Справа №295/2919/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 000001, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказав, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000001, службові особи ТОВ «Заріна 2016» (код ЄДР 40508507), Житомирська обл., смт. Черняхів, м-н Рад, буд, 5, директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ), протягом 2018 року, з метою ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, умисно відобразили проведення фінансово-господарських операцій по закупівлі запасних частин до сільськогосподарської техніки у групи «ризикових» підприємств, підконтрольних ОСОБА_7 , а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (), ТОВ "Керата Опт" (), ТОВ "Промтех - Продукт" (), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (), ТОВ "Ніковідгруп" (), ТОВ "Ардіс Трейд" (), ТОВ "Три Д Компані" (), ТОВ "Техноінжинірінг" (), ТОВ "Фрідем" (), ТОВ "Бізнес Браун" (), ТОВ "Центр Торг Сервис" (), ТОВ "Санергія" (), ТОВ "Сигма Опт" (), ТОВ "Діно Трейд" (), ТОВ "Сейл Лайт" (), ТОВ "Хікарі Торг" (), ТОВ "Хікарі Продукт" (), ТОВ "Пріма-Люкс" (), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (), ТОВ "Передайс" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Молвент" (), ТОВ "Града-Тим" (), ТОВ "Юніверс Опт" (), ТОВ "Антре Групп" (), ТОВ "Вега-Флекс" (), ТОВ "Екселіон" (), ТОВ "Минпром Групп" (), ТОВ "Нектан" (), ТОВ "Принт-Лидер" (), ТОВ "Фантек Компані" (), ТОВ "Орион Груп" (), ТОВ "Комерцпром" (), ТОВ "Праймкомпані" (), ТОВ "Бункаст" (), ТОВ "Техніка СГ" (), ТОВ "Фрайтекс" (), ТОВ "Сортенс" (), у результаті чого, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, при відображенні фінансово-господарських операцій у фінансовій звітності, ТОВ «Заріна 2016» безпідставно вносить відомості про проведені операції з рядом підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (), ТОВ "Керата Опт" (), ТОВ "Промтех - Продукт" (), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (), ТОВ "Ніковідгруп" (), ТОВ "Ардіс Трейд" (), ТОВ "Три Д Компані" (), ТОВ "Техноінжинірінг" (), ТОВ "Фрідем" (), ТОВ "Бізнес Браун" (), ТОВ "Центр Торг Сервис" (), ТОВ "Санергія" (), ТОВ "Сигма Опт" (), ТОВ "Діно Трейд" (), ТОВ "Сейл Лайт" (), ТОВ "Хікарі Торг" (), ТОВ "Хікарі Продукт" (), ТОВ "Пріма-Люкс" (), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (), ТОВ "Передайс" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Молвент" (), ТОВ "Града-Тим" (), ТОВ "Юніверс Опт" (), ТОВ "Антре Групп" (), ТОВ "Вега-Флекс" (), ТОВ "Екселіон" (), ТОВ "Минпром Групп" (), ТОВ "Нектан" (), ТОВ "Принт-Лидер" (), ТОВ "Фантек Компані" (), ТОВ "Орион Груп" (), ТОВ "Комерцпром" (), ТОВ "Праймкомпані" (), ТОВ "Бункаст" (), ТОВ "Техніка СГ" (), ТОВ "Фрайтекс" (), ТОВ "Сортенс" ().
СУ ГУ ДФС у Житомирській області направлено лист до ГУ ДФС у Житомирській області стосовно включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку податкових перевірок, у відповідь на який ГУ ДФС у Житомирській області вказало, що для включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку перевірок необхідне відповідне рішення суду, після чого СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області звернулось до Богунського районного суду з клопотанням про проведення податкової перевірки ТОВ «Заріна 2016», у задоволенні якого було відмовлено.

14.01.2020 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, погодженим з процесуальним керівником, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на два місяці

12.03.2020 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні, погодженим з процесуальним керівником, продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

На даний час, в рамках кримінального провадження виконано слідчі та інші дії:

-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 );
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Заріна 2016» (Житомирська область, м. Житомир, вул. Київська, 81 (4-1 поверх);
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 );
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних та складських приміщень ТОВ «Сільвест» (Житомирська область, с. Троковичі, вул. Черняхівська, 30-Є);
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук у автомобілі Nissan X Trail (д.н.з. НОМЕР_1 ), який використовується у робочій діяльності службовими особами ТОВ «Заріна 2016»;
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень, які використовуються ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ;
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування банківської скриньки, відкритої ОСОБА_7 у АТ «ОТП Банк» за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Центральний, 67;
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «Юридичне агентство Бізнес Консалт», а саме: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 61/11 (1 поверх);
-на підставі ухвал Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 );
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ «Агро фірма «Харвест» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) стосовно ТОВ «Альфатрейдактив» (код ) та ТОВ «Миколаївбудресурси» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) стосовно ТОВ «Дельта шилінг еджнсі» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ «Кассіопея» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) стосовно ТОВ «Макс інвест груп» () та ТОВ «Бетон-Пласт» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) стосовно ТОВ «Миколаївбудресурси» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ «Будстар-простір» () ТОВ «Шантімель» () ТОВ «Амбер АРТ» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) стосовно ТОВ «Бетон-Пласт» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) стосовно ТОВ «Каскад Буд Монтаж» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ "Діно Трейд" (код 42025860) та ТОВ «Преміум 2017» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) стосовно ТОВ «Інтер трейдінг груп» (код ), ТОВ «ВКП МК Енергобуд» () та ТОВ «МК Енергобуд» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА (МФО 328845) стосовно ТОВ «АПК Торг» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ «Альянс» (код ), ТОВ «Магістраль ЮГ» (), ТОВ «Електропотенціал» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) стосовно ТОВ «Торговий дім «Відіком» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) стосовно ТОВ «Торгова компанія фрутко» (), «Каскад Буд Монтаж» (), ТОВ «Торговий дім «Відіком» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ «Тайм ОПТ» (), ТОВ «Астарта-зв`язок» (), ТОВ «Лидер груп» (), ТОВ «Тревел ОПТ» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) стосовно ТОВ «Завод Трубмаш» (), ТОВ «МК Енергобуд» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) стосовно ТОВ «Завод Трубмаш» (), ТОВ «Альянс» (), ТОВ «МК Енергобуд» ();

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) стосовно ТОВ "Хікарі Торг" (код 42420393), ТОВ "Хікарі Продукт" (код 42420461);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) стосовно ТОВ "Діно Трейд" (код 42025860) "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248) стосовно ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (код 41545733);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) стосовно ТОВ "Техніка СГ" (код 42443447);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 3281684) ТОВ "Антре Групп" (код 41028546), ТОВ "Комерцпром" (код 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Фрайтекс" (код 42330860);

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ЖИТОМИР. РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИР (МФО 311744) стосовно банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ЖИТОМИР. РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЖИТОМИР (МФО 311744) стосовно ТОВ «БЦС МОНТАЖ» (код 42432723), ТОВ «СІЛЬВЕСТ» (код 41058125) та ТОВ «Заріна 2016» (код 40508507);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) стосовно ТОВ "Передайс" (код 41012948);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ (МФО 326610) стосовно ТОВ "Ріелт Комфорт" (код 41827437), ТОВ "Молвент" (код 42063377), ТОВ "Вега-Флекс" (код 42099927), ТОВ "Комерцпром" (код 41029754), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Сортенс" (код 423642337), ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГЕТІКС» (код 42677773);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) стосовно ТОВ «ТЕХНО СТАЙЛ ГРУП» (код 42677768), ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 42670486);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) стосовно ТОВ "Ріелт Комфорт" (код 41827437), ТОВ "Юніверс Опт" (код 41836284), ТОВ "Екселіон" (код 41552782), ТОВ "Нектан" (код 40600724), ТОВ "Фантек Компані" (код 41549151), ТОВ "Орион Груп" (код 41715262), ТОВ "Бункаст" (код 42330939), ТОВ "Техніка СГ" (код 42443447), ТОВ "Сортенс" (код 42364233), ТОВ «СІЛЬВЕСТ» (код 41058125), ТОВ « ЕНЕРДЖІ ПРОДУКТ» (код 42670563), ТОВ «ЧАС БУДІВНИЦТВА» (код 42677752), ТОВ «ІНТЕЛ ПРОМ ГРУП» (код 42670537), ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГЕТІКС» (код 42677773), ТОВ «ПРОМБУД-10» (код 42677789);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) стосовно ТОВ "Промтех - Продукт" (код 41782035), ТОВ "Три Д Компані" (код 42056239), ТОВ "Техноінжинірінг" (код 42038335), ТОВ "Бізнес Браун" (код 42038320), ТОВ "Санергія" (код 41782056), ТОВ "Праймкомпані" (код 41738908), ТОВ "Фрайтекс" (код 42330860), ТОВ "Сортенс" (код 42364233),ТОВ «ЦЕНТР ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 42670486);
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Управління Державної міграційної служби у Житомирській області стосовно отримання та/або подання документів особами, паспорти, яких вилучені у ході проведення обшуків у органах Державної міграційної служби України;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області стосовно ТОВ "Екселіон" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Фантек Компані" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Миколаївської міської ради стосовно ТОВ "Ардіс Трейд" (), ТОВ "Бізнес Браун" (), ТОВ "Бункаст" (), ТОВ "Вега-Флекс" (), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (), ТОВ "Града-Тим" (), ТОВ "Діно Трейд" (), ТОВ "Керата Опт" (), ТОВ "Молвент" (), ТОВ "Ніковідгруп" (), ТОВ "Орион Груп" (), ТОВ "Праймкомпані" (), ТОВ "Принт-Лидер" (), ТОВ "Пріма-Люкс" (), ТОВ "Промтех - Продукт" (), ТОВ "Санергія" (), ТОВ "Сейл Лайт" (), ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (), ТОВ "Сигма Опт" (), ТОВ "Сортенс" (), ТОВ "Техніка СГ" (), ТОВ "Техноінжинірінг" (), ТОВ "Три Д Компані" (), ТОВ "Фрайтекс" (), ТОВ "Фрідем" (), ТОВ "Хікарі Продукт" (), ТОВ "Хікарі Торг" (), ТОВ "Юніверс Опт" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області стосовно ТОВ "Комерцпром" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської області стосовно ТОВ "Минпром Групп" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Печерської районної в місті Києві державній адміністрації стосовно ТОВ "Нектан" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Сєвєродонецької міської ради стосовно ТОВ "Передайс" ();
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Юридичного департаменту Одеської міської ради стосовно "Антре Групп" (), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" ();

-отримано ухвалу Богунського районного суду та направлено на виконання до Житомирського НДЕКЦ МВС України технічну експертизу документів стосовно паспортів, вилучених в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження;

-допитано ОСОБА_6 , яка у ході пояснень стверджувала, що ТОВ «Заріна 2016» проводила операції з підприємствами, вказаними у кримінальному провадженні, у відповідності до чинного законодавства;

-допитано ОСОБА_8 , який користується приміщенням, де зареєстровано ТОВ «Сільвест», який вказав, що ним у 2017-2018 роках проводилось декілька операцій з ТОВ «Заріна 2016», але розрахунки за вказані операції проводились виключно у безготівковій формі з відповідним документальним оформленням;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» ОСОБА_5 , яка відмовилась надавати покази, користуючись ст. 63 Конституції України;

-скеровано лист до ГУ ДФС у Житомирській області стосовно включення ТОВ «Заріна 2016» до плану-графіку перевірок;

-скеровано лист до ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно розірвання договору про визнання електронних документів та анулювання реєстрації платника ПДВ підприємств фабули кримінального провадження;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ТОВ «Альянс» (), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Газводмонтаж» (), ТОВ «НК-Енергія-Південь» (), ТОВ «Магістраль-ЮГ» (код 31096185), ПП «ВВВ-Спецтехніка» (), ТОВ «Агро фірма Харвест» (), ТОВ «Завод Трубмаш» (), «Інтер трейдінг Груп» (), ТОВ «Астарта-зв`язок» (), ТОВ «Миколаївбудресурси» (), ТОВ «Бетон-Пласт» ();

-направлено доручення до Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України стосовно перетину державного кордону ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-отримано висновок експерта НДЕКЦ по кримінальному провадженню, згідно з яким встановлено ознаки переклеювання фотокарток на паспортах, вилучених в банківській скринці ОСОБА_7 ;

-викликано на допит приватного нотаріуса Баштанського районного нотаріального округу, стосовно місця зберігання його печатки приватного нотаріуса;

-сформовано протокол огляду паспортів, вилучених у банківській скринці ОСОБА_7 , у ході якого встановлено, що судовим експертом виявлено ознаки переклеювання фотокарток на двох паспортах;

-підготовлено лист до Головного Управління державної міграційної служби України стосовно встановлення місць виготовлення бланків паспортів, вилучених в банківській скринці ОСОБА_7 ;

-скеровано постанову про проведення технічної експертизи документів до Житомирського НДЕКЦ, з метою вирішення питання про ознаки підробки паспортів, вилучених у ОСОБА_7 ;

-підготовлено та скеровано постанови про проведення слідчих дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області стосовно допиту директора ПП «ВВВ-Спецтехніка» ОСОБА_18 ;

-підготовлено лист до ГУ ДПС у Миколаївській області щодо включення до плану-графіку перевірок підприємств, службовими особами яких є власники паспортів, які, відповідно до висновку Житомирського НДЕКЦ, містять ознаки підробки;

-сформовано протокол огляду печатки нотаріуса Баштанського округу Миколаївської області з співставленням з реєстраційними справами підприємств фабули кримінального провадження;

-допитано ОСОБА_7 , який відмовився надавати покази, посилаючись на ст. 93 Конституції України;

-скеровано запити до Житомирського Управління поліції, з метою отримання даних стосовно судимостей осіб, паспорти яких вилучено в банківській скринці ОСОБА_7 ;

-отримано інформацію з ЄРПН стосовно операцій, проведених підприємствами фабули кримінального провадження у розрізі ПК/ПЗ;

-підготовлено та скеровано лист до координаційного центру при ОКП ООС стосовно перетину лінії розмежування особами, паспорти яких вилучені у банківській скринці ОСОБА_7 ;

-отримано довідки про судимість осіб, паспорти яких вилучені у банківській скринці ОСОБА_7 ;

-отримано інформацію стосовно доручень, наданих особами, паспорти яких вилучено у банківській скринці ОСОБА_7 ;

-отримано висновок експерта з Житомирського НДЕКЦ стосовно ознак підробки, в якому зазначено ознаки переклеювання фотокартки в трьох паспортах;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні;

-сформовано та скеровано запити стосовно доходів, отриманих ОСОБА_7 та ОСОБА_19 за останні 10 років;

-сформовано витяг з реєстру нерухомого майна, яке перебуває у володінні ОСОБА_7 та ОСОБА_19 ;

-здійснено аналіз ір-зєднань з банківськими рахунками, наявними у матеріалах кримінального провадження;

-встановлено місцезнаходження та допитано ОСОБА_20 стосовно обставин реєстрації нею ТОВ «Райсед», у ході якого остання повідомила, що зареєструвала ТОВ «Райсед» за грошову винагороду;

-сформовано протокол огляду ЄРПН у кримінальному провадженні, у ході якого встановлено ТОВ «Райсед», службовою особою якого є ОСОБА_20 ;

-сформовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Райсед», погоджено з процесуальним керівником та скеровано до Богунського суду;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Райсед»;

-скеровано доручення до ОУ ГУ ДФС у Житомирській області стосовно проведення ряду процесуальних дій, а саме отримання інформації про доходи осіб, аналізу ЄРПН, огляду місць реєстрації підприємств фабули кримінального провадження;

-скеровано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Райсед»;

-підготовлено заперечення на клопотання ОСОБА_19 стосовно скасування арешту на грошові кошти у кримінальному провадженні;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира стосовно відмови у задоволенні клопотання ОСОБА_19 щодо скасування арешту;

-підготовлено документи, з метою здійснення тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи, де службовою особою є ОСОБА_20 ;

-допитано директора ТОВ «Фольтест» на предмет його причасності до ведення господарської діяльності останнього;

-здійснено огляд документів, отриманих від ГУ НП, стосовно заяви ОСОБА_5 ;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» - ОСОБА_5 ;

-скеровано постанову до СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно допиту директора ТОВ «Бункаст»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «НК Енергія Південь»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «МК Енергобуд»;

-скеровано вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ «Завод Турбомаш»;

-скеровано клопотання про тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ТОВ «Альянс»;

-отримано ухвалу суду на ТДРД до бухгалтерської документації ТОВ «Альянс»;

-скеровано доручення до ОУ ГУ ДФС уЖитомирській області стосовно виклику на допит ОСОБА_21 ;

-скеровано постанову на проведення слідчих дій на території Миколаївської області стосовно вилучення реєстраційної справи ТОВ «Бункаст»;

-допитано директора ТОВ «Заріна 2016» ОСОБА_5 ;

-отримано відповідь від ОУ ГУ Дес. у Житомирській області з корінцем про виклик ОСОБА_21 на допит;

-скеровано матеріали до Житомирського КНІСЕ для проведення судово-економічної експертизи;

-отримано документи від ТОВ «НК Енергія Південь», які опрацьовуються;

-викликано для допиту у якості свідка директора ТОВ «НК Енергія Південь»;

-скеровано постанову на проведення слідчих дій на території Одеської області, спрямованих на допит службової особи;

-отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира на накладення грошового стягення на ОСОБА_22 ;

-викликано для допиту у якості свідка директора ТОВ «НК Енергія Південь»;

-допитано ОСОБА_22 , який вказав, що особи, чиї фотокартки розміщені в вилучених паспортах, йому не відомі;

-вручено вимогу, в порядку ст. 93 КПК ОСОБА_22 , на вилучення документів у останнього.

Так, станом на 27.08.2020 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язаний закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого.
Дане кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 212 КК України, що, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів.
Слідчий в судове засідання не з?явився, долучив до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. До вищевказаної заяви, слідчий додав копію ухвали слідчого судді про продовження строку вказаного досудового розслідування до 16.03.2021 року.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, закінчується 16.03.2021 року, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Як зазначив слідчий в клопотанні, на даний час, по кримінальному провадженню необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:
-отримати результати судово-економічної експертизи у Житомирському відділенні КНДІСЕ стосовно підтвердження або спростування факту ухилення службовими особами ТОВ «Заріна 2016» від сплати податків;

-встановити місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності підприємств фабули кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Заріна 2016»;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, паспорти громадян України яких було вилучено в ході проведення обшуку у банківській скринці, відкритій в АТ «ОТП Банк» у м. Миколаєві, а саме:

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_23 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ;

-встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків службових осіб: ТОВ "Сервіс Агро Трейд" (), ТОВ "Керата Опт" (), ТОВ "Промтех - Продукт" (), ТОВ "Віоліс Оксфорд" (), ТОВ "Ніковідгруп" (), ТОВ "Ардіс Трейд" (), ТОВ "Три Д Компані" (), ТОВ "Техноінжинірінг" (), ТОВ "Фрідем" (), ТОВ "Бізнес Браун" (), ТОВ "Центр Торг Сервис" (), ТОВ "Санергія" (), ТОВ "Сигма Опт" (), ТОВ "Діно Трейд" (), ТОВ "Сейл Лайт" (), ТОВ "Хікарі Торг" (), ТОВ "Хікарі Продукт" (), ТОВ "Пріма-Люкс" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Максимум Трейд Сервіс" (), ТОВ "Передайс" (), ТОВ "Ріелт Комфорт" (), ТОВ "Молвент" (), ТОВ "Града-Тим" (), ТОВ "Юніверс Опт" (), ТОВ "Антре Групп" (), ТОВ "Вега-Флекс" (), ТОВ "Екселіон" (), ТОВ "Минпром Групп" (), ТОВ "Нектан" (), ТОВ "Принт-Лидер" (), ТОВ "Фантек Компані" (), ТОВ "Орион Груп" (), ТОВ "Комерцпром" (), ТОВ "Праймкомпані" (), ТОВ "Бункаст" (), ТОВ "Техніка СГ" (), ТОВ "Фрайтекс" (), ТОВ "Сортенс" ();

-вжити процесуальних заходів щодо призначення планової документальної перевірки ТОВ «Заріна 2016»;
Провести вказані слідчі та процесуальні дії не представилось можливим, в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі.
При цьому, мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій становить 6 (шість) місяців.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 16.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченогоч. 2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: