Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1437/21
Справа № 711/4984/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000094 від 27.01.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000094 від 27.01.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000094 від 27.01.2021, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державі Україна належить 46 % акцій, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить 25 % акцій (один із засновників ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та групи суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , які спільно, за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства під час проведення процедури закупівлі необхідних для роботи підприємства товарів через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та без її використання шляхом укладення прямих угод.

В ході досудового слідства, аналізу і вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі даних товарів проводяться у заздалегідь визначених учасників процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартості кожного предмета закупівлі, під час проведення закупівель приймають участь формальні учасники, які фактично не мають можливостей виконувати дані закупівлі.

Для прикладу наводиться проведення однієї із закупівель шляхом проведення відкритих торгів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опубліковано оголошення № UA-2020-07-23-000791-a, предмет закупівлі: «труби стальні», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 877 020,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі (відкриті торги) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло два учасника: ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатом проведення торгів переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 , ціна 1 876 570,00 гривень. 28.08.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 868-01/11-20 на поставку вказаних матеріалів протягом 2020-2021 року, в залежності від виробничої необхідності покупця та реального фінансування.

Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі та укладення договору завищили ціни предметів закупівлі, наприклад:

- середня ринкова ціна за один кілограм на трубу профільну 25*25*2мм. складає 15 грн. 80 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 18 коп., без ПДВ;

- середня ринкова ціна за один кілограм на трубу ВГП: dy-20*25 мм. (3/4) складає 17 грн. 50 коп. без ПДВ, в той час як за умов договору ціна 26 грн. 24 коп., без ПДВ.

Вище вказана послідовність стосується всіх видів труб, що планують закуплятися. Всього в договорі вказано 87 видів труб.

Фактично тільки один вище описаний договорів був укладений за результатами проведення відкритих торгів.

Подальшим аналізом договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 встановлено що протягом 2019-2020 років, крім вище описаного договору було укладено ще 12 прямих угод, без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про поставку різних будівельних матеріалів та господарчих товарів, на загальну суму 6 917 032,00 грн., в яких були завищені ціни відносно середньо ринкових.

В подальшому, в ході досудового слідства, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 перебуває в шлюбі з ОСОБА_8 , який являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Протягом 2019-2020 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено 17 прямих угод на загальну суму 9 053 191,00 грн., щодо поставки різних електричних виробів за значно завищеними цінами.

Додатково встановлено, що майже за аналогічною схемою у заздалегідь визначеного учасника процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели відкриті торги на закупівлю товарів - «опори», за результатами яких уклали договір на загальну суму 69 499 658,70 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прикладу:

- Опора СК22.2-1.1, згідно договору, коштує 58 754,50 грн. без ПДВ, а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 41 000,00 грн. без ПДВ;

- Опора СВ 105-5, згідно договору, коштує 3 657,95 грн., а середня прайсова ціна вітчизняних виробників аналогічного товару складає 3 100,00 грн. без ПДВ.

Враховуючи викладене, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 із застосуванням значно завищеної очікуваної вартості кожного предмета закупівлі, із допущенням до процедури закупівлі формальних учасників та залучення заздалегідь визначених учасників здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства у великих розмірах.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймали кінцеві рішення на вказаних підприємствах під час укладання угод, встановлення інших суб`єктів, які причетні до даної діяльності, а також з метою проведення товарознавчої експертизи для встановлення реальної вартості придбаних товарів та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ), а саме нижче вказані договори укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками, а саме:

- договір № 550-03-11-20 від 17.04.2020;

- договір № 158-03-11-20 від 05.02.2020;

- договір № 91-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 90-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 92-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 929-03-11-19 від 13.09.2019;

- договір № 906-03-11-19 від 10.09.2019;

- договір № 567-03-11-19 від 28.05.2019;

- договір № 213-03-11-19 від 04.03.2019;

- договір № 182-03-11-19 від 26.02.2019;

- договір № 164-03-11-19 від 20.02.2019;

- договір № 46-03-11-19 від 21.01.2019;

- документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

- оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, а тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_6 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000094 від 27.01.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000094 від 27.01.2021 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державі Україна належить 46 % акцій, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належить 25 % акцій (один із засновників ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та групи суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , які спільно, за попередньою змовою, здійснюють розтрату та привласнення коштів підприємства під час проведення процедури закупівлі необхідних для роботи підприємства товарів через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та без її використання шляхом укладення прямих угод.

В ході досудового слідства, аналізу і вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі даних товарів проводяться у заздалегідь визначених учасників процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартості кожного предмета закупівлі, під час проведення закупівель приймають участь формальні учасники, які фактично не мають можливостей виконувати дані закупівлі.

Так ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опубліковано оголошення № UA-2020-07-23-000791-a, предмет закупівлі: «труби стальні», очікувана вартість предмету закупівлі: 1 877 020,00 гривень.

Участь у проведенні процедури закупівлі (відкриті торги) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло два учасника: ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатом проведення торгів переможцем визнано ФОП ОСОБА_6 , ціна 1 876 570,00 гривень. 28.08.2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 868-01/11-20 на поставку вказаних матеріалів протягом 2020-2021 року, в залежності від виробничої необхідності покупця та реального фінансування.

Аналізом тендерної документації та додатків до укладеного договору, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно, під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі та укладення договору завищили ціни предметів закупівлі.

Вище вказана послідовність стосується всіх видів труб, що планують закуплятися. Всього в договорі вказано 87 видів труб.

Фактично тільки один вище описаний договорів був укладений за результатами проведення відкритих торгів.

Подальшим аналізом договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 встановлено що протягом 2019-2020 років, крім вище описаного договору було укладено ще 12 прямих угод, без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про поставку різних будівельних матеріалів та господарчих товарів, на загальну суму 6 917 032,00 грн., в яких були завищені ціни відносно середньо ринкових.

В подальшому, в ході досудового слідства, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 перебуває в шлюбі з ОСОБА_8 , який являється директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Протягом 2019-2020 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено 17 прямих угод на загальну суму 9 053 191,00 грн., щодо поставки різних електричних виробів за значно завищеними цінами.

Додатково встановлено, що майже за аналогічною схемою у заздалегідь визначеного учасника процедури закупівлі, із застосуванням значно завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели відкриті торги на закупівлю товарів - «опори», за результатами яких уклали договір на загальну суму 69 499 658,70 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та приймали кінцеві рішення на вказаних підприємствах під час укладання угод, встановлення інших суб`єктів, які причетні до даної діяльності, а також з метою проведення товарознавчої експертизи для встановлення реальної вартості придбаних товарів та проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ), а саме вказані договори укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , з усіма додатками.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам УСР в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити завірені копії наступних документів в паперовому вигляді а саме:

- договір № 550-03-11-20 від 17.04.2020;

- договір № 158-03-11-20 від 05.02.2020;

- договір № 91-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 90-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 92-03-11-20 від 23.01.2020;

- договір № 929-03-11-19 від 13.09.2019;

- договір № 906-03-11-19 від 10.09.2019;

- договір № 567-03-11-19 від 28.05.2019;

- договір № 213-03-11-19 від 04.03.2019;

- договір № 182-03-11-19 від 26.02.2019;

- договір № 164-03-11-19 від 20.02.2019;

- договір № 46-03-11-19 від 21.01.2019;

- документи, що складалися під час виконання умов вище вказаних договорів, а саме: акти приймання-передачі, платіжні (розрахункові, виписки банку) документи, видаткові та податкові накладні, акти взаєморозрахунків, довіреності, сертифікатів якості/відповідності, товарно-транспортних накладних форми 1-ТН;

- оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по вищевказаним договорам за період з 21.01.2019 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали до 09.10.2021 року.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1