УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , яке погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 року до п`яти місяців.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування протягом чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме до 14.06.2021, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
1. Отримати висновки п`ятнадцяти призначених судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів проведення яких доручено судовим експертам Одеського НДЕКЦ МВС України.
2. Отримати тимчасовий доступ до інформації за номерами мобільних терміналів підозрюваних, а також інших номерів телефонів, загальною кількістю у сорок один абонентський номер, яка перебуває у володінні операторів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» у м. Києві.
3. Виконати вимоги ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси по справі №11175/21 від 20.07.2021 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.
4. Шляхом скерування доручення до УОТЗ ГУНП в Одеській області, здійснити аналіз вилученої інформації у операторів ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» по сорок одному абонентському номеру, що являє собою виняткову складність та тривалість у часі.
5. Здійснити огляд інформації у вигляді відеозаписів відзнятими камерами зовнішнього відеоспостереження «Безпечне місто» розташованих у м. Одеса, яка перебуває у володінні Центр КУ «777».
6. Додатково допити підозрювану ОСОБА_10 у тому числі по інформації отриманої в результаті проведення НСРД та огляду мобільного терміналу останньої .
7. Провести слідчий експеримент з підозрюваною ОСОБА_17 .
8. Додатково допитати підозрюваного ОСОБА_12 у тому числі по інформації отриманої в результаті проведення НСРД та огляду мобільного терміналу останнього .
9. Провести слідчі експерименти у місцях скоєння кримінальних правопорушень з підозрюваним ОСОБА_12 .
10. Допитати у якості підозрюваної ОСОБА_18 у тому числі по інформації отриманої в результаті проведення НСРД та огляду мобільного терміналу останньої .
11. Здійснити огляд інформації, отриманої у ході тимчасового доступу в АТ КБ «Приват Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОТР Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Альфа Банк»
12. Провести слідчий експеримент зі свідком ОСОБА_19 .
13. Здійснити розсекречування значного об`єму матеріалів НСРД та їх послідуючий огляд.
14. На підставі зібраних доказів здійснити повідомити підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру.
15. Здійснити огляд розсекречених матеріалів НСРД за участю підозрюваних.
16. Виконати вимоги, передбачені ст. ст. 290, 291 КПК України, а саме: відкрити матеріали стороні захисту та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та іншого кримінального правопорушення, про підозру у вчиненні якого їм не повідомлялось.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше одного місяця, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 до п`яти місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення шістдесят п`яти судових експертиз, більшість яких відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Мінстерства юстиції за №53/5 від 08.10.1998 відносяться до категорії складних (особливо складних); тривалість проведення аналізу об`ємної інформації отриманої від банківських установ; тривалість підготовки для отримання інформації операторами, які надають телекомунікаційні послуги; тривалість розсекречування значного об`єму матеріалів отриманих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, у зв`язку з тим, що викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії можливо було виконати за чотирьохмісячний строк досудового розслідування.
Захисники ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечили проти задволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження відповідно до групи слідчих, призначена велика кількість слідчих, та усі вказані у клопотанні дії можливо було виконати за чотирьохмісячний строк досудового розслідування.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти звдоволення клопотання, підтримавши думку колеги.
Підозрювані в судовому засідання підтримали думку захисників.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 року слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій забезпечить повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, а отримані в результаті проведення таких процесуальних дій відомості, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, з огляду на виняткову складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, тривалість проведення шістдесят п`яти експертиз, тривалість проведення аналізу об`ємної інформації отриманої від банківських установ, тривалість підготовки для отриманні інформації операторами, які надають телекомунікаційні послуги; тривалість розсекречування значного об`єму матеріалів отриманих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що спливає чотирьохмісячний строк досудового розслідування, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , яке погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_15 , про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020, за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.09.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1