Справа № 158/2227/21
Провадження № 1-кс/0158/889/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 17.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

16 серпня 2021р. ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2018р. по час винесення ухвали, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_2 з наданням копії реєстраційних документів;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2018р. року по даний час.

- матеріали фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018р. по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

- надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2018р. по час винесення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення превентивних заходів на території обслуговування ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, надійшла інформація про те, що працівник приватної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Дерно, Луцького району Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, виділених на утримання дітей, які перебувають у вищевказаному закладі.

16.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000337, за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.08.2018 року відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_3 було призначено піклувальником над дитиною позбавленою батьківського піклування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» ОСОБА_5 з 01.08.2018 року призначено державну допомогу сім`ям з дітьми, у виді допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 знаходиться в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 21.08.2018р. по даний час, відповідно до заяви ОСОБА_5 про прийняття ОСОБА_6 до вказаного закладу, в зв`язку з тим, що її піклувальник більшість часу перебуває в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як працює там на посаді завгоспа.

Окрім того, 13.09.2018 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_3 , було призначено опікуном над дитиною-сиротою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та призначено відповідну державну допомогу на дітей над якими встановлено опіку чи піклування, з 01.10.2018 року.

Однак, з 21.08.2018р. по даний час, ОСОБА_7 знаходиться в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до заяви ОСОБА_5 про прийняття ОСОБА_7 до вказаного закладу, в зв`язку з тим, що його опікун більшість часу перебуває в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказану допомогу опікун ОСОБА_5 отримує і на даний час на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_4 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою встановлення фактів незаконного отримання державної соціальної допомоги на дітей над якими встановлено опіку та піклування ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів.

В судове засідання ст. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено, чому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю потрібний за період часу з 01.01.2018р., оскільки 10.08.2018 року та 13.09.2018 року відповідно до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_3 було призначено піклувальником над ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 від 17.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП №1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2018р. по час винесення ухвали, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_2 з наданням копії реєстраційних документів;

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 серпня 2018р. по 17.08.2021р.

- матеріали фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2018р. по 17.08.2021р., із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

- надати інформацію про перепривязку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2018р. по час винесення ухвали.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 17 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1