Справа № 727/5684/21
Провадження № 1-кс/727/1626/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000240 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» спільно з службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, фактично здійснивши закупівлю «піротехнічних засобів для військових літаків», «піропатронів катапультування» та «електропіропатронів» у Компанії Чорногорії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 850 922 Євро, шляхом складання фіктивних документів про ніби-то закупівлю вказаного виду товару у Кіпрської Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошові кошти 2 931 079 Євро, при здійсненні імпорту даного товару на територію України внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості «піротехнічних засобів для військових літаків», «піропатронів катапультування» та «електропіропатронів», для подальшого безпідставного перерахування державних грошових коштів на рахунки Кіпрської компанії за придбання товару вартість якого незаконно завищена на суму 2 080 087 Євро, чим вчинили службове підроблення офіційного документу, що спричинило державі тяжких наслідків.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.06.2021 з Республіки Румунія в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 заїхав вантажний автомобіль болгарської реєстрації марки «MAN» р.н. НОМЕР_1 з причепом марки «Krone SD» р.н. НОМЕР_2 , який здійснював транспортування піротехнічних засобів з Чорногорії. Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів а саме: СМR №007426 від 12.06.2021, інвойсу №001/17052021, СМR №007470 від 14.06.2021, інвойсу №002/17052021, в автомобілі переміщується товар: «пороховий заряд», «піропатрон катапультування», «електропіропатрон, піропатрон катапультування, пірорізак, трубка запалювання», «пороховий заряд» загальною вартістю 430 739 Євро. Відправником/продавцем даного товару є: Кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виробником є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована в Чорногорії), та покупцем/отримувачем являється Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ). Також відповідно до СМR №007425 від 12.06.2021, інвойсу №003/17052021, в автомобілі переміщується товар: «піропатрон-запалювач до порохового заряду катапультування», «капсуль-запалювач», загальною вартістю 2 500 340 Євро. Відправником/продавцем даного товару є: Кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виробником є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована в Чорногорії), та покупцем/отримувачем являється Дочірнє підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ).

У ході проведення повного митного огляду у кабіні транспортного засобу працівниками митниці було виявлено копії експортних митних декларацій Республіки Чорногорія та оригінали інвойсів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мокрими відбитками печаток Республіки Чорногорія №21-3000-000013, №21-3000-000014, №21-3000-000015 від 11.06.2021, у ході вивчення яких встановлено, що вказана вартість товару в них не відповідає відомостям зазначеним в документах, які подані митним органам України для здійснення митних формальностей, тобто загальна вартість товарів згідно митних декларацій Республіки Чорногорія та інвойсів TARA Aerospace and Defence Products становить 850 992,30 Євро, що на 2 080 086,70 Євро менше за вартість, яка зазначена в товарно-супровідних документах поданих митним органам України. Також у ході митного огляду виявлено інші документи, відомості в яких не відповідають відомостям поданим митним органам України.

За результатами встановлених обставин працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 складено протокол про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що інвойс №001/17052021, інвойс №002/17052021, інвойс №002/17052021, в яких зазначено загальну вартість товару 2 931 079 Євро, які подавалися водієм вищевказаного транспортного засобу уповноваженим особам в зоні митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , були отримані ним безпосередньо під час заїзду в зону митного контролю від працівників охорони, які повинні були прийняти під охорону вантаж при виїзду з зони митного контролю.

Отже, враховуючи встановлені в ході розслідування обставини, на даний момент у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» спільно з службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно внесли до поданих митних декларацій завищену вартість придбаних піротехнічних засобів, використавши при цьому фіктивні інвойси, в яких вказано їх завищену вартість, та які не використовувались під час транзиту при поданні митним органам краї Чорногорії, Сербії та Румунії. Вказані дії вчинено з метою неправомірно завищення митної вартості піротехнічних засобів, що стало б підставою виведення державних грошових коштів на іноземні рахунки Підприємства сумнівного походження, так як наслідок спричинення Державному бюджету тяжких наслідків.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів щодо здійснення уповноваженими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» закупівлі «порохового заряду», «піропатронів катапультування», «електропіропатронів, піропатронів катапультування, пірорізаків, трубок запалювання», які знаходились у транспортному засобі болгарської реєстрації марки «MAN» р.н. НОМЕР_1 з причепом марки «Krone SD» р.н. НОМЕР_2 , який 17.06.2021 заїхав з Республіки Румунія в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме договорів про закупівлю, транспортування, рахунків на оплату, видаткових накладних, інвойсів, товарно-транспортних накладних, виписок з рахунків щодо здійснення оплати за придбання вказаного виду товару, та інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності між Державним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів щодо надання охоронних послуг та супроводження вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 18.06.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо здійснення уповноваженими особами Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» закупівлі «порохового заряду», «піропатронів катапультування», «електропіропатронів, піропатронів катапультування, пірорізаків, трубок запалювання», які знаходились у транспортному засобі болгарської реєстрації марки «MAN» р.н. НОМЕР_1 з причепом марки «Krone SD» р.н. НОМЕР_2 , який 17.06.2021 заїхав з Республіки Румунія в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема до договорів про закупівлю, транспортування, рахунків на оплату, видаткових накладних, інвойсів, товарно-супровідних документів, виписок з рахунків щодо здійснення оплати за придбання вказаного виду товару, та інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності між Державним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів щодо надання охоронних послуг та супроводження вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1