Справа № 947/8986/21
Провадження № 1-кс/947/3866/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000070 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Національного банку України надійшло 6 купюр номіналом 100 гривень, які визнано підробленими.

В ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області у період 2020 року надійшли повідомлення від Національного банку України про вилучення підроблених банкнот національної валюти на території обслуговування Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Так, 27.01.2021 в подяку ст. 93 КПК України слідчим було отримано від відділу грошового обігу в Одеській області Департаменту грошового обігу Національного банку України грошові кошти в національній валюті з довідками про вилучення та актами про дослідження.

09.02.2021 слідчим винесено постанову про призначення судово-технічної експертизи документів, за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», а саме банкноту 100 грн., 2014 р., СЄ 2084833 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 04 червня 2020 р. № 1, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 16 липня 2020 р. № 1302; банкноту 100 грн., 2005 р., ВЕ 2956670 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 06 липня 2020 р. № 958, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 03 серпня 2020 р. № 1394; банкноту 500 грн., 2014 р., СБ 4753373 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 26 липня 2020 р. № 1149, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 14 серпня 2020 р. № 1474; банкноту 100 грн., 2014 р., ТБ 0681780 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 29 серпня 2020 р. № 1591, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 02 жовтня 2020 р. № 1757; банкноту 100 грн., 2014 р., ТБ 0681780 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 01 вересня 2020 р. № 1633, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 05 жовтня 2020 р. № 1761; банкноту 100 грн., 2014 р., ТБ 0681780 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 20 вересня 2020 р. № 60181, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 21 жовтня 2020 р. № 1862; банкноту 500 грн., 2014 р., УХ 5342752 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 15 вересня 2020 р. № 60113, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 21 жовтня 2020 р. № 1866; банкноту 500 грн., 2014 р., РУ 6742535 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 23 вересня 2020 р. № 1917, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 10 грудня 2020 р. № 1983; банкноту 500 грн., 2006 р., ХР 3029227 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 29 вересня 2020 р. № 1990, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 11 грудня 2020 р. № 1995; банкноту 200 грн., 2014 р., СД 4600369 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 28 вересня 2020 р. № 1, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 14 грудня 2020 р. № 1996; банкноту 500 грн., 2015 р., ФГ 9052142 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 21 вересня 2020 р. № 1422, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 14 грудня 2020 р. № 1998; банкноту 200 грн., 2014 р., ТТ 6935093 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 03 вересня 2020 р. № 1284, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 18 грудня 2020 р. № 2048; банкноту 500 грн., 2014 р., РУ 6742535 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 09 жовтня 2020 р. № 1581, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 18 грудня 2020 р. № 2050; банкноту 500 грн., 2014 р., РУ 6742535 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 13 жовтня 2020 р. № 1, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 18 грудня 2020 р. № 2053; банкноту 500 грн., 2006 р., ЗЛ 1458938 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 12 жовтня 2020 р. № 120, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 05 січня 2021 р. № 13; банкноту 500 грн., 2014 р., ББ 3351347 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 28 вересня 2020 р. № 1, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 22 грудня 2020 р. № 2069; банкноту 500 грн., 2006 р., РР 9227054 у кількості 1 шт., з довідкою про вилучення від 09 жовтня 2020 р. № 87, а також акт про дослідження зазначеної банкноти від 05 січня 2021 р. № 6.

25.02.2021 отримано висновок експерта від 19.02.2021 за результатами судової технічної експертизи вищевказаних банкнот, відповідно до висновку встановлено, що за своїми характеристиками не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразкам, які випущені в офіційний обіг Національного банку України. Зображення досліджуваних банкнот нанесені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского бруку, а такою за допомогою кольорового друкуючого пристрою із струменем способом друку, крім цього зображення серійного номеру нанесені за допомогою друкуючого пристрою з електрографічним способом бруку.

15.03.2021 слідчим направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України про доручення співробітникам ВКП Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області: допитати касирів банківських установ, щодо обставин та порядку вилучення вищевказаних банкнот з обігу, а також встановлення можливих осіб, що причетні до розповсюдження банкнот що не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразкам, які випущені в офіційний обіг Національного банку України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 30.03.2021.

Разом з цим, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- Повторно, допитати касирів банківських установ, щодо обставин та порядку вилучення вищевказаних банкнот з обігу, а також встановлення можливих осіб, що причетні до розповсюдження банкнот що не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразкам, які випущені в офіційний обіг Національного банку України.

- Витребувати у банківських установах грошові кошти, що були вилучені відповідно до останніх повідомлень НБУ, для проведення дослідження судово-технічної експертизи документів, за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

- Отримати матеріали направленого доручення а порядку ст. 40 КПК України від ВКП Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області.

- Провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000070 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 30.03.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за № 0000070 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 від 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 30.07.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1