Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2440/21
Провадження № 1-кс/758/1400/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2021 року cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що за адресою: АДРЕСА_1 , завершене будівництво 6-ти поверхового житлового будинку з порушенням меж прибережно-захисної смуги.
Згідно акту обстеження ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА) земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0041 за №19-0548/01 від 01.08.2019 встановлено, що відповідно до бази даних міського земельного кадастру, земельна ділянка площею 0,1 га, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.04.2019 № 31379035 перебуває у власності фізичної особи для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку і господарських будівель на АДРЕСА_1 .
Одночасно з цим, рішень щодо передачі земельної ділянки з обліковим кодом 90:107:0050 у власність (користування) ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймала. Документи, що посвідчують право користування зазначеною земельною ділянкою з обліковим кодом 90:107:0050 в Департаменті земельних ресурсів не зареєстровані.
За результатами обстеження ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки самовільного зайняття земельної ділянки.
Відповідно до Акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки від 08.08.2019 №389ДК/389/АП/09/01-19, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що на земельній ділянці по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :90:107:0041) проводиться будівництво залізобетонної будівлі невизначеного призначення, яка на момент перевірки має 4-5 поверхів. По периметру паркан, доступ обмежений. Цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДАБІ), станом на 09.07.2019, не видавав та не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним 09.06.2020 оглядом за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Ухвали Слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2020 № 758/5290/20, встановлено, що на двох земельних ділянках (код ділянки 90:107:0041 та 90:107:0050) проводиться будівництво шестиповерхової будівлі, висаджуються кущі та дерева, вкладається тротуарна плитка, вказані земельні ділянки огороджені парканом.
На будівельному майданчику відсутній паспорт на будівництво, відділ продажу та будь-яка інформація щодо забудовника. В ході огляду інтернет ресурсів встановити хто здійснює будівництво багатоквартирного 6-ти поверхового будинку не представилось можливим.
Згідно отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_6 (ДАБІ) від 19.01.2021, відповідно до реєстру будівельної діяльності, відсутні відомості щодо наявності дозвільної документації за вказаною адресою.
Відповідно до відповіді, отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 не підключений до міської мережі каналізації та водопостачання.
Відповідно до отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено що приміщення об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 нерухомості до системи газопостачання не під`єднано.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 26.12.2012 помер ОСОБА_5 , який являвся власником земельної ділянки з кодом 90:107:0041 (кадастровий номер :90:107:0041) за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Державним актом на право приватної власності на землю від 23.03.2000 року І-КВ № 124891. Після його смерті другою ІНФОРМАЦІЯ_10 була відкрита спадкова справа за законом.
В ході аналізу Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (довідка № 240887402) встановлений наступний перехід права власності на земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000, та житлового будинку який розміщувався на зазначеній ділянці площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 у період з 07.04.2017 по 28.10.2020: 07.04.2017 відбулась первинна реєстрація об`єкта нерухомого майна, земельної ділянки :90:107:0041, реєстраційний номер: 000 та житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000. Видано свідоцтво про право на спадщину за законом.
Спадкоємцями являються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Нотаріальну дію засвідчила нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 .
25.04.2017 на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/279/17, ОСОБА_12 (колишня дружина) визнано законним спадкоємцем, на підставі якого остання вступила в спадщину по закону та набула права власності на частину земельної ділянки :90:107:0041 та на підставі рішення суду, серія та номер: 752/20014/13-ц, 2/752/1509/15 на житловий будинок площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 в рівних долях з іншими спадкоємцями. Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
Цього ж дня 25.04.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 1232) громадянці ОСОБА_14 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 .
08.05.2017 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 150000 грн. на строк до 08.05.2020 (серія та номер 1371) де іпокодавцем виступила ОСОБА_14 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_15 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_13 . 20.11.2017 іпотека була припинена. (рішення реєстратора 38237473). Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
21.11.2017 вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 891) громадянину ОСОБА_17 . Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_18 .
16.07.2018 зареєстрований договір позики під вказану земельну ділянку та житловий будинок на суму зобов`язання 1 311 661,25 грн. на строк до 16.08.2018 (серія та номер 724) де майновим поручителем виступив ОСОБА_17 , а іпотекодержателем виступив ОСОБА_19 .
Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 . 23.04.2019 іпотека була припинена. (рішення реєстратора 42086789). Нотаріальну дію засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_20 .
24.04.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки та житлового будинку від ОСОБА_17 на користь Обслуговуючому Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту приймання передачі, одним із засновників якого являється ОСОБА_21 .
Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 . 26.04.2019 (через 2 дні) вказана земельна ділянка та житловий будинок були продані на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
24.07.2019 відбулося знищення об`єкта нерухомого майна, а саме житлового будинку площею 36.7 кв. м. реєстраційний номер: 000 на підставі довідки, серія та номер: 01-3, виданій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
25.07.2019 відбулася зміна розділу по земельній ділянці кадастровий номер :90:107:0041 реєстраційний номер: 000. Індексний номер рішення: 47949933. Реєстраційну дію здійснив реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міста Києва ОСОБА_23 .
Цього ж дня 25.07.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міста Києва ОСОБА_23 згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було проведено реєстрації про зміну розділу (індексний номер рішення 47949933) та в подальшому відкрито нові розділи щодо реєстрації об`єкта нерухомого майна, а саме 37 житлових квартир , та 1 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою реєстрації став акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, договір купівлі-продажу майнових прав, виданий 30.05.2019, видавник: забудовник; Витяг з реєстру інвесторів, Технічний паспорт, серія та номер: Інвентаризаційна справа № б/н, виданий 23.07.2019, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які набуті у власність ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . В подальшому вказані квартири передані у власність обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », одним з засновників якого являється ОСОБА_21 , після чого більшість з яких були реалізована третім особам.
В ході огляду відкритого реєстру ДАБІ за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 в період часу з 09.07.2019 по 25.07.2019 не виявлено жодного факту реєстрації про початок будівельних робіт та в подальшому видачі декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , що ставить під сумнів законність подальшої реєстрацію житлових приміщень в кількості 37 житлових квартир, та може свідчити про самобуд та шахрайські дії невстановлених осіб з метою заволодіння грошовими коштами третіх осіб набувачів.
Крім цього, на ряду з іншим встановлено, що 02.08.2019 ОСОБА_21 передав земельну ділянку кадастровий номер :90:107:0041 в оренду строком до 02.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.09.2019 відбулася передача (продаж) земельної ділянки від ОСОБА_21 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 на підставі акту приймання передачі. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
11.12.2019 вказана земельна ділянка була продана на підставі договору купівлі продажу (серія та номер договору 857) громадянину ОСОБА_21 . Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_22 .
28.04.2020 заключений договір дарування земельної ділянки кадастровий номер :90:107:0041 між ОСОБА_21 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (серія та номер договору 448). (Індексний номер рішення 52086220 від 28.04.2020) Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
Цього ж дня 28.10.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_16 Розділ - об`єкт нерухомого майна був закритий. Підстава поділ об`єкта нерухомого майна.
Цього ж дня 28.10.2020 на підставі заяви (серія та номер 2189 від 14.09.2020 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_22 ) з земельної ділянки :90:107:0041 площею 0,1 га утворено дві нові земельні ділянки: 0:90:107:0072 площею 0,0843 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000). Відкриття розділу індексний номер 54874577 від 30.10.20000:90:107:0071 площею 0,0157 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) Відкриття розділу індексний номер 54873916 від 30.10.2020. Нотаріальну дію засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_16 .
Враховуючи вище викладене, орган досудового розслідування ставить під сумнів законність проведення реєстраційної дії проведеної 25.07.2019 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міста Києва ОСОБА_23 , де згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було здійснено реєстрацію зміни розділу (індексний номер рішення 47949933) та відкрито нові розділи щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме 37 житлових квартир та 1 нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , які в цей же день були набуті у власність ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .
Згідно відкритого доступу, Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міста Києва ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , однак згідно рапорту оперативного підрозділу, за місцем реєстрації підприємство відсутнє, і де здійснює свою діяльність не відомо.
Тому здійснити тимчасовий доступ до вказаного підприємства не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до нього.
Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо ІР-адрес з яких здійснено внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації припинення іншого речового права стосовно реєстрації зміни розділу по об`єкту нерухомого майна - земельної ділянки :90:107:0041, реєстраційний номер об`єкта : 000 (індексний номер рішення 47949933) та відкриття нових розділів щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме 37 житлових квартир та 1 нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а також відомостей щодо власника ключа за допомогою якого внесено відомості зазначені вище, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п.1 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 № 1059/5 від 25.06.2015 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_20 », Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Таким чином у зазначеного підприємства, знаходяться вищезазначена інформація, яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення або його спростування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, які у ньому зазначені та просив його задовольнити.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування до суду не викликалося.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Крім цього, ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
В клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, також відсутні докази зацікавленості Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приховуванні, знищенні відповідних відомостей і неможливості звернутися до нього в порядку ст. 93 КПК України.
Отже, застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 06.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.197-1 КК України залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1