1Справа № 335/3997/21 1-в/335/66/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, заяву заставодавця ОСОБА_3 про повернення суми застави по кримінальному провадженню № 0001068 від 29.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 206 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13.04.2021 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшла заява ОСОБА_3 про повернення суми застави по кримінальному провадженню № 0001068 від 29.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 206 КК України.

В обґрунтування вказано, що 16 жовтня 2018 р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя (слідчий суддя ОСОБА_4 ) було постановлено ухвалу про застосування до ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 16 жовтня 2018р. до 14 грудня 2018р. включно. Одночасно встановлено розмір застави у межах 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 3 524 000 гривень 00 коп.

14 листопада 2018р. ОСОБА_5 було звільнено з-під варти після внесення заставодавцем - ОСОБА_3 застави у сумі 3 524 000 гривень 00 коп.

31 січня 2019р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя (слідчий суддя ОСОБА_4 ) було задоволено клопотання захисника та постановлено ухвалу про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 на заставу у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 153680,00 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 коп.) грн. Одночасно на підозрюваного було покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 11.02.2019 року включно, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання.

04 березня 2021р. прокурором Запорізької обласної прокуратури - прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 було винесено постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_5 на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням достатніх доказів для доведення його винуватості в суді та вичерпання можливостей їх отримати.

Оскільки на теперішній час застава відносно ОСОБА_5 припинена, заявниця просить повернути внесену нею суму.

У судове засідання ОСОБА_3 , повідомлена своєчасно та належним чином, не з`явилася, до суду надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали заяви, суд приходить до наступного.

11 жовтня 2018 р. у кримінальному провадженні № 0001068 від 29.03.2014р. за ч.2 ст. 364 КК України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Запорізької міської ради та комунальних підприємств міста Запоріжжя повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - ОСОБА_5 .

16 жовтня 2018р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя (слідчий суддя ОСОБА_4 ) було постановлено ухвалу про застосування до ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 16 жовтня 2018р. до 14 грудня 2018р. включно. Одночасно встановлено розмір застави у межах 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 3 524 000 (три мільйона п`ятсот двадцять чотири тисячі) гривень 00 коп.

14 листопада 2018р. ОСОБА_5 було звільнено з-під варти після внесення заставодавцем - ОСОБА_3 застави у сумі 3 524 000 (три мільйона п`ятсот двадцять чотири тисячі) гривень 00 коп.

31 січня 2019р. Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя (слідчий суддя ОСОБА_4 ) було задоволено клопотання захисника та постановлено ухвалу про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 на заставу у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 153680,00 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 коп.) грн. Одночасно на підозрюваного було покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 11.02.2019 року включно, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання. Заставу в сумі 3 370 320,00 (три мільйона триста сімдесят тисяч триста двадцять гривень 00 коп.) грн., сплачену 12.11.2018 та 13.11.2018 заставодавцями ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України у Запорізькій області - повернуто платникам застави заставодавцям ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

11 квітня 2019 р. у кримінальному провадженні № 0001068 від 29.03.2014р. було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 206 КК України - ОСОБА_5 .

05.06.2019 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадження № №0001068 від 29.03.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 206 КК України.

16.08.2019 р. ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було повернуто обвинувальний акт у кримінальному провадження №0001068 від 29.03.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 206 КК України, прокурору, який затвердив обвинувальний акт, для усунення зазначених в ухвалі недоліків.

Повторно обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 було складено 12.12.2019 р. та затверджено заступником начальника управління прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 та направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.08.2020р. обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 повторно повернуто прокурору для усунення недоліків.

Зазначена ухвала від 25.08.2020р. була оскаржена прокурором в апеляційному порядку, ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 03.12.2020 р. апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 25.08.2020р. залишено без змін.

04 березня 2021 р. прокурором Запорізької обласної прокуратури - прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 було винесено постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_5 на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням достатніх доказів для доведення його винуватості в суді та вичерпання можливостей їх отримати.

При цьому не вирішено питання про повернення грошових коштів сплачених в рахунок застави.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Частиною 11 ст. 182 КПК України визначено, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. Застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ураховуючи, що відповідно до п. 25 ст. 3 КПК України заставодавець відноситься до учасників кримінального провадження, на нього поширюються гарантії, визначені кримінальним процесуальним законом, в тому числі й гарантія належної правової процедури.

Частиною 4 ст. 202 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з- під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею ,судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч.ч. 8, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» від 11 січня 2012 року № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового звязку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Відповідні положення засвідчують, що для реалізації процедури з повернення застави необхідним є прийняття судом рішення про повернення застави відповідно до правил, визначених КПК України.

Положеннями КПК України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави. Згідно зі ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ураховуючи, що дія застави як запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 припинилась після закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом, рішення про повернення застави заставодавцеві ОСОБА_3 не приймалось, застава не була звернена в дохід держави, заставодавцем вчиняються дії, спрямовані на повернення застави, які не будуть результативними без прийняття судом відповідного рішення, реалізуючи такі завдання кримінального провадження як охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом застосування належної правової процедури, суд дійшов висновку про наявність підстав для прийняття рішення про повернення застави та на підставі ч. 11 ст. 182 КПК України вважає за необхідне повернути заставу заставодавцю.

Керуючись ст.ст.2,182,203,369-372,392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву заставодавця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про повернення застави у кримінальному провадження № 0001068 від 29.03.2014 року, задовольнити.

Повернути заставодавцю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , внесену на рахунок ТУ ДСА України в Запорізькій області (Банк отримувача: Державна казначейська служба України м. Київ; код отримувача: 26316700, рахунок отримувача: 1205) призначення платежу: застава ОСОБА_5 по справі № 335/11343/18, заставу в розмірі 153680, 00 грн. (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 коп.), у зв`язку із припиненням застави.

На ухвалу суду протягом семи діб з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Суддя ОСОБА_1