Провадження №1-кс/193/78/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

08 червня 2021 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002031 від 29.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002031 від 29.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий обґрунтовує подане клопотання тим, що у період часу з 17.09.2018 по 09.11.2018 у невстановленому досудовим слідством місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, частиноюгрошових коштів авансового платежу вартості робіт будівництва амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_1 за договором субпідряду № 223 від 17.09.2018.
Так, ОСОБА_4 керуючись в своїй діяльності статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, згідно ч.3 ст.18 КК України, будучи службовою особою та єдиним Учасником Товариства з 100% часткою у статутному капіталі, у період часу з 26.09.2018 по 30.12.2018, будучи відповідальним за якісне та у повному обсязі виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт по договору № 223 від 17.09.2018 на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)» (далі по тексту об`єкт), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій прямий злочинний умисел направлений напривласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансових платежів в розмірі 609 520,80 грн. згідно платіжних доручень: № 1499 від 26.09.2018 на суму 322 254,20 грн., платіжне доручення № 1637 від 31.10.2018 на суму 143 633,30 грн., платіжне доручення № 1686 від 12.11.2018 на суму 143 633,30 грн., використав лише частину одержаного авансу на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи на суму 148 776,96 грн. (згідно актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в), а іншу частину в сумі 460 743,84 грн. незаконно привласнив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не використавши на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування), роботи та не повернувши невикористану суму авансу Замовнику-Генпідряднику згідно договору субпідряду № 223 від 17.09.2018.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальний збиток згідно висновку судової економічної експертизи №109/104-10/3-82 від 23.04.2020 на суму 460 743,84 грн., що є великим розміром.
Крім того, в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ч.5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_4 , обвинувальний акт по якому 29.08.2020 року направлено до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

На даний час вказане кримінальне провадження перебуває на стадії судового розгляду та фактично знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та в якому знаходяться матеріали, що мають відношення до кримінального провадження № 0002031 по факту будівництва амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ч.5 ст. 191 КК України, слідчий просить надати старшому слідчому ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу із можливістю вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ч.5 ст. 191 КК України, що мають відношення до кримінального провадження № 0002031 від 29.08.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України по факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час та місце його проведення.

Належним чином повідомлений володілець документів згідно поданої заяви просить розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ч.5 ст. 191 КК України, вважаю подане клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури про дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002031 від 29.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 - дозвіл на проведення тимчасового доступу із можливістю вилучення копій документів з матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 12.04.2019 року за ч.5 ст. 191 КК України, що мають відношення до кримінального провадження № 0002031 від 29.08.2020 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України по факту привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ..
Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме: з 08 червня 2021 року по 08 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09 червня 2021 року о 15 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1