УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2020 року за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою; АДРЕСА_1 , на території Христинівського та Уманського району Черкаської області протягом 2020-2021 років здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та незаконно виготовлених з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртових сумішей), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
До постачання незаконно виготовлених лікеро-горілчаних напоїв (водно-спиртових сумішей) для ОСОБА_4 може бути причетним його син - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 здійснює в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .
24 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 16 лютого 2021 року проведено обшуки:
- в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 22 пластикові ємкості по 5 л кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, мобільний телефон «Nokia» з сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- в автомобілі «Ford Transit», державний номерний знак НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 16 пластикових ємкостей по 5 л кожна, повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, вказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , ключі від вказаного автомобіля.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 від надання показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
ОСОБА_4 користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення постачальників та покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурор у судове засідання не з`явився, слідчий слідчої групи заступник начальника СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі та без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000031 внесені 30 вересня 2020 року за фабулою: «Згідно матеріалів перевірки встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території на території Христинівського та Уманського району Черкаської області на протязі 2020 року здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей» - правова кваліфікація - ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на території на території Христинівського та Уманського району Черкаської області здійснює операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртових сумішей), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
ОСОБА_5 користується абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення місцезнаходження постачальників та покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2020 року за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, - задовольнити.
Надати в межах кримінального провадження № 0000031 від 30 вересня 2020 року тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для отримання інформації щодо з`єднань абонентів та SMS-повідомлень із зазначенням часу і дати дзвінків або повідомлень, прив`язки дзвінків до базових станцій зв`язку за період з 01 січня 2019 року по 29 березня 2021 року.
Інформацію надати в електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_12 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1