печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7036/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000180 від 14.03.2018 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000180 від 14.03.2018 року старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000180 від 14.03.2018, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи шахрайським шляхом заволоділи матеріальним цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом укладання договорів № 2-0303/пр713сг від 03.03.2017 та № 2-2703/пр1254х від 27.03.2017 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставив насіння кукурудзи на загальну суму 16 815 414, 93 грн., та засобу захисту рослин на загальну суму 21 717 795, 61 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відповідно до умов договору на дату поставки товару заплатило 20% від вартості продукції, при цьому не маючи на меті намірів здійснювати розрахунок за іншу частину поставленої продукції.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який використовувався ФГ « ОСОБА_4 » під час проведення фінансових операцій за час здійснення підприємницької діяльності.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному рахунку, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП Україниї ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , а саме: щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб із зазначенням регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період його використання, довіреностей виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 11.02.2021; платіжних документів (на паперовому носії та електронному вигляді), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 11.02.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7036/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1