Справа № 524/3909/21
Провадження № 1-кс/524/1321/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом уникнення належного проведення процедури закупівлі, зловживаючи службовим становищем, отримали безперешкодне право укладення договорів з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи грошовими коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 було проведено закупівлю у системі «Прозорро» UA-2020-04-17-005914-b без застосування електронного аукціону стосовно закупівлі: «Роботи з будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

16.04.2020 укладено договір підряду №37 на виконання робіт, замовником якого є Кременчуцький навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , «Роботи з будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 425 217,20 гривень, з попередньою оплатою 70%, що становить 719 333,72 гривень.

Окрім цього встановлено, що Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 було проведено закупівлю у системі «Прозорро» UA-2020-04-17-005441-b без застосування електронного аукціону стосовно закупівлі: «Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ІНФОРМАЦІЯ_1 , з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільчого блоку за адресою: АДРЕСА_1 ».

16.04.2020 укладено договір підряду №36 на виконання робіт замовником якого є Кременчуцький навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , «Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ІНФОРМАЦІЯ_1 , з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільчого блоку за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 457 106,40 гривень, з попередньою оплатою 60%, що становить 232 205,64 гривень.

Директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_4 , який на той час був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , водночас головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , розгляду питань, пов`язаних з АТО, охорони здоровя, материнства та дитинства.

Обидві закупівлі неконкурентні допорогові без застосування електронного аукціону, електронні торги для визначення переможця замовником не проводився. Укладені вище договори за два дні до набуття чинності змін у ЗУ «Про публічні закупівлі» до зниження порогу закупівель до 200 тисяч гривень.

ОСОБА_4 , в умовах реального конфлікту інтересів голосував за прийняття місцевого бюджету 2020 рік, під час вирішення питання №65 порядку денного чергової 40 сессії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.12.2020 року, а також під час вирішення питання №100 цієї сесії «Про прогноз місцевого бюджету м. Кременчука на 2021-2022 роки, якими фактично регулювалися питання виділення коштів юридичним особам замовникам, при наявності щодо них приватного інтересу у вигляді оголошення переможцем власного підконтрольного підприємства виконавця майбутніх робіт.

Враховуючи вище викладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в умовах реального конфлікту інтересів, маючи приватний інтерес у вигляді оголошення переможцем власного підконтрольного підприємства виконавця майбутніх робіт, вступивши з змову з службовими особами Кременчуцького НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 діючи спільно, займаючи відповідальне службове становище шляхом уникнення належного проведення процедури закупівлі із застосуванням електронного аукціону та участі у ньому інших учасників, отримав безперешкодне право укладення договорів з переможцем закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки останнього.

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по організації та проведенню замовником конкурсних торгів Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до договору підряду №36 від 16.04.2020 року виконання робіт «Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ІНФОРМАЦІЯ_1 , з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільчого блоку за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 457 106,40 гривень, а також відповідно до договору підряду №37 від 16.04.2020 року на проведення «Роботи з будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 425 217,20 гривень, укладені договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: протоколів засідання конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів якими затверджена конкретна дія яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договорів підрядів, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, довідки з договірною ціною ф.№9, локальні кошториси з розрахунком договірної ціни, відомості ресурсів до локального кошторису ф.1а, дефектні акти, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договорам, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, календарні графіки виконання робіт по об`єктам, протоколи про порушення бюджетного законодавства, розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, протоколи погодження договірної ціни, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Клопотання було розглянуто за відсутності особи у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, слідчий суддя відзначає, що в судовому засіданні слідчим було доведено достатність підстав вважати, що документи, перелічені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по організації та проведенню конкурсних торгів відповідно до договору підряду №36 від 16.04.2020 «Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ІНФОРМАЦІЯ_1 , з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільчого блоку за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 457 106,40 гривень, а також відповідно до договору підряду №37 від 16.04.2020 «Роботи з будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 425 217,20 гривень», які перебувають у розпорядженні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-протоколів засідання конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього; наказів про створення комітету з конкурсних торгів; положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів; зміни до документації конкурсних торгів; інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів якими затверджена конкретна дія, яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів; накази про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів; рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів;

- фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

oдоговорів підрядів, з усіма змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, довідки з договірною ціною ф.№9, локальні кошториси з розрахунком договірної ціни, відомості ресурсів до локального кошторису ф.1а, дефектні акти, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договорам, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, календарні графіки виконання робіт по об`єктам, протоколи про порушення бюджетного законодавства, розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, протоколи погодження договірної ціни

з можливістю їх вилучення.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1