Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року Справа № 608/787/21
Номер провадження1-кс/608/564/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000077 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000077 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 24.03.2021 року невідома особа, представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 гривень гр. ОСОБА_5 , 1971 року народження, жительки с. Скородинці Чортківського району.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту вказала, що за вказівкою невідомого чоловіка вона пішла у термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та переказала грошові кошти на різні номера телефонів, які казала особа у наступних сумах:

1.24.03.2021 об 16.00.44 год. 2850 грн. на номер телефону НОМЕР_1 ;

2.24.03.2021 об 16.02.19 год. 2850 грн. на номер телефону: НОМЕР_2 ;

3.24.03.2021 об 16.03.35 год. 2850 грн на номер телефону: НОМЕР_3 ;

4.24.03.2021 об 16.05.17 год. 2149 грн. на номер телефону: НОМЕР_4 ;

5.24.03.2021 об 16.07.53 год. 3080.38 грн. на номер телефону: НОМЕР_5 ;

6.24.03.2021 об 16.09.13 год. 2850 грн. на номер телефону: НОМЕР_6 ;

7.24.03.2021 об 16.10.15 год. 475 грн. на номер телефону: НОМЕР_1 ;

Разом з цим потерпіла ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 4985 грн. невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. З цією метою, 12 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду ОСОБА_1 справа №608/787/21 від 20.04.2021 року було виконано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_7 , в ході якого встановлено, що невідома особа під час вчинення шахрайських дій використовувала банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_9 , на який 24.03.2021 о 14.51.24 було переказано грошові кошти у сумі 5160,16 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

*інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_9 за період з 24.03.2021 року по 25.03.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_9 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ:

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту:

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_9 , за 24.03.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_9 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ., старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ., дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «12» липня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000077 від 24.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»________________2021 року.

Секретар: