Справа №:755/8930/15-к
Провадження №: 1-кп/755/370/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" січня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
розглянувши у судовому засіданні по кримінальному провадженню за обвинуваченням:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Капустін Яр, громадянина України, проживаючого по АДРЕСА_1 , не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.5 ст.27 ч.2 ст.200, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28 ч.5 ст.27 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 2ст. 364 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Алмати, громадянина республіки Казахстан, проживаючого по АДРЕСА_2 , не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Севастополь, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_3 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Києва, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_4 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28 ч. 2ст. 364 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Докучаєвськ, громадянки України, проживаючої по АДРЕСА_5 , не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.200, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.212, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України, клопотання прокурора Офісу Генральної прокуратури ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_15 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що ОСОБА_13 спільно з іншими обвинуваченими та невстановленими особами у складі організованої групи, використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_16 , 02.02.2009 незаконно відкрили розрахунковий рахунок НОМЕР_1 компанії «WALLTOWN VENTURES LIMITID» в AS SAMPO PANK (Талін, Естонська Республіка) з якого в подальшому, з метою ухилення від сплати податків, перераховувалися кошти на рахунок в ПАТ «ТММ-Банк», з якого в подальшому знімалися готівкові кошти учасниками групи. В матеріалах кримінального провадження № 0000927 містяться узагальненні матеріали Держфінмоніторингу №0234/2010/ДСК, сформовані на підставі інформації підрозділів фінансової розвідки Естонської Республіки, які місять фактичні дані щодо обставин відкриття рахунку НОМЕР_1 , які не можуть бути використані в суді без згоди Естонської Республіки, про що свідчить лист Держфінмоніторингу від 07.04.2010.
Водночас, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в долученні письмових доказів, що підтверджують відкриття вказаного рахунку суду.
Поряд з цим, встановлено , що у провадженні Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувало кримінальне провадження№0000121 від 20.05.2013 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «ТММ-Банк» злочину, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, яке зареєстровано на підставі матеріалів кримінальної справи №583, що розслідувалась ГСУ СБ України (виділена з кримінальної справи №487, на підставі якого внесені до ЄРДР відомості у кримінальному провадженні, що розглядається на даний час судом). Слідчим прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.І ст.284 КПК України.
В матеріалах вказаного кримінального провадження містяться матеріали виконання міжнародного доручення, наданого в межах кримінальної справи №583, а саме матеріали виконання Естонською республікою запиту про правову допомогу (матеріали від 20.07.2012 №RP-6-l 1/12/884).
Вказані матеріали стосуються обставин відкриття рахунку компанії «WALLTOWN VENTURES LIMITID» в AS SAMPO PANK (Талін, Естонська Республіка), що має значення і у даному кримінальному провадженні.
Вказані матеріали не були в розпорядженні сторони обвинувачення на момент проведення слідчими Національної поліції досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 25.06.2014. Згідно положень п. 2 ч. 2 ст. 99 КПК України вказані матеріали вважаються документами та можуть використовуватись в доказуванні у кримінальному провадженні.
Захисник ОСОБА_5 заперечив проти клопотання прокурора та зазначив, що на його думку, прокурор не довів для чого йому потрібні документи і яким чином вони можуть бути використані як доказ по даному кримінальному провадженню.
Захисник ОСОБА_7 заперечила проти клопотання прокурора та зазначила, що після того як справа поверталась на досудове слідство, ніяких дій з цього приводу не було здійснено, було зупинено справу для отримання міжнародного запиту, однак так ніякого запиту не було отримано, і відновили провадження у зв`язку з тим, що запит не здійснювався та документи не витребовувались. Додала, що клопотання є безпідставним.
Захисник ОСОБА_6 заперечила проти клопотання прокурора, та вказала на те, що досудове слідство по даному кримінальному провадженню відповідно до норм КПК України завершено та направлено до суду чим сторона обвинувачення підтвердила, що зібрані сві докази по справі.
Захисник ОСОБА_4 підтримав думку захисників, та заперечив проти клопотання прокурора.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши думку учасників, суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати судді докази обставин, на які посилаються.
Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів, які перебувають у розпорядженні Дніпровського УП ГУНП у м. Києві для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення.
За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись статями 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя