Справа № 344/2159/21
Провадження № 1-кс/344/863/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000208 від 06.03.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 10.02.2021 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000208 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Філія, підприємство) ОСОБА_4 , за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та своїм сином ОСОБА_9 здійснюють розкрадання коштів та товаро-матеріальних цінностей під час видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піщано-гравійної суміші з родовища, яке перебуває на балансі державного підприємства та знаходяться у Коломийському районі на відстані 1 км від північно-західної околиці с. Кийданці на земельній ділянці площею 6.30 га з географічними координатами Т. 1. 48о32 49 24о58 40; Т. 2 48о32 55 24о58 29; Т. 3 48о33 2 24 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Т. 4 48о32 58 24 ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому викрадену піщано-гравійну суміш переробляють та реалізовують на території будівельного майданчика ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який знаходиться поруч з родовищем в с. Сопів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Частину грошових коштів від реалізованої продукції ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховують на особистий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , який у свою чергу частину коштів переводить у готівку та передає своєму батькові ОСОБА_4 .

Вищевказане підтверджується матеріалами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2007 отримано спеціальний дозвіл на користування надрами (промислова розробка родовищ) № 4544 (термін дії до 17.12.2027) на території Родовище - Кийданецьке, яке знаходиться в с. Кийданці, Коломийського району. Відповідно до звітного балансу запасів корисних копалин, яке підприємство подає щорічно до ІНФОРМАЦІЯ_9 є дочірні підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для легалізації своїх незаконних дій директор філії ОСОБА_4 уклав договори реалізації нерудних будівельних матеріалів із ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , дружиною останнього ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 та їх батьком ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 , здійснює відпуск гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності на державному підприємстві виробничих потужностей для переробки, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, хоча фактично із кар`єру видобувається піщано-гравійна суміш, яку надалі ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 реалізують кінцевим споживачам, чим завдають збитків державному підприємству в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23 грудня 2020 року проведено ряд обшуків: у адміністративних приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; за місцем проживання директора філії ОСОБА_4 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ; за місцем проживання ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 ; у адміністративних приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за місцем проживання сина директора філії ОСОБА_4 ОСОБА_9 ; за місцем проживання головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; за місцем проживання головного інженера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , у ході яких вилучено документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено значні запаси піщано-гравійної суміші безобліково та незаконно видобутої та вивезеної з родовища « ІНФОРМАЦІЯ_10 », обладнання для переробки піщано-гравійної суміші та насипи сипучих сумішей.

У ході обшукі вилучено документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , а саме договори поставки нерудних будівельних матеріалів, накладні про відпуск, договори про надання послуг та ін.

З метою підтвердження ролі вказаних суб`єктів господарювання у протиправній схемі з розкрадання корисних копалин загальнодержавного значення та отримання ними неправомірної вигоди за реалізовану піщано-гравійну суміш, а також встановлення інших співучасників злочину, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, який належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаному рахунку, який заходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході судово-економічної експертизи.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглядати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме виписки про рух коштів, яка містить інформацію на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, який належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , жителю АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та копіювання на оптичний носій інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1