Справа № 276/281/21
Провадження по справі 1-кс/276/50/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.01.2021 близько 17 години 52 хвилини, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою свого мобільного телефона, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився в його мобільному телефоні, з рахунку банківської картки для виплат Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 501 грн на рахунок своєї банківської картки.
За даним фактом відділенням поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Приймаючи до уваги те, що доведення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення неможливо здійснити без отримання інформації (документів), що містять банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме про рух коштів за період часу з 21.01.2021 по 29.01.2021 по банківській картці за № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів конкретного часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, тобто до інформації, яка є такою, доступ до якої заборонено згідно п. 5 ст. 162 КПК України.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надіславши до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації) про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 за період часу з 21.01.2021 по 29.01.2021, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ при встановленні вини особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
- про рух коштів за період часу з 21.01.2021 по 29.01.2021 по банківській картці за № НОМЕР_1 .
Надання вказаної інформації в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів, конкретного часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи покласти на Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 11.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1