Справа № 204/5728/21
Провадження № 1-кс/204/1443/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 серпня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000882 від 15.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000882 від 15.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 1 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 30.11.2020 і 03.12.2020 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оформив 2 (два) експрес-відправлення до Республіка Молдова, у вкладеннях яких під виглядом побутових товарів, з приховуванням від митного контролю, виявлено наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах. В поштовому відправленні № 3114, шо було оформлене 30.11.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем було зазначено ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ), м. Кишинів, Республіка Молдова, а відправником ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 ). В іншому поштовому відправленні № 3924, шо було оформлене 03.12.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем було зазначено ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), м. Кишинів, Республіка Молдова, а відправником ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 ). У вищевказаних поштових відправленнях, які були відправлені підозрюваним ОСОБА_4 до Республіки Молдова містилися наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Далі, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами за допомогою месенджера «Telegram» здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.Для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 здійснював пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Допитаний підозрюваний ОСОБА_4 , показав, що за пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин відповідним клієнтам він отримував заробітну плату за вказану діяльність на свої банківські карткові рахунки. 16.06.2021 в ході здійснення обушку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 . було виявлено та вилучено, зокрема пластикова банківська картка (банківський картковий рахунок) емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_4 . На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_6 власником якого є ОСОБА_4 , з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так можуть бути використанні як доказ факту чи обставин щодо вищевказаних кримінальних правопорушень за період починаючи з 01.10.2020 по теперішній час. Приймаючи до уваги те, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , або в його регіональних відділеннях, знаходяться оригінали документів щодо руху грошових коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_6 власник ОСОБА_4 , що підтверджують банківські операції, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, та необхідні для встановлення усіх вище викладених обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000882 від 15.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000882 від 15.12.2020, а саме: слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , або в його регіональних відділеннях, а саме:

- щодо руху грошових коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 ) з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період починаючи з 01.10.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1