Справа № 204/1654/21
Провадження № 1-кс/204/395/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

3 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2021 до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в кінці грудня 2020 року, на території Чечелівського району, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном заявника, чим завдали майнової шкоди, розмір якої встановлюються. (ЖЄО 3735 від 11.01.2021). В ході проведення досудового розслідування здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 07.12.2010 нею було придбано квартиру АДРЕСА_1 . На момент покупки дана квартира призначалася для проживання сина із своєї сім`єю. Перед підписання договору купівлі-продажу потерпілою було зібрано ряд документації для того, щоб перевірити наявність будь-яких заборгованостей, щоб під час купівлі вищевказаної квартири не було ніяких проблем. Зібравши всю необхідну документацію нотаріусом було перевірено дану квартиру по реєстрам нерухомого майна, щодо наявності будь-яких обтяжень та заборгованостей, після перевірки нічого не виявлено. Потерпілою було прийнято рішення придбати дану квартиру. Тому, 07.12.2010 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_6 , потерпілою ОСОБА_5 було підписано договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та син зі своєю сім`єю почали там проживати. Однак, приблизно 27-28 грудня 2020 року потерпілій від сина стало відомо, що до приміщення квартири в якій він спільно з родиною проживає прийшли раніше невідомі йому люди та почали говорити, що дану квартиру ними було накладено іпотечні обтяження, оскільки попередній власник мав заборгованості перед банком, а тому потрібно вирішити питання щодо даної квартири та потерпілій та її родині звільнити житлове приміщення. В ході досудового розслідування отримано витяг з Реєстру нерухомого майна, згідно якого станом на 11.01.2021 на приміщення квартири АДРЕСА_1 , 08.12.2020 наявна заборгованість по договору іпотеки від 16.02.2007, в якому зазначено заборгованість на суму 104 600 доларів США. Дослідженням витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що попереднім власником спірної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з 2007 по грудень 2010 року був ОСОБА_7 , яким на підставі договору купівлі-продажу від 07.12.2010 відчужено зазначене вище житлове приміщення на користь ОСОБА_5 , про що внесено відповідні відомості в Реєстр. Крім того встановлено, що заздалегідь до вчинення зазначеного вище правочину, а саме 16.02.2007 ОСОБА_7 укладено договір іпотеки № 771-Н/1 (реєстраційний № 620), відповідно до якого предметом якого стали грошові кошти у розмірі 104 600 доларів США. Іпотекодержателем відповідно до умов зазначеного договору виступало ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 14.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , на підставі письмового повідомлення банку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2941 від 23.07.2010, внесено зміни та вилучено запис про обтяження накладене на житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для забезпечення виконання іпотечного договору № 771-Н/1 (реєстраційний № 620) від 16.02.2007, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 . Після цього, 08.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо договору про відступлення права вимоги укладений 05.08.2020 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо договору іпотеки серія та номер: 2234 від 16.07.2007, зареєстрований приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 . Враховуючи зазначені вище обставини в органу досудового розслідування є підстави вважати про вчинення зазначеними вище особами шахрайських дій відносно нерухомого майна. Під час досудового розслідування слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами квартиру АДРЕСА_1 та на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, з метою збереження речових доказів та запобіганню подальшого відчуження нерухомого майна на зазначену вище квартиру накладено арешт. Наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів договору іпотеки серія та номер: № 771-Н/1 від 16.02.2007, зареєстрованого в реєстрі № 620, укладеного ОСОБА_7 , виконання якого забезпечено нерухомим майном, а саме квартирою, за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, тощо); оригіналів договору про відступлення права вимоги серія та номер: GL48N718070-blank, виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2020 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за договором іпотеки, серія та номер: 2234 від 16.02.2007, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, договори іпотеки, тощо); оригіналу повідомлення відкритого акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2941 від 23.07.2021, за договором іпотеки № 771-Н/1, реєстр № 620 від 16.02.2007, щодо об`єкту обтяження, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що саме те, що у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали договорів, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 11.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналу договору іпотеки серія та номер: № 771-Н/1 від 16.02.2007, зареєстрованого в реєстрі № 620, укладеного ОСОБА_7 , виконання якого забезпечено нерухомим майном, а саме квартирою, за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, тощо);

- оригіналу договору про відступлення права вимоги серія та номер: GL48N718070-blank, виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2020 на користь ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за договором іпотеки, серія та номер: 2234 від 16.02.2007, та усіх документів, на підставі яких вказаний договір було посвідчено (заяви, копії особистих документів, технічні паспорти, витяги, довідки, рішення суду, договори іпотеки, тощо);

- оригіналу повідомлення відкритого акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2941 від 23.07.2021, за договором іпотеки № 771-Н/1, реєстр № 620 від 16.02.2007, щодо об`єкту обтяження, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1