Справа № 752/8131/21
Провадження № 1-кс/752/3472/21
У Х В А Л А

27 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0002399 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на купюри номіналом 100 доларів США кожна у кількості 30 купюр на загальну суму 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами:-PB52639100F, PB52639066F, PB52639050F, PB52639099F, PB52639069F, PB52639063F, PB52639057F, PB52639073F, PB52639098F, PB52639076F, PB52639090F, PB52639084F, PB52639003F, PB52639060F, PB52639056F, PB52639074F, PB52639097F, PB52639086F, PB52639095F, PB52639080F, PB52639001F, PB52639059F, PB52639081F, PB52639051F, PB52639096F, PB52639077F, PB52639011F, PB52639058F, PЕ65121225B, LL87660243C; грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: АВ95729039Т, АВ03415655F; грошові купюри номіналом 50 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: МВ25319098Р, МА06398855*, МL67912284В, МА06398856; грошові купюри, гривні України в сумі 930 гривень; банківські карти Приватбанку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;имобільний телефон марки HUAWEI, перший IMEI НОМЕР_4 , другий IMEI НОМЕР_5 , в якому наявні сім карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які 19.04.2021 вилучено слідчим під час складення протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в ході якого затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля ТРЦ «Район», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лаврухіна, 4. Також, накласти арешт на договір найму (оренди) нерухомого майна від 19.10.2020 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , предметом якого являється оренда квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на трьох аркушах, та додатки до договору на чотирьох аркушах; не заповнені бланки протоколів про адміністративні правопорушення Державної міграційної служби Управління ДМС у Київській області, у кількості тринадцяти бланків, кожен бланк на одному аркуші, з наступними номерами: ПР МКО 087803, ПН МКО 087831, ПР МКО 087831, ПН МКО 087830, ПР МКО 087830, ПН МКО 087807, ПР МКО 087807, ПР МКО 087806, ПР МКО 087806, ПН НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПН МКО 087803, НОМЕР_10 , які вилучені 20.04.2021 в ході обшуку в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002399 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, одержав від ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів (конфіденційно співпрацював), неправомірну вигоду в розмірі 3 000 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 19.04.2021 становили 83 934 грн. 90 коп.), купюрами номіналом по 100 доларів США, за оформлення документів для отримання посвідок на постійне проживання в Україні двом громадянкам Республіки Ліван Тамім Рахма та ОСОБА_7 .
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Володарка Володарського району Київської області, освіта вища, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в м. Києві та Київській області, раніше не судимого.
19.04.2021 о 20 годині 26 хвилин, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчим 19.04.2021 складено протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в ході якого затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля ТРЦ «Район», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та вилучено: грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна у кількості 30 купюр на загальну суму 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами:
PB52639100F, PB52639066F, PB52639050F, PB52639099F, PB52639069F, PB52639063F, PB52639057F, PB52639073F, PB52639098F, PB52639076F,
PB52639090F, PB52639084F, PB52639003F, PB52639060F, PB52639056F, PB52639074F, PB52639097F, PB52639086F, PB52639095F, PB52639080F,
PB52639001F, PB52639059F, PB52639081F, PB52639051F, PB52639096F,
PB52639077F, PB52639011F, PB52639058F, PЕ65121225B, LL87660243C; грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: АВ95729039Т, АВ03415655F; грошові купюри номіналом 50 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: МВ25319098Р, МА06398855*, МL67912284В, МА06398856*; грошові купюри, гривні України в сумі 930 гривень; банківські карти Приватбанку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки HUAWEI, перший IMEI НОМЕР_4 , другий IMEI НОМЕР_5 , в якому наявні сім карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
20.04.2021 вилучені речі слідчим визнано речовими доказами.
В ході досудового розслідування, 20.04.2021 з 01 год. 15 хв. по 03 год. 00 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме у зв`язку з врятуванням майна, проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , якою користується, та фактично в ній мешкає ОСОБА_5 , та на яку згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація щодо власника квартири відсутня, за результатом якого виявлено та вилучено: договір найму (оренди) нерухомого майна від 19.10.2020 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , предметом якого являється оренда квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на трьох аркушах, та додатки до договору на чотирьох аркушах; не заповнені бланки протоколів про адміністративні правопорушення Державної міграційної служби Управління ДМС у Київській області, у кількості тринадцяти бланків, кожен бланк на одному аркуші, з наступними номерами: ПР МКО 087803, ПН МКО 087831, ПР МКО 087831, ПН МКО 087830, ПР МКО 087830, ПН НОМЕР_11 , ПР МКО 087807, ПР МКО 087806, ПР МКО 087806, ПН НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПН НОМЕР_12 , НОМЕР_10 .
20.04.2021 вилучені за результатом обшуку речі слідчим визнано речовими доказами.
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі та документи, вилучені 19.04.2021 та 20.04.2021 під час проведення обшуку та надані в ході затримання ОСОБА_5 , можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, 20.04.2021 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002399 від 25.11.2020.
Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування або знищення у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:

Грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна у кількості 30 купюр на загальну суму 3000 доларів США, з наступними серіями та номерами:

-PB52639100F, PB52639066F, PB52639050F, PB52639099F, PB52639069F, PB52639063F, PB52639057F, PB52639073F, PB52639098F, PB52639076F,

PB52639090F, PB52639084F, PB52639003F, PB52639060F, PB52639056F, PB52639074F, PB52639097F, PB52639086F, PB52639095F, PB52639080F,

PB52639001F, PB52639059F, PB52639081F, PB52639051F, PB52639096F,

PB52639077F, PB52639011F, PB52639058F, PЕ65121225B, LL87660243C;

-грошові купюри номіналом 100 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: АВ95729039Т, АВ03415655F

-грошові купюри номіналом 50 доларів США кожна, з наступними серіями та номерами: МВ25319098Р, МА06398855*, МL67912284В, МА06398856*

-грошові купюри, гривні України в сумі 930 гривень;

-банківські карти Приватбанку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон марки HUAWEI, перший IMEI НОМЕР_4 , другий IMEI НОМЕР_5 , в якому наявні сім карти мобільних операторів з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,-

які 19.04.2021 вилучено слідчим під час складення протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в ході якого затримано громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля ТРЦ «Район», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

Договір найму (оренди) нерухомого майна від 19.10.2020 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , предметом якого являється оренда квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на трьох аркушах, та додатки до договору на чотирьох аркушах;

- не заповнені бланки протоколів про адміністративні правопорушення Державної міграційної служби Управління ДМС у Київській області, у кількості тринадцяти бланків, кожен бланк на одному аркуші, з наступними номерами: ПР МКО 087803, ПН МКО 087831, ПР МКО 087831, ПН МКО 087830, ПР МКО 087830, ПН МКО 087807, ПР МКО 087807, ПР МКО 087806, ПР МКО 087806, ПН НОМЕР_8 , ПР МКО 087804, ПН МКО 087803, НОМЕР_10 ,-

які вилучені 20.04.2021 в ході обшуку в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1