Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/306/21
08.04.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальнісю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) до документів щодо продажу лісоматеріалів (лісопродукції) породи «Дуб» протягом 2019-2020 років ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 : договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку);
2) до відомостей щодо працевлаштованих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "упродовж 2019-2020 років із зазначенням їхніх анкетних данних, місця проживання (особових справ даних працівників) з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку);
3) до печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та кліше підпису керівника даного товариства з метою отримання зразків їх відтиску;
4) до комп`ютерної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою її огляду та пошуку інформації щодо наявності господарських відносин із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , бланків накладних, товарно-транспортних накладних з правом виготовлення електронних копій виявлених відомостей.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.
В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_17 , який організував через своїх знайомих ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , батька ОСОБА_19 та співмешканку ОСОБА_21 схему постачання необлікованоїлісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "тощо.
В ході розслідування проведено обшук у житлі ОСОБА_18 , під час якого вилучено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та придбання лісопродукції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Разом з тим, в ході розслідування отримано відомості про те, що лісоматеріали ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , за невстановлених на даний час обставин, придбавали у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо продажу лісоматеріалів (лісопродукції) породи «Дуб» протягом 2019-2020 років ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо працевлаштованих осіб упродовж 2019-2020 років із зазначенням їхніх анкетних данних, місця проживання (особових справ даних працівників) з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку), а також до печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та кліше підпису керівника даного товариства з метою отримання зразків їх відтиску; комп`ютерної техніки, з метою її огляду та пошуку інформації щодо наявності господарських відносин із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , бланків накладних, товарно-транспортних накладних з правом виготовлення електронних копій виявлених відомостей.
Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки показань свідків, тому можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідати вимогам ст. 98, 99 КПК України.
Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи та відомості представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на рапорт заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області від 12.02.2019, лист управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, протокол огляду документів від 27.10.2020, вилучених 23.10.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , накладну від 02.09.2019, накладну №037 від 04.11.2019 та накладну №129 від 27.12.2019.
В протоколі огляду документів від 27.10.2020, вилучених 23.10.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , зазначено документацію щодо здійснення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та придбання лісопродукції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо продажу лісоматеріалів (лісопродукції)породи «Дуб» протягом 2019-2020 років ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку); печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та кліше підпису керівника, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до відомостей щодо працевлаштованих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "упродовж 2019-2020 років із зазначенням їхніх анкетних данних, місця проживання (особових справ даних працівників) з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку) та комп`ютерної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою її огляду та пошуку інформації щодо наявності господарських відносин із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , бланків накладних, товарно-транспортних накладних з правом виготовлення електронних копій виявлених відомостей, з огляду на таке.
Так, комп`ютерна техніка - це пристрої та системи пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самі комп`ютери та обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійні пристрої) і забезпечує деяку додаткову функціональність (друк або сканування документів, доступ до мережі, захист від збоїв живлення тощо).
Поняття комп`ютерної техніки вбирає в себе не тільки апаратне, але також і програмне забезпечення, яке встановлюється на даному типі пристроїв і забезпечує підтримку та виконання їх базових функцій. Практично самі пристрої та програми, що на них працюють, розглядаються як складові єдиного апарано-програмного комплексу.
Разом з тим, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ надається до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Водночас, слідчим не конкретизовано до якої саме комп`ютерної техніки необхідно надати тимчасовий доступ, що, в свою чергу, позбавляє слідчого суддю дотриматися вимог ч. 1 ст. 159 та п. 5 ч. 1 ст.164 КПК України при постановленні судом ухвали в цій частині.
Ставлячи ж питання про тимчасовий доступ до відомостей щодо працевлаштованих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "упродовж 2019-2020 років, слідчим не доведена та жодним чином не обгрунтована наявність підстав, зазначених у п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, для такого доступу, що, в такому випадку, свідчить про збирання доказів поза межами кримінального провадження, яке розслідується.
Аналізуючи викладене, з метою не допущення свавільного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність суб`єктів господарювання, а також дотримання балансу між таким втручанням і його необхідністю в демократичному суспільстві, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасовго доступу до комп`ютерної техніки та відомостей щодо працевлаштованих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "упродовж 2019-2020 років.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). ) , а саме :
- документів, щодо продажу лісоматеріалів (лісопродукції) породи «Дуб» протягом 2019-2020 років ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а саме: договорів, накладних, специфікацій-накладних, товарно-транспортних накладних з правом вилучення оригіналів зазначених документів (здійснити виїмку);
- печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та кліше підпису керівника даного товариства з метою отримання зразків їх відтиску.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 28.05.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1