Справа № 991/3627/21
Провадження1-кс/991/3687/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 05.09.2017 року,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 05.09.2017, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомостей про рух коштів на зазначених рахунках із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу;
- документів стосовно юридичного оформлення використання рахунків (включаючи довіреності), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів із вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів які було отримано від клієнта у ході його проведення, щодо наступних юридичних осіб:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , за період з 03.05.2017 по 31.12.2018;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , за період з 19.06.2017 по 31.12.2018;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , за період з 04.10.2017 по 31.12.2018;
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , за період з 19.10.2017 по 31.12.2018;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 19.10.2017 по 31.12.2018;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , за період з 31.10.2017 по 31.12.2018;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , за період з 09.11.2017 по 31.12.2018;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , за період з 07.12.2017 по 31.12.2018;
9. ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , за період з 08.12.2017 по 31.12.2018.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000592 від 05.09.2017, зокрема за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначає у клопотанні адвокат, із письмового повідомлення про підозру, яке 27.10.2020 вручене ОСОБА_4 , вбачається, що учасники організованої групи при здійсненні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом 2017-2018 років публічних закупівель товарів, забезпечили перемогу у тендерних торгах підконтрольних учасникам групи підприємств, що дало їм змогу поставляти товар за завищеними цінами та заволодіти грошовими коштами в сумі 47 494 620, 40 грн., чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.
За твердженням органу досудового розслідування обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, стосуються проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » закупівель товарів за тендерними процедурами, переможцями яких стали, зокрема, наступні підприємства із якими були укладені договори про закупівлю товарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Зокрема, у повідомленні про підозру зазначено наступне: «... при цьому узгоджуючи ціни між учасниками, завищуючи їх на відповідні товари та після перерахування коштів від Підприємства (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») отримували свою частку».
« ... ОСОБА_4 відповідно до загального плану здійснювала бухгалтерський облік і фінансовий контроль за фінансовими операціями організованої групи та за грошовими коштами, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунки підконтрольних підприємств, переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи».
Отже документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, які надійшли на розрахункові рахунки зазначених вище підприємств від ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у зв`язку із виконанням договорів поставки товару, документи стосовно юридичного оформлення використання рахунків, первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Згідно з реквізитами сторін, наведеними у договорах, укладених між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вказаними підприємствами, у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р/р НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (р/р НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р НОМЕР_17 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/р НОМЕР_19 ).
Відомості про те, що зазначені юридичні особи в період з 01.01.2017 по 31.12.2018 були клієнтами Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуються листом банку № 232- 001-17076БТ-2021 від 19.04.2021.
За твердженням органу досудового розслідування, заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » внаслідок поставки вказаними підприємствами товару за завищеними цінами, подальше «переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи» було вчинене протягом 2017-2018 років.
Проте, таке заволодіння не могло відбутись раніше дати укладання відповідного договору, оскільки саме наявність договірних відносин між сторонами є підставою для перерахування грошових коштів на банківські рахунки постачальників.
Отже, період часу, за який є необхідним отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках підприємств є: з дати укладання договору про закупівлю товарів (першого з договорів, якщо їх було укладено декілька) - по 31.12.2018.
Зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначеними вище підприємствами були укладені наступні договори про закупівлю товарів:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори № Т/СН-22/17 від 03.05.2017, № Т/СН-51/17 від 27.06.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 03.05.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори № Т/СН-50/17 від 19.06.2017, № Т/СН-57/17 від 27.06.2017, № Т/СН-60/17 від 30.06.2017, № Т/СН- 83/17 від 14.08.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 19.06.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договір № Т/СН-108/17 від 04.10.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 04.10.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договори № Т/СН-119/17 від 19.10.2017, № Т/СН-73/18 від 11.05.2018. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 19.10.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договори № Т/СН-120/17 від 19.10.2017, № Т/СН-154/17 від 04.12.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 19.10.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), договори № Т/СН-131/17 від 31.10.2017; № Т/СН-152/17 від 04.12.2017, № Т/СН-20/18 від 15.02.2018, № Т/СН-58/18 від 27.04.2018, № Т/СН-59/18 від 27.04.2018, № Т/СН-60/18 від 27.04.2018, № Т/СН-61/18 від 27.04.2018. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 31.10.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), договори № Т/СН- 137/17 від 09.11.2017, № Т/СН-2/18 від 02.01.2018. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 09.11.2017 по 31.12.2018;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), договір № Т/СН- 160/17 від 07.12.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 07.12.2017 по 31.12.2018;
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), договори № Т/СН-164/17 від 08.12.2017, № Т-СН-172/17 від 19.12.2017, № Т/СН-183/17 від 21.12.2017. Отже, сторона захисту потребує отримання відомостей про банківські операції по розрахункових рахунках цього підприємства за період з 08.12.2017 по 31.12.2018.
Таким чином документи, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000592 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як доказ на доведення (або спростування) твердження, викладеного у повідомленні про підозру, зокрема про те, що ОСОБА_4 здійснювала: «переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи», «отримувала свою частку».
З метою надання належної правової допомоги ОСОБА_4 , виконання завдань кримінального провадження та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні відомості та документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення особи, що звернулася із клопотанням, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592 від 05.09.2017 здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ордеру серії НОМЕР_20 від 20.01.2021, адвокат ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3637, видане Радою адвокатів Полтавської області 22.09.2020) надає правову допомогу підозрюваній ОСОБА_4 .
Відповідно до витягу із ЄРДР за № 0000592 від 05.09.2017 (а.с. 8-10), у рамках досудового розсаджування даного кримінального провадження, зокрема, встановлюються обставини здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом 2017-2018 років публічних закупівель товарів у тендерних торгах, переможцями яких стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно з повідомленням про підозру від 27.10.2020 (а.с. 14), ОСОБА_4 , відповідно до загального плану, здійснювала бухгалтерський облік і фінансовий контроль за фінансовими операціями організованої групи та за грошовими коштами, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунки підконтрольних підприємств, переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.
Як вбачається із матеріалів справи, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-22/17 від 03.05.2017, № Т/СН-51/17 від 27.06.2017 (а.с. 29-32); між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-50/17 від 19.06.2017, № Т/СН-57/17 від 27.06.2017, № Т/СН-60/17 від 30.06.2017, № Т/СН- 83/17 від 14.08.2017 (а.с. 33-40), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Договір (про закупівлю товарів) № Т/СН-108/17 від 04.10.2017 (а.с. 41-42), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-119/17 від 19.10.2017, № Т/СН-73/18 від 11.05.2018 (а.с. 43-45), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-120/17 від 19.10.2017, № Т/СН-154/17 від 04.12.2017 (а.с. 47-50), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-131/17 від 31.10.2017; № Т/СН-152/17 від 04.12.2017, № Т/СН-20/18 від 15.02.2018, № Т/СН-58/18 від27.04.2018, № Т/СН-59/18 від 27.04.2018, № Т/СН-60/18 від 27.04.2018, № Т/СН-61/18 від 27.04.2018 (а.с. 51-64), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН- 137/17 від 09.11.2017, № Т/СН-2/18 від 02.01.2018 (а.с. 65-68), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - Договір (про закупівлю товарів) № Т/СН- 160/17 від 07.12.2017 (а.с. 69-70), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-164/17 від 08.12.2017, № Т-СН-172/17 від 19.12.2017, № Т/СН-183/17 від 21.12.2017 (а.с. 71- 76).
Як вбачається із копії витягу із висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 № 26/7 від 12.05.2020 (а.с. 77-101), в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000592 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого підозрюється зокрема ОСОБА_4 .
Для проведення зазначеного експертного дослідження, стороною обвинувачення експерту було надано (а.с. 77-80), зокрема, Договори (про закупівлю товарів) № Т/СН-22/17 від 03.05.2017; № Т/СН-51/17 від 27.06.2017; № Т/СН-50/17 від 19.06.2017; № Т/СН-57/17 від 27.06.2017; № Т/СН-60/17 від 30.06.2017; № Т/СН-83/17 від 14.08.2017; № Т/СН-108/17 від 04.10.2017; № Т/СН-119/17 від 19.10.2017; № Т/СН-73/18 від 11.05.2018; № Т/СН-120/17 від 19.10.2017; № Т/СН-154/17 від 04.12.2017; № Т/СН-131/17 від 31.10.2017; № Т/СН-152/17 від 04.12.2017; № Т/СН-20/18 від 15.02.2018; № Т/СН-58/18 від 27.04.2018; № Т/СН-59/18 від 27.04.2018; № Т/СН-60/18 від 27.04.2018; № Т/СН-61/18 від 27.04.2018; № Т/СН- 137/17 від 09.11.2017; № Т/СН-2/18 від 02.01.2018; № Т/СН- 160/17 від 07.12.2017; № Т/СН-164/17 від 08.12.2017; № Т-СН-172/17 від 19.12.2017; № Т/СН-183/17 від 21.12.2017.
Таким чином, встановлення стороною захисту відомостей про рух коштів на рахунках вказаних підприємств із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожний операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу, та отримання копій документів стосовно юридичного оформлення використання таких рахунків (включаючи довіреності), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій, первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів із рахунків вказаних юридичних осіб (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надасть змогу підтвердити або спростувати обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих їй дій, зокрема переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.
Згідно з реквізитами сторін, наведеними у зазначених договорах (а.с. 29-76), укладених між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вказаними підприємствами, у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований у м. Одесі, відкриті банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/р НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р/р НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (р/р НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (р/р НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (р/р НОМЕР_17 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (р/р НОМЕР_19 ).
Як вбачається із копії листа Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вих. № 232-001-17076БТ-2021 від 19.04.2021 (а.с. 105), зазначені юридичні особи в період з 01.01.2017 по 31.12.2018 були клієнтами Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За такого, відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи та відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають зберігатися у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, адвокатом доведено, що необхідні йому відомості та документи перебувають (можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що ОСОБА_4 інкримінуються діяння, які, за версією сторони обвинувачення, були вчинені у 2017-2018 роках, то вказані у клопотанні відомості та документи адвокату ОСОБА_3 слід надати з дати укладання договору про закупівлю товарів (першого з договорів, якщо їх було укладено декілька) - по 31.12.2018 (останній день поточного року).
За такого, період, за який адвокат просить надати необхідну інформацію та документи щодо зазначених у клопотанні рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 03.05.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 19.06.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.10.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з 19.10.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 19.10.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з 31.10.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з 09.11.2017 по 31.12.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з 07.12.2017 по 31.12.2018; ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з 08.12.2017 по 31.12.2018, слідчий суддя вважає обґрунтованим.
З огляду на зазначене, слідчий суддя погоджується, що отримані в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для доведення або спростування обставин, що досліджуються у рамках кримінального провадження № 0000592, зокрема за їх допомогою можливо підтвердити або спростувати обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих їй дій, зокрема переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Оскільки, інформація, яка знаходиться в документах, до яких адвокат просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, становить банківську таємницю, тобто, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.
Таким чином, необхідна стороні захисту інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Зі змісту клопотання захисника вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних відомостей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він також просить надати дозвіл на вилучення їх копій для досягнення мети отримання тимчасового доступу обґрунтування позиції сторони захисту.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування (реалізації права на захист).
Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання (а.с. 6-7), адвокат ОСОБА_3 є захисником підозрюваної ОСОБА_4 , а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до відомостей та документів, зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні доведено, що у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть перебувати зазначені у клопотанні відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000592.
Разом з тим, адвокат у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до ряду відомостей та документів, при цьому вказуючи «інші документи».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Оскільки, захисником не конкретизовано про які саме документи йде мова, у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки, адвокатом ОСОБА_3 не вказано яке саме значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення, щодо вказаних юридичних осіб, то у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Уповноваженій особі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунку № НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунку № НОМЕР_9 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунку № НОМЕР_11 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунку № НОМЕР_13 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунку № НОМЕР_15 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунку № НОМЕР_17 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також рахунку № НОМЕР_19 Виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення копій, а саме:
- відомостей про рух коштів на зазначених рахунках із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожний операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу;
- документів стосовно юридичного оформлення використання зазначених рахунків (включаючи довіреності), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів із зазначених рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів).
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати за період з 03.05.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати за період з 19.06.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_7 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати за період з 04.10.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_9 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати за період з 19.10.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_11 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати за період з 19.10.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_13 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надати за період з 31.10.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_15 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), надати за період з 09.11.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_17 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), надати за період з 07.12.2017 по 31.12.2018.
Доступ до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_19 Виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), надати за період з 08.12.2017 по 31.12.2018.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення до 07 липня 2021 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5