Справа № 369/6690/21
Провадження №1-кс/369/1323/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22 січня 2021 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 22.01.2021 Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.02.2021 Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.02.2021 слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_7 за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.02.2021 слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_8 за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.02.2021 слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_9 за № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.02.2021 постановою прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 кримінальні провадження №№ 0000012, 0000044, 0000056, 0000057, 0000058, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний номер 0000012 про, що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

02.03.2021 слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області за результатами розслідування кримінального провадження № 0000012 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

05.04.2021 постановою прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 кримінальне провадження №№ 0000188, об`єднане з кримінальним провадженням № 0000012, якому присвоєно загальний номер 0000012 про, що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

16.04.2021 Києво-Святошинською окружною прокуратурою строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 17.05.2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2018 року у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, ОСОБА_11 , ввівши потерпілого ОСОБА_5 в оману щодо необхідності останньому грошових коштів, взяв в борг грошові кошти в сумі 300 000 доларів США з метою придбання земельної ділянки та будівництва житлових будинків, переконавши ОСОБА_5 у дійсності того, що він поверне грошові кошти на протязі року, при цьому не маючи наміру повертати грошові кошти та можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, на що потерпілий, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_11 погодився та передав ОСОБА_11 грошові кошти загальною сумою 300 000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_11 свої зобов`язання з приводу повернення отриманих в борг грошових коштів не виконав, грошові кошти ОСОБА_5 не повернув, розпорядившись ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 спричинив ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 300 000 доларів США.

Крім того, у вересні 2019 року (точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлена) у ОСОБА_11 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, ОСОБА_11 , запропонував громадянину ОСОБА_7 придбати одне парко-місце під автомобіль на території житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1000 доларів США та одне гостьове парко-місце поза межами подвір`я житлового комплексу за грошові кошти в сумі 2000 гривень, з подальшим оформленням та наданням відповідної документацію на дані парко-місця, при цьому не маючи наміру здійснювати зобов`язання та можливості виконувати взяті на себе обов`язки, на що потерпілий, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_11 на дану пропозицію погодився та передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 2000 гривень останньому.

В подальшому, ОСОБА_11 свої зобов`язання щодо надання парко-місця та відповідної документації до нього так і не виконав, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 спричинив ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 1000 доларів США та 2000 гривень.

Крім того, в жовтні 2019 року (точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлена) у ОСОБА_11 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, ОСОБА_11 , запропонував потерпілій ОСОБА_9 придбати два парко-місця під автомобіль на території житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1000 доларів США за одне парко-місце, з подальшим оформленням та наданням відповідної документацію на дані парко-місця, при цьому не маючи наміру здійснювати зобов`язання та можливості виконувати взяті на себе обов`язки, на що потерпіла, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_11 , на дану пропозицію погодилася та в кінці жовтня 2019 передала грошові кошти в сумі 2000 доларів США останньому.

В подальшому, ОСОБА_11 свої зобов`язання щодо надання парко-місця та відповідної документації до нього так і не виконав, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 спричинив ОСОБА_9 матеріальної шкоди на загальну суму 2000 доларів США.

Крім того, в листопаді 2019 року (точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлена) у ОСОБА_11 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, ОСОБА_11 , запропонував потерпілому ОСОБА_6 придбати парко-місце під автомобіль на території житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1000 доларів США та в подальшому надати відповідну документацію на дане парко-місце, при цьому не маючи наміру здійснювати зобов`язання та можливості виконувати взяті на себе обов`язки, на що потерпілий, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_11 , на дану пропозицію погодився та передав грошові кошти в сумі 1000 доларів США останньому.

В подальшому, ОСОБА_11 свої зобов`язання щодо надання парко-місця та відповідної документації до нього так і не виконав, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 спричинив ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1000 доларів США.

Крім того, в листопаді 2019 року (точний час та дата в ході досудового розслідування не встановлена) у ОСОБА_11 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися за рахунок чужих грошей, ОСОБА_11 , запропонував потерпілій ОСОБА_8 придбати два парко-місця під автомобіль на території житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1000 доларів США за одне парко місце, з подальшим оформленням та наданням відповідної документацію на дані парко-місця, при цьому не маючи наміру здійснювати зобов`язання та можливості виконувати взяті на себе обов`язки, на що потерпіла, не усвідомлюючи справжніх намірів ОСОБА_11 на дану пропозицію погодилася та 20.11.2019 передала грошові кошти в сумі 1000 доларів США в якості задатку та в подальшому 26.12.2019 передала другу частину грошових коштів в сумі 1000 доларів США останньому.

В подальшому, ОСОБА_11 свої зобов`язання щодо надання парко-місця та відповідної документації до нього так і не виконав, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 спричинив ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 2000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за невстановлених обставин, незаконно придбав пістолет з маркувальними позначеннями «Наган-Смирнського» № НОМЕР_1 , калібру 5,6 мм., після цього цсвідомлюючи заборпону вільного обігу вогнепальної зброї, не маючи дозволу на придбання та зберігання зазначеної вогнепальної зброї, не маючи дозволу на придбання та зберігання зазначеної вогнепальної зброї, в порушення вимог постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 року № 2471-Х11 «Про право власності на окремі види майна» Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів» (затв. Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622), переніс їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав у будинку до ттго часу як 17.02.2021 він був вилучений працівниками поліції.

Відповідно до висновку експерта від 26.02.2021 № СЕ-19/111-21/9085-БЛ вилучений предмет являється револьвером моделі «Наган-Смирнского» № НОМЕР_1 , калібру 5,6 мм. та належить до нарізної короткоствольної вогнепальної зброї, що придатний до стрільби, що виготовлений промисловим способом.

17.02.2021 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шдяхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.
03.03.2021 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про те, що він підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
На даний час матеріальні збитки заподіяні злочинними діями ОСОБА_11 потерпілим не відшкодовані.
Враховуючи викладене, слідчий просив суд накласти арешт на земельну ділянку площею 0,2006 га, з кадастровим номером :03:002:5134, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).Двоквартирний житловий будинок квартирного типу з вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 123,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника майна, що належить ОСОБА_11 а саме: земельну ділянку площею 0,2006 га, з кадастровим номером :03:002:5134, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224) та двоквартирний житловий будинок квартирного типу з вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 123,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).

Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої слідчий просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням прокурора, а з метою забезпечення цивільного позову ? також цивільний позивач.

Згідно вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що в провадженні Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000012 від 22.01.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:5134, площею 0,2006 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності у розмірі частини ОСОБА_11 .

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта двоквартирний житловий будинок квартирного типу з вбудованими нежитловими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_3 належить на праві власності у розмірі частини ОСОБА_11 .

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 190 КК України вчинення дій, описаних в диспозиції цієї норми, караються штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Згідно з санкцією ч. 4 ст. 190 КК України вчинення дій, описаних в диспозиції цієї норми, караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Положення ч. 5 ст. 170 КПК України визначають, що у випадку, передбаченому пунктом третім частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Зважаючи, що кримінальне провадження № 0000012 від 22.01.2021 здійснюється щодо ОСОБА_11 і санкція інкримінованого йому закону про кримінальну відповідальність передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, в цій частині слідчим доведено необхідність у застосуванні арешту на майно підозрюваного.

У зв`язку з цим, на переконання суду, дієвим та достатнім способом забезпечити виконання підозрюваним виконання можливого покарання у виді конфіскації майна, що належить йому на праві власності, є накладення арешту.

Також слід враховувати, що на підтвердження існування у ОСОБА_11 права власності на майно, що належить арештувати, слідчий надав інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо суб`єкта.

Враховуючи, що зазначена земельна ділянка та житловий будинок належить на праві власності ОСОБА_11 у розмірі частки, а отже із врахуванням вищенаведених судом мотивів таке майно підлягає арешту у розмірі частини, оскільки інша частина не належить на праві власності підозрюваному у даному кримінальному провадженню. Також не підлягає задоволенню заборона відповідним державним органам вчиняти буд-які дії пов`язані з відчуженням , зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника майна, що належить ОСОБА_11 так як є похідною вимогою, оскільки накладення арешту виключає можливість вчиняти дані дії відносно майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 64-2, 167,170,172,173,175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт у розмірі частки земельної ділянки площею 0,2006 га, з кадастровим номером :03:002:5134, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).
Накласти арешт у розмірі частки двоквартирного житлового будинку квартирного типу з вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 123,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224).
В інший частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1