печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 354, ч. 4 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група, з числа колишніх арбітрів, футболістів та власників футбольних клубів, що систематично в змові зі службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 , надають неправомірну вигоду арбітрам та футболістам Першої ліги, за вчинення чи невчинення ними в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища, що впливають на результати офіційних спортивних футбольних матчів.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 в рамках 24 туру ІНФОРМАЦІЯ_3 з футболу відбувся матч між ФК «РУХ» м. Львів та ФК « ОСОБА_5 » м. Черкаси, який закінчився з рахунком 4:0. Зазначений матч був відмічений міжнародною футбольною організацією UEFA, як договірний. Тобто від час його проведення через букмекерські контори були поставлені великі суми грошей на вилучення в матчі.

Так на 83-й та 90+2-й хвилині футболісти ФК « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 порушували правила гри неспортивною поведінкою, нехтуючи Кодексом «Етики та чесної гри».

Допитаний в якості свідка арбітр матчу ОСОБА_8 показав, що футболісти ФК « ОСОБА_5 » грали не у повну силу, нехтували спортивним принципом гри у футбол та вчиняли дії для отримання червоної картки.

Допитаний в якості свідка експерт зі ставок у букмекерських конторах, спортивний журналіст ОСОБА_9 зазначив, що футболісти ФК « ОСОБА_5 » виконували дії на полі по раніше обумовленому плану, який корегував під час матчу тренер команди ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації Комітенту з етики та чесної гри ІНФОРМАЦІЯ_2 надав відомості про те, що за сезон 2019/2020 футбольний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово потрапляв в поле зору «Системи виявлення шахрайських ставок» міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі досудового розслідування отримано відомості щодо складу гравців та тренерів ФК « ОСОБА_5 » до складу якого входять:

№ПІБдата народженняІПН
1ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6
2ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7
3ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8
4ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9
5ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_1 НОМЕР_2
6ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_3 НОМЕР_4
7ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5 НОМЕР_6
8ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_7 НОМЕР_8
9ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_5 НОМЕР_9
10ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_10 НОМЕР_11
11ОСОБА_20 чІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_5 НОМЕР_12
12ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_13 НОМЕР_14
13ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_1 НОМЕР_15
14ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_16 НОМЕР_17
15ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_16 НОМЕР_18
16ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_19
17ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_1 НОМЕР_20
18ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_21 НОМЕР_22
19ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_23
20ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_5 НОМЕР_24
21ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_5 НОМЕР_25
22ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_10 НОМЕР_26
23ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_27
24ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_28
25ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_7 НОМЕР_29
26ОСОБА_35 чІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_3 НОМЕР_30
27ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_31 НОМЕР_32
28ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_33 НОМЕР_34
29ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 4
30ОСОБА_39 чІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_7 НОМЕР_35
31ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_31 НОМЕР_36
32ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_7 НОМЕР_37
33ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_7 НОМЕР_38
34ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_33 НОМЕР_39
35ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 5
36ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_10 НОМЕР_40
37ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_3 НОМЕР_41
38ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_33 НОМЕР_42
39ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_13 НОМЕР_43
НОМЕР_44 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_3 НОМЕР_45
НОМЕР_46 ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_7 НОМЕР_47
НОМЕР_48 ОСОБА_50 ч14.05.199 НОМЕР_7 НОМЕР_49
НОМЕР_50 ОСОБА_51 26.03.1992НОМЕР_51
НОМЕР_52 ОСОБА_52 23.01.1634

На даний момент в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані вище особи можуть бути причетними до протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань, а саме футбольних матчів проведеними під егідою ФІФА, а також до підкупі працівників УАФ (ФФУ) та зареєстровані в базі даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , як клієнти та обслуговуються у відділеннях зазначеної банківської установи.

У клопотанні слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_55 , заступнику начальнику відділу ГСУ НП України, ОСОБА_56 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_57 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_58 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_59 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_60 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_61 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_62 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівенській області, ОСОБА_63 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_64 , слідчому Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_65 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_66 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_67 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_68 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_69 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, на отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), що знаходяться у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: відомостей про номери відкритих рахунків на клієнтів «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

№ПІБдата народженняІПН
1ОСОБА_11
ІНФОРМАЦІЯ_46 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7
3ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8
4ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9
5ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10
6ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11
7ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12
8ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13
9ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14
10ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15
11ОСОБА_20 чІНФОРМАЦІЯ_16
12ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17
13ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18
14ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19
15ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20
16ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_47
17ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22
18ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23
19ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24
20ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25
21ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26
22ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27
23ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28
24ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_28
25ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_48
26ОСОБА_35 НОМЕР_53 ІНФОРМАЦІЯ_49
27ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_50
28ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12
29ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_51
30ОСОБА_39 чІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_7 НОМЕР_35
31ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_52
32ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_37
33ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_38
34ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_53
35ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 5
36ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_10 НОМЕР_40
37ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_41
38ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_54
39ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_43 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_43
40ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_45
41ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_47
ІНФОРМАЦІЯ_55 ОСОБА_50 чІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_7 НОМЕР_49
43ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_56 НОМЕР_3 НОМЕР_51
44ОСОБА_52 23.01.1634

інформації щодо зареєстрованих в системі «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів мобільних телефонів, наступних осіб:

№ПІБдата народженняІПН
1ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6
2ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7
3ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8
4ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9
5ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10
6ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4
7ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6
8ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_8
9ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_5 НОМЕР_9
10ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_10 НОМЕР_11
11ОСОБА_20 чІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_5 НОМЕР_12
12ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_13 НОМЕР_14
13ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_1 НОМЕР_15
14ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_16 НОМЕР_17
15ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_16 НОМЕР_18
16ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_19
17ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_20
18ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_22
19ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_23
20ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_5 НОМЕР_24
21ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_25
22ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_10 НОМЕР_26
23ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_27
24ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_28
25ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_29
26ОСОБА_35 НОМЕР_53 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_3 НОМЕР_30
27ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_31 НОМЕР_32
28ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_33 НОМЕР_34
29ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_54
30ОСОБА_39 НОМЕР_53 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_7 НОМЕР_35
31ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_31 НОМЕР_36
32ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_37
33ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_7 НОМЕР_38
34ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_33 НОМЕР_39
35ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_55
36ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_10 НОМЕР_40
НОМЕР_56 ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_3 НОМЕР_41
38ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_33 НОМЕР_42
НОМЕР_57 ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_13 НОМЕР_43
НОМЕР_44 ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_3 НОМЕР_45
НОМЕР_46 ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_45 НОМЕР_7 НОМЕР_47
НОМЕР_48 ОСОБА_50 ч14.05.199 НОМЕР_7 НОМЕР_49
НОМЕР_50 ОСОБА_51 26.03.1992НОМЕР_51
НОМЕР_52 ОСОБА_52 23.01.1969НОМЕР_58

, завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківських карток, в тому числі договорів між «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2018 по 14.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 ..
Слідчий суддя ОСОБА_1