Справа № 286/1295/21
У Х В А Л А

13 квітня 2021 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000200 від 02.03.2020 , -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна та просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

дві грошові купюри номіналом по сто доларів США з банківськими номерами КВ 14130198М та КВ56324677В, упаковані до паперового конверту з підписами понятих та слідчого;

дві грошові купюри номіналом по двісті гривень з банківськими номерами НОМЕР_1 та ТЕ4191314, одну грошову купюру номіналом двадцять гривень з банківським номером ТЙ1268375, одну грошову купюру номіналом п`ятдесят гривень з банківським номером СЖ1591582, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

квитанцію №119632 від 28.03.2021, кредитний договір № від 15.02.2021, кредитний договір №ДОН від 22.02.2021, кредитний договір №ДОН від 01.02.2021, кредитний договір №ДОН від 25.01.2021, кредитний договір №ДОН від 14.01.2021, кредитний договір №ДОН від 28.12.2020, чек з нової пошти №0102 від 22.03.2021, аркуш паперу з рукописним текстом із номерами мобільних телефонів, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

банківську картку AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 , упаковану у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

мобільний телефон червоного кольору без батареї, без наявної в ньому картки мобільного оператора та без ідентифікуючої таблиці з ІМЕІ номером, який упаковано до спец-пакету SUD1050587;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_3 , ІМЕІ#2: НОМЕР_4 з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050586;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_6 , ІМЕІ#2: НОМЕР_7 , з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_8 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050585;

поліс страхування № АО/1924430 від 09.12.2019, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , видане на автомобіль марки Фіат Тіпо, реєстраційний номер НОМЕР_10 , довіреність нотаріуса серії HOB № 974228 з витягом з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 824844, договір з «Авангард» № 20ФРА/109583, які упаковано до спец-пакету № 7116298;

електронні ваги з маркувальними позначками Item NO: НОМЕР_11 , які упаковано до спец-пакету SUD 1050588;

банківську картку AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 , видану на ім`я ОСОБА_7 , яка упакована в паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

сережки з жовтого металу у вигляді метеликів, які упаковано до спец- пакету SUD 1050591;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_13 , ІМЕІ#2: НОМЕР_14 без карток мобільних операторів, який упаковано до спец- пакету SUD 1059590;

мобільний телефон без зазначення марки червоного кольору, серійний номер НОМЕР_15 , ІМЕІ#1: НОМЕР_16 , ІМЕІ#2: НОМЕР_17 , який упаковано до спец-пакету SUD 1059589;

мобільний телефон марки NOKIA, ІМЕІ НОМЕР_18 , без картки мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD 1050578;

мобільний телефон марки NOMI, чорно-жовтого кольору, з пошкодженою ідентифікуючою таблицею, на якій через пошкодження неможливо встановити номер, без карток мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD1050579;

мобільний телефон марки MEIZU в не робочому стані, який упаковано до спец-пакету SUD1050580;

мобільний телефон марки ХІАОМІ, ІМЕІ#1: НОМЕР_19 , ІМЕI#2: НОМЕР_20 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_21 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050581;

мобільний телефон марки NEFFOS, ІМЕІ#1: НОМЕР_22 , ІМЕІ#2: НОМЕР_23 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_24 , який упаковано до спец-пакету 7167121;

мобільний телефон марки HUAWEI, ІМЕІ#1: НОМЕР_25 , ІМЕІ#2: НОМЕР_26 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 , який упаковано до спец-пакету SUD 1131890;

полімерний згорток блакитного кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору разом з метадон-тестом, який упаковано до спец- пакету SUD 1131866;

упаковку із згортку, поміщену до паперового конверту з підписами понятих та слідчого;

ключі для автомобіля фірми JMA з електронним брелком, які упаковано до спец-пакету KIV 3108226, із забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном, мотивуючи тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.03.2020 по 01.02.2021 особа жіночої статі, ромської національності за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, знаходячись у м. Коростень Житомирської області незаконно придбали, зберігали з метою збуту наркотичні засоби у місця позбавлення волі, а саме: на територію ДУ «КВК №71», а також збули ці речовини в місця позбавлення волі, шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

По даному факту 01 березня 2020 року слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Окрім того, встановлено ряд інших кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, відомості про які було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та які 23.02.2021 постановою Коростенської місцевої прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000200 з підстав зазначених у ст.217 КПК України.

29.03.2021 в період часу з 16 год. 18 хв. по 19 год. 32 хв. на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено вищевказані речі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі вилучені в ході обшуку 29.03.2021, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та у випадку ненакладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою забезпечення експертного дослідження та збереження вищевказаних речових доказів, які зберегли на собі сліди злочину, і були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися. Прокурор надав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутність. Клопотання підтримав та просить його задовольнити. Володілець майна ОСОБА_4 про причини неявки не повідомила, хоча своєчасно та належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя встановила наступне.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 02.03.2020, 01.06.2020, 02.07.2020, 10.07.2020, 12.07.2020, 20.08.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 07.01.2021, 10.01.2021, 02.02.2021 та 29.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 309, ч.1 ст. 321 та ч.3 ст. 321 КК України, що стверджується витягом з ЄРДР.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ст. 173 КПК України законодавець закріпив, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів кримінального провадження №0000200, долучених до клопотання, приходить до висновку, що прокурором доведено, що майно вилучене в квартирі АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: дві грошові купюри номіналом по сто доларів США з банківськими номерами КВ 14130198М та КВ56324677В, упаковані до паперового конверту з підписами понятих та слідчого; дві грошові купюри номіналом по двісті гривень з банківськими номерами ТЖ4021944 та ТЕ4191314, одна грошова купюра номіналом двадцять гривень з банківським номером ТЙ1268375, одна грошова купюра номіналом п`ятдесят гривень з банківським номером СЖ1591582, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого; квитанція №119632 від 28.03.2021, кредитний договір № від 15.02.2021, кредитний договір №ДОН від 22.02.2021, кредитний договір №ДОН від 01.02.2021, кредитний договір №ДОН від 25.01.2021, кредитний договір №ДОН від 14.01.2021, кредитний договір №ДОН від 28.12.2020, чек з нової пошти №0102 від 22.03.2021, аркуш паперу з рукописним текстом із номерами мобільних телефонів, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого; банківська картка AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 , упакована у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого; мобільний телефон червоного кольору без батареї, без наявної в ньому картки мобільного оператора та без ідентифікуючої таблиці з ІМЕІ номером, який упаковано до спец-пакету SUD1050587; мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_3 , ІМЕІ#2: НОМЕР_4 з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050586; мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ #1: НОМЕР_6 , ІМЕІ # 2: НОМЕР_7 , з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_8 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050585; поліс страхування № АО/1924430 від 09.12.2019, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , видане на автомобіль марки Фіат Тіпо, реєстраційний номер НОМЕР_10 , довіреність нотаріуса серії HOB № 974228 з витягом з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 824844, договір з «Авангард» № 20ФРА/109583, які упаковано до спец-пакету № 7116298; електронні ваги з маркувальними позначками Item NO: НОМЕР_11 , які упаковано до спец-пакету SUD 1050588; банківська картка AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 , видана на ім`я « ОСОБА_7 », яка упакована в паперовий конверт з підписами понятих та слідчого; сережки з жовтого металу у вигляді метеликів, які упаковано до спец- пакету SUD 1050591; мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_13 , ІМЕІ#2: НОМЕР_14 без карток мобільних операторів, який упаковано до спец- пакету SUD 1059590; мобільний телефон без зазначення марки червоного кольору, серійний номер НОМЕР_15 , ІМЕІ#1: НОМЕР_16 , ІМЕІ#2: НОМЕР_17 , який упаковано до спец-пакету SUD 1059589; мобільний телефон марки NOKIA, ІМЕІ НОМЕР_18 , без картки мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD 1050578; мобільний телефон марки NOMI, чорно-жовтого кольору, з пошкодженою ідентифікуючою таблицею, на якій через пошкодження неможливо встановити номер, без карток мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD1050579; мобільний телефон марки MEIZU в не робочому стані, який упаковано до спец-пакету SUD1050580; мобільний телефон марки ХІАОМІ, ІМЕІ#1: НОМЕР_19 , ІМЕI#2: НОМЕР_20 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_21 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050581; мобільний телефон марки NEFFOS, ІМЕІ#1: НОМЕР_22 , ІМЕІ#2: НОМЕР_23 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_24 , який упаковано до спец-пакету 7167121; мобільний телефон марки HUAWEI, ІМЕІ#1: НОМЕР_25 , ІМЕІ#2: НОМЕР_26 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 , який упаковано до спец-пакету SUD 1131890; полімерний згорток блакитного кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору разом з метадон-тестом, який упаковано до спец- пакету SUD 1131866; упаковка із згортку, поміщена до паперового конверту з підписами понятих та слідчого; ключі для автомобіля фірми JMA з електронним брелком, які упаковано до спец-пакету KIV 3108226, може бути знаряддям та засобами скоєння злочину; вказані речі відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на них, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , вилучене під час проведення обшуку 29.03.2021 у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

дві грошові купюри номіналом по сто доларів США з банківськими номерами КВ 14130198М та КВ56324677В, упаковані до паперового конверту з підписами понятих та слідчого;

дві грошові купюри номіналом по двісті гривень з банківськими номерами НОМЕР_1 та ТЕ4191314, одну грошову купюру номіналом двадцять гривень з банківським номером ТЙ1268375, одну грошову купюру номіналом п`ятдесят гривень з банківським номером СЖ1591582, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

квитанцію №119632 від 28.03.2021, кредитний договір № від 15.02.2021, кредитний договір №ДОН від 22.02.2021, кредитний договір №ДОН від 01.02.2021, кредитний договір №ДОН від 25.01.2021, кредитний договір №ДОН від 14.01.2021, кредитний договір №ДОН від 28.12.2020, чек з нової пошти №0102 від 22.03.2021, аркуш паперу з рукописним текстом із номерами мобільних телефонів, упаковані у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

банківську картку AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 , упаковану у паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

мобільний телефон червоного кольору без батареї, без наявної в ньому картки мобільного оператора та без ідентифікуючої таблиці з ІМЕІ номером, який упаковано до спец-пакету SUD1050587;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_3 , ІМЕІ#2: НОМЕР_4 з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_5 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050586;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_6 , ІМЕІ#2: НОМЕР_7 , з карткою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_8 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050585;

поліс страхування № АО/1924430 від 09.12.2019, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , видане на автомобіль марки Фіат Тіпо, реєстраційний номер НОМЕР_10 , довіреність нотаріуса серії HOB № 974228 з витягом з єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 824844, договір з «Авангард» № 20ФРА/109583, які упаковано до спец-пакету № 7116298;

електронні ваги з маркувальними позначками Item NO: НОМЕР_11 , які упаковано до спец-пакету SUD 1050588;

банківську картку AT «Ощадбанк» з номером НОМЕР_12 , видану на ім`я ОСОБА_7 , яка упакована в паперовий конверт з підписами понятих та слідчого;

сережки з жовтого металу у вигляді метеликів, які упаковано до спец- пакету SUD 1050591;

мобільний телефон марки NOMI, ІМЕІ#1: НОМЕР_13 , ІМЕІ#2: НОМЕР_14 без карток мобільних операторів, який упаковано до спец- пакету SUD 1059590;

мобільний телефон без зазначення марки червоного кольору, серійний номер НОМЕР_15 , ІМЕІ#1: НОМЕР_16 , ІМЕІ#2: НОМЕР_17 , який упаковано до спец-пакету SUD 1059589;

мобільний телефон марки NOKIA, ІМЕІ НОМЕР_18 , без картки мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD 1050578;

мобільний телефон марки NOMI, чорно-жовтого кольору, з пошкодженою ідентифікуючою таблицею, на якій через пошкодження неможливо встановити номер, без карток мобільних операторів, який упаковано до спец-пакету SUD1050579;

мобільний телефон марки MEIZU в не робочому стані, який упаковано до спец-пакету SUD1050580;

мобільний телефон марки ХІАОМІ, ІМЕІ#1: НОМЕР_19 , ІМЕI#2: НОМЕР_20 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_21 , який упаковано до спец-пакету SUD 1050581;

мобільний телефон марки NEFFOS, ІМЕІ#1: НОМЕР_22 , ІМЕІ#2: НОМЕР_23 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_24 , який упаковано до спец-пакету 7167121;

мобільний телефон марки HUAWEI, ІМЕІ#1: НОМЕР_25 , ІМЕІ#2: НОМЕР_26 , з карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 , який упаковано до спец-пакету SUD 1131890;

полімерний згорток блакитного кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору разом з метадон-тестом, який упаковано до спец- пакету SUD 1131866;

упаковку із згортку, поміщену до паперового конверту з підписами понятих та слідчого;

ключі для автомобіля фірми JMA з електронним брелком, які упаковано до спец-пакету KIV 3108226, шляхом позбавлення права розпорядження та користування ним.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1