У Х В А Л А
Іменем України

20 липня 2021 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001054 від 29.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.12.2020 по 28.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 68204 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО 23808 від 29.04.2021).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що наприкінці 2020 року вона переглядаючи телевізор, побачила рекламу з продажу таблеток, вона вирішила замовити, зателефонувала за вказаним номером та зробила замовлення на суму 68204, але ефективності від вживання препаратів не відчула.

15.04.2021 року вона перебувала по місцю свого проживання, їй зателефонували з невідомого номеру та чоловік представився працівником поліції, та повідомив, що таблетки, які вона вживала їй продають шахраї, і що вже ведеться розслідування з приводу них. Після чого їй запропонував за вирішення позитивного питання по справі відправити гроші на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона погодилась та перерахувала вказані кошти на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , кошти перерахувала частинами на загальну суму 55017 грн. після чого зрозуміла, що її знову ошукали шахраї.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 15.04.2021 по теперішній час, - які були відкриті в публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та інформації по даним рахунків, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання старший дізнавач Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 15.04.2021 по теперішний час, - який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та інформації по даних рахунків, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1