справа № 164/656/21
п/с 1-кс/164/169/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2021 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000089 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2021 року приблизно о 10 годині невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаокнного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомивши ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківського рахунку намагаються викрасти грошові кошти, отримавши від потерпілої всі необхідні числові комбінації, які проходили останній смс-повідомленнями, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 гривень.

27 квітня 2021 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000089 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 25 лютого 2021 року приблизно о 10 годині на її мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував з мобільного номеру ( НОМЕР_5 ) невідомий чоловік та, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що з її банківської карти невідомі особи можуть зняти грошові кошти, а тому щоб перешкодити вчиненню цих дій їй потрібно перевести на банківський рахунок усі кошти, однак це не вдалося здійснити. Тоді вказаний чоловік сказав перерахувати кошти на її мобільний рахунок з банківської карти аби згодом їх знову перевести на банківську карту після усунення усіх небезпек щодо коштів. ОСОБА_4 погодилась і перерахувала усі кошти на мобільний рахунок, потім почали надходити смс-повідомлення з кодами, які вона продиктувала невідомому чоловіку. Потім до потерпілої телефонував ще один невідомий чоловік ( НОМЕР_6 ), прізвища і імені якого не знає. Невідомі особи повідомили, що якщо ОСОБА_4 не здійснить всіх операцій, які вони скажуть, то на її чекає кримінальна відповідальність за розтрату коштів банку. Потерпіла дуже злякалася та продиктувала усі коди з смс-повідомлень, а пізніше з її мольного рахунку зникли кошти в сумі 7000 гривень. Усі кошти були зараховані декількома траншами на банківський рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 .

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника та номер його банківського рахунку (карти), місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В.о. начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася в.о. начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього вбачається, що в.о. начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000089 від 27 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СП відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або дізнавачу оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу інспектору СВ відділення поліції № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 у період часу з 25 лютого 2021 року по 26 лютого 2021 року із зазначенням адреси зняття готівки; - повні анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти; - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку на який було здійснено пере указ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здвіснювався диспут до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1