печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000179 від 17.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчог судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, внесеного 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, внесеного 17.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального захисту інформаційної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факт використання невстановленими особами можливостей електронного поштового листування для координації діяльності невстановленої групи осіб, яка причетна до організації масових «псевдомінувань» на території України, зокрема, підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відомості щодо протиправної діяльності на території столичного регіону окремих громадян Республіки Білорусь. Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець

м. Брест, причетний до організації каналу з друку на території України забороненої літератури екстремістського характеру, з метою подальшого переправлення до Республіки Білорусь для можливого її використання під час акцій протесті та мітингах, які відбуваються на території суміжної держави.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив замовлення у типографіях м. Києва та Київської обл. на друк матеріалів, що можуть містити заклики до вчинення терористичних актів та пропагують націонал-соціалістичну ідеологію під назвою: «Вялікае Замяшчєнне». Також встановлено, що подальше транспортування готових друкованих матеріалів до Республіки Білорусь ОСОБА_4 здійснював шляхом використання можливостей оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальний наклад друкованих матеріалів, який було заплановано надрукувати та збути становить близько 70 примірників двома тиражами, білоруською та російською мовами.

Додаткового встановлено, що ОСОБА_4 , замовляючи виготовлення примірників вищеописаної екстремістської літератури, 09.11.2020 року переказав грошові кошти у сумі близько 937 грн. за 20 примірників книги білоруською мовою на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженці м. Києва, яка зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1 .

Крім того, у ході проведеного 13.11.2020 року санкціонованого обушку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою:

АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено, з-поміж іншого вищевказану банківську картку.

Відтак, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як визначено в ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів в частині надання інформації про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий просить одержати тимчасовий доступ до усіх інших рахунків відкритих ОСОБА_5 та/або іншими невстановленими особами в її інтересах в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей, слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000179 від 17.09.2020 року - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому лейтенанту ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

відкритого ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 року в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив`язані до вказаної картки у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); картки із зразком підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2020 року до 10.12.2020 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2020 року по 10.12.2020 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію щодо залишку коштів на вказаному банківському рахунку будь-якого виду по 10.12.2020 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/52128/20-к

Прим. 2 - Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ст. лейтенант юстиції ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

10.12.2020 року