Провадження № 1-кп/643/1129/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2021
Московський районний суд м. м. Харкова у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниу зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 25.09.2015 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ДІМ СДІМ Приморського РВ ОСОБА_7 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що невстановлені особи невстановленим шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 14 900 грн.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, однак не встановлено особу, яка вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст.190 КК України, про підозру жодній особі не повідомлялося, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився. Тобто, є підстави для закриття кримінального провадження відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 у судовому засіданні подав письмові заперечення проти закриття кримінального провадження. Крім того, зазначив, що слідчими не в повній мірі вичерпано можливості встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Зокрема, слідчим не отримано документів на підставі ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, не допитаний як свідок ОСОБА_8 . Рішенням суду з ОСОБА_4 стягнуто кошти, які були шахрайським шляхом списані з його карткового рахунку. З нього вимагають виплату коштів, які фактично ним не були використані.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення проти клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, в яких просив відмовити у його задоволенні. Представник потерпілого вважав, що органом досудового розслідування не вичерпано всіх можливостей для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення. Так не допитано ОСОБА_8 , якому належить рахунок, на який потрапили кошти. Вважає, що саме тривала бездіяльність органу досудового розслідування і призвела до спливу строку притягнення до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, враховуючи думку прокурора, потерпілого та його представника, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з такого.

В провадженні Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувало кримінальне провадження №0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке мало місце 16.09.2015.

В матеріалах кримінального провадження містяться ухвали слідчих суддів Московського районного суду м.Харкова від 19.02.2020 та від 12.02.2021, в яких в межах даного кримінального провадження надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливість вилучення копій документів, що містяться у володінні АТ «ВТБ БАНК», які могли би дозволити слідчому встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Документи, дозвіл на доступ до яких надавався слідчими суддями, в матеріалах кримінального провадження відсутні. Прокурор у судовому засіданні зазначила, що ухвали слідчих суддів не були реалізовані, не вважала, що це будь-яким чином може вплинути на вирішення питання щодо закриття провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п.1-1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Суд, не зважаючи на закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, вважає, що органом досудового розслідування не вжито всіх дії, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Висновок суду ґрунтується на тому, що органом досудового розслідування двічі не реалізовано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ з можливість вилучення копій документів, що містяться у володінні АТ «ВТБ БАНК», на рахунок якого надійшли кошти ОСОБА_4 , якими шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи.

Крім того, з наданої потерпілим переписки (лист Харківської міської прокуратури №4 від 24.11.2020 №04-10-4261-18) вбачається, що кримінальне провадження вже було закрито постановою на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, яка постановою процесуального керівника від 23.11.2020 скасована. Крім того, процесуальним керівником надані письмові вказівники щодо проведення відповідних слідчих дій.

З листа Харківської міської прокуратури №4 від 29.12.2020 №04-10-4261-18 вбачається, що інспектору СД Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 надані письмові вказівки щодо проведення слідчих дій, а саме: додатково звернутися до слідчого судді Московського районного суду м.Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ВТБ Банк», отримання якої має важливе значення для досудового розслідування, оскільки вказана інформація може містити дані про особу, яка причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого; встановити повні анкетні дані, місце мешкання ОСОБА_8 , допитати його з приводу обставин кримінального правопорушення тощо.

Матеріали кримінального провадження не містять документів, які підтверджують виконання зазначених доручень процесуального керівника у кримінальному провадженні. Так само матеріали кримінального провадження не містять процесуальних рішень, прийнятих у провадженні, а саме: постанову про закриття кримінального провадження, постанову від 23.11.2020 про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що органом досудового розслідування не вжито всіх дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила.

Крім того, при прийнятті рішення про відмову у закритті кримінального провадження, судом враховуються наслідки шахрайських дій, від яких потерпів ОСОБА_4 , а саме: наявність судового рішення про стягнення з нього на користь ПриватБанку грошових коштів та можливість для потерпілого реалізувати своє право на відшкодування завданих йому шахрайськими діями збитків лише за умови встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Встановлення такої особи можливе лише в межах кримінального провадження.

Керуючись ст.12,49 КК України, ст.284,314,372 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження №0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниу зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008644 від 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, повернути до Харківського управління поліції №2 ГУНП в Харківській області для проведення досудового розслідування.

Ухвала суду може бути оскаржена через Московський районний суд м.Харкова до Харківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30 липня 2021 року.

Суддя ОСОБА_1