Справа № 947/5538/21
Провадження № 1-кс/947/3104/21
УХВАЛА
04.03.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури № 4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000792 від 17.09.2020 за фактом неправомірних дій з боку невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснення безтоварних операцій із бюджетними коштами у продовж травня-липня 2020 року направлені на їх виведення у «тіньовий» обіг, переведення у готівку та привласнення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, на виконання доручення процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні 10.02.2021 надійшов рапорт УКР ГУ НП в Одеській області, відповідно до якого оперативними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетне до діяльності, пов`язаної з продажем штучного податкового кредиту та скруток.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також керує ще 4 організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.02.2021 ОСОБА_4 є єдиним засновником та головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 19.02.2021 обласною прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку ст.ст. 36,93 КПК України направлено запит щодо надання інформації про те, чи являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , засновником або керівником будь-якого суб`єкта господарської діяльності, одночасно надавши інформацію про джерело її доходів в Україні та інших місцях працевлаштування з 01.01.2018 по теперішній час.
Разом із тим, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.02.2021, у наданні вище вказаної інформації на запит процесуального керівника відмовлено.
Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно о положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище викладене, наразі органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:
?інформацію про те, чи зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , в якості платника внесків до Пенсійного фонду України, якщо так, то з якого часу;
?належним чином завірені копії усіх документів, у яких містяться відомості про те, чи являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , засновником або керівником будь-якого суб`єкта господарської діяльності;
?належним чином завірені копії документів та інформацію щодо джерела доходу ОСОБА_4 в Україні за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також відомості про її доходи за кожен місяць зазначеного періоду
?відомості відповідно до обліку фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
?належним чином завірену копію пенсійної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення слідчим СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_14 , на паперовому або електронному носії:
?інформацію про те, чи зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , в якості платника внесків до Пенсійного фонду України, якщо так, то з якого часу;
?належним чином завірені копії усіх документів, у яких містяться відомості про те, чи являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , засновником або керівником будь-якого суб`єкта господарської діяльності;
?належним чином завірені копії документів та інформацію щодо джерела доходу ОСОБА_4 в Україні за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, а також відомості про її доходи за кожен місяць зазначеного періоду
?відомості відповідно до обліку фізичних осіб-підприємців щодо ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
?належним чином завірену копію пенсійної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1