Справа № 740/1163/21
Провадження № 1-кс/740/270/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 березня 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 23.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 23.02.2021 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 06.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , відкривши двері, проникла до салону його автомобіля марки «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_1 , звідки викрала барсетку з документами та платіжними банківськими картками та планшет марки «Lenovo».

Відомості по вказаному фату були внесені до ЄРДР №0000143 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що серед викраденого знаходилися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які належали ОСОБА_5 . В подальшому невідома особа підібравши ПІН-код до викрадених карток зняла з них значну суму коштів чім завдала власнику банківських карток ОСОБА_5 , матеріального збитку.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.12.2020 до 08.12.2020.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

З урахуванням наведено слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та щодо руху коштів на них, а також інформацію щодо інших рахунків власника вказаних рахунків.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Крім того, у клопотанні ставиться питання про надання дозволу декільком слідчим. Однак, у витязі з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні слідчим зазначено лише ОСОБА_3 , інших документів про групу слідчих слідчому судді не надано. Тому наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ тільки слідчому ОСОБА_3 .

В мотивувальній частині клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий досутуп до інформації про рух коштів на рахунках за період з 05.12.2020 по 08.12.2020, а в резолютивній по день постановлення ухвали. З урахуванням викладено дозвіл на тимчасовий досутуп до інформації про рух коштів на рахунках необхідно надати за період з 05.12.2020 по 08.12.2020.

Керуючись ст.159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000143 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( АДРЕСА_2 , адреса для листування - АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахункків;

- рух коштів по рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 05.12.2020 по 08.12.2020.

Строк дії ухвали становить до 03.04.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню під час досудового розслідування не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1