Провадження №1-кс/447/113/21
Справа №447/168/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
19.01.2021 у Новороздільське ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа на протязі часу з липня 2020 по грудень 2020 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника, оформивши на останнього кредити. Сума заданих збитків встановлюється.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 останній повідомив що 20.07.2020 оформив у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Новий Розділ кредитку банківську карту. В подальшому вказану банківську карту та пароль від неї передав гр. ОСОБА_5 , з метою перерахунку на неї грошових коштів, які останній заборгував. Після цього потерпілий дізнався, що на його ім`я оформлено кредити і різних кредитних установах, а грошові кошти з вказаних установ надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 , який він передав ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, слідство доходить до висновку, що для повного та неупереджено дослідження обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків у період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021. Крім цього інформацію, щодо реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ІПН: НОМЕР_2 ), який користується банківським рахунком НОМЕР_3 особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням часу реєстрації, зміни паролю, часу входу, ір та мас адреси електронного пристрою(їв) за допомогою якого(их) здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000015 від 20 січня 2021 року.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000105 від 03 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- НОМЕР_1 , яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку у період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021 на паперових та магнітних носіях;
- копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрацію, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- інформацію, щодо реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_1 ) у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням часу реєстрації, зміни паролю, часу входу, ір та мас адреси електронного пристрою(їв) за допомогою якого(их) здійснювався вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 20.07.2020 по 01.01.2021 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Попередити посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1