Справа № 645/4559/21
Провадження №1-кс/645/1072/21
У Х В А Л А
Іменем України

16 липня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперуповноважений СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків- оперуповноважений СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.06.2021 року, приблизно о 13:20 год., невстановлена особа, з телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , здійснила дзвінок на номер телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить адміністрації фітнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого у АДРЕСА_2 та представившись керуючим ФЦ « ОСОБА_5 » повідомила про необхідність термінового перерахування грошей з каси ФЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номери телефонів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на загальну суму 23300 грн.
Адміністратором ФЦ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , були переведені грошові кошти у розмірі 23300 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташований у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . на розрахунок НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за призначенням платежу поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За даним фактом, сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000293 від 14.06.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку) , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.
Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаного рахунку; роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за 13.06.2021 на паперовому носії що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , адреса : АДРЕСА_3 . Так як, вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Також дізнавач зазначив, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160,
162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю). З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач просить слідчого суддю про надання тимчасового доступу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.
Надати дозвіл уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому СКП ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю наступного вилучення відповідним чином їх завірених копій та копіювання на електронному та/або паперовому носії, до інформації, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , адреса : АДРЕСА_3 , а саме:
- Повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_8 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- Інформацію про дату та підстави відкриття рахунку НОМЕР_8 ;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів

з 13.06.2021 року по теперішній час, до дати ухвалення Ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- надати інформацію куди були переведені кошти з банківського рахунку № НОМЕР_8 , з зазначенням IP та МАС адресів, географічного місцеположення пристрою з якого ініційовано зазначену операцію;
- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- надати фото, а за наявністю відеозапис з камер відеоспостереження, щодо особи, яка знімала грошові кошти.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 16.09.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1