Справа № 950/1064/21
Номер провадження 1-кс/950/193/21
У Х В А Л А

11 червня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 01.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 1400 гривень з банківської карти НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено що 29.05.2021 року близько 13 години ОСОБА_6 разом з дитиною та дружиною вирішив піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , де він розрахувався за продукти харчування грошовими коштами, які дістав з гаманця та в подальшому гаманець поклав до наплічної сумки та покинув вказаний магазин і попрямував вказаною вулицею до центру міста Лебедин. Повернувшись назад цією ж вулицею до місця свого проживання він близько 20 години почав шукати у наплічній сумці свій гаманець, та помітив, що він був відсутній. У вказаному гаманці була кредитна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . О 20 годині 29.05.2021 року ОСОБА_6 вирішив зайти до особистого кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив з виписки про транзакціях, що з належної йому кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знімалися грошові кошти 29.05.2021 року, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме: - о 16 год 03 хв 29.05.2021 року здійснено оплату товару на суму 317 грн 09 коп. Баланс після операції 1018 грн 06 коп.; З магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований по АДРЕСА_3 , а саме: - о 14 год 29 хв здійснено оплату товару па суму 180 грн 30 коп. Баланс після операції - 1854 грн 15 коп. З магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований по АДРЕСА_4 , а саме:
- о 15 год 27 хвилин було знято грошові кошти у сумі 500 гривень.
Баланс після операції 1 335 грн 15 коп.
З магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований по АДРЕСА_5 , а саме:
-о 14 годині 11 хвилин 29.05.2021 року було знято грошові кошти у сумі 25 гривень. Баланс після операції 2 128 грн 95 коп.
-о 14 годині 13 хвилин 29.05.2021 року було знято грошові кошти у сумі 113 гривень 50 копійок. Баланс після операції 2 015 грн 95 коп.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо руху коштів по вказаному рахунку за 29.05.2021 рік.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та можливістю їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_3 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_7 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій підтримала доводи зазначені в клопотанні, просить задовольнити та провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000099, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використаннямтак як документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та можливістю їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділенні № НОМЕР_3 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_7 , інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо руху коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів за 29.05.2021 рік, а також кредитного ліміту та суми заборгованості по вказаній картці.
Строк дії ухвали до 11.07.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1