Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2019 слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Клопотання обґрунтоване посиланням на те, що СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000014 від 23.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування 23.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; у пособництві у складанні нотаріусом завідомо підробленого документу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; у використанні завідомо підробленого офіційного документа, а також у пособництві у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365-2 КК України за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 є директором ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».
Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_5 стало відомо про те, що у власності АТ «ВТБ БАНК» перебуває нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом обману, а саме на заволодіння зазначеним майном АТ «ВТБ БАНК» на користь підпорядкованого йому ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», шляхом використання підроблених документів.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці залучив до вчинення кримінального правопорушення ПН КМНО ОСОБА_6 , який мав виготовити підроблені документи та здійснити подальшу реєстрацію права власності на нерухоме майно АТ «ВТБ БАНК» на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на підставі підроблених документів.
Після цієї домовленості, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали діяти узгоджено, за попередньою змовою групою осіб як співвиконавці, при цьому дії кожного з них охоплювалися спільним злочинним умислом. При цьому, вказані особи достеменно знали, що ПАТ «ВТБ БАНК» зазначено вище майно ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_5 ніколи не продавав, а останній за нього у будь-якій формі з банком ніколи не розраховувався.
Після цього, 22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10 , підписав виготовлену ОСОБА_6 заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_7 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_5 . Справжність підпису на повноваження директора ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» перевірено та засвідчено підписом приватного нотаріуса ОСОБА_6 .
Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва , 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку, яким вони мали намір заволодіти використовуючи підроблений офіційний документ.
В подальшому, на підставі вказаної заяви, 22.01.2019 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на підставі наданих ОСОБА_5 інформації та документів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва , 36, оф. 2, виготовив завідомо підроблений офіційний документ дублікат договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_7 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_5 купив, серед іншого, наступне майно: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .
На підставі наданого ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документа, а саме дублікату договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», приватний нотаріус ОСОБА_6 , 22.01.2019 здійснив реєстрацію права власності на нерухоме майно банку за ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», директором якого є ОСОБА_5 . З моменту державної реєстрації права власності на майно за ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_5 отримав можливість розпоряджатися ним на власний розсуд.
Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з приватним нотаріусом ОСОБА_6 , шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, незаконно заволоділи наступним майном АТ «ВТБ БАНК», а саме: 11 квартирами у м. Києві, вартістю у загальному 96 млн. 793 тис. 698 грн., заподіявши АТ «ВТБ БАНК» шкоду в особливо великому розмірі, оскільки ця шкода на час вчинення злочину у більше ніж шістсот разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва , 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22.01.2019 надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку яким вони вирішили заволодіти, а саме квартири у будинках АДРЕСА_11 .
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві у складанні нотаріусом завідомо підробленого офіційного документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався та не реєструвався, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою за адресою: м. Київ, вул. Щусєва , 36, оф. 2, надав приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблений офіційний документ дублікат договору від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа (дубліката договору купівлі-продажу нерухомого майна), ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у співучасті у формі пособництва у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями, яке спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручено 23.08.2019.
За таких обставин, орган досудового розслідування просить слідчого суддю застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період часу, як такий що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили слідчого суддю застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Вивчивши подане клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя встановив наступне.
У провадженні Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 23.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Прокурором у судовому засіданні було доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_12 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.10.2019.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної особи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1