1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3949/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та ідентифікації клієнтів по всім рахункам відкритим на їх ім`я (в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали), зокрема до наступних документів;

- документів юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- листів, заяв та інших документів, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;
- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- угод, договорів, контрактів, інвойстів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали;

- документів кредитної та депозитної справи вказаної особи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату виконання ухвали

відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), м.т.: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), м.т.: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), м.т.: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), м.т.: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), м.т.: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 );

ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 );

ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_16 ;

ОСОБА_14 НОМЕР_17 ;

ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_20 )

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП ), м.т.: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ),

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ) м.т.: НОМЕР_24 , НОМЕР_25

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_26 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), м.т.: НОМЕР_28 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_29 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_30 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_31 ), м.т.: НОМЕР_32 ;

ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_33 ), м.т. НОМЕР_34 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_35 ), м.т.: НОМЕР_36 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_41 );

мобільний номер телефону з нікнеймом « ОСОБА_31 » - НОМЕР_42

- всіх наявних документів щодо осіб, з якими оформлені фінансово-господарські документи щодо використання терміналів щодо безготівкової оплати: - S11707VL;- S11709VQ в період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали суду, а також роздруківку проведених розрахункових операцій за допомогою вказаних терміналів за вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 11.02.2021, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. Вказані дії невстановлених осіб кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у серпні 2020 року, січні та квітні 2021 року було проведено огляди та обшуки за різними адресами місцями збуту, зберігання та виготовлення тютюнових сумішей для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, в результаті яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів, готова продукція, обладнання для виготовлення, фасування та пакування, а також інші предмети та речі призначені для незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів.

У серпні 2020 року було проведено огляди складських приміщень, споруд, магазинів кафе, тощо розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у ході яких було вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, обладнання для їх виготовлення, інші предмети та речі.

Під час огляду 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщеннях та спорудах було виявлено та вилучено обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальянів, сировина, тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку. Під час проведення вказаного огляду у приміщенні знаходився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що вказує на його причетність до вищевказаної незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником приміщення за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), м.т.: НОМЕР_5 , який здавав в оренду приміщення ОСОБА_22 та ОСОБА_32 .

Крім того, 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 (точка збуту тютюнових сумішей для кальянів) було проведено огляд приміщень та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. У ході огляду, у приміщенні у якості реалізаторів знаходились: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), м.т.: НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), м.т.: НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), м.т.: НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), м.т.: НОМЕР_13 , що вказує на причетність вказаних осіб до незаконної діяльності.

Крім того, 19.02.2019 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . (точка збуту тютюнових сумішей для кальянів) та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. На момент проведення обшуку, у вказаному приміщенні знаходились ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_14 НОМЕР_17 , а власниками вказаних приміщень є ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_19 , що вказує на їх можливу причетність до скоєння злочину.

Окрім цього, встановлено, що до організації та поставки готової продукції у вигляді тютюнових сумішей для кальянів причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_20 ), який є власником тютюнових сумішей без марок акцизного податку, вилучених у результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , який розташований в ОКСТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_43 ).

Відповідно до висновку хімічної експертизи № 7-3014 від 15.12.2020 року, усі вилучені в ході проведення оглядів наприкінці серпня 2020 року, тютюнові суміші для кальянів є подрібненим листям рослини тютюн.

Крім того, під час досудового розслідування 26-27 січня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки за адресами місць зберігання, збуту та незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , та встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП ), м.т.: НОМЕР_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ) м.т.: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

У подальшому, за результатами проведеної судової хімічної експертизи, встановлено, що вилучені тютюнові суміші для кальянів у ході обшуків за вищевказаними адресами наприкінці січня 2021 року, відповідно до висновку експерта № СЕ 19/108-21/2002-НЗПРАП від 02.04.2021, року містять у своєму складі тютюн.

Крім того, у ході досудового розслідування 14-15 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки у ході яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

Допитаний у якості свідка, власник приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_41 ) пояснив, що здійснював купівлю-продаж тютюнових сумішей через інтернет-ресурси.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , у якості реалізаторів незаконно виготовлених табачних сумішей знаходились: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_29 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_30 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , у якості реалізатора незаконно виготовлених табачних сумішей знаходився: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_26 . Від власника приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримано документи про укладення угоди оренди зі співмешканкою підозрюваного ОСОБА_22 - ОСОБА_26 .

У ході досудового розслідування, 14.04.2021 року було проведено обшук у приміщенні кафе-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_10 під час якого виявлено та вилучено системний блок. За результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи встановлено, що за вказаною адресою здійснювалось листування з метою збуту тютюнових сумішей для кальянів, шляхом використання номеру телефону з нікнеймом «Kingsmoke» № НОМЕР_44 .

Під час огляду вказаної переписки виявлено переписку в месенджері Вайбер, яка свідчить про те, що при реалізації незаконно виготовлених табачних сумішей, покупці перераховували грошові кошти на картковий банківський рахунок № НОМЕР_45 , який належить співмешканці підозрюваного ОСОБА_22 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власником приміщення за адресою: АДРЕСА_11 є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_31 ), який пояснив, що здавав в оренду приміщення ОСОБА_22 та ОСОБА_32 .

Слідчий зазначає, що до вказаної незаконної діяльності пов`язаної з їх незаконним виготовленням, та подальшим збутом тютюнових сумішей без марок акцизного податку причетні: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), м.т.: НОМЕР_28 , м.т.: НОМЕР_32 , ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 .

Крім того, органом досудового розслідуванням встановлено, що до вказаної незаконної діяльності щодо зберігання незаконно виготовлених табачних виробів причетний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_35 ), м.т.: НОМЕР_36 , який відповідно до матеріалів кримінального провадження здійснював зберігання незаконно виготовлених тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.

Вилучені тютюнові суміші для кальянів у ході проведення обшуків у вищевказаний період відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-21/5422-НЗРПАП від 01.06.2021 року містять тютюн.

Окрім того, встановлено відсутність дозвільних документів, передбачених законодавством України на виготовлення, зберігання, збут тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення придбання та збуту незаконно виготовлених тютюнових сумішей вищезазначені особи використовували банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що додаткового обґрунтування необхідності отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні він не має, оскільки всі докази в його обґрунтування, долучені до клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати ; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за №0000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності, фінансових операцій, обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), м.т.: НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), м.т.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), м.т.: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), м.т.: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), м.т.: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РОНКПП ), м.т.: НОМЕР_21 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ) м.т.: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), м.т.: НОМЕР_28 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т.: НОМЕР_29 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_30 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_31 ), м.т.: НОМЕР_32 ; ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_33 ), м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_35 ), м.т.: НОМЕР_36 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т.: НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; ОСОБА_29 , м.т.: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ДРФО НОМЕР_41 ); мобільний номер телефону з нікнеймом « ОСОБА_31 » - НОМЕР_42 .

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим долучено, витяг з ЄРДР №0000004, з якого встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: невстановлені особи, протягом 2020 року організували і здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шляхом введення в оману споживачів з використанням створених аккаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка.

До клопотання слідчим додано протоколи огляду, протоколи обшуків, протоколи допиту свідків, висновки експертів, які були отримані, як і в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004, в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, так і в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 27.02.2018.

При цьому, слідчим до клопотання не долучено жодного документу, з якого можливо було б встановити, яке відношення докази зібрані у кримінальному провадженні №0000002, мають до кримінального провадження №0000004, в рамках якого подано вказане клопотання, зокрема постанови про об`єднання кримінальних проваджень, якщо такі кримінальні провадження об`єднані в одне.

Разом з тим, ані слідчим у судовому засіданні, ані клопотання та долучені в його обґрунтування докази не містять належних та допустимих доказів, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, щодо діяльності, фінансового операцій, отримання послуг банку вищезазначеними особами, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Твердження слідчого про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , мають відношення до кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, є голослівними, та не підтверджені жодним належним доказом, а надання тимчасового доступу до інформації про отримання ними банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на переконання слідчого судді, буде невиправданим втручанням у їх особисте життя , та порушить охоронюваному законом таємницю.

Крім того, клопотання слідчого та додані до нього матеріали взагалі не підтверджують той факт, що особи, про яких йде мова у клопотанні, є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що у вказаній установі Банку цими особами відкриті рахунки, на які, за версією сторони обвинувачення могли перераховуватися грошові кошти

Враховуючи вищенаведене, зокрема те, що слідчим у клопотанні не наведено, яке значення інформація про отримання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними особам, має для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та як вказана інформація може бути використана, як доказ у рамках кримінального провадження по якому здійснюється досудове розслідування, а також не надано достатніх доказів на підтвердження тих обставин, що особи, згідно переліку, що зазначений у клопотанні причетні до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити, у зв`язку із недоведеністю обставин, достатніх для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1