Справа № 496/3857/20
Провадження № 1-кс/496/1019/21
У Х В А Л А

24 червня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 19.04.2018 року, за ознаками ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 19.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення коштів у великих розмірах службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 19 496 821 грн., які надавалися останнім ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору підряду від 22.09.2015 року №96П укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП Кучурган-Біляївка-Маяки-Овідіополь, км 13+170 - км 18+670. В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) укладено договір від 22.09.2015 №96П, на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-25 КПП Кучурган-Біляївка-Маяки-Овідіополь, км 13+170 - км 18+670, вартістю 19 496 821 грн. (з ПДВ). Відповідно до платіжного доручення №12 від 05 жовтня 2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 дебет № НОМЕР_2 кредит № НОМЕР_3 банк отримувача ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) код НОМЕР_4 перераховано аванс у сумі 5 549 000 грн. та на підставі виконаних робіт згідно платіжного доручення №32 від 20 листопада 2015 р. перераховано за вищевказаними реквізитами 13 496 821 грн. З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також руху коштів за вищевказаними рахунками, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , наразі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) по вищезазначеним банківським рахункам. Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , наразі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та співробітникам СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , наразі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію по банківським рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 дебет № НОМЕР_2 кредит № НОМЕР_3 , з моменту надходження коштів 05 жовтня 2015 по 2017 рік включно, з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:

-про рух коштів на рахунках, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; міжнародних номерів банківських рахунків;

-копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;

-копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;

-копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

-ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-копій документів щодо проведення співробітниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

-копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1