КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3127/21
Провадження № 1-кс/552/967/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 24.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів вбачається, що 23.04.2021 до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.04.2021 о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання спроби несанкціонованого зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріального збитку сума якого встановлюється. ( ЖЄО No7394 від 23.04.2021).

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має картку № НОМЕР_1 .

21.04.2021 о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , до потерпілої зателефонував невідомий із № НОМЕР_2 який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була спроба несанкціонованого зняття грошових коштів. Потім з телефону № НОМЕР_3 зателефонував інший чоловік, та повідомив, що їй потрібно встановити на свій мобільний телефон мобільний додаток ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після чого вона по інструкції невідомого чоловіка проводила фінансові операції, а потім видалила даний додаток. В ході проведення даних фінансових операцій невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці.

23.04.2021 ОСОБА_4 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою кредитну картку № НОМЕР_1 . Того дня працівником банку їй видано іншу картку за № НОМЕР_4 . Поспілкувавшись із працівниками служби безпеки банку їй повідомили, що грошові кошти в сумі 20100.50 грн., з її кредитної картки № НОМЕР_1 (код НОМЕР_5 ) були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Даний платіж проведено 21.04.2021 в 16 год. 02 хв. В квитанції зазначено, що одержувач ОСОБА_4 , але картку із зазначеним номером вона не отримувала. В подальшому 21.04.2021 в 16 год. 05 хв. із картки № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 19000 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ), але заявниця не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і рахунки в ньому не відкривала, до того ж її код НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта) з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Повідомити повний мобільний номер, на який був направлений одноразовий пароль 21.04.2021 року в 16 год. 02 хв. при здійсненні операції з перерахування грошових коштів в сумі 20100,50 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), а також Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_7 ; та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта) з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?Повідомити повний мобільний номер, на який був направлений одноразовий пароль 21.04.2021 року в 16 год. 05 хв. при здійсненні операції з перерахування грошових коштів в сумі 19000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

?Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Базовому відділенні (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000357 від 24.04.2021 відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: т.в.о. начальника СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД ОСОБА_6 , старшим дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та дізнавачам: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1