Дата документу 09.07.2021 Справа № 554/4804/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 24.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Першим слідчим відділом (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 24.09.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що приблизно у серпні 2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у групи осіб, до складу якої входив ОСОБА_4 та інші на даний час невстановлені особи, виник злочинний умисел щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі шляхом обману.

Діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, ОСОБА_4 вживав заходів спрямованих на протиправне заволодіння коштами ОСОБА_5 . З метою створення уяви щодо просування процедури працевлаштування ОСОБА_5 , так під час неодноразових телефонних розмов останньому повідомлялось про необхідність надання резюме, тривання процедури погодження його кандидатури та необхідності за вказівкою прибути до м. Києва для проведення зустрічі з приводу обумовлення деталей його призначення на керівну посаду.

21.04.2021 ОСОБА_6 , прибув до м. Києва на зустріч, де мав розмову з ОСОБА_4 та іншими, на даний час не встановленими особами. У ході бесіди ОСОБА_4 та двоє не встановлених осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що вчиняють злочин, запевнили ОСОБА_5 , що питання його призначення вирішено позитивно і буде реалізовано у два етапи за умови надання останнім 200 000 тисяч доларів США за їх послуги.

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , 26.05.2021 року близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в відокремленій від основної зали кімнаті ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи в інтересах групи осіб, до складу якої він входив, в черговий раз гарантував ОСОБА_5 призначення на керівну посаду у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, повідомив про необхідність у наданні йому під час даної зустрічі коштів у сумі 20 000 доларів США, що становить 10% від загальної суми вартості послуг з працевлаштування. У подальшому, по завершенню зустрічі, вийшовши з приміщення ресторану та сівши до салону автомобіля марки «Range Rover», що був припаркований неподалік по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , на виконання вимоги ОСОБА_4 , передав останньому грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США.

Після отримання вказаних грошових коштів у сумі 20 000 доларів США ОСОБА_4 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочинного умислу на вчинення кримінального правопорушення до кінця у зв`язку з тим, що його злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування у встановленому порядку отримано відомості щодо осіб, які можуть бути причетні, до вказаного кримінального правопорушення, зокрема:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, смс, місцезнаходження абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 07.06.2021. Саме такий проміжок часу необхідний з метою встановлення повного кола контактів спілкування вказаних абонентів та їх місцезнаходження, з метою здобуття додаткової доказової бази щодо осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у операторів зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів: до даних, доступних оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді, із зазначенням заводських номерів телефону (IMEI), місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонента мобільного зв`язку, а також інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, їх тривалості, смс, місцезнаходження абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 07.06.2021.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вказаних документів старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1