Справа № 712/4579/21
Провадження № 1кс/712/2486/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 року близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: м. Черкаси, вул. Віталія Вергая, 34, викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «А-Банк» на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) «Приват 24», та з використанням банкоматів АТ КБ «Приватбанк», невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині «АЛЛО», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині «MOYO», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Сталінграда, 34. В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ «А-банку» (Акцент банк) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

В рамках виконання доручення №347-Д від 05.04.2021 року працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) Управлінням ДМС у Черкаській області, працюючий таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно інформація про власника житлової квартири за адресою:АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії.

Під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/4505/21 від 16.04.2021 по вказаному кримінальному провадженню 21.04.2021 в період часу з 06 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_7 ; карткотримач «Водафон» с/н: НОМЕР_8 ; карткотримач «Київстар» с/н: НОМЕР_9 ; карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператора «BEELINE» с/н: НОМЕР_11 ; сім-карта мобільного оператора «Viva cell MTS» с/н: НОМЕР_12 ; сім-карта без розпізнавальних знаків 1 шт.; сім-карта «orange» с/н: НОМЕР_13 ; банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна до 10/27; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_15 ; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; блокнот із чорновими записами 1 шт.; папірець із чорновими записами 1 шт.; копія постанови Клінцівського міського суду Брянської області в кількості 4 шт.; акт отримання власних речей 1 шт.; довідка про судимість № 020061 видана в Російській Федерації; клопотання 1 шт.; акт отримання особистих цінностей № 778; копія паспорта ОСОБА_7 1 ШТ.; відрізок листа із чорновими записами 1 шт.; ноутбук марки «ACER» с/н: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung DUOS» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «HONOR» IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 предмет зовні схожий на скло 1 шт.; таблетки невідомого походження 2 шт.

Вказані предмети та носії електронної інформації можуть містити в собі відомості які становлять інтерес для слідства, тому, виникла необхідність у їх вилученні та подальшому огляді із застосуванням спеціальних знань.

Дані електронних носіїв інформації являють собою речовий доказ неправомірних дій ОСОБА_6 та за для збереження речового доказу, що має істотне значення по справі та недопущення його знищення, заволодіння правопорушником та узаконення тимчасово вилученого майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.
Слідчий скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
На підставі ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 21.04.2021 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Нижня Горова, 41, кв. 84 було виявлено та вилучено: карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_7 ; карткотримач «Водафон» с/н: НОМЕР_8 ; карткотримач «Київстар» с/н: НОМЕР_9 ; карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператора «BEELINE» с/н: НОМЕР_11 ; сім-карта мобільного оператора «Viva cell MTS» с/н: НОМЕР_12 ; сім-карта без розпізнавальних знаків 1 шт.; сім-карта «orange» с/н: НОМЕР_13 ; банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна до 10/27; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_15 ; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; блокнот із чорновими записами 1 шт.; папірець із чорновими записами 1 шт.; копія постанови Клінцівського міського суду Брянської області в кількості 4 шт.; акт отримання власних речей 1 шт.; довідка про судимість № 020061 видана в Російській Федерації; клопотання 1 шт.; акт отримання особистих цінностей № 778; копія паспорта ОСОБА_7 1 ШТ.; відрізок листа із чорновими записами 1 шт.; ноутбук марки «ACER» с/н: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung DUOS» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «HONOR» IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; предмет зовні схожий на скло 1 шт.; таблетки невідомого походження 2 шт.

Постановою слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21.04.2021 вилучені в ході проведення 21.04.2021 обшуку карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_7 ; карткотримач «Водафон» с/н: НОМЕР_8 ; карткотримач «Київстар» с/н: НОМЕР_9 ; карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператора «BEELINE» с/н: НОМЕР_11 ; сім-карта мобільного оператора «Viva cell MTS» с/н: НОМЕР_12 ; сім-карта без розпізнавальних знаків 1 шт.; сім-карта «orange» с/н: НОМЕР_13 ; банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна до 10/27; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_15 ; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; блокнот із чорновими записами 1 шт.; папірець із чорновими записами 1 шт.; копія постанови Клінцівського міського суду Брянської області в кількості 4 шт.; акт отримання власних речей 1 шт.; довідка про судимість № 020061 видана в Російській Федерації; клопотання 1 шт.; акт отримання особистих цінностей № 778; копія паспорта ОСОБА_7 1 ШТ.; відрізок листа із чорновими записами 1 шт.; ноутбук марки «ACER» с/н: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung DUOS» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «HONOR» IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; предмет зовні схожий на скло 1 шт.; таблетки невідомого походження 2 шт. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000314 від 02.03.2021.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, який проведений 21.04.2021 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 21.04.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме: карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_7 ; карткотримач «Водафон» с/н: НОМЕР_8 ; карткотримач «Київстар» с/н: НОМЕР_9 ; карткотримач «лайфселл» с/н: НОМЕР_10 ; сім-карта мобільного оператора «BEELINE» с/н: НОМЕР_11 ; сім-карта мобільного оператора «Viva cell MTS» с/н: НОМЕР_12 ; сім-карта без розпізнавальних знаків 1 шт.; сім-карта «orange» с/н: НОМЕР_13 ; банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_14 дійсна до 10/27; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_15 ; банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; блокнот із чорновими записами 1 шт.; папірець із чорновими записами 1 шт.; копія постанови Клінцівського міського суду Брянської області в кількості 4 шт.; акт отримання власних речей 1 шт.; довідка про судимість № 020061 видана в Російській Федерації; клопотання 1 шт.; акт отримання особистих цінностей № 778; копія паспорта ОСОБА_7 1 ШТ.; відрізок листа із чорновими записами 1 шт.; ноутбук марки «ACER» с/н: НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Samsung DUOS» IMEI: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Redmi»; мобільний телефон марки «HONOR» IMEI: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; предмет зовні схожий на скло 1 шт.; таблетки невідомого походження 2 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи інших слідчих ЧРУП ГУНП у Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1