Провадження № 1-кс/185/893/21
19 травня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку неможливості вилучення всіх оригіналів, належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), у територіальному органі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 відносно ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
1) роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:
-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;
-виду господарської діяльності;
-стану господарської діяльності за період з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.10.2019 по 01.03.2020 (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові, індивідуального податкового номеру працівників);
-інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-довідку про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_8 , за період часу з 01.10.2019 по 01.03.2020;
Інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку відносно ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
- акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 01.03.2020 вимог податкового валютного та іншого законодавства України;
- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.10.2019 по 01.03.2020.
З клопотання вбачається, що 10 листопада 2019 року ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 5,4 тони, який належить ОСОБА_10 , чим спричинив останньому майнову шкоду.
Крім того, 04 листопада 2019 року ОСОБА_9 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволодів медом вагою 406 кг та 8 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду.
Крім того, 04 листопада 2019 року ОСОБА_9 , знаходячись на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволодів медом вагою 469 кг та 9 бідонами, за які по теперішній час не сплатив грошові кошти, чим спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду.
Крім того, 19 жовтня 2019 року ОСОБА_9 , під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 308 кг, який належить ОСОБА_13 , чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 8 624 грн.
Крім того, 19 жовтня 2019 року ОСОБА_14 , під приводом купівлі меду, заволодів медом вагою 308 кг, який належить ОСОБА_13 , чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 8 624 грн.
Крім того, 20 листопада 2019 року ОСОБА_9 , шляхом обману, заволодів медом вагою 4 360 кг, чим спричинив ОСОБА_15 майнову шкоду на суму 90 118 грн.
Крім того, 20 листопада 2019 року ОСОБА_9 , шляхом обману незаконно заволодів медом вагою 1 340 кг, чим спричинив ОСОБА_16 майнову шкоду на суму 35 063 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину може бути причетна особа - ОСОБА_9 , який є приватним підприємцем та займається оптовою торгівлею сільськогосподарською продукцією, зокрема, скуповує мед у населення та реалізовує на завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зі слів останнього). Свою діяльність він здійснює на автомобілях марки Мерседес спринтер, білого кольору, д/н НОМЕР_3 або Шевролет Такума, сірого кольору, д/н НОМЕР_4 .
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що при видачі чеків громадянам, які на довірливих відносинах заключали усні договори купівлі - продажу меду з ОСОБА_9 , останнім надавались чеки з печаткою ФОП ОСОБА_8 .
На даний час виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 , відносно ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку неможливості вилучення всіх оригіналів, належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), у територіальному органі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 відносно ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
1) роздрукованої на паперовому носії та засвідченої у встановленому порядку інформації щодо:
-юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання;
-виду господарської діяльності;
-стану господарської діяльності за період з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-кількості працівників, працевлаштованих за період з 01.10.2019 по 01.03.2020 (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові, індивідуального податкового номеру працівників);
-інформацію стосовно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого та сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.10.2019 по 01.03.2020;
-довідку про відкриті та закриті ФОП ОСОБА_8 , за період часу з 01.10.2019 по 01.03.2020;
Інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії та засвідченої в установленому порядку відносно ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ), а саме:
- акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання ФОП ОСОБА_8 за період з 01.10.2019 по 01.03.2020 вимог податкового валютного та іншого законодавства України;
- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з 01.10.2019 по 01.03.2020.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19 липня 2021 р., включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1