Справа № 186/651/20
Провадження № 1-кс/0186/132/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2021 року м.Першотравенськ

Cлідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 04 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 04 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 04.05.2020 року до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулась гром. ОСОБА_4 яка повідомила що невстановлена особа в період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року шляхом обману за допомогою використання інтернет сторінки на торгівельній площадці ОЛХ заволоділа грошовими коштами в розмірі 7 905 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила що 29.04.2020 року на сайті ОЛХ продавець ОСОБА_5 ID НОМЕР_1 , знайшла оголошення продаж годинника за 4000 грн. також на сторінці був вказаний мобільний НОМЕР_2 , після чого здійснила замовлення даного годинника, та продавець вказав що необхідно здійснити оплату та 29.04.2020 року відправила зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_3 ) 4000 грн куди саме були направлені кошти вказати не може оскільки платіж здійснювався на сторінці ОЛХ. Після чого у мобільному додатку Вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 написав продавець який вказав що в неї викрали телефон та вона не змогла оформити замовлення, та вказала що необхідно здійснити наступний платіж для верифікації, після чого 30.04.2020 року знаходячись на сайті ОЛХ здійснила платіж у сумі 1905 гривень та 01.05.2020 перерахувала 2000 грн. Після чого продавець заблокував її у вайбері та на сторінці ОЛХ.

Потерпіла для долучення до матеріалів кримінального провадження надала виписку по картковому рахунку, згідно якої з банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_4 , 29.04.2020 року було переведено 4000 грн, наступною транзакцією 1905 гривень та третім платежем 2000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка в період часу з 29.04.2020 року до 01.05.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими кошти з банківської картки ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме рух коштів по карті у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року, особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить дана банківська картка (документи перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) , у період з 29.04.2021 року по 01.05.2020 року, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

04.05.2020 року до ЧЧ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 яка повідомила що невстановлена особа в період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року шляхом обману за допомогою використання інтернет сторінки на торгівельній площадці ОЛХ заволоділа грошовими коштами в розмірі 7 905 гривень.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000184 від 04 травня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію по банківській картці № № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці № № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці у період часу з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів мобільних телефонів, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року включно, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 травня 2021 року по 28 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1