Справа № 754/8052/21
У Х В А Л А
Іменем України

28 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723 від 17.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
25 травня 2021 року 25 травня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо розрахункових рахунків на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000723 від 17.03.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.03.2021 року з 17 год. 55 хв. по 15.03.2021 року 10 год. 28 хв. невстановлена особа, використовуючи сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 135 445 грн. ОСОБА_5 , який під впливом обману переводив грошові кошти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , начебто за доставку та оформлення документів на автомобіль із-за кордону, якого ОСОБА_5 так і не отримав, чим спричинила останньому значної матеріальної шкоди.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він відгукнувся на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу та доставки із-за кордону автомобіля, та в подальшому спілкуючись із невідомою особою через додаток «Вайбер», що представилась ОСОБА_6 , яка користувалася абонентським номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , остання, запевнивши ОСОБА_5 , що надасть послугу згідно оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під різними приводами пропонувала ОСОБА_5 переводити грошові кошти на банківські картки НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що останній погоджувався та, в період з 11.03.2021 року по 15.03.2021 року, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив перекази за вказаними картками на загальну суму 135 445 грн., згідно копій платіжних доручень, наданих ОСОБА_5 . В подальшому, невстановлена особа, що представилась ОСОБА_6 , повідомила, що їде за кордон, а подальше оформлення та доставку автомобіля здійснить її товариш. Того ж дня 15.03.2021 року, використовуючи абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , з ОСОБА_5 зв`язалась особа, яка представилась ОСОБА_7 , та повідомила, що вона від Зе ОСОБА_8 передасть оформлений автомобіль ОСОБА_5 16.03.2021 року у м. Львові 16.03.2021 року ОСОБА_5 прибув до міста Львова, де невідома особа, що представилась ОСОБА_7 , для зустрічі та передачі автомобіля просила ОСОБА_5 перевести на карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " решту 12 000 дол. США, на що ОСОБА_5 запросив документи на автомобіль, однак ОСОБА_7 її надати не зміг та продовжував під різними приводами вимагати переводу решти грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонував за вище вказаними номерами телефонів, однак йому ніхто не відповідав, а автомобіль так і не передали.
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), а саме: до документів про рух грошових коштів по розрахункових карткових рахунках банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 11.03.2021 по теперішній час; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв., 11.03.2021 по теперішній час; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Також слідчим в клопотанні доведено, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх копії з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо руху грошових коштів по розрахункових карткових рахунках банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 11.03.2021 року по 28.05.2021 року; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв., 11.03.2021 року по 28.05.2021 року; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ТУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів щодо розрахункових рахунків на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- копії документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2021 року по 28.05.2021 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів;

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункових рахунків на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оготівковані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2021 року по 28.05.2021 року;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках на які випущені банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 11.03.2021року по 28.05.2021 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1