печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення їх копій.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2019 року за № 0000121 за фактом привласнення та розтрати грошових коштів під час виконання вимог договору № 631 від 11.06.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на постачання вугілля марки ДГ КОМ 13-100, НОМЕР_2 та Торфобрикет, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а саме: протоколів випробувань ПП « ОСОБА_5 » № 23/08/19-02 від 23.08.2019 року та № 23/08/19-01 від 23.08.2019 року, а також іншим протоколам випробувань вугілля кам`яного та актам відбору зразків, проведеним за проханням ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з липня 2019 року по лютий 2020 року. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2019 року за № 0000121 за фактом привласнення та розтрати грошових коштів під час виконання вимог договір № 631 від 11.06.2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання вугілля марки ДГ КОМ 13-100, НОМЕР_2 та Торфобрикет, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі КЕВ), а саме начальник відділу ОСОБА_6 , спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_7 , а також начальницею паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та начальницею паливної групи ОСОБА_9 здійснили привласнення, розтрату грошових коштів, які були ввірені особі чи перебували в її віданні в особливо великих розмірах.

Так, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 маючи умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем, вступивши в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який мав умисел на заволодіння бюджетними коштами, переконав останнього про спроможність, в силу займаного службового становища, надати незаконні вказівки начальникам ІНФОРМАЦІЯ_6 на прийняття за договором № 631 від 11.06.2019 вугілля, якість якого не відповідає затвердженим стандартам України.

У свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, з метою приховання злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_6 про можливість отримання належних висновків щодо відповідної якості поставленого вугілля з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в разі якщо начальники ІНФОРМАЦІЯ_6 , які прийматимуть вугілля не заперечуватимуть проти його формального відбору, шляхом тільки підписання актів відбору проб.

Разом з цим, у зв`язку з тим, що на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається отримання вугілля , перевірка його якості, облік, оприбуткування, списання та використання, ОСОБА_6 вирішив залучити до своєї злочинної діяльності також начальників ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

У подальшому, за невстановлених обставин ОСОБА_6 довів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 злочинний план та їх ролі, а саме щодо необхідності прийому поставленого вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та формального відбору проб вугілля, шляхом проставлення своїх підписів на актах відбору, на що всі учасники групи, переслідуючи мету збагатитися за рахунок незаконних дій, погодилися.

Так, 11.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 631 на постачання вугілля марки ДГ КОМ 13-100, НОМЕР_2 та Торфобрикет на загальну суму 14, 529 грн. у об`ємі 3460 тон.

Під час розслідування даного кримінального провадження отримано зразки вугілля, яке постачалося на вугільні площадки, для зберігання ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою призначення судової експертизи хімічних речовин.

Згідно висновку експерта від 27.03.2020 року за результатами проведення судової експертизи хімічних речовин, зразки вугілля, яке постачається на вугільні площадки, для зберігання ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно умов Договору не відповідає заявленій якості.

Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.07.2019 року та 27.08.2019 року начальником паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 у присутності начальника паливного складу ОСОБА_8 були відібрані зразки вугілля кам`яного марки ДГ та ДГКОМ 13-100 поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправлені на дослідження до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до зазначеного вище дослідження, вугілля кам`яне марки ДГ та ДГКОМ 13-100 поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає заявленій у договорі № 631 від 11.06.2019 року якості.

Відтак, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 31.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: протоколів випробувань № 23/08/19-02 від 23.08.2019 року та № 23/08/19-01 від 23.08.2019 року, а також інших протоколів випробувань вугілля кам`яного та актів відбору зразків, проведеним за проханням ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з липня 2019 року по лютий 2020 року, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24453/21-к

Прим. 2 - Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія - ПП « ОСОБА_5 »

20.05.2021 року