Справа № 947/4546/20
Провадження № 1-кс/947/2168/21
УХВАЛА

17.02.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000381, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу дитячого товару через спеціально створений веб - ресурс «ibambi. ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.
Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі дитячого велосипеду для дитини, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку дитячого велосипеду, ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на продажу дитячого товару. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вирішив придбати дитячий велосипед через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для замовлення дитячого велосипеду, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 перейшов до необхідного оголошення, помістив товар до електронного кошика, звідки здійснив його оформлення. Після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було обговорено колір дитячого велосипеду, його вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений дитячий велосипед та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.
У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 1 547 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 .
Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати за товар, замовлений ОСОБА_4 дитячий велосипед так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагався зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але останні на зв`язок не виходять.
Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.
У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у аналогічний спосіб від шахрайської діяльності постраждали понад 30 осіб, які перерахували грошові кошти в якості передоплати за замовлений в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дитячий товар, що фактично не відправлявся.
При цьому, для реалізації злочинного умислу, з метою залучення великої кількості клієнтів, уникнення негативних відгуків, маскування протиправного характеру здійснюваної діяльності, на основі веб - ресурсу «ibambi.com.ua», правопорушниками також було створено такі веб сайти, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно відповіді на запит реєстратора доменного імені вбачається, що реєстрантом веб - сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , який у 2015 році притягався до кримінальної відповідальності за схожі кримінальні правопорушення.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення шахрайської діяльності, в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів використовуються наступні банківські карти, а саме:
банківська карта № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_5 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_6 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
банківська карта № НОМЕР_7 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
банківська карта № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
банківська карта № НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
банківська карта № НОМЕР_10 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а адресою для кореспонденції є: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо наявної інформації по картковим рахункам, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, яким є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків до яких прив`язано банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо);
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткових рахунків/банківських карт по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківським картковим рахункам та прив`язаним до них банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , при цьому вказати деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ) та власниками карткових рахунків та прив`язаних до них банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мфо НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1