Справа № 357/6895/21
У Х В А Л А

07 липня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000899, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

26 червня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні провадженні №0000899, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 12.05.2021 по 17.05.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 12.05.2021 по17.05.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2021 року до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідома особа 12.05.2021 шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн., належних ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 12.05.2021 року вона вирішила пошукати в інтернет мережі оголошення про оренду квартири на пару діб в м. Одесі та натрапила на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке належало чоловіку на ім`я ОСОБА_7 та вирішила зателефонувати за мобільним номером, що був вказаний вище вказаною особою НОМЕР_2 та ніхто не підняв слухавку. В подальшому до ОСОБА_8 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та вони домовилися про короткострокову оренду квартири в м. Одесі та ОСОБА_8 перерахувала завдаток в сумі 800 грн. на рахунок ОСОБА_9 , після чого останній на зв`язок вже не виходив. В подальшому ОСОБА_8 домовилася про оренду даної квартири та чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що спочатку потрібно перерахувати завдаток на, що ОСОБА_8 погодилася та перерахував завдаток в розмірі 800 грн. на рахунок НОМЕР_3 , котрий належить чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому після переказу грошових коштів чоловік котрому належало оголошення на зв`язок не виходив.

В ході досудового розслідування було отримано від оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 матеріали по проведеному оперативному заходу в рамках оперативно-розшукової справи №4/21т від 31.03.2021. В яких було зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме розмови засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із потерпілим ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому до ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали виконаного запиту з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких, оперативним відділом Державної установи ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано характеристику на засудженого ОСОБА_11 та встановлено, що в ході реалізації оперативної інформації 17.05.2021 року о 18 год. 20 хвилин, оперуповноваженим оперативного відділу капітаном вн. сл. ОСОБА_13 разом із оперуповноваженим оперативного відділу лейтенантом вн. сл. ОСОБА_14 , було проведено обшук засудженого ОСОБА_11 , бригида 41 та підсобного приміщені « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перед початком обшуку на підставі наказу МЮ України № 30/5 від 22.04.2016 року, та згідно п. 1 Розділу 24 Наказу МЮ України № 2823/5 від 28.08.2018 року, засудженому ОСОБА_11 , бригада 41, було оголошено підстави і порядок його проведення, запропоновано здати гроші, цінні папери і речі, а також предмети, які заборонено використовувати в установах виконання покарань, оголошено його права на оскарження дій персоналу, щодо виконання вказаних заходів, на що засуджений відповів, що заборонених речей він не має. В результаті проведення обшуку в руці засудженого ОСОБА_11 , бригада 41, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Lenovo», imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з двома сім картами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_2 . Також в ході проведення ошуку на шиї на ланцюжку в ладанці було виявлено та вилучено сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під номером № НОМЕР_7 .

ОСОБА_11 пояснив, що 12.05.2021 року в нього виникла ідея як за допомогою мобільного телефона можна підзаробити грошові кошти, а саме викласти оголошення про здачу квартири та щоб особи яких дане оголошення зацікавить здійснювали завдаток в розмірі 800 грн. В подальшому ОСОБА_11 , за допомогою мобільного телефона розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про здачу в оренду квартиру на по добово, що знаходиться в м. Одеса, проте в ОСОБА_11 не було банківського рахунку, на який можна було отримувати грошові кошти та останній вирішив попросити номер банківського рахунка в свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не пояснюючи для чого та ОСОБА_5 , надав номер свого банківського рахунку НОМЕР_3 .

В ході здійснення слідчих дій в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий рахунок в - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за № 0000899, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000899, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про наступне:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по всім рахункам клієнта банку

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 12.05.2021 по 17.05.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на всі рахунки клієнта банку фізичної особи громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 12.05.2021 по17.05.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківські рахунки, та/або карткові рахунки ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді діє протягом тридцяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1