Дата документу 12.03.2021 Справа № 554/1805/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/1805/21
Провадження № 1-кс/554/4747/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактами того, що посадові особи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» організували злочинну схему з розкрадання паливно-мастильних матеріалів (видобутої сировини) та матеріальних цінностей підприємства, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності Полтавської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 09.06.2020 на адресу органу досудового розслідування оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР НП України направлено рапорт та додані до нього матеріали із викладеними відомостями про те, що службові особи та працівники територіальних підрозділів (цехів та дільниць) ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» здійснюють розкрадання палива та видобутої сировини (конденсату) шляхом внесення до документів недостовірних відомостей щодо фактичних обсягів видобутої сировини (здійснюють відображення занижених показників). Внаслідок відображення в журналах недостовірних відомостей щодо обсягів фактично видобутої сировини формуються надлишки такої сировини, які в подальшому реалізовуються за грошові кошти приватним особам.

За результатами проведених у кримінальному провадженні заходів було встановлено наступний механізм вчинення злочину.

Майстер Чутівського УКПГ Машівського ЦВНГК філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (Полтавська область, Чутівський район, село Войнівка, вулиця Лугова, 1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну схему з розкрадання вуглеводневої сировини на території ввіреного йому в управління нафтогазоконденсатного промислового об`єкта, до якої залучив операторів зазначеного Чутівського УКПГ: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_6 , будучи майстром Чутівського УКПГ, згідно своїх обов`язків організовує безперебійну роботу УКПГ (установка комплексної підготовку газу), надає відповідні вказівки обслуговуючому персоналу щодо виконання робіт по роботі УКПГ.

Сама УКПГ являє собою комплекс технологічного обладнання та допоміжних систем, що забезпечують збір та підготовку газового конденсату. На УКПГ проводяться наступні технологічні процеси: осушка та абсорбція газового конденсату. Газовий конденсат поступає на переробку до УПГК по магістральних газопроводах з місць видобутку.

Технологічні процеси на УКПГ постійно обслуговуються операторами з видобутку нафти та газового конденсату, які заступають на зміни.

ОСОБА_6 відповідно до розробленого ним плану злочинних дій, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надає вказівки останнім щодо зливання газового конденсату з технологічних відводів УКПГ. В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи відповідну освіту, фах та будучи обізнаними у особливостях роботи УКПГ, на виконання вказівок майстра ОСОБА_6 , здійснюють викрадання газового конденсату з технологічних відводів УКПГ. Викрадений газовий конденсат поміщається до заздалегідь підготовлених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ємності (каністри), які у подальшому зазначені особи виносять за межі УКПГ (на територію паркувального майданчика для службових транспортних засобів) та завантажують до транспортних засобів, якими вони користуються, а саме: ОСОБА_7 використовує транспортні засоби марки Dodge Ram Van, державний номерний знак НОМЕР_1 та УАЗ 3163-030, державний номерний знак НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 використовує транспортний засіб марки ЗАЗ VIDA, державний номерний знак НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 використовує транспортний засіб марки ВАЗ-2121, державний номерний знак НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 використовує транспортний засіб марки Nissan Rogue, державний номерний знак НОМЕР_5 .

За зміну (робоча зміна 12 год.) в середньому ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняють заволодіння газовим конденсатом в кількості 500 літрів.

Викрадений газовий конденсат перевозиться вищевказаними особами до місць зберігання, а саме до гаражного приміщення, яке знаходиться на території приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та до гаражного приміщення, що знаходиться в кооперативі «Автотурист» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 152-а, гараж № НОМЕР_6 , ряд Г., яке належить ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у дружніх, довірливих відносинах з слюсарем з ремонту технологічних установок Комплексно-ремонтної бригади УКПГ Східна-Полтава ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , залучили його до вчинення злочинів по розкраданню газового конденсату з Чутівського УКПГ Машівського ЦВНГК філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» групою осіб. Так, ОСОБА_10 будучи обізнаним про злочинні наміри групи осіб очолюваної ОСОБА_6 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , приїздить на власному транспортному засобі ВАЗ-21099, державний номерний знак НОМЕР_7 , до Чутівського УКПГ, де завантажує до автомобіля заздалегідь викрадений ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 газований конденсат, який у подальшому перевозить до гаражного приміщення з відміткою «119», який знаходиться в житловому районі «Сади-2», поблизу будинку АДРЕСА_2 та яким користується ОСОБА_11 .

У подальшому, викрадений з Чутівського УКПГ Машівського ЦВНГК філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» газовий конденсат перевозиться зазначеними особами менеджеру АЗС «ТАТнефть» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який будучи обізнаним про злочинну діяльність групи осіб очолюваної ОСОБА_6 , здійснює придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , ОСОБА_9 викраденого газового конденсату за готівкові кошти, які при спільних зустрічах передає безпосередньо ОСОБА_13 . Такі зустрічі відбуваються на АЗС «ТАТнефть», які знаходяться на території міста Полтави:- АЗС «ТАТнефть», вул. Половка, 60-б, м. Полтава; - АЗС «ТАТнефть», вул. Європейська (Фрунзе), 189, м. Полтава; - АЗС «ТАТнефть», вул. Половки, 99, м. Полтава.

На зазначених АЗС безпосередньо здійснюється розвантаження викраденого газового конденсату та проводяться розрахунки. У подальшому ОСОБА_12 переливає попередньо викрадений ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 газовий конденсат до технологічних резервуарів АЗС «ТАТнефть», у яких зберігаються паливно мастильні матеріали, що у подальшому реалізується. Тобто, менеджер АЗС «ТАТнефть» ОСОБА_12 , у порушення своїм службових обов`язків, норм техніки безпеки, умисно втручається у роботу АЗС та всупереч вимог ДСТУ, шляхом змішування паливно-мастильних матеріалів з газовим конденсатом погіршує якість паливно-мастильної продукції (бензину), що реалізовується та збільшує її кількість.

Також, у разі потреби, ОСОБА_12 здійснює придбання та збір викраденої сировини у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 власними транспортними засобами Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_8 та Dodge Ram Van, державний номерний знак НОМЕР_9 , безпосередньо на місцях зберігання викраденої сировини, з метою подальшого самостійного переливання до технологічних резервуарів АЗС «Татнефть» або тимчасового зберігання за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_3 .

Отримані внаслідок своєї злочинної діяльності грошові кошти члени групи осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розділяють між собою та розпоряджаються на власний розсуд.

11.03.2021 , в ході проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 02.03.2021 (справа № 554/1805/21, провадження № 1-кс/554/4182/2021) на території та в приміщеннях ( офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях) АЗС ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 189 було виявлено та влучено: Х-звіт № 0742 за 11.03.2021 на 1 арк.; Книга обліку розрахункових операцій № /4; Графік чергувань за березень; Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 9 по вул. Фрунзе 189 ( з 22.05.2013 по 01.03.2021); Х-звіти ( на 75 ); Чорнові записи на 13 арк.; Графіки заміру температури на 13 арк. Журнал прийому і здачі чергувань; Журнал замірів М/П АЗС № 9; Журнал обліку сумарних показників лічильників АЗС № 9 на 85 арк.; Посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк.; Посадова інструкція оператора АЗС на 3 арк; Посадова інструкція майстра АЗС на 6 арк.; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-92, відібрані з ємності № 1; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-95, відібрані з ємності № 2; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-92UA, відібрані з ємності № 3; Бензин А-92, який знаходиться в металевій ємності № 01, залишком 6264 літрів; Бензин А-95, який знаходиться в металевій ємності № 02, залишком 3689 літрів; Бензин А-92UA, який знаходиться в металевій ємності № 03, залишком 3046 літрів;

12.03.2021 вказані об`єкти, постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000387 від 12.11.2019 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вище зазначені об`єкти як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять у собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до вимог ст.ст.168, 237, ч.5 ст.171 КПК України потрібно накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку об`єкти, з метою подальшого проведення ряду судових експертиз, слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину є потреба накладення арешту на всі об`єкти, що було вилучено в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях) АЗС ТОВ «Татнєфть АЗС - Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 189.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було вилучено 11.03.2021 року в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях) АЗС ТОВ «Татнєфть АЗС - Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 189, а саме на : Х - звіт № 0742 за 11.03.2021 на 1 арк.; Книга обліку розрахункових операцій № /4; Графік чергувань за березень; Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС № 9 по вул. Фрунзе 189 ( з 22.05.2013 по 01.03.2021); Х - звіти ( на 75 ); Чорнові записи на 13 арк.; Графіки заміру температури на 13 арк. Журнал прийому і здачі чергувань; Журнал замірів М/П АЗС № 9; Журнал обліку сумарних показників лічильників АЗС № 9 на 85 арк.; Посадова інструкція оператора АЗС на 2 арк.; Посадова інструкція оператора АЗС на 3 арк; Посадова інструкція майстра АЗС на 6 арк.; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-92, відібрані з ємності № 1; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-95, відібрані з ємності № 2; 9 скляних банок, об`ємом по 1л, із зразками пального А-92UA, відібрані з ємності № 3; Бензин А-92, який знаходиться в металевій ємності № 01, залишком 6264 літрів з можливістю його злиття з даної ємності; Бензин А-95, який знаходиться в металевій ємності № 02, залишком 3689 літрів з можливістю його злиття з даної ємності; Бензин А-92UA, який знаходиться в металевій ємності № 03, залишком 3046 літрів з можливістю його злиття з даної ємності ;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1