Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/787/21
09.06.2021 м.Бердичів
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_24 ,
здійснених у період з 00 год. 01 хв. 02.01.2019 по 23 год. 59 хв. 21.05.2021, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2020 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.
В ході розслідування фактично встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_17 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), який організував через своїх знайомих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та співмешканку ОСОБА_23 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон.
При цьому. лісопродукція відпускалась лісничим Богданівського лісництва ОСОБА_24 та майстром цього ж лісництва ОСОБА_25 .
З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_21 за невстановлених обставин виготовлялася підроблена документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших суб`єктів господарювання.
Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що лісопродукція, за невстановлених на даний час обставин, ОСОБА_17 придбавалась у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшук у житлі ОСОБА_19 , під час чого вилучено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_23 , бланки накладних та товарно-транспортних накладних з відтисками печаток різних суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підроблені документи про походження лісопродукції.
Окрім того, в ході огляду даної документації встановлено, що ОСОБА_19 отримував сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документи, відправниками яких значаться: ОСОБА_26 , м. Чернівці, відділення № НОМЕР_25 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , м. Чернівці, відділення № НОМЕР_25 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_27 ; ОСОБА_28 , адреса: смт. Золочів Харківська обл.., відділення № НОМЕР_28 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_29 ; ОСОБА_29 , адреса: смт. Золочів Харківська обл.., відділення № НОМЕР_28 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_30 ; ОСОБА_30 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_31 .
В ході розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значиться ОСОБА_31 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_32 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_32 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_33 .
Встановлено перевізника ОСОБА_33 , який відповідно до товарно-транспортних накладних здійснював перевезення лісопродукції з Харківської області до м. Бердичева. ОСОБА_34 користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_34 .
За таких обставин у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу здійснення телефонних дзвінків між ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 за період 2019-2020 років, місць знаходження вказаних осіб у конкретні дативідповідно до місць розташування базових станцій оператора мобільного зв`язку.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_35 , ОСОБА_18 НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ОСОБА_19 НОМЕР_38 , ОСОБА_20 НОМЕР_38 , ОСОБА_21 НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ОСОБА_22 НОМЕР_41 , ОСОБА_23 НОМЕР_42 , ОСОБА_24 НОМЕР_43 , ОСОБА_25 НОМЕР_44 , ОСОБА_26 НОМЕР_26 , ОСОБА_27 НОМЕР_27 , ОСОБА_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_45 , ОСОБА_29 - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ОСОБА_39 НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ОСОБА_32 НОМЕР_33 , ОСОБА_34 НОМЕР_34 , ОСОБА_31 НОМЕР_32 .
В клопотанні слідчий вказує, що отримання роздруківок з`єднань вказаних абонентських номерів за значний проміжок часу необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знайомств вищевказаних осіб між собою, місць їх знаходження як в ході вчинення кримінального правопорушення, так і після його завершення, перевірки показань свідків, аналізу телефонних дзвінків з метою визначення можливості проведення додаткових слідчих і процесуальних дій.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною п`ятою та абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, перебувають або можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши доступ до документів слідчому СВ Бердичівського ВП, який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надатинадати слідчому слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо вхідних і вихідних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_24 ,
здійснених у період з 00 год. 01 хв. 02.01.2019 по 23 год. 59 хв. 21.05.2021, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру абонента «А» та номеру абонента «Б», ІМЕІ абонентів, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1