Справа № 760/6300/21
Провадження № 1-кс/760/2078/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0009449 від 19.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0009449 від 19.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що в січні 2018 р. ОСОБА_4 , познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_4 планував відкрити бізнес по продажу електроавтомобілів, а також б/у автомобілів з Європи та США, а ОСОБА_5 розказав йому, що він є досвідченим фахівцем у цій сфері та протягом майже 20 років займається пошуком, пригоном, розмитненням та продажем в Україні б/у автомобілів. Сказав, що в нього є своє підприємство, через яке він веде діяльність ТОВ «Весь Світ», , у якого є сертифікований митний склад. Запропонував створити спільний бізнес по продажу б/у автомобілів, прибуток у якому буде ділитись між нами 50 на 50.
При цьому ОСОБА_4 повинен буде здійснювати повне інвестування бізнесу, тобто всі машини будуть придбаватись за його кошти, а ОСОБА_5 повинен буде керувати всією оперативною діяльністю здійснювати пошук, придбання машин, їх пригон та розмитнення, сприяти в їх продажу в Україні. Сам продаж автомобілів повинен був здійснюватися через відділ продажу, створення якого ОСОБА_4 повинен був профінансувати. Допомагати ОСОБА_5 повинні були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які аналізували б ціну автомобілів, що пропонувались для придбання ОСОБА_5 , а згодом продавати їх в якості менеджерів з продажу. Для ведення діяльності після отримання першої партії машин ОСОБА_4 повинен був зареєструвати підприємство, через яке і повинна була б здійснюватися торгівля автомобілями.
В березні 2018 р. ОСОБА_4 подав на реєстрацію знак для товарів та послуг «Energy cars», та в червні 2018 р. було зареєстроване ТОВ «Енерджі Карз» ().
Впродовж лютого-квітня 2018 р. ОСОБА_5 здійснював пошук автомобілів та погоджував із ОСОБА_4 їх придбання, в тому числі через ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Грошові кошти на придбання ОСОБА_4 надавав з власних заощаджень.
ОСОБА_5 переконав ОСОБА_4 , що автомобілі потрібно оформляти на його підприємство ТОВ «Весь Світ», так як у нього відкриті валютні рахунки, з яких можна буде оплачувати автомобілі за кордон.
ОСОБА_4 передавав ОСОБА_5 готівкою через ОСОБА_10 грошові кошти на придбання автомобілів у наступних сумах: 26.01.2018 р. 17 500,00 дол. США; 30.01.2018 р. 40 650,00 дол. США; 06.02.2018 р. 55 000,00 дол. США; 14.02.2018 р. 10 000,00 дол. США (перші 4 суми підтверджуються листом ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відправленим на ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по електронній пошті від 16.02.2018 р.); 21.02.2018 р. 8 650,00 дол. США; 27.02.2018 р. 1 587,00 дол. США; 02.03.2018 р. 128 880,00 дол. США (розписка ОСОБА_11 директора ТОВ «Весь Світ»); 05.03.2018 р. 30 000,00 дол. США; 07.03.2018 р. 24 075,00 дол. США (розписка ОСОБА_5 ); 14.03.2018 р. 12 840,00 дол. США (розписка ОСОБА_5 ).
Також ОСОБА_4 передавав ОСОБА_5 грошові кошти на придбання екскаватора Caterpillar з Німеччини та опалубки (балок з дерева) Comipont з заводу в Італії: 02.03.2018 р. 1 546,88 Євро (шляхом грошових переказів: 750 євро від імені ОСОБА_12 та 750 євро від імені ОСОБА_13 , загальна комісія за переказ вищевказаної суми склала 46,88 євро - на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), по вказівці ОСОБА_5 ); 15.03.2018 р. 27 937,00 Євро (були оплачені по безготівковому розрахунку з рахунку ТОВ «БУД-ЛОГІСТИК» на словенську компанію ТОВ «МБСС ІНВЕСТИЦІЇ» (MBSS INVESTMENTS D.O.O) на чолі з директором Сенадом ФЕРАТОСКІ (SenadFeratoski)); 15.03.2018 р. 870 дол. США (готівкою через ОСОБА_16 ); 15.03.2018 р. 129 000,00 грн. (готівкою через ОСОБА_16 ); 13.04.2018 р. 102 680,00 дол. США (готівкою через ОСОБА_16 ).
Всього ОСОБА_5 було отримано 329 182 дол. США на придбання автомобілів та 29 483,88 Євро, 103 550,00 дол. США і 129 000,00 грн. на придбання екскаватору Caterpillar та опалубки (балок з дерева) Comipont, а разом 432 732,00 дол. США, 29 483,88 Євро, 129 000,00 грн.
В лютому 2018 р. ОСОБА_5 пригнав перші шість б/у електроавтомобілів, з яких два оформив на ТОВ «Весь Світ», один розмитнили на фізичну особу, а три ОСОБА_5 не розмитнив і запропонував щоб вони знаходились на його митному складі до продажу покупцю. Пригон автомобілів був частиною його злочинного плану щодо заволодіння чужим майном грошовими коштами, так як цим він підтвердив реальність своїх слів та ще більше увійшов у довіру ОСОБА_4 . Вартість цих автомобілів та супутніх витрат на їх доставку та розмитнення склала 119 800,00 дол. США, що підтверджується листом ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відправленим на ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 16.02.2018 р. (загальна вартість витрат 124450 дол. США 4650 дол. США, які повинні були бути повернені фірмі ОСОБА_5 ТОВ «Весь Світ», на яку оформлялись автомобілі (крос-курс долара США до Євро 1,25)).
Після цього, жоден автомобіль ОСОБА_5 не придбав та не привіз, хоча отримав на їх придбання та розмитнення грошові кошти, показував відповідні інвойси іноземної компанії на їх придбання
А саме ОСОБА_5 для втілення свого злочинного наміру заволодіння грошовими коштами взяв у ОСОБА_4 грошові кошти на придбання 11 автомобілів: BMW i3 Giga 2015 р.в. (він-код НОМЕР_2 ), 4 BMW i3 Mega 2015 р.в. (він-коди WBY1Z2C51FV286996, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , WBY1Z2C58FV555513), Toyota НОМЕР_5 2014 р.в. (він-коди 2T3YL4DV6EW003303, 2T3YL4DV1EW003483, 2T3YL4DV3EW002996), Tesla S 2013 р.в., Fiat 500e 2015 р.в. (він-коди 3C3CFFGE2FT598110, 3C3CFFGE4FT575959), екскаватора Caterpillar з Німеччини та опалубки (балок з дерева) Comipont з заводу в Італії.
Сума грошових коштів, якими незаконно заволодів ОСОБА_5 складає 312 932,00 дол. США (432 732,00 - 119 800,00 дол. США (вартість 6 авто, доставлених ОСОБА_5 та супутніх витрат), 29 483,88 Євро, 129 000,00 грн.
В квітні, травні та першій половині червня ОСОБА_5 обіцяв, що автомобілі ось-ось прийдуть, давав графіки прибуття та постійно переносив дати. При цьому ми відстежували автомобілі на сайтах-аукціонах та побачили, що більша частина з них вже придбана іншими особами, а інша частина нікому не продана.
В середині червня ОСОБА_5 зізнався, що ні один із автомобілів він так і не оплатив, а грошових коштів у нього вже немає та повернути мені їх він не може. Опалубку і екскаватор поставити також не може.
По даному кримінальному провадженню були проведенні ряд слідчих дій, а саме:
- допитано потерпілого ОСОБА_4 ;
- допитано свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- проведена почеркознавча експертиза, згідно висновку якої підписи у графі «Позичальник»: у договорі позики від 19.06.2018 складеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 (примірник №1), у договорі позики від 19.06.2018 складеного між ОСОБА_22 та ОСОБА_4 (примірник №2), у договорі позики від 19.06.2018 складеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виконано рукописним способом без попередньої технічної підготовки та застосування технічних засобів, а також виконані однією особою;
- до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь №4165-18 від 11.02.2021 ГУ ДМС України у Львівській області, що відповідно до висновку за результатами перевірки щодо законності оформлення паспорта, затвердженого 26.12.2014, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_22 визнано недійсним тощо.
01.01.2020 слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України.
В подальшому, 03.02.2021 постановою заступника керівника Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_24 скасовано вищезазначену постанову слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 .
Таким чином, 20.03.2021 строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0009449 від 19.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, закінчується, тому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування терміном на один рік, тобто до 20.03.2022 року, оскільки виникла необхідність проведення ряду слідчих (розшукових), а саме:
- допитати в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ;
- провести огляд електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, що містить охоронювану законом таємницю про інформацію по телефонну номеру НОМЕР_6 у електронному вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік та інформації щодо ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, якими користувався власник вищевказаного абонентського номеру, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів у період часу з 09:00 години 01.01.2018 по 09:00 годину 18.02.2021;
- виконати інші слідчі (розшукові дії) в яких виникне необхідність.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності, доводи та вимоги, викладені в клопотанні підтримав.
Слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що 19 серпня 2018 року відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 КК України під № 0009449.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009449 від 19.08.2018 року закінчується 20 березня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: допитати в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ; провести огляд електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, що містить охоронювану законом таємницю про інформацію по телефонну номеру НОМЕР_6 у електронному вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS-трафік та інформації щодо ІМЕІ-кодів мобільних телефонів, якими користувався власник вищевказаного абонентського номеру, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів у період часу з 09:00 години 01.01.2018 по 09:00 годину 18.02.2021; виконати інші слідчі (розшукові дії) в яких виникне необхідність.
Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20 вересня 2021 року, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись стяттями 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0009449 від 19.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0009449 від 19.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 20 вересня 2021 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: