Справа № 646/4008/20
№ провадження 1-кс/646/1003/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019 встановлено факт незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією ж метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області. Також, встановлено, що невстановленими особами запроваджена схема зберігання, придбання, перевезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених марок акцизного податку на території Харківської області, у т.ч. Основ`янського району м. Харкова.

02.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №0002841 виділено матеріали за №0000265 та №0000267 за фактами виявлених на території м. Первомайського кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Постановами керівника Харківської обласної прокуратури від 03.12.2020 визначено підслідність вказаних кримінальних правопорушень за СВ Основ`янського ВП ГУ в Харківській області. Одночасно виділені матеріали та речові докази з кримінального провадження №0002841.

04.08.2020 в рамках даного кримінального провадження, проведено 5 обшуків:

1. Складське - нежитлове підвальне приміщення, розташоване в житловому дев`ятиповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. Квартира - АДРЕСА_2 ;

3. Квартира - АДРЕСА_3 ;

4. Автомобіль RENAULT TRAFIC білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ;

5. Автомобіль VOLKSWAGEN MULTIVAN сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 ;

У ході проведення обшуків виявлено та вилучено:

- 38 тис. пачок фальсифікованих тютюнових виробів;

- грошові кошти: 1,5 млн. грн., 66 тис. російських рублів, 42 тис. доларів США;

- Автомобіль RENAULT TRAFIC білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ;

- моб. телефон 3 шт., ноутбук 1 шт., жорсткий диск 1 шт., чорнові записи.

Ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.08.2020 накладено арешт на вилучене під час обшуків майно. За результатами розгляду в суді апеляційної інстанції ухвали про арешт майна залишено без змін.

12.02.2021 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу з метою встановлення безпечності вилучених тютюнових виробів, на яких відсутні марки акцизного податку, щодо їх відповідності ДСТУ, способів виробництва, визначення відповідності пакування, зберігання тютюнових виробів вимогам законодавчих актів, визначення родової (групової) належності тютюнових виробів та способів їх виготовлення. Також, 12.02.2021 призначено комплексну судову експертизу з метою встановлення відповідність марок акцизного податку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а також відповідності ДСТУ тютюнових виробів. Виконання експертиз триває.

Крім того, направлено запит до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марок акцизного податку, виявлених на тютюнових виробах в ході проведення обшуків.

Направлено запит до ДФС з метою встановлення наявності у ОСОБА_4 ліцензія на право торгівлі тютюновими виробами, а також зареєстрованого місця зберігання тютюнових виробів, відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Встановлено та допитано в якості свідків осіб, яким ОСОБА_4 збував тютюнові вироби, які також добровільно видали працівникам поліції зразки отриманих від ОСОБА_4 тютюнових виробів.

Проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_4 під час якого встановлені особи, від яких останній отримував тютюнові вироби для зберігання та подальшої реалізації. На цей час вживаються заходи щодо допиту вказаних осіб в порядку ст. 225 КПК України.

Окрім цього, по матеріалам вказаного кримінального провадження до Харківського НДЕКЦ МВС України було призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

На теперішній час у вищевказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та прийняттям процесуальних рішень, а саме, встановлення додаткових свідків та їх допит, встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 27.05.2021 року, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

27.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Строк досудового розслідування закінчується 27.05.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час слідчим не в повному обсязі зібрано достатню кількість доказів.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особи про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих і процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ч. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки на даний час слідчим не в повному обсязі зібрано достатньо кількість доказів для повідомлення особі про підозру, необхідно проведення додаткових слідчих дій для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, оскільки цей час є достатнім для проведення тих слідчих дій про які йдеться у клопотанні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002841 від 27.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, з дня винесення ухвали, тобто до 24.05.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1