Справа № 212/8012/20
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000052, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 16.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір від 25.11.2019 «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » сума укладеного договору складає 1 289 272,13 гривень. Під час укладання договору на стадії підписання локального кошторису та договірної ціни посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 в порушенняп. 5.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» погодили завищені ціни наматеріальні ресурси та заволоділи бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється.

20 січня 2021 року слідчим проведено огляд спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_6 з метою встановлення фактичних об`єктів виконаних робіт, встановлення суми привласненого майна. В ході огляду виявлено невідповідність виконаних робіт відповідно до підписаних актів виконаних робіт та умов договору.

В той же час, органом досудового розслідування встановлено, що 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_5 , уклали договір згідно ЄЗС ДК 021:2015:45453000-7 по об`єкту: «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .») на суму 800 999,00 гривень.

У зв`язку з чим, орган досудового розслідування дійшов до висновку про можливість винесення відомостей до кошторисної документації та журналів робіт по «Капітальному ремонту спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору від 25.11.2019 та «Капітальному ремонту і реставрації («Капітальний ремонт підлоги спортивної зали у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .» аналогічних робіт з метою отримання та у подальшому привласнення бюджетних коштів на власну користь.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт на 2019-2020 (додаток до договору №498 від 25.11.2019 щодо «Капітальний ремонт спортивної зали в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » у листопаді-грудні 2019 проводились демонтажні роботи, монтаж віконних блоків, протягом грудня 2019 квітня 2020 проводились демонтажні роботи, електромонтажні роботи, опалення та вентиляція, з січня по квітень 2020 мали бути проведені оздоблювальні роботи( стеля, стіни, укоси), протягом березня серпня 2020 мали бути виконані інші роботи.

24.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході якого вилучено засвідчені належним чином копії документів, в тому числі податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку( Форма №1ДФ). Та виявлено невідповідність проведення робіт шляхом залучення осіб за трудовими або цивільно-правовими договорами.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , КРИВОРІЗЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- звітів ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період 01.01.2019 по теперішній час;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками за звітний 4 квартал 2020 року та звітний 2 квартал 2019 року від ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ).

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» у паперовому вигляді.

Використання відомостей, які будуть встановлені за результатами даної процесуальної дії, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, необхідні для досудового розслідування.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0000052 від 16.06.2020, а також старшому оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., а саме до оригіналів документів з можливістю її вилучення належним чином завірених копій :

- звітів ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період 01.01.2019 по теперішній час;

- податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками за звітний 4 квартал 2020 року та звітний 2 квартал 2019 року від ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ).

-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» по ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ) у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1