Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1392/2021 Справа № 641/5932/21
УХВАЛА
05 серпня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 за участі оперативних підрозділів на підставі доручення тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів) з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладення договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020; наказів про призначення ОСОБА_13 , а також працівників, які приймали акти поставки електроенергії в межах договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадові та функціональні обов`язки, оригіналу договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, додатків до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, додаткових угод до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, комерційних пропозицій до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичними чи фізичними особами з приводу укладення та виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документи фінансово-господарської та податкової документації про взаємовідносини за період часу з 11.02.2020 року до теперішній час між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання електричної енергії за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, платіжні доручення за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, наявні документи на підтвердження коливання ціни електричної енергії на ринку за час виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів на підтвердження обґрунтування змін вартості електричної енергії за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів, що підтверджують проведення оплати за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів зі зразками підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 складених за період виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, а також інших документів які можуть бути доказами вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також надати можливість зняти (відкопіювати) необхідні дані з магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які можуть бути доказами вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.02.2020 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») оголошено процедуру закупівлі на постачання електричної енергії у обсязі 263000 кВт*год. за адресою АДРЕСА_3 , у період з 01.03.2020 по 31.12.2020, з очікуваною вартістю не більше 693 562 грн. 56 коп.
Про намір прийняти участь у проведенні вказаного тендеру подала свою початкову заяву (пропозицію) 1 юридична особа, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Надалі, 18.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 18-02/20-01 про постачання електричної енергії споживачу (надалі - Договір) у обсязі 263000 кВт.*год. за адресою АДРЕСА_3 , у період з 01.03.2020 по 31.12.2020.
При цьому загальна вартість за Договором складає 520 740 грн. з урахуванням ПДВ. Вартість 1 кВт.*год. встановлена у розмірі 1 грн. 98 коп.
Надалі, 13.08.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 1, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у серпні збільшено з 1 грн. 98 коп. до 2 грн. 17 коп.
28.09.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 2, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у вересні збільшено з 2 грн. 17 коп. до 2 грн. 38 коп.
11.12.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 3, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у період з вересня по грудень 2020 року зафіксовано у розмірі 2 грн. 38 коп.
16.12.2020 сторонами ухвалено внесення змін до Договору шляхом укладення Додаткової угоди № 5, відповідно до якої вартість 1 кВт.*год. у період з вересня по листопад 2020 року зафіксовано у розмірі 2 грн. 38 коп., у грудні 2020 року вартість 1 кВт*год. збільшено до 2 грн. 68 коп.
Виходячи з викладеного вбачається, що вартість 1 кВт.*год. з моменту укладення договору збільшилася з 1 грн. 98 коп. до 2 грн. 68 коп., тобто на 35,35 %, шляхом «каскадного» укладення додаткових угод. Крім того, слід звернути увагу, що наведеними додатковими угодами неодноразово зменшувалися обсяги робіт (загальна кількість кВт*год.).
Отже, збільшуючи вартість 1 кВт.*год. сторони зменшували загальну кількість кВт.*год., внаслідок чого загальна вартість не змінювалася чи змінювалася несуттєво.
Так, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, шляхом укладання додаткових угод до договору про постачання електричної енергії, істотно збільшено у порівнянні з первинною вартість електричної енергії за договором, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.
По кримінальному провадженню направлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з метою встановлення чи відбувалось коливання цін на електричну енергію на ринку впродовж 2020 року.
За результатами отриманої відповіді встановлено, що середньозважена вартість за постачання електричної енергії станом на 31.12.2020 збільшилася на 9,67 % у порівнянні з січнем 2020 року (з 1,40 грн. за кВт.*год. до 1,54 грн. за кВт*год.).
Разом з цим, вартість постачання електричної енергії за Договором у аналогічний період збільшено сторонами на 35,35 % у порівнянні з січнем 2020 року (з 1,98 грн. за кВт.*год. до 2,68 грн. за кВт.*год.).
Окрім того, вартість постачання електричної енергії за Договором є суттєво вищою у порівнянні з середньозваженою вартістю за постачання електричної енергії за відповідний місяць.
Так, наприклад, вартість постачання електричної енергії за Договором у січні 2020 року складала 1,98 грн. за кВт. год., у той же час, як середньозважена вартість за постачання електричної енергії дорівнювала 1,40 грн. за кВт. год. у аналогічному місяці, що є більшим на 41,42 %, та продовжувала зростати до кінця року.
Крім того, не враховувалися сторонами за Договором факти зменшення як середньозваженої вартості за постачання електричної енергії.
Так, наприклад, вартість постачання електричної енергії за Договором у серпні 2020 року збільшено до 2,17 грн. за кВт.*год., у той же час, як середньозважена вартість за постачання електричної енергії зменшено до 1,29 грн. за кВт.*год.
Разом з цим, вбачається порушення дотримання з боку сторін за Договором викладених обов`язкових умов для можливості зміни вартості постачання електричної енергії, а саме: ціну за постачання електричної енергії за Договором збільшено сторонами на 35,35 % (за одиницю товару - 1 кВт.*год.); договір, додатки, додаткові угоди, документи на підтвердження виконання договору не містять обґрунтувань і документального підтвердження підстав збільшення вартості постачання електричної енергії - коливання ціни такого товару на ринку.
Враховуючи, що з моменту укладання сторонами Договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 ціна на електричну енергію на ринку РДН ОЕС України знижувалася, згідно даних на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповіді останнього від 30.07.2021 № 01-13/1942 на запит слідчого, при збільшенні вартості електричної енергії за Договором до 2,68 грн., що призвело до необґрунтованого збільшення прибутку постачальника.
Наведене може свідчити про неналежне виконання службових обов`язків з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до них, шляхом укладання додаткових угод до договору про постачання електричної енергії, внаслідок яких істотно збільшено у порівнянні з первинною вартість електричної енергії за договором, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приміщення де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладення договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Так, клопотання в частині надання тимчасового доступу до - інших документів які можуть бути доказами вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також надати можливість зняти (відкопіювати) необхідні дані з магнітних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, які можуть бути доказами вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні не підлягає задоволенню, оскільки відсутні дані передбачені п. 5 ст. 164 КПК України, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 за участі оперативних підрозділів на підставі доручення тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів) з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладення договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 було розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020; наказів про призначення ОСОБА_13 , а також працівників, які приймали акти поставки електроенергії в межах договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадові та функціональні обов`язки, оригіналу договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, додатків до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, додаткових угод до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, комерційних пропозицій до договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичними чи фізичними особами з приводу укладення та виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документи фінансово-господарської та податкової документації про взаємовідносини за період часу з 11.02.2020 року до теперішній час між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання електричної енергії за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, платіжні доручення за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, наявні документи на підтвердження коливання ціни електричної енергії на ринку за час виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів на підтвердження обґрунтування змін вартості електричної енергії за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів, що підтверджують проведення оплати за договором № 18-02/20-01 від 18.02.2020, документів зі зразками підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 складених за період виконання договору № 18-02/20-01 від 18.02.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 05.09.2021 року включно.
Роз`яснити, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1