОБА_8 , без оголошення та проведення конкурсу, прийняла на посаду директора КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто у власне підпорядкування, свою невістку ОСОБА_6 , порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_8 здійснює нарахування заробітної плати та преміює свою невістку ОСОБА_6 . З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, надання цим обставинам належної правової оцінки, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення правомірності нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , виникла необхідність у вилучені з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації по рахунках останньої.
Перший заступник керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 і слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, проте подали суду заяви в яких підтримали клопотання та просили провести розгляд без їх участі.
Особа у володінні якої знаходяться документи свого представника у судове засідання не направили, повідомлені про час і місце судового засідання в установленому законом порядку.
Відповідно ст.163 ч.4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.163 ч.ч.5-7 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно витягу з ЄРДР №0000090 від 05.04.2021 року в провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України (а.п.5-6).
Рапортом від 05.04.2021 року зафіксовано інформацію про вчинення кримінального правопорушення (а.п.7).
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.04.2021 року депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 повідомила, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 здійснювала нарахування та виплату премії без затвердженого Положення про преміювання працівників сільської ради, а також усупереч вимог п.п.2 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006 року. ОСОБА_8 , без оголошення та проведення конкурсу, прийняла на посаду директора КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто у власне підпорядкування, свою невістку ОСОБА_6 . Порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_8 здійснює нарахування заробітної плати та премії своїй невістці (а.п.8-9).
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №81 від 23.12.2020 року створено комунальну установу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_7 , визначено начальнику відділу призначити директора установи (а.п.31,49, 60).
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 №100 від 24.12.2020 року затверджено Статут комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (а.п.33, 48, 54).
11.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_9 та ОСОБА_6 укладено трудовий договір №2, згідно пунктів 1.3, 1.4, 1.5 цього Договору, працівника прийнято на посаду в.о. директора комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 . Працівник підпорядковується начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 . Договір укладено на термін із 11.01.2021 року по 29.01.2021 року включно. Розділом 4 Договору визначено умови оплати праці та можливість нарахування роботодавцем працівнику надбавки, доплати, премії та інші виплати відповідно до норм законодавства, колективного договору підприємства, Положення про оплату праці та Положення про преміювання, що діють на підприємстві (а.п.10-13)
Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 03.06.2021 року остання пояснила, що з 11.01.2021 року перебувала на посаді в.о. директора комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , де пропрацювала 15 календарних днів, після чого звільнилася за згодою сторін. З 11.01.2021 року по 29.01.2021 року отримала заробітну плату в сумі 6000 грн. (а.п.44, 57-59, 61-62).
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 08.06.2021 року останній пояснив, що є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте на сесії сільської ради під час розгляду питання створення КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " був відсутній із поважних причин. Крім того, зазначає, що майже усі сесії проводяться з порушенням Регламенту (а.п.40-41, 63).
Листом №20.1.0.0.0./7-210616/1417 від 18.06.2021 року АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили на запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 №3167/113-2021 від 07.06.2021 року, що для отримання інформації, яка містить банківську таємницю, необхідний письмовий дозвіл власника або рішення суду на розкриття запитуваної інформації, а тому запит залишено без задоволення. Крім цього, запит слідчого не відповідає встановленим вимогам (а.п.14-15).
Згідно рапорту оперуповноваженого СКМ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 28.06.2021 року ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.п.30).
Аналізуючи матеріали клопотання вбачається, що СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, по факту здійснення нарахування та виплати премії сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 без затвердженого Положення про преміювання працівників сільської ради, а також ОСОБА_8 , без оголошення та проведення конкурсу, прийняла на посаду директора КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто у власне підпорядкування, свою невістку ОСОБА_6 , порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_8 здійснила нарахування заробітної плати та преміювала свою невістку ОСОБА_6 . Проте, голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 не допитувалась щодо нарахування та виплати заробітної плати, премій працівникам і зокрема ОСОБА_6 , створення КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла на посаду директора ОСОБА_6 . Натомість, долучені до клопотання матеріали свідчать, що 11.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_9 та ОСОБА_6 укладено строковий трудовий договір, яким визначено суттєві умови праці, зокрема заробітну плату та підпорядкування. Будь-які матеріали, які можуть свідчити про нарахування та виплату премії ОСОБА_6 під час перебування на посаді виконуючого обов`язки директора КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відсутні, будь-які матеріали щодо нарахування заробітної плати та преміювання працівників у ІНФОРМАЦІЯ_3 не витребовувались, а при допиті ОСОБА_6 у якості свідка питання щодо порядку отримання заробітної плати, зокрема банківської установи, преміювання, взагалі не ставилось. Лист АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на запит слідчого не дає можливості встановити чи має ОСОБА_6 рахунки у вказаному банку, які стовуються отримання виплат у період роботи на посаді в.о. директора комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 . Рапорт оперуповноваженого СКМ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 28.06.2021 року про те, що ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не містить реєстрації. У клопотанні ставиться питання про вилучення сформованих справ по відкриттю рахунків із наявними документами та зразками підписів, дані про банківські операції за період із 01.11.2020 року по 01.03.2021 року, проте відсутнє належне обгрунтування, які саме обставини, що стосуються предмету доказування за ст.191 ч.3 КК України, будуть підтверджені чи спростовані вказаними матеріалами.
Таким чином, матеріалами клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про які вказано у клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 05.04.2021 року відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1