Справа № 953/7559/21
н/п 1-кс/953/4037/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
21.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації (митна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , щодо ввезення на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 за період часу з 2019-2020 рр.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з метою привласнення бюджетних коштів через підставного суб`єкта господарювання, заздалегідь підготовили тендерну пропозицію під даного учасника для проведення в подальшому за його участі публічних закупівель.
Слідчий вказав, що за результатами конкурсних торгів 25.05.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про придбання приладів бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-K9 в кількості 2 одиниці на суму 4 513 000 тис. грн.
Відповідно до реєстру накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані товари придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1 106 306 тис. грн., останні в свою чергу у офіційного представника торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 699 253 тис. грн.
Згідно Державних реєстрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи до 13.10.20 ОСОБА_5 , тип бенефіціарного володіння опосередковане (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ) - 90%. Керівник - ОСОБА_6 до 18.11.2020 року. 23.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинив свою діяльність перед цим змінивши свою назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Крім того, слідчий зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи до 08.04.2019 ОСОБА_5 , тип бенефіціарного володіння опосередковане (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ) - 90%. Керівник - ОСОБА_6 до 27.01.2017.
Слідчий вказує, у органу досудового розслідування маються підозри про пов`язаність суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою завищення ціни обладнання для подальшої участі в тендерних закупівлях Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, в діях посадових осіб комунального підприємства та зазначених суб`єктів господарювання вбачається склад кримінального правопорушення у привласненні та розтраті бюджетних грошових коштів шляхом штучного завищення ціни на обладнання, яке купувалося за бюджетні кошти.
Також, слідчий зазначає, що 15.03.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслано запит про надання інформації про походження товарів ввезених на митну територію України експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019-2020.
05.04.2021 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 про відмову у наданні інформації про ввезення на митну територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приладів бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролери Cisco Catalyst 9800-40-K9 посилаючись на конфіденційність запитуваної інформації.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації та документів (митна справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ввезення останніми обладнання бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9.
Слідчий вважає, що зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та представника володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 09.03.2021 за №0000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.03.2021 за фактом того, посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з метою привласнення бюджетних коштів через підставного суб`єкта господарювання, заздалегідь підготовили тендерну пропозицію під даного учасника для проведення в подальшому за його участі публічних закупівель. За результатами конкурсних торгів 25.05.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про придбання приладів бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 одиниць та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 в кількості 2 одиниці на суму 4 650 000 грн. Відповідно до податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані товари придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1 106 306 грн, останні в свою чергу у офіційного представника торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 699 253 грн. Таким чином, в діях посадових осіб комунального підприємства та зазначених суб`єктів господарювання вбачається склад кримінального правопорушення у привласненні та розтраті бюджетних коштів (а.с.4-5).
З Договору № В20208 від 25.05.2020 вбачається, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручає та зобов`язується оплатити, а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується на власний ризик, своєчасно і якісно поставити Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар за ДК 021:20-1 Бездротові телекомунікаційні системи (бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E, контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9). Ціна Договору становить 4 605 240,00 грн. (а.с.8).
Згідно з даними, які містяться в Додатку № 1 до Договору № В20208 від 25.05.2021 «Специфікація», ціна бездротових точок доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E в кількості 50 шт. складає 1 625 000,00 грн, ціна контролерів Cisco Catalyst 9800-40-К9 в кількості 2 шт. складає 2 212 700,00 грн. (а.с.9).
Відповідно до даних, які містяться в листі ІНФОРМАЦІЯ_2 № 08-4/15-03/8.5/3380 від 26.03.2021, органу досудового розслідування відмовлено в наданні інформації та роз`яснено порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (а.с.10-11).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити групі слідчих у складі старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 та старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій а саме: інформації (митна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо ввезення на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання бездротові точки доступу Cisco Catalyst 9120 AXE-E та контролери Cisco Catalyst 9800-40-К9 за період часу з 2019-2020 рр.
Строк дії ухвали до 29.05.2021.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1