Справа № 592/8809/21
Провадження № 1-кс/592/4337/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
16 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 14.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1-2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службовою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, несумлінного ставлення до них, щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн., а також що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у порушення встановлених норм Кодексу України «Про надра», без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.06.2019 по 26.06.2019 старшим інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , державним інспектором з охорони навколишнього середовища Сумської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в присутності директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою; АДРЕСА_3 .

За вказаною перевіркою працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт за результатом проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів №323/05 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіркою встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався збір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами) в період 01.01.2018-20.06.2019, що є порушенням ст. ст. 16, 19, 21, 23 Кодексу України «Про надра».

В результаті самовільного користування надрами спричинені збитки розміром 2335289 грн. 92 коп. (розрахунок у відповідності з Методикою розрахунків розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів п 9.1, затвердженою наказом Мінприроди України № 389 від 20.07.2009 та зареєстрованою Мінюстом України № 767/16783 від 14.08.2009).

Відповідно до звіту про використання води за формою 2-тп (водгосп) та журналу обліку води за період з 01.01.2018 - 20.06.2019 підприємством було забрано із підземних водоносних горизонтів 585068 м3 підземної води.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Господарському судді Сумської області здійснювався розгляду у справі № 920/759/20, за позовом керівника Конотопської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доповнень до заперечення на відповідь на відзив, останні в 2012, 2013 та 2019 роках неодноразово звертались до міськради з проханням щодо фінансування для отримання спеціального дозволу.

Окрім цього, відповідно до заперечення, на сьогодні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відновлена робота, спрямована на отримання спеціального дозволу. За відсутності маркшейдерської та геологічної служби на підприємстві, залучені сторонні спеціалісти та фахівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), які здійснюють розробку та супровід документації для отримання дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод.

Під час проведення досудового розслідування постановою слідчого від 09.07.2021 було залучено в якості спеціаліста працівника відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Сумській області. Спеціалісту були надані результати тимчасових доступів до банківських установ, за рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті вивчення спеціалістом наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належний до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після надхожень на нього коштів пересилались на рахунок № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення перевірки доводів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , щодо відсутності можливості отримання необхідного спеціального дозволу підприємством без фінансування міськради, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді) і які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації перебуває у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому та електронному вигляді)

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000242 від 14.12.2020 слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або іншим слідчим в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1