Справа № 752/4616/21
Провадження № 1-кс/752/3283/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0003682 від 14.11.2017, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0003682 від 14.11.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами уповноваженого органу державної влади та суб`єктами господарювання у ході проведення закупівель за бюджетні кошти послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у ході досудового розслідування установлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами уповноваженого органу державної влади, у ході проведення процедур публічних закупівель за бюджетні кошти щодо предмету закупівель: послуги з підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованих видань, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг щодо підготовки, виготовлення і розповсюдження (доставка) друкованих видань стосовно розрахунків авторської винагороди та художнього гонорару, інших загальновиробничих витрат, внаслідок включення необґрунтованих витрат до планового кошторису за укладеними договорами, чим завищили вартість книжкових видань, чим нанесли збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.
Так, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених за бюджетною програмою фінансування КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», передбачених паспортом бюджетної програми на 2016 рік, розпорядником якої визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (код 00013936) службові особи указаного органу державної влади, за результатами проведених переговорних процедур в порядку, визначеному Законом «Про публічні закупівлі» уклали договори про закупівлю послуг щодо друкування та розповсюдження і доставки видань з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) згідно до наступного переліку: договір № 31 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_6 , Юлія Ференцева на загальну суму 277 830,00 грн.; договір № 32 від 26.06.2016 про закупівлю книги: автор К. Лавро «Кость Лавро» на загальну суму 190 000, 00 грн., договір № 33 від 26.06.2016 про закупівлю книги: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ», автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас на загальну суму 269 340, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 269 376, 00 грн., договір № 169 від 29.09.2016 про закупівлю книги: автор ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 144 000, 00 грн.
При цьому, у ході досудового розслідування, під час проведення допитів у якості свідків авторів видань: «КНЯЗІ ВИШНЕВЕЦЬКІ» (автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (автор ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_8 та видання « ОСОБА_9 » (автор К. Лавро) ОСОБА_10 установлено про факти внесення недостовірних відомостей до планових кошторисів витрат у частині даних про розмір фактично виплачених грошових коштів у вигляді авторського і художнього гонорарів фактичним художникам та авторам, які у дійсності виконували указані роботи, які є значно менші у порівнянні із складеними та підписаними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у планових кошторисах витрат до договорів з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, а також факти можливого службового підроблення підписів авторів видань у грошових чеках про отримання готівкових коштів за надання рукописів книжкових видань.
Одночасно з цим, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ), достовірно знаючи про те, що друковані видання (книги «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: ОСОБА_6 , Юлія Ференцева, Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») видані не у перше, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власних інтересах та інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 419 від 13.04.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою «Українська книга», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 313 від 28.11.2012 «Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» в частині розділу V указаного Наказу відносно включення у заявки друкованих видань, які не приймаються до розгляду та були випущені раніше, шляхом внесення недостовірних відомостей до планового кошторису витрат в частині включення документально необґрунтованих витрат з авторського та художнього гонорару, загально видавничих витрат, а також підроблення авторських договорів про передачу виключних прав на використання Твору, касових документів, чим заволоділи бюджетними коштами за бюджетною програмою Державного бюджету України 2016 КПКВК 1701110 «Випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» на загальну суму близько 500 тис. грн., чим нанесли збитки Державному бюджету України на указану суму.
У ході досудового розслідування установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було укладено договори на виготовлення видавничої продукції: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно з якими у подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формувалася собівартість указаного видання, випущеного на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 за бюджетні кошти.
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ), та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих експертиз необхідно отримати оригінали документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні СУ ГУ НП у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:
- замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до друкарень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) на виготовлення друкованої продукції: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у періоди з 2010 по 2017 роки, передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до указаних друкарень відомостей про авторів та художників указаних книг для друку, наявності авторських прав на твори;
- замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ISBN у Державній науковій установі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ) на виготовлення друкованої продукції: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у періоди з 2001 по 2017 роки;
- авторські договори про передачу виключних прав на використання Творів, акти здачі приймання виконаних робіт на видання: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у періоди з 2001 по 2017 роки;
- банківські виписки про отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_2 ) за видавництво та передачу наступних книг: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- платіжні доручення (банківські виписки) про оплату наданих послуг друкарням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за виготовлену продукцію за актами виконаних робіт та наданих послуг відносно виготовлення друкованої продукції: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у періоди з 2001 по 2017 роки;
- акти звірки з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за друк та виготовлення книжкової продукції відносно указаних книг;
- платіжні доручення (банківські виписки) про оплату наданих послуг ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- чекові книжки про отримання готівки у банківській установі, касові документи про видачу та оприбуткування грошових коштів у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, інші рахунки та субрахунки у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 301, 361, 91, 92, інші рахунки та субрахунки відносно отримання рукописів творів від авторів «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виплати грошових коштів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- витяг з головної книги юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків з 01.01.2016 по 31.12.2016 за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), а також відносно виплаченої авторської винагороди (роялті) авторам за видання книг: «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують дебіторську/кредиторську заборгованість по розрахунках із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ) та авторів указаних видань за період з 01.01.2016 по 31.12.2016
- головна книга юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- розшифровки загально видавничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення друкованої продукції: «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, оборотно-сальдові відомості та витяг з головної книги відносно підтвердження указаних витрат за даними бухгалтерського обліку;
- примірники друкованих видань видавництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: книга «Київ. Історія, архітектура, традиції», автори: Ольга Друг, Юлія Ференцева, книга « ІНФОРМАЦІЯ_14 », автори: ОСОБА_7 , Б.В. Черкас, книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Борис Черкас « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книга Лідія Артюх « ІНФОРМАЦІЯ_5 », книга К. Лавро « ІНФОРМАЦІЯ_11 », видані у періоди з 2001 по 2017 роки та мають значення у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1