№ 336/5426/21
н/п 1-кс/336/607/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію: про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.04.2021, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб заняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.04.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму 14 590 гривень. Заява про вчинене кримінальне правопорушення надійшла від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та була зареєстрована під № 14148 від 18.06.2021. ОСОБА_11 визнано потерпілим та допитано в якості потерпілої особи. При допиті ОСОБА_11 , пояснив, що приблизно на прикінці квітня 2021 року йому зателефонував раніше знайомий ОСОБА_12 та запропонував придбати у нього талони на пальне АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 28.04.2021 за попередньою домовленістю з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 було переведено грошові кошти у розмірі 14 590 гривень на банківську НОМЕР_1 за надання талонів АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пальне 460 л. А-95 - 8 740 гривень та 325 л. ДП - 5 850 гривень. Згідно домовленості, талони на пальне А-95 та ДП АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 повинен був передати ОСОБА_11 у той же день після переказу коштів на його особистий банківський рахунок, але після отримання коштів ОСОБА_12 щоразу переносив зустріч для передачі талонів на пальне, згідно домовленності. Вподальшому, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 , що не може надати талони на пальне, після чого ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_12 повернути кошти у розмірі 14 590 гривень. На теперішній час, ОСОБА_12 не надав ОСОБА_11 за вищевказаною домовленістю талони на дизельне пальне та пальне А-95 та не повернув кошти, які йому переказав ОСОБА_11 на банківський рахунок. Крім того, ОСОБА_12 припинив виходити на будь-який зв`язок із ОСОБА_11 та на телефонні дзвінки не відповідає.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 28.04.2021: копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути клопотання без виклику особа у володінні якої перебувають речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000666 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 19.06.2021, копію заяви ОСОБА_11 від 01.06.2021 про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілого від 05.07.2021.

Відтак додані до клопотання документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказані речі та документи мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000666.

Ініціатором клопотання також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
У клопотанні зазначено дізнавачі та уповноважені особі за дорученням слідчим, проте з витягу із ЄРДР вбачається, що дізнавачами, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є лише дізнавач ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 ,тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.04.2021, з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб заняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2021 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1