Справа №766/1992/21
н/п 1-кс/766/1420/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень осіб, якими знімалися грошові кошти з вказаних рахунків з банкоматів BRANCH 10021-A0020, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 12.05.2020 в період часу з 16:31 по 16:36 годин, 14.05.2020 в період часу з 17:15 по 17:17 годину;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A0013, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 14.05.2020 в період часу з 18:53 по 18:54 години;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 15.05.2020 о 12:39 годині; 15.05.2020 в період часу з 15:50 по 15:51 годину; 15.05.2020 о 16:09 годині; 16.05.2020 в період часу з 17:01 по 17:07 годину; 17.05.2020 в період часу з 18:04 по 18:18 годин; 18.05.2020 о 13:21 годину; 19.05.2020 о 16:05 годині; 20.05.2020 в період часу з 12:32 по 12:57 годин; 20.05.2020 в період часу з 16:05 по 16:45 годину; 21.05.2020 о 13:10 годині; 22.05.2020 в період часу з 00:43 по 00:45 годин; 22.05.2020 о 14:31 години; 23.05.2020 о 12:38 годині; 25.05.2020 о 19:35 годині; 26.05.2020 в період часу з 13:48 по 13:51 годину; 27.05.2020 о 12:48 годині; 27.05.2020 в період часу з 17:24 по 17:35 годину; 27.05.2020 о 22:21 годину; 11.06.2020 о 17:47 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-072-А0047, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 15:57 годині; 09.06.2020 о 11:21 годину;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 21.05.2020 в період часу з 12:19 по 12:36 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A007, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 о 17:55 годині;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-085-0033, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти за 09.06.2020 в період часу з 12:07 по 12:13 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 17:23 годині; 21.05.2020 в період часу з 13:13 по 13:18 годин; 22.05.2020 в період часу з 13:56 по 14:30 годин; 23.05.2020 о 18:22 годині; 26.05.2020 о 14:01 годину; 26.05.2020 в період часу з 19:45 по 20:02 години; 27.05.2020 в період часу з 20:32 по 21:55 години; 30.05.2020 о 21:02 годині; 05.06.2020 в період часу з 18:27 по 18:32 години;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 в період часу з 12:54 по 12:59 годин; - фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-077, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 01.06.2020 о 14:42 годині; 02.06.2020 о 13:21 годину та вилучення вказаної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у слідчому відділенні Херсонського РУП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 28.08.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002360 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невстановлені особи, в період часу з 02.06.2020 по 09.07.2020 уклавши договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оформлення дебетових карт, за допомогою мобільного додатку «Інтернет-Банкінг» шахрайським шляхом заволоділи грошима з платіжних карт клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою заволодіння коштами клієнтів банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили оформлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток з відповідною функцією віддаленого доступу до них («онлайн-банкінг»).

Водночас встановлено, що зазначеними особами для зняття готівки з платіжних карток використовувались банкомати різних банківських установ, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по наступним питанням:

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A0020, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 12.05.2020 в період часу з 16:31 по 16:36 годин, 14.05.2020 в період часу з 17:15 по 17:17 годину;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A0013, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 14.05.2020 в період часу з 18:53 по 18:54 години;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 15.05.2020 о 12:39 годині; 15.05.2020 в період часу з 15:50 по 15:51 годину; 15.05.2020 о 16:09 годині; 16.05.2020 в період часу з 17:01 по 17:07 годину; 17.05.2020 в період часу з 18:04 по 18:18 годин; 18.05.2020 о 13:21 годину; 19.05.2020 о 16:05 годині; 20.05.2020 в період часу з 12:32 по 12:57 годин; 20.05.2020 в період часу з 16:05 по 16:45 годину; 21.05.2020 о 13:10 годині; 22.05.2020 в період часу з 00:43 по 00:45 годин; 22.05.2020 о 14:31 години; 23.05.2020 о 12:38 годині; 25.05.2020 о 19:35 годині; 26.05.2020 в період часу з 13:48 по 13:51 годину; 27.05.2020 о 12:48 годині; 27.05.2020 в період часу з 17:24 по 17:35 годину; 27.05.2020 о 22:21 годину; 11.06.2020 о 17:47 годин;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-072-А0047, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 15:57 годині; 09.06.2020 о 11:21 годину;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 21.05.2020 в період часу з 12:19 по 12:36 годин;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A007, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 о 17:55 годині;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-085-0033, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти за 09.06.2020 в період часу з 12:07 по 12:13 годин;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 17:23 годині; 21.05.2020 в період часу з 13:13 по 13:18 годин; 22.05.2020 в період часу з 13:56 по 14:30 годин; 23.05.2020 о 18:22 годині; 26.05.2020 о 14:01 годину; 26.05.2020 в період часу з 19:45 по 20:02 години; 27.05.2020 в період часу з 20:32 по 21:55 години; 30.05.2020 о 21:02 годині; 05.06.2020 в період часу з 18:27 по 18:32 години;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 в період часу з 12:54 по 12:59 годин;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-077, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 01.06.2020 о 14:42 годині; 02.06.2020 о 13:21 годину, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002360 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень осіб, якими знімалися грошові кошти з вказаних рахунків з банкоматів BRANCH 10021-A0020, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 12.05.2020 в період часу з 16:31 по 16:36 годин, 14.05.2020 в період часу з 17:15 по 17:17 годину;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A0013, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 14.05.2020 в період часу з 18:53 по 18:54 години;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 15.05.2020 о 12:39 годині; 15.05.2020 в період часу з 15:50 по 15:51 годину; 15.05.2020 о 16:09 годині; 16.05.2020 в період часу з 17:01 по 17:07 годину; 17.05.2020 в період часу з 18:04 по 18:18 годин; 18.05.2020 о 13:21 годину; 19.05.2020 о 16:05 годині; 20.05.2020 в період часу з 12:32 по 12:57 годин; 20.05.2020 в період часу з 16:05 по 16:45 годину; 21.05.2020 о 13:10 годині; 22.05.2020 в період часу з 00:43 по 00:45 годин; 22.05.2020 о 14:31 години; 23.05.2020 о 12:38 годині; 25.05.2020 о 19:35 годині; 26.05.2020 в період часу з 13:48 по 13:51 годину; 27.05.2020 о 12:48 годині; 27.05.2020 в період часу з 17:24 по 17:35 годину; 27.05.2020 о 22:21 годину; 11.06.2020 о 17:47 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-072-А0047, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 15:57 годині; 09.06.2020 о 11:21 годину;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 21.05.2020 в період часу з 12:19 по 12:36 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-A007, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 о 17:55 годині;

- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-085-0033, номер картки НОМЕР_1 , в якому знімалися кошти за 09.06.2020 в період часу з 12:07 по 12:13 годин;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-0076-А001, номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 20.05.2020 о 17:23 годині; 21.05.2020 в період часу з 13:13 по 13:18 годин; 22.05.2020 в період часу з 13:56 по 14:30 годин; 23.05.2020 о 18:22 годині; 26.05.2020 о 14:01 годину; 26.05.2020 в період часу з 19:45 по 20:02 години; 27.05.2020 в період часу з 20:32 по 21:55 години; 30.05.2020 о 21:02 годині; 05.06.2020 в період часу з 18:27 по 18:32 години;- фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-057, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 29.05.2020 в період часу з 12:54 по 12:59 годин; - фото-, - відео зйомку з банкомату BRANCH 10021-077, номер номер картки НОМЕР_2 , в якому знімалися кошти 01.06.2020 о 14:42 годині; 02.06.2020 о 13:21 годину та вилучення вказаної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1