Провадження №1-кс/127/9120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2021 року до Вінницького міського суду звернулась слідча відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту речей і документів, які вилучено під час обшуку у адміністративному корпусі Виробничого підрозділу санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді касира Виробничого підрозділу санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» далі санаторій, будучи матеріально відповідальною особою, відповідно до договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.01.2010 та 27.09.2018 укладених між ВПС «МЦРЗ» РФ «ПЗЗ» АТ «Українська залізниця» та ОСОБА_4 , всупереч посадової інструкції, затвердженої 07.10.2011 головним лікарем Дорожньої клінічної лікарні № 2 Південно-Західної залізниці м. Хмільник та посадової інструкції старшого касира ОСОБА_4 затвердженої 12.03.2019 директором Виробничого підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» вчинила привласнення чужого майна при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 , при зверненні відпочиваючого санаторію до каси з заявою про продовження терміну путівки або з заявою про амбулаторне лікування, у яких поставлені штампи «в касу» з зазначенням суми до оплати та кількість днів, приймала заяву і грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (затверджений Постановою Верховної Ради України № 266/95-ВР від 06.07.1995) суб`єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов`язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок, умисно виписувала прибутковий касовий ордер, відривала корінець, де ставила штамп «сплачено» і надавала відпочиваючому корінець від прибуткового ордеру зі штампом «сплачено».
У подальшому, ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, з метою доведення злочинного умислу до логічного завершення, не оприбутковувала кошти у касу, а заяви подані відпочиваючими та прибуткові касові ордери знищувала, тим самим умисно порушила порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні підприємствами (підприємцями), що визначені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004) та Положення про проведення касових операцій у Національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017).
Згідно акту ревізії каси (проведеної на підставі наказу № 59а від 24.02.2020 директора санаторію ОСОБА_5 ) від 10.03.2020 за період з 01.01.2017 по 29.02.2020, розмір не оприбуткованих коштів становить 4 572 683,00 грн.

Відповідно до уточнення різниці по акту ревізії каси за період 2017-2019 роки та січень-лютий 2020 року від 10.03.2020, сума не оприбуткованих коштів склала 4 838 432,20 грн, що на 265 749,20 грн більше ніж було виявлено по акту ревізії від 10.03.2020.

Згідно до висновку судової економічної експертизи № 6502/20-21 від 30.11.2020, акт ревізії каси від 10.03.2020 за період 2017-2019 років та січень-лютий 2020 року, про встановлення нестачі грошових коштів у касі матеріальною особою (касиром) ОСОБА_4 у вигляді утворення дебіторської заборгованості на суму 4 572 683 грн у Виробничому підрозділі санаторію «Медичному центрі реабілітації залізничників», що за адресою: Вінницька область, м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, документально підтверджується, що на 247 570,70 грн (4 820 253,70 4 572 683) менше ніж за результатами дослідження.
Враховуючи вище викладене, ОСОБА_4 , незаконно привласнила грошові кошти, що перебували у її віданні та обернула їх на свою користь, розпорядилася ними на власний розсуд, спричинивши Виробничому підрозділу санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» Регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» матеріального збитку у сумі4 820 253,70 грн, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 25.02.2020 (момент закінчення злочину).
Крім того, ОСОБА_4 , з метою приховування своїх злочинних дій, уникнення кримінальної відповідальності, перебуваючи на робочому місці за тих же обставин, перед початком проведенням інвентаризації каси, відповідно до Положення про ведення касових операцій у Національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004), отримувала бланк акту про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються у касі санаторію, та засвідчувала своїм підписом у актах про результати інвентаризації наявних коштів від 23.01.2017, 28.02.2017, 21.03.2017, 14.04.2017, 05.05.2017, 12.06.2017, 04.09.2017, 06.10.2017, 11.12.2017, 09.1.2018, 07.02.2018, 16.06.2018, 19.04.2018, 23.05.2018, 07.06.2018, 10.07.2018, 06.8.2018, 13.09.2018, 17.10.2018, 16.01.2019, 19.02.2019, 14.05.2019, 07.06.2019, 10.07.2019, 05.08.2019, 09.09.2019, 15.10.2019, 08.11.2019, 12.12.2019, 15.1.2020, 07.02.2020, завідомо неправдиві відомості про те, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 23.07.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 27.07.2021 проведено обшук у адміністративному корпусі Виробничого підрозділу санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20.
Вищевказані предмети 04.08.2021 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000013 від 28.02.2020 та можуть бути основним джерелом доказування.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме речі та документи, що були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у адміністративному корпусі Виробничого підрозділу санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 03.08.2021 у адміністративному корпусі Виробничого підрозділу санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників» регіональна філія «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця» за адресою: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Шевченка, 20, а саме:

1.Квитанція до прибуткового касового ордера № 1042 від 26.11.2019 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

2.Квитанція до прибуткового касового ордера № 960 від 22.10.2019 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;.

3.Копія «Звіт санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» за 2019 рік» на 1 арк.;

4.Пояснювальну записку до звіту Виробничого підрозділу за І півріччя 2018 року на 1 арк.;

5.Фінансовий результат діяльності МЦРЗ за 2019 рік на 1 арк.;

6.Фінансовий результат діяльності МЦРЗ за І півріччя 2019 року на 1 арк.;

7.Фінансовий результат діяльності МЦРЗ за 2019-2020 р. на 2 арк.;

8.Аркуш паперу «амбулаторне лікування 2020» з рукописними записами;

9.Зошит з рукописним записом за період з 01.06.2013 по 31.01.2019;

10.Зошит з написом на обкладенці «office booк» та написом «Журнал реєстрації АВІЗО, накладних, рахунків по ПАТ «Укрзализниця» и Дорпофеож ПЗЗ» з рукописними записами за період з 01.01.2016 по 12.01.2020;

11.Журнал в обкладенці зеленого кольору з рукописними записами з 20.11.2019 по 19.07.20;

12.Журнал з написом «Амбулаторне лікування» з рукописними записами за період з 02.01.2017 по 02.08.2021;

13.Журнал розподілу хворих з 2013 по 2020 роки;

14.Блокнот в обкладенці сірого кольору з полоскою помаранчевого кольору з чорновими записами, у якому до аркуша прикріплено файл у якому містяться квитанції прибуткового косового ордеру № 1710 від 27.06.2017, № 1592 від 16.06.2017, № 1478 від 06.06.2017, № 15 від 02.01.2020, № 219 від 18.02.2020, № 686 від 27.09.2017, № 933 від 27.03.2017, № 1303 від 03.07.2017, № 1534 від 13.06.2017, № 832 від 18.12.2017 на 1 арк. кожен та фіксальний чек серії № ФН ;

15.Файл у якому містяться квитанції до прибуткового касового ордеру з відміткою «стоянка» без зазначення номерів та зі штампом «сплачено» від: 25.01.2016 5 шт., 11.01.2016 2 шт., 27.04.2016, 03.05.2017 2 шт., 12.04.2016, 25.04.2016, 04.12.2015, 25.01.206, 04.05.2016, 04.04.2016 3 шт., 04.05.2016 2 шт., 28.04.2016, 15.04.2016, 25.04.2016 2 шт., 11.04.2016, 15.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016, 04.05.2016 2 шт., 28.03.2016, 01.04.2016 3 шт., 29.03.2016 -1 шт., 04.04.2016-2 шт., 29.03.2016, 28.03.2016 2 шт., 30.03.2016, 04.04.2016 2 шт. на 1 арк. кожен;

16.Файл у якому містяться квитанції до прибуткового касового ордеру з відміткою «стоянка» без зазначення номерів та зі штампом «сплачено» від: 27.04.2017, 03.04.2019 та № 781 від 19.08.2019, № 772 від 15.08.2019, 783 від 19.08.2019, № 893 від 01.10.2019, № 724 від 01.08.2019, № 670 від 18.07.2019, № 702 від 29.07.2019, № 722 від 01.08.2019, № 909 від 02.10.2019, № 656 від 16.07.2019, № 734 від 05.08.2019, № 908 від 02.10.2019, № 664 від 17.07.2019, № 616 від 03.07.2019, № 631 від 08.07.2019, № 646 від 15.07.2019, № 644 від 12.07.2019, № 692 від 29.07.2019, № 739 від 05.08.2019, № 605 від 01.07.2019, № 790 від 20.08.2019, № 684 від 25.07.2019, № 703 від 20.09.2018, № 224 від 22.03.2019, №3 678 від 23.07.2019 на 1 арк. кожен та фіксальні чеки серії ФН в кількості 52 шт. на 1 арк. кожен;

17.Файл у якому містяться квитанції до прибуткового касового ордеру з відміткою «стоянка» та зі штампом «сплачено»: № 185 від 26.02.2019, № 59 від 21.01.2019, № 299 від 13.05.2019, № 238 від 07.05.2019, № 239 від 08.04.2019, № 146 від 18.02.2019, № 15 від 18.02.2019, № 154 від 18.02.2019, № 149 від 8.02.2019, № 92 від 29.01.2019, № 159 від 18.02.2019, № 171 від 2102.2019, № 135 від 12.02.2019, № 138 від 12.02.2019, № 144 від 4.02.2019, № 183 від 25.02.2019, № 176 від 25.02.2019, № 48 від 16.01.2019, № 78 від 21.01.2019, № 76 від 21.01.2019, № 73 від 21.01.2019, № 62 від 21.01.2019, № 61 від 21.01.2019, № 70 від 21.01.2019, № 181 від 25.02.2019, № 195 від 04.03.2019, № 215 від 11.03.2019, № 836 від 05.11.208, № 719 від 01.10.2018, № 140 від 2.02.2019, № 125 від 11.02.2019, № 136 від 12.02.2019, № 109 від 04.02.2019, № 120 від 08.02.2019, № 218 від 13.03.2019, № 229 від 25.03.2019, № 233 від 08.04.2019, № 312 від 13.05.2019, № 292 від 13.05.2019, № 289 від 13.05.2019, № 572 від 18.06.2019, № 562 від 10.06.2019, № 325 від 22.05.2019, № 584 від 21.06.2019, № 565 від 10.06.2019, № 335 від 27.05.2019, № 334 від 27.05.2019, № 323 від 20.05.2019, № 258 від 23.04.2019, № 321 від 20.05.2019, № 329 від 22.05.2019, № 242 від 10.04.2019, № 275 від 02.05.2019, № 279 від 03.05.2019, № 543 від 30.05.2019 на 1 арк. кожен та фіксальні чеки серії ФН в кількості 125 шт. на 1 арк. кожен;

18 Журнал білого кольору з написом «Справа».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя