Провадження № 1-кс/712/2951/21
Справа № 712/5593/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

26 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0006537 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0006537 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006537, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ «Євроінвіт» (), співробітниками відділу ОВЕЗ оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів
Згідно отриманої інформації ТОВ «Євроінвіт» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області (м. Черкаси); податкова адреса: м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, буд. 70, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, директор та засновник ТОВ «Євроінвіт» ОСОБА_5 зареєстрував вказане товариство на власне ім`я на прохання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 та в повній мірі не контролює діяльність товариства. Проведеними
заходами отримано інформацію, що саме ОСОБА_6 ,
фактично контролює діяльність ТОВ «Євроінвіт», приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, представляє інтереси товариства у взаємовідносинах із контрагентами.
За результатами моніторингу веб-порталів https://spending.gov.ua, https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ЖКК Черкаської міськради, на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 - листопада 2019 року на рахунки ТОВ «Євроінвіт» за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.
ТОВ «Євроінвіт» є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ЖКК Черкаської міськради, зокрема:
1)капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М.Залізняка (договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн.);
2)капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул. М.Залізняка (договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн.);
3)капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В.Чорновола 122/41 (договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн.);
4)реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола) (договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн.);
5)реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська) (договір від 11.07.2019 №20/06 на суму 246,8 грн.);
6)капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва) (договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн.);
7)капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси (договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн.);
8)капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського, 24 (договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 661 791,2 грн.).
Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ «Євроінвіт», з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ «Євроінвіт» до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
Зважаючи на викладене, з метою перевірки вищевказаних фактів виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.
15.04.2020 до Черкаського КНІДСЕ було призначено 8 судових будівельно-технічних експертиз.
У зв`язку із значним поточним навантаженням експертів та знаходженням в них на виконанні одночасно понад 10 експертиз будівельно- оціночних, будівельно-технічних, земельно-технічних експертиз з питань землеустрою, у тому числі комісійних та комплексних, різної категорії складності за кримінальними, цивільними та господарськими справами, провести експертизи у даному кримінальному провадженні в передбачені законодавством строки - не вбачається за можливе.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у Замовника - Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (код ) по взаємовідносинах з ТОВ «Євроінвіт» (код ), а саме: договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96 по вул. М.Залізняка.; договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території будинку № 96/1 по вул. М.Залізняка; договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн. на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по вул. В.Чорновола 122/41; договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11.07.2019 №20/06 на суму 246,8 грн. на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн. на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку 24 по вул. Пацаєва); договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн. на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18.07.2019№22/06 на суму 791,2 грн. на капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Гетьмана Сагайдачного 237 до вул. Подолинського, 24;здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у Підрядника - ТОВ «Євроінвіт»;допитана в якості свідка ОСОБА_7 , остання перевіряла правильність оформлення податкової звітності на прохання ОСОБА_6 , який приїжджав разом з ОСОБА_8 ;допитана бабуся ОСОБА_9 , яка повідомила, що останній працював різноробочим на будівництвом, не має відповідної освіти, зловживає наркотичними засобами, часто сидить дома;допитаний ОСОБА_10 , який повідомив, що про підприємства чує вперше, до діяльності нікого відношення не має;допитана в якості свідка дружина рідного брата ОСОБА_11 , яка повідомила, що за освітою він маляр-штукатур, іноді вживає наркотичні засоби та веде аморальний спосіб життя;призначено до Черкаського відділення КНІДСЕ судові будівельно-технічні експертизи, які на даний час триває;
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 27.05.2021 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії:закінчити проведення судових будівельно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні в Черкаському відділенні КНІДСЕ;за результатами висновку експерта допитати посадових осіб ТОВ «Євроінвіт» та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, а також особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням даних робіт;виконати інші перевірочні дії та слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.
Просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006537 від 27.05.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України до 12-ти місяців, тобто до 27.05.2022 року.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0006537 внесені до вказаного реєстру 27 листопада 2019 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області, про те, що службові особи ТОВ «Євроінвіт» (код ) під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення департаменту ЖКК Черкаської міськради, здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП «Буд-Сервіс 2000» (код ), ПП «Вівант» (код ), ПП "Алустон-Трейд (код ), ПП «Онікс-М» (код ), ПП «Стар Компані» (код ) та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 (ЄО-63441 від 26.11.2019)»- правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину, відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України становить 18 місяців.

Строк досудового розслідування спливає 27 травня 2021 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, а саме: закінчити проведення судових будівельно-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні в Черкаському відділенні КНІДСЕ;за результатами висновку експерта допитати посадових осіб ТОВ «Євроінвіт» та Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, а також особу, яка здійснювала технічний нагляд за виконанням даних робіт;виконати інші перевірочні дії та слідчі дії, в яких може виникнути необхідність.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006537 на додаткові 12 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006537 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 27.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14