Провадження № 1-кс/947/7107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 13.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 13.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку жовтня 2020 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в місті Одесі (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) вирішила створити і очолити організовану групу з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси.

ОСОБА_5 , достеменно знаючи про кримінальну відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, володіючи інформацією щодо джерел збуту і кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, що збувається, роздрібних цін на наркотичні засоби, володіючи знаннями і навичками, маючи джерела придбання у невстановлених слідством осіб наркотичного засобу та психотропної речовини, у зазначений період часу, розробила план злочинної діяльності для вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси, потребує залучення осіб, які будуть безперечно підкорятися її наказам, впевнено діяти відповідно до плану злочинної діяльності та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_5 , у різний проміжок часу, на території м. Одеса, у період з 25 по 27 жовтня 2020 року, залучила в якості співорганізатора виконавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та приблизно наприкінці лютого 2021 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви пов`язані з особистим збагаченням, дали свою добровільну згоду ОСОБА_5 на участь у вчиненні кримінальних правопорушень у створеній нею організованій злочинній групі.

Таким чином, ОСОБА_5 використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи про можливе настання негативних наслідків своїх протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, у період з 25 по 27 жовтня 2020 року, створила на території м. Одеси організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей та функцією кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому підпорядкувавши під своє безпосереднє керівництво вище вказаних членів зазначеного злочинного об`єднання.

Члени вказаної організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників організованої злочинної групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного об`єднання (реєстрація акаунту у кросплатформенному месенджері «TELEGRAM», здійснення аудіо та відео дзвінків виключно через вказаний месенджер, використання при аудіо розмовах та у ході «смс» переписки, заздалегідь вигаданих та підготовлених завуальованих назв наркотичних засобів та психотропних речовин, таких як «коля» наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, «ролс» пігулки з тисненням «RR Rolls Royse», які містять особливо небезпечну психотропну речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

У ході здійснення злочинної діяльності членами організованої групи, під керівництвом та за погодженням з ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів зі збуту наркотичних засобів використовувались наступні банківські картки: за № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Кожного дня, після надходження грошових коштів за збут наркотичного засобу та психотропної речовини, співорганізатор виконавець ОСОБА_9 та виконавці: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 шляхом здійснення аудіо дзвінку через акаунт у кросплатформенному месенджері «TELEGRAM», який закріплений за абонентським номером ОСОБА_9 , останні передавали звіт про кількість збутого наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну та пігулок з тисненням «RR Rolls Royse», які містять особливо небезпечну психотропну речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), розмір грошових коштів від такого збуту, після чого останні, з вказаними грошовими коштами прибували до місця мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де остання, у відповідності до відведеної їй ролі організатора, у рівних долях здійснювала розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.

Очолювана ОСОБА_5 організована злочинна група до складу якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діяла у період з початку жовтня 2020 року до моменту викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Також, 13.04.2021, у період часу з 15.15 год. до 20.46 год. у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 виявлено та вилучено зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору приблизною вагою 89, 89 грам, зіп-пакети з пігулками у вигляді хмари, зіп-пакети з пігулками прямокутної форми рожевого кольору у загальній кількості 149 шт, зіп-пакети з порошкоподібною речовиною сіро-коричневого кольору, пакувальний матеріал у вигляді зіп-пакетиків та електронні ваги, які ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи зберігав з метою подальшого збуту.

Разом з тим, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав місце 13.04.2021, виявлено та вилучено банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Крім того, 13.04.2021, у період часу з 14.42 год. до 20.06 год. у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_11

виявлено та вилучено зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною вагою 22,71 грам; пакет з пігулками світло коричневого кольору у кількості 8 штук загальною вагою- 4 грами; пакувальний матеріал у вигляді зіп-пакетиків та електронні ваги, які ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи зберігала з метою подальшого збуту.

Разом з тим, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав місце 13.04.2021, виявлено та вилучено банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Крім того, 13.04.2021, у період часу з 14.45 год. до 16.18 год. у ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «HUNDAI AVANTE», д.н.з. НОМЕР_12 , який належить на праві власності та яким керувала ОСОБА_12 , виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 550 доларів США, 200 Євро та 1850 гривень та поліетиленовий пакетик зеленого кольору з речовиною твердої властивості, які ОСОБА_13 за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи зберігала з метою подальшого збуту.

Разом з тим, під час проведення обшуку автомобіля, яким керувала ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав місце 13.04.2021, виявлено та вилучено банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Крім того встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який виконує роль споживача та збувача наркотичних засобів, а саме збуває товар, який отримує від ОСОБА_9 для власного споживання та реалізації.

У подальшому, 13.04.2021, у період часу з 15.28 год. до 16.41 год. у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , виявлено та вилучено прозорий пакет з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, поліетиленовий пакет , в якому знаходиться згорток з невідомою речовиною; речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження, які ОСОБА_14 за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи зберігав з метою подальшого збуту.

Разом з тим, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мав місце 13.04.2021, виявлено та вилучено банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за № № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

13.04.2021 ОСОБА_14 затримано у порядку ст.208 КПК України та 14.04.2021 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Враховуючи те, що підозрювані: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 які є членами організованої групи, під керівництвом та за погодженням з ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів зі збуту наркотичних засобів могли використовувати наступні банківські картки за

№№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані банківські картки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 які є членами організованої групи, під керівництвом та за погодженням з ОСОБА_5 використовували у своїй повсякденній протиправній діяльності направленій на придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого обмежено кокаїну.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до переліку, зазначеному слідчим у клопотанні.

Слідчий зазначає, що документи про відкриття вказаних банківських карток та інформація про рух грошових коштів за їх картковими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цими банківським рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 06.09.2020 по дату винесення судом ухвали має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000457 від 13.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №018153), головному оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю підполковнику поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення АНП №011467), старшому оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю ОСОБА_16 (службове посвідчення АНП №011252) або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.10.2020 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківських карток за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківських карт за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карт за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1