печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000564 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

З матеріалів клопотання вбачається, що з серпня 2020 р. ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі угоди про відкриття карткового рахунку для виплат заробітної плати.

Так, 11.02.2021 р. та 12.02.2021 р. відбулось списання коштів з карткових рахунків: з зарплатної картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 23547,50 грн., з картки № НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 550,00 грн., всього у сумі 24097,50 грн., про що ОСОБА_5 довідалась з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому ОСОБА_5 при перегляді інформації в особовому кабінеті клієнта банку було виявлено відомості про наявність заборгованості перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до показів свідка ОСОБА_5 кредитні договори з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання не укладала, вимог, судових рішень не отримувала, здійснення таких переказів не ініціювала.

З огляду на вказане відсутні правові підстави для здійснення перерахувань з зарплатної та універсальних карток.

В подальшому, з метою повернути стягнуті кошти та з`ясувати причин їх списання ОСОБА_5 12.02.2021 р. звернулась до банку за роз`ясненням.

Не отримавши відповіді, 17.02.2021 р. ОСОБА_5 звернулася до суду із заявою про забезпечення позову до подачі позовної заяви аби убезпечити себе від подальшого неправомірного списання коштів.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19.02.2021 р. у справі № 369/2132/21 мою заяву про забезпечення позову задоволено: заборонено Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автоматично проводити списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) для зарахування заробітної плати.

Про наявність вказаної ухвали ОСОБА_5 повідомила АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.02.2021р., надіславши скан-копію на електронну скриньку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою забезпечення своєчасного та належного виконання вказаного судового рішення суду ухвалу суду разом з відповідною заявою було подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 25.02.2021 р. на виконання ухвали суду було відкрито виконавче провадження №64644191, що підтверджується відповідною постановою.

В подальшому, 26.02.2021 р. державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з виконання рішення суду у повному обсязі.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії останніх, а також інформації що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документи, що містять інформацію щодо виникнення заборгованості ОСОБА_5 перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?інформацію щодо дати надходження ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19.02.2021 р. у справі № 369/2132/21 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 );

?інформацію з працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було доручено виконання ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 19.02.2021 р. у справі № 369/2132/21 із зазначенням анкетних даних особи (п.і.б., дата народження, займана посада, посадова інструкція, наказ про призначення).

?документи, що містять інформацію про рахунки ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

?документи, на підставі відкривались рахунки ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

?документи, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 );

?документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», включаючи місце проведення вказаної операції;

?документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

?документи, у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ) про зміну залишків на таких рахунках;

?банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ), в друкованому та електронному вигляді; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше;

?заяви на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 );

?копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та ОСОБА_5 (РНКОПП НОМЕР_5 ) та іншої наявної інформації та документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29391/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3