печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2021 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури

м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна, яке обґрунтовано наступним.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000002 від 11.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Шахтарськтранс» ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000002 внесеного до ЄРДР 23.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено службові особи ТОВ «Шахтарськтранс» (код 33467331), ПрАТ «Маршал 7» (), організували схему по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві підготовлено висновок аналітичного дослідження щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ «Шахтарськтранс» () та ПрАТ «Маршал7» (), які перерахували грошові кошти у розмірі 78 528 000 гривень на підприємства ТОВ «Воркант» (), яке згідно рішення суду визнано фіктивним та ТОВ «Контур-17» (), яке згідно допитів свідків має ознаки фіктивності, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» (ЄДР 33847438), є депозитарною установою, яка здійснює облік цінних паперів та їх збереження на рахунках цінних паперів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» відкрито рахунки в цінних паперах ПрАТ «Маршал 7» (код 31812657), ТОВ «Будконцепт» (код 35326536), ТОВ «ТК Віннер» (код 41499567), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Корніс» (код 39891021), ТОВ «Скайнет Десіжн» (код 41627464).

ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» здійснює пособницькі дії направлені на доведення злочину до кінця, а саме за допомогою ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» особи причетні до вчинення злочину здійснюють перерахування цінних паперів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, здійснюють дії направлені на легалізацію майна (цінні папери) отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуку 28.04.2021 за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3, (ухвала від 27.04.2021 у справі №757/22544/21-к) фактичне місцезнаходження ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», на праві власності належать ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ» виявлено та вилучено купюри схожі на грошові 88 740 дол. США, 79 450 ЄВРО, 1 023 650 грн., 15 печаток компаній нерезедентів, 11 печаток СГД, фінансово-господарські документи.

Прокурор зазначає, що вилучені кошти, що знаходились за адресою: АДРЕСА_1 фактично використовувалися особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

29.04.2021 зазначені грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав, вважав, що арешт необхіден з метою забезпечення збереження речових доказів, а договір позову, на яку посилається представник володільця майна, як на підставу, що ці кошти належать ОСОБА_7 , будуть предметом перевірки в ході досувого розслідування на предмет також законності такого договору.

Представник володільця майна ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» адвокат ОСОБА_4 у задоволенні клопотання просила відмовити, подавши письмові заперечення, у змісті яких послалась на те, що прокурор звернувся з клопотанням поза межами процесуального строку, ці кошти фактично належать фізичній особі ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ «Росвест», які отримані на підставі договору позики з фізичною особою ОСОБА_8 на загальну суму 120 000 доларів США. Товариство не є юридичною особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування, а також ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 в задоволенні клопотання про арешт вказаних коштів вже було відмовлено.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, матеріали долучені представником володільця майна, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000002 від 11.01.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розлідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 від 29.04.2021 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучено у ході проведення обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ» та яке перелічене у клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно. При цьому, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора про те, що перевірка законності договору позики від 01.03.2021, на який послався представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 в обгрунтування своїх заперечень, повинна бути здійснена в ході досудового розслідування, за результатами чого цей факт може бути врахований, проте не на момент розгляду даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 - задовольнити .

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 28.04.2021 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , - яке фактично використовує ТОВ «РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ», а саме:

Грошові кошти візуально схожі на гривню:

-номіналом 500 у к-ті 1843 шт. на загальну суму 921 500 грн.

-номіналом 200 у к-ті 65 шт. на загальну суму 13 000 грн.

-номіналом 100 у к-ті 25 шт на загальну суму 2500 грн.

-номіналом 50 у к-ті 133 шт. на загальну суму 6 650 грн.

-номіналом 1000 у к-ті 80 шт. на загальну суму 80 000 грн.

Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:

- Номіналом 50 з номерами:

-SA , PB , V 4, ZC , S7,PB , EB , RA , SA, S5, X1, WA, S5, WB, S3, X2, UB , Z9, X2, PB , EA , X3, S7, UB, VB, PB, PB, SA, P4, UD, X3, X6, E4, X9, RC, EB, RA, RC, RC, RC, UA, X3, UD, RC, UA, RD, ZD, RC, S1, VB, SB, RC, UC, UB , UB , WA, VA, VB, SA, UD, UD, RC, RC, WA, UD, SB, ZD, X7, X5, VB, UA, ZD, PB, UB, UC, RC, UA754553028, UC, RC, SC, X9, X6, V7, Z5, X9, X2, X1, RC, RC, RB, P5, PB, UA, EB, UA, RC, UD, WB, EA, P8,

- Номіналом 50 з номерами:

-RA, UA, UA, VA, UC, EB, UC, UD, ,EB, UC, XC, UC, RC, UB, UC, C, UC, ,UC, UB, UA, UA, UA, UA, UA, UA, UC, UB, UB, ,UD, UC, UD, UA, UB, WB, UD, EB, UD, UA, PB, UC, UA, UB, UC, EB, UC, UA, UA, UB, UA, EB, UC, EB, WB, UA, VB, EB, UC, UA, UD, UB,

ZD, UC, ZD, WA, ZD, UD, SB, ZB, UB, ZD, UA, ZD, UC, UB, RA, UC, UB, RC, UC, UA, UD, UB, WA, UD, EB, UD, UB, UD, UB, PB, UD, UC, UB, UD, EB, WB, UA, UA, UA, UC,

- Номіналом 50 з номерами:

-S5, X1, X6, Z1, X8, V8, X6, V6, X1, RC, RC, PB, UD, VB, ,EB, UC, UA, EB, RC, SB, UC, UD, UD, UB, UB, UA, UA, PB, UC, UA, UD, UB, UB, UB, ,UB, UB, UA, EB, UD, WB, UD, UC, EB, SC, UB, SA, ZC, ZC, WB, UD, UC , UC, UC, PB, SA, UB, PB, UB, UC, RC, UD, PB, RC, S7, RC, Z2, SE, EB, X1, EA, RC, EB, MD, EB, UB, SD, SE, UD, SC, UA, SC, V2, PB, PB, UA, SD, UC, EB, X5, SE, Z2, MD, UB, EB, UC, EB, PB, EB, EB

- Номіналом 50 з номерами:

-ZD , SE, SA, EB, SC, SB, SA, S6, X4, S4, X4, V1, SB, SA, SD, SE, SC, RD, SB, S1, SC, SD , SE, Z5, RA, UA, SD, SA, SE, SE , SE , SC, SD , SB, SB, SC845139486, UC, UC, UC, SD, VB, SC, SC, UB, SB, RA, RB, SB, SC, SC, X3, PB, SA, WA, SD, SE, SC, S2, SC, SD, SB, SB, SA, SA, SC, SC,SB, SB, SA, SA, RD, SA, X1, X8, S1, P3, S2, SE, SC, EB, WB, SB, SD, UA, X5, PB, SB, SE , SC, SC, S4, SC, SD, SE, SC, VB, SD, SE, SE, PB

- Номіналом 50 з номерами:

-EB, EB, EB, UA, PB, PB, PB, PB, EB, EB, UD, X1, X3, Z5, V1, PB, EB, PB, RC, EB, PB, PB, PB, PB, MD, PB, SA, UA, EA, WA, EA, UB, RC, EB, UB, VB, ZD, WA, UC, UA, EA, WA, UB, RC, RC, UC, VB, RC, UA, EA, EA2, MD, RB, RC, UD, RC, RC, RC, RC, WA, SA, EA, MD, UA, SC, EB, SC, UB, ZC, SC, PB , ZC, PB, PB, PB, UC, PB, UB, EA, SC, EA, UB, UC, SA, EA, EB, EB, RC, SD, PB, X3, PB, WB, UA, SA, SB, PB, ZC, EB, SA

-Купюри номіналом 100 у к-ті 82 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

V91; X2; X8; L2; X5; X4; S4; S3; S9; X9; S1; V4; V2; X9; X9; X2; X2; X1; S5; S5; S1; S5; S5; X5; X2; S4; X2; X5; N6; S9; X5; S7; S7; X4; S6; №4; X2; V9; N9; S3; UC; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UB; UC; UB; UB; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; RB; НОМЕР_1 ; NA; RB; UB; UC; UB; UB; UB; UB;

-Купюри номіналом 50 у к-ті 100 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

PB; UD; SE; UB; RC; UD; UA; Z5; UD; RC; VB; WA; UC; PB; НОМЕР_2 ; UC; VB; НОМЕР_3 ; VB; VB; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; UC; PB; VB; VB; НОМЕР_4 ; UD; UD; ZC; V5; SA; RC; SB; RD; ZC; VB; НОМЕР_5 ; UB; WA; ZD; RB; VB; UC; UC; PB; H7; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; EB; НОМЕР_15 ; RC; RC; ZD; PB; НОМЕР_16 ; ZD; VA; EA; UD; PB; WA; RC; WA; SE; SB; SS; RC; X3; S2; Z7; X9; RC; RC; RC; UC; UB; UD; PB; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; RC; EB

- Купюри номіналом 50 у к-ті 111 шт., що візуально схожі на євро, а саме:

B; EB; MD; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; RD; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; RA; НОМЕР_33 ; RA; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; RP; НОМЕР_37 ; RD; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; VB; RC; VC; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; VB; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; PB; VA; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; VA; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; VB; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; RA; НОМЕР_59 ; VB; VA; VA; VB; VA; НОМЕР_60 ; VB; VB; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; VA; VB; VA; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; VA; RC2; НОМЕР_67 ; VB; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; VB; VA; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; RA; RB; RC; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; VB; RC; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; PB; VB; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; RB; НОМЕР_88 ; RB; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; SD308418733;

Грошові кошти зовні схожі на доллари, а саме: купюри номіналом 10 у к-ті 37 шт:

-

GG 21526962A; JB25284119C; NF13098294A;MJ25733627A;MB34766699B;MB63322616D; MB45171496A;JK83146012A;JA02314232A; JJ26634067A; MI23199591A; MB35477127C; MJ29862986A; NB63964919B; NJ30547436A; JK03582208B; MD48111612A; PF07119134A; MF34900107B; MA80360236A; ME05549378C; NB08453389B; MG78747432A; GB08603902A; IF07128495A; MA81281140A; IH42167293A; MK06976489A; GC38060366A; JG73761531A; MF84941450B; MB10392817C; MF39666254D; ML03972680A; MB23020568C; ME64328218A; MK78377284A

- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:

MB43986557B; MI03661607A; MB29567380*; MB75225531B; LL47708902D; ;LB54102408H; LB93500547V; LJ80875521A; LB11805603L; MH27198986A; LB23572416K; JL62408224A; MB59738428S; MB59738429S; MB59738430S; MB59738431S; MB59738432S; MB59738433S; MB59738434S; MB59738435S; MB59738436S; MB59738450S; MB59738438S; MB59738439S; MB59738440S; MB59738441S; MB59738442S; MB59738443S; MB59738445S; MB59738444S; MB59738449S; MB77578343S; MB77578308S; ML00306641E; MB77578307S; MB77578306S; PB83037570A; MB45241075E; LC61237199B; LL44577814A; MR07842038F; LE70402831B; LK31632687A; LB79640933U; LF06031750K; MB84597749G; MK63228489C; MB29567379*; MB59738427S; MK06450241A; MK12738221B; MB46569170N; LK92317156D; MB40466611B; LB70906094J; LB02619579F; LK97797211F; LB33540499A; LB59307803S; LB92173914J; MF32033746B; LL33594230F; MK83781881A; MK83781880A; MK83781885A; LG40256954B; LK10479202G; LB86392579D; LD79932980C; ML45813056C; MK83781841A; MF25124525B; LB62645568N; MB09747787B; MB29567381*; LB18703633G; MF11848214B; MF11848217B; MF11848216B; MF11848219B; MF11848218B; MB41746281G; MB41746280G; MB18230199F; MB18230198F; MB18230200F; MA44474235A; MA44474234A; MA44474237A; MA44474236A; MF11848213B; MF11848212B; MF11848215B; MB40659165M; MA44474023A; MA44474022A; MB18230402F; MB18230401F; MB18230197F; MB18230196F

- Купюри номіналом 5 у к-ті 8 шт:

JF08499197B; ML59715855J; ME13962949B; IE16438051A; IB85042747B; ML62940450I; ML69284064L; MH85238095A

- Купюри номіналом 50 у к-ті 29 шт:

MF20277760B; ME22704169A; MJ05818499A; JJ15802019A; MD98125945A; MK89362194A; MI25148525A; MI25148527A; MF27848029A; MB4509604D; MG80631444A; MB24680580D; MB50639527D; MG50626594B; MJ40908688B; MB52821135D; IK29707855A; IK27457361A; II13301702A; MB45862898D; MB94654357B; IA06833980A; JE07044087A; ML20364401B; II12845334A; JL68179099A; JL68787193A; MJ32137203A; ID06361845A;

- Купюри номіналом 100 у к-ті 100 шт:

MB28885339M; MB28885338M; MB28885337M; ;MB28885336M; MB28885335M; MB28885334M; MB28885333M; MB28885332M; MB28885331M; MB28885330M; MB28885329M; MB28885328M; MB28885327M; MB28885326M; MB28885325M; MB28885324M; MB28885323M; MB28885322M; MB28885321M; MB28885320M; ;MB28885319M; MB28885344M; MB28885343M; MB28885342M; MB28885341M; MB28885340M; MB28885384M; MB28885383M; MB28885382M; MB28885381M; MB28885301M; MB28885303M; MB28885304M; MB28885305M; MB28885400M; MB28885399M; MB28885398M; MB28885397M; MB28885396M; MB28885395M; MB28885394M; MB28885393M; MB28885392M; MB28885391M; MB28885390M; MB28885389M; MB28885388M; MB28885310M; MB28885309M; MB28885308M; MB28885307M; MB28885306M; MB28885302M; MB28885378M; MB28885377M; MB28885376M; MB28885375M; MB28885374M; MB28885373M; MB28885372M; MB28885370M; MB28885369M; MB28885369M; MB28885368M; MB28885367M; MB28885366M; MB28885365M; MB28885364M; MB28885363M; MB28885362M; MB28885361M; MB28885360M; MB28885359M; MB28885358M; MB28885357M; MB28885356M; MB28885355M; MB28885354M; MB28885353M; MB28885352M; MB28885351M; MB28885350M; MB28885349M; MB28885348M; MB28885347M; MB28885346M; MB28885345M; MB28885380M; MB28885379M; MB28885387M; MB28885386M; MB28885385M; MB28885318M; MB28885317M; MB28885316M; MB28885315M; MB28885314M; MB28885313M; MB28885312M; MB28885311M

доллари номіналом 100$ (100 купюр)

MB58867042D; LB16893491L; LB48603836L; LB25368053V; HE23054148C; LB34665465M; LB43665464M; LB23781125S; MF50753187D; MF50753185D; LB88716756I; MF24475587E; MB74921958F; MB74921956F; MF24475591E; LB85509071G; MF24475598E; MF24475597E; MF24475596E; MF24475595E; MF24475588E; MF24475589E; NB29161062A; NB29161063A; LB23781120S; LB34665100M; MB02612450M; MB86678495J; MK62507613A; LG25280258B; LI06962387B; LF79663121C; MA35355735A; MB04871600G; LA71456707B; LA71456708B; LD49543705C; MF73327569C; LC37645011A; LB93033291J; MK70009755A; MF24475585E; LJ74021879A; LA81978911B; LB13655710R; MK05581072B; MA32144412A; MH17947096A; MH17947097A; MH17947099A; MH17947158A; LB97655243E; MH17947323A; MK70009759A; MK70009758A; MK70009757A; MK70009756A; MA35712233A; MA35712216A; MA35712206A; MA35712208A; MA35712210A; LD09828290D; LD09828238D; MA35712228A; LK98167539F; LL10670396F; LB82729730G; NB32912786D; LD94128512D; LA10453495C; MB86289258J; MB33408518G; LB72855662B; LJ84541278A; LJ84541279A; LJ84541280AMG64977943A; LB12943029U; LH64103440B; LL40902088J; LL73985633J; LL73985659J; LL73985627J; MB35614913E; LJ51356564B; MB43554659B; MB70251229I; MB70251228I; MB70251227I; MB70251226I; MB70251225I; MB70251224I; MB70251223I; LJ04011664B; LF76284347K; LL76431650E; LB34371583J; LB18703611G; LB71535071Q

доллари номіналом 100$ (100 купюр)

LB63483956G LB63483955G LB63483954G KB41523630M KB41523631M KB41523634M LB63483905G LB63483906G LB63483907G LB63483908G LB63483909G LB63472417G LB63472697G LB63472696G LB63472672G LB28536609J LI47655509A LG54679737A LB46534639H HB69399015I LB63472671G LB63472673G LB63472674G LB63472675G LB63472676G LB63472677G LB15031711H LA10635527B LE00441421A LB63483952G MB28468605S MB28468602S MB28468607S MB28468609S MB75479045N ML34140889C MB28468611S MB28468610S LC46607523B LC46607522B MB45083654F LL97434791G MB28468606S MB61035560P MB54994952L MB19073653S MB18833934B ML45846832C MB14526588N ML33018666E MB60285338E LF76795277G LC65912280A MB82843314A MB82843381A MB82843309A MB82843882A MB82843877A MB82843874A MB82843873A MB82843657A MB82843652A

MB82843651A MB82843650A MB82843649A LK496731270D LA88068682B LB65586676P LE35046265D LB45138673K ML83560292E LB98282131G LC00316203 ІНФОРМАЦІЯ_1 MB71383871N MF76960664A MF76960665A LF93931574D LD55658989C

LC22481685E MF76960667A MF76960666A

євро номіналом 100 (100 купюр)

SE S5 UC ZD UD RA PB RA UB RC UC L2 S5 UD WA RB WA UA SA ZC PB UD ZC UB V4 UD PB EB S1 RA SB V1 UD VB PB X3 UD SB UC PB EA UA RC ZD E3 WB UA UD UA RC SB X2 X4 RC RB UB UB SE UD EB UB VB UD EA PB UA X8 SA UD WB EB EB UB WB SD RC UC PB UC UB SC RC EA UD UB UB RC UA Z2 PB UB SC RD UC EB RD NA WB VB WA

євро номіналом 100 (100 купюр)

EBPB EB RC UB PB EB SE EB UC UA PB UB PB EB SA PB EB PB PB PB SB PB PB X3 EB SA PB UB EA EB EA X1 SE EB UB MD PB EB PB PB EA UC UD RC EB EA SC EB EB EA SE PB PB UB EA EB EB EB EBEB PB PB EB UD PB P6 EB EB PB S9 EB EB EB UB UB UC SE PB PB EB EA PB EB PB EB EB SD P4 EB UA PB PB RB EB UD PB PB EB UB

євро номіналом 100 (100 купюр)

RC RC PB RC EA UB RA UC RA WB RD RC286909969 UA WB WB RD EB WA RA PB UD WB WA UA UA UD SC RD RA WB WB EA RD RB WA WB WB WA RA RA UD ZC WB SB PB RC RA WA RD UC EB SA UB SB SE WA PB WA RC VA PB RD EB MD SA PB WA RB MD WA WA EB UA RA EA UA WB WA EB WB WA WA WA WA UB WB PB UB UC WA ZC WA WA WA RB SA WA UA SD ZC

євро номіналом 100 (100 купюр)

EB VA RA VB ZB WB WA WB RD WA WA VA RD PB VA UB RC X6 V7 ZC UD PB UD WA455268396 EB UB SB SA SB SB UA SB SE SE SA SC SB SE SC SC SA SD SC SA SC EB SC RC UB WA RC NA VA WA EB EB SA WA WB UA EC WB UC RA UB WA RD EB ZC UB WA EB PB ZC UA ZC UA VB WA WA PB ZC EO PB RC PB RD UC UD ZD UA UA EC UC UC VB UC UD UA UB

Доллари купюрами по 100 в кількості 66 з серією та номером:

FF16300547A KB63122898J HE87824190B HB64513584E KB88190322P KB50040136I HB76533596I KB50040137I KB50040138I KD98312177A KB55473203L KB95151668P KB59938027D HB37961438H KF05397539A HL06941288G DG32400793A KF38300472C HE46618002D HF45804338B HC11242967B HB09716198K KB21608054J KF19231468D KL42903542E KL42903546E KL42903550E KL42903554E KL42903558E KL22483271D HC17456542B KB02784941I HE59277361A HH52742801A HE42520749A MB81961668D FK31335250B KI18313600A AB54067875H HJ21890086A FK31335292B MB81961684D MB81961683D MB81966816D MB81964397D MB81964396D MC13390826A PE39712480A ML50408936F ML50408935F ML50408933F MB32651880A LB73318633K MB39758251G LD59544810B MH98978071A MH98978072A KC12506362A LD40791839D LE46712953C KG91194616A HB78329282M KF74893894B KB00726654L KK92221978A KL95221775B

Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:

MD EB EB PB UD VA PB PB UA PB EA PB SE PB PB EB SB X5 P7 SB SD EB EB RC EA PB PB SD UD SE EB EB SB RC UD EB EA SA PB PB UC PB MD EB RC PB EB SB EB SA EB Z7 SD EB EA UA UD RC PB SB SB PB PB EB EA SE SD PB PB EA SC SD EB SA ZC ZC SD SB EB PB PB UD UC PB SB PB EB PB SB RC UA WA SD PB S1 EB UD PB EA UC

Євро купюрами по 50 в кількості 100 з серією та номером:

RC SB WA UA SA UD SD WB SB EB PB X6 Z4 ZC RC SC RC S6 PB RC RC PB PB P8 X2 X1 X2 V1 S8 EB PB RC PB RC RC XC RC WA SE PB UD RC PB RC WB RC RC X9 ZC WA ZC RC Z7 RC EA RC E8 RC RC UB PB UA PB Z8 PB RC X6 RC RA RC PB EB S5 PB PB NA RC WA PB WA UC X4 RC EC PC RC PB UB X9 RC S1 RC RB UD EB P1 Z2 UA PB V9

Євро купюрами по 10 в кількості 10 з серією та номером:

XA XA WA UC WA VB PA YA SF FA

Євро купюрами по 200 в кількості 2 з серією та номером:

SA UD

Євро купюрами по 20 в кількості 20 з серією та номером:

SE NA SD UF SB UC UC UC UC SF UE SC SB SB SB SB UE SB SA SC

Грошові кошти візуально схожі на доллари, а саме:

-Купюри номеналом 20 долларів у кількості 14 штук з серійними номерами:

МВ90020255А МВ87254511І JB12912074D ME33126647F MB34752510H JF40746199C NB32094611B ME15778559D NB39923589A MG93659944F MB41429713D NB18846484B MB60026498A JE92591753F

-Купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

PL19157913C PL19157912C PL19157911C PL19157910C PL19157909C PL19157908C PL19157907C PL19157906C PL19157905C PL19157904C PL19157903C PL19157902C PL19157901C PL19157423C PL19157425C PL19157424C PL19157441C PL19157440C PL19157446C PL19157445C PL19157900C PL19157899C PL19157898C PL19157897C PL19157896C PL19157895C PE94506678B PE94506679B PL19157985C PE82823398B PE82823397B PE82823396B PE82823395B PE82823394B PE82823393B PE82823392B PE82823391B PE82823390B PE82823389B PE82823388B PE82823387B PE82823386B PE82823385B PE82823384B PE82823383B PE82823382B PE82823381B PE82823380B PE82823379B PE82823378B PE82823377B PE82823376B PE82823375B PE82823374B PE82823373B PE82823372B PE82823371B PE82823370B PE82823369B PE82823368B PE82823367B PE82823366B PE82823365B PE82823364B PE82823363B PE82823362B PE82823361B PE82823360B PE82823359B PE82823358B PE82823357B PE82823356B PE82823355B PE82823354B PE82823353B PE82823352B PE82823351B PE82823350B PE82823349B PE82823348B PE82823347B PE82823346B PE82823345B PE82823344B PE82823343B PE82823342B PE82823341B PE82823340B PE82823328B PE82823329B PE82823330B PE82823331B PE82823332B PE82823333B PE82823334B PE82823335B PE82823336B PE82823337B PE82823338B PE82823330B

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

ІНФОРМАЦІЯ_2 LB40329769L LK58683158E LK13230960E LF21099046H LL14762130G LL65584001G LL65584026G LL65584027G LL65584030G LB77047665J LL25902201A LL10952574F LB65956786F LB18188336J LB65956785F JF67524999B LB88388121C LL84629888G LL84629887G LK47167437E LL65584029G LL65584028G LJ88947232A LB88982187J LK13230962E LK13230961E LB51935954S LB51935953S LB51935955S LL84629894G LL84629895G LF18782783A LL84629890G LL84629891G LB90555064K LK47167438E LK47167436E LK47167435E LK47167433E LK47167432E LK47167434E LB23546626F LD02714044C LB34767181D LB34767183D LB34767159D LF54815053A LF54815054A LF54815062A LF06596455D LC54002253A LB29434079R LB64829727J LH60159843C LB57492957M LB02734046J LF08818480G LF14122333G LF70152954I LG31775926D LF54815066A LF54815068A LF54815067A LF54815069A LF54815051A LB51935957S LL84629889G LL41275801A LB16179872S LB16179874S LF38357428E LK46727952E LK46727995E LB87926660G LF19784031A LL94408229B LB49359124N LH81446978B LK79935466A LK02377678D LB34812552M

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

ІНФОРМАЦІЯ_3 MB11276521B LB42430162K MB04657991G MB43804747C MB81747569C LB42507743V MB33837461E MB33837459E LA93915380A MF60971940B MF60971943B LL19488269F LL19488279F MB67634612D MB67634614D LK73823512F LK83342694A MB67634601D MB34704673C MB34704647C MB67634603D MB67634604D MB67634605D MB67634606D MB67634611D LF75058421F LB47331858C LF40257360D LF40257359D MB36088659B LF97314174D LB52724054M LK50274915F LB62074913D LB29553564H LB51576340W LB98552592Q LB66976838K MB27483047C LB04299407L MB16253161J MF78408231A MB90226793G MB90226792G MB16253159J LC83394072A LD85211636C LF47457550I LL57999147C MB41424483B LB12123918L LL34156424E LG16325934B LB42037720C LB47684728V MB16253167J LI12702464B LC40079435B MB16253164J PB48065376C PB48065378C PB48065395C PL27414204D PL27414203D PL27414201D PL27414258D PB48065372C PB05678776F MB88667535N LL103319389I BM16253163J MB16253162J LB64491177U LA100175504* MB51315143F MB11276522B LB07007522H LL59428165G PB39498609F MB74808765N MB10054938

-купюри номеналом 100 долларів у кількості 100 штук з серійними номерами:

MF07344917F MB96040189H MB94013104N ME27266512B MB15482109S MB15482108S LK83185651A LK83185652A LB51799112B MB27418317S MB27418316S MB27418315S ML46409972C LA07577149B MB15529429S MB55451981R LJ68727154B LL92524277F MF02175906E LK62423105F LL17662031I LH02777842C MK25013646A MK92646365A MB56236074M MB56236073M JL07948804A LD16176877C LD16176883C LE71637668B LK46483563E LF00951758E LJ13062262C LL72964863C MJ76242656A MF29294051F PB17189577B LH19464550C PB39100180B PB16812575B PB16812576B PB16812573B LL62911274H LB90466941L LB13472723L LB41119900C LF85021575K MF49671995D ME26306243B MB36754818S MK03422886A LI15049343B MA06441839A ML63967659B ML63967657B MK09312453C MF06252108B MB39782498R LG03465480C LG03465484C ML37500051A MF57951024B PE20167703B PE20167702B LB55538952K LB46928953K LL56595980H LB01011476P LB40317071K ML35272827C MB65159805M MG20359424A MB24266222G LK48145813F MB95405495Q MB95405496Q MB14188759N MB82442678S ML44257640A MK96230675A LG59018130B JL72963738A MB04299449N LJ04334201C LB53334586L MB02842391N ML45854608C ML37752848C ML35351844C MJ18240746A LK62847032F LL90649477C MB14514435N LF04273852I LF78229082F LF95145310D LK18128480D PL16049781C MB01732749F LB34140488Q

Грошові кошти візуально схожі на Євро, а саме:

-купюри номеналом НОМЕР_92 у кількості 100 штук з серійними номерами:

UB UB UC UA WB UB UC UA UA UB X3 P43 S4 X1 P7 Z7 X4 P1 P8 PB X8 UC P4 RC PB PB X7 Z8 S3 Z8 S7 X6 S8 S6 S1 V1 SE SB SB SB SC WA SC260148284 SB SC SC EB SA SB SB S7 S6 X7 S1 X2 S9 S4 S4 X6 S1 RC VB WA X5 UB UC EB UA UD RC PB ZC X4 EB RC S2 RC RC P9 PB RC ZC PB WA ZB RC RB Z9 RC V6 RA RA WA PB PB PB WA PB WA PB

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1