печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та слідчий не з`явився, однак слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) із залученням пов`язаних осіб здійснили розтрату коштів при видачі кредитів фізичним особам, чим завдали збитку в особливо великих розмірах.

Так, 22.06.2017 Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 23.06.2017 року № 2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку та від 16.05.2019 № 1207 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно балансу Банку станом на 26.06.2017 кредитний портфель фізичних осіб становить 107 млн. грн., з яких 51,2 млн. грн. заборгованості (50 % від загальної) сформовано трьома пов`язаними з банком позичальниками фізичними особами, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7
25.10.2013 між Банком та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 13-10-24-008519 на загальну суму 27 млн. грн.
Умовами забезпечення кредиту є надання в іпотеку сестрою власника істотної участі Банку ОСОБА_8 - ОСОБА_7 2-х квартир та паркомісця.
19.05.2016 між Банком та власником істотної участі Банку ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 16-05-18-005721 на суму 1,3 млн. грн.
В забезпечення за вказаним кредитним договором в заставу Банку передано легковий транспортний засіб, що належить ОСОБА_7
29.06.2016 між Банком та ОСОБА_6 укладено кредитний договір
№ 16-06-29-006984 на суму 10 млн. грн.
Умовами забезпечення кредиту є надання в іпотеку власником істотної участі Банку ОСОБА_7 та його дружиною 4-х квартир та 2-х нежилих приміщень.
На запит № 10-5-01-01-21543 від 24.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про проведення протягом періоду з 25.10.2013 до теперішнього часу перевірок діяльності Банку, однак виготовити та надати копії не видається за можливе в зв`язку з наявною в них інформацією яка містить банківську таємницю.

Враховуючи те, що відомості які знаходяться в матеріалах перевірок діяльності Банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалам проведення перевірок діяльності Банку в період з 25.10.2013 по теперішній час з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій, оскільки вказані документи можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами в особливо великих розмірах та у відповідності до ст. 99 КПК України.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000135 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до матеріалів проведення перевірок (планових, позапланових, комплексних, тощо) діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 25.10.2013 по 27.04.2021 з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1