Провадження № 1-кс/760/7003/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001980 від 20.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з використанням підроблених документів, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що 19.02.2020р. в результаті ліквідації державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

На момент продажу майна державної установи ліквідатором ОСОБА_6 була надана інформація, що на території майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 знаходиться будівля навчально-готельного комплексу, а також 17 гаражів (боксів), які не перебувають на балансі державної установи та відомості щодо яких не внесені до реєстрових книг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що в грудні 2020р. керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації за ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на 17 гаражів за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані правочини ОСОБА_7 здійснила на підставі документів, які були надані службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та містили недостовірні відомості щодо фактичної дати побудови об`єктів нерухомості, а також технічних паспортів та довідок, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та рішення №08/12/20 від 08.12.2020, виданого ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1

При цьому, в документах, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано, що ПП « ОСОБА_8 » у 1991 році господарчим способом побудувало гаражі за адресою АДРЕСА_1 , хоча за інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб вказане підприємство зареєстровано 19.02.1992 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.1994р. між ПП « ОСОБА_8 » (на той час МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та приватним підприємством приватною юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на той час юридична консультативна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), укладено договір №01-94 про спільну діяльність.

Згідно вказаного договору нібито на території державної організації і були побудовані гаражні бокси у кількості 17 штук, однак, відповідно до п. 1.2. Договору купівлі-продажу, посвідченого в реєстрі за №203 від 19.02.2020р. встановлено, що об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (літ. А) (навчально-готельний комплекс, загальною площею 1380,5 кв.м.), розташована на земельній ділянці, яка знаходиться у комунальній власності. Земельна ділянка не сформована, кадастровий номер не присвоювався. Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування навчального-готельного комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 не здійснювалась, у зв`язку із перебуванням державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в процедурі банкрутства.

В ході досудового розслідування встановлено, що новим власником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нерухомого майна зазначеного вище (навчально-готельного комплексу, загальною площею 1380,5 кв.м., який перебував у господарському віданні державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вживаються заходи щодо оформлення права на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, листом №1/22/12 від 22.12.2020 р., з проханням розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за вище вказаною адресою, та клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №522101073 від 18.11.2020 р. Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було направлено запит ДО ІНФОРМАЦІЯ_9 (КМДА) про надання інформації щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації №3131-21/183 від 21.01.2021.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 04.08.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перелік яких зазначений в клопотанні, перебуває у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до наказу про призначення/договорів про надання послуг/трудових договорів/інших документів, пов`язаних з прийняттям та звільненням осіб, які працюють або виконують роботи на ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договору (-ів) оренди/свідоцтва (свідоцтв) про право власності на приміщення, в яких ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 здійснює господарську діяльність, оскільки слідчим не доведено слідчому судді, яким чином дана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації права власності за ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на нерухоме майно, зокрема сімнадцять гаражних приміщень (з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_1 );

- оригіналів документів, що посвідчують право власності та/або право користування та/або право розпорядження земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_1 ), на яких розташовані сімнадцять гаражних приміщень (з №1 по №17 включно);

- оригіналу договору щодо проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи по кожному з об`єктів нерухомого майна (гаражних приміщень з №1 по №17 включно) за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними до них додатками, а саме: запитами, повідомленнями;

- оригіналу технічного паспорту № 3586/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3586 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 33587/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3587 від 11.12.2020р.;

- оригіналу технічного паспорту № 3588/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3588 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 33589/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3589 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3590/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3590 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3591/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3591 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3592/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3592 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3597/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3587 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3593/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3593 від 11.12.2020;

- технічного паспорту № 3594/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3594 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3595/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3595 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3596/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3596 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3598/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3598 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3599/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3599 від 11.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3600/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3587 від 08.12.2020;

- оригіналу технічного паспорту № 3601/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3601 від 11.12.2020;

- технічного паспорту № 3602/01/20 від 11.12.2020;

- оригіналу довідки № 3602 від 11.12.2020, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналу рішення №08/12/2020 від 08.12.2020, виданого ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- завірених копій сертифікату (-ів) виконавця, який проводив технічну інвентаризацію;

- завірених копії ліцензій, дозволів з додатками, які видані ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та які дійсні станом на 21.07.2021, а також документів, що стали підставою для їх видачі;

- завірених копій статуту ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- завірених копій наказів про призначення директора ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- завірених копій протоколу (-ів) загальних зборів учасників, на яких вирішувалось питання щодо призначення директора ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період 2020-2021рр.;

- завірених копій штатного розпису ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- завірених копій договору (-ів) оренди та/або суборенди сімнадцяти гаражних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1