Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/596/21
Справа № 711/1852/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що аналізом відомостей із відкритих джерел, зокрема веб-порталу державних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного веб-потралу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено наступне.
Протягом 2017 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме: договір №1 від 18.09.2017 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 1 225 328,75 грн.; договір №1 від 01.08.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 878 023,00 грн.; договір №1 від 01.03.2019 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 1 416 925, 45 грн.
Крім цього протягом 2019 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_4 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме: договір №21 від 07.10.2019 на об`єкт Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 338 903,86 грн.; договір №22 від 17.03.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_2 » на суму 259 062,00 грн.; договір №25 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » на суму 236437,00 грн.; договір №27 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення їдальні та кухні ІНФОРМАЦІЯ_5 -Левицького по АДРЕСА_4 » на суму 1 138 189,28 грн.; договір №29 від 09.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 » на суму 1 414 211,34 грн.
Встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » являється ОСОБА_6 , який також зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець.
Як вбачається із зазначеного вище, на один і той же об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладалися договори з ПП « ОСОБА_5 » в 2017 та в 2018 році, на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) договори укладалися в 2019 році з ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , що може свідчити про ухилення від проведення процедури закупівлі, шляхом поділу об`ємів робіт в різні договори, або «задвоєння» одних і тих же робіт в актах виконаних будівельних робіт та подвійну оплату одних і тих самих робіт за різними договорами.
Крім цього, проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 -Левицького по АДРЕСА_4 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) передбачено проведення опоряджувальних робіт (укладання тротуарної плитки) на прилеглій території. Ті самі роботи передбачені на об`єкті «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 », що також дає підстави вважати про «задвоєння» робіт в різних договорах.
Таким чином є підстави вважати, що під час укладання та виконання зазначених вище договорів мало місце заволодіння бюджетними коштами, тобто в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Просить задоволити клопотання в повному обсязі.
В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_5 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2017 по 31.12.2017, з 01.08.2018 по 31.12.2018, з 01.03.2019 по 03.07.2019 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів); картковим рахункам, відкритим до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2017 по 31.12.2017, з 01.08.2018 по 31.12.2018, з 01.03.2019 по 03.07.2019, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках, слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2017 по 31.12.2017, з 01.08.2018 по 31.12.2018, з 01.03.2019 по 03.07.2019 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів), картковим рахункам, відкритим до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.09.2017 по 31.12.2017, з 01.08.2018 по 31.12.2018, з 01.03.2019 по 03.07.2019, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії цієї ухвали становить до 25 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1