Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1240/2021 Справа № 641/5243/21
УХВАЛА
15 липня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , просить надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації (виписок) з розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , який знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та інформації з зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти та дати нарахування на карту, а також дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи), де відбувалось зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 року по 31.07.2020 року включно, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки прошу також надати їх фото) з подальшим їх вилученням.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_3 , та зареєстрована по АДРЕСА_4 , надавала протягом періоду з 01.01.2018 року по 31.07.2020 року, недостовірну інформацію про доходи свого чоловіка - ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , а саме вона вказувала, що чоловік безробітний, не має доходів, не навчається, приватним підприємцем не являється, на обліку в центрі зайнятості не перебуває. ОСОБА_5 має двох дітей - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , сама ОСОБА_5 також була не працююча на момент подання документів, у зв`язку з чим ОСОБА_5 була призначена допомога як одинокій матері. Також при подачі заяви та декларації на виплати ОСОБА_5 мала відкрити р/р у будь-якому банку, в даному випадку це був AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №р/р НОМЕР_4 , що зазначено було також у заяві ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (виписок), що містять банківську таємницю та які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації (виписок) з розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , який знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації з зазначенням контрагентів, що нараховували грошові кошти та дати нарахування на карту, а також дати та місця (адреса банкомату чи банківської установи) де відбувалось зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2018 року по 31.07.2020 року включно, (за наявності фото осіб, що знімали кошти з картки прошу також надати їх фото) з подальшим їх вилученням.
Встановити строк дії цієї ухвали до 15.08.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1