Справа №345/1419/21
Провадження № 1-кс/345/746/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001189 від 28.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушеннь (злочинів), передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів за період часу з 01.02.2017 по даний час щодо перебування на обліку як ФОП (приватного підприємця) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Іваниківка, Богородчанського району, Івано-Франківської області, жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також документи за вказаний період щодо сплати нею єдиного соціального внеску, боргу по ньому, документи щодо її найманих працівників в період часу з 01.02.2017 по даний час, з зазначенням ПІБ працівників, дати прийняття та звільнення останніх з роботи, податкової звітності, відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 , декларації про доходи та майновий стан в період часу з 01.02.2017 по даний час декларації про доходи та майновий стан в період часу з 01.01.2017 по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучення їх оригіналів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 28.09.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001191.

27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 спричинивши матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 28.09.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001190 .

27.09.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду

За вказаним фактом 28.09.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001189 .

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, проте, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 05.10.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001220.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те,що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 05.10.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001221.

Вказані кримінальні провадження об`єднані прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_10 28.10.2019 в єдине провадження за №0001189.

20.11.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 21.11.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001394.

20.11.2019 року в чергову частину Калуського ВП ГУ НП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 ,спричинивши матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 21.11.2019 внесено відомості до ЄРДР №0001395.

25.11.2019 вказані кримінальні провадження об`єднані прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_10 до ЄРДР №0001189.

До Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_13 за заявою ОСОБА_14 від 03.01.2020 про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом 08.02.2020 внесено відомості до ЄРДР за № 0000165.

02.03.2020 вказані кримінальні провадження об`єднані прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_10 до ЄРДР №0001189.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 вказали, що ОСОБА_4 шахрайським способом, заволоділа їх грошовими коштами, буцімто для вкладення їх для ведення своєї підприємницької діяльності, яку здійснювала в АДРЕСА_3 у агенції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Іваниківка, Богородчанського району, Івано-Франківської області, жителька АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , являється фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку з 01.02.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_5 як платник єдиного внеску, основним видом діяльності якої є 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.

На даний час, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою отримання в передбаченому КПК України порядку фактичних даних про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення в подальшому експертиз та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх - документи за період часу з 01.02.2017 по даний час щодо перебування на обліку як ФОП (приватного підприємця) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Іваниківка, Богородчанського району, Івано-Франківської області, жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також документи за вказаний період щодо сплати нею єдиного соціального внеску, боргу по ньому, документи щодо її найманих працівників в період часу з 01.02.2017 по даний час, з зазначенням ПІБ працівників, дати прийняття та звільнення останніх з роботи, податкової звітності, відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 , декларації про доходи та майновий стан в період часу з 01.02.2017 по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , що сприятиме з`ясуванню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також досягненню завдань кримінального провадження.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала клопотання, згідно якого просить суд розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни абро знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Також, на даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у ознайомленні із вищевказаними документами, вони мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використано для доказування певного факту чи події.
Оскільки в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в вищезазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, то суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів за період часу з 01.02.2017 по даний час щодо перебування на обліку як ФОП (приватного підприємця) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Іваниківка, Богородчанського району, Івано-Франківської області, жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а також документи за вказаний період щодо сплати нею єдиного соціального внеску, боргу по ньому, документи щодо її найманих працівників в період часу з 01.02.2017 по даний час, з зазначенням прізвищ, імен, по батькові працівників, дати прийняття та звільнення останніх з роботи, податкової звітності, відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 , декларації про доходи та майновий стан в період часу з 01.02.2017 по даний час декларації про доходи та майновий стан в період часу з 01.01.2017 по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з цими документами та вилучення їх оригіналів.
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :